Справа № 462/4788/22
провадження 1-кс/462/214/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000238 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період з 14 по 15 березня 2022 року невідома особа через оголошення в мережі Інтернет (веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під приводом купівлі - продажу товару, а саме пневматичної рушниці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7300 грн., який останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 двома платежами у сумі 1300 грн. та 6000 грн.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14 та 15 березня 2022 року через оголошення в мережі Інтернет (веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під приводом купівлі - продажу товару, а саме пневматичної рушниці він перерахував із своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - НОМЕР_2 двома платежами грошові кошти у сумі 7300 грн. (перший платіж 14.03.2022 о 15.34 год у сумі 1300 грн., другий платіж 15.03.2022 о 14.19 год. у сумі 6000 грн.) на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .?

04.08.2022 відповідно до постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова від 11.05.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 , належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до аналізу виписки рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 були перераховані чотирма платежами на банківську картку НОМЕР_3 . Перший платіж (операція) у сумі 500 грн. проведена 14.03.2022 із вказанням коду авторизації 229282 та датою розрахунку 15.03.2022. Другий платіж (операція) у сумі 790 грн. проведена 14.03.2022 із вказанням коду авторизації 291565 та датою розрахунку 15.03.2022. Третій платіж (операція) у сумі 5900 грн. проведена 15.03.2022 із вказанням коду авторизації 440261 та датою розрахунку 16.03.2022. Четвертий платіж (операція) у сумі 30 грн. проведена 15.03.2022 із вказанням коду авторизації 453084 та датою розрахунку 16.03.2022.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відкрита та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Monobank це назва пакету послуг від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_6

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку 14 та 15 березня 2022 року були перераховані грошові кошти з картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 на загальну суму 7220 грн. в період з 13.03.2022 по 17.08.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 13.03.2022 по 17.08.2022.

Вказана інформація перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі та зазначають, що подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄДРДР, заяву про вчинення шахрайських дій, квитанції, протокол допиту потерпілого, протокол тимчасового доступу до речей і документів, виписку за картковим рахунком, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, дізнавачем у поданні не обгрунтовано, яким чином дана інформація може мати значення для даного провадження, а також, не зазначено повного номера банківської карти, інформацію про рух грошових коштів з якої просить отримати ( НОМЕР_3 ), що може стати підставою для розкриття банківської таємниці інших осіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є передчасним, необгрунтовани, та задоволенню не підлягає. При зазначенні всіх обставин не позбавляє повторного звернення з даним клопотанням.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя доходить висновку про те, що клопотання безпідставне, необґрунтоване та є таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.