"09" березня 2023 р. Справа № 363/1287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000317, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

7 березня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ «Універсал Банк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до наступних документів:

відомості щодо руху коштів по банківській картці АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткового рахунку кратки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 19 травня 2022 року по

20 травня 2022 року включно.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000317 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Так, 23 лютого 2023 року в ході перевірки обліково-реєстраційної дисципліни виявлені матеріали ЄО №7811 від 19 травня 2022 року, про те, що 19 травня 2022 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що

19 травня 2022 року він продавав через сайт «OLX.UA» обладнання «titomic» моделі «Good Food», через деякий час з ним через мессенджер «WhatsApp» зв`язався покупець, який скинув йому посилання для оформлення доставки «OLX». Після заповнення даних з банківської карти «Монобанк» № НОМЕР_1 заявника були здійснені переводи на «playonlineservices», а саме: 19 травня 2022 року о 16:57:44 в сумі 6000 гривень та о 16:58:32 в сумі 900 гривень (ЄО № 2693).

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що 19 травня 2022 року на сайті «OLX.UA», останній розмістив оголошення про продаж обладнання тістомісу моделі «Good Food», в якому вказав номер свого мобільного телефону, далі через деякий час в мессенджері «WhatsApp» з потерпілим ОСОБА_13 зв`язався покупець, який надіслав посилання, начебто для підтвердження оплати товару, через доставку «OLX».

Відразу після чого, потерпілий ОСОБА_13 перейшов за посилання та увів дані своє банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, приблизно через 10 хвилин, в мобільному додатку «monobank» потерпілий ОСОБА_13 почав отримувати повідомлення про списання грошових коштів в сумі 6000 гривень та 900 гривень, та в цей час зрозумів, що невідомі особи заволоділи даними його банківської кратки та зателефонував до служби підтримки банку та заблокував банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно квитанцій, 19 травня 2022 року о 16:57 з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 6000 гривень, одержувач - «playonlineservices», крім цього 19 травня 2022 року о 16:58 з банківської картки повторно було списано грошові кошти в сумі 900 гривент одержувач «playonlineservices».

Таким чином, невідома особа використовуючи електронно-обчислювальні машини незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 (шість тисяч дев`ятсот гривень) потерпілого ОСОБА_13 .

На даний час, в рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ «Універсал Банк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

Крім цього, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ «Універсал Банк», службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Також, враховуючи клопотання слідчого за погодженням із прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до:

відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно, із зазначенням: відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткового рахунку кратки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 19 травня 2022 року по

20 травня 2022 року включно.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ «Універсал Банк» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до наступних документів:

відомості щодо руху коштів по банківській картці АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно, із зазначенням: відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 19 травня 2022 року по 20 травня 2022 року включно;

відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткового рахунку кратки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 19 травня 2022 року по

20 травня 2022 року включно.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 9 травня

2023 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1