Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України про відсторонення від посади ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 станом на 03.06.2022 перебував на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чайки» та відповідно до наказу Київської митниці Державної митної служби України №521-о від 03 червня 2022 року останнього переведено на рівнозначну посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» від 06.07.2022.

Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований», затвердженої 01 липня 2021 року виконувачем обов`язків начальника Київської митниці:

- здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях суб`єктами ЗЕД та громадянами, перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, здійснює митний огляд (огляд товарів, що переміщуються через митний кордон України) та визначає необхідність проведення додаткових форм контролю, при необхідності використовує технічні засоби митного контролю, здійснює (за необхідності) митні формальності поза місцем розташування відділу та поза робочим часом, установленим для митних органів. Здійснює виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України у експрес- відправленнях.

- застосовує відповідно до закону заходи тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України.

- вживає заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

- здійснює контроль за правильністю класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення та після завершення процедур їх митного контролю та митного оформлення. Здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів. Контролює повноту та своєчасність сплати митних платежів. Приймає рішення про коригування митної вартості товарі. Здійснює контроль за визначенням країни походження та застосування декларантом особливостей оподаткування митними платежів товарів. Приймає рішення про визначення коду товару відповідно до частини четвертої статті 69 Митного кодексу України (перелік уповноважених осіб затверджується окремим наказом Київської митниці). Здійснює видачу сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 та EUR-MED в рамках Угод про вільну торгівлю (перелік уповноважених осіб затверджується окремим наказом Київської митниці). Здійснює митні формальності з обліку нерезидентів, які під час своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, а саме: взяття на централізований облік осіб-нерезидентів, присвоєння облікових номерів, внесення змін до облікових даних, зняття з обліку осіб-нерезидентів (перелік уповноважених осіб затверджується окремим наказом Київської митниці).

- проводить заходи щодо запобігання протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил, а також ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил (в межах повноважень).

- здійснює аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю.

- здійснює розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції. Забезпечує здійснення доступу до публічної інформації. Здійснює використання інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов`язків митного поста та відділу. Надає консультації відповідно до Митного кодексу України. Організовує та контролює достовірність внесення інформації в Журнал обліку використання ТЗМК, несе відповідальність за використання, технічний стан та експлуатацію ТЗМК.

- здійснює контроль за діяльністю митних брокерів та їх представників (агентів з митного оформлення), авторизованих економічних операторів, місць міжнародного поштового обміну та центральних сортувальних станцій (в межах повноважень). Приймає участь у процедурі надання адміністративних послуг.

- забезпечує збереження окремо визначеного майна у поряду, встановленому законодавством, згідно з договором про повну матеріальну відповідальність. Проводить роботу зі службовими документами у підрозділі, забезпечує отримання та відправлення електронної пошти, забезпечує встановлений порядок обліку та зберігання службової документації. Забезпечує ведення діловодства у підрозділі (в межах надання повноважень). Забезпечує режим таємності під час роботи з відомостями, що становлять державну таємницю та дотримується визначеного чинним законодавством порядку щодо роботи з документами, що мають гриф «ДСК». Формує документи у справи, готує супровідні (описи або акти) документи до передачі на архівне зберігання або знищення.

- здійснює також інші завдання та функції покладені на відділ у відповідності до вимог чинного законодавства України з питань митної справи.

Так, ОСОБА_4 , будучи головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Чайки», здійснюючи функції представника влади, а також постійно обіймаючи в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, відповідно до примітки 1 статті 364 КК України є службовою особою.

У період здійснення функцій представника влади ОСОБА_4 , 01.06.2022 засновник ТОВ «АВ Логистик» ОСОБА_6 , перебував на митному посту «Чайки», оскільки його імпортований товар широкого вжитку з Європи перебував на процедурі розмитнення на вказаному посту.

У зв`язку із викладеним, цього ж дня, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел щодо вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_6 .

З метою досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 , цього ж дня підійшов до ОСОБА_6 та почав запитувати у останнього щодо товару ,який підлягає митному оформленню, крім того, в ході бесіди, почав наполегливо вказувати на наявність ризиків, які автоматизована система управління ризиками «АСАУР» вказує по митним деклараціям ТОВ «АВ Логистик», на що ОСОБА_6 здивувався, так як його підприємство оформлює всі документи відповідно до чинного законодавства.

Продовжуючи свої наміри щодо вимагання неправомірної вигоди у вказаній приватній розмові, ОСОБА_4 наголосив, що він може вирішити ці питання і не створювати штучних перешкод для оформлення товару, але це буде не безкоштовно, оскільки ОСОБА_6 повинен буде надавати неправомірну вигоду в розмірі 300 (трьохсот) доларів США за один контейнер, на що ОСОБА_6 повідомив що йому необхідний час для міркування та прийняття відповідного рішення.

Після вищевказаної розмови, ОСОБА_6 звернувся до Служби безпеки України з відповідною заявою щодо вимагання у нього неправомірної вигоди працівником митного посту «Чайки» ОСОБА_7 .

В подальшому, будучи особою, яка відповідно до законодавства залученою у межах кримінального провадження до конфіденційного співробітництва, продовжив спілкування із ОСОБА_7 .

В ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 , з метою вимагання грошових коштів, повідомив ОСОБА_6 номер своєї банківської картки, на яку останньому необхідно перерахувати грошові кошти за оформлення 4 декларацій імпорту товару належного ТОВ «АВ Логистик».

В подальшому, 03.06.2022 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень за оформлення 4 декларацій імпорту товару належного ТОВ «АВ Логистик».

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив усі дії необхідні для досягнення своєї мети та фактично одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах ТОВ «АВ Логистик» дій з використанням наданого йому службового становища, шляхом вимагання.

Крім того, в подальшому, згідно попередньої домовленості, 18.06.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відбулась зустріч в ресторані «To Dublin», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час якої останній, продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, повідомив, що усі подальші митні оформлення імпорту та експорту повинні проходити за попереднім погодженням з ним та через митні пости митниці на яких останній може забезпечити безперешкодне проведення митних формальностей, оскільки коло його знайомств дозволяє йому вирішувати відповідні питання (оскільки у цей час ОСОБА_4 переводився до іншого митного поста «Спеціалізований» Київської митниці).

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, 28.06.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відбулась телефонна розмова по мобільному додатку «WhatsApp», в ході якої останній зазначив, що проведення усіх подальших митних формальностей необхідно проводити на Львівській митниці.

Після чого, 17.08.2022 на митному посту «Спеціалізований» Київської митниці відбулась зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в ході якої останній повідомив, що він вже перевівся до іншого поста, а саме на митний пост «Спеціалізований» Київської митниці та усі подальші оформлення необхідно робити на митному посту ВМО № 1 митного поста «Городок» Львівської митниці, оскільки саме там ОСОБА_4 може забезпечити умови, які нададуть можливість не створення штучних перешкод.

В подальшому, 14.09.2022 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить останньому, грошові кошти у сумі 13 000 грн. та 30.09.2022 за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 8, при особистій зустрічі, ОСОБА_6 передав залишок неправомірної вигоди в розмірі 3 200 грн. ОСОБА_4 за не створення штучних перешкод під час проведення митних формальностей на ВМО № 1 митного поста «Городок» Львівської митниці, які він повинен передати ОСОБА_8 , який, в свою чергу, вирішує питання по Львівській митниці. Крім того, в ході бесіди, ОСОБА_4 додатково повідомив, що подальший імпорт товарів необхідно оформлювати через митний пост «Чернівці» Чернівецької митниці, оскільки на даний момент посаду заступника начальника Чернівецької області обіймає його близькій знайомий ОСОБА_9 , якій може сприяти у безперешкодному оформленні імпортного товару на Чернівецькій митниці, за неправомірну вигоду у сумі 100 (ста) доларів США, за одну машину.

Поміж з тим, з метою доведення свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , як передбачалось попередньою домовленістю, 02.11.2022 зустрівся з ОСОБА_6 на заправній станції «ОККО», яка знаходиться за адресою: проспект Романа Шухевича, 2 А.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США та 5 100 грн. за проведення митних формальностей на митному пості «Чернівці» Чернівецької митниці, які в подальшому, як зазначив останній, були передані ОСОБА_9 за безперешкодне оформлення товарів в режимі «Імпорт».

Крім того, в подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу, як передбачалось попередньою домовленістю, ОСОБА_4 30.11.2022 зустрівся з ОСОБА_6 .

Перебуваючи в автомобілі марки «Subaru», за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9 (митний пост «Спеціалізований» Київської митниці) ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 25 000 грн. за безперешкодне оформлення в режимі «Експорт» товарів до країн ЕС через Чернівецьку митницю, проведення якого, зі слів останнього, забезпечував ОСОБА_9 та частину цих коштів належало передати йому аби безперешкодно оформити товари.

Під час передачі вказаних коштів ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Встановивши наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме, про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища, поєднаного з вимаганням, а також про те що він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням такої вигоди.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав наведених в ньому та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, вказали про відсутність підстав для задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні оскільки підозра необґрунтована.

Також зазначили, що підозрюваний не наділений жодними організаційно-розпорядчими повноваженнями, а жодний свідок в даному кримінальному провадженні не є працівником митного посту «Спеціалізований».

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме, про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища, поєднаного з вимаганням, а також про те що він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням такої вигоди.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до роз`яснення ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості та потреби досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Разом з тим, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.

Розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що на даний час доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади підозрюваного необхідне для припинення або запобігання його протиправній поведінці, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які працюють та перебувають у його підпорядкуванні, знищити або спотворити речові докази.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. На думку слідчого судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання прокурора матеріалах, в зв`язку з чим, підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.

Таким чином, відсторонення підозрюваного від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст. 7 КПК України.

За встановлених в судовому засіданні обставин слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» до двох місяців в межах строку досудового розслідування, тобто 06 лютого 2023 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 154, 155 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України про відсторонення від посади ОСОБА_4 задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований», до двох місяців в межах строку досудового розслідування, тобто 06 лютого 2023 року.

Ухвалу для виконання направити до Київської митниці Державної митної служби України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_10 ОСОБА_11