Справа № 172/90/23
Провадження № 1-кс/172/16/23
У Х В А Л А

24.01.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000057 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 09.08.2022 року невстановлена особа, представившись в телефонній розмові представником банку, отримавши при цьому особисті дані ОСОБА_3 , необхідні для проведення фінансових операцій з її банківської карти, 09.08.2022 року заволоділа коштами перерахувавши їх з її розрахункового рахунку.

За вказаним фактом 15.12.2022 дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2022 року близько 14.45 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 зателефонував невідомий, представившись працівником банку, своїх даних не назвав. У розмові він отримав особисті дані ОСОБА_3 , необхідні для проведення фінансової операції. Після чого, вона виявила, що з її карти були перераховані кошти на розрахунковий рахунок. Так перше списання було в сумі 50100 грн., друге - 50100 грн., 20100 грн. Всі списання були з однієї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером : НОМЕР_2 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 15.12.2022 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адрсою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр-на України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебувають в її користуванні, за 09.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банкувський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Враховуючи викладене, слідчий просить надати право провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

15.12.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000057.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000057 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити документи та дані, а саме: :

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр-на України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебувають в її користуванні, за 09.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банкувський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперуповноваженим СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1