Справа № 592/4631/23
Провадження № 1-кс/592/1977/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000846, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 18.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5 100,00 грн., шляхом перерахування без відома потерпілої на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

21.03.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000846 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- клієнтська справа особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 18.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічна інформація в електронному вигляді (у форматі *.xlsx або подібному до нього) про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам у період часу з 00:00 год. 18.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу, із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами онлайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із зазначенням інформації про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, яка здійснювала вказану операцію.

- документи, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки у період часу з 00:00 год. 18.03.2023 по 00:00 год. 19.03.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання і квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 09.06.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1