Справа № 216/6087/22
Провадження № 1-кс/216/28/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001578 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, у період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з іншими особами, в період часу приблизно з листопада 2020 року по теперішній час шляхом розміщення оголошень на Інтернет ресурсі з об`явами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює вербування дівчат для подальшого втягнення у зайняття проституцією.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти за надання послуг сексуального характеру від клієнтів адміністратори надсилають на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Згідно відомостей з Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 банківська картка з № НОМЕР_1 обслуговується та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001578 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України з обставин того, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001756 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України було встановлено, що С. за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 здійснює сутенерство (дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою), вчинені щодо кількох осіб.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації за рахунком відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, у період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1