Провадження №: 1-кс/755/2314/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002730 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
17.11.2022 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002730.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002730 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 січня 2022 року в США, в штаті Джорджія, місто Савана відбувся аукціон транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору. Вартість даного автомобіля на аукціоні складала 3600 доларів США.
28 січня 2022 року через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку №9 від 28.01.2022 року, за придбання на аукціоні транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору,потерпілий перерахував кошти в розмірі 152993 гривень.

Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомили потерпілому про необхідність переказу коштів в розмірі 11035 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів, під час спілкування через соціальну мережу Телеграм, запевнив ОСОБА_5 , що 18 серпня 2022 року автомобіль виїде з Прибалтики до України, якщо кошти будуть перераховані за доставку автомобіля. Поряд з цим повідомив, що кошти необхідно рахувати по курсу долара США в розмірі 41 гривня за 1 долар США.
19 серпня 2022 року ОСОБА_6 знову ж через соціальну мережу Телеграм повідомив ОСОБА_5 , що за демередж, тобто неустойку за порушення терміну зберігання автомобіля BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , необхідно сплатити 460 доларів США, по курсу 41 гривня за 1 долар США, що становить 18860 гривень і комісію 943 гривні, всього сума складає 19803 гривень. Дану суму необхідно перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . На підтвердження своїх показів копії відповідних переписок з месенджера потерпілий додав до свого допиту.
19 серпня 2022 року дана сума була перерахована на банківську картку Райфазер Банк номер № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .
Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме транспортним засобом марки BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору, шляхом обману, з корисливих мотивів, доставили даний транспортний засіб на територію України, та, не маючи наміру передавати даний автомобіль ОСОБА_5 , відчужили його іншій особі.
01 вересня 2022 року було здійснено митне оформлення даного транспортного засобу у відділі митного оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (відділ митного посту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та оформлено митну декларацію №UA209180/2022/061442 від 01.09.2022 року.
10 вересня 2022 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002730 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2022 року.
29 вересня 2022 року постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору оголошено в розшук із внесенням відомостей про нього до інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".
Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_5 в м.Києві даний транспортний засіб 27 вересня 2022 року зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: Запорізька обл., м.Мелітополь, в/ч А 2708. Видано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_5 , та видано на автомобіль державний номер знак НОМЕР_6 .
Реєстрація транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він-код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору, привезеного з-за кордону відбулася по вантажній митній декларації.
Реєстрація даного транспортного засобу відбулася в ІНФОРМАЦІЯ_7 за дорученням від 20 липня 2022 року засвідченого Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в офісі АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Даним дорученням ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 здійснити реєстрацію транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з-за кордону на його ім`я.
В даний час сам оригінал Інвойс (рахунок рахунок-фактура чи накладна), у міжнародній комерційній практиці документ, на підставі якого були перераховані кошти, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Потерпілим ОСОБА_5 28 січня 2022 року було перераховано кошти на придбання транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
В даний час даний транспортний засіб перебуває у користуванні іншої особи. Місцезнаходження причетних осіб, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не встановлено, що свідчить про те, що даний автомобіль вищезазначені особи не мають наміру повертати потерпілому ОСОБА_5 .
Слід зауважити на тому, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і його експлуатація пов`язана з ризиком його пошкодження, що створює ризик відшкодування шкоди потерпілому та витрат органу досудового розслідування.
Оскільки даний транспортний засіб є предметом кримінального правопорушення для забезпечення оперативності й ефективності досудового розслідування повного, всебічного й неупередженого з`ясування обставин злочину і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та виконання інших завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.
Разом з тим, до органу досудового розслідування з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, звернувся представник потерпілого адвокат ОСОБА_12 , свідоцтво №9434/10 від 18.09.2020 року, яка діє відповідно в інтересах потерпілого ОСОБА_5 , з метою отримання інформації про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_7 , та інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, на думку слдічого, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, а тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 08.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002730).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002730 задовольнити.
Надати право групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно:
- банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_7 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_7 , за період часу з 00 години 00 хвилин 28 січня 2022 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, з можливістю вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.
Зобов`язати керівництво банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , надати рупі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно:
- банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_7 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_7 , за період часу з 00 години 00 хвилин 28 січня 2022 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, з можливістю вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 28.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_16

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.