Справа № 727/9642/22
Провадження № 1-кс/727/3035/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №0000240 від 10.12.2020 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ожеве Сокирянського району Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, раніше не судимого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Посилається на те, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000240 від 10.12.2020, за підозрою старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_7 та старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в невстановлений слідством період 2020 року, в невстановленому слідством місці, діючи з метою незаконного збагачення шляхом придбання в ТОВ «Гродненская табачная фабрика «Неман» (республіка Білорусь) її табачної продукції, а саме, сигарет з фільтром марки NZ Gold без марок акцизного збору, та їх подальшої реалізації поза податковим контролем без сплати необхідних податків, в т.ч. акцизного податку та податку на додану вартість, задля отримання надприбутку, враховуючи реалізацію цієї продукції за нижчеринковою ціною, розробили схему такої незаконної оборудки з урахуванням заходів, спрямованих на укриття цієї незаконної діяльності і унеможливлення виявлення її бенефіціарів, які планували одержати незаконну вигоду у результаті реалізації злочинного проекту.
З метою реалізації злочинного умислу невстановленими слідством особами було розроблено план незаконного збагачення, за яким:
?табачна продукція Товариства «Гродненская табачная фабрика «Неман», задля збільшення обсягу прибутку, мала бути придбана без марок акцизного збору, оскільки це передбачає сплату акцизного податку, тобто мала бути придбана не для споживання на внутрішньому ринку республіки Білорусь;
?викладене, відповідно, передбачало придбання цієї продукції за зовнішньо-економічними контрактами та подальше експортування з Білорусі, оскільки реалізація на внутрішньому ринку Республіки могла бути виявлена правоохоронними органами;
?маршрут проїзду транспортних засобів із вантажем у вигляді сигарет без марок акцизного збору передбачав проїзд декількома країнами в режимі «транзит», що ускладнює обмін інформацією між митними та правоохоронними органами різних держав по цьому маршруту щодо переміщення підакцизних товарів та надає, відповідно, можливість при перетинанні митного кордону однієї із країн здійснити заміну пакету документів, що надається митним органам, та, відповідно приховати факт ввезення підакцизних товарів;
?викладене потребувало залучення до злочинної схеми водія вантажного транспортного засобу, яким будуть перевозитись ці тютюнові вироби. Такий водій мав надавати митним органам країн по маршруту руху дійсні документи, які стосуються імпорту та переміщення сигарет без марок акцизного збору, а вже митним та прикордонним органам держави, де підакцизні товари підлягали збуту, мало бути повідомлено недостовірні відомості про відсутність товару, а самі документи на тютюнові вироби від службових осіб цих митних та прикордонних органів приховані;
?забезпеченню безперешкодного ввезення тютюнових виробів без плати відповідних митних платежів, акцизного та інших податків на митну територію держави, де сигарети планувалось збути, мало посприяти залучення до приховуванням від митного контролю цих товарів працівника митного органу цієї країни. Зазначений працівник мав забезпечити, виходячи із положень національного законодавства своєї держави, усунення перешкод у проходженні митного оформлення вантажного транспортного засобу із наявними у ньому прихованими від митного контролю сигаретами, пропуску такого транспортного засобу на митну територію держави всупереч своїм обов`язкам, перевищуючі свої повноваження. Викладене потребувало як прийняття особистої участі такого працівника митниці у проведенні митного оформлення та безпосередньо у проведенні огляду/догляду транспортного засобу, умисне не виявлення ним злочинного вантажу, умисне неповідомлення іншим працівникам митниці про наявність останнього, так і внесення недостовірних відомостей в паперові чи електронні документи (в залежності від положень національного законодавства) щодо відсутності вантажу у вантажному автомобілі, який здійснює в`їзд на митну територію держави, та забезпечення і вжиття заходів до внесення таких недостовірних відомостей іншими співробітниками митниці, що будуть залучені до митного оформлення, в т.ч. і використовуючи їх необізнаність у реальному вмісту дій, що вчиняються;
?збут в найкоротший строк ввезених із приховуванням від митного контролю сигарет без сплати при цьому податків та зборів (обов`язкових платежів), подальше завантаження легальним товаром, який необізнаними про злочинну оборудку особами планувався до імпорту та реалізації на території республіки Білорусь, з метою повернення транспортного засобу і водія, залученого до злочинного плану, в цю державу, і, як наслідок, уникнення викриття як цього водія, так і самої злочинної схеми та її учасників.
На виконання розробленого плану злочинних дій до злочинної схеми було обрано та залучено в якості водія громадянина республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , під керуванням якого перебуває транспортний засіб комерційного призначення марки «Volvo» реєстрації республіки Білорусь реєстраційний номер НОМЕР_2 із причепом з реєстраційним номером НОМЕР_3 . В якості країни, в яку нібито імпортується товар, задля документального відображення, обрано Грузію. Країну, в яку невстановлені слідством особи вирішили ввезти з приховуванням від митного контролю без сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), за відсутності визначеного національним законодавством цієї держави маркуванням та належного змісту і повноти інформації, було обрано Україну, де учасники злочинної схеми запланували збути підакцизні товари без марок акцизного збору.
Маршрутом переміщення транспортного засобу із наявними в ньому сигаретами було визначено Польшу, Словаччину, Угорщину та Румунію, а кордоном, на якому мало відбутись заміна та укриття товаросупровідних документів кордон між республікою Румунія та Україною, пункти пропуску з румунської сторони «Сірет», з української сторони «Порубне».
Далі невстановленими слідством особами було складено документи, за якими грузинська фірма-імпортер ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 здійснює імпорт з республіки Білорусь від фірми-експортера - ТОВ «Гродненская табачная фабрика «Неман» до місця розвантаження товару - BSB TERMINAL, Baratashvili str.12/2, Tbilisi, Georgia сигарети з фільтром NZ Gold без марок акцизного збору в кількості 2425 ящиків ( 24 250 000 штук) загальною вартістю 218 250 доларів США.
Оскільки реалізація злочинного плану повністю залежала від сприяння у вчиненні злочину службовими особами митних органів України за місцем здійснення ввезення підакцизних товарів на митну територію України, до участі у злочинній схемі було винайдено та схилено старшого державного інспектора ВМО №2 МП «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 .
Надавши свою згоду на участь у злочинному плані, який йому був доведений, а саме, на сприяння у безперешкодному переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сигарет без марок акцизного збору з метою їх збуту на митній території України згідно розробленого плану, ОСОБА_7 , в силу тривалого досвіду роботи в митних органах та знання відповідної галузі законодавства, достовірно знав та усвідомлював, що злочинні дії, до яких він залучений, мають на своїй меті ухилення від сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартість, які підлягають сплаті у разі легального імпорту тютюнових виробів на митну територію України з метою реалізації.
На виконання злочинного плану, завантажений в республіці Білорусь 2425 ящиками (24 250 000 штук) сигарет з фільтром марки NZ Gold без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації вантажний транспортний засіб комерційного призначення «Volvo» реєстрації республіки Білорусь, р.н.з. НОМЕР_4 із причепом р.н.з. НОМЕР_5 під керуванням громадянина республіки Білорусь, ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , 04 листопада 2020 року в`їхав до республіки Румунія з Угорщини через пункт пропуску автомобільного сполучення «Петеа».
6 листопада 2020 року о 00:34 год. вищевказаний транспортний засіб із причепом під керуванням ОСОБА_9 , завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 2425 ящиками сигарет марки «NZ Gold» (фірма-експортер «Oao.Grodnienskaja Tabacznaja Fabrik. Ordzonkidze 18 Grodno Belarus», фірма-імпортер «Quick Pick LLC, Tbilisi. Urnadze, str.№111, Bulding, 2, ap.11, Georgia») прибув в пункт пропуску «Сірет» республіки Румунія для проходження прикордонного контролю.
В цей же день, 06.11.2020 о 15:50, після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Сірет» було здійснено митне оформлення вантажного транспортного засобу «Volvo» реєстрації Республіки Білорусь р.н. НОМЕР_2 із причепом р.н. НОМЕР_3 з вантажем: тютюнові вироби марки «NZ Gold» білоруського походження в кількості 2425 ящиків (1 212 500 пачок).
При митному оформленні митним органам було надано наступні товаро-супровідні документи:
- СМR від 31.10.2020, згідно якої:
1. Відправник: ОАО «ГТФ «Неман», Республіка Білорусь, м.Гродно, вул. Орджонікідзе, 18)
2. Одержувач: Quick Pick LLC, Georgia, Citi Tbilisi, Didube District, Uznadze, str. №111, Building №2, app.1, NIP:402112726.
3. Місце розвантаження товару: BSB TERMINAL, Baratashvili str.12/2, Tbilisi, Georgia.
4. Місце і дата завантаження: Склад ОАО «ГТФ «Неман», м.Гродно, вул. Орджонікідзе, 18, Республіка Білорусь, 31.10.2020.
5. Документи, що додаються: Инвойс № 37 від 31.10.2020;
6, 7, 8, 9. Відомості щодо вантажу: 2425 коробів: сигарети з фільтром NZ Golg.
10. Статистичний номер .
11. Вага брутто: 22 310 кг.
13. Вказівки відправника ( митна та інша обробка): накладені пломби відправника в кількості 2 штуки: 94806420, 94806419. Заявлена вартість вантажу - 157 625, 00 дол.США.
15. Умови оплати: 100% передоплата. Франко: FCA м.Гродно
21. Складено: 31.10.2020 м.Гродно
22. Підпис і штамп відправника відбиток круглої печатки ВАТ «Гродненская табачная фабрика «Неман»
23. Підпис і штамп перевізника : Частное предприятие ОСОБА_11 , УНП 591504493, Республика Беларусь, Гродненская обл., Гродненский р-н., д. Калеты, д. 4, Водій ОСОБА_12 , особистий підпис
25. Реєстраційний номер тягача: АК 4754-4/А 8566А-4
- рахунок-проформа (INVOICE) №37 від 13.10.2020, згідно якого:
?Місце розвантаження: BSB TERMINAL, Baratashvili str.12/2, Tbilisi, Georgia;
?Умови поставки: FCA Гродно
?Вид транспорту: автотранспорт (Car);
?Код товару по ТН ЗЕД ( Custom commodity code) - ;
?Умови оплати: 100% передоплата
?Вартість товару: 218 250 доларів США;
?Відомості про упакування товару: 2425 картонних коробів, 500 пачок в коробі, 20 сигарет в пачці
?Товар: сигарети з фільтром без акцизних марок NZ Gold; кількість штук - 24 250 000; кількість пачок 1 212 500; кількість коробів 2 425; загальна вартість в доларах США - 218 250; загальна вага нетто в кг - 21 146; загальна вага брутто 22 231.
?Постачальник ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь.
?Транзитний супровідний документ безпечності (tranzytowy dokument towarzysz№cy/bezpieczeсstwo) MRN 20PL301040NS3PJ552, в якому зазначен:
?Експортер: OAO GRODNTNSKAJA TABACZNAJA FABRIK ORDZONKIDZE 18 GRODNO BY
?Отримувач: QUICK PICK LLC, DIDUBE DISTRICT UZNADZE №111, BULDING №2, APP.11 CITY TBILISI GE (Georgia);
?Номерні знаки транспортного засобу: АК47544/А8566А4;
?Місце завантаження BY (Білорусь)
?Місце доставки GE (Грузія);
?Отримувач (безпечність): QUICK PICK LLC, DIDUBE DISTRICT UZNADZE №111, BULDING №2, APP.11 CITY TBILISI GE (Georgia);
?Перевізник: CZTUP DAMTRANS, 01 KM SEWERNEJE LUNINIEC
?Офіс призначення Siret (Ro);
?Кількість - 2425
?Вага брутто: 22310 кг
?Довідковий номер: PL20K2PFR0P
?Код країни вивезення: BY;
?Код країни призначення: GE;
?Зворотний екземпляр підлягає поверненню до: Сentralne biuro tranzitu.
?Код країн проїзду: PL, SK, HU. RO
?Відправник: ОАО GRODNIENSKAJA TABACZNAJA FABRIK ORDZONKIDZE, 18 230771 GRODNO
?Дата: 02.11.2020
?Термін ( останній день) 10.11.2020
Далі, у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою приховування від митного контролю ввезення на територію України підакцизних товарів, до їх прибуття на митну територію України загальну декларацію прибуття до Буковинської митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України, умисно подано не було задля ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).
В цей же день, 07 листопада 2020 вантажний транспортний засіб «Volvo» реєстрації республіки Білорусь р.н. НОМЕР_2 із причепом р.н. НОМЕР_3 , під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_9 був оформлений на в`їзд в Україну з Румунії в пункті пропуску «Порубне» по смузі руху «червоний коридор».
Митне оформлення в`їзду на митну територію України вказаного вантажного транспортного засобу комерційного призначення марки «Volvo» із причепом було здійснено працівниками МП «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби.
Так, до проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів по смузі руху «червоний коридор» були долучені в числі інших інспекторів, згідно Розподілу особового складу зміни №2 ВМО №2 в пункті пропуску «Порубне-Сірет» в період з 20:00 07.11.2020 до 09:00 08.11.2020, підписаного головним державним інспектором відділу митного оформлення №2 ОСОБА_13 (старшим зміни):
- старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_14 напрямок: в`їзд в Україну/ виїзд з України; робоче місце : (ДЗМК) інспектор «єдиного офісу», інспектор «пропуску через митний кордон», інспектор «оглядового майданчику», забезпечення режиму ЗМК;
- старший напрямку старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_15 напрямок: в`їзд в Україну/ виїзд з України; робоче місце: інспектор «єдиного офісу», інспектор «пропуску через митний кордон» - на напрямках в`їзду в Україну/ виїзду з України;
- старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_4 напрямок: в`їзд в Україну/ виїзд з України; робоче місце : інспектор «єдиного офісу», інспектор «пропуску через митний кордон» на напрямку в`їзду в Україну/ виїзду з України ( в частині здійснення візуального огляду), інспектор «оглядового майданчику», забезпечення режиму ЗМК.
Безпосередньо митне оформлення транспортного засобу АК47544-ВY/ А8566А4-ВY в пункті пропуску «Порубне-Сірет», яке розташоване в с.Тереблече Глибоцього району Чернівецької області, із використанням для забезпечення здійснення митного контролю у відповідності до вимог частини 7 статті 318 Митного кодексу України єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України:
?в функціональному модулі «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (надалі АСМО «Інспектор» - підсистеми, що входить до складу ЄАІС ДМС і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (надалі ЄАІС ДМС) - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
?в модулі «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» ЄАІС ДМС - ОСОБА_15 ;
?виконання митних формальносте (процедура 911-1) «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки» та подальше приєднання одержаної інформації, а саме, фотофайлів до модулю «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» ЄАІС ДМС - старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_8 , який згідно посадової інструкції та чинних нормативних актів зобов`язаний здійснювати контроль за дотриманням громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон; здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів; виконувати митні формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у т.ч. на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо .
При в`їзді в пункт пропуску, водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , надав посадовій особі органу охорони державного кордону паспортні документи, що посвідчують особу. За результатами перевірки паспортних документів на право перетинання державного кордону не було встановлено підстав для тимчасової відмови ОСОБА_9 у перетинанні державного кордону та було надано дозвіл на в`їзд в пункт пропуску та направлено транспортний засіб в зону прикордонного контролю.
Після в`їзду у пункт пропуску водій вантажного транспортного засобу підійшов до місця несення служби прикордонним нарядом «ПД» та надав паспортні документи і документи на транспортний засіб для перевірки.
Далі прикордонний наряд «ОТЗ» спільно з водієм пройшли до вантажного транспортного засобу та провели його огляд в мінімально необхідному обсязі для визначення наявності законних підстав для перетинання державного кордону цим транспортним засобом. Після цього прикордонний наряд «ОТЗ» проставив відповідну відмітку у контрольному талоні для проходження по червоному коридору та направив транспортний засіб в зону митного контролю.
В зоні митного контролю старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_4 , забезпечуючи ідентифікацію товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки, о 21 годині 36 хвилин 07.11.2020 здійснив фотофіксацію транспортного засобу із причепом. При цьому ОСОБА_7 достовірно знав, що заявлений до митного контролю як порожній транспортний засіб, насправді перевозить підакцизні товари тютюнові вироби. Про це ОСОБА_7 , будучи залученим до злочинної схеми, був обізнаний через встановлений порядок виконання вимог ст.326 Митного кодексу України, за яким здійснюється фотофіксація вмісту вантажних відсіків транспортних засобів комерційного призначення, ідентифікація яких проводиться шляхом накладення митних забезпечень у вигляді виготовлення фотографій. Таке здійснення фотофіксації вмісту вантажних відсіків транспортних засобів прямо передбачено в Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 370 (надалі Порядку). Зокрема, в п. 16 Порядку визначено, що під час здійснення фото-, відеозйомки транспортних засобів, що задекларовані до переміщення без вантажу, здійснюється фото-, відеозйомка порожнього вантажного (багажного) відсіку із забезпеченням наявності на фотознімках, відеозаписах реєстраційного номера транспортного засобу.
Незважаючи на наявність у транспортному засобі вантажу, усвідомлюючи, що переміщення підакцизних товарів через митний кордон України здійснюється з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_7 , перевищуючі свої службові повноваження, про цей факт нікого не проінформував. Більш того, незважаючи на свої повноваження, передбачені в п.15 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451, ОСОБА_7 огляд автомобільного транспортного засобу і товарів умисно не ініціював і не забезпечив, чим посприяв нескладанню протоколу про порушення митних та невилученню незадекларованого товару, незважаючи на те, що складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, входить до кола його обов`язків, визначених посадовою інструкцією та чинними нормативними актами.
Приховуючи факт наявності у вантажних відсіках транспортного засобу і причепа вантажу та неповідомляючи про це іншим інспекторам відділу митного оформлення, задіяним до пропуску через митний кордон в напрямку в`їзд в Україну, оскільки це створить перешкоди у ввезенні сигарет без марок акцизного збору на територію України та призведе до їх виявлення та подальшого вилучення (а він, в свою чергу, мав забезпечити усунення будь-яких перешкод), ОСОБА_7 цим самим, не маючи право в цьому випадку цього вчиняти, перевищуючі свої службові повноваження, допустив транспортний засіб комерційного призначення реєстрації Республіки Білорусь із незадекларованими підакцизними товарами до подальшого митного оформлення, забезпечивши цим, усупереч своїм обов`язкам, в`їзд цих товарів без визначеного законодавством України маркування та змісту і повноти інформації, а також без марок акцизного збору на митну територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Доки ОСОБА_7 проводив фотографування транспортного засобу, громадянин республіки Білорусь ОСОБА_9 , знаючи та усвідомлюючи, що залучений до злочинної схеми ОСОБА_7 про факт наявності вантажу нікому не повідомить, надав старшому державному інспектору ВМО №2 ОСОБА_14 для здійснення митного контролю автомобільного транспортного засобу документи, що містять відомості про транспортний засіб, для його ідентифікації та прийняття рішення про його пропуск через митний кордон України.
В свою чергу, о 21 годин 39 хвилин старший державний інспектор ВМО №2 МП «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_14 ввів в АСМО відомості про в`їзд в зону митного контролю вантажного автомобіля: країна BY, номер НОМЕР_2 ; причепу: країна BY, номер НОМЕР_3 . Також в модулі «Диспетчер ЗМК» АСМО «Інспектор» диспетчером відображено номер контрольного талону: ТАЕ 266413, кількість осіб 1.
Також ОСОБА_14 як диспетчером зони митного контролю розпочато підготовку до митного оформлення, зокрема здійснено прийняття документів, про що ним внесено відомості в АСМО «Інспектор».
В свою чергу, діючи у відповідності до відведеної ролі у розробленому плані злочинних дій, спрямованих на ввезення на територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, та подальший збут підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного збору та без встановленого законодавством України маркування і належної інформації, водій вантажного транспортного засобу «Volvo» громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , наявні в нього документи та митну декларацію щодо перевезення ним 2425 ящиків ( 24 250 000 штук) сигарет з фільтром марки NZ Gold загальною вартістю 218 250 доларів США диспетчеру зони митного контролю не надав, факт наявності цих сигарет у транспортному засобі приховав і, перебуваючи в зоні митного оформлення пункту пропуску «Порубне-Сірет», повідомив диспетчеру недостовірні відомості про відсутність вантажу у транспортному засобі та причепі. При цьому громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_9 достовірно знав та усвідомлював, що диспетчер зони митного контролю, здійснюючи прийом документів та документальний контроль, безпосередньо перевірку вмісту вантажних відсіків не здійснюватиме, оскільки за це відповідає працівник митниці, який здійснює фотографування транспортного засобу та вантажних відсіків, а той теж залучений до злочинної оборудки, а тому саме надані ним як водієм недостовірні відомості будуть внесені до електронних журналів системи митного оформлення
ОСОБА_14 , будучи введеним в оману водієм про відсутність вантажу у вантажному транспортному засобі та причепі, та одержавши таку ж інформацію від ОСОБА_7 через активне неповідомлення тим факту наявності вантажу, відмітку в чекбоксі з назвою поля «Є вантаж» в електронному журналі «Диспетчер ЗМК» в розділі «Наявність вантажу» не проставив та відомості щодо назви та переліку вантажу не вніс. За наслідком цих процедурних дії в АСМО «Інспектор» в Журналі пункту пропуску було сформовано відмітку в чекбоксах із назвами полів «Без вантажу» та «Без пломб». Таким чином в модулі «Диспетчер ЗМК» та «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» було внесено недостовірні відомості про переміщення через державний та митний кордон України в сторону в`їзду в Україну вантажного транспортного засобу реєстрації республіки Білорусь р.н. НОМЕР_2 із причепом р.н. НОМЕР_3 без вантажу та без пломб.
