Справа № 159/2658/22
Провадження № 1-кс/159/933/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 квітня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000248 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 13:30 04.06.2022 невстановлена особа під приводом купівлі книг на інтернет-сайті «ОЛХ», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 53 000 грн, які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022 за № №0000248, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Проведеними заходами працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає у АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований у АДРЕСА_2 та фактично проживає у АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає у АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 в групі із ОСОБА_7 на протязі 2021-2022 років шляхом розміщення інтернет-оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ», схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку» в подальшому відправляють покупцям, через різного роду месенджери, інтернет-посилання з так «званою заявкою», де потерпілі нічого не підозрюючи вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість ним без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через доступні різні платіжні системи. Причетність вказаної групи осіб до скоєного даного шахрайства свідчать наступні факти та матеріали встановленні в ході слідчих та розшуковик дій по кримінальному провадженню, а саме відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_5 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дана сім-картка в період з 06.09.2021 по 16.06.2022 використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕ1 НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_10 . В вказаних мобільних телефонах, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося понад 131 сім-картка (перший - 86, другий-32).

Шахрайські сім-картки на протязі 2021-2022 років дані особи використовували крім зазначених вище, в мобільних терміналах з НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Із зазначених шахрайських мобільних телефонів, які вказана група використовувала при скоєнні кримінальних правопорушень, мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_13 в період з 13.10.2021 по 06.12.2022 із своєю сім-карткою № НОМЕР_3 користувалася гр. ОСОБА_6 , періодично використовуючи в цей період при цьому шахрайські сім-картки, з яких по ІТС ІПНП проходять наступні №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Гр. ОСОБА_7 користувався своєю сім-карткою № НОМЕР_4 мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_9 в період 17.08.2021 по 05.03.2022 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_12 в період з 14.10.2019 по 24.09.2021, при цьому в цей же період і в подальшому періодично використовуючи шахрайські сім-картки, з яких по ІТС ІПНП проходять-№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_7 . Гр. ОСОБА_6 в червні 2022 року як внутрішньо переміщена особа переїхала до м.Первомайськ Миколаївської області і відповідно до отриманої інформації оселилась за адресою АДРЕСА_1 , один із шахрайських телефонів продала гр. ОСОБА_8 , яким вона користується з 16.06.2022 до цього часу із своєю сім-карткою НОМЕР_6 .

05.02.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_19 ЕМЕІ2 НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Сігма» з ІМЕІ НОМЕР_22 ЕМЕІ2 НОМЕР_23 із сім картою НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «iРhоnе 6S» ІМЕІ НОМЕР_25 із сім картою НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Redmi note 7» з ІМЕІ НОМЕР_27 ЕМЕІ2 НОМЕР_28 із сім картою НОМЕР_29 ; модем марки alltel; модем марки tp-link, S/N: НОМЕР_30 ; системний блок марки «LOGICPOWER».

Враховуючи викладене, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, котра потребує додаткової перевірки, в даному випадку, шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в операторів мобільного зв`язку, для отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки із зазначенням даних відносно тривалості з`єднань, типу з`єднання (вх., вих., SMS-без розкриття їх змісту, GPRS) по ІМЕІ НОМЕР_25 мобільних терміналів, яку для вчинення шахрайства використовувала та використовує на даний час невстановлена слідством особа, з метою встановлення сім-карток абонентів, які використовувалися в вказаних серійних номерах телефонів, встановлення їх місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій і азімута та інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, оскільки отримання тимчасового доступу до речей і документів за інший, коротший період не дасть повного і об`єктивного результату та можливості встановити всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В той же час така інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без їх участі та без повідомлення осіб у володінні яких перебуває запитувана інформація.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, ухвалою слідчого судді від 06.01.2023 про дозвіл на проведення обшуку, протоколом обшуку від 05.02.2023, а тому з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних).

На підставі викладеного і керуючись статтею 162, п.6 статті 163, статтями164,166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та зобов`язати останніх надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_25 в період часу з 01.01.2021 по 11.04.2023 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал.

Строк дії даної ухвали встановити до 10.06.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1