Справа № 202/3838/23
Провадження № 1-кс/202/2401/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.03.2021 року до ЄРДР за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, У провадженні слідчого відділення ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000035 від 09.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.06.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» на підставі розпорядження № П - 107 від 02.06.1993, зареєстрованого в Дніпропетровському бюро технічної інвентаризації 19.06.1993 за номером 40п-97, належить квартира АДРЕСА_2 (колишня назва проспект імені газети «Правда»).

24.12.2020 ОСОБА_5 , під час оформлення довіреності на уповноваження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо продажу квартири з адресою:

АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , дізналася про те, що 06.06.2002 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начебто було укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 . Зазначений договір було зареєстровано на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 1054- Н.

В подальшому, 13.04.2018 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 . Вказаний договір, серія та номер: 217 від 13.04.2018, було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та проведено державну реєстрацію на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер: 40627703 від 13.04.2018.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона не підписувала жодного договору купівлі продажу нерухомого майна від 06.06.2002, так само і не була присутня при підписанні даного договору купівлі продажу, ніколи не була на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дібровської сільської ради Синельниківського району» Дніпропетровської області ОСОБА_11 на підставі розпорядження серія та номер 897-р., виданого 26.11.2015 Дніпропетровським міським головою; договору купівлі продажу № 1054-Н, виданого 06.06.2002 біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 22.10.2009 Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області).

Після чого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.04.2018 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу № 217 від 13.04.2018 (номер запису про право власності/довірчої власності: 25715835) власником об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 17.01.2008 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській об ласті).

В подальшому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.03.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 на підставі договору купівлі продажу № 237 від 15.03.2021 2018 (номер запису про право власності/довірчої власності: 40980514) власником об`єкта нерухомого майна № 101, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також згідно з відповіді на запит № 10.03.2021 № 43.2/1568 наданого

КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що станом на 31.12.2012 згідно матеріалів інвентаризаційних справ містяться відомості про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності від 02.07.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» згідно розпорядження № П-107.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу №217 від 13.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_3 . При укладенні вказаного договору-купівлі продажу документом за яким встановлено особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 22.10.2009.

У зв`язки з чим у сторони обвинувачення наразі виникла потреба в перевірці того, чи не є вищевказаний паспорт НОМЕР_3 підробленим та його дійсно було видано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а не іншій особі.

Вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими зібраними матеріалами може бути використана як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних копій документів, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , форми №1, яка послугувала підставою для видачі паспорта особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копій із вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1