Справа № 362/1551/23
Провадження № 1-кс/362/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000215 від 10.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-Договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , надаються банківські послуги та відкриті карткові рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-Відомостей щодо руху коштів за картковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 03.03.2023 по 24:00 год. 03.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ІР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 03.03.2023 по 24:00 год. 03.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі«Приват24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 03.03.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вищевказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просив здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000215 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 09.03.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 03.03.2023 близько о 20 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання їй з невідомого номеру на її мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився оператором мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В розмові чоловік запитав, чи влаштовує якість зв`язку, для покращення зв`язку запропонував змінити вишку, для зміни необхідно було ввести комбінацію цифр НОМЕР_7 , після надходження СМС-повідомлення необхідно повідомити код. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, увела комбінацію на мобільному телефоні, їй надійшло СМС-повідомлення з кодом. Через кілька секунд після надходження СМС-повідомлення, ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік, який представився мобільним оператором, який попросив повідомити код, у відповідь ОСОБА_5 повідомила, що в повідомлення вказано, щоб вона не повідомляла вказаний код стороннім особам. Однак чоловік повторно наголосив, що він оператор мобільного зв`язку, веденням запис розмови, непотрібно переживати. Повідомивши код невідомому чоловіку, через кілька секунд у ОСОБА_6 вимкнувся мобільний телефон. ОСОБА_5 зрозумівши, що її було введено в оману, почала телефонувати з телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ) на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), з метою блокування своїх банківських карток. Банківський оператор в розмові повідомив, що її картки заблоковані.

09.03.2023 ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , отримала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 03.03.2023 по 03.03.2023, з вказаної кредитної картки здійснено два перерахунки на її основну картку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та інші перерахунки. Загалом з картки було знято 34367,71 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 03.03.2023 по 03.03.2023, основну картку ОСОБА_5 невстановлені особи поповнили на 32 937,24 грн., які 03.03.2023 були зняті в банкоматах м. Кривий Ріг та частково переведені на інші рахунки через LigPay.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку рахунки (банківські картки) за номерами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-Договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , надаються банківські послуги та відкриті карткові рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-Відомостей щодо руху коштів за картковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 03.03.2023 по 24:00 год. 03.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ІР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 03.03.2023 по 24:00 год. 03.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі«Приват24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 03.03.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1