Справа №479/179/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

13 березня 2023 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , яке мало місце 03 червня 2022 року. Дізнавач, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - виконуючого обов`язків начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в його паперових та електронних документах, та можливості виготовлення їх копій, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " а саме: відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку, власника рахунків, ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банків, вказаних у клопотанні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000287, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000287 від 11 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунків, документів, що посвідчує їх особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжних картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунків, документів, що посвідчує їх особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжних картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документів, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в разі користування його власником web-банкінгомабо іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам банків: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 13 травня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :