28.01.2022 Справа № 490/5670/20
н/п 1-кс/490/543/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
28 січня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 21.01.2022 року обшуку за адресою:АДРЕСА_1 ринок ТОВ «Флора, контейнер «Тютюнові вироби».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України

В ході здійснення досудового розслідування досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб з числа мешканців Миколаївської області, які реалізують тютюнові вироби та інші підакцизні товари, що мають ознаки «контрафактної» продукції (в т.ч. на які нанесено акцизні марки «ДНР», що транспортуються з тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей). Зазначені підакцизні товари розміщуються на складських приміщеннях Миколаївської області (зокрема у м. Миколаїв), звідки збуваються місцевим мешканцям та підприємцям, а також по території України.

Додатково в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вивчаються обставини незаконно придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

21.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.01.2022 старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 проведено за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Гагаріна, 29 (ринок ТОВ «Флора, контейнер «Тютюнові вироби»), в ході якого виявлено та вилучено:

-картонну коробку з сигаретами «ASTRU» без фільтру, на яких відсутні марки акцизного податку в кількості 638 пачок.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ринок ТОВ «Флора, контейнер «Тютюнові вироби»), під час якого виявлено та вилучено картонну коробку з сигаретами «ASTRU» без фільтру, на яких відсутні марки акцизного податку в кількості 638 пачок, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 21.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ринок ТОВ «Флора, контейнер «Тютюнові вироби») під час якого виявлено та вилучено:

картонну коробку з сигаретами «ASTRU» без фільтру, на яких відсутні марки акцизного податку в кількості 638 пачок,

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000011.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути також подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1