Справа № 202/1460/23
Провадження № 1-кс/202/803/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, раніше не судимому, одруженому, який має на утриманні малолітню дитину, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично мешкає: АДРЕСА_2 який підозрюється у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні в особливо великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, та не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 .

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_5 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»), здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ, «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_5 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_5 .. Функції так званого «бариги» виконував в період з 12 серпня 2020 до грудня 2021 року.

На ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - керівника окремої ланки злочинної організації, так званого «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_11 ), покладено виконання наступних функцій: одержання від невстановленої особи психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту; зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу; передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»); пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін; здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»; забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін; збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

14.06.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2022 ОСОБА_5 оголошено підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України КК України.

24.10.2022 ОСОБА_5 оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: допитами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини; матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 3 мобільних телефони, 3 сім карти, 10 трубочок з речовиною білого кольору та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

16.06.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 серпня 2022 року включно.

10.08.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовження строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 14 грудня 2022 року.

10.08.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2022 року включно.

05.10.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 03.12.2022 року включно.

01.12.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 14 березня 2023 року.

01.12.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 29.01.2023 року включно.

Обраний слідчим суддею запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, закінчується 29.01.2023, але для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Разом з тим, орган досудового розслідування ніяким чином не може вплинути на строки проведення експертиз відповідними експертними установами.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється, або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Таким чином, тримання ОСОБА_5 під вартою є виправданим, оскільки цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають правило поваги до особистої свободи.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, у поєднанні із наявними ризиками, передбаченими п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є достатніми для продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідатиме характеру та тяжкості інкримінованих злочинів та особі підозрюваного.

Вважає, що обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу не може гарантувати його належну процесуальну поведінку.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою підозрюваного без визначення розміру застави.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти доводів клопотання заперечували та пояснили, що заявлені у клопотанні ризики є припущеннями. Просили обрати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також документи надані стороною обвинувачення, які містяться у матеріалах справи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.

14.06.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2022 ОСОБА_5 оголошено підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України КК України.

24.10.2022 ОСОБА_5 оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: допитами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини;- матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 3 мобільних телефони, 3 сім карти, 10 трубочок з речовиною білого кольору та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

16.06.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 серпня 2022 року включно.

10.08.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовження строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 14 грудня 2022 року.

10.08.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2022 року включно.

05.10.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 03.12.2022 року включно.

01.12.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 14 березня 2023 року.

01.12.2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 29.01.2023 року включно.

Статтею 199 КПК України визначено порядок продовження строку тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні слідчого слідчий суддя зазначає, що станом на 26.01.2023 ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України. Тобто з моменту оголошення йому про підозру у скоєнні зазначених злочинів і по цей час існує незмінність підстав для підозри ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, що є необхідною умовою для того, щоб застосування до нього запобіжного заходу вважалося законним. Проте слідчий суддя наголошує, що на цей час ця умова є недостатньою і враховує, що у судовому засіданні прокурором доведене, що ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду не відпав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що підозрюваний до моменту затримання мешкав у м. Кривий Ріг, але міцних соціальних зв`язків за місцем мешкання не має, не працевлаштований, що дає підстави припускати, що наслідки та ризики побігу будуть для нього менш загрозливими, а ні ж подальше утримання під вартою, а отже йому нічого не заважає переховуватися від слідства та суду.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що факти, наведені слідчим у клопотанні на підтвердження існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, переконливо підтверджують, що існує реальна небезпека неналежної процесуальної поведінки ОСОБА_5 , а саме - переховування від органів досудового розслідування та суду, і запобігти цьому ризику більш м`яким запобіжним заходом неможливо.

Ризики того, що ОСОБА_5 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення або впливати на свідків не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

Окрім існування обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, судом оцінено в сукупності інші обставини, а саме вік та стан здоров`я підозрюваного, його сімейний та матеріальний стан, репутація та міцність соціальних зв`язків, загальна тривалість перебування під вартою.

Так, ОСОБА_5 хронічними захворюваннями не страждає та не потребує стаціонарного лікування, раніше не судимий.

Враховуючи всі обставини, ризик, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 для розслідування кримінального провадження №0000108 від 12.08.2020 на 46 (сорок шість) днів, тобто до 14 березня 2023 року.

Ухвала втрачає силу 15.03.2023 о 00 год. 00 хв. року, якщо строк тримання під вартою не буде продовжено.

Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 27.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1