Справа № 496/3252/22
Провадження № 1-кс/496/2089/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, ОСОБА_4 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000757, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК № НОМЕР_2 .

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_8 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, діючи на території Одеського району Одеської області під виглядом продажу товару через мобільний додаток "Instagram", з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом введення в оману потерпілої, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинялися у соціальній мережі «Instagram», яка являється мобільним додатком, а саме у електронному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», де в ході розмови адміністратор інтернет магазину запевнив ОСОБА_8 , що в наявності є товар, який вона хоче придбати на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки № НОМЕР_3 . Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_8 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри адміністратора електронного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», 24.05.2022 року перерахувала за придбання товару, а саме жіночого одягу, грошові кошти в сумі 700 гривень на рахунок № НОМЕР_3 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що заробляє на життя Інтернет торгівлею, а саме продає жіночий одяг у мобільному додатку «Instagram» в якому зареєстровано декілька інтернет магазинів, які мають наступні назви: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_9 пояснила, що відправкою товару займається особисто через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оплата за товар здійснюється на пластикові банківські картки, які мають наступні номери: № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_4 (віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_8 перераховувала грошові кошти, здійснювалися перекази на банківську картку № НОМЕР_2 . Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що зняття грошових коштів відбувалося окрім емітованої пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а й з банківських карток: № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для відкриття кримінального провадження стало звернення ОСОБА_8 щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка діючи на території Одеського району Одеської області, під виглядом продажу товару через мобільний додаток «Інстаграм», з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом введення в оману, заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 700 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що шахрайські дії вчинялися у соціальній мережі «Instagram», яка являється мобільним додатком, а саме у електронному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», де в ході розмови адміністратор інтернет магазину запевнив ОСОБА_8 , що в наявності є товар, який вона хоче придбати на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки № НОМЕР_3 . Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_8 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри адміністратора електронного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», 24.05.2022 року перерахувала за придбання товару, а саме жіночого одягу, грошові кошти в сумі 700 гривень на рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що перерахування грошових коштів здійснювалося на банківську картку № № НОМЕР_3 .

Витяг з ЄРДР № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України містить відомості про вчинення чотирьох різних епізодів шахрайських дій, разом з цим, всі потерпілі вказують на те, що перерахування грошових коштів було здійснено лише на банківську карту № № НОМЕР_3 .

Таким чином, оскільки слідчим ОСОБА_3 не обґрунтована необхідність отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_9 особі, якій були перераховані кошти, тобто не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1