Цим самим, переслідуючи злочинні інтереси, а саме, ввезення з метою збуту на митну територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) підакцизних товарів сигарет без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації завдяки внесенню недостовірних відомостей в електронні журнали системи митного оформлення (які є офіційними електронними документами) про відсутність у транспортному засобі, яким він керує, вантажу, використовуючи працівників митниці, які ці відомості вносять у відповідну електронну базу, а саме, старшого державного інспектора ВМО №2 ОСОБА_14 , фактично як знаряддя злочину, користуючись необізнаністю останнього у фактичних обставинах, вводячи його в оману щодо вмісту вантажних відсіків транспортного засобу, що в`їжджає в Україну, досягнувши своєї злочинної мети внесення даних про відсутність вантажу, ОСОБА_9 здійснив внесення завідомо недостовірних відомостей в офіційні документи, що надають права та породжують юридично-значущі факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру - пропуск чи непропуск транспортних засобів на митну територію України, складання чи нескладання протоколу про порушення митних правил, вилучення чи невилучення незадекларованого вантажу тютюнових виробів без марок акцизного збору, тобто виступив виконавцем підроблення документів, які складаються службовою особою митних органів.
Будучи допущеним ОСОБА_7 до подальшого митного огляду, усвідомлюючи, що цим працівником митниці, який уповноважений та спроможний, оглянувши внутрішній вміст вантажних відсіків транспортних засобів, виявити прихований від митного контролю товар та ініціювати його подальше вилучення, на виконання відведеної у злочинному плані ролі, наявність вантажу від інших працівників митниці приховано шляхом неповідомлення про цей факт, водій ОСОБА_9 пішки попрямував до інспектора відділу митного оформлення ОСОБА_15 , який перебував в приміщенні «Єдиного офісу» пункту пропуску «Порубне-Сірет». При цьому водій усвідомлював, що працівник митниці, до якого він прямує, не буде перевіряти наявність товару у транспортному засобі, а на підставі наданих документів та усно повідомленої інформації тільки внесе відповідні відомості у електронну систему митного оформлення.
Підійшовши до інспектора митного оформлення, який перебував в приміщенні «Єдиного офісу», ОСОБА_15 громадянин республіки Білорусь ОСОБА_9 надав митнику документи, що засвідчують особу, та документи на транспортний засіб.
При цьому, як і при зверненні до диспетчера зони митного контролю, діючи у відповідності до відведеної ролі у розробленому плані злочинних дій, спрямованих на ввезення на територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, та подальший збут підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного збору та без встановленого законодавством України маркування і належної інформації, водій вантажного транспортного засобу «Volvo» громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , наявні в нього документи та митну декларацію щодо перевезення ним 2425 ящиків ( 24 250 000 штук) сигарет з фільтром марки NZ Gold загальною вартістю 218 250 доларів США інспектору не надав, факт наявності цих сигарет у транспортному засобі приховав і, перебуваючи в зоні митного оформлення пункту пропуску «Порубне-Сірет», повідомив диспетчеру недостовірні відомості про відсутність вантажу у транспортному засобі та причепі.
Поряд із цим і ОСОБА_7 не повідомив ОСОБА_15 про наявність вантажу у транспортному засобі і причепі, а навпаки, своїми діями по пропуску автомобіля до подальшого митного оформлення та підтвердженням факту його фотографування, яке передбачає фотофіксацію вантажного відсіку, засвідчив факт відсутності вантажу у транспортному засобі, фактично надавши таким чином ОСОБА_15 інформацію, яка має суттєве значення для виконання процедур митного оформлення, які останнім здійснюються.
На підставі сформованих в модулі «Диспетчер ЗМК» відомостей, о 22 годині 13 хвилин 07.11.2020 ОСОБА_15 , який перебував в приміщенні «Єдиного офісу» пункту пропуску «Порубне-Сірет», розпочато документальне оформлення в АСМО «Інспектор». За результатами проведення документального контролю за дотриманням автомобільним перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень ОСОБА_15 в Протоколі дій електронного журналу АСМО "Інспектор" вчинено запис "ДК МАП проведено".
На підставі наданих документів та одержаної як від ОСОБА_9 так і від ОСОБА_7 інформації, ОСОБА_15 вніс загальні дані в «Журнал пункту пропуску» АСМО щодо вантажного транспортного засобу та причепу, митне оформлення яких здійснювалось, а саме, зазначив: тип - вантажний, номер НОМЕР_2 , країна BY, VIN НОМЕР_6 , режим 3, вага по техпаспорту НОМЕР_7 , показник одометру 505569; тип причіп, номер НОМЕР_3 , країна BY, VIN НОМЕР_8 , вага по техпаспорту 4600. Крім того внесено відомості по перевізнику : країна BY, назва ЧЕСАВВТО, адреса - Білорусь, м.Гродно, вул.Курчатова 47-68, водій - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , країна BY, паспорт НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 .
