Справа № 727/1214/23
Провадження № 1-кс/727/429/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000230 від 01.06.2021року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як організатори організованої групи,а також, ОСОБА_7 , як її виконавець, діючи з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з травня 2021 року по 05.05.2022, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), організували та проводили азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також забезпечили функціонування закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання доступу до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 .

05.05.2022 під час санкціонованого обшуку проведеного у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: атракціони електронні розважальні 1.) модель АР-346810СК2, заводський № 000017; 2.) модель АР-346810FK2, заводський № 000032; 3.) модель АР-346810СК2, заводський № 000019; 4.) модель АР-346810СК, заводський № 000069; 5) модель АР-346810СК, заводський № 000066, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку експерта додаткової комп`ютерно-технічної експертизи № 2858-Е від 28.11.2022 ігрові пристрої 1.) модель АР-346810СК2, заводський № 000017; 2.) модель АР-346810FK2, заводський № 000032; 3.) модель АР-346810СК2, заводський № 000019; 4.) модель АР-346810СК, заводський № 000069; 5) модель АР-346810СК, заводський № 000066 є гральними автоматами в яких встановлений програмний продукт, який дозволяє користувачу робити ставки та отримувати виграш в інтерактивному діалозі. Аналіз програмного забезпечення був проведений за екранними формами, що висвітлювались під час роботи об`єкта дослідження (грального автомата) та порівнювався з емулятором грального автомата, який призначений для проведення відеогри, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки (поповнення кредитів), що дає право отримання виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, де застосовується генератор випадкових чисел.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований розважальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить на праві власності територіальній громаді м. Новоселиця та на підставі договору оренди від 24.03.2006 переданий в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім цього, відповідно до документів, що були вилучені під час обшуку в приміщенні розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено договір купівлі-продажу обладнання від 12.05.2021, укладений між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є три атракціони електронні розважальні 1.) модель АР-346810СК2, заводський № 000017; 2.) модель АР-346810FK2, заводський № 000032; 3.) модель АР-346810СК2, заводський № 000019.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , директором товариства - ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової (фінансової) звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 за звітні 2021 2022 роки, подані товариством до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, ч. 2 ст. 203-2 КК України передбаченого покарання у вигляді штрафу в розмірі від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ч. 2 ст. 53 КК України штраф визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного. Отже, з метою встановлення майнового стану підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме відомостей про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період часу з 2013 по 2022 роки.

Тимчасовий доступ до зазначених документів викликаний необхідністю отримання інформації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1) податкової (фінансової) звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 за звітні 2021 2022 роки;

2) відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період часу з 2013 по 2022 роки фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1