Справа № 333/5016/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 24.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

30 січня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 24.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.05.2022 по 23.06.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.05.2022 о 10:35 годині, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , відрекомендувавшись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з карткового рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 20800 гривень.

Згідно рапорту, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , остання пояснила, що перебуває на тимчасово окупованій території, а саме: АДРЕСА_2 . Так, 23.05.2022 на номер телефону ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік, назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив останній що з її карткового рахунку невідома особа намагалася перерахувати грошові кошти на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , та щоб заблокувати його необхідно провести певні дії, на що ОСОБА_5 згодилася та діючи за вказівками невідомої особи провела певні дії з перерахунку грошей, в результаті чого, з її карткового рахунку № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 20800 гривень.

Ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 03.11.2022 був наданий тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході отримання тимчасового доступу була отримана інформація, що 23.05.2022 о 10:35:34 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 853229, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA та 23.05.2022 о 10:35:52 переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 616230, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA. Реквізити банківської картки та особа власник (користувач) не встановлена.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 24.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.05.2022 по 23.06.2022, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 24.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, за період з 23.05.2022 по 23.06.2022, а саме:

документів на відкриття карткового рахунку, реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку), на яку 23.05.2022 о 10:35:34 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 853229, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA та 23.05.2022 о 10:35:52 переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 616230, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA;

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 23.05.2022 о 10:35:34 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 853229, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA та 23.05.2022 о 10:35:52 переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 616230, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 23.05.2022 по 23.06.2022;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку), на 23.05.2022 о 10:35:34 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 853229, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA та 23.05.2022 о 10:35:52 переказ грошових коштів у загальній сумі 10, 400 грн. (10 000 грн. сума операції, 400 грн. - комісія), код авт. 616230, МСС 4829, термінал МОNO011, опис транзакції - MONODIRECT, KYIV, UA за період з 23.05.2022 по 23.06.2022 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1