Справа № 467/279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 10.03.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2023 року близько 09 години 00 хвилин невстановлена особа, ввівши в оману заявницю, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2141 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку для виплат № НОМЕР_1 , на рахунку якої було 2000 грн.

09.03.2023 року близько 23 години 20 хвилин на вказаний рахунок було перераховано соціальну допомогу в сумі 2000 грн., про що надійшло відповідне смс-повідомлення (сповіщення).

10.03.2023 року вранці, точного часу не пам`ятає, потерпіла направилась на ринок в смт. Арбузинка, де при покупці товару вирішила розрахуватись за допомогою вказаної банківської картки, але у відповідь почула від продавця, що на рахунку недостатньо коштів. ОСОБА_5 відразу направилась до місцевого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було надано виписку по рахунку, відповідно до якої 10.03.2023 року о 09 годині 01 хвилині було зроблено переказ коштів з її банківської картки. Зі слів останньої вона вказані кошти нікуди не перераховувала.

Також, ОСОБА_5 пояснила, що приблизно два тижні тому на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомих осіб, які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сповістили що нібито з технічних причин її банківську картку № НОМЕР_2 заблоковано, та запропонували розблокувати її онлайн. Для розблокування картки вказані особи затребували назвати деякі данні, а саме: на мобільний телефон було надіслано код, який потерпіла ввела за їх вказівкою, потім ввела свій старий пін-код, після чого з їх слів картку вже було розблоковано. Пізніше на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 141 грн. за банківські послуги.

Таким чином, потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 2141 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація поруху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Здійснюючи досудове розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 лютого 2023 року по 10 годину 00 хвилин 10 лютого 2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. Зазначила, що у поданому до суду клопотанні допущено помилку, та зазначено про те, що тимчасовий доступ просять надати за період з 17.02.2023 року по 10.02.2023 року, тоді як вірно має бути зазначено по 10.03.2023 року. При винесенні рішення у справі просила вірно зазначити кінцеву дату періоду за який просять надати тимчасовий доступ, а саме 10.03.2023 року. Крім того, уточнила клопотання та серед іншого просила надати тимчасовий доступ також і до документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 лютого 2023 року по 10 годину 00 хвилин 10 березня 2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1