Справа № 185/1112/23
Провадження № 1-кс/185/314/23
30 січня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Управлінням Служби безпеки України в Дніпропетровській області, в ході виконання пріоритетних завдань, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо можливого порушення вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ).
ПП « ОСОБА_3 » з 2016 року по теперішній час, надає послуги з будівництва, благоустрою та утримання території Державного підприємства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ). Загальна вартість наданих послуг за вищевказаний період склала близько 42 млн. грн.
Водночас встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » штучно завищують обсяги та об`єми виконаних робіт, кількість залученої техніки та робочої сили.
При цьому, посадові особи ПП « ОСОБА_3 » налагодили та використовують схему з виведення оборотних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через фізичну особу-підприємця.
ПП « ОСОБА_3 » систематично укладає угоди з ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , за якими перераховує грошові кошти у розмірі близько 3 млн. грн. щорічно. В свою чергу, ФОП « ОСОБА_8 » здійснює конвертацію грошових коштів між учасниками протиправної схеми.
За вищевказаною схемою діє афілійоване підприємство посадових осіб ПП « ОСОБА_3 », а саме ПП « ОСОБА_5 ». Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » взагалі не приймає участі в тендерних закупівлях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуги з утримання та благоустрою територій надаються на підставі укладених угод, які не розміщуються на інтернет-платформах публічних закупівель.
Гроші за нібито виконані роботи та надані послуги ПП « ОСОБА_5 » перераховуються з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично вказані роботи та послуги надають співробітники ПП « ОСОБА_3 ». Так, за 2021 рік ПП « ОСОБА_5 » безпідставно отримало кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 7,8 млн. грн.
За 2022 рік ПП « ОСОБА_3 » надало послуги для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад ніж 7 млн. грн., ПП « ОСОБА_5 » на суму понад 14 млн. грн., які також могли бути присвоєні за вищевикладеною протиправною схемою.
В рамках вказаного кримінального провадження, відповідно до доручення слідчого СВ Павлоградського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області (вх. №48- 74
від 02.01.2023 р.), відділом у м. Павлограді УСБ України у Дніпропетровській області, надано відповідь на доручення № 55/24-225нт від 04.01.2023 року та проведено ряд заходів.
В ході виконання доручення встановлено, що послуги з утримання та благоустрою території на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , юридична особа знаходиться у вказаному юридичному адресі) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , юридична особа не знаходиться в юридичній адресі).
Згідно фінансової звітності ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_5 » отримані грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом субпідрядних робіт, фактично виводять з власного обігу на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 , юр. адреса АДРЕСА_4 ), який в свою чергу конвертує отримані кошти у готівковий вид за комісію у розмірі 5% від загальної суми виведених коштів.
До вищевказаної протиправної діяльності можливо причетні посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_5 », а саме:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Павлограда, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце проживання особи не встановлено.
Водночас, за отриманими даними, ФОП « ОСОБА_8 » використовує банківський рахунок:
-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) в тому числі рахунок НОМЕР_6 .
Таким чином у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_5 » отримані грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом субпідрядних робіт, фактично виводять з власного обігу на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ), серед яких банківський рахунок НОМЕР_6 , (МФО НОМЕР_5 ).
З метою доведення чи спростування факту з виведення оборотних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку налагодили та використовують ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_10 », через фізичну особу підприємця « ОСОБА_8 », який здійснює конвертацію незаконно отриманих грошових коштів у готівку, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури, у складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по наступному рахунку: НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
1.1. документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку НОМЕР_6 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з січня місяця 2016 року по теперішній час:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_6 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунок НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1