Провадження №1-кс/523/3472/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0001134 від 01.11.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № № 0001134 від 01.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними

особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформація, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та

часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів з моменту її відкриття по теперішній час;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_2 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10 2022 близько 10:00 невстановлена особа шляхом обману з використанням електроно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 35 000, 00 грн., які знаходилися на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 01.11.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.10.2022 вона знаходилася у родичів за адресою: АДРЕСА_2 та за допомогою сайту «ОЛХ» у своєму телефоні почала шукати машину та знайшла оголошення, що продається авто марки «Тойота Прада» 2000 року випуску на польському номері, які на даний момент вона не

пам`ятає.

В даному оголошенні був вказаний номер телефону « НОМЕР_3 », з яким потерпіла почала переписуватись у месенджері «Вайбер». Під час переписки та дзвінків чоловік представився на ім`я ОСОБА_5 і вони почали обговорювати покупку вищезазначеного автомобіля який коштував 2.300 доларів США. Потерпіла повідомила ОСОБА_5 , що дану машину вона купує для ЗСУ, на що він сказав щоб я надіслала копію УБД чоловіка і його паспорт для того, щоб спростити ввіз машини до України, що вона і зробила.

Після чого ОСОБА_5 надіслав копію паспорта, для чого не знаю, і сказав надати задаток за автомобіль у розмірі 900 доларів США на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 », однак в неї не було коштів у доларах США, та вона переслала у гривнях двома транзакціями, а саме: перша транзакція: 29,145 гривень та друга транзакція 6,532 гривні. Після чого вона надіслала скрін-шот оплати в їх діалог, та ОСОБА_5 сказав: «Добре, завтра почнемо сертифікацію». Більше у цей день вони не переписувались та не спілкувались.

Наступного дня 30.10.2022, вона написала ОСОБА_5 , оскільки почала вже нервувати, ОСОБА_5 повідомив, що все гаразд та надіслав сертифікацію, однак повідомив, що є одна проблема, на даному автомобілі є штраф та для того щоб привезти його в Україну треба сплатити цей штраф. На що потерпіла сказала, що так не буде і попросила повернути кошти. ОСОБА_5 повідомив, що не може повернути кошти, оскільки з тих грошей, що потерпіла йому відправила він витратив 300 доларів США на сертифікацію, ОСОБА_6 відповіла що це не її проблема, в них почався словесний конфлікт який ні до чого не привів та вона закінчила розмову. Грошові кошти їй так і не повернули.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001134 від 01.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними

особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформація, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та

часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів з моменту її відкриття по теперішній час;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_2 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1