Справа № 752/5202/21
Провадження № 1-кс/752/1622/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000121 від 08.04.2020 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 08.04.2020 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000121 від 08.04.2020 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України у тому числі за фактом порушення містобудівного та земельного законодавства посадовими особами суб`єктів господарювання та уповноважених державних, контролюючих органів під час реалізації проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Організатор конкурсу), КП Виконавчого органу Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено інвестиційний договір № 050-13/і/196 «Про облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 ».

Відповідно до умов інвестиційного договору, а саме: пункт 1.7, Інвестиційний проект сукупність організаційних, фінансових та технічних заходів, які здійснюються Сторонами за Договором та спрямовані на Облаштування Об`єкта інвестування та здійснення інших дій, передбачених Договором та Умовами інвестиційного конкурсу;пункту 1.11 Об`єкт інвестування парк з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 . Орієнтовні техніко-економічні показники Об`єкта інвестування, зазначені у пункті 2.4 Договору; пункт 2.5, остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об`єкта інвестування визначаються відповідно до затвердженої в установленому порядку Проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України;пункт 4.12, інвестиційного договору, будівництво капітальних споруд та будь-яких об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці для реалізації інвестиційного проекту заборонено. Облаштування Об`єкта Інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій та елементів благоустрою. Інвестор зобов`язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об`єкта Інвестування без завдання шкоди Земельній ділянці;пункт 6.2.14, Інвестор зобов`язаний забезпечити Облаштування Об`єкта інвестування у строк, який визначається затвердженою Проектною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 2 (двох) років з моменту набрання чинності цим Договором;пункту 6.2.15, Інвестор зобов`язаний здійснювати Облаштування Об`єкта інвестування шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій та елементів благоустрою. Інвестор зобов`язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об`єкта інвестування без завдання шкоди Земельній ділянці.

На виконання умов інвестиційного договору 23.01.2019 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір№ 129/01-19/1-М оренди земельної ділянки з кадастровим номером :82:033:0013 та нежилих приміщень площею 536,3 кв.м. розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов інвестиційного договору та договору оренди здійснюють монтаж та будівництво конструкцій, які мають ознаки постійних, тобто можуть бути визнані нерухомим майном.

За отриманою інформацією вказане будівництво здійснюється з метою подальшого захоплення земельної ділянки, що може призвести до вибуття земельної ділянки з державної власності або позбавлення держави фактичної можливості розпорядження земельною ділянкою.

Окрім того, на теперішній час роботи на вказаній земельній ділянці не закінчені, що є порушенням строків виконання умов інвестиційного договору, а саме облаштування Об`єкту інвестування, що призводить до неотримання державним та місцевим бюджетом надходжень від використання спорудженого парку та об`єктів спортивної інфраструктури.

Разом з тим, у ході розслідування скеровано два запити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання надання документів та інформації, однак жодної відповіді не отримано.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів фактів вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме:

-конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подана для участі в конкурсі з реалізації проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-інвестиційний проект «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-графік реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-проектна документація по об`єкту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-документи, укладені за результатами конкурсу, зокрема інвестиційний договір з усіма додатками до нього;

-документи, угоди укладені для реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-інформація щодо стану реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-відомості щодо сплати компенсаційних витрат, понесених замовником реалізації вказаного проекту підготовчих (передінвестиційних) робіт;

-відомості щодо сплати коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва;

-правоустановчі документи, у тому числі договори оренди на земельні ділянки :82:033:0013, :82:033:0078 та інші, на яких проводяться роботи «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 », документи щодо їх цільового призначення, відповідності цільового призначення ділянок фактичному використанню на теперішній час;

-дозвільні документи на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, додатків до них, повідомлень про зміну даних у них, їх скасування та документів, підтверджуючих кожен пункт, відображений у вказаних документах, тощо;

-стадія виконання будівельних робіт;

-матеріали проведених експертиз проекту будівництва або внесення змін до проекту та проходження повторних або додаткових експертиз, експертиз коригування проекту, видані висновки з додатками, експертні звіти щодо розгляду проектної документації за проектом будівництва;

-перелік та контактні дані посадових осіб, проектанта, осіб, відповідальних за авторський і технічний нагляд;

-наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували, виконують технічний та авторський нагляд, актів, журналів, іншої документації щодо проведення технічного і авторського нагляду на об`єкті будівництва та їх кваліфікаційних сертифікатів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вони містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за№ 0000121 від 08.04.2020.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000121 від 08.04.2020 тимчасвоий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-конкурсна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подана для участі в конкурсі з реалізації проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-інвестиційний проект «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-графік реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-проектна документація по об`єкту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-документи, укладені за результатами конкурсу, зокрема інвестиційний договір з усіма додатками до нього;

-документи, угоди укладені для реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-інформація щодо стану реалізації інвестиційного проекту «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 »;

-відомості щодо сплати компенсаційних витрат, понесених замовником реалізації вказаного проекту підготовчих (передінвестиційних) робіт;

-відомості щодо сплати коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва;

-правоустановчі документи, у тому числі договори оренди на земельні ділянки :82:033:0013, :82:033:0078 на яких проводяться роботи «Облаштування парку з об`єктами спортивної інфраструктури на АДРЕСА_2 », документи щодо їх цільового призначення, відповідності цільового призначення ділянок фактичному використанню на теперішній час;

-дозвільні документи на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, додатків до них, повідомлень про зміну даних у них, їх скасування та документів, підтверджуючих кожен пункт, відображений у вказаних документах;

-стадія виконання будівельних робіт;

-матеріали проведених експертиз проекту будівництва або внесення змін до проекту та проходження повторних або додаткових експертиз, експертиз коригування проекту, видані висновки з додатками, експертні звіти щодо розгляду проектної документації за проектом будівництва;

-перелік та контактні дані посадових осіб, проектанта, осіб, відповідальних за авторський і технічний нагляд;

-наказів, документів щодо призначення осіб, які виконували, виконують технічний та авторський нагляд, актів, журналів, іншої документації щодо проведення технічного і авторського нагляду на об`єкті будівництва та їх кваліфікаційних сертифікатів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1