Справа № 697/476/17
Провадження № 1-кс/697/240/2022
У Х В А Л А
Іменем України
02 листопада 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2017 клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ відділу поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 50000004 від 17.02.2017 за фактом вчинення незаконних дій службовими особами Управління Держгеокадастру у Канівському районі Черкаської області щодо зміни кадастрових номерів земельних ділянок, які належать ОСОБА_4 та на які судовим рішенням накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до державних актів на право власності на земельні ділянки від 27.01.2006, земельні ділянки належать ОСОБА_4 , а саме: відповідно до державного акту серії ЯБ № 574470 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0212, :01:002:0213, :01:002:0214; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574473 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0204, :01:002:0205, :01:002:0211; відповідно до державного акту Серії ЯБ № 574370 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0200; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574369 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0201, :01:002:0202, :01:002:0203; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574471 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0209, :01:002:0210; відповідно до державного акту Серії ЯБ № 574472 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0206, :01:002:0207, :01:002:0208.

Ухвалою Канівського міськрайонного суду №697/2423/13-к від 17.09.2013 на ці земельні ділянки накладено арешт.

В подальшому, 15.08.2016 посадовими особами міськрайонного управління Держгеокадастру у Канівському районі та м. Каневі на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) присвоєні чергові кадастрові номери земельним ділянкам, а саме: земельній ділянці загальною площею 5,2074 га, кадастровий номер :01:002:0204,

:01:002:0205, :01:002:0211 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0600; земельній ділянці загальною площею 1,7358 га, кадастровий номер :01:002:0200 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0589; земельній ділянці загальною площею 3,4680 га, кадастровий номер :01:002:0209, :01:002:0210 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0596; земельній ділянці загальною площею 5,5101 га, кадастровий номер :01:002:0212, :01:002:0213, :01:002:0214 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0607; земельній ділянці загальною площею 5,2076 га, кадастровий номер :01:002:0206, :01:002:0207, :01:002:0208 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0601; земельній ділянці загальною площею 5,2074 га, кадастровий номер :01:002:0201, :01:002:0202, :01:002:0203 в подальшому при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах присвоєно черговий кадастровий номер :01:001:0602. Таким чином, формування в кадастровій базі земельних ділянок за номерами: :01:001:0589, :01:001:0596, :01:001:0600, :01:001:0601, :01:001:0602, :01:001:0607 відбулося за рахунок ділянок, які були під судовим арештом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:001:0589, :01:001:0596, :01:001:0600, :01:001:0601, :01:001:0602, :01:001:0607 - належать ОСОБА_4 (ІДН НОМЕР_1 ), а записи щодо обтяжень на підставі ухвали суду №697/2423/13-к від 17.09.2013 виданого Канівським міськрайонним судом Черкаської області відсутні. Зважаючи на викладені обставини, з метою всебічного повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, запобігання можливості відчуження вказаних земельних ділянок, прокурор просить накласти на них арешт.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, заявлених у ньому, суду пояснила, що у 2006 році ОСОБА_4 отримав кілька земельних ділянок, на які у 2013 році було накладено арешт ухвалою Канівського міськрайонного суду Черкаської області. У 2016 році вказаним земельним ділянкам працівниками Дежгеокадастру присвоєно чергові кадастрові номери та за рахунок попередніх земельних ділянок утворилося 15 нових земельних ділянок. На частину цих земельних ділянок накладено арешт ухвалою суду 01.03.2017, на інші шість земельних ділянок арешт не накладено. У зв`язку з діями посадових осіб Держгеокадастру відбулося формування земельних ділянок з новими кадастровими номерами, при цьому земельні ділянки знаходилися під арештом. Новостворені земельні ділянки з новими кадастровими номерами належать ОСОБА_4 , зареєстровані в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості про арешт земельних ділянок згідно ухвали суду від 2013 року у реєстрі відсутні. Тому є потреби у накладенні арешту на земельні ділянки з новими кадастровими номерами, оскільки такі сформовані за рахунок земельних ділянок, на які накладений арешт.

Досудове розслідування кримінального провадження триває, підозра не пред`явлена. Арешт на земельні ділянки необхідно накласти для запобігання їх відчуження, оскільки посадові особи не мали права проводити будь-які дії із земельними ділянками, як об`єктами права приватної власності, на які було накладено арешт.

Прокуратурою подавався позов до ОСОБА_4 у цивільному судочинстві про витребування земельних ділянок, в задоволенні якого було відмовлено через неправильно обраний спосіб захисту. В результаті цивільної справи і було виявлено вказане кримінальне правопорушення посадових осіб Держгеокадастру.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, уповноважив здійснювати захист своїх інтересів представників.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, пояснив, що прокурором не вказано яка з підстав, зазначених у ст. 170 КПК України обумовлює накладення арешту на земельні ділянки. У даній справі земельні ділянки не є речовими доказами та не містять ознак, передбачених ст. 98 КПК України. Щодо дій посадових осіб речовими доказами можуть бути документи, реєстраційні справи, але не самі земельні ділянки. У даній справі немає підстав для спеціальної конфіскації, оскільки ст. 388 КК України не передбачає таку як санкцію щодо майна, зокрема і третьої особи. Також у даній справі немає цивільного позову, як однієї з підстав, передбачених ст. 170 КПК України. Ухвала про арешт майна в 2013 році винесена в межах іншого кримінального провадження. На даний час це кримінальне провадження закрито ухвалою Канівського міськрайонного суду від 11.08.2016, у зв`язку з чим було подано клопотання про скасування арешту на земельні ділянки. Крім того, на земельні ділянки накладено арешт на підставі ухвали суду від 22.12.2016, про що свідчать записи в Реєстрі. Оскільки земельні ділянки вже обтяжені, це є додатковою підставою для відмови в задоволення клопотання.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, суду пояснив, що в клопотанні не вказано підстави, мети та необхідності накладення арешту на земельні ділянки ОСОБА_4 . У 2013 році на ці земельні ділянки накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження щодо іншої особи. Вказане кримінальне провадження закрито, але арешт на земельні ділянки не скасований. Зазначив, що прокурором був поданий позов проти Канівської міської державної адміністрації та ОСОБА_4 , у задоволенні якого 09.09.2022 Касаційним цивільним Судом у складі Верховного Суду було відмовлено. Після цього в рамках кримінального провадження щодо дій посадових осіб Держгеокадастру щодо помилок при об`єднанні земельних ділянок було подане клопотання про арешт цих земельних ділянок. ОСОБА_4 не є стороною цього кримінального провадження, жодних правопорушень не вчинив, кримінальне провадження здійснюється щодо невстановлених осіб. Постанова про закриття цього провадження скасована, зокрема, з підстав не накладення арешту на всі земельні ділянки. Зазначає, що кожна із земельних ділянок мала по кілька кадастрових номерів, що є недопустимим, тому посадовими особами Дергеокадастру було виправлено помилку та кожній земельній ділянці присвоєно по одному кадастровому номеру. Арешт на земельні ділянки в цивільній справі, накладений в рамках забезпечення позову, ухвалою Апеляційного суду Черкаської області 22ц-793/932/17 справа № 697/2434/16-ц від 03.10.2017 був скасований, проте відомості про його скасування до реєстру не внесені. Враховуючи викладене, просить у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали та перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ відділу поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Черкаській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 50000004 від 17.02.2017 за фактом вчинення незаконних дій службовими особами Управління Держгеокадастру у Канівському районі Черкаської області щодо зміни кадастрових номерів земельних ділянок, які належать ОСОБА_4 та на які судовим рішенням накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. Відомості про повідомлення підозри будь-якій особі відсутні.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, виданих станом на 26.10.2022 вбачається, що на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, кадастрові номери :01:002:0206; :01:002:0208; :01:002:0207; :01:002:0210; :01:002:0209; :01:002:0203; :01:002:0202; :01:002:0201; :01:002:0200; :01:002:0211; :01:002:0205; :01:002:0204; :01:002:0214; :01:002:0213 та :01:002:0212 накладено арешт на підставі ухвали Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 17.09.2013 у справі № 697/2423/13-к. Відомості про право власності на це майно в Реєстрі відсутні.

