Провадження № 1-кс/344/4694/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15112/2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15112/2021, в обґрунтування якого посилався на те, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15112/2021, який для подальшого виконання надіслано до СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Встановлено, що у Республіці Болгарія, в Софіївській районній прокуратурі /СРП/ відкрито та ведеться кримінальне провадження № 15112/2021 р. за описом 05 РУ-СДВС, прокурорська справа № 23333/2021 р. за описом СРП, відносно того, що за період з невстановленої дати в грудні 2020 року по 14.02.2021 р. з метою одержання для себе або для іншої особи майнової вигоди, а саме: ОСОБА_5 ввели в оману, що завдало їй майнової шкоди злочин, передбачений ст. 209 /1/ Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Для з`ясування об`єктивної істини справи, розслідування, яке проводиться болгарськими судовими органами, необхідно провести слідчі дії з метою збору доказів на території України, в тому числі і провести тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, з метою встановлення особи власника рахунку та повноваженого банківського рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , коли і ким було відкрито вказаний банківський рахунок, яка особа є власником такого банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг. Чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку. Чи є на банківському рахунку видані банківські картки. Також необхідно отримати засвідчені копії документів відкриття рахунку, у тому числі копії особистих документів, а також копії довіреностей, якщо такі є, з метою отримання інформації про грошові кошти в сумі 3000 євро, які були перераховані 12.04.2021 ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ДСК з номером НОМЕР_2 на банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , якою особою були зняти, яким чином і якої дати це було зроблено.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Тому просив надати доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, в якому просив про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15112/2021, який для подальшого виконання надіслано до СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Для з`ясування об`єктивної істини справи, розслідування, яке проводиться болгарськими судовими органами, необхідно провести слідчі дії з метою збору доказів на території України, в тому числі і провести тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, з метою встановлення особи власника рахунку та повноваженого банківського рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , коли і ким було відкрито вказаний банківський рахунок, яка особа є власником такого банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг. Чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку. Чи є на банківському рахунку видані банківські картки. Також необхідно отримати засвідчені копії документів відкриття рахунку, у тому числі копії особистих документів, а також копії довіреностей, якщо такі є, з метою отримання інформації про грошові кошти в сумі 3000 євро, які були перераховані 12.04.2021 ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ДСК з номером НОМЕР_2 на банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , якою особою були зняти, яким чином і якої дати це було зроблено.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 542,561-562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 15112/2021 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи власника рахунку та повноваженого банківського рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , також коли і ким було відкрито вказаний банківський рахунок, яка особа є власником такого банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг. Чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку. Чи є на банківському рахунку видані банківські картки? Також зобов`язати банк надати засвідчені копії документів відкриття рахунку, у тому числі копії особистих документів, а також копії довіреностей, якщо такі є, з метою отримання інформації про грошові кошти в сумі 3000 євро, які були перераховані 12.04.2021 ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ДСК з номером НОМЕР_2 на банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , якою особою були зняті кошти , яким чином і якої дати це було зроблено, якщо вони перераховані на інший рахунок, вказати номер і назву банка. Якщо зняті з банкомата, вказати номер та адресу банкомата. Якщо сума 3000 євро була знята в банку на касі, надати завірену копію документа, за допомогою якого це було зроблено, і, відповідно, інформацію про особу, яка зняла гроші. Також надати відеозаписи з банківського офісу або території де знаходиться банкомат чи з самого банкомату, якщо можна встановити точні час зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК