Провадження № 1-кс/686/2636/23
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Крім того, відповідно до матеріалів УСБУ в Хмельницькій області в період правового режиму воєнного стану в Україні жителі м.Хмельницький Б.М.В. за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому продають чи використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Також, до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, щов ході супроводження кримінального провадження, відомості про яке 30.05.2022 внесені до ЄРДР за № 000209 встановлено, що 17.03.2022 у м. Хмельницькому громадянами України з числа жителів м. Хмельницький ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 створено благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якої призначено ОСОБА_21 .

Згідно інформації, учасниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввезено на територію України ряд транспортних засобів для потреб ЗСУ в якості гуманітарної допомоги та які у подальшому реалізовувались з метою отримання прибутку.

В ході моніторингу соціальних сторінок учасників фонду встановлено свідка « ОСОБА_24 », який розмістив допис, що представники благодійних організацій, розташованих в м. Хмельницький, запропонували їй придбати автомобілі, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. Зі слів свідка, в кінці липня 2022 року у неї виникла необхідність терміново придбати для військовослужбовців повнопривідний автомобіль-пікап. Так як питання було терміновим, остання вирішила придбати його на території України та передати у військову частину. Пошук авто здійснювала через спільноти волонтерів.

Згодом їй відписав ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Хмельницький), який надав контактний номер телефону ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Хмельницького), як особи, яка продає необхідні автомобілі.

Під час спілкування з ОСОБА_28 , останній запропонував для придбання ряд автомобілів та надіслав відомості щодо 6 автомобілів типу пікап. У подальшому, коли свідок ОСОБА_29 обрала автомобіль, представник продавця ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька м. Хмельницький), відправила останній файли з документами для оформлення купівлі автомобіля. Таким чином свідок « ОСОБА_24 » дізналась, що вказані пікапи продають від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і що за один автомобіль треба сплатити 5200 доларів США, а також потрібно скласти акт прийому-передачі авто, згідно якого нібито даний автомобіль безкоштовно передано для потреб ЗСУ.

Під час перевірки ОСОБА_28 та ОСОБА_32 встановлено, що вони можуть бути представниками вказаного фонду та займатись оформленням автомобілів від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавшись про вказані вище обставини, свідок « ОСОБА_33 намагалась додзвонитись до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_34 , номер якого був в акті прийому-передачі, але останній на дзвінки не відповідав, а в переписці повідомив, що перебуває за кордоном та зараз до неї зателефонують представники його благодійної організації.Через деякий час до свідка зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_35 (співзасновник фонду ОСОБА_22 ), який представився співзасновником фонду. В розмові останній пояснював, що фонд до реалізації вказаного транспорту будь-якого відношення не має та просив видалити негативні дописи в соціальній мережі.

Після цього до свідка « ОСОБА_24 » телефонував ОСОБА_36 та просив видалити негативний допис, виправдовуючи дії благодійного фонду (в розмові пояснював, що авто нібито придбані та відремонтовані за власні кошти, що суперечить дописам в соціальних мережах).

Так, протягом червня-липня 2022 року один із активних учасників фонду та блогер ОСОБА_37 в соціальних мережах оголошувала збір коштів від імені зазначеного благодійного фонду, на придбання автомобілів для потреб ЗСУ, згодом вона ж опублікувала допис, що учасниками фонду зібрано кошти у валюті, еквівалентній 1 124 000 грн. для придбання автомобілів підвищеної прохідності для потреб військовослужбовців.

У липні 2022 остання на своїй соціальній сторінці в мережі «Інстаграм» розмістила дописи про те, що представниками фонду придбано 6 автомобілів, які після ремонту, відповідного обслуговування та фарбування будуть передані військовослужбовцям ЗСУ для виконання бойових завдань. У підтвердження цього, остання виклала відповідні фото та відео матеріали, на яких наявні 6 автомобілів, серед яких три автомобіля марки «Ніссан Навара», два автомобіля марки «Форд Рейнджер» та один автомобіль «Мітсубісі L200». За зовнішніми ознаками та реєстраційними номерами вказані автомобілі є саме тими транспортними засобами, які учасники фонду мали намір продати для свідка « ОСОБА_24 ».

На фото, розміщеному в соціальній мережі «Інстаграм», наявний номерний знак причепа, яким вказані транспортні засоби могли завезти на територію України. З використанням можливостей УКА ГУНП встановлено, що причеп із номерним знаком НОМЕР_2 переміщувався автомобілем-тягачем «RENAULT» з реєстраційним номером НОМЕР_3 . За результатами перевірки вказаного автомобіля та причепа за ІПС «АРКАН» встановлено, що в період з 01.01.2022 по 18.07.2022 даний автомобіль перетинав кордон України 20 разів (10 заїздів та виїздів), вперше прибув в Україну 26.04.2022.

Проведеними заходами встановлено, що автомобілі, які пропонувались для придбання за готівку, ввезені в Україну 16.07.2022 в якості гуманітарної допомоги представниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ):

- «Mitsubishi L200», номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 2477 см.куб.;

- «Nissan Navara», номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2006 року випуску, сірого кольору, об`єм двигуна 2488 см.куб.;

- «Nissan Navara», номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2009 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 2488 см. куб.;

- «Nissan Navara» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2011 року випуску, синього кольору, об`єм двигуна 2488 см.куб.;

- «Ford Ranger», номерний знак НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2009 року випуску, червоного кольору, об`єм двигуна 2500 см.куб.;

- «Ford Ranger», номерний знак НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2006 року випуску, сірого кольору, об`єм двигуна 2500 см.куб.

В ході аналізу фото та відеозаписів із вказаними вище автомобілями, встановлено, що відео та фотофіксація даних автомобілів здійснювалась на території автостоянки для реалізації транспортних засобів, розташованої в АДРЕСА_3 .

Під час перевірки інформації, на території автомобільної стоянки для реалізації транспортних засобів з пробігом виявлено автомобіль «Ford Ranger» сірого кольору, з реєстраційнім номером НОМЕР_14 (ввезений 16.07.2022 представниками БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також встановлено та допитано як свідка громадянина ОСОБА_38 , жителя м. Хмельницький, який повідомив, що з приводу придбання автомобіля для потреб військових, він спілкувався з чоловіком, якого називали « ОСОБА_39 », під час спілкування у месенджерах, останній запропонував придбати автомобіль «Ніссан Навара» сірого кольору. Зі слів свідка ОСОБА_38 , автомобіль було придбано в представників благодійної організації за готівкові кошти (орієнтована вартість автомобіля біля 4000 доларів США), а також оформлено акт прийому-передачі, відповідно до якого даний автомобіль було передано військовим нібито на безоплатній основі. Придбаний автомобіль «Ніссан Навара» сірого кольору, має кузов № НОМЕР_16 , згодом автомобіль було доставлено в зону активних бойових дій, де він може перебувати на даний час. До протоколу допиту останній надав фото автомобіля та технічного паспорта країни реєстрації, у якому зазначено реєстраційний номер автомобіля ( НОМЕР_17 ) та номер кузова ( НОМЕР_16 ).

Також встановлено, що готівкові кошти в м. Хмельницький для придбання автомобіля для потреб військових привозив свідок « ОСОБА_24 », який повідомив, що влітку 2022 року на прохання товаришів, які проходять службу в ЗСУ, орієнтовно 02.07.2022 їздив в м. Хмельницький, куди привіз готівкові грошові кошти в національній валюті в еквіваленті 4200-4500 доларам США (точну суму не пам`ятає) для придбання автомобіля «Ніссан Навара», сірого кольору. В м. Хмельницький він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_26 та чоловіком, який представився власником автомобіля (приїхав на автомобілі «Крайслер 300С», чорного кольору), якому свідок передав готівкові кошти у визначеній раніше сумі. Також останній повідомив, що після придбання автомобіля, ОСОБА_26 доставив авто у військову частину, де на той час авто вже було офіційно зареєстровано.

Здійснено перевірку кузова № НОМЕР_16 за обліками ДПСУ, факту перетину державного кордону автомобілем із зазначеним номером кузова у період з 01.09.2017 по 12.09.2022 не зафіксовано.

Під час перевірки показань свідків встановлено, що на фото оригінального технічного паспорта на зазначений автомобіль, який надав свідок ОСОБА_40 », в правому нижньому куті наявний відтиск штампу з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто зазначений автомобіль ввезено та оформлено як гуманітарну допомогу саме через зазначену митницю.

Допитані як свідки у вказаному кримінальному провадженні підтвердили викладені обставини.

Відповідно до до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174:п.1. Установити, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_18 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_19 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00), безпілотні літальні апарати та їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно здодатком 1без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п`ятому цього пункту.

Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-телекомунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2, здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за формою, наведеною в додатку 3.

Зазначений лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, Адміністрація Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства або інший суб`єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону, та засвідчується його печаткою.

Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, військових адміністраціях, утворених відповідно до законодавства або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує ІНФОРМАЦІЯ_9 про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.

ІНФОРМАЦІЯ_10 організовує облік і зберігання в митних органах гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги, а також забезпечує регулярне надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_9 копій гарантійних листів, одержаних митними органами протягом тижня.

Відповідно до Додатку №1, зазначеної Постанови КМУ, декларація про перелік товарів, що визнаютьсягуманітарноюдопомогою містить розділи: 1 Прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявності) особи, що здійснює декларування; 2. Прізвище, власне імя, по батькові (за наявності) водія; 3. Марка машини; 4. Номер машини; 5. Відправник; 6. Отримувач; 7. Фактичне місце призначення розвантаження вантажу; 8. Пункт пропуску; 9. Вид допомоги; 10. Відомості щодо транспортного засобу та водія у разі перевантаження вантажу у пункті пропуску. Додаток в редакції Постанов КМ № 224 від 07.03.2022, № 235 від 09.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 329 від 20.03.2022, № 362 від 26.03.2022, № 409 від 06.04.2022.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаного заходу забезпечення в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_46 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_47 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_49 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_50 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (код НОМЕР_20 ), а саме:

-щодо ввезення на територію України у 2022 році товарів гуманітарної допомоги для отримувача Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (декларація про перелік товарів, що визнаютьсягуманітарноюдопомогою,гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги та інших документів і даних поданих із ними), а також автомобілів:«Mitsubishi L200», номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 2477 см.куб., «Nissan Navara», номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2006 року випуску, сірого кольору, об`єм двигуна 2488 см.куб., «Nissan Navara», номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2009 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 2488 см. куб., «Nissan Navara» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2011 року випуску, синього кольору, об`єм двигуна 2488 см.куб., «Ford Ranger», номерний знак НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2009 року випуску, червоного кольору, об`єм двигуна 2500 см.куб., «Ford Ranger», номерний знак НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2006 року випуску, сірого кольору, об`єм двигуна 2500 см.куб., електронних копій документів, даних інформаційних систем, із правом подальшого вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.05.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя