Справа № 507/460/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання старший дізнавач обгрунтовує тим, що 10.03.2023 до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від жителя смт. Саврань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2023 близько 15:20 год шляхом зловживанням довірою заявник самостійно перерахував кошти, невстановленій особі, з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 000 грн за товар, але товар не направили, та кошти не повернули, продавець на зв`язок не виходить. (ЄО №352 від 10.03.2023 року)
В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого вході чого було встановлено , що 25.02.2023 р. ОСОБА_5 перебуваючи в додатку "Viber", а саме в чаті з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", подав оголошення про те, що бажає придбати шини до сільськогосподарської техніки, при цьому вказав характеристики шин, які бажає придбати. В подальшому, 27.02.2023, йому в додатку "Viber", надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 , який назвався співробітником фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та запропонував останньому придбати шини до сільськогосподарської техніки, при цьому вказавши характеристики та ціни наявних шин. В подальшому, ОСОБА_5 домовившись з особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання шин, добровільно, перерахував належні йому грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 в сумі 10 000 гривень, на рахунок НОМЕР_3 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , реквізити якого були надіслані чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , при цьому останній вказав, що замовлення надійде на адресу місця проживання ОСОБА_5 06.03.2023. Але, станом на 10.03.2023 року замовлений ним товар не надійшов, гроші йому не повернули, особа в якої ОСОБА_5 зробив замовлення, на телефонні дзвінки не відповідає, тому ОСОБА_5 звернувся з письмовою заявою до поліції.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на яку здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 27.02.2023 року по термін дії ухвали.
Старший дізнавач надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання на паперовому та електронному
носіях, належним чином їх завірених копій з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаному рахунку;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 26.02.2023 по 23.03.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період з 26.02.2023 року ппо 23.03.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з ракунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період з 26.02.2023 року по 23.03.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1