Справа № 484/1260/23
Провадження № 1-кс/484/237/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.03.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000276 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000276 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 19.02.2023 року у період часу з 10:07 год. по 10:38 год. невстановлені особи зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представилися співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вказаної розмови, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів ОСОБА_4 , вказані особи заволоділи грошовими коштами останньої, які та у цей час переказала зі свого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної картки з № НОМЕР_1 на банківський рахунок третьої особи, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної картки з № НОМЕР_2 у сумі 48496,78 грн (за рахунок кредитних коштів). Вказаним діянням ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У рамках даного кримінального провадження було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити інформацію надходження грошових коштів в сумі 36030,77 грн. на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух грошових коштів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до:

- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1