Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9834/22
У Х В А Л А

07 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_9., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_10., прокурора ОСОБА_11., адвоката ОСОБА_12., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11. звернулася з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів в управління за договором у порядку та на умовах, визначеними статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів» корпоративних прав ТОВ «Орімі Україна» () в розмірі 100% у вигляді статутного капіталу у розмірі 16 011 236 грн.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, розпочате за фактам того, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «Орімі Трейд», яка зареєстрована на території рф, (ОГРН 451, юридична адреса: рф, ленінградська область, Всеволжський район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема ТОВ «Орімі Україна» () та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що здійснюють свою діяльність на території України вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану.

За висновками органу досудового розслідування, здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» () та ряд підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам - ТОВ «Орімі Трейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутьіе трудовьіе успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» в частині виходу зі складу засновників ООО «Орими Трейд». Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію «Рімеско Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_3 , громадянку Великої Британії ОСОБА_4 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орими» ОСОБА_1 та громадянку Білорусії ОСОБА_5 .

Підприємства ГК «Орімі» на території України отримують бюджетні кошти від розпорядників за постачання виготовлюваної продукції. Крім того, з метою сталого отримання вищевказаних коштів в умовах військового стану ОСОБА_6 можливо лобіював включення підконтрольного підприємства до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 квітня 2022 № 203 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» під номером 245, внаслідок чого ТОВ «Орімі Україна» доведена розпорядникам бюджетних коштів у якості рекомендованого постачальника для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

При цьому, вищевказані особи зберігають вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ «Орімі Україна». Істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської ТОВ «Орімі Україна» ймовірно скеровується фактичним власникам ГК «Орімі Трейд», які знаходяться на території рф та сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

За наявною інформацією, на виконання вказівок фактичних власників ГК «Орімі» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підписант та керуючий ТОВ «Орімі Україна» ОСОБА_6 ініціював створення засновниками ТОВ «Орімі Україна» двох комерційних структур з метою провадження зовнішньоекономічної діяльності та участі у процедурах публічних закупівель, а саме: ТОВ «Ексімтрейд» (, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а, підписант ОСОБА_7 , перебуває в реєстрі великих платників податків та в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами); ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. «а», к. 206, підписант ОСОБА_8 , перебуває в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами та приймає участь у процедурах публічних закупівель).

Таким чином, ТОВ «Орімі Україна» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці.

Під час досудового розслідування встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Орімі Україна» () становить 16 011 236, 00 грн.

В подальшому корпоративні права у вигляді статутного капіталу в розмірі 16 011 236 грн постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.07.2022 у справі №758/5581/22 накладено арешт.

15.09.2022 на адресу ТОВ «Орімі Україна» щодо надання згоди на передачі корпоративних прав Національному агентству, однак відповіді Подільська окружна прокуратура м. Києва не отримала.

Автор клопотання просить визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права ТОВ «Орімі Україна» () в розмірі 100 % (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 16 011 236,00 грн.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав з наведених мотивів.

Адвокат ОСОБА_12., що діє в інтересах ТОВ «Орімі Україна» проти задоволення клопотання заперечив, у зв`язку з його незаконністю. Подав письмове заперечення, в якому зазначив, що у задоволенні попереднього аналогічного клопотання прокурора відмовлено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.10.2022 у справі № 758/7720/22. В подальшому, прокурор повторно звернувся з аналогічним клопотанням, яке надалі просив залишити без розгляду, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2022 вказане клопотання було повернено прокурору (справа № 758/9316/22). Вважає, що відсутня обґрунтована підозра в причетності ТОВ «Орімі Україна», його посадових осіб чи власників до вчинення кримінальних правопорушень. Підприємство бюджетних коштів не отримувало і участі в публічних закупівлях не приймало. Твердження прокурора про те, що кінцевими бенеферіарними власниками підприємства є громадяни рф не відповідає дійсності. Стверджує, що ухвала про накладення арешту на корпортивні права є незаконною. Підстави і мета передання майна Національному агентству в клопотанні не обґрунтовано, а сама передача фактично розширює зміст рішення про арешт майна в частині встановлених обмежень. Задоволення клопотання може спричинити зупинку роботи підприємства.

Дослідивши доводи та матеріали поданого клопотання, слідчий суддя дійшов до такого.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 100 КПК).

Відповідно до положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Положеннями п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:

1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Водночас, пунктом 2-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування:

1) Національному агентству надається право на відкриття рахунків у депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) Національне агентство може прийняти рішення про придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва корпоративні права ТОВ «Орімі Україна» визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 21.07.2022 у справі №758/5581/22 накладено арешт.

Водночас, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.10.2022 (справа № 758/7720/22) відмовлено в задоволенні аналогічного за змістом клопотання прокурора.

Враховуючи необхідність забезпечення дотримання принципу юридичної визначеності, як складового елементу верховенства права, для недопущення постановлення протилежних за змістом судових рішень, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись ст. 9, 100, КПК, ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_9