Провадження №1-кс/337/1208/2022
ЄУН № 337/2504/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №70000468 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 10.08.2022 до відділу поліції №5 надійшов рапорт співробітника о/у СКП ВП №5 Кандюшина про те,що що 21.06.2022, невстановлена особа, під приводом інвестицій - продажу товарів для військових, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 21391,65грн.
Відомості за вказаним фактом 10.08.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно наданої під час досудового розслідування роздруківки по банківській карті КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею 21.06.2022 здійснено переказ коштів з метою придбання товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 /9199095 військової форми, на рахунки іншого банку:
- 03.07.2022 о 17:00год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 6 396,81грн.,
- 21.06.2022 переказ здійснено о 19:42год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі 8039,35грн.,
Замовлення ОСОБА_4 не отримала, та перевіряючи сайт, на який зверталась за придбанням товару - сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 був заблокований.
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_2 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_7 . У рамках monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. Картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно);
- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ;
-рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно);
-ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно);;
-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. 21.06.2022 по 24.00год. 31.08.2022 (включно);
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Строк дії ухвали встановити до 23.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1