ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/129/23
Провадження №1-кс/477/69/23
УХВАЛА

про арешт майна

02 лютого 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000302 від 24 листопада 2022 року із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони відчуження та розпорядження, належним їй нерухомим майном та забороною відчуження, розпорядження та користування відносно належного їх рухомого майна.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України 24 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000302 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування за результатами виконання доручень слідчого оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР України були встановлені відомості стосовно фігурантів у кримінальному провадженні, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є безпосереднім організатором злочинної схеми; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно розподілених ОСОБА_5 ролям, мала функції з поміж іншого: зустріти клієнта; одержати від нього визначену нею суму неправомірної вигоди; проконсультувати з приводу порядків, строків та установ від яких планується отримання документів для виїзду за кордон; зв`язати з наступним учасником злочинної схеми, який супроводжує клієнта під час оформлення документів, а саме з ОСОБА_6 ; передати ОСОБА_5 одержану суму грошових коштів від клієнта для подальшого розподілу останнім здобутих злочинним шляхом коштів між всіма задіяними учасниками; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно розподілених ОСОБА_5 ролям, до мала зустріти клієнта якого їй передає ОСОБА_4 після попереднього інструктажу та одержання неправомірної вигоди; безпосереднє супроводження клієнта до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; контролювання та забезпечення безперешкодного проходження всіх етапів під час отримання клієнтом документів у військкоматі, щодо непридатності до військової служби; надання відповідних консультацій з приводу перетину кордону (дата, час, конкретний пропускний пункт); забезпечення виготовлення інших документів у яких може виникнути необхідність в ході проходження ВЛК; одержання визначеної ОСОБА_5 частини від неправомірної вигоди.

Також, досудовим розслідуванням встановлено причетність до вказаної злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та старшого лікаря медичної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дані обставини вказують на те, що вказані вище особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, що вчинено з корисливих мотивів, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

За результатами документування протиправних дій вищевказаних осіб, оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, що вказана група в місяць має приблизний дохід в розмірі 100 000 доларів США, оскільки орієнтовно за січень 2023 року було виготовлено близько 15-ти пакетів документів для військовозобов`язаних осіб на підставі яких вони можуть перетнути державний кордон України, враховуючи що вартість кожного з таких пакетів документів складає в середньому від 6500 до 7000 доларів США. Також, оперативним підрозділом встановлено, що за рахунок отриманих незаконним шляхом прибутків, фігурантами скуповується елітна нерухомість у місті Одесі та Одеській області, а також дорого вартісні автомобілі.

02 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Оскільки санкцією частини третьої статі 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мають корупційні зв`язки у державних органах та установах на території міста Одеси та області, серед яких: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській області, закладах охорони здоров`я, Одеській міській раді, Центрі надання адміністративних послуг, державних нотаріальних конторах у місті Одесі та інші не встановлені на дайни час досудовим розслідуванням установи, та за рахунок цих корупційних зв`язків можуть вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким вони володіють, що може негативно вплинути не досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної.

В судове засідання прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилися, надіслав заявц, у якій просив клопотання розглянути без участі прокурора.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи доводи прокурора викладені у клопотанні про арешт майна, враховуючи широкі зв`язки підозрюваної ОСОБА_4 у державних органах та установах на території міста Одеси та області, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення ОСОБА_4 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000302 від 24 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, організували протиправну діяльність пов`язану організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керують такими діями та сприяють їх вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, у зв`язку з чим неправомірно вимагають від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі від 6500 до 7000 доларів США з кожного, що буде гарантією організації останнім безперешкодного перетину державного кордону України.

В ході документування діяльності вказаних осіб, допитано ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які пояснили, що 23 листопада 2022 року перебували на території смт. Казанка Баштанського району Миколаївської області та будучи в колишньому моряками з метою оформлення дозвільних документів для виходу в рейс, зателефонували на номер НОМЕР_1 , де слухавку підняла жінка яка представилась ОСОБА_11 ( ОСОБА_4 ) і зазначила, що може забезпечити оформлення необхідних документів, на підставі яких можливо буде безперешкодно перетнути держаний кордон України, однак за такі послуги необхідно надати наперед їй грошові кошти в сумі 7000 доларів США, після чого вона детально надасть вказівки та роз`яснить процедуру оформлення та отримання відповідних дозвільних документів.

Крім того, ОСОБА_9 також зазначив, що 18 січня 2023 року на його номер з номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 та в ході розмови обумовила необхідність його прибуття вранці 19 січня 2023 року до міста Одеса з наявними при собі 6500 доларів США , передача яких їй буде гарантією отримання необхідних дозвільних документів для перетину державного кордону України.

