Справа №: 398/232/23
провадження №: 1-кс/398/141/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" січня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СДОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2023 року до СПД №1 (смт Онуфріївка) ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт разом з матеріалами ЄО№2002 04.11.2022 року щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 06.10.2022 року до 12.10.2022 року вона, будучи введеною в оману під приводом виконання умов усної домовленості щодо заробітку коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на користь невстановленої особи грошові кошти в загальній сумі 19401 грн. шляхом їх переказу на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

17.01.2023 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2022 року, ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою, згідно якої 12.10.2022 року в період часу з 13год 00 хв по 15 год 00хв з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 19401грн.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 07.11.2022 року, близько 10год 30хв 06.09.2022 року на її особистий мобільний телефон прийшло повідомлення з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією легкого заробітку грошей через мобільний телефон, а також посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10.10.2022 року вона вирішивши скористатись вказаною пропозицією та перейшла за посиланням, вказаним в зазначеному повідомлені, за яким відкрився телеграм чат з користувачем на ім`я « ОСОБА_6 ». Відразу після початку листування остання повідомила, що цей заробіток потребує вкладення власних коштів та надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 та смс-повідомлення з кодом запрошення: НОМЕР_3 . Перейшовши за посиланням та ввівши код запрошення їй потрібно було зареєструватись на цьому сайті ввівши свої дані. Після проходження реєстрації був створений її особистий кабінет для роботи. Для початку роботи їй необхідно було внести грошові кошти в сумі 100 грн, що вона і зробила, перерахувавши вказану суму на картку, номер якої був вказаний в особистому кабінеті для поповнення. Після чого почала працювати. По виконанню десяти замовлень на вказаному сайті на її особисту банківську картку № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 139 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 11.10.2022 року для продовження роботи потрібно було ще внести кошти і вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 кошти в сумі 246 грн. Після виконання десятого замовлення їй знову були зараховані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 290 грн. 12.10.2022 року для продовження роботи їй знову потрібно було внести грошові кошти в сумі 100 грн, що вона і зробила, перерахувавши вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1 та почала працювати. Після виконання десяти замовлень система відмовила їй у перерахунку коштів та повідомила, що потрібно виконати ще двадцять замовлень. При цьому, при виконанні останніх десяти замовлень вона періодично поповнювала свій особистий кабінет, всього внесла кошти в сумі 19 401,00 грн, перераховуючи їх на дві банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Далі вона в Телеграмі звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила, що не погоджується на умови щодо виконання ще 20 завдань та бажає вивести кошти, після чого їй надійшла відповідь про те, що вона щось «натиснула» в програмі і їй обов`язково потрібно виконати ці 20 замовлень. Приблизно після виконання нею 16-го замовлення система знову запросила поповнення кабінету, але вона цього не зробила та написала в Телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлення з проханням повернути кошти, але знову отримала відмову з посиланням на те, що замовлення треба довиконати. Більше з даним користувачем вона не спілкувалась, а відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та залишила дві заяви про вчинення шахрайських дій: заяви зареєстровано за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також вона звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з проханням заблокувати її платежі, але 19.10.2022 року отримала відмову. Після чого, за порадою працівників « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона звернулась з електронною заявою до кіберполіції.

Відповідно до рапорту за результатами розгляду звернення ID №249738 ОСОБА_5 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 213.10.2022 року за вх.№Ф-1093 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій відносно останньої. Дане звернення 13.10.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1093. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що ОСОБА_5 надійшло СМС з пропозицією заробітку на «Alіеxpress», з посиланням на Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Перейшовши в Телеграм канал запропонували опрацьовувати замовлення клієнтів за невелику плату, яку можна отримати на банківську карту. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання коштів з картки відбулось списання коштів в сумі 19401,00 грн, які було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Здійснення заявником операцій щодо переказу коштів на карткові рахунки НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 підтверджується наданими останньою скріншотами квитанцій: № 30С0-1107-9В31-ВН9В від 12.10.2022 року на суму 8003,00грн, №167997021 від 12.10.2022 року на суму 5591,00 грн, № 167986430 від 12.10.2022 року на суму 446,00 грн, №167990736 від 12.10.2022 року на суму 4 422,00 грн., № 167988860 від 12.10.2022 року на суму 939,00 грн.

