Справа № 405/7049/22
провадження № 1-кс/405/550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 21.02.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001006 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, вчиненого службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та фізичною особою ОСОБА_4 унаслідок укладання договорів купівлі-продажу з відстрочкою платежу колишніх у використанні транспортних засобів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.06.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу №САТ-20/06/2022 колишнього у використанні транспортного засобу екскаватора-навантажувача Catterpillar 428F2, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 01.11.2019, вартістю 2340392,00 гривень з ПДВ.

Крім цього 29.08.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , укладено договір купівлі-продажу №1791-002м/21 від 29.08.2022 з відстроченням платежу колишнього у використанні транспортного засобу автомобіль/колісний транспортний засіб марки IVECO, модель ML180E21, спеціалізований вантажний-цистерна асенізаційна, об`ємом двигуна 5,880 л, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 від 20.04.2019, видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартістю 1621632,90 гривень у тому числі військовий збір та податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, вчинили розтрату та привласнення коштів за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_4 унаслідок укладання договорів купівлі-продажу колишніх у використанні транспортних засобів №САТ-20/06/2022 від 23.06.2022 та №1791-002м/21 від 29.08.2022 за завищеними цінами.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стосуються постановки на облік транспортного засобу екскаватора-навантажувача Catterpillar 428F2, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 01.11.2019: зареєстровану в установленому порядку державним інспектором заяву власника або уповноваженої ним особи; документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби; документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі); митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше; акт про присвоєння ідентифікаційного номера; висновки спеціалістів; декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником; сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу; сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу; копію установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу; документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін для перереєстрації транспортних засобів (об`єктів права державної власності; акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію при реорганізації юридичної особи; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи у зв`язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншій юридичній особі; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія рішення господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв`язку з його виходом із товариства; довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу; виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ, висновків спеціалістів та експертів про проведення оцінки вартості транспортного засобу, договорів купівлі-продажу транспортного засобу всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі транспортного засобу, сертифікатів якості товару, оціночної вартості товару екскаватора-навантажувача Catterpillar 428F2, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 .

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання, повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, вчиненого службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та фізичною особою ОСОБА_4 унаслідок укладання договорів купівлі-продажу з відстрочкою платежу колишніх у використанні транспортних засобів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які стосуються постановки на облік транспортного засобу екскаватора-навантажувача Catterpillar 428F2, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 01.11.2019: зареєстровану в установленому порядку державним інспектором заяву власника або уповноваженої ним особи; документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини; документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби; документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі); митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше; акт про присвоєння ідентифікаційного номера; висновки спеціалістів; декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником; сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу; сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу; копію установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу; документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін для перереєстрації транспортних засобів (об`єктів права державної власності; акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію при реорганізації юридичної особи; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи у зв`язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншій юридичній особі; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія рішення господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв`язку з його виходом із товариства; довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу; виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ, висновків спеціалістів та експертів про проведення оцінки вартості транспортного засобу, договорів купівлі-продажу транспортного засобу всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі транспортного засобу, сертифікатів якості товару, оціночної вартості товару екскаватора-навантажувача Catterpillar 428F2, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 28.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8