Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5631/22
Провадження № 1-кс/279/1120/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 23.07.2022 року по 24.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , за що мав отримати автомобіль марки "Volkswagen Transporter" чорного кольору.

08 листопада 2022 року Коростенським РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07 листопада 2022 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, що в період часу з 23.07.2022 року по 24.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 тис. грн., які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 .

09.11.2022 року до ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області направлено доручення в порядку статті 40 КПК України.

11 листопада 2022 року до СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , грошові кошти за автомобіль марки "Volkswagen Transporter" чорного кольору перераховував трьома платежами 23.07.2022 року о 14:45 20 000 гривень, 24.08.2022 о 11:54 25 000 гривень та 24.08.2022 року о 11:55 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Вказаний рахунок відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 ), а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 14:44 години 23.07.2022 року по 11:56 години 24.08.2022 року.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 08.11.2022 року слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000590 від 08.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме виписки коштів по рахунку № НОМЕР_1 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок за період часу з 14:44 години 23.07.2022 року по 11:56 години 24.08.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів .

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1