Справа № 947/7622/23
Провадження № 1-кс/947/2899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено факт можливого привласнення грошових коштів місцевих бюджетів посадовими особами органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із посадовими особами юридичних осіб, у т.ч. ТОВ «ПРІОРИТЕТ-В» та ТОВ «Олімп-Ізмаїл», шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт та закуплених матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання своїх намірів посадові особи ТОВ "ПРІОРИТЕТ-В" та ТОВ «Олімп-Ізмаїл» вступили у змову з розпорядниками коштів, а саме з посадовими особами місцевого самоврядування, провели тендерні процедури та уклали договори на закупівлю робіт та послуг у тому числі з використанням допорогових закупівель, тим самим ухиляючись від конкурентних торгів. Використовуючи учасників, які пов`язані між собою, зазначені посадовці імітували конкуренцію та легітимність проведених закупівель.

Основні способи розкрадання бюджетних коштів за зазначеною схемою є: завищення вартості матеріалів, невідповідність обсягам виконаних робіт, встановлення матеріалів нищою якості та вартості замість зазначених у договорі, не виконання робіт внесених в види робіт у ДБН, невідповідність нормам ДБН фактично виконаним роботам.

Так за період з 2020 по 2022 роки по вказаній схемі з Обласним закладом «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського» () було укладено сім договорів на загальну суму 796 551 грн.

З відділом освіти Ізмаїльської райдержадміністрації () укладено 28 договорів на загальну суму 2 953 080,41 грн.

Із закладом професійної (професійно-технічної) освіти «Дунайський центр професійної освіти» () укладено сім договорів на загальну суму 578 898 грн.

З КЗ «Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради» () укладено дев`ять договорів на загальну суму 600 282,46 грн.

З Муравлівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області () укладено чотири договори на суму 508 880 грн.

З Кислицькою сільською радою Ізмаїльського району Одеської області () укладено два договори на загальну суму 339 000 грн.

Директором та засновником ТОВ "Олімп-Ізмаїл" є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 .

За оперативними даними загальна сума завданих збитків державі та територіальним громадам від зазначеної злочинної схеми становить біля 1 млн. грн.

Так в період часу з 13:43 по 15:22 години 03.03.2023 в порядку ч.3 ст.233 КПК України було проведено невідкладний обшук приміщень офісу ТОВ «Олімп-Ізмаїл» () за добровільною згодою фактичного користувача приміщень та власника майна перебуваючого за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м.Ізмаїл, вул.Телеграфна, буд.86, з метою виявлення та вилучення в інтересах досудового розслідування, у зв`язку з настанням невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, а саме:

-оригінали, а також наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () із закладами освіти Ізмаїльського району та Болградського районів Одеської області, зокрема договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва, виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання Договорів про закупівлю робіт (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані роботи з будівництва з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, виконавчу документацію відповідно до ДБН (загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () із закладами освіти Ізмаїльського району та Болградського районів Одеської області, що стосується виконання умов Договорів;

-Правоустановчі документи ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» (), зокрема, рішення Засновника, статут на момент укладання Договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання Договорів, посадові інструкції, накази на призначення, розпорядження, штатний розпис товариства та інші організаційно-розпорядчі документи;

-Печатки ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» (), закладів освіти Ізмаїльського району та Болградського районів Одеської області, комп`ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, прилади для передачі та оброблення інформації в мережі інтернет, прилади електронної комунікації, цифрові носії інформації, USB флеш накопичувачі, картки флеш накопичувачі, CD/DVD, зовнішні та стаціонарні жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, планшети, аудіо та фото техніка яка використовувалася для підготовки та організації кримінальних правопорушень, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, інші цінності отримані внаслідок протиправної діяльності та інші речі та документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Під час обшуку, ОСОБА_6 добровільно видані наступні документи, які були вилучені в процесі проведення слідчої дії, а саме:

-Копія статуту ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () (нова редакція) від 03.11.2020 на 15 арк.;

-Копія витягу з ЄДР на 7 арк.;

-Копія витягу 230 з реєстру платників податку на 2 арк.;

-Копія витягу №1942 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-Копія наказу №1-1 від 22.10.2015 на 1 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку на 1 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () на 2 арк.;

-Договір №112 на виконання робіт від 25.10.2021 на 5 арк.; Акт №1 підтвердження відповідності систем протипожежного захисту від 10.12.2021 на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10.12.2021 на 1 арк.; Акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за 10.12.2021 на 6 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Додаткова угода №2 від 10.12.2021 до Договору №112 від 25.10.2021 на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 29.10.2021 до Договору №112 від 25.10.2021 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 12 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 3 арк.; Пояснювальна записка на 2 арк.;

-Договір №96 від 19.08.2021 на 4 арк.; Протокол узгодження договірної ціни на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Локальні кошториси на будівельні роботи на 21 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк.; Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2021 на 6 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 8 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

-Договір №56 від 17.12.2021 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 на 2 арк.; Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Додаток №4 до Договору №56 від 17.12.2021 на 1 арк.

Вказані документи постановою від 03.03.2023 року визнано речовими доказами.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та вказав, що власника вилученого майна повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м.Ізмаїл, вул.Телеграфна, буд.86, а саме:

-Копію статуту ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () (нова редакція) від 03.11.2020 на 15 арк.;

-Копію витягу з ЄДР на 7 арк.;

-Копію витягу 230 з реєстру платників податку на 2 арк.;

-Копію витягу №1942 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-Копію наказу №1-1 від 22.10.2015 на 1 арк.;

-Копію довідки про відкриття рахунку на 1 арк.;

-Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОЛІМП-ІЗМАЇЛ» () на 2 арк.;

-Договір №112 на виконання робіт від 25.10.2021 на 5 арк.; Акт №1 підтвердження відповідності систем протипожежного захисту від 10.12.2021 на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10.12.2021 на 1 арк.; Акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за 10.12.2021 на 6 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Додаткова угода №2 від 10.12.2021 до Договору №112 від 25.10.2021 на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 29.10.2021 до Договору №112 від 25.10.2021 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.; Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 12 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 3 арк.; Пояснювальна записка на 2 арк.;

-Договір №96 від 19.08.2021 на 4 арк.; Протокол узгодження договірної ціни на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Локальні кошториси на будівельні роботи на 21 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк.; Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2021 на 6 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 8 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

-Договір №56 від 17.12.2021 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 на 2 арк.; Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 2 арк.; Договірна ціна на 2 арк.; Додаток №4 до Договору №56 від 17.12.2021 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1