Справа № 217/1/23
Провадження № 1-кс/217/15/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000076 від 29 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 17.12.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 60000 гривень за передплату доставки автомобілю з-за кордону для потреб ЗСУ за оголошенням сайту «ОЛХ».

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.12.2022 він, разом зі своїми товаришами по службі на сайті «ОЛХ» знайшли оголошення про доставку автомобілів з-за кордону для ЗСУ. ОСОБА_4 вирішив подзвонити на номер НОМЕР_1 , який містився в оголошенні, використовуючи месенджер «Вайбер», йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що займається доставкою авто із за закордону для ЗСУ. В цей момент ОСОБА_4 запитав, як саме здійснюється перевезення авто та який час треба чекати. На що ОСОБА_5 відповів, що після обрання автомобіля необхідно переказати на банківську картку предоплату в розмірі 60000 грн., і приблизно через тиждень автомобіль буде доставлено. На що ОСОБА_4 погодився, і ОСОБА_5 скинув свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 разом з товаришами по службі обрали авто, після чого вирішили зібрати грошові кошти в сумі 60000 грн. сукупно з дев`ятьох осіб, які останні переказали на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 . Зібрану суму останній одразу переказав двома платежами по 30149 грн. та 30149 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку йому надіслав ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер». В подальшому ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. З приводу вказаного оголошення дзвонили товариші по службі ОСОБА_6 також на інші номера мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Потерпілим ОСОБА_4 надано довідку за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власне ім`я за поточним рахунком НОМЕР_3 , а також скріншоти листування в месенджері «Вайбер».

04.01.2023 ухвалою слідчого судді Авдіївського міського суду було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 16.12.2022 по 18.12.2022 включно з зазначенням контрагентів та з можливістю їх вилучення. 09.01.2023 вказана ухвала була отримана для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому 11.01.2023 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .

В ході опрацювання отриманих документів банківського обороту встановлено, що грошові кошти були переведені з банківського рахунку ОСОБА_6 двома платежами в розмірі 30149 грн. та 30149 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 , а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці за номером НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером НОМЕР_2 , за період з 16.12.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці за номером НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером НОМЕР_2 , за період з 16 грудня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 березня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області