Справа № 182/3767/22
Провадження № 1-кс/0182/1186/2022
У Х В А Л А

Іменем України

28.12.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000923 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів: щодо перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2021 по 30.09.2021ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 з розбивкою помісячно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2021 по 30.09.2021ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наявності та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ..

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 18 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво корту для бадмінтону в ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, розтратила бюджетні кошти , виділенні на виконання договору

Під час досудового розслідування встановлено, в ході моніторингу інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", було встановлено що, між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №204 від 01.07.2021 року. Предмет договору: «Будівництво корту бадмінтону в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Коригування». Закупівлю матеріалів, яку проводив підрядник, за отриманою інформацією було здійснено за завищеними цінами та не відповідної якості.

На підставі вищевикладеного з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність надані доступу до документів, які необхідні для проведення судових будівельно-технічних експертиз, і які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000923 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 ККУ (а.с. 5), за фактом того, що невстановлена службова особа УЖКГ та будівництва ПМР під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво корту для бадмінтону в ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, розтратила бюджетні кошти, виділенні на виконання договору (а.п.5). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити копії документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшого слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000923, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

2.системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

3.суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2021 по 30.09.2021ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4.суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 з розбивкою помісячно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

5.переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2021 по 30.09.2021ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

6.наявності та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

7.інформації щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1