Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6843/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольним суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дії вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправне діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «Брокард-Україна () та ТОВ «Егзагон» (), зареєстровані з адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» є громадянка РФ ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Засновник-кіпрський Indeon Holding Limited. ОСОБА_6 - генеральний директор «Л`Етуаль», вона володіє незначною часткою статутного капіталу «Алькор і Ко» спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Основний акціонером «Алькор і Ко» - кіпрська Lei Holdings Limited.

Крім того, ОСОБА_9 є бенефіціаром кіпрської «Невіоко Холдингс Лімітед», якій в Україні належить один з найбільших імпортерів косметики та парфумерії Hexagone. Партнерами Hexagone є Brocard, Watsons, Letu.ua.

У той же час встановлено, що 100 % статутного капіталу ТОВ «Брокард - Україна» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А, у розмірі 631 250 грн володіє Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого також є громадянка рф ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Значна частина грошових коштів отриманих ТОВ «Брокард-Україна» () за реалізовану продукцію спрямовуються на підконтрольні рахунки, які належать ТОВ «Брокард-Україна», відкриті у банківських установах на території Європейського союзу, республіки Кіпр.

Поряд з цим, отримані грошові кошти використовувались для фінансування дій, можливо вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язування агресивної війни проти України.

Також, встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Брокард- Україна» () ОСОБА_6 на території РФ здійснює господарську діяльність та сплачує податки до бюджету країни агресора використовуючи реквізити наступних компаній:

1.ООО «БРОКАР СПБ» 805), зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2, эт 1/комната 4.

2.ООО «АЛЬКОР И КО» 544), зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2.

3.ООО «АЛЬЯНС» 996), зареєстроване за адресою: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Театральная, д.36.

4.ООО «ЭТУАЛЬ» 900), зареєстроване за адресою: 119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 72/2.

5.ООО «АЛЬКОР ВОЛГА» 773), зареєстроване за адресою: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д.4.

6.ООО «МАГАЗИН «ЧАЙ» 233), зареєстроване за адресою: 450077, Республика Башкиростан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 22, эт/комната 1/6.

7.ООО «Вортекс» 258), зареєстроване за адресою: 108823, г. Москва, пос. Рязановское, п-кт Знамя Октября, кабинет 138.

Таким чином, ТОВ «Брокард-Україна» має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Брокард-Україна» на шкоду державній безпеці України.

Одночасно з тим, встановлено, що ТОВ «Брокард-Україна» (, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 134-А) відкрито рахунки у наступній банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

-НОМЕР_1 - долар США;

-НОМЕР_1 - евро;

-НОМЕР_1 - українська гривня;

-НОМЕР_2 - українська гривня;

В подальшому, банківські рахунки ТОВ «Брокард-Україна» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів зазначеного СГД, вчинення дій посадовими особами вищевказаного СГД на шкоду державній безпеці України, враховуючи, що грошові кошти можуть бути у подальшому переказані із розрахункових рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що призведе до втрати головного речового доказу у кримінальному провадженні та ускладнить належне здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Брокард-Україна» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також на грошові кошти, що на них знаходяться.

В зв`язку з вищевикладеним, просить накласти арешт на розрахункові рахунки

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), на ім`я ТОВ «Брокард Україна» (), а також на грошові кошти, що знаходяться на даних рахунках.

Заборонити ТОВ «Брокард Україна» (), його посадовим та іншим особам за довіреністю (дорученням), службовим особам «ОТП БАНК» (МФО 300528) та його територіальних відділень (філій) проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначеному рахунку, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, переказу на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та / або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати АТ «Укрсиббанк» комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (включаючи проценти) перед банком.

Зобов`язати банківську установу «ОТП БАНК» (МФО 300528) надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000092 від 07.04.2022 інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладання арешту у вигляді довідки.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі, посилаюсь за письмові заперечення подані до суду.

Як вбачається з поданого заперечення, що арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Товариства у АТ «ОТП БАНК» раніше вже накладався у кримінальному провадженні на підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 11.04.2022.

Водночас, у подальшому вищевказаний арешт повністю скасовано на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.07.2022 як такий, що є необґрунтованим і у подальшому застосуванні якого відпала потреба.

У вказаній ухвалі слідчого судді від 19.07.2022 встановлено, що застосований захід кримінального провадження не відповідає його завданням та меті.

При цьому наразі вбачається, що з моменту постановлення зазначеної вище ухвали слідчого судді від 19.07.2022 і станом на дату призначення розгляду Клопотання прокурора (17.10.2022), тобто протягом майже трьох місяців, у Кримінальному провадженні не встановленого будь-яких новий фактичних обставин, які надають змогу обґрунтовано стверджувати про необхідність повторного накладення на майно арешту, який раніше вже було скасовано.

Відтак, фактично повторне застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту щодо майна, стосовно якого слідчим суддею попередньо вже надано оцінку про його безпідставність, свідчить про відсутність дійсної потреби для досудового розслідування у застосуванні відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.

Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Слідчий суддя на місці ухвалив проводити судове засідання без участі сторін кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання про арешт майна, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст. 132 ч. 3 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання вбачається, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольним суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дії вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Так, в своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Брокард-Україна» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також на грошові кошти, що на них знаходяться.

В зв`язку з вищевикладеним, просить накласти арешт на розрахункові рахунки

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), на ім`я ТОВ «Брокард Україна» (), а також на грошові кошти, що знаходяться на даних рахунках.

Заборонити ТОВ «Брокард Україна» (), його посадовим та іншим особам за довіреністю (дорученням), службовим особам «ОТП БАНК» (МФО 300528) та його територіальних відділень (філій) проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначеному рахунку, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, переказу на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та / або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати АТ «Укрсиббанк» комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (включаючи проценти) перед банком.

Зобов`язати банківську установу «ОТП БАНК» (МФО 300528) надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000092 від 07.04.2022 інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладання арешту у вигляді довідки.

Частина 2 ст. 171 КПК України містить вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна.

Дане клопотання вказаним вимогам не відповідає, оскільки не містить вказівку про підстави і конкретну мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу накладення арешту, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні не зазначеного про наявність жодного ризику, що передбачений абзацом 2 частини 1 ст. 170 КПК України і вказував би на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні відсутні посилання на обставини, які підтверджують, що незастосування арешту майна та забороною проводити будь які банківські операції не спростовує мети накладення арешту. Не приєднано таких доказів і до матеріалів клопотання.

Крім того, вже було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства у АТ «ОТП БАНК», який було скасовано з підстав його необрунтованості та не відповідності його завданням та меті.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання про накладення арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1