У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2022 Справа №607/18703/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 23 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 та ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій у паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритому згідно умов договору № 24442419 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 21.08.2017 по вкладнику ОСОБА_5 , за період часу з 21.08.2017 по 26.08.2021. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НП України, за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , вчиненого повторно; ОСОБА_11 будучи головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № 10019/041 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являючись матеріально-відповідальною особою, на протязі травня-серпня 2021 року привласнила, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошові кошти належні померлим вкладникам даної банківської установи ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 , шляхом перевипуску платіжних карточок по депозитних рахунках останніх та в подальшому шляхом зняття грошових коштів із вказаних карточок через банкомат та касу банківської установи.

Так, головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 згідно із розпорядженням «Про переміщення працівника» № 22 від 29.04.2021, за період її перебування на тимчасовій заміні з 01.05.2021 по 30.05.2021 в ТВБВ № 10019/042 ( АДРЕСА_3 ), ініціювала 14.05.2021 перевипуск платіжної карти по рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 21.05.2021 ОСОБА_11 підробивши підпис держателя катки на розписці про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_4 випущеної на ім`я ОСОБА_12 , отримала замість держателя картку, з якої розпорядилася грошовими коштами (відсотки і депозит) на суму 42551,77 гривень, шляхом зняття їх через банкомат та проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі.

Крім цього, ОСОБА_11 по рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхом впливу на іншого працівника банківської установи, яка 14.07.2021 ініціювала за проханням ОСОБА_11 перевипуск платіжної карти, фактично отримала пере випущену банківську карточку 06.08.2021. Отримавши вказану карточку ОСОБА_11 , в подальшому, особисто отримала грошові кошти (відсотки) з рахунку належного ОСОБА_5 шляхом частково їх зняття через банкомат та проведення розрахунку в торгово-сервісній мережі, а також шляхом зняття депозиту по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через касу банківського відділення відділення.

Згідно п.2 розділу 4 Положення про порядок емісій електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою НБУ від 05.11.2014 за № 705: емітент зобов`язаний надати ПІН або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням електронного платіжного засобу, лише держателю електронного платіжного засобу.

Згідно із п.3.8.3 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 990 від 13.11.2015 видача платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами може відбуватися в банку за особистим зверненням клієнта, та за межами установи банку.

Видача платіжної картки та ПІН-коду держателю в установі банку здійснюється двома різними працівниками. Відповідно до пп. 4.1.1, 4.1.2 посадової інструкції, менеджер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання завдань та обов`язків встановлених цією посадовою інструкцією, недотримання положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів банку.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківського рахунку, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритому згідно умов договору № 24442419 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 21.08.2017 по вкладнику ОСОБА_5 , за період часу з 21.08.2017 по 26.08.2021.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та додатково підтвердять факт зняття, без участі вкладника, яка на той період часу померла, основного вкладу по депозитному договору ОСОБА_11 . Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, що є у розпорядженні банківської установи неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення в філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеної в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій у паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритому згідно умов договору № 24442419 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 21.08.2017 по вкладнику ОСОБА_5 , за період часу з 21.08.2017 по 26.08.2021.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1