Єдиний унікальний номер 728/844/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/133/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2023 року слідча СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.01.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 із заявою про те, що 21.01.2023 року о 13:42 год. невстановлена особ,а зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 , представившись представником банку « Ощадбанк », шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 15834 гривень, які були зняті з його банківської карти банку « Ощадбанк » за два платежі, після того як він повідомив невстановленій особі код з смс-повідомлення. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , де вказано, що грошові кошти перераховувалися шахраєм через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING , квитанція 191700, 30010001 та через платіжну систему UKR KYIV GERC квитанція 191701, 30010001.

24.01.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000033за ст. 190 ч. 3 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 24.01.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуваютьу Чернігівському обласному управлінні АТ « Ощадбанк » ( АДРЕСА_2 ) АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « Ощадбанк » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації по рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , з якого 21.01.2023 о 13:42 год. здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING , квитанція 191700, 30010001 в сумі 15 000 грн.; 21.01.2023 о 13:42 год. здійснено переказ грошових коштів з через UKR KYIV GERC квитанція 191701, 30010001 в сумі 666 грн.;

- відомостей про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 21.01.2023 року по 23.01.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1