Справа № 541/397/23
Провадження № 1-кс/541/166/2023
У Х В А Л А

10 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що 14.10.2022, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої сукні на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 699 грн., які остання перерахувала на рахунок карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про даний факт 08.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання встановлено, що 11.10.2022 на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж жіночої сукні, вартістю 699 грн. В ході переписки з продавцем, остання скинула їй реквізити банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за товар. Після цього 14.10.2022 потерпіла ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала з рахунку своєї банківської карти № НОМЕР_2 на рахунок вищезазначеної банківської карти грошові кошти в сумі 699 грн. В подальшому, продавець не надіслала товар та не повернула грошові кошти потерпілій.

Крім того встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 699 грн., які перераховані на рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.10.2022 по 01.02.2023, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином. Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, доступ до яких ініціює дізнавач, перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 3, 19, 40-1, 131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Заявлене клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на яку 14.10.2022 перераховані грошові кошти в сумі 699 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.10.2022 по 01.02.2023 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 10 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1