Провадження №1-кс/523/3382/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 13.08.2021 за ознаками кримінального

правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочате за матеріалами УСБУ в Одеській області щодо можливої причетності службових осіб ДП «Одеський морський торговельний порт» до привласнення майна державного підприємства шляхом штучного завищення вартості товарів та послуг під час проведення тендерної процедури.

Зокрема, одержані відомості вказують на те, що 11.05.2021 ДП «Одеський морський торговельний порт» в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір № КД-21744 з ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7, директор - ОСОБА_5 ) на виконання робіт із протипожежної обробки дерев`яних конструкцій.

Вказані роботи повинні були виконуватись в будівлі токарного цеху автобази порту (інв. № 076758), будівлі управління № 4 (інв. № 072503), будівлі спорткомплексу (інв. № 077758), будівлі заводоуправління (інв. № 100089), будівлі корпусного цеху (інв. № 102356), будівлях т.зв. «Червоних пакгаузів» (інв. №№ 060000, 060001, 060003), будівлі їдальні № 14 (інв. № 078800), сховищі кисневих балонів (інв. № 060169) та навіс на покрівлі служби флоту (інв. № 073500), що знаходяться на території ДП «Одеський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт за договором складає 989 тис. 174 грн.

Відповідно до вимог договору КД-21744 від 11.05.2021, закріплених у додатку № 3, роботи виконавцем повинні виконуватися механізованим способом із нанесенням засобу 1-2 рази або вручну із нанесенням засобу 2-3 рази. Крім того, після закінчення виконання робіт, відповідно до додатку № 3 договору, повинен складатися акт перевірки відповідності вогнезахисту.

Проте, у акті №1 приймання виконання будівельних робіт за травень 2021 року зазначено, що здійснювалось знепилювання поверхонь та нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні та вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій, що є порушення умов договору.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що роботи із протипожежної обробки дерев`яних конструкцій виконувались шляхом розпилення (механізованим способом), та суперечить акту №1 приймання виконання будівельних робіт за травень 2021 року.

Також, 01.07.2021 на підставі наказу №452 в.о. директора ДП «Одеський морський торговельний порт» створено комісію з проведення службового розслідування щодо проведення процедури закупівлі, підстав укладання та виконання договору КД №21744 від 11.05.2021. За результатами, 30.07.2021 комісією з проведення службових розслідування винесено акт (висновок) про наявність ряду порушень під час виконання договору КД №21744.

На даний час встановлено, що в діях посадових осіб ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України.

Вказана інформація підтверджується матеріалами, отриманими в ході виконання співробітниками УСБУ в Одеській області доручень прокурора, протоколами допиту свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування слідчим за участю співробітників дослідно-випробувальної лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області проведено ряд оглядів вищезазначених приміщень ДП «Одеський морський торговельний порт», в ході проведення яких вилучені зразки дерев`яних конструкцій.

З метою перевірки вогнезахисного покриття об`єктів ДП «Одеський морський торговельний порт» на факт нанесення вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій вогнебіозахисною просочувальною сумішшю ВЗ «FIRESTOP», призначено хімічну експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На виконання клопотання експертів, яким доручено виконання даної експертизи, неодноразово було скеровано запити до ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» та ТОВ «НВП «Системи захисту» (), яке є виробником вогнезахисної суміші ВЗ «FIRESTOP» та одночасно її постачальником для ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД», з метою отримання зразків такої суміші та інформації про її роздрібну/оптову вартість у період квітня- травня 2021 року, однак жодної відповіді отримано не було.

Крім того, в ході виконання доручень, наданих співробітникам УСБУ в Одеській області в порядку ст. 36, 41 КПК України було встановлено, що ТОВ «НВП «Системи захисту», як виробник вогнезахисної суміші ВЗ «FIRESTOP» фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, офіс (приміщення) 33, як і ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД». За отриманими даними, за даною адресою зберігаються документальні матеріали, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть зберігатися зразки вогнезахисної суміші ВЗ «FIRESTOP», необхідні для виконання клопотання експерта та подальшого проведення експертизи.

Разом з тим, ТОВ «НВП «Системи захисту» користується складськими приміщення, які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Пшенична, 8, в яких

можуть зберігатись зразки вогнезахисної суміші, якою проводилась обробка дерев`яних конструкцій ДП «ОМТП».

Так, 13.12.2022 у період часу з 12:31 годин по 16:27 годин в приміщенні офісу (приміщення) 33, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» () та ТОВ «НВП «Системи захисту» () був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18- 1/10110 на одному аркуші;

-Сертифікат відповідності № UA.PN.104.0783-19;

-Протокол № 15/-8В-19 на Зх аркушах;

-Жорсткий диск «Seagate» с.н.: NA75V7W разом із USB кабелем;

-Акт звірки 94618 взаємних розрахунків між АП «ОФІТП» та ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» на 1 аркуші.

Все вище вказане майно запаковано до двох паперових конвертів та сейф- пакету PSP 0014961.

Слідчий та прокурор надіслали до суду заяву, у якій просили проводити розгляд без їх участі. Вимоги клопотання підтримали в повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального комплексу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження виявлених та вилучених в ході обшуку проведеного в приміщенні офісу (приміщення) 33, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» () та ТОВ «НВП «Системи захисту» () наступного майна:

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18- 1/10110 на одному аркуші;

- Сертифікат відповідності № UA.PN.104.0783-19;

- Протокол №15/-8В-19 на Зх аркушах;

- Жорсткий диск «Seagate» с.н.: NA75V7W разом із USB кабелем;

- Акт звірки 94618 взаємних розрахунків між АП «ОФІТП» та ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» на 1 аркуші, яке запаковано до двох паперових конвертів та сейф-пакету PSP 0014961, що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, з метою подальшого призначення ряду судових експертиз, а також що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 13.12.2022 у приміщенні офісу (приміщення) 33, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Інвест- Консалтінг ЛТД» () та ТОВ «НВП «Системи захисту» (), а саме:

-Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18- 1/10110 на одному аркуші;

-Сертифікат відповідності № UA.PN.104.0783-19;

-Протокол №15/-8В-19 на Зх аркушах;

-Жорсткий диск «Seagate» с.н.: NA75V7W разом із USB кабелем;

Акт звірки 94618 взаємних розрахунків між АП «ОФІТП» та ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7