Справа № 1309/9648/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

02 лютого 2023 року Залізничний районний суд м. Львова в складі :

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_5 за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_6 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_7 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_8 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_9 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_10 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_11 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_12 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_13 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_14 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_15 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_16 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_17 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_18 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_19 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_20 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_21 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_22 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_23 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_24 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України; ОСОБА_25 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_26 за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.2 ст.209, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; ч.3, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_27 за ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.383 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_18 обвинувачується в тому, що вона, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вступила до складу злочинної організації, метою створення якої було заволодіння коштами, залученими кредитними спілками "Християнська злагода" та "Надія" від їх вкладників.

Так, у грудні 2005 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та діючи з корисливих мотивів, створили злочинну організацію зі стійким ієрархічним об`єднанням, ставши її організаторами, двадцять три члени якої, в тому числі ОСОБА_18 , зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, і розробили план злочинної діяльності, який полягав у привласненні коштів, отриманих від населення під виглядом залучення кредитно-фінансовою установою вкладів на депозит та у якості пайових внесків, виготовленні підроблених документів щодо руху таких коштів, в тому числі оформленні фіктивних документів про видачу кредитів на суми викраденого, а також подальшій на легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом. Члени даної злочинної організації упродовж 2006-2010 років привласнили кошти КС "Християнська злагода" та КС "Надія" в особливо великих розмірах, частину з яких легалізували шляхом проведення фінансових операцій, та при цьому систематично виготовляли підроблені документи, що мало місце за наступних обставин.

Маючи умисел на заволодіння коштами КС "Християнська злагода", яка була зареєстрована 22.11.2001 і Головний офіс якої знаходився в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, ОСОБА_4 приблизно у жовтні 2004 року вирішила зайняти посаду голови правління вказаної спілки. З цією метою ОСОБА_4 у жовтні 2004 року прибула на співбесіду до керівників органів управління даної спілки, яка фактично на той час фінансової діяльності не здійснювала. Дізнавшись у ході співбесіди про те, що необхідною умовою обрання на вказану посаду є наявність вищої економічної чи юридичної освіти, ОСОБА_4 повідомила голові спостережної ради спілки ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію про те, що таку освіту вона здобула і на підтвердження цього може пред`явити відповідний диплом. Оскільки ОСОБА_4 не мала вищої економічної освіти, вона вирішила виготовити підроблений документ про здобуття такої. Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 на початку жовтня 2004 року, перебуваючи в м.Львові, за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами виготовила підроблений документ, а саме диплому ВУЗу, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона навчалась у Державному університеті "Львівська політехніка", у 1998 році успішно закінчила навчання і здобула вищу освіту за спеціальністю "Фінанси". У вказаному підробленому документі ОСОБА_4 також зазначила, що диплом має серію НОМЕР_1 і він виданий 27.06.1998. Виготовлений вказаним чином підроблений диплом ОСОБА_4 18.10.2004 пред`явила голові Спостережної ради КС "Християнська злагода" ОСОБА_29 для підтвердження наданої нею останньому вищевказаної завідомо неправдивої інформації про здобуття вищої економічної освіти. У цей же день ОСОБА_4 , після отримання погодження ОСОБА_29 щодо розгляду її кандидатури на посаду голови правління КС "Християнська злагода", написала та подала ОСОБА_29 заяву про прийняття її на таку посаду. Зазначену заяву ОСОБА_4 члени КС "Християнська злагода" розглянули на загальних зборах, які проводились 29.10.2004, рішенням яких ОСОБА_4 обрали на посаду голови правління зазначеної кредитної спілки.

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами спілки, ОСОБА_4 з жовтня 2004 року розпочала активну роботу з відновлення діяльності кредитної спілки "Християнська злагода" по залученню коштів від населення під виглядом вкладів на депозит та додаткових пайових внесків. З цією метою, зокрема, ОСОБА_4 систематично подавала у засоби масової інформації оголошення про залучення спілкою коштів від населення та виплату процентів за таким коштами, укомплектувала штат працівників спілки, оформила відповідні положення про органи управління спілки, які датувала 31.01.2004, вчинивши таким чином службове підроблення, і т.п. При цьому з метою більш активного залучення коштів від населення шляхом створення у вкладників позитивної думки про спілку, ОСОБА_4 розмістила у приміщенні офісу спілки масу ікон, у рекламних листівках зазначала, що спілка входить до складу "Союзу християнського відродження України", та позиціонувала очолювану нею спілку як таку, що створена на християнських ідеях взаємодопомоги, порядності та чесності. Крім того, ОСОБА_4 , з метою збільшення суми коштів, які вона мала намір привласнити, вирішила збільшити суму залучених спілкою коштів шляхом розширення території діяльності спілки і з цією метою організувати залучення коштів від мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Рівненської областей, а також активізувати роботу по залученню вкладів у мешканців Львівської області, і з цією метою створити відповідні філії спілки. При цьому ОСОБА_4 , діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності та достовірно знаючи, що кожного року слід проводити загальні збори членів спілки, а також з відповідною періодичністю проводити засідання органів управління спілки, таких зборів та засідань не проводила, а з метою надання своїм діям, в тому числі по створенню вказаних філій спілки, вигляду законних, систематично вчиняла службові підроблення, а саме виготовляла фіктивні протоколи загальних зборів членів КС "Християнська злагода" та засідань органів управління спілки, а також витяги з таких протоколів. Так, 29.05.2005 ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Головного офісу спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням комп`ютерної техніки виготовила фіктивний витяг з протоколу № 5 загальних зборів членів КС "Християнська злагода", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що цього ж дня були проведені збори членів спілки і на них було прийнято рішення про створення Севастопольської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької філій спілки, а також виконала у ньому підписи від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відповідно як голови та секретаря зборів, вчинивши таким чином службове підроблення.

Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_28 , прийнятою згідно із наказом № 10/5 від 05.08.2005 на посаду керівника Тернопільської філії спілки, підшукала відповідне приміщення для розміщення Тернопільської філії спілки, розташоване в м.Тернополі по вул.Над Ставом, 6, про оренду якого 01.11.2005 уклала відповідний договір із СПД ФО ОСОБА_31 , та організувала діяльність даної філії, не провівши при цьому її відповідної реєстрації. При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_28 достовірно знали про те, що діяльність філії без реєстрації незаконна і що Головний офіс КС "Християнська злагода" та її Тернопільська філія упродовж 2005 року та січня 2006 року фактично здійснювали свою діяльність із прийняття коштів на депозит та видачі кредитів без відповідних ліцензій та дозволів.

У грудні 2005 року, коли діяльність спілки почала налагоджуватись і у касу спілки почали надходити порівняно великі суми коштів від населення, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_28 та ОСОБА_5 , яка з грудня 2005 року фактично виконувала обов`язки головного бухгалтера та заступника голови правління спілки без відповідного оформлення, будучи службовими особами, маючи умисел на заволодіння коштами спілки в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, створили злочинну організацію зі стійким ієрархічним об`єднанням, ставши її організаторами, двадцять два члени якої зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, і розробили план злочинної діяльності, який полягав у привласненні коштів, отриманих від населення під виглядом залучення кредитно-фінансовою установою вкладів на депозит та у якості пайових внесків, виготовленні підроблених документів щодо руху таких коштів, в тому числі оформленні фіктивних документів про видачу кредитів на суми викраденого, а також подальшій на легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом. При цьому ОСОБА_4 спільно ОСОБА_28 та ОСОБА_5 вирішили, що для забезпечення вчинення запланованої ними злочинної діяльності, вони будуть використовувати всупереч інтересам служби свої службові повноваження, якими вони наділені відповідно як голова правління спілки, керівник Тернопільської філії спілки, а також головний бухгалтер та заступник голови правління КС "Християнська злагода".

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел та діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , вирішили залучити до розкрадання коштів спілки ряд інших осіб.

Зокрема, для здійснення своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 у грудні 2005 року запропонували ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , яким довели план злочинної діяльності, прийняти участь у розкраданні залучених кредитною спілкою "Християнська злагода" від її вкладників коштів, запропонувавши при цьому ОСОБА_10 обійняти посаду кредитного інспектора КС "Християнська злагода, а ОСОБА_7 посаду бухгалтера-касира Тернопільської філії згаданої спілки, на що останні дали свою згоду і в подальшому приймали активну участь у розкраданні та привласненні згаданих коштів спілки.

У подальшому, діючи згідно заздалегідь розробленого плану діяльності злочинної організації, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_32 , як організатори злочинної організації, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , як її членів, для реалізації свого злочинного наміру по заволодінню коштами вкладників КС "Християнська злагода" в особливо великих розмірах, у березні 2006 року також залучили до складу злочинної організації ОСОБА_25 , у липні 2006 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , у серпні 2006 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_33 , у вересні 2006 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у листопаді 2006 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_12 , у грудні 2006 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , у січні 2008 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_20 і у червні 2008 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_11 , яким довели план злочинної діяльності, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів, пообіцяли визначену долю із викраденого, довели до відома мету створення злочинної організації, план злочинної діяльності та роль кожного у ній, на що останні дали свою згоду і в подальшому приймали активну участь у розкраданні та привласненні згаданих коштів спілки. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_32 , як організатори злочинної організації, вирішили, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 будуть входити до середньої ланки організації та будуть призначені на відповідні посади працівниками спілки, а решту перерахованих осіб будуть входити до нижньої ланки організації як безпосередні виконавці.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 у грудні 2005 року спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 і за погодженням з іншими вищевказаними членами злочинної організації подала до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України заяву на отримання спілкою відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг. На підставі розгляду поданих документів, 17.01.2006 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України видала кредитній спілці Християнська злагода ліцензію серії АБ № 294594 на право надання фінансових послуг.

На підставі вказаної ліцензії упродовж 2006-2008 років працівники кредитної спілки Християнська злагода проводили залучення від громадян коштів на депозити у спілку, які, відповідно до статуту спілки, повинні були використані для надання кредитів іншим членам спілки з метою забезпечення таким чином оплат витрат, пов`язаних із діяльністю спілки, а також виплати вкладникам спілки процентів за їх вкладами.

Маючи умисел на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_5 усвідомлювала, що для реалізації їх злочинних намірів, а також для приховування своєї злочинної діяльності, потрібно провести залучення коштів на депозит у значних обсягах.

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби за погодженням з вищевказаними членами злочинної організації, для більш активного залучення таких коштів, встановлювала завищену процентну ставку за депозитами: 21-30 % річних, в той час як інші кредитні спілки та банківські установи приймали депозити під 14?18 % річних. При цьому ОСОБА_4 усвідомлювала, що прийняття коштів на депозит під такий високий процент призведе до фінансового краху спілки, оскільки для виплати зазначених процентів залучені кошти слід було видавати у кредит під 60 % річних, в той час як на ринку кредити видавались під 22-30 % річних, у зв`язку з чим видача кредитів під такий високий процент є утрудненою, а ризик неповернення виданих під такі відсотки кредитів є надзвичайно високим.

Крім цього, для більш активного вкладення населенням коштів на депозит спілки, ОСОБА_4 вносила до договорів про залучення коштів на депозит пункт про те, що, у випадку девальвації гривні стосовно долара США, виплата вкладів буде проводитись з врахуванням відповідного коефіцієнту, тобто сума тіла вкладу в перерахунку на долари США змінюватись не буде. При цьому ОСОБА_4 усвідомлювала, що такі умови договору, у випадку різкої зміни курсу гривні до долара США, виконати неможливо.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , діючи у складі злочинної організації згідно плану злочинної діяльності, з метою збільшення суми коштів, які вони мали намір привласнити, вирішили збільшити суму залучених спілкою коштів шляхом розширення території діяльності спілки і з цією метою організували залучення коштів від мешканців Івано-Франківської, Чернівецької та Рівненської областей, а також активізували роботу по залученню вкладів у мешканців Тернопільської та Львівської областей. З цією метою ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби згідно розподілу ролей, створили Івано-Франківську, Чернівецьку, Рівненську, Львівську та Стрийську філії, а також розпочали активно рекламувати Тернопільську філію спілки. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , усвідомлюючи, що діяльність вказаних філій без реєстрації може призвести до викриття їх злочинної діяльності, вирішили зареєструвати ці філії належним чином у Держфінпослуг.

Так, 01.12.2005 ОСОБА_4 , діючи за погодженням з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , уклала з ПП ОСОБА_35 договір оренди приміщення, розташованого в АДРЕСА_1 , та 16.12.2005 подала до Держфінпослуг пакет документів, в тому числі завірену копію вищевказаного фіктивного витягу з протоколу від 29.05.2005 зборів членів КС "Християнська злагода", для реєстрації Тернопільської та Чернівецької філій спілки за адресами відповідно м.Тернопіль, вул.Над Ставом, 6 та м.Чернівці, вул.Головна, 119. На підставі наданих документів Держфінпослуг 29.12.2005 прийняв рішення про реєстрацію вказаних філій спілки.

Крім того, 01.04.2006 ОСОБА_4 , діючи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_28 та іншими членами злочинної організації уклала договір оренди приміщення, розташованого в АДРЕСА_2 , та договір оренди приміщення, розташованого в м.Львові по пр-ту Ч.Калини, 36. Крім того, 03.04.2006 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , а також діючи за погодженням з ОСОБА_28 та іншими членами злочинної організації, перебуваючи в приміщенні Головного офісу спілки, виготовила фіктивний протокол № 5-1 загальних зборів членів КС "Християнська злагода", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що цього дня відбулися збори членів спілки і на даному засіданні було прийнято рішення про створення Стрийської та Львівської філій спілки, в якому виконала підписи від імені ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_36 , вчинивши таким чином службове підроблення. Крім того, 01.06.2006 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , а також діючи за погодженням з ОСОБА_28 та іншими членами злочинної організації, перебуваючи в приміщенні Головного офісу спілки виготовила фіктивний протокол № 7 засідання спостережної ради КС "Християнська злагода", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що цього дня відбулося засідання спостережної ради спілки і на даному засіданні було прийнято рішення про створення Стрийської та Львівської філій спілки, в якому виконала підписи від імені ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відповідно як голови та секретаря зборів, вчинивши таким чином службове підроблення. 28.07.2006 ОСОБА_4 , за погодженням з вказаними членами злочинної організації, подала до Держфінпослуг пакет документів, в тому числі завірену копію вищевказаних фіктивних протоколів від 03.04.2006 зборів членів КС "Християнська злагода" та від 01.06.2006 засідання спостережної ради спілки, для реєстрації Стрийської філії спілки за адресою: м.Стрий вул. Нижанківського, 22, яка фактично діяла без належної реєстрації з початку квітня 2006 року. На підставі наданих документів Держфінпослуг 14.08.2006 прийняв рішення про реєстрацію вказаної філії спілки.

Крім того, 25.04.2007 ОСОБА_4 , за погодженням з вказаними членами злочинної організації, подала до Держфінпослуг пакет документів, в тому числі завірену копію вищевказаного фіктивного протоколу від 01.06.2006 засідання спостережної ради спілки, для реєстрації Сихівської філії спілки за адресою: м.Львів, пр?т.Ч.Калини, 36, яка фактично діяла без належної реєстрації з квітня 2006 року. На підставі наданих документів Держфінпослуг 07.05.2007 прийняв рішення про реєстрацію вказаної філії спілки.

Крім того, 07.02.2007 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , а також діючи за погодженням з ОСОБА_28 та іншими членами злочинної організації, перебуваючи в приміщенні Головного офісу спілки виготовила фіктивний протокол № 7 засідання спостережної ради КС "Християнська злагода" від 07.02.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що цього дня відбулося засідання спостережної ради спілки і на даному засіданні було прийнято рішення про створення Івано-Франківської та Рівненської філій спілки, в якому виконала підписи від імені ОСОБА_29 як голови зборів та від свого імені як секретаря зборів, вчинивши таким чином службове підроблення. Після цього, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_28 та іншими членами злочинної організації, 26.04.2007 уклала договір оренди приміщення, розташованого в м.Івано-Франківську по вул.Незалежності, 49-б та 01.05.2008 уклала договір оренди приміщення, розташованого в АДРЕСА_3 . 11.06.2008 ОСОБА_4 , за погодженням з вказаними членами злочинної організації, подала до Держфінпослуг пакет документів, в тому числі завірену копію вищевказаного фіктивного протоколу від 07.02.2007 засідання спостережної ради спілки, для реєстрації Івано-Франківської та Рівненської філій спілки відповідно за адресами: м. Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 49?б, та м.Рівне, вул.Соборна, 4-а, які фактично діяли без належної реєстрації з початку травня 2007 року. На підставі наданих документів Держфінпослуг 25.06.2008 прийняв рішення про реєстрацію вказаних філій спілки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та діючи згідно заздалегідь розробленого плану діяльності злочинної організації, ОСОБА_4 . 01.02.2006 призначила ОСОБА_5 , яка фактично упродовж грудня 2005 року - січня 2006 року виконувала обов`язки головного бухгалтера спілки та заступника голови правління спілки, заступником голови правління КС "Християнська злагода", про що видала наказ № 8 від 01.02.2006 року, а надалі офіційно на ОСОБА_5 поклала також обов`язки головного бухгалтера спілки, про що видала наказ № 59 від 03.07.2006 року; 18.02.2006 призначила ОСОБА_10 на посаду кредитного інспектора спілки, про що видала наказ № 38 від 20.02.2006, та 01.07.2008 перевела його з посади кредитного інспектора на посаду заступника голови правління спілки, про що видала наказ № 392 "б" від 01.07.2008; 01.06.2006 призначила ОСОБА_7 , яка упродовж січня-травня 2006 року рахувалась на посаді бухгалтера спілки та фактично виконувала обов`язки бухгалтера Тернопільської філії спілки, на посаду бухгалтера Тернопільської філії КС "Християнська злагода", про що видала наказ № 55 від 01.06.2006; 14.08.2006 призначила ОСОБА_8 на посаду бухгалтера, про що видала наказ № 368 від 14.08.2006, та 21.12.2007 перевела її на посаду головного бухгалтера спілки, про що видала наказ № 206/1 від 21.12.2007; 01.12.2006 призначила ОСОБА_9 на посаду бухгалтера-касира, про що видала наказ № 90 від 01.12.2006; та 01.05.2007 призначила ОСОБА_6 на посаду начальника служби безпеки, про що видала наказ за № 132 від 01.05.2007, перевівши його таким чином із нижньої ланки злочинної організації у середню.

Для створення враження про нормальну роботу спілки, її надійність та високу прибутковість вкладення коштів на депозит у спілку, ОСОБА_4 організувала виплату відсотків за користування залученими на депозит коштами за рахунок внесків нових вкладників спілки. Крім того, ОСОБА_4 для розташування офісів спілки та її структурних підрозділів обирала приміщення в престижних районах населених пунктів та значної площі, де були проведені дорогі ремонти, встановлювала у офісах дорогу офісну техніку та меблі.

Такі дії ОСОБА_4 у своїй сукупності призвели до поширення серед населення інформації про високу прибутковість внесків у спілку та її надійність, що, в свою чергу, дозволило увійти в довіру до значної кількості людей та залучити значні нові вкладення коштів на депозит спілки, сума яких стрімко зростала.

Залучення коштів на депозит під високі відсотки, а саме 21-30 % річних, для забезпечення виплати відсотків за ними та оплати витрат, пов`язаних із діяльністю спілки, вимагало видачу вказаних коштів у кредит також під високий відсоток - 60 % річних, в той час як на ринку кредити видавались під 22-30 % річних.

Така ситуація призвела до того, що у касі спілки заходилась чимала сума вільних коштів, тобто таких, що була залучена на депозит та не видана у кредит.

Крім цього, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч вищевказаному законодавству, не створила пайового, резервного та додаткових капіталів спілки, а передбачені для їх створення кошти, діючи спільно з вказаними членами злочинної організації, привласнювала.

Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , як організатори злочинної організації, з відома решти її членів, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, для залучення більших сум коштів від вкладників з подальшим їх заволодінням, упродовж жовтня-грудня 2007 року організували відновлення діяльності раніше створеної ОСОБА_5 кредитної спілки "Надія". При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 вирішили, що, з метою забезпечення розкрадання коштів даної спілки, частина членів зазначеної злочинної організації з числа працівників КС "Християнська злагода" будуть переведені на відповідні посади у КС "Надія". З цією метою ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності, звільнила з КС "Християнська злагода" ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , про що видала відповідні накази, після чого ОСОБА_5 02.01.2008 призначила себе на посаду голови правління кредитної спілки "Надія", про що видала наказ № 4 від цього ж числа; ОСОБА_28 і ОСОБА_6 цього ж дня призначила відповідно на посаду заступника голови правління спілки та на посаду кредитного інспектора спілки, про що видала відповідний наказ № 3 від 02.01.2008, а також 03.01.2008 прийняла ОСОБА_7 , згідно трудового договору № 4 від 03.01.2008 року, на посаду бухгалтера кредитної спілки "Надія". При цьому вказані члени злочинної організації вирішили, що ОСОБА_5 буде фактичним керівником та головним бухгалтером спілки, ОСОБА_28 буде очолювати Тернопільську філію спілки, а ОСОБА_6 буде також виконувати обов`язки голови кредитного комітету спілки. У подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності та злочинної діяльності інших членів очолюваної нею групи, з метою заплутування її слідів, ОСОБА_5 формально перейшла на інші посади у спілці, проте фактично продовжуючи виконувати обов`язки її голови правління та керувати спілкою. Так, 30.03.2009 ОСОБА_5 була переведена на посаду заступника голови правління спілки, про що був виданий наказ № 9/2-К від 30.03.2009, і, крім того, з 20.08.2009 виконувала обов`язки головного бухгалтера спілки, про що був виданий наказ № 20/2-К від 20.08.2009. ОСОБА_28 , з метою заволодіння коштами також і мешканців Тернопільської області, 16.05.2008 була переведена на посаду директора Тернопільської філії спілки, про що був виданий наказ № 18, а ОСОБА_7 згідно наказу № 20 від 19.05.2008 року була переведена з посади бухгалтера КС "Надія" на посаду бухгалтера Тернопільської філії зазначеної спілки. Крім того, згідно протоколу № 1 засідання Спостережної ради кредитної спілки "Надія" від 25.02.2008 року, ОСОБА_6 був призначений головою кредитного комітету спілки, а ОСОБА_5 - його заступником

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах через КС "Надія" та діючи згідно заздалегідь розробленого плану діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_32 , як організатори злочинної організації, з відома ОСОБА_4 та решти її членів, в тому числі ОСОБА_12 , для реалізації свого злочинного наміру по заволодінню коштами вкладників КС "Надія" в особливо великих розмірах, у червні 2008 року залучили до складу злочинної організації ОСОБА_11 , яку, діючи згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 своїм наказом № 24 від 02.06.2008 призначила на посаду касира Тернопільської філії КС "Надія". Крім того, діючи згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 своїм наказом № 8/2-К від 24.03.2009 прийняла ОСОБА_37 на посаду бухгалтера Тернопільської філії КС "Надія", перевівши таким чином останню з членів злочинної організації нижчої ланки в середню.

Крім того, організувавши відновлення діяльності КС "Надія" та діючи згідно плану злочинної діяльності за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , у січні 2008 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_28 та ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також у серпні 2008 року запропонувала ОСОБА_25 , окрім участі в розкраданні коштів КС "Християнська злагода", прийняти також участь у розкраданні коштів КС "Надія", на що останні дали свою згоду та у подальшому приймали активну участь у діяльності злочинної організації по розкраданню коштів КС "Надія".

Реалізовуючи свій злочинний умисел на привласнення залучених вказаним чином від населення коштів, ОСОБА_4 розробила план злочинної діяльності, який полягав у створенні умов для активного залучення коштів від населення під виглядом вкладів на депозит та додаткових пайових внесків, вчиненні привласнення таких коштів, а також виготовленні фіктивних документів про рух таких коштів, в тому числі на видачу кредитів, у господарській діяльності спілки і т.п.

Створена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 злочинна організація, яка складалася з вищевказаних двадцяти трьох осіб, діяла упродовж тривалого часу, а саме у період з січня 2006 року по листопад 2010 року, усі учасники організації мали єдині наміри на вчинення злочинів, діяли в тісному зв`язку між її собою та за заздалегідь розробленим єдиним планом підготовки, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на досягнення результату злочинної діяльності. Усі вказані особи мали єдиний намір по відношенню до скоюваних ними злочинів, тобто їх дії були направлені на заволодіння коштами, внесеними вкладниками КС "Християнська злагода" та КС "Надія" на депозит та у вигляді пайових внесків у згадані спілки. Згуртованість групи полягала у постійних внутрішніх зв`язках між собою, загальних правилах поведінки членів організації, чіткому розподілі ролі кожного учасника, високому рівні узгодження дій кожного з учасників, єдиному узгодженому плані дій, який передбачав розподіл функцій між учасниками угрупування, а також єдиному умислі та меті, направлених на заволодіння чужим майном - коштами, внесеними вкладниками КС "Християнська злагода" та КС "Надія" на депозит та у вигляді пайових внесків у дані спілки.

Зокрема, утворивши злочинну організацію та очоливши її,

ОСОБА_4 , працюючи на посаді голови правління, усвідомлюючи, що вона згідно своїх повноважень та функціональних обов`язків, передбачених посадовою інструкцією голови правління КС "Християнська злагода" від 01.11.2004, без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки; підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту спілки та законодавства України і несе персональну відповідальність покладених на правління завдань; та у своїй діяльності повинна керуватися чинним законодавством України, іншими нормативними документами, виданими компетентними органами, рішеннями загальних зборів членів спілки та спостережної ради спілки, наказами, розпорядженнями, положеннями і інструкціями, а також іншими нормативними документами, видаваними у спілці;

ОСОБА_5 , фактично обіймаючи посади заступника голови правління та головного бухгалтера КС "Християнська злагода", а також голови правління та головного бухгалтера КС "Надія", усвідомлюючи, що вона згідно своїх повноважень та функціональних обов`язків, передбачених, зокрема, посадовими інструкціями заступника голови правління спілки КС "Християнська злагода" та аналогічною інструкцією КС "Надія" від 25.02.2008, а також посадовою інструкцією головного бухгалтера КС "Християнська злагода" від 01.01.2005 та аналогічною посадовою інструкцією головного бухгалтера КС "Надія" від 25.02.2008, повинна здійснювати керівництво кредитною та депозитною діяльністю спілки; організовувати та забезпечувати контроль за розподілом, надходженням та видачею коштів; проводити аналіз витрат та доходів кредитної спілки; організовувати підготовку матеріалів для укладення договорів зі споживачами на отримання кредитів; забезпечувати виконання планів щодо видачі кредитів та залучення депозитних коштів; в своїй роботі керуватися чинним законодавством України, іншими нормативними документами, рішеннями загальних зборів та спостережної ради, наказами та розпорядженнями, видаваними головою правління спілки; несе персональну відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на неї дійсною інструкцією; повинна визначати, формувати, планувати, здійснювати і координувати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності спілки, здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; складати баланс спілки; забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності у спілці та її підрозділах; здійснювати контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах спілки; вимагати від працівників спілки дотримання правил бухгалтерського обліку, бухгалтерської і податкової звітності у межах своєї компетенції; а також несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нею даною інструкцією; та

ОСОБА_32 , обіймаючи посади керівника Тернопільської філії КС "Християнська злагода", заступника голови правління КС "Надія", директора Тернопільської філії КС "Надія", а також виконуючи обов`язки бухгалтера і касира Тернопільської філії КС "Надія", які були покладені на неї згідно наказу № 17/2-К від 22.07.2009, усвідомлюючи, що вона згідно своїх повноважень та функціональних обов`язків, передбачених, зокрема, посадовими інструкціями заступника голови правління спілки КС "Надія" від 25.02.2008, директора філії КС "Надія" від 09.06.2008, бухгалтера філії КС "Надія" та касира філії КС "Надія" повинна здійснювати та забезпечувати поточну діяльність спілки; контролювати виконання кредитною спілкою фінансових нормативів; інформувати та звітувати перед відповідними органами управління про поточний стан діяльності кредитної спілки; діяти від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України "Про кредитні спілки", статутом кредитної спілки та положенням про правління; не приймати до оформлення і виконання документи, подані з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачання коштів; доповідати голові правління про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції; організовувати поточну діяльність філії; в межах повноважень, визначених в довіреності голови правління, підписувати від імені спілки договори та вчиняти інші правочини; несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених нього цією посадовою інструкцією обов`язків; укладати договори про надання фінансових послуг членам спілки; збирати інформацію, визначену внутрішніми правилами та положеннями спілки, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту; здійснювати перевірку достовірності поданої членами спілки інформації в межах вимог законодавства України; організовувати касову роботу філії спілки щодо прийняття внесків членів спілки та їх повернення, проведення розрахунків за договорами та виплати доходу, розподіленого на пайові внески; здійснювати аналіз стану заборгованості за кредитними договорами; здійснювати підготовку документів для претензійно-позовної роботи щодо сплати заборгованості за кредитними договорами; суворо дотримуватись штатної, фінансової і касової дисципліни; і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нього даною інструкцією; формувати і вести облік касових операцій у національній валюті з заповненням відповідних відомостей і регістрів бухгалтерського обліку; вести розрахунки по виконавчих документах з відповідним оформленням необхідної документації; дотримуватися касової дисципліни; забезпечувати схоронність бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для збереження; доповідати керівництву спілки про усі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції; несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нього даною інструкцією;

будучи службовими особами, здійснювали загальне керівництво діяльністю злочинної організації; залучали до складу групи нових членів; розробляли плани злочинної діяльності по кожному окремому епізоду вчинення розкрадання коштів зазначеної кредитної спілки та визначали коло безпосередніх виконавців кожного конкретного злочину; організовували оплату пов`язаних із злочинною діяльністю витрат, а також визначали суми грошової винагороди (долі) кожному члену злочинної організації із викрадених грошових коштів у залежності від ступеня участі кожного члена очолюваної нею організації в процесі вчинення зазначених злочинів, а також ієрархічного положення члена групи у ній; шляхом ведення відповідної роботи серед населення, в тому числі через засоби реклами, забезпечували акумулювання у касах Головного офісу зазначених кредитних спілок сум коштів та підготовку їх до викрадення; безпосередньо вчиняли викрадення коштів у Головних офісах КС "Християнська злагода" та КС "Надія", а також Тернопільських філіях цих спілок, та при цьому оформляли пов`язані із цим фіктивні документи і вносили до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості; створювали умови для вчинення розкрадання залучених від її вкладників коштів, в тому числі вживали заходи по залученню спілками максимально великої кількості вкладів від населення та по приховуванню фактів розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність та стабільність роботи спілок, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у вказані кредитні спілки, використання залучених спілкою коштів на видачу кредитів і т.п.; систематично, для створення враження про ведення згаданими спілками діяльності на законних підставах, виготовляли фіктивні документи, в тому числі протоколи зборів членів вказаних спілок та засідань органів їх управління; з метою приховування злочинної діяльності групи вносили до звітних документів завідомо неправдиві дані щодо результатів діяльності спілки; складали та підписували від імені голів спостережної ради, ревізійної комісії та кредитного комітету протоколи засідань цих комітетів та прийнятих на цих засіданнях рішень, зокрема, рішень кредитного комітету про видачу кредитів на значні суми без їх забезпечення, кошти за якими фактично розкрадалися членами злочинної організації; організовували та проводили легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом і т.п. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 систематично зловживали своїм службовим становищем, діяли з корисливих спонукань та всупереч інтересам служби.

Всі учасники злочинної організації брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах та інтересах своїх спільників. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні внесеними вкладниками КС "Християнська злагода" та КС "Надія" коштами, розпорядженні привласненими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за рахунок даних коштів.

Кожен з вищевказаних учасників злочинної організації достовірно знав про незаконність своїх дій та дій своїх спільників, бажав настання наслідків таких дій заподіяння матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, і своїми діями сприяв настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом.

Між учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_32 , як її організатори, чітко розподілили ролі. При цьому розподіл ролей та ступінь участі у заволодінні чужим майном і приховуванні такого розкрадання коштів у кожному окремому епізоді злочинної діяльності, між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_38 , як організаторами злочинної організації, та ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_33 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як її членами, відповідала їхньому ієрархічному положенню, яке вони займали у злочинній організації, і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату заволодіння чужим майном, яке розділялось між членами групи відповідно до ієрархічного положення в злочинній організації та їх ролі у розкраданні коштів спілки.

Зокрема, член злочинної організації ОСОБА_10 , який, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, входив у середню ланку злочинної організації і виконував безпосередні вказівки її організаторів, працюючи згідно наказу № 38 від 20.02.2006 кредитним інспектором КС "Християнська злагода", а в подальшому згідно наказу № 39-"б" від 01.07.2008 з посади кредитного інспектора переведений на посаду заступника голови правління зазначеної кредитної спілки, умисно діяв всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим посадовою інструкцією заступника голови правління спілки КС "Християнська злагода", згідно якої заступник голови правління спілки здійснює керівництво за кредитною та депозитною діяльністю спілки; організовує та забезпечує контроль за розподілом, надходженням та видачею коштів; проводить аналіз витрат та доходів кредитної спілки; організовує підготовку матеріалів для укладення договорів зі споживачами на отримання кредитів; забезпечує виконання планів щодо видачі кредитів та залучення депозитних коштів; в своїй роботі керується чинним законодавством України, іншими нормативними документами, рішеннями загальних зборів та спостережної ради, наказами та розпорядженнями, видаваними головою правління спілки, і несе персональну відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на неї дійсною інструкцією; а також посадовою інструкцією кредитного інспектора КС "Християнська злагода", згідно якої кредитний інспектор спілки зобов`язаний перевірити всі надані позичальником інформативні дані на предмет їх достовірності, зокрема: місця праці та проживання з встановленням частоти змін; юридичного існування організації працевлаштування; юридичного існування підприємства-поручителя, гаранта, партнера; дійсності контракту з юридичної точки зору між заявником і організацією-працедавцем; дійсності та правдивості наданих рекомендацій (письмових чи усних); чи заявник не обмежений судом у дієздатності та не перебував у місцях позбавлення волі; на предмет банкрутства; при перевірці застави нерухомого майна перевіряє: документи, що засвідчують право власності на майно; місцезнаходження майна; страхування майна; опис майна, технічний паспорт; свідоцтво про реєстрацію майна (БТІ); довідку-характеристику з БТІ; оцінку зовнішнього експерта або оцінка внутрішньої комісії по нерухомості, основна мета якої визначити ринкову ліквідну вартість забезпечення; довідку про відсутність заборгованості по комунальних платежах; впевнитись в тому, що нотаріус перевірив відсутність накладеної заборони; згода дорослих членів сім"ї; відсутність неповнолітніх, які мають право на майно; і кредитний інспектор несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов`язків згідно даної посадової інструкції, та виконував відведену йому у злочинній діяльності роль, а саме залучав до складу організованої групи нових членів; займався пошуком анкетних даних осіб, на яких можна було б оформити фіктивні документи щодо видачі кредиту; безпосередньо вчиняв викрадення коштів у Головному офісі спілки, в тому числі під виглядом отримання ним кредитів, а також приймав безпосередню участь у оформленні відповідних фіктивних документів щодо видачі на суму викраденого кредитів; створював умови для вчинення розкрадання залучених КС "Християнська злагода" від її вкладників коштів, в тому числі поширював серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання, а саме підтверджував факт належної роботи кредитного комітету спілки; складав та підписував від імені кредитного інспектора висновки із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про доцільність видачі кредитів на значні суми без їх забезпечення, кошти за якими фактично розкрадалися членами злочинної організації, і т.п.

Член злочинної організації ОСОБА_7 , яка, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 , входила у середню ланку злочинної організації і виконувала безпосередні вказівки її організаторів, працюючи з кінця 2005 року в Тернопільській філії КС "Християнська злагода" без юридичного оформлення, далі згідно наказу № 55 від 01.06.2006 на посаді бухгалтера філії, а пізніше з початку січня 2008 і в Тернопільській філії КС "Надія" на посаді бухгалтера філії, спочатку без юридичного оформлення, проте з 16.05.2008 згідно наказу № 20 від 19.05.2008 переведена з посади бухгалтера ГО КС "Надія" на посаду бухгалтера Тернопільської філії, умисно діяла всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим посадовими інструкціями бухгалтера-касира КС "Християнська злагода" та бухгалтера філії КС "Надія", згідно яких в обов`язки бухгалтера-касира та бухгалтера філії входить: формування і облік касових операцій у національній валюті з заповненням відповідних відомостей і регістрів бухгалтерського обліку; ведення розрахунків по виконавчих документах з відповідним оформленням необхідної документації; дотримання касової дисципліни; забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для збереження; зобов`язаний доповідати керівництву спілки про усі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції; та касир філії несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нього даною інструкцією, та виконувала відведену їй у злочинній діяльності роль, а саме безпосередньо вчиняла викрадення коштів у Тернопільських філіях згаданих спілок та при цьому спільно з ОСОБА_28 та іншими працівниками філій оформляла пов`язані із цим фіктивні документи, вносила до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості щодо руху коштів спілки, в тому числі про видачі таких коштів у кредит та проведення оплат за такими фіктивними кредитами; створювала умови для вчинення розкрадання залучених спілками від їх вкладників коштів, в тому числі поширювала серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи вказаних спілок, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також вживала заходи з метою приховування фактів розкрадання, тощо.

