УХВАЛА

Справа № 569/6373/17

1-кс/569/1261/23

01 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003095 від 30.05.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відбулося незаконне відчуження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діяв за дорученням від ОСОБА_6 від 22.04.2015, шляхом підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 22.05.2015 року, згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає, а Рівненська обласна асоціація по сільському будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає у власність частку в статутному капіталі спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 49,00 % статутного капіталу підприємства. ОСОБА_6 перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту створення по 28.05.2015, посаду голови ліквідаційної комісії займав з 25.04.2014 по 18.07.2015. Незаконність відчуження частки полягає у порушенні вимог статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме п.9.5 щодо надання згоди вищого органу управління на укладення договору, суперечності вимогам законодавства щодо розумності, справедливості, добросовісності та меті діяльності підприємства, так як реальна ринкова вартість частки не визначена станом на дату укладення договору, що завдає істотної шкоди інтересам підприємства та його засновників, договір не спрямований на настання реальних правових наслідків, оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в процесі припинення, а умовами договору визначено строк розрахунків у 60 місяців, що вказує на намагання такі розрахунки не проводити взагалі, а також той факт, що договір та довіреність ймовірно містять підроблену печатку, виготовлені та підписані пізніше, а ніж вказана у них дата, тобто після 18.07.2015 року, в період коли у ОСОБА_6 не було відповідних повноважень від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З 01.01.2015 по 28.05.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності печатку використовувати не могло, оскільки вона вперше була виготовлена 29.05.2015 року за рішенням органу управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_7 .. Печатка, від тиск якої наявний на довіреності та договорі, була виготовлена після обрання головою ліквідаційної комісії ОСОБА_7 , після 18.07.2015 року, оскільки про наявність довіреності на укладення договору та безпосередньо самого договору стало відомо в ході розгляду Рівненським окружним адміністративним судом справи № 817/2224/15. З матеріалів даної справи вбачається, що СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало довіреність та договір для державної реєстрації вперше 03.08.2016 року, до цього часу попереднім головою ліквідаційної комісії ОСОБА_6 жодної інформації щодо укладення ним договорів чи видачі довіреностей ні новому голові ліквідаційної комісії та/або вищому органу управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомлялося. Внаслідок викладених обставин можна зробити висновок, що печатка була виготовлена після 18.07.2016 року з метою укладення фіктивного договору та видачі на його укладення довіреності.

Також із листа ОСОБА_7 було встановлено, що необхідні докази, а це письмові документи та печатки юридичних осіб, які були складені та виготовлені з метою заволодіння майном Рівненської обласної асоціації по сільському будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », колективного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить одному з учасників Рівненської обласної асоціації по сільському будівництву " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридичній особі колективному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , директор - ОСОБА_8 , що підтверджується витягами з державного реєстру нерухомості та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.2 ст.190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Звіт про працівників Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Наявні відкриті та закриті банківські рахунки Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Податкова звітність щодо діяльності Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2014 по 21.02.2023.

Підстави, що документи перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою, АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою, АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про працівників Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Наявні відкриті та закриті банківські рахунки Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Податкова звітність щодо діяльності Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 21.02.2023; Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2014 по 21.02.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9