Справа № 643/2879/22
Провадження № 1-кс/643/1039/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель комплектів приладів диспетчеризації ліфтового устаткування протягом 2017-2021 років для встановлення в ліфти житлових будинків в т.ч. Салтівського району м. Харкова.

Встановлено, що проведення тендерних закупівель проводилось за участі афілійованої керівництву КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " комерційної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). НОМЕР_3 , керівництвом вказаних підприємств за попередньою змовою, під час укладання договорів постачання, було попередньо встановлено завищену вартість, з метою виводу грошових коштів у тіньовий обіг через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму понад 3 млн. грн.

Процесуальним керівником 24.11.2022 у порядку ст. 93 КПК України, направлено запит в КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання завірених належним чином копій договорів, укладених КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також специфікації до них, кошторисних відомостей, документації щодо оплати, актів приймання та виконання робіт по встановленню комплектів диспетчеризації, паспортів на обладнання, документів щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт протягом 2017-2021 років.

Однак, від КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 05.12.2022 надійшов лист в якому зазначено, що підприємство надасть документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та специфікацій, копій протоколів засідань тендерного комітету, копій протоколів щодо змін до річного плану закупівель, кошторисних відомостей, документації щодо оплати, актів приймання та виконання робіт по встановленню комплектів диспетчеризації, паспортів на обладнання, документів щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Прокурор на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :

-тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-договори щодо постачання та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, графіками та специфікаціями, кошторисною документацією;

-паспорти на обладнання, що поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договори щодо постачання та замовлення виконання робіт КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками, графіками та специфікаціями, кошторисною документацією;

-договори щодо постачання та замовлення виконання робіт КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 років у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками, графіками та специфікаціями, кошторисною документацією;

-документація про проведення розрахунку за постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документація про проведення розрахунку за постачання та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 років;

-документація про проведення розрахунку за постачання та виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 років;

-видаткові накладні щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-видаткові накладні щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліфтового устаткування протягом 2017-2021 років;

-видаткові накладні щодо постачання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліфтового устаткування протягом 2017-2021 років;

-акти приймання передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акти приймання передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліфтового устаткування протягом 2017-2021 років;

-акти приймання передачі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліфтового устаткування протягом 2017-2021 років;

- акти приймання виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акти приймання виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017-2021 років;

- акти приймання виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017-2021 років;

- положення про тендерний комітет Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи щодо переліку осіб, які входять до складу тендерного комітету Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів на підставі яких такі особи включено до складу комітету та їх посадових інструкцій;

-документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду;

- документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами щодо постачання та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2017-2021 років, а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду;

-документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами щодо постачання та виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2017-2021 років, а також розпорядчих документів про покладення обов`язку, та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду;

-річного плану державних закупівель Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017 -2021 роки з усіма корегуваннями до нього;

-протоколів засідань тендерного комітету Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017 -2021 роки щодо укладення договорів про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколів засідань тендерного комітету Комунального спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо внесення змін до річного плану закупівель за 2017 - 2021 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна