Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/2370/22
Ухвала
13 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо повернення незаконно утримуваного майна та скасування арешту майна,
встановив:

09 грудня 2022 року до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , від 05 грудня 2022 року на бездіяльність слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо повернення незаконно утримуваного майна та скасування арешту майна.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 02 листопада 2022 року слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук, де проживають ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дочка ОСОБА_4 ), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час даного обшуку, за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено згідно Протоколу обшуку:
-клаптик паперу білого кольору із рукописними записами, в яких наявний надпис НОМЕР_1 ;
-клаптик паперу з рукописним текстом на якому написана боргова розписка від імені ОСОБА_4 йа ім`я ОСОБА_9 , датована 19.02.2022 року;
-мобільний телефон кнопковий «нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_4 ;
-два документи, а саме два повідомлення на ім`я ОСОБА_4 від імені директора Хмельницького відділення №47 АТ «Тасскомбанк» датованих 01.07.2021 та 16.06.2021 на двох аркушах;
-планшет «Соrtcand» з частково пошкодженим склом;
-мобільний телефон «Аstro», імеі: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , у якому знаходилась сім-карта з серійним номером: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ;
-флеш-носій «Goodram» об`ємом 128 Gb;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі червоного кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» з написом «Костюк» білого кольору;
-флеш-носій «Goodram» 16 Gb чорно-сірого кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» в корпусі синього кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 2 Gb в копусі синього кольору;
-адаптер «МісrоSD» чорного кольору;
-флеш-карта «МісrоSD» 32 Gb чорного кольору;
-флеш-карта «Sandisk» 16 Gb сіро-білого кольору;
-паперова квитанція про здійснення фінансових операцій на одному аркуші з зазначенням отримувача - ОСОБА_10 ;
-фіскальний чек ФН583545380 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
-клаптик паперу білого кольору з рукописним текстом та номером телефону - НОМЕР_9 ;
-USB-модем «Ullularsouth»;
-флеш-носій «Кіngston» 128 Gb червоно-чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 64 Gb синього та чорного кольору;
-флеш-носій (без корпусу) без розпізнавальних знаків;
-флеш-карта марки «Нокіа» 64 Gb чорного кольору;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_10 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_11 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_12 ;
-паперові квитанції про здійснення фінансових операцій на 9 аркушах;
-довідки про заборгованість перед АТ «А-Банк» на 11 аркушах;
-блокнот з рукописним текстом синьо-сірого кольору;
-мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 ;
-постанову Хмельницького апеляційного суду від 02.02.2022 по апеляційній скарзі АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 5 аркушах;
-рішення Славутського міськрайонного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 від 25.11.2021 на 4 аркушах;
-ухвалу Хмельницького апеляційного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 2 аркушах;
-позовну заяву АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 7 аркушах;
-документи Славутського відділу ДВС за виконавчим провадженням відносно ОСОБА_11 на 3 аркушах;
-флеш-карта «Кіngston» 32 Gb чорного кольору;
-паперові чеки про здійснення банківських операцій на 48 аркушах;
-ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення;
-банківські картки банку АТ КБ «Приватбанк» з наступними номерами: № НОМЕР_16 «Золота універсальна», № НОМЕР_17 «Золота для виплат», № НОМЕР_18 «Золота для виплат», № НОМЕР_19 «Для виплат», № НОМЕР_20 «Для виплат»;
-документи видані від АТ «Ідеа банк» по кредитному зобов`язанню ОСОБА_12 від 11.11.2021 на 8 аркушах;
-мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
-мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , iмеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb;
-візитницю коричневого кольору, в якій зберігались банківські картки, використані сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та інші візитні картки;
-записник темно-синього кольору з рукописним текстом;
-мобільний телефон марки «Nexxos», модель «ТР-LINK», сірого кольору, імеі: НОМЕР_27 , імеі2: НОМЕР_28 , без сім-картки;
-53 аркуші паперу з рукописним текстом на них;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 від 15.12.2021 р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 від 26.11.2021р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-документ з «ПУМБ» банку по споживчому кредиту, виданого на ім`я ОСОБА_15 на 4 аркушах;
- 2 договори від імені ОСОБА_16 на 3-х аркушах кожен від 19.12.2019р. про вклад.
08 листопада 2022 року слідчим суддею Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , було винесено ухвалу по справі № 688/1956/22 про арешт майна за клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000988 від 01 грудня 2021 року, яке було тимчасово вилучено з помешкання у якому проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 28.01,2014 р.н. (дочка ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначеного клопотання слідчого було накладено арешт на:

