Провадження № 1-кс/686/591/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ті іншими суб`єктами господарювання коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області».

13.09.2021 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що на протязі 2019-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб`єктами господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області під час здійснення робіт по «Влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості замовника, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн.;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн.;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн.;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн.;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн.;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн.;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн.;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2021 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами інших підрядних організацій, допустили завищення обсягів фактично виконаних робіт шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів із будівництва та заволоділи коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області під час здійснення робіт по «Влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші».

Так, у рамках досудового розслідування Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області кримінального провадження №0000200 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, проведено ряд негласних слідчих дій, під час проведення яких отримано докази щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області», результати яких оформлено протоколами про результати проведення негласних слідчих (дій) та відповідними додатками до них, які долучено до матеріалів досудового розслідування.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій протоколів про результати проведення негласних слідчих дій із відповідними додатками із матеріалів досудового розслідування №0000200 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які можна використати як докази у кримінальному провадженні.

Встановлено, що 11.06.2021 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000200 за ч. 3 ст. 191 КК України доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформація про стан розслідування кримінального провадження містить таємницю досудового розслідування. Доступ до інформації, що стосується досудового розслідування кримінального провадження можуть отримувати лише визначені кримінальним процесуальним законодавством України сторони кримінального провадження.

Відповідно до статті 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таким чином володілець речей та документів не може добровільно надати необхідні докази так як існують певні заборони для розголошення даних досудового розслідування, тому є підстави вважати що володілець речей та документів не здійснить передачу речей та документів добровільно після отримання відповідного запиту.

На підставі вищевикладеного сторона кримінального провадження не може витребувати та отримати речі та документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000200 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із можливістю вилучення належним чином завірених копій протоколів про результати проведення негласних слідчих дій із відповідними додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст..3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.

Статтею 247 КПК України визначено, що розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду

Відповідно до ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

У матеріалах клопотання відсутні відомості про надання ухвалою слідчого судді апеляційного суду дозволу на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду на зазначені обставини, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя