Центральний районий суд м.Миколаєва
справа 490/2935/22-к
провадження 1-кс/490/1971/22
У Х В А Л А

03 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання дізнавача ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні які мають банківську таємнцю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, в провадженні СД ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000048 вiд 17.05.2022 року ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2022 року до відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.05.2022 року невідома особа дізнавшись особисті заявника, шахрайським шляхом з його банкiвських карткок зняла грошові кошти в сумі 27100 грн.

За вказаним фактом дізнанням ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000048 вiд 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маєься дві картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", одна кредитна картка № НОМЕР_2 та друга пенсійна № НОМЕР_3 .

15.05.2022 о 13:35 год. на абонентський номер ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що з картки ОСОБА_5 намагаються провести несанкціоновані операції по зняттю грошових коштів, та для припинення даних операцій і блокування карток необхідно повідомити коди з смс-повідомлень, які зараз надійдуть на його телефон. Після чого ОСОБА_5 повідомив усі коди, які надійшли на його мобільний телефон.

Потім ОСОБА_5 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив зняття грошових котів, а саме 5 200 гривен 00 копійок з кредитної кратки та 21 900 грн. 00 коп. з пенсійної кратки, і потерпілий зрозумів, що його ошукали.

Пiсля чого ОСОБА_5 зателефонував до гарячої лінії та попрохав заблокувати картки.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів відповідно до показів ОСОБА_5 виникла необхiднiсть в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи те, що вказана iнформацiя та документи можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі в електронному виглядi), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються Миколаївському обласному управлінні РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів та операцій щодо зняття грошових коштів за 15.05.2022 по картковому рахунку в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Iншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СД ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000048 вiд 17.05.2022 року ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2022 року до відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.05.2022 року невідома особа дізнавшись особисті заявника, шахрайським шляхом з його банкiвських карткок зняла грошові кошти в сумі 27100 грн.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим в судовому засідання було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дiзнавачам вiддiлення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числi електронних), які мають банківську таємнцю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до номерів рахунків банківської кредитної картки № НОМЕР_2 та банківської пенсійної картки -№ НОМЕР_3 , з яких були здійсненi перерахунок коштів потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням мiсця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 15.05.2022 по 16.05.2022 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати вищезазначену інформацію в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 жовтня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1