Справа № 953/684/23
н/п 1-кс/953/2839/23
"21" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.тендерної документації до закупівель, а також всіх документів, в тому числі службових, що стали підставами для формування тендерної документації, зокрема, технічних умов, за наступними закупівлями:
-закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;
-закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;
-закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);
-закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини;
2.всіх тендерних пропозицій, що надходили в рамках проведення вказаних закупівель та всіх протоколів, складених тендерним комітетом або особою, уповноваженою на проведення закупівель Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всієї вхідної та вихідної кореспонденції, що надходила або направлялась при проведенні вказаних закупівель, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2022 років службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших суб`єктів господарювання шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договорів на постачання ТМЦ за завищеними цінами, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.
Відповідно до отриманої з УСР в Харківській області ДСР НПУ інформації, службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2019 році вступили в змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і організували проведення публічних закупівель за участі вказаних СПД, із зазначенням дискредитуючих інших учасників умов до тендерної документації, що унеможливлювало перемогу у тендері будь-яких інших - непідконтрольних злочинній групі підприємств. Вказані дії створили умови для постачання товарів за завищеними цінами, а різниця між їх реальної вартістю та вартістю закупки привласнювалась та продовжує привласнюватись задіяними у злочинній схемі особами.
Крім того, зазначену інформацію щодо злочинної діяльності підтвердив допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який з 29 листопада 2020 року і по 5 липня 2022 року працював в посаді заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входив до складу тендерного комітету та був особою, відповідальною за проведення закупівель.
За результатами проведеного в ході розслідування тимчасового доступу встановлено, що товари для філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були придбані в рамках договорів, укладених за результатами закупівель, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
з ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-договір поставки УГПГФ 1011/07-22 від 31.01.2022. Закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;
-договір поставки УГПГФ 971/07-21 від 25.10.2021. Закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-договір поставки УГПГФ 941/07-21 від 19.08.2021. Закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;
-договір поставки УГПГФ 873/07-22 від 19.04.2021. Закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;
-договір поставки УГПГФ 888/07-21 від 14.05.2021. Закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-договір поставки УГПГФ 802/07-20 від 08.12.2020. Закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;
-договір поставки УГПГФ 760/10-20 від 16.04.2020. Закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;
-договір поставки УГПГФ 722/10-20 від 25.02.2020. Закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;
-договір поставки УГПГФ 666/10-19 від 31.10.2019. Закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;
-договір поставки УГПГФ 617/07-19 від 26.07.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);
-договір поставки УГПГФ 620/07-19 від 06.08.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини.
Вказані договори та первинна фінансово-господарська документація вилучені у зазначених СПД, однак, для проведення досудового розслідування необхідно дослідити документи, що стали підставами для проведення вказаних закупівель, складання тендерної документації, зокрема, в частині технічних умов.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаних документів у завірених належним чином копіях у її володільця, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
1)тендерної документації до закупівель, а також всіх документів, в тому числі службових, що стали підставами для формування тендерної документації, зокрема, технічних умов, за наступними закупівлями:
-закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;
-закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;
-закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
-закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;
-закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);
-закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини;
2) всіх тендерних пропозицій, що надходили в рамках проведення вказаних закупівель та всіх протоколів, складених тендерним комітетом або особою, уповноваженою на проведення закупівель Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всієї вхідної та вихідної кореспонденції, що надходила або направлялась при проведенні вказаних закупівель.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2023.
Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1