Єдиний унікальний номер 333/4536/22
Провадження №1-кс/333/647/23
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2023 до суду звернулася слідча слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник), яка є розпорядником коштів бюджету Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено прямий договір підряду №1210 від 10.12.2020р. про що було опубліковано на електронній площадці закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати роботу з реконструкції системи киснепостачання, розташованої в будівлях відділення загального профілю ВАІТ та загальнохірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно додаткової угоди №2 до договору від 17.12.2020р. ціна договору складає 2 251 341,16 грн. (два мільйони двісті п`ятдесят одна тисяча триста сорок одна гривня 16 копійок), у т.ч. ПДВ 20: - 32 433,13 грн. З них, монтаж обладнання кисневого генератора складає 1 720 000,00 грн. (один мільйон сімсот двадцять гривен 00 копійок).

Реконструкція системи киснепостачання виконувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно проекту «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений проект пройшов державну експертизу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав позитивний висновок.

13 серпня 2021 слідчим СВ Василського РУП ОСОБА_4 разом з експертом-товарознавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд системи киснепостачання, встановленої на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, на вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано документацію на складові частини системи киснепостачання типу PSA на китайській мові

У розділі 3.1 Проекту та локальному кошторисі на будівельні роботи до договору підряду №1210 від 10.12.2020р. який було опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-10-003223-а, зазначена марка та модель генератору кисню адсорбаційного типу (PSA), а саме, MAS OXY 15 продуктивністю 15 нм 3/ год і частотою 93-95%. Проте, в копії Проекту, який надано посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є правонаступником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області, аналогічна сторінка Проекту вже не містить марки та моделі генератору кисню адсорбаційного типу.

21.07.2021 року між посадовими особами між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 359 776,36 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім цього, 21.07.2021 року між посадовими особами між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 1 89 564,80 грн. без урахування ПДВ.

В ході досудового розслідування, заступником начальника СВ Василівського РУП із залученням фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 08.11.2021 проведено огляд генератору кисню адсорбаційного типу (PSA) встановленого на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно пояснень фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генератор кисню, оглянутий 08.11.2021, не є генератором кисню моделі та марки MAS OXY як це передбачено проектом «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 ».

На повторну вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано документацію на складові частини системи киснепостачання типу PSA на китайській мові, що ставить під сумнів ідентифікацію виробника як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, Україна).

В ході подальшого досудового розслідування 10.01.2022 було проведено обшуки за адресою мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресою мешкання головного лікаря КНП та за юридичною адресою підприємства і лікарні.

В ході обшуків вилучено документацію щодо системи киснепостачання (робочі проекти, договори з проектантом тощо) та системний блок з юридичної адреси підприємства.

Згідно пояснень, отриманих від директора підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в ході проведення обшуку за місцем розташування підприємства, генератор кисню адсорбаційного типу був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За інформацією, наданою МОЗ України на запит слідчого, повідомлення на кисневий генератор серійний номер C15N22B241281, який встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на території лікарні, було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від МОЗ 21.03.2022р. при ввезенні вказаного генератору на митну територію України.

Проте, в ході аналізу реєстру податкових накладних, не отримано фактів, які б підтвердили наявність товарно-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що може свідчити про їх фіктивність.

Незважаючи на неодноразові вимоги слідчого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 не надав жодного фінансово-господарського або первинного бухгалтерського документу, який би підтвердив купівлю кисневого генератора вказаним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відтак, постановою заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.08.2022 призначено дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проведення якого доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 .

14.09.2022 до СВ Василівського РУП надійшло клопотання вих. №7339/5/08-01-08-02-05 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 про необхідність отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2019 по 30.08.2022.

З метою підтвердження або спростування факту фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема купівлі кисневого генератору та складових частин до нього у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а також встановлення походження товару та його виробника, необхідно отримати рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2019 по 30.08.2022. Вказана інформація також дозволить органу досудового розслідування встановити вартість закупівлі кисневого генератору та його складових частин (ресори, рампи, редуктор тощо), та зробити висновок щодо дотримання законності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при формуванні кошторисної документації до договору підряду №1210 від 10.12.2020р..

З метою отримання поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заступником начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 1203/80/св-2022 від 22.08.2022.

Відповіддю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 6997/5/08- 01-12-01-04 від 31.08.2022 надано перелік поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом свого існування.

На підставі отриманої інформації, заступником начальника СВ Василівського РУП ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_7 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя подано клопотання про отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ІНФОРМАЦІЯ_14 СДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Слідчим суддею ОСОБА_1 клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Проте, за результатами оголошення ухвали, від ІНФОРМАЦІЯ_15 отримана відповідь вих. №12-10-06/15910 від 10.11.2022 з якої слідує, що казначейство не є володільцем документів та відомостей, тому позбавлене можливості надати зазначену в ухвалі суду інформацію. Крім цього, в листі зазначено, що небюджетний рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке є окремою юридичною особою публічного права та самостійно розпоряджається інформацією, яка знаходиться в його володінні.

На підставі отриманої інформації, заступником начальника СВ Василівського РУП ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_8 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя подано клопотання про отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слідчим суддею ОСОБА_1 25.01.2023 клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході здійснення тимчасового доступу 10.02.2023 встановлено, що рух грошових коштів по вказаному рахунку не відбувався. Крім цього, встановлено, що в грудні 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » користувалося рахунком НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_17 15.12.2020.

Відтак, з метою підтвердження або спростування факту отримання та подальшої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кисневого генератору, потрібно дослідити рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по рахунку НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_17 15.12.2020.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_17 ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

- виписки руху грошових коштів за період часу з 12.12.2020 по 26.01.2022 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період часу з 12.12.2020 по 26.01.2022,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 12.12.2020 по 26.01.2022.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000079).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів наступних документів:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 12.12.2020 по 26.01.2022 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період часу з 12.12.2020 по 26.01.2022,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 12.12.2020 по 26.01.2022,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1