Березівський районний суд Одеської області
07.11.2022
Справа № 494/1484/22
Провадження № 1-кс/494/580/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2022 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
04.11.2022 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 07.11.2022 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000169 від 29.10.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2022 року приблизно о 11:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими кошами, у розмірі 19525 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 24.09.2022 року приблизно о 11:34 год. він перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 19 525 гривень, а саме за замовлення товару ( продуктів харчування та одягу). Вказаний товар він замовив у користувача «Telegram» на ім`я ОСОБА_7 , псевдонім - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Спілкування з продавцем він вів через додаток «Telegram», а потім продавець видалив діалог, у ОСОБА_5 залишився лише скрін-шот листування, де продавець надав реквізити банківської картки для оплати. Відправка товару мала бути 24.09.2022 року однак до теперішнього часу ОСОБА_5 товару не отримав та гроші йому не повернули. Вказаного продавця йому рекомендували інші постачальники в яких він раніше теж замовляв товар. Також потерпілий надав скрін-шот листування, де видно реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти та скрін-шот сторінки «Telegram» на ім`я ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .Відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. На підставі цього просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №16 ОД від 01.06.2022 року( з подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 31.12.2022 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 21.11.2022 року.

Ді знавач та прокурор у судове засідання 07.11.2022 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 402 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

3. Дізнавачем доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Разом з цим, у клопотанні заявлена вимога щодо зобов`язання відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити доступ, але КПК України такої вимоги у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів взагалі не передбачає.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.09.2022 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні.

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.09.2022 до кінця дії строку ухвали;

В іншій частині залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 07.12.2022 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1