Єдиний унікальний номер 341/95/23
Номер провадження 1-кс/341/18/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 січня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 № 0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12.01.2023 № 0000005, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що протягом 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами Національного заповідника " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення екскурсій.

08 грудня 2022 року отримано пояснення у представника з наукової роботи генерального директора Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , під час яких останній повідомив, що на Галицькому замку оплата за квитки та екскурсії у безготівковому рахунку здійснюється на особисту банківську картку працівника ОСОБА_4 .

Також, отримано пояснення у генерального директора Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , під час яких останній повідомив, що безготівкова оплата за квитки та екскурсії здійснюється на банківську карту екскурсовода І категорії ОСОБА_4 , а облік коштів відбувається за кількістю виданих квитків та кількістю оприбуткованих у касу коштів.

ОСОБА_4 відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився надавати пояснення.

12 грудня 2022 року отримано пояснення у головного бухгалтера Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , під час яких остання повідомила, що спеціальний фонд Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формується в основному за рахунок коштів, отриманих від екскурсійного обслуговування наступних об`єктів: музей історії Галича, музей етнографії та Галицький замок. Розрахунок за екскурсії проводиться у готівковій та безготівковій формі, термінали для безготівкового рахунку є в музеї історії та музеї етнографії, а на Галицькому замку термінал відсутній.

Відповідно до наказу Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.07.2022 № 154-К ОСОБА_4 переведено на посаду екскурсовода І категорії «Музей караїмської історії та культури». Відповідно до наказу № 62 ОД ОСОБА_4 визначено відповідальним за екскурсійне обслуговування на об`єкті «Галицький замок», який з метою незаконного збагачення шляхом обману, використовуючи свою особисту банківську карту № НОМЕР_1 , під виглядом проведення екскурсій заволодів грошовими коштами від продажу квитків.

Таким чином, наявно достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ймовірно, заволодів грошовими коштами, які належать Національному заповіднику « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання інформації про рух коштів по картці у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною другою статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання , пояснення посадових осіб Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2023 за № 0000005 стосовно описаних подій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 15.07.2022 до 00 год 00 хв 30.12.2022, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год 00 хв 15.07.2022 до 00 год 00 хв 30.12.2022 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також документів, на підставі яких видана зазначена картка у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10