Справа № 761/3524/23
Провадження № 1-кс/761/2560/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні, яким встановлено, що у період часу з 17.10.2022 по 21.10.2022 невстановлені особи, отримавши належний компанії «EU Capital Trade» для перевезення товар, не доставили його до пункту призначення та розпорядились ним на власний розсуд. Внаслідок вказаних дій, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить компанії «EU Capital Trade», в особливо великих розмірах, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 238 800 євро, що еквівалентно 8 523 655, 28 грн.

Розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , який є підконтрольною особою організаторів групи та за їхніми вказівками забезпечує збереження здобутих внаслідок шахрайського заволодіння вантажів у тимчасових місцях, відповідає за організацію та налагодження каналів збуту вантажів тощо.

За місцем проживання ОСОБА_4 26.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.01.2023, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено папку чорного кольору з блакитними вставками, з написом «3D design», всередині якої знаходиться значний перелік документів.

Вважаючи вилучені під час обшуку документи такими, що містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, рішенням слідчого від 26.01.2023 вони визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив накласти арешт на вилучене у ОСОБА_4 майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи повідомленим завчасно та належним чином, в судове засідання також не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого чи прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Наданими прокурором матеріалами доведено, що вилучене у ОСОБА_4 майно містить на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто має доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , таке майно: папку чорного кольору з блакитними вставками, з написом «3D design», всередині якої знаходиться:

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 14.08.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАНС РОАД ЛОГІСТІК», завірений нотаріально 14.08.2018 у реєстрі за № 1445 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 14.08.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ТРАНС РОАД ЛОГІСТІК», завірений нотаріально 14.08.2018 у реєстрі за № 1446 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 14.08.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ТРАНС РОАД ЛОГІСТІК», завірений нотаріально 14.08.2018 у реєстрі за № 1447 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1204 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1206 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ; к

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1210 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1205 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1203 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1209 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія договору найму (оренди) транспортного засобу від 15.06.2018 між ОСОБА_7 та ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ ЛОГІСТИК», завірений нотаріально у реєстрі за № 1208 приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-ксерокопія довіреності від 11.08.2018 ОСОБА_5 на право розпорядження ОСОБА_4 , завірена нотаріально у реєстрі за № 2669 від 11.08.2018 приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;

-ксерокопія довіреності від 11.08.2018 ОСОБА_5 на право розпорядження ОСОБА_4 , завірена нотаріально у реєстрі за № 2670 від 11.08.2018 приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Заборонити будь-кому і будь-яким чином відчужувати та використовувати вищезазначені речі та документи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1