Член злочинної організації ОСОБА_8 , яка, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , входила у середню ланку злочинної організації і виконувала безпосередні вказівки її організаторів, працюючи в ГО КС "Християнська злагода" згідно наказу № 368 від 14.08.2006 на посаді бухгалтера, а згідно наказу № 206/1 від 21.12.2007 на посаді головного бухгалтера спілки, умисно діяла всупереч своїм функціональним обов`язкам встановлених, зокрема, посадовою інструкцією головного бухгалтера КС "Християнська злагода", згідно якої в обов`язки головного бухгалтера входить: визначати, формувати, планувати, здійснювати і координувати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності спілки, здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; складати баланс спілки; забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності у спілці та її підрозділах; здійснювати контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах спілки; вимагати від працівників спілки дотримання правил бухгалтерського обліку, бухгалтерської і податкової звітності у межах своєї компетенції; і головний бухгалтер несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нею даною інструкцією; та посадовою інструкцією бухгалтера КС "Християнська злагода", згідно якої бухгалтер спілки: здійснює облік основних засобів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками, тощо; приймає і контролює первинну документацію за відповідними напрямками обліку і готує їх до лічильного опрацювання; відображає в бухгалтерському обліку операції, які пов`язані з рухом фондів, основних засобів, нематеріальних активів тощо; складає звітні калькуляції послуг, виявляє джерела появи витрат, готує пропозиції щодо їх запобігання; бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства згідно з даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів з удосконалення документообігу, а також у проведенні інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов`язань; готує дані за напрямками обліку для складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до заданого порядку з метою передання до архіву; а також доповідає керівництву спілки про усі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції, та виконувала відведену їй у злочинній діяльності роль, а саме забезпечувала акумулювання у касі Головного офісу кредитної спілки сум коштів, в тому числі і коштів, які поступали з філій спілки, здійснювала підготовку їх до викрадення, безпосередньо вчиняла викрадення коштів у Головному офісі спілки та при цьому оформляла пов`язані із цим фіктивні документи і вносила до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості щодо руху коштів, в тому числі про їх видачу у кредит та проведення оплат за такими кредитами; вживала заходи з метою приховування фактів розкрадання, в тому числі поширювала серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку тощо.

Член злочинної організації ОСОБА_9 , яка, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , входила у середню ланку злочинної організації і виконувала безпосередні вказівки її організаторів, працюючи в ГО КС "Християнська злагода" згідно наказу № 90 від 01.12.2006 на посаді бухгалтера, умисно діяла всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим, зокрема, посадовою інструкцією бухгалтера КС "Християнська злагода", згідно якої бухгалтер спілки: здійснює облік основних засобів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками, тощо; приймає і контролює первинну документацію за відповідними напрямками обліку і готує їх до лічильного опрацювання; відображає в бухгалтерському обліку операції, які пов`язані з рухом фондів, основних засобів, нематеріальних активів тощо; складає звітні калькуляції послуг, виявляє джерела появи витрат, готує пропозиції щодо їх запобігання; бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства згідно з даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів з удосконалення документообігу, а також у проведенні інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов`язань; готує дані за напрямками обліку для складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до заданого порядку з метою передання до архіву; а також доповідає керівництву спілки про усі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції, та виконувала відведену їй у злочинній діяльності роль, а саме забезпечувала акумулювання у касі Головного офісу кредитної спілки сум коштів, в тому числі і коштів, які поступали з філій спілки, здійснювала підготовку їх до викрадення, безпосередньо вчиняла викрадення коштів у Головному офісі спілки та при цьому оформляла пов`язані із цим фіктивні документи і вносила до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості, вживала заходи з метою приховування фактів розкрадання, в тому числі поширювала серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку тощо.

Член злочинної організації ОСОБА_6 , який, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , входив у середню ланку злочинної організації і виконував безпосередні вказівки її організаторів, працюючи з 01.05.2007 року згідно наказу № 132 від 01.05.2007 на посаді начальника служби безпеки в КС "Християнська злагода", а в подальшому з 02.01.2008 згідно наказу № 3 від 02.01.2008 року кредитним інспектором та головою кредитного комітету КС "Надія", умисно діяв всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим, зокрема, посадовим інструкціям кредитного інспектора КС "Християнська злагода" та КС "Надія", згідно яких кредитний інспектор спілки зобов`язаний перевірити всі надані позичальником інформативні дані на предмет їх достовірності, зокрема: місця праці та проживання з встановленням частоти змін; юридичного існування організації працевлаштування; юридичного існування підприємства-поручителя, гаранта, партнера; дійсності контракту з юридичної точки зору між заявником і організацією-працедавцем; дійсності та правдивості наданих рекомендацій (письмових чи усних); чи заявник не обмежений судом у дієздатності та не перебував у місцях позбавлення волі; на предмет банкрутства; при перевірці застави нерухомого майна перевіряє: документи, що засвідчують право власності на майно; місцезнаходження майна; страхування майна; опис майна, технічний паспорт; свідоцтво про реєстрацію майна (БТІ); довідку-характеристику з БТІ; оцінку зовнішнього експерта або оцінка внутрішньої комісії по нерухомості, основна мета якої визначити ринкову ліквідну вартість забезпечення; довідку про відсутність заборгованості по комунальних платежах; впевнитись в тому, що нотаріус перевірив відсутність накладеної заборони; згода дорослих членів сім"ї; відсутність неповнолітніх, які мають право на майно; і кредитний інспектор несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов`язків згідно даної посадової інструкції, та виконував відведену йому у злочинній діяльності роль, а саме залучав до складу групи нових членів; займався пошуком анкетних даних осіб, на яких можна було б оформити фіктивні документи щодо видачі кредиту; займався пошуком сторонніх осіб, на яких можна було оформити фіктивні документи про видачі таким особам кредитів; безпосередньо вчиняв викрадення коштів у Головному офісі та Тернопільській філії КС "Християнська злагода" та КС "Надія", в тому числі під виглядом отримання ним кредитів, а також приймав безпосередню участь у оформленні відповідних фіктивних документів щодо видачі на суму викраденого кредитів; перевозив залучені від вкладників кошти з філій до Головного офісу згаданих кредитних спілок для їх подальшого розкрадання; створював умови для вчинення розкрадання залучених від її вкладників коштів, в тому числі вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання, в тому числі поширював серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, кошти за якими фактично розкрадалися членами групи, і т.п.

Член злочинної організації ОСОБА_11 , яка, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , входила у середню ланку злочинної організації і виконувала безпосередні вказівки її організаторів, працюючи з 02.06.2008 згідно наказу № 24 від 02.06.2008 на посаді касира в Тернопільській філії КС "Надія", умисно діяла всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим, зокрема, посадовою інструкцією касира філії КС "Надія", згідно якої в обов`язки касира філії входить: формування і облік касових операцій у національній валюті з заповненням відповідних відомостей і регістрів бухгалтерського обліку; ведення розрахунків по виконавчих документах з відповідним оформленням необхідної документації; дотримання касової дисципліни; забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для збереження; зобов`язаний доповідати керівництву спілки про усі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції; та касир філії несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нього даною інструкцією, та виконувала відведену їй у злочинній діяльності роль, а саме забезпечувала акумулювання у касі Тернопільської філії КС "Надія" сум коштів, які поступали від вкладників, здійснювала підготовку їх до викрадення, безпосередньо вчиняла викрадення коштів у зазначеній філії та при цьому оформляла пов`язані із цим фіктивні документи і вносила до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості, вживала заходи з метою приховування фактів розкрадання, в тому числі поширювала серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку тощо.

Член злочинної організації ОСОБА_12 , яка, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 ієрархії, з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , входила спочатку нижню, а потім у середню ланку злочинної організації, і виконувала безпосередні вказівки її організаторів, працюючи з 24.03.2009 року згідно наказу № 8/2-К від 24.03.2009 на посаді бухгалтера в Тернопільській філії КС "Надія", умисно діяла всупереч своїм функціональним обов`язкам, передбаченим, зокрема, посадовою інструкцією бухгалтера філії КС "Надія", згідно якої бухгалтер філії зобов`язаний: укладати договори про надання фінансових послуг членам спілки; збирати інформацію, визначену внутрішніми правилами та положеннями спілки, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту; здійснювати перевірку достовірності поданої членами спілки інформації в межах вимог законодавства України; організовувати касову роботу філії спілки щодо прийняття внесків членів спілки та їх повернення, проведення розрахунків за договорами та виплати доходу, розподіленого на пайові внески; здійснювати аналіз стану заборгованості за кредитними договорами; здійснювати підготовку документів для претензійно-позовної роботи щодо сплати заборгованості за кредитними договорами; суворо дотримуватись штатної, фінансової і касової дисципліни; і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання обов`язків, покладених на нього даною інструкцією, та виконувала відведену їй у злочинній діяльності роль, а саме забезпечувала акумулювання у касі Тернопільської філії КС "Надія" сум коштів, які поступали від вкладників, здійснювала підготовку їх до викрадення, безпосередньо вчиняла викрадення коштів у зазначеній філії та при цьому оформляла пов`язані із цим фіктивні документи і вносила до даних бухгалтерського обліку спілки відповідні завідомо неправдиві відомості, вживала заходи з метою приховування фактів розкрадання, в тому числі поширювала серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення кредитних угод і видачу коштів за ними, а також прибутковість внесення коштів у кредитну спілку тощо, а також безпосередньо підписувала від свого імені фіктивні документи щодо видачі їй зазначеними спілками кредитів та, з метою унеможливлення виявлення сторонніми особами злочинної діяльності організації, підтверджувала факт отримання нею повної суми коштів за вказаними фіктивними кредитними угодами, використання таких коштів на власні потреби, а також проведення нею за рахунок власних коштів належних оплат за такими кредитами.

Члени злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та які, згідно встановленої організаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_38 ієрархії, входили у нижню ланку злочинної організації, виконували безпосередньо вказівки її організаторів, а також ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входили в середню ланку злочинної організації, підписували фіктивні документи про отримання ними у спілці коштів у кредит та, з метою унеможливлення виявлення сторонніми особами їх злочинної діяльності, підтверджували факт отримання ними повної суми коштів у кредит, використання таких коштів у підприємницькій діяльності чи на власні потреби, а також проведення належних оплат за такими кредитами. При цьому, діючи в процесі вчинення розкрадання зазначених коштів, підписуючи фіктивні документи про отримання ними значних сум коштів у кредит та не маючи наміру виконувати передбачені цими документами зобов`язання, вони свідомо діяли всупереч Законам України та іншим нормативним актам щодо кредитування в кредитних спілках, зокрема, всупереч п.1 ст. 21 Закону України "Про кредитні спілки" та відповідної статті Статуту КС "Християнська злагода", які гласять, що "кредитна спілка відповідно до свого статуту надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпечення в готівковій та безготівковій формі"; всупереч п.п. 1-2 ст. 13 Закону України "Про заставу" від 02.10.1992, які гласять: "Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухому майно, космічні об`єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів"; а також всупереч інших статей вказаного Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту КС "Християнська злагода", в порушення окремих статей інших Законів України та нормативних актів, які регулюють діяльність кредитних спілок в Україні.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами вкладників КС "Християнська злагода" та КС "Надія" в складі злочинної організації, систематично зловживали своїм службовим становищем, умисно діяли всупереч інтересам служби та, з метою приховування фактів вчинення ними та їх спільниками привласнення коштів спілки, систематично вчиняли службові підроблення, а також, розуміючи протиправність своїх дій, свідомо діяли всупереч інтересам служби, Законам України та іншим нормативним актам, що стосуються організації діяльності кредитних спілок та ведення бухгалтерського обліку, зокрема:

- всупереч Закону України "Про заставу", зокрема, всупереч ст.ст. 4, 12, 13 та 14 даного Закону, які гласять, що "Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором"; "У договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути осягнута угода. Опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі. При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства", "У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об`єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правоустановчих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням нерухомого майна", "Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України",

- всупереч п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 "Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об`єднаних кредитних спілок", затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 р. № 7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2004 р. за № 148/8747 ( із змінами та доповненнями), які гласять, що "Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу кредитної спілки"; "Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов`язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки"; "За письмовою заявою члена кредитної спілки добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені за умови дотримання кредитною спілкою нормативів достатності капіталу, платоспроможності та ризикованості операцій. Додаткові пайові внески залучаються на бездоговірній основі"; "За підсумками фінансового року нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки, розподіляється між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів) у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки. Крім цього протягом року на додаткові пайові внески може розподілятися дохід, у вигляді плати (процентів), в порядку та періодичністю, визначеними загальними зборами членів кредитної спілки. Пайовий капітал є власністю кредитної спілки"; "Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від суми її загальних зобов`язань. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня"; "Норматив коефіцієнта платоспроможності встановлюється для мінімізації ризиків, пов`язаних із здатністю кредитної спілки розрахуватися за своїми зобов`язаннями. Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку зобов`язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за ступенем ризику. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим, ніж 8 відсотків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня"; "Кредитна спілка може здійснювати розподіл доходу на додаткові пайові внески протягом року або розподіляти нерозподілений дохід за підсумками фінансового року на пайові внески лише за умови досягнення нормативів достатності капіталу, коефіцієнта платоспроможності, за умови дотримання нормативу прибутковості та графіка формування резервного капіталу"; "Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами не має перевищувати 100 відсотків від суми регулятивного капіталу (власних коштів) за винятком капіталу, сформованого за рахунок додаткових пайових внесків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця"; "Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, не має перевищувати 10 відсотків від загальної суми заборгованості за наданими кредитами. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця"; "Загальна сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та інших зобов`язань кредитної спілки, за якими нараховуються проценти, не має перевищувати суму продуктивних активів. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця"; "Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки"; "Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов`язані з великими ризиками, не має перевищувати 500 відсотків капіталу кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня"; "Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня"; "Показник нормативу миттєвої ліквідності не має бути меншим, ніж 10 відсотків"; "Кредит вважається простроченим, якщо за станом на дату, визначену умовами кредитного договору, очікуваний платіж не надійшов повністю або надійшов частково. До суми очікуваного платежу, залежно від визначеного договором порядку сплати процентів та суми кредиту, можуть входити, відповідно, проценти, або проценти та частина суми кредиту, або проценти та сума кредиту. Залишок основної суми за простроченим кредитом є базою для розрахунку необхідного розміру резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок"; "Віднесення кредиту до певного рівня прострочення відбувається в останній день кожного місяця",

- всупереч п. 1 "Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки", затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 р. № 116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 р. за № 1078/8399 (із змінами і доповненнями), який гласить, що "З метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитна спілка протягом трьох місяців з дня державної реєстрації зобов`язана розробити та затвердити відповідно до встановлених вимог Положення про документообіг, яке повинне містити: порядок обігу, обліку, обробки, зберігання та використання у кредитній спілці документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі порядок доступу та збереження інформації при використанні комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг; перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо обігу, обліку, обробки, зберігання і використання у кредитній спілці документів, які містять інформацію з обмеженим доступом; визначення повноважень та обов`язків працівників, на яких покладено у кредитній спілці обов`язки з ведення діловодства; визначення переліку посад працівників, які мають доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, їх повноважень та відповідальності",

- всупереч п.п. 1.2, 1.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.18 та 4.1 "Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг", затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 за № 146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.12.2003 за № 1225/8546, які гласять, що "При діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та по наданню кредитів за рахунок залучених коштів, необхідно мати ліцензії"; "Не допускається здійснення кредитними спілками діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, без ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання"; "Кредитна спілка у своїй діяльності зобов`язана керуватися Статутом та внутрішніми положеннями, перелік яких визначений нормативно-правовими актами Держфінпослуг"; "Кредитна спілка зобов`язана формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених Держфінпослуг"; "Кредитна спілка зобов`язана дотримуватися критеріїв щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, встановлених нормативно-правовими актами Держфінпослуг"; "Кредитна спілка зобов`язана мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження), необхідні засоби безпеки, зокрема охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, а також мати інше спеціальне технічне обладнання, пов`язане з наданням фінансових послуг, перелік та вимоги до якого встановлюються Держфінпослуг"; "Кредитна спілка зобов`язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", а також містити інформацію про забезпечення кредиту (стосується діяльності з надання фінансових кредитів)"; "Кредитній спілці забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про її діяльність"; "Кредитна спілка повинна виконувати свої зобов`язання перед членами в порядку, терміни та протягом строків згідно з укладеними договорами"; "Кредитна спілка зобов`язана протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих нею для отримання ліцензії, письмово повідомити Держфінпослуг про зміни та/або доповнення і надати відповідні підтвердні документи"; "Кредитна спілка має право здійснювати діяльність через відокремлені підрозділи на підставі отриманої нею ліцензії за умови, що інформація про такі відокремлені підрозділи внесена до Реєстру";

- всупереч п. 1 ст. 44 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", який гласить, що "Посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом",

- всупереч ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", яка гласить, що "фінансова операція підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею",

- всупереч п. 5 ст. 3 Закону України "Про кредитні спілки", який гласить, що "кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов`язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами", всупереч п. 4 абзацу 6 ст. 16 зазначеного Закону та абзацу 3 п. 6 статті 10 Статуту зазначеної спілки, які гласять, що "голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань"; всупереч п.1 ст. 21 Закону України "Про кредитні спілки" (№ 2908-111 від 20.12.2001 року із змінами та доповненнями) та п. "б" ст. 5 Статуту КС "Надія" (затвердженого рішенням загальних зборів спілки протоколом № 2 від 23.02.2008 року), які гласять, що "кредитна спілка відповідно до свого статуту надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпечення в готівковій та безготівковій формі"; всупереч п. 1 ст. 22 зазначеного Закону та ст. 25.3 Статуту спілки, які гласить, що "кредитна спілка зобов`язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики", "голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних"; всупереч п. 2 ст. 23 зазначеного Закону, який гласить, що "Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об`єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами",

- всупереч п. 1 ст. 3, п. 3 ст. 8, п.6 ст. 8, п.7 ст. 8, п.5 ст. 9 та п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 за № 996-ХIV, які гласять, що "метою ведення бухгалтерського обліку і складання звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства"; "Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів"; "Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів"; "Бухгалтер підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства"; "Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені", "Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи",

- всупереч п.п. 2.6, 3.5, 3,6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4,8, 7.3 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" , затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320, з наступними змінами і доповненнями, які гласять, що "Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися", "У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред`явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору", "Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері", "Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером", "Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів", "Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир зобов`язаний перевірити: наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій відомості - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків. У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи для відповідного оформлення. Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром", "Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються", "З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їх керівники мають забезпечити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність", "Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі", "Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером в день її надходження або видачі", " Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами під підпис в касовій книзі."; "Керівник підприємства в разі зарахування на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із вимогами цього Положення", "Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам", "Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов`язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність", "Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій готівкою покладається на керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності у встановленому законодавством України Порядку.",

- всупереч п.п. 6.1 та 6.5 "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженому наказом № 88 від 24.05.1995 Міністерства фінансів України, які гласять, що "Первинні документи та облікові регістри підлягають обов`язковій передачі до архіву", "Первинні документи поточного місяця комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву";

- всупереч п.п. 3.1.2. "Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об`єднаних кредитних спілок", яка гласить, що "Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, не має перевищувати 10 відсотків від загальної суми заборгованості за наданими кредитами. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця", а також всупереч вимог інших статей вказаного Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту КС "Надія", в порушення окремих статей інших Законів України та нормативних актів, які регулюють діяльність кредитних спілок в Україні, а також всупереч посадових інструкцій працівників КС "Надія", розроблених на підставі зазначених нормативних актів.

