Справа № 211/1798/23
Провадження № 1-кс/211/406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 05.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000703 від 05.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 05.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 року о 20:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надала заявку про отримання матеріальної допомоги через інтернет посилання, однак грошової допомоги не отримала, та внаслідок чого із належної їй банківської картки НОМЕР_1 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було переказано грошові кошти у розмірі 16000 грн на картку НОМЕР_2 . Обставини справи та сума збитків встановлюються. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила про те, що 24 липня 2022 року вона перейшла за посиланням з текстом «4500 гривень від президента України ОСОБА_5 ». В подальшому перейшовши на даним посиланням ввела свої персональні дані та дані банківської картки НОМЕР_1 та начебто здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому вона виявила? що з її картки було виведено грошові кошти в сумі 5001 гривень в терміналі самообслуговування по АДРЕСА_2 , у розмірі 5200 гривень в терміналі самообслуговування по АДРЕСА_2 . Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено?що карткою на які було переведено грошові кошти є картка № НОМЕР_3 котра зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої особи. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 05.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та електронних носіях інформації, а саме:

відомостей з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною нижче карткою, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.07.2022 року до 30.08.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб (фізичних та юридичних осіб) - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, код ЄДРПОУ юридичної особи отримувача, IBAN юридичної особи отримувача грошових коштів, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), адреси банкоматів з яких було знято грошові кошти або спроби зняти грошові кошти.

Вказати номери та «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого електронного пристрою, керували банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 01.07.2022 року до 30.08.2022 року.

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунку, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Фото та відеозапис на яких зафіксовано переказ грошових коштів в терміналах самообслуговування за 24.07.2022 року МСС 11034,33 4812, термінал ТС 209334 код авторизації 336135; МСС 5835,37 4812, термінал ТС 213576, код авторизації 974137, МСС 834.01 4812 термінал ТС 213576, код авторизації 608139.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1