Єдиний унікальний № 501/25/23
Провадження № 1-кс/501/21/23
УХВАЛА

09 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 18.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Слідча звернулась з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи за її відсутності (а.с.15).

18.12.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 17.12.2022 до ЧЧ ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що за допомогою мережі Інтернет, зв`язалась з адміністратором сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_6 ) та під приводом придбання ігрової консолі, перерахувала грошові кошти на карту НОМЕР_1 , якими шляхом обману заволоділа невстановлена особа (а.с.8).

Досудового розслідуванням було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 перерахувала кошти на карту НОМЕР_2 , яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,09806443 ЄДРПОУ, МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000 897 від 18.12.2022 року у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,09806443 ЄДРПОУ, МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09806443 ЄДРПОУ, МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до 09.01.2023 р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до 09.01.2023р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,09806443 ЄДРПОУ, МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ЄДРПОУ, МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 16.12.2022 до 09.01.2023 р., в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1