Справа № 442/912/23
Провадження № 1-кс/442/209/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000084 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

повний номер та інші реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 ;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.01.2023 до 29.02.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.01.2023 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , проходячи по вул. Війтівська Гора в м. Дрогобичі Львівської області, знайшов на тротуарі банківську картку ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_4 , видану на рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , і яку остання попередньо загубила, та вирішив таємно викрасти з даної картки грошові кошти. Реалізовуючи свій протиправний намір, ОСОБА_5 , в цей же час, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх злочинних дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди власнику і свідомо бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення за чужий рахунок, діючи в умовах воєнного стану, того ж дня передав вказану банківську карту ОСОБА_7 з тою метою, щоб він купив сигарет собі та ОСОБА_5 . В подальшому 28.01.2023 о 15 год. 23 хв. в приміщенні магазину „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , виконуючи прохання ОСОБА_5 , придбав дві пачки сигарет та розрахувався на касі через мобільний термінал за допомогою банківської картки ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , знявши грошові кошти з рахунку останньої на суму 151 грн. Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на задоволення корисливого мотиву, ОСОБА_5 28.01.2023 о 15 год. 44 хв. та о 15 год. 46 хв. в приміщенні магазину „ НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 придбав два блоки сигарет та розрахувався за них на касі через мобільний термінал за допомогою банківської картки ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , двічі знявши грошові кошти з рахунку останньої в сумі по 470 грн. Всього ОСОБА_5 , проводячи банківською карткою ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_4 розрахунки за придбаний товар у магазинах, умисно, таємно, повторно, викрав та розпорядився на свій розсуд, грошові кошти на загальну суму 1 091 грн, чим заподіяв майнову шкоду потерпілій ОСОБА_6 на вказану суму. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що приблизно о 14 год. 30 хв. 28.01.2023 вийшла з дому та пішла до церкви. Коли перебувала в церкві до неї на мобільний додаток банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_3 о 15 год. 23 хв. надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки списано грошові кошти в сумі 151 грн за купівлю товарів. Побачивши це повідомлення, почала телефонувати до оператора банку, щоб здійснити блокування банківської картки. Через деякий час у мобільний додаток о 15 год. 44 хв. та 15 год. 46 хв. надійшло ще два повідомлення про списання грошових коштів у сумі по 470 грн. Заблокувати картку за допомогою оператора вдалось о 15 год. 50 хв. 30.01.2023 ОСОБА_6 звернулась у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де витребувала виписку по своєму банківському рахунку, щоб отримати інформацію про те, хто і де розрахувався карткою. Їй видали письмову „виписку за смарт-рахунком НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_5 з 28.01.2023 до 01.02.2023. Та усно повідомили, що 28.01.2023 о 15 год. 23 хв. карткою розрахувались у магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Війтівська Гора, та о 15 год. 44 хв. та 46 хв. у магазині „ НОМЕР_7 по вул. Мазепи. Номер втраченої картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Точнішого номера картки дізнатись не може, оскільки, як пояснили в банку працівники, її остаточно заблокували і вже не можуть відновити. Сума завданих збитків становить 1 091 грн. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Повноважні представники акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 , зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; повний номер та інші реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 ; документів (виписок) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.01.2023 до 14.02.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (виписок) про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , за період з 14.02.2023 до 29.02.2023 слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

повний номер та інші реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на рахунок НОМЕР_5 ;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.01.2023 до 14.02.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1