Справа №155/1008/22
Провадження №1-кс/155/267/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «MAZDA 3», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », VIN « НОМЕР_2 », 2008 року випуску, сірого кольору, який з 09.04.2008 року знаходиться у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення, а саме: документи, чорнові записи, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільні термінали, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, які в подальшому будуть мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_11 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні та інших речей обіг яких заборонений на території України , та які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально - міського районного суду м. Кривого Рогу, гр. ОСОБА_12 від 11.01.2022 року (справа № 216/8012/21, провадження № 1- ке 216 19/22) про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ "Дженкер" (Івано-Франківська обл., місто Коломия, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, надання торгівельних та інших послуг) ОСОБА_13 відносно представника вказаного підприємства за довіреністю ОСОБА_11 . Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що 05.02.2021 ТзОВ «Дженкер» в особі ОСОБА_13 укладено договір з литовською організацією «GRANMAX», предметом якого було придбання 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, яка була завезена на територію України та зберігалась на території ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» Волинська область, Луцький район, с. Рованці.

Зазначає, що в подальшому, ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_13 , як директору ТОВ "Дженкер" продати дану продукцію іншим покупцям. ОСОБА_13 надав довіреність ОСОБА_11 для отримання зі складу ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт" 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а той був зобов`язаний супроводжувати продукцію до складів кінцевого споживача. Довіреність була видана без права передоручення третім особам. Отримавши продукцію на підставі довіреності, ОСОБА_11 супровід здійснював особисто. Продукція виїхала з м. Луцьк в напрямку до м. Умань, а в подальшому контакт з останнім та перевізниками (водіями машин) було втрачено, а інформація пересування продукції відсутня. В подальшому встановити місце перебування ОСОБА_11 , який зареєстрований та проживає у м. Кривий Ріг, а також місце знаходження товару не виявилось можливим.

Вказує, що 22 липня 2022 року підслідність у провадженні визначено за СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Також зазначає, що 11 серпня 2022 року в якості свідка допитаний ОСОБА_14 - начальник юридичного відділу ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», в ході якого з`ясовано, що 23.03.2021 року між ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» та ТзОВ «Дженкер» укладено договір про тимчасове розміщення на зберігання два вагони з сульфат амонієм у кількості 120 тон на під`їзних коліях елеватора, що знаходяться на станції ЖД "Звиняче" для розмитнення вантажу. Для цього укладено договір складського зберігання терміном до 01.05.2021 року. У зв`язку з тим, що розмитнення вантажу затягувалось, розвантаження вагонів відбулось у вересні 2021.

Також отримано відомості про те, що дана продукція була відвезена в подальшому до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, вантажним автомобілем марки DAF» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як слідує з показань водія ОСОБА_8 то всю дорогу колону з чотирьох автомобілів супроводжував ОСОБА_11 , який власне і показував маршрут руху та вказав на місце розвантаження в АДРЕСА_1 на території ТОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин». Після цього на зв`язок ОСОБА_11 не виходив, місцезнаходження транспортованого мінерального добрива ні кому не повідомив та кошти за його реалізацію не передав. Зустрічі з представниками ТзОВ «Дженкер» уникає. Підставою повернення із зберігання вантажу були надані документи, а саме довіреність від ОСОБА_13 для ОСОБА_11 .

З метою встановлення місця знаходження та допиту фігуранта гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, було здійснено виїзд по місцю його реєстрації в АДРЕСА_2 , що будинок за вказаною адресою поділений на дві частини, яким відповідно присвоєно номери 32 та 32А. В частині будинку за адресою АДРЕСА_2 , проживає матір гр. ОСОБА_15 , 1954 року народження, яка відмовилась повідомляти місце знаходження свого сина та давати будь-які пояснення з даного приводу.

Також, ОСОБА_11 протягом тривалого часу має у власності легковий автомобіль марки «MAZDA 3», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », VIN « НОМЕР_2 », 2008 року випуску, сірого кольору. Право власності на вказаний транспортний засіб ОСОБА_11 набув 09.04.2008.

Вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які в сукупності, у відповідності до ст.98 КПК України, являються доказами протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку легкового автомобіля марки «MAZDA 3», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », VIN « НОМЕР_2 », 2008 року випуску, сірого кольору, який знаходиться у власності ОСОБА_6 з 09.04.2008 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000123 від 24 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодінням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень.

Також, відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_11 на підставі довіреності отримав 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень та за допомогою вантажних автомобілів: «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіз до складських приміщень, що знаходиться в смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області.

Дана обставина підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Відповідно до копії допиту свідка ОСОБА_11 від 26 жовтня 2022 року, останній відмовився від надання відповіді на поставленні йому запитання.

Відповідно до інформації яка зазначена в копії листа №31/3/1 наданого Територіальним сервісним центром МВС №0741, що згідно бази даних НАІС МВС автомобіль марки MAZDA 3, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску зареєстрований 09 квітня 2008 року в ТСЦ1243 (м.Кривий ріг), реєстрація Тз, придбаного в торговельній організації в розстрочку за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З матеріалів клопотання встановлено, є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку в легковому автомобілі марки «MAZDA 3», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », який знаходиться у власності ОСОБА_6 .

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, слід надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , за участі працівників Національної поліції України, на проведення обшуку легкового автомобіля марки «MAZDA 3», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », VIN « НОМЕР_2 », 2008 року випуску, сірого кольору, який знаходиться у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення, а саме: документи, чорнові записи, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, вантажними автомобілями вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 доТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільні термінали, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, які в подальшому будуть мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_11 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні, та які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності у вказаному кримінальному проваджені.

Строк дії даної ухвали до 14 листопада 2022 року та надає право на проникнення у вказаному легковому автомобілі лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1