Справа № 712/9835/22
Провадження №1- кс/712/4321/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що 10.08.2022 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року в ході виконання договорів № 105ВТ від 28.04.2021 та №106ВТ від 28.04.2021, укладених з ПП « ОСОБА_4 » та 265ВТ від 12.10.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання суміші асфальтобетону, за попередньою змовою групою осіб вчинено розтрату бюджетних коштів, шляхом придбання асфальтобетонної суміші за завищеними цінами, у зв`язку з чим завдано значних матеріальних збитків.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі директора ОСОБА_5 , протягом 2021 року уклало 3 договори на придбання конструкційних матеріалів (суміші асфальтобетонної гарячої) із ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 на загальну суму 18 079 496,99 грн.

Згідно даних сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало наступні договори:

1) із ПП « ОСОБА_4 » договір №105ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 2000 тон, вартістю 3 083,53 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 098 627,99 грн. На даний час фактично профінансовано 6 098 627,99 грн.;

2) із ПП « ОСОБА_4 » договір №106ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 187,48 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 242 628 грн. На даний час фактично профінансовано 6 242 628 грн.;

3) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №265ВТ від 12.10.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 000 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 5 738 241,00 грн. На даний час фактично профінансовано

5 738 241,00 грн.

Згідно даних сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 уклало договір №145ВТ від 11.05.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів, на загальну суму 4 082 179,61 грн. Під час аналізу вказаного договору встановлено що замовник, в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали додаток № 3 до вказаного договору, а саме відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 26.04.2021, де вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2115,00 грн. без ПДВ за тонну (2 538 грн. з ПДВ за тонну).

Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом придбання будівельних матеріалів по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно діючих банківських рахунків, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого витребування відомостей про рух бюджетних коштів по вказаних банківських рахунках. Вказані необхідні слідству відомості містяться ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), оскільки відповідно до ч. 2 ст. 69 Податкового кодексу України, банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та підпорядкованих підрозділів копій наступних документів:

1) відомостей про всі банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням банку, дати відкриття, валюти тощо за період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

2) документів облікової справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб;

3) актів документальних перевірок вказаного товариства щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого чи прокурора, на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1