Справа № 405/228/23
провадження № 1-кс/405/715/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 06.03.2023.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 30.10.2022 по 15.11.2022 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 під приводом купівлі зерна кукурудзи незаконно заволоділи належним потерпілому зерном кукурудзи в кількості 550 тонн чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий надав покази відповідно до яких встановлено, що шахрайська схема передбачала собою наступне: група осіб розміщує оголошення про придбання зерна кукурудзи вартістю 140 доларів США за тонну, після чого особи яких зацікавила пропозиція за телефоном НОМЕР_1 звертаються та домовляються про продаж зерна кукурудзи. Досягши згоди сторони домовляються про постачання зерна кукурудзи на підприємство покупця в с. Шостаківка Кропивницького району Кіровоградської області. Відвантаживши зерно кукурудзи, через декілька днів покупець частково готівкою розраховується з продавцем мотивуючи це тим, що в даний час всієї необхідної суми грошей не мають та здійснять розрахунок в повному об`ємі через деякий час.

В цей самий час покупець здійснює продаж придбаного зерна кукурудзи на інші підприємства, за вартістю набагато меншою ніж було обіцяно першопочатковим продавцям цього зерна, та отримавши грошові кошти просто зникають не розрахувавшись за придбане зерно.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.. 40 КПК України оперативному підрозділу було надано доручення на встановлення кола осіб причетних до вчинення шахрайства. З УСР в Кіровоградській області ДСР НП України надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Раніше неодноразово судимий. У власному використанні має автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка: с. Оситняжка, Новомиргродського району, Кіровоградсько області, прож. АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 . ОСОБА_6 для прикриття своєї злочинної діяльності нібито вказувала потерпілим, що вона працевлаштована та діє від товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПО НОМЕР_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У власному використанні має автомобіль марки BMW 525, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім- карткою НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка: м. Васильків, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування, встановлено що фігурантами кримінального провадження з метою пониження пильності з боку потерпілих осіб було здійснено переведення незначної суми грошових коштів з власних банківських карток на картки потерпілих. Так встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , ОСОБА_8 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, необхідно здійснити проведення тимчасового доступу до інформації по номерам карток: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 30.10.2022 по 15.11.2022 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 під приводом купівлі зерна кукурудзи незаконно заволоділи належним потерпілому зерном кукурудзи в кількості 550 тонн чим спричинили матеріальну шкоду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001097 від 24.12.2022 майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття рахунку за картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 02.03.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по 02.03.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по 02.03.2023;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_7 по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 ;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_16 за її весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_7 по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_16 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 15.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14