Справа № 740/2039/22
Провадження № 1-кс/740/378/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 квітня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000144 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

05.04.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.02.2022 до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від заступника Генерального Директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході інвентаризації на Мринському ВУПЗГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено нестачу паливо мастильних матеріалів, що може свідчити про привласнення майна товариства з боку службових осіб автотранспортного господарства Мринського ВУПЗГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у повідомленні Заступника Генерального Директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зазначено, що в ході проведення службової перевірки за участю фахівця відділу технічного та економічного контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ревізора ОСОБА_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ від 20.12.2021 № 378 «Про створення комісії» для проведення інвентаризації по матеріально-відповідальній особі начальнику служби автотранспортного господарства ОСОБА_7 Інвентаризація проводилась в період з 20.12.2021 по 22.12.2021. В результаті виявлено нестачу ТМЦ, в т.ч. паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 867 320,23 грн.

Збитки, завдані Товариству на вказану суму підтверджуються перевіркою за 2021 рік даних (наявність подорожніх листів, заправка та пробіг автотранспортних засобів, норми списання ПММ, заявок на використання автотранспортних засобів), що зазначені в програмі SAP«Звітність по подорожніх листах», «Ведення подорожніх листів, з даними які заповнені в фактично виписаних подорожніх листах.

У зверненні заявник зазначає, що результатами проведеної інвентаризації ТМЦ, що проведена комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виявлення нею нестачі, створено службову перевірку в складі комісії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службова записка від (15.12.2021 №1001СЛ-21-23360 «Щодо службової перевірки».

22.07.2022 слідчим у кримінальному провадженні керуючись ст. 40, 84, 93 КПК України, було надіслано запит на адресу Заступника Генерального директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , з метою отримання документів зазначених в клопотанні яке було відмовлене в задоволенні.

05.08.2022 було отримано лист від Заступника Генерального директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в якому зазначено, що отримати перелік документів в запиті слідчому можна лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів відповідно ст. 159 КПК України.

04.10.2022 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області було проведено виїмку документів (оригіналів та копії).

02.11.2022 слідчим у кримінальному провадженні було винесено постанову про призначення судової економічної експертизи та доручено на виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.01.2023 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 було заявлене клопотання в якому зазначено про необхідність надання додаткових матеріалів з метою виконання судової економічної експертизи.

22.02.2023 слідчим у кримінальному провадженні керуючись ст. 40,84,93 КПК України, було надіслано запит на адресу Заступника Генерального директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , з метою отримання документів зазначених в клопотанні судового експерта.

10.03.2023 було отримано лист від Заступника Генерального директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , в якому зазначено, що отримати перелік запитуваних документів слідчому можна лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів відповідно ст. 159 КПК України.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч.2 ст.9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку палимо мастильних матеріалів у Мринському ВУПЗГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого експертного дослідження, оскільки існує така необхідність закріплена законодавчо у ст. 242 КПК України, а саме: матеріали попередньої інвентаризації в розрізі ТМЦ (ПММ); регістри бухгалтерського обліку з первинними документами по надходженню ПММ за період з моменту попередньої інвентаризації до моменту інвентаризації, по якій встановлено нестачу станом на 01.12.2021; регістри бухгалтерського обліку з первинними документами по реалізації (списанню) ПММ за період з моменту попередньої інвентаризації до моменту інвентаризації, по якій встановлено нестачу станом на 01.12.2021; документальне підтвердження в бухгалтерському обліку залишку ПММ станом на 01.12.2021 в розрізі бензину А-92 бензину А-92, дизельного палива; наказ про облікову політику підприємства в т.ч. щодо обліку ПММ їх списання, використання програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 і його поєднання з обліком підприємства; таблиця розбіжностей між даними ІНФОРМАЦІЯ_6 та даними подорожніх листів, а також понаднормованого списання ПММ за інвентаризаційний період. Зазначені документи (оригінали та їх копії) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Звернення саме до такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлено тим, що оригінали вказаних вищедокументів можуть мати значення речового доказу в межах досудового розслідування так як містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, є необхідними для проведення судових експертиз з метою встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих суду вбачається, що СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.02.2022 до ЄРДР за №0000144 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

Відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 07.02.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється у тому числі слідчим ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором ОСОБА_4 , яка згідно постанови від 07.02.2022 входить до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів та копій (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах та задоволення клопотання заявлене судовим експертом в межах призначеної судової економічної експертизи а саме: матеріали попередньої інвентаризації в розрізі ТМЦ (ПММ); регістри бухгалтерського обліку з первинними документами по надходженню ПММ за період з моменту попередньої інвентаризації до моменту інвентаризації, по якій встановлено нестачу станом на 01.12.2021; регістри бухгалтерського обліку з первинними документами по реалізації (списанню) ПММ за період з моменту попередньої інвентаризації до моменту інвентаризації, по якій встановлено нестачу станом на 01.12.2021; документальне підтвердження в бухгалтерському обліку залишку ПММ станом на 01.12.2021 в розрізі бензину А-92 бензину А-92, дизельного палива; наказ про облікову політику підприємства в т.ч. щодо обліку ПММ їх списання, використання програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 і його поєднання з обліком підприємства; таблиця розбіжностей між даними ІНФОРМАЦІЯ_6 та даними подорожніх листів, а також понаднормованого списання ПММ за інвентаризаційний період.

Зобов`язати володільця документів - керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати завірені належним чином вищезазначені копії документів (їх оригінали) систематизованими у хронологічному порядку (за відповідними датами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Встановити строк дії ухвали до 11.06.2023.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1