Справа № 592/9065/22
Провадження № 1-кс/592/3952/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0002437 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч.3 ст. 276 КК України,

У С Т А Н О В И В :

24.11.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що 14.11.2022 року до чергової частини Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду начальника дільниці у м. Суми ТОВ «Метлом ЛТД» (), та повідомив, що на залізничній колії без ознак життя виявлено сторожа (охоронця) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі слів заявника, померлу збив потяг.

З клопотання вбачається, що 22.11.2022 року слідчим у вказаному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук території, а також наявних на ній виробничих і невиробничих потужностей, приміщень, об`єктів рухомого та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, буд. 9, власником якої є ТОВ «Суми Партнер» (). Під час обшуку нежитлового господарського одноповерхового приміщення, яке розташована на зазначеній вище території, було виявлено та вилучено предмети, речі та документи.

Слідчий зазначає, що вилучене під час обшуку майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому просить накласти на нього арешт.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002437 від 15.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч.3 ст. 276 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку території, а також наявних на ній виробничих і невиробничих потужностей, приміщень, об`єктів рухомого та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, буд. 9, власником якої є ТОВ «Суми Партнер» (), однак фактичними користувачами (орендарями) якої є ТОВ «Метлом ЛТД» () та ТОВ «Градієнт М» (), з метою виявлення, фіксації та вилучення матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі вказаної ухвали, 22.11.2022 року у період часу з 12 год. 15 хв. до 15 год. 11 хв. було проведено обшук території, а також наявних на ній виробничих і невиробничих потужностей, приміщень, об`єктів рухомого та нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, буд. 9, власником якої є ТОВ «Суми Партнер» і відповідно до Протоколу обшуку від 22.11.2022 року вилучено: Бланк договору постачання брухту ТОВ «Метлом ЛТД» б/н та без дати, який містить підписи директора Товариства ОСОБА_7 . Стародубцева та відтиск печатки Товариства на 2 арк.; Бланк акту приймання металів чорних та (кольорових) вторинних б/н та без дати, який містить відтиск печатки Товариства на 1арк.; Бланк товарно-транспортної накладної за 2022р. б/н., який містить відтиск печатки Товариства на 1арк.; Бланк специфікації б/н та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора ОСОБА_8 на 1арк.; Бланк товарно-транспортної накладної б/н. та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора ОСОБА_9 на 1арк.; Бланк товарно-транспортної накладної б/н. та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та реквізит «Начальник дільниці ОСОБА_5 » на 1арк.; Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №85 від 09.02.2022р. «Про призначення на посаду директора» ОСОБА_8 на 1арк.; Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.; Аркуш формату А-4 з фірмовим бланком ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.; Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.; Копія рішення загальних зборів №1 ТОВ «Метлом ЛТД» від 04.03.2020 про заснування Товариства на 1арк.; Аркуш формату А-4 з реквізитами ТОВ «Метлом ЛТД»; Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №1 від 06.03.2020р. «Про призначення на посаду директора» ОСОБА_9 на 1арк.; Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №19 від 02.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони» на 1арк.; Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №16 від 02.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони» на 1арк.; Доручення ТОВ «Метлом ЛТД» від 02.01.2020 про уповноваження ОСОБА_5 на вчинення дій на користь Товариства; Оригінал Наказу №18 від 20.08.2020 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 ; Бланк наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №20 від 16.09.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора на 1арк.; Бланк наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №19 від 05.01.2021 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора на 1арк.; Копія договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.; Копія акту приймання передачі орендованого майна від 01.09.2020 на 1арк.; Додаткова угода №3 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.; Додаткова угода №2 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.; Додаткова угода №1 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.; Довідка ТОВ «Метлом ЛТД» про працюючих у Товаристві працівників без дати та номеру; Копія договору №110122 про надання послуг від 11.01.2022р. на 1арк.; Копія договору №110121 про надання послуг від 11.01.2022р. на 1арк.; Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією, укладеної між ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Укр-Транс» та ТОВ «Агропідприємство Прогрес-Технологія», від 04.01.2022р. на 1арк.; Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією, укладеної між ТОВ «Метлом-ЛТД» та ТОВ «Агропідприємство Прогрес-Технологія» від 04.01.2022р. на 1арк.; Копія додаткової угоди до договору про надання послуг №140120 від 14.01.2020р. на 1арк.; Копія договору №40121 про надання послуг від 04.01.2021р. на 1арк.; Бланк угоди про користування під`їзною колією б/н та без дати на 1арк.; Аркуш формату А-4 з фірмовим бланком Транспортно-експедиційна компанія «Укр-Транс» на 1арк.; Копія посвідчення ОСОБА_5 №048633 від 20.07.2021 на 1арк.; Копія витягу з реєстру результатів перевірки від 20.07.2021 на 1арк.; Копія договору про надання послуг №290901 від 29.09.2022р. на 1арк.; Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією від 29.09.2022р. б/н на 1 арк.; Бланк ТОВ «Метлом ЛТД» про проходження брухту кольорових та чорних металів; Акт про джерело походження металів чорних (вторинних) ТОВ «Міртен», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора; Бланк товарно-транспортної накладної за 2022р. б/н. та без дати, який містить відтиск печатки ТОВ «Міртен» та підпис директора на 1арк.; Оригінал Наказу №4 ТОВ «Суми Партнер» «По предпирятию» від 20.02.2012р. на 1арк.; Копія висновку медичної комісії щодо ОСОБА_5 на 1арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2арк.; «Инструкция по охране труда и техники безопасности» від 2005 року по ТОВ «Метал Союз», який підписаний начальником приймального пункту ОСОБА_5 у формі книжки; Блокнот в клітинку, на обкладинці якого намальована реклама ТОВ «КВС-Україна» з чорновими та рукописними записами; Відеореєстратор чорного кольору марки (виробника) Oltec, model No: AHD-DVR-166 з маркуванням «DVR-05»; Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1арк.; Оригінал висновку медичної комісії про придатність до роботи ОСОБА_5 від 15.02.2016 на 1арк.; Оригінал висновку медичної комісії про придатність до роботи ОСОБА_5 від 27.02.2017 на 1арк.; Оригінал довіреності №108 від 28.04.2020р. виданої ОСОБА_5 на 1арк.; Копія свідоцтв ОСОБА_5 про проходження курсів для здійснення ідентифікації вибухонебезпечних предметів, для фахівців, які проводять радіаційний та хімічний контроль на 3арк.; Копія посвідчення ОСОБА_5 про проходження спеціального навчання з питань пожежної безпеки на 1арк.; «Инструкция по охране труда для пиротехников по обеспечению контролю взрывоопасности лома» від 2018 року, затверджена Наказом №5 від 02.01.2018р. на 3 арк.; Інструкція з охорони праці №12 щодо дотримання радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом на 6арк.

