Справа № 459/3232/22
Провадження № 1-кс/459/1818/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2022 слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Слідчий просить надати йому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; рух коштів по банківській карті «Для виплат», банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 (належні ОСОБА_5 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_3 (відкрита невідомою особою на ОСОБА_5 ) із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно.
В обґрунтування клопотання послався на те, що 15.11.2022 у період часу з 01 години 07 хвилин по 04 годину 47 хвилин, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, перебуваючи у приміщенні заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із банківських рахунків, банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в загальні сумі 46 894 гривні. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_5 із належної йому банківської карти «Для виплат», банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 , 15.11.2022 о 01 годині 07 хвилин викрала грошові кошти у сумі 5 070 гривень. Також, було встановлено, що невідома особа, без відома ОСОБА_5 , в ніч з 14.11.2022 на 15.11.2022, створила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_3 , на яку отримала кредитні кошти та 15.11.2022 спочатку о 04 годині 26 хвилин зняла грошові кошти в сумі 26 233 гривень, після чого о 04 годині 33 хвилини перерахувала між вищевказаними банківськими картами грошові кошти в сумі 150 гривень та о 04 годині 47 хвилин знову невідома особа зняла із кредитних коштів вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 15 740 гривень. У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на даний момент проходить службу в лавах Збройних сил України та проживає на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 14.11.2022 потерпілий приблизно о 22 годині 00 хвилин залишив свій мобільний телефон заряджатися в окремо відведеному для цього місці та 15.11.2022 приблизно о 07 годині 30 хвилин зняв його із зарядки, після чого відправився виконувати військові завдання та вже ближче до обідньої пори, перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявив вищевикладене. Даний факт вказує на те, що вищевказані операції по крадіжці з банківських рахунків потерпілого проводилися поза увагою ОСОБА_5 . Також, у ході виконання доручення оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 була отримана оперативна інформація, що 22.09.2022 були спроби невідомою особою злому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належному ОСОБА_5 , однак саме того числа вказані спроби злому банківських рахунків належні останньому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завершилися успішно.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпілий ОСОБА_5 , слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що в межах вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , можливо вилучити документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про відкриті банківські рахунки у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;
- руху коштів по банківській карті «Для виплат», банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 (належні ОСОБА_5 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;
- руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_3 (відкрита невідомою особою на ОСОБА_5 ) із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;
- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;
- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно. Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8