Справа № 643/2364/23
Провадження № 1-кс/643/406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 17.03.2023 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 27.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом шахрайських дій, під видом дзвінка співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільного телефону НОМЕР_1 , попрохала повідомити дані банківської картки потерпілого, таким чином заволоділа його грошовими коштами у розмірі 2450 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.03.2023 внесене до ЄРДР за № 0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Під час проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.02.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , близько 11:00 години потерпілому на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , взявши слухавку потерпілий почув невідомий голос чоловічої статі, який представився як, співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він повідомив, що банківська картка потерпілого заблокована, чому саме йому не повідомили, однак в ході розмови невстановлена особа, яка представилась працівникам банку, повідомила потерпілому, що на даний час проводяться регламенті роботи та вони мають право перевірити дані користувачів банківських карток.

В ході бесіди, невстановлена особа постійно питала 4 (чотири) останні цифри банківської картки, та через декілька відмов потерпілого, який все ж таки надав дані банківської картки, оскільки невстановлена особа пригрозила, що його банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде заблокована на 62 доби, після чого потерпілий повідомив номер банківської картки № НОМЕР_2 , невстановлена особа одразу повідомила, що йому потрібно деякий час для перевірки даних.

Також в ході розмови потерпілого із невстановленою особою, яка представилась працівником банку, останній попрохав назвати пін-код від банківської картки, на запитання потерпілого, для чого це, невстановлена особа ясну відповідь не надала, однак потерпілий повідомив пін-код від банківської картки, та в подальшому йому було повідомлено, що він пройшов верифікацію, та банківську картку не буде заблоковано, на цьому телефонна розмова закінчилась.

Через деякий час потерпілий вирішив перевірити рахунок на банківській картці, однак коли він зайшов до мобільного додатку, він побачив, що на його банківській картці відсутні грошові кошти у розмірі 2500грн.

Таким чином, до теперішнього часу грошові кошти в розмірі 2500грн. ОСОБА_4 не повернуті, чим останньому спричинено матеріальну шкоду.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню необхідна інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 26.02.2023 по 29.02.2023 із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів), інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.02.2023 по 29.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), переказ грошових коштів із зазначенням дати, часу, способу та місця отримання грошових коштів.

Строк дії ухвали до 12.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1