СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1169/23
ун. № 759/3445/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000878 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення, виготовлення копій у паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx», а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 : документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 р. по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.01.2023 р. по 08.02.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 418683 грн., які належать ОСОБА_7 , шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

Так, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_7 шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого здійснює продаж автомобілів через платформу ОЛХ та займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону. Тобто розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля «Nissan Rock» не розмитнене авто, сума продажу 10500 доларів США.

26.01.2023 р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 повідомила, що автомобіль, який продається, знаходиться у Грузії та потребує розмитнення за кошти покупця, після чого автомобіль водієм доставляється до України.

Тобто, ОСОБА_7 необхідно переказати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 80000 грн. за послуги, на що потерпілий здійснив переказ. В подальшому ОСОБА_9 погодився на умови невстановленої особи та почав діяти за її вказівками.

05.02.2023 р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 повідомила, що розмитнення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 128683 грн.

Після чого, 06.02.2023 р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 повідомив, що за перевезення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 60000 грн.

Крім цього, 08.02.2023 р. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 надіслав ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_6 та вказав, що це контакт водія на ім`я ОСОБА_10 , який зараз знаходиться на кордоні та йому необхідно надіслати решту грошових коштів для автомобіля на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 60000 грн., а також 90000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_7 , переказав на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невстановленої особи, грошові кошти у сумі 418683 грн. Але невстановлена особа розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов`язання.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів за даними рахунками, а також електронні ресурси, якими зафіксовано отримання та перерахування готівки в банкоматах.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000878 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, зокрема, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 418683 грн., які йому належать, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000878 від 14.02.2023 р., що підтверджується постановою від 14.02.2023 р. про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення, виготовлення копій у паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx», а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 : документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 р. по дату виконання вказаної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1