Справа № 464/1775/23
пр.№ 1-кс/464/316/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , р.н., відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по дату винесення ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по дату винесення ухвали; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 25.03.2023 о 18:25 год. надіслала повідомлення через сайт «OLX», підписана як ОСОБА_6 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару, який був викладений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням на сторінку, заявниця ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 і підтвердила операцію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого її кошти в сумі 15 097 грн. були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 15 097 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.03.2023 зареєструвалася на сайті інтернет оголошень «ОЛХ», для продажу дитячих речей. В подальшому близько 18:25 год. із нею на вказаному сайті зв`язалась невідома особа, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та повідомила, що хоче придбати дану річ, і бажає оформити «ОЛХ-доставку». Оскільки потерпіла вперше здійснювала продаж речей на сайті, а тому не знала як це відбувається. В подальшому їй прийшло смс-повідомлення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши на який, відкрився профіль замовлення та проведення оплати, де потерпіла вказала дані її банківської картки НОМЕР_1 , реквізити особистої інформації карти. В подальшому їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло підтвердження про зняття коштів в сумі 15 097 гривень і дану операцію вона схвалила. Пізніше вона побачила, що відбулось зняття коштів та перерахунок на рахунок відкритий на сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримання доступу до таких документів та інформації щодо відкриття та обслуговування і руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по 04.04.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , р.н., відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по 04.04.2023; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по 04.04.2023; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.03.2023 по 04.04.2023.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1