Справа № 466/1598/23
Провадження № 1-кс/466/313/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

14 лютого 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що протягом жовтня 2022 року невідомі особи вчинили стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайські дії, чим заподіяли даному Товариству матеріальної шкоди в розмірі 8342500 грн., тобто шахрайським способом заволоділи автомобілями товариства, які ввезли на територію України з іншої держави.

Допитаний представник потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , купили 24 електро-автомобілі, марки «BAIC» моделі EU260. 10 липня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР) укладено контракт №10072022 про купівлю автомобілів «BAIC» EU260.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до інвойсів HGEI-220819-1 від 19/08/2022 сплачено кошти за 5 автомобілів на загальну суму 34795 доларів США, а за 19 автомобілів (на загальну суму 123500 доларів США) частина платежу відповідно до інвойсу HGEI-220819-2 від 19/08/2022 відтерміновано строком на 1 рік.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір UAC20220718 від 18 липня 2022 року про перевезення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна вартість витрат на водні перевезення із порту Шанхай (Китай) до порту Зебрюгге (Бельгія) склала 63600 доларів США, яка була сплачена в двох частинах 29150 доларів США квитанція № N24.1 від 23.08.2022 та 34450 доларів США квитанція № N25 від 30.08.2022.

Відправником надано коносамент за номером KKLUSH0017958 в який входять вінкоди:

LNBSCC3H3GF308955; LNBSCC3H7GF307419; LNBSCC3H1GF307190; LNBSCC3H8GF307445;

LNBSCC3H1GF308131; LNBSCC3H1GF308369; LNBSCC3H1GF308937; LNBSCC3H7GF308702;

LNBSCC3H5GF306740; LNBSCC3H7GF308439; LNBSCC3HXGF307821; LNBSCC3H1GF307531;

LNBSCC3H9GF307227; LNBSCC3H7GF311969; LNBSCC3HXGF307494; LNBSCC3H6GF308450;

LNBSCC3H1GF311823; LNBSCC3H1GF307948; LNBSCC3H4GF308365; LNBSCC3H8GF308871; LNBSCC3H8GF307042; LNBSCC3H8GF311821; LNBSCC3H4GF307359; LNBSCC3H3GF306882, що зазначені в інвойсі HGEI-220819-1 від 19/08/2022 та інвойсі HGEI-220819-2 від 19/08/2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (MEREX, S.R.O. VAT: CZ04980824 ADDRESS:28. АДРЕСА_1 ), який являється вантажним агентом в порту Зебрюгге та на основі контрактних відносин з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає транспортно-експедиторські послуги компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору №1 від 29 серпня 2022 року надає послуги супроводження вантажів в портах Европи.

В подальшому були подані для оформлення документи на організацію наземного перевезення автомобілів з порту Зебрюгге до митного терміналу в місті Городок, Львівська область, Україна. Автомобілі покинули порт 27 вересня 2022 року та від перевезника були отримані товаро транспортні накладні з №130922-3 автомобіль з причепом мали номери WR403AS / WR4791P, № НОМЕР_1 автомобіль з причепом мали номери WR608AE / WR4069P, № НОМЕР_2 автомобіль з причепом мали номери WR916CR / WR3384P.

По умовах відкритих транзитних декларацій Т1 автомобілі повинні були перетнути кордон України не пізніше 30 вересня 2022року.

Після виїзду автомобілів з порту Зебрюгге, звязку з прямим перевізником не було, спілкувались з посередником ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав ці послуги перевезення, який вподальшому перестав виходити на зв`язок та стало відомо про те, що автомобілі оформлені на іншу компанію.

Так, при домовленності з посередником у транспортуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , 16 автомобілів марки «BAIC» моделі EU260, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі контракту №10072022 від 10 липня 2022 року з Бельгії (порт Зебрюгге) до Львова (митний пост Городок) невстановленою особою ймовірно підроблено(підмінено) документи (контракти інвойси, та інші документи необхідні для оформлення автомобілів) в результаті чого всі 16 автомобілів були розмитнені для приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке не має жодного відношення до вказаних автомобілів.

Також в ході допиту представником потерпілого було надано усі необхідні документи, що підтверджують законність покупки вказаних автомобілів та права власності на них.

Встановлено, що вищевказані автомобілі перетнули 9 та 11 жовтня пункт пропуску Медика Шегині, що входить до складу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , код пункту пропуску НОМЕР_3 (11).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до митної декларації(ЕПД), товаро транспортних накладних, товаро-транспортного документу (коносамент), рахунку (Invoice) або іншого документ, який визначає вартість товару(автомобілів) та підтверджує їхнє придбання, квитанцій про сплату мита та ПДВ, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів що підтверджують зняття із обліку, інформацію про особу чи осіб котрі здійснили ввезення та розмитнення вищезазначених автомобілів, а також усі документи пов`язані із митним оформленням автомобілів марки «BAIC» моделі EU260 із такими він-кодами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; LNBSCC3H1GF308937; LNBSCC3H7GF308702; LNBSCC3H5GF306740; LNBSCC3H7GF308439; LNBSCC3HXGF307821; LNBSCC3H1GF307531; LNBSCC3H9GF307227; LNBSCC3H7GF311969; LNBSCC3HXGF307494; LNBSCC3H6GF308450; LNBSCC3H1GF311823; LNBSCC3H1GF307948; LNBSCC3H4GF308365; LNBSCC3H8GF308871; LNBSCC3H8GF307042; LNBSCC3H8GF311821; LNBSCC3H4GF307359; LNBSCC3H3GF306882.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю вилучення її оригіналу.

В судове засідання, призначене на 14.02.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до митної декларації(ЕПД); товаро-транспортних накладних; товаро-транспортного документу (коносамент); рахунку (Invoice) або іншого документ, який визначає вартість товару(автомобілів) та підтверджує придбання; квитанцій про сплату мита та ПДВ; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; документів що підтверджують зняття із обліку; інформацію про особу чи осіб, котрі здійснили ввезення та розмитнення вищезазначених автомобілів, а також усі документи пов`язані із митним оформленням автомобілів марки «BAIC» моделі EU260 із він-кодами:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; LNBSCC3H7GF308702; LNBSCC3H5GF306740; LNBSCC3H7GF308439; LNBSCC3HXGF307821; LNBSCC3H1GF307531; LNBSCC3H9GF307227; LNBSCC3H7GF311969; LNBSCC3HXGF307494; LNBSCC3H6GF308450; LNBSCC3H1GF311823; LNBSCC3H1GF307948; LNBSCC3H4GF308365; LNBSCC3H8GF308871; LNBSCC3H8GF307042; LNBSCC3H8GF311821; LNBSCC3H4GF307359; LNBSCC3H3GF306882, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1