печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000497, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.
Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .
Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів на підставі ухвали суду 29.09.2020 року було отримано інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є фінансовою установою, платіжною організацією та оператором електронних грошей, а саме перелік операцій за участі електронного гаманця № НОМЕР_8 . Також проведено тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали суду 19.02.2021 року отримано інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є фінансовою установою, платіжною організацією та оператором електронних грошей, а саме перелік операцій за участі електронного гаманця № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . Вказані електронні гаманці використовувались для зарахування готівкових та безготівкових коштів, здійснення операцій з поповнення ним власних електронних гаманців, переказ електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим користувачам, переказ електронних грошей торговцям для оплати товарів, операції з обміну електронних грошей на готівку або безготівкові кошти отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет, після чого з електронних гаманців № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 грошові кошти були переведені на банківські карткові рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи кримінальному провадженні №0000497 від 04.06.2019 року за ознаками ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
- особових рахунків, відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та за банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за вищевказаними банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за вищевказаними банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за вищевказаними банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за вищевказаними банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за вищевказаними банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31424/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1