справа № 361/3093/23
провадження № 1-кс/361/649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого слідчої групи ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, яке обґрунтоване тим, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 під № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 на офіційному загальнодержавному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань публічних закупівель «prozorro.gov.ua» уповноваженою особою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_6 оприлюднено тендер без використання електронної системи закупівель на закупівлю товару - генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 - UA-2022-12-27-006665-a.

Опрацюванням вказаної тендерної документації встановлено, що 26.12.2022 у м. Чернігів між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та директором Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_8 укладено Договір №1, предметом якого є закупівля у ФО-П одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 за 450 000 гривень, без ПДВ, та його поставка замовнику у строки не пізніше 31.12.2022.

На виконання умов вищевказаного договору, 30.12.2022 Калитянським ліцеєм Калитянської селищної ради Броварського району Київської області () з рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ, на рахунок Фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

Разом з тим, під час моніторингу ймовірної вартості одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 встановлено, що його вартість є завищеною, що свідчить про порушення принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником, який повинен був керуватися методикою визначення очікуваної вартості, з метою недопущення витрачання зайвих коштів місцевого бюджету.

Згідно відповіді Державної митної служби України від 14.03.2023 за №19/19-02-02/8.5/1063, ФО-П ОСОБА_7 не здійснювала імпортування через державний кодон України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3. Протягом 2022-2023 років, митне оформлення до України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3 здійснювало ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 05.01.2023.

При цьому, як вже зазначалось вище, 30.12.2022 ФО-П ОСОБА_7 відповідно до укладеного Договору №1 від 26.12.2022, отримала від Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ.

Згідно п. 4.1 Договору №1 від 26.12.2022, оплата за генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області () на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) не пізніше 10-х банківських днів з дати отримання товару по видатковій накладній.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 25.02.2023 за №20.1.0.0.0/7-230224/29861, ОСОБА_7 лише 09.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 292 480 гривень на рахунок ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС».

Окрім того, відповідно до вищевказаної інформації АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_7 30.12.2022 (в день виконання умов Договору № 1 від 26.12.2022) з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ власних коштів у сумі 100 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

При цьому, за інформацією оперативного підрозділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мали попередню змову на заволодіння коштами Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області. Так, за вказаною інформацією, придбаний у ФО-П ОСОБА_7 генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 є не новим, а уживаним (колишнім у використанні). Вказаний генератор ОСОБА_7 придбала у ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 09.01.2023 та здійснила його доставку за адресою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, а саме: Київська область, Броварський район, смт Калита, пров. Ювілейний, буд. 2 в порушення умов Договору №1 від 26.12.2022.

Закон України «Про публічні закупівлі» (надалі за текстом - Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 9 Закону, основними функціями Уповноваженого органу є розроблення та затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Положеннями Розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 за № 275 передбачено, що визначення замовником очікуваної вартості складається з таких етапів: визначення потреби в товарах, роботах, послугах; формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик; аналіз ринку; визначення вимог до умов поставки і оплати; визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

При цьому, визначення потреби в товарах, роботах, послугах (номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснюється на підставі аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

В ході виконання оперативними підрозділами Броварського РУП ГУНП в Київській області доручення слідчого встановлено, що на момент придбання у ФО-П ОСОБА_7 генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області не було потреби у закупівлі вказаного товару.

Так, у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області вже знаходився у власності генератор дизельний FORTE FGD 9000E, який придбаний на підставі Договору № 1 від 23.09.2022 у ФО-П ОСОБА_10 за 79 000 гривень, без ПДВ.

Також, рішенням Калитянської селищної ради від 15.12.2022 року за № 2087-51-VIII в оперативне управління Калитянському ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області передано дизельну електростанцію IDJ 35 D придбану згідно договору 170В/231219 від 23.12.2019 за 179 500 гривень, з ПДВ.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчою 04.04.2023 на адресу Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит про надання копій документів у строк до 10.04.2023, який 05.04.2023 особисто отримано директором ОСОБА_8 (на примірнику запиту наявний особистий підпис особи про отримання).

Станом на 20.04.2023 відповіді на вищевказаний запит з Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області до СВ Броварського РУП ГУНП в Київської області не надходило.

При цьому, за інформацією оперативного підрозділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з метою уникнення від кримінальної відповідальності вживаються заходи спрямовані на приховування, знищення та перетворення (шляхом підроблення) тендерної та іншої фінансової документації по предмету закупівлі дизельного генератора SEEMARK SDE15LS3.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла (квартири) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутня інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вищевказаним місцем проживання ОСОБА_8 планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: тендерну документацію по закупівлі закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; накази та розпорядження на призначення відповідальної особи для проведення закупівель; договір щодо закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 ; печатки Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області; документи на генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3; видаткові накладні на закупівлю генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; мобільні телефони, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_8 , та можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину собами; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_8 , та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на паливно-мастильні матеріали, які використовувались для забезпечення роботи генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на обслуговування генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що причетні до вчинення вказаного злочину особи можуть знищити документи та речі, що мають значення доказу, або внести до їх змісту завідомо недостовірну інформацію, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати і вилучити зазначені документи у первісному вигляді.

В судовому засідання слідчий слідчої групи ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав та повідомив, що зазначені в клопотанні речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як речові докази під час розслідування кримінального провадження, а отримати зазначені речові докази в інший спосіб не є можливим.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000019 від 21.02.2023, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується право на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Аналогічне положення містить і ст. 13 КПК України, яка передбачає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї статті.

Поняття іншого володіння особи визначене у частині 2 статті 233 КПК України, де вказано, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно частини 5 статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Ратушна проти Україна» (заява № 17318/06) від 02.12.2010 вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Оцінюючи вмотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч. 3 ст. 234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

Витягом з кримінального провадження № 0000019 підтверджується факт внесення 21.02.2023до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме що розпорядники коштів місцевого бюджету Калитянської селищної ради Броварського району Київської області в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснено закупівлю товарів за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_7 (а.с.7).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутня інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.107), згідно повідомлення КП КОР "Київське обласне БТІ" за адресою АДРЕСА_1 , право власності не зареєстровано та незаінвентаризовано (а.с.112).

Водночас допитані під час досудового розслідування свідки повідомили, що громадянка ОСОБА_8 з родиною постійно мешкає за адресою : АДРЕСА_2 (а.с.108-109,110-111).

З врахуванням поданої інформації та наданих в судовому засіданні пояснень, слідчий суддя вважає, що на даний час та на цьому етапі розслідування, підтверджується наявність підстав вважати, що кримінальне правопорушення мало місце, ймовірна причетність ОСОБА_8 до його вчинення, а речі, про які зазначено в клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, також можуть знаходитись у вказаній квартирі, в якій проживає ОСОБА_8 обшук в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому проведення обшуку буде співмірним та пропорційним заходом переслідуваній меті, а також відповідатиме засадам кримінального судочинства. Доступ до вказаних речей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 7-9, 233-235, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Броварського РУП ГУ Національної поліції в Київській області, прокурорам групи прокурорів призначених для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 21.02.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку житла (квартири) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме: тендерної документації по закупівлі закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; наказів та розпоряджень на призначення відповідальної особи для проведення закупівель; договору щодо закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 ; печатки Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області; документів на генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3; видаткових накладних на закупівлю генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; мобільних телефонів, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_8 , та можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину собами; комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_8 , та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокнотів, записних книжок, чорнових записів, які можуть містити інформацію по закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документів на паливно-мастильні матеріали, які використовувались для забезпечення роботи генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документів на обслуговування генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1