Справа № 368/376/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" квітня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 і прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

06 квітня 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи клопотання наступним.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернувся житель жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із заявою про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи його коштами в сумі 116 666,67 гри.

Встановлено, що директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 17.01.2023 року заключив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № МС-0001249 про придбання дизельного генератора 10,7 кВт. Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким спілкувався ОСОБА_5 , користувався абонентським номером НОМЕР_1 . На виконання умов договору ФГ « ОСОБА_5 », відповідно до рахунку фактури № МС-0001249 від 17.01.2023 року, 18.01.2023 року здійснив оплату коштів за генератор в розмірі 116 666 гривень 67 копійки, але з незрозумілих причин генератор згідно договору не був доставлений покупцеві, гроші за товар не повернуті. При телефонуванні потерпілим на абонентський номер продавця НОМЕР_1 , цей номер не працює.

Згідно з платіжною інструкцією № 436 від 18 січня 2023 року платником - Фермерським господарством « ОСОБА_5 » з дебетного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 116 666,67 грн. на кредитний рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власник якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа 18.01.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 116 666,67 грн.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відомості про обставини, зв`язок користувачів абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , маршрути передавання інформації, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

На цей час існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи невстановленої особи, якою до вчинення злочину використовувався абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , пов`язане з отриманням відомостей щодо використання нею абонентського номеру мобільного зв`язку. Відомості щодо змісту розмов та текстових повідомлень у ході тимчасового доступу до речей і документів оператором мобільного зв`язку не надаються, що виключає порушення прав вказаних осіб, передбачених ст. ст. 31, 32 Конституції України, щодо таємниці телефонних розмов, а також приватності особистого і сімейного життя.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний злочин середньої тяжкості, не встановлені й іншим шляхом, окрім як з використанням інформації щодо зв`язку, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо абонента номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 цього номеру і може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною та фактичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_2 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000046 від 09.03.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого злочину, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного оператора мобільного зв`язку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знаходяться зазначені документи.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що є для цього всі підстави.

Дізнавач ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Заслухавши доводи прокурора та дізнавача про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернувся житель жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 із заявою про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи його коштами в сумі 116 666,67 гри.

Встановлено, що директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 17.01.2023 року заключив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № МС-0001249 про придбання дизельного генератора 10,7 кВт. Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким спілкувався ОСОБА_5 , користувався абонентським номером НОМЕР_1 . На виконання умов договору ФГ « ОСОБА_5 », відповідно до рахунку фактури № МС-0001249 від 17.01.2023 року, 18.01.2023 року здійснив оплату коштів за генератор в розмірі 116 666 гривень 67 копійки, але з незрозумілих причин генератор згідно договору не був доставлений покупцеві, гроші за товар не повернуті. При телефонуванні потерпілим на абонентський номер продавця НОМЕР_1 , цей номер не працює.

Згідно з платіжною інструкцією № 436 від 18 січня 2023 року платником - Фермерським господарством « ОСОБА_5 » з дебетного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 116 666,67 грн. на кредитний рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власник якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа 18.01.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 116 666,67 грн.

09.03.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, встановлення місця знаходження викраденого майна і врахуванням, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що дізнавач за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.7. ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відтак, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною та фактичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_2 і містить охоронювану законом таємницю про:

1. те, чи абонентський номер НОМЕР_1 був закріплений за яким-небудь абонентом станом на 17.01.2023 та 18.01.2023, якщо так, то за ким саме (прізвище, ім`я, по-батькові абонента, дата його народження і місце проживання);

2. телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 17.01.2023 року по 00 годин 00 хвилин 20.01.2023 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:

1) адреси розташування та номери базових, станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами;

2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались SIМ-карта з абонентським номером НОМЕР_1 ;

4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, інтернет, тощо;

5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 07.04.2023 року до 06.05.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1