печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3936/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000189 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (чинна до 11.02.2022) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили фейковий телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який схожий на справжній телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 сервісу обміну криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платформа належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначений для швидкої та надійної купівлі та продажу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » це інструмент переведення активів між обліковими записами користувачів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можна передавати або зберігати будь-які активи, що знаходяться на балансі користувача або за межами біржі, включаючи обмінники.

Фейковий телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує для нарахування активів користувачів платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступний електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході дослідження гаманця ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовувався для шахрайських дій та обману користувачів сервісу обміну криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що цифрові активи перераховані на гаманець НОМЕР_2 , після чого з останнього встановлено 2 виводи активів: - 06.06.2022 у розмірі 262 USDT ( 262 доларів США) на гаманець ймовірно, приватного обмінника TCSk5EoDm8pYCpLZougWpRXsQq6B8n4dQU, хеш 843291ec992b6ab8d6bb0f0df5acf305823887f89485e651f60eeaf7556d2ff0. - 07.06.2022 у розмірі 50 USDT (50 доларів США) на гаманець НОМЕР_3 , хеш транзакції 47000165fa344187862dd4eff3195e31a83859045c4660c8a3ca5127e2c7df30, після чого з останнього 50 USDT виведені на гарячий гаманець криптобіржі WhiteBIT TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ, хеш 633c553f4205b753897b842f44262a2934f870a484e468016f285fea80d9a68d.

Крім того, отримавши відомості з криптобіржі та обміника встановлено банківську картку, на яку здійснювались виводи активів: НОМЕР_4 з електроного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІР адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 Адреса: АДРЕСА_2 , також останній користується в своїх злочинних цілях картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .

Також, отримавши відомості з криптобіржі та обміника встановлено наступну банківську картку, на яку здійснювались виводи активів нараховані на електронний гаманець фекового телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення час, місце вчинення, спосіб вчинення, та зафіксувати осіб які можуть безпосередньо здійснюють обготівкування отриманих злочинним шляхом грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (чинна до 11.02.2022) КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.01.2023 року, за рахунками які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , та за картковим рахунком № НОМЕР_9 , а саме:

- інформації щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписок про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 31.01.2023 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 31.01.2023 року (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 31.01.2023 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 31.01.2023 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1