справа № 563/1526/22
У Х В А Л А
16 лютого 2023 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 09.12.2022 року надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 1300 грн., які вона перерахувала невідомій особі на картковий рахунок під приводом позики, однак в подальшому гроші ій не повернуто.
Встановлено, що 09.12.2022 ОСОБА_4 у мобільному додатку «Instagram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 із проханням позичити гроші. ОСОБА_4 , нічого не підозрюючи, погодилась позичити гроші в сумі 1300 грн. та приблизно о 13 год. 02 хв. здійснила перерахунок зазначеної суми грошей на картковий рахунок НОМЕР_1 , що був зазначений у повідомленні. Після перерахунку грошей, сторінка ОСОБА_5 була видалена і повідомлень більше не надходило.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші в сумі 1300 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.12.2022 о 13 год. 02 хв., що відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
09.12.2022 року о 14 год. 01 хв. з даної банківської картки гроші в сумі 1145 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.12.2022 року о 14 год. 08 хв. з даної банківської картки гроші в сумі 158 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 01.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перебувають в головному офісі за адресою: АДРЕСА_2 та № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перебувають в головному офісі за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засіданні дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки:
1. № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; крім того вказати: наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;
2. № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме: часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; також вказати наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.
Строк дії ухвали до 17 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 16 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1