Справа № 754/4376/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000228 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2023 року дізнавач за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із ними та зробити і вилучити їх копії в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія договору про відкриття банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); Відомості чи підключено банківський рахунок, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.12.2022 року до 07.12.2022 року; Виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2022 року по 07.12.2022 року, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000228 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на картку № НОМЕР_3 на загальну суму 5025 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06.12.2022 року вона перерахувала кошти чоловіку на прізвище ОСОБА_6 , який обіцяв придбати рації для потреб ЗСУ, надав номер своєї картки, а саме № НОМЕР_3 та вона зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала йому кошти в сумі 5025 грн. Але ОСОБА_7 рації не відправив та кошти не повернув. Зв`язок з ним відбувався через мобільний телефон НОМЕР_5 .

На досудовому розслідуванні встановлено, що банківський рахунок, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які місять банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою:: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не викликався, оскільки дізнавач у клопотанні навів підстави для розгляду даного клопотання за відсутності вищевказаного представника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч.3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати зазначені документи іншим способом не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із ними та зробити і вилучити їх копії в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія договору про відкриття банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); Відомості чи підключено банківський рахунок, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.12.2022 року до 07.12.2022 року; Виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2022 року по 07.12.2022 року, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11