Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/718/23
УХВАЛА

20 березня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.03.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 березня 2023 року в с. Ясенівка, Хмельницького району, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом допомоги її доньці ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 03 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01 березня 2023 року близько 14 год. 24 хв. невстановлена особа зателефонувала до неї з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та повідомила, що її донька ОСОБА_6 знаходиться у поліції, оскільки вчинила протиправні дії відносно іншої особи та для того, щоб її відпустили потрібно перерахувати грошові кошти на банківські картки, номери яких вона повідомить пізніше. В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні магазину розташованого по АДРЕСА_1 за допомогою терміналу №1037149 здійснила перерахунок грошових коштів спочатку у розмірі 24 000 гривень, чотирьома платежами по 5000 гривень та одним платежем 4000 гривень, а потім здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 15000 гривень трьома платежами по 5000 гривень та ще 5000 гривень одним платежем. Також громадянка ОСОБА_5 повідомила, що у неї наявні квитанції про перерахунок грошових коштів, проте лише перших чотирьох транзакцій, відповідно до яких остання перерахувала грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В подальшому, під час телефонної розмови зі своєю донькою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 дізналася, що інформація надана невстановленою особою, якій вона перерахувала грошові кошти не відповідає дійсності, та її донька ОСОБА_6 в жодному відділку поліції не перебувала. У зв`язку із чим невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 44000 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 березня 2023 року по час виконання ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 березня 2023 року по час виконання ухвали.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 березня 2023 року по час виконання ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 березня 2023 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1