Справа 688/913/23
№ 1-кс/688/720/23
Ухвала

05 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України,

встановив:

05 квітня 2023 року слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 07 грудня 2022 року, ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Instagram», в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшла оголошення

про продаж одягу і в подальшому замовивши одяг, 09 грудня 2022 року зі своєї

банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти, в сумі 2163 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, заволоділа коштами потерпілої, перестала відповідати, товар не відправила, грошові кошти не повернула.

Також, 01 березня 2023 року до секретаря Шепетівського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту Кіберполіції, ЄО №312 про те, що 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 невстановлена особа під час листування, в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_8 , 1989 року народження, під приводом продажу товару, яке було розміщене в соціальній мережі «Інстаграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які заявниця одним платежем, а саме 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 через додаток «Приват 24», з своєї картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 .

Окрім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що в соціальній мережі «Instagram», функціонує Інтернет - магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується невстановленими особами для вчинення шахрайських дій, що полягають в заволодінні грошовими коштами під виглядом продажу одягу, з подальшим не виконанням замовлень.

За результатами проведених заходів встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефоні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які функціонують у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Остання разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , який на даний час спільно з ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організували функціонування Інтернет магазину в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вчиняють шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошовими коштами потерпілих під приводом продажу одягу.

ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , маючи доступ до адміністративної панелі Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють спілкування з потерпілими через месенджер «Direct» у соціальній мережі «Instagram» з приводу продажу жіночого одягу. Після узгодження умов купівлі-продажу товару ОСОБА_9 або ОСОБА_12 , надсилають потерпілим реквізити банківської картки № НОМЕР_2 (яка емітована в АТ «Ощадбанк» та належить ОСОБА_9 ) та пропонують оплатити повністю вартість товару або 150 гривень в якості завдатку за кожну річ. В подальшому після отримання грошових коштів вищезазначені особи обіцяють відправку товару на наступний день, після чого блокують потерпілих у месенджері та не виконують взяті на себе зобов`язання, вчиняючи у такий спосіб шахрайські дії.

Також встановлено, що з метою конспірування шахрайської діяльності вище вказані особи періодично змінюють назву Інтернет магазину, зокрема зафіксовано наступні назви: «instagram.com/shop_odessa_7kmm», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «topwomenswear».

Окрім іншого, проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , в ході чого що вказаний банківський рахунок відкривався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Також, виявлено що надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 від потерпілої в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , зокрема 09.12.2022 року об 11 год. 11 хв. на зазначену банківську картку перераховано грошові кошти в сумі 2090 гривень.

В подальшому, 22.12.2022 року з використанням банкомату АТ «Ощадбанк» № А2200061, який розташований у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» № 10022/0116 , що знаходиться за адресою: вул. Островського, 6А у м. Шепетівка, о 09 год. 53 хв., відбувалося зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти особою жіночої статті, яка ззовні схожа на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, предметів які використовувались для скоєння вказаних кримінальних правопорушень: банківської картки емітованої АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , інших наявних банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 та інших, мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших, комп`ютерної техніки а також чорнових записів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 планується відшукати предмети які використовувались для скоєння вказаних кримінальних правопорушень: банківську картку емітовану АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , інших наявних банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 та інших, мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших, іншу комп`ютерну техніку а також чорнові записи.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2022 року, ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Instagram», в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшла оголошення

про продаж одягу і в подальшому замовивши одяг, 09 грудня 2022 року зі своєї

банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти, в сумі 2163 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, заволоділа коштами потерпілої, перестала відповідати, товар не відправила, грошові кошти не повернула.

Також, 01 березня 2023 року до секретаря Шепетівського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту Кіберполіції, ЄО №312 про те, що 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 невстановлена особа під час листування, в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_8 , 1989 року народження, під приводом продажу товару, яке було розміщене в соціальній мережі «Інстаграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які заявниця одним платежем, а саме 31 жовтня 2022 року, близько 11 год. 35 хв., в АДРЕСА_1 через додаток «Приват 24», з своєї картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 .

Окрім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що в соціальній мережі «Instagram», функціонує Інтернет - магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовується невстановленими особами для вчинення шахрайських дій, що полягають в заволодінні грошовими коштами під виглядом продажу одягу, з подальшим не виконанням замовлень.

Відомості про вчиненні кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що до вчинення шахрайських дій причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефоні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які функціонують у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Остання разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , який на даний час спільно з ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організували функціонування Інтернет магазину в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вчиняють шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошовими коштами потерпілих під приводом продажу одягу.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 327876545 від 03.04.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_13 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження №0000146, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у ОСОБА_9 , за місцем її проживання за адресою АДРЕСА_3 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання (інших наявних банківських карток, інших операторів мобільного зв`язку, інших мобільних телефонів) задоволенню не підлягають, оскільки не підтвердженні належними доказами.

Крім того, в частині клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою інспектору ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектор ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ ОСОБА_16 , слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_18 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання банківської картки емітованої АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , сім-карток операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , комп`ютерної техніки та чорнових записів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаної квартири один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1