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказані у клопотанні предмети, речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку від 22.11.2022 року за адресою: м. Суми, вул. Івана Піддубного, буд. 9, а саме:

Бланк договору постачання брухту ТОВ «Метлом ЛТД» б/н та без дати, який містить підписи директора Товариства ОСОБА_7 . Стародубцева та відтиск печатки Товариства на 2 арк.

Бланк акту приймання металів чорних та (кольорових) вторинних б/н та без дати, який містить відтиск печатки Товариства на 1арк.;

Бланк товарно-транспортної накладної за 2022р. б/н., який містить відтиск печатки Товариства на 1арк.;

Бланк специфікації б/н та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора ОСОБА_8 на 1арк.;

Бланк товарно-транспортної накладної б/н. та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора ОСОБА_9 на 1арк.;

Бланк товарно-транспортної накладної б/н. та без дати, який містить відтиск печатки Товариства та реквізит «Начальник дільниці ОСОБА_5 » на 1арк.;

Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №85 від 09.02.2022р. «Про призначення на посаду директора» ОСОБА_8 на 1арк.;

Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.;

Аркуш формату А-4 з фірмовим бланком ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.;

Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Метлом ЛТД» на 1арк.;

Копія рішення загальних зборів №1 ТОВ «Метлом ЛТД» від 04.03.2020 про заснування Товариства на 1арк.;

Аркуш формату А-4 з реквізитами ТОВ «Метлом ЛТД»;

Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №1 від 06.03.2020р. «Про призначення на посаду директора» ОСОБА_9 на 1арк.;

Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №19 від 02.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони» на 1арк.;

Копія наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №16 від 02.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони» на 1арк.;

Доручення ТОВ «Метлом ЛТД» від 02.01.2020 про уповноваження ОСОБА_5 на вчинення дій на користь Товариства;

Оригінал Наказу №18 від 20.08.2020 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 ;

Бланк наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №20 від 16.09.2020 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора на 1арк.;

Бланк наказу ТОВ «Метлом ЛТД» №19 від 05.01.2021 «Про призначення відповідальних осіб за правильність навантаження (вивантаження) вантажів у залізничні вагони», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора на 1арк.;

Копія договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.;

Копія акту приймання передачі орендованого майна від 01.09.2020 на 1арк.;

Додаткова угода №3 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.;

Додаткова угода №2 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.;

Додаткова угода №1 до договору оренди №01/09 від 01.09.2020 на 1арк.;

Довідка ТОВ «Метлом ЛТД» про працюючих у Товаристві працівників без дати та номеру;

Копія договору №110122 про надання послуг від 11.01.2022р. на 1арк.;

Копія договору №110121 про надання послуг від 11.01.2022р. на 1арк.;

Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією, укладеної між ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Укр-Транс» та ТОВ «Агропідприємство Прогрес-Технологія», від 04.01.2022р. на 1арк.;

Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією, укладеної між ТОВ «Метлом-ЛТД» та ТОВ «Агропідприємство Прогрес-Технологія» від 04.01.2022р. на 1арк.;

Копія додаткової угоди до договору про надання послуг №140120 від 14.01.2020р. на 1арк.;

Копія договору №40121 про надання послуг від 04.01.2021р. на 1арк.;

Бланк угоди про користування під`їзною колією б/н та без дати на 1арк.;

Аркуш формату А-4 з фірмовим бланком Транспортно-експедиційна компанія «Укр-Транс» на 1арк.;

Копія посвідчення ОСОБА_5 №048633 від 20.07.2021 на 1арк.;

Копія витягу з реєстру результатів перевірки від 20.07.2021 на 1арк.;

Копія договору про надання послуг №290901 від 29.09.2022р. на 1арк.;

Копія угоди про тимчасове користування під`їзною колією від 29.09.2022р. б/н на 1 арк.;

Бланк ТОВ «Метлом ЛТД» про проходження брухту кольорових та чорних металів;

Акт про джерело походження металів чорних (вторинних) ТОВ «Міртен», який містить відтиск печатки Товариства та підпис директора;

Бланк товарно-транспортної накладної за 2022р. б/н. та без дати, який містить відтиск печатки ТОВ «Міртен» та підпис директора на 1арк.;

Оригінал Наказу №4 ТОВ «Суми Партнер» «По предпирятию» від 20.02.2012р. на 1арк.;

Копія висновку медичної комісії щодо ОСОБА_5 на 1арк.;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2арк.;

«Инструкция по охране труда и техники безопасности» від 2005 року по ТОВ «Метал Союз», який підписаний начальником приймального пункту ОСОБА_5 у формі книжки;

Блокнот в клітинку, на обкладинці якого намальована реклама ТОВ «КВС-Україна» з чорновими та рукописними записами;

Відеореєстратор чорного кольору марки (виробника) Oltec, model No: AHD-DVR-166 з маркуванням «DVR-05»

Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1арк.;

Оригінал висновку медичної комісії про придатність до роботи ОСОБА_5 від 15.02.2016 на 1арк.;

Оригінал висновку медичної комісії про придатність до роботи ОСОБА_5 від 27.02.2017 на 1арк.;

Оригінал довіреності №108 від 28.04.2020р. виданої ОСОБА_5 на 1арк.;

Копія свідоцтв ОСОБА_5 про проходження курсів для здійснення ідентифікації вибухонебезпечних предметів, для фахівців, які проводять радіаційний та хімічний контроль на 3арк.;

Копія посвідчення ОСОБА_5 про проходження спеціального навчання з питань пожежної безпеки на 1арк.;

«Инструкция по охране труда для пиротехников по обеспечению контролю взрывоопасности лома» від 2018 року, затверджена Наказом №5 від 02.01.2018р. на 3 арк.;

Інструкція з охорони праці №12 щодо дотримання радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом на 6арк.;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1