Справа № 286/3242/22
У Х В А Л А

08.12.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД ОСОБА_5 , начальнику СД ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , слідчому СВ ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ОСОБА_22 , слідчому СВ ОСОБА_23 , слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_24 та іншій уповноважені службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 особи, якій були видані банківські картки та з якими номерами; анкетні дані особи, якій було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 12 год. 30 хв. 29.11.2021 по 14 год. 00 хв. 01.12.2021 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання вмотивоване тим, що 29.11.2021 у період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., належними ОСОБА_25 .

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 13 год. 55 хв. 29.11.2021 до ОСОБА_26 зателефонував ( НОМЕР_2 ) невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що проводяться технічні роботи. В ході цієї розмови ОСОБА_27 продиктував невідомому чоловіку свій пароль від банківської картки № НОМЕР_3 та завершив розмову. Проте, ОСОБА_28 01.12.2021 здійснивши вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб зробити розрахунок по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та виявив відсутність грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містять банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000301 від 02.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 29.11.2021 у період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн. належними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації зазначено в клопотанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОСОБА_5 , начальнику СД ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , слідчому СВ ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ОСОБА_22 , слідчому СВ ОСОБА_23 , слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_24 та іншій уповноважені службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 особи, якій були видані банківські картки та з якими номерами; анкетні дані особи, якій було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 12 год. 30 хв. 29.11.2021 по 14 год. 00 хв. 01.12.2021 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 08 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Я. В. Кулініч