печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того, встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували наступні сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оплата за незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_15 » або шляхом поповнення банківської картки НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_4 або НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_9 . Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що з 26.11.2021 по 19.07.2022 на вказану картку надійшло 4,29 млн. грн. від різних осіб.
Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_6 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що у мережі інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюється продаж горілки « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». ОСОБА_9 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_10 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у ОСОБА_9 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_22 №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_9 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.
21.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та контрольованої закупки, придбано горілку із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_20 », шляхом замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка направлена на експертне дослідження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_7 залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення також громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , Причетність ОСОБА_11 підтверджується спільними зустрічами ОСОБА_11 з іншими фігурантами кримінального провадження, спільними трафіками телефонних з`єднань, наданням ОСОБА_11 транспортних засобів, які використовувались для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напої. Окрім того, під час проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж інші учасники кримінального провадження згадують ОСОБА_11 , як організатора незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
На сайтах, які створив ОСОБА_7 , зазначені наступні контактні телефони: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , прийом дзвінків з яких здійснюють оператори колл-центру. Головним оператором даного кол-центру є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_17 , яка проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою унеможливлення встановлення фактичних відправників фальсифікованого алкоголю, відправниками посилок значяться вигадані особи та накладні формуються постійно з різних сім-карток. Однак всі сім-картки відправників реєструються через один мобільний телефон марки nomi i2401 імеі НОМЕР_18 . Під час тимчасового включення, вказаний мобільний термінал перебуває в зоні дії телекомунікаційної вишки за адресою: АДРЕСА_3 , аз. 300 (Троєщина), за місцем мешкання іншого учасника кримінального правопорушення: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входить створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем. Так, з 12.05.2022 по 14.05.2022 тільки від імені ОСОБА_10 , здійснено відправку 6480 літрів горілки та інших підакцизних товарів по всій території України на загальну суму 475 660 грн., після чого в телефоні марки nomi i2401 використовувались інші сім-картки для відправки посилок.
Встановлено, що з 24.10.2020 по 20.09.2022 у вказаному мобільному телефоні знаходились 120 різних сім-карток, кожна з яких зазвичай працювала не більше декількох годин.
За документами відправка посилок з незаконно виготовленими алкогольним и напоями здійснюється з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_20 у с. Горенка, Київської області керівником якого є ОСОБА_14 , яка за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення в базу « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відомостей про товар та відправку посилок, а також безпідставно надає кошти готівкою організаторам кримінального правопорушення, які надходять на рахунки фіктивних відправників через « ІНФОРМАЦІЯ_28 », для чого періодично, декілька разів на тиждень, безпосередньо зустрічається з ОСОБА_7 .
Фактичним місцем відправки посилок з фальсифікованим алкоголем є вантажний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , через яке здійснюється відправка посилок по всій території Україні замовникам товару, автомобілями « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
ОСОБА_7 також організовує роботу орендованого складу який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :63:275:0012, а саме за адресою: АДРЕСА_6 . На вказаному складі здійснюють зберігання та фасування алкоголю з подальшим завантаженням та відправкою.
Згідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_29 по збутих із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спиртовмісних речовинах, надані на дослідження рідини містять спирт етиловий та не відповідають вимогам державних стандартів, окрім того містять фурфурол 0,7 мг/дм3 та кротональдегід 1,1 мг/дм3.
Відповідно до висновку експерта ДСУ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МОЗ збута спиртовмісна речовина через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загрожує життю та здоров`ю людей.
Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено ряд обшуків в ході яких за адресою: АДРЕСА_6 . виявлено незаконний цех по виробництву алкогольних напоїв у якому перебували незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, інша сировина, упаковка, обладнання для виробництва алкогольних напоїв.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фігуранти кримінального провадження отримання коштів від збуту фальсифікованого алкоголю, що становить загрозу для життя і здоров`я людей використовували наступні банківські рахунки:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , а саме рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_9 .
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ,а саме рахунки: НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_9 .
Також фігуранти кримінального провадження розподіляють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за рахунок поповнення карткових рахунків фігурантів кримінального провадження, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , код МФО НОМЕР_30 - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_35 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 - НОМЕР_36 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_33 , а також із 794029, НОМЕР_37 , які вилучені у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_38 , яка вилучена у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , код МФО НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_42 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іпн НОМЕР_43 ;
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 - НОМЕР_44 ОСОБА_18 , НОМЕР_45 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , іпн НОМЕР_46 , а також із 510321, НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які вилучені у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_53 , яка вилучена у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 НОМЕР_55 , яка вилучена у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_56 НОМЕР_57 , яка вилучена у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 - НОМЕР_59 , яка вилучена у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 - НОМЕР_61 , яка вилучена у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , а саме:
- виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (платіжних картках) із номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_62 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а також по банківських рахунках (платіжних картках) наступних клієнтів: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ: НОМЕР_66 за період з 01.01.2021 по 05.12.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;
- копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) із номером НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_62 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а також банківських рахунків (платіжних карток) наступних клієнтів: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ: НОМЕР_66 в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_34 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , а саме:

- виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (платіжних картках) із номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_62 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а також по банківських рахунках (платіжних картках) наступних клієнтів: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ: НОМЕР_66 за період з 01.01.2021 по 05.12.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;

- копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) із номером НОМЕР_28 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_62 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а також банківських рахунків (платіжних карток) наступних клієнтів: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ: НОМЕР_66 в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_36
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_36 ОСОБА_37