Справа№751/5219/22
Провадження №1-кс/751/1328/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 03.10.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої особи налагодили на території м. Чернігова та області діяльність по збуту психотропних речовин, а саме: «Амфетамін» та «P-PVP».

З метою долучення вищевказаної картки, як речового доказу до кримінального провадження, враховуючи, що на даний час існує інформація про рух коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власників вказаних банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим у клопотанні просить розглянути справу без участі, підтримує клопотання. Представник особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 до 02.12.2022, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з роздруківкою фотографій осіб, які проводили зазначені дії;

- інформації щодо блокування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , якщо так то коли саме;

- всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного карткового рахунку (вказавши термін їх дії з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

- транзакції за цими платіжними картками, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- закриття рахунку, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю (перерахунку) грошових коштів, фото-, відео- зображенням осіб, які знімали готівку.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя Н.В. Маслюк