НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03 березня 2023 року Справа № 322/5/23 Провадження № 1-кс/322/51/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за № 0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

28.02.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просив:

- надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , починаючи з 00:00 години 01.01.2022 по 23:59 години 24.02.2023, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, з картки чи рахунку якої відбувався переказ коштів (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання) в зазначений період з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів (в тому числі електронних), прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

21.07.2022 до відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою № 2248, звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 про те, що 19.07.2022, близько 17:52 годин перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. за бензопилу та скутер, так їх і не отримавши.

Із протоколу допиту потерпілої встановлено, що 18.07.2022 ОСОБА_9 замовила для свого батька на інтернет ресурсі «IZI» електропилу та скутер за який булав казана ціна 14100 грн. Написавши продавцю повідомлення на сайті, останній повідомив № НОМЕР_3 по якому вона зателефонувала та домовилась про передоплату у сумі 1300 грн., яку перерахувала зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого відправила квитанцію на № НОМЕР_5 , продавець повідомив, що відправив товар та необхідно чекати дзвінка від працівників пошти. Через декілька днів зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_6 , яка представилась працівником пошти та повідомила, що необхідно оплатити всю суму за товар та лише тоді можна буде отримати замовлення, оголошення в цей час вже було не активне та продавець не відповідав на дзвінки.

24.08.2022 на підставі ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області було проведено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 . За результатами якого встановлено, що 19.07.2022 на картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 1300 грн. від ОСОБА_10 , цього ж дня о 18:14 грошові кошти у сумі 2500 грн. були зняті у банкоматі № А0700086 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Вилучення зазначеної інформації є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_9 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

У судове засідання з розгляду клопотання слідчий та прокурор, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, не з`явилися. У поданій до суду письмовій заяві слідчий зазначив про підтримку клопотання та просив розглянути справу за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, без належного обґрунтування, носить формальний характер, слідчим не доведено необхідного об`єму правових підстав для прийняття рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зокрема, слідчим не доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 години 01.01.2022 по 23:59 години 24.02.2023, адже зі змісту клопотання випливає, що шахрайські дії відносно потерпілої були вчинені 19.07.2022.

До того ж, у клопотанні не зазначено, що отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1300,00 грн. були перераховані на іншу банківську картку, а натомість вказується про зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматі № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.07.2022.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:

1.У задоволенні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1