Справа № 451/358/23
Провадження № 1-кс/451/18/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 березня 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу, яка становить банківську таємницю за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прив`язку банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору - НОМЕР_6 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 21.03.2023 до ВП №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 14.03.2023, близько 10:15 год. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_6 , представившись менеджером з найму в ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 129 тисяч 335 гривень, які потерпіла з двох своїх банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму. Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою. В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що напередодні, а саме 14.03.2023, близько 10:15 год. невідома особа скерувала їй повідомлення, користуючись абонентським номером НОМЕР_6 , представившись менеджером з найму в ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувала роботу. Тому вона, в період 14.03.2023 по 16.03.2023 перерахувала із двох своїх банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - 129 тисяч 335 гривень.

Дізнавач в клопотанні зазначає про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити. Разом з тим, під час здійснення дізнання встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, який входить в групу дізнавачів та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши та перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000023 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Радехівського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження недопускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, так як містить відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що ця інформація ( речі та документи) можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи також те, що вилучення запитуваної інформації (речей і документів) необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ),

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прив`язку банківських карток (рахунків) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору - НОМЕР_6 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 23.03.2023 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 451/358/23 ( 1-кс/451/18/23), а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддяОСОБА_8