Справа № 186/1173/22
Провадження № 1-кс/0186/335/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 05 грудня 2022 року до ВП № 3 Синельниківського РУП надійшла інформація про те, що особи, які зареєструвалися, як внутрішньо переміщені особи, що постраждали внаслідок бойових дій, при цьому, вказали адреси переміщення в межах територіальних громад, розташованих в Синельниківському районі Дніпропетровської області, не ставши на облік та/або не змінивши фактичне місце проживання, вказали місце перебування м.Першотравенськ, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000081 від 06 грудня 2022 року.

Під час досудового розслідування, до СД ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Першотравенського управління праці та соціального захисту населення було отримано інформацію про внутрішньо переміщених осіб:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 (син ОСОБА_5 ).

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 .

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_8 ).

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 .

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 (донька ОСОБА_10 ).

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_12 .

12. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 .

13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (син ОСОБА_14 ).

14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (донька ОСОБА_14 ).

15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

16. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 .

17. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 (донька ОСОБА_18 ).

18. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_17 .

19. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_18 .

20. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 .

21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 .

22. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 (донька ОСОБА_23 ).

23. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

24. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_25 ).

25. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що вищевказані особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронної-обчислювальної техніки, за допомогою Єдиного порталу державних послуг, а саме: застосунку «Дія» в період ведення на території України воєнного стану на підставі Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації, здійснила реєстрацію себе та своїх неповнолітніх дітей як внутрішньо-переміщених осіб у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, яка не відносилася до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), тобто внесла неправдиву інформацію, хоча фактично місце свого проживання не змінювала, та отримала виплати грошових коштів, тобто шляхом обману заволоділа державними грошовими коштами.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, встановлення винної особи, потрібно отримати тимчасовий доступ до онлайн - сервісу «Дія», яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 трансформації, з метою отримання наступних документів:

1. Відомості у роздрукованому вигляді та завірені належним чином, про реєстрацію особистого кабінету за наявності всіх вищезазначених осіб із зазначенням дати та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер.

2. Копії завірені належним чином у читабельному стані документів, що посвідчують особу, які маються у особистому кабінеті вище вказаних осіб.

3. Відомості про дату, час, місце та яким чином був активований мобільний додаток «Дія» та яким чином було здійснено вхід до особистого кабінету користувача, для активації допомоги внутрішньо переміщеним особам.

4. Реквізити банківського рахунку, які зазначено для отримання державних коштів, а саме допомоги внутрішньо переміщеним особам.

5. Відомості про зарахування вище вказаних коштів.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Міністерства цифрової трансформації, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , е-мейл: ІНФОРМАЦІЯ_26 , тел. НОМЕР_18 .

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані, як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначені документи містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація про доступ до якої просить надати дізнавач, у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Міністерства цифрової трансформації, що розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , е-мейл: ІНФОРМАЦІЯ_26 , тел. НОМЕР_18 , а саме: до відомостей, які містяться у онлайн - сервісі «Дія» на наступних осіб:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 (син ОСОБА_5 ).

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 .

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_8 ).

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 .

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 (донька ОСОБА_10 ).

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_12 .

12. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 .

13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (син ОСОБА_14 ).

14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (донька ОСОБА_14 ).

15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

16. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 .

17. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 (донька ОСОБА_18 ).

18. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_17 .

19. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_18 .

20. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 .

21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 .

22. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 (донька ОСОБА_23 ).

23. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

24. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_25 ).

25. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_6

- із наданням по кожній особі наступної інформації:

1) Відомості у роздрукованому вигляді та завірені належним чином, про реєстрацію особистого кабінету вище вказаних осіб із зазначенням дати та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер.

2) Копії завірені належним чином у читабельному стані документів, що посвідчують особу, які маються у особистому кабінеті вище вказаних осіб.

3) Відомості про дату, час, місце та яким чином був активований мобільний додаток «Дія» та яким чином було здійснено вхід до особистого кабінету користувача, для активації допомоги внутрішньо переміщеним особам.

4) Реквізити банківського рахунку, які зазначено для отримання державних коштів, а саме допомоги внутрішньо переміщеним особам.

5) Відомості про зарахування вище вказаних коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 грудня 2022 року по 20 січня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.