Справа № 296/8249/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
Іменем України

22 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів (договорів про здійснення технічного нагляду, усіх додатків до них, додаткових угод, актів виконаних робіт (наданих послуг) та інших документів, що містять вказані зразки підпису та печатки), що містять вільні зразки підпису та відтиску печатки Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , зокрема, що стосується виконання робіт (надання послуг) по наступним об`єктам:

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН54-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000-2- Будівництво будівель) (Договір №ТН59-20 про здійснення технічного нагляду від 07.08.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН90-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.05.2022 за ч.4 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання робіт в межах Договору №1 від 15.07.2021 з предмету закупівлі «Капітальний ремонт мультифікаційного спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могли внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт, внаслідок чого могли привласнивши таким чином кошти в сумі близько 500 тисяч гривень ІНФОРМАЦІЯ_5 , що спричинило збитки інтересам держави у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, за зверненням УСБУ в Житомирській області, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 виконано порівняння матеріалів, робіт та витрат, проведена перевірка будівельних робіт відповідно до огляду об`єкта будівництва та порівняння з догоаврною ціною, і в результаті якого роботи та витрати виконані частково або не виконні взвглі та має місце завищення вартості виконаних будівельних робіт. Загальна вартість безпідставно вказаних робіт та витрат, а також вказаних з завищенням виконаних робіт та витрат становить 578896 грн.

Так, в межах договору №1 від 15.07.2021 по об`єкту закупівлі «Капітальний ремонт мультифікаційного спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальної кошторисною вартістю 2302123 грн., з терміном дії до 31.12.2021, роботи з будівництва профінансовані в повному об`ємі.

Станом на 05.05.2022 (на момент початку досудового розслідування кримінального провадження) об`єкт введений в експлуатацію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідного договору №1/21 від 16.07.2021 послуги з проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на вказаному об`єкті надавались Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Так, ОСОБА_5 , будучи ознайомленим із постановою слідчого про відібрання зразків підпису 21.07.2022 відмовився від надання таких зразків, а тому для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять зразки підпису ФОП ОСОБА_5 та відтиску печатки ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 .

Аналізом інформації, що розміщена у загальному доступі мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають оригінали документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 та відтиску печатки ФОП ОСОБА_5 , оскільки вказаний СПД надавав послуги із здійснення технічного нагляду на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 на ряді об`єктів, а саме:

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН54-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000-2- Будівництво будівель) (Договір №ТН59-20 про здійснення технічного нагляду від 07.08.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН90-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020).

Так, оригінали документів, що стосуються надання послуг по вказаним договорам містять вільні зразки підпису та відтиску печатки ФОП ОСОБА_5 , що необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів договорів про здійснення технічного нагляду, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод, актив виконаних робіт (наданих послуг).

Крім того, оригінали вказаних документів необхідно використати при проведенні судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Оскільки, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а саме: п. 1.1. для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі та повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим судде. прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встновлено, що СВ СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.05.2022 за ч.4 ст.199 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання робіт в межах Договору №1 від 15.07.2021 з предмету закупівлі «Капітальний ремонт мультифікаційного спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могли внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт, внаслідок чого могли привласнивши таким чином кошти в сумі близько 500 тисяч гривень ІНФОРМАЦІЯ_5 , що спричинило збитки інтересам держави у великих розмірах.

Так, в межах договору №1 від 15.07.2021 по об`єкту закупівлі «Капітальний ремонт мультифікаційного спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальної кошторисною вартістю 2302123 грн., з терміном дії до 31.12.2021, роботи з будівництва профінансовані в повному об`ємі.

Станом на 05.05.2022 (на момент початку досудового розслідування кримінального провадження) об`єкт введений в експлуатацію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідного договору №1/21 від 16.07.2021 послуги з проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на вказаному об`єкті надавались Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Так, ОСОБА_5 , будучи ознайомленим із постановою слідчого про відібрання зразків підпису 21.07.2022 відмовився від надання таких зразків, а тому для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять зразки підпису ФОП ОСОБА_5 та відтиску печатки ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 .

Ввстановлено, що у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають оригінали документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 та відтиску печатки ФОП ОСОБА_5 , оскільки вказаний СПД надавав послуги із здійснення технічного нагляду на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 на ряді об`єктів, а саме:

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН54-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000-2- Будівництво будівель) (Договір №ТН59-20 про здійснення технічного нагляду від 07.08.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН90-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та нададуть можливість провелення почеркознавчої експертизи, результати якої будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.05.2022 за ч.4 ст.199 КК України, то наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів (договорів про здійснення технічного нагляду, усіх додатків до них, додаткових угод, актів виконаних робіт (наданих послуг) та інших документів, що містять вказані зразки підпису та печатки), що містять вільні зразки підпису та відтиску печатки Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , зокрема, що стосується виконання робіт (надання послуг) по наступним об`єктам:

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН54-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000-2- Будівництво будівель) (Договір №ТН59-20 про здійснення технічного нагляду від 07.08.2020);

-«Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 - будівництво» (завершення робіт) (ДК 021:2015 (CPV) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель) (Договір №ТН90-20 про здійснення технічного нагляду від 14.09.2020).

ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1