Провадження № 1-кс/686/1194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002856,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 року, близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом перезапуску сім-карти, де, в подальшому, заволоділа грошовими коштами у сумі загалом 125 тисяч гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

29.11.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002856, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.11.2022 року приблизно о 14:30 годині помітила, що на її мобільному телефоні відсутній зв`язок. Тоді ж, близько16:11 години цього ж дня, в додатку «Дія» в телефоні потерпілої з`явилось повідомлення про запит кредитної історії (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Оскільки дане повідомлення було незрозуміле, ОСОБА_5 вирушила в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування причин не функціонування сім-картки за номером НОМЕР_2 . Працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що сім-картку за даним номером телефону НОМЕР_2 , близько 14:00 години того ж дня, було пере випущено, за попередніми даними, в місті Дніпро невстановленою особою. Здійснивши авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла побачила, що її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були заблоковані, а також виявила, що в додатку відображається додатков а невідома їй раніше картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , на якій використаний мінусовий кредитний ліміт в сумі 64000 гривень, що означає, що вказана картка підв`язана до її номеру телефону. ОСОБА_5 додає, що випуск картки за № НОМЕР_5 було оформлено не нею, а кимось іншим, заявки на відкриття кредитного ліміту не подавала, жодних документів фізично не підписувала та фізичної картки на руки з таким номером не отримувала. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що 27.11.2022 відбуваються транзакції за новоствореною карткою № НОМЕР_5 , а саме перекази коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка її сестрою. Наступного дня, 28.11.2022 року о 09:00 ранку, для вияснення ситуації ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , прибули до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники служби безпеки повідомили, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 було відкрито картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 на суму 64000 гривень та оформлено послугу «Оплата частинами» на суму 49000 гривень. Також, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомлено про те, що на її ім`я відкрито рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , та надано короткі виписки по даних рахунках. Сама ОСОБА_6 фізичних карток з такими номерами від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала, жодних документів для отримання таких карток не підписувала та згоди на їх відкриття не давала. В даних виписках можна побачити, що з рахунку № НОМЕР_5 27.11.2022 переведено грошові кошти в сумах 5000, 10000, 10050, 10200, 10150, 15200, 1250 гривень на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , яку вона не оформляла, а після цього одразу пересилаються грошові кошти на отримувача ОСОБА_7 . Також по короткій виписці по рахунку картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , перераховуються грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_7 .

В подальшому, від працівника ВКП Хмельницького РУП надійшов рапорт про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка м.Дніпро, користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . До цього ж, ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови повідомила, що 22.11.2022 приблизно в ранішню пору доби в останньої не працювала сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, придбавши новий номер телефону, ОСОБА_7 зв`язалась із АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою переоформлення фінансового номеру до карток. Тоді останній було повідомлено про те, що банківські картки заблоковано, у з`язку із шахрайськими діями, в ході яких з рахунків ОСОБА_7 списано грошові кошти у сумі 37823, 12 гривень з однієї картки, та 1500 гривень з іншої.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 26.11.2022 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: до завірених копій договору про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, фотозображень особи, яка відкривала рахунки; а також до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.11.2022 року по теперішній час, із зазначенням їх адресного місця знаходження, всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; фінансові номери телефонів, прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням, якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період часу з 26.11.2022 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 16 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя