Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ;банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409172; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_8 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409171; упаковку підприємства ТОВ «Нова Пошта» номер посилки 2045 06 6052 5553, посилка датована 06.02. о 17 год. 15 хв. СтратийВиталикАндреевич з м. Запоріжжя до ОСОБА_5 в м. Кропивницький; сім-карту з тримачем оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається наклейка ТОВ «Нова Пошта» датована 06.02. о 14:29 відправлення від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до м. Кропивницький, в упаковці знаходиться сім-карта; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», номер зазначений на упаковці НОМЕР_10 , в упаковці знаходиться квитанція банку «Ощадбанк» датована 27.12.22 м. Запоріжжя, на квитанції мається напис «підтвердження номеру телефону кодом СМС» та в упаковці також знаходиться тримач для сім-карти номер НОМЕР_11 ; упаковка від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з сім-картою, на упаковці мається номер НОМЕР_12 , упаковано до спец. пакету № PSP 3320851; мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , упаковано до спец. пакету №PSP 1409170; мобільний телефон «SamsungGalaxy А50», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409173.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000517 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_10 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_11 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_12 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_14 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

2.instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

3.instagram.com/girl_in_fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

4.instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

5.instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

6.instagram.com/cool_shoes_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ;

7.instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_26 ;

8.instagram.com/your_shoes_are_here_:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

9.instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_27 ;

10.instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_27 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.

Під час проведення аналізу було встановлені особи на яких були зареєстровані банківські карти та встановлено рух коштів за ними:

-4790-7299-5202-2085 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 , фін номер НОМЕР_29 , під час роботи зазначили місце роботи «Запорізький титаномагнієвий комбінат». Картку видали 20.12.2022 у відділенні 278 банку «Ощадбанк» по вул. Ладозька 8. Гроші перераховувались з використанням IPAY, та інших сервісів, з 27.01.2023 по 30.01.2023 гроші переводились з використанням платіжної системи «ПОРТМОНЕ». Встановлено що з використанням сервісу IPAY були перераховані на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_16 );

НОМЕР_26 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_31 , АДРЕСА_2 , фін. номер НОМЕР_29 .Картку забрали 27.10. 2022 у відділенні 278 банку «Ощадбанк» по вул. Ладозька, 8. В подальшому 22.11.2022 була заблокована. На рахунку залишилось 2800 грн. З вказаної карти кошти переказувались з використанням сервісу IPAY, та інших сервісів. Безпосередньо з використанням сервісу IPAY кошти були перераховані на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_16 );

НОМЕР_23 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_32 , фін номер АДРЕСА_3 . Карта була отримана 23.09.2022 у відділені № 238 банку «Ощадбанк», яке розташовано по вул. Лахтинська 13. В подальшому 04.10.2022 карту протестували в кіоску та здійснювали грошові перекази з використанням платіжного сервісу IPAY були перераховані на карту НОМЕР_24 ( ОСОБА_19 );

НОМЕР_24 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_33 , фін номер АДРЕСА_4 . В подальшому гроші з вказаної карти переказувались з використанням сервісу IPAY на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_16 );

НОМЕР_34 емітовану банком «Ощадбанк» та зареєстровану на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_35 , тел. НОМЕР_36 . ОСОБА_21 особисто здійснював зняття коштів зі своєї карти, останній раз 19.10.2022 в 11:15 банкомат А0700095. В цей же день за карткою змінюється фінансовий номер на . За вказаною картою з використанням сервісу IPAY здійснюється перерахування коштів на карти: НОМЕР_27 (Гонтарюк), НОМЕР_37 (Забуга), НОМЕР_38 (Красницький), НОМЕР_39 ( ОСОБА_22 ), НОМЕР_40 . З використанням сервісу EASYPAY перераховуються кошти на карти: НОМЕР_41 (Чеботарьов), НОМЕР_42 (Семенов), НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (Штацька), НОМЕР_26 (Щелкін), НОМЕР_24 (Доценко), НОМЕР_45 (Бовенко);

НОМЕР_25 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_46 , АДРЕСА_5 , фін номер НОМЕР_47 . Картку забрали 19.09.2022 у відділенні № 278 банку «Ощадбанк», вул. Ладозька 8. В подальшому 28.11.2022 до банку зателефонували з фінансового номеру та повідомили про втрату карти, після чого вона була заблокована. З вказаної карти кошти переказувались з використанням сервісу IPAY, та інших сервісів BESTOUR, IBOXBANK. Встановлено що з використанням сервісу IPAY були перераховані на карту НОМЕР_45 ( ОСОБА_24 );

НОМЕР_22 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована за ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_48 , фін номер АДРЕСА_6 . Інформація щодо обготівкування коштів по картці відсутня, Гроші перераховувались на інші карти з використанням платіжного сервісу IPAY та інших сервісів Безпосередньо з використанням сервісу IPAY кошти були перераховані на карту НОМЕР_45 ( ОСОБА_24 );

НОМЕР_20 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_49 , фін. номер АДРЕСА_7 . Інформація щодо обготівкування карти відсутня. В подальшому гроші перераховуються на карту НОМЕР_45 ( ОСОБА_24 );

НОМЕР_50 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_51 , фін номер АДРЕСА_8 . 09.01.2023 року картку забрали у відділенні банку «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Молодіжна, 79. З 11.01.2023 по 17.01.2023 картка обготівковувалась в банкоматах м. Кропивницький (11.01.2023 з 16:32 по 16:35 зняття коштів в банкоматі А1001935.

