Справа № 396/1629/22
Провадження № 1-кс/396/265/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки м. Славутич Київської області, в сумі 2934 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 за придбання взуття.
Крім того, 01.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Київ, в сумі 1628 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 за придбання взуття.
Крім того, 29.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 834 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 за придбання взуття.
Крім того, 06.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 824 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 за придбання взуття.
Крім того, 08.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 862 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 за придбання взуття.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, під приводом продажу взуття в інтернет-магазині заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих осіб, які кожен із заявників перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до отриманої інформації, а саме по матеріалам наданим відділом протидії кіберзлочинам встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який надходили кошти від потерпілих осіб, в період з 01.07.2022 по 01.09.2022. Зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, (виписки по рахунку) в період часу з 01.07.2022 року по 01.09.2022, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.07.2022 по 01.09.2022, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, так-як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілим грошові кошти.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів начальнику сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), а саме до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 року по 01.09.2022 року із зазначенням прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.07.2022 року по 01.09.2022 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з подальшим її вилученням.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати належним чином завірені копії документів з інформацією, що підлягає вилученню, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 року по 01.09.2022 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.12.2022 року по 19.01.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1