Справа № 589/1582/23
Провадження № 1-кс/589/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000318 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_1 та у мобільному додатку «телеграм» знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було вказано, що можна отримати додатковий заробіток за допомогою внесення інвестицій на купівлю товару та отримати гроші у відсотках за це. Вона зареєструвалась у вищевказаній групі та декілька разів перерахувала гроші в сумі 25 000 грн., їй повернулись кошти з відсотками. Так, 15.02.2023 вона перерахувала гроші у сумі 50 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після цього ще перерахувала гроші у сумі 10 000 на банківську карту № НОМЕР_3 , після цього ще перерахувала гроші у сумі 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому ніякі гроші їй більше не повернули. Таким чином, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальну шкоду загальну суму 70 000 суму.

Слідчий вказує, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000318 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення., необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 :

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 15.01.2023 по 23:59 год. 24.03.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1