Справа № 333/3711/22
Пр.№1-кс/333/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Оксани Кралічек, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000455 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 о 19:38 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2022 приблизно о 14:40 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 40000 грн, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму (ЄО 15532 від 27.07.2022).

28.07.2022 ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_2 ) була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 27.07.2022 о 14.44 год. на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карти потерпілої № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються здійснити платіж через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За більш детальною інформацією ОСОБА_3 має зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 . Після розмови потерпіла одразу ж зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що зараз з нею зв`яжеться спеціаліст. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 . В ході розмови потерпілу попросили продиктувати номер, з якого їй телефонували співробітники служби безпеки банку. Підтвердивши ОСОБА_3 , що їй дійсно телефонували зі служби безпеки, сказали далі діяти за вказівками. Після цього потерпілій ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та сказали, що їй треба увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити переказ коштів. ОСОБА_3 здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 чотирма транзакціями три транзакції на суму 10 050 грн кожна, четверта на суму 8 900,28 грн. Після останньої операції дзвінок потерпілої поставили на утримання, далі номери телефони були поза зоною досяжності.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/1062/22 від 02.09.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було встановлено, потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 38856,00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі ОСОБА_4 , з вищевказаної банківської карти 27.07.2022 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 35030,00 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/1568/22 від 22.11.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .. На вищевказану банківську картку 27.07.2022 були зараховані грошові кошти у загальній сумі 35000,00 грн. Далі ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_7 через банкомат/термінал провела чотири операції з переказу грошових коштів

- 27.07.2022 о 14:00:19 на суму 9000,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:05:02 на суму 17000,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:19:58 на суму 4500,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:21:02 на суму 4500,00 грн

на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий у Інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Емітентом платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по картковому рахунку НОМЕР_8 , за період з 20.07.2022 по 31.12.2022, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картковому рахунку НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунка НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунка НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- чи не є картковий рахунок НОМЕР_8 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із картковим рахунком НОМЕР_8 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути справу за її відсутності, на задоволення клопотання наполягає.

Слідчим суддею, за заявою дізнавача, з метою забезпечення конфіденційності процесуальної дії, розглянуто дане клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що відділом поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється дізнання по кримінальному провадженню 0000455 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та доданого до нього матеріали, слідча приходить до висновку, що інформація та документи, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по картковому рахунку НОМЕР_8 , за період з 20.07.2022 по 31.12.2022, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картковому рахунку НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунка НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунка НОМЕР_8 за період з 20.07.2022 по 31.12.2022;

- чи не є картковий рахунок НОМЕР_8 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із картковим рахунком НОМЕР_8 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.04.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1