печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1612/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000313, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000313 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 по справі № 757/19560/22-к накладено арешт, а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2021, точного дня та часу не встановлено, однак до 02.03.2022, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими неустановленими особами, вирішили заволодіти коштами Міністерства оборони України під приводом укладання договорів на закупівлю товарів воєнного призначення, у тому числі використовуючи рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців.

Невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими неустановленими особами, діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України, створили групу, у тому числі залучивши до неї ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок заволодіння коштами Міністерства оборони України.

В період з 02.03.2022 по 18.04.2022 невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи», діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, заволоділи коштами Міністерства оборони України за наступних обставин.

Так, у період з 02.03.2022 по 18.03.2022 Міністерство оборони України () перерахувало на рахунки ТОВ «Танос Текнолоджи» () у АТ «Ощадбанк» 1,727 млрд. грн. на закупівлю товарів воєнного призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та шоломів балістичних.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» через можливості АТ «Ощадбанк» спрямували зазначені кошти на купівлю валюти для подальшого розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту (захисні шоломи, пакетована їжа, камуфляжна форма, термобілизна, рукавички, захисні жилети тощо), зокрема:

- 108 974 503 грн. - в адресу DEMSAGROUP HOLDING (Туреччина, основні види діяльності - будівництво, логістика, туризм, охорона, наявна інформація в мережі Інтернет);

- 181 966 478 грн. - в адресу Megar Lab. LTD (Туреччина, інформація в мережі Інтернет відсутня, види діяльності не відповідають суті проведених операцій);

- 444 024 788 грн. - в адресу FNX ULUSLARARASI LOJISTK (Туреччина, основний вид діяльності - надання логістичних послуг, в мережі Інтернет наявна інформація щодо компанії FNX Lojistik);

- 40 488 782 грн. в адресу WORLDWiDE AEROS CORP (США, основний вид діяльності - виробництво дирижаблів, систем аерозахисту та спостереження, наявна інформація в мережі Інтернет).

Аналізом відкритих ресурсів мережі Інтернет не встановлено жодної інформації, що б підтверджувала факти діяльності вказаних нерезидентів у сфері оборони.

Вартість ТМЦ, які поставляються для потреб ЗСУ, завищена вдвічі, товари не відповідають заявленій якості, не в повному обсязі, тактичний одяг постачається вживаним після хімчистки, державний кордон перетинає під виглядом гуманітарної допомоги.

Відповідно до даних Держфінмоніторингу встановлені факти перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» безготівкових коштів на загальну суму 42,94 млн. грн., що отримані від Міністерства оборони України, на рахунки групи підконтрольних ФОП ( ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ), підібраних ще з 01.12.2021 для вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

ТОВ «Танос Текнолоджи» () використовує розрахункові рахунки НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482); НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий у АТ «ПУМБ»(МФО 334851).

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 по справі № 757/19560/22-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що вартість речових доказів, на які накладено арешт, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт, збільшення їх економічної вартості у слідства виникла необхідність в передачі зазначеного в клопотанні майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000313 - ОСОБА_10 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, викладенні вимоги підтримав.

Розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника власника майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 від 06.07.2022 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих у філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 (українська гривня) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000313.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 по справі № 757/19560/22-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих у філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 (українська гривня), шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, з можливістю їх зарахування на рахунки.

Відповідно до протоколу огляду від 03.01.2023 залишок грошових коштів на арештованих рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» () становить 42 406 401, 24 грн.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі майна (залізничних вагонів) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США); АТ «ПУМБ» (МФО 334851) НОМЕР_3 , на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 по справі № 757/19560/22-к накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1