Справа № 149/512/23
УХВАЛА

22.02.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000002 від 29.03.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000002, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 05.06.2020 по 16.02.2023 на банківському рахунку: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивовано тим, що СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР 29.03.2021 року. В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ № 1 по АДРЕСА_2 », за наслідками якої з переможцем ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 177 від 05.06.2020, а у подальшому договір № 617 від 11.12.2020 на виконання додаткових робіт на даному об`єкті, які підприємством виконано. На виконання умов договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено розрахунок за виконані роботи. Під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » при здійсненні взаємовідносин із Замовником при виконанні вищевказаних договорів. Дослідженням установлені порушення, які виразились у завищенні вартості ремонтно-будівельних робіт, які виконувалися ПП « ОСОБА_5 », наслідок внесення до офіційних документів (Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в) завідомо недостовірної інформації стосовно витрат по нарахуванню заробітної плати, нарахування та виплати частина якої документально не підтверджена та не задекларована ПП « ОСОБА_5 » у податковій звітності. Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 38/02-32-08-00/38889859 від 24.11.2022, ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Для отримання вищевказаної інформації в межах кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 38/02-32-08-00/38889859 від 24.11.2022, в період виконання робіт по договорах: договір № 177 від 05.06.2020 та договір № 617 від 11.12.2020, а саме з 05.06.2020 по теперішній час ПП « ОСОБА_5 » користувався наступним банківським рахунком: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_4 ). Для отримання вищевказаної інформації в межах кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів ПП « ОСОБА_5 » по вказаному банківському рахунку, оскільки відомості, що містяться в них можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні..

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити. У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 29.03.2021 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В : Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 05.06.2020 по 16.02.2023 на банківському рахунку: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_4 ). Строк дії ухвали визначити до 20.03.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС