Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/2706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001437 на шість місяців,

встановив:

31.03.2023 старший слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001437 на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБ України у Хмельницькій області за заявою заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом збору коштів Хмельницькою обласною військовою адміністрацією на потреби Збройних Сил України;

За вказаним фактом 07.04.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що на протязі березень-жовтня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонних дзвінків, представляючись від імені посадових осіб Хмельницької обласної військової адміністрації, під приводом збору коштів на потреби Збройних Сил України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 126 000 грн.

В ході досудового розслідування в сукупності зібрано наступні докази.

Допитано в якості свідка заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 щодо відомих йому обстави кримінального правопорушення, який вказав що не здійснював телефонних дзвінків та не займався збором коштів на потреби Збройних Сил України;

Допитано в якості потерпілого керівника ТОВ «Магія Пласт» ОСОБА_6 щодо обставин телефонного дзвінка від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України та обставин перерахування коштів в сумі 6 000 грн.;

Допитано в якості свідка керівника ТОВ ТД «Говерла» ОСОБА_7 щодо обставин телефонного дзвінка 08.04.23022 із номера НОМЕР_1 від імені заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_5 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, та отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

Допитано в якості свідка керівника ТОВ «Вісла» ОСОБА_8 щодо обставин телефонного дзвінка 06.04.2022 із номера НОМЕР_1 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , обставин перерахування коштів в сумі 50 000 грн.;

Допитано в якості свідка представника ТОВ «Дел Пост» ОСОБА_9 щодо обставин телефонного дзвінка 11.04.2022 із номера НОМЕР_3 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

Допитано в якості свідка старосту с. Пеньки ОСОБА_10 щодо обставин телефонного дзвінка 28.03.2022 із номера НОМЕР_1 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_5 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України;

Допитано в якості свідка директора ПрАТ «Втормет» ОСОБА_11 щодо обставин телефонного дзвінка 17.06.2022 із номера НОМЕР_5 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_12 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;

Допитано в якості свідка директора ПрАТ «Фірма Хмельницькбуд» ОСОБА_13 щодо обставин телефонного дзвінка 21.06.2022 із номера НОМЕР_5 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_12 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Екопласт» ОСОБА_14 щодо обставин телефонного дзвінка 20.06.2022 із номера НОМЕР_5 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_12 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 ;

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Комфортбудплюс» ОСОБА_15 щодо обставин телефонного дзвінка 16.06.2022 із номера НОМЕР_8 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_12 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 , обставин перерахування коштів в сумі 20 000 грн;

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Реноме - Маркет» ОСОБА_16 щодо обставин телефонного дзвінка 21.06.2022 із номера № НОМЕР_5 від імені заступника голови Хмельницької військової адміністрації ОСОБА_12 із проханням перерахувати кошти на потреби Збройних Сил України, отримання листа від імені Хмельницької обласної військової адміністрації із проханням перерахунку коштів на банківський рахунок АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 ;

Долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо персональних даних, місця реєстрації та засобів зв`язку ОСОБА_17 .

Долучено до матеріалів кримінального провадження інфомацію від АТ «Ощадбанк» щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період березень-квітень 2022 року;

Долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію від АТ «Укрсиббанк» щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період січень-червень 2022 року;

Здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощапдбанк» та проведено вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 ;

Проведено огляд інформації, вилученої у АТ «Ощадбанк»;

Здійснено тимчасовий доступ до документів ДПС України з інформацією щодо відкритих банківських рахунків та отримання доходу ОСОБА_17 .

У вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 07.04.2023.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо злочинів.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1