Справа № 202/5992/21
Провадження № 1-кс/202/2260/2023
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 26 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 26 квітня 2022 року.

В своєму клопотанні слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт, шляхом заборони права на володіння, користування та розпорядження майном, тимчасово вилученим 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот синьо-білого кольору з надписом «Zeminar.com», в якому містяться чорнові записи щодо розрахунків зернових культур. Також при відкритті вказаного блокноту встановлено в наявності 1 аркуш роздруківки з Фермерських господарств Кіровоградської області та зіп-пакет, в якому мається два клаптика паперу з записами номерів мобільних телефонів; блокнот з картоновою кольоровою обкладинкою (палітурка на спіралі) з надписом «Ашан», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник жовтого кольору з надписом «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник рожевого кольору «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник сірого кольору «Travelbook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник зеленого кольору «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів. Також, в середині зазначеного щоденнику малися окремі аркуші з чорновими записами; блокнот з картоновою кольоровою обкладинкою з надписом «StylishNotebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник бірюзового кольору «Notebook» з хвилястими лініями на обкладинці, в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; щоденник коричневого кольору «Notebook» з візерунками колосків та квітів на обкладинці, в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів; роздруківки на аркушах А4 з переліком організацій та підприємств, які займаються агропромисловою діяльністю зернових культур на території України (із зазначенням областей, районів, конкретних підприємств, їх керівників та контактних номерів телефонів) на 165 арк., які перебувають у володінні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий, прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000276 від 26 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування у зв`язку з чим його було оголошено у розшук та ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання останнього з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 лютого 2023 року, задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем можливого проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні з усіма забудовами, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 01.03.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді від 20.02.2023 року в період часу з 11:26 год. до 12:49 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено підозрюваного ОСОБА_5 , який вказав на кімнату, де заходяться його речі. Під час обшуку даної кімнати було виявлено та вилучено майно, повний перелік якого зазначено в проколі обшуку

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 02 березня 2023 року, належні підозрюваному ОСОБА_5 документи(блокноти: синьо-білого кольору з надписом «Zeminar.com», з картоновою кольоровою обкладинкою (палітурка на спіралі) з надписом «Ашан», з картоновою кольоровою обкладинкою з надписом «StylishNotebook»; щоденники: жовтого кольору, рожевого кольору, зеленого кольору з надписами «Notebook», «Notebook», сірого кольору «Travelbook», бірюзового кольору «Notebook» з хвилястими лініями на обкладинці, коричневого кольору «Notebook» з візерунками колосків та квітів на обкладинці; роздруківки на аркушах А4 з переліком організацій та підприємств, які займаються агропромисловою діяльністю зернових культур на території України на 165 арк.), що вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000276.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, мають ознаки речових доказів та важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, направлене у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки належні підозрюваному ОСОБА_5 документи, що вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу забезпечення створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000276.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 26 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, що вилучені 01.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-блокнот синьо-білого кольору з надписом «Zeminar.com», в якому містяться чорнові записи щодо розрахунків зернових культур. Також при відкритті вказаного блокноту встановлено в наявності 1 аркуш роздруківки з Фермерських господарств Кіровоградської області та зіп-пакет, в якому мається два клаптика паперу з записами номерів мобільних телефонів;

-блокнот з картоновою кольоровою обкладинкою (палітурка на спіралі) з надписом «Ашан», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник жовтого кольору з надписом «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник рожевого кольору «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник сірого кольору «Travelbook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник зеленого кольору «Notebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів. Також, в середині зазначеного щоденнику малися окремі аркуші з чорновими записами;

-блокнот з картоновою кольоровою обкладинкою з надписом «StylishNotebook», в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник бірюзового кольору «Notebook» з хвилястими лініями на обкладинці, в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-щоденник коричневого кольору «Notebook» з візерунками колосків та квітів на обкладинці, в якому містяться чорнові записи із розрахунків ціни зернових культур та чорнові записи з номерами мобільних телефонів;

-роздруківки на аркушах А4 з переліком організацій та підприємств, які займаються агропромисловою діяльністю зернових культур на території України (із зазначенням областей, районів, конкретних підприємств, їх керівників та контактних номерів телефонів) на 165 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1