Справа № 761/7494/23
Провадження № 1-кс/761/5102/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000124 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за № 0000124 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000124 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що невстановлена особа, за допомогою соціальних мереж «Instagram» та «Facebook», здійснювала розповсюдження «таргетованих» рекламних оголошень, які перенаправлють на канали в соціальному месенджері «Telegram» з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, вищевказані канали містили пропозиції із заробітку на здійсненні арбітражу віртуальних (криптовалютних) активів, тобто провадженні логічно пов`язаних угод, направлених на отримання прибутку

з різниці вартості на однакові чи пов`язані віртуальні (криптовалютні) активи

в один і той самий час на різних криптовалютних біржах чи на різних ринках однієї платформи з продажу віртуальних (криптовалютних) активів.

В ході досудового розслідування встановлено потерпілого від вчиненого кримінального правопорушення - громадянина України ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна сума віртуальних (криптовалютних) активів, надісланих потерпілим ОСОБА_7 на криптовалютну адресу ОСОБА_8 , яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade», становить 671 Tether (USDT) у мережі TRC20.

Встановлено, що віртуальні (криптовалютні) активи, які надіслав потерпілий ОСОБА_9 на користь криптовалютної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8, яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade», надійшли на акаунт користувача криптовалютної біржі «BINANCE» з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9. Зазначений акаунт верифікований за допомогою процедури KYC (Know Your Customer) за особою громадянина України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон з номером НОМЕР_1 . Також, вищевказаний акаунт зареєстрований на криптовалютній біржі «BINANCE» пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та електронною поштою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході огляду комп`ютерних даних в ЄДДР ДМС України за ідентифікатором паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 встановлено, що зазначений документ виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 використовується ОСОБА_13 .

Встановлено, що ОСОБА_14 , заручившись підтримкою громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовуючи персональні дані підставних осіб, створили та, в подальшому, адміністрували низку шахрайських Інтернет-ресурсів, які імітували діяльність криптовалютних обмінних пунктів в мережі Інтернет.

Встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , для забезпечення функціонування вищевказаного протиправного механізму використовували та використовують орендне переобладнану квартиру під офісне приміщення у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому вказані вище особи, з метою масштабування протиправного шахрайського механізму, орендували та переобладнали житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3

В органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана квартира на праві власності у відповідності до Витягу належить: ОСОБА_18 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого відділення Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000124 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом оперуповноваженого від 22.07.2022 р., протоколами огляду від 29.07.2022 р., 14.10.2022 р.,19.11.2022 р., 24.11.2022 р., 03.12.2022 р., 01.02.2023 р., протоколом допиту потерпілого від 08.08.2022 р., виконанням доручення слідчого від 26.10.2022 р., 13.01.2023 р., 06.02.2023 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 01.03.2023 р., протоколом пред`явлення особи для впізнання від 01.03.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_18 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000124 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукування та вилучення холодних криптовалютних гаманців, флеш-накопичувачів, магнітних, електронних та інших носіїв інформації, чорнових записів, в яких містяться дані про створення, адміністрування та іншої поточної діяльності шахрайських Інтернет-ресурсів, реквізити для перерахування віртуальних (криптовалютних) активів, що використовувались шахрайськими Інтернет-ресурсами, номерів телефонів осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, мобільних телефонів на яких може зберігатись інформація щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, а також SIM-картки.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1