Справа № 283/345/23
Провадження №1-кс/283/202/2023
У Х В А Л А

29 березня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу садових меблів, шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що 11.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 у соціальній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» віднайшов оголошення про продаж садових меблів. Під оголошенням був номер телефону НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував на обговорив питання придбання садових меблів. Товар потерпілому мали відправити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише після здійснення повної оплати за покупку у суму 6000 грн. В подальшому потерпілому було надіслано продавцем номер банківської картки № НОМЕР_2 . Потерпілий 12.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказаний банківський рахунок гроші у сумі 6000 грн., після чого зв`язок з продавцем пропав.

14.02.2023 отримано ухвалу Малинського районного суду № 283/345/23 про надання доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

Під час виконання ухвали суду отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_3 - не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначене свідчить, що вказаний банківський рахунок належить особі, що причетна до вчинення кримінального правопорушення або її спільникам, які залучені до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з шахрайськими діями.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 12.01.2023 по 12.02.2023, а тому слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 27.01.2023 року відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000015 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме офісу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всієї наявної інформації щодо належності банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти за період часу з 12.01.2023 по 12.02.2023;

- фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 12.01.2023 по 12.02.2023 з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, з можливістю вилучення копій на електронному або паперовому носії.

Інформацію надати на електронних (диск, флешкарта тощо) та паперових (належним чином завірених копіях) носіях.

Строк дії ухвали до 29 травня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1