СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2208/23
ун. № 759/6517/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

11.04.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003366 від 01.12.2022 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б, а саме: системний блок марки «Kube», без серійного номеру та інших індивідуальних ознак.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження №0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ" та ТОВ "НВП "АДД-ЕНЕРГІЯ"(м. Київ, вул. Жмеринська, 2Б) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ "АДД-ПРОДАКШН" ОСОБА_5 , показав що, товариство з обмеженою відповідальністю «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) співпрацювало із ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» на даний час є ОСОБА_6 , НОМЕР_1 який змінив на посаді ОСОБА_7 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник ОСОБА_8 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» почало вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» спочатку здійнювало незначні перерахування, а в наступному припинило будь-які фінансові операції із ТОВ «АДД ПРОДАКШ» (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Взаємовідносини між ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Укладено Контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року. У 2016 році між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_7 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 року (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ «АДД-Енергія», становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» ОСОБА_10 , керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» переконало ОСОБА_10 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 01.07.2019 року загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 02.10.2019 року загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 05.11.2019 року загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 16.12.2019 року загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року було поставлено ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар)

Укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 року.

18.12.2019 року між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 року про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року. 01.07.2020 року між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_9 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_8 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 року загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020 року) становить 3 150,00 дол. США. (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 року становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 року проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 року в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016 року.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ «АДД-Енергія» перед ТОВ «АДД-Продакшн» (Республіка Молдова) складає: за Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016 року становить 516 992,38 Євро; за Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020 року становить - 3 150,00 дол. США; за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ «АДД-Енергія» () перед ТОВ «АДД Продакшн» (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529 260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» уникає спілкування та вимоги ТОВ «АДД ПРОДАКШН» сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021 року. Користуючись довірою, ввівши в оману О.В. Туранську, Генерального директора ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ «АДД ЕНЕРГІЯ» безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (35744149).

Впродовж певного часу ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 2 Б).

Основними видами діяльності ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_11 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник ОСОБА_7 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_12 (донька ОСОБА_7 ). Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_13 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року. 26.07.2019 року між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019 року) від 26.07.2019 року загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ», проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро.

Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ «АДД ПРОДАКШН» ОСОБА_10 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки майнових злочинів.

ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () використовує поставлену ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) продукцію, за яку так і не розрахувались а саме елементи комплексу технічних засобів обліку електроенергії, шляхом укомплектування її в готові технічні засоби обліку електроенергії (лічильники).

Діяльність по збору вказаних засобів ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () здійснює на території нежилого складського приміщення (заводу) розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б.

В подальшому, за погодженням прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва, було скеровано клопотання про проведення огляду за місцем розміщення юридичної особи та фактичного місця здійснення діяльності ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () про що винесено відповідну ухвалу.

07.04.2023 року, ході проведення обшуку, за адресою, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б, було виявлено та в подальшому вилучено: системний блок марки «Kube», без серійного номеру та інших індивідуальних ознак.

07.04.2023 року, старшим слідчим ОСОБА_16 в порядку ст. 100 КПК України речі вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене в ході вищевказаного обшуку було неможливо отримати і використати, як речові докази у кримінальному № 0003366 від 01.12.2022 в інший спосіб, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим підлягає арешту.

Прокурор у судову засідання не з"явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: системний блок марки «Kube», без серійного номеру та інших індивідуальних ознак.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1