Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/389/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 03.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Поділського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.12.2022 у справі № 758/11417/22, а саме:

- 3 (три) блокноти та чорнові записи на 5 (п`яти) аркушах паперу формату А-4;

- 30 (тридцять) коробок, в яких містяться по 20 (двадцять) упаковок з електронними пристроями для куріння "Elf bar", 1 (одну) коробку з пристроями для куріння "Elf bar", яка містить 24 (двадцять чотири) упаковки з електронними пристроями для куріння "Elf bar" та 1 (один) блок з 4 (чотирма) пристроями для куріння "Elf bar";

- грошові кошти в сумі 418 345 (чотириста вісімнадцять тисяч триста сорок п`ять) грн та 71750 (сімдесят одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США;

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві (надалі - «СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві») за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. 10.12.2022 у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді ухвали Подільського районного суду міста Києва від 21.11.2022 у справі № 758/10688/22 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено майно, зокрема, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

3 (три) блокноти та чорнові записи на 5 (п`яти) аркушах паперу формату А-4;

30 (тридцять) коробок, в яких містяться по 20 (двадцять) упаковок з електронними пристроями для куріння "Elf bar", 1 (одну) коробку з пристроями для куріння "Elf bar", яка містить 24 (двадцять чотири) упаковки з електронними пристроями для куріння "Elf bar" та 1 (один) блок з 4 (чотирма) пристроями для куріння "Elf bar";

грошові кошти в сумі 418 345 (чотириста вісімнадцять тисяч триста сорок п`ять) грн та 71750 (сімдесят одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США;

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва на вказане майно накладено арешт.

На думку заявника, такий арешт є необгрунтованим, оскільки слідчим суддею розглянуто клопотання про арешт формально, у зв`язку із чим арешт майна не відповідає вимогам кримінального процесуального закону та порушує законне право добросовісного власника майна володіти, розпоряджатись та користуватись своїм майном.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання про скасування арешту майна, акцентуючи увагу на тому, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за ого відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Як встановлено, Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 03.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.11.2022 року, в кримінальному провадженні № 0000038 від 03.02.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів щодо обліку надходження грошових коштів від протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_5 » та видатків на таку протиправну діяльність, підроблених договорів, щодо інвестування грошових коштів, печаток, штампів та інших речей, необхідних для виготовлення підроблених договорів інвестування, електронних пристроїв для куріння рідин (Elf bar, Hello, HQD, OVNS, IPLAY, JUSTSALT, IPAY, Joyetech, SMOK, Fich, Club) та інших пристроїв для куріння і рідин для них.

14 грудня 2022 року ухвалою Подільського районного суду міста Києва в кримінальному провадженні № 0000038 від 03.02.2022 було накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме: 3 (три) блокноти та чорнові записи на 5 (п`яти) аркушах паперу формату А-4; 30 (тридцять) коробок, в яких містяться по 20 (двадцять) упаковок з електронними пристроями для куріння "Elf bar", 1 (одну) коробку з пристроями для куріння "Elf bar", яка містить 24 (двадцять чотири) упаковки з електронними пристроями для куріння "Elf bar" та 1 (один) блок з 4 (чотирма) пристроями для куріння "Elf bar"; грошові кошти в сумі 418 345 (чотириста вісімнадцять тисяч триста сорок п`ять) грн та 71750 (сімдесят одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США;

Крім того, ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого був накладений арешт на її майно.

В той час, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді 21.11.2022 року було прямо встановлено заборону на виявлення та вилучення грошових коштів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник. В даному випадку заявник вказує на необґрунтованість накладення арешту, що обумовлює межі дослідження слідчим суддею.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; дотриманням законодавчих приписів при вирішенні питання про арешт; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі (особливо після обшуку); належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про накладенні арешту; розумністю і співмірністю арешту.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, а також те що відпала необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту на майно, ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а відтак підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 03.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.12.2022 року у справі №758/11417/22 на:

- 3 (три) блокноти та чорнові записи на 5 (п`яти) аркушах паперу формату А-4;

- 30 (тридцять) коробок, в яких містяться по 20 (двадцять) упаковок з електронними пристроями для куріння "Elf bar", 1 (одну) коробку з пристроями для куріння "Elf bar", яка містить 24 (двадцять чотири) упаковки з електронними пристроями для куріння "Elf bar" та 1 (один) блок з 4 (чотирма) пристроями для куріння "Elf bar";

- грошові кошти в сумі 418 345 (чотириста вісімнадцять тисяч триста сорок п`ять) грн та 71750 (сімдесят одна тисяча сімсот п`ятдесят) доларів США;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного відбулося 20.01.2023 року о 12 годині 00 хвилин.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1