Провадження № 1-кс/947/1240/23
УХВАЛА

01.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000559 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в грудні 2020 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 148000 грн.

Крім того, 10.12.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили останнім матеріальний збиток.

Крім того, 17.07.2021 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області, шляхом зловживання довіри під приводом купівлі ячменю, заволоділа вказаним товаром загальною масою 415,22 тон та не розрахувалась, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток у сумі 2.526.756 грн.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.12.2021 по 26.12.2021 вчинив шахрайські дії, а саме шляхом обману під приводом виконання договірних взаємовідносин, які полягали у перевезенні вантажу (зернової продукції) з смт. Миколаївка (Одеської області) до порту м. Чорноморськ (5 товарно-транспортних перевезень), не виконав покладені на нього обов`язки та при цьому заволодів грошовими коштами на загальну 1.840.000 гривень, тим самим завдавши матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_9 , в період з 17.09.2021 по 26.09.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в смт Березівка Одеської області, шляхом зловживання довіри під приводом купівлі насіння соняшника, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів вказаним товаром, не розрахувавшись за нього, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток у сумі 6.735.560 грн.

Крім того, відповідно заяви ОСОБА_10 в період з 14.06.2022 по 11.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в сел. Ліски Фонтанської сільської громади Одеського району Одеської області, шляхом зловживання довіри під приводом купівлі насіння соняшника та ячменя, заволодів вказаним товаром та не розрахувався, чим спричинив ОСОБА_10 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

В ході здійснення досудового розслідування отримано відомості та є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувався ряд номерів мобільного зв`язку для з`єднання між собою ряду осіб.

Так, згідно допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що користується мобільним номером НОМЕР_2 , по якому телефонував особам, які пов`язані з обставинами вчинення злочину, а саме: НОМЕР_3 за ім`ям ОСОБА_11 , НОМЕР_4 за ім`ям ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_12 , водія вантажного автомобіля, ним використовувався мобільний номер: НОМЕР_5 , по якому він зв`язувався з ОСОБА_13 за номером: НОМЕР_4 , а також водієм вантажного автомобіля за ім`ям ОСОБА_14 : НОМЕР_6 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_15 , заступника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній зазначив, що користується мобільним номером: НОМЕР_7 , по якому зв`язувався з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ім`ям ОСОБА_16 : НОМЕР_8 , логістом за ім`ям ОСОБА_17 : НОМЕР_9 , співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 : НОМЕР_10 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_11 .

Згідно протоколу допиту в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_12 , по якому зв`язувався з менеджером по закупкам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 , який зв`язувався з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22 : НОМЕР_14 , а також з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 : НОМЕР_10 , який зазначив про залучення для пошуку транспортних засобів і водіїв посередника ОСОБА_24 , за номером: НОМЕР_15 . Крім того, при вчинені злочину особа, ОСОБА_8 , використовував номер мобільного зв`язку: НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка менеджера із логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 , остання користується мобільним номером: НОМЕР_9 , по якому зв`язувалась з співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_26 за номером: НОМЕР_7 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_8 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_16 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_17 , по якому зв`язувалась з ОСОБА_27 по номеру: НОМЕР_18 , яка надала номер телефону ОСОБА_28 : НОМЕР_19 , з яким зв`язувався, та який надав номера телефонів водіїв ОСОБА_29 з номером: НОМЕР_20 ; ОСОБА_30 : НОМЕР_21 ; ОСОБА_31 : НОМЕР_22 ; ОСОБА_32 : НОМЕР_23 ; ОСОБА_33 : НОМЕР_24 ; ОСОБА_34 : НОМЕР_25 ; ОСОБА_35 : НОМЕР_26 ; ОСОБА_36 : НОМЕР_27 ; ОСОБА_37 : НОМЕР_28 ; ОСОБА_38 : НОМЕР_29 ; ОСОБА_39 : НОМЕР_30 ; ОСОБА_40 : НОМЕР_31 ; ОСОБА_41 : НОМЕР_32 .

Згідно протоколу допита в якості свідка водія вантажного автомобіля ОСОБА_42 , останній зв`язувався з диспетчером логістичної компанії за ім`ям ОСОБА_43 за номером: НОМЕР_33 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_34 , по якому зв`язувався з ОСОБА_44 за номером: НОМЕР_35 , ОСОБА_45 за нмоером: НОМЕР_36 , ОСОБА_8 за номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 , а також водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_46 з номером телефону: НОМЕР_38 , ОСОБА_47 : НОМЕР_39 , ОСОБА_48 : НОМЕР_40 .

Згідно протоколу допита в якості свідка ОСОБА_49 , останній через знайомого за ім`ям ОСОБА_11 , який користується номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , познайомився з ОСОБА_8 , який користувався номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_16 , НОМЕР_37 , НОМЕР_19 .

Згідно протоколів допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_17 , по якому зв`язувався з ОСОБА_50 по мобільному номеру: НОМЕР_43 , ОСОБА_51 по мобільним номерам: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ОСОБА_8 по мобільному номеру: НОМЕР_46 , ОСОБА_52 по мобільному номеру: НОМЕР_47 .

Згідно протоколів допитів в якості свідка водіїв вантажних автомобілів: ОСОБА_53 користується мобільним номером: НОМЕР_48 , ОСОБА_54 користується мобільним номером: НОМЕР_49 , ОСОБА_55 користується мобільним номером: НОМЕР_50 , Особа ОСОБА_56 користується мобільним номером: НОМЕР_51 , ОСОБА_57 користується мобільним номером: НОМЕР_52 , ОСОБА_58 користується мобільним номером: НОМЕР_53 .

Згідно протоколів допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 , останній користується мобільним номером: НОМЕР_54 , по якому зв`язувався з ОСОБА_16 по мобільному номеру: НОМЕР_55 , ОСОБА_59 по мобільному номеру: НОМЕР_56 , ОСОБА_60 по мобільному номеру: НОМЕР_57 , водіями вантажних автомобілів за наступними іменами та мобільними номерами: ОСОБА_61 - НОМЕР_58 , ОСОБА_62 - НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 - НОМЕР_60 ; ОСОБА_61 - НОМЕР_61 ; ОСОБА_64 - НОМЕР_62 ; ОСОБА_65 - НОМЕР_63 ; ОСОБА_61 - НОМЕР_64 ; ОСОБА_66 - НОМЕР_65 ; ОСОБА_67 - НОМЕР_66 , а також особами, які ймовірно приймали участь у вчинені злочину за попередньою змовою з ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_68 , який користується мобільним номером: НОМЕР_67 , ОСОБА_69 НОМЕР_68 .

Згідно протоколу допита в якості свідка ОСОБА_70 користується мобільним номером: НОМЕР_55 , який зв`язувався з ОСОБА_71 по мобільному номеру телефона: НОМЕР_69 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_72 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_73 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_74 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_75 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_76 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_77 на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати надати можливість вилучити копію інформації в електронному вигляді у форматі Міcrosoft Exel про абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_36 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_55 , НОМЕР_69 за період часу з 01.11.2021 по 26.05.2022, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу;

Вказану інформацію надати в друкованому виді і в електронному форматі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1