УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001783 від 02.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001783 від 02.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001783 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження №0001783 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час перегляду камер відео спостереження, які розміщені поряд з банкоматом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 виявлено особу, яка знімала грошові кошти о 16 годині 55 хвилин, яку ідентифіковано як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) уродженець: м. Моспіне, Пролетарського р-ну, Донецької обл.; зареєстрований: АДРЕСА_2 ; проживає: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_2 . 13.09.2022 року о 12 год. 07 хв. після заволодіння грошовими коштами громадян працівниками ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв з банківської картки невстановленої особи грошові кошти в сумі 7000 грн.

Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 . 13.09.2022 звернулася із заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , про те що невідома особа шахрайським шляхом під приводом її працевлаштування заволоділа грошовими коштами у сумі 7590 грн., які вона перерахувала 13.09.2022 на банківську картку НОМЕР_3 . В той же час під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України під час особисто обшуку вилучено вказану картку, з якої останній 13.09.2022 зняв грошові кошти. Під час відібрання пояснень у ОСОБА_4 , було встановлено, що зняті із банкоматів грошові кошти, він переказував на рахунок належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того в ході досудового розслідування встановлено що на адресу Шевченківського УП ГУНП надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що 31.08.2022 об 17 год невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом виплат підтримки українським громадянам заволоділа грошовими коштами в сумі 17 тис грн з картки НОМЕР_4 . Крім того в ході досудового розслідування встановлено що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 з приводу того, що 08.09.2022 об 19 год 45 хв невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом виплат підтримки українським громадянам заволоділа грошовими коштами в сумі 3 тис 226 грн з картки НОМЕР_5 .

У клопотанні слідчим вказано, що 13.09.2022 року під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України під час особисто обшуку було вилучено наступні картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за картками НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 в тому числі дата створення банківського рахунку за вказаною карткою; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківській картці, за період з 13.06.2022 по 13.09.2022, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.06.2022 по 13.06.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001783 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001783 від 02.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що містять відомості про особу (в тому числі дата створення банківського рахунку за картками НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 13.06.2022 по 13.09.2022) з фото або відео особи яка знімала грошові кошти;

- документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_13 ) (в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 13.06.2022 по 13.09.2022) з фото або відео особи яка знімала грошові кошти;

- роздруківки фото особи, яка знімала кошти в період з 22.08.2022 по 13.09.2022 з банкоматів в м. Києві: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів) з якого здійснювався переказ коштів особі, яка отримала кошти в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, копію заяви, номер картки; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів в період з 22.08.2022 по 13.09.2022.Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: