Справа № 752/4279/22
Провадження №1-кс/752/2719/22
У Х В А Л А
про арешт майна

15.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 року заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речових доказів у кримінальному провадженні № 0000151, а саме грошових коштів у сумі 595 090 гривень, 10 доларів США та 2100 Євро.
Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 23.03.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою залучення клієнтів невстановлені особи створили сайт ОСОБА_4 на та телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також вказані пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: АДРЕСА_1 , Litecoin, Ripple, Monero, Dogecoin, Dach, Zcash, Tether Omni, АДРЕСА_2 .

При здійсненні обмінних операцій з іноземною валютою та криптовалютою ніякі обліки не здійснюються, звітність про обмінні операції до контролюючих органів не надається. Прибуток з обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та направляється на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території України, приватний військових компаній Російської Федерації.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.04.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться пункт обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виявлення та відшукання комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачі та інші носії? інформації?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансова-господарської та іншої документації щодо фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Так, 26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (№ 1-кс/752/1391/22) в приміщенні пункту обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 11 години 26 хвилин до 14 години 10 хвилин проведено обшук та вилучено грошові кошти, зокрема купюри, номіналом по 200 грн., в сумі 165 000 тис. грн., купюри, номіналом по 100 грн., в сумі 40 000 тис. грн., купюри, номіналом по 50 грн., в сумі 15 000 тис. грн., купюри, номіналом 500 грн., в сумі 201 000 тис. грн., купюри, номіналом по 1000 грн., в сумі 7000 тис. грн., купюри, номіналом по 20 грн., в сумі 4000 грн., що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та постановою слідчого від 26.04.2022 визнано речовим доказом.

Так, 26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (№ 1-кс/752/1394/22) в приміщенні пункту обміну валют під назвою «Money 24/7» за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 11 години 49 хвилин до 13 години 03 хвилин проведено обшук та вилучено грошові кошти в сумі 163 090 тис. грн., 10 дол. США та 2100 ЕВРО, що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та постановою слідчого від 26.04.2022 визнано речовим доказом.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000151 від 23.03.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.04.2022 № 1-кс/752/1443/22 та № 1-кс/7521444/22 на вказані грошові кошти накладено арешт.

Вартість вказаного речового доказу, що арештований ухвалою слідчого судді, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прокурор в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив здійснити без його участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Установлено, що суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, мають російських засновників або бенефіціарів. Грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України, посадовими особами підприємств перераховуються на рахунки або передаються в готівковій формі власникам та бенефіціарам підприємств, які є громадянами російської федерації та можуть здійснювати фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Проте, як вбачається з матеріалів справи 28.04.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів та збільшення їх вартості, враховуючи, те, що з часу накладення арешту з апеляційною скаргою або з клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000151, а саме грошові кошти у сумі 595 090 гривень, 10 доларів США та 2100 ЕВРО, та на яке ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.04.2022 року накладено арешт, з метою забезпечення його збереження або передачі в управління з урахуванням особливостей, визначених законом, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку 26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (№ 1-кс/752/1391/22) за адресою: АДРЕСА_3 , з пункту обміну валют під назвою «Money 24/7» у сумі 432 000 гривень.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку 26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (№ 1-кс/752/1394/22) за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 15, з пункту обміну валют під назвою «Money 24/7» у сумі 163 090 гривень, 10 доларів США та 2100 ЕВРО.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022, а саме грошові кошти у сумі 595 090 гривень, 10 доларів США та 2100 ЕВРО.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя