Справа№751/2750/23
Провадження №1-кс/751/664/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 заснувати новий напрямок бізнесу, а саме: будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня, Прилуцького району, Чернігівської області, з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором яких було призначено ОСОБА_5 за його наполегливої ініціативи.

Проте ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та його неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів: акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 248 627 шт., на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн, що суперечить домовленостям про придбання акцій 50 на 50; 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 », приблизною вартістю 400 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритий 14.10.2019 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000290 від 03.10.2022: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях, що містять інформацію щодо:

- власника (власників) рахунку (рахунків): НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

- осіб, які приймали участь у відкритті рахунку (рахунків): НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків;

- осіб, які мають право розпоряджатися рахунками: НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за довіреністю;

- стану рахунку (рахунків): номер рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент;

- руху коштів по рахункам: НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з 14.10.2019 до 11.04.2023 із зазначенням реквізитів щодо призначенням платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки;

- зняття та внесення грошових коштів на рахунок (рахунки): НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з 14.10.2019 до 11.04.2023, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1