У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2022 Справа №607/15885/22
провадження № 1-кс/607/5023/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за №0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії зазначених документів, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копії, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Львові, а саме до: наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01 січня 2022 року по теперішній час) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , які відкривали рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за №0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР, НП України майора поліції ОСОБА_10 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_11 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян, представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в клопотанні вказала, що у зв`язку з вищевказаним, необхідно отримати інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_9 ІПН, ОСОБА_6 ІПН, ОСОБА_7 ІПН, ОСОБА_8 ІПН, а саме: про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію яка в сукупності з іншими течами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що до вчинення злочину, який розслідується, можуть бути причетні ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим не надано відповідних доказів.
Додані до клопотання рапорта старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_16 слідчим суддею сприймаються критично, оскільки на підтвердження інформації, викладеної у них, не надано жодних доказів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої вона просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за №0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1