Справа № 344/3572/23
Провадження № 1-кс/344/1598/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (з дислокацією у м. Івано-Франківську) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000040 від 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

02.03.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що група осіб діючи на території Івано-Франківської області налагодила виготовлення та виробництво наркотичних засобів «марихуана» та «амфетамін» з метою їх збуту на території Івано-Франківської області та за її межами для власного збагачення.

07.02.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 по підозрі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Івано-Франківської області, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвокату, не депутату, не судимому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту, та збуті психотропних речовин, збуті психотропних речовин вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.02.2023 ОСОБА_5 , 23.05.1991 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено нову підозру в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у незаконному приданні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою встановлення кола осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення у відповідності до ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, 07.02.2023 проведено обшуки за місцями проживання:

- ОСОБА_6 , 1985 р.н., де вилучено 3 (три) банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , де вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , де вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_7 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_8 ;

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 причетний до збуту наркотичних засобів і під час цього використовував банківську картку із № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на котру йому надходили кошти за збут наркотичних засобів.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував банківську картку із № НОМЕР_10 ……..1819 (Універсал Банк) та банківську картку із № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) видану на прізвище ОСОБА_9 .

Відтак, досудове розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та виписки по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.05.2022 до моменту виконання ухвали суду.

Вищеописані рахунки могли використовуватись в протиправній діяльності ОСОБА_5 та інших вищеописаних осіб, для отримання коштів від осіб за збут наркотичних засобів, а також для придбання наркотичних засобів для подальшого їх збуту.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації і отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація та інформація, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, містять формальні посилання на можливість зміни або знищення речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 відомості про яке 06.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що документація та інформація, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків, які прив`язані до платіжних банківських карток із № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та виписки по рахунках, які прив`язані до банківських карт № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.05.2022 до 06.03.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме до документів щодо відкриття рахунків, які прив`язані до платіжних банківських карток із № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та виписки по рахунках, які прив`язані до банківських карт № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.05.2022 до 06.03.2023, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій усіх зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1