Справа № 333/409/23
Провадження 1-кс/333/342/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000079 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 13.01.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про те, що діючи в умовах військового стану, із використанням електронно-обчислюваної техніки, невідомими особами було здійснено заволодіння грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1107 гривень. Сума збитку становить 1107 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.12.2022 використовуючи платформу онлайн оголошень « НОМЕР_1 » намагалась здійснити покупку перукарського візка з доставкою. Знайшовши необхідне оголошення, написала продавцю, оскільки телефона не знайшла. У повідомленні їй скинули номер телефону за яким треба подзвонити нібито матері НОМЕР_2 . На цьому переписка закінчилась. Відразу, вона зателефонувала, зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 , за вказаним номером телефону, трубку підняла жінка, судячи з голосу років 30-40, представилась ОСОБА_6 . За результатами спілкування встановили, що візок є в наявності, ОСОБА_6 запитала куди доставляти покупку та сказала, що зараз вона з`ясує, як доставити і скільки буде коштувати доставка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пере телефонує. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_6 зателефонувала, сказала, що відправка буде 19.12.2022, доставка 20.12.2022 та уточнила, що потрібно чекати на дзвінок кур`єра. У телефонній розмові було вказано, що візок коштує 850 гривень та треба оплатити доставку, яку вона відразу і сплатила, сума доставки 257 гривень, перевела на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

20.12.2022 приблизно о 10:03 ранку, ОСОБА_5 зателефонував нібито кур`єр « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номеру НОМЕР_5 . Жіночий голос, судячи по голосу років 50-55, який вона чула вперше, повідомив, що машина « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараз знаходиться у Вільногірську, Дніпропетровської області, здійснює розгрузку та через годину буде у м. Кам`янське, Дніпропетровської області за адресою її мешкання. Жінка попрохала, щоб ОСОБА_5 сказала останні чотири цифри накладної. Оскільки в неї їх не було, вона зателефонувала до ОСОБА_6 за телефоном НОМЕР_2 , але трубку взяв чоловік. Вона попросила дати трубку ОСОБА_6 , він відповів, що її зараз не має. ОСОБА_5 розповіла йому, що кур`єр просить надати чотири останні цифри накладної. Нею була отримана відповідь, що із ОСОБА_6 зараз зв`яжуться і їй перетелефонують. Приблизно через 10-15 хвилин він набрав та сказав, що треба оплатити 850 гривень для того, щоб назвати їй номер накладної, нібито побоюючись, що вона не сплатить за візок. Оплату вказаний чоловік запропонував скинути на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6

20.12.2022 р. приблизно о 10:27 ОСОБА_5 сплатила 850 гривень та перетелефонувала чоловіку, він їй назвав нібито номер накладної, який вона вже не пам`ятає. Після чого, вона подзвонила кур`єру та сказала їй останні чотири цифри. Їй відповіли все сходиться, очікуйте на доставку. Не дочекавшись доставки, приблизно через дві години, вона знову набрала кур`єра, спросити де оплачений візок. Трубку взяла людина, яка нібито була кур`єром, сказала: «Да?» але почувши, що це вона відразу поклала трубку. Надалі ще декілька разів набирала кур`єра і ОСОБА_6 , але трубку ніхто не брав. На теперішній час грошові кошти їй повернуто не було, товар ніхто так і не надіслав.

Слідчим надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення номерів банківських карт потерпілої ОСОБА_5 , з яких вона здійснювала перекази за оплату товару в Інтернеті. Згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_7 встановлено, що перерахування коштів ОСОБА_5 здійснювала з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банку, з наступних підстав.

Клопотання слідчої, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 14.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000079).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000079 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000079 від 14.01.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022, а саме:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022;

документи на відкриття по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 27.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1