Справа № 461/7120/22
Провадження № 1-кс/461/5887/22
про продовження строку дії обов`язків
29.12.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Верхнячка Сколівського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого фахівцем з публічних закупівель, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2
28.12.2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк 2 (два) місяці в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи, відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Благодійної організації «Благодійних фонд «Оланта Добро» від 06.04.2022 та наказ №1-18/04-22 від 18.04.2022, директором Благодійної організації «Благодійних фонд «Оланта Добро» (далі по тексту БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО»), який, згідно з п. 5.21 Статуту БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду, без доручення діє від імені Фонду при здійсненні наданих цим Статутом і чинним законодавством прав, обов`язків і функцій, представляє фонд перед усіма фізичними та юридичними особами, державою та її органами, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими учасниками правовідносин, в установленому законодавством порядку надає іншим особам доручення та видає таким особам довіреності на представництво Фонду, розпоряджається грошовими коштами Фонду відповідно до затверджених кошторисів та благодійних програм, а також розпоряджається іншим майном Фонду в межах, що визначені цим Статутом, має право першого підпису фінансових документів, укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Фонду, у тому числі відкриває рахунки в банківських установах, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, затверджує штатний розклад та організаційну структуру Фонду, посадові інструкції працівників Фонду, здійснює керівництво роботою працівників та посадових осіб Фонду, видає обов`язкові до виконання ними накази, розпорядження та інші внутрішні регулюючі документи Фонду, скликає загальні збори учасників Фонду та вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію цілей, завдань і прав Фонду, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, у період з 10.08.2022 до 18.08.2022 вимагав та 05.09.2022, близько 14.24 год., одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.09.2022 становило 73 137,20 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО».
Так, відповідно до п. 1.1 Статуту БО «БФ «Оланта Добро», затвердженого рішенням загальних зборів засновників БО «БФ «Оланта Добро» від 06 квітня 2022 року, БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО» є юридичною особою приватного права за законодавством України, основною метою якої є благодійна діяльність у сферах, визначених цим Статутом.
Згідно з п. 2.1 вказаного Статуту, цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересів бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах в умовах воєнного стану та підтримання обороноздатності України.
Крім цього, встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, в Україні введено воєнний стан.
Згідно з п. 2-8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.
У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою ст. 14 Закону України «Про прикордонний контроль».
Разом з цим, ОСОБА_4 , будучи директором БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», 10.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на вулиці поблизу офісу БО «БФ «Оланта Добро», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 69, під час розмови із ОСОБА_5 , який звернувся до нього з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення вантажних перевезень військової амуніції, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_5 про те, що може посприяти у внесенні інформації про нього та інших осіб як водіїв благодійної організації до інформаційної системи «Шлях», яка передбачена для водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та населення України, що забезпечить їм безперешкодний виїзд через державний кордон України, та може виготовити усі необхідні для цього документи від БО «БФ «Оланта Добро», а також висловив ОСОБА_5 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі від 500 до 1000 доларів США за кожну особу за вчинення таких дій з використанням наданих ОСОБА_4 повноважень директора БО «БФ «Оланта Добро».
ОСОБА_5 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надавати йому неправомірну вигоду з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення вантажних перевезень військової амуніції, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_4 .
У подальшому 17.08.2022, близько 15.30 год., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на вулиці поблизу пам`ятника ОСОБА_8 , що знаходиться на площі Міцкевича у м. Львові, під час розмови із ОСОБА_5 повторно висловив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США з розрахунку 1000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО». При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились, що останній повинен надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США після внесення інформації про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях».
18.08.2022 ОСОБА_4 як директор БО «БФ «Оланта Добро» звернувся до начальника Львівської обласної військової адміністрації із листом №18-08/2022 щодо необхідності прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на підставі якого у подальшому інформацію про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесено до інформаційної системи «Шлях».
Після цього, 18.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, під час телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повторно висловив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США з розрахунку 1000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищевказаних дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО».
Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 05.09.2022, близько 14.24 год., перебуваючи на вулиці біля будинку № 42 по вул. Джерельній у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що відомості про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесено до інформаційної системи «Шлях», а також, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.09.2022 становило 73 137,20 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
06 вересня 2022 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_5 щодо вимагання ОСОБА_4 грошових коштів за виготовлення документів та внесення в інформаційну систему «Шлях» відомостей для безперешкодного перетину державного кордону України; показаннями свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо обставин вчинення ОСОБА_4 вищевказаних протиправних дій; протоколом огляду, ідентифікації, копіювання, помічення та вручення несправжніх імітаційних засобів від 05.09.2022; протоколом затримання від 05.09.2022 ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, в ході чого вилучено предмет неправомірної вигоди та документи щодо внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях»; протоколом обшуку офісу Благодійної організації «Благодійний фонд «Оланта Добро» від 05.09.2022; висновками експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи та судової криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.09.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 днів, тобто до 04.11.2022, визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та у разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Згідно листа ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», 12.09.2022 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.11.2022 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено на два місяці, тобто до 03.01.2023.
Разом з тим, строк дії вищезазначених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , завершується 03.01.2023, однак підстави та ризики для покладення на підозрюваного цих обов`язків продовжують існувати, зважаючи на наступне.
Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, його значну суспільну небезпеку, орган досудового розслідування вбачає наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, яким неможливо запобігти без покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме те, що він може:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. У підозрюваного відсутні міцні соціальні зв`язки, які б перешкоджали йому покинути м. Львів та територію України з метою переховування та уникнення кримінальної відповідальності. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі;
-незаконно впливати на заявника, свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину.
-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Окрім цього, зважаючи на обставини вчинення ОСОБА_4 злочину та його корисливий мотив, наявність кваліфікуючої ознаки вимагання неправомірної вигоди, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрюваний може надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення.
З огляду на необхідність забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання вищеописаним ризикам, а також для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, необхідно продовжити на два місяці в межах строку досудового розслідування.
До судового засідання прокурор подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 до судового засідання подав заяву, в якій вказав, що 28.12.2022 року ознайомився із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК, просить розглядати клопотання в суді без його участі та участі його представника.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
06.09.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.09.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 днів, тобто до 04.11.2022, визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та у разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Згідно листа ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», 12.09.2022 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.11.2022 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено на два місяці, тобто до 03.01.2023.
Ухвалою слідчого судді від 29.12.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.02.2023 року.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
В судовому засіданні встановлено, що протягом часу досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 жодного разу не порушив покладені на нього ухвалою слідчого судді від 06.09.2022 року обов`язки, сумлінно їх виконує, нового злочину не вчинив.
Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, продовжують існувати, а відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків на 2 місяці, тобто до 06.02.2023 року, в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити на 2 місяці строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Строк дії ухвали становить до 06.02.2023 року.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали складено 29.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1