Справа 688/3208/21
№ 1-кс/688/84/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000829 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 жовтня 2021 до чергової частини Шепетівського РУП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , 1966 року народження, про те, що 08 жовтня 2021 року близько 11 год. 15 хв., в м. Шепетівка Хмельницької області, невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номера № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 під приводом розблокування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 останнього, випитавши реквізити картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 71000 гривень.

08 жовтня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 08 жовтня 2021 року близько 11 год. 15 хв., він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , та до нього на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала особа з № НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила, для того, щоб банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому, не заблокували, потрібно пройти авторизацію та натиснути на клавіатурі мобільного телефону «1». Потерпілий погодився на пропозицію невідомої особи та виконував усі вказівки, які надавала невідома особа в телефонному режимі. Також потерпілий вказав пін-код до пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка йому належить.

Згодом, потерпілий здійснив вхід у особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти двома платежами в сумі 36 000 гривень та 35 000 гривень на оплату ігрових Інтернет сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Попередньо, на його кредитну банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 26 173 гривень 2 копійки з належної потерпілому зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 10 979 гривень 8 копійок з належної потерпілому пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вище вказані транзакції потерпілий не здійснював.

Крім того, в цей день, до потерпілого на мобільний телефон № НОМЕР_3 телефонували особи з № НОМЕР_6 та з № НОМЕР_7 , які також представлялися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 71 000 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового)рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв., 08.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2021 року, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім того, потерпілий самостійно надала довідку виписки руху коштів по банківському (картковому рахунку) № НОМЕР_4 , але встановити яким чином відбулося списання грошових коштів та на які послуги (картки, рахунки, тощо) перераховано грошові кошти, які належать потерпілому, встановити не представилось можливим.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000829 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв., 08.10.2021 року по 23 год. 59 хв., 31.12.2021 року;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв., 08.10.2021 року по 23 год. 59 хв., 31.12.2021 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв., 08.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18