Справа №613/424/23 Провадження № 1-кс/613/158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 04.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 15 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 03.03.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 14.02.2023 вона знайшла в соціальній мережі «Instagram» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон б/в, перейшла на сайт, де здійснила Пром оплату зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 11851,25 грн. Товар вона не отримала, грошові кошти не повернули.

За вказаним фактом відділенням №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.03.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 04.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 14 лютого 2023 року вирішила замовити мобільний телефон IPhone б/в, який знайшла у соціальній мережі «Instagram» на сторінці щодо продажу телефонів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час переписки адміністратор повідомив, що працюють по Prom оплаті або самовивозу з магазину, який знаходиться у Золотоноші. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 не має змоги забрати обраний мобільний телефон з магазину, тому вона вибрала варіант з Prom оплатою. Після цього адміністратор повідомив, що потрібно перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та зробити офіційну prom оплату. Після цього вона перейшла по сайт, де обрала з переліку необхідний їй телефон та в подальшому відкрилася Prom оплата, де вона внесла дані власної банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я. Після цього о 20:26 надійшло повідомлення на її номер телефону про переказ з її банківської картки коштів у розмірі 11851, 25 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 та знято комісію за переказ з картки на картку в сумі 123,51 грн. Але підтвердження замовлення на Prom у вигляді електронного листа ні в той день, ні на наступний так і не отримала. В подальшому звернулася у службу підтримки Prom та їй повідомили, що вказаний сайт не належить до платформи Prom і ймовірніше за все зловмисники підробили інтерфейс сайту. Також ОСОБА_6 зверталася на сторінку, де замовляла телефон, але відповіді не отримала.

20.03.2023 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження Історію по її картковому рахунку з 14.02.2023 по 15.02.2023.

20.03.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №33 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за участю потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що дата транзакції є 14.02.2023, але списання грошових коштів відбулося 15.02.2023 з картки № НОМЕР_2 на ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 11851,25 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 15 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 20 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_6 має в користуванні карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

14 лютого 2023 року ОСОБА_6 вирішила замовити мобільний телефон IPhone б/в, який знайшла у соціальній мережі «Instagram» на сторінці щодо продажу телефонів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час переписки адміністратор повідомив, що працюють по Prom оплаті або самовивозу з магазину, який знаходиться у Золотоноші. ОСОБА_6 обрала варіант з Prom оплатою. Після цього вона перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який їй повідомив адміністратор, де обрала з переліку необхідний їй телефон та в подальшому відкрилася Prom оплата, де вона внесла дані власної банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього о 20:26 надійшло повідомлення на її номер телефону про переказ з її банківської картки коштів у розмірі 11851, 25 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім того, було знято комісію за переказ з картки на картку в сумі 123,51 грн. Підтвердження замовлення на Prom у вигляді електронного листа ні в той день, ні на наступний так і не отримала. В подальшому звернулася у службу підтримки Prom та їй повідомили, що вказаний сайт не належить до платформи Prom і ймовірніше за все зловмисники підробили інтерфейс сайту. Також ОСОБА_6 зверталася на сторінку, де замовляла телефон, але відповіді не отримала. Відповідно до історії по картковому рахунку, дата транзакції 14.02.2023, а дата списання грошових коштів 15.02.2023, час не вказаний.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що дійсно 15.02.2023 з рахунку було здійснено списання грошових коштів на суму 11851,25 грн. Дата транзакції 14.02.2023.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 04.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 15 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1