печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна». Відповідно до рапорту Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України організатором зазначеної діяльності є президент корпорації «Delfin Group Russia» - громадянин російської федерації ОСОБА_4 , який залучив до неї власників та посадових осіб взаємопов`язаних та підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач»), ДП «Автопостач-Маркет» та ТОВ «Авто-Хіт».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримано відомості про експорт продукції структурним підрозділом «Delfin Group Russia» - ТОВ «Делфін Дістриб`юшн» до підприємств у самопроголошеній республіці «ЛНР» (через фірми ТОВ «МИКАНО» та ТОВ «КАНО»).

Також встановлено, що група зазначених підприємств подає податкові накладні з одних і тих же ІР-адрес, фактично здійснюють спільну фінансово-господарську діяльність за адресами: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6 та буд. 10.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення з Департаменту Національної поліції України встановлено факт розміщення на території ТОВ «ЗОТІК» військовослужбовців зс рф під час тимчасової окупації с. Рівнопілля Чернігівської області.

Враховуючи, що посадові особи та діяльність вказаних підприємств пов`язані між собою, є достатньо підстав вважати, що вони створені як представники російських підприємств (корпорацій) з реалізації продукції російського виробництва на території України. Фінансові операції із надання та повернення фінансової допомоги, переробки давальницької сировини, надання в оренду складських, виробничих приміщень, офісів та обладнання можуть свідчити про штучне розділення єдиної спільної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань та виведення коштів з національної банківської системи України для наповнення бюджету країни-агресора.

Таким чином, з метою дослідження фінансових операцій зазначених підприємств, виявлення та перевірки доказів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання та у інших володіннях (об`єктах нерухомості) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання може зберігати та приховувати документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Вищевказані речі та документи перебувають у безпосередньому зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

Відповідно до відповіді СБУ від 07.12.2022 отримано інформацію, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК» та інших компаній можуть бути вивезені ОСОБА_5 до садового будинку та господарських споруд, розташованих на території земельної ділянки із кадастровим номером: :05:000:5033 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0, 0401 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 відповідно до договору дарування земельної ділянки від 15.02.2020, №92.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер - 255) - земельна ділянка із кадастровим номером: :05:000:5033 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0, 0401 га, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 відповідно до договору дарування земельної ділянки від 15.02.2020, №92

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у садовому будинку та господарських спорудах, розташованих на території земельної ділянки із кадастровим номером: :05:000:5033 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0, 0401 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 відповідно до договору дарування земельної ділянки від 15.02.2020, №92, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000636, а також прокурорам першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000636, на проведення обшуку у садовому будинку та господарських спорудах, розташованих на території земельної ділянки із кадастровим номером: :05:000:5033 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0, 0401 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 відповідно до договору дарування земельної ділянки від 15.02.2020, №92, з метою відшукання і вилучення:

- статутних документів, протоколів зборів, положень, наказів про призначення директорів, бухгалтерів, їх посадових обов`язків, договорів, додаткових угод до них, рахунків про оплату, актів виконаних робіт (надання послуг ) з оренди нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів, ліцензій та дозволів на здійснення господарської діяльності з додатками до них, податкової звітності та відомостей про всіх працевлаштованих та найманих працівників: ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (), за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- зовнішньо-економічних договорів, контрактів, додаткових угод до них, рахунків (інвойсів), митних декларацій, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт (послуг), актів приймання-передачі товарів, сертифікатів якості, документів відповідності продукції ДСТУ, протоколів випробувань, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення та ввезення до України обладнання, товару, продукції, замовниками та отримувачами яких є ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівголовпостач» (), в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- договорів, додаткових угод до них, рахунків, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт (надання послуг) щодо переробки сировини між ТОВ «Делфін Індастрі Україна» () та іншими контрагентами за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- договорів, додаткових угод до них, рахунків про оплату та інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надання та повернення фінансової допомоги, у тому числі з відступленням права вимоги, між ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (), а також їх засновниками та керівниками, в період з 01.01.2020 по теперішній час;

- договорів, додаткових угод до них, рахунків про оплату, податкових накладних, товаро-транспортних накладних щодо закупівлі та реалізації товарів, обладнання, продукції ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівголовпостач» (), у тому числі з контрагентами: ТОВ «КаргоЄвроТранс» (), ТОВ «Омега» (), ТОВ «Прайд-Авто» (), ТОВ «Квалітет Україна» (), ТОВ «ІНБАУ» (), ТОВ «ДЖЕТЛАЙН» (), ТОВ «Стенлі» (), в період з 01.01.2020 по теперішній час, первинних документів бухгалтерського та складського обліку вищевказаних підприємств, в період з 01.01.2020 по теперішній час;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (), печаток, штампів вищевказаних підприємств, чорнових записів, мобільних телефонів та терміналів їх засновників, керівників та бухгалтерів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1