УХВАЛА

11 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, про продовження застосування запобіжного заходу тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 309 ч.1 ст. 240-1 КК України.

Згідно підозри, ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_7 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Також, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не являються волонтерами, у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не являються волонтерами, у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб - трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину - МДМА масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_1 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Окрім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину - сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання за вищевказаною адресою до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий у клопотанні вказує, що 28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_5 , якому 29.12.2022 було обрано запобіжний захід у тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

Слідчий у клопотанні вказує, що 16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

Також, 16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 17.04.2023.

Підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень за вищевказаних обставин, слідчий підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; протоколами огляду та помітки, протоколами огляду покупця та вилучення; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин; висновками судових товарознавчих експертиз; висновками судових автотоварознавчих експертиз; протоколами за результатами проведених обшуків; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Покликаючись на наведене, слідчий просить продовжити строк запобіжного захолду щодо підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки не перестали існувати ризик передбачені п.п.1,2,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчий доводить, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 ККУкраїни відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. 28.12.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_5 . Перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_20 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_5 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання. Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_5 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Ризик передбачений п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, існує оскільки ОСОБА_5 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, продажі зброї, незаконному переміщенні осіб за кордон, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги та зброї, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав на безоплатній основі. До теперішнього часу проводяться заходи по встановленню місць звідки отримувалася вилучена вогнепальна зброя і бойові припаси, військова амуніція. За таких обставин існує ризик того, що підозрюваний перебуваючи на волі може повідомити своїх знайомих осіб, шодо знищення речових доказів. Ризик передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, існує, оскільки підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню. Оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, отже існує ризик передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Покликаючись на наведене, слідчий просить продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти вказаним ризикам.

Прокурор та слідчий просили задоволити клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 309 ч.1 ст. 240-1 КК України.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 17.04.2023, без визначення розміру застави.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 та надані стороною обвинувачення докази, які вказують на обґрунтовану підозру, обставини його вчинення, вказують на існування ризиків передбачених п.п. 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Обґрунтованість підозр у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх тяжкість, покарання, яке загрожує, у своїй сукупності, вказує на існування ризику передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Про існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведено.

Беручи до уваги викладене, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень їх тяжкість відповідно до ст. 12 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення та наявність вищевказаних ризиків, є необхідним продовжити застосований запобіжний захід тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних не забезпечить виконання обвинуваченим своїх процесуальних обов`язків та не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ, відтак відповідно до п.3 ч.4 ст. 183 КПК України, розмір застави не визначається.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Керуючись ст. ст.176-178, 183, 182, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, запобіжний захід тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 07.06.2023

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , утримувати в Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».

Строк дії ухвали до 07.06.2023.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1