Номер провадження 1-в/754/146/23
Справа № 754/7388/16-к
У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2023 року Деснянський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання, в порядку ст. 537 КПК України, прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звернення грошових коштів в дохід держави та клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , в порядку, ст.ст. 537,539 КПК України, про скасування арешту, накладеного на майно та його повернення власникам,

в с т а н о в и в :

до Деснянського районного суду м. Києва, неодноразово, надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в порядку ст. 537 КПК України, в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015, про звернення грошових коштів на загальну суму 38 395 доларів США на які, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015, накладено арешт, в дохід держави.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням СБУ здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 стосовно ОСОБА_5 за ст. 199 ч. 3 КК України, ОСОБА_6 за ст. 199 ч. 3 КК України та ОСОБА_7 за ст. 199 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з весни 2015 року по 10.07.2015 громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 вчинили протиправні дії щодо зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут на території м. Києва підробленої іноземної валюти.

Під час обшуку квартири у якій мешкав ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками СБУ виявлено та вилучено грошові кошти здобуті у результаті злочинної діяльності на загальну суму 38 395 доларів США номіналом по 5, 10, 20, 50 та 100 купюр, серед яких також були і підроблені купюри.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015, з метою можливої конфіскації майна, накладено арешт на грошові кошти на загальну суму 38 395 доларів США (461 банкнота номіналом 5,10,20,50 та 100 доларів США з серіями та номерами зазначеними в описовій частині ухвали).

02.06.2016 обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до суду.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016, зокрема, ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 3 КПК України, та призначено йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст. 77 КК України, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю три роки.

Вироком Апеляційного суду м. Києва від 23.06.2017, вказаний вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання, зокрема, ОСОБА_5 , скасовано та призначено, зокрема, ОСОБА_5 , покарання за ст. 199 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією всього майна, яке є у особистій власності кожного з них.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016 та вироком Апеляційного суду м. Києва від 23.06.2017 питання про долю арештованих грошових коштів не вирішено.

03.02.2020 до Деснянського районного суду м. Києва, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , подано клопотання, в порядку ст. 537 КПК України, в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015, про звернення грошових коштів на загальну суму 38 395 доларів США на які, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015, накладено арешт, в дохід держави.

13.02.2020 у задоволенні даного клопотання було відмовлено у зв`язку з тим, що остаточний вирок винесено Апеляційним судом м. Києва, в тому числі і щодо конфіскації всього майна.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07.10.2020, ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 13.02.2020 скасовано і призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

За результатами нового судового розгляду 04.06.2021 судом першої інстанції у задоволенні клопотання прокурора офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , в порядку ст. 537 КПК України, в кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 про звернення грошових коштів в дохід держави, відмовлено, з посиланням на те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про визнання вказаних коштів речовими доказами. Також, судом зазначено, що спір про належність речей вирішується в порядку цивільного судочинства.

Ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 04.06.2021 не оскаржувалась.

Крім того, ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 29.04.2020 у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про скасування арешту, накладеного на майно, та повернення його власникам, грошових коштів, в сумі 38 295 доларів США, - відмовлено.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2021, в задоволенні позову ОСОБА_11 та ОСОБА_9 до Офісу Генерального прокурора, третя особа ОСОБА_5 про визнання права власності на тимчасово вилучено майно, відмовлено.

Повторно зазначає, що у рішеннях судів зазначалось, що підставою для відмови у зверненні в дохід держави грошових коштів у розмірі 38 295 доларів США є те, що вказані кошти не визнані речовими доказами.

Вважає, що вилучені під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, не підпадають під ознаки речових доказів. У зв`язку з чим постанова про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами не виносилась, оскільки не могла містити вмотивованості прийняття рішення.

Враховуючи дані обставини, прокурор, звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні, 05.04.2023, прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та звернути в дохід держави грошові кошти, на загальну суму 38 395 доларів США, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2015 у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 накладено арешт.

Захисник засудженого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні 05.04.2023, заперечував з приводу задоволення клопотання прокурора про звернення грошових коштів в дохід держави, про що надав письмові заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Одночасно, як представник власників майна ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в порядку, передбаченому ст.ст. 537, 539 КПК України, про скасування арешту, накладеного на майно, та його повернення власникам, яке мотивував тим, що стороною обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 не доводилось те, що вилучені 01.09.2015 справжні грошові кошти, на загальну суму 38 295 доларів США, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України, а також що вони є власністю ОСОБА_5 . Ці обставини не встановлені ні вироком Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016, ні вироком Апеляційного суду м. Києва від 23.06.2017.

Крім того, у жовтні 2020 року, ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , звернулись до Печерського районного суду м. Києва з позовом до Офісу Генерального прокурора, в позовній заяві вони просили визнати за позивачами ОСОБА_10 і ОСОБА_9 право спільної сумісної власності на грошові кошти, в сумі 38 295 доларів США, а саме на грошові банкноти в кількості 460 штук, які було вилучено 01.09.2015, під час обшуку, в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 в їх власному житлі за адресою: АДРЕСА_2 (крім банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку знищено за вироком суду).

07.12.2021 Печерським районним судом м. Києва ухвалено рішення в цивільній справі №757/49061/20-ц, яким відмовлено в задоволенні позову ОСОБА_11 і ОСОБА_9 до Офісу Генерального прокурора.

Вказане судове рішення було оскаржено.

Постановою Київського апеляційного суду від 24.01.2023 у справі №757/49061/20-ц рішення Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2021 скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_10 і ОСОБА_9 задоволено. Визнано за ОСОБА_10 і ОСОБА_9 право спільної сумісної власності на грошові кошти в сумі 38 295 доларів США, а саме на грошові банкноти в кількості 460 штук, які було вилучено 01.09.2015 під час обшуку в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 в їх власному житлі за адресою: АДРЕСА_2 (крім банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку знищено за вироком суду).

Зазначає, що як вбачається з обвинувального акту, грошові кошти, на загальну суму 38 295 доларів США, вилучені під час обшуку за місцем проживання позивачів, не були предметом кримінального правопорушення і не набуті злочинним шляхом. З додатку до обвинувального акту в кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 - реєстру матеріалів досудового розслідування, а саме з пункту 17 розділу II (прийняті під час досудового розслідування процесуальні рішення) вбачається, що зазначені грошові кошти передані на відповідальне зберігання до Фінансово-економічного управління Служби Безпеки України.

Враховуючи дані обставини, просить задовольнити клопотання, скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2015 у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 на грошові кошти на загальну суму 38 395 доларів США та повернути їх власникам ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , за якими визнано право спільної сумісної власності на дані грошові кошти.

Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні, 05.04.2023, заперечував з приводу задоволення клопотання захисника, представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 .

У зв`язку із закінченням робочого часу у судовому засіданні було оголошено перерву до 0604.2023.

Учасники судового розгляду: прокурор ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 в судове засідання 06.04.2023 не з`явилися, хоча належним чином повідомленні про дату, час та місце розгляду подання, згідно письмових заяв просили продовжити судовий розгляд у їх відсутності.

Безпосередньо, прокурор ОСОБА_3 , додатково зазначив, що клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник, представник власників майна - адвокат ОСОБА_4 просив долучити до матеріалів справи ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015 про накладення арешту, та провести судове засідання у його відсутність та відсутності засудженого ОСОБА_5 і власників майна ОСОБА_10 і ОСОБА_9 .

Заяви з додатками долучені до матеріалів справи.

Згідно ст. 539 ч. 5 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду.

Суд, з урахуванням того, що учасники судового розгляду, в судовому засіданні 05.04.2023 висловили свою позицію та враховуючи норми ст. 539 ч. 5 КПК України, вважає за можливе продовжити розгляд клопотання у відсутність осіб, які не прибули у судове засідання, на підставі наявних доказів.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання прокурора з додатками, клопотання адвоката, як представника власників майна, з додатками до нього, суд дійшов наступного висновку.

Так, положенням 539 ч. 1 КПК України передбачено, що питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 18.09.2015, слідчим суддею, за результатами розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в сумі 38 295 доларів США, був зроблений висновок, а саме: «… Отже, так як вилучені грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 167 ч. 2 КПК України, санкція ч.2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, судом не встановлено походження вилучених коштів, враховуючи, що підозрