Справа № 456/2496/22
Провадження № 1-кс/456/91/2023
УХВАЛА

"06" лютого 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про серійні номери мобільних телефонів, у яких використовувались абонентські номера НОМЕР_1 , в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , інформація про зв`язок абонентів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , та інформація про зв`язок абонентів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій отриманої інформації.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.07.2022 року у Стрийський РУП поступив рапорт від о/у ВКП Стрийського РУП ГУ НП У Львівській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_12 про те, що у нього на розгляді перебували матеріали ЄО від 29.06.2022 року за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 127000 гривень, які заявник перерахував, як завдаток за автомобіль. Після чого компанія на телефонні дзвінки не відповідає, та на зв`язок не виходить зі слів заявника компанія знаходиться у м. Стрий, Львівської області.

17.01.2023 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшов ініціативний рапорт від ст. о/у УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 про те, що під час виконання доручення встановлено, що потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля в глобальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в подальшому підібрав автомобіль та зв`язався з адміністратором сайту по абонентському номеру НОМЕР_12 та в подальшому спілкування провождилося в мобільному месенджері «Telegram» з користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведено відпрацювання виявленого в месенджері «Telegram» користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході пошуку встановлено ID користувача - НОМЕР_13 та номер телефону, на який зареєстровано акаунт- НОМЕР_14 . Країна походження номеру Польща, оператор: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Polkomtel).

Також встановлено додатковий номер мобільного телефону, який ймовірно використовують шахраї: НОМЕР_15 . Країна походження номеру Польща, оператор: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Polkomtel), до якого прив`язано в месенджер «Telegram» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

За даним номером зареєстровано вищевказану сторінку «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_7 | ID (ймовірна зміна номеру телеграм).

При пошуку інформації про номер телефону виявлено відгуки про шахрайські дії (ІНФОРМАЦІЯ_7 ):

Встановлено веб-сайти, які використовувалися шахраями:

?« ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.

Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).

?« ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.

Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).

?« ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.

Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 портал зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_12 на приватну особу (дані не вказані).

?« ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Станом на 14.07.2022 веб-сайт доступний.

Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).

Встановлено абонентські номери та мобільні термінали, які використовувалися шахраями.

В ході аналізу абонентського номеру НОМЕР_12 , з яким зв`язувався потерпілий, встановлено, що даний абонентський номер працював з 12.05.2022 року по 12.07.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_16 .

В подальшому проаналізувавши ІМЕІ: НОМЕР_16 встановлено, що він працював, лише з абонентським номером НОМЕР_12 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_14 (країна походження номеру Польща, оператор: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Polkomtel)), який вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що він працював у період часу з 18.05.2022р. по 27.05.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_17 та 31.05.2022р.(23:12:09) по 31.05.2022р.(23:12:42) в мобільному терміналі з

ІМЕІ: НОМЕР_18 .

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_17 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_14 та НОМЕР_19 (лише 31.05.2022року).

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_19 встановлено, що він працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_17 (лише 31.05.2022р.) та з ІМЕІ: НОМЕР_20 (з 31.05.2022 по 22.06.2022р.)

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_20 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_19 та НОМЕР_21 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_15 (країна походження номеру Польща, оператор: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Polkomtel)), до якого прив`язано в месенджер «Telegram» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що він працював 15.01.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_22 та 16.01.2022р. по 09.07.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_23 .

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_22 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_24 (лише 08.12.2021р.) та НОМЕР_15 (лише 15.01.2022року).

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_23 встановлено, що він працював лише з абонентським номером НОМЕР_15 .

Відпрацюванням глобальної мережі Інтернет встановлено додаткові абонентські номери, які шахраї використовували у своїй злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Після чого перевіркою за допомогою мобільного додатку «Getcontact», встановлено, що вказані абонентські номери, підписані в громадян назвою підприємства.

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_25 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 09.07.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_27 та ІМЕІ: НОМЕР_28 .

Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_27 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_29 (з 08.02.2022р. по 22.04.2022р.) та НОМЕР_25 (з 30.04.2022р. по 01.05.2022р.)

В той же час, абонентський номер НОМЕР_29 працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_30 .

Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_28 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_31 (з 16.05.2022р. по 19.06.2022р.), НОМЕР_25 (з 01.05.2022р. по 09.07.2022р.), та НОМЕР_32 (01.07.2022р.).

В той же час, абонентський номер НОМЕР_32 працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_28 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_31 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 19.06.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_33 та ІМЕІ: НОМЕР_28 .

Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_33 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_34 (з 10.02.2022р. по 12.03.2022р.) та НОМЕР_35 (30.04.2022р.)

В той час, аналізуючи абонентський номер НОМЕР_34 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 19.06.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_36 та ІМЕІ: НОМЕР_28 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_26 встановлено, що він працював з 02.05.2022р. по 12.07.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_37 .

В ході оперативно-ініціативного пошуку встановлено, додаткові абонентські номери НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , які використовують шахраї у своїй злочинній діяльності, а саме факт, який мав місце в смт. Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області, де потерпілий за допомогою соціальної мережі «FaceBook» знайшов оголошення про продаж автомобілів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де в подальшому зв`язувався з менеджером за вище вказаними абонентськими номерами. Даний факт зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події ВП №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №1879 від 06.07.2022р.

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_39 встановлено, що він працював з 02.05.2022р. по 10.07.2022р. лише в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_40 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_38 встановлено, що він працював з 12.05.2022р. по 14.07.2022р. лише в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_41 .

Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_41 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_38 та НОМЕР_42 (з 23.03.2022р. по 30.04.2022р.).

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_43 встановлено, що він працював у терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_44 .

Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_44 встановлено, що він працював лише з абонентським номером НОМЕР_42 (з 18.06.2021р. по 19.07.2022р.).

Також, встановлено додаткові абонентські номери, які використовують шахраї, а саме: НОМЕР_45 та НОМЕР_46 .

Аналізом абонентського номеру НОМЕР_45 встановлено, що він працював у період часу з 16.01.2022р. по 07.02.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_47 та ІМЕІ: НОМЕР_48 .

Аналізом абонентського номеру НОМЕР_46 встановлено, що він працював у період часу з 02.05.2022р. по 04.05.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_49 .

Шляхом особистого пошуку встановлено, що абонентські номери НОМЕР_50 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_51 , які використовують шахраї в злочинній діяльності, мають ознаки серійності та реалізовувалися ФОП « ОСОБА_15 » в м. Стрий у 2021 році.

Починаючи з липня місяця 2022 року, всі вищезазначені абонентські номери, перестали працювати, тобто вимкнулись з невідомих причин, що унеможливило встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, проведеним аналізом відомих абонентських номерів та мобільних терміналів, якими користувалася особа(особи) причетні до вчинення кримінального правопорушення встановлено, нові абонентські номери, які використовують особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 .

Враховуючи вищенаведене, з метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчиняють шахрайські дії під приводом продажу автомобілів, можливих спільників, банківських рахунків, інших потерпілих, додаткових засобів зв`язку, злочинних зв`язків, а також прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чимвиникла необхідність у встановленні даних про зв`язок абонента за номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; так як у слідства є підстави вважати, що саме вказані номера мобільного телефону, якими користувалася особи які вчинили кримінальне правопорушення на час його вчинення могли користуватися чи користуються на даний час і надалі. Інформація про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, а також адреси розташування базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.05.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ вини та встановлення інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільного оператора і тому здобути їх іншим шляхом неможливо.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.07.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000425).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до операторів мобільного зв`язку щодо вхідних та вихідних зв`язків абонента з прив`язкою до базових станцій, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільних операторів, встановлення та вилучення останніх дасть можливість: отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили злочин, а також унеможливлення його зміни, або знищення операторами у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, кут дії антени базової станції, перебуває у володінні операторів телекомунікацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оператора зв`язку щодо вищевказаного мобільного терміналу та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому за наведених обставин вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про серійні номери мобільних телефонів у яких використовувались абонентські номера НОМЕР_1 в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по 07.02.2023, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , інформація про зв`язок абонентів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по 07.02.2023, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та інформація про зв`язок абонентів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , в період часу 00:00 годин 01.05.2022 року по 07.02.2023, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій отриманої інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1