Справа №932/6391/22
Номер провадження №1-кс/932/3330/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , Слідочого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000094 від 26.08.2022 за ч.3 ст.332 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
14 листопада 2022 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про арешт на вилучені під час обшуку речі.

В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що вилучені речі, а саме грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом також пакети копій документів з персональними даними на інших осіб призивного віку, які не являються знайомими та родичами ОСОБА_6 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовільнити, надали копії протоколу допиту свідка, постанову про зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, повідомлення про підозру ОСОБА_6 , вимогу та свідоцтва про народження останнього для огляду та долучення до матеріалів справи.

Представник в судовому засідання просив задовільнити клопотання частково та відмовити в частині щодо накладання арешту на кошти.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки до клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 10.11.2022 близько 13 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_7 , мав злочинний умисел направлений на сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, перебуваючи у автомобілі, яким він користується, марки «Mercedes-Benz Vito», реєстраційний номер НОМЕР_1 разом з ОСОБА_7 , отримав від останнього частину грошових коштів у сумі 8 000 доларів США та документи з персональними відомостями для подальшого виготовлення документів, та подальшого сприяння з метою його безперешкодного перетину державного кордону України.

31.10.2022 року була винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 .

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовільнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження майном, яке вилучено під-час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів паспорту на ім`я ОСОБА_8 , картка;
- грошові кошти у кількості 3 шт. - 100 $ США (HF62284029E, AB13320248A, KG21240418B), купюри номіналом 100 злотих у кількості 13 шт. (FO3473875, FO3473874, DB4497728, EE1996261, FP5514692, FU9545293, FP5514693, IF8378621, JJ5948889, Y19876015, HU3919082, FC9681580, IS4707486) та купюра номіналом 50 злотих у кількості 1 шт. - AP7526646, купюра номіналом 10 злотих в кількості - 1 шт. BG6759029, купюри номіналом 200 злотих у кількості 2 шт. - CE2845787, CK6932065;
- копії документів: диплом спеціаліста ОСОБА_9 №796, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 (серії НОМЕР_2 ) на 3- х аркушах, копія IНН , копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_3 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 , фотокартки чоловіка у кількості 4 шт., файл з копіями виписки № НОМЕР_5 з медичної картки амбулаторного хворого у кількості 3 шт КП ОК ім. Мечникова, пустий бланк тимчасового посвідчення офіцера запасу, 2 фото картки чоловіка, ОСОБА_11 з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , а саме приписне, копія паспорта серії НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_13 , візитна картка з чорновими записами, папір з анкетними даними на ОСОБА_14 , файл з бланком Шевченківського РВК щодо обстеження та медичного огляду, закордонні паспорти у кількості 2 шт. на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_8 , NoFA767450;
- грошові кошти іноземної валюти, номіналами 100 $США у кiлькостi 172 шт., а саме: КВ300972706G, LB07171508C, KB07965387H, HD65694489A, AD28594951A, HL57661909D, HG22045760A, KB5069664F, AB68628660B, AB90462292C, KA17605378A, AB04847795Q, F634378907A, KD61145296A, HL29069585F, KB12848665J, AB08661018R, KB49761820C, AG57693782A, AB64884166H, HF54490957D, KB82595128D, KB225800371, CF21052838A, KK59203027C, HB17072421L, KB25440724D, HB52704875H, KB34957516N, DG65447339A, KL53760444C, FB64365857B, KB50454215Q, KF22975463B, HL30477570F, DB10830342B, DF04968454A, KA05483207A, CK49048681C, LF42846350H, LB34688965G, PB80831989C, MK402243305B, LK96871813C, MC02629030A, MK69153143A, MC02629014A, MB52567531S, LB98107077J, MB90551910Q, HB54015682B, KJ17612374A, KL95521571A, KB15157615K, HB10633349G, AB38518565P, PL29784741B, KB56858709H, HB13459392Q, LA08500349B, KB64298036P, AK93064041A, MC02629015A, KB10648290L, LB48806870W, PB09055207J, MB79084964L, MK33896141C, LB77987817E, MF70328022A, MF29876598C, ML07525005C, LC42662189B, KB68108350P, LB42879286M, MB40772295I, MK36012031C, MB22615438N, LF13928572H, PF06427939F, PF06427948F, MB05535575Q, HB39865943R, KF23034903D, HB65391158H, KB23012946Q, HE33249215D, FE04065391A, HL77053422D, KB70992054J, DB09350432A, PA03392505B, LA08500329B, LF40751127J, LF28138950F, KB237098341, HB11391611F, HK10603996C, HD14852207B, KL10933378C, LA08500327B, HB48668920L, DF25090703A, LP18896491H, KB25153007F, LH77809685B, LE65254001A, PB73096182B, LL30811831E, MB05535574Q, LF22081428C, MI04138906A, KB30373114K, KB60343463J, HB45394992H, LA08500398B, FF29538864A, HB16583129M, KD32896201A, HK06087587B, HD57717127B, KB08802258C, HB78112448B, CB15851935F, KB79921873E, LA08500360B, PB69410817C, LA08500318B, LC52130343B, LE70156914B, MC13104835A, LB12022030W, PI30812449A, PL24595167C, LK09485177F, PB75510122A, HK29415276C, FF56852794C, HB15766683R, PF06427938F, LJ19137745A, LJ77486687A, PF26069765F, PB19782783L, MA53096912A, PB19782777L, KB69660744K, MB48780805S, KF53781213C, AB36668704S, KB027763966, KP18350042A, KB48248418K, KF29035959C, FF64403598A, LL30535898G, LA08500399B, LE74089278A, PF22884050I, LF58340289D, LB30543567P, LB72363220K, KB15765524K, MB77919580A, KB89991289I, KI03674348A, LA08500332B, KL63857991B, PB13837359G, PL45025767C, LG51059802D, DF92107412A, одна купюра 50 $ США IB64707434В.
Копії ухвали надіслати слідчому та власнику майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 21.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17