Справа № 314/1219/22
Провадження № 1-кс/314/179/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000032 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є донькою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з січня по листопад 2017 року вчинила ряд дій, спрямованих на вилучення зі складу засновників вказаного товариства ОСОБА_6 , у тому числі шляхом підробки протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших установчих документів, в результаті яких отримала повний контроль над вказаним товариством, діючи при цьому як у своїх інтересах, так і інтересах інших осіб, тобто, привласнила та заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 03.02.2000, ОСОБА_6 , рішенням зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано директором вказаного Товариства. 17.06.2008, приватний нотаріус Новомиколаївського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , нотаріально посвідчив та зареєстрував в реєстрі довіреність, відповідно до якої, ОСОБА_5 мала право на представництво інтересів ОСОБА_6 у будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від її організаційно-правової форми, а також перед фізичними особами з питань управління та розпорядження від його імені корпоративними правами, тощо.

Зі свідчень ОСОБА_6 , ОСОБА_5 незаконно, без відома та погодження з ОСОБА_6 уклала в своїх інтересах Договір б/н від 13.01.2017, про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим договором вона викупила у ОСОБА_6 80 % корпоративних прав Товариства, ціна правочину склала 5920 гривень, при цьому підписавши договір як покупець від свого імені та як продавець на підставі виданої ОСОБА_6 довіреності, який нотаріально був завірений у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 . Після вказаного, ОСОБА_5 , провела загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без участі ОСОБА_6 на яких останнього виведено зі складу засновників та учасників Товариства, обрано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , якою у цьому статусі підписано Наказ про звільнення ОСОБА_6 за власним бажанням, але вказана заява, зі свідчень ОСОБА_6 , ним не оформлювалась, з вищевказаним Наказом останнього ніхто не ознайомлював, розрахунок та трудову книжку йому не видавали, жодних документів останній не підписував, у зборах учасників Товариства участі не приймав, його незаконно було позбавлено всіх статків, корпоративних прав на підприємство та незаконно звільнено.

Після вказаних подій, між ОСОБА_6 та його донькою ОСОБА_5 відбулася домовленість про те, що вона поверне останньому частку в статутному капіталі та посаду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без будь-яких заяв до правоохоронних органів.

20.11.2017, ОСОБА_6 , разом зі своїм онуком ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибули до приватного нотаріуса м. Запоріжжя для підписання документів про нібито повернення йому всіх повноважень директора товариства. Ним було підписано заяву шляхом обману про добровільний вихід зі складу учасників Товариства та перехід право власності на частку у розмірі 80% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до доньки ОСОБА_5 , яка була нотаріально завірена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_6 , отримав копії документів, зокрема, відомість на виплату грошей №3 за першу половину лютого 2017 року, де він отримав грошові кошти, протокол №2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.02.2018. У вказаних документах, зі свідчень ОСОБА_6 підписи останньому не належать, а виконаний іншою особою з наслідуванням справжнього підпису.

Так, судовою почеркознавчою експертизою, проведеною у справі №908/3467/19, яка розглядалась Господарським судом Запорізької області встановлено, що відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку експерта №2600-20 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2020, надано до матеріалів справи підроблені документи: відомості про отримання грошей за першу половину лютого 2017 року, договір поруки від 28.04.2017, укладений між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_11 », Наказ №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2017 про звільнення ОСОБА_6 . Оригінали документів, які були надані на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: відомість про виплату грошей №3 за першу половину лютого 2017 року, Наказу №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2017 про звільнення та Договору поруки №3 від 04.04.2018 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , додаток до Договору поруки №3 від 04.04.2018, електрофотокопія протоколу №6 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2019 повернуті Товариству, зокрема діючому директору товариства ОСОБА_5 .

Відповідно до наданої на запит слідчого інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційна справа у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_7 та може бути надана виключно за судовим рішенням.

Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка наразі зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення відповідних експертних досліджень та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості можливих речових доказів.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка наразі зберігається в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у справі, з метою проведення відповідних експертних досліджень та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості можливих речових доказів.

1.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.03.2023