УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 Справа №607/17971/22

Провадження 1кс/607/5694/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника тримача інформації, адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів договорів купівліпродажу об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення, головного виробничого корпусу, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлового приміщення, пропускного цеху, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємності пожежної 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємності пневмонасосної 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м., Є; під`їзної залізничної колії № 25 довжиною 1134,8 кв.м., І; під`їзної залізничної колії № 27 довжиною 251,3 м., І; прибудови навісу, ваги, рампи, а; вимощення, ІІ; огорожі, 1; огорожі 2, із всіма додатками та документами на підставі яких були зареєстровано та нотаріально посвідчено вказані документи, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 14 травня 2018 року, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 15 травня 2018 року зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , від 17 жовтня 2018 року зареєстрованих в реєстрі №№ 2084, 2085, 2086, 2088, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові між собою шляхом обману в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14 травня 2018 року та 24 червня 2021 року, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменоване 16 листопада 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: НОМЕР_5 АДРЕСА_4 , та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_8 , адреса: Від Пуззенгас 5 СанкМорід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08 грудня 2016 року по 11 травня 2018 року являвся ОСОБА_9 .

14 травня 2018 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24 червня 2021 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.

14 травня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м., Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина 1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівліпродажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14 травня 2018 року.

15 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівліпродажу нерухомого майна зареєстрованими в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданими та посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15 травня 2018 року.

Після цього, 17 жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_9 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_11 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівліпродажу №№ 2084, 2085, 2086, 2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 жовтня 2018 року.

Згідно рішення № 09 від 19 лютого 2019 року ВК ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничоскладським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничоскладський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою нотаріально посвідченні всі договори купівліпродажу нерухомого майна, першим власником якого було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14 травня 2018 року, тобто в момент видачі рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» також і відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, а саме: належним чином завірених копій договорів купівліпродажу об`єктів нерухомого майна, розміщених на момент нотаріального посвідчення договорів та їх реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 (теперішня адреса: АДРЕСА_2 ) за №№: 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 2084, 2085, 2086, 2088, із всіма додатками, та документами на підставі яких були зареєстровані та нотаріально посвідчені вказані договори.

Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження: факту перерахунку оплати вартості проданого майна; проведення оцінки відчужуваного нерухомого майна, при кожному його продажі; даних посадових осіб, якими підписані договори купівліпродажу; сплати відповідних податкових зборів від продажу нерухомого майна; вжиття юридичними особами заходів щодо його відчуження в період видачі та вступу в законну силу рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 травня 2018 року та будуть використанні як докази факту вчинення кримінального правопорушення зі сторони посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », беручи до уваги також той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одна із юридичних осіб, яка придбала нерухоме майно, має ознаки фіктивної юридичної особи, що в свою чергу ставить під сумнів факт наявності грошових коштів необхідних для оплати придбаного майна.

Із матеріалів кримінального провадження слідує, що вище вказані документи зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.

Представник приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила через його безпідставність та необґрунтованість, підтримала подані раніше письмові пояснення, у яких зазначено, що в межах вказаного кримінального провадження 16 листопада 2022 року слідчим ОСОБА_5 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вже подавалось аналогічне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в тому числі до оригіналів договорів купівліпродажу об`єктів нерухомого майна, посвідчених приватних нотаріусом, до яких і наразі планується отримання доступу. За наслідками судового розгляду ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 листопада 2022 року у задоволенні клопотання слідчого відмовлено. Адвокат посилається на те, що кваліфікація слідчим кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України не відповідає обставинам, викладеним ним у клопотанні. При цьому, із змісту викладених слідчим обставин кримінального правопорушення не зрозуміло, який саме факт кримінального правопорушення розслідується, в чому полягають протиправні дії невстановленої особи (осіб), який предмет кримінального правопорушення, які наслідки (кому саме та яку шкоду завдано), чи має місце причиннонаслідковий зв`язок, а також в чому полягають кваліфікуючі ознаки для правомірності кваліфікації діяння саме за ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчим взагалі не наводяться ознаки складу розслідуваного кримінального правопорушення та розмір завданих збитків для обґрунтування правової кваліфікації саме за ч. 3 ст. 190 КК України. Із змісту фабули кримінального правопорушення слідує, що злочин полягає у неправомірній перереєстрації підсанкційних основних засобів в обхід рішень РНБО «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів» від 14 травня 2018 року та 24 червня 2021 року. Проте на момент посвідчення договорів купівліпродажу, відчужуване майно не мало та не могло мати статусу підсанкційного майна, оскільки на час вчинення реєстраційних дій до жодної з юридичних осіб, які були учасниками договорів, санкції застосовані не були. Тобто в даному випадку мали місце суто господарськоправові відносини між юридичними особами. Також представник тримача інформації покликається, що Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та він набрав чинності 19 травня 2018 року з дня опублікування в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відтак жодна особа станом на 14 та 15 травня 2018 року не знала та не могла знати про наявність переліку підсанкційних компаній, та санкційні обмеження до таких компаній набули чинності саме 19 травня 2018 року. Тож як викладені слідчим у клопотанні обставини, так і долучені до нього документи, не містять жодного належного доказу на підтвердження обставин, викладених у клопотанні. Слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких просить надати доступ, а відтак не може бути виконане завдання, для виконання якого начебто слідчий і звернувся із клопотанням.

