ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/676/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

23.02.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, за дорученням працівникам УКР ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та яка містить дані: про деталізацію з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру абонента за період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого відділу боротьби із майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_9 про те, що ним була отримана оперативна інформація щодо вчинення громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками УКР ГУНП у м. Києві було встановлено, що починаючи із 2020 року ОСОБА_10 , на інтернет - платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, квадроциклів, тощо. В подальшому, на телефонні номера, які останній вказав в оголошенні, як контакті, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, квадроциклів та іншої техніки. Здійснивши замовлення, потерпілі оплачують нібито завдаток за «товар», здійснюючи грошові перекази на суму від 5 000 гривень до 40 000 гривень на абонентські номера, але обіцяну техніку в подальшому так і не отримують. У свою чергу, ОСОБА_10 , змінює абонентські номери, мобільні термінали та на зв`язок більше не виходить.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_10 у своїй діяльності використовує також абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . НОМЕР_18 .

З вказаних абонентських номерів, останній також розміщує оголошення на сайті «OJIX» із текстом у якому йдеться про продаж різної сільгосптехніки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначеного абонентського номеру щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних і вихідних SMS- повідомлень та інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру абонента за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались за номером вказаного абонента оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть досудовому слідству можливість встановити вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювались з мобільних операторів, які обслуговують мобільних абонентів на території України, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили вищезазначений злочин.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що досудовим розслідуванням встановлено, що особа шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами. На причетність до вказаного злочину перевіряється: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З рапорта ст. о/у УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_10 на інтернет-платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, тощо. На телефонні номера, вказані в оголошенні, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, тощо, сплачують завдаток, після чого ОСОБА_10 змінює абонентські номери, мобільні термінали та не виходить на зв`язок. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_10 використовує абонентські номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 06.02.2023 встановлено, що 22.03.2021 користуючись мережею Інтернет, помітила оголошення про продаж трактора «DW 200» вартістю 80 000,00 грн, зателефонувала на абонентський номер, вказаний в оголошенні та почала спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 . Чоловік повідомив, що для покупки та відправки трактора через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно сплатити завдаток у сумі 40 000,00 грн, здійснивши переказ грошових коштів на абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 22.03.2021 приблизно о 15 год. 15 хв. вона здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 3 285,00 грн на абонентський номер НОМЕР_3 , користуючись платіжним терміналом ІВОХ. Наступного дня вона здійснила ще декілька грошових переказів у розмірі 4 500,00 грн на абонентський номер НОМЕР_3 , у розмірі 11 500,00 грн на номер НОМЕР_4 , у розмірі 5 500,00 грн на номер НОМЕР_1 , у розмірі 6 700,00 грн на номер НОМЕР_2 .

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_10 у своїй діяльності використовує також абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . НОМЕР_18 .

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про деталізацію з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру абонента за період часу з 01.01.2020 до 27.02.2023.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим слідчим або прокурорам, які входять в групу у кримінальному провадженні, не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом із тим, слідчий у прохальній частині не зазначив прізвище, ім`я та по батькові інших слідчих та прокурорів, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а долучений до клопотання витяг з єдиного реєстру досудових розслідування містить лише прізвище та ініціали слідчих та прокурорів, які входять в групу у кримінальному провадженні.

Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам УКР ГУНП у м. Києві не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасовогодоступу до документівніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на отримання інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить дані про деталізацію з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру абонента за період часу з 01.01.2020 до дати поставлення ухвали, тобто до 27.02.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1