Справа № 163/9/23
Провадження № 1-кс/163/6/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000339 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння коштами ОСОБА_5 в розмірі 86 000 гривень, які було списано з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським способом невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і заволоділа кодами підтвердження банківських операцій, що надходили смс-повідомленнями на номер мобільного зв`язку ОСОБА_5 , та проведення дистанційного банківського обслуговування, що мало місце близько 14:16 години 26 грудня 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належних ОСОБА_5 карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і зараховані на банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунків в цьому банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 грудня 2022 року за № 0000339, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вбачаються з протоколу прийняття його заяви і допиту як потерпілого, фото-таблиці із скріншотами телефону про списання готівки.

З рапорту оперуповноваженого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області вбачається, що кошти з належних ОСОБА_5 карток були переведені на банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які емітовані " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000339 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації за період часу з 25 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року про:

- контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті карти №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- зміну рахунків по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказавши, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) готівкових коштів по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- здійснення розрахунково-касових операцій по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- про транзакції по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням історії авторизації, банку еквайрінга, що здійснював обслуговування транзакцій;

- номери мобільного зв`язку, які прив`язані до карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття готівки по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- вхід в мережу, а саме: ІР-адреси під час використання мобільного додатку за карткою абонента по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- час та дату зміни РІN-коду карт №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картах №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1