Справа № 676/4968/22
Провадження № 1-кс/676/77/23
УХВАЛА
19 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлені в ході
досудового розслідування дату та час, під час готування до вчинення кримінального
правопорушення ОСОБА_3 спільно із невстановленими в ході
досудового розслідування особами, розробили спільний план скоєння шахрайств та
розподілили функції кожного, за яким невстановлені слідством особи під час телефонної розмови з потерпілими, мали повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_4 мав потрапити до помешкання потерпілих та отримати грошові кошти. Так, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою, узгодженою між ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, 14.02.2021 близько 14 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на абонентський номер стаціонарного телефону НОМЕР_1 до свідка ОСОБА_5 та умисно повідомила неправдиву інформацію, що її донька ОСОБА_6 внаслідок порушень правил дорожнього руху спричинила дорожньо-транспортну пригоду, у зв`язку з чим з її вини постраждала особа, яка потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. Водночас, попередньо дізнавшись у свідка ОСОБА_5 її абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_2 , 14.02.2021 близько 14 год. 45 хв. інша невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, зателефонувала на вказаний абонентський номер мобільного оператора зв`язку та умисно, продовжуючи вводити ОСОБА_5 в оману представившись працівником прокуратури, підтвердила вимогу надання грошових коштів ОСОБА_3 з метою уникнення донькою свідка ОСОБА_5 кримінальної відповідальності. Після розмови із свідком ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу свідка з метою отримання ним в останньої грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_7 .
Тоді ж, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, ОСОБА_3 , 14.02.2022 року близько 15 год. прибув до квартири АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 140 173 гривень, які свідок, будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_3 .
В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_5 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та 14.02.2022 близько 15 год. 20 хв., будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_3 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28.0346 грн., загальною вартістю 140 173 гривень, якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів.
Надалі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_5 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та 14.02.2022 близько 15 год. 40 хв., будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_3 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 140 173 гривень, якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів.
Востаннє, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований і заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_5 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та 14.02.2022 близько 15 год. 40 хв., будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_3 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 в розмірі 3 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 14 103 гривні 80 копійок, якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою мовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів та покинув приміщення квартири.
В подальшому, ОСОБА_3 розпорядився грошовими коштами відповідно до попередньої змови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 , майнової шкоди на загальну суму 504 622 грн. 80 коп.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника мобільного оператора.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що не встановлені в ході досудового розслідування особи здійснювали дзвінки на стаціонарний номер телефону - НОМЕР_1 та мобільний номер НОМЕР_2 свідка ОСОБА_5 , в ході чого вводили останню в оману та шляхом зловживання довірою спонукали її до передачі грошових коштів ОСОБА_3 . Дзвінки на мобільний номер свідка ОСОБА_5 здійснювався з номеру НОМЕР_3 , а на стаціонарний телефон з номеру - НОМЕР_4 . 04.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що на місці події ОСОБА_3 користувався абонентським номером НОМЕР_5 із мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 та з`єднувався із абонентами із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
21.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого встановлено, що 14.02.2022 року, а період з 14 год. 00 хв. по 15 год. 15 хв. до ОСОБА_5 на стаціонарний телефон з номером НОМЕР_1 здійснювалося два дзвінки з номеру НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки особа яка вчинила кримінальне правопорушення могла користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 надати доступ про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, які користується абонентськими номерами:
- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 ;
в період часу з 00 год. 01 квітня 2022 року по 17 год. 30 хв. 02 квітня 2022 року із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії ( в тому числі електронних).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 20.01.2023 року по 19.02.2023 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя