УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2528/22

Провадження № 1-кс/126/349/2023

"17" квітня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000391 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 01.12.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу трактора МТЗ 82 в мережі інтернет, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 109 000 гривень.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.12.2021 за № 0000391.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що він займається сільськогосподарською діяльністю та вирішив придбати трактор. Так 29.11.2021 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ 82 А2 вартість якого становила 102 000 грн. та відразу зателефонував із мобільного номеру НОМЕР_1 , який належить його дружині ОСОБА_5 на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_2 , де під час телефонної розмови невідомий чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови продавець повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. за доставку вказаного трактора до мого місця проживання в АДРЕСА_1 на що він погодився.

30.11.2021 близько 09 год. 18 хв. перебуваючи в м.Бершадь Гайсинський район Вінницька область ОСОБА_4 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в сумі 4975 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , залишок коштів а саме 2000 грн. йому не вдалося перерахувати на банківську картку, тому ОСОБА_4 вирішив перерахувати їх по місцю проживання. Повертаючись додому о 10 год. 34 хв. 30.11.2021 ОСОБА_4 заїхав в с.Війтівка та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 залишок коштів а саме 2050 грн. Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_6 та повідомив йому про перерахування ним грошових коштів, на що він підтвердив про отримання коштів та сказав ОСОБА_4 що 01.12.2021 доставить замовлений ним трактор до місця проживання ОСОБА_4 надавши йому мобільний номер водія НОМЕР_5 , який буде здійснювати доставку трактора.

01.12.2021 близько 08 год. 30 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 , який представився водієм та повідомив йому про те що, здійснює доставку трактора та ОСОБА_4 потрібно перерахувати повну вартість даного трактора, на що він погодився та зателефонувавши до продавця на ім`я ОСОБА_6 , де під час розмови він надав номер рахунку IBAN НОМЕР_7 на який потрібно перерахувати кошти в сумі 102 000 грн. Цього ж дня 01.12.2021 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_4 поїхав в м.Бершадь та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 перерахував 102000 грн. на вказаний продавцем рахунок та відправив через мобільний додаток «Вайбер» квитанцію про оплату в сумі 102000 грн., де продавець підтвердив про отримання коштів. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до водія на мобільний номер НОМЕР_6 , де під час телефонної розмови він повідомив ОСОБА_4 , що автомобіль на якому перевозять трактор поламався та ОСОБА_4 потрібно перерахувати 5000 грн., на що він відмовився. Через деякий час ОСОБА_4 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відсутність оголошення та видалення інформації переписки по мобільному додатку «Вайбер», після чого ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього здійснено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/2528/23 від 02.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 4975,00 грн. та 2050,00 грн. були зараховані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_8 . Після чого грошові кошти в сумі 4970,00 грн. та 1980,00 грн. були перераховані на частково надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 наступними транзакціями, а саме:

1.Дата та час транзакції: 03.12.2021 о 08:17:12; Pan: НОМЕР_10 ; Код операції: перерахування Р2Р; Сума транзакції: 1980,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 85, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_9 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.Дата та час транзакції: 20.12.2021 о 11:38; Pan: НОМЕР_10 ; Код операції: перерахування Р2Р; Сума транзакції: 4970,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 70, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 102000 грн. були зараховані на рахунок IBAN НОМЕР_7 до якого приєднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 видана на ім`я ОСОБА_9 . Після чого грошові кошти в сумі 102000 грн. були перераховані п`ятьма платежами на частково надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 наступними транзакціями, а саме:

1. Дата та час транзакції: 01.12.2021 о 18:20:04; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 47, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.Дата та час транзакції: 01.12.2021 о 18:22:08; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 23000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 385, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_9 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3.Дата та час транзакції: 02.12.2021 о 07:26:36; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 54, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4.Дата та час транзакції: 02.12.2021 о 07:27:03; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 18000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 60, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента:

ІНФОРМАЦІЯ_1 .Дата та час транзакції: 03.12.2021 о 08:15:03; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 28, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито частково вказані номера банківських карток (повний номер карток) рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000391 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_12 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито частково вказані номера банківських карток (повний номер карток) рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, які здійснювались з банківської картки № НОМЕР_3 на частково надані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 наступними транзакціями, а саме:

1.Дата та час транзакції: 03.12.2021 о 08:17:12; Pan: НОМЕР_10 ; Код операції: перерахування Р2Р; Сума транзакції: 1980,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 85, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_9 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.Дата та час транзакції: 20.12.2021 о 11:38; Pan: НОМЕР_10 ; Код операції: перерахування Р2Р; Сума транзакції: 4970,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 70, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також інформацію з рахунку IBAN НОМЕР_7 до якого приєднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 та з якої здійснювались операції по перерахування коштів на частково надані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 наступними транзакціями, а саме:

1. Дата та час транзакції: 01.12.2021 о 18:20:04; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 47, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.Дата та час транзакції: 01.12.2021 о 18:22:08; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 23000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 385, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_9 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3.Дата та час транзакції: 02.12.2021 о 07:26:36; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 54, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4.Дата та час транзакції: 02.12.2021 о 07:27:03; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 18000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 60, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента:

ІНФОРМАЦІЯ_1 .Дата та час транзакції: 03.12.2021 о 08:15:03; Код операції: перерахування Р2Р; Pan: НОМЕР_11 ; Сума транзакції: 20000,00 грн.; Валюта: UAH; Торгівець:ACCEPTORC2CMB; Термінал: ECM00002; Адреса термінала: BILLER-C2CMB>KYIV UA; Номер чека: 28, AcquirerId: 535507; Еквайєр: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Карта контрагента: НОМЕР_8 ; Емітент карти контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій по частково наданих банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , в період часу з 28.11.2021 р. по 10.01.2022 р.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1