Справа № 404/2558/23
Номер провадження 1-кс/404/972/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на ці рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб та працівників АБ «УКРГАЗБАНК» () негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або прокурору у зазначеному кримінальному провадженні, інформацію про залишок коштів банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23).

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 директора ФГ "Боровой" про те, що 08.03.2023 року, невідома особа, на імя ОСОБА_6 , представившись менеджером ТОВ "ПОДІЛЛЯАГРОГРУП" шахрайським шляхом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовим коштами в розмірі 700 тис. грн., тим самим заподіяв заявнику матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є директором фермерського господарства «Боровой», яке знаходиться за адресою с. Веселинівка, вул. Миру 17, Березівського р-ну, Одеська обл. Господарство займається вирощування сільськогосподарських культур вже протягом 20 років. На початку березня 2023 року він почав пошук в Інтерент мережі оголошень з продажу добрив а саме «КАС-32». Серед оголошень ним було знайдено, на якому саме сайті зараз вказати не можу оголошення від ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» в якому було зазначено, що продається потрібне йому добриво, за підходящою ціною 28 тис. грн за 1 тонну, і підходяща система оплати-безготівкова.

Він 07.03.2023 зв`язався за номером телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік котрий представився менеджером підприємства та представився як ОСОБА_7 . В ході бесіди він особисто обговорив з ним умови купівлі добрива, поцікавився умовами доставки, чоловік запевним його, що в кількості 25 тон, добрива будуть доставлені їхнім транспортом, сума за все, складе 700 тис. грн. Він погодився, на що чоловіку надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для контакту, у відповідь чоловік надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на його адресу він надіслав установчі документи свого господарства після чого чоловік надіслав на його електронну адресу договір поставки №2368/1, в якому були указані всі умови, та в кінці договору були наявні всі реквізити: (ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» місце знаходження юридичної особи 25014, Кіровоградська обл, м. Кропивницький, вул. Пашутінська буд. 54/55, офіс 409, Код , ІПН 39, р/р № НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК» тел. НОМЕР_2 директор ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» ОСОБА_8 .. Крім того на реквізитах була наявна печатка та підпис. Вказаний договір вони роздрукували, його перевірила бухгалтер ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) після чого вони на своїх реквізитах поставили свою печать та свій підпис, та вказані документи бухгалтер надіслав їм, яким саме способом надіслала він не знає.

В ході спілкування було обумовлено та в договорі прописано, що після оплати, добриво впродовж 5-ти днів будуть доставлені до покупця, тобто до нього. В подальшому бухгалтер ОСОБА_9 , знаходячись по місцю реєстрації його господарського підприємства - 08.03.2023 року з нашого розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» № НОМЕР_1 переслала близько 350 тис. грн, перший транш, і наступного дня 09.03.2023 ще перерахувала 349 999 грн. 99 коп. Після цього їм на електронну адресу бухгалтер надіслала квитанції про оплату, він зателефонував відразу на НОМЕР_2 ОСОБА_10 , продублював інформацію, що гроші переслали, той сказав, що гроші отримали, і зазначив, що з понеділка 13.03.2023 року авто буде завантажене, та водій доставить добриво.

14.03.2023 року він зателефонував ОСОБА_6 , той повідомив, що затримки з авто, але пообіцяв що до п`ятниці 17.03.2023 року авто з добривом буде на місці.

15.03.2023 року ОСОБА_6 в месенджері Вайбер надіслав повідомлення: «білий даф, номер авто НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 ) згодом написав ще: «водій ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 , машина на завантажені).

В подальшому він почав телефонувати водію, той повідомив, що в дорозі, та поцікавився чи ми його розвантажимо, він запевнив, що все буде зроблено, водій запевнив, що в шляху, потім водій перестав брати слухавку від нього, хоча гудки йшли. Він почав телефонувати на всі наявні в нього номери, також телефонував на особисті номера НОМЕР_8 і НОМЕР_2 та НОМЕР_9 ) однак ніхто слухавку не брав.

Він почекав до 20.03.2023 року, вантаж так ніхто і не доставив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, він написав лист на електронну адресу, щодо повернення коштів у зв`язку з невиконаним умов договору, однак ніхто йому не відповів, та він вирішив їхати до м. Кропивницький, за адресою указаною в договорі: м. Кропивницький, вул. Пашутінська буд. 54/55, офіс 409.

21.03.2023 року з ранку він приїхав до м. Кропивницький, знайшов адресу АДРЕСА_2 , за цією адресою знаходився ТЦ «Лісова пісня», піднявшись на 4-й поверх, він відшукав офіс №409, на той момент від був зачинений, на дверях була наліпка Natalie-art - оформлення свят повітряні кульки. Він зайшов до сусідніх офісів і ті повідомили, що вказаний офіс орендують, однак сьогодні нікого не було, та він вирішив звернутися до органів поліції.

Зі слів його бухгалтера, було встановлено, що головний офіс ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» знаходиться в м. Київ по вул. Єреванська 1, тел. НОМЕР_2 і на даний час підприємство «стан зареєстровано але анульоване, свідоцтво ПДВ №39 станом на 01.03.2023 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Отже, кошти на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23 підлягають спеціальній конфіскації.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, вважаю що, наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою запобігання приховуванню, зникненню, втрати, використанню, перетворенню, відчуженню майна а саме грошових коштів, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23 необхідно на ці грошові кошти накласти арешт.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення спеціальної конфіскації протиправно набутого майна та грошових коштів, відшкодування завданого матеріального збитку, необхідно накласти арешт.

Слідчий, прокурор, власника майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000836 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 5).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , потерпілий вказав, що грошові кошти за міндобрива, яке йому не було поставлено ним перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОГРУП» № НОМЕР_1 - близько 350 тис. грн, перший транш, і наступного дня 09.03.2023 року * 349 999 грн. 99 коп. Після цього їм на електронну адресу бухгалтер надіслала квитанції про оплату, а він зателефонував відразу на НОМЕР_2 ОСОБА_10 , продублював інформацію, що гроші переслали, а той сказав, що гроші отримали, і зазначив, що з понеділка 13.03.2023 року авто буде завантажене, та водій доставить добриво.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі невжиття заходів по арешту коштів призведе до остаточного заволодіння майном особами, причетними до злочинної діяльності, втрати речових доказів та унеможливить відшкодування спричинених збитків, а також призведе до продовження злочинної діяльності.

Таке обмеження права власності є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження.

Що стосується вимоги клопотання зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, слідчий суддя зазначає наступне.

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Відтак, у разі накладення арешту на кошти юридичної особи, які знаходяться на банківському рахунку, банком (на підставі рішення суду про накладення арешту) здійснюється зупинення видаткових операцій за таким рахунком, тому питання щодо зупинення видаткових операцій за арештованим рахунком фізичної особи не потребує додаткового вирішення слідчим суддею.

За таких обставин, вимога клопотання про зупинення видаткових операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, задоволенню не підлягає.

Вимога клопотання в частині зобов`язання службових осіб та працівників АБ «УКРГАЗБАНК» () негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або прокурору у зазначеному кримінальному провадженні, інформацію про залишок коштів банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», також задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на приписах КПК України та чинного законодавства в сфері банківської діяльності, не обґрунтована слідчим в клопотанні. Тим паче, що чинним КПК України передбачено отримання такої інформації у інший спосіб (Глава 15 КПК України).

За таких підстав, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню частково.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження №0000836.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт нагрошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1, (головна установа: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на ці рахунки, заборонивши користування та розпорядження ними, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, до постановлення кінцевого рішення у кримінальному провадженні №0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1