Cправа № 127/5256/23
Провадження № 1-кс/127/2141/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу офісних приміщень об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволодів грошовими коштами, які були передані останньому у день укладення договорів купівлі-продажу у 2021 році.

Так, у подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що протягом останніх 6-7 років він знайомий по певним робочим питанням із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , фактичне місце проживання по АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 являється директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке займається будівництвом та продажем нерухомості у місті Вінниця.

Приблизно о в 20 х числах березня 2021 року ОСОБА_7 запропонував придбати у нього кілька офісних приміщень на об`єкті будівництва, який будується його підприємством за адресою: АДРЕСА_1 . Обміркувавши дану пропозицію ОСОБА_5 вирішив придбати два офісних приміщення про які вище зазначено.

В подальшому, 31.03.2021 та 04.04.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено два договори купівлі продажу майнових прав №1 та №9, а саме про придбання ОСОБА_5 об`єктів нерухомості розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:057:0039, тобто нежитлові приміщення на 2 та 3 поверсі під номерами 1 та 9, площею 31,31 кв.м. кожне приміщення. Вартість приміщень під №1 та №9 складала 1 753 360 гривень, що еквівалентно 62 620 доларів США кожен (56 000 гривень, що еквівалентно 2000 доларів США за 1 кв.м.).

Грошові кошти у сумі 125 240 доларів США за придбання вище зазначених офісних приміщень, зі слів ОСОБА_5 , він одразу передав особисто у руки ОСОБА_6 у його офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно договорів купівлі продажу запланований термін закінчення будівництва та введення об`єкта будівництва в експлуатацію 4 квартал 2022 року.

Після укладення договорів, ОСОБА_6 видав ОСОБА_5 довідки із печаткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особистим підписом останнього, про те, що ОСОБА_5 повністю оплачене придбання офісних приміщень про які йшла мова вище.

В подальшому, без будь-яких хвилювань ОСОБА_5 підтримував постійний мобільний зв`язок із ОСОБА_6 , оскільки раніше подібні угоди між ними уже неодноразово укладались та будь-яких ускладнень щодо їх виконання у жодної із сторін не було.

Приблизно в середні липня 2022 року ОСОБА_5 зустрівся із забудовником об`єкта будівництва, про який вище зазначено, ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що вищевказані договори не відповідають дійсності, так як ОСОБА_9 на момент укладення договорів не мав права цього робити.

Після тривалого спілкування з приводу повернення грошових коштів, ОСОБА_6 на початку серпня 2022 перестав виходити на зв`язок та грошові кошти по сьогоднішній день не повернув.

Станом на 25.01.2023 згідно розширеного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дана земельна ділянка з кадастровим номером :02:057:0039, площею 0,4691 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 . Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів, а саме: договір купівлі продажу, серія та номер : 424, виданий 11.03.2015, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Однак, як встановлено в подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження 23.09.2021 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №163 затверджено містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № НОМЕР_5 , замовником якого є ПП « ОСОБА_12 », адреса: АДРЕСА_7

Окрім того, як встановлено під час досудового розслідування кримінального провадження з допомогою інтернет ІТ-сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 06.12.2021 змінилась назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого являється ОСОБА_6 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для проведення повного дослідження експертам необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_6 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.03.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_10 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000927, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу офісних приміщень об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволодів грошовими коштами, які були передані останньому у день укладення договорів купівлі-продажу у 2021 році.

Так, у подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що протягом останніх 6-7 років він знайомий по певним робочим питанням із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , фактичне місце проживання по АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 являється директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке займається будівництвом та продажем нерухомості у місті Вінниця.

Приблизно о в 20 х числах березня 2021 року ОСОБА_7 запропонував придбати у нього кілька офісних приміщень на об`єкті будівництва, який будується його підприємством за адресою: АДРЕСА_1 . Обміркувавши дану пропозицію ОСОБА_5 вирішив придбати два офісних приміщення про які вище зазначено.

В подальшому, 31.03.2021 та 04.04.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено два договори купівлі продажу майнових прав №1 та №9, а саме про придбання ОСОБА_5 об`єктів нерухомості розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:057:0039, тобто нежитлові приміщення на 2 та 3 поверсі під номерами 1 та 9, площею 31,31 кв.м. кожне приміщення. Вартість приміщень під №1 та №9 складала 1 753 360 гривень, що еквівалентно 62 620 доларів США кожен (56 000 гривень, що еквівалентно 2000 доларів США за 1 кв.м.).

Грошові кошти у сумі 125 240 доларів США за придбання вище зазначених офісних приміщень, зі слів ОСОБА_5 , він одразу передав особисто у руки ОСОБА_6 у його офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно договорів купівлі продажу запланований термін закінчення будівництва та введення об`єкта будівництва в експлуатацію 4 квартал 2022 року.

Після укладення договорів, ОСОБА_6 видав ОСОБА_5 довідки із печаткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особистим підписом останнього, про те, що ОСОБА_5 повністю оплачене придбання офісних приміщень про які йшла мова вище.

В подальшому, без будь-яких хвилювань ОСОБА_5 підтримував постійний мобільний зв`язок із ОСОБА_6 , оскільки раніше подібні угоди між ними уже неодноразово укладались та будь-яких ускладнень щодо їх виконання у жодної із сторін не було.

Приблизно в середні липня 2022 року ОСОБА_5 зустрівся із забудовником об`єкта будівництва, про який вище зазначено, ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що вищевказані договори не відповідають дійсності, так як ОСОБА_9 на момент укладення договорів не мав права цього робити.

Після тривалого спілкування з приводу повернення грошових коштів, ОСОБА_6 на початку серпня 2022 перестав виходити на зв`язок та грошові кошти по сьогоднішній день не повернув.

Станом на 25.01.2023 згідно розширеного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дана земельна ділянка з кадастровим номером :02:057:0039, площею 0,4691 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 . Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів, а саме: договір купівлі продажу, серія та номер : 424, виданий 11.03.2015, видавник: приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Однак, як встановлено в подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження 23.09.2021 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №163 затверджено містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № НОМЕР_5 , замовником якого є ПП « ОСОБА_12 », адреса: АДРЕСА_7

Окрім того, як встановлено під час досудового розслідування кримінального провадження з допомогою інтернет ІТ-сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 06.12.2021 змінилась назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого являється ОСОБА_6 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000927 від 14.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.08.2022, договором №1 купівлі-продажу майнових прав від 31.03.2021, довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.04.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході проведення досудового виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та для проведення повного дослідження експертам необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_6 , а тому з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000927 від 14.08.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також наявної документації де наявний підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя