Провадження № 1-кс/344/5355/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000749 , внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.06.2022, правова кваліфікація якого визначена за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що що до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших створених товариством юридичних осіб шахрайським шляхом, під приводом продажу права на об`єкти не рухомості (житлові та нежитлові приміщення) заволоділи коштами інвестиційних вкладників.

Слідчий вказує в клопотанні, що в ході досудового розслідування було проведено допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що протягом 2016-2020 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновниками яких є ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн. (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі. При укладенні договорів представником компанії являвся директор ОСОБА_9 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи, та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_9 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до 01.01.2019, а саме детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу на доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття до 01.01.2019, а саме детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16