Справа № 283/869/23
Провадження №1-кс/283/256/2023
У Х В А Л А

20 квітня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 19.01.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електро - обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 203 500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно письмової заяви від ОСОБА_4 встановлено, що останній 19.01.2023 на сайті «ОLХ» виявив оголошення, щодо продажу автомобіля із-за кордону, тому зв`язався з продавцем за допомогою мобільного телефону, який вказаний був на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , де під час розмови особа представилась ОСОБА_5 , та повідомила, що необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , тому заявник з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_4 вищевказану суму.

У подальшому, 20.01.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 заявник ОСОБА_4 перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 97 000 грн., та 21.01.2023 - 86 500 грн.

Також, відповідно заяви ОСОБА_4 , під час спілкування з ОСОБА_5 надав номер телефону особи, яка буде займатись доставкою автомобіля до заявника, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 користувачем якого являється ОСОБА_6 .

Діями невідомих осіб заявнику ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 203 500 грн., що підтверджується наданими документами.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , зокрема руху коштів по даних картках, чи перераховувались кошти з даних карток на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, а тому слідча просить задоволити клопотання.

Представник банку про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 17.04.2023 СВ відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , зокрема інформації про рух коштів по вказаних банківських картках (рух коштів, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2023 по 31.01.2023, з наданням можливості її вилучення.

Інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 20 червня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1