печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7372/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в офісних та складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2020 - 2022 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

З метою реалізації злочинного умислу, організована група осіб вступила в попередню змову з посадовими особами юридичних осіб приватного права, та іншими невстановленими особами, відображали у власних бухгалтерських документах неправдиві відомості про нібито проведені роботи, надані товари та послуги, використовуючи власні банківські рахунки, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Окрім того встановлено, що група підприємств, формує «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, використовуючи підприємство ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), яке здійснює діяльність в сфері оптової торгівлі алкогольними та безалкогольними напоями та продуктами харчування, купує у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому, частина даних напоїв реалізовується оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, при цьому документально відображають реалізацію товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» та іншим СГД, які не мають на балансі торгівельних об`єктів, трудових ресурсів, місць зберігання напоїв, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності у сфері реалізації товарів кінцевим споживачам.

З 22.12.2022 по 27.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 19.12.2022 (справа №757/36655/22-к) проведено обшук в офісних та складських приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 17, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), в ході якого виявлено та вилучено:

Пристрій з маркуванням на боковій частині DIGITAL VIDEO RECORDER s/n R;

Системний блок з маркуванням на боковій частині FUJITSU ESPRIMO С720 s/n YLRR049881;

Системний блок з маркуванням на боковій частині HP EliteDesk 800 G1 USDT s/n CZC4491256;

Пристрій з маркуванням на боковій частині D-Link DES-1210-52 s/n F3Y93D6000859;

Системний блок з маркуванням на боковій частині FUJITSU ESPRIMO Е710 Е90+ s/n YLHQ043200;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині WESTERN DIGITAL WD2500AAJS s/n WCAT14579026;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині SEAGATE Barracuda 320 Gb s/n W2AH4WDQ;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині WESTERN DIGITAL WD1600AAJS s/n WCARK0043101;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині TOSHIBA JUL-2016 s/n 765L60RAS;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині HITACHI DEC-2010 s/n JP0270HH26SV3M;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині SEAGATE Barracuda 7200.10 s/n 9QF84LGR;

Пристрій з маркуванням на боковій частині Intel NUC10FNH s/n G6FN10600EBG;

Системний блок з маркуванням на боковій частині HP Compaq 8000 Elite s/n CZC48B67G;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині TOSHIBA ОСТ-2014 s/n X49JVE8BS Х13;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині SEAGATE Barracuda 7200.10 s/n 9RY20ERY;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині WESTERN DIGITAL WD1600AAJS s/n WCAV3C163206;

Жорсткий диск з маркуванням на боковій частині WESTERN DIGITAL WD RE4 s/n WMAYP3265894;

Ноутбук HP AR5B225 s/n 5CB24319N6;

Ноутбук DELL E5450 s/n 92DFH72 з зарядним пристроєм;

Ноутбук HP HQ-TRE s/n 5CD938HFK1 з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER Aspire 7739 series s/n LXRLA0C006143006C16500 з зарядним пристроєм;

Ноутбук HP TPN-C125 s/n CND637BDG7 з зарядним пристроєм;

Ноутбук Lenovo s/n R9-01BRBM14/04 з зарядним пристроєм;

Ноутбук HP s/n 5СВ2390283 з зарядним пристроєм;

Печатка ТОВ «Бригіта-ТАУ» (код: 40616813);

Машинка для підрахунку банкнот сірого кольору з маркуванням Банкнота 1КУ 2019 N 0021 ААКИ.407262.002;

Машинка для підрахунку банкнот сірого кольору без маркування;

Фінансово - господарські документи ТОВ «АДК ЛЛІР», які поміщено до трьох картонних коробок з надписом «Документи».

В своєму клопотанні прокурор посилається на те, що вилучені речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, у зв`язку з чим постановою слідчого від 27.12.2022 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , якого підтримав власник майна ОСОБА_5 , проти клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

За змістом ч. 1 ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до абз.2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки вилучення майна проводилось в ході обшуку з 22.12.2022 по 27.12.2022, а клопотання про накладення арешту подано слідчому судді 23.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане з пропуском встановленого строку, з клопотанням про поновлення пропущеного строку його подання прокурор до слідчого судді в порядку ст.117 КПК України не звернувся.

Крім того, 04.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на речі та документи ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), тобто клопотання прокурора вже перебувало на розгляді у слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за результатами розгляду якого прийнято відповідне рішення.

Відтак вимоги клопотання є безпідставними та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1