Справа №705/1736/23
1-кс/705/430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 11.02.2023.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_6 , 1987 року народження, яка виявила бажання придбати втулки стабілізатора та головку циліндра на автомобіль «Mitsubishi L300», при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_6 про необхідність виконання повної передплати в сумі 4900 гривень та надав їй номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 4900 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_6 , яка будучи введеною в оману та впевненою у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 4900 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_6 не виконав, кошти в сумі 4900 гривень, що належать ОСОБА_6 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також він, повторно, 13.09.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , 1955 року народження, який виявив бажання придбати резонатор глушника на автомобіль «Geely Emgrand EC7», при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_7 про необхідність виконання повної передплати в сумі 3500 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані, дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 3500 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_7 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_7 не виконав, кошти в сумі 3500 гривень, що належать ОСОБА_7 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також він, повторно, приблизно на початку жовтня 2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазині «OLX», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , 1978 року народження, який виявив бажання придбати передні ліві двері, передній бампер та переднє ліве крило на автомобіль «Fiat Doblo», при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_8 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 16 720 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 16 720 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_8 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 16 720 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_8 не виконав, кошти в сумі 16 720 гривень, що належать ОСОБА_8 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також він, повторно, 05.10.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , 1998 року народження, який виявив бажання придбати паливну форсунку на автомобіль «Додж Джорні», при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_9 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 4 500 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 4500 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_9 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 4500 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_9 не виконав, кошти в сумі 4500 гривень, що належать ОСОБА_9 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказали, що вони дійсно здійснювали перерахування грошових коштів за різні автозапчастини за обставин, вказаних вище.

Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , на які заявники відправляли грошові кошти.

Враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по 30.03.2023.

На цих підставах просив надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку).

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000106 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1