Справа № 333/634/23
Провадження № 1-кс/333/363/23
01 лютого 2023 року м. Запоріжжя
01.02.2023 року слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою № № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу за 28.01.2023 року;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, за 28.01.2023 року;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року;
історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року;
довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 28.01.2023 року;
документи на відкриття по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 за 28.01.2023 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1