справа № 166/342/23
провадження № 1-кс/166/121/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000079 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 березня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 26 січня 2023 року по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26 січня 2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальних машин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , які автоматично списались з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 54260 грн під час реєстрації мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За вказаним фактом 20 лютого 2023 року слідчим внесено відомості у ЄРДР за № 0000079 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання має у своєму користуванні відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитну картку № НОМЕР_1 . Востаннє користувалась карткою 18 січня 2023 року під час її поповнення через термінал на 300 грн для погашення кредиту. У подальшому 26 січня 2023 року вона вирішила встановити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для цього ввійшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та спробувала його завантажити. Їй на телефон надходили повідомлення про необхідність здійснення підтвердження. У той же момент їй на телефон прийшло повідомлення про те, що з її карткового рахунка № НОМЕР_1 здійснено переказ на іншу картку в сумах 20000 грн, 20000 грн, 10000 грн та 4000 грн. Проте відразу вона на це уваги не звернула. Лише 15 лютого 2023 року на її мобільний телефон прийшло повідомлення в додатку "Вайбер" про необхідність внесення обов`язкового платежу в розмірі 4781,47 грн до 20 числа для уникнення простроченої заборгованості. Після цього вона відразу заблокувала картку та звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де отримала виписку по картці.

За наведених підстав під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку (рахунків), на котрі перераховувалися грошові кошти та іншу інформацію, яка буде корисна для досудового розслідування, однак відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація по банківських рахунках осіб. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 20.02.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 січня 2023 року невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальних машин грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки с. Смідин Ковельського району Волинської області, які автоматично списано з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 54260 грн під час реєстрації мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 20.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.02.2023, протоколом огляду предметів від 20.02.2023, випискою по належному ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.01.2023 по 17.02.2023.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 21.03.2023, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до злочину, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчого в частині надання йому та оперативному підрозділу за його дорученням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за вказаний період підлягає до задоволення.

Як вбачається із змісту даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 .

Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2023 вбачається, що заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчі слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.

Встановлене свідчить про відсутність повноважень у даних посадових осіб вчиняти будь-які процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням уповноваженого слідчого оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 26 січня 2023 року по 20 березня 2023 року, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунка грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та про переказ та отримання коштів: грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 26 січня 2023 року по 21 березня 2023 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 21 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1