Справа № 204/4443/23
Провадження № 1-кс/204/1173/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Розпорядженням Верховного суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведене ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» за договорами:№130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься насайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена.Крім того, згідно аналітичного дослідження № 38/10-36-08-01-11/40186902 від 18.06.2021 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, внесли недостовірні відомості до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання послуг з будівництва казарм, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення державних коштів у сумі 1 535 000 гривень. З дослідження вбачається, що ймовірно, з незаконно одержаними державними коштами у розмірі 1 535 000 гривень, в подальшому здійснено фінансові операції з метою подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, згідно наявної інформації, до зазначеної протиправної діяльності серед інших, залучені наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, тобто по 17.03.2023:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункові рахункиUA 5082454, оскільки дана інформація може містити відомості про обставини, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів фінансово-господарської діяльності, у тому числі й руху по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які вкрай важливі для повноти проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, крім цього вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бутивикористані як докази та зазначена інформація, необхідна для проведення ряду досліджень, у тому числі для проведення судово-економічної експертизи.Вказані відомості, знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_3 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді.Розгляд клопотання слідча просила провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідна для проведення експертиз. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, та доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій власті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим уповноваженим особам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункові рахункиUA НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2018 по 17.03.2023.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1