Справа № 214/1136/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 14.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , що13.02.2023 невстановлена особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою електроннообчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 48 240 грн, перерахувавши їх на номер картки НОМЕР_4 . Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за №0000237. Допитано 16.02.2023 в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 13.02.2023 приблизно о 20-00 год. її матір ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , попрохала її допомогти в вирішенні питання по картці матері « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась та прийшла до неї до дому де їй в телефонній розмові представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповіли, що з кредитної картки її мами шахраї намагаються зняти кошти та сказали, що потрібно робити для того, щоб створити нову кредитну карту. Вона допомогла мамі створити картку. Потім в телефонній розмові вони сказали, що потрібно з кредитної картки її мами НОМЕР_5 , перевести кошти на іншу картку НОМЕР_6 , спочатку 8 281,20 грн о 20-38 год, потім 8 281,20 грн о 20-39 год., потім 22 203,97 грн о 20-40 год., потім 5 175,75 грн о 20-43 год. Через деякий час вони сказали, що кошти зараз десь зависли, та потрібно довірене лице, на що потерпіла погодилась. Вони також по тій же самій схемі сказали їй створити кредитну картку, вона створила універсальну картку НОМЕР_7 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_8 , видана на її ім`я, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на ній одразу було 33 000 грн, на що шахраї сказали, що це вже перейшли гроші, які її мама переводила зі своє картки НОМЕР_5 , але як потім вони дізнались, що ці 33 000 грн, були лімітними кредитними коштами, які дає банк. Потім шахраї сказали потерпілій, що потрібно перевести ці 33 000 грн, на її картку для виплат НОМЕР_9 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_10 , яка видана на її ім`я, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в неї були вже власні кошти 16 000 грн, а після перевести начебто на рахунок потерпілої, який записано в неї в договорі, вона погодилась, та вони сказали картку куди переводити кошти НОМЕР_11 . Але як виявилось то був не її рахунок, а картка шахраїв. Після чого вони сказали чекати, та гроші будуть на картці. Потім вони зателефонували 3700 де їм повідомили, що ніхто з співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 до них не телефонував і це були шахраї. Номери телефонів з яких вони телефонували НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Відповідно електронної квитанції з банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_11 . В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме до інформації про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , у період часу з 13.02.2023 та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , у період часу з 13.02.2023 по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000237 від 15.02.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , у період часу з 13.02.2023 по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а самедо інформації про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , у період часу з 13.02.2023 по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1