У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2023 Справа №607/4662/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000077 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 14.09.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_2 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Під час вивчення звернення комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів долучених до нього, встановлено факт заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в порушення вимог законодавства та умов Договору підряду від 02.10.2019 №1 та додаткової угоди до нього №4 від 11.08.2021, не повернули аванс в розмірі 30140000,00 грн., сплачений КП Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт по «Будівництву багатофункціонального палацу спорту за адресою АДРЕСА_2 » в термін до 10.11.2021 з дня надходження коштів та не надали підтвердження про їх належне використання шляхом складання акту КБ-2в, та як наслідок заволоділи вказаними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

На виконання умов договору та додаткової угоди №4 до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано будівельні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення ким підписувалися зазначені документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 14.09.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 14.02.2022; листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2022; договором №2 про закупівлю за бюджетні кошти від 18.10.2019; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року; листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2022; договором підряду №02/08/2021 від 02.08.2021; договором поставки залізобетонний конструкцій від 07.07.2021; договором №25-17.08.2021 про виготовлення та поставку продукції від 17.08.2021.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 219, 223, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000077 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- Договору №02/08/2021 від 02.08.2021;

- Видаткові накладні №175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021; 158 від 19.10.2021; №201 від 28.10.2021; №230 від 01.11.2021;

- Акти випробувань будівельних матеріалів, виробі та конструкцій, які поставлялися на підставі видаткових накладних №175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021; №158 від 19.10.2021; №201 від 28.10.2021; №230 від 01.11.2021;

- Специфікації та паспорти на будівельні матеріали, вироби та конструкцій, які поставлялися на підставі видаткових накладних №175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021, №158 від 19.10.2021, №201 від 28.10.2021, №230 від 01.11.2021;

- Товарно-транспортні накладні на перевезення будівельних матеріалів, які поставлялися на підставі видаткових накладних №175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021, №158 від 19.10.2021, №201 від 28.10.2021, №230 від 01.11.2021 (адреса доставки: АДРЕСА_2 );

- Договори укладенні з транспортними компаніями на перевезення будівельних матеріалів, які поставлялися на підставі видаткових накладних № 175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021, №158 від 19.10.2021, №201 від 28.10.2021, №230 від 01.11.2021(адреса доставки: АДРЕСА_2 ), у разі відсутності власного транспорту;

- Виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.08.2021по 31.12.2021;

- Документи, щодо закупівлі (отримання) будівельних матеріалів, які поставлялися на підставі видаткових накладних №175 від 20.08.2021, №185 від 26.10.2021, №158 від 19.10.2021, №201 від 28.10.2021, №230 від 01.11.2021.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1