Справа № 594/1013/22
Провадження №1-кс/594/268/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000156 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 14 грудня 2022 року.

В клопотанні старший слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 19.10.2022 в ЧЧ ВП № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживаючої в АДРЕСА_3 , в якій вказала, що 17.10.2022 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38500 грн, шляхом перерахування їх із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала збитків ОСОБА_8 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 невідома особа, в телефонному режимі, представившись працівником банку, ввела в оману ОСОБА_8 , яка являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у останньої відкриті банківські рахунки, та запевнила, що із вказаних рахунків намагаються здійснити перерахунок грошових коштів, в зв`язку із чим, необхідно перерахувати грошові кошти на інший доступний ОСОБА_8 банківський рахунок. 17.10.2022 о 17.11 год., ОСОБА_8 будучи введеною в оману та сприймаючи реально попередження невідомої особи, яка представилась працівником банку, перерахувала із відкритих на її ім`я банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16984, 50 грн, з них 84, 50 грн комісія та 16500 грн відповідно. В подальшому, 17.10.2022 ОСОБА_8 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_10 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_10 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 22 190 грн та 16500 грн відповідно.

Окрім цього, 17.10.2022 о 17.14 год. та 17.16 год., ОСОБА_8 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_10 банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 22 190 грн. та 16500 грн. відповідно. В подальшому 17.10.2022 о 17.17 год. та 17.18 год. невідома особа, використовуючи сервіс поповнення рахунків в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконала шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці - транзакцїї на загальну суму 38686 гривень, поповнивши таким чином невстановлений слідством номер телефону оператора стільникового зв`язку, чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_8 на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2022, протоколом огляду предмета від 20.10.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.10.2022, ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.10.2022, протоколом тимчасового доступу від 22.11.2022.

Старший слідчий СВ доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший слідчий СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформація про власника рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- інформація про повний номер платіжної картки № НОМЕР_6 , яка випущена до рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022;

- інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022;

- інформація про номер банківського рахунку, номер карткового рахунку, в тому числі відомості про його власника чи абонентський номер оператора стільникового зв`язку на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999 грн, з них 99 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585 грн, з них 85 грн комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102 грн з них 2 грн послуги;

- інформація про номер ІНФОРМАЦІЯ_8 (Reference Retrieval Number) до зазначених транзакцій проведених по рахунку № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999 грн, з них 99 грн комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585 грн, з них 85 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102 грн, з них 2 грн послуги;

- інформація про код авторизації до зазначених транзакцій проведених по рахунку № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999 грн, з них 99 грн комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585 грн, з них 85 грн комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сум 102 грн, з них 2 грн послуги.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: