Справа № 138/246/23
Провадження №:1-кс/138/70/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З метою збереження речових доказів просить накласти арешт на автомобіль марки Volkswagen Transporter, номерний знак НОМЕР_1 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , з позбавленням права відчуження та використання.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив передати автомобіль військовослужбовцям ЗС України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Положеннями ст.131 КК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1).

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п.7 ч.2).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

04 січня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Могилів-Подільського РВ УСБУ у Вінницькій області по факту повідомлення ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей під час ввезення на територію України автомобіля марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 та у подальшому заволодіння ним шахрайським шляхом.

За даним фактом 19 січня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19 січня 2023 року в ході проведення огляду місця події на автодорозі, що розташована біля будинку № 18 по вулиці Володимирській у м. Могилів-Подільський Вінницької області слідчою СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 виявлено та вилучено за згодою володільця ОСОБА_8 автомобіль марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 , який поміщено до штраф-майданчика Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, та технічний паспорт іноземної реєстрації.

Постановою прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20 січня 2023 року визнано безпідставним вилучення слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 у ході огляду місця події 19 січня 2023 року автомобіля марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та іноземного свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , тимчасово вилучене майно повернуто ОСОБА_8

ОСОБА_8 від отримання автомобіля марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та іноземного свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 від працівників поліції відмовився, оскільки автомобіль ввозився на територію України головою Могилів-Подільської міської ГО учасників АТО «Патріот України» ОСОБА_10 для потреб збройних сил України, і саме на нього він покладає вирішення цього питання, про що надав відповідну заяву від 20 січня 2023 року.

Постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 31 січня 2023 року кримінальне провадження № 0000022 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, перекваліфікувати на ч.1 ст.190 КК України.

31 січня 2023 року ОСОБА_6 добровільно надав автомобіль марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та іноземне свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 для проведення перевірки та необхідних слідчих дій в рамках кримінального провадження № 0000022 від 19.01.2023р.

Постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 31 січня 2023 року автомобіль марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 та іноземне свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000022 від 19.01.2023р., які приєднано до матеріалів кримінального провадження. Підстави визнання речей речовими доказами зазначена постанова не містить.

В декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ОСОБА_6 було зазначено автомобіль Volkswagen Transporter, FKR 17UE та медикаменти в кількості 150 кг, відправником яких є ОСОБА_11 , отримувачем в/ч НОМЕР_3 .

Згідно відповіді командира військової частини НОМЕР_3 на запит Могилів-Подільського РВ УСБУ у вінницькій області ОСОБА_6 з приводу ввезення в Україну гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 не звертався.

З витягу з книги обліку основних засобів Могилів-Подільської міської організації учасників антитерористичної операції «Патріот України» від 30.04.2022р. вбачається, що автомобіль марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 дійсно знаходиться на обліку Могилів-Подільської міської організації учасників антитерористичної операції «Патріот України» під інвентарним № 8 від 30.04.2022 року та використовується для доставки гуманітарних вантажів (медикаментів, одягу, продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів, які не заборонені чинним законодавством України) по всій території України.

ОСОБА_5 пояснив, що його знайомий ОСОБА_12 уклав усний договір з громадянкою Польщі ОСОБА_11 про допомогу українським військовим та цивільним особам, а саме предметів побуту, продуктів харчування, медикаментів, транспортного засобу та інше. 12 березня 2022 року Коняга та Волинець чекали на нього на кордоні, а він направився до Польщі. 13 березня 2022 року він перетнув кордон з Польщею та поїхав до одного з міст, де зустрівся з жінкою на ім`я ОСОБА_13 ОСОБА_14 , яка надала йому гуманітарну допомогу у вигляді автомобіля марки Volkswagen Transporter, днз FKR НОМЕР_4 серія НОМЕР_2 , предметів побуту, продуктів харчування, медикаментів. Перетнута кордон тій жінці працівники прикордонної служби не дозволили, після чого вона передала йому ключі від автомобіля та документи на нього, і він перетинав кордон один. При перетині державного кордону працівники вимагали від нього хабар у зв`язку з виникненням проблеми, пов`язані з розмитненням. Йому було роз`яснено, що має бути наданий лист-звернення від військової частини, однак він не зміг ні з ким зв`язатися, тому під час оформлення документів назвав номер місцевої військової частини НОМЕР_3 , який пам`ятав. Працівники митної служби після складання відповідних документів дали дозвіл на в`їзд на територію України. Він не підробляв та не надавав під час перетину кордону будь-яких документів. Прибувши в Україну він передав автомобіль Конязі та Волинцю, пересів на свій автомобіль, і вже двома автомобілями вони попрямували до м. Могилів-Подільський, де було вирішено застосовувати ввезене авто для відвезення гуманітарної допомоги в зону бойових дій для військових та цивільних осіб. В переважній більшості автомобілем керував Волинець, так як він втратив праву ногу, замість якої у нього протез.

ОСОБА_8 пояснив, що з 25 лютого 2022 року перебуває в ГО «Патріот України», має посвідчення волонтера, в тому числі перевезення речей по «гарячих» точках України. 29 квітня 2022 року головою ГО «Патріот України» ОСОБА_6 було ввезено транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, який він передав йому разом із свідоцтвом про реєстрацію ТЗ і попросив використовувати у гуманітарних цілях, так як сам ОСОБА_15 не має правої ноги. 19 січня 2023 року на вулиці Володимирській в м. Могилів-Подільському транспортний засіб, яким він керував, було зупинене працівниками поліції для перевірки документів, на що він погодився, надавши документи та дозвіл на огляд ТЗ. В ході огляду автомобіль разом із документами на нього було вилучено у нього працівниками поліції. Про те, що сталося, він відразу повідомив ОСОБА_6 .

Необхідність накладення арешту на майно дізнавач обґрунтовує тим, що воно є об`єктом кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що навіть на час розгляду клопотання про арешт майна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відсутня (не встановлено, чи завдано матеріальної (моральної) шкоди діями ОСОБА_16 , особу, якій така шкода завдана, розмір такої шкоди, не доведено в діях ОСОБА_16 корисного мотиву), постанова про визнання речовими доказами дізнавачем не обґрунтована.

На підставі наведеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі ч.3 ст.173 КПК України майно негайно підлягає поверненню ОСОБА_16 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Зобов`язати дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 або інших уповноважених осіб спеціалізованого майданчика тримання транспортних засобів передати автомобіль марки Volkswagen Transporter, днз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та іноземне свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити дізнавачу, прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1