Справа № 592/100/23
Провадження № 1-кс/592/94/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 21.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 142-к, предметом якого є «реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми». Ціна договору складає 7 915 128,05 грн. Договірна ціна динамічна. Станом на 09.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахувався за договором, сплативши Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 690 118,67 грн. Підставою для перерахування коштів стали акти виконаних робіт, складені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . В той же час, аналіз цін на матеріали, що використовувалися при здійсненні робіт по реконструкції свідчить про їх придбання за цінами, як є вищими за середньоринкові. Виїздом за місцем проведення робіт встановлено, що роботи виконані частково. Об`єми робіт, зазначені в актах форми №КБ-2в, не в повній мірі відповідають фактично проведеним на об`єкті роботам.

Відповідно до п. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, з метою перевірки обставин, зазначених у рапорті ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення, підтвердження чи спростування фактів наявності в діях відповідних службових осіб ознак кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які стосуються укладення 21.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 142-к, виконання умов зазначеного договору та здійснення розрахунків, а саме: Договір на виготовлення кошторисної (проектно-кошторисної) документації з усіма додатками; договір на коригування проектно-кошторисної документації з усіма додатками (в разі проведення коригування), акти приймання-передачі кошторисної (проектно-кошторисної) документації; акти приймання-передачі відкоригованої кошторисної (проектно-кошторисної) документації (в разі проведення коригування); завдання на проектування, завдання на коригування (в разі проведення коригування); кошторисну (проектно-кошторисну) документацію, відкориговану кошторисну (проектно-кошторисну) документацію (в разі проведення коригування), експертні звіти по кошторисній (проектно-кошторисній) та відкоригованій кошторисній (проектно-кошторисній) документації; рахунки на оплату та платіжні доручення щодо оплати проектних (проектно-кошторисних) робіт, та коригування (в разі проведення); договір, укладений між замовником та підрядником, з усіма додатками до них (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3в, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в з одиничною розцінкою; відомості ресурсів (по факту); розрахунки загально-виробничих та адміністративних витрат; акти на приховані види робіт; рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, що підтверджують кількість та вартість використаних матеріалів, а також інші документи щодо яких замовником перевірялася кількість та вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт; документи, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікати, паспорти якості на вироби та конструкції, тощо); рахунки, платіжні доручення, виписки по рахунку, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт та здійснення розрахунків; документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договори з додатками, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення щодо оплати наданих послуг); загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду та інші документи, які стосуються укладеного договору та виконання його умов.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та нададуть змогу визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також вірно кваліфікувати дії кожної причетної особи.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу. Водночас, оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення їх експертного дослідження, у т.ч. з метою встановлення особи, що їх склала та підписала.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які стосуються укладення 21.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 142-к, виконання умов зазначеного договору та здійснення розрахунків, а саме: Договір на виготовлення кошторисної (проектно-кошторисної) документації з усіма додатками; договір на коригування проектно-кошторисної документації з усіма додатками (в разі проведення коригування), акти приймання-передачі кошторисної (проектно-кошторисної) документації; акти приймання-передачі відкоригованої кошторисної (проектно-кошторисної) документації (в разі проведення коригування); завдання на проектування, завдання на коригування (в разі проведення коригування); кошторисну (проектно-кошторисну) документацію, відкориговану кошторисну (проектно-кошторисну) документацію (в разі проведення коригування), експертні звіти по кошторисній (проектно-кошторисній) та відкоригованій кошторисній (проектно-кошторисній) документації; рахунки на оплату та платіжні доручення щодо оплати проектних (проектно-кошторисних) робіт, та коригування (в разі проведення); договір, укладений між замовником та підрядником, з усіма додатками до них (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3в, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в з одиничною розцінкою; відомості ресурсів (по факту); розрахунки загально-виробничих та адміністративних витрат; акти на приховані види робіт; рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, що підтверджують кількість та вартість використаних матеріалів, а також інші документи щодо яких замовником перевірялася кількість та вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт; документи, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікати, паспорти якості на вироби та конструкції, тощо); рахунки, платіжні доручення, виписки по рахунку, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт та здійснення розрахунків; документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду (договори з додатками, акти виконаних робіт, рахунки, платіжні доручення щодо оплати наданих послуг); загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду та інші документи, які стосуються укладеного договору та виконання його умов.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000109 від 09.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1