УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2022 Справа №607/17662/22

Провадження 1кс/607/5588/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000085 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000085 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201502 ТовстолугЖовтневе на ділянці км 6+315 км 6+915 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 290 від 21 жовтня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №290 від 21 жовтня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 200714 ЗборівКрасне км 0+000 км 7 + 400 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 294 від 27 жовтня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №294 від 27 жовтня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 ЧортківБільчеЗолоте на ділянці км 0+000 км 17+100 (окремими ділянками)» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 172 від 19 липня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №172 від 19 липня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

- проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточного середнього ремонту вул. Незалежності, м. Чортків на ділянці км 0+000 км 1+650 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 218 від 12 серпня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №218 від 12 серпня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 27 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 26 вересня 2022 року до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСР в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію фінансовогосподарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01 травня 2020 року по 31 березня 2022 року в ході ревізії встановлено наступні порушення:

за обревізований період у відповідності до актів ф.№ КБ2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано, а Департаментом прийнято зазначених робіт на загальну суму 103195553,61 грн. Кошти за виконані роботи перераховані Департаментом в повному обсязі. Проведеною зустрічною звіркою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (обсяг операцій перевірених в ході зустрічної звірки 72989964,82 грн), проведеними контрольними обмірами, проведеним відбором зразків (кернів) асфальтобетону на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 3735226,80 гривень. в т.ч. по об`єкту «Поточного середнього ремонту вул. Незалежності, м. Чортків на ділянці км 0+000 км 1+650 (окремими ділянками) Тернопільської області» на суму 3675923,10 грн;

під час ревізії представниками Замовника, генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в присутності представників органу державного фінансового контролю були проведені контрольні обміри та обстеження на об`єктах будівництва та ремонтних робіт, зокрема по поточному середньому ремонту автомобільних доріг місцевого значення, а також відбори зразків (керни) асфальтобетону на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Проведеними вищезазначеними діями встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 2278890,42 гривень. в т.ч. по об`єктах: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201502 ТовстолугЖовтневе на ділянці км 6+315 км 6+915 (окремими ділянками) Тернопільської області» на суму 1416218,12 грн; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 200714 ЗборівКрасне км 0+000 км 7 + 400 (окремими ділянками) Тернопільської області», на суму 691850,98 грн;

під час ревізії були проведені контрольні обміри та обстеження на об`єктах поточного середньому ремонту автомобільних доріг місцевого значення, виконавцем робіт яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проведеними вищезазначеними діями встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 237372,37 грн, на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 ЧортківБільчеЗолоте на ділянці км 0+000 км 17+100 (окремими ділянками)».

06 жовтня 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку статті 93 КПК України надіслано запит про надання документів щодо виконання робіт на вищезазначених об`єктах. Однак, відповідно до листа вих. № 5840114 від 07 листопада 2022 року в наданні документів в порядку ст. 93 КПК України відмовлено.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення ким підписувалися зазначені документи.

Отже, вищенаведені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище наведене, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву, у якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 27 вересня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 3го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_5 від 30 серпня 2022 року; копією договору № 172 про закупівлю послуг від 19 липня 2021 року із додатками; листом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 584/0114 від 07 листопада 2022 року; копією договору № 290 про закупівлю послуг від 21 жовтня 2021 року із додатками; копією договору № 294 про закупівлю послуг від 27 жовтня 2021 року із додатками; копією договору № 218 про закупівлю послуг від 12 серпня 2021 року із додатками.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення слідчому необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

У відповідності до ст. 245 КПК України встановлено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей для проведення експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення почеркознавчих експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000085 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 :

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201502 ТовстолугЖовтневе на ділянці км 6+315 км 6+915 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 290 від 21 жовтня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору № 290 від 21 жовтня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 200714 ЗборівКрасне км 0+000 км 7 + 400 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 294 від 27 жовтня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №294 від 27 жовтня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

- проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 ЧортківБільчеЗолоте на ділянці км 0+000 км 17+100 (окремими ділянками)» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 172 від 19 липня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №172 від 19 липня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

проектнокошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточного середнього ремонту вул. Незалежності, м. Чортків на ділянці км 0+000 км 1+650 (окремими ділянками) Тернопільської області» (далі Об`єкт) у відповідності до договору № 218 від 12 серпня 2021 року (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно Об`єкта у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-договору №218 від 12 серпня 2021 року по Об`єкту, додатків до договору;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в з додатками, актів прийомупередачі на Об`єкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10