Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3663/23
Провадження №1-кс/523/739/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000223 від 14 лютого 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

27 лютого 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000223 від 14 лютого 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 13 лютого 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про необхідність підтвердити транзакцію, та внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 89 440 гривень.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10 лютого 2023 року приблизно о 09 години 35хвилин на її мобільний абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 та представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала потерпілу по імені та прізвищу, при цьому вказала останні чотири цифри банківської картки, емітованої на ім`я потерпілої, та залишок на цій картці, після чого в ході розмови повідомила про необхідність перевипуску банківської картки платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . Після чого в мобільному додатку «Privat24» потерпілій надійшов запит на підтвердження авторизації у чат-боті, який потерпіла підтвердила, чим надала доступ невстановленій особі до онлайн-банкінгу. В подальшому невстановлена особа, отримавши доступ до банкінгу потерпілої, відкрила нову банківську картку на ім`я потерпілої №» НОМЕР_5 та встановила кредитний ліміт 90 000 гривень на вказаній картці, після чого прив`язала дану картку до мобільного застосунку «Apple Рау» та провела три транзакції на загальну суму 89 440 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: про рух коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали, заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків, платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими зазначеного відділення поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: про рух коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали, заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з

вказаних вище банківських рахунків, платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та

внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб,

грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо

надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні

доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , за період з дня відкриття

рахунку до моменту виконання ухвали суду, з можливістю отримання копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1