Справа № 462/842/23
провадження 1-кс/462/257/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 05.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , котра повідомила, що 27.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котра 27 грудня 2022 року отримала заробітну плату, загальна сума коштів на рахунку становила 32472,94 гривень. 27.12.2022 переглядаючи телеграм канали, якого саме ОСОБА_5 не пригадує, вона побачила, що пропонують матеріальну допомогу. Враховуючи, що вона являється внутрішньою переселенкою, оскільки приїхала із м. Херсон, то вирішила подати заявку, натиснувши на це повідомлення. Вона перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй вибило на сторінці два повідомлення за якими на рахунок або « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна отримати допомогу. Враховуючи, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона натиснула саме на його посилання. Тоді, у неї на екрані телефону з`явилося віконце, як вхід в особистий кабінет банку, після чого, вона ввела свій логін та пароль і почалося завантаження, після якого, їй надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, котрий вона і ввела недочитавши до кінця. Як тепер вона розуміє, це був код підтвердження щодо покупки на суму 30000 гривень. Відтак, з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 30000 гривень на рахунок НОМЕР_1 , як безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього, ОСОБА_5 відразу заблокувала свою банківську картку. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, однак просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, протокол допиту потерпілої, історії по картковому рахунку, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином слідчою у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає до часткового задоволення.

Між тим суд приходить до переконання про надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації за період часу з 00.00 год. 27.12.2022 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а не з моменту відкриття рахунку, оскільки сам факт вчинення правопорушення мав місце 27.12.2022.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 27.12.2022 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях, також оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1