Справа № 461/2981/22
Провадження № 1-кс/461/5518/22
УХВАЛА
Іменем України
06.12.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі і по об`єкту: «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник» з подальшим вилученням, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів: договори, в тому числі договір, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів за роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн. (із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; договори (угоди) купівлі-продажу, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів (накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо)); документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); оригінали документів в кількості не менше 15-20 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи, що стосуються договору, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів за роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн. інші документи, що мають відношення до взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарської діяльності; а також копії наступних документів: статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.01.2021 по час постановлення ухвали, їх посадові інструкції; наказу про призначення головного бухгалтера та посадової інструкції; протоколи зборів учасників Підприємства, відповідно до яких прийнято рішення про затвердження статуту та призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.01.2021 по час постановлення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » вчинено заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник, Львівської області (Коригування) (Перший пусковий комплекс)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, слідчий зазначила, що 30.12.2021 ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн. за оплату за роботи згідно договору. Слідчий зазначила, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копі та оригіналів, для їх подальшого огляду та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » вчинено заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник, Львівської області (Коригування) (Перший пусковий комплекс)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що 30.12.2021 ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн. за оплату за роботи згідно договору, про що свідчить рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі і по об`єкту: «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник», з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договорів, в тому числі договір, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів за роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн. (із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

договорів (угод) купівлі-продажу, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів (накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо));

документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договорів (угод) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

документів в кількості не менше 15-20 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи, що стосуються договору, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів за роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 000 000,00 грн.;

інших документів, що мають відношення до взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарської діяльності;

статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

наказів про призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.01.2021 по час постановлення ухвали, їх посадові інструкції;

наказу про призначення головного бухгалтера та посадової інструкції;

протоколів зборів учасників Підприємства, відповідно до яких прийнято рішення про затвердження статуту та призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.01.2021 по час постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.02.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11