Провадження №11-сс/824/72/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

адвоката, який діє в інтересах

ТОВ «Украгропартнерс» - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Украгропортнерс» - ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

27 жовтня 2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, а саме на рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

1.АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5А): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2. АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, (, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_4 ;

3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Євротехуніверсал плюс» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.06.2021; ПП «Техторгінвестиція» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

4. АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Консехо лімітед» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Антрі-буд» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «Юллас» () № НОМЕР_23 ;

5. АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32): ТОВ «Украгропартнерс» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_25 ; ПП «Техторгінвестиція» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

6. АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_28 ;

7. АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д): ТОВ «Юрміст» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

8. АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Юрміст» () № НОМЕР_33 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_34 ; ТОВ «Мобіпром» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «Фелікс енерджи груп» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

9. АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, (, що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «ТК гранд глобус» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 ;

10. АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2): ТОВ «ТК гранд глобус» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «Антрі-буд» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «Конгори гранд» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ТПК інфоторг» () № НОМЕР_47 ;

11. АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, (, що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А): ТОВ «Євротехуніверсал плюс» () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

12. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Гранд євентс» () № НОМЕР_50 ; ТОВ «Атлант техком» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «Бартейм-прайс» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_56 ; ТОВ «Вергрант» () № НОМЕР_57 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_58 ; ППТНЗ «Європейський» () № НОМЕР_59 ;

13. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11): ТОВ «Глобус сервис» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «Компанія алекто» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «Сітіленд аспект» ()

№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

14. ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «Електронбуд альянс» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «Брейн сервіс» () № НОМЕР_65 ;

15. АТ «КІБ» (МФО 322540, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_67 ;

16. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_68 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 ;

17. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_70 ; ТОВ «Олівер трейдінг» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «Інтерстиль універс» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «Гудсвудс» () № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «Білдінг техконсалт» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ППТНЗ «Європейський» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

18. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «Бартейм-прайс» () № НОМЕР_85 ; ТОВ «Торіс трейд» () № НОМЕР_86 ;

19. АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, (, що розташовано за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-а): ТОВ «Олівер трейдінг» () № НОМЕР_87 ;

20. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27): ТОВ «Юллас» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_88 ;

21. АТ «Кредобанк» (МФО 325365, (, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78): ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_89 ;

22. Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Мобіпром» () № НОМЕР_90 ;

23. АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 ; ТОВ «ТПК інфоторг» () № НОМЕР_92 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року вказане клопотання задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах ТОВ «Украгропартнерс» - ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через неповне дослідження слідчим суддею наявних матеріалів клопотання. Стверджує, що ТОВ «Украгропартнерс» створено та діє відповідно до законодавства України, при цьому, у клопотанні взагалі не пояснюється у чому полягає протиправність діяльності даного товариства, яке створено одноособово і жодні сторонні особи в його діяльність не втручалися, жодного відношення до обставин, що встановлюються органом досудового розслідування ТОВ «Украгропартнерс» не має, а отже грошові кошти на банківських рахунках не можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритий в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, )

Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки розгляд клопотання про арешт майна відбувся без участі власника майна чи його представника, а копію оскаржуваної ухвали було ними отримано лише 18.11.2022 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце апеляційного розгляду був повідомлений належним чином, однак причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому, з огляду на приписи ст.422 КПК України колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу за відсутності прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Украгропартнерс» - ОСОБА_6 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді апелянту стало відомо 18.11.2022 року. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Згідно положень ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до уваги, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року, оскаржена представником ТОВ «Украгропартнерс» - ОСОБА_6 , з проханням скасувати арешт накладений на банківський рахунок лише ТОВ «Украгропартнерс», колегія суддів, з огляду на норми ст.404 КПК України, враховує відсутність правових підстав для перегляду ухвали слідчого судді в інший її частині.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На підставних осіб зареєстровано комерційні структури, відкрито для них рахунки в низці банківських установ та налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заінтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку. До такої групи осіб причетні ряд підставних осіб, у тому числі і громадяни РФ, а тому є обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, які отримані рядом підприємств від наданих протиправних послуг, використовуються підставними особами з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

В подальшому, грошові кошти розміщені на рахунках ряду підконтрольних підприємств, серед яких і рахунок ТОВ «Украгропортнерс», відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість банківського рахунку ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритого в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, таким, що має значення для даного кримінального провадження, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що банківський рахунок ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритий в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що банківський рахунок ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритий в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 26.09.2022 року старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 винесено постанову про визнання майна, а саме ряду банківських рахунків, у тому числі банківського рахунку ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритого в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, речовим доказом у кримінальному провадженні №0000281 від 09.04.2022 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, зокрема на банківський рахунок ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритий в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, з урахуванням приписів ст.404 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Украгропартнерс» - ОСОБА_6 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, а саме на банківські рахунки відкриті у низці банківських установ, в тому числі і банківський рахунок ТОВ «Украгропартнерс» () - № НОМЕР_24 , відкритий в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, ), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Украгропортнерс» - ОСОБА_6 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, а саме на рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

1.АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5А): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2. АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, (, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_4 ;

3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Комерційний центр багу» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Євротехуніверсал плюс» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.06.2021; ПП «Техторгінвестиція» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

4. АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Консехо лімітед» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Антрі-буд» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «Юллас» () № НОМЕР_23 ;

5. АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32): ТОВ «Украгропартнерс» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_25 ; ПП «Техторгінвестиція» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

6. АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Ліконсалт» () № НОМЕР_28 ;

7. АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д): ТОВ «Юрміст» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

8. АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Юрміст» () № НОМЕР_33 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_34 ; ТОВ «Мобіпром» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «Фелікс енерджи груп» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

9. АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, (, що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «ТК гранд глобус» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 ;

10. АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2): ТОВ «ТК гранд глобус» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «Антрі-буд» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «Конгори гранд» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ТПК інфоторг» () № НОМЕР_47 ;

11. АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, (, що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А): ТОВ «Євротехуніверсал плюс» () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

12. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Гранд євентс» () № НОМЕР_50 ; ТОВ «Атлант техком» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «Бартейм-прайс» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_56 ; ТОВ «Вергрант» () № НОМЕР_57 ; ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_58 ; ППТНЗ «Європейський» () № НОМЕР_59 ;

13. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11): ТОВ «Глобус сервис» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «Компанія алекто» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «Сітіленд аспект» ()

№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

14. ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «Електронбуд альянс» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «Брейн сервіс» () № НОМЕР_65 ;

15. АТ «КІБ» (МФО 322540, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «Євродар ЛТД» () № НОМЕР_67 ;

16. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_68 ; ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 ;

17. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): ТОВ «Фанд ріверс» () № НОМЕР_70 ; ТОВ «Олівер трейдінг» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «Інтерстиль універс» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «Гудсвудс» () № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «Енерго інформ ресурс» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «Білдінг техконсалт» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ППТНЗ «Європейський» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

18. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «Бартейм-прайс» () № НОМЕР_85 ; ТОВ «Торіс трейд» () № НОМЕР_86 ;

19. АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, (, що розташовано за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-а): ТОВ «Олівер трейдінг» () № НОМЕР_87 ;

20. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27): ТОВ «Юллас» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_88 ;

21. АТ «Кредобанк» (МФО 325365, (, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78): ТОВ «Хорека саунд» () № НОМЕР_89 ;

22. Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк» (МФО 322904, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Мобіпром» () № НОМЕР_90 ;

23. АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, (, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Бест гарлік» () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_91 ; ТОВ «ТПК інфоторг» () № НОМЕР_92 , залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4