Справа № 727/3252/23
Провадження № 1-кс/727/1127/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють грошові перекази через регіональні криптообмінники на криптогаманці, які використовуються для фінансової підтримки незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Так, 26.12.2022 невстановленою особою з використанням облікового запису під назвою « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Однокласники» за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ коштів в криптовалюті USDT (стейблкоїн) в еквіваленті 1700 доларів США на криптогаманець НОМЕР_2 , реквізити якого розміщені в групі соціальної мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за URL -посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , що створена та функціонує для підтримки збройної агресії рф проти України. Таким чином встановлено, що особа « ОСОБА_5 », використовуючи послуги осіб, які здійснюють валютні/криптовалютні операції на території м. Чернівці, вчиняє протиправну діяльність спрямовану на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема з`ясовано, що особа « ОСОБА_5 » вчиняє протиправну діяльність за допомогою пунктів обміну валют, що розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, а саме за попередньою домовленістю з представниками даних пунктів обміну, періодично здійснює переказ грошових коштів у національній валюті США, які в подальшому конвертуються у криптовалюту USDT (стейблкоїн) та передаються для підтримки збройної агресії рф проти України. На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено приміщення пункту обміну валют на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, через який особа « ОСОБА_5 » безпосередньо здійснює такі перекази, а саме торговий об`єкт, що розташований в торговому секторі № 3 під торгівельним місцем НОМЕР_3.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку на торгівельному місці, в якому здійснює фактичну діяльність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошових коштів, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку торгового місця № НОМЕР_1 в торговому секторі № 3 КП МТК «Калинівський ринок», вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, користувачем якого є ОСОБА_8 , в якому фактичну діяльність здійснює ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року в ЄРДР № 0000024 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує достатня сукупність підстав вважати, що у контейнері на торгівельному місці НОМЕР_3 в торговому секторі № 3 КП МТК «Калинівський ринок», за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки КП МТК «Калинівський ринок» встановлено, що користувачем торгівельного місця НОМЕР_3 в торговому секторі № 3 КП МТК «Калинівський ринок» є ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку торгівельного місця НОМЕР_3, що розташоване в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок», за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, користувачем якого ОСОБА_8 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгівельного місця НОМЕР_3, що розташоване в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок», за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, користувачем якого ОСОБА_8 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________