Справа № 671/362/23
Провадження № 1-кс/671/194/2023
У Х В А Л А
05 квітня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформацію про надходження коштів на суму 2000,00 грн. 13.02.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , які надійшли із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , котра належить ОСОБА_10 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023.
У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 13.02.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_10 , про те, що 13.02.2023 біля 08:50 год. невідома особа, шляхом обману, дізнавшись логін і пароль входу у особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зареєстрована її банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами із вищевказаної банківської картки у сумі біля 2000 грн., які 13.02.2023 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку;
- в ході проведення досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_10 вказала, що у неї приблизно 2019 року була банківська картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку вона отримувала заробітну платню. На вказаній картці у неї були кошти у сумі біля 2300 грн. Вказану картку вона загубила восени 2022 року. У її мобільному телефоні є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому була прив`язана вищевказана банківська картка, а також її інші банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інша її банківська картка даного банку № НОМЕР_6 . Вона карткою № НОМЕР_5 користувалась безготівковими розрахунками, а також за допомогою іншої картки № НОМЕР_6 могла знімати свої кошти. 13.02.2023 вранці біля 08:41 год. вона побачила на своєму телефоні у месенджері «Телеграм» текстове повідомлення від знайомої ОСОБА_11 про отримання соціальної допомоги від держави. Також до даного повідомлення було прикріплене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 …..». В подальшому вона зі свого телефона здійснила вхід до вищевказаного посилання, де було вказано, що кожен українець може отримати матеріальну допомогу у сумі 7000 грн.. Також було вказано список банків, з яких вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй треба було ввести код. В той час на її телефон надійшло у месенджері «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » текстове повідомлення із кодом, який вона ввела. На вказаному посиленні було виведено повідомлення «очікуйте». Далі через кілька хвилин на її мобільний телефон у месенджері «Вайбер» надійшло текстове повідомлення від користувача « НОМЕР_7 » (номер телефона НОМЕР_8 ) такого змісту, що потрібно ввести ще раз код підтвердження. В той час на її мобільний телефон надійшло текстове повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом. Після чого вона ввела даний код підтвердження у попередньому посиланні. Далі на її телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із текстом, що відбулась зміна її фінансового номера телефону. Після чого вона намагалась увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їй це не вдавалось, оскільки вибивало повідомлення, що невірний пароль. В подальшому вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналась, що з її картки для виплат № НОМЕР_5 були перераховані кошти у сумі 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (повністю номер їй невідомий)$
-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_9 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_9 на замовлення клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 21.02.2023 начальником сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України;
- 22.02.2022 прокурором Волочиської окружної прокуратури визначено підслідність за слідчим підрозділом ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення не представилося можливим;
- станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформацію про надходження коштів на суму 2000,00 грн. 13.02.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , які надійшли із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , котра належить ОСОБА_10 ;
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 13.02.2023 до 00:00 год. 30.03.2023.
У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1