Справа №705/1445/23
1-кс/705/326/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим ВРЗСГСД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000141 від 25.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.01.2023 року до Уманаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), при здійсненні закупівель теплової енергії для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Відповідно до вказаного звернення встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із службовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення неправдивої інформації до актів приймання-передачі теплової енергії, що в подальшому призвело до завищення обсягів поставного товару (пару, гарячої води та пов`язану продукцію «Теплова енергія») під час придбання послуг з виробництва та постачання теплової енергії для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відкритих джерел встановлено, що 17.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ректора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №381, предмет якого є «Виробництва та постачання теплової енергії для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума договору склала 820 323 грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. 24.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ректора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №381, предмет якого є «Виробництва та постачання теплової енергії для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума договору склала 7 155 150 грн.. Згідно додаткової угоди №1 від 29.12.2022 року суму договору зменшено до 4 612 686, 71 грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. 30.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ректора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №191 предмет якого є «Виробництва та постачання теплової енергії для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума договору склала 750 00 грн.. Згідно додаткової угоди №1 від 29.12.2022 року суму договору зменшено до 562 500 грн., які перераховані на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

01.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 садівництва скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій тендерної документації, договорів, додаткових угод, додатків до них, договірних цін, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжних доручень, технічних паспортів та котельні, сертифікатів якості, журналів робіт/наданих послуг, дозволів (ліцензій), документів, щодо затвердження тарифу та його структури, тощо) згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно відповіді на який вказано, що отримання вказаних документів можливо лише на підставі відповідного рішення суду.

Станом на даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження піддається сумніву питання правильності застосування тарифів, їх розрахунку, поставки теплової енергії та її сплати за завищеними цінами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження або спростування наявної у досудового слідства інформації з приводу вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: тендерної документації, договорів, додаткових угод, додатків до них, договірних цін, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжних доручень, технічних паспортів та котельні, сертифікатів якості, журналів робіт/наданих послуг, дозволів (ліцензій), документів, щодо затвердження тарифу та його структури, тощо) згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: тендерної документації, договорів, додаткових угод, додатків до них, договірних цін, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжних доручень, технічних паспортів та котельні, сертифікатів якості, журналів робіт/наданих послуг, дозволів (ліцензій), документів, щодо затвердження тарифу та його структури, тощо) згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000141 від 25.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тендерної документації, договорів, додаткових угод, додатків до них, договірних цін, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжних доручень, технічних паспортів та котельні, сертифікатів якості, журналів робіт/наданих послуг, дозволів (ліцензій), документів, щодо затвердження тарифу та його структури, тощо) згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000141 від 25.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації, договорів, додаткових угод, додатків до них, договірних цін, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжних доручень, технічних паспортів та котельні, сертифікатів якості, журналів робіт/наданих послуг, дозволів (ліцензій), документів, щодо затвердження тарифу та його структури, тощо) згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 17.12.2021 року №381 та від 24.01.2022 року №381, а також укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.11.2022 №191 (додаткова угода №1 від 29.12.2022), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1