Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1853/22
Справа № 711/5906/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000266 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчийСУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000266 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ЖЕО ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області № 9813 від 04.10.2022 щодо розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме дизельне паливо об`ємом 51 165 літрів, приблизна ринкова вартість якого складає 2 500 000 гривень.
Так встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 01.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 01.07.2022 слідчим вилучено вантажний автомобіль МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом у вигляді бочки д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль МАН д.н.з. НОМЕР_3 з причепом у вигляді бочки д.н.з. НОМЕР_4 , в яких знаходилось дизельне пальне об`ємом 51 165 літрів.
05.07.20022 на вилучене майно слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області накладено арешт.
06.07.2022 слідчим слідчого відділу ВП № 2 Черкаського РУП вилучене майно, а саме дизельне паливо об`ємом 51 165 літрів передано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 для зберігання у резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується розпискою про взяття на відповідальне зберігання.
ОСОБА_5 не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні, майно було передано їй, оскільки остання мала можливість забезпечити його зберігання.
09.09.2022 слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області задоволено клопотання представника власника вилученого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про скасування арешту вилученого майна.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000366 від 01.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що предметом кримінального правопорушення є грошові кошти, які ОСОБА_7 перевів на розрахунковий рахунок невстановлених осіб, які здійснили щодо нього шахрайські дії.
При цьому, вилучене дизельне паливо не було предметом кримінального правопорушення, не зберігало на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, не могло бути вилучено для забезпечення конфіскації.
Крім того, із наданих свідками показань та вилучених органом досудового розслідування документів вбачається, що власником вилученого майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримані докази не вказують на причетність власників палива до вчинення злочину відносно потерпілого ОСОБА_7 або про їх обізнаність про вчинення щодо потерпілого ОСОБА_7 злочину до моменту вилучення слідчим їх майна.
14.09.2022 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав до органу досудового розслідування клопотання про повернення вилученого майна.
03.10.2022 слідчий у кримінальному провадженні та представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 прибули на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вручення зберігачу майна ОСОБА_5 повідомлення про зняття арешту та необхідність його повернення. ОСОБА_5 відмовилась прибути, пояснюючи відмову хворобою та запропонувала прибути для повернення майна 04.10.2022 об 14.00 годин.
04.10.2022 о 14.00 годин слідчий у кримінальному провадженні та представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повторно прибули на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 під час телефонної розмови повідомила, що її немає в місті.
Того ж дня за вказаною адресою була викликана слідчо-оперативна група.
Оглядом місця події виявлено, що опломбовувальні пристрої з двох резервуарів, у яких зберігалось вилучене майно, зірвано. З місця події вилучено пошкоджений залишок одного з номерних опломбовувальних пристроїв.
Також зафіксовано, що на автозаправній станції знаходився потерпілий у кримінальному провадженні № 0000366 від 01.07.2022 ОСОБА_7 , який відмовився від дачі письмових пояснень, однак усно повідомив співробітнику поліції, що з електронного реєстру судових рішень він дізнався про зняття арешту з вилученого майна та приблизно у середині вересня забрав з автозаправної станції дизельне паливо і продав його, оскільки вважає, що воно належить йому.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 15.09.2022 ним прийнято рішення забрати дизельне паливо у ОСОБА_5 , яке їй було передане слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на відповідальне зберігання так як йому стало відомо про те, що слідчим суддею знято арешт з майна.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 показав, що 16.09.2022 та 17.09.2022 ОСОБА_7 перевіз дизельне паливо об`ємом 50 000,0 л із резервуарів автозаправної станції, що за адресою: АДРЕСА_1 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
16.09.2022 та 17.09.2022 ОСОБА_7 перевіз дизельне пальне об`ємом 50628 л із резервуарів автозаправної станції, що за адресою: АДРЕСА_1 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується копіями наступних документів:
- АКТ №1 від 16 вересня 2022 приймання передачі палива до договору поставки палива від 28 червня 2022 року щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Видаткова накладна №4 від 16 вересня 2022 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива «EURO-5» в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №УПК-00004 від 16 вересня 2022 року щодо перевезення дизельного палива «EURO-5» в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- АКТ №2 від 17 вересня 2022 приймання передачі палива до договору поставки палива від 28 червня 2022 року щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Видаткова накладна №5 від 17 вересня 2022 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива «EURO-5» в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №УПК-00005 від 17 вересня 2022 року щодо перевезення дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 .
Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , привласнили та розтратили майно, яке їй було ввірено, а саме дизельне пальне об`ємом 50 628 літрів.

Приймаючи викладене, з метою проведення почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Отримати вказані документи не можливо здійснити у інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді оскільки є небезпека приховування та/або їх знищення володільцем, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000266 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000266 від 05.10.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється по обставинах, відповідно до яких виявлено факт розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме дизельного палива об`ємом 51 165 літрів, здійснене особою, якій це майно ввірено, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000366.

15.11.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 винесена постанова про призначення почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя погоджується з тим, що отримати вказані слідчим в клопотанні документи не можливо здійснити у інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді оскільки є небезпека приховування та/або їх знищення володільцем, а тому з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в оригіналах, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- АКТ №1 від 16 вересня 2022 приймання передачі палива до договору поставки палива від 28 червня 2022 року щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Видаткова накладна №4 від 16 вересня 2022 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива «EURO-5» в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №УПК-00004 від 16 вересня 2022 року щодо перевезення дизельного палива «EURO-5» в кількості 26285,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- АКТ №2 від 17 вересня 2022 приймання передачі палива до договору поставки палива від 28 червня 2022 року щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Видаткова накладна №5 від 17 вересня 2022 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 дизельного палива «EURO-5» в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №УПК-00005 від 17 вересня 2022 року щодо перевезення дизельного палива «EURO-5» в кількості 24343,0 л ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 ,
з можливістю ознайомлення та їх вилучення в оригіналах, з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1