Справа № 761/2142/23
Провадження № 1-кс/761/1726/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2023 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Бізі Інвест», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000019 від 07.09.2022,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

З матеріалів скарги вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження у ході здійснення досудового розслідування, на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09.12.2022 року (по справі № 761/27641/22, провадження №1-кс/761/15405/2022) в період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року проведено обшук нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, село Визирка, які знаходяться на земельних ділянках, які використовуються ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

За результатами вищевказаного обшуку було тимчасово вилучено товарно-матеріальні цінності (зернову продукцію) згідно складеного протоколу обшуку від 14.12.2022 року, частина якої, серед іншого, належить ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» (), а саме:

-кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 687 600,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» ();

- кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 023 110,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- кукурудза 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 107 680,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- ячмінь 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 447 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- соя не стандартна 2022 року врожаю, в загальному обсязі 103 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ().

22.12.2022 року прокурор у вищевказаному кримінальному провадженні звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в тому числі на майно ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ», за результатами обшуку, який було проведено в період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09.12.2022 року (по справі № 761/27641/22, провадження № 1- кс/761/15405/2022).

Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 26.12.2022 року (справа №761/28927/22, провадження №1-кс/761/16242/2022) відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000019 від 07.09.2022, а саме на майно, яке було тимчасово вилучене за результатами проведення обшуку в період з 14.12.2022 року по 21.12.2022 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 09.12.2022 року (по справі №761/27641/22, провадження №1-кс/761/15405/2022), та визначено перелік майна, щодо якого суд відмовив у арешті. Вказаною ухвалою суд окрім іншого відмовив в арешті майна, яке належить ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» (), а саме зернової продукції.

Станом на день подання скарги до суду майно власнику не повернуто, а тому скаржник просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майна.

Скаржник в судовому засіданні вимоги скарги підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Детектив в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, просив долучити до матеріалів скарги протокол допиту свідка ОСОБА_9 , який був складений в межах краніального провадження № 0001389 від 13.10.2022 року.

Заслухавши пояснення скаржника, детектива, дослідивши доводи скарги, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст. 169 КІІК України передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Тобто, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у всіх випадках, передбачених ч. 1 ст. 169 КПК України.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також, згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Таким чином, утримування тимчасово вилученого майна, що здійснюється всупереч вищенаведеним вимогам процесуального закону, є незаконним позбавленням особи можливості володіти та користуватись належним їй майном, що зобов`язує детектива повернути особі вилучене майно.

При розгляді скарги встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 року по справі № 761/28927/22, було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000019 від 07.09.2022, а саме на майно, що вилучене за результатами проведеного обшуку в період з 14.12.2022 по 21.12.2022 нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

Вказаною ухвалою, у тому числі, було відмовлено у накладенні арешту на майно належне ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» (), а саме:

-кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 687 600,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» ();

- кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 023 110,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- кукурудза 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 107 680,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- ячмінь 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 447 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- соя не стандартна 2022 року врожаю, в загальному обсязі 103 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ().

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Отже належне ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» () майно, в арешті якого було відмовлено, має статус тимчасово вилученого та підлягає негайному поверненню власнику.

Таким чином, враховуючи, що в задоволенні клопотання про арешт майна було відмовлено, тимчасово вилучене майно, має бути негайно повернутий власнику.

Відповідно до ст. 41 КУ, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення скарги, оскільки вилучене майно, є тимчасово вилученим майном та належить ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» ().

Що стосується протоколу допиту свідка, який був наданий детективом у судовому засіданні, то відомості які містяться у ньому жодним чином не звільняють детектива від виконання вимог ст. 169, 173 КПК України. Також детективом не надано даних, які б підтверджували що кримінальне провадження № 0001389 від 13.10.2022 року, було виділено з кримінального провадження № 0000019 від 07.09.2022, а відтак має відношення до даної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 106, 110, 167, 169, 171, 173, 236, 303-307 КПК України, ст. 41 КУ слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Бізі Інвест», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000019 від 07.09.2022 - задовольнити.

Зобов`язати детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 07.09.2022 повернути ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» () тимчасово вилучене майно, а саме:

- кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 687 600,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» ();

- кукурудза 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 023 110,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- кукурудза 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 107 680,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- ячмінь 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 447 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ();

- соя не стандартна 2022 року врожаю, в загальному обсязі 103 620,00 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1