Дата документу 17.03.2023Справа № 554/480/23
Провадження № 1-кс/554/3396/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000052 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №0000052 від 13.01.2023 відкритого за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що передав особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за грошову винагороду, банківскі катки відкриті на його ім`я. Проаналізувавши вказані кримінальні правопорушення було встановлено, що відділенням поліції №7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано ЄО №3027 від 20.06.2022 та СВП відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень грошові кошти були переслані на банківські рахунки, які відкрито на ім`я свідка ОСОБА_5 , що вказує на можливість використання злочинцями вказаних банківських рахунків та період незаконної діяльності з 20.06.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадженні ЄРДР № 0000052 від 13.01.2023 року відкритого за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, встановлено за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що на даний час, фігуранти використовують в своїй злочинній діяльності (розміщення об`яв на платформі ОЛХ) мобільні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому, згідно відповіді на запит до Інтернет платформи «ОЛХ», отримано інформацію щодо ІР - адрес користувача, який розміщував оголошення з прив`язкою до мобільних номерів зазначених вище.

Слідству необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні НП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),а саме отримати анкетні дані про користувача (МАС-адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, завірені копії договорів укладених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг, відомостей про оплату за надання телекомунікаційних послуг, у разі безготівкової оплати повні номера карткових рахунків, платіжних систем, через які здійснювалась оплата та ІР - адрес, з яких здійснювалися вказані операції, осіб, які використовували наступні ІР адреси :

НОМЕР_7 (23.02.2023 10:53:13)

НОМЕР_7 (24.02.2023 12:20:50)

НОМЕР_7 (29.07.2023 14:01:00)

213.174.29.66 (16.03.2022 14:15:34)

в період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін ухвали; що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, зобов`язавши НП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: анкетні дані (МАС-адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, завірені копії договорів укладених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг, відомостей про оплату за надання телекомунікаційних послуг, у разі безготівкової оплати повні номера карткових рахунків, платіжних систем, через які здійснювалась оплата та ІР - адрес, з яких здійснювалися вказані операції, осіб, які використовували наступні ІР адреси :

НОМЕР_7 (23.02.2023 10:53:13)

НОМЕР_7 (24.02.2023 12:20:50)

НОМЕР_7 (29.07.2023 14:01:00)

213.174.29.66 (16.03.2022 14:15:34)

в період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію якою володіє Інтернет провайдер НП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Оптінет), з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, зобов`язавши НП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: анкетні дані про користувача (МАС-адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, завірені копії договорів укладених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг, відомостей про оплату за надання телекомунікаційних послуг, у разі безготівкової оплати повні номера карткових рахунків, платіжних систем, через які здійснювалась оплата та ІР - адрес, з яких здійснювалися вказані операції, осіб, які використовували наступні ІР адреси :

НОМЕР_7 (23.02.2023 10:53:13)

НОМЕР_7 (24.02.2023 12:20:50)

НОМЕР_7 (29.07.2023 14:01:00)

213.174.29.66 (16.03.2022 14:15:34)

в період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін ухвали; надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Роз`яснити службовим особам НП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1