Справа № 405/5315/22
провадження № 1-кс/405/3344/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 21.12.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000042 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час контррозвідувального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано інформацію, щодо у списках військової частини НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2022 до 07.06.2022 на різних посадах перебував молодший сержант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_4 за місцем проходження служби не з`являвся, стрілецька зброя за ним не закріплена, але нарахування та виплата грошового забезпечення здійснювалась на загальну суму 190 887 грн.

Нарахування грошового забезпечення здійснювалось фінансовою службою підрозділу за даними, які надавались штабом ВЧ, а саме помічником начальника штабу з кадрів і стройової частини капітаном ОСОБА_5 з відома майора ОСОБА_6 начальника штабу - першого заступника командира військової частини.

Вказані обставини, а також факт відсутності ОСОБА_4 за місцем проходження військової служби (ппд - м. Кропивницький, тмд - м. Костянтинівка Донецької області) підтверджено показаннями свідків.

За результатом проведення тимчасового доступу від 31.10.2022 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано виписки по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . По результатах аналізу інформації встановлено, що після щомісячного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_4 грошового забезпечення, ним неодноразово здійснювалось перерахування частини коштів в сумі від 10 000 грн. до 20 000 грн. на карткові рахунки ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ). За оперативною інформацією перерахування ОСОБА_4 коштів свідчить про змову вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а перерахунок коштів є одним із способів заволодіння

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 16.11.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху коштів про банківських рахунках ОСОБА_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_6 окрім ОСОБА_4 надходили грошові кошти від інших військовослужбовців ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) з його карткового рахунку НОМЕР_7 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) з його карткового рахунку НОМЕР_9 .

ОСОБА_7 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі рахунок з якого ним здійснювалось перерахування коштів ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відомостей про ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

1.перелік відкритих банківських рахунків на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

2.документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

3.скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час

4.заяв на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

5.довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , отримувати готівкові кошти;

6.карток із зразками підписів на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , копія паспорту, ідентифікаційного коду;

7.фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по теперішній час;

8.фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів банківськими картками виданими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період з 24.02.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.Перелік відкритих банківських рахунків на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

2.документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по 03.01.2023;

3.скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по 03.01.2023;

4.заяв на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

5.довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , отримувати готівкові кошти;

6.карток із зразками підписів на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , копія паспорту, ідентифікаційного коду;

7.фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , за період з 24.02.2022 по 03.01.2023;

8.фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів банківськими картками виданими на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в тому числі № НОМЕР_7 , із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період з 24.02.2022 по 03.01.2023, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1