Справа № 461/962/22
Провадження № 1-кс/461/5142/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 18.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення копій наступних документів за адресою: АДРЕСА_2 : завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2022.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що упродовж 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та інші невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця».
Так, в порушення підрядником ПП « ОСОБА_7 » завищено вартість виконаних робіт по об`єкту «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця» на загальну суму 734 160,84 гривень, внаслідок часткового завищення об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, та завдано матеріальної шкоди державному та місцевому бюджету на вказану суму.
16.02.2022 слідчим ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді у відповідності до ст.ст. 233, 235, 236 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_7 ». За результатами проведення складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 236 КПК України. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Apple Iphone SE, ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 .

08.11.2022 слідчим ОСОБА_4 у відповідності до ст. 237 КПК України проведено огляд вказаного мобільного телефону. За результатами огляду складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 237 КПК України. Так, під час проведення огляду встановлено, що на вказаному телефоні у застосунку «WhatsApp» міститься листування з абонентами ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . ОСОБА_5 є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) поблизу якого розміщено об`єкт будівництва: « ІНФОРМАЦІЯ_5 : розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця». ОСОБА_10 є директором ПП « ОСОБА_7 ». ОСОБА_8 . У листуванні з ОСОБА_5 відображено повідомлення зі змісту яких вбачається, що останній надсилав номери своїх банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . На вказані картки, як встановлено зі змісту повідомлень ОСОБА_6 переказував грошові кошти.

Крім цього, у листуванні між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 наявний номер банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку використовував ОСОБА_6 . Крім цього, у листуванні між вказаними особами вказано відомості, що можуть свідчити про передачу ОСОБА_8 грошових коштів.

Також, у листуванні між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 наявні повідомлення зі змісту яких вбачається, що за вказівкою останнього ПП « ОСОБА_7 » перераховувало кошти ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг з перевезення вантажів.

Слідчим доведено, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022.

Доказом, який дає підстави вважати, що вище вказані документи перебувають володінні вказаної юридичної особи, є вище вказаний протокол огляду мобільного телефону від 08.11.2022.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 18.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення копій наступних документів за адресою: АДРЕСА_2 :

1.1завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2021 по 01.05.2022;

1.3фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 01.05.2022;

1.4інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.06.2021 по 01.05.2022.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1