Справа № 212/6263/22
У Х В А Л А

18 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000106 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

16 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення на протязі 2021 року не встановленою посадовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій направлених на розтрату грошових коштів, які належать підприємству.

В ході проведення заходів направлених на встановлення підприємства, яке здійснює постачання електроенергії до ВНС № 48 по АДРЕСА_1 проведено огляд інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході проведення огляду встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів про постачання електричної енергії споживачу в яких зазначені реквізити сторін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалось в період з 01.01.2019 по 01.01.2022 наступним рахунком: р/р НОМЕР_3 Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно договору №119290 від 23.01.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до всіх розрахункових рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі р/р НОМЕР_3 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів на рахунки підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час (на час пред`явлення ухвали суду до виконання) за розрахунковими рахунками, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).

Вищеозначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а тому враховуючи, що на території України діють ряд обмежень у зв`язку із боротьбою із вірусною хворобою «Ковід-19» орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у відділенні розташованому у м. Кривий Ріг.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000106 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення на протязі 2021 року не встановленою посадовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій направлених на розтрату грошових коштів, які належать підприємству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів на рахунки підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.03.2022 за розрахунковими рахунками, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента.

В той же час слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000106 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , до розрахункового рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів на рахунки підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.03.2022, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1