Справа № 396/86/23
Провадження № 1-кс/396/17/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 18.08.2022 року ОСОБА_5 за покупку в інтернет перерахував на картковий рахунок продавця НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом. Невідома особа на зв`язок не виходить та гроші не повернуто.
В рамках кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку продавця товару НОМЕР_1 . Опрацюванням вказаної інформації по рахунку було встановлено, шо рахунок НОМЕР_1 відкрито на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Ульянівка Петриківського району Дніпропетровської області. Відповідно до виписки по рахунку встановлено, що на картку дійсно зайшли грошові кошти від гр. ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн., та в подальшому здійснено переказ грошових коштів з вказаної картки на новий банківський рахунок з номером НОМЕР_2 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальної шкоди в сумі 10 000 грн.
Відповідно до отриманої інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення, яка шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ коштів, що надійшли від ОСОБА_7 18.08.2022 року, зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 18.08.2022 року по 31.12.2022 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.08.2022 року по 31.12.2022 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, так-як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів з інформацією, що підлягає вилученню, по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.08.2022 року по 31.12.2022 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 17.01.2023 року по 16.02.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1