УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000568,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26 липня 2022року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 25 липня 2022 року близько 11 години невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу «дров» в соціальній мережі «Facebook», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 в якості попередньої оплати за купівлю дров, внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

26 липня 2022 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що з 2004 року вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в даному банку в неї наявні дві банківські картки, пенсійна та кредитна № НОМЕР_3 .

20 липня 2022 року вона переглядала соціальну мережу «Фейсбук» із різними сторінками та оголошеннями і на сторінці «Підслухано в Городку» натрапила на оголошення від особи, яка була підписана « ОСОБА_6 » про продаж деревини з доставкою. Також, в даному оголошенні був наявний номер мобільного телефону, по якому можна було зв`язатися із продавцем, а саме: НОМЕР_4 . Так, як в неї була потреба в придбанні дров, тому, здається, 20 чи 21 липня 2022 року вона сама зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на вказаний в оголошенні номер телефону. Слухавку підняв чоловік, який представився директором лісового господарства, яке, з його слів, було розміщено в смт.Смотрич Кам`янець-Подільський району. В ході розмови вони узгодили всі деталі купівлі дров. Далі вона через мобільний додаток «Вайбер» надіслала смс-повідомлення із особистими даними та адресою доставки. Після цього в вказаному додатку їй було надіслано реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_7 , номер її замовлення, суму до оплати та дату доставка 25.07.2022 на 14 год. 30 хв. Далі вона 25.07.2022 близько 11 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 000, 00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього до неї одразу зателефонував «продавець» та повідомив, що він вже отримав грошові кошти та водій буде виїжджати. В подальшому, цього ж дня, в обідню пору, вона зателефонувала зі свого номеру до «продавця», оскільки даної доставки дров не було, проте її номер телефону вже був заблокований. Також, до самого вечора вона намагалася додзвонитися до вказаної особи, проте її номер був заблокованим. Враховуючи вище викладене вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дій невідомою особою, тому на наступний день вона звернулася до поліції із заявою, щоб невідому особу по даному факту притягнути до кримінальної відповідальності.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_2 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тобто Акціонерне Товариство Державний банк України скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2022 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину, необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому, вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: клієнта банку власника картки № НОМЕР_2 ; банківські операції, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2022 р. по теперішній час; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2022 р. по теперішній час; зовнішній вигляд осіб, які використовували банківську № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксований за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2022р. по теперішній час; а також до заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя