Справа №599/745/23
н.п.1-кс/599/173/2023
У Х В А Л А
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший дізнавач сектору дізнання СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
24 березня 2023 року із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона 17.03.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 5800 гривень із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після отримання прохання про допомогу від своєї знайомої ОСОБА_6 , у соціальній мережі «Instagram», однак в подальшому встановила, що від імені останньої з потерпілою переписувалась не встановлена особа.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 .
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 17.03.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.03.2023 року по теперышный час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.03.2023 року по теперішній час;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких 17.03.2023 року здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку «TAS2U.
Тимчасовий доступ до інформації надати вказаним вище особам з можливістю ознайомлення та отримання копії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали до 29 квітня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1