Справа № 521/5392/23
Номер провадження:1-кс/521/924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Для здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні призначено старшого дізнавача відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування, було встановлено наступне, що 20.01.2022 року до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали письмового звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи яка в грудні 2021, шляхом підробки документів на право власності перереєструвало транспортний засіб марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 . (ЖЄО 929 від 20.01.2021 року)

В подальшому, під час надання письмових показань потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в 2020 році він через акредитованого брокера на аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Корея) обрав та замовив собі транспортний засіб марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, який в подальшому придбав, сплативши за нього загалом 6100 тисяч доларів США.

Надалі після прибуття вищевказаного транспортного засобу на територію України 06.04.2020 року, ОСОБА_4 було сплачено таможне мито та в подальшому відповідно заяви №261337489 від 19.05.2020 року автомобіль марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску поставлено на спеціалізований облік через ІНФОРМАЦІЯ_3 з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 .

Під час реєстрації та постановки зазначеного ТЗ на спеціалізований облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні експертного дослідження встановлено що на вищевказаному автомобілі номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 , які відповідно експертного обстеження ніколи не піддавались змінам та є заводськими.

Після чого, по сливу деякого часу ОСОБА_4 стало достовірно відомо, що він не є власником транспортного засобу марки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) 2016 року випуску, білого кольору з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , номер кузова № НОМЕР_2 та номер двигуна № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування відповідно та в порядку до ч. 2 ст. 93 КПК та також згідно до закону України «Про національну поліцію», закону України «Про доступ до публічної інформації» та згідно до ч. 5 ст. 40-1 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 5150 були надіслані відповідні запити, з приводу надання наявної в них інформації стосовно реєстрації (постановки на спеціалізований облік) транспортного засобу марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , власником якого був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та загальні відомості про історію щодо перереєстрації зазначеного транспортного засобу за весь період часу починаючи з моменту первинної реєстрації.

Потім, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані чинним шляхом завірені копії документі з приводу реєстрації (постановки на спеціалізований облік) транспортного засобу марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, вже з державним реєстраційним знаком НОМЕР_4 (новий днз), власником якого наразі та відповідно до заяви №361470391 від 16.11.2021 року значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який мешкає Кіровоградська область, Гайворонський район, місто Гайворон.

Відповідно також наданих документів та в результаті вивчення їх змісту, було чітко визначено що на вищевказаному автомобілі марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 . Наразі вищевказаний автомобіль ОСОБА_4 було поставлено на спеціалізований облік з державними реєстраційними номерами НОМЕР_4 .

Додатково встановлено, що підставою для перереєстрації автомобілю марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 був договір купівлі-продажу складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДПОУ НОМЕР_5 та колишнім власником ОСОБА_4 від 10.11.2021 року.

Проте відповідно в подальшому наданих потерпілим ОСОБА_4 свідчень, встановлено що ніякий договір відносно продажу рухомого майна, а саме автомобілю марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 , державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , він або треті (довірені) особи не укладали.

Вказані обставини свідчать про те, що невстановлена особа, здійснила підроблення офіційних документів, а саме - договору купівлі продажу автомобілю від 11.11.2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 та довіреністю яка укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між колишнім власником ОСОБА_4 від 10.11.2021 року.

В ході досудового розслідування, відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що перереєстрація на гр. ОСОБА_7 , автомобілю марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 , було перереєстровано на підставі договорів комісії №3553/21/1/019135 від 10.11.2021 року укладених з суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 , яка виступала продавцем нібито з боку колишнього власника ОСОБА_4 .

В подальшому 22.09.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згодом 11.10.2022 року з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були надані наступні документи: договір комісії №3553/32/1/0191 від 10.11.2021 року на 2-х аркушах, договір купівлі-продажу № №3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № №3553/21/1/01915 від 10.11.2021 року на 1 аркуші, акт огляду транспортного засобу №№3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші та заяву про кількість операцій з продажу рухомого майна у поточному році на 1-му аркуші, в яких всі підписи виконані не ОСОБА_4 , а іншою невстановленою особою.

Вказані обставини свідчать, що невстановлена особа, здійснила підроблення офіційних документів - договір комісії №3553/32/1/0191 від 10.11.2021 року на 2-х аркушах, договір купівлі-продажу № №3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № №3553/21/1/01915 від 10.11.2021 року на 1 аркуші, акт огляду транспортного засобу №№3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші та заяву про кількість операцій з продажу рухомого майна у поточному році на 1-му аркуші.

Таким чином 21.02.2023 до НДЕКЦ було направлено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів». Для проведення вказаної експертизи за клопотанням експерта від 27.02.2023 необхідно надати експерту оригінали додаткових вільних зразків підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким за критерієм проведення вказаної експертизи відповідають оригінали документів, які стали підставою для видачі свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 від 10 листопада 2018 року, укладеним між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документі, які стали підставою для видачі свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 від 10 листопада 2018 року, укладеним між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Згідно статті 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Т.в.о. начальника СД ВП№ 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 у судове засідання не прибула, була повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву в якій підтримала клопотання за викладених обставин, просила його задовольнити та проводити його розгляд без її участі.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 та старшому дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наступних документів та речей:

оригінали документів, які стали підставою для видачі свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 від 10 листопада 2018 року, укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1