печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 3076 про передачу, на строк до 28.10.2022, майна територіальної громади м. Києва в оренду, а саме нежитлової будівлі за поштовою адресою АДРЕСА_2 , яка перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим, у період з 12.11.2020 по теперішній час різними невстановленими особами вчиняються протиправні дії щодо самовільного захоплення наведеної вище будівлі, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва.

У свою чергу, зазначені вище невстановлені особи, на підтвердження нібито правомірності своїх дій, надають різні документи (договори купівлі-продажу між різними підприємствами), які свідчать про нібито перебування нежитлового приміщення, яке належить територіальній громаді м. Києва у приватній власності.

Разом з цим, указані протиправні дії відносно нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у комунальній власності є лише одним з чисельних епізодів злочинної діяльності зазначених осіб, які за попередньою змовою, здійснюють незаконне оформлення прав власності на чуже нерухоме майно, шляхом підробки документів про право власності, яке в подальшому оформлюються ними за підконтрольними підприємствами та фізичними особами, такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (країна реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Так, у листопаді 2013 року підконтрольне рейдерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до суду із позовом до ОСОБА_14 про розірвання договору та визнання права власності, в якому з урахування заяви про збільшення позовних вимог просило: розірвати Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю та акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу від 26.11.2013, що укладені між ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на нежитлову будівлю в літ. «А» по АДРЕСА_2 , загальною площею 1592,5 кв.м; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 , загальною площею 998,4 кв.м., яка складається з літери «А», площею 887,7 кв.м., літери «Б», площею 92,3 кв.м. та літери «В», площею 8,4 кв.м.

При цьому, до суду були подані заздалегідь виготовлені документи, які мали явні ознаки підробки та містили у собі недостовірну інформацію.

Технічні паспорти не містили відтисків печатей, номерів та підписів осіб, які їх нібито склали, будівельна експертиза не містила підпису експерта.

У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.12.2013 у справі № 754/20890/13-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_14 про розірвання договору та визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.

При цьому, у позові та рішенні суду першої інстанції стверджувалося, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно побудував та отримав відповідну дозвільну документацію на спірні об`єкти, є користувачем земельних ділянок під об`єктами, сплачує відповідні податки за користування земельними ділянками.

Разом з цим, наведені вище нежитлові будівлі насправді перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ніколи не передавались у власність або в користування будь-якій особі, - як згадані об`єкти нерухомості, так і земельні ділянки, на яких вони розташовані.

Наведене, зокрема, підтверджується постановою Київського апеляційного суду від 24.02.2021, якою задоволено апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.12.2013 по справі № 754/20890/13-ц в частині визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на нежитлову будівлю в літ. «А» по АДРЕСА_2 .

У подальшому, з метою ускладнення повернення зазначеної вище нежитлової будівлі дійсним власникам, рейдерами, шляхом заключення договорів купівлі-продажу, пожертви тощо, - між різними фізичними та юридичними особами, підконтрольними зловмисникам, вона неодноразово передавались у приватну власність різним власникам, у тому числі нерезидентам.

Так, 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відчужило Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , на користьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, 03.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює продаж решти Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У свою чергу, 14.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір купівлі продажу обох часток нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 .

26.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклало з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ) договір купівлі продажу Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклало також з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ) договір купівлі продажу решти Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 .

Після того, як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зареєстрували на себе по Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 - кожна, вони поділили зазначену будівлю на 2 нових об`єкта в Державному реєстрі речових прав, а саме: групу нежитлових приміщень № 1 по АДРЕСА_2 та групу нежитлових приміщень № 2 по АДРЕСА_2 , закривши при цьому відповідний розділ в Державному реєстрі речових прав на об`єкт нежитлова будівля по АДРЕСА_2 .

09.02.2021 ОСОБА_5 , на підставі договору пожертви передає групу нежитлових приміщень № 1 по АДРЕСА_2 у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Водночас, у той же день ОСОБА_6 здійснює продаж групи нежитлових приміщень № 2 по АДРЕСА_2 на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

02.03.2021 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продає групи нежитлових приміщень АДРЕСА_4 компанії нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_9 , країна реєстрації Панама, якій вказана нежитлова будівля, що насправді перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, по теперішній час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

Разом з цим, як вже зазначалося раніше, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.12.2013 у справі № 754/20890/13-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_14 про розірвання договору та визнання права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 , - задоволено в повному обсязі.

При цьому, до суду разом із позовом були подані документи, які містять недостовірно інформацію, а сама ОСОБА_14 ніколи не мала будь-яких відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що було встановлено постановою Київського апеляційного суду від 24.02.2021.

Нежитлова будівля по АДРЕСА_3 належить територіальній громаді м. Києва, а описаними вище діями зловмисників протиправно оформлено право власності на майно громади на підконтрольні рейдерам підприємства.

Так, 03.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відчужило Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

05.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює продаж решти Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У свою чергу, 11.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відчужило Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

12.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відчужило решту Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Після цього, 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює продаж ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ) обох часток нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 .

08.02.2021 ОСОБА_7 , на підставі договору пожертви передає Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

19.07.2021 ОСОБА_7 пожертвує решту Ѕ нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), якій вказана нежитлова будівля, що насправді перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, по теперішній час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

У той же час, службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), наразі вчиняються протиправні дії, спрямовані на незаконне відчуження земельної ділянкикадастровий номер :63:397:0001, розташованої на о. Труханів у м. Києві, на якій знаходиться вказана вище нежитлова будівля, державна реєстрація приватного права власності на яку вперше здійсненна на підставі фіктивних документів і обставин, що спростовані постановою суду апеляційної інстанції.

У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_27 від 29.04.2014 у справі № 759/5335/14-ц зустрічні позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ОСОБА_15 про розірвання договору та визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.

При цьому, до суду були подані заздалегідь виготовлені документи, які мали явні ознаки підробки та містили у собі недостовірну інформацію.

Зазначені факти і були встановлені постановою Київського апеляційного суду від 31.01.2021, якою суд, окрім іншого, прийшов до висновку, що наявні в матеріалах справи технічні паспорти не є правовстановлюючими документами на зазначене в них нерухоме майно, не містять підписів уповноважених осіб, печаток чи інших відміток щодо здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.

У подальшому, з метою ускладнення повернення зазначеної вище нежитлової будівлі дійсним власникам, рейдерами, шляхом заключення договорів купівлі-продажу, пожертви тощо, - між різними фізичними та юридичними особами, підконтрольними зловмисникам, вона неодноразово передавались у приватну власність різним власникам.

Так, 23.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відчужило нежитлову будівлю по АДРЕСА_5 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

01.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) нежитлову будівлю по АДРЕСА_5 .

У свою чергу, 27.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснює продаж нежитлової будівлі по АДРЕСА_5 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

20.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) продає на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) нежитлову будівлю по АДРЕСА_5 , якій вказана нежитлова будівля, що насправді перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, по теперішній час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

Крім того, шляхом подачі у квітні 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва заздалегідь підготовлених документів, відомості у яких не відповідають дійсності, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано рішення відповідного суду щодо визнання за товариством право власності на нежитлову будівлю з всесезонними майданчиками в літ. «А» по АДРЕСА_6 , загальною площею 290,5 кв.м.

14.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою ускладнення повернення зазначеної нежитлової будівелі дійсним власникам, відчужило її на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

Далі, продовжуючи реалізовувати свою злочинну схему отримання судових рішень для незаконного набуття права власності на чуже нерухоме майно у червні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось із позовом до ОСОБА_15 (особа яка виступає засновником та керівником кілька підприємств задіяних у рейдерстві) до ІНФОРМАЦІЯ_28 про визнання права власності, в якій просило: визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право власності на нежитлову будівлю в літ. «А» по АДРЕСА_7 , загальною площею 250,0 кв.м.

У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_27 від 29.04.2014 у справі № 755/11546/14-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_15 про розірвання визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.

Враховуючи той факт, що учасниками зазначених судових відносин виступають одні й ті самі підприємства та фізичні особи, а обставини описані у рішенні не містять підтверджень походження нерухомого майна, високоймовірно, що право власності на таке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано протиправно, в результаті подачі до суду заздалегідь виготовлених документів, які мають явні ознаки підробки та містять у собі недостовірну інформацію.

Разом з цим, 05.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення зазначеної нежитлової будівлі дійсним власникам, відчужило її на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , країна реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_29 , свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 14.08.2014, видавник: Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві.

Аналогічний механізм був використаний зловмисниками для незаконного оформлення права власності на наступні об`єкти.

Так, у лютому 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось із позовом до ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_30 про розірвання договору та визнання права власності, в якому просило: розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю та акт приймання-передачі майна від 01.12.2014, що укладені між ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право власності на нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_8 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_9 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_10 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_12 ); нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_7 .

У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_30 від 20.02.2015 у справі № 760/2562/15-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_16 про розірвання визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.

Враховуючи той факт, що учасниками зазначених судових відносин виступають одні й ті самі підприємства та фізичні особи, а обставини описані у рішенні не містять підтверджень походження нерухомого майна, високоймовірно, що право власності на таке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано протиправно, в результаті подачі до суду заздалегідь виготовлених документів, які мають явні ознаки підробки та містять у собі недостовірну інформацію.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_8 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту, серія та номер: 2896, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту серія та номер: 2867, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_9 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту, серія та номер: 2897, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту серія та номер: 2863, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_10 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту, серія та номер: 2798, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту серія та номер: 2869, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

02.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , країна реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_29 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту, серія та номер: 953, виданий 02.03.2020, видавник: ОСОБА_18 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , країна реєстрації: Україна, договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту серія та номер: 952, виданий 02.03.2020, видавник: ОСОБА_18 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_12 )дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту, серія та номер: 2900, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , договір купівлі-продажу Ѕ об`єкту серія та номер: 2866, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

20.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_13 .

16.04.2019 ОСОБА_13 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2182,2183, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

20.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_13 .

16.04.2019 ОСОБА_13 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2182,2183, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_7 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

12.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_12 .

16.04.2019 ОСОБА_12 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2188,2189, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Продовжуючи реалізацію злочинної схеми протиправного оформлення за собою права власності на нерухоме майно у серпні 2015 року зловмисники через підконтрольні ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » звернулись із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ОСОБА_20 в якому просило стягнути борг за договором цільової позики та визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » право власності на нежитлову будівлю у АДРЕСА_8 ), загальною площею 53,9 кв.м., визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » право власності на земельні ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер :04:013:0087, загальною площею 0,23 га з цільовим призначенням для розміщення комплексів автосервісного обслуговування з АЗС; кадастровий номер :04:013:0001, загальною площею 0,7998 га з цільовим призначенням для розміщення комплексів автосервісного обслуговування з АЗС.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_30 від 10.08.2015 у справі № 760/12849/15-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ОСОБА_20 задоволено позовні вимоги щодо визнання права власності на нерухоме майно.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі у АДРЕСА_8 ), загальною площею 53,9 кв.м.дійсним власникам, здійснює її продаж у двох частках 13.11.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в свою чергу, 09.10.2017 та 10.10.2017 здійснює продаж всіх двох часток указаної будівлі, на користь ОСОБА_10 .

24.10.2017 та 27.10.2017 ОСОБА_10 здійснює продаж всіх двох часток указаної будівлі, на користь ОСОБА_11 .

14.02.2018 ОСОБА_11 відчужив нежитлове приміщення на користь ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 631, виданий 14.02.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; рішення власника №13/02/18, серія та номер: -, виданий 13.02.2018, видавник: ПП « ОСОБА_8 »; СТАТУТ, серія та номер: -, виданий 13.02.2018, видавник: ПП « ОСОБА_8 », Результат надання адміністративних послуг код: НОМЕР_23 .

Крім того, реалізуючи зазначене вище рішення Солом`янського районного суду м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою ускладнення повернення земельної ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер :04:013:0087дійсним власникам, здійснює 13.11.2015 її продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) здійснює продаж земельної ділянки ОСОБА_9 .

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ОСОБА_9 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 220, виданий 11.02.2021, видавник: ОСОБА_21 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Так само, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою ускладнення повернення земельної ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер :04:013:0001дійсним власникам, здійснює 13.11.2015 її продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) здійснює продаж земельної ділянки ОСОБА_9 .

На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об`єкту: власник ОСОБА_9 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 219, виданий 11.02.2021, видавник: ОСОБА_21 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні повної виписки із системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відповідно до 5-го додатку декларацій ПДВ та витяг з ІС «Податковий блок» та інформаційних довідок про ПІБ працюючих та звільнених співробітників, номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків стосовно Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а також інформації про те засновником, керівником, співробітником яких суб`єктів господарювання являється громадянин ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_25 ), повної інформації про дані суб`єкти господарювання, витягів з ІС «Податковий блок».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ДПС України, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ДПС України, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій:

- Інформацію, щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі.

- Інформацію з облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

- Відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємств в період з 2017 року по день виконання даного запиту.

- Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо придбання та продажу ТМЦ даними підприємствами з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

- Схеми руху сум ПДВ підприємств за період з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.

- Відомості, щодо податкового боргу, у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, а також прошу надати витяги з ІКП за відповідні періоди виникнення заборгованості.

- Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси даних підприємств у контролюючих органах.

- Матеріалів перевірок фактичного місцезнаходження вищезазначених підприємств за юридичними адресами із наданням належним чином завірених актів/довідок.

- Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна.

- Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет.

- Завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємств за період з 2019 року по день виконання даного запиту.

- Відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 2019 року по день виконання даного запиту, які подавались підприємствами.

- Інформацію, щодо видів податків які сплачують вище зазначені підприємства з 2019 року по день виконання даного запиту, із зазначенням дати сплати, суми нарахованого та сплаченого податку.

- Інформацію, щодо прийняття комісіями контролюючого органу рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку відповідно до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМ України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 до 10.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32990/22-к

Прим. 2 Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія ДПС України

25.11.2022