"14" квітня 2023 р. Справа № 363/3624/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000261 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000261 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до: 1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий органом №8029 від 12.09.2022), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.40 год. 30.09.2022 до 13.20 год. 30.09.2022. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новому картковому рахунку (рахункам); 3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 11.40 год. 30.09.2022 до 13.20 год. 30.09.2022, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новій картці (карткам); 4) відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 30.09.2022 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.09.2022 в період часу з 11.00 год. до 15.50 год. невстановлена особа під приводом продажу гральної приставки Sony Playstation 4, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 10645 грн., які останній перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 , не отримавши замовленого товару, в результаті чого останньому завдана майнова шкода на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 30.09.2022 близько 11.00 год. на Інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж гральної приставки Sony PlayStation 4, вартістю 4900 грн., з контактним номером телефону абонента НОМЕР_7 , на який зателефонував зі свого номеру телефона НОМЕР_8 . Невідомий чоловік, який себе не назвав, запропонував спілкуватися у повідомленнях у додатку «Viber», де потерпілий ОСОБА_9 30.09.2022 о 11.10 год. почав домовлятися із продавцем, який користувався зазначеним номером телефону НОМЕР_7 , про купівлю гральної приставки Sony Playstation 4. Далі продавець у повідомленнях надіслав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , куди ОСОБА_9 , на прохання продавця, 30.09.2022 о 11.40 год. перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 свої гроші в сумі 1000 грн. в якості завдатку. Отримавши гроші, продавець попросив ОСОБА_9 перерахувати на зазначену банківську карту гроші в сумі 3200 грн. для оплати страховки товару. Потерпілий погодився та 30.09.2022 о 12.59 год. перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на зазначену вище банківську карту продавця гроші в сум 3200 грн. В подальшому продавець завірив ОСОБА_9 про необхідність оплати додаткової «страхової компанії» товару, на що потерпілий також погодився та, нічого не підозрюючи, 30.09.2022 о 13.09 год. перерахував на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власні гроші в сумі 3460 грн. та 30.09.2022 о 13.18 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську карту продавця власні гроші в сумі 2985 грн., суму яких вказав продавець. Отримавши всю суму грошей, які перерахував ОСОБА_9 , о 15.50 год. цього дня продавець почав видаляти повідомлення у переписці з потерпілим у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вимкнув свій номер телефону, після чого ОСОБА_9 зрозумів, що продавець його обманув та шахрайським шляхом заволодів його грошима. Оплаченого товару ОСОБА_9 так і не отримав, в результаті шахрайських дій ОСОБА_9 завдана майнова шкода на суму 10645 грн. В ході розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) користується банківської картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_9 . Оглядом квитанцій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 встановлено, що: 30.09.2022 о 11:40 год. ОСОБА_9 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані гроші в сумі 1000 грн.; 30.09.2022 о 12:59 год. ОСОБА_9 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані гроші в сумі 3200 грн.; 30.09.2022 о 13:09 год. ОСОБА_9 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані гроші в сумі 3460 грн.; 30.09.2022 о 13:18 год. ОСОБА_9 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані гроші в сумі 2985 грн. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000261 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий органом №8029 від 12.09.2022), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.40 год. 30.09.2022 до 13.20 год. 30.09.2022. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новому картковому рахунку (рахункам);

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 11.40 год. 30.09.2022 до 13.20 год. 30.09.2022, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новій картці (карткам);

4) відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 14.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1