Провадження № 1-кс/522/6535/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання власника майна ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000860 від 27 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про скасування арешту майна.
В С Т А Н О В И В:
Третя особа, на майно якої накладено арешт ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи таким.
У провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 від 27 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
06 серпня 2021 року в ході проведення обшуку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_2 .
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25 серпня 2021 року по справі № 522/14479/21 на вилучене в ході обшуку майно накладено арешт.
Станом на момент звернення із клопотанням досудове розслідування триває, жодних процесуальних дій із арештованим майном не здійснюється. Таким чином, власник майна просить скасувати арешт у зв`язку із тим, що відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Прокурор чи слідчий до судового засідання не з`явилися, про час, дату та місце судового розгляду були повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, надіслали лист про те, що не заперечують у скасуванні арешту.
Власник майна написав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані документи слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч. ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Під час вирішення питання про накладення арешту слідчим суддею було враховано стадію кримінального провадження, та те, що на той момент вчинялися першочергові слідчі (розшукові) дії, а тому вимоги до обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження не були такими суворими, ніж при вирішенні питання про доцільність їх продовження.
Так на даній стадії кримінального провадження, подальше обмеження права власності на майно, особи може негативним чином порушувати право мирного володіння своїм майном, і яке не є необхідним у демократичному суспільстві. Зважаючи, що строк обмеження права власності був достатнім для фіксації та збереження необхідної інформації, та з урахуванням відсутності переконливих доводів для продовження обмеження прав третьої особи, слідчий суддя дійшов переконання про необхідність задоволення клопотання. Доводи щодо неналежної особи на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не може брати до уваги так як це не входить до кола його повноважень, як і твердження про те, що обшук не зафіксований у встановленому законом порядку.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Таким чином з урахуванням вище викладеного та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність скасування арешту з майна.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання власника майна ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000860 від 27 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25 серпня 2021 року по справі № 522/14479/21, а саме на: мобільний телефон «iPhone», чорного кольору в рожевому чохлі; мобільний телефон «Samsung», з сім-картою НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung DUOS»; мобільний телефон «HTC», s/n НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Astro», з сім-картами НОМЕР_4 б НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач «Fuardant Stealth II» зеленого кольору; флеш-накопичувач зеленого кольору з текстом «Ощадбанк L»; флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору 2GB; жорсткий диск «WD» S/N WXT0E79AWPA2, чорного кольору; жорсткий диск «WD» S/N WXD1E72PNH87, синього кольору; жорсткий диск «WD» S/N WXJ0A99N9119, червоного кольору; жорсткий диск «WD» S/N WX31AC241059, червоного кольору; ноутбук «ASUS» моделі PU401L, серійний номер E4NXBC013216142 чорного кольору із зарядним пристроєм; пристрій чорного кольору «Netwirk Video Recorder» s/n 3H00C3EPAZ4FA16 із зарядним пристроєм; блокнот червоного кольору з текстом «Valentino» з рукописними записами; 5 аркушів паперу з рукописними записами; трудова книжка на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія рахунок-фактури №ЦСК/ЕД/УОУ/1/11.6.21 від 11.06.2021; карта-холдер «life» від сім-карти НОМЕР_6 ; карта-холдер «МТС України» від сім-карти НОМЕР_7 ; карта-холдер «Київстар» від сім-карти НОМЕР_8 ; виписка по рахунку НОМЕР_9 , на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_10 , на 2 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_11 , на 2 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_12 , на 3 арк.; перелік з найменуваннями ТОВ у кількості 60 шт. на 2 арк.; копія рахунку №185 від 01.07.2021; довідка АБ «Укргазбанк», на 1 арк; копія видаткової накладної №44 від 24.02.2021, на 1 арк; копія видаткової накладної №31778290 від 27.02.2021, на 1 арк; розпечатка відомостей з податкової на 4 арк; копії податкових документів на платника ОСОБА_5 , на 4 арк.; копії податкових документів на платника ОСОБА_6 , на 5 арк.; копії податкових документів на ФОП ОСОБА_5 , на 2 арк.; копії сум доходу, нарахованого на користь ФОП, на 2 арк.; копія заяви на реєстрацію розрахункових операцій «Atelier», на 3 арк.; копія відомості нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , на 2 арк.; копії видаткових накладних №31755990, О00053798, 207111, 2310, 1708756, 1709022, 215026, 215027, 37, О00052761, О00052829, 31708752, 31699763, 221220, 31708749, 1705096, 5088, 35, 36, О00047747, 1695652, О00050477, О00050292, 20, 21 14, 15, О00048944, О00048985, 31531762, 31525156, 16083, 5, О00048567, О00054970, 2811, 53, 73, О00056913, О00056924, 06193, 556, О00054974, 1715801, 52, 80, 72, 81, О00057858, О0005770, 31489892, 1215218, 31493313, 31493319, 142, 4, 15/04; копії товарно-транспортних накладних, на 3 арк.; копії податкових документів ПП «Консалтингова компанія «Форт», на 15 арк.; копії податкових накладних №07042021, 15042021; аркуш паперу з інформацією про відкриті ключі «ЖБК «Південьбудконвер»; копія рахунку №9512, на 1 арк.; копія акту надання послуг №706, на 1 арк.; копія квитанції №2; копія податкових розрахунків ПП «Консалтингова компанія «Форт»; картки з реквізитами ТОВ «Юніфол», на 4 арк.; договір-анкета на відкриття банківського рахунку № від 03.032020 з додатками, на 7 арк.; видаткова накладна №201051 від 20.10.2020 з договором купівлі-продажу №0110/20; видаткова накладна №161141 з товарно-транспортною накладною №Р161141; рахунки на оплату № 70805, 130806, 60804, 12, 3989, 4044, 3923, 3868, 3762, 3854, 3653, 3626, 4155, 4411, 4448, 4379, 4641, 4629, 4602, 4552, 4863, 4844, 4827, 90,89, 117, 102, 101, 59, 60, 51, Н-210503; довіреності №49, 1, 71; договори купівлі-продажу №18/05/20, 105, 120520/1, 21/05, 21/07, 105; договори поставки №02/20, 25/03, 0347-01ТД, 27/05; товарно-транспортні накладні№Р-180808, 1, 2, 1708/10, 2307/08, 2708/12, 2008/11, 140903, 1602/12, 2105/8, 1805/7, 1606, 2, 0807/11, 21/5, 22/5, 0107/10, 1, 0906/9, 1/107, 0608/9, ТР2707, ТР1307; видаткові накладні № Н-210503, 180808, 60702, 10701, РН-17080, Н-210503, 010616, 70805, 130806, РН-230713, РН-270813, РН-200812, 2, СО-О000139, 60804, СО0000140, 12, 226, 227, 932, 815, 721, 501, 500, 287, СО0000138, СО0000135, СО0000136, СО0000137, 386, 795, 651,902, 161, 160, 159, 158, 571, 570, 569, АС-0000045, АС-0000044, АС0000043, 6083, АС0000042, РН-1060712, 100820, 210820, 90, 89, 117, 102, 101, РН-210507, РН-180501, 170620, 160620, 010620, 160520, 180720, 010720, 134, 130, 01/10720, РН-060801, 010620; 4 аркуші паперу із переліком фірм та рукописними записами; фінансово-господарські документи з машинописним текстом, на 241 аркуші у червоному швидкозшивачі.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_8