Справа №: 398/596/23
провадження №: 1-кс/398/216/23
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

"06" лютого 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2023 слідча СВ Олександрійського РВП ОСОБА_3 звернулася до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: а саме банківських карток: № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , сім-карти мобільного оператора ПАТ «Київстар» за номером мобільного НОМЕР_3 (мобільний номер телефону, до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ), сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером мобільного НОМЕР_4 (з якого безпосередньо здійснювалась переписка з потерпілою ОСОБА_6 ), банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, тощо), радіо-електронних пристроїв (мобільних телефонів), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що 01.08.2022 на адресу Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 25.07.2022 невідома особа під приводом поїздки з м. Тернопіль в м. Дніпро, оголошення про яку було розміщено на сайті «Blablacar», заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень ОСОБА_6 , які вона перерахувала за допомогою мобільного телефону та додатку «Абанк24» із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 25 липня 2022 року близько 14 години 00 хвилин в соціальній мережі «Blablacar» вона знайшла оголошення про поїздку з м. Тернопіль в м. Дніпро. Зв`язавшись із особою на ім`я ОСОБА_7 по номеру телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в даному оголошенні, потерпіла обговорила з останньою умови поїздки. В подальшому, ОСОБА_7 повідомила, що для бронювання даної поїздки необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 повну вартість проїзду. Після чого, ОСОБА_6 із своєї банківської карти перерахувала на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 2200 гривень. Надалі зв`язок із ОСОБА_7 втратився та жодних послуг щодо поїздки в м. Дніпро здійснено не було, а тому на думку потерпілої особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

09 вересня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду у справі №597/699/22 від 12.08.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, проведено виїмку документів в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_2 . За результатами опрацювання даної інформації встановлено, що власником вищезазначеного рахунку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а грошові кошти, які перераховані з картки ОСОБА_6 в сумі 2200 гривень були перераховані на банківську картку в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме 26.07.2022 о 09 годині 32 хвилини в сумі 1650 гривень та 26.07.2022 о 10 годині 14 хвилин в сумі 1554 гривні.

28 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду у справі №597/946/22 від 30.09.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, проведено виїмку документів в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно наданої інформації власником карткового рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , 26.07.2022 о 09 годині 32 хвилини та о 10 годині 14 хвилин було отримано 1554 гривень відповідно. 27.07.2022 о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманими грошовими коштами в розмірі 400 гривень, які зняв в банкоматі АТМ №NCR5884, що за адресою: проспект Соборний, 67, м. Олександрія, Кіровоградської області. Також, 28.07.2022 о 11 годині 30 хвилин з даного рахунку здійснено розрахунок на суму 170 гривень. В магазині «KUPETS5», що за адресою: вул. Пролетарська, 37, м. Олександрія, Кіровоградської області; 28.07.2022 о 15 годині 06 хвилин здійснено розрахунок на суму 83,53 грн. в магазині «ZAVALY KABANA», що за адресою: проспект Соборний, 98, м. Олександрія, Кіровоградської області; 28.07.2022 о 15 годині 21 хвилині здійснено розрахунок на суму 356,30 грн. в магазині «АТБ», що за адресою: вул. Гагаріна, 12, м. Олександрія, Кіровоградської області; 28.07.2022 о 21 годині 37 хвилин з даного рахунку здійснено розрахунок на суму 76,50 грн. в магазині «KUPETS1», що за адресою: вул. Червоного Козацтва, 51, м. Олександрія, Кіровоградської області; 28.07.2022 о 21 годині 28 хвилин здійснено розрахунок на суму 73,40 грн. в магазині «KUPETS1», що за адресою: вул. Червоного Козацтва, 51, м. Олександрія, Кіровоградської області; 29.07.2022 о 10 годині 03 хвилини з даного рахунку здійснено зняття грошових коштів на суму 300 грн. через банкомат, що за адресою: проспект Соборний, 122в, м. Олександрія, Кіровоградської області; 29.07.2022 о 09 годині 48 хвилин здійснено розрахунок на суму 113,60 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: вул. Перспективна, 34, м. Олександрія, Кіровоградської області; 29.07.2022 о 21 годині 02 хвилини здійснено розрахунок на суму 41,15 грн. в магазині «ZAVALY KABANA», що за адресою: вул. Софіївська, 27, м. Олександрія, Кіровоградської області та 31.07.2022 о 19 годині 54 хвилини здійснено зняття грошових коштів на суму 800 грн. через банкомат, що за адресою: проспект Соборний, 87, м. Олександрія, Кіровоградської області;

В подальшому працівниками СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 помер (ЄРДР № 0000024 від 05.01.2023 року).

Крім того, зі слів свідка ОСОБА_8 було встановлено, що ОСОБА_5 під час бесіди розповідав, що в літку 2022 року продав свої банківські картки АТ «Акцепт Банку» та АТ «Універсал Банку» знайомому на прізвисько « ОСОБА_5 » громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 також останній зазначив що ОСОБА_4 може придбати і банківські картки ОСОБА_8 .

Зі слів свідка ОСОБА_10 було встановлено, що останній має знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає разом з дружиною та малолітніми дітьми, за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , також останній зазначив, що ОСОБА_4 пропонував йому заробіток, а саме хотів придбати в нього банківські картки, за кожну з яких пропонував 200 грн.

Також, було встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_4 . (З якого безпосередньо здійснювалась переписка з потерпілою ОСОБА_6 ).

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №321093115 від 25.01.2023 відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні (а.с.60).

Згідно копії архівної довідки №11 видної КП «ОМБТІ» від 13.01.2023, право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , за архівними даними належало ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 28.04.2000 року зареєстрований Уінверсальна товарна біржа «ПАРТНЕР» р№370 (а.с.61).

Згідно копії довідки Управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послу Олександрійської міської ради від 17.01.2023 №162/63/16, за даними Реєстру Олександрійської територіальної громади за адресою: АДРЕСА_1 , значаться зареєстрованими: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.62).

Можливість знаходження за вказаною адресою предметів кримінального правопорушення - банківських карток або комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо), радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, підтверджується протоколами допиту свідків від 12.01.2023.

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення банківських карток: № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , сім-карти мобільного оператора ПАТ «Київстар» за номером мобільного НОМЕР_3 (мобільний номер телефону, до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ), сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером мобільного НОМЕР_4 (з якого безпосередньо здійснювалась переписка з потерпілою ОСОБА_6 ), банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, тощо), радіо-електронних пристроїв (мобільних телефонів), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку прокурору Петрівського відділу окружної прокуратури ОСОБА_13 , оскільки у витягу з ЄРДР у переліку прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, останній відсутній.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_23 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_24 , на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: а саме банківських карток: № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , сім-карти мобільного оператора ПАТ «Київстар» за номером мобільного НОМЕР_3 (мобільний номер телефону, до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ), сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером мобільного НОМЕР_4 (з якого безпосередньо здійснювалась переписка з потерпілою ОСОБА_6 ), банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, тощо), радіо-електронних пристроїв (мобільних телефонів), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 06 березня 2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 07.02.2023 о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1