У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001966 від 20 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прохали розглядати дане клопотання без участі представників баку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза, що перелічені вище документи до їх вилучення можуть бути змінені або знищені, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001966 від 20.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.07.2022 до 26.07.2022 невстановлена особа, яка представилася менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом надання послуг з поставки товарів із-за кордону шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване фактично за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим завдала матеріального збитку останньому на загальну суму 25472,00 Євро. 05.10.2022 під час допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , було встановлено, що на початку червня 2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із приводу закупки та поставки в мережу заправок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безалкогольних напоїв «Pepsi», «Red Bull», «Monster», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодилося. У результаті чого 29.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір постачання №БР/20-22. Предметом даного договору є те, що постачальник зобов`язується постачання товарів відповідно до подання покупцем замовлення, а покупець зобов`язувався приймати такі товари та своєчасно сплачувати їх вартість. Термін дії договору складає до 31.12.2023. Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов постачальника необхідної продукції із закордону, ним виявилася компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходилася за адресою: АДРЕСА_3 . Попередньо обговоривши всі умови поставки товару із представником даної компанії через листування в месенджері «WhatsApp» за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , в особі директора ОСОБА_19 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє за законодавством Данії, в особі менеджера директора ІНФОРМАЦІЯ_8 було укладено договір (Сontract 07/01) від 01.07.2022. Предметом даного договору було те, що продавець (« ОСОБА_20 »), зобов`язувався передати, а покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прийняти та оплатити продукти на умовах DAP, Полтава, Україна, відповідно до умов ІНКОТЕРМС-2020, в кількості, асортименті та по цінах, вказаних в рахунках-фактурах та пакувальних листах на кожну партію. Строк поставки товару продавцем складав 10 днів з моменту оплати товару. 20.07.2022 на рахунок №ВЕ2994 банку в Бельгії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований в баку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 14 011 Євро, як попередня оплата по договору (Сontract 07/01) від 01.07.2022. Крім цього, 21.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішило зробити дозамовлення провівши оплату грошових коштів 2 120 Євро на рахунок № НОМЕР_7 банку в Бельгії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ДІРАВ. 26.07.2022 на рахунок № НОМЕР_7 банку в Бельгії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти у сумі 9 341 Євро. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплатило у повній мірі замовлення по договору (Сontract 07/01) від 01.07.2022. Але на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищевказані продукти відповідно до договору (Сontract 07/01) від 01.07.2022 не отримали, грошові кошти у загальній сумі 25 472 Євро, також останнім не було повернуто. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001966 від 20 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 16 листопада 2022 року до 16 січня 2023 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.07.2022 по 27.07.2022, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 16 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1