Справа № 195/324/23
У Х В А Л А

іменем України

09.03.2023 року

с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000024 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невідомою особою, за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів по рахунку невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ), за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номер картки НОМЕР_2 належний невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ), за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку належний невстановленій особі номер картки НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає: АДРЕСА_2 , за фактом того, що 28.02.2023 року близько 10.00 години невстановлена особа жіночої статі з номеру НОМЕР_3 зателефонувала на номер потерпілої НОМЕР_4 , представилася працівником поліції та повідомила, що донька заявниці ОСОБА_4 , 1989 р.н., потрапила до поліції та їй загрожує 7 років ув`язнення та під приводом не притягнення до відповідальності її доньки запропонувала щоб цього не сталося перерахувати кошти на, що остання будучи помилково впевнена у сумлінності дій особи, через картку знайомого, а саме за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 15000 гривень з картки НОМЕР_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки отримувача НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого заявниця зв`язалася із донькою, які їй повідомили, що до поліції не потрапляла та з нею все гаразд. Шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинено шкоду у сумі 15000 грн.

01.03.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000024.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , надала свідчення про те, що 28.02.2023 року вона перебувала вдома та поралася по хатнім справам, близько 10.00 години на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_3 та взявши слухавку до потерпілої почала розмову особа жіночої статі та повідомила, що вона офіцер поліції та нібито донька потерпілої ОСОБА_6 ( Лагно прізвище), потерпіла нібито чула також в телефоні голос своєї доньки, яка плакала і говорила «мама у мене горе», але потерпіла додала, що голос був схожий, але нібито не такий, як у її доньки. Надалі особа, яка представилася офіцером поліції нібито вирвала телефон у ОСОБА_7 (донька потерпілої, яка плакала) та почала кричати в телефон, що донька потерпілої вдарила дитину і дитина зараз знаходиться у реанімації, потерпіла злякалася, а особа жіночої статі продовжувала вести діалог до потерпілої та повідомила, що потрібно перевести грошові кошти, щоб батьки дитини не писали заяву до поліції, потерпіла повідомила, що грошові кошти може надати у четвер, але особа жіночої статі накричала на потерпілу знову та повідомила, що грошові кошти потрібні негайно і у сумі 25000 гривень, потерпіла відповіла, що має тільки 15000 гривень готівкою і жінка- офіцер поліції одразу відповіла, що батьки дитини дали згоду на вказану суму та одразу почала диктувати картку, потерпіла взяла листок і ручку і записала номер картки, а саме НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи. Далі потерпіла близько 10.30 години цього ж дня попрямувала до магазину, щоб через термінал здійснити переказ грошових коштів в магазині зустріла знайомого ОСОБА_8 , який в подальшому допоміг потерпілій, а саме перерахував зі своєї картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, а потерпіла віддала йому готівку. Після здійснення операції потерпілій знову зателефонувала особа жіночої статі з того самого номеру та запитала чи є ще гроші у потерпілої, потерпіла відповіла, що вона вже не має ніяких грошей і особа жіночої статі поклала слухавку. Близько 14.00 години потерпіла зателефонувала донці та остання повідомила, що у неї все добре і потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надав такі свідчення, що 28.02.2023 року близько 09.00 години останній пішов до магазину в с. Долинське за продуктами харчування, близько 11.00 години до магазину зайшла його односельчанка ОСОБА_3 , яку останній називає «тьотя Тамара», остання вела розмову із продавщицею та дивилися вони на термінал і свідок почув їх розмову, що ОСОБА_3 потрібно перевести комусь грошові кошти та свідок запропонував свою допомогу, а тобто він мав на власній картці грошові кошти і ОСОБА_3 віддала йому готівку та почала диктувати картку НОМЕР_2 , спільно із ОСОБА_10 декілька разів перевірили правильність написання карти та після здійснив переказ у сумі 15000 гривень, навіщо і кому пішли ці гроші свідок не цікавився. Операцію щодо переказу пройшла «успішно» об 11.05 годині 28.02.2023 року.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпіла добровільно надала, було встановлено, що при вході до вкладки «вхідні дзвінки» потерпіла демонструє номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_6 та зазначає, що із вказаного номеру телефонувала шахрайка.

В ході огляду мобільного телефону, який добровільно надав свідок, було встановлено, що при самостійному вході до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продемонстрував у вкладці «перекази» дію від 28.02.2023 року об 11.05 переказ грошових коштів 15075 гривень (75 гривень комісія) отримувач НОМЕР_2 платіж № P24A894121611D43384.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів по картці невстановленої особи номер НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, надавши заяву про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як відповідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо, а також враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000024 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невідомою особою, за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів по рахунку невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ), за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номер картки НОМЕР_2 належний невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_2 ), за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку належний невстановленій особі номер картки НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.00 години 28.02.2023 року по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_13 ;

-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.03.2023