Справа №760/950/23 1-кс/760/644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 27.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що на українському ринку одними з крупних виробників антисептичних засобів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).Ексклюзивними дилерами зазначеного виробництва є контрольовані фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Засоби, що найчастіше закупляються державними та комунальними установами є: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », антибактеріальні серветки. Дуже часто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом виходять на публічні закупівлі, граючись з ціною.

Публічні закупівлі переліченої антисептичної продукції формуються та супроводжуються посадовими особами: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ще близько 12 державних та комунальних структур столичного регіону. За наявною інформацією, у 70% випадках продукція постачається неналежної якості.

Поряд з цим, проведеним аналізом відкритих джерел та в результаті моніторингу ринкових цін на товари, з`ясовано суттєві завищення ціни. Наявно багато антисептичних засобів з ціною у 2-3 рази нижче з аналогічним хімічним складом та якісними показниками за продукцію, запропонованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на публічних закупівля. Технічні вимоги потреби закупівлі антисептичних засобів необґрунтовано обумовлюють необхідність закупівлю саме продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за результатами проведеної процедури закупівлі, між державними установами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом останніх трьох років укладено договори на постачання дезінфікуючих засобів, медичних матеріалів та інших товарів: Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва - 9,6 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_12 - 2,6 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_13 - 7,3 млн. грн.; Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 8,1 млн. грн.; Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_14 - 23,9 млн. грн..

В свою чергу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_13 - 7,9 млн. грн.; Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_14 - 7,7 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_12 - 2,6 млн. грн.

Своїми діями, службові особи зазначених державних установ, вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 25 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 впродовж грудня 2020р. придбано на 16,6 млн. грн. (без проведення тендерних процедур) дезінфікуючих засобів. В цілому, на товари із зазначених договорів ціну було завищено удвічі. Своїми діями, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 , вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 8 млн. грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інструкції та методичних рекомендацій щодо застосування антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби; видаткових накладних на постачання антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Комунальним некомерційним підприємством Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 , Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; супровідних документів (сертифікати якості, відповідності, походження) на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; свідоцтва про державну реєстрацію антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Комунальним некомерційним підприємством Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 , Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва з додатковими угодами та додатками до них, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; платіжних документів на придбання товарів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Комунальним некомерційним підприємством Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого органу Київської міської ради, Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва (рахунки, фіскальні чеки, видаткові накладні, банківські виписки, платіжні доручення тощо) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; документів щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів (антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів), а саме: договору (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 23.01.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Комунальним некомерційним підприємством Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки слідчим не доведено слідчому судді, яким чином дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- інструкцій та методичних рекомендацій щодо застосування антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів;

- висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби;

- видаткових накладних на постачання антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва за період часу з 01.01.2019р. по 23.01.2023р., включно;

- супровідних документів (сертифікатів якості, відповідності, походження) на антисептичні препарати, миючі та дезінфікуючі засоби за період часу з 01.01.2019р. по 23.01.2023р., включно;

- свідоцтва про державну реєстрацію антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів;

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва з додатковими угодами та додатками до них, за період часу з 01.01.2019р. по 23.01.2023р., включно;

- платіжних документів на придбання товарів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солом`янського району м. Києва (рахунків, фіскальних чеків, видаткових накладних, банківських виписок, платіжних доручень тощо) за період часу з 01.01.2019р. по 23.01.2023р., включно;

- документів щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів (антисептичних препаратів, миючих та дезінфікуючих засобів), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції за період часу з 01.01.2019р. по 23.01.2023р., включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1