печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1452/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року, дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявити та вилучити наступні документи: ліцензія щодо провадження діяльності з надання фінансових послуг, в т.ч. за адресою: АДРЕСА_2 , документи, що стали підставою для видачі вказаної ліцензії, відомості щодо отримання/видачі грошових коштів, банківських виписок, в т.ч. щодо зняття готівкових коштів, обмін валюти, інших документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність пов`язану з обготівкування грошових коштів в наслідок здійснення злочинних дій, установчих документів, фінансової звітності, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які можуть використовуватись для обготівкування грошових коштів, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, товаро-транспортні накладні, податкова звітність, печатки, факсіміле підписів осіб та печатки юридичних осіб, які можуть використовуватись при злочинній діяльності, платіжних доручень, довіреностей на представлення інтересів, чорнових записів, жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних, що можуть мати значення для досудового розслідування.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1452/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1