У період січня 2006 - березня 2009 років працівники очолюваної ОСОБА_4 кредитної спілки "Християнська злагода", та в період січня 2008 березня 2010 років працівники очолюваної ОСОБА_5 КС "Надія", проводили залучення коштів від населення на депозит та у вигляді вкладів пайових внесків. При цьому, для більш активного залучення таких коштів, всупереч сформованій на той період кредитній політиці в Україні, коли банки приймали від населення кошти на депозит в розмірі 14-16 % річних, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , діючи як організатори злочинної організації, спільно та відома решти членів організації, встановлювала завищену процентну ставку за внесками в розмірі 23-29 % річних, достовірно знаючи, що такий курс кредитної політики в очолюваних ними кредитних спілках нічим не обґрунтований, і що така діяльність неодмінно приведе до краху. Крім того, для залучення більших сум коштів від вкладників, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , організували створення низки філій кредитних спілок, а саме: Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, Стрийської та Львівської (Сихівської) філій КС "Християнська злагода", та Тернопільської, Луцької, Хмельницької та Житомирської філій КС "Надія".

З метою створення умов для заволодіння коштами КС "Християнська злагода" та КС "Надія", ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, створила умови для їх безперешкодного доступу до коштів та бухгалтерських документів Головного офісу та Тернопільських філії згаданих кредитних спілок як самих організаторів злочинної організації, так і окремих її членів, які входили в середню ланку злочинної організації.

Для створення у населення враження про нібито нормальну роботу зазначених двох спілок, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організувала виплату відсотків за користування залученими коштами за рахунок внесків нових вкладників спілки, що призвело до поширення серед населення інформації про високу прибутковість внесків у спілку та її фінансову надійність, що фактично не відповідало реальному стану справ в КС "Християнська злагода" та КС "Надія", і що, в свою чергу, дозволило ввійти в довіру до людей та залучити нові внески коштів у спілку у значних сумах. У результаті таких дій, кредитна спілка "Християнська злагода" упродовж 2006 - початку 2009 років залучила від населення коштів у загальній сумі понад 488 млн. грн., а кредитна спілка "Надія" в період січня 2008 березня 2010 років - кошти в сумі понад 12 млн. грн., значну частину з яких вказані члени злочинної організації привласнили. Оскільки частина залучених коштів були розкрадена членами злочинної організації, а решту залучених коштів були використані на оплату витрат, пов`язаних із діяльністю спілки, а також на виплату процентів за вкладами і часткове повернення попередніх вкладів населення, то, після припинення надходження нових внесків, діяльність спілки, в тому числі з виплати процентів за вкладами та повернення вкладів, фактично зупинилась, що призвело до неповернення вкладникам КС "Християнська злагода" їх внесків на суму понад 120 млн. грн. та КС "Надія" внесків на суму понад 8 млн. грн.

Крім того, з метою створення умов для розкрадання коштів, залучених КС "Християнська злагода" та КС "Надія" від її вкладників, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи відповідно головою правління та фактичними керівниками вказаних спілок, як організатори злочинної організації, з участю ОСОБА_28 , та з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також з метою створення враження про законність діяльності, упродовж 2006 - початку 2010 років, зловживаючи своїм службовим становищем, неодноразово виготовляли підроблені документи, що стосувалися організації діяльності згаданих спілок, зокрема, протоколи загальних зборів членів КС "Християнська злагода" та КС "Надія", протоколи засідання спостережної ради спілок, довідки про склад органів управління спілкою, Положення і т.п., які у подальшому неодноразово подавала до Держфінпослуг, а також надавала під час перевірок представникам контролюючих органів.

Крім того, з метою створення умов для розкрадання коштів КС "Християнська злагода" та КС "Надія", в тому числі шляхом створення враження про дотримання спілками норм ліквідності, платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризикованості операцій, а також з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організатори злочинної організації, спільно з ОСОБА_28 , а також членами злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , упродовж 2006 2010 років, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносили до звітних документів завідомо неправдиву інформацію про результати діяльності очолюваних ними спілок. Зокрема, достовірно знаючи, що більшість залучених від вкладників спілки коштів викрадені і документи про видачу цих коштів у кредити є фіктивними, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у звітних документах зазначали завідомо неправдиву інформацію про те, що ці кошти видані у кредит, а також занижували суму фактичної заборгованості перед вкладниками спілки. Крім того, достовірно знаючи, що більшість кредитних угод фіктивні і сплати за ними не проводяться, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у звітних документах за 2006-2010 років зазначали завідомо неправдиву інформацію про те, що прострочених кредитів у спілці є на невеликі суми. Крім того, достовірно знаючи, що більшість кредитних угод фіктивні і що по бухгалтерському обліку ці кредити рахуються частково сплаченими за рахунок знову ж таки викрадених коштів чи на підставі фіктивних документів про проведення взаємозаліків із вкладниками спілки, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у звітних документах зазначали завідомо неправдиву інформацію про те, що кредити гасяться і від оплат за кредитами КС "Християнська злагода" та КС "Надія" отримують чималі прибутки. Крім того, достовірно знаючи, що резервний капітал у згаданих спілках відсутній, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у звітних документах зазначали завідомо неправдиву інформацію про те, що такий капітал згаданими спілками сформований і його розмір постійно збільшується.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на подальше заволодіння коштами КС "Християнська злагода" та КС "Надія", ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_28 , як організаторами злочинної організації, а також спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вирішили для приховування своєї злочинної діяльності виготовляти підроблені документи, зокрема, про видачу кредитів на суму викрадених коштів, в тому числі спеціально залученим для цього особам, вносити до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про списання сум викрадених коштів, а також, з метою створення враження про дійсність вказаних підроблених документів про видачу кредитів, частину викрадених коштів легалізовувати шляхом проведення фінансових операцій, в тому числі вносити у касу спілки під виглядом оплати за згаданими фіктивними кредитними угодами. Проведення таких фінансових операцій також дозволяло членам групи у подальшому вносити до звітних документів за звітні періоди інформацію про відсутність простроченої заборгованості за наданими спілкою кредитами і таким чином уникати перевірок її діяльності, в тому числі обставин списання спілкою коштів на видачу кредитів, з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Зорганізувавшись у стійку злочинну організацію, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 за погодженням і спільно з іншими вищевказаними членами організації, в тому числі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби згідно плану злочинної діяльності, упродовж 2006-2010 років привласнили кошти, залучені КС "Християнська злагода" та КС "Надія" від її вкладників, у загальній сумі 102006469,61 грн., що є особливо великим розміром та тяжким наслідком, при цьому систематично зловживали своїм службовим становищем і вчиняли службові підроблення; діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, частину зазначених коштів легалізували шляхом проведення фінансових операцій, в тому числі 37883763,11 грн. внесли у касу зазначених спілок під виглядом проведення оплат за фіктивними кредитними угодами та надходження коштів з підрозділів спілки; а також з метою приховування своєї злочинної діяльності по розкраданню коштів КС "Надія", знищили частину бухгалтерських документів даної спілки.

Таким чином, у вказаних умисних діях ОСОБА_18 мала місце участь у діяльності злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто злочин, передбачений ч.1 ст.255 КК України.

Упродовж 2006-2010 років ОСОБА_18 , діючи в складі зазначеної злочинної організації, за погодженням та спільно з її вищевказаними членами, умисно вчинила:

-привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією,

-вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, в особливо великому розмірі, злочинною організацією,

-службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією, що мало місце за наступних обставин:

І. Так, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Християнська злагода", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , привласнила кошти спілки в загальній сумі 253057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Крім того, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Надія", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_17 та їй ( ОСОБА_18 ), привласнила кошти в загальній сумі 2374560 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ).

При цьому, з метою створення враження про дійсність вказаних підроблених документів про видачу кредитів, частину викрадених коштів ОСОБА_18 спільно з вказаними членами злочинної організації легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме частину викрадених коштів періодично вносила у касу кредитної спілки під виглядом оплати за згаданими фіктивними кредитними угодами. Проведення таких фінансових операцій також дозволяло членам злочинної організації у подальшому вносити до звітних документів за звітні періоди інформацію про відсутність простроченої заборгованості за наданими спілкою кредитами і таким чином уникати перевірок її діяльності, в тому числі обставин списання спілкою коштів на видачу кредитів з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності за погодженням з ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , приблизно 11.08.2006 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 запропонувала ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 прийняти участь у розкраданні коштів, залучених КС "Християнська злагода" від її вкладників. При цьому ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , що їх роль у розкраданні вказаних коштів буде полягати у тому, що вони будуть підписувати фіктивні документи про отримання у спілці коштів у кредит та, з метою унеможливлення виявлення сторонніми особами їх злочинної діяльності, підтверджувати факт отримання повної суми коштів у кредит і використання таких коштів у підприємницькій діяльності, а за це вони отримають свою долю від суми викраденого. При цьому ОСОБА_4 також запевнила ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у тому, що жодних коштів по зазначених фіктивних кредитних договорах сплачувати у спілку не буде потрібно, що вона спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими, причетними до розкрадання коштів, працівниками спілки буде забезпечувати приховування їх злочинної діяльності, в тому числі не буде вживати жодних заходів по стягненню з них ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ) суми коштів, передбачених відповідними фіктивними договорами про видачу їм цих коштів у кредит, а також, в разі виникнення загрози виявлення сторонніми особами їх злочинної діяльності, буде розповідати завідомо неправдиву інформацію про законність видачі зазначених фіктивних кредитів, наявність у них ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ) значних сум прибутків та заставного майна. На вказану пропозицію ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дали свою згоду і у подальшому приймали активну участь у розкраданні коштів кредитної спілки. У подальшому до розкрадання таким чином коштів КС "Християнська злагода" долучилися також ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , достовірно знали про те, що ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не мають доходів, необхідних для проведення передбачених згаданими фіктивними кредитними угодами щомісячних проплат, та майна, за рахунок якого можна було б стягнути із вказаних осіб заборгованість по таким фіктивним кредитним угодам, а натомість мають інші численні борги.

Крім того, оскільки оформлення документів про видачу багатомільйонних кредитів без жодного забезпечення одній особі могло призвести до виявлення злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_4 за погодженням з вищевказаними своїми спільниками вирішила частину таких фіктивних кредитів оформити на сторонніх осіб. Діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зайнялися пошуком осіб, на яких можна було б оформити документи про отримання ними кредитів, та отриманні повних паспортних даних таких осіб. Крім того, приблизно у лютому 2007 року ОСОБА_17 , діючи згідно плану злочинної діяльності, залучив до складу злочинної організованої невстановлену особу на ім`я ОСОБА_39 , в обов`язки якого, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, входило встановлення анкетних даних сторонніх осіб та отримання шляхом обману копій документів таких осіб для подальшого їх використання при оформленні підроблених документів щодо видачі таким стороннім особам кредитів. У свою чергу ОСОБА_4 та вказані її спільники з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, приховували факт оформлення підроблених документів про видачу кредитів таким стороннім особам. З цією метою ОСОБА_4 , зокрема, зловживаючи своїм службовим становищем, забороняла працівникам спілки, котрі не входили до складі вказаної злочинної організації, ведення контролю за сплатою по таким псевдо кредитам та проведення претензійної роботи із такими псевдо позичальниками, оформлені на яких кредити не гасились та оплати по яким не проводились.

Отримавши згоду ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на участь у розкраданні коштів спілки, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 довела до них план злочинної діяльності організації по розкраданню коштів спілки, після чого за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 та спільно з даними особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2006 - 2008 років неодноразово вилучала з каси вказаних спілки та привласнювала кошти, на суму викраденого оформляла фіктивні документи про видачу кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та 26 стороннім особам, викрадені кошти розподіляла між учасниками такого розкрадання, а з метою приховування своєї злочинної діяльності, частину викрадених коштів вносила у касу спілки під виглядом проведення оплат за вказаними вище фіктивними кредитними угодами.

При цьому, оформляючи вказані фіктивні документи про видачу коштів у кредит, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як особи, котрі були відповідальні за діяльність спілки, в тому числі за належну видачу коштів у кредит, а також свідомо діяли всупереч вимогам ст. 21 п.1 Закону України "Про кредитні спілки", яка гласить, що "кредитна спілка відповідно до свого Статуту ......... надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості", а також діяли всупереч вимог інших статей вказаного Закону України "Про кредитні спілки" та Статутів КС "Християнська злагода" і КС "Надія", в порушення окремих статей інших Законів України та нормативних актів, які регулюють діяльність кредитних спілок в Україні, а також всупереч посадових інструкцій працівників КС "Християнська злагода" та КС "Надія", розроблених на підставі зазначених нормативних актів, а також, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою уникнення проведення фінансового моніторингу, який міг призвести до виявлення діяльності злочинної організації по розкраданню коштів спілки, оформляючи вказані підроблені документи про видачу кредитів зазначали у них, що видача коштів у один день одній особі була меншою за 80000 грн.

Крім того, діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у сторонніх осіб враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами злочинної організації вирішила розпочати розкрадання коштів з невеликих сум, поступово збільшуючи їх розмір, та частину викрадених коштів вносити у касу спілок під виглядом проведенні оплат за згаданими фіктивними кредитними угодами, а також вирішила створити видимість наявності у взаємовідносинах КС "Християнська злагода" і КС "Надія" з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та згаданими 26 сторонніми особами, ознак цивільно-правових відносин, а саме отримання ними кредитів та їх використання останніми на організацію ведення господарської діяльності спеціально-придбаних суб`єктів господарювання, і з цією метою придбати ряд суб`єктів господарювання для прикриття їх злочинної діяльності по розкраданню коштів вказаних спілок.

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел та діючи згідно плану злочинної діяльності за погодженням з іншими вищевказаними членами злочинної організації і згідно розподілу ролей, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 зайнялись пошуком суб`єктів господарювання, які можна було б придбати для подальшого прикриття своєї злочинної діяльності по розкраданню коштів вказаних спілок. Після відповідних пошуків зазначені члени злочинної організації підшукали ТОВ "Леомаркет", яке придбали і яке вирішили зареєструвати на ОСОБА_17 .

Діючи згідно розподілу ролей та за погодженням з своїми вищевказаними спільниками, ОСОБА_17 06.09.2006 подав відповідні документи до Головного управління статистики у Львівській області, на підставі яких у цей же день йому було надано довідку № 3740 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України із внесеною до неї інформації про те, що він обіймає посаду керівника ТОВ "Леомаркет". Крім того, 08.09.2006 ОСОБА_17 подав відповідну заяву та копії ряду документів до органів ДПА, на підставі яких були внесені зміни у облікові дані по ТОВ "Леомаркет", а саме про зміну керівника та засновника товариства на ОСОБА_17 .

Крім того, після відповідних пошуків, зазначені члени злочинної організації підшукали ПП "Жоржина-плюс", яке придбали і яке вирішили зареєструвати на ОСОБА_17 . Діючи згідно розподілу ролей та за погодженням з своїми вищевказаними спільниками, ОСОБА_17 01.12.2006 оформив статут даного підприємства в новій редакції, а також подав відповідні документи щодо придбання ним даного підприємства до Державного реєстратора, Головного управління статистики у Львівській області та органів ДПА, на підставі яких були внесені зміни у облікові дані по ПП "Жоржина-плюс", а саме про зміну керівника та засновника підприємства на ОСОБА_17 .

У подальшому члени злочинної організації вирішили перереєструвати ТОВ "Леомаркет" на ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . З цією метою ОСОБА_23 , діючи згідно відведеної їй ролі, 17-18 квітня 2007 року подала відповідні документи до Державного реєстратора, Головного управління статистики у Львівській області та органів ДПА, на підставі яких були внесені зміни у облікові дані по ТОВ "Леомаркет", а саме про зміну керівника товариства на ОСОБА_23 та засновника товариства на ОСОБА_23 і ОСОБА_24 .

Діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 та інші вищевказані члени злочинної організації з числа працівників КС "Християнська злагода" та КС "Надія", повинні були створювати умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі забезпечувати надходження вкладів від мешканців Львівської та прилеглих областей і з цією метою поширювати серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки і високу прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також вживати відповідні заходи з метою приховування розкрадання коштів спілки, в тому числі підтверджувати законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та згаданим 26 стороннім особам, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця, ТОВ "Леомаркет" та ПП "Жоржина плюс", а також проведення оплат за вказаними кредитами за рахунок прибутків зазначених суб`єктів господарювання. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , у свою чергу, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та їх використання у господарській ТОВ "Леомаркет" та ПП "Жоржина плюс", а також ОСОБА_17 як приватного підприємця.

1. Зокрема, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Християнська злагода", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , привласнила кошти в загальній сумі 253057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

1.1. Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 і ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 19.08.2006 та 20.09.2006 вилучила з каси та привласнила відповідно 27000 грн. та 3000 грн., а всього кошти в загальній сумі 30000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 232/06 від 19.08.2006; договір поруки від 19.08.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 19.08.2006, додаткову угоду № 1 від 20.09.2006, а також видаткові касові ордери №№ 842 та 1091 відповідно від 19.08.2006 та 20.09.2006 на зазначені суми викраденого, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, і що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не уклала з ОСОБА_23 договору застави. З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода".

Крім того, ОСОБА_23 , реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, за погодженням з вищевказаними членами злочинної організації, 18.08.2006 в м. Львові виготовила фіктивну довідку про свої доходи, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ПП "Вік-Стар 2006" і за період лютого-липня 2006 отримала заробітну плату в загальній сумі 10800 грн. У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_23 , діючи згідно розподілу ролей та погодженням з своїми вищевказаними спільниками, виконала підписи від імені керівника та головного бухгалтера вказаного підприємства, проставила відтиск печатки "Вік-Стар 2006", а також вказала, що довідка видана 18.08.2006 і зареєстрована за № 5, після чого передала її ОСОБА_4 .

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 232/06 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів зазначену підроблену довідку про доходи ОСОБА_23 , використавши таким чином даний підроблений документ, а також долучила спеціально заповнену та підписану ОСОБА_23 від свого імені анкету клієнта, в яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ресторану "Горобина", що її щомісячні доходи становлять 5000 грн., в тому числі заробітна плата в розмірі 2000 грн. на місяць.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 26.09.2006 вилучила з каси спілки та викрала 65000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 298 від 26.09.2006; договір застави та договір поруки від 26.09.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 26.09.2006; а також видатковий касовий одер № 1116 на вищевказану суму викраденого від 26.09.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_24 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_17 і зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_24 передав спілці у заставу майно вартістю 130000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, а додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода". Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 298 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_24 та ОСОБА_17 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнену та підписану ОСОБА_24 від свого імені заяву-анкету від 26.09.2006 на отримання кредиту, в яку останній, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати як кредит, що він працює у приватного підприємця ОСОБА_17 , який буде виступати поручителем за кредитом.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 02.11.2006 та 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 55042 грн. та 52015 грн., а всього кошти в загальній сумі 107057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 02.11.2006; додаток до договору № 1 від 02.11.2006, додаткові угоди №№ 1-2 відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, копію договору про страхування життя в СК "Аліко", а також видаткові касові ордери за №№ 1536 та 1566 на вищевказані суми викраденого відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 220000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_5 виконала у них підписи від імені керівника та головного бухгалтера, а ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені касира КС "Християнська злагода".

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила 51000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір позички № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; а також видатковий касовий ордер № 1565 на вищевказану суму викраденого від 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 213000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала. З метою надання вказаному підробленому видатковому касовому ордеру, який, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 власноручно заповнила, вигляду достовірного документу, остання спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виконала у ньому підпис від імені ОСОБА_23 як отримувача коштів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у даному видатковому касовому ордері № 1565 від 02.11.2006 підпис відповідно від імені керівника та касира КС "Християнська злагода". При цьому, заповнюючи вказаний фіктивний видатковий касовий ордер, ОСОБА_5 також вказала у ньому вигадані паспортні дані ОСОБА_23 , а саме зазначила завідомо недостовірні номер паспорту ОСОБА_23 та дату його видачі. Крім того, з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_4 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у вищевказаний фіктивних угодах умисно не поставили своїх підписів відповідно як керівника КС "Християнська злагода", позичальника та поручителя.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та не маючи наміру повертати викрадені вказаним чином кошти в сумі 51000 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному приміщенні спілки, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 і за погодженням з іншими вищевказаними членами злочинної організації в ручному режимі внесла у базу даних бухобліку спілки зміни, в результаті яких проценти по вказаному кредитному договорі не нараховувались і такий кредит на рахувався у списку непогашених.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2. Крім того, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Надія", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів йому ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ), привласнила кошти в загальній сумі 2374560 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ), що мало місце за наступних обставин:

2.1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 28.01.2008, 29.01.2008, 30.01.2008, 31.01.2008, 01.02.2008, 27.02.2008 та 11.03.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79990 грн., 79990 грн., 35000 грн., 65000 грн., 60000 грн., 79900 грн. та 21421 грн., а всього кошти в загальній сумі 421301 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 39, 45, 50, 54, 59, 113 та 149 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 9 від 28.01.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, і що ОСОБА_18 виступає поручителем за даним кредитом і гарантує повернення вказаних коштів. Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 9 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.2. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 21000 грн., 21000 грн., 79000 грн., 79000 грн., 35350 грн., 70000 грн., 50500 грн., 79000 грн., 18000 грн. та 40700 грн., а всього кошти в загальній сумі 572550 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредиту № 9 від 19.02.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 19.02.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 9, датовані відповідно 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 19.02.2008, № 2 від 20.02.2008, № 3 від 22.02.2008, № 4 від 25.02.2008, № 5 від 27.02.2008, № 5 від 30.06.2008, № 8 від 05.03.2008, № 7 від 04.03.2008, № 6 від 28.02.2008, № 6 від 20.05.2008, № 11 від 30.09.2008, а також видаткові касові ордери № 63 від 19.02.2008 на суму 79000 грн., № 68 від 20.02.2008 на суму 21000 грн., № 74 від 22.02.2008 на суму 21000 грн., № 77 від 25.02.2008 на суму 79000 грн., № 148 від 27.02.2008 на суму 79000 грн., № 159 від 28.02.2008 на суму 35350 грн., № 182 від 04.03.2008 на суму 70000 грн., № 184 від 05.03.2008 на суму 50500 грн., № 316 від 20.05.2008 на суму 79000 грн., № 409 від 30.06.2008 на суму 18000 грн. та № 622 від 30.09.2008 на суму 40700 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 . При цьому ОСОБА_5 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 7 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 19.02.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 500000 грн. на термін 18 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м.Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 13.03.2008, 30.05.2008 та 12.06.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 200000 грн., 50000 грн. та 80000 грн., а всього кошти в загальній сумі 330000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила у ці дні фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 155, 392 та 451 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 24 від 13.03.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, поручителем за яким виступає ОСОБА_18 . Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 24 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 30200 грн., 79800 грн., 79900 грн., 79900 грн., 79900 грн., 35646 грн., 2000 грн., 16500 грн. та 23500 грн., а всього кошти в загальній сумі 506346 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 300000 грн. та анкету позичальника від 03.07.2008, договір кредитної лінії № 1 від 03.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 03.07.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 1, датовані відповідно 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 03.07.2008, № 2 від 04.07.2008, № 3 від 07.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 21.07.2008, № 8 від 01.10.2008, № 9 від 28.11.2008 та № 10 від 29.12.2008, а також видаткові касові ордери № 1 від 03.07.2008 на суму 79000 грн., № 4 від 04.07.2008 на суму 30200 грн., № 7 від 07.07.2008 на суму 79800 грн., № 20 від 16.07.2008 на суму 79900 грн., № 22 від 17.07.2008 на суму 79900 грн., № 24 від 18.07.2008 на суму 79900 грн., № 26 від 21.07.2008 на суму 35646 грн., № 85 від 01.10.2008 на суму 2000 грн., № 165 від 28.11.2008 на суму 16500 грн. та № 199 від 29.12.2008 на суму 23500 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність наявності застави, у зазначений фіктивний договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_5 вартістю 1600000 грн. При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки будинку не проводили, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 50000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія", а ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виконали у вказаних фіктивних ордерах підписи від свого імені відповідно як головного бухгалтера та касира спілки.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_28 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79800 грн., 67550 грн., 38900 грн., 73000 грн., 58600 грн., 37113 грн., 60000 грн., 26100 грн., 8300 грн. та 50000 грн., а всього кошти в загальній сумі 499363 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 250000 грн. та анкету позичальника від 04.07.2008, договір кредитної лінії № 4 від 04.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 04.07.2008; заяви на видачу коштів траншем за згаданим кредитним договором № 4, датовані відповідно 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 04.07.2008, № 2 від 08.07.2008, № 3 від 11.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 30.09.2008, № 8 від 29.10.2008, № 9 від 17.11.2008 та № 10 від 27.11.2008, а також видаткові касові ордери № 5 від 04.07.2008 на суму 79800 грн., № 9 від 08.07.2008 на суму 675500 грн., № 16 від 11.07.2008 на суму 38900 грн., № 21 від 16.07.2008 на суму 73000 грн., № 23 від 17.07.2008 на суму 58600 грн., № 25 від 18.07.2008 на суму 37113 грн., № 74 від 30.09.2008 на суму 60000 грн., № 118 від 29.10.2008 на суму 26100 грн., № 146 від 17.11.2008 на суму 8300 грн. та № 160 від 27.11.2008 на суму 50000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_18 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_17 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок ОСОБА_17 , вартість якого була оцінена сторонами в сумі 1,6 млн. грн., і який знаходиться в АДРЕСА_5 . При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки вказаного будинку не провели, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний, зареєстрований на ОСОБА_17 , будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника внесла до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 45000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника філії та проставила на них відтиск печатки КС "Надія", ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вказаних ордерах виконали підписи відповідно від імені головного бухгалтера та касира філії.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому та ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_28 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.6. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 30.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила 45000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності виготовила у ці дні підроблені документи, а саме фіктивні протокол № 46 засідання кредитного комітету від 30.12.2008 щодо видачі ОСОБА_17 кредиту в сумі 45000 грн., заяву на видачу кредиту та анкету позичальника від 30.12.2008, договір кредиту № 71 від 30.12.2008, графік розрахунків періодичності та розміру платежів до даного договору; договір поруки та договір застави від 30.12.2008; а також видатковий касовий ордер № 809 від 30.12.2008 на суму 79000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 .

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 46 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 30.12.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 45000 грн. на термін 12 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі злочинної організації, за погодження та спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності шляхом створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, частину привласнених зазначеним чином коштів легалізував шляхом проведення фінансових операцій, а саме вніс у касу спілки під виглядом проведення ним особисто ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_18 оплат за вищевказаним фіктивними кредитними угодами.

2.0.1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 28 і 31 березня та 18 квітня 2008 року, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_6 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених 13.03.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, коштів у сумі 200000 грн., а саме кошти в сумі 60000,43 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 28.03.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 25000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, а також 31.03.2008 та 18.04.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі відповідно 14383,43 грн. 20617 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів, яке мало місце 28.03.2008, ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та Мочайлом і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами організації та іншими вказаними членами злочинної організації внесла у базу даних бухобліку спілки інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу Тернопільської філії КС "Надія" згідно прибуткових касових ордерів №№ 425 та 426 від 28.03.2008 на суму відповідно 3000 грн. та 22000 грн. як оплата згідно вищевказаних угод № 24 від 13.03.2008 та № 9 від 28.01.2008.

За фактом вказаного внесення коштів, яке мало місце 31.03.2008 та 18.04.2008, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 243 від 31.03.2008 на суму 14383,43 грн., та №№ 286 і 287 від 18.04.2008 відповідно на суми 19000 грн. та 1617 грн., проставила на них відтиски печатки ГО КС "Надія", долучила їх до бухгалтерських документів КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначених прибуткових касових ордерів як оплата згідно вищевказаної угоди № 9 від 19.02.2008, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 20.05.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кошти в сумі 79000 грн., викрадені цього ж дня, тобто 20.05.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 20.05.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 326, датований 19.05.2008, на суму 79000 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку, а саме внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 19.05.2008, згідно прибуткового касового ордеру № 326, як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.06.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.06.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008 коштів у сумі 18000 грн., легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.06.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 17935,78 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 445 від 30.06.2008 на суму 17935,78 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 03.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 03.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 03.07.2008 на суму 79000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 04.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 110000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 04.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 110000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 04.07.2008 в сумі 110000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.6. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 07.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79800 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 07.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79800 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 07.07.2008 на суму 79800 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 08.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 67550 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 08.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 67550 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 08.07.2008 в сумі 67550 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 11.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 38900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 11.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 38900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру без номера від 11.07.2008 на суму 38900 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.9. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 16.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 152900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 16.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 152900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткових касових ордерів без номера від 16.07.2008 на суму відповідно 41860,66 грн., 45133,16 грн. та 65906,18 грн. як оплата згідно вищевказаних кредитних угод № 9 та № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.10. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 17.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 138500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 138500 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 17.07.2008 на суму 138500 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 18.07.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 117013 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 117013 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 18.07.2008 в сумі 117013 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.12. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 21.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 35646 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 21.07.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 35643,97 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 21.07.2008 на суму 35643,97 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.09.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.09.2008, за вказаних вище обставин, під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, коштів у сумі 40700 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.09.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 40645,24 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 675, датований 29.09.2008, на суму 40645,24 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів спілки, провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 29.09.2008 згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.14. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.09.2008 та 01.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 62000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.09.2008 та 01.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в загальній 62000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 4 від 04.07.2008, та № 1 від 03.07.2007, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 162, датований 24.09.2008, на суму 26000 грн. та № 170, датований 29.09.2008, на суму 36000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 4 та № 1, та проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 24 та 29 вересня 2008 року.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.15. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.10.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, коштів у сумі 26100 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 26090 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2007 та № 4 від 04.07.2008, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 27.10.2008, № 200 на суму 12890 грн. та № 201 на суму 13200 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені 27.10.2008 як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 1 та № 4, та на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 27.10.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.16. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 17.11.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008 коштів у сумі 8300 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 8270 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007 4, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 225, датований 14.11.2008, на суму 8270 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені ОСОБА_17 як оплата за вказаним вище кредитним договором № 1, і на якому проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаному підробленому документі підпис від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 14.11.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.17. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , коштів, а саме кошти в сумі 9970 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 19.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 9970 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, не оформила відповідного прибуткового касового ордеру та при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру № 229 від 19.11.2008 на суму 9970 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору 4, вчинивши таким чином службове підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.18. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 та 28 листопада 2008 року ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці ж дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відповідно згідно фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2008 та № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 66500 грн., а також раніше привласнені за вказаних вище обставин кошти в сумі 71 грн., а всього кошти в загальній сумі 66571 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 27 та 28 листопада 2008 року внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 66571 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 235, датований 25.11.2008, на суму 56570 грн., № 242, датований 01.12.2008, на суму 5001 грн. та № 243, датований 01.12.2008, на суму 5000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаним вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 25.11.2008 та 01.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.19. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.12.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 23500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.12.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 23403 грн. під виглядом проведення оплати в сумі 10574,33 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та під виглядом проведення оплати в сумі 12828,97 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2007, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 26.12.2008, № 267 на суму 10574,33 грн., та № 268 на суму 12828,97 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 26.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.20. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.12.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.12.2008, коштів у сумі 45000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.12.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 44744,85 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 855 від 30.12.2008 на суму 44744,85 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.21. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 18.02.2010, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі згаданих кредитів коштів, а саме кошти в сумі 300 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.02.2010 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 300 грн., під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер без номера від 18.02.2010 на суму 300 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 71, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

У загальному за вказаних обставин зазначеним способом упродовж 2008 року ОСОБА_18 , діючи у складі вказаної злочинної організації, привласнила кошти КС "Надія" в загальній сумі 2374560 грн., частину з яких, а саме кошти в сумі 1258237,57 грн., діючи згідно плану злочинної діяльності з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме внесла вказані кошти в сумі 1258237,57 грн. у касу КС "Надія" під виглядом проведення ОСОБА_17 та нею особисто ( ОСОБА_18 ) оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів.

А всього за вказаних обставин ОСОБА_18 , діючи у складі вказаної злочинної організації привласнила чуже майно на суму 2627617 грн., в тому числі кошти КС "Християнська злагода" в загальній сумі 253057 грн. та кошти КС "Надія" в загальній сумі 2374560 грн., частину з яких, а саме кошти в сумі 1258237,57 грн., діючи згідно плану злочинної діяльності з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме внесла вказані кошти в сумі 1258237,57 грн. у касу КС "Надія" під виглядом проведення ОСОБА_17 та нею особисто ( ОСОБА_18 ) оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів.

Таким чином, ОСОБА_18 обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та злочинною організацією, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.

ІІ. Крім того, діючи в складі зазначеної злочинної організації за погодженням та спільно з її вищевказаними членами, ОСОБА_18 , упродовж 2006-2010 років вчинила легалізацію привласнених за вказаних вище обставин коштів в особливо великих розмірах, що мало місце за наступних обставин:

Так, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Християнська злагода", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , привласнила кошти в загальній сумі 253057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Крім того, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Надія", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ), привласнила кошти в загальній сумі 2374560 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ).

Привласнені таким чином кошти ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності, легалізувала шляхом проведення фінансових операцій.

1.1. Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 і ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 19.08.2006 та 20.09.2006 вилучила з каси та привласнила відповідно 27000 грн. та 3000 грн., а всього кошти в загальній сумі 30000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 232/06 від 19.08.2006; договір поруки від 19.08.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 19.08.2006, додаткову угоду № 1 від 20.09.2006, а також видаткові касові ордери №№ 842 та 1091 відповідно від 19.08.2006 та 20.09.2006 на зазначені суми викраденого, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, і що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не уклала з ОСОБА_23 договору застави. З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода".

Крім того, ОСОБА_23 , реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, за погодженням з вищевказаними членами злочинної організації, 18.08.2006 в м. Львові виготовила фіктивну довідку про свої доходи, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ПП "Вік-Стар 2006" і за період лютого-липня 2006 отримала заробітну плату в загальній сумі 10800 грн. У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_23 , діючи згідно розподілу ролей та погодженням з своїми вищевказаними спільниками, виконала підписи від імені керівника та головного бухгалтера вказаного підприємства, проставила відтиск печатки "Вік-Стар 2006", а також вказала, що довідка видана 18.08.2006 і зареєстрована за № 5, після чого передала її ОСОБА_4 .