Враховуючи попередньо невнесені в журнал АСМО «Диспетчер ЗМК» відомості про наявність вантажу, у «Журналі пункту пропуску» АСМО було відображено недостовірні відомості про те, що транспортний засіб та причіп без вантажу та без пломб.
Крім того, знаючи про проведення старшим державним інспектором ВМО №2 ОСОБА_7 візуального огляду транспортного засобу із причепом, ОСОБА_15 о 22:15:25 в список процедур АСМО вніс відомості про виконання процедури 911-1 ст.326 Митного кодексу України «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки», зокрема, відображено результат виконання процедури, зокрема, відображено, що МФ (митні формальності) здійснено, забезпечено ідентифікацію товару та/або транспортного засобу, а саме, ОСОБА_7 забезпечено ідентифікацію транспортного засобу.
О 22:17:29 07 листопада 2020 року ОСОБА_15 завершено митне оформлення, про що внесено відомості в АСМО.
Внесення відомостей в АСМО «Інспектор» про завершення митного оформлення забезпечило формування та складання офіційного електронного документу Журналу пункту пропуску АСМО «Інспектор», який містив недостовірні відомості про те, що транспортний засіб комерційного призначення марки Volvo» реєстраційний номер Республіки Білорусь НОМЕР_2 із причепом р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 здійснює виїзд з зони митного контролю на митну територію України без вантажу і пломб.
Таким чином злочинний умисел учасників злочинної схеми, в т.ч. старшого державного інспектора ВМО №2 МП «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 та громадянина республіки Білорусь ОСОБА_9 на внесення недостовірний відомостей у модулі/журнали автоматизованої системи митного оформлення про відсутність вантажу у транспортному засобі з причепом, які здійснюють в`їзд на митну територію України, в обсязі, достатньому для безперешкодного пропуску на митну територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) підакцизних товарів сигарет без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації з метою подальшого збуту, було доведено до кінця.
При цьому, використовуючи працівників митниці, які вносять відомості про наявність/відсутність вантажу у відповідні електронні журнали системи митного оформлення, а саме, старшого державного інспектора ВМО №2 ОСОБА_15 фактично як знаряддя злочину, користуючись необізнаністю останнього у фактичних обставинах, вводячи його в оману щодо вмісту вантажних відсіків транспортного засобу, що в`їжджає в Україну, Kisialiou Andrei здійснив внесення завідомо недостовірних відомостей в офіційні документи , що надають право безперешкодного в`їзду на митну територію України та породжують юридично-значущі факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру - пропуск чи непропуск транспортних засобів на митну територію України, складання чи нескладання протоколу про порушення митних правил, вилучення чи невилучення незадекларованого вантажу тютюнових виробів без марок акцизного збору, тобто виступив виконавцем підроблення документів, які складаються службовою особою митних органів.
Так само і ОСОБА_7 переслідуючи злочинні інтереси, а саме, ввезення з метою збуту на митну територію України без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) підакцизних товарів сигарет без марок акцизного збору завдяки внесенню недостовірних відомостей у відповідні журнали АСМО про відсутність у транспортному засобі вантажу, використовуючи працівників митниці, які ці відомості вносять у відповідну електронну базу, а саме, старших державних інспекторів ВМО №2 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 фактично як знаряддя злочину, користуючись необізнаністю останніх у фактичних обставинах, про які йому самому достеменно відомо, своїм умисним неповідомленням про наявність вантажу вводячи своїх колег в оману щодо вмісту вантажних відсіків транспортного засобу, що в`їжджає в Україну, виступив співвиконавцем разом із громадянином республіки Білорусь ОСОБА_9 у внесенні фіктивних даних в електронні журнали АСМО «Інспектор» про відсутність вантажу, тобто здійснив свіввиконавство у внесенні завідомо недостовірних відомостей в офіційні документи, що надають право безперешкодного в`їзду на митну територію України та породжують юридично-значущі факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру - пропуск чи непропуск транспортних засобів на митну територію України, складання чи нескладання протоколу про порушення митних правил, вилучення чи невилучення незадекларованого вантажу тютюнових виробів без марок акцизного збору, отже, виступив співвиконавцем у службовому підробленні документів.
О 22:17:33 ОСОБА_15 повернуто документи водію та о 22:17:37 07 листопада 2020 року внесено відомості в АСМО про виїзд з зони митного контролю на митну територію України. Також ОСОБА_15 на контрольному талоні серії ТАЕ номер 266413 проставлено відбиток ОНП за номером 066.
По закінченні митного контролю транспортний засіб був скерований на виїзд з пункту пропуску, і, при прибутті його до прикордонного наряду «ВШ» (ти), прикордонним нарядом було здійснено перевірку проходження прикордонного та митного контролю і надано дозвіл на виїзд транспортного засобу з пункту пропуску.
Після цього транспортний засіб комерційного призначення марки «Volvo» реєстраційний номер Республіки Білорусь НОМЕР_2 із причепом р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина республіки Білорусь ОСОБА_9 із наявним у ньому вантажем у вигляді тютюнових виробів, які були приховані від митного контролю, в`їхав на митну територію України без сплати необхідних митних платежів та податків.
Поряд із цим, учасники злочинної оборудки, які відповідали за безперешкодний проїзд транспортних засобів із підакцизними товарами через державний та митний кордон України без сплати податків, митних та інших обов`язкових платежів, достовірно знали та усвідомлювали, що:
?інформація (фотознімки), отримана за результатами використання митними органами фотофіксації, тобто файли із фотозображеннями, отриманими за результатами виконання митної формальності «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки» підлягають приєднанню до інформації про переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі порожніх) через митний кордон України, яка знаходиться у Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, а саме у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» (підсистеми, що входить до складу ЄАІС ДМС і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур), безпосередньо у функціональному модулі «Журнал пункту пропуску» ,
?ці файли фотозображень містять інформацію яка посвідчує факти, а саме, наявність чи відсутність товару у транспортних засобах, що переміщуються, тобто факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру - пропуск чи непропуск транспортних засобів на митну територію України, складання чи нескладання протоколу про порушення митних правил, вилучення чи невилучення незадекларованого вантажу тютюнових виробів без марок акцизного збору, з метою штучного створення доказів відсутності у вантажному відсіку,
?файли фотозображень порожніх вантажних відсіків транспортного засобу та причепу, будучи приєднаними до програмного модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор», виступаючи складовою частиною цього офіційного електронного документу, стануть документальним підтвердженням наявної в цій автоматизованій системі недостовірної інформації про відсутність вантажу і пломб.
Викладене, задля досягнення злочинної мети, спрямованої на ввезення на територію України підакцизних товарів без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), потребувало створення та приєднання до автоматизованої системи митного оформлення інформації у вигляді фотографій, на яких буде зображено порожній вантажний відсік транспортного засобу.
В зв`язку із цим, з метою створення штучних доказів нібито відсутності у транспортному засобі та у причепі вантажу, а саме, незадекларованих підакцизних товарів - тютюнових виробів без марок акцизного збору, обіг яких на території України заборонений, які в дійсності в транспортному засобі та причепі перебували, було використано файли як із фотозображенням вантажного відсіку невідомого транспортного засобу, приналежність до якого неможливо ідентифікувати, так і фотозображенням іншого порожнього причепу із прикріпленими до нього реєстраційними номерами причепу, що проходить митне оформлення, а саме:
- фотозображення порожнього внутрішнього вмісту вантажного відсіку іншого транспортного засобу, до якого було внесено зміни, і одержане фотозображення вже не містило ознак ідентифікації транспортного засобу;
- фотозображення порожнього внутрішнього змісту вантажного відсіку іншого, відмінного від того, що проходив митне оформлення, причепу, до якого було прикріплено номерний реєстраційний знак причепу, що проходив митне оформлення
Задля створення видимості, що ці фотозображення буди створені саме працівником митниці і саме під час виконання митних формальностей «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки» у фотофайли цих зображень шляхом додавання (імітації) таймера фотознімку, було внесено недостовірні відомості - добавлено дату 07/11/2020 та час 21:38 коли нібито здійснено фотографування, тобто час, коли при виконанні передбаченої статтею 326 Митного кодексу України процедури було здійснено реальне фотографування із ідентифікуючими номерними знаками: кабіни вантажного транспортного засобу (фотофайл IMG_0010.JPG); задньої частин вантажного ТЗ, тент на вантажній частині якого закритий (фотофайл IMG_0011.JPG) та безпосередньо фотозображення номерного знаку НОМЕР_2 на задньому бампері вантажного автомобіля (фотофайл IMG_0012.JPG). Таким чином було створено, відповідно, фотофайли ОСОБА_16 та ОСОБА_16 , які містили вищевказані недостовірні відомості.
Одночасно, з метою приховання факту створення файлів фотозображень, які містили завідомо недостовірні для учасників злочинної оборудки відомості, у фотофайлах ОСОБА_16 та ОСОБА_16 було як частково (файл IMG_0013.JPG) так і повністю (файл IMG_0013.JPG) видалено метадані задля унеможливлення ідентифікації засобів їх створення. При цьому учасники злочинної оборудки, які відповідали за безперешкодний проїзд транспортних засобів із підакцизними товарами через державний та митний кордон України без сплати податків, митних та інших обов`язкових платежів, достовірно знали, що редагування фотознімків, відеозаписів, у тому числі зміна властивостей файлів із результатами здійснення фото- та/або відеозйомки, не допускається (п.25 Порядку).
З метою завершення злочинного умислу, спрямованого на внесення в офіційний електронний документ «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» недостовірних відомостей про відсутність при в`їзді на територію України вантажу та пломб у вантажному транспортному засобі комерційного призначення марки «Volvo» реєстрації Республіки Білорусь реєстраційний номер НОМЕР_2 із причепом р.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_4 , діючи умисно, 08.11.2020 о 03:37:04 зайшов під своїм логіном та паролем до АСМО «Інспектор» та завантажив до функціонального модулю цієї системи, який є офіційним документом, виконані із застосуванням технічного пристрою - фотоапарату «Canon PowerShot А2200» фотофайл IMG_0010.JPG із фотозображенням кабіни вантажного ТЗ із номерним знаком НОМЕР_2 дата 07/11/2020 час: 21:36; фотофайл IMG_0011.JPG.JPG із фотозображенням задньої частин вантажного ТЗ, тент на вантажній частині якого закритий, номерний знак на задньому бампері НОМЕР_2 , дата на зображенні НОМЕР_9 час: 21:36; фотофайл IMG_0012.JPG із фотозображенням номерного знаку НОМЕР_2 на задньому бампері вантажного автомобіля, дата на зображенні НОМЕР_9 час: 21:37, а також фотофайли із внесеними до них завідомо для ОСОБА_7 недостовірними відомостями про відсутність станом на момент проходження митного оформлення 07.11.2020 вантажу у транспортному засобі та причепі, а саме, фотофайл: IMG_0013.JPG, який містив фотозображення порожнього внутрішнього вмісту вантажного відсіку транспортного засобу без ознак ідентифікації, датоване, шляхом внесення недостовірних відомостей у зображення, датою «07/11/2020» та часом: «21:38», а також фотофайл ОСОБА_16 , який містив фотозображення порожнього внутрішнього змісту вантажного відсіку іншого, відмінного від того, що проходив митне оформлення, причепу, до якого було прикріплено номерний реєстраційний знак причепу, що проходив митне оформлення, датоване шляхом внесення недостовірних відомостей у зображення датою «07/11/2020» та часом: «21:38».
Завантажуючи фотофайли із внесеними до них недостовірними відомостями, незважаючи на існуючу законодавчу заборону щодо редагування таких фотознімків, у тому числі зміни властивостей файлів із результатами здійснення фотозйомки, ОСОБА_7 вийшов за межі наданих йому повноважень.
Цим самим ОСОБА_7 довів до кінця злочинний умисел, спрямований на внесення в офіційний документ «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» всіх завідомо недостовірних відомостей.
Поряд із цим, після в`їзду на митну територію України, у проміжок часу з моменту виїзду із зони митного контролю о 22 годині 18 хвилини 07.11.2020 до 12.11.2020 (включно) з відома учасників злочинної групи та за сприянням громадянина республіки Білорусь Kisialiou Andrei у невстановленому слідством місці підакцизні товари без марок акцизного збору - сигарети з фільтром марки NZ Gold в кількості 2425 ящиків ( 24 250 000 штук) загальною вартістю 218 250 доларів США, що по курсу НБУ становило 6 190 508 грн. та перевищує п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, були розвантажені на території України та незаконно збуті, внаслідок чого продукція, яка не відповідає встановленим нормативно-правовими актами вимогам щодо безпечності (в т.ч через невідповідність її маркування встановленим законодавством вимогам щодо мови маркування та змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися, що, відповідно до ст.1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» дає підстави для визначення такої продукції неякісною та небезпечною), була введена в незаконний обіг на ринку України.
Здійснивши ввезення із залученням громадянина республіки Білорусь ОСОБА_9 на митну територію України (імпорт) з приховуванням завдяки перевищенню службових повноважень працівником правоохоронного органу старшим державним інспектором ВМО №2 МП «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 від митного контролю підакцизних товарів без марок акцизного збору, а саме, сигарет з фільтром марки NZ Gold в кількості 2425 ящиків ( 24 250 000 штук) загальною вартістю 218 250 доларів США, та збувши ті сигарети на території України, учасники злочинної схеми, діючи умисно, за період з 07.11.2020 по 12.10.2020 ухилились від сплати мита в сумі 1 221 541,61 грн., акцизного податку в сумі 31 423 635 грн., а також податку на додану вартість в сумі 7 767 137,02 грн., всього на загальну суму 40 412 313,63 грн., що більш ніж в 7000 разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому ОСОБА_7 , як посадова особа митних органів, в силу своїх обов`язків, визначених посадовою інструкцією та чинними нормативним актами, зобов`язаний забезпечувати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі податків та зборів до бюджету під час переміщення товарів через митний кордон.
Після цього, у відповідності до розробленої злочинної схеми, вантажний транспортний засіб «Volvo» реєстрації Республіки Білорусь р.н. НОМЕР_2 у м.Коростень Житомирської області, де був завантажений плитами МДФ в ТОВ «Резлт Україна», посадові особи якої не були обізнані про участь вантажного транспортного засобу та водія, який ним керує, у попередньому вчиненні злочину. До вантажу 12.11.2020 в період часу з 13:12 год. по 16:14 год. була сформована ВМД UA100630/2020/622116, згідно якої,:
?Відправник: ТОВ "Резалт Україна", 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 11, Україна
?Одержувач: ЗАТ«МДСВ», Республіка Білорусь,230026, м. Гродно, вул. Автомобільна, 9. Декларант: ТОВ "Резалт Україна", ю.а.: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 11, ф. а.: 11501, м. Коростень, вул. Жовтнева, 11-б
?Принципал: ПП "Чес Авто", РБ, 230021 м. Гродно, вул. Курчатова, 47-68,
?Водій: Kisialiov Andrei
В подальшому транспортний засіб «Volvo» реєстрації Республіки Білорусь реєстраційний номер НОМЕР_2 із причепом р.н.з. НОМЕР_3 , завантажений кондитерською продукцією, виїхав з території України на територію республіки Білорусь, чим самим було доведено до кінця розроблену невстановленими слідством особами схему незаконного збагачення.
25.10.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.12.2020 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України.
25.10.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України.
ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні нетяжких і тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».
Так, з матеріалів доданих до клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_7 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказів.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_7 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_7 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі, знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, майновий стан підозрюваного, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі 208 000 гривень. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для підозрюваного, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні. Підстави для призначення застави у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відсутні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжних захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.
Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 25 грудня 2022 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_7 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 208000 (двісті вісім тисяч) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування із ОСОБА_8 та ОСОБА_17 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 25 грудня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_7 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_7 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено
___ ___________ 2022 року

Підозрюваний _________________________________