печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3522/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запустив новий проект Monobank, в рамках якого відкриваються поточні рахунки фізичним особам, спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після перевірки платіжної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Так, особливістю проекту Monobank є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно, без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та ІПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом банку, який виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом.

Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Згідно умов і правил обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки та/або мобільного додатку, випускає та надає клієнту у користування платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка.

Однак, з червня 2022 року до підтримки проекту ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зареєстровані звернення осіб, що повідомляли про несанкціоновані списання коштів з їх платіжних карток.

Вищевказані особи продавали товари або послуги, використовуючи торгівельний майданчик в мережі Інтернет, а саме: «OLX», месенджери Telegram, Viber тощо. Зокрема, до клієнтів звертались невстановлені особи з метою купівлі товару або придбання послуги. Після чого потенційним жертвам надсилалось фішингове (підроблене) посилання під пропозицією отримання оплати за товар чи послугу.

Після переходу за фішинговим посиланням потенційні жертви вводили там дані платіжних карток, що включають у себе номер картки, термін її дії, CVV-код, пароль. Надалі дані платіжних карток використовувались шахраями для списання коштів у потенційної жертви.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільнота, учасники якої (близько 100 осіб) є користувачами месенджеру «Телеграм», які займаються розсиланням фішингових посилань з інформацією, щодо отримання фінансової допомоги від держави, оплати чи покупки товару на Олх, а також продаж та повернення грошей за поїздку Блаблакар, під виглядом різних банків.

Встановлено, що 24.12.2022 невстановлені особи за допомогою фішингово посилання близько 19 год. 18 хв., зняли 4200 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

17.11.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Olx, за допомогою фішингово посилання близько 10 год. 34 хв., зняли 1700 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 .

23.12.2022 невстановлені особи під виглядом повернення грошей за квитки ОСОБА_6 , за допомогою фішингово посилання близько 15 год. 25 хв., зняли 3800 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

03.10.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Olx, за допомогою фішингово посилання близько 16 год. 56 хв., зняли 7000 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .

02.10.2022 невстановлені особи під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Olx, за допомогою фішингово посилання близько 16 год. 31 хв., зняли 5000 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001262, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карток: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 ;

- інформацію щодо оформлення та видачі наступних банківських карток: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали відносно наступних банківських карток: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 ;

- документів (виписок) про рух коштів по наступних банківських картках: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 26.01.2023;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , з моментів відкриття рахунків по 26.01.2023;

- надати всі наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , з моментів відкриття рахунків по 26.01.2023;

- інформації щодо проведених транзакцій зі зняття коштів, а саме: 24.12.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ; 17.11.2022 зняття коштів з картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; 23.12.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; 03.10.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ; 02.10.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , із зазначенням терміналів та ІР адрес, з портами чи без, які використовувались при перерахуванні грошей з вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1