Справа № 496/1696/23
Провадження № 1-кс/496/835/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 26.11.2022 року до ч/ч Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом продажу транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 32 600 гривень (ЖЄО No17410 від 26.11.2022). Даний факт зареєстрований в ЄО Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області №17410 від 26.11.2022 р. та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 26.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2022 року ОСОБА_4 , побачив оголошення на інтернет ресурсі «Фейсбук», про продаж транспортного засобу марки «Фольцваген Т4», 1998 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 2600 доларів США, та з вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_2 . Далі, в цей же час ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, та слухавку підняла особа чоловічої статі, який назвався як ОСОБА_5 , та повідомив його, що даний транспортний засіб продається, та фактично знаходиться у Волинській області, та якщо він хоче дійсно придбати даний транспортний засіб, щоб ОСОБА_4 скинув йому завдаток, та після чого останній зможе забрати вищевказаний транспортний засіб самостійно з Волинської області, та невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 надасть ОСОБА_4 адресу розташування даного транспортного засобу. Далі вони почали переписку у «Вайбері», де невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Яревище Старовижівського району, Волинської області, серія НОМЕР_3 виданий 13.08.1996 р. Старовижівським РВ УМВС України у Волинській області, адреса реєстрації: Волинська область, Старовижівський район, с. Мокре. Даний документ невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 щоб запевнити останнього, що він є дійсною людиною, а не шахраєм. 16.11.2022 р. ОСОБА_4 скинув невідомій особі чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи термінали самообслуговування на площі Староссіна в м. Одесі, декількома транзакціями грошові кошти загальною сумою 32 600 гривень, на банківську карту, яку надав вищевказаний громадянин, а саме НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 . В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено номер банківської картки на яку потерпілий 16.11.2022 року перевів гроші, а саме: № НОМЕР_4 . Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим старший дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Старший дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Крім того, старший дізнавач просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володіння яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження, згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, дізнавачем сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області до суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 08.03.2023 року зазначене вище клопотання було повернуто прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, для усунення недоліків.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку старшого дізнавача, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, старший дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу групи дізнавачів по розслідуванню кримінального провадження №0000526, або за дорученням старшого дізнавача працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2.

Слідчий суддя вважає, що в наведеної частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суду не було надано склад групи дізнавачів по розслідуванню кримінального провадження №0000526, крім того витяг з ЄРДР не містить відомостей про інший працівників, крім ОСОБА_3 , або таких, які входять до складу групи слідчих чи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, старший дізнавач ОСОБА_3 може надати доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2, як про це сама зазначає у клопотанні ОСОБА_3 , щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: доступ до інформації, яка в паперовому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_4 », у період часу з 16.11.2022 року по час виконання даної ухвали (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_4 »;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 01 вересня 2022 року по час виконання даної ухвали, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 01 вересня 2022 року по час виконання даної ухвали;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1