Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/575/22 Провадження № 1-кс/475/10/23
У Х В А Л А

24.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 06.09.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Володимирівка Вознесенського району про те, що 02.09.2022 близько 12:55 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" про продаж вантажного автомобіля, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку.

07.09.2022р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2022 потерпілий ОСОБА_5 знайшов у соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про продаж автомобіля ГАЗ 3309, 2011 р.в. за 4000 дол. США. Наступного дня ОСОБА_5 знову зайшов на дане оголошення та помітив, що вартість авто була меншою та становила 3500 дол. США. Побачивши вказане, ОСОБА_5 зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_6 та повідомив, йому що бажає придбати його автомобіль. На що невідомий чоловік відповів, що він та автомобіль перебувають у м. Рівному. Після цього, чоловіки домовились, що ОСОБА_5 перерахує ОСОБА_6 кошти на пальне у сумі 12000 грн., а той в свою чергу пригонить автомобіль до м. Первомайськ Миколаївської області. Надавши номер банківської картки, потерпілий за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував чоловікові на номер картки НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти у сумі 12000 грн. Під час здійснення операції потерпілий помітив, що отримувачем є не ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 . Наступного дня, ОСОБА_6 на дзвінки вже не відповідав, а згодом взагалі вимкнув телефон та до цього часу автомобіль йому не доставив.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000048 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 01.09.2022 по 13.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 01.09.2022 по 13.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 01.09.2022 по 13.09.2022р.р.

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання начальника СД відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання начальника СД.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 (далі СД ВП №2) Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: старшому дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дільничним офіцерам поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 01.09.2022 по 13.09.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки іа зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 01.09.2022 по 13.09.2022р.р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 01.09.2022 по 13.09.2022р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.03.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1