справа № 361/1105/23
провадження № 1-кс/361/235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомила, що в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_4 ) знайшов оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_4 разом з чоловіком зв'язались з вищезазначеною компанією та замовили автомобіль Фольстваген Поло 2014 року, чорного кольору, vin code: НОМЕР_1 . Під час замовлення автомобіля зв'язок вони тримали з ОСОБА_6 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Під час замовлення автомобіля між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір Ne 0003398 про надання послуг з підбору, купівлі, доставці авто з Європи. В даному договорі, а саме п.5.1 контактна інформація виконавця вказаний номер телефону НОМЕР_5 . Потім настав час коли потрібно було внести передплату за автомобіль і

23.09.2022 року ОСОБА_4 внесла передплату в розмірі 60750 на номер рахунку, який повідомив ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_6 в призначені платежу вона вказала «оплата послуг з пригону (VOKSWAGEN POLO VIN НОМЕР_1 )»

ОСОБА_4 постійно тримала зв'язок з ОСОБА_6 і він повідомив, що передплату їх компанія отримала і тепер потрібно зробити довіреність на водія, 26.09.2022 року в приватного нотаріуса ОСОБА_4 зробила довіреність на особу дані якої переслав ОСОБА_6 під час переписки, а саме на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реестраційний номер облівокової картки платника податків - НОМЕР_7 , який заресстрований за адресо: Одеська область, Балтський р-н, с. Білине.

Після цього представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 постійно був на зв`язку та 10.10.2022 року повідомив, що автомобіль вже на кордоні і потрібно знову перевести грошові кошти, в цей же день на номер рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_4 перевела грошові кошти в сумі 54855 гривень та в призначенні платежу зазначила «Оплата розмитнення (VOKSWAGEN POLO VIN НОМЕР_1 )». ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти отримано та автомобіль буде приблизно 12-14 жовтня 2022 року, але цього не сталося і 14 жовтня ОСОБА_4 написала заяву на повернення грошових коштів. Під час переписки з ОСОБА_6 вона повідомила йому, що від автомобіля не відмовляється, але хоче повернути грошові кошти, оскільки строки про які домовлялись прострочені і коли автомобіль буде в Україні вона його забере.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_6 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання повідомлений належним чином прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся, прокурор надав клопотання про розгляд справи без його участі.

В судове засідання не прибув представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлений судом належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 , знаходиться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_6 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:

ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

ОСОБА_11 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

ОСОБА_12 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

ОСОБА_13 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

ОСОБА_14 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

ОСОБА_15 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області;

ОСОБА_17 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_6 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_6 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_6 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 23.09.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший разом із копією ухвали видано прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів згідно вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1