Провадження № 1-кс/537/168/2023
Справа № 537/930/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CALP9549 12.11.2022 о 14:09 год., CALP5876 13.11.2022 о 11:14 год., CALP5979 21.11.2022 о 15:43 год., з наступним їх вилученням.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000427 від 16.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 12.10.2022 по 13.11.2022, невстановлена особа, виклавши у Інтернет-мережі, а саме на сайті оголошень «Бесплатка», об`яву про надання послуг з пригону та продажу авто із-за кордону, та у ході спілкування невстановлена особа, увійшовши у довіру заявника, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 65 800 грн. 23.01.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно вилученої інформації встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , здійснила зняття грошових коштів 12.11.2022 о 14:09 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CALP9549 в сумі 850 грн, 13.11.2022 о 11:14 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CALP5876 в сумі 2 600 грн, 21.11.2022 о 15:43 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CALP5979 в сумі 2 000 грн. Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 16.11.2022 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР такого змісту: «16.11.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 12.10.2022 по 13.11.2022, невстановлена особа, виклавши у Інтернет мережі, а саме на сайті оголошень «Бесплатка», об`яву про надання послуг з пригону та продажу авто із-за кордону, та у ході спілкування невстановлена особа, увійшовши у довіру заявника, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 65 800 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.11.2022 вбачається, що потерпілий через Інтернет-мережу на сайті оголошень «Бесплатка» знайшов об`яву про надання послуг з пригону та продажу авто із-за кордону. Зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні, на що йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 запитав щодо пригону машини ОСОБА_6 , на що йому повідомили вартість 1 600 доларів США та термін пригону 3 дні. Останній погодився та перевів обумовлену передплату 600 доларів США з картки № НОМЕР_3 п`ятьма платежами по 5000 грн на картку № НОМЕР_4 . На наступний день 13.11.2022 йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він вже на митниці, але на авто виявлені штрафи, які необхідно сплатити за рахунок вартості авто. Він погодився та перерахував узгоджену суму на карту № НОМЕР_5 у сумі 40 800 грн, двома платежами. Більше з ним ніхто не зв`язувався, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідає, грошові кошти не повернуто.

Як вбачається з виписки банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_4 , останній 12.11.2022 року переказав п`ятьма платежами по 5 000 грн грошові кошти на іншу карту, а 13.11.2022 здійснив ще два перекази на загальну суму 40 800 грн.

Відповідно до електронного повідомлення Начальника управління супроводження операції з платіжними картами департаменту бек-офісу ОСОБА_8 від 09.01.2023 №46/3-03/195-БГ, наданого з метою належного виконання постанови Покровської окружної прокуратури від 29.11.2022 у кримінальному провадженню №№0000427 про тимчасовий доступ до речей та документів, картковий рахунок НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ), відкрити на ім`я ОСОБА_9 , а картковий рахунок НОМЕР_10 № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_9 12.11.2022 п`ятьма платежами по 5 000 грн на карту було зараховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., які в подальшому були зняті із банкоматів, що знаходяться в м. Кременчуці CALP9549 12.11.2022, CALP5876 13.11.2022, CALP5979 21.11.2022.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000427, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: CALP9549 12.11.2022 о 14:09 год.; CALP5876 13.11.2022 о 11:14 год.; CALP5979 21.11.2022 о 15:43 год., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1