Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/120/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

01 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 (виділення матеріалів 08 вересня 2021 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 30 січня 2023 року року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на те, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами під час проведення будівельних робіт згідно договору від 1 жовтня 2021 року, які були перераховані на вказаний рахунок. Будівельні роботи оплачено в повному обсязі, що свідчить про підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в із внесеними недостовірними відомостями, тому виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, встановлення постачальника будівельних матеріалів, використаних на об"єкті реконструкції. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, його розгляд здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Враховуючи обгрунтування клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000803, дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування) 08 вересня 2021 року, дата внесення до ЄРДР 05 січня 2022 року, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою грошовими коштами, які виділені на ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16 січня 2023 року щодо невідповідності вартості виконаних

будівельних робіт визначеній у первинній звітній документації, яка є завищеною, перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договорузакриття рахунку,-щодо рахунку НОМЕР_1 ;

копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку НОМЕР_1 ;

відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2021 року до 31 січня 2022 року (із зазначенням транзакцій за даним рахунком, контрагентів та сум платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку).

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-один місяць з дня її винесення, тобто до 01 березня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11