-клаптик паперу білого кольору із рукописними записами, в яких наявний надпис НОМЕР_1 ;
-клаптик паперу з рукописним текстом на якому написана боргова розписка від імені ОСОБА_4 йа ім`я ОСОБА_9 , датована 19.02.2022 року;
-мобільний телефон кнопковий «нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-картаз номером: НОМЕР_4 ;
-два документи, а саме два повідомлення на ім`я ОСОБА_4 від імені директора Хмельницького відділення №47 АТ «Тасскомбанк» датованих 01.07.2021 та 16.06.2021 на двох аркушах;
-планшет «Соrtcand» з частково пошкодженим склом;
-мобільний телефон «Аstro», імеі: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , у якому знаходилась сім-карта з серійним номером: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ;
-флеш-носій «Goodram» об`ємом 128 Gb;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі червоного кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» з написом «Костюк» білого кольору;
-флеш-носій «Goodram» 16 Gb чорно-сірого кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» в корпусі синього кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 2 Gb в копусі синього кольору;
-адаптер «МісrоSD» чорного кольору;
-флеш-карта «МісrоSD» 32 Gb чорного кольору;
-флеш-карта «Sandisk» 16 Gb сіро-білого кольору;
-паперова квитанція про здійснення фінансових операцій на одному аркуші з зазначенням отримувача - ОСОБА_10 ;
-фіскальний чек ФН583545380 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
-клаптик паперу білого кольору з рукописним текстом та номером телефону - НОМЕР_9 ;
-USB-модем «Ullularsouth»;
-флеш-носій «Кіngston» 128 Gb червоно-чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 64 Gb синього та чорного кольору;
-флеш-носій (без корпусу) без розпізнавальних знаків;
-флеш-карта марки «Нокіа» 64 Gb чорного кольору;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_10 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_11 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_12 ;
-паперові квитанції про здійснення фінансових операцій на 9 аркушах;
-довідки про заборгованість перед АТ «А-Банк» на 11 аркушах;
-блокнот з рукописним текстом синьо-сірого кольору;
-мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 ;
-постанову Хмельницького апеляційного суду від 02.02.2022 по апеляційній скарзі АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 5 аркушах;
-рішення Славутського міськрайонного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 від 25.11.2021 на 4 аркушах;
-ухвалу Хмельницького апеляційного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 2 аркушах;
-позовну заяву АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 7 аркушах;
-документи Славутського відділу ДВС за виконавчим провадженням відносно ОСОБА_11 на 3 аркушах;
-флеш-карта «Кіngston» 32 Gb чорного кольору;
-паперові чеки про здійснення банківських операцій на 48 аркушах;
-ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення;
-банківські картки банку АТ КБ «Приватбанк» з наступними номерами: № НОМЕР_16 «Золота універсальна», № НОМЕР_17 «Золота для виплат», № НОМЕР_18 «Золота для виплат», № НОМЕР_19 «Для виплат», № НОМЕР_20 «Для виплат»;
-документи видані від АТ «Ідеа банк» по кредитному зобов`язанню ОСОБА_12 від 11.11.2021 на 8 аркушах;
-мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
-мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , iмеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb;
-візитницю коричневого кольору, в якій зберігались банківські картки, використані сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та інші візитні картки;
-записник темно-синього кольору з рукописним текстом.
На інше ж майно, що було вилучено при вищезазначеному обшуці арешт накладено не було, а саме на:

-мобільний телефон марки «Nexxos», модель «ТР-LINK», сірого кольору, імеі: НОМЕР_27 , імеі2: НОМЕР_28 , без сім-картки;
-53 аркуші паперу з рукописним текстом на них;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 від 15.12.2021 р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 від 26.11.2021р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-документ з «ПУМБ» банку по споживчому кредиту, виданого на ім`я ОСОБА_15 на 4 аркушах;
- 2 договори від імені ОСОБА_16 на 3-х аркушах кожен від 19.12.2019р. про вклад.
Щодо відсутності накладеного арешту на все вилучене при обшуці майно гр. ОСОБА_4 дізналась 28.11.2022 року, коли отримала від слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 копію примірника ухвали від 08 листопада 2022 року Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області по справі № 688/1956/22.
29.11.2022 року гр. ОСОБА_4 звернулась із відповідною заявою до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області на ім`я слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 щодо повернення майна, що ним незаконно утримується.
В усній розмові слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 - відмовив гр. ОСОБА_17 повертати незаконно утримуване майно.
На даний час, клопотання про арешт вилученого майна, зазначеного у цій скарзі, до слідчого судді не подано ні прокурором ні слідчим за погодженням з прокурором. Арешт на майно не накладено і майно не повернуто.
Частина даного майна, а саме телефон кнопковий «Нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_4 - належить гр. ОСОБА_7 , який і був у неї вилучений при обшуці помешкання. З якою ціллю поліціянти вилучали єдиний кнопковий телефон у літньої хворої жінки - не зрозуміло.
Також, мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb - був вилучений у гр. ОСОБА_6 при обшуці, йому належить, про що було повідомлено поліцянтам.
Ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення та мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 - були вилучені у 8-ми річної дочки ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала на дистанційному навчанні у школі. Дані гаджети були придбані та подаровані ОСОБА_5 , аби вона могла повноцінно дистанційно навчатись у школі під час війни в Україні. Без цих речей дитина не може отримати доступ до навчання.
Дані особи не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000988 від 01 грудня 2021 року. Не мають статусів, ані свідків, ані підозрюваних, ані обвинувачених. Дані особи та їх речі жодним чином не згадуються в ухвалі Щепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 28 жовтня 2022 року про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . З якою ціллю були вилучені речі у цих осіб - не відомо.
ОСОБА_4 - є матір`ю двох малолітніх дітей та особою, що доглядає за особою з інвалідністю - ОСОБА_18 . У гр. ОСОБА_4 був вилучений мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 . На даний час всі слідчі дії щодо даного майна вчинені, а отже утримувати дане майно немає сенсу.
Вважає, що дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України і відтак, має бути скасоване.
Опис тимчасово вилученого майна було складено 02 листопада 2022 року (у день вилучення майна), відтак, клопотання про арешт майна мало б бути подане не пізніше 04 листопада 2022 р.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду
Розгляд даного клопотання повинен був відбутись не пізніше 06 листопада 2022 року. Судове ж засідання щодо розгляду даного клопотання відбулось 08 листопада 2022 року. Відтак, стає зрозумілим, що дане клопотання було подано із порушенням строків встановлених КПК України.
Просить суд зобов`язати слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 повернути безпідставно тимчасово вилучене (утримуване) майно, а саме: - мобільний телефон марки «Nexxos», модель «ТР-LINK», сірого кольору, імеі: НОМЕР_27 , імеі2: НОМЕР_28 , без сім-картки;
-53 аркуші паперу з рукописним текстом на них;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 від 15.12.2021 р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 від 26.11.2021р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-документ з «ПУМБ» банку по споживчому кредиту, виданого на ім`я ОСОБА_15 на 4 аркушах;
- 2 договори від імені ОСОБА_16 на 3-х аркушах кожен від 19.12.2019р. про вклад.
Скасувати арешт, який був раніше накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 08 листопада 2022 року, по справі № 688/1956/22 про арешт майна за клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000988 від 01 грудня 2021 року на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення та мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
майно, що належить ОСОБА_6 , а саме на мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb;
майно, що належить ОСОБА_7 , а саме на кнопковий «Нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_4 ;
майно, що належить ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 .
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на мотиви такої, яку просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_19 та слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, 13 грудня 2022 року подали заяви про розгляд скарги без їх участі та письмові пояснення, у яких проти задоволення вимог скарги заперечили.

Заслухавши доводи адвоката, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_19 до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області було подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить для ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_4 , будучи посадовою особою АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 чим завдано для останніх майнової шкоди.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 28 жовтня 2022 року вказане клопотання задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить для ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , з метою відшукання банківських карток потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , чеків, квитанцій та інших документів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000988, портативних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, переносних жорстких дисків, USB-накопичувачів, флеш-карток, сім-карток операторів телекомунікаційних послуг.

Згідно протоколу обшуку від 02 грудня 2022 року слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено:

-клаптик паперу білого кольору із рукописними записами, в яких наявний надпис НОМЕР_1 ;
-клаптик паперу з рукописним текстом на якому написана боргова розписка від імені ОСОБА_4 йа ім`я ОСОБА_9 , датована 19.02.2022 року;
-мобільний телефон кнопковий «нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-картаз номером: НОМЕР_4 ;
-два документи, а саме два повідомлення на ім`я ОСОБА_4 від імені директора Хмельницького відділення №47 АТ «Тасскомбанк» датованих 01.07.2021 та 16.06.2021 на двох аркушах;
-планшет «Соrtcand» з частково пошкодженим склом;
-мобільний телефон «Аstro», імеі: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , у якому знаходилась сім-карта з серійним номером: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ;
-флеш-носій «Goodram» об`ємом 128 Gb;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі червоного кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» з написом «Костюк» білого кольору;
-флеш-носій «Goodram» 16 Gb чорно-сірого кольору;
-флеш-носій «Аррасеr» в корпусі чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» в корпусі синього кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 2 Gb в копусі синього кольору;
-адаптер «МісrоSD» чорного кольору;
-флеш-карта «МісrоSD» 32 Gb чорного кольору;
-флеш-карта «Sandisk» 16 Gb сіро-білого кольору;
-паперова квитанція про здійснення фінансових операцій на одному аркуші з зазначенням отримувача - ОСОБА_10 ;
-фіскальний чек ФН583545380 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
-клаптик паперу білого кольору з рукописним текстом та номером телефону - НОМЕР_9 ;
-USB-модем «Ullularsouth»;
-флеш-носій «Кіngston» 128 Gb червоно-чорного кольору;
-флеш-носій «Кіngston» 64 Gb синього та чорного кольору;
-флеш-носій (без корпусу) без розпізнавальних знаків;
-флеш-карта марки «Нокіа» 64 Gb чорного кольору;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_10 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_11 ;
-сім-карта «Київстар» серійний номер: НОМЕР_12 ;
-паперові квитанції про здійснення фінансових операцій на 9 аркушах;
-довідки про заборгованість перед АТ «А-Банк» на 11 аркушах;
-блокнот з рукописним текстом синьо-сірого кольору;
-мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 ;
-постанову Хмельницького апеляційного суду від 02.02.2022 по апеляційній скарзі АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 5 аркушах;
-рішення Славутського міськрайонного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 від 25.11.2021 на 4 аркушах;
-ухвалу Хмельницького апеляційного суду за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 2 аркушах;
-позовну заяву АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_11 на 7 аркушах;
-документи Славутського відділу ДВС за виконавчим провадженням відносно ОСОБА_11 на 3 аркушах;
-флеш-карта «Кіngston» 32 Gb чорного кольору;
-паперові чеки про здійснення банківських операцій на 48 аркушах;
-ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення;
-банківські картки банку АТ КБ «Приватбанк» з наступними номерами: № НОМЕР_16 «Золота універсальна», № НОМЕР_17 «Золота для виплат», № НОМЕР_18 «Золота для виплат», № НОМЕР_19 «Для виплат», № НОМЕР_20 «Для виплат»;
-документи видані від АТ «Ідеа банк» по кредитному зобов`язанню ОСОБА_12 від 11.11.2021 на 8 аркушах;
-мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
-мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , iмеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb;
-візитницю коричневого кольору, в якій зберігались банківські картки, використані сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» та інші візитні картки;
-записник темно-синього кольору з рукописним текстом;
-мобільний телефон марки «Nexxos», модель «ТР-LINK», сірого кольору, імеі: НОМЕР_27 , імеі2: НОМЕР_28 , без сім-картки;
-53 аркуші паперу з рукописним текстом на них;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_23 від 15.12.2021 р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 від 26.11.2021р. про позику грошових коштів на 1 аркуші;
-документ з «ПУМБ» банку по споживчому кредиту, виданого на ім`я ОСОБА_15 на 4 аркушах;
- 2 договори від імені ОСОБА_16 на 3-х аркушах кожен від 19.12.2019р. про вклад.
03 листопада 2022 року постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , вищеописані речі та документи визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів справи №688/1956/22 1-кс/688/2081/22, 07 листопада 2022 року до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , від 03 листопада 2022 року (згідно накладної №1 ТОВ «Нова Пошта» відправлено 03 листопада 2022 року) про накладення арешту на:

