Провадження №1-кс/337/215/2023
ЄУН № 337/851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 до ВП № 5 надійшла заява (вх.0-32 від 13.02.2023) від ОСОБА_5 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час знаходиться за межами України, на початку грудня 2022 року намагався відкрити онлайн рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та виявилось, що на його імя вже відкрито невідомим рахунок та видано дві банківські картки, які він не замовляв (сума збитків встановлюється).

За вказаним фактом 13.02.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_5 пояснила, що в неї є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 2012 року знаходиться за межами України, який мешкає в м. Санкт-Петербург РФ (контактний номер телефону з мессенджерами (м.т. НОМЕР_1 ). Він працює в міжнародній фірмі програмістом, і часто подорожує різними країнами.

Так, на початку грудня 2022 року Ярослав онлайн звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мав намір відкрити рахунок у зв`язку з тим, що на той час він знаходився в Талліні, і попросив ОСОБА_5 , щоб вона йому перевела грошові кошти.

Після цього, він зателефонував їй на скайп та повідомив, що на його ім`я вже відкрито рахунок в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та на його ім`я вже видано дві банківські картки, на яких постійно проводяться транзакції, та йде оборот грошових коштів на теперішній час близько 1000000 гривень. При цьому останнє зняття грошових коштів відбулось у м. Дніпро 15.10.2022.

На ім`я ОСОБА_5 є нотаріальна довіреність, на підставі якої вона має право представляти інтереси сина в установах. в тому числі банку. Зв`язавшись з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_2 , останній їй повідомив, що рахунок було відкрито на паспортні дані її сина, але фото в паспорті було не його, і служба безпеки на теперішній час розбирається. Також ОСОБА_8 надіслав їй фото особи, яка оформила рахунок на ім`я її сина.

Паспортні дані сина: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.08.1995 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, ІНН-код НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 впевнена, що ОСОБА_9 ніколи не втрачав паспорт. У 2000-2001 роках ОСОБА_9 працював у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він отримував заробітну платню на банківський рахунок, який в нього був відкритий в цьому ж банку. Після цього він поїхав з країни. Можливо, що хтось взяв паспортні дані ОСОБА_6 з банківської системи.

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_6 спричинено матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочинутому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме : до інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно).

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 до ВП № 5 надійшла заява (вх.0-32 від 13.02.2023) від ОСОБА_5 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час знаходиться за межами України, на початку грудня 2022 року намагався відкрити онлайн рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та виявилось, що на його імя вже відкрито невідомим рахунок та видано дві банківські картки, які він не замовляв (сума збитків встановлюється).

За вказаним фактом 13.02.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківським рахункам та номерам банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно), яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.08.1995 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, ІНН-код НОМЕР_4 ; руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ; точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надання даних щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : документи, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.08.1995 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, ІНН-код НОМЕР_4 ; рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно); історія зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до :

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.08.1995 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, ІНН-код НОМЕР_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2022 по 15.02.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 15 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1