печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.

Вище вказана група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_20 в розмірі 1000 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 650 гривень, ОСОБА_22 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_23 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_24 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_25 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_26 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_27 в розмірі 34000 гривень, ОСОБА_28 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_29 в розмірі 5500 гривень, ОСОБА_30 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_31 в розмірі 500 гривень, ОСОБА_32 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_33 в розмірі 7000 гривень, ОСОБА_34 в розмірі 1100 гривень.

12.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в гаражному приміщенні АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-печатка в коробці з відтиском Благодійний фонд «Союз волонтерів України» ідентифікаційний код 39545294;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Світла Україна» ідентифікаційний код 39557205;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Об`єднана волонтерська платформа» ідентифікаційний код 40921111»

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Волонтерська сотня» ідентифікаційний код 39607565;

-powerbank-10 Real 7 шт.;

-кружки «tramp» 300 мл. TRC-012 25 шт.;

-палатки «tramp»BAC Wake-5V2 ceki 4 шт.;

-спальні мішки зеленого кольору «Marmot» - 24 шт.;

-палатка «Miltec»art 14401000 5шт.;

-чоловіча спідня білизна «HOMO» - 8 упаковок;

-коробка з чоловічими тонкими шкарпетками чорного кольору;

-туристичний газовий комплект «Пикник» VIP 3 шт.;

-міска з ручкою 850 мл. TRC-050 tramp 28 шт.;

-каремат «Roll-MAT» зеленого кольору 30 шт.;

-відеокамера Smart camera 5 шт.;

-комплект з двох рацій та зарядного пристрою;

12.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вилученням вказаного транспортного засобу.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «PorscheCayenne» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено ноутбук «НР» серії CND449762Lз зарядним пристроєм;

12.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
13.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 вище перераховані речі, постановою слідчого, визнані речовим доказом.

З урахуванням вказаних обставин та враховуючи, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на вилучені речі та документи

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.

Вище вказана група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_20 в розмірі 1000 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 650 гривень, ОСОБА_22 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_23 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_24 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_25 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_26 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_27 в розмірі 34000 гривень, ОСОБА_28 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_29 в розмірі 5500 гривень, ОСОБА_30 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_31 в розмірі 500 гривень, ОСОБА_32 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_33 в розмірі 7000 гривень, ОСОБА_34 в розмірі 1100 гривень.

12.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в гаражному приміщенні АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-печатка в коробці з відтиском Благодійний фонд «Союз волонтерів України» ідентифікаційний код 39545294;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Світла Україна» ідентифікаційний код 39557205;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Об`єднана волонтерська платформа» ідентифікаційний код 40921111»

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Волонтерська сотня» ідентифікаційний код 39607565;

-powerbank-10 Real 7 шт.;

-кружки «tramp» 300 мл. TRC-012 25 шт.;

-палатки «tramp»BAC Wake-5V2 ceki 4 шт.;

-спальні мішки зеленого кольору «Marmot» - 24 шт.;

-палатка «Miltec»art 14401000 5шт.;

-чоловіча спідня білизна «HOMO» - 8 упаковок;

-коробка з чоловічими тонкими шкарпетками чорного кольору;

-туристичний газовий комплект «Пикник» VIP 3 шт.;

-міска з ручкою 850 мл. TRC-050 tramp 28 шт.;

-каремат «Roll-MAT» зеленого кольору 30 шт.;

-відеокамера Smart camera 5 шт.;

-комплект з двох рацій та зарядного пристрою;

12.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вилученням вказаного транспортного засобу.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «PorscheCayenne» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено ноутбук «НР» серії CND449762Lз зарядним пристроєм;

12.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
13.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 вище перераховані речі, постановою слідчого, визнані речовим доказом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що речі та документи, вилучені 12.09.2022 року під час обшуку, на які просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 від 12.09.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-печатка в коробці з відтиском Благодійний фонд «Союз волонтерів України» ідентифікаційний код 39545294;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Світла Україна» ідентифікаційний код 39557205;

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Об`єднана волонтерська платформа» ідентифікаційний код 40921111»

-печатка в коробці з відбитком Благодійний фонд «Волонтерська сотня» ідентифікаційний код 39607565;

-powerbank-10 Real 7 шт.;

-кружки «tramp» 300 мл. TRC-012 25 шт.;

-палатки «tramp»BAC Wake-5V2 ceki 4 шт.;

-спальні мішки зеленого кольору «Marmot» - 24 шт.;

-палатка «Miltec»art 14401000 5шт.;

-чоловіча спідня білизна «HOMO» - 8 упаковок;

-коробка з чоловічими тонкими шкарпетками чорного кольору;

-туристичний газовий комплект «Пикник» VIP 3 шт.;

-міска з ручкою 850 мл. TRC-050 tramp 28 шт.;

-каремат «Roll-MAT» зеленого кольору 30 шт.;

-відеокамера Smart camera 5 шт.;

-комплект з двох рацій та зарядного пристрою;

- автомобіль Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1