У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2599/23

№ 1-кс/183/924/23

07 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

02.03.2023 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та їх на електронному носії, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 19.12.2022 по 20.12.2022 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 19.12.2022 року по 20.12.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2023 року за № 0000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на суму 19 500,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18 грудня 2022 року вона перебувала за місцем власного мешкання по АДРЕСА_2 . Того ж дня, у вечірній час, користуючись мобільним додатком «Телеграм», в одному із каналів побачила оголошення про надання державою одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 6 500,00 грн., для її отримання необхідно перейти за посиланням та заповнити онлайн-форму, в якій необхідно обрати банк із розділів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вписати дані своєї картки, а саме номер, рік, пін-код до неї та CVV-код. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання обрала цей розділ та виконала всі вимоги. Зранку, 19.12.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло близько 20-ти смс-повідомлень про проведення операції у знятті грошових коштів у розмірі 950,00 грн. кожна на загальну суму 19 500,00 грн.

Таким чином невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19 500,00 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 19.12.2022 по 20.12.2022 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 19.12.2022 по 20.12.2022 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику слідчого відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 19.12.2022 по 20.12.2022 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 19.12.2022 року по 20.12.2022 року.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 18 грудня 2022 року вона перебувала за місцем власного мешкання по АДРЕСА_2 . Того ж дня, у вечірній час, користуючись мобільним додатком «Телеграм», в одному із каналів побачила оголошення про надання державою одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 6 500,00 грн., для її отримання необхідно перейти за посиланням та заповнити онлайн-форму, в якій необхідно обрати банк із розділів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вписати дані своєї картки, а саме номер, рік, пін-код до неї та CVV-код. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання обрала цей розділ та виконала всі вимоги. Зранку, 19.12.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло близько 20-ти смс-повідомлень про проведення операції у знятті грошових коштів у розмірі 950,00 грн. кожна на загальну суму 19 500,00 грн.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику слідчого відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у період часу з 19.12.2022 по 20.12.2022 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 19.12.2022 року по 20.12.2022 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1