Вранці 19 січня 2023 року ОСОБА_9 , прибувши до міста Одеси, де його зустріла ОСОБА_4 , на вимогу останньої, діючи під контролем правоохоронних органів, передав їй 6500 доларів США отримання необхідних дозвільних документів для перетину державного кордону України та отримав інструкції стосовно оформлення документів, на підставі яких він зможе перетнути державний кордон України, а саме його скерували до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у супроводі іншої жінки з якою контактувала ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_6 він пройшов через службові приміщення ряду осіб військкомату та членів військово-лікарської комісії та в результаті безперешкодно отримав направлення для медичного обстеження в КНП «Міська клінічна лікарня №11».

20 січня 2023 року ОСОБА_9 за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прибув до вказаного медичного закладу, де використовуючи направлення отримане раніше з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно нього заповнили медичні документи та лікар зазначив про оформлення фіктивного стаціонарного лікування потерпілого.

Вранці 25 січня 2023 року ОСОБА_9 прибув до КНП «Міська клінічна лікарня №11» за відповідними медичними документами, про готовність яких йому повідомив співробітник вказаної медичної установи по телефону 24 січня 2023 року. У вказаному медичному закладі, діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , потерпілий забрав готові відносно нього медичні документи, серед яких: три протоколи рентгенівського дослідження від 20 січня 2023 року, акт №1263 обстеження стану здоров`я ОСОБА_9 та флюорографічні знімки.

Після цього, з вказаними медичними документами на руках, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 направився до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де передав їх за вказівкою в кабінет розташований на другому поверсі під №9 співробітнику військкомату на ім`я ОСОБА_12 , яка оглянувши їх повідомила, що ймовірно висновок ВЛК та інші документи необхідні для виїзду за кордон будуть готові орієнтовно 30 січня 2023 року.

Також, за результатами виконання доручень слідчого, за період досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР України встановлені додатково анкетні дані осіб, відносно яких ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими особами, виготовляли документи, на підставі яких особи можуть перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено причетність до вказаної злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та старшого лікаря медичної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 та залучених ним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 23 листопада 2022 року, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25 листопада 2022 року, 26 січня 2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29 листопада 2023 року, матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР України від 25 листопада 30 грудня.2022 року, 19 та 26 січня 2023 року, протоколом огляду речей та документів від 26 січня 2023, отриманими за результатами виконання доручення слідчого та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 02 лютого 2023 року, вбачається, що 02 лютого 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

За результатами документування протиправних дій вищевказаних осіб, оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, що вказана група в місяць має приблизний дохід в розмірі 100 000 доларів США, оскільки орієнтовно за січень 2023 року було виготовлено близько 15-ти пакетів документів для військовозобов`язаних осіб на підставі яких вони можуть перетнути державний кордон України, враховуючи що вартість кожного з таких пакету документів складає в середньому від 6500 до 7000 доларів США.

Оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мають широкі зв`язки у державних органах та установах на території міста Одеси та області, серед яких: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській області, закладах охорони здоров`я, Одеській міській раді, Центрі надання адміністративних послуг, державних нотаріальних конторах у місті Одесі та інші та можуть вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким вони володіють, що з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьої статті 332 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно, належне ОСОБА_4 може підлягати конфіскації, оскільки остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваної, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно підлягає задоволенню.

Відповідно до долучених до матеріалів клопотання про арешт майна інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 25 листопада 2022 року, №316046258 та реєстраційних карток бази даних МВС України за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності зареєстровані об`єкти нерухомості: квартира; загальною площею 122,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; квартира, загальною площею 76,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, а також транспортні засоби: автомобіль марки та модель: Rolls-Royce Wraith, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль марки та модель: Nissan Leaf, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ; автомобіль марки та модель: Honda Civic, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ; автомобіль марки та модель: Audi A3, державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 .

Обираючи спосіб арешту, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо необхідності накладення арешту на нерухоме майно із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, та на рухоме майно із забороною відчуження, розпорядження та користування так як в даному випадку такий спосіб арешту відповідатиме критеріям співмірності та розумності та відповідатиме завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1.Із забороною відчуження та розпорядження відносно об`єктів нерухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1. Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так; загальною площею 122,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

1.2. Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так; загальною площею 76,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

2. Із забороною відчуження, розпорядження та користування відносно рухомого майна, яке на праві власності належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

2.1. Автомобіль марки та модель: Rolls-Royce Wraith, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

2.2. Автомобіль марки та модель: Nissan Leaf, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

2.3. Автомобіль марки та модель: Honda Civic, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

2.4. Автомобіль марки та модель: Audi A3, державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваній ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22