У Х В А Л А
Іменем України
21 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліціх у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до ВП № 3 Вінницького РУП із ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів в сумі 53999 грн. з банківської карти.

По вказаному факту, 29.10.2022 відомості введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка засвідчила, що 11 жовтня 2022 року вона обновила об`яву про продаж жіночої куртки на сайті оголошень «OLX», оскільки мала на меті її продати за грошові кошти у сумі 400 гривень. 12 жовтня 2022 року об 10 год. 01 хв. у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WatsApp» на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 написала повідомлення особа з номеру НОМЕР_3 , яка запитала, чи вона ще не продала куртку і якщо куртка є ще в наявності, то вона її придбає. Далі вона написала, що оплату проведе електронним чеком та куртку бажала б забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у м. Тернопіль на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 . В подальшому їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким вона перейшла та виконала усі дії які були зазначені у додатку, а саме ввела свій номер картки та пін-код. Після цього до неї передзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 та вказали, що потрібно підтвердити операцію, що вона і зробила. У вечірню пору вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак у неї не вийшло.

13.10.2022 ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , при спілкуванні із працівником банку, їй повідомили, що усі картки були заблоковані 12.10.2022 і також сказали, що з її універсальної картки № НОМЕР_6 було списано 12.10.2022 об 12 год. 47 хв. грошові кошти у сумі 53 999 грн., якими відповідно до відомостей банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 .

Крім того з доларової карки №919502 12.10.2022 було списано 978,58 доларів США на інтернет магазини та розваги.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліціх у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до ВП № 3 Вінницького РУП із ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів в сумі 53999 грн. з банківської карти.

По вказаному факту, 29.10.2022 відомості введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000418, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка засвідчила, що 11 жовтня 2022 року вона обновила об`яву про продаж жіночої куртки на сайті оголошень «OLX», оскільки мала на меті її продати за грошові кошти у сумі 400 гривень. 12 жовтня 2022 року об 10 год. 01 хв. у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WatsApp» на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 написала повідомлення особа з номеру НОМЕР_3 , яка запитала, чи вона ще не продала куртку і якщо куртка є ще в наявності, то вона її придбає. Далі вона написала, що оплату проведе електронним чеком та куртку бажала б забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у м. Тернопіль на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 . В подальшому їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким вона перейшла та виконала усі дії які були зазначені у додатку, а саме ввела свій номер картки та пін-код. Після цього до неї передзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 та зазначили, що потрібно підтвердити операцію, що вона і зробила. У вечірню пору вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак у неї не вийшло.

13.10.2022 ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , при спілкуванні із працівником банку, їй повідомили, що усі картки були заблоковані 12.10.2022 і також сказали, що з її універсальної картки № НОМЕР_6 було списано 12.10.2022 об 12 год. 47 хв. грошові кошти у сумі 53 999 грн., якими відповідно до відомостей банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 .

Крім того з доларової карки №919502 12.10.2022 було списано 978,58 доларів США на інтернет магазини та розваги.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000418 від 29.10.2022, повідомленням про онлайн правопорушення, протоколом допиту потерпілого від 08.11.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000418 від 29.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.10.2022, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя