Справа № 211/1643/23
Провадження № 1-кс/211/371/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000065, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 17.02.2022 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 14.02.2022 року невстановленими особами була здійснена крадіжка грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної останньому, внаслідок чого завдано майнового збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходилась банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яку він оформив близько 2 років тому у м. Покровське Дніпропетровської області. На ній був встановлений кредитний ліміт на суму 10000 гривень. Фінансовим номером даної банківської картки був НОМЕР_2 . Користувався даною карткою часто, тим самим часто використовував гроші з кредитного ліміту, після чого клав гроші назад. В подальшому ОСОБА_4 дізнався, що до банківської картки № НОМЕР_1 , був прив`язаний новий фінансовий номер НОМЕР_3 , який йому зовсім не належить, та за допомогою прив`язки цього номеру було збільшено кредитний ліміт, та потім проведено оплату товару на суму близько 36500 гривень в незрозумілій мережі «ООО KOMFI TRE». Наскільки ОСОБА_4 стало відомо, що за цим платежем хтось отримав товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Дніпро.

Також через невеликий проміжок часу, а саме 27.02.2022 р. ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про те, що на його ім`я оформлено договір позики грошей в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 гривень, та що потрібно погасити дану заборгованість. У зв`язку з цим було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про те, що між товариством та ОСОБА_4 діє кредитний договір №293 від 13.02.2022 р. Перерахування коштів здійснювалося платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником картки є банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , , дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 12.02.2022 до 00:00 год. 20.02.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 12.02.2022 до 00:00 год. 20.02.2022 з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю надання вказаної інформації в письмовому вигляді, для зняття з них копій для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1