Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6198/22
Номер провадження 1-кс/711/1944/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

директора СТОВ «АГРОСПІЛКА» - ОСОБА_4

представника СТОВ «АГРОСПІЛКА» - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Соболівка, вул. Центральна, 3, що перебуває у власності СТОВ «АГРОСПІЛКА» , директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_6 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_4 складську квитанцію на зерно № 1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_6 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 000 кг., ринковою вартістю 4 900 000,00 грн., яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

08.11.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 території, що належить Шполянському госпрозрахунковому міжрайонному магазину-складу Черкаської облспоживспілки та перебуває у користуванні СТОВ «АГРОСПІЛКА», керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення заставного майна зерна пшениці масою 1000 тон., та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна.
На виконання вказаної ухвали 22.11.2022 в період часу з 09 години 12 хвилин по 17 годину 57 хвилини слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: службова записка від 01.01.2020 на 1 арк; наказ про припинення трудового договору ОСОБА_6 від 19 жовтня 2020 на 1 арк; нарахування відпустки № 59 від 19.10.2020 на 1 арк; супровідний лист від 18.10.2021 № 710/1367/20/6501/2021 з конвертом на 1 арк; ухвалу про поновлення провадження у справі від 22.09.2021 № 710/1367/20 на 1 арк; клопотання про надання додаткових матеріалів з КНДІСЕ на 1 арк; судову повістку про виклик до суду від 22.09.2021 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 27.09.2021 № 710/1367/20 на 6 арк. з паперовим конвертом; супровідний лист Шполянського районного суду від 11.08.2021 на 1 арк; відзив на позовну заяву від 25.01.2021 на 2 арк. з описом вкладенням та цінним листом; заяву про збільшення позовних вимог на 1 арк. від 18.03.2021; розрахунок заборгованості ОСОБА_6 на 8 арк. з паперовим конвертом; відзив на позовну заяву від 21.01.2021, копія ордеру адвоката Смаглія, з конвертом на 1 арк, з описом вкладенням-цінним листом; позовну заяву про стягнення заборгованості на 2 арк; копію договору № 1045-Ш/ФО від 26 липня 2019 року на 4 арк; копію графіку платежів на 1 арк; паспорт фінансового кредиту на 1 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П1 від 26 липня 2019 на 2 арк; розрахунок заборгованості станом на 28.10.2021 відносно ОСОБА_6 на 1 арк; платіжне доручення № 1455 від 06 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1456 від 07 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1435 від 29 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1438 від 30 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1460 від 08.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1463 від 09.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1433 від 26.07.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1453 від 05.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 5785 від 28.10.2020 на 1 арк; копію паспорту ОСОБА_8 на 2 арк; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26 липня 2019 на 2 арк; ухвалу про відкриття провадження у цивільній справі від 30.11.2020 на 1 арк; судову повістку від 01.12.2020 № 710/1367/20 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 21.07.2021 з супровідним листом та конвертом на 1 арк; клопотання по справі № 710/1367/20 адвоката ОСОБА_9 від 20.01.2021 на 2 арк; заяву по справі № 710/1367/20 на 2 арк; заяву по справі № 710/1367/20 від 20.01.2021 на 2 арк; відповідь на лист з вих. № 338 від 20.01.2022 на 1 арк; запит ОСОБА_4 , від 14.01.2021 на 1 арк; відзив на позовну заяву № 710/1367/20 на 5 арк. з паперовим конвертом; відзив на апеляційну скаргу по справі № 710/1367/20 на 2 арк. з паперовим конвертом; відзив на заяву про збільшення позовних вимог від 15.07.2021 від адвоката Смаглія на 2 арк; копію повідомлення про відправлення на 2 арк; відповідь на відзив ОСОБА_6 на 1 арк; відповідь на відзив СТОВ «Агроспілка» на 1 арк; копію вимоги про повернення переданого на зберігання зерна пшениці від 07.07.2021 від ОСОБА_6 на 1 арк; копію складської квитанції № 1 на зерно від 24.07.2019 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 25.06.2021 на 1 арк. з конвертом; постанову Черкаського апеляційного суду від 03.06.2021 на 2 арк. з супровідним листом і конвертом; відзив на апеляційну скаргу на 2 арк, з конвертом; апеляційну скаргу на ухвалу Шполянського районного суду від 07.04.2021 з додатками на 8 арк; постанову Черкаського апеляційного суду від 10.03.2021 на 3 арк. з супровідним листом і конвертом; апеляційну скаргу на ухвалу Шполянського районного суду на 2 арк; супровідний лист на 1 арк. від 19.03.2021; ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 16.03.2021 на 1 арк; копію заяви про витребовування інформації на 2 арк. з конвертом; постанову Черкаського апеляційного суду від 27.04.2021 на 4 арк. з супровідним листом на 1 арк; відповідь на відзив ОСОБА_8 на 2 арк., відповідь на відзив СТОВ «Агроспілка» на 2 арк., відповідь на відзив ОСОБА_6 на 1 арк. з паперовим конвертом; апеляційну скаргу на додаткове рішення господарського суду Черкаської області від 03.10.2022 по справі № 925/379/22 на 2 арк. від 25.10.2022; копію витягу з наказу № 36 від 26.02.2022 про призначення на війську службу на 1 арк; рішення № 216 від 05 жовтня 2022 КДК адвокатури Черкаської області на 3 арк; опис вкладення з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Черкаської області від 16.09.2022 ОСОБА_6 від 17.10.2022; копію витягу з наказу № 36 від 26.02.2022; копію квитанції про відправлення; копію ухвали господарського суду Черкаської області від 07.07.2022 на 5 арк; заяву ОСОБА_10 від 26.07.2022 з додатками на 34 арк; заяву про усунення недоліків позовної заяви від 09.06.2022 на 2 арк; копію договору застави № 1045-Ш/ФО 3 від 26 липня 2019 на 3 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 на 2 арк; копію договору про надання фінансового кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 на 4 арк; відповідь на відзив з додатками на 42 арк. від 13.07.2022 з паперовим конвертом; позовну заяву про зобов`язання повернути зерно, передане на зберігання на 2 арк. від 03.05.2022; витяг з реєстру юридичних осіб на 1 арк; копію складської квитанції на зерно № 1 від 24 липня 2019 на 1 арк; копію посвідчення № 5 про якість зерна від 17 липня 2019 на 1 арк; копію вимоги про повернення переданого на зберігання зерна пшениці від 07.07.2021 на 1 арк; копію договору на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. з паперовим конвертом; договір № 1064-Ш/ФО про надання фінансового кредиту від 13 серпня 2019 на 4 арк; графік зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії на 1 арк. та графік платежів за договором про надання фінансового кредиту на 1 арк; паспорт фінансового кредиту від 13 серпня 2019 на 1 арк; договір застави № 1064-Ш/ФО 3 від 13.08.2019 на 3 арк. з додатком № 1 на 1 арк; претензію вимоги № 3193 від 04.08.2020 на 1 арк; копію договору поруки № 1064 Ш/ФО П від 13 серпня 2019 на 2 арк. та копію складської квитанції на зерно № 1 від 13 серпня 2019 на 1 арк; папку з договорами: Договір купівлі-продажу № 288 на 1 арк; Договір купівлі продажу № 1 від 02.01.2020 на 1 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 17/20 купівлі-продажу від 20.01.2020 на 3 арк; Договір № 5/Г від 01.01.2020 на 3 арк. з додатками на 1 арк; Договір №020120-ШХ «Про виконання робіт» від 02.01.2020 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір поставки № 20/02/20 від 24.02.2020 на 4 арк; Угода № 03/ЮР-2020 від 01.04.2020 на 2 арк; Додаткова угода на 2 арк; Договір від 01.02.2020 № 071 на 1 арк. з додатками на 3 арк; Договір № 071від 05.02.2020 з додатками на 1 арк; Договір № 18/3/20 на 6 арк. від 18.03.2020 з додатками на 2 арк; Договір № 17/03/20 від 17.03.2020 на 6 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 439 від 30.03.2020 на 1 арк; Договір № 16/03-2020 від 02.03.2020 на 2 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 31/03-2020 від 31.03.2020 на 3 арк. з додатком на 1 арк; Договір № 3 від 03.09.2020 на 2 арк; Договір №53/20 від 09.12.19 на 3 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 19/11/19 від 19.11.2019 на 6 арк. з додатками на 2 арк; Договір страхування «Княжа» № 10910-19/85 на 5 арк; Договір № 272 від 11.12.2019 на 8 арк; Додаток до договору № 123/19 від 09.12.2019 на 23 арк; Договір №6/19С від 31 жовтня 2019 на 1 арк; Договір від 28 жовтня 2019 на 3 арк. з додатками на 3 арк; Договір б/н від 28 серпня 2019 на 2 арк. з додатками на 3 арк; Договір № 54/19 від 14.08.2019 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 460 від 26 березня 2019 на 1 арк; Договір № 07/07/19 на 3 арк. з додатком на 1 арк; Договір № 45 від 17.07.2019 на 3 арк; Копія договору № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 на 3 арк. з складською квитанцією на 1 арк; Договір № ТО 03/07/19 від 01 липня 2019 на 1 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 04/05/19 від 02.05.2019 на 3 арк; Страховий поліс № 2325/326 від 27.05.2019 на 1 арк; Страховий поліс № 3774/326 від 24.10.2018 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір від 04.06.2019 на 1 арк; Договір № 563/19/4 від 11.01.2019 на 3 арк; Договір від 04.06.2019, № б.н. на 1 арк; Договір № 13/3/2019 від 13.03.2019 на 2 арк; Договір № 071 від 01.02.2019 на 1 арк. з додатками на 4 арк; Договір № 01/04/2019 від 01.04.2019 на 3 арк. з додатками на 2 арк; Договір від 01.03.2019 на 1 арк; Додаткова угода до договору № 3 від 28.12.2018 на 1 арк; Договір № 203 від 02.01.2019 на 2 арк; Договір № 28/01/19 від 28.01.2019 на 4 арк; Договір № 633-ОН від 26.12.2018 на 1 арк; Договір № 4/19А від 31.01.2019 на 1 арк; Договір № 03/01-19-ШХ від 03.01.2019 на 1 арк; Договір № 2201/19 від 22.01.2019 на 2 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 3 від 17.01.2019 на 2 арк.
Також, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету INZ 2003064; Сервер марки «DeLuxe», чорного кольору з позначенням « НОМЕР_3 », який поміщено до чорного поліетиленового пакету, який опечатано биркою СУ ГУНП в Черкаській області; Системний блок марки «Asus» з написом «AC230» чорного кольору, системний блок марки «Vinga» чорного кольору без написів.

Речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зокрема, вилучені документи, щодо отримання споживчого кредиту ОСОБА_6 від 26.07.2019 та які наявні лише в кредитній справі фінансової компанії, не можуть перебувати у вільному володінні особи (поручителя) у вищезазначених зобов`язаннях, що може свідчити про те, що злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб. Крім цього в частині вилучення документів, щодо отримання аналогічного кредиту у ФК «Віва Капітал» самим ОСОБА_4 по сплину часу в декілька місяців після ОСОБА_6 потребує додаткового дослідження, також потребує дослідження спосіб у який документи з кредитної справи № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 потрапили до ОСОБА_4 та чи наявні інші особи, які мають причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього виявлені накладні, що свідчать про надходження частини зерна, близько 200 тон. від ФОП « ОСОБА_12 » - ОСОБА_6 перед отримання кредиту останнім. Вказані факти та документи мають важливе значення у ході розслідування у кримінальному провадженні та підлягають перевірці.

Щодо виявленої техніки слідство приходить до висновку, що вона також має значення у кримінальному провадженні, як доказ, так як документи, а саме складська квитанція про зберігання 1000 тон. зерна, посвідчення №5 про якість зерна виготовлялись головним бухгалтером на персональному комп`ютері товариства. Вказані обставини потребують підтвердження чи спростування в ході досудового розслідування та можуть бути в подальшому використані, як доказ.

Крім цього в мобільному телефоні марки «Nokia», вилученому в ході обшуку, наявні контакти осіб, які також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та при цьому мають безпосередній вплив на директора СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 .

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені документи та пристрої можуть підтверджувати про причетність фігурантів у кримінальному провадженні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перелічені речі, предмети та документи є важливим доказом у провадженні, та указані особи в клопотанні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.
З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів,прокурор вважає за доцільне накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. При цьому вказав, що накладення арешту є необхідним для забезпечення збереження їх як речових доказів.

