Справа № 159/4325/22
Провадження № 1-кс/159/2322/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
07 грудня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді від 21.11.2022 клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000079 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, повернуто прокурору, з наданням строку в сімдесят дві години для усунення недоліків, допущених при його подачі, зазначених у мотивувальній частині ухвали.
30.11.2022 до слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло вказане клопотання прокурора про накладення арешту на майно, в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000079 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
01.12.2022, 02.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022 розгляд клопотання відкладений на 07.12.2022 у зв`язку з неможливістю фіксації судового розгляду, через відсутність в приміщенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області електропостачання та мережі інтернет.
В клопотанні прокурор просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, а саме вилучені під час проведення огляду 02.11.2022 затриманої ОСОБА_5 : мобільний телефон марки «Redmi C 10» чорного кольору, 2 сім - карти ( НОМЕР_1 , інший номер невідомий), 2 ключі до транспортного засобу марки «Renault», рюкзак чорного кольору, флешку 32 Gb «goodcam», банківські карти: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; окуляри у чохлі, цигарки «KENT», електронну сигарету, запальничку, грошові кошти в сумі 843 злотих 35 грошей, 1616 гривень, дисконтні картки, паспорт громадянина України НОМЕР_4 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 161 злота, 264 гривень 70 копійок та транспортний засіб марки «Renault Master», реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 .
На розгляд клопотання прокурор, слідчий, власники майна не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження в суді задопомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що група осіб, керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за винагороду, будучи об`єднаними єдиним планом, відомим усім членам групи, організувалась для вчинення вказаних злочинів з розподілом функцій учасників групи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 за № 10000079 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Як вбачається з протоколу огляду місця події, 02.11.2022 на території автовокзалу «Володимир» за адресою: Волинська обл., м. Володимир, вул. Данила Галицького, 14, проведено огляд місця події, безпосереднім об`єктом якого був транспортний засіб марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_7 , яким здійснювалося перевезення осіб призовного віку через державний кордон України за винагороду.
Під час проведення огляду вилучено наявні при ОСОБА_5 речі і грошові кошти, транспортний засіб марки «Renault Master», реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 .
Постановою слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 від 02.11.2022, вилучені речі та документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положенням ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Додатками клопотання підтверджується, що вилучені під час проведення огляду місця події та особистого огляду затриманої ОСОБА_5 речі були предметом кримінально-протиправних дій (зберегли на собі його сліди), були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому, в подальшому, можуть виступати важливими речовими доказами у кримінальному провадженні №10000079 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно свідоцтва про право власності на транспортний засіб НОМЕР_8 , ТОВ «ЗАХІД САП ТРЕЙД» не є власником автомобіля марки «Renault Master», реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 .
Отже, прокурором не дотримано вимоги ч. 3 ст. 170 КПК України, та не надано документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в частині арешту транспортного засобу марки «Renault Master» та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , клопотання задоволенню не підлягає.
Отже, враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для його володільця, виходячи і з розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на вказане майно завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час огляду речі мають значення для забезпечення кримінального провадження, що відповідно до частини 2 ст.170 є правовими підставами для накладення на нього арешту, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасове обмеження власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури Волинської області задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:
- мобільний телефон марки «Redmi C 10» чорного кольору;
- 2 сім - карти ( НОМЕР_1 , інший номер невідомий);
- 2 ключі до транспортного засобу марки «Renault»;
- рюкзак чорного кольору;
- флешку 32 Gb «goodcam»;
- банківські карти: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- окуляри у чохлі;
- цигарки «KENT»;
- електронну сигарету;
- запальничку;
- грошові кошти в сумі 843 злотих 35 грошей, 1616 гривень;
- дисконтні картки;
- закордонний паспорт НОМЕР_5 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 ;
- грошові кошти в сумі 161 злота, 264 гривень 70 копійок .
Заборонити відчужувати, розпоряджатися, користуватися арештованим майном окрім сторони кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій.
Арештоване майно зберігати в кімнаті зберігання речових доказів Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, що розташоване на адресою: вул. Незалежності, 119 а, м. Ковель, Волинська область.
Грошові кошти усіх необхідних слідчих дій передати на зберігання до банківської установи.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7