Справа № 591/6478/22
Провадження № 1-кс/591/330/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000295 від 09.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що09.12.2022 близько 12.00 год. невстановлені особи, представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 до директорки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) та попрохали останню перерахувати кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_6 , в якості допомоги Збройним Силам України, але злочинний умисел не довели до кінця з причин які не залежали від їх волі. За наявними даними, розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_3 у тому числі й картки за № НОМЕР_5 використовувалися як засіб вчинення злочину. На вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені особи прохали листом №31/22-1031 від 09.12.2022 перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 грн., якими невстановлені особи могли заволоділи шахрайським шляхом, але злочинний умисел не довели до кінця з причин які не залежали від їх волі. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000295 від 09.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000295, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2023, перелік контактних телефонів ІМЕІ пристроїв з яких використовувалися віртуальні додатки для керуванням банківським (картковим) рахунком, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по всім банківським картках належних ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_3 , інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти (контрагенти) з карток ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 у тому числі й картки за № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1