Справа № 456/4134/22
Провадження № 1-кс/456/1040/2022
УХВАЛА

слідчого судді

"30" листопада 2022 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 000345 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу вхідних дверей до будинку, отримала кошти в сумі 23 700 грн., як повну оплату затовар, які її чоловік ОСОБА_6 перерахував 22.10.2022 близько 16:45 год. на банківський рахунок НОМЕР_1 на прізвище ФОП ОСОБА_7 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 18.10.2022 його дружина ОСОБА_5 за допомогою інтернет- сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де продаються двері до будинку, вікна та інші необхідні для будинку предмети. На вказаному сайті потерпілий з дружиною знайшли необхідну для них модель вхідних дверей до будинку, а саме: серія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » модель 21-69 (полімер, золотий дуб), після чого ОСОБА_6 попросив дружину зв`язатися з продавцем, та домовитись про замовлення, оскільки в нього для цього часу не було.

19.10.2022 продавець інтернет-магазину написала дружині, що для підтвердження замовлення необхідно здійснити повну оплату за товар та надіслала дані для оплати, а саме, номер рахунку ФОП на прізвище ОСОБА_7 (код отримувача: НОМЕР_2 , рахунок IBAN: НОМЕР_3 , назва банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Коли потерпілий побачив, що це номер рахунку ФОП, то подумав, що це не можуть бути шахраї, тому 22.10.2022 близько 16:45 год.. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував на вищевказані реквізити кошти у сумі 23 700 грн., як повну оплату за товар. Після цього продавець з ними на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає та на повідомлення не відписує. 24.11.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поїхали в м. Львів, однак магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, яка зазначена на їхньому сайті немає.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих у м. Стрий, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку IB AN: НОМЕР_3 за період з 22.10.2022 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за номером карткового рахунку IB AN: НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 29.11.2022р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання дізнавача Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ11Г1 у Львівській області лейтенанту Поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером карткового рахунку ІBAN: НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливість вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих у м. Стрий, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1