УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
07.11.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 30 червня 2022 року, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області а саме на: мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue - 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO MAX» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver - 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 MINI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight - 82 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black - 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт., годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт., навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case - 1 шт., ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/КВ US - 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт.; Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/521Gb - 42 шт, ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C_GPU/16Gb/512Gb 12 шт., МасBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C_GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт., планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , контрольний талон Для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування, роздруківку з «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» з системи «АСМО Інспектор. Версія 4.23.16.6. Користувач БД документів U926041 ОСОБА_7 . Сервер 172.21.99.20», документи, складені іноземною, українською мовами, в тому числі митні документи з написами реєстраційного номеру CE3565BO, чорнові записи, мобільний телефон, марки «Apple», моделі «б», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № EXPT 0209129.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2022 о 18 год. 30 хв. зі сторони Угорщини до зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 (номер шасі НОМЕР_6 ) під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої статті 374 Митного кодексу України. Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей транспортний засіб безперешкодно виїхав із зони митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці на територію України.

Близько 18 год. 45 хв. на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області працівниками поліції Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області зупинено та проведено огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_7 .

В ході огляду виявлено техніку марки «Apple» (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники) у заводському упакуванні, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_8 та НОМЕР_4 та документи з митного оформлення експорту вказаних товарів з Угорщини.

Постановою заступника начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 від 01.07.2022 вилучені товари марки «Apple», документи, тощо визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на вказаний огляд транспортного засобу.

Оглядом митних документів, вилучених у ОСОБА_8 установлено, що відправником товару є 2Р AGENCY USA, INC, 2550 Coney Island Ave, Store Front, Blrooklyn, NY 11223, UNITED STATES, отримувачем товару є компанія «РRОBROK PP, Per. Velikogorni 7 «В» 89600 Mukachevo Ukraine», а також відправником товару є CAPTAINS FREIGHT SERVICES FZCO, P.O.Box 60864, Dubai, USE, отримувачем товару є компанія «Teksis LTD, K.TSETKIN STR. 1/1 TIRASPOL MOLDOVA». Місцем прийому товару (країна) Будапешт, Угорщина.

Таким чином, невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків, інших обов`язкових платежів при ввезенні товарів на територію України приховано від митного контролю товари продукцію марки «Apple» та не сплатили до бюджету України грошові кошти.

Оглядом транспортного засобу виявлено та вилучено техніку марки «Apple» у заводському упакуванні, а саме:

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue - 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.;

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO MAX» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.;

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 MINI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.;

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.;

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.

- мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.;

- годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue - 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple

Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.;

- навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.

- ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb512Gb - 42 шт.

- ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TBKB-US - 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.

- планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB - 14 шт.

Постановою старшого детектива другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 вищезазначені товари марки «Apple» визнані речовими доказами.

08.08.2022 старшим детективом другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 призначено товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні No 0000240, проведення якої доручено експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» з метою визначення ринкової вартості вказаних товарів при перетині митного кордону України станом на 30.06.2022.

28.10.2022 старшим детективом другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 призначено судову економічну експертизу у вищезазначеному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз iм. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

На даний час експертизи тривають.

Прокурор вказує, що незастосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

Присутні у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника арештованого майна - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначав, що перелічене у клопотанні майно є власністю ТОВ «Глобус Прайм» та переміщувалось з міста Львова до міста Мукачево, а не ввозилось з Угорщини на митну територію України. Вказував на те, що в рамках даного провадження арешт на перелічене у клопотанні майно вже накладався, однак був скасований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.10.2022, проте, замість того, щоб повернути майно власнику, сторона обвинувачення повторно хоче накласти на нього арешт.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні прокурора та представника власника майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у ході судового розгляду клопотання судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

30 червня 2022 року, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області дізнавачем СД Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 було вилучено мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue - 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO MAX» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver - 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 MINI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight - 82 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black - 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт., годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт., навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case - 1 шт., ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/КВ US - 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт.; Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/521Gb - 42 шт, ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C_GPU/16Gb/512Gb 12 шт., МасBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C_GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт., планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , контрольний талон Для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування, роздруківку з «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» з системи «АСМО Інспектор. Версія 4.23.16.6. Користувач БД документів U926041 ОСОБА_7 . Сервер 172.21.99.20», документи, складені іноземною, українською мовами, в тому числі митні документи з написами реєстраційного номеру CE3565BO, чорнові записи, мобільний телефон, марки «Apple», моделі «б», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № EXPT 0209129.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 було надано дозвіл на проведення вищезазначеного огляду.

06 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області на перелічене вище майно накладено арешт.

28 жовтня 2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва арешт накладений ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06 листопада 2022 року скасовано.

Згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оцінивши в сукупності долучені прокурором до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що звертаючись з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна останній не навів переконливих доказів того, що повторне накладення арешту на майно, арешт на яке вже було скасовано буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Так, у тексті клопотання прокурор вказує, що у кримінальному провадженні призначені товарознавча та судово-економічна експертизи, разом з цим, як вбачається з долучених до клопотання копій відповідних постанов, майно на яке прокурор просить накласти арешт експертам не передавалось і ними не витребовувалось, а отже і для завершення експертиз не є необхідним.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги і той факт, що з моменту вилучення майна пройшло більше чотирьох місяців, однак переконливих доказів того, що перелічена клопотанні техніка була переміщена 30.06.2022 року з території Угорщини на митну територію України прокурором не надано, так само, як і не надано доказів на спростування тверджень сторони захисту з приводу того, що вказана техніка переміщалась з м. Львова до м. Мукачева.

За таких обставин, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.

Майно, що було тимчасово вилучено 30 червня 2022 року, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області, а саме: мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue - 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO MAX» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver - 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 MINI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight - 82 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black - 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт., годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт., навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case - 1 шт., ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/КВ US - 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт.; Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/521Gb - 42 шт, ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Мас Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C_GPU/16Gb/512Gb 12 шт., МасBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C_GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт., планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , контрольний талон Для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування, роздруківку з «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» з системи «АСМО Інспектор. Версія 4.23.16.6. Користувач БД документів U926041 ОСОБА_7 . Сервер 172.21.99.20», документи, складені іноземною, українською мовами, в тому числі митні документи з написами реєстраційного номеру CE3565BO, чорнові записи, мобільний телефон, марки «Apple», моделі «б», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № EXPT 0209129 негайно повернути особі у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 00 хвилин 11 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1