Справа №705/7/23
1-кс/705/39/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2023 року ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження № 001452 від 09.11.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України. Відповідно до фабули, внесеної в ЄРДР, за період часу з 19.07.2022 по 03.08.2022 невстановлена особа, перебуваючи в місті Умань Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в період запровадження на території України воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами, шляхом зняття їх з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 . Згідно з довідкою про видачу готівкових коштів за 19.07.2022 - 22.07.2022 та довідкою про видачу готівкових коштів за 03.08.2022 - 04.08.2022 кошти з банківської карти знімалися через касу віддалення банку.

Відповідно до постанови правління НБУ від 25.09.2018 № 103 «Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні» касир « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була ідентифікувати особу, що отримувала готівкові кошти, тому необхідно встановити, хто саме поставив підпис в квитанції на отримання готівкових коштів, та одержати відеофіксацію щодо отримання невстановленою особою коштів у касі банку з підробкою підпису власника карти; встановити особу касира, що видала кошти, не ідентифікувавши отримувача, та встановити, чи передбачено посадовими інструкціями касира не проводити ідентифікацію клієнта. Наведене вище вважає підставою, що саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації про зняття готівкових коштів з банківської карточки ОСОБА_3 через касу відділення невстановленою особою.

ОСОБА_3 вважає, що при викраденні коштів з банківської карти, умисно, за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, були задіяні декілька працівників банку, тому є необхідність встановити, хто з працівників банку причетний до заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Згідно з квитанцією про отримання коштів можна встановити, хто саме з касирів видав кошти, та провести почеркознавчу експертизу підпису на квитанції. Посадова інструкція касира надасть можливість встановити, чи мала касир повноваження видавати кошти, не ідентифікувавши особу. Посадова інструкція керівника відділення надасть змогу встановити, чи відноситься до посадових повноважень заміна банківської карти. Відеонагляд надасть змогу встановити, хто саме отримував кошти в касі банку та хто з касирів видавав кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_3 . Довідка про рух коштів надасть підтвердження про зняття коштів у зазначені дати та години в касі банку.

Отримані та належним чином посвідчені документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою встановлення причетності службових осіб банку до викрадення коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_3 , в касі в банку.

Оскільки відповідна інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, потерпіла не може отримати її шляхом надання самостійного запиту (на письмовий запит ОСОБА_3 від 26.12.2022 від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 31.12.2022 отримано відмову в наданні документів та інформації). Відтак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На цих підставах просила суд:

1. Надати тимчасовий доступ потерпілій ОСОБА_3 до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) а саме: копії відеозапису в електронному вигляді роботи кас банку, де було отримано кошти з банківської карточки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 ; посадових інструкції керівника відділення по АДРЕСА_3 та касирів банку; квитанцій про отримання коштів в касі банку з банківської карточки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 ; довідки про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 .

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування; АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документ із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлення документів: інструкції керівника відділення по АДРЕСА_3 ; інструкції касира; копії квитанцій на отримання коштів у касі банку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 ; довідки про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 19.07.2022 по 03.08.2022 включно, та надати потерпілій ОСОБА_3 .

3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії копію з камер відеофіксації роботи каси, де знімалися кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 : 19.07.2022 за період часу з 15-20 год. до 16-25 год.; 20.07.2022 за період часу з 08-50 год. до 09-25 год.; 21.07.2022 за період часу з 08-50 год. до 09-05 год.; 20.07.2022 за період часу з 08-40 год. до 09-00 год.; 03.08.2022 за період часу з 09-25 год. до 09-35 год. та надати потерпілій ОСОБА_3 .

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати потерпілій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що ОСОБА_3 надано достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати потерпілій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відеозапису роботи каси, де знімалися кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , у період: 19.07.2022 за період часу з 15 год. 20 хв. до 16 год. 25 хв.; 20.07.2022 за період часу з 08 год. 50 хв. до 09 год. 25 хв.; 21.07.2022 за період часу з 08 год. 50 хв. до 09 год. 05 хв..; 20.07.2022 за період часу з 08 год. 40 хв. до 09 год. 00 хв.; 03.08.2022 за період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 35 хв., з наданням ОСОБА_3 копії цього відеозапису на електронному носії;

- посадових інструкцій керівника відділення по АДРЕСА_3 та касирів банку з наданням ОСОБА_3 належним чином завірених копій цих документів у паперовому вигляді;

- квитанцій про отримання коштів у касі банку з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , з наданням ОСОБА_3 належним чином завірених копій цих документів у паперовому вигляді;

- довідки про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , за період з 19.07.2022 по 03.08.2022 включно, з наданням примірника такої довідки ОСОБА_3 у паперовому вигляді.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1