Справа № 144/58/23
Провадження № 1-кс/144/13/23
У Х В А Л А

18.01.2023 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 10 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27.12.2022 внесено до ЄРДР за № 0000093 від 27.12.2022 і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 27.12.2022 по 13.01.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 27.12.2022 по 13.01.2023, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, дізнавачу необхідно отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема встановлення особи, яка його вчинила, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період із 27.12.2022 по 13.01.2023.

Дізнавач СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у ньому, та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Неприбуття за судовим викликом представника особи не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач СД, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо даних про повний рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 14.00 год. 27.12.2022 по 13.01.2023, із відкриттям даних про особу, на рахунок якої здійснено перерахування грошових коштів, дати, часу та місця зняття коштів із рахунку, на який було здійснено переказ, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти.

У разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімались кошти, а також анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя