У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022 Справа №607/18622/22
провадження № 1-кс/607/5886/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

встановила:

прокурор, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях службових кабінетів Державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство», у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, які знаходяться в адміністративній будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для розкриття даних кримінальних правопорушень, а саме оригінали: укладених у 2019-2021 роках договорів про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладених між ДП «Бережанське лісове господарство» ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (з усіма додатками); рахунків на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно вищевказаних договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; платіжних доручень на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; актів надання послуг (приймання-здачі виконаних робіт) транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів; залізнодорожніх накладних по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів; інших документів, що свідчать про виставлення розрахунків на оплату послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів документів, що підтверджують замовлення Державним підприємством «Бережанське лісове господарство» послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів «Бережанське лісове господарство» до станції Перечин (ТзДВ «Печерський лісохімічний комбінат»); блокнотів, записників, журналів, зошитів, аркушів паперу, чорнових записів, електронних носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка); знаряддя вчинення злочину та речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; а також мобільних телефонів із сім-картами директора ДП «Бережанське лісомисливське господарство» ОСОБА_5 та головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000152 від 18.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені Тернопільською обласною прокуратурою за матеріалами правоохоронних державних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Бережанське лісове господарство» (правонаступник Державне підприємство «Бережанське лісове господарство»), зловживаючи службовим становищем, у 2019-2022 роках уклали завідомо збиткові угоди з ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» щодо реалізації продукції та покриття витрат товариства на її перевезення, оплату залізнодорожнього тарифу, що спричинило збитки державному підприємству у сумі близько 1 млн. гривень.

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області відповідно до п.6.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на II квартал 2022 року, в період з 06.06.2022 по 24.08.2022 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Бережанське лісове господарство» за період з 01.01.2020 по 30.04.2022, що відображені в акті ревізії від 31.08.2022 №07-22/02.

Згідно даного акту ревізії, у 2021 році підприємством виставлено ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» рахунки на відшкодування понесених витрат по перевезенню лісопродукції залізничним транспортом (вартість залізнодорожнього тарифу, плати за користування вагонами та інших послуг) на загальну суму 999052,54 грн. (в т.ч. за 2019 рік - 625378,46 гривень, за 2020 рік - 328152 гривень та 2021 рік - 45522,08 гривень). Вищевказані витрати відшкодовані.

Однак, перевірку повноти включення до актів виконаних робіт понесених державним підприємством витрат по перевезенню лісопродукції залізничним транспортом за 2019-2021 роки, працівниками аудитслужби не проведено.

Окрім цього, згідно акту ревізії не проведено перевірку з вказаних питань фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік.

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, процесуальний прокурор у кримінальному провадженні №0000152, в порядку ст. 36, 93 КПК України звернувся із запитом в ДП «Бережанське лісомисливське господарство» про надання належним чином завірених копій документів, а саме: укладених у 2019-2021 роках договорів про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладених між ДП «Бережанське лісове господарство» ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (з усіма додатками; рахунків на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно вищевказаних договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; платіжних доручень на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; актів надання послуг (приймання-здачі виконаних робіт) транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, залізнодорожніх накладних по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, інших документів, що свідчать про виставлення розрахунків на оплату послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів документів, що підтверджують замовлення Державним підприємством «Бережанське лісове господарство» послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів «Бережанське лісове господарство» до станції Перечин (ТзДВ «Печерський лісохімічний комбінат»).

Листом ДП «Бережанське лісомисливське господарство» № 1405 від 09.12.2022, за підписом директора ОСОБА_5 , відмовлено з надуманих підстав надати прокурору вищевказані документи.

Вказана відмова не дозволяє для з`ясування всіх обставин справи провести економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000152 від 18.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаних злочинів, що досліджується у даному кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у службових кабінетах адміністративного приміщення ДП «Бережанське лісомисливське господарство», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей та предметів, а також мобільних телефонів із сім-картами директора ДП «Бережанське лісомисливське господарство» ОСОБА_5 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , блокнотів, записників, журналів, зошитів, аркушів паперу, чорнових записів, електронних носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка), зазначено клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча (розшукова) дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про підстави для такої слідчої (розшукової) дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва прокурорів відділу Тернопільської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, службові особи Державного підприємства «Бережанське лісове господарство» (правонаступник Державне підприємство «Бережанське лісове господарство»), зловживаючи службовим становищем, у 2019-2022 роках уклали завідомо збиткові угоди з ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» щодо реалізації продукції та покриття витрат товариства на її перевезення, оплату залізнодорожнього тарифу, що спричинило збитки державному підприємству у сумі близько 1 млн. гривень.

При обґрунтуванні свого клопотання, прокурор посилаються на акт ревізії від 31.08.2022 №07-22/02.

Однак, як вбачається з повідомлення Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області №131907-17/2630-2022 від 25.10.2022, в ході ревізії проведено перевірку стану розрахунків між ДП «Бережанське лісомисливське господарство» та ТЗДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в частині відшкодування понесених Підприємством витрат по перевезенню лісопродукції залізничним транспортом, якою порушень не встановлено. Підприємством в 2021 році виставлено ТЗДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» рахунки на відшкодування понесених витрат по перевезенню лісо продукції залізничним транспортом за укладеними біржовими контрактами та договорами за 2019-2021 роки на загальну суму 999,05 тис. Перевіркою банківських документів встановлено, що Товариством відшкодовано Підприємству витрати по перевезенню лісо продукції залізничним транспортом в повному обсязі.

Крім того, в своєму клопотанні прокурор посилається на те, що перевірку повноти включення до актів виконаних робіт понесених державним підприємством витрат по перевезенню лісопродукції залізничним транспортом за 2019-2021 роки, працівниками аудитслужби не проведено.

Однак, на підтвердження викладених обставин щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, прокурором не надано відповідних доказів та не доведено цього.

Неможливо встановити такі обставини із матеріалів, долучених до клопотання, у їх комплексному взаємозв`язку.

Наданий рапорт оперуповноваженого ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 від 03.10.2022, до уваги братись не може, оскільки на підтвердження інформації, що міститься в ньому, не надано жодного доказу.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено (п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За даних обставин, слідчим не доведено наявності достатніх підстави вважати, що кримінальне правопорушення, яке зазначає прокурор в своєму клопотанні, було вчинене. Це і є підставою для відмови у задоволенні клопотання згідно п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

у задоволені клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1