Відповідно до довідки від 14.11.2022 року за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 04.11.2022 року о 18.12 год о ЧЧ СПД №1 (сел.Онуфріївка) ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області через канцелярію з департаменту кіберполіції в Кіровоградській області надійшло звернення ID 249738 від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що заявниці надійшло СМС з пропозицією заробітку на « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та перейшовши в телеграм канал запропонували опрацьовувати замовлення клієнтів за невелику плату яку можна отримати на банківську картку. Перейшовши на посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 з картки відбулось списання коштів в сумі 19401 грн, які були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Вказану подію зареєстровано до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) СПД №1 (сел.Онуфріївка) ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за №2002 від 04.11.2022 року та проведено перевірку. Під час розгляду даних матеріалів працівниками СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було здійснено виїзд до місця проживання ОСОБА_5 , прийнято письмову заяву по даному факту. В ході опитування заявниці в порядку ст.33 ЗУ «Про національну поліцію» було встановлено, що ОСОБА_5 уклала усний договір праці з користувачем « ОСОБА_7 » в соціальній мережі Телеграм та в період часу з 10.10.2022 року по 12.10.2022 року виконувала роботу в інтернеті та заробляла грошові кошти на свій особистий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_7 . 12.10.2022 року для продовження роботи та виведення грошових коштів на свою банківську карту треба було доповнити свій особистий рахунок на вищевказаному сайті і заявниці добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 19401 грн. Після чого їй було запропоновано виконати ще завдання, але вона відмовилась. Далі ОСОБА_5 написала в Телеграм користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо повернення вищевказаних коштів, але « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відмовила та повідомила, що треба довиконати роботу та ще поповнити рахунок. Після цієї розмови ОСОБА_5 більше з вказаним користувачем не листувалася. Враховуючи викладене підстави для внесення відомостей по даному факту до ЄРДР відсутні. Розгляд даних матеріалів було проведено в порядку Закону України «Про звернення громадян».

Як свідчить інформаційний лист Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 01.12.2022 року за результатами вивчення матеріалів СО №№47324 від 02.11.2022 року, 47342 від 02.11.2022 року, 47531 від 03.11.2022 року виявлено ознаки вчинення кримінальних правопорушень, матеріали підлягають внесенню до ЄРДР. Матеріали ЄО №2002 від 04.11.2022 (ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП), №7298 від 02.11.2022 року (ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП) та №3575 від 07.11.2022 (ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП) потребують доопрацювання.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.01.2023 року їй близько 10год 30хв 06.09.2022 року на її особистий мобільний телефон прийшло повідомлення з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією легкого заробітку грошей через мобільний телефон, а також посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10.10.2022 року вона вирішивши скористатись вказаною пропозицією та перейшла за посиланням, вказаним в зазначеному повідомлені, за яким відкрився телеграм чат з користувачем на ім`я « ОСОБА_6 ». Відразу після початку листування остання повідомила, що цей заробіток потребує вкладення власних коштів та надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 та смс-повідомлення з кодом запрошення: НОМЕР_3 . Перейшовши за посиланням та ввівши код запрошення їй потрібно було зареєструватись на цьому сайті ввівши свої дані. Після проходження реєстрації був створений її особистий кабінет для роботи. Для початку роботи їй необхідно було внести грошові кошти в сумі 100 грн, що вона і зробила, перерахувавши вказану суму на картку, номер якої був вказаний в особистому кабінеті для поповнення. Після чого почала працювати. По виконанню десяти замовлень на вказаному сайті на її особисту банківську картку № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 139 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 11.10.2022 року для продовження роботи потрібно було ще внести кошти і вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 кошти в сумі 246 грн. Після виконання десятого замовлення їй знову були зараховані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 290 грн. 12.10.2022 року для продовження роботи їй знову потрібно було внести грошові кошти в сумі 100 грн, що вона і зробила, перерахувавши вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1 та почала працювати. Після виконання десяти замовлень система відмовила їй у перерахунку коштів та повідомила, що потрібно виконати ще двадцять замовлень. При цьому, при виконанні останніх десяти замовлень вона періодично поповнювала свій особистий кабінет, всього внесла кошти в сумі 19 401,00 грн, перераховуючи їх на дві банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Далі вона в Телеграмі звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила, що не погоджується на умови щодо виконання ще 20 завдань та бажає вивести кошти, після чого їй надійшла відповідь про те, що вона щось «натиснула» в програмі і їй обов`язково потрібно виконати ці 20 замовлень. Приблизно після виконання нею 16-го замовлення система знову запросила поповнення кабінету, але вона цього не зробила та написала в Телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлення з проханням повернути кошти, але знову отримала відмову з посиланням на те, що замовлення треба довиконати. Більше з даним користувачем вона не спілкувалась, а відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та залишила дві заяви про вчинення шахрайських дій: заяви зареєстровано за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також вона звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з проханням заблокувати її платежі, але 19.10.2022 року отримала відмову. Після чого, за порадою працівників « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона звернулась з електронною заявою до кіберполіції.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що карткові рахунки з BIN НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватним банківським картковим рахункам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), а саме, повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; письмових відомостей про повний рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.10.2022 року по 18.10.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських карткових рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські карткові рахунки №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 06.10.2022 року до 18.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківським картковим рахункам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.10.2022 року до 18.01.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.10.2022 року до 18.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1