Провадження №1-кс/760/6587/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000101 від 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 2017 по 2018 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених осіб, які контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали службове становище в супереч інтересам банка, що завдало істотної шкоди. Клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договорів на послуги з інкасації, укладених з банком, отримати інкасовані готівкові кошти нібито з метою кредитування фізичних осіб. Вказані грошові кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від суб`єктів господарювання реального сектору, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатом планової виїзної перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2017 по 31.07.20219 складено довідку №6/25-0010/5112/БТ від 22.01.2020, якою зазначено порушення, які стосуються проведених операцій компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Встановлено, що в період з 10.02.2017 до 23.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено 292 фінансові операції з перерахування коштів на рахунки 62 фізичних осіб на загальну суму 326 061 000 грн. з призначенням платежу як перерахування фінансового кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту та поповнення поточного рахунку згідно договору про споживчий кредит.

За результатами аналізу руху коштів за рахунком № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що дане підприємство перерахувало групі фізичних осіб кошти (в загальних сумах від 225 000 грн. до 13 730 000 грн.), а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_67 ) на їх поточні/карткові рахунки відкриті в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ) особи ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_80 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_81 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_82 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_83 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_84 (іпн НОМЕР_61 ) мають відкриті карткові та поточні рахунки.

Прокурор зазначає, що інформація по руху коштів по картковим та поточним рахункам фізичних осіб перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ) в якому були відкриті дані рахунки. У зв`язку із зазначеними обставинами, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять банківську таємницю.

Орган досудового розслідування зазначає, що наразі існує необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ), а саме: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Іншим способом, ніж отримати інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме він є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ).

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів за період з 31.12.2018 по дату ухвалення відповідної процедури, у зв`язку з чим в цій частині необхідно відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_3 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 ), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, щодо клієнтів ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_80 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_81 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_82 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_83 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_84 (іпн НОМЕР_61 ), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по поточним та картковим рахункам вищевказаних клієнтів банківської установи за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійованих на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам - поточним та картковим (в іноземній / в національній валюті) відкритим на ім`я ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_80 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_81 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_82 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_83 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_84 (іпн НОМЕР_61 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 в тому числі і по закритим у вказаний період;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по 31.12.2018, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_68 );

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по 31.12.2018;

- юридичних справ на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

- документів щодо придбання та реалізації векселів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_97