Провадження № 1-кс/554/2126/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000799 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 до ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 20.10.2022 близько 11:00 год. невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 . 03.01.2023 будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив наступне: 19.10.2022 проходячи по вулиці Баяна що у м. Полтава, він побачив розклеєні оголошення про виготовлення та установку вікон та балконів. В оголошенні був зазначений номер телефону: « НОМЕР_6 ». Оскільки йому необхідно було замовити виотовлення та встановлення пластикових вікон, він вирішив зателефонувати за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який у ході розмови повідомив, що вартість виготовлення та встановлення вікна буде коштувати 10000 гривень. Ціна влаштувала, тому домовилися, що 20.10.2022 за місцем його мешкання прийде чоловік на ім`я ОСОБА_12 для того щоб зняти заміри для виготовлення замовлення. 20.10.2022 на його мобільний надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_7 , на тому боці слухавки був чоловічий голос, який представився ОСОБА_12 та попрохав відчинити двері. Він одразу зрозумів, що це прийшов майстер знімати заміри, тому відчинив двері. Пройшовши у приміщення квартири, ОСОБА_12 зробив всі необхідні заміри, після чого вони уклали договір про надання послуг ПП №1039 від 20.10.2022 про виготовлення та встановлення метало-пластикового вікна. Згідно умов договору, для початку виготовлення замовлення, він повинен був розрахуватися відповідно до умов договору. Таким чином, через мобільний додаток він перерахував грошові кошти в сумі 9900 гривень на вказану ОСОБА_12 картку: № НОМЕР_5 . ОСОБА_12 його запевнив, що замовлення буде встановлено у період часу з 14.11.2022 по 20.11.2022. Вже наступного дня у нього виникло питання про вартість балконного вікна, але слухавку ніхто не підіймав. Після 20.11.2022 зателефонував на офіс ОСОБА_12 , зазначений в договорі (який йому залишився), де йому чоловічий голос повідомив, що ОСОБА_12 у відпустці та пообіцяли зателефонувати пізніше, проте ніхто так і не зателефонував. До теперішнього часу ніхто слухавку не підіймає, хоча телефон активний, бо виклики йдуть, замовлення не виконано, вікна не встановлені. Також відомий той факт, що офісу № НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_3 фактично не існує. Згідно договору про надання послуг ПП №1039 від 20.10.2022, замовник ОСОБА_11 доручає, а виконавець ФОП « ОСОБА_13 » (тел. НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) зобов`язується виконати роботи по виготовленню та передачі у власність ПВХ конструкцій за розцінками виконавця. Вартість металопластикових вікон складає 12400 гривень, завдаток 9900 гривень. 03.01.2023 будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_14 повідомила наступне: з 15.08.2019 по теперішній час уповноважена представляти в усіх установах, організаціях та товариствах будь-якої підпорядкованості ФОП ОСОБА_15 , власника другого поверху будинку АДРЕСА_3 . За вказаною адресою ФОП ОСОБА_13 офіс №1, інший офіс чи будь яке інше приміщення не винаймав, але як виявилося постійно навідувався до офісу №11, до свого товариша ОСОБА_16 (особисто мені він представився іменем ОСОБА_17 , з яких причин не відомо). У червні 2022 року офісне приміщення було орендовано ФОП ОСОБА_16 . З його слів останній займався виготовленням та встановленням дверей та вікон з метало-пластику, але чи точно це так вказати не може. З 15 жовтня 2022 року до офісу почали з`являтися люди, які шукали ОСОБА_18 , який нібито винаймав офісне приміщення №1, за адресою: АДРЕСА_3 , це були невдоволені люди, яким не виконували замовлення з виготовлення вікон. Але слід зазначити, що офісу №1 взагалі за даною адресою не існує. У жовтні 2022 року почалися проблеми з оплатою оренди приміщення, хоча до цього ОСОБА_19 платив справно. 20 жовтня 2022 року офісне приміщення було опечатано до 15 листопада 2022 року, проте, ні ОСОБА_20 ні ОСОБА_19 не з`являлися там вже з початку жовтня. Через велику кількість скарг від ошуканих людей 26.10.2022 офісне приміщення було опечатано, а дверний замок замінений. 14.01.2023 у ході санкціонованого обшуку офісного приміщення № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено договори про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_21 », бланки договорів про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_13 », пакунок з оголошеннями про встановлення москітних сіток, на заміну та встановлення метало-пластикових дверей та вікон та інше. Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 18.01.2023 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на ОСОБА_16 за зазначений період відомості відсутні. Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатки 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 2021 року по теперішній час ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ) не подавалися. До вчинення даного злочину причетні ФОП « ОСОБА_13 », в особі ОСОБА_13 та ФОП « ОСОБА_22 », в особі ОСОБА_16 28.01.2023 у період часу з 09 год. 45 хв. по 12 год. 37 хв., за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_23 від 27.01.2023 проведено обшук. У ході слідчої дії виявлено та вилучено наступне: листівка «Вікна за півдня» », на 1 аркуші, із зворотної сторони якої мається рукописний текст барвником синього кольору, початок: «1) tema 800 скінул…» завершення: «скінул 7875 р.», що належить ОСОБА_13 ; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY F03 Core», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , в якому знаходяться сім-картка 1: НОМЕР_7 , сім-картка 2: НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_13 ; рекламні оголошення, наступного змісту: «Вікна за пів ціни! Допоможемо кожному Українцю! Завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запускає наймаштабнішу акцію! До кінця року знижка до 50 % З вас багато замовлень та рекомендацій З нас найкраща ціна в місті! Ви допоможете Українському бізнесу вистояти, ми допоможемо вашій оселі стати тепліше! Працюємо без вихідних з 9 до 18:00, , Телефонуйте!», у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_13 ; рекламні оголошення, формату А-4 наступного змісту: «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці! У зв`язку з високими тарифами на газ і тепло, а також важкий матеріальний стан для кожного з нас з 14.11.22 по 21.11.22 по вашому будинку від нашої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводиться програма на заміну старих дерев`янних віконних, дверних та балконних конструкцій на нові енергозберігаючі, а також двері будь-якого типу. Пенсіонерам, Військовим та Біженцям надається пільгова знижка 30%. Монтажні роботи безкоштовно. Кількість обмежена. Телефонуйте! Працюємо без вихідних, довідки за тел. НОМЕР_14 , СЛАВА УКРАЇНІ, ВІКНА БАЛКОНИ », у кількості 1500 шт., що належить ОСОБА_13 01.02.2023 у період часу з 07 год. 20 хв. по 11 год. 30 хв., за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_23 від 31.01.2023 проведено обшук. У ході слідчої дії виявлено та вилучено наступне: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_16 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_16 (користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 лютого 2023 року до 13 квітня 2023 року слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 лютого 2023 року до 13 квітня 2023 року слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 13 лютого 2023 року до 13 квітня 2023 року слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1