Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1700/23
Провадження № 1-кс/644/398/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2023 і просить надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей щодо сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали у зазначених юридичних та фізичних осіб, інформації про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне (пенсійне) страхування, за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також іншої інформації персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо страхувальників, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, наступних страхувальників: ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України встановлено, що у 2021 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діючи у змові з посадовими особами ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт, стосовно укладання договорів та виконання робіт з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1550000,00 грн.; капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1699000,00 грн. та капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1150000,00 грн.

Також було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено наступні договори стосовно зазначених робіт, а саме:

1.ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , договір № 1/157к від 30.06.2021 року щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт приймання виконаних робіт № 1/157 від 05.08.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/157 від 22.09.2021 року;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 157/04 від 28.04.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 2 від 02.06.2021 року;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 1/157ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 5/157 від 12.10.2021 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час роботи з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1150000,00 грн., виконані повністю.

Так, відповідно до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) акту №1/157 за липень 2021 року (на суму 616301,00 грн.), акту №2/157 за вересень 2021 року (на суму 533699, 00 грн.) приймання виконаних будівельних робіт було виконано капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експертизи № 23861 від 30.12.2022 року Національного науково центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору про закупівлю №1/157к на загальну суму 1150000,00 грн. по об`єкту з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт та звітній документації, у частині зазначених в них робіт, які фактично не виконувалися за актом №1/157к від 05.08.2021 та за актом №2/157к від 22.09.2021 відповідно до висновку вищевказаної експертизи.

Також, в ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експерта №СЕ-19/121-23/1628-ЕК від 27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до якого встановлено, що надлишкова сплата грошових коштів за виконані ФОП ОСОБА_5 будівельні роботи за договором про закупівлю №1/157к від 30.06.2021 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 184105,00 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період з червня по грудень 2021 року мав 5 застрахованих осіб, яким нараховувалися виплати. Інші відомості щодо застрахованих осіб Управлінням надано не було.

З метою встановлення факту наявності в ФОП ОСОБА_5 організаційно-розпорядчих функцій, а також встановлення осіб якими безпосередньо виконувалися ремонтно-будівельні роботи в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що зазначена інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити вказані обставини не вбачається можливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2023, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей щодо сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали у зазначених юридичних та фізичних осіб, інформації про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне (пенсійне) страхування, за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також іншої інформації персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо страхувальників, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, наступних страхувальників: ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2023 включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1