31.03.2023
Справа № 642/1491/23
Провадження № 1-кс/642/917/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущено банківську карту № НОМЕР_1 , включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 08.02.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11.03.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком;

- надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

- надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000126 від 15.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 зняла готівку на загальну суму в 4 800 гривень (чотири тисячі вісімсот гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у банкоматі банку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 зняту готівку поклала на банківську картку шахраїв банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банківський термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншими засобами отримати вказану документацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 11.03.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущено банківську карту № НОМЕР_1 , включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 08.02.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11.03.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком;

- надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період

- надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1