Справа № 577/4719/22
Провадження № 1-кс/577/1729/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14 грудня 2022 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 25.11.2022 р. по 00.00 год. 07.12.2022 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001003 внесеного до ЄРДР 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 184 ч.4 КК України.

26.11.2022 р. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 невстановленими особами була здійснена крадіжка грошей в сумі 5080 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у її розпорядженні є дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна з яких Пенсійна, а інша Універсальна. Приблизно в період часу з 15-20 листопада на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з банківські карти заблоковані і необхідно прийти до відділення банку, щоб їх відновити. Прийшовши до банку, картку Універсальну заблокували, а карту Пенсійна перевипустили та дали нову. Так, 26.11.2022 р. на телефон прийшло повідомлення про те, що карти заблоковані, у відділенні їй повідомили, що її карти заблоковані. Кредитну карту не оформляла. В банку дали роздруківку, про те, що з карток були списані кошти, а саме з пенсійної 3234 грн., а з універсальної 1847 грн.

Грошові кошти потерпілої були перераховані з банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформація про які віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у приміщеннні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2022 р. відомості про те, що 26.11.2022 р. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_4 , невстановленими особами була здійснена крадіжка грошових коштів в сумі 5080 грн., внесено до ЄРДР за № 0001003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження, внесене 07 грудня 2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які не зазначені у витязі з ЄРДР.

За таких обставин вказаним слідчим РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про роздруківку щодо руху коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 25.11.2022 року по 00.00 год. 07.12.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1