Справа № 473/305/23
Номер провадження 1-кс/473/59/2023
УХВАЛА

Іменем України

"26" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000014 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000014 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 19.01.2023 року надійшли матеріали з канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.01.2023 року в м. Вознесенську, невідома особа під приводом продажу постільної білизни в мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 1000 грн., які остання самостійно перерахувала в якості оплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала.

Згідно протоколу допиту потерпілого встановлено, що 06.01.2023 року ОСОБА_5 знайшла в месенджері «Інстаграм» сторінку дівчини, яка підписана як ОСОБА_6 , яка на своїй сторінці продавала постільну білизну. Після чого потерпіла вирішила написати в особисті повідомлення цій дівчині для того, щоб дізнатись більш детальну інформацію про вищевказаний товар. При спілкуванні з дівчиною-продавцем остання повідомила, що для того, щоб вона відправила товар їй необхідно перерахувати повну оплату за постільну білизну, і повідомила номер банківського рахунку № НОМЕР_1 . На що потерпіла погодилась і через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн., на вищевказаний банківський рахунок. Далі в ході листування потерпіла з дівчиною-продавцем домовилась про те, що остання відправить оплачений товар наступного дня. В подальшому, як потерпіла перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 зв`язок з невідомою особою-продавцем був втрачений.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Дізнавач в клопотанні вказав, що під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який був здійсненний грошовий переказ потерпілою ОСОБА_5 , а саме по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавачем в клопотанні вказано, що дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Також дізнавач зазначив, що дана інформація по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, яку вказано дізнавачем, оскільки не доведено, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000014 від 20.01.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документи):

відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 06 січня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 1000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ;

відомості про рух грошових коштів по карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 06.01.2023 по 07.01.2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 06.01.2023 року, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 06.01.2023 по 07.01.2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1