Справа № 756/683/23
Провадження № 1-кс/756/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 приблизно о 09 год. 43 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7000 грн., чим завдала матеріальної шкоди останньому. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.12.2022 о 09:30 год. на телефон ОСОБА_5 оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 та представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з картки останнього намагалися зняти грошові кошти та вона наразі заблокована. Для розблокування картки потрібно було назвати код картки, який прийде на номер телефону останнього. На що потерпілий погодився та на інший номер телефону останнього, який був прив`язаний під картку гр. ОСОБА_5 , за номером телефону НОМЕР_3 , на даний номер прийшло смс повідомлення з чотирьох цифр, які потерпілий назвав невідомому, далі представник банку сказав, що все добре, та картка гр. ОСОБА_5 розблокована. Через 7 хв. на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення, що з його карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято гроші. Таким чином останній зрозумів, що його ошукали. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: роздруківок руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, з 29.12.2022 року по теперішній час; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , з 29.12.2022 року по теперішній час; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 , з 29.12.2022 року по теперішній час; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 , з 29.12.2022 року по теперішній час; інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 з наданням фото- або відео фіксування даної операції з 29.12.2022 року по теперішній час; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період з 29.12.2022 року по теперішній час; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , з 29.12.2022 року по теперішній час. Отримана під час тимчасового доступу інформація про пристрої з яких здійснювались операції за допомогою платіжної картки буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник Оболонської окружної прокуратури м. Києва та дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, дізнавачем не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні за період часу зазначений у ньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 29.12.2022 по 30.12.2022 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання дізнавача буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_6 ; роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 , в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки за рахунком № НОМЕР_6 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції в період в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період з 29.12.2022 по 30.12.2022; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , та інформації, як верифікувалися дані дії, в період в період з 29.12.2022 по 30.12.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1