В судовому засіданні директор СТОВ «АГРОСПІЛКА» - ОСОБА_4 та представник СТОВ «АГРОСПІЛКА» - адвокат ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання, однак не заперечували щодо вилучених документів, які згідно їх пояснень не впливають на поточну діяльність СТОВ «АГРОСПІЛКА». Разом з цим, заперечували щодо арешту мобільного телефону марки «Nokia» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , серверу марки «DeLuxe», системного блоку марки «Asus» та системного блоку марки «Vinga», оскільки вилучення вказаного майна унеможливлює здійснення товариством своєї діяльності, зокрема нарахування та виплати заробітної плати працівникам, здійснення інших господарсько-адміністративних функцій. При цьому, під час обшуку директор СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 надавав доступ до вказаних комп`ютерів, серверу, мобільного телефону для їх огляду та зняття інформації.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення директора СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_6 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_4 складську квитанцію на зерно № 1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_6 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 000 кг., ринковою вартістю 4 900 000,00 грн., яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.11.2022 у всіх наявних приміщеннях на території, що належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Соболівка, вул. Центральна, 3 з метою відшукання та вилучення заставного майна - зерна пшениці масою 1000 тон. та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна, 22.11.2022 було проведено обшук в ході якого виявлено та ряд документів згідно опису, мобільний телефон марки «Nokia» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Сервер марки «DeLuxe» чорного кольору з позначенням « НОМЕР_3 »; Системний блок марки «Asus» з написом «AC230» чорного кольору, системний блок марки «Vinga» чорного кольору без написів.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 23.11.2022 вилучені в ході обшуку у СТОВ «АГРОСПІЛКА» документи, мобільний телефон марки «Nokia» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Сервер марки «DeLuxe» чорного кольору з позначенням « НОМЕР_3 »; Системний блок марки «Asus» з написом «AC230» чорного кольору, системний блок марки «Vinga» чорного кольору без написів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000942 від 24.07.2021 та залишено на зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Органом досудового розслідування, встановлено, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що вилучені в ході проведення обшуку у СТОВ «АГРОСПІЛКА» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Соболівка, вул. Центральна, 3 документи відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що зазначені вище документи є речовими доказами та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,а директор СТОВ «АГРОСПІЛКА» та представник адвокат ОСОБА_5 не заперечували щодо арешту вказаних документів, оскільки їх вилучення не перешкоджає діяльності, а томуна думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, адже з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання права та інтереси власника майна СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на положення ч.3 ст.170 КПК України, згідно яких арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

