У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4510/22

№ 1-кс/183/476/23

06 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що у березні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено тристоронній договір на загальну суму 8 575 768,73 грн. на постачання продовольчих товарів. Відповідно до умов вказаного договору на підставі рахунку на оплату № 7/22/3 від 24.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала авансовий платіж у розмірі 30% вартості товару у розмірі 2 572 730,62 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товар на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надійшов.

Вказаний договір укладався в рамках постанови КМУ від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Відповідно до постанови КМУ уповноважив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бути платником за тристоронніми договорами з придбання продовольчих товарів для військових адміністрацій, при цьому оплата за тристоронніми договорами здійснюється за погодженням у частині обсягів, цін, постачальників, продукції з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №148 від 05.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був наявний у переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

08.08.2022 за вих.498/5/20-40-18-17-12 з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відмову в наданні копій документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку орган досудового розслідування запитував у порядку ст.93 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу якої, зазначеним підприємством як платником податків надавалась обов`язкова податкова звітність та у володінні якої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.08.2022 за вих.498/5/20-40-18-17-12 з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відмову в наданні копій документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку орган досудового розслідування запитував у порядку ст.93 КПК України.

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надавла відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: таємниця фінансового моніторингу. Таким чином доступ до таємниці фінансового моніторингу, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2022 розпочато кримінальне провадження № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню. Так, слідчому судді не надано доказів того, що слідчий СУ ГУНП в Луганській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 , якому також просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, є слідчим по даному кримінальному провадженні. Тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, відтак таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2022 року до січня 2023 року;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2022 року до грудня 2022 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства за звітні періоди з січня 2022 року до січня 2023 року;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з січня 2022 року до січня 2023 року.

- у разі вилучення зазначеного переліку документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 06 квітня 2023 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1