Справа № 553/5084/22
Провадження № 1-кс/553/1390/2022
У Х В А Л А

Іменем України

29.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Полтави ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого дізнавача СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду міста Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду міста Харкова, Комінтернівського районного суду міста Харкова та визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом міста Полтави.

На виконання розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 № 65 від 17.11.2022 «Про відновлення територіальної підсудності судових справ окремих ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ленінському районному суду м. Полтави необхідно забезпечити розгляд справ (проваджень), які до 22 листопада 2022 року включно надійшли на розгляд суду.

Вказане клопотання надійшло до Ленінського районного суду міста Полтави до 23.11.2022.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00 год 00 хв. 09.06.2022 до 00 год.00 хв.10.06.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, в друкованому вигляді та можливість їх вилучити.

В обґрунтування зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.06.2022 о 15:39 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 09.06.2022 о 15:30 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 47270 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 надав наступні пояснення: 09.06.2022 об 11:00 він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . На мобільний телефон ОСОБА_5 пролунав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку до потерпілого звернувся чоловік та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав своє прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_6 . ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 шахраї намагались зняти грошові кошти та пояснив, що для того щоб шахраї не заволоділи його грошовими коштами потрібно змінити пароль від банківської карти. ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що зараз на його мобільний телефон прийде код та поклав слухавку. ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 прийшов код 5447. Після чого ОСОБА_7 знову передзвонив ОСОБА_5 та попрохав назвати код. Після того, як потерпілий назвав код ОСОБА_7 повідомив, що потерпілому не потрібен старий пароль від картки та продиктував йому новий 7909 та ОСОБА_5 відразу же передав ОСОБА_7 свій дійсний пароль від картки, після чого він поклав слухавку. ОСОБА_5 після цього зрозумів, що повідомив шахраю всі дані своєї картки. Потерпілий направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що з його картки були зняті грошові кошти у розмірі 47270 грн. У відділенні банку потерпілий отримав виписку по картці, згідно якої 09.06.2022 о 12:48 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 був здійснений переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 27070 грн.. та друга транзакція так само відбулась через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 20200 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходяться у володінні Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: до документів з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_1 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частково задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а з доказів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення копій документів в Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу дізнавачу СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000203 від 10.06.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володіння Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій в друкованому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00 год 00 хв. 09.06.2022 до 00 год.00 хв.10.06.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1