Справа № 185/2584/23
Провадження № 1-кс/185/677/23
У Х В А Л А

09 березня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за № 0000324, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за № 0000324, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 22 лютого 2023 року до Павлоградського РВП надійшло повідомлення про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 запропонували сприяти та усунути перешкоди для перетину через державний кордон в період воєнного стану за грошову винагороду.

Відомості за вказаним фактом внесено 22 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

06 березня 2023 року було проведено обшук у приміщенні офісу ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (код 43110145) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, квартира 50, в ході якого було виявлено: папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі синього кольору (папка з документами лікарських захворювань синього кольору) упаковано до спец пакету № PSP3384695; папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі зеленого кольору (папка з лікарськими документами з різноманітними захворюваннями зеленого кольору) упаковано до спец пакету № PSP3384695; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНН на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , упаковано до спец пакету № SUD1062705; доручення на здійснення розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , упаковані до спец пакету № SUD1062704; годинник марки «Самсунг», який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062702; мобільний телефон марки «Xiaomi», імеі НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062703; грошові кошти в сумі 80 000,00 грн. номіналом по 1000 грн. - ЕА 6378304, БЛ 0699421, АМ 8383624, БН 4029290, БЛ 4180964, АП 0457355, БН 0348627, БЛ 6799326, БН 3461427, БП 7635170, БП 7635171, АА 3733123, БЛ 7084704, БЛ 4217643, АД 3455640, БЛ 3949280, БЛ 0540034, АН 4337042, БЛ 6026257, АЗ 3108614, ЕГ 9948447, АЖ 7204623, БЛ 6005651, БЛ 7401361, ЕБ.7136113, БЛ 1948533, БП 3870773, АИ 2229917, БЛ 1974393, АИ 0645036, АЄ 5620388, ЕВ 1430703, БЛ 4112144, БЛ 4112145, БЛ 4112146, ЕБ 7859747, АБ 2578434, БЛ 5782025, АП 8977803, БН 4084739, АП 0198642, БМ 3114535, АГ 4025644, БЛ 2497715, БМ 3117222, БМ 3117224, ЕА 0008226, БН 4809489, БЛ 8113618, БМ 4997711, БЛ 1057588, АН 9780261, БП 7508885, БН 5500775, АП 4882105, БН 1702091, БН 6380578, БН 7214653, БЛ 7172964, БЛ 5311055, БН 3646786, БЛ 0349908, БЛ 0349907, БЛ 0349906, БЛ 1326094, БЛ 7875918, БН 7801647, БЛ 1950442, АЗ 9423134, БЛ 1950444, БЛ 1950443, АД 8325988, АН 9203710, БН 5758413, ЕБ 7248177, АН 7546231, БЛ 5470645, БЛ 2931107, ЕБ 4067300, АЕ 1352728, упаковані до спец пакету № SUD1062766, які були вилучені до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вилучені під час обшуку приміщення офісу ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (код 43110145) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, квартира 50, вищевказані документи, речі та грошові кошти мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відтак, мають значення речових доказів в рамках даного кримінального провадження, про що 06 березня 2023 року прийнято відповідне рішення, керуючись ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені документи, речі та грошові кошти можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що у разі повернення вказаних документів, речей та грошових коштів може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів, а також забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 06.03.2023 року, вилучені 06.03.2023 року під час проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (код 43110145) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, квартира 50, папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі синього кольору (папка з документами лікарських захворювань синього кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі зеленого кольору (папка з лікарськими документами з різноманітними захворюваннями зеленого кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНН на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , упаковано до спец пакету № SUD1062705; доручення на здійснення розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , упаковані до спец пакету № SUD1062704; годинник марки «Самсунг», який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062702; мобільний телефон марки «Xiaomi», імеі НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062703; грошові кошти в сумі 80 000,00 грн. номіналом по 1000 грн. - ЕА 6378304, БЛ 0699421, АМ 8383624, БН 4029290, БЛ 4180964, АП 0457355, БН 0348627, БЛ 6799326, БН 3461427, БП 7635170, БП 7635171, АА 3733123, БЛ 7084704, БЛ 4217643, АД 3455640, БЛ 3949280, БЛ 0540034, АН 4337042, БЛ 6026257, АЗ 3108614, ЕГ 9948447, АЖ 7204623, БЛ 6005651, БЛ 7401361, ЕБ.7136113, БЛ 1948533, БП 3870773, АИ 2229917, БЛ 1974393, АИ 0645036, АЄ 5620388, ЕВ 1430703, БЛ 4112144, БЛ 4112145, БЛ 4112146, ЕБ 7859747, АБ 2578434, БЛ 5782025, АП 8977803, БН 4084739, АП 0198642, БМ 3114535, АГ 4025644, БЛ 2497715, БМ 3117222, БМ 3117224, ЕА 0008226, БН 4809489, БЛ 8113618, БМ 4997711, БЛ 1057588, АН 9780261, БП 7508885, БН 5500775, АП 4882105, БН 1702091, БН 6380578, БН 7214653, БЛ 7172964, БЛ 5311055, БН 3646786, БЛ 0349908, БЛ 0349907, БЛ 0349906, БЛ 1326094, БЛ 7875918, БН 7801647, БЛ 1950442, АЗ 9423134, БЛ 1950444, БЛ 1950443, АД 8325988, АН 9203710, БН 5758413, ЕБ 7248177, АН 7546231, БЛ 5470645, БЛ 2931107, ЕБ 4067300, АЕ 1352728, упаковані до спец пакету № SUD1062766, які були вилучені до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000324.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі синього кольору (папка з документами лікарських захворювань синього кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі зеленого кольору (папка з лікарськими документами з різноманітними захворюваннями зеленого кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНН на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , упаковано до спец пакету № SUD1062705; доручення на здійснення розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , упаковані до спец пакету № SUD1062704; годинник марки «Самсунг», який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062702; мобільний телефон марки «Xiaomi», імеі НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062703; грошові кошти в сумі 80 000,00 грн. номіналом по 1000 грн. - ЕА 6378304, БЛ 0699421, АМ 8383624, БН 4029290, БЛ 4180964, АП 0457355, БН 0348627, БЛ 6799326, БН 3461427, БП 7635170, БП 7635171, АА 3733123, БЛ 7084704, БЛ 4217643, АД 3455640, БЛ 3949280, БЛ 0540034, АН 4337042, БЛ 6026257, АЗ 3108614, ЕГ 9948447, АЖ 7204623, БЛ 6005651, БЛ 7401361, ЕБ.7136113, БЛ 1948533, БП 3870773, АИ 2229917, БЛ 1974393, АИ 0645036, АЄ 5620388, ЕВ 1430703, БЛ 4112144, БЛ 4112145, БЛ 4112146, ЕБ 7859747, АБ 2578434, БЛ 5782025, АП 8977803, БН 4084739, АП 0198642, БМ 3114535, АГ 4025644, БЛ 2497715, БМ 3117222, БМ 3117224, ЕА 0008226, БН 4809489, БЛ 8113618, БМ 4997711, БЛ 1057588, АН 9780261, БП 7508885, БН 5500775, АП 4882105, БН 1702091, БН 6380578, БН 7214653, БЛ 7172964, БЛ 5311055, БН 3646786, БЛ 0349908, БЛ 0349907, БЛ 0349906, БЛ 1326094, БЛ 7875918, БН 7801647, БЛ 1950442, АЗ 9423134, БЛ 1950444, БЛ 1950443, АД 8325988, АН 9203710, БН 5758413, ЕБ 7248177, АН 7546231, БЛ 5470645, БЛ 2931107, ЕБ 4067300, АЕ 1352728, упаковані до спец пакету № SUD1062766, які було виявлено та вилучено 06.03.2023 року під час проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (код 43110145) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, квартира 50.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за № 0000324, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі синього кольору (папка з документами лікарських захворювань синього кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; папку з лікарськими документами про наявність захворювань у осіб чоловічої статі зеленого кольору (папка з лікарськими документами з різноманітними захворюваннями зеленого кольору), упаковано до спец пакету № PSP3384695; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНН на ім`я ОСОБА_7 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , упаковано до спец пакету № SUD1062705; доручення на здійснення розрахункових операцій на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , упаковані до спец пакету № SUD1062704; годинник марки «Самсунг», який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062702; мобільний телефон марки «Xiaomi», імеі НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , упакований до спец пакету № SUD1062703; грошові кошти в сумі 80 000,00 грн. номіналом по 1000 грн. - ЕА 6378304, БЛ 0699421, АМ 8383624, БН 4029290, БЛ 4180964, АП 0457355, БН 0348627, БЛ 6799326, БН 3461427, БП 7635170, БП 7635171, АА 3733123, БЛ 7084704, БЛ 4217643, АД 3455640, БЛ 3949280, БЛ 0540034, АН 4337042, БЛ 6026257, АЗ 3108614, ЕГ 9948447, АЖ 7204623, БЛ 6005651, БЛ 7401361, ЕБ.7136113, БЛ 1948533, БП 3870773, АИ 2229917, БЛ 1974393, АИ 0645036, АЄ 5620388, ЕВ 1430703, БЛ 4112144, БЛ 4112145, БЛ 4112146, ЕБ 7859747, АБ 2578434, БЛ 5782025, АП 8977803, БН 4084739, АП 0198642, БМ 3114535, АГ 4025644, БЛ 2497715, БМ 3117222, БМ 3117224, ЕА 0008226, БН 4809489, БЛ 8113618, БМ 4997711, БЛ 1057588, АН 9780261, БП 7508885, БН 5500775, АП 4882105, БН 1702091, БН 6380578, БН 7214653, БЛ 7172964, БЛ 5311055, БН 3646786, БЛ 0349908, БЛ 0349907, БЛ 0349906, БЛ 1326094, БЛ 7875918, БН 7801647, БЛ 1950442, АЗ 9423134, БЛ 1950444, БЛ 1950443, АД 8325988, АН 9203710, БН 5758413, ЕБ 7248177, АН 7546231, БЛ 5470645, БЛ 2931107, ЕБ 4067300, АЕ 1352728, упаковані до спец пакету № SUD1062766, які було виявлено та вилучено 06.03.2023 року під час проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (код 43110145) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, квартира 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1