Справа № 405/4416/22
провадження № 1-кс/405/167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 16.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході слідства встановлено, що Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір підряду № 1 від 24.12.2021.

Предмет договору є виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: НОМЕР_3 - Реконструкція). Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 . Договірна ціна відповідно до договору становить: 52 400 858.82 грн., в т.ч. ПДВ - 8 733 476.47 грн.

Крім того в ході досудового розслідування відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 18-936 від 03.08.2022 встановлено, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено випадки оплати за рахунок коштів субвенції підрядній організації витрат з придбання будівельних матеріалів без виконання робіт, передбачених проектно кошторисною документацією, та за відсутності цих матеріалів на будівельному майданчику.

Так, незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх укладання або монтажу, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за актами № 1 та № 2 від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на четвертий день від дати (24.12.2021) укладання договору підряду, прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 9 070,0 тис. грн, які на даний час не виконані.

Зокрема, згідно з актом приймання виконаних робіт від 28.12.2021 № 1 за рахунок коштів субвенції оплачена вартість щебню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм та 20-40 мм (С1421-9452 та С1421-9453), суміші піщано-гравійної природної (С1421-9656-3) на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ), без фактичного виконання обсягу робіт, визначених нормативними витратами матеріальних ресурсів, та за відсутності виконання комплексу операцій, передбачених ресурсною кошторисною нормою та проектною документацією.

Це суперечить пункту 6.2 Постанови № 281, згідно з яким за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Замовником не дотримано вимог пунктів 99 та 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), а також не виконано умов Договору № 1 від 24.12.2021, який, як зазначено у Додатку 2, укладено за твердою договірною ціною.

За результатами проведеного 14.02.2022 огляду на вказаному об`єкті за участі представників замовника та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено невиконання оплачених робіт і відсутність на будівельному майданчику зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів, а саме: щебню з природного каменю фракція 10-20 мм та 20-40 мм, суміші піщано-гравійної природної на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ) з урахуванням товаро-транспортних та заготівельно- складських витрат.

Отже, внесення недостовірних/неправдивих відомостей до офіційних документів спричинило приховане авансування у грудні 2021 року підрядної організації на суму 9 070 тис. грн (з ПДВ). Водночас включення до актів приймання виконаних робіт від 28.12.2021 щебню і піщано-гравійної суміші, надходження яких оглядом від 14.02.2022 не підтверджено, свідчить про заподіяння матеріальної шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді.

Крім того, в ході досудового розслідування 26.08.2022 проведено огляд місяця події за адресою: АДРЕСА_3 де розташований стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду встановлено, що будівля, яка знаходиться на території даного стадіону та загальна територія стадіону знаходиться у занедбаному стані, ремонтні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, вся територія стадіону поросла бур`янами, ознаки ремонтних робіт відсутні, а в тій частині де виконанні роботи присутній будівельний матеріал сумнівної якості, а також наявні інші недоліки.

03.10.2022 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/7823-БТ встановлено наступне:

- перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Докладний опис не відповідностей наведено в дослідницькій частині висновку.

- загальна вартість виявлених фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до первинної звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт), за прямими витратами становить 2 581 072,72 грн.

Крім того, 02.01.2023 в ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписів виконаних від іменні директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (здійснював технічний нагляд за об`єктом будівництва) в документах які мають значення в даному кримінальному провадженні. Проведення експертизи доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту

12.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 за №1017/56/23 про необхідність надання оригіналів документів, а саме об`єктів дослідження а також вільних зразків підпису директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Таким, чином в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, де містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_5 .

В рамках проведення досудового розслідування 16.11.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Відповідно до вилучених копій документів встановлено, що у деяких з них містяться підписи виконанні від іменні ОСОБА_5 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою отримання оригіналів реєстраційної справи № 1 069 007569 88 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів де містяться підписи ОСОБА_5 , зокрема: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" від 17.01.2020, Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.01.2020, Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 15.04.2020, Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.02.2021, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.02.2021, заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) від 03.02.2021, заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 13.07.2021, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 13.07.2021, схематичне зображення структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.11.2021, заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.11.2021, заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 29.11.2021, заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.10.2021, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.10.2021, заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 28.10.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, реєстраційної справи № 1 069 007569 88 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" від 17.01.2020;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.01.2020;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 15.04.2020;

- Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.02.2021;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.02.2021;

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) від 03.02.2021;

- Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 13.07.2021;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 13.07.2021;

- Схематичне зображення структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.11.2021;

- Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.11.2021;

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 29.11.2021;

- Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.10.2021;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.10.2021;

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 28.10.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10