печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6555/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та вживання, яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки, легалізації коштів здобутих від протиправного збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також використання документів померлої особи для заволодіння майном та використання підроблених документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та вживання, яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки, легалізації коштів здобутих від протиправного збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також використання документів померлої особи для заволодіння майном та використання підроблених документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та вживання, яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки, легалізації коштів здобутих від протиправного збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також використання документів померлої особи для заволодіння майном та використання підроблених документів.

До Головного слідчого управління Національної поліції України звернувся ОСОБА_4 , останній під час допити повідомив, що у мережі Інтернет знайшов сайт «pshenichnaya.in.ua», де здійснюється продаж горілки «Пшенична». ОСОБА_4 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення «Нової пошти» №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку «Пшенична», у ОСОБА_4 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_4 на сайті pshenichnaya.in.ua) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у порушення вимог ст. 215, п.п. 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наприкінці червня 2021 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, створили і очолили злочинну організацію, до складу якої залучили: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших на даний момент не встановлених осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей їх збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території України та подальшу легаліцію (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок збуту, раніше виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, ОСОБА_23 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично займатися незаконним виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та тютюнових виробів на території України. Усвідомлюючи, що одноособово вони не зможуть забезпечити процес реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_23 та ОСОБА_6 вирішили утворити злочину організацію, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організації, у червня 2021 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ними як виконавці мешканці м. Києва, а саме їх знайомі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші на даний момент не встановлені органом досудового розслідування особи.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв`язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкі стосунки між членами групи, згуртованість, координація, конспірація діяльності закладені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ними стійкої групи, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме: з кінця червня 2021 року по 09.11.2022 продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території України

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у кінці червня 2021 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, створивши та очоливши організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші на даний момент не встановлені особи, врахували необхідність використання спеціальних приміщень для виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, а також автотранспорту для їх перевезення.

Як місце для виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та їх зберігання ОСОБА_7 обрав приміщення загальною площею 300 кв.м., розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , та з цією метою 24.06.2021 уклав договір оренди індивідуально визначеного майна №23-06/1 із ТОВ «Металобаза 2014».

Також для транспортування, з метою збуту раніше виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували наступні транспортні засоби Volkswagen Сrafter д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 2015 р.в., Volvo FH 12.380 д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, 2004 р.в., Renault Master д.н.з. НОМЕР_4 , білого кольору, 2015 р.в., Renault Master д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, 2012 р.в., Renault Master д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, 2016 р.в., Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_7 , жовтого кольору, 2003 р.в., Mercedes-Benz 817, д.н.з. НОМЕР_8 , жовтого кольору, 2001 р.в. та інші на даний час не встановлені транспортні засоби, які використовувалися членами злочинної організації для транспортування алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 планом вчинення злочину, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених на даний час осіб, ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з кінця червня 2021 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, до 09.11.2022, систематично замовляли у невстановлених досудовим слідством осіб спирт етиловий. Вказаний спирт етиловий ОСОБА_14 та ОСОБА_22 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 привозили до складського приміщення, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілях Volkswagen Сrafter д.н.з. НОМЕР_2 та інших на даний час не встановлених автомобілях, де в подальшому разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які діяли за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розвантажували придбані спирт етиловий.

У невстановлений час та місці, з метою виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_7 та ОСОБА_6 придбано відповідне обладнання та пристрої для виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я, які налаштовано у складському приміщені, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9 у лінію з виробництва алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

З метою виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організовано структурну частину «цех» до обов`язків якого входило виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, їх подальше фасування, упакування для збуту, керівництво структурної частини ОСОБА_7 залишив за собою.

ОСОБА_7 , як організатор та керівник структурної частини «цех» залучив наступних осіб, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які за вказівками ОСОБА_24 здійснювали виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, їх фасування та упакування.

Злочинною організацією, для збуту виготовленої алкогольної продукції, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей обрано сферу цифрової економіки, що передбачає проведення усіх фінансових, торгових транзакції та бізнес-процесів, за допомогою комп`ютерних мереж, тобто збут за допомогою створених за їх вказівкою Інтернет-магазинів, за наступними адресами: luxespirt.com, spirtfy.com.ua, spirt-luxe.com, spirt-luxe.com.ua, pshenichnayavodka.com, pshenichnaya.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою створення, адміністрування та підтримання вищевказаних Інтернет-магазинів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено ОСОБА_25 , який не був обізнаний у протиправній діяльності злочинної організації та інших на даний час не встановлених осіб.

На вище вказаних сайтах здійснювався продаж алкогольної продукції, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольної продукції в упаковці «тетрапак».

Також, для уникнення контактів із особами, яким злочинною організацією збувались виготовлена алкогольна продукція, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обрано групу компаній з надання логістичних послуг та експрес-доставок «Нова пошта», а саме їх підприємства ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Нова пей».

З метою відправлення виготовленої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та отримання грошових коштів від збуту алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено працівників ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_26 та ОСОБА_27 які не були обізнані у протиправній діяльності злочинної організації.

З метою отримання грошових коштів від збуту алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей у відділеннях групи компаній «Нова пошта» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлені органом досудового розслідування на даний час та місці придбано документи, що посвідчують осіб, а саме паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_28 № НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_29 № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_30 № НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_31 № НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_32 № НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_33 № НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України (ID-карта) ОСОБА_34 № НОМЕР_15 та інші на даний час не встановлені органом досудового розслідування документи, що посвідчують особу.

Окрім того, також, з метою отримання грошових коштів від збуту алкогольної продукції, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено члена злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_35 , останній не був обізнаний у протиправній діяльності злочинної організації.

ОСОБА_7 та ОСОБА_36 за грошову винагороду придбано у ОСОБА_35 його особисті банківські картки із банківськими рахунками, з метою надання покупцям при збуті алкогольної продукції, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, банківських рахунків ОСОБА_35 для перерахування покупцями грошових коштів за придбані алкогольну продукцію, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

З метою збуту виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на лінії, що знаходилась у складському приміщені, розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 доручив своїй дружині ОСОБА_8 організувати структурну частину «колл-центр» до обов`язків якого входило прийом та оформлення замовлень.

ОСОБА_8 , яка діяла за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прийняла на роботу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_37 , яка не була обізнана про протиправну діяльність злочинної організації.

З метою злагодженої роботи структурної частини «колл-центру», ОСОБА_8 доручила здійснення керівництва «колл-цетром» ОСОБА_9 , остання надавала вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_38 , яка не була обізнана про протиправну діяльність злочинної організації, приймати замовлення із Інтернет-магазинів організованих злочинною організацією за допомогою мобільних телефонів із номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та інших, а саме отримувати інформацію від покупців про вид та кількість алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, відділення ТОВ «Нова пошта», на яке відправляти виготовлену алкогольну продукцію, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, механізм отримання грошових коштів від збуту, а саме шляхом перерахування грошових коштів на картки ОСОБА_15 , ОСОБА_39 чи сплатою у відділенні групи компанії «Нова пошта».

Також, з метою ведення бухгалтерії злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 доручили ОСОБА_8 організувати та контролювати ведення бухгалтерії злочинної організації, оскільки остання є колишнім працівником податкових органів.

З цією метою, ОСОБА_8 , яка діяла за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучила свою знайому ОСОБА_10 , яка володіє знаннями у галузі фінансів та бухгалтерії, до обов`язків якої входило створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем та ведення бухгалтерії, виплата заробітної плати.

З метою викриття протиправної діяльності органом досудового розслідування:

- у період часу з 09.09.2022 по 15.09.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та контрольованої закупки шляхом придбання у Інтернет-магазині за адреcою: pshenichnayavodka.com та телефону НОМЕР_17 , який вказаний на сайті pshenichnayavodka.com, 10 літрів горілки «Пшенична», вартістю 600 грн, у ході проведення НСРД отримано відомості про відправлення, а саме номер відправлення №3332 та у подальшому відправлення у якому містилась картонна коробка із надписом «Пшенична» із тетрапаком у якому містилась рідина.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 24.10.2022 №СЕ-19-22/36394-ФХД встановлено, що збута речовина не відповідає ДСТУ: 4256:2021 Горілки та горілки особливі. Технічні умови, а також виявлено фурфурол, метиловий спирт, сивушні олії.

Також згідно висновку ДСУ «ГБ СМЕ МОЗ України» від 03.11.2022 №208/22 встановлено, що фурфурол виявлений у збутій речовині має подразнюючу, шкірно-резорбтивну, сенсибілізуючу та мутагену дію, характеризується першінням у горлі, утрудненим диханням, болями за грудиною, блюванням та діареєю, сивушні олії посилюють гостру таксичну та наркотичну дію етилового спирту, а також те, що при отруєнні метиловим спиртом може призвести до розладів зору, коми та смерті, збута речовина має вкрай негативний вплив на всі органи людини і системи людини, а їх вживання може призвести до отруєння, інвалідизації та навіть смерті, таким чином вживання збутою речовини становить значну небезпеку для здоров`я та життя людини.

- у період часу з 13.10.2022 по 18.09.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та контрольованої закупки шляхом придбання у Інтернет-магазині за адреcою: pshenichnaya.in.ua та телефону НОМЕР_16 , який вказаний на сайті pshenichnaya.in.ua, 5 літрів горілки «Пшенична», вартістю 290 та 5 літрів коньяку «Молдова» 375 грн, у ході проведення НСРД отримано відомості про відправлення, а саме номер відправлення №6355 та у подальшому відправлення у якому містилась 2 пластикові ємності із рідинами прозорого та коричневого забарвлення.

- у період часу з 09.11.2022 по 10.11.2022 проведено обшук «цеху» на якому виготовлялись алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9 у ході якого вилучено картоні коробки із надписом «Пшенична» із тетрапаком та рідинами та маркування ТОВ «Нова пошта», лінію з виготовлення алкогольної продукції, принтер для виготовлення маркування ТОВ «Нова пошта», тари, ємності та інше.

На даний час призначено судову експертизу збутої речовини та вилучених речовин, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9 щодо їх спільної родової належності та відповідності ДСТУ.

Окрім того, протиправна діяльність злочинної організації пітверджкється:

- оглядами Інтернет-магазинів, зокрема pshenichnayavodka.com та pshenichnaya.in.ua на яких здійснюється збут алкогольної продукції;

- показаннями ОСОБА_26 та оглядом його телефону, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_40 звернулись до того, з метою відправлення через його відділення у с. Зазимя алкогольної продукції та те, що ОСОБА_7 отримував грошові кошти за вказані відправлення на підставі документів інших осіб;

- показаннями ОСОБА_41 про те, що ОСОБА_7 здійснював придбання у неї пластикової тари, яка використовувалась під час збуту алкогольної продукції;

- оглядом із камер відеоспостереження, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на яких зафіксовані учасники злочинної організації та транспорт, який використовувався для транспортування алкогольної продукції;

- допитами ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 , які повідомили, що втратили власні паспорти, жодних відправлень через «Нову пошту» не відправляли та кошти не отримували;

- допитами ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , які купували алкогольну продукції у членів злочинної ораганізації;

- допитом ОСОБА_25 , який здійснював адміністрування сайтів, зокрема pshenichnayavodka.com;

- допитом ОСОБА_58 , який повідомив, що здавав в оренду ОСОБА_7 приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 у якому виявлено «цех» з виготовлення алкогольних напоїв;

- договір «23-06/1 від 24.06.2021, згідно якого ОСОБА_7 орендував приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 у якому виявлено «цех» з виготовлення алкогольних напоїв;

- протоколами обшуків за місцями мешкання та проживання учасників злочинної організації;

- протоколами оглядів мобільних телефонів, ноутбуків, носіїв інформації учасників злочинної організації;

- матеріалами тимчасових доступів до ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Нова пей»;

- матеріалами тимчасових доступів до банківських установ;

- матеріалами негласних розшукових дій.

Окрім того, у рамках даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактами легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних від збуту виготовленої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу від 29.09.2022 №0643/2022/ДСК щодо ОСОБА_59 встановлено, що фінансові операції, пов`язані з внесенням безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_39 на загальну суму 4,29 млн грн, спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України, що стосується легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_39 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_35 пояснив, що влітку 2021, до його будинку під`їхав раніше невідомий мені автомобіль марки Ауді темного кольору, номерні знаки не запам`ятав. З автомобіля до подвір`я зайшли три чоловіки, а саме: племінник ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та двоє раніше невідомих мені чоловіків, які представились як ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , як пізніше мені стало відомо, це ОСОБА_63 та ОСОБА_64 . Його племінник повідомив, що дані чоловіки планують продавати кросівки через інтернет, у зв`язку з чим їм потрібна допомога у відкритті ФОПа та рахунку, якими б вони могли користуватись. У зв`язку з тим, що мені були потрібні кошти, я погодився. Далі через телефон ОСОБА_65 останні відкрили на ФОП, а він у свою чергу надав їм документи. За те, що він відкрив ФОП, ОСОБА_61 надав кошти в сумі 1000 грн. Однак вони повідомили, що ще потрібно зробити карту-ключ ФОПа, та я погодився.

