Справа № 461/503/20
Провадження № 1-кп/461/211/22
УХВАЛА

07.11.2022 року м.Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі
Головуючого судді - ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
представника потерпілого - ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України
У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів: Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2017 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури видачі із сховища відділення AT «КРЕДО БАНК» у м. Жидачів по вул.. Шашкевича,23 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також процедури повернення таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку; Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов`язок із зберігання в сховищі та видачі неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також обов`язок з отримання назад (повернення) таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку, було покладено на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул.. Шашкевича,23 ОСОБА_8 ; Передавальні документи (ордери, розписки, акти прийому-передачі тощо), відповідно до яких провідний спеціаліст з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 видавала із сховища банку іншим працівникам банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншим неперсоніфіковані банківські платіжні картки та конверти з ПІН-кодом до них для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також передавальні документи, відповідно до яких такі невикористані картки та конверти зазначеними працівниками поверталися ОСОБА_8 та поміщалися назад у сховище банку, які були складені в наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р.; Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2016 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК» , які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області; Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов`язок з завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в 2015-2016 р.р. був покладений на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 ; Документи (чеки, квитанції тощо), згідно яких відбувалося завантаження та/або вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; Документи дня відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; Договори про відкриття та закриття поточних та інших банківських рахунків, укладених фізичною особою (громадянином) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. № НОМЕР_1 , який зареєстрований по місцю проживання в с. Любша Жидачівського району, паспорт № НОМЕР_2 , виданий Жидачівським РВ УМВСУ у Л/о 03.06.2003 р., з ПАТ «КРЕДО БАНК» (відділення у м. Жидачеві по вул. Шашкевича, 23), рух коштів по цих рахунках, платіжні доручення, заяви про видачу готівки, чеки, чеки ПОС-терміналу, квитанції, інші документи, пов`язані з рухом коштів на цих рахунках, на яких є підписи від імені ФОП ОСОБА_16 , за період з 01 вересня 2015 р. по 01 вересня 2019 р.. Мотивуючи тим, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.

Оскільки такі документи знаходяться в AT «КРЕДОБАНК», необхідно здійснити тимчасовий доступ до них та провести їх виїмку.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 клопотання захисника ОСОБА_10 підтримали, просили суд таке задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 та представник потерпілого ОСОБА_14 клопотання захисника ОСОБА_10 заперечили, просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши клопотання захисника ОСОБА_10 , думку учасників процессу щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що сторона захисту на досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадження була позбавлена можливості заявити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки обвинувачена ОСОБА_8 перебувала за кордоном та після прибуття в Україну їй повідомили про підозру і в порядку ст.290 КПК України їй були надані матеріали кримінального провадження у 22 томах для ознайомлення, що унеможливило їх об`єктивно дослідити в короткий час та встановити чи витребувані документи є наявні в матеріалах кримінального провадження.
Як вбачається із листа АТ «КРЕДОБАНК» від 22.05.2022 р. №52-3417бт/20, захиснику ОСОБА_10 було відмовлено в отриманні доступу до вказаних документів.
Захисником ОСОБА_10 доведено, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.

Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення фактичних обставин справи, тому суд вважає за необхідне клопотання захисника задоволити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання захисника ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати захиснику ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів:

- Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2017 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури видачі із сховища відділення AT «КРЕДО БАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також процедури повернення таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку.

- Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов`язок із зберігання в сховищі та видачі неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також обов`язок з отримання назад (повернення) таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку, було покладено на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23 ОСОБА_8 .

- Передавальні документи (ордери, розписки, акти прийому-передачі тощо), відповідно до яких провідний спеціаліст з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23 ОСОБА_8 видавала із сховища банку іншим працівникам банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншим неперсоніфіковані банківські платіжні картки та конверти з ПІН-кодом до них для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також передавальні документи, відповідно до яких такі невикористані картки та конверти зазначеними працівниками поверталися ОСОБА_8 та поміщалися назад у сховище банку, які були складені в наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р..

- Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2016 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області.

- Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов`язок з завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в 2015-2016 р.р. був покладений на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 .

- Документи (чеки, квитанції тощо), згідно яких відбувалося завантаження та/або вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..

- Документи дня відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..

- Договори про відкриття та закриття поточних та інших банківських рахунків, укладених фізичною особою (громадянином) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. № НОМЕР_1 , який зареєстрований по місцю проживання в с. Любша Жидачівського району, паспорт № НОМЕР_2 , виданий Жидачівським РВ УМВСУ у Л/о 03.06.2003 р., з ПАТ «КРЕДО БАНК» (відділення у м. Жидачеві по вул. Шашкевича, 23), рух коштів по цих рахунках, платіжні доручення, заяви про видачу готівки, чеки, чеки ПОС-терміналу, квитанції, інші документи, пов`язані з рухом коштів на цих рахунках, на яких є підписи від імені ФОП ОСОБА_16 , за період з 01 вересня 2015 р. по 01 вересня 2019 р..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09 листопада 2022 року.

Суддя: ОСОБА_1