Справа № 171/1654/22
У х в а л а
іменем України

04 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000265 від 28.10.2022 року старшим слідчим відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

03.11.2022 року старший слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 30.09.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігалися на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень. ЖЕО 4146.
За вказаним фактом 31.08.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000265 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до відомостей викладених в поясненні ОСОБА_5 він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується банківською карткою № НОМЕР_1 , на яку отримує нарахування заробітної плати. 30.09.2022 коли він перебував за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який є фінансовим номером в системі Ощад24, прийшло СМС повідомлення з кодом авторизації від Ощад банку. На ваказане повідомлення ОСОБА_5 ніяким чином не зреагував, після чого йому на вказаний мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 15000 та 15900 гривень, при цьому будь-яких банківських операцій він не проводив. Таким чином невстановлена особа, без відома ОСОБА_5 заволоділа належними йому грошовими коштами.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 30.09.2022 з рахунку ОСОБА_5 .
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022;
2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022;
3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022;
4. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);
5.відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022.
Керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: