Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1915/22
Провадження № 1-кс/644/267/22
У Х В А Л А

15 грудня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому міститься інформація про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ); про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 08.11.2022 року 00.00 до 13.11.2022 з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 а також інформація щодо зарахування коштів 11.04.2022 в період з 12.00 до 14.00 на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхи їх виведення з вказаних номерів, в саме куди перераховувались кошти з вказаних номерів мобільних телефонів (номера телефонів, номера банківських карт та інш.), якщо такі були та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 04 листопада 2022 року близько 11 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 05 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0001327 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В провадженні ВП № 1 ХРУП № 2 перебуває кримінальне провадження про те, що 04 листопада 2022 року близько 11 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 05.11.2022 близько 11 годин ранку на його мобільний телефон НОМЕР_6 подзвонив чоловік з номера НОМЕР_5 та назвався співробітником служби безпеки банку, при цьому повідомив ОСОБА_5 анкетні дані та дані його банківської карти, чим визвав до себе довіру потерпілого. Потім, як повідомив потерпілий, чоловік сказав, що з карти ОСОБА_6 шахраї намагалися зняти кошти, тому необхідно провести ряд дій. Тоді, потерпілий, не клавши слухавку, знаходячись із вказаним чоловіком постійно на зв`язку, за підказками останнього провів ряд дій, а саме: самостійно зняв кошти в банкоматі із своєї кредитної карти в сумі 50000 грн та з карти для виплат близько 25 000 грн, які через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляючи невідомому чоловіку зміст СМС, що приходили на його номер, здійснив поповнення свого номеру, але, закінчивши поповнення, виявив, що гроші на його мобільний номер не прийшли. Чоловік, з яким розмовляв потерпілий, поклав слухавку і більше на дзвінки не відповідав. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та зробив роздруківку квитанцій про оплату, в якій в рядку «Призначення платежу» було зазначено «оплата товарів (послуг) «Vodafone» за ідентифікатором « НОМЕР_7 » в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вик.фін.послуг невикористаних коштів». При роздруківці інших квитанцій, була таж сама інформація, окрім нових номерів щодо ідентифікатора, а саме були ще номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З клопотання слідчого вбачається, що на даний час місце знаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 невідомо, їх можливе місце знаходження можливо встановити за роздруківками телефонних дзвінків з вказаних номерів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, на які посилаються свідки, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому міститься інформація про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ); про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 08.11.2022 року 00.00 до 13.11.2022 з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 а також інформація щодо зарахування коштів 04.11.2022 року в період з 12.00 до 14.00 на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхи їх виведення з вказаних номерів, в саме куди перераховувались кошти з вказаних номерів мобільних телефонів (номера телефонів, номера банківських карт та інш.), якщо такі були та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 15 січня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В. Шевченко