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 232/06 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів зазначену підроблену довідку про доходи ОСОБА_23 , використавши таким чином даний підроблений документ, а також долучила спеціально заповнену та підписану ОСОБА_23 від свого імені анкету клієнта, в яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ресторану "Горобина", що її щомісячні доходи становлять 5000 грн., в тому числі заробітна плата в розмірі 2000 грн. на місяць.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 26.09.2006 вилучила з каси спілки та викрала 65000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 298 від 26.09.2006; договір застави та договір поруки від 26.09.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 26.09.2006; а також видатковий касовий одер № 1116 на вищевказану суму викраденого від 26.09.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_24 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_17 і зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_24 передав спілці у заставу майно вартістю 130000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, а додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода". Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 298 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_24 та ОСОБА_17 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнену та підписану ОСОБА_24 від свого імені заяву-анкету від 26.09.2006 на отримання кредиту, в яку останній, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати як кредит, що він працює у приватного підприємця ОСОБА_17 , який буде виступати поручителем за кредитом.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 02.11.2006 та 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 55042 грн. та 52015 грн., а всього кошти в загальній сумі 107057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 02.11.2006; додаток до договору № 1 від 02.11.2006, додаткові угоди №№ 1-2 відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, копію договору про страхування життя в СК "Аліко", а також видаткові касові ордери за №№ 1536 та 1566 на вищевказані суми викраденого відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 220000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_5 виконала у них підписи від імені керівника та головного бухгалтера, а ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені касира КС "Християнська злагода".

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

1.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила 51000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір позички № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; а також видатковий касовий ордер № 1565 на вищевказану суму викраденого від 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 213000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала. З метою надання вказаному підробленому видатковому касовому ордеру, який, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 власноручно заповнила, вигляду достовірного документу, остання спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виконала у ньому підпис від імені ОСОБА_23 як отримувача коштів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у даному видатковому касовому ордері № 1565 від 02.11.2006 підпис відповідно від імені керівника та касира КС "Християнська злагода". При цьому, заповнюючи вказаний фіктивний видатковий касовий ордер, ОСОБА_5 також вказала у ньому вигадані паспортні дані ОСОБА_23 , а саме зазначила завідомо недостовірні номер паспорту ОСОБА_23 та дату його видачі. Крім того, з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_4 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у вищевказаний фіктивних угодах умисно не поставили своїх підписів відповідно як керівника КС "Християнська злагода", позичальника та поручителя.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та не маючи наміру повертати викрадені вказаним чином кошти в сумі 51000 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному приміщенні спілки, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 і за погодженням з іншими вищевказаними членами злочинної організації в ручному режимі внесла у базу даних бухобліку спілки зміни, в результаті яких проценти по вказаному кредитному договорі не нараховувались і такий кредит на рахувався у списку непогашених.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.1. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 28.01.2008, 29.01.2008, 30.01.2008, 31.01.2008, 01.02.2008, 27.02.2008 та 11.03.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79990 грн., 79990 грн., 35000 грн., 65000 грн., 60000 грн., 79900 грн. та 21421 грн., а всього кошти в загальній сумі 421301 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 39, 45, 50, 54, 59, 113 та 149 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 9 від 28.01.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, і що ОСОБА_18 виступає поручителем за даним кредитом і гарантує повернення вказаних коштів. Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 9 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.2. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 21000 грн., 21000 грн., 79000 грн., 79000 грн., 35350 грн., 70000 грн., 50500 грн., 79000 грн., 18000 грн. та 40700 грн., а всього кошти в загальній сумі 572550 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредиту № 9 від 19.02.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 19.02.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 9, датовані відповідно 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 19.02.2008, № 2 від 20.02.2008, № 3 від 22.02.2008, № 4 від 25.02.2008, № 5 від 27.02.2008, № 5 від 30.06.2008, № 8 від 05.03.2008, № 7 від 04.03.2008, № 6 від 28.02.2008, № 6 від 20.05.2008, № 11 від 30.09.2008, а також видаткові касові ордери № 63 від 19.02.2008 на суму 79000 грн., № 68 від 20.02.2008 на суму 21000 грн., № 74 від 22.02.2008 на суму 21000 грн., № 77 від 25.02.2008 на суму 79000 грн., № 148 від 27.02.2008 на суму 79000 грн., № 159 від 28.02.2008 на суму 35350 грн., № 182 від 04.03.2008 на суму 70000 грн., № 184 від 05.03.2008 на суму 50500 грн., № 316 від 20.05.2008 на суму 79000 грн., № 409 від 30.06.2008 на суму 18000 грн. та № 622 від 30.09.2008 на суму 40700 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 . При цьому ОСОБА_5 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 7 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 19.02.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 500000 грн. на термін 18 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м.Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 13.03.2008, 30.05.2008 та 12.06.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 200000 грн., 50000 грн. та 80000 грн., а всього кошти в загальній сумі 330000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила у ці дні фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 155, 392 та 451 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 24 від 13.03.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, поручителем за яким виступає ОСОБА_18 . Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 24 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_4 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 30200 грн., 79800 грн., 79900 грн., 79900 грн., 79900 грн., 35646 грн., 2000 грн., 16500 грн. та 23500 грн., а всього кошти в загальній сумі 506346 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 300000 грн. та анкету позичальника від 03.07.2008, договір кредитної лінії № 1 від 03.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 03.07.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 1, датовані відповідно 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 03.07.2008, № 2 від 04.07.2008, № 3 від 07.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 21.07.2008, № 8 від 01.10.2008, № 9 від 28.11.2008 та № 10 від 29.12.2008, а також видаткові касові ордери № 1 від 03.07.2008 на суму 79000 грн., № 4 від 04.07.2008 на суму 30200 грн., № 7 від 07.07.2008 на суму 79800 грн., № 20 від 16.07.2008 на суму 79900 грн., № 22 від 17.07.2008 на суму 79900 грн., № 24 від 18.07.2008 на суму 79900 грн., № 26 від 21.07.2008 на суму 35646 грн., № 85 від 01.10.2008 на суму 2000 грн., № 165 від 28.11.2008 на суму 16500 грн. та № 199 від 29.12.2008 на суму 23500 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність наявності застави, у зазначений фіктивний договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_5 вартістю 1600000 грн. При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки будинку не проводили, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 50000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія", а ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виконали у вказаних фіктивних ордерах підписи від свого імені відповідно як головного бухгалтера та касира спілки.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому та ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_28 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79800 грн., 67550 грн., 38900 грн., 73000 грн., 58600 грн., 37113 грн., 60000 грн., 26100 грн., 8300 грн. та 50000 грн., а всього кошти в загальній сумі 499363 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 250000 грн. та анкету позичальника від 04.07.2008, договір кредитної лінії № 4 від 04.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 04.07.2008; заяви на видачу коштів траншем за згаданим кредитним договором № 4, датовані відповідно 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 04.07.2008, № 2 від 08.07.2008, № 3 від 11.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 30.09.2008, № 8 від 29.10.2008, № 9 від 17.11.2008 та № 10 від 27.11.2008, а також видаткові касові ордери № 5 від 04.07.2008 на суму 79800 грн., № 9 від 08.07.2008 на суму 675500 грн., № 16 від 11.07.2008 на суму 38900 грн., № 21 від 16.07.2008 на суму 73000 грн., № 23 від 17.07.2008 на суму 58600 грн., № 25 від 18.07.2008 на суму 37113 грн., № 74 від 30.09.2008 на суму 60000 грн., № 118 від 29.10.2008 на суму 26100 грн., № 146 від 17.11.2008 на суму 8300 грн. та № 160 від 27.11.2008 на суму 50000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_18 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_17 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок ОСОБА_17 , вартість якого була оцінена сторонами в сумі 1,6 млн. грн., і який знаходиться в АДРЕСА_5 . При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки вказаного будинку не провели, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний, зареєстрований на ОСОБА_17 , будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника внесла до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 45000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника філії та проставила на них відтиск печатки КС "Надія", ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вказаних ордерах виконали підписи відповідно від імені головного бухгалтера та касира філії.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_28 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

2.6. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 30.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила 45000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності виготовила у ці дні підроблені документи, а саме фіктивні протокол № 46 засідання кредитного комітету від 30.12.2008 щодо видачі ОСОБА_17 кредиту в сумі 45000 грн., заяву на видачу кредиту та анкету позичальника від 30.12.2008, договір кредиту № 71 від 30.12.2008, графік розрахунків періодичності та розміру платежів до даного договору; договір поруки та договір застави від 30.12.2008; а також видатковий касовий ордер № 809 від 30.12.2008 на суму 79000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 .

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 46 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 30.12.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 45000 грн. на термін 12 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

Частину викрадених таким чином коштів ОСОБА_5 привласнила, а решту розподілила між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як їх долю у розкраданні коштів кредитної спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі злочинної організації, за погодження та спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності шляхом створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, частину привласнених зазначеним чином коштів легалізував шляхом проведення фінансових операцій, а саме вніс у касу спілки під виглядом проведення ним особисто ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_18 оплат за вищевказаним фіктивними кредитними угодами.

2.0.1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 28 і 31 березня та 18 квітня 2008 року, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_6 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , часину привласнених 13.03.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, коштів у сумі 200000 грн., а саме кошти в сумі 60000,43 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 28.03.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 25000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, а також 31.03.2008 та 18.04.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі відповідно 14383,43 грн. 20617 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів, яке мало місце 28.03.2008, ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та Мочайлом і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами організації та іншими вказаними членами злочинної організації внесла у базу даних бухобліку спілки інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу Тернопільської філії КС "Надія" згідно прибуткових касових ордерів №№ 425 та 426 від 28.03.2008 на суму відповідно 3000 грн. та 22000 грн. як оплата згідно вищевказаних угод № 24 від 13.03.2008 та № 9 від 28.01.2008.

За фактом вказаного внесення коштів, яке мало місце 31.03.2008 та 18.04.2008, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 243 від 31.03.2008 на суму 14383,43 грн., та №№ 286 і 287 від 18.04.2008 відповідно на суми 19000 грн. та 1617 грн., проставила на них відтиски печатки ГО КС "Надія", долучила їх до бухгалтерських документів КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначених прибуткових касових ордерів як оплата згідно вищевказаної угоди № 9 від 19.02.2008, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 20.05.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кошти в сумі 79000 грн., викрадені цього ж дня, тобто 20.05.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 20.05.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 326, датований 19.05.2008, на суму 79000 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку, а саме внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 19.05.2008 згідно прибуткового касового ордеру № 326 як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.06.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.06.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008 коштів у сумі 18000 грн., легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.06.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 17935,78 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 445 від 30.06.2008 на суму 17935,78 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 03.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 03.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 03.07.2008 на суму 79000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 04.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 110000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 04.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 110000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 04.07.2008 в сумі 110000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.6. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 07.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79800 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 07.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79800 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 07.07.2008 на суму 79800 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 08.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 67550 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 08.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 67550 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 08.07.2008 в сумі 67550 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 11.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 38900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 11.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 38900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру без номера від 11.07.2008 на суму 38900 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.9. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 16.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 152900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 16.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 152900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткових касових ордерів без номера від 16.07.2008 на суму відповідно 41860,66 грн., 45133,16 грн. та 65906,18 грн. як оплата згідно вищевказаних кредитних угод № 9 та № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.10. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 17.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 138500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 138500 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 17.07.2008 на суму 138500 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 18.07.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 117013 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 117013 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 18.07.2008 в сумі 117013 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.12. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 21.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 35646 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 21.07.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 35643,97 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 21.07.2008 на суму 35643,97 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.09.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.09.2008, за вказаних вище обставин, під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, коштів у сумі 40700 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.09.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 40645,24 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 675, датований 29.09.2008, на суму 40645,24 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів спілки, провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 29.09.2008 згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.14. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.09.2008 та 01.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 62000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.09.2008 та 01.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в загальній 62000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 4 від 04.07.2008, та № 1 від 03.07.2007, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 162, датований 24.09.2008, на суму 26000 грн. та № 170, датований 29.09.2008, на суму 36000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 4 та № 1, та проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 24 та 29 вересня 2008 року.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.15. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.10.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, коштів у сумі 26100 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 26090 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2007 та № 4 від 04.07.2008, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 27.10.2008, № 200 на суму 12890 грн. та № 201 на суму 13200 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені 27.10.2008 як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 1 та № 4, та на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 27.10.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.16. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 17.11.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008 коштів у сумі 8300 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 8270 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007 4, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 225, датований 14.11.2008, на суму 8270 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені ОСОБА_17 як оплата за вказаним вище кредитним договором № 1, і на якому проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаному підробленому документі підпис від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 14.11.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.17. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , коштів, а саме кошти в сумі 9970 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 19.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 9970 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, не оформила відповідного прибуткового касового ордеру та при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру № 229 від 19.11.2008 на суму 9970 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору 4, вчинивши таким чином службове підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.18. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 та 28 листопада 2008 року ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці ж дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відповідно згідно фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2008 та № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 66500 грн., а також раніше привласнені за вказаних вище обставин кошти в сумі 71 грн., а всього кошти в загальній сумі 66571 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 27 та 28 листопада 2008 року внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 66571 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 235, датований 25.11.2008, на суму 56570 грн., № 242, датований 01.12.2008, на суму 5001 грн. та № 243, датований 01.12.2008, на суму 5000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаним вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 25.11.2008 та 01.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.19. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.12.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 23500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.12.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 23403 грн. під виглядом проведення оплати в сумі 10574,33 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та під виглядом проведення оплати в сумі 12828,97 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2007, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 26.12.2008, № 267 на суму 10574,33 грн., та № 268 на суму 12828,97 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 26.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.20. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.12.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.12.2008, коштів у сумі 45000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.12.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 44744,85 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 855 від 30.12.2008 на суму 44744,85 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.21. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 18.02.2010, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі згаданих кредитів коштів, а саме кошти в сумі 300 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.02.2010 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 300 грн., під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер без номера від 18.02.2010 на суму 300 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 71, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

А всього за вказаних обставин ОСОБА_18 , діючи у складі вказаної злочинної організації привласнила чуже майно на суму 2627617 грн., в тому числі кошти КС "Християнська злагода" в загальній сумі 253057 грн. та кошти КС "Надія" в загальній сумі 2374560 грн., частину з яких, в тому числі кошти в сумі 1258237,57 грн., що є особливо великим розміром, діючи згідно плану злочинної діяльності з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме внесла вказані кошти в сумі 1258237,57 грн. у касу КС "Надія" під виглядом проведення ОСОБА_17 та нею особисто ( ОСОБА_18 ) оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів.

Таким чином, у вказаних умисних діях ОСОБА_18 має місце вчинення фінансових операцій та укладення угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, в особливо великому розмірі та злочинною організацією, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

ІІІ. Крім того, діючи в складі зазначеної злочинної організації за погодженням та спільно з її вищевказаними членами, ОСОБА_18 упродовж 2006-2010 років у процесі вчинення привласнення коштів КС "Християнська злагода" та КС "Надія", систематично вчиняла службові підроблення, що мало місце за наступних обставин:

Так, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Християнська злагода", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , привласнила кошти в загальній сумі 253057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Крім того, ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, спільно з службовими особами КС "Надія", які при цьому зловживали своїм службовим становищем, під виглядом отримання кредитів ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 ), привласнила кошти в загальній сумі 2374560 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службові підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу даною спілкою вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та їй особисто ( ОСОБА_18 )

1.1. Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 і ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 19.08.2006 та 20.09.2006 вилучила з каси та привласнила відповідно 27000 грн. та 3000 грн., а всього кошти в загальній сумі 30000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 232/06 від 19.08.2006; договір поруки від 19.08.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 19.08.2006, додаткову угоду № 1 від 20.09.2006, а також видаткові касові ордери №№ 842 та 1091 відповідно від 19.08.2006 та 20.09.2006 на зазначені суми викраденого, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, і що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не уклала з ОСОБА_23 договору застави. З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода".

Крім того, ОСОБА_23 , реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, за погодженням з вищевказаними членами злочинної організації, 18.08.2006 в м. Львові виготовила фіктивну довідку про свої доходи, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ПП "Вік-Стар 2006" і за період лютого-липня 2006 отримала заробітну плату в загальній сумі 10800 грн. У виготовленому таким чином підробленому документі ОСОБА_23 , діючи згідно розподілу ролей та погодженням з своїми вищевказаними спільниками, виконала підписи від імені керівника та головного бухгалтера вказаного підприємства, проставила відтиск печатки "Вік-Стар 2006", а також вказала, що довідка видана 18.08.2006 і зареєстрована за № 5, після чого передала її ОСОБА_4 .

Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 232/06 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів зазначену підроблену довідку про доходи ОСОБА_23 , використавши таким чином даний підроблений документ, а також долучила спеціально заповнену та підписану ОСОБА_23 від свого імені анкету клієнта, в яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює на посаді директора ресторану "Горобина", що її щомісячні доходи становлять 5000 грн., в тому числі заробітна плата в розмірі 2000 грн. на місяць.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

1.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 26.09.2006 вилучила з каси спілки та викрала 65000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 298 від 26.09.2006; договір застави та договір поруки від 26.09.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 26.09.2006; а також видатковий касовий одер № 1116 на вищевказану суму викраденого від 26.09.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_24 , який зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_17 і зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_24 передав спілці у заставу майно вартістю 130000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, а додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені відповідно як одержувача коштів та поручителя, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у них підписи відповідно від імені керівника, головного бухгалтера та касира КС "Християнська злагода". Крім того, з метою надання вказаним підробленим документам щодо надання кредиту згідно згаданого договору № 298 вигляду достовірних та створення враження про правдивість зазначеної у вказаних фіктивних документах інформації щодо наміру ОСОБА_24 та ОСОБА_17 у подальшому повернути кошти, ОСОБА_4 спільно з вказаними членами створеної нею злочинної організації долучила до зазначених документів спеціально заповнену та підписану ОСОБА_24 від свого імені заяву-анкету від 26.09.2006 на отримання кредиту, в яку останній, діючи згідно плану злочинної діяльності та з відома інших членів злочинної організації, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти він має намір отримати як кредит, що він працює у приватного підприємця ОСОБА_17 , який буде виступати поручителем за кредитом.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_24 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

1.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 02.11.2006 та 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 55042 грн. та 52015 грн., а всього кошти в загальній сумі 107057 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір про надання кредиту № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; додаток № 1 до даного кредитного договору від 02.11.2006; додаток до договору № 1 від 02.11.2006, додаткові угоди №№ 1-2 відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, копію договору про страхування життя в СК "Аліко", а також видаткові касові ордери за №№ 1536 та 1566 на вищевказані суми викраденого відповідно від 02.11.2006 та 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 220000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені як одержувача коштів та поручителя відповідно, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені керівника, ОСОБА_5 виконала у них підписи від імені керівника та головного бухгалтера, а ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконала у них підписи від імені касира КС "Християнська злагода".