- клаптик паперу з рукописним текстом на якому написана боргова розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_9 , датована 19.02.2022;
- мобільний телефон кнопковий «Нокіа» в корпусі чорного кольору імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_4 ;
- два документи, а саме два повідомлення на ім`я ОСОБА_4 від імені директора Хмельницького відділення № 47 АТ «Тасскомбанк» датованих 01.07.2021 та 16.06.2021 на двох аркушах;
- планшет «Соrtcand» з частково пошкодженим склом;
- мобільний телефон «Аstro» імеі: НОМЕР_5 , iмеі2: НОМЕР_6 , у якому знаходилась сім-карта з серійним номером: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ;
- флеш-носій «Goodram» об`ємом 128Gb»
- флеш-носій «Аррасеr» в корпусі червоного кольору;
- флеш-носій «Аррасеr» з написом «Костюк» білого кольору;
- флеш-носій «Goodram» 16 Gb чорно-сірого кольору;
- флеш-носій «Аррасеr» в корпусі чорного кольору;
- флеш-носій «Kingstom» в корпусі синього кольору;
- флеш-носій «Kingstom» 2Gb в корпусі синього кольору;
- aдаптер «МісroSD adapter» чорного кольору;
- флеш-карта «МісroSD» 32 Gb чорного кольору;
- флеш-карта «Sandisk» 16 Gb сіро-білого кольору;
- паперова квитанція про здійснення фінансових операцій на одному аркуші з зазначенням отримувача - ОСОБА_10 ;
- фіскальний чек ФН 583545380 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- клаптик паперу білого кольору з рукописним текстом та номером телефону - НОМЕР_9 ;
- USВ- модем «Ullularsouth»;
- флеш-носій «Кіngstom» 128 Gb червоно - чорного кольору;
- флеш-носій «Кіngstom» 64 Gb синього та чорного кольору;
- флеш-носій (без корпусу) без розпізнавальних знаків;
- флеш-карту марки «Нокіа» 64 Gb чорного кольору;
- сім-карту «Київстар» серійний номер: НОМЕР_10 ;
- cім-карту «Київстар» серійний номер: НОМЕР_11 ;
- сім-карту «Київстар» серійний номер: НОМЕР_12 ;
- паперові квитанції про здійснення фінансових операцій на 9 аркушах;
- довідки про заборгованість перед АТ «А-Банк» на 11 аркушах;
- блокнот з рукописним текстом синьо-сірого кольору;
- мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51» імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 ;
- постанову Хмельницького апеляційного суду від 02.02.2022 по апеляційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_11 на 5 аркушах;
- рішення Славутського міськрайонного суду за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_11 від 25.11.2021 на 4 аркушах;
- ухвалу Хмельницького апеляційного суду за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_11 на 2 аркушах;
- позовну заяву АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_11 на 7 аркушах;
- документи Славутського відділу ДВС за виконавчим провадженням відносно ОСОБА_11 на 3 аркушах;
- флеш-карту «Кіngstom» 32 Gb чорного кольору;
- паперові чеки про здійснення банківських операцій на 48 аркушах;
- ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення;
- банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк» з наступними номерами: № НОМЕР_16 «Золота універсальна», № НОМЕР_17 «Золота карта для виплат», № НОМЕР_18 «Золота для виплат», № НОМЕР_19 «Для виплат», № НОМЕР_20 «Для виплат»;
- документи видані від АТ «Ідеа Банк» по кредитному зобов`язанню ОСОБА_12 від 11.11.2021 на 8 аркушах;
- мобільний Samsung моделі А 32 імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картами номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон Samsung моделі «Galaxy А6+» імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МісrоSD» на 1Gb;
- візитницю коричневого кольору, в якій зберігалися банківські картки, використані сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» та інші візитні картки;
- записник темно-синього кольору з рукописним текстом,
Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 08 листопада 2022 року у справі №688/1956/22 1-кс/688/2081/22, накладено арешт на вищевказане майно із забороною користуватися та розпоряджатися ним.
Частиною 1 ст.303 КПК України передбачений вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема і бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк .

Згідно ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Абзацом 2 ч.5 ст.171 КПК України визначено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.ч. 5, 7 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.ч.1, 2 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме ухвали слідчого судді від 28 жовтня 2022 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та протоколу обшуку від 02 листопада 2022 року, вбачається, що судовим рішенням прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення банківських карток потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , чеків, квитанцій та інших документів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні № 0000988, портативних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, переносних жорстких дисків, USB-накопичувачів, флеш-карток, сім-карток операторів телекомунікаційних послуг, які у скарзі адвокат просить суд зобов`язати сторону обвинувачення повернути.

Відтак, вказані вище предмети не можуть вважатись тимчасово вилученим майном, що в свою чергу виключає поширення на нього режиму тимчасово вилученого майна, як і щодо необхідності додаткового накладення на нього арешту, так і щодо його повернення.

Отже, в судовому засіданні було встановлено, що вищевказані речі органом досудового розслідування було вилучено та утримується на правових підставах, та не мають статус тимчасово вилученого майна, оскільки вилучені на підставі судового рішення і мають зберігатись в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 100 КПК України, як речові докази, а тому порядок їх повернення визначається відповідними положеннями кримінального процесуального кодексу щодо повернення речових доказів.

В частині вимоги адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна належного ОСОБА_5 , а саме на ноутбук марки «НР» моделі «Раvilion» з адаптером живлення та мобільний телефон «Samsung А32», імеі: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , з сім-картками номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; майна, що належить ОСОБА_6 , а саме на мобільний телефон «Samsung», моделі «Galaxy А6+», імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з флеш-картою «МicroSD» на 1 Gb; майна, що належить ОСОБА_7 , а саме на кнопковий «Нокіа» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , у якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_4 ; майна, що належить ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон «Samsung» моделі «Galaxy А51», імеі: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 , в якому зберігалась сім-карта з номером: НОМЕР_15 , слід відмовити, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, не завершено, арешт на вищевказане майно, накладено з метою збереження речових доказів, наявні ризики, передбачені абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, органом досудового розслідування здійснюються слідчі дії та перебувають на виконанні експертизи щодо вказаного майна, а тому потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Крім того, доводи адвоката ОСОБА_3 , щодо порушення строку розгляду слідчим суддею клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, яке розглянуто 08 листопада 2022 року, є необґрунтованими та безпідставним, оскільки відповідно до ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту. Згідно матеріалів справи №688/1956/22 1-кс/688/2081/22 за клопотанням слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_8 про арешт майна від 03 листопада 2022 року, вказане клопотання надійшло на адресу суду 07 листопада 2022 року засобами поштового зв`язку, яке згідно накладної №1 ТОВ «Нова Пошта» відправлено на адресу Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області 03 листопада 2022 року. З урахуванням ч.1 ст.172 та ч. 6 ст. 173 та КПК України, строки розгляду вказаного клопотання слідчим суддею порушені не були.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , є необґрунтованою, слідчий діяв в межах та у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, а відтак в його діях відсутні ознаки бездіяльності, як і відсутні підстави для повернення майна, а отже скарга на бездіяльність слідчого щодо повергнення незаконно утримуваного майна та скасування арешту майна задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо повернення незаконно утримуваного майна та скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_38