справа № 361/2745/23
провадження № 1-кс/361/567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського раойнного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2022 о 17 год. 25 хв. до Броварського РУП ГУНП в Київській області звернулася громадянка ОСОБА_5 із заявою, що невстановлена особа, діючи таємно з її банківського рахунку викрала гроші у сумі 40 207,00 гривень.

В ході допиту потерпілої встановлено, що останній нанесено матеріальну шкоду в сумі 40 617,00 гривень з урахуванням комісії банку.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, щодо рахунків банківських карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунку потерпілої, ОСОБА_6 . Також встановлено, що особа, на яку зареєстровані такі рахунки, є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 18.12.2022 по 27.12.2022, включно.

Також є необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано вищевказані рахунки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та інформацію щодо банківських карток за цими рахунками; роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у період часу з 18.12.2022 по 27.12.2022, включно, баланс грошових коштів на банківських картках по вищевказаних рахунках, станом на момент розгляду клопотання.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слдічий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 25.12.2022 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: «24.12.2022 о 18-20 до Броварського РУП ГУНП в Київській області звернулася громадянка ОСОБА_5 із заявою, що невстановлена особа, діючи таємно з її банківського рахунку викрала гроші у сумі 40000 грвень (ЄО038031)».

До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_5 та протокол її допиту від 27.12.2022 з яких слідує, що 24.12.2022, під час перевірки особового карткового рахунку було виявлено відсутність коштів у сумі 40000 грн..

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , стаошому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та інформацію щодо банківських карток за цими рахунками; роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у період часу з 18.12.2022 по 27.12.2022, включно, баланс грошових коштів на банківських картках по вищевказаних рахунках, станом на момент розгляду клопотання; оригіналів документів справи з оформлення даних рахунків.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , стаошому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . вищевказаної інформації в копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 10.06.2023 включно.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший разом із копією ухвали видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів згідно вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1