Справа № 392/1466/22
Провадження № 1-кс/392/263/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.08.2022 року до СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2022 року коли вона перебувала в м. Києві, до неї зателефонував вітчим ОСОБА_6 та повідомив, що її двоюрідній брат знаходиться в лікарні та йому потрібні кошти на лікування. Після чого потерпіла попросила номер телефону брата та отримавши його зателефонувала, де їй повідомили, що у двоюрідного брата проблеми з легенями та потрібно на банківську картку з номером НОМЕР_1 потрібно перерахувати кошти в сумі 12 000, 00 гривень на лікування, що потерпіла і зробила. В той же день потерпілій зателефонували та повідомили, що потрібно перерахувати ще 30 000, 00 гривень. Потерпіла перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, потерпіла зателефонувала до своєї матері, яка повідомили, що її двоюрідній брат знаходиться вдома та з ним все добре. В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 було емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 06.08.2022 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме встановлення факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання чужим майном потерпілої, а саме коштами в сумі 42 000, 00 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 06.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000156 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.08.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 10.11.2022 року, випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці ОСОБА_5 .

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурору Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.08.2022 року по 24:00 годин 03.08.2022 року, а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведенні через зазначений рахунок;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися кошти;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки на які було проведено кошти;

- інформацію про місце та час проведення коштів;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновлення картки, місце її отримання).

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя