Провадження №1-кс/447/263/23
Справа №447/979/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містить охоронювану законом таємницю

12 квітня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.04.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 24.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатому на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 , поданій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щебеневою продукцією: просіяним піском, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, чим спричинили матеріальних збитків на суму 4 299 048, 69 грн.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 органу досудового розслідування стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось постачання щебеневої продукції, піску сіяного, піску будівельного, піщаної продукції, вапняково-піщаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно умов укладених між ними договорів поставки. За період з 23.12.2020 по 18.02.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість за поставлений товар у розмірі 4 224 142,41 грн. На численні письмові та телефонні звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою виконати своє грошове зобов`язання за поставлений товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усіма можливими способами ухилялось від його виконання. На чергове таке звернення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заявлено, що наміру щодо сплати заборгованості у них немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловлено вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про негайне виконання боргового зобов`язання, позаяк в іншому випадку врегулювання спору здійснюватиметься в судовому порядку. Після попередження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення звернення стягнення на майно їх товариства та з метою невиконання договірних зобов`язань, здійснило відчуження наявного у них рухомого майна (напіввагони люкові) на користь третіх осіб. Таким чином, отримавши інформацію про намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою захисту своїх прав та інтересів звернутись до суду, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено майно на користь третіх осіб задля уникнення звернення стягнення на нього. Крім цього, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує користуватись вказаними вище напіввагонами, що свідчить про фіктивність цієї угоди та укладення її ціленаправлено на уникнення відповідальності.

Унаслідок даних протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди в розмірі 4 299 048, 69 грн., тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи, що не буде розраховуватися за отриманий товар від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи щебеневою продукцією, піском сіяним, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вищевказану суму.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про всіх найманих працівників, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у тому числі на підставі цивільно-правових договорів, з розкриттям їх повних анкетних даних, що надасть можливість встановити всіх осіб, які у встановленому законом порядку, перебувають у трудових відносинах з підприємством та зможуть бути свідками у кримінальному провадженні, проведення подальших їх допитів тощо. Необхідність отримання вказаних відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовується наступним: на подання вимоги в порядку ст. 93 КПК України, вказані підприємства можуть повідомити відомості не в повному обсязі, приховати факт працевлаштування окремих осіб, встановлення яких має важливе значення для досудового розслідування.

Крім цього, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про всі банківські рахунки, які використовували вказані підприємства за період з 23.12.2020 до 11.04.2023, з метою подальшого отримання інформації про рух коштів за вказаними рахунками з розкриттям часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, що в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду справи. Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок часу обґрунтовується тим, що під час слідства потрібно проаналізувати діяльність даних підприємств та окремих посадових осіб, довести умисне неповернення грошових коштів як спосіб вчинення шахрайства, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями свідків у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Слідчий покликається на те, що документи, до яких він клопоче про доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні та такі в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості або невинуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню, та вказує, що окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступу до речей та документів, іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Згідно з п.п. 70.3.1, 70.3.2, 70.3.3, 70.3.4, 70.3.5 п. 70.3 ст.70, п.п. 70.15.1, 70.152 п. 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України, відомості про джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, про податкову знижку та податкові пільги платника податків є складовою частиною Державного реєстру, які використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Окрім того, розділом III «Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 №210, визначено, що джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів віднесено до складу персональних даних особи.

Таким чином, відомості Державного реєстру не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедур.

Державний реєстр, відповідно до визначень ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», є базою персональних даних. Згідно ст. 10 даного Закону, використання персональних даних працівниками суб`єктів відносин, пов`язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов`язків. Ці працівники зобов`язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв`язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов`язків, крім випадків передбачених законом.

Відповідно до пп. 17.1.9 ст. 17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів щодо всіх найманих працівників, які перебувають в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у тому числі на підставі цивільно-правових договорів, з розкриттям їх повних анкетних даних.

Проте, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що містять відомості про всі банківські рахунки, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 23.12.2020 по 11.04.2023, самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та, що вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність вищевказаної установи, та необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку щодо задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме відомостей про всі банківські рахунки, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 23.12.2020 по 11.04.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 12.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1