У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000095 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 25.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, використовують землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в порушення діючого законодавства України, чим завдають матеріальної шкоди державі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стадії банкрутства з 2004 року головним кредитором є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У постійному користуванні підприємства наявні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею близько 15,4 тис. га.

Також встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_4 , протягом 2019-2022 років проводить діяльність із обробітку земельних ділянок наступним чином: на весні підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовляє послуги по обробітку земельних ділянок, посіву, внесення добрив та агрохімікатів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує біологічні активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через аукціон, однак аукціон фактично не є незалежним так як до участі допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації необхідної для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідь на які отримано лист за № 24959/5/04-36-12-04-03 від 17.10.2022 щодо неможливості надання вказаної інформації без отримання відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів порядку ст.ст. 159-165 КК України.

Таким чином, без отримання доступу та вилучення вказаної інформації та документів неможливо спростувати або підтвердити факт привласнення грошових коштів. Вказане допоможе встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та можливих свідків такого правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні наступних документів та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо:

-повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків (вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку), історією про зміну службових осіб та учасників;
-відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;
-чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
-відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
-податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СГД;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
-перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані СГД формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);
-завірені копії документів, які приймались комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами;
-податкові накладні по підприємствах, з розшифруванням товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ,слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі:
-повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків (вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку), історією про зміну службових осіб та учасників;
-відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;
-чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
-відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
-податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СГД;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
-перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані СГД формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);
-завірені копії документів, які приймались комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами;
-податкові накладні по підприємствах, з розшифруванням товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1