Справа № 202/5088/21
Провадження № 1-кс/202/374/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000309 від 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у валюті гривня у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних та вихідних сум, платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту його відкриття по час постановлення ухвали в провадженні;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_2 (в тому числі із платіжною карткою № НОМЕР_3 та / або будь якою іншою), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів або інших ідентифікуючих даних засобів, за допомогою яких здійснювалось доступ до особистого рахунку клієнта, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (в тому числі із платіжною карткою № НОМЕР_3 та / або будь якою іншою), час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту його відкриття по час постановлення ухвали в провадженні;

- копій документів, які містять інформацію стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі із будь якою платіжною карткою), в тому числі документів, що засвідчують осіб, яким належать зазначений картковий рахунок, а саме: прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі із будь якою платіжною карткою), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки особи, яка володіє зазначеним рахунком, а також осіб довірених нею на вчинення таких дій, за весь час використання рахунку.

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (в тому числі із будь якою платіжною карткою), в тому числі копій договору на відкриття рахунку, договору на користування системою клієнт банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації продуктів (рахунку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із визначенням Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень, за весь час використання рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000309 від 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000309 від 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому норми частини 5 статті 132 КПК України зобов`язують сторін кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Розглядаючи клопотання дізнавача, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей, що до вказаного рахунку прив`язана банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти.

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді від 23 вересня 2021 року було задоволено клопотання дізнавача та зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 : анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена картка № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку тощо, фотокартки клієнта, електронної адреси, номера мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень, інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), Інтернет-провайдера, який використовувався клієнтом, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднання, документів щодо перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою, а також інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 16.07.2021 року по 22 вересня 2021 року.

Матеріали щодо виконання вказаної ухвали до клопотання дізнавача не долучені.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити, оскільки не доведено, що інформація за банківським рахунком № НОМЕР_2 стосується кримінального провадження та буде мати значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000309 від 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1