Відповідно до державного акту серії ЯБ № 574470 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0212, :01:002:0213, :01:002:0214; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574473 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0204, :01:002:0205, :01:002:0211; відповідно до державного акту Серії ЯБ № 574370 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0200; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574369 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0201, :01:002:0202, :01:002:0203; відповідно до державного акту серії ЯБ № 574471 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0209, :01:002:0210; відповідно до державного акту Серії ЯБ № 574472 земельна ділянка з кадастровими номерами :01:002:0206, :01:002:0207, :01:002:0208 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі Договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Відповідно до листа від 16.02.2017 Міськрайонного управління у Канівському районі та в м. Каневі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області та протоколів № 322814 від 12.08.2016, №327937 від 16.08.2016, №326652 від 15.08.2016, №326623 від 15.08.2016, №326572 від 15.08.2016, № 326215 від 15.08.2016 про виправлення помилки посадовими особами міськрайонного управління Держгеокадастру у Канівському районі та м. Каневі при виправленні технічної помилки в кадастрових номерах земельних ділянок кадастровий номер :01:002:0204, :01:002:0205, :01:002:0211 земельної ділянки площею 5,2074 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0600; кадастровий номер :01:002:0200 земельної ділянки загальною площею 1,7358 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0589; кадастровий номер :01:002:0209, :01:002:0210 земельної ділянки загальною площею 3,4680 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0596; кадастровий номер :01:002:0212, :01:002:0213, :01:002:0214 земельної ділянки загальною площею 5,5101 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0607; кадастровий номер :01:002:0206, :01:002:0207, :01:002:0208 земельної ділянки загальною площею 5,2076 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0601; кадастровий номер :01:002:0201, :01:002:0202, :01:002:0203 земельної ділянки загальною площею 5,2074 га виправлено на кадастровий номер :01:001:0602.

Виправлені кадастрові номери земельних ділянок внесені до Державного земельного кадастру, про що свідчать відповідні Витяги.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, виданих станом на 24.10.2022 вбачається, що право власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, кадастрові номери :01:001:0589, :01:001:0596, :01:001:0600, :01:001:0601, :01:001:0602, :01:001:0607 зареєстроване за ОСОБА_4 . Підстава для державної реєстрації державні акти та протоколи виправлення помилки. На зазначені земельні ділянки накладено арешт на підставі ухвали Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 22.12.2016 у справі № 697/2434/16-ц.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 01.03.2017 у рамках кримінального провадження №0000004 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України накладено арешт на земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:001:0605, :01:001:0606, :01:001:0608, :01:001:0609, :01:001:0611, :01:001:0610, :01:001:0598, :01:001:0592, :01:001:0588, які належать ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 28.07.2022 кримінальне провадження №0000004 закрите за відсутністю складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Постановою прокурора Смілянської окружної прокуратури від 19.10.2022 постанова про закриття кримінального провадження №0000004 скасована, провадження направлено для проведення досудового розслідування.

В рамках цього кримінального провадження прокурор просить накласти арешт на земельні ділянки. Необхідність накладення арешту на майно прокурор обґрунтовує тим, що земельні ділянки були сформовані з присвоєнням нових кадастрових номерів за рахунок земельних ділянок, на які Ухвалою Канівського міськрайонного суду №697/2423/13-к від 17.09.2013 накладено арешт. При цьому вказує, що такі дії здійснили посадові особи Держгеокадастру.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, у тому числі, з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до до абз.1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. ч. 4, 5 абз.1 ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

При цьому , вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( ч.8 ст. 170 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. ( абз.2 ч.10 ст. 170 КПК України).

На підставі доказів, наданих слідчому судді, в судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого прокурор просить накласти арешт на земельні ділянки, здійснюється з 17.02.2017 за фактом вчинення незаконних дій службовими особами Управління Держгеокадастру у Канівському районі Черкаської області щодо зміни кадастрових номерів земельних ділянок, які належать ОСОБА_4 та на які судовим рішенням накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

При цьому, відомості про повідомлення підозри будь-якій фізичній особі відсутні.

В судовому засіданні не встановлено та матеріалами клопотання не доведено, що земельні ділянки, які належать ОСОБА_4 , відповідають критеріям, передбаченим у ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягають спеціальній конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи чи можуть бути використані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвала Канівського міськрайонного суду №697/2423/13-к від 17.09.2013, якою накладено арешт на земельні ділянки, винесена в рамках іншого кримінального провадження щодо іншої фізичної особи, яке на час розгляду клопотання закрите. Крім того, така ухвала про арешт майна у іншому кримінальному провадженні не є підставою для його накладення в цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що кримінальне провадження № №0000004 проводиться за фактом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, які знаходяться під арештом, посадовими особами Держгеокадастру. При цьому законність набуття ОСОБА_4 права власності на ці земельні ділянки в даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення під сумнів не ставиться. Відповідно до абз. 2 ч. 10. ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Відомості про визнання земельних ділянок речовими доказами у кримінальному проваджені відсутні.

Наявність між учасниками цивільно-правового спору також не є підставою для накладення арешту на майно цих осіб в рамках кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до абз. 1 ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на викладене, враховуючи не доведеність мети та підстави арешту майна, а також існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та потреба досудового слідства саме у такому заході забезпечення для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений та проголошений 07 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1