ЄУН № 337/656/23 Провадження 1-кс/337/122/2023
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2023 м. Запоріжжя
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 02.02.2023, зазначено наступне.
31.01.2023 року до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 31.01.2023 року приблизно о 17:35 годин невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно обчислювальної техніки, дізнавшись у потерпілої дані картки, перерахувала грошові кошти у розмірі 15 000 гривень з картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на іншу картку.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі приблизно 10 років, та має універсальну картку за № НОМЕР_2 , яка дійсна до 01.2022 року, також має банківську карту № НОМЕР_1 кредитну, вказані банківські рахунки між собою прив`язані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно 7 днів тому вона виклала оголошення на сайті ОЛХ про продаж горіхів вартістю 1200 гривень та залишила номер мобільного телефону свого сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 для зв`язку. 29.01.2023 року на номер який потерпіла залишила оголошення зателефонувала невідома особа (з номеру телефону НОМЕР_3 ) та представилась представником кондитерської фабрики (назву фабрики він не назвав), та спитали чи продає потерпіла горіхи, на що вона відповіла, - так продає. Далі невідома особа повідомив, що вони працюють безготівковою оплатою, тому для здійснення переказу грошових коштів потерпілій зателефонують з відділу бухгалтерії та повідомлять про пересилку грошових коштів. 30.01.2023 року зателефонували з вказаного вище номеру телефону (по голосу телефонувала та сама особа) та повідомила, що в бухгалтерії щось не вийшло з оформленням переказу, тому зателефонують 31.01.2023 року приблизно о 16:00 годині та вже точно зроблять переказ грошових коштів. 31.01.2023 року о 10:00 години ранку з вказаного номеру зателефонувала та сама невідома особа та повідомила, що сьогодні приблизно о 16:00 годині потерпілій зателефонує бухгалтер для вирішення питання щодо оформлення переказу грошових коштів. Також, повідомив адресу на яку необхідно надіслати горіхи, а саме АДРЕСА_1 відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_7 . Приблизно о 17:00 годині потерпілій зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились бухгалтером (по голосу був чоловічий голос) по переказу грошових коштів за купівлю горіхів, та попрохав надати реквізити картки для переведення грошових коштів. Потерпіла надала номер картки для виплат, однак невідома особа повідомив, що на неї неможливо зробити переказ грошових коштів, оскільки там щось заблоковано, та попрохав надати номер кредитної картки, якщо така є. В подальшому потерпіла надала номер кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в подальшому невідома особа повідомила потерпілій, що з її картки № НОМЕР_2 яка дійсна до 2022 необхідно надати CVV код, який розташований на зворотній стороні картки, що потерпіла і зробила, а саме назвала три цифри «440». Після чого він попрохав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знайти вхід до вкладки переказів з картки на карту та ввести номер картки, який вона наразі не пам`ятає, та ввести суму 15 000 гривень. Потерпілу це збентежило та вона почала дізнаватись навіщо це робити, оскільки вони повинні переказати їй грошові кошти. Після чого невідома особа почала нервувати та підвищенним голосом повідомила «Вже нічого не треба робити, ми самі все зробили» та кинув слухавку. Після чого потерпіла одразу зателефонувал на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила переглянути її грошовий рахунок по кредитній картці № НОМЕР_1 , та перевірити чи були зроблені переводи грошових коштів, на що оператор повідомив, що грошові кошти були списані у розмірі 15 000 гривень на якусь ігрову компанію, більше інформації надати не зміг.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером невідомої особи НОМЕР_3 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 31.01.2023 року 00 години 01 хвилини по 02.02.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 02.02.2023 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що розташованй за адресо. АДРЕСА_2 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_3 за період часу з 31.01.2023 року 00 години 01 хвилини по 02.02.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);
- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1