Справа № 369/2738/23
Провадження № 1-кс/369/603/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000475 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000475 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Білогородської територіальної громади.

Так, в ході опрацювання матеріалів з УСР в Київській області ДСР НП України від 09.11.2022 № 3109/55/109/01 -2022 що 10.11.2022 надійшли до окружної прокуратури за № 5335-22, встановлено факти щодо ймовірної розтрати коштів сільського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , її структурними підрозділами та суб`єктів господарювання під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Білогородської територіальної громади.

Протягом 2020-2021 років, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів, а саме: 26 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) укладено договір №374, предметом якого є «Реконструкція існуючого майданчика з улаштуванням штучного покриття для ігрових видів спорту та майданчика для тренажерів силових вправ на території стадіону по АДРЕСА_2 , ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», на загальну суму: 5980449,00 грн.; 01 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №558, предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлового приміщення під влаштування притулку для осіб, які постраждали від насильства , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_4 ) Київської області. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2023 (код ДК 021:2015 -45450000-6 Інші завершальні роботи)», на загальну суму: 8102439,00 грн.; 17 серпня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) укладено договір про закупівлю робіт №407, предметом якого є «Будівництво тротуару по вул. Богдана Хмельницького від провулку Травневий до провулку Радужний в с. Святопетрівське Києво -Святошинського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 код ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму: 993 273,31 грн.; 29 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) укладено договір про закупівлю робіт №589, предметом якого є «Будівництво тротуару по вул. Польова від. Вул. Білгородська до провулку Травневий в с. Святопетрівське Києво- Святошинського району Київської області» ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку а елетропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вимірювання поверхонь), на загальну суму: 1 842 281,26 грн.; 03 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) укладено договір про закупівлю робіт №608, предметом договору є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Джерельна від будинку №12 до будинку №95 с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та елетропередач, шоче, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на загальну суму: З 350 010,58 грн.; 29 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю робіт №592, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 13+565 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Гнатівка Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (Електромонтажні роботи), на загальну суму: 1 055 105,88 грн.; 29 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю робіт №593, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 24+180 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Неграші Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (електромонтажні роботи), на загальну суму: 823 969,42 грн.; 29 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю робіт №594, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 10+475 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Білогородка Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (електромонтажні роботи), на загальну суму: 1 192 123,84 грн.; 14 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) укладено договір про закупівлю робіт №459, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) », на загальну суму: 3 658 590,00 грн.

Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000475 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Білогородської територіальної громади.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000475, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю ознайомитися з ними та вилучити наступні копії документів: а саме: інформацію про рух коштів по рахункам суб`єктів господарювання, відповідно до наступних укладених договорів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , договір №374 від 26.07.2021, предметом якого є «Реконструкція існуючого майданчика з улаштуванням штучного покриття для ігрових видів спорту та майданчика для тренажерів силових вправ на території стадіону по АДРЕСА_2 , ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», на загальну суму: 5980449,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір №558 від 01.11.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлового приміщення під влаштування притулку для осіб, які постраждали від насильства , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_4 ) Київської області. ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2023 (код ДК 021:2015 -45450000-6 Інші завершальні роботи)», на загальну суму: 8102439,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , №407 від 17.08.2021, предметом якого є «Будівництво тротуару по вул. Богдана Хмельницького від провулку Травневий до провулку Радужний в с. Святопетрівське Києво - Святошинського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму: 993 273,31 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , договір №589 від 29.11.2021, предметом якого є «Будівництво тротуару по вул. Польова від. Вул. Білгородська до провулку Травневий в с. Святопетрівське Києво- Святошинського району Київської області» ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку а елетропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вимірювання поверхонь), на загальну суму: 1 842 281,26 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , договір №608 від 03.12.2021, предметом договору є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Джерельна від будинку №12 до будинку №95 с. Шевченкове Києво- Святошинського району Київської області» ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та елетропередач, шоче, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на загальну суму: 3 350 010,58 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , договір №592 від 29.11.2021, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 13+565 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Гнатівка Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (Електромонтажні роботи), на загальну суму: 1 055 105,88 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , договір №593 від 29.11.2021, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 24+180 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Неграші Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (електромонтажні роботи), на загальну суму: 823 969,42 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , договір №594 від 29.11.2021, предметом якого є «Будівництво світлофорного об`єкту на км 10+475 автомобільної дороги Р-04 Київ-Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка в с. Білогородка Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області» ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013 Код ДК 021:20-3 (електромонтажні роботи), на загальну суму: 1 192 123,84 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , договір №459 від 14.09.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) », на загальну суму: 3 658 590,00 грн., а також документів, які стали підставою для проведення трансакцій на підставі вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9