Окрім цього, адвокат пояснила, що в разі дійсної необхідності отримання відомостей, які можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема отримання документів, які містять повну, офіційну та достовірну інформацію стосовно певного об`єкту нерухомості, в тому числі договорів купівліпродажу об`єктів нерухомого майна, посадові особи органу досудового розслідування та прокуратури мають можливість отримати такі відомості безпосередньо із Державного реєстру прав без зайвого втручання у права та свободи особи, яка не має жодного відношення до кримінального правопорушення.

Також адвокат повідомила, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 000007 від 29 квітня 2022 року, в межах якого й ініційовано слідчим застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей чи документів, ще 29 червня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_9 до Міністерства юстиції України скеровано звернення про проведення перевірки законності вчинення нотаріальних дій щодо ряду об`єктів нерухомості. На підставі відповідного доручення Міністерства Юстиції України з приводу зазначеного звернення прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_10 в порядку контролю за дотриманням нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій витребувано від нотаріуса письмові пояснення, а також копій документів, на підставі яких було посвідчено договори купівліпродажу за реєстровими №№ 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 та 17 жовтня 2018 року договори купівліпродажу за реєстровими №№ 2084, 2085, 2086, 2087, 2088. На виконання запиту нотаріусом подано письмові пояснення разом із затребуваними в зазначеному запиті документами та документами, на підставі яких і 14 травня 2018 року були посвідчені договори купівліпродажу щодо запитуваних об`єктів нерухомості. За результатами перевірки уповноваженим контролюючим органом жодних порушень в діях нотаріуса не виявлено.

З огляду на вказане, адвокат ОСОБА_4 просила слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; з метою недопущення можливих подальших протиправних спроб безпідставного втручання у нотаріальну діяльність визнати зловживанням процесуальними правами слідчим та прокурором, що полягають у зверненні до суду із завідомо безпідставним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення прокурора та представника тримача інформації, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000007 від 29 квітня 2022 року; Інформаційною довідкою № 312612713 від 18 жовтня 2022 року; висновком аналітичного дослідження № 11//41896055 від 08 липня 2022 року.

06 грудня 2022 року заступник начальник СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 листом № 16193/02/9/22022 від 06 грудня 2022 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в якому просив надати копії документів тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий за погодженням із прокурором.

Водночас, як було встановлено в судовому засіданні такі матеріали органу досудового розслідування надані не були,

Представник тримача інформації, адвокат ОСОБА_4 не була обізнаною про результати розгляду вказаного вище листа.

Порядок надання довідок про вчинені нотаріальні дії та інших документів нотаріусом регламентується ст. 8 Закону України «Про нотаріат», яка закріплює обов`язок нотаріуса зберігати нотаріальну таємницю та надавати довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов`язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України »Про запобігання корупції».

Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності (ст. 14 Закону України «Про нотаріат»).

Як було встановлено в судовому засіданні, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий за погодженням із прокурором, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та містять нотаріальну таємницю, а тому орган досудового розслідування задля забезпечення належності та допустимості зібраних у кримінальному провадженні доказів звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (Глава 15 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тобто, в силу ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, а тому їх отримання без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, за умови попереднього звернення до тримача інформації, яке не було виконане, відповідає змісту процесуального закону, є необхідним для забезпечення досягнення мети дієвості кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити таємницю вчинення нотаріальних дій, доступ до якої в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Щодо посилання адвоката ОСОБА_7 на помилковість кваліфікації слідчим кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України; суто господарськоправові відносини між юридичними особами та відсутність статусу підсанкційного майна у відчужуваного майна на момент посвідчення договорів купівліпродажу, слідчий суддя роз`яснює, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не уповноважений вирішувати питання, які підлягають вирішенню судом під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, з`ясовувати наявність складу кримінального правопорушення в діях підозрюваної особи, правильність кваліфікації цих дій, оцінювати докази у справі з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину.

З приводу прохання адвоката ОСОБА_7 визнати зловживанням процесуальними правами слідчим та прокурором, що полягають у зверненні до суду із завідомо безпідставним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя звертає увагу, що у КПК України відсутнє закріплення інституту заборони зловживання процесуальними правами, що виключає можливість слідчого судді розглядати таке клопотання, оскільки воно виходить за межі повноважень, визначених п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України. Також процесуальний закон не містить обмежень для сторони кримінального провадження, які полягають у неможливості повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у доступі до яких слідчим суддею було попередньо відмовлено.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів договорів купівліпродажу об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення, головного виробничого корпусу, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлового приміщення, пропускного цеху, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємності пожежної 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємності пневмонасосної 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м., Є; під`їзної залізничної колії № 25 довжиною 1134,8 кв.м., І; під`їзної залізничної колії № 27 довжиною 251,3 м., І; прибудови навісу, ваги, рампи, а; вимощення, II; огорожі, 1; огорожі 2, із всіма додатками та документами на підставі яких було зареєстровано та нотаріально посвідчено вказані правочини, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 14 травня 2018 року, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 15 травня 2018 року зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , від 17 жовтня 2018 року, зареєстрованих в реєстрі №№ 2084, 2085, 2086, 2088, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23 грудня 2022 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_11