Дата документу 02.12.2022
Справа № 334/5330/22
Провадження № 1-кс/334/1708/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000189 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000189 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.09.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_4 , яка просить вжитизаходів до невстановленої особи, яка 20.09.2022 приблизно об 11:00 під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм», діючи умисно, зловживаючи довірою останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3359 гривень, чим завдала ОСОБА_4 , майнову шкодуна вказану суму. (ЄО 21210 від 26.09.2022)

Згідно рапорту дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.09.2022 об 11:00 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться в м. Ніжин, Чернігівської області та з`явитися на допит вона не має можливості. Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.09.2022 приблизно о 11:00 вона в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла Інтернет магазин з продажу морепродуктів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки з продавцем ОСОБА_6 зробила замовлення морепродуктів на загальну суму 2526 гривень. Далі продавець надіслав їй реквізити для оплати морепродуктів, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 2526 гривень, потім до замовила, ще морепродуктів на 1000 гривень, та перерахувала грошові кошти на вищезазначену банківську картку.

Після чого продавець пообіцяв, що відправка морепродуктів відбудеться того ж дня, після 17:00 години. Далі ОСОБА_6 попрохала продавця надати його мобільний номер телефону для зв`язку з ним, на що продавець погодився та надав мобільний номер НОМЕР_4 , та попередив, що наразі він знаходиться на складі та зв`язок періодично зникає. В подальшому, того ж дня продавець посилку не відправив, та ОСОБА_6 почала вимагати повернути їй кошти, на що продавець відмовився та запевняв, що начебто, як тільки кошти дійдуть до нього, то він одразу відправить замовлення. В подальшому замовлення відправлено не було та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Таким, чином ОСОБА_6 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3529 гривень.. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_4 , з власної банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 20.09.2022 по 29.09.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 ; зображення зкамер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 20.09.2022 по 29.09.2022; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю отримання завірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 20.09.2022 по 29.09.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 20.09.2022 по 29.09.2022;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 02 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1