Справа №127/2346/23
Провадження №1-кс/127/986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання ТОВ «Собото», в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Собото» звернулося до Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотання, в якому, обгрунтовуючи вимоги, зазначило, що 02 листопада 2022 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04 жовтня 2022 року, в рамках кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 проведено обшук в орендованому приміщенні, орендарем в якому виступає ТОВ «Собото» за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11-А. В ході проведення обшуку було вилучено ряд документів, а також ноутбук марки «ACER», серійний номер № NXGD7АА0046340E0E17600. На адресу представника ТОВ «Собото» - адвоката ОСОБА_3 надійшла відповідь на адвокатський запит від 12.12.2022 із слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, в якій йдеться про те, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року у справі №127/25283/22 у межах кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, на вилучене 02 листопада 2022 року майно накладено арешт. Також зазначено, що у межах вказаного кримінального провадження планується проведення додаткового огляду вилучених речей та документів. Як вбачається із матеріалів вищезазначеного кримінального провадження, майно, яке вилучено старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , перебуває у слідчого більше 2-х місяців з моменту його вилучення, у слідчого було достатньо часу для проведення слідчих дій. Вилучене майно, зокрема ноутбук марки «ACER», серійний номер № NXGD7АА0046340E0E17600, містить інформацію, яка необхідна для безперебійної роботи товариства, в тому числі і подачі ряду звітностей. Вилучене майно не відповідає ознакам майна, яке підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації, адже не належить на праві власності підозрюваному/обвинуваченому та не є одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; не було предметом кримінального правопорушення; не було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того, що повертається власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Зважаючи на викладене, заявник вважає, що станом на сьогодні, на його погляд, відсутні підстави для подальшого арешту майна, в зв`язку з чим він просить скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2022 у справі №127/25283/22 на майно ТОВ «Собото».

В судове засідання представник заявника адвокат ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000117 від 24.06.2022.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.06.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією. В межах досудового розслідування, 02.11.2022, під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А, в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748), було виявлено та вилучено майно: документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch№ 1/141 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.; скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.; специфікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; паспорт качества № FM000001640 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_1 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_2 на 1 арк.; паспорт качества № FM000001641 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020 на 1 арк.; довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року на 1 арк.; специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020 на 1 арк.; аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…» на 1 арк.; договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.; додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.; міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.; інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.; додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк; додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021 на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле з написом «Orest Polovynko»; ноутбук марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

Згідно з постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 від 03 листопада 2022 року вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000117 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, визнано речовими доказами.

Згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року (справа №127/25283/22), на вищезазначене майно було накладено арешт, оскільки, як зазначено в ухвалі, з огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А, в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748), предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме щодо ведення господарської діяльності із суб`єктом господарювання рф ТОВ «ПЕНОПЛЕКС СПБ», що діє через власну комерційну структуру у Республіці Молдова «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 та через інший суб`єкт господарювання «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , що зареєстроване за адресою: Р. Польща, м. Мотич, вул. Конопниця, 97-А, прямокутний штамп якого та факсиміле у вигляді прямокутного штампу з написом «Orest Polovynko» вилучене за місцем проведення даного обшуку. Вказане майно має значення для даного кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши вищезазначені обставини, врахувавши думку старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 , який у своїй письмовій заяві зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту з вищезазначеного майна, оскільки дане майно у кримінальному провадженні є речовим доказом, вважаю, що у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, у кримінальному провадженні №0000117 від 24.06.2022 визнане речовим доказом, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, арешт на майно накладено обґрунтовано, скасування арешту може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню, а тому в задоволенні заявленого клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ТОВ «Собото», в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: