Провадження № 1-кс/742/846/22
Єдиний унікальний № 742/3182/22
У Х В А Л А

іменем України

21 листопада 2022 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 04 липня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з сектору моніторингу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що в ході моніторингу матеріалів єдиного обліку заяв і повідомлень виявлено факт вчинення заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у розмірі 2412,5 грн., з банківської карти останньої, що мало місце 01 червня 2022 року.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000517 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01 червня 2022 року її син ОСОБА_6 звернувся до неї з проханням взяти її банківську карту, аби покупець колес через інтернет міг на неї надіслати грошові кошти синові. Таким чином, потерпіла надала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Після введення вказаних даних за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказаної карти було списано грошові кошти у розмірі 412,5 грн. Крім цього після заміни вказаної банківської карти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 17.06.2022 одразу після зарахування пенсії на неї, з вказаної карти було здійснено списання грошових коштів у розмірі 2000 грн..
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картці № НОМЕР_2 , особистий рахунок, відкритий в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картці № НОМЕР_2 , особистий рахунок, відкритий в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по банківській карті,що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- про оформлення та обслуговування по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.06.2022 по 20.06.2022 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2022 по 20.06.2022;
- інформацію щодо зняття коштів з карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий рахунок, відкритий в філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.06.2022 по 20.06.2022 фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максим ЦИГАНКО