Дата документу 01.11.2022Справа № 554/8092/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом повідомлення від правоохоронних органів про те, що на протязі 2022 року, група осіб із числа мешканців Полтавської області, здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава та Полтавської області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст.307 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування установлено, що до вчинення даного злочину, може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка входить до складу злочинної групи та виконує роль системного адміністратора та збувача наркотиків.

За наявною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 використовує рахунок № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які надходять грошові кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичних засобу «метадон». В подальшому грошові кошти отримує гр. ОСОБА_4 та розповсюджує їх серед інших учасників злочинної групи.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

зІншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Таким чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронного гаманця № НОМЕР_1

Також інформації по іншим електронним гаманцям особи, на яку відкритий електронний гаманець № НОМЕР_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виписки по вище вказаних електронних гаманцях із зазначенням: дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, суми зарахувань грошових коштів, платника та отримувача таких коштів за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Інформацію про ІР, MAC адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід в систему Товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до електронного гаманця Товариства № НОМЕР_1 .

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоюють дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронного гаманця № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.1. Також інформації по іншим електронним гаманцям особи, на яку відкритий електронний гаманець № НОМЕР_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виписки по вище вказаних електронних гаманцях із зазначенням: дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, суми зарахувань грошових коштів, платника та отримувача таких коштів за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Інформацію про ІР, MAC адреси, IMEI мобільних пристроїв з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до електронного гаманця Товариства № НОМЕР_1 .

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1