-5167-8031-0179-0843 емітованою банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_52 , фін номер АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , обготівкування коштів здійснювалось у період часу з 04.09.2022 по 10.09.2022 у м. Дніпро(фото 2-3);

З 14.09.2022 по 06.12.2022 у м. Кропивницький з використанням банкоматів: А1000048 вул. Ялтинська, 1; А1001934 вул. Євгена Тельнова, 1; А1000060 вул. Соборна, 22Б; А1001912 вул. Бєляєва, 17; А1000050 вул. Соборна, 27; А1000021 вул. В. Перспективна, 48, А1001935 вул. Соборна, 1А.

Безпосередньо особою яка здійснює зняття готівки є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за наступними адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

Власником квартири за адресою: АДРЕСА_11 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_30 .

02.03.2023 у період часу з 08 години 06 хвилин до 10 години 17 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого, виявлено та вилучено: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 ;банківська картку «Monobank» № НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409172; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409171; упаковку підприємства ТОВ «Нова Пошта» номер посилки 2045 06 6052 5553, посилка датована 06.02. о 17 год 15 хв. СтратийВиталикАндреевич з м. Запоріжжя до ОСОБА_5 в м. Кропивницький; сім-карту з тримачем оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається наклейка ТОВ «Нова Пошта» датована 06.02. о 14:29 відправлення від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до м. Кропивницький, в упаковці знаходиться сім-карта; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», номер зазначений на упаковці НОМЕР_10 , в упаковці знаходиться квитанція банку «Ощадбанк» датована 27.12.22 м. Запоріжжя, на квитанції мається напис «підтвердження номеру телефону кодом СМС» та в упаковці також знаходиться тримач для сім-карти номер НОМЕР_11 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з сім-картою, на упаковці мається номер НОМЕР_12 , упаковано до спец. пакету № PSP 3320851; мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409170; мобільний телефон «SamsungGalaxy А50», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409173.

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майновизнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ;банківськукартку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , які упаковано до спец.пакет №PSP 1409172; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; бнківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , які упаковано до спец.пакет №PSP 1409171; упаковку підприємства ТОВ «Нова Пошта» номер посилки 2045 06 6052 5553, посилка датована 06.02. о 17 год 15 хв. СтратийВиталикАндреевич з м. Запоріжжя до ОСОБА_5 в м. Кропивницький; сім-карту з тримачем оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається наклейка ТОВ «Нова Пошта» датована 06.02. о 14:29 відправлення від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до м. Кропивницький, в упаковці знаходиться сім-карта; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», номер зазначений на упаковці НОМЕР_10 , в упаковці знаходиться квитанція банку «Ощадбанк» датована 27.12.22 м. Запоріжжя, на квитанції мається напис «підтвердження номеру телефону кодом СМС» та в упаковці також знаходиться тримач для сім-карти номер НОМЕР_11 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з сім-картою, на упаковці мається номер НОМЕР_12 , які упаковано до спец. пакету № PSP 3320851; мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409170; мобільний телефон «SamsungGalaxy А50», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакету № PSP 1409173, оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409172; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , упаковано до спец.пакет №PSP 1409171; упаковку підприємства ТОВ «Нова Пошта» номер посилки 2045 06 6052 5553, посилка датована 06.02. о 17 год. 15 хв. ОСОБА_6 з м. Запоріжжя до ОСОБА_5 в м. Кропивницький; сім-карту з тримачем оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається наклейка ТОВ «Нова Пошта» датована 06.02. о 14:29 відправлення від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до м. Кропивницький, в упаковці знаходиться сім-карта; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна», номер зазначений на упаковці НОМЕР_10 , в упаковці знаходиться квитанція банку «Ощадбанк» датована 27.12.22 м. Запоріжжя, на квитанції мається напис «підтвердження номеру телефону кодом СМС» та в упаковці також знаходиться тримач для сім-карти номер НОМЕР_11 ; упаковку від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з сім-картою, на упаковці мається номер НОМЕР_12 , упаковано до спец. пакету № PSP 3320851;мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409170; мобільний телефон «SamsungGalaxy А50», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , упаковано до спец. пакету № PSP 1409173, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: