Справа № 544/1021/22
пров. № 1-кс/544/485/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000198, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000198, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 17.08.2022 року, до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про злочин (ЄО №1874) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.08.2022 невідома особа, шляхом довіри під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 грн.

Так, ОСОБА_5 , знайшовши в інтернеті, а саме соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров разом з доставкою, вирішила їх придбати за 4 800 гривень. Після чого, 16.08.2022 зв`язавшись з продавцем по телефону ( НОМЕР_1 ) вона домовилася про переказ грошових коштів по повній передплаті на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На наступний день близько 08 год. 10 хв. ОСОБА_5 перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 4 800 грн, після чого зателефонувала до продавця та повідомила, що гроші за дрова вже перераховані. Продавець повідомив, що гроші отримав та дрова привезуть до неї додому в с. Тополеве Гребінківської МТГ. В подальшому, зв`язок з продавцем був відсутнім та зрозумівши, що ніхто дрова не привезе, ОСОБА_5 повідомила про даний факт працівників поліції.

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження дізнавач вважає за необхідне отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , про операції банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2022 по теперішній час, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує в повній мірі та просить задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000198, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

- особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.08.2022 по теперішній час;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу із 17.08.2022 по теперішній час;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1