У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8833/22

Номер провадження 1-кс/495/2621/2022

23 грудня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 30.07.2022 року близько 13:30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі мотоцикла, перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невстановленої особи грошові кошти в сумі 12 000грн., а товар так і не отримала.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000535 від 31.07.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

30.07.2022 року близько 10 години, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом розміщення оголошення на Інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу марки «Альфа», використовуючи мобільний номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10400 гривен, які ОСОБА_5 перерахувала зі свої банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000204 від 09.08.2022 р. за ч. 2 ст. 190КК України.

За фактом здійснення шахрайства невстановленою особою стосовно ОСОБА_6 , що заподіяло матеріальний збиток заявнику на суму 10000 гривень (ЄО 2682).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000042 від 22.09.2022 р. за ч. 2 ст. 190КК України.

11.10.2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Золотоноша, Черкаської області, що 22.08.2022 року невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу мопеду, заволоділи грошовими коштами в сумі 37800 гривень.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0001206 від 12.10.2022 р. за ч. 2 ст. 190КК України.

02.11.2022 року кримінальні провадження №0000535 від 31.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , №0000204 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0000042 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0001206 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження за №0000535, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 12.08.2022 року потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи оголошення на інтернет сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж мопеду, марки «Alfa 125 mt», який повністю влаштував потерпілого за описом. Згідно оголошення вищевказаний мопед знаходився в населеному пункті Житомирської області. Так як вищевказане оголошення потерпілого зацікавило, то він зв`язався з продавцем за вказаним під оголошенням мобільним номером ( НОМЕР_3 ). Слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_8 . Поспілкувавшись з останньою потерпілий вирішив придбати мопед «Alfa 125 mt», погодивши деталі відправки з продавцем, який згодом попросив щоб потерпілий ОСОБА_6 перерахував йому завдаток за вищевказаний мопед в сумі 1000 на продиктований продавцем номер рахунку ( НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , що і зробив потерпілий. Далі, продавець на ім`я ОСОБА_8 ще раз зателефонувала потерпілому ОСОБА_6 , з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_3 ) та повідомила, що боїться відправляти мопед, тому попросила перерахувати решту грошових коштів від вартості мопеда. Після чого потерпілий ОСОБА_6 поїхав до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в АДРЕСА_2 , через який чотирьома операціями перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 10000 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 21.08.2022 року, в мережі Інтернет на сайті-оголошень «ОЛХ» ОСОБА_7 знайшла оголошення з продажу мопеда, за грошові кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_7 зателефонувала на вказаний абонентський номер НОМЕР_6 , слухавку підняла невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_10 та що дійсно вона має мопед, який продає. Остання пояснила, що здійснює продаж мопеду в зв`язку з виїздом за кордон. ОСОБА_7 попросила невідому особу записати розмовне відео, в якому має бути сказано, що «це подарунок Каріні на 18 річчя», через деякий час невідома особа надіслала відео з вищезазначеним текстом. 22.08.2022 року ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень в якості авансу на банківську карту № НОМЕР_1 . Зв`язавшись з абонентським номером НОМЕР_6 , невідома особа повідомила, що перебуває на «новій пошті» для відправки товару та запитала у ОСОБА_7 як доставити мопед. Після чого слухавку взяла представник нової пошти, яка повідомила, якщо потрібно, щоб мопед надійшов у зібраному стані то ОСОБА_7 необхідно оплатити всю суму на, що остання погодилась та здійснила два платежі по 6150 гривень разом нібито, як за доставку, на банківську карту НОМЕР_7 .Далі невідома особа повідомила, що дані кошти заблоковано, так як не пройшли ідентифікацію та ОСОБА_7 необхідно скинути платіж однією транзакцією. ОСОБА_7 погодилась та переказала зі свої банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_5 12000 гривень. Після чого невідома особа знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що кошти заблоковано та потрібно переказати ще 13000 гривень на що остання погодилась.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 гривень та 22.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 37800 гривень.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 гривень та 22.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 37800 гривень є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000535 у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_9 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , у період з 00 години 01.07.2022 по 00 години 31.08.2022 та зобов`язати останнього надати інформацію:

? щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

? де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

?на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);

?щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 01.07.2022 року по 00 години 31.08.2022 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

?щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1