Справа № 214/1714/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000271 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 21.02.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.02.2023 у соціальній мережі Telegram вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 через бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела дані своєї бакнківської картки, після чого з трьох її банківських карток відбулося списання грошових коштів у сумі 74991 (кредитного ліміту), 13200 власних коштів, та 6400 власних коштів, таким чином потерпілій спричинено матеріальний сбиток на суму 94591 грн .

В ході проведення досудового розслідування та при допиті потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що: 20.02.2023 року приблизно о 02:00 я перебувала в себе вдома, та в цей час переглядала свою сторінку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коли стрічці новин я помітила рекламу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при переході на вищевказану рекламу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 мене було пере направлено в «Телеграм» канал, де було запропоновано пройти реєстрацію. Під час реєстрації мені потрібно було вести свої дані, а також паро роль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввівши вище вказані дані, після чого мені зателефонував номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 02: НОМЕР_1 , та піднявши слухавку, почула голос програмного типу, та мені потрібно було підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хоча в цей час я не здійснювала вхід зі свого пристрої, після почутого все ж вирішила підтвердити вхід та натиснула відповідну комбінацію, після чого поклала слуховку. Того ж дня приблизно о 15:50 на мій мобільний прийшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 31500 гривень, після чого прийшло сповіщення про підтвердження оплати, якщо не підтверджує мені потрібно було зателефонувати на номер гарячої ліній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , але я цього не зробила. Також через хвилину в мене знову було списано кошти у сумі 18000 грн., потім списано було 31200 грн., після чого знову було списано 24900. Через декілька хвилин 6400 гривень, в цей час я одразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та заблокувала свої картки. Таким чином з моїх карток оформлених на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо власника даної карти, з отриманням копії документів особистості а також анкет та заяв, письмових згод, руху коштів за номером карткового рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000271 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інформацію, з можливістю виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію що містять відомості про рух грошових коштів по банківським карткам№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , за період з 20.02.2023 по 13.03.2023 року. Зокрема проведення по ним банківських операцій з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язані банківські рахунки, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1