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

1.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації та заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні КС "Християнська злагода", що в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.11.2006 вилучила з каси спілки та привласнила 51000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила підроблені документи, а саме фіктивні договір позички № 380/1 від 02.11.2006; договір застави та договір поруки від 02.11.2006; а також видатковий касовий ордер № 1565 на вищевказану суму викраденого від 03.11.2006, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_23 , яка зобов`язується погасити його у визначений договором строк та сплатити відсотки за користування ним, що поручителем по даному кредиту виступає ОСОБА_18 , яка зобов`язується забезпечити виконання зазначеного договору, і що з метою забезпечення даного кредиту ОСОБА_23 передала спілці у заставу майно вартістю 213000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави, вчинивши таким чином службове підроблення. При цьому, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, ОСОБА_4 , діючи за погодженням з вказаними членами очолюваної нею організації, не вказала у договорі застави, яке саме майно передається в заставу, і додатку № 1 до даного договору не складала. З метою надання вказаному підробленому видатковому касовому ордеру, який, діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 власноручно заповнила, вигляду достовірного документу, остання спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виконала у ньому підпис від імені ОСОБА_23 як отримувача коштів, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , крім того, діючи згідно плану злочинної організації та розподілу ролей, власноручно виконали у даному видатковому касовому ордері № 1565 від 02.11.2006 підпис відповідно від імені керівника та касира КС "Християнська злагода". При цьому, заповнюючи вказаний фіктивний видатковий касовий ордер, ОСОБА_5 також вказала у ньому вигадані паспортні дані ОСОБА_23 , а саме зазначила завідомо недостовірні номер паспорту ОСОБА_23 та дату його видачі. Крім того, з метою приховування своєї причетності до даного епізоду розкрадання коштів спілки, ОСОБА_4 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 у вищевказаний фіктивних угодах умисно не поставили своїх підписів відповідно як керівника КС "Християнська злагода", позичальника та поручителя.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і з відома інших членів організації, долучила до бухгалтерських документів КС "Християнська злагода", а також провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та не маючи наміру повертати викрадені вказаним чином кошти в сумі 51000 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному приміщенні спілки, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 і за погодженням з іншими вищевказаними членами злочинної організації в ручному режимі внесла у базу даних бухобліку спілки зміни, в результаті яких проценти по вказаному кредитному договорі не нараховувались і такий кредит на рахувався у списку непогашених.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, викрадених під виглядом видачі кредиту ОСОБА_23 , у господарській діяльності ТОВ "Леомаркет".

2.1. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 28.01.2008, 29.01.2008, 30.01.2008, 31.01.2008, 01.02.2008, 27.02.2008 та 11.03.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79990 грн., 79990 грн., 35000 грн., 65000 грн., 60000 грн., 79900 грн. та 21421 грн., а всього кошти в загальній сумі 421301 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 39, 45, 50, 54, 59, 113 та 149 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 9 від 28.01.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, і що ОСОБА_18 виступає поручителем за даним кредитом і гарантує повернення вказаних коштів. Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 9 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

2.2. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 21000 грн., 21000 грн., 79000 грн., 79000 грн., 35350 грн., 70000 грн., 50500 грн., 79000 грн., 18000 грн. та 40700 грн., а всього кошти в загальній сумі 572550 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні договір кредиту № 9 від 19.02.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 19.02.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 9, датовані відповідно 19.02.2008, 20.02.2008, 22.02.2008, 25.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008, 04.03.2008, 05.03.2008, 20.05.2008, 30.06.2008 та 30.09.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 19.02.2008, № 2 від 20.02.2008, № 3 від 22.02.2008, № 4 від 25.02.2008, № 5 від 27.02.2008, № 5 від 30.06.2008, № 8 від 05.03.2008, № 7 від 04.03.2008, № 6 від 28.02.2008, № 6 від 20.05.2008, № 11 від 30.09.2008, а також видаткові касові ордери № 63 від 19.02.2008 на суму 79000 грн., № 68 від 20.02.2008 на суму 21000 грн., № 74 від 22.02.2008 на суму 21000 грн., № 77 від 25.02.2008 на суму 79000 грн., № 148 від 27.02.2008 на суму 79000 грн., № 159 від 28.02.2008 на суму 35350 грн., № 182 від 04.03.2008 на суму 70000 грн., № 184 від 05.03.2008 на суму 50500 грн., № 316 від 20.05.2008 на суму 79000 грн., № 409 від 30.06.2008 на суму 18000 грн. та № 622 від 30.09.2008 на суму 40700 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 . При цьому ОСОБА_5 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 7 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 19.02.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 500000 грн. на термін 18 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

2.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м.Тернополі по вул.Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 13.03.2008, 30.05.2008 та 12.06.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 200000 грн., 50000 грн. та 80000 грн., а всього кошти в загальній сумі 330000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, виготовила у ці дні фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_17 та внесла до даних бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти видані за видатковими касовими ордерами відповідно №№ 155, 392 та 451 за вказані дати на вказані суми у кредит ОСОБА_17 згідно кредитного договору № 24 від 13.03.2008 на умовах повернення і сплати процентів за користування коштами, поручителем за яким виступає ОСОБА_18 . Виготовлені вказаним чином підроблені документи, в тому числі зазначені фіктивні договір про надання кредиту № 24 та видаткові касові ордери, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі, підписали від свого імені відповідно як позичальник та поручитель, після чого ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала ці фіктивні документи від імені службових осіб спілки, вчинивши таким чином службове підроблення, та долучила до бухгалтерських документів КС "Надія", використавши таким чином їх. У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

2.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79000 грн., 30200 грн., 79800 грн., 79900 грн., 79900 грн., 79900 грн., 35646 грн., 2000 грн., 16500 грн. та 23500 грн., а всього кошти в загальній сумі 506346 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 300000 грн. та анкету позичальника від 03.07.2008, договір кредитної лінії № 1 від 03.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 03.07.2008; заяви на видачу траншів за згаданим кредитним договором № 1, датовані відповідно 03.07.2008, 04.07.2008, 07.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 21.07.2008, 01.10.2008, 28.11.2008 та 29.12.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 03.07.2008, № 2 від 04.07.2008, № 3 від 07.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 21.07.2008, № 8 від 01.10.2008, № 9 від 28.11.2008 та № 10 від 29.12.2008, а також видаткові касові ордери № 1 від 03.07.2008 на суму 79000 грн., № 4 від 04.07.2008 на суму 30200 грн., № 7 від 07.07.2008 на суму 79800 грн., № 20 від 16.07.2008 на суму 79900 грн., № 22 від 17.07.2008 на суму 79900 грн., № 24 від 18.07.2008 на суму 79900 грн., № 26 від 21.07.2008 на суму 35646 грн., № 85 від 01.10.2008 на суму 2000 грн., № 165 від 28.11.2008 на суму 16500 грн. та № 199 від 29.12.2008 на суму 23500 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність наявності застави, у зазначений фіктивний договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_5 вартістю 1600000 грн. При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки будинку не проводили, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 50000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія", а ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виконали у вказаних фіктивних ордерах підписи від свого імені відповідно як головного бухгалтера та касира спілки.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому та ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

2.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 , діючи у складі вказаної злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 та спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Тернопільської філії КС "Надія", що в м. Тернополі по вул. Замковій, 16, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008 вилучила з каси спілки та привласнила відповідно 79800 грн., 67550 грн., 38900 грн., 73000 грн., 58600 грн., 37113 грн., 60000 грн., 26100 грн., 8300 грн. та 50000 грн., а всього кошти в загальній сумі 499363 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивні заяву на видачу кредиту в сумі 250000 грн. та анкету позичальника від 04.07.2008, договір кредитної лінії № 4 від 04.07.2008, додаток № 1 до даного договору; договір поруки та договір застави від 04.07.2008; заяви на видачу коштів траншем за згаданим кредитним договором № 4, датовані відповідно 04.07.2008, 08.07.2008, 11.07.2008, 16.07.2008, 17.07.2008, 18.07.2008, 30.09.2008, 29.10.2008, 17.11.2008 та 27.11.2008; додаткові угоди до даного договору відповідно № 1 від 04.07.2008, № 2 від 08.07.2008, № 3 від 11.07.2008, № 4 від 16.07.2008, № 5 від 17.07.2008, № 6 від 18.07.2008, № 7 від 30.09.2008, № 8 від 29.10.2008, № 9 від 17.11.2008 та № 10 від 27.11.2008, а також видаткові касові ордери № 5 від 04.07.2008 на суму 79800 грн., № 9 від 08.07.2008 на суму 675500 грн., № 16 від 11.07.2008 на суму 38900 грн., № 21 від 16.07.2008 на суму 73000 грн., № 23 від 17.07.2008 на суму 58600 грн., № 25 від 18.07.2008 на суму 37113 грн., № 74 від 30.09.2008 на суму 60000 грн., № 118 від 29.10.2008 на суму 26100 грн., № 146 від 17.11.2008 на суму 8300 грн. та № 160 від 27.11.2008 на суму 50000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_18 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_17 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок ОСОБА_17 , вартість якого була оцінена сторонами в сумі 1,6 млн. грн., і який знаходиться в АДРЕСА_5 . При цьому ОСОБА_28 та інші вказані члени організації, з метою унеможливлення у подальшому стягнення вказаних коштів, нотаріально посвідченого договору застави умисно не оформили, оцінки вказаного будинку не провели, і при цьому достовірно знали про той факт, що вказаний, зареєстрований на ОСОБА_17 , будинок знаходиться в заставі у банківській установі та, в зв`язку з цим, не може виступати забезпеченням повернення коштів у спілку.

Крім того, ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_28 та за погодженням з іншими вказаними членами організації, діючи згідно плану злочинної діяльності та з метою створення хибного враження про дійсність вказаної фіктивної кредитної угоди і свою платоспроможність, оформляючи вказану анкету позичальника внесла до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює приватним підприємцем та отримує щомісячні доходи в розмірі по 45000 грн.

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, ОСОБА_28 власноручно виконала у них підписи від імені керівника філії та проставила на них відтиск печатки КС "Надія", ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вказаних ордерах виконали підписи відповідно від імені головного бухгалтера та касира філії.

Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому та ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

2.6. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації згідно розподілу ролей та згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси спілки, ОСОБА_5 30.12.2008 вилучила з каси спілки та привласнила 45000 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності виготовила у ці дні підроблені документи, а саме фіктивні протокол № 46 засідання кредитного комітету від 30.12.2008 щодо видачі ОСОБА_17 кредиту в сумі 45000 грн., заяву на видачу кредиту та анкету позичальника від 30.12.2008, договір кредиту № 71 від 30.12.2008, графік розрахунків періодичності та розміру платежів до даного договору; договір поруки та договір застави від 30.12.2008; а також видатковий касовий ордер № 809 від 30.12.2008 на суму 79000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти видані у кредит ОСОБА_17 , що поручителем по кредиту виступає ОСОБА_18 , і вони вдвох зобов`язуються погасити кредит у визначений договором строк і сплатити відсотки за користування ним. Крім цього, з метою створення хибного враження про реальність застави, у зазначений договір застави вказані члени злочинної організації, не маючи наміру повертати викрадені кошти, внесли завідомо неправдиві дані про те, що заставою по кредиту є власний будинок позичальника, який знаходиться в АДРЕСА_4 .

З метою надання вказаним підробленим документам вигляду достовірних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи згідно розподілу ролей, виконали у них підписи від свого імені, а ОСОБА_5 власноручно виконала у них підписи від імені керівника кредитної спілки та проставила на них відтиски печатки КС "Надія". Виготовлені вказаним чином підроблені документи ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і спільно з ОСОБА_6 , долучила до бухгалтерських документів КС "Надія". При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розподілу ролей у даному епізоді розкрадання, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами, в тому числі вживали заходи з метою залучення від населення коштів для їх подальшого розкрадання членами організації та з метою приховування даного розкрадання, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вказаних коштів, викрадених під виглядом видачі вказаних кредитів, у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс" та ОСОБА_17 як приватного підприємця.

Крім того, з метою створення враження про дійсність вказаного фіктивного кредитного договору та укладення такого договору на законних підставах, ОСОБА_5 за погодженням з вказаними членами організації та спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Головного офісу КС "Надія", що в м. Львові на вул. Менцинського, 5, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, повторно вчинила службове підроблення, а саме виготовила фіктивний протокол № 46 засідання кредитного комітету КС "Надія", в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що 30.12.2008 кредитний комітет спілки розглядав питання щодо видачі кредиту ОСОБА_17 і прийняв рішення про надання останньому кредиту в сумі 45000 грн. на термін 12 місяців. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підписали від свого імені та долучили до бухгалтерських документів КС "Надія".

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_17 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі злочинної організації, за погодження та спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності шляхом створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, частину привласнених зазначеним чином коштів легалізував шляхом проведення фінансових операцій, а саме вніс у касу спілки під виглядом проведення ним особисто ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_18 оплат за вищевказаним фіктивними кредитними угодами.

2.0.1. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 28 і 31 березня та 18 квітня 2008 року, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_6 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , часину привласнених 13.03.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, коштів у сумі 200000 грн., а саме кошти в сумі 60000,43 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 28.03.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 25000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, а також 31.03.2008 та 18.04.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі відповідно 14383,43 грн. 20617 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів, яке мало місце 28.03.2008, ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та Мочайлом і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами організації та іншими вказаними членами злочинної організації внесла у базу даних бухобліку спілки інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу Тернопільської філії КС "Надія" згідно прибуткових касових ордерів №№ 425 та 426 від 28.03.2008 на суму відповідно 3000 грн. та 22000 грн. як оплата згідно вищевказаних угод № 24 від 13.03.2008 та № 9 від 28.01.2008.

За фактом вказаного внесення коштів, яке мало місце 31.03.2008 та 18.04.2008, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 243 від 31.03.2008 на суму 14383,43 грн., та №№ 286 і 287 від 18.04.2008 відповідно на суми 19000 грн. та 1617 грн., проставила на них відтиски печатки ГО КС "Надія", долучила їх до бухгалтерських документів КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначених прибуткових касових ордерів як оплата згідно вищевказаної угоди № 9 від 19.02.2008, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 20.05.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кошти в сумі 79000 грн., викрадені цього ж дня, тобто 20.05.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 20.05.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 326, датований 19.05.2008, на суму 79000 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку, а саме внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 19.05.2008 згідно прибуткового касового ордеру № 326 як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.06.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.06.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008 коштів у сумі 18000 грн., легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.06.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 17935,78 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 445 від 30.06.2008 на суму 17935,78 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів КС "Надія" і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 03.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 03.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 і за погодженням з ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 03.07.2008 на суму 79000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 04.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 110000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 04.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 110000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 04.07.2008 в сумі 110000 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.6. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 07.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, кошти в сумі 79800 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 07.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 79800 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 07.07.2008 на суму 79800 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.7. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 08.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 67550 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 08.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 67550 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 08.07.2008 в сумі 67550 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.8. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 11.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 38900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 11.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 38900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 28.01.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру без номера від 11.07.2008 на суму 38900 грн. як оплата згідно вищевказаної кредитної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.9. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 16.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 152900 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 16.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 152900 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 9 від 28.01.2008 та № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткових касових ордерів без номера від 16.07.2008 на суму відповідно 41860,66 грн., 45133,16 грн. та 65906,18 грн. як оплата згідно вищевказаних кредитних угод № 9 та № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.10. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 17.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 138500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 138500 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 17.07.2008 на суму 138500 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені цього ж дня, тобто 18.07.2008 за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 117013 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.07.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 117013 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 18.07.2008 в сумі 117013 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.12. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.07.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 21.07.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 35646 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 21.07.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 35643,97 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 24 від 13.03.2008, позичальником за якими був вказаний ОСОБА_17 . За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вказаними членами злочинної організації, внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки та оприбутковані згідно прибуткового касового ордеру без номера від 21.07.2008 на суму 35643,97 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору № 24, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.09.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.09.2008, за вказаних вище обставин, під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, коштів у сумі 40700 грн. легалізувала шляхом проведення фінансової операції, а саме 30.09.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 40645,24 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 675, датований 29.09.2008, на суму 40645,24 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", долучила до бухгалтерських документів спілки, провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" 29.09.2008 згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.14. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.09.2008 та 01.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008 та ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 62000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.09.2008 та 01.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в загальній 62000 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 4 від 04.07.2008, та № 1 від 03.07.2007, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 162, датований 24.09.2008, на суму 26000 грн. та № 170, датований 29.09.2008, на суму 36000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 4 та № 1, та проставила на них відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 24 та 29 вересня 2008 року.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.15. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.10.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.10.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, коштів у сумі 26100 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.10.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 26090 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаних фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2007 та № 4 від 04.07.2008, позичальниками за якими були вказані відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 27.10.2008, № 200 на суму 12890 грн. та № 201 на суму 13200 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені 27.10.2008 як оплата за вказаними вище кредитними договорами відповідно № 1 та № 4, та на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 27.10.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.16. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 17.11.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_18 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008 коштів у сумі 8300 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 17.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 8270 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007 4, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 225, датований 14.11.2008, на суму 8270 грн., в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені ОСОБА_17 як оплата за вказаним вище кредитним договором № 1, і на якому проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаному підробленому документі підпис від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 14.11.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.17. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , коштів, а саме кошти в сумі 9970 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 19.11.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 9970 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, не оформила відповідного прибуткового касового ордеру та при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу спілки згідно прибуткового касового ордеру № 229 від 19.11.2008 на суму 9970 грн. як оплата згідно вищевказаного кредитного договору 4, вчинивши таким чином службове підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.18. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 та 28 листопада 2008 року ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , привласнені у ці ж дні за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредитів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відповідно згідно фіктивних кредитних договорів № 1 від 03.07.2008 та № 4 від 04.07.2008, кошти в сумі 66500 грн., а також раніше привласнені за вказаних вище обставин кошти в сумі 71 грн., а всього кошти в загальній сумі 66571 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 27 та 28 листопада 2008 року внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" вказані кошти в сумі 66571 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2008, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери № 235, датований 25.11.2008, на суму 56570 грн., № 242, датований 01.12.2008, на суму 5001 грн. та № 243, датований 01.12.2008, на суму 5000 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаним вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 25.11.2008 та 01.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.19. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.12.2008 ОСОБА_28 , діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації, з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , частину привласнених цього ж дня, тобто 29.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2008, коштів у сумі 23500 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 29.12.2008 внесла у касу Тернопільської філії КС "Надія" кошти в сумі 23403 грн. під виглядом проведення оплати в сумі 10574,33 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 1 від 03.07.2007, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 , та під виглядом проведення оплати в сумі 12828,97 грн. згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 4 від 04.07.2007, позичальником за яким була вказана ОСОБА_18 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , і за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідні прибуткові касові ордери, датовані 26.12.2008, № 267 на суму 10574,33 грн., та № 268 на суму 12828,97 грн., в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що дані кошти внесені як оплата за вказаними вище кредитними договорами № 1 та № 4, і на яких проставила відтиски печатки Тернопільської філії КС "Надія", вчинивши таким чином службові підроблення. Діючи згідно розподілу ролей, ОСОБА_7 виконала у вказаних підроблених документах підписи від імені головного бухгалтера філії, а ОСОБА_11 від імені касира, після чого спільно з ОСОБА_28 долучили їх до бухгалтерських документів спілки і провели по бухгалтерському обліку КС "Надія" та при цьому внесли у базу даних бухобліку завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані кошти внесені у касу спілки 26.12.2008.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.20. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 30.12.2008, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених цього ж дня, тобто 30.12.2008, за вказаних вище обставин під виглядом видачі кредиту ОСОБА_17 згідно зазначеного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.12.2008, коштів у сумі 45000 грн. легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 30.12.2008 внесла у касу ГО КС "Надія" кошти в сумі 44744,85 грн. під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 9 від 19.02.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер № 855 від 30.12.2008 на суму 44744,85 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія" та провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 9, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

2.0.21. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 18.02.2010, діючи згідно плану злочинної діяльності в складі створеної нею злочинної організації з метою приховування своєї попередньої злочинної діяльності та створення враження про дійсність згаданих фіктивних кредитних угод, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , і за погодженням з ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частину привласнених раніше за вказаних вище обставин під виглядом видачі згаданих кредитів коштів, а саме кошти в сумі 300 грн., легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме 18.02.2010 внесла у касу ГО КС "Надія" вказані кошти в сумі 300 грн., під виглядом проведення оплати згідно вищевказаного фіктивного кредитного договору № 71 від 30.09.2008, позичальником за яким був вказаний ОСОБА_17 .

За фактом такого внесення коштів ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності всупереч інтересам служби, за погодженням з ОСОБА_28 та іншими вказаними членами злочинної організації, оформила відповідний прибутковий касовий ордер без номера від 18.02.2010 на суму 300 грн., проставила на ньому відтиск печатки ГО КС "Надія", провела відповідним чином по бухобліку спілки і при цьому внесла до бухгалтерського обліку спілки завідомо неправдиву інформацію про те, що зазначені кошти внесені у касу ГО КС "Надія" згідно зазначеного прибуткового касового ордеру як оплата згідно вищевказаної угоди № 71, вчинивши таким чином службові підроблення.

При цьому ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , крім того, а також, у свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей у даному епізоді злочинної діяльності, створювали умови для вчинення вказаного заволодіння коштами та легалізації привласнених коштів, в тому числі вживали заходи з метою приховування даного розкрадання та легалізації, а саме поширювали серед населення завідомо неправдиву інформацію про легальність роботи спілки, законність та обґрунтованість укладення зазначених фіктивних кредитних угод і видачу коштів за ними, прибутковість внесення коштів у кредитну спілку, а також про використання вищевказаних коштів, привласнених під виглядом видачі вищевказаних кредитів, у господарській діяльності ОСОБА_17 як приватного підприємця та у господарській діяльності ПП "Жоржина плюс", а також про проведення оплат по вказаних кредитах за рахунок прибутків, отриманих від зазначеної господарської діяльності.

А всього за вказаних обставин ОСОБА_18 , діючи у складі вказаної злочинної організації привласнила чуже майно на суму 2627617 грн., в тому числі кошти КС "Християнська злагода" в загальній сумі 253057 грн. та кошти КС "Надія" в загальній сумі 2374560 грн., чим спричинила тяжкі наслідки.

Таким чином, своїми вищевказаними умисними діями ОСОБА_18 вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією, тобто скоїла злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

ІV. Крім того, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , шляхом шахрайства, під виглядом отримання кредиту, заволоділа коштами ПАТ "Креді Агріколь банк" та ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль".

1. Так, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк".

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , 13.06.2006, перебуваючи в м. Львові, виготовив підроблені документи.

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

13.06.2006 ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" діяльності не здійснює і до його роботи він та ОСОБА_18 відношення не має та не працевлаштовані у даному товаристві, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в м.Львові виготовив бланки довідок про доходи на своє ( ОСОБА_17 ) ім`я та ім`я ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він ( ОСОБА_17 ) в ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді заступника директора, і за період з червня по листопад 2005 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 18000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 19950 грн., а ОСОБА_18 у ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді менеджера, і за період з червня по листопад 2005 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 15000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 17250 грн. У вказаних довідках ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 виконав підписи та рукописні тексти від імені директора та головного бухгалтера ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ", а також, скориставшись невстановленим чином доступом до печатки вказаного товариства, проставили на них відтиски печатки ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ".

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 14.06.2006 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, подав працівникам вказаного відділення банку для створення у останніх враження про наявність у нього та ОСОБА_18 значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заявку на отримання кредиту та анкету на отримання кредиту від свого імені, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит, що він працює на посаді заступника директора ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" та спільно з ОСОБА_18 отримує щомісячно доходи в розмірі по 1227 доларів США

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 15.06.2007 працівники ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_17 в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн. 23.06.2006 ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, повторно вчинив підроблення документів, а саме кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006, графіку погашення кредиту від 23.06.2006, договір поруки поручителя ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит для придбання житлового будинку та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_18 , як поручитель, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підписали від свого імені, після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Крім цього, в цей же день, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої в м. Новояворівськ по вул. Січових Стрільців,16, Яворівського р-ну Львівської обл., ОСОБА_17 в змові з ОСОБА_18 , повторно вчинили підроблення документів, а саме, договору іпотеки від 27.06.2006, в який внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_17 у кредит та будуть повернуті, і у забезпечення повернення даного кредиту він передає в іпотеку житловий будинок, що знаходиться в АДРЕСА_4 . Вказані документи із внесеними до нього завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , шляхом обману, також надали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у цей же день, тобто 27.06.2006, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн., які були видані працівниками банку як кредит ОСОБА_17 згідно вищевказаного кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006.

2. Крім того, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль".

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

Так, ОСОБА_17 10.09.2008, перебуваючи в м.Львові, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , заповнив бланк довідки про доходи на його ( ОСОБА_17 ) ім`я, в яку внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_17 в ПП "Жоржина плюс" працює на посаді директора, і за період з березня по серпень 2008 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 59900 грн. У вказаній довідці ОСОБА_17 власноручно виконав підпис від свого імені як директор підприємства, а також, користуючись доступом до печатки ПП "Жоржина плюс", проставив на ній відтиск печатки даного підприємства а ОСОБА_18 виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера.

Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 цього ж дня, тобто 10.09.2008 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, подав працівникам вказаного відділення банку з метою створення у останніх хибного враження про наявність у нього значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заяву-анкету на отримання карткового кредиту, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює директором в ПП "Жоржина плюс", що його підтверджений дохід складає 7853,34 грн., а непідтверджений 10000 грн. щомісяця, і що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 12.09.2008 працівники Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", прийняли рішення про надання ОСОБА_17 карткового кредиту в сумі 23500 грн. Цього ж дня, тобто 12.09.2008, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 і перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, вчинив підроблення документів, а саме, кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008, та додатків № 1 та № 2 від 12.09.2008, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в 23500 грн., видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що він зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 підписав від свого імені, після чого передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , в період з 12 по 14 вересня 2008 за допомогою кредитної карточки заволодів коштами Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, в сумі 23590 грн., які були видані йому банком як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008.

А всього за вказаних обставин ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 заволодів коштами вказаних банківських установ у загальній сумі 356890 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_18 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

V. Крім того, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , шляхом шахрайства, під виглядом отримання кредиту, заволоділа коштами ПАТ "Креді Агріколь банк" та ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" і при цьому виготовила підроблені документи.

1. Так, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк".

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , 13.06.2006, перебуваючи в м. Львові, виготовив підроблені документи.

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

13.06.2006 ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" діяльності не здійснює і до його роботи він та ОСОБА_18 відношення не має та не працевлаштовані у даному товаристві, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в м.Львові виготовив бланки довідок про доходи на своє ( ОСОБА_17 ) ім`я та ім`я ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він ( ОСОБА_17 ) в ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді заступника директора, і за період з червня по листопад 2005 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 18000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 19950 грн., а ОСОБА_18 у ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді менеджера, і за період з червня по листопад 2005 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 15000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 17250 грн. У вказаних довідках ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 виконав підписи та рукописні тексти від імені директора та головного бухгалтера ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ", а також, скориставшись невстановленим чином доступом до печатки вказаного товариства, проставили на них відтиски печатки ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ".

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 14.06.2006 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, подав працівникам вказаного відділення банку для створення у останніх враження про наявність у нього та ОСОБА_18 значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заявку на отримання кредиту та анкету на отримання кредиту від свого імені, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит, що він працює на посаді заступника директора ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" та спільно з ОСОБА_18 отримує щомісячно доходи в розмірі по 1227 доларів США

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 15.06.2007 працівники ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_17 в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн. 23.06.2006 ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, повторно вчинив підроблення документів, а саме кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006, графіку погашення кредиту від 23.06.2006, договір поруки поручителя ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит для придбання житлового будинку та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_18 , як поручитель, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підписали від свого імені, після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Крім цього, в цей же день, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої в м. Новояворівськ по вул. Січових Стрільців,16, Яворівського р-ну Львівської обл., ОСОБА_17 в змові з ОСОБА_18 , повторно вчинили підроблення документів, а саме, договору іпотеки від 27.06.2006, в який внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_17 у кредит та будуть повернуті, і у забезпечення повернення даного кредиту він передає в іпотеку житловий будинок, що знаходиться в АДРЕСА_4 . Вказані документи із внесеними до нього завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , шляхом обману, також надали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у цей же день, тобто 27.06.2006, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн., які були видані працівниками банку як кредит ОСОБА_17 згідно вищевказаного кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006.

2. Крім того, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль".

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

Так, ОСОБА_17 10.09.2008, перебуваючи в м.Львові, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , заповнив бланк довідки про доходи на його ( ОСОБА_17 ) ім`я, в яку внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_17 в ПП "Жоржина плюс" працює на посаді директора, і за період з березня по серпень 2008 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 59900 грн. У вказаній довідці ОСОБА_17 власноручно виконав підпис від свого імені як директор підприємства, а також, користуючись доступом до печатки ПП "Жоржина плюс", проставив на ній відтиск печатки даного підприємства а ОСОБА_18 виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера.

Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 цього ж дня, тобто 10.09.2008 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, подав працівникам вказаного відділення банку з метою створення у останніх хибного враження про наявність у нього значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заяву-анкету на отримання карткового кредиту, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює директором в ПП "Жоржина плюс", що його підтверджений дохід складає 7853,34 грн., а непідтверджений 10000 грн. щомісяця, і що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 12.09.2008 працівники Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", прийняли рішення про надання ОСОБА_17 карткового кредиту в сумі 23500 грн. Цього ж дня, тобто 12.09.2008, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 і перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, вчинив підроблення документів, а саме, кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008, та додатків № 1 та № 2 від 12.09.2008, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в 23500 грн., видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що він зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 підписав від свого імені, після чого передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , в період з 12 по 14 вересня 2008 за допомогою кредитної карточки заволоділа коштами Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, в сумі 23590 грн., які були видані ОСОБА_17 банком як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008.

Таким чином, своїми вищевказаними умисними діями ОСОБА_18 вчинила підроблення документів, які посвідчуються організацією і які надають права, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України.

VІ. Крім того, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , шляхом шахрайства, під виглядом отримання кредиту, заволодів коштами ПАТ "Креді Агріколь банк" та ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" і при цьому використала завідомо підроблені документи.

1. Так, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк".

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , 13.06.2006, перебуваючи в м. Львові, виготовив підроблені документи.

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

13.06.2006 ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" діяльності не здійснює і до його роботи він та ОСОБА_18 відношення не має та не працевлаштовані у даному товаристві, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в м.Львові виготовив бланки довідок про доходи на своє ( ОСОБА_17 ) ім`я та ім`я ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він ( ОСОБА_17 ) в ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді заступника директора, і за період з червня по листопад 2005 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 18000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 19950 грн., а ОСОБА_18 у ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" працює на посаді менеджера, і за період з червня по листопад 2005 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 15000 грн., та за період з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 17250 грн. У вказаних довідках ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 виконав підписи та рукописні тексти від імені директора та головного бухгалтера ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ", а також, скориставшись невстановленим чином доступом до печатки вказаного товариства, проставили на них відтиски печатки ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ".

Виготовлені таким чином підроблені документи ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 14.06.2006 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, подав працівникам вказаного відділення банку для створення у останніх враження про наявність у нього та ОСОБА_18 значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заявку на отримання кредиту та анкету на отримання кредиту від свого імені, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит, що він працює на посаді заступника директора ТОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" та спільно з ОСОБА_18 отримує щомісячно доходи в розмірі по 1227 доларів США

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 15.06.2007 працівники ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк" прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_17 в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн. 23.06.2006 ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, повторно вчинив підроблення документів, а саме кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006, графіку погашення кредиту від 23.06.2006, договір поруки поручителя ОСОБА_18 , в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит для придбання житлового будинку та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що ОСОБА_18 , як поручитель, зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підписали від свого імені, після чого передали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Крім цього, в цей же день, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої в м. Новояворівськ по вул. Січових Стрільців,16, Яворівського р-ну Львівської обл., ОСОБА_17 в змові з ОСОБА_18 , повторно вчинили підроблення документів, а саме, договору іпотеки від 27.06.2006, в який внесли завідомо неправдиві відомості, а саме вказали, що кошти в сумі 66000 доларів США, видані банком згідно зазначених документів, отримуються ОСОБА_17 у кредит та будуть повернуті, і у забезпечення повернення даного кредиту він передає в іпотеку житловий будинок, що знаходиться в АДРЕСА_4 . Вказані документи із внесеними до нього завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , шляхом обману, також надали працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у цей же день, тобто 27.06.2006, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні ФЛРУ ПАТ "Креді Агріколь банк", розташованого в м. Львові по вул. Пекарській, 23, заволодів коштами вказаного банку в загальній сумі в сумі 66000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 333300 грн., які були видані працівниками банку як кредит ОСОБА_17 згідно вищевказаного кредитного договору № 639/06-Ф від 23.06.2006.

2. Крім того, ОСОБА_18 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_17 , вирішила повторно, шляхом обману, під виглядом отримання кредиту, з використанням завідомо підроблених документів, заволодіти коштами ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль".

Так, оскільки однією з вимог банку при вирішенні питання щодо видачі кредиту була наявність довідки про доходи, ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 вирішили виготовити такі підроблені довідки.

Так, ОСОБА_17 10.09.2008, перебуваючи в м.Львові, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 , заповнив бланк довідки про доходи на його ( ОСОБА_17 ) ім`я, в яку внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_17 в ПП "Жоржина плюс" працює на посаді директора, і за період з березня по серпень 2008 року отримав на даному підприємстві заробітну плату в загальній сумі 59900 грн. У вказаній довідці ОСОБА_17 власноручно виконав підпис від свого імені як директор підприємства, а також, користуючись доступом до печатки ПП "Жоржина плюс", проставив на ній відтиск печатки даного підприємства а ОСОБА_18 виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера.

Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_18 цього ж дня, тобто 10.09.2008 використав, а саме, перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, подав працівникам вказаного відділення банку з метою створення у останніх хибного враження про наявність у нього значних сум доходів. Крім цього, цього ж дня, перебуваючи у зазначеному відділенні банку, ОСОБА_17 власноручно заповнив та подав працівникам банку заяву-анкету на отримання карткового кредиту, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він працює директором в ПП "Жоржина плюс", що його підтверджений дохід складає 7853,34 грн., а непідтверджений 10000 грн. щомісяця, і що він та ОСОБА_18 гарантують повернення коштів, які будуть видані йому як кредит.

Будучи введеними ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в оману та не підозрюючи про їхні фактичні злочинні наміри, 12.09.2008 працівники Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", прийняли рішення про надання ОСОБА_17 карткового кредиту в сумі 23500 грн. Цього ж дня, тобто 12.09.2008, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_18 і перебуваючи в приміщенні Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, вчинив підроблення документів, а саме, кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008, та додатків № 1 та № 2 від 12.09.2008, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що кошти в 23500 грн., видані банком згідно зазначених документів, отримуються ним у кредит та будуть повернуті шляхом проведення оплат згідно графіку і що він зобов`язується відповідати перед банком у виконанні зобов`язань з повернення таких коштів. Вказані документи із внесеними до них завідомо неправдивими даними ОСОБА_17 підписав від свого імені, після чого передав працівникам банку, використавши таким чином зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , в період з 12 по 14 вересня 2008 за допомогою кредитної карточки заволоділа коштами Першого міського відділення Львівської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", розташованого в м. Львові по вул. Любінській, 4, в сумі 23590 грн., які були видані ОСОБА_17 банком як кредит згідно вищевказаного кредитного договору № 010/7299/82/59657 від 12.09.2008.

Таким чином, ОСОБА_18 обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 від 29.12.2022, підсудна ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що Відділом державної реєстрації актів цивільного у місті Івано-Франківську Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) складено відповідний актовий запис за № 3055.

Згідно п.8 ст.6 КПК України (1961 року) кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю щодо померлого.

Заслухавши думку прокурора та інших учасників процесу, вивчивши матеріали справи, враховуючи, що заяв щодо продовження розгляду кримінальної справи для реабілітації померлої ОСОБА_18 до суду не надходило, суд вважає, що справа в частині обвинувачення ОСОБА_18 підлягає закриттю, у зв`язку з її смертю.

Керуючись ст.ст.6 п.8, 273,282, КПК України (1961 року), суд-

постановив:

Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_18 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 КК України - закрити, у зв`язку з смертю підсудної.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб до Львівського апеляційного суду.

Суддя: