15.12.2022 Справа № 940/1237/22
Провадження по справі № 1-кс/940/108/22
У Х В А Л А

Іменем України

15 грудня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 року за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 07.11.2022 року невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 13074 грн.

В ході досудового розслідування із пояснень ОСОБА_3 встановлено, що 07.11.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_4 » вона побачила оголошення про те, що можна отримати державну допомогу в розмірі 13200 гривень. У вказаному оголошенні було посилання для користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 Після цього ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланням та її було переведено на сторінку, схожу як в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було запропоновано ввести логін та пароль. В свою чергу остання ввела вказані дані та її на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з паролем, який вона теж ввела на сайті. Після цього ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення про те, що на її банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшли грошові кошти в сумі 8500 гривень. Після цього остання подумала, що дійсно можна отримати виплати, вирішила також отримати виплату на дитину та знову перейшла за посиланням в мережі «Фейсбук» https://next24/viplati.club/personal/. ОСОБА_3 було переведено на сторінку ніби як вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було запропоновано ввести дані банківської картки № НОМЕР_2 , що вона і зробила. Після цього їй було запропоновано ввести логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона також зробила. Потім на її мобільний телефон зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитали чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання натиснула цифру «1» та таким чином підтвердила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього до ОСОБА_3 знову зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитали чи підтверджує вона перерахування грошових коштів. Вона натиснула цифру «0» та таким чином відмовила у підтвердженні переведення грошових коштів, але невідомим їй чином на її банківську картку було оформлено кредит в сумі 4000 гривень та в подальшому вказані кошти були зняті із її банківська картки. Коли ОСОБА_3 побачила, що з її банківська картки знято грошові кошти, то відразу вирішила перевірити залишок на рахунку банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого побачила, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 17386 гривень. Загальна сума завданого збитку становить 21386 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися 07.11.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим дізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо картки № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000161, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися 07.11.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 15 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9