Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/98/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на арешт майна

03 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000254 від 20.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000254 від 20.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Москва, громадянин рф, є засновником та фактичним власником групи компаній «Дубль В» (зареєстровано в рф), яка має регіональні представництва на території рф, країн СНД, а також України. Зокрема, представником групи компаній в Києві є ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА».Кінцевим власником групи компаній «Дубль В» є ОСОБА_4 , який контролює діяльність вказаною групи компаній через акціонерне товариство «Luvers AG» (Швейцарія).В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 публічно підтримує анексію території України, а саме АР Крим, про що повідомляє на інтернет-сторінці журналу «Yacht Russia», видавником якої він є.В період 01.01.2020 по червень 2022 ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА» реалізувало різноманітних друкарських та поліграфічних матеріалів на суму понад 313,505 млн. грн.З метою продовження діяльності групи компаній «Дубль В» (зареєстровано в рф) на території України після початку збройної агресії рф посадовими особами TOB «ДУБЛЬ В УКРАЇНА» за вказівкою ОСОБА_4 22.04.2022 зареєстровано ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІМАТЕРІАЛИ УКРАЇНА», якому з 01.06.2022 реалізовані залишки товарно-матеріальних цінностей (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», в т.ч. оргтехніка (принтери, ноутбуки тощо), а також зарахований у штат персонал, який раніше працював у ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА».Встановлено, що товарно-матеріальні цінності отримані ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» реалізуються на адресу тих же контрагентів, яким вони реалізовувались збоку ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», зокрема, ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» (код ), ПрАТ «ТЕХНОЛОГІЯ» (код ), ТОВ «Торгівельна група «ЛУНАПАК» (код ) та інших суб`єктів господарювання.Вказані дії, здійснені посадовими особами ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», всупереч інтересам даної юридичної особи в інтересах ОСОБА_4 (громадянин рф), призвели до виведення коштів даного суб`єкту господарювання, що надало можливість останньому ухилитися від відповідальності за дії спрямовані на шкоду державним інтересам України.ГУ СБУ у місті Києві та Київській області надано інформацію, відповідно до якої ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (код ) в своїй протиправній діяльності використовує кошти розміщені на певних банківських рахунках відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570). З урахуванням викладеного є підстави вважати, що грошові кошти, цінності та інші речі, що розміщуються на таких рахунках отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також протиправно використовуються на шкоду державній безпеці України.09.12.2022 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вищевказаного підприємства. З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, у тому числі направлених на використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» відкритих в АТ КБ «ПриватБанк».

У судове засідання прокурор не з`явився, використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначаючи, що не може взяти участь у розгляді клопотання у зв`язку із зайнятістю на проведенні слідчих дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000254 від 20.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Процесуальне керівництво досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Москва, громадянин рф, є засновником та фактичним власником групи компаній «Дубль В» (зареєстровано в рф), яка має регіональні представництва на території рф, країн СНД, а також України. Зокрема, представником групи компаній в Києві є ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА».Кінцевим власником групи компаній «Дубль В» є ОСОБА_4 , який контролює діяльність вказаною групи компаній через акціонерне товариство «Luvers AG» (Швейцарія).

Є підстави підозрювати, що ОСОБА_4 публічно підтримує анексію території України, а саме АР Крим, про що повідомляє на інтернет-сторінці журналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видавником якої він є, та є підстави підозрювати, щоОСОБА_4 фактично підтримує військове вторгнення рф на території України. Враховуючи те, що низка суб`єктів господарювання, що належать ОСОБА_4 здійснюють сплату обов`язкових зборів та платежів до бюджету рф, які в подальшому, у відповідності до бюджетного законодавства рф, використовуються для фінансування міністерства оборони рф та інших воєнізованих формувань, кошти отримані ОСОБА_4 від діяльності ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА» використовуються на шкоду Україні, шляхом фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В період 01.01.2020 по червень 2022 ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА» реалізувало різноманітних друкарських та поліграфічних матеріалів на суму понад 313,505 млн. грн.

З метою продовження діяльності групи компаній «Дубль В» (зареєстровано в рф) на території України після початку збройної агресії рф посадовими особами TOB «ДУБЛЬ В УКРАЇНА» за вказівкою ОСОБА_4 22.04.2022 зареєстровано ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІМАТЕРІАЛИ УКРАЇНА», якому з 01.06.2022 реалізовані залишки товарно-матеріальних цінностей (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», в т.ч. оргтехніка (принтери, ноутбуки тощо), а також зарахований у штат персонал, який раніше працював у ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА».

До матеріалів клопотання додано матеріали, з яких убачається, що є підстави підозрювати, що товарно-матеріальні цінності, отримані ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА», реалізуються на адресу тих же контрагентів, яким вони реалізовувались збоку ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», зокрема, ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» (код ), ПрАТ «ТЕХНОЛОГІЯ» (код ), ТОВ «Торгівельна група «ЛУНАПАК» (код ) та інших суб`єктів господарювання.Вказані дії, здійснені посадовими особами ТОВ «ДУБЛЬ В УКРАЇНА», всупереч інтересам даної юридичної особи в інтересах ОСОБА_4 (громадянин рф), призвели до виведення коштів даного суб`єкту господарювання, що надало можливість останньому ухилитися від відповідальності за дії спрямовані на шкоду державним інтересам України.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА», прокурор вказував на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 09.12.2022 року, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (), які знаходяться, зокрема, на рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), а саме:

- НОМЕР_1 (валюта 978-ЄВРО);

- НОМЕР_2 (валюта 980-українська гривня);

- НОМЕР_3 (валюта 980-українська гривня);

- НОМЕР_4 (валюта 840-долар США),

визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000254 від 20.07.2022 року оскільки існують обгрунтовані підстави підозрювати, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту на вищеперелічене майно є необхідність збереження їх як речових доказів для запобігання можливості їх зникнення, втрати, пошкодження, передачі такого майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З доданих до клопотання документів вбачається те, грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (), яківідкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вони набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згіднопостанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 09.12.2022 року, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (код ), які знаходяться на рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме: НОМЕР_1 (валюта 978-ЄВРО); НОМЕР_2 (валюта 980-українська гривня); НОМЕР_3 (валюта 980-українська гривня); НОМЕР_4 » (валюта 840-долар США),що відкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000254 від 20.07.2022, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи, додані до клопотання, свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник обмежується у реалізації деяких правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідне обмеження є розумним і співмірним з огляду на завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000254 від 20.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (), у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ):

- НОМЕР_1 (валюта 978-ЄВРО);

- НОМЕР_2 (валюта 980-українська гривня);

- НОМЕР_3 (валюта 980-українська гривня);

- НОМЕР_4 (валюта 840-долар США).

Ухвала підлягає виконанню шляхом звернення її до виконання в АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Копію ухвали негайно вручити прокурору з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання.

Копію ухвали не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати для відома власнику майна ТОВ «ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ УКРАЇНА» (), юридична адреса: 03049, м. Київ, вул. Воробйова Геннадія Генерала, буд. 7, кв. 12 - для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, суддею під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1