Справа № 366/2169/22
Провадження № 1-кс/366/306/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2022 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000166, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках вищезазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 ), зокрема до інформації:

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 03.11.2022 до 05.11.2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом надання роботи в мережі Інтернет (посередник на платформі Amazon), отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 45487 грн, на дві банківські картки різними транзакціями, однак грошові кошти не повернула, послуги із працевлаштування не надала.
01.12.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі слів потерпілої ОСОБА_5 , вона домовилась через месенджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про роботу консультантом на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , для чого поповнила віртуальний рахунок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 200 грн. Після виконання завдань згідно інструкцій, які їй надавати в чаті від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 вивела на свою картку 300 грн. В подальшому в період з 02.11.2022 до 03.11.2022 ОСОБА_5 за вказівками особи в ході спілкування у чаті переказувала грошові кошти на картки з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 45487 грн., оскільки після кожної транзакції гроші їй обіцяли повернути із відсотками від заробітку.

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно рахунки банківських карток з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась. Подала до суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання без її участі, оскільки у зв`язку з умовами воєнного стану в Україні, незначною чисельністю працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та великою завантаженістю справами, необхідністю у проведенні невідкладних слідчих дій, вона не можу прибути у судове засідання. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім цього, дізнавач просила провести розгляд клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви дізнавача та приходить до висновку, що дізнавачем доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 ), зокрема до інформації:

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУПГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 ), зокрема до інформації:

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;

про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.11.2022 року до 00.00 год 30.11.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 ) надати можливість зазначеним дізнавачам та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.
Строк дії ухвали до 07.02.2023 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Слободян