За таких обставин, враховуючи положення ч.3 ст.170 КПК України, а також те, що під час обшуку директор СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 надавав слідчому доступ до вказаних комп`ютерів, серверу, мобільного телефону для їх огляду та зняття необхідної інформації, а вилучення вказаного майна унеможливлює здійснення товариством господарської діяльності, слідчий суддя вважає, що у накладені арешту на мобільний телефон марки «Nokia» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; сервер марки «DeLuxe» чорного кольору з позначенням « НОМЕР_3 »; системний блок марки «Asus» з написом «AC230» чорного кольору, системний блок марки «Vinga» чорного кольору без написів необхідно відмовити, а вказане майно повернути власнику - СТОВ «АГРОСПІЛКА».
Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: службову записку від 01.01.2020 на 1 арк; наказ про припинення трудового договору ОСОБА_6 від 19 жовтня 2020 на 1 арк; нарахування відпустки № 59 від 19.10.2020 на 1 арк; супровідний лист від 18.10.2021 № 710/1367/20/6501/2021 з конвертом на 1 арк; ухвалу про поновлення провадження у справі від 22.09.2021 № 710/1367/20 на 1 арк; клопотання про надання додаткових матеріалів з КНДІСЕ на 1 арк; судову повістку про виклик до суду від 22.09.2021 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 27.09.2021 № 710/1367/20 на 6 арк. з паперовим конвертом; супровідний лист Шполянського районного суду від 11.08.2021 на 1 арк; відзив на позовну заяву від 25.01.2021 на 2 арк. з описом вкладенням та цінним листом; заяву про збільшення позовних вимог на 1 арк. від 18.03.2021; розрахунок заборгованості ОСОБА_6 на 8 арк. з паперовим конвертом; відзив на позовну заяву від 21.01.2021, копія ордеру адвоката Смаглія, з конвертом на 1 арк, з описом вкладенням-цінним листом; позовну заяву про стягнення заборгованості на 2 арк; копію договору № 1045-Ш/ФО від 26 липня 2019 року на 4 арк; копію графіку платежів на 1 арк; паспорт фінансового кредиту на 1 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П1 від 26 липня 2019 на 2 арк; розрахунок заборгованості станом на 28.10.2021 відносно ОСОБА_6 на 1 арк; платіжне доручення № 1455 від 06 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1456 від 07 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1435 від 29 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1438 від 30 серпня 2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1460 від 08.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1463 від 09.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1433 від 26.07.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 1453 від 05.08.2019 на 1 арк; платіжне доручення № 5785 від 28.10.2020 на 1 арк; копію паспорту ОСОБА_8 на 2 арк; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26 липня 2019 на 2 арк; ухвалу про відкриття провадження у цивільній справі від 30.11.2020 на 1 арк; судову повістку від 01.12.2020 № 710/1367/20 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 21.07.2021 з супровідним листом та конвертом на 1 арк; клопотання по справі № 710/1367/20 адвоката ОСОБА_9 від 20.01.2021 на 2 арк; заяву по справі № 710/1367/20 на 2 арк; заяву по справі № 710/1367/20 від 20.01.2021 на 2 арк; відповідь на лист з вих. № 338 від 20.01.2022 на 1 арк; запит ОСОБА_4 , від 14.01.2021 на 1 арк; відзив на позовну заяву № 710/1367/20 на 5 арк. з паперовим конвертом; відзив на апеляційну скаргу по справі № 710/1367/20 на 2 арк. з паперовим конвертом; відзив на заяву про збільшення позовних вимог від 15.07.2021 від адвоката Смаглія на 2 арк; копію повідомлення про відправлення на 2 арк; відповідь на відзив ОСОБА_6 на 1 арк; відповідь на відзив СТОВ «Агроспілка» на 1 арк; копію вимоги про повернення переданого на зберігання зерна пшениці від 07.07.2021 від ОСОБА_6 на 1 арк; копію складської квитанції № 1 на зерно від 24.07.2019 на 1 арк; ухвалу Шполянського районного суду від 25.06.2021 на 1 арк. з конвертом; постанову Черкаського апеляційного суду від 03.06.2021 на 2 арк. з супровідним листом і конвертом; відзив на апеляційну скаргу на 2 арк, з конвертом; апеляційну скаргу на ухвалу Шполянського районного суду від 07.04.2021 з додатками на 8 арк; постанову Черкаського апеляційного суду від 10.03.2021 на 3 арк. з супровідним листом і конвертом; апеляційну скаргу на ухвалу Шполянського районного суду на 2 арк; супровідний лист на 1 арк. від 19.03.2021; ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 16.03.2021 на 1 арк; копію заяви про витребовування інформації на 2 арк. з конвертом; постанову Черкаського апеляційного суду від 27.04.2021 на 4 арк. з супровідним листом на 1 арк; відповідь на відзив ОСОБА_8 на 2 арк., відповідь на відзив СТОВ «Агроспілка» на 2 арк., відповідь на відзив ОСОБА_6 на 1 арк. з паперовим конвертом; апеляційну скаргу на додаткове рішення господарського суду Черкаської області від 03.10.2022 по справі № 925/379/22 на 2 арк. від 25.10.2022; копію витягу з наказу № 36 від 26.02.2022 про призначення на війську службу на 1 арк; рішення № 216 від 05 жовтня 2022 КДК адвокатури Черкаської області на 3 арк; опис вкладення з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Черкаської області від 16.09.2022 ОСОБА_6 від 17.10.2022; копію витягу з наказу № 36 від 26.02.2022; копію квитанції про відправлення; копію ухвали господарського суду Черкаської області від 07.07.2022 на 5 арк; заяву ОСОБА_10 від 26.07.2022 з додатками на 34 арк; заяву про усунення недоліків позовної заяви від 09.06.2022 на 2 арк; копію договору застави № 1045-Ш/ФО 3 від 26 липня 2019 на 3 арк; копію договору поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 на 2 арк; копію договору про надання фінансового кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 на 4 арк; відповідь на відзив з додатками на 42 арк. від 13.07.2022 з паперовим конвертом; позовну заяву про зобов`язання повернути зерно, передане на зберігання на 2 арк. від 03.05.2022; витяг з реєстру юридичних осіб на 1 арк; копію складської квитанції на зерно № 1 від 24 липня 2019 на 1 арк; копію посвідчення № 5 про якість зерна від 17 липня 2019 на 1 арк; копію вимоги про повернення переданого на зберігання зерна пшениці від 07.07.2021 на 1 арк; копію договору на ім`я Смаглій на 1 арк. з паперовим конвертом; договір № 1064-Ш/ФО про надання фінансового кредиту від 13 серпня 2019 на 4 арк; графік зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії на 1 арк. та графік платежів за договором про надання фінансового кредиту на 1 арк; паспорт фінансового кредиту від 13 серпня 2019 на 1 арк; договір застави № 1064-Ш/ФО 3 від 13.08.2019 на 3 арк. з додатком № 1 на 1 арк; претензію вимоги № 3193 від 04.08.2020 на 1 арк; копію договору поруки № 1064 Ш/ФО П від 13 серпня 2019 на 2 арк. та копію складської квитанції на зерно № 1 від 13 серпня 2019 на 1 арк; папку з договорами: Договір купівлі-продажу № 288 на 1 арк; Договір купівлі продажу № 1 від 02.01.2020 на 1 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 17/20 купівлі-продажу від 20.01.2020 на 3 арк; Договір № 5/Г від 01.01.2020 на 3 арк. з додатками на 1 арк; Договір №020120-ШХ «Про виконання робіт» від 02.01.2020 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір поставки № 20/02/20 від 24.02.2020 на 4 арк; Угода № 03/ЮР-2020 від 01.04.2020 на 2 арк; Додаткова угода на 2 арк; Договір від 01.02.2020 № 071 на 1 арк. з додатками на 3 арк; Договір № 071від 05.02.2020 з додатками на 1 арк; Договір № 18/3/20 на 6 арк. від 18.03.2020 з додатками на 2 арк; Договір № 17/03/20 від 17.03.2020 на 6 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 439 від 30.03.2020 на 1 арк; Договір № 16/03-2020 від 02.03.2020 на 2 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 31/03-2020 від 31.03.2020 на 3 арк. з додатком на 1 арк; Договір № 3 від 03.09.2020 на 2 арк; Договір №53/20 від 09.12.19 на 3 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 19/11/19 від 19.11.2019 на 6 арк. з додатками на 2 арк; Договір страхування «Княжа» № 10910-19/85 на 5 арк; Договір № 272 від 11.12.2019 на 8 арк; Додаток до договору № 123/19 від 09.12.2019 на 23 арк; Договір №6/19С від 31 жовтня 2019 на 1 арк; Договір від 28 жовтня 2019 на 3 арк. з додатками на 3 арк; Договір б/н від 28 серпня 2019 на 2 арк. з додатками на 3 арк; Договір № 54/19 від 14.08.2019 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір № 460 від 26 березня 2019 на 1 арк; Договір № 07/07/19 на 3 арк. з додатком на 1 арк; Договір № 45 від 17.07.2019 на 3 арк; Копія договору № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 на 3 арк. з складською квитанцією на 1 арк; Договір № ТО 03/07/19 від 01 липня 2019 на 1 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 04/05/19 від 02.05.2019 на 3 арк; Страховий поліс № 2325/326 від 27.05.2019 на 1 арк; Страховий поліс № 3774/326 від 24.10.2018 на 1 арк. з додатками на 1 арк; Договір від 04.06.2019 на 1 арк; Договір № 563/19/4 від 11.01.2019 на 3 арк; Договір від 04.06.2019, № б.н. на 1 арк; Договір № 13/3/2019 від 13.03.2019 на 2 арк; Договір № 071 від 01.02.2019 на 1 арк. з додатками на 4 арк; Договір № 01/04/2019 від 01.04.2019 на 3 арк. з додатками на 2 арк; Договір від 01.03.2019 на 1 арк; Додаткова угода до договору № 3 від 28.12.2018 на 1 арк; Договір № 203 від 02.01.2019 на 2 арк; Договір № 28/01/19 від 28.01.2019 на 4 арк; Договір № 633-ОН від 26.12.2018 на 1 арк; Договір № 4/19А від 31.01.2019 на 1 арк; Договір № 03/01-19-ШХ від 03.01.2019 на 1 арк; Договір № 2201/19 від 22.01.2019 на 2 арк. з додатками на 2 арк; Договір № 3 від 17.01.2019 на 2 арк., яке належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» .

В іншій частині клопотання - відмовити

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.11.2022 року о 16:45 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1