Справа № 461/1180/23
Провадження № 1-кс/461/2127/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, терміном на 2 місяці, з залишенням в силі обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на нього згідно ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 24.02.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що 23 лютого 2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23 лютого 2023 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, які не змінились і не відпали, та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність продовження підозрюваному дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, терміном на 2 місяці, з залишенням в силі обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, так як досудове розслідування ще триває.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання та продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту заперечили частково, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, підозрюваний не порушував вимог обраного запобіжного заходу, а тому просили обрати запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці січня 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах, після чого у ОСОБА_5 виник умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 5 000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період після розмови з ОСОБА_7 , що відбулась в кінці січня 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено до 29.01.2023, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_5 повинен отримати від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США за свої незаконні послуги, а саме: внесення особистих даних ОСОБА_7 , в базу «Шлях», що надасть право ОСОБА_7 на виїзд за межі території України та в подальшому особисте перевезення ОСОБА_7 через державний кордон України до Республіки Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 29.01.2023, близько 21:00 год., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Дністерська, неподалік будинку, 27, під час зустрічі з ОСОБА_7 повідомив йому про те, що він за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США зможе зробити дозвіл на виїзд за кордон, шляхом внесення особистих даних ОСОБА_7 в базу «Шлях», та в подальшому особисто перевезе останнього через державний кордон України до Республіки Польща. Для реалізації вказаного плану ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Whatsapp» на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , надав фотокопії свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія, а також першу частину грошових коштів у сумі 2500 доларів США для підготовки документів для внесення особистих даних ОСОБА_7 в базу «Шлях», а решту грошових коштів у сумі 2500 доларів США - після перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел 22.02.2023 близько 15:10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в ході спілкування з ОСОБА_7 надавав йому поради щодо можливого перетину державного кордону України, а саме розповів про два можливі варіанти незаконного переправлення через державний кордон, повідомив останньому про можливість перетину кордону за кермом вантажного автомобіля, який йому повинні надати невстановлені особи, а також роз`яснив йому правила поведінки з працівниками прикордонної служби України при перетині кордону.

Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 23.02.2023, близько 15:10 год., перебуваючи неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, отримав від останнього першу частину грошових коштів у сумі 2 500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 23.02.2023, становило 91 400 грн., за вчинення ним вищевказаних протиправних дій, після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а зазначені грошові кошти були вилучені.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в сприянні незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом надання порад, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Львів, громадянину України, українцю, раніше не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 лютого 2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23 лютого 2023 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.02.2022 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло, що за адресою: АДРЕСА_3 , з визначенням обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України.

Слідчий зазначає, що строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 закінчується 22.04.2023, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

розтаємнення та формування матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження;

проведення судово-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долученими до матеріалів кримінального провадження;

з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 20.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 23 червня 2023 року.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 14.02.2023, 23.02.2022, згідно з яким, він повідомив про неправомірні дії ОСОБА_5 , а саме намір та обставини сприяння незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливих мотивів;

протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів (несправжніх (імітаційних) засобів) від 23.02.2022, згідно з яким, оглянуто, ідентифіковано імітаційні (несправжні) засобі, а саме грошові кошти в загальній сумі 2 500 доларів США, які надано ОСОБА_7 , для подальшого використання їх під час проведення заходів з підтвердження фактичних даних протиправної діяльності ОСОБА_5 в сприянні незаконного переправлення через Державний кордон України ОСОБА_7 ;

протоколом про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 від 23.02.2023, а саме аудіо-, відеоконтролю за 22.02.2023, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 надавав ОСОБА_7 поради щодо можливого перетину державного кордону України, а саме розповів про два можливі варіанти незаконного переправлення через державний кордон, повідомив останньому про можливість перетину кордону за кермом вантажного автомобіля, який йому повинні надати невстановлені особи, а також роз`яснив йому правила поведінки з працівниками прикордонної служби України при перетині кордону;

протоколом проведення огляду місця події від 23.02.2023, під час якого виявлено та вилучено предмет кримінального правопорушення - імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові кошти на загальну суму 2 500 доларів США, які попередньо оглянуто та ідентифіковано протоколом від 23.02.2022;

речовими доказами - імітаційними (несправжніми) засобами, а саме грошові кошти на загальну суму 2 500 доларів США, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі їх огляду та ідентифікації від 23.02.2023, та іншими речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні;

протоколом затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Частиною 1 статті 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Оцінюючи особу підозрюваного та кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, вважаю, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились і не відпали, а саме:

переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного із корисливим мотивом та у разі визнання винним, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання і це може стимулювати підозрюваного до втечі;

незаконно впливати (прямо або опосередковано) на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідка ОСОБА_7 , з метою зміни останнім показів або відмови від раніше наданих показів, а також на інших, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, показання яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;

знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки до дня отримання матеріалів цього клопотання та додатків до нього підозрюваний ОСОБА_5 не мав доступу до матеріалів досудового розслідування та йому не було відомо про докази, якими володіє сторона обвинувачення, а відтак в подальшому, з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі та документи, речові докази, в тому числі листування з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, співучасниками, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого він підозрюється.

Крім цього, сторона обвинувачення покликається на те, що ОСОБА_5 перетинав кордон з особами призовного віку на власному автомобілі у якості водія які в подальшому не повернулись на територію України, а саме з наступними громадянами: 30.09.2022 року, пункт пропуску «Шегині», ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , підстава виїзду внесення відомостей в систему «Шлях» від міністерства інфраструктури; 16.01.2023 року, пункт пропуску «Краківець», ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , підстава виїзду внесення відомостей в систему «Шлях».

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі необрання запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі.

При цьому, слідчий суддя також враховує, що підозрюваний не порушував вимог обраного запобіжного заходу.

Щодо покликання сторони обвинувачення на те, що підозрюваний перетинав кордон, то такий ризик на даний час не існує, оскільки під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 здав на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон до ГУ ДМС у Львівській області.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби із забороною залишати місце постійного проживання, в період з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби та з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 , з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, терміном на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)не залишати з 22:00 год до 06:00 год місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)прибувати до слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

3)не відлучатися зз постійного місця проживання без дозволу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

4)повідомляти слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5)утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000384 від 13.02.2023, зокрема, з ОСОБА_7 ;

6)здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області (вулиця Січових Стрільців, 11, Львів, Львівська область, 79000) паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 18.06.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1