Провадження № 1- кс/712/4640/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за №0001442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаюча АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2022 о 10 год. 04 хв. невідома особа шляхом обману представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , пояснила те, що 19.09.2022 о 10 год. 04 хв. невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн., які остання перерахувала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в клопотанні вказує, що органу досудового розслідування необхідно встановити: інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 19.09.2022 р. по 30.09.2022 р.; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 19.09.2022 р. по 30.09.2022 р.; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0001442 від 19.09.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

19 грудня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «19.09.2022 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаюча АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2022 о 10 год. 04 хв. невідома особа шляхом обману представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 19.09.2022 р. по 30.09.2022 р.;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 19.09.2022 р. по 30.09.2022 р.;

- опії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15