У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000296 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000296 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 26 серпня 2022 року приблизно о 20 годині 00 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 24639 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21 серпня 2022 року в мережі «Фейсбук» натрапила на посилання, в якому обіцялась грошова допомога ВПО у розмірі 3000 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, після відповідної реєстрації, де вона з-поміж іншого зазначена чотири останні цифри номеру власної банківської картки та пін-код від неї. Після реєстрації, їй почали приходити повідомлення про списання грошових коштів з її картки. Від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 їй стало відомо, що грошові кошти з належної їй картки були переведені на рахунок банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 20 серпня 2022 року по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток та інші особисті дані власника картки.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти. Іншим способом, аніж без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, як необхідно вилучити, згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», містять банківську таємницю та відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, пояснив, шо картка, на яку були перераховані кошти ідентифікується за першими шістьма цифрами як картка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як зазначила в своїх поясненнях потрпіла.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21 серпня 2022 року в мережі «Фейсбук» натрапила на посилання, в якому обіцялась грошова допомога ВПО у розмірі 3000 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, після відповідної реєстрації, де вона з-поміж іншого зазначена чотири останні цифри номеру власної банківської картки та пін-код від неї. Після реєстрації, їй почали приходити повідомлення про списання грошових коштів з її картки. Від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 їй стало відомо, що грошові кошти з належної їй картки були переведені на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

* виписка по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомості про власника карткового рахунку та про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 20 серпня 2022 року по теперішній час; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карт № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20 серпня 2022 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів та відділень, в яких здійснене зняття, - що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000296 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про власника карткового рахунку та про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 20 серпня 2022 року по теперішній час;

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карт № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20 серпня 2022 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів та відділень, в яких здійснене зняття.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1