Справа №127/1930/23
Провадження №1-кс/127/778/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період військового часу зловживаючи службовим становищем привласнив майно вказаного підприємства.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що вона з травня 2019 року є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Товариство) із правом власності на 100 % частки у статутному капіталі Товариства.

Дана компанія, як і ряд інших, належала до групи компанії сімейного бізнесу, основним видом якого є продаж автомобілів та їх технічне обслуговування.

07.07.2020 на підставі рішення №07/07/20 ОСОБА_4 підготувала рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_5 . Цим же рішенням ОСОБА_4 призначила на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_6 . Права та обов`язки ОСОБА_6 передбачені Статутом Товариства, а також контрактом укладений із останнім.

Під час перебування на вказаній посаді ОСОБА_6 у ОСОБА_4 не було претензій до його роботи, однак дані проблеми розпочались в кінці січня 2022 року після того, коли ОСОБА_4 вирішила розлучитись із своїм чоловіком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі і здійснення поділу майна.

Так, в липні 2022 року ОСОБА_4 звільнила з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, отримавши лише доступ до інформації про рух коштів на окремих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відразу перевірено можливі факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах, аналогічні тим, що були виявлено в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів на загальну суму 2 610 000 (два мільйони шістсот десять тисяч) гривень.

Отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_10 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 4 283 000 (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень.

Зокрема: 19.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 24.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 266 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з призначення платежу «за послуги»; 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 325 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з призначення платежу «за послуги»; 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 19.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 450 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 25.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 01.12.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 342 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»; 30.09.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»; 01.12.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»; 15.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»; 01.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства».

Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинена генеральним директором в порушення п. 7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п`ятдесят тисяч) гривень, однак такого рішення ОСОБА_4 не приймала.

Аналогічні перерахунки грошових коштів відбувались із рахунку Товариства на рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_4 , на рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_6 , на рахунок ФОП ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_7 відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_4 , на рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_6 , на рахунок ФОП ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_7 відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні на території міста Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи та інформацію: заяв про відкриття/закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 відкритого на ФОП ОСОБА_11 , НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкритого на ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_7 відкритого на ФОП ОСОБА_10 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2020 до теперішнього часу; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя