Справа № 525/719/22
Номер провадження 1-кс/525/20/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавач СД ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000116 від 25.06.2022 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Начальник СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 року до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила, що в період часу з 17.06.2022 року по 24.06.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом зняла із кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 48000 гривень. Грошові кошти в сумі 24000 грн. 17.06.2022 були перераховані на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в рахунок купівлі невідомою особою її особистих даних банківської картки. В подальшому ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 грн., 10000 грн., 3000 грн. та 1850 грн. перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 . 23.06.2022 на рахунок ОСОБА_8 були зараховані кошти в сумі 24000 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 декількома платежами в сумі 10000 грн., 3100 грн., 5000 грн., 6000 грн. та 290 грн. Вищевказані грошові кошти ОСОБА_8 були перераховані на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , які в подальшому перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 , а з цього рахунку кошти в сумі 15000 грн. перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 .

В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_7 , за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Відповідно до постанови начальника СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 від 24.02.2023 року у кримінальному провадженні № 0000116 змінено раніше створену групу дізнавачів (а.с. 4).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Щодо вимоги про зобов`язання надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положення даної частини статті не надає суду права покладати на юридичну чи фізичну особу обов`язку, який зазначений у змісті резолютивної частини клопотання. Положення ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає право суду за відповідних умов, які повинні бути доведені ініціатором клопотання, надати слідчому/дізнавачу можливість вилучити про проведенні даної процесуальної дії речі та документи, які в свою чергу ідентифіковані судом, а тому слідчий суддя не знаходить загальних підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Щодо вимоги про надання належних чином завірених копій зазначеної інформації на носії інформації в друкованому вигляді, то суд зазначає, що главою 15 КПК України не встановлено обов`язок виготовляти та надавати слідчому копії речей і документів до яких надається доступ.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання начальника СД ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати начальнику сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_7 , за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022;

- документів, які містять інформацію про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fuigerprint) з якого здійснювався вхід в систему AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 17.06.2022 по 01.07.2022;

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.?

4. Строк дії ухвали до 31 березня 2023 року.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1