Справа № 529/586/23
Провадження № 1-кс/529/22/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000074 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23 березня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 22.03.2023 невідомою особою шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 46 469,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій пенсійної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000074. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посилаючись на те, що інформація по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить надати йому та вказаним у клопотанні слідчим СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаній банківській картці у період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року. Слідчий також просив визначити термін дії ухвали строком на 2 місяці.

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій вказав, що підтримує клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій вказав, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити та розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань суду не надав, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд справи було проведено за його відсутності.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 березня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 22.03.2023 невідомою особою шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 46 469,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій пенсійної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000074.

З наявної у матеріалах справи копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 22 березня 2023 року вона отримала від Фермерського господарства " ОСОБА_6 " грошові кошти в сумі 48 000,00 грн у якості орендної плати. З цієї суми ОСОБА_5 через свій мобільний додаток банку перерахувала 1 000,00 грн на свою картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . 22 березня 2023 року о 18:43 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що нібито потрібно прийти до банку, щоб отримати допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на що ОСОБА_5 відповіла, що в смт Золочів Богодухівського району Харківської області відсутній банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 22 березня 2023 року близько 19 години ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою переведення коштів в сумі 700,00 грн на рахунок іншого банку, але при цьому виявила зникнення грошових коштів з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 46 469,00 грн, при цьомув залишку на карті ОСОБА_5 залишилися грошові кошти в сумі 531,70 грн.

З досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання вбачається, що вказаними у клопотанні документами та речами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомій особі грошових коштів з належної потерпілій ОСОБА_5 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи та речі, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються інформації про рух коштів на належній потерпілій ОСОБА_5 картці, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000074 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо ІР-адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картці № НОМЕР_1 в період часу з 18 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 23 березня 2023 року.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії направити старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1