печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2475/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника начальника митного поста «Новоград-Волинський» Житомирської митниці Держмитслужби в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Вказує, що наказом Житомирської митниці Держмитслужби від 10.09.2021 № 93-О «Про призначення посадових осіб» головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Виступовичі-автомобільний» ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ВМО № 4 шляхом укладання контракту про проходження державної служби в порядку просування по службі як переможця конкурсу з 10.09.2021.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником ВМО № 4 Держмитслужби, 18.09.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з номерами кузовів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які зазначені у митній декларації № UA100190/2021/694361, що переміщались водієм ОСОБА_9 на транспортному засобі марки «SCANIA», номерний знак НОМЕР_4 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_5 , для перетину митного кордону України з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надано як підставу для митного оформлення документи, до яких внесено недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості про відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням та для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропущення цих транспортних засобів через митний кордон України, які 18.09.2021 о 16 год 47 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету належних доходів - коштів, які могли бути отримані від реалізації конфіскованого майна на суму 1 173 924,48 грн, а також накладених штрафів у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 173 924,48 грн, тобто на загальну суму 2 347 848,96 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником ВМО № 4 Держситслужби, 18.09.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл. при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з наступними номерами кузовів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які подані у МД № UA100190/2021/694465, що переміщались водієм Ivanovas Vladimiras на транспортному засобі марки «VOLVO», номерний знак НОМЕР_10 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_11 , для перетину митного кордону України, з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно та в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підстава для митного оформлення документи, до яких внесені недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропуск цих транспортних засобів через митний кордон України, які 18.09.2021 о 21 год 03 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді недоотримання державою належних доходів у вигляді коштів, які могли б бути отриманні від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів у сумі 1 565 232,64 грн., а також накладених штрафів в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 565 232,64 грн., тобто на загальну суму 3 130 465,28 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником ВМО № 4 Держмитслужби, 26.09.2021 перебуваючи на добовій зміні та знаходячись в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з наступними номерами кузовів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які подані у МД № UA100190/2021/694907, що переміщались водієм Ivanovas Vladimiras на транспортному засобі марки «VOLVO», номерний знак НОМЕР_10 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_11 , для перетину митного кордону України, з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно та в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підставу для митного оформлення документи, до яких внесені недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропуск цих транспортних засобів через митний кордон України, які 26.09.2021 о 19 год 02 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою належних доходів у вигляді коштів, які могли б бути отриманні від реалізації конфіскованого майна на суму 1 550 992,24 грн., а також накладених штрафів в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 550 992,24 грн. , тобто на загальну суму 3 101 984,48 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником ВМО № 4 Держмитслужби, 26.09.2021 перебуваючи на добовій зміні та знаходячись в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з наступними номерами кузовів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які подані у МД № UA100190/2021/694908, що переміщались водієм ОСОБА_10 на транспортному засобі марки «SCANIA», номерний знак НОМЕР_4 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_5 , для перетину митного кордону України, з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно та в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підставу для митного оформлення документи, до яких внесені недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропуск цих транспортних засобів через митний кордон України, які 26.09.2021 о 19 год 39 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою належних доходів у вигляді коштів, які могли б бути отриманні від реалізації конфіскованого майна на суму 1 260 662,68 грн, а також накладених штрафів в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 260 662,68 грн, тобто на загальну суму 2 521 325,36 гривень.

Вказані дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, та за ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке складено слідчим за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке складено слідчим за погодженням з прокурором.

Перебування ОСОБА_4 на посаді начальником ВМО № 4 Держмитслужби сприяло йому у вчиненні кримінального правопорушення.

На даний час ОСОБА_4 обіймає посаду заступника начальника митного поста «Новоград-Волинський» Житомирської митниці Держмитслужби.

Вищенаведені обставини вчинення злочину ОСОБА_4 , дають достатні підстави вважати, що він, перебуваючи на даній посаді, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинені злочинні дії, маючи доступ до АСМО «Інспектор-2006», вдасться до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що повідомлена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою та органом досудового розслідування не доведено наявність ризиків, пов`язаних із перебуванням підозрюваного на посаді. Зазначили, що правові підстави для відсторонення підозрюваного від посади заступника начальника митного поста «Новоград-Волинський» Житомирської митниці Держмитслужби відсутні, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 події, відбувались коли останній займав іншу посаду, а саме - начальника ВМО № 4 Держмитслужби, що спростовує наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 155 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке складено слідчим за погодженням з прокурором.

На даний час ОСОБА_4 обіймає посаду заступника начальника митного поста «Новоград-Волинський» Житомирської митниці Держмитслужби.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення. На час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення він був та є службовою особою.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні, оскільки слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, проведено обшуки приміщень, під час яких виявлено та вилучено документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; допитані свідки, проведені інші слідчі та процесуальні дії.

Будь-яких доказів того, що підозрюваним здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрюваний іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадження слідчому судді не надано.

Частиною 1 ст. 157 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до листа в.о. першого заступника начальника Житомирської митниці Держмитслужби ОСОБА_11 , станом на 16.01.2023 ОСОБА_4 займає посаду заступника начальника митного поста «Новоград-Волинський» Житомирської митниці Держмитслужби, тобто фактично слідчий просить відсторонити підозрюваного від посади, яка не має відношення до інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що слідчим не доведено необхідності відсторонення ОСОБА_4 від посади для досягнення цілей кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1