Єдиний унікальний номер 725/2757/23
Номер провадження 1-кс/725/832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000254 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 29.03.2023 року близько о 17год. 40хв., невідома особа зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 та мобільного номера НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , під приводом зняття її коштів шахраями, невідома особа запевнила, що допоможе повернути її кошти швидко та протягом 2-х хвилин, за умови, що вона буде дотримуватись їхньої інструкції, де перерахувала свої грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сумі 9200 грн. на банківську картку, які невідомі особи повідомили по телефону запам`ятавши перші цифри, а саме: НОМЕР_4 . В результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та завдала матеріальних збитків останній, на загальну суму 9200 грн. (ЄО-8843).

30.03.2023 року гр. ОСОБА_5 із письмовою заявою звернулася до головного спеціаліста служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вона просить провести службове розслідування за фактом шахрайства по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу 29.03.2023 року, а також гр. ОСОБА_5 просить надати повний номер банківської картки на яку вона перерахувала свої грошові кошти в сумі 9200 грн. Однак, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали гр. ОСОБА_5 виписку по її банківському картковому рахунку, де вказано що грошові кошти було виведено на банківську картку № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_6 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток

№ НОМЕР_6 , у період часу з 29.03.2023 року по даний час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_6 , у період з 29.03.2023 року по даний час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1