УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою формування продовольчого резерву ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначенням якого є запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у т.ч. забезпечення продовольством населення м. Полтави у випадку блокади міста окупаційними військами російської федерації), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 18.03.2022 №1803/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про постачання останнім консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 шт. Ціна договору 8,3 млн. грн.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зареєстрований як фізична особа-підприємець.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що громадянин ОСОБА_5 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою ослаблення обороноздатності держави, Збройних сил України, інших військових формувань та створення паніки серед населення, усвідомлюючи, що споживання неякісних м`ясних продуктів харчування може призвести до отруєння та масового завдання шкоди здоров`ю людей, організували на виробничих потужностях за адресою: АДРЕСА_2 , виробництво таких продуктів харчування з використанням неконденційної сировини.

Так, в консервному цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 бактеріологічною лабораторією відділу дослідження біологічних факторів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зразку м`ясо з лотка (сире) було виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми колії утворюючі одиниці ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в 1,0 грамі та знайдено 0,01 грам бактерії групи кишкової палички (БГКП (коліформи). За результатами випробувань встановлено, що Консерви м`ясні «Свинина тушкована» не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови» за органолептичними показниками: колір м`яса, запах, зовнішній вигляд, консистенція, смак та є неякісними відповідно до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 № 1393-XIV.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) укладено ряд договорів, метою яких є підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення ІНФОРМАЦІЯ_10 на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій:

- договір №1803 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясо-рослинних Каша перлова зі свининою ДСТУ 4607:2006 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 6 млн. грн.;

- договір №1803/1 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 8 323 200,00 грн.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 продукцію за вказаними вище договорами було передано на відповідальне безвідплатне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №2203/1 від 22.03.2022 на загальну суму - 14 323 200,00 грн.

Встановлено, що загальна сума укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить приблизно 14 млн. 323 тис. грн., яка можливо була перерахована, зокрема на наступні банківські рахунки товариства, а саме: НОМЕР_5 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_2 ).

В органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2022 року по 07.12.2022 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ), - задовольнити частково.

Надати слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ), та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 по 07.12.2022, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 ;

- договорів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ) забезпечити детективу/прокурорам реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1