Справа № 756/780/23
Номер провадження № 1-кс/756/270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 19.01.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (документів, які містять банківську таємницю), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні, з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу особової справи, працівника банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі.

1.3 В обґрунтування вилучення особової справи, слідчий посилається, що в наведеному кримінальному провадженні призначено експертизу, а отже необхідно отримати оригінали зразків почерку та підпису ОСОБА_5 .

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте прокурором подано заяву про розгляд справи за їх відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2.3. Особи, у володінні яких перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явились, причини не явки не повідомили. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомлених осіб.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період з 2018 до 2020 роки, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, ОСОБА_5 працювала у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », брала у ОСОБА_6 та інших фізичних осіб грошові кошти у валюті в великих розмірах, з оформленням розписок. Такі особи підшукувались з числа клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, кожного разу збільшуючи суму позички, оперуючи даними грошовими коштами ОСОБА_5 час від часу повертала їх у вигляді вдячності позичальникам, але знов брала кошти в цій осіб. А отже, на думку суду, наведені дії можуть дійсно мати ознаки «піраміди», і які могли спричинити ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі, який вказаний в заяві про вчинення кримінального правопорушення - 1,155,000 доларів США.

3.4. Орган досудового розслідування вважає, що до вчинення кримінального правопорушення можуть причетні особи з числа працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема начальник банківського відділення ОСОБА_7 та начальник управління по роботі з ВІП-клієнтами ОСОБА_8 .

А отже, з метою перевірки вказаних обставин в рамках кримінального провадження 17.01.2023 було призначено судовопочеркознавчу експертизу, з метою перевірки розписок, які нібито надані ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_6 .

3.5. Наведені обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні особової справи, працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.6. Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3.7. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002476 від 10.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення особової справи, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , стосовно працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1