Провадження № 1-кс/686/2810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000009 від 28.01.2021, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування №2490 від 17.11.2004 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), яка розливається у ПЕТ-пляшки та картонні коробки різної ємності типу beg-in-box, що становить загрозу для життя і здоров`я людей та здійснюють їх реалізацію через мережу закладів торгівлі.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв як особисто так і за через мережу магазинів СТ «Лілея 2008» (ЄРДПОУ 35708741), господарську діяльність у яких здійснюють ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що реалізація вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв у магазині СТ «Лілея 2008» здійснюється ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені проведено негласні слідчі (розшукові дії) за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої.

Відповідно до висновків комплексних судово-товарознавчих експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів № КСЄ-19/123-21/2241 та № КСЄ-19/123-21/4416 надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та відноситься згідно з УКТЗЕД (2208) тобто є підакцизним товаром.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 46 надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ та при надмірному вживанні може становити загрозу для здоров`я.

Відповідно до інформації оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України ОСОБА_14 вказані особи, на цей час, продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій здійснює на території Хмельницької області виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становлять загрозу для життя та здоров?я людей, які розливають у пластикові ПЕТ пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, а також здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілка та коньяк) через мережу закладів харчування та продуктових магазинів які розташовані в селах на території Хмельницької області.

Крім вище вказаного встановлено, що ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовує через мережу магазинів СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, які здійснюють свою господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 .

Вказану діяльність ОСОБА_11 здійснює за допомогою продавців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме він є організатором виготовлення з метою збуту, та збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_11 організував кілька місць збуту фальсифікованої продукції, де було придбано спиртні напої, які згідно висновків експертів за результатами комплексної судово-товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів не відповідають вимогам діючого державного стандарту України.

Крім того, встановлено, що за місцем проживання продавців магазинів СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи, мобільні термінали та інші засобів зв`язку, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, в тому числі ноутбуки, планшети, незаконно виготовлена алкогольна продукція, засоби та обладнання для її виготовлення, матеріали та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 закріплено за ОСОБА_5 на підставі договору дарування №2490 від 17.11.2004.

Орган досудового розслідування вважає, що в приміщенні за своїм місцем проживання ОСОБА_5 може зберігати документи, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкується з приводу реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, комп`ютерну техніку, в тому числі ноутбуки, планшети, в яких можуть зберігатися документи щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, незаконно виготовлена алкогольна продукція, засоби та обладнання для її виготовлення, матеріали та рідина, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.01.2021, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.

Про можливе зберігання за місцем проживання ОСОБА_5 речей, які органи досудового розслідування мають намір відшукати, свідчать: рапорти оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області М. Железнова від 23.03.2023 та від 24.03.2023; протокол про результати контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 26.05.2021; висновок експерта №КСЕ-19/123-21/4416 від 17.06.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 326809773 від 23.03.2023 домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме документи, які мають відношення до реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, в тому числі ноутбуки, планшети, незаконно виготовлена алкогольна продукція, засоби та обладнання для її виготовлення, матеріали та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції можуть знаходитися у домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення документів, які мають відношення до реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого у цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.01.2021, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення документів, які мають відношення до реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

Строк дії ухвали до 05 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя