Справа № 750/253/23
Провадження № 1-кс/750/153/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 04.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 04.01.2023, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 160000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 09.12.2022 прийшов в гості до брата ОСОБА_7 . В ході бесіди останній попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 30 000 тис. грн. з метою придбати автомобіль, на що він згодився та було обумовлено, що дані кошти він поверне до кінці грудня 2022 року. 10.12.2022 у нічний час він зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_9 запитав скільки він має грошей на кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , на що він вказав, що на даній картці 130000 грн. (встановлений кредитний ліміт). ОСОБА_9 запропонував понизити кредитний ліміт, на що він згодився та передав йому мобільний телефон, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що саме робив в даному додатку ОСОБА_9 йому не відомо. 30.12.2022 він виявив відсутність грошових коштів в сумі 130000 грн. та почав писати ОСОБА_9 , щоб він повернув йому кошти, які були перераховані на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Окрім того, перерахування коштів також здійснювалось між його власними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким саме чином він не знає. Також йому відомо, що в ОСОБА_9 відкриті банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому відома одна банківська картка за № НОМЕР_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 (договір, копія паспорту); які саме карткові рахунки були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 станом в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022; інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022 по картковими рахунками, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; вказати абонентський номер до якого в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 (договір, копія паспорту); які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 станом в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1