1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/659/2023
24 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, право власності на які учасниками групи було оформлено на підставі підроблених офіційних документів, а квартири реалізовані шляхом продажу іншим мешканцям міста. Крім того, за результатами проведених слідчих дій у вказаному проваджені встановлено, що учасниками злочину, шляхом використання підроблених офіційних документів, що посвідчують право власності на житло у м. Запоріжжя вчинено замахи на протиправне заволодіння й іншими об`єктами нерухомого майна на території міста. За вказаними об`єктами нерухомого майна особами причетними до вчинення злочинів були подані до районних судів м. Запоріжжя позовні заяви про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомості та визнання за ними права власності на квартири. При цьому, на підтвердження права власності на квартири, учасниками злочину були надані до суду підроблені договори купівлі-продажу нерухомого майна, нібито посвідчені товарними біржами протягом 1997-2002 років та засвідчені підписами виконаними від імені керівників чи довірених осіб вказаних установ. Інтереси учасників злочину у судових інстанціях м. Запоріжжя, а також органах технічної інвентаризації здебільшого представляють громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , яка є сестрою останньої. Вказані особи, згідно даних досудового слідства та проведених оперативно-розшукових заходів, можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів на території міста. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на вищевказані квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, а також матеріалів судових справ, предметом яких є об`єкти нерухомого майна, якими мали намір заволодіти учасники злочинної групи, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб, а також інших документів, що потребують надання оцінки в рамках вказаного провадження. Так, згідно наявної інформації ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 була зареєстрована, як фізична особа-підприємець, дата реєстрації 04.09.2008, адреса: АДРЕСА_1 . Статус: припинено. Реєстраційна справа суб`єкта господарювання фактично зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів та почерку, що містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна у Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також в матеріалах документах, які надавалися учасниками злочину до районних судів м. Запоріжжя, з метою визнання права власності на об`єкти нерухомості, збору матеріалів, що характеризують особу ОСОБА_8 , а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять зразки підпису та почерку останньої та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була зареєстрована, як ФОП.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі наявні матеріали документів, що складають реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1