На наступний день, ОСОБА_61 та ОСОБА_62 приїхали до будинку на іншому автомобілі марки «Мітсубісі ланцер», та втрьох поїхали до відділення «ПриватБанку», де ОСОБА_61 та ОСОБА_62 зайшли разом з ним у відділення банку, та останні повідомили працівнику банку, що потрібно зробити на моє ім`я карту-ключ, а він в свою чергу надав свої документи оператору. Всі банківські картки, ОСОБА_61 залишив у себе. У нього в користуванні були картки ОСОБА_66 , доступ до яких він надав ОСОБА_67 , останній прив`язав у додатку «Монобанку» свої номери телефонів, та я з того часу даними картками не користувався. За те, що він надав ОСОБА_68 та ОСОБА_69 доступ до свої карток, останні передавали йому через ОСОБА_70 кошти у сумі 1 тис. грн. щомісяця.

У подальшому, ОСОБА_63 та ОСОБА_62 приїхали до нього додому на авто Ауді, та повідомили, що їм потрібний його паспорт для підтвердження особи банку «ПриватБанк». Разом знову поїхали до відділення «ПриватБанку», де він підтвердив свою особу. Далі ОСОБА_61 попросив у нього в користування оригінал його паспорту та оригінал іпн коду, на що він погодився, та за це ОСОБА_61 надав йому 200 грн. Після цього, ОСОБА_61 та ОСОБА_62 поїхали, повідомивши йому, що паспорт віддадуть пізніше, однак по сьогодні так оригінал паспорту мені і не повернули, та з того часу він їх більше не бачив.

Про те, що на вказані картки здійснювався прийом коштів від продажу алкоголю йому нічого невідомо, та вважає, що його банківські картки могли використовувати лише ОСОБА_63 та ОСОБА_64 , оскільки свій паспорт та банківські картки він більше нікому не надавав.

Окрім того, у рамках даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом використання завідомо підробленого документа, з метою заволодіння квартирою, за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку у офісі ОСОБА_6 віднайдено паспорт померлої ОСОБА_71 та договір купівлі-продажу квартирт, за адресою: АДРЕСА_2 .

02.06.2020 за фактом смерті ОСОБА_71 Деснянським управлінням поліції ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР №0003422 про те, що 01.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп жінки, а саме: ОСОБА_72 , без слідів насильницької смерті, але з ознаками гноїння після огляду труп було направлено до моргу №2 для встановлення причин смерті ЄО 33394.

Відповідно до матеріалів ЄО 33394 від 01.06.2020 встановлено що, 01.06.2020 о 21:39 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.06.2020 о 21:39 за адресою: АДРЕСА_2 в квартирі АДРЕСА_3 проживає одинока бабуся, якій 82 роки, сусіди майже 2 місяці її не бачили, зі слів заявника з квартири чути трупний запах, просить направити поліцію, рапорт ВКП ОСОБА_73 про те, що виявлено труп гр. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , без ознак насильницької смерті, труп направлено в морг.

Відповідно до віднайденого договору купівлі-продажу квартири від 02.07.2022 між ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , предмет договору, квартира АДРЕСА_4 (на бланках НОІ 328577, НОІ 328576) встановлено, що нібито ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , через місяць після виявлення її трупу продала квартиру у якій вона мешкала, фігуранту кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , вказаний факт може свідчити про те, що вказаний договір є підробленим та наявні ознаки шахрайства в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Як встановлено, відповідно до інформаційної довідки № 315340466 від 16.11.2022 після шахрайського набуття квартири ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 продав квартиру ТОВ «БК Сіті-буд», яка на праві частки належала ОСОБА_7 . У подальшому 06.11.2020 ТОВ «БК Сіті-буд», яка на праві частки належала ОСОБА_7 продала квартиру іншому фігуранту кримінального провадження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Після чого 06.09.2021 ОСОБА_14 продав квартиру ТОВ «Жуляни торг сервіс», відношення до компанії має фігурант кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовував для пересування транспортний засіб ТОВ «Жуляни торг сервіс» та у офісі якого віднайдено вищевказаний договір, паспорт померлої ОСОБА_71 та інші документи, що підтверджують причетність до вказаного шахрайського заволодіння майном.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчим визнано майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: грошові кошти у сумі 1 700 000 грн., які віднайдено у квартирі, за адресою: АДРЕСА_5 , у якій мешкає ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначене майно, з метою конфіскації, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що зможе одночасно забезпечити запобігання можливості його приховування та відчуження.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речовий доказ, майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у частині заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме: грошові кошти у сумі 1 700 000 грн Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1