Справа№751/1744/23
Провадження №1-кс/751/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим т.в.о. начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.09.2022, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем в супереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо можливих неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремих суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які виражаються у реалізації продукції державного підприємства, а саме торфобрикетів, за заниженими цінами.

Також, встановлено, що станом на вересень 2022 року ринкові ціни на торфобрикети для споживачів коливаються в межах 2970 - 6200 гривень за тону.

Крім цього, встановлено, що виробник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує вищевказану продукцію за 2970 грн./т. (http://smolyntorf.com).

Одними з основних суб`єктів господарської діяльності покупцями торфобрикетів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 році були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2022 по 27.07.2022 придбало 1762 тон вищевказаної продукції, загальною вартістю 4,5 млн. грн. Вартість за тону продукції без ПДВ склала в середньому: квітень травень 1950 грн/т., червень липень 2325 грн/т.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 17.05.2022 по 27.07.2022 придбало 327 тон торфобрикету, загальною вартістю 551042 грн. Вартість за тону продукції без ПДВ склала 1375 грн/т.

Всі інші суб`єкти господарської діяльності державного, комунального та приватного сектору економіки здійснювали закупівлю торфобрикету виключно за ринковими цінами.

Також, в ході оперативного супроводження, на виконання доручення слідчого, здійснено ряд заходів, спрямованих на встановлення механізму та інструментів для втілення в життя злочинної схеми з реалізації продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме торфобрикету за заниженими цінами.

У ході виконання доручення встановлено, що за придбаний торфобрикет, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує грошові кошти на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З`ясовано, що грошові кошти можуть перераховуватись на один з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема на розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 01.01.2021 по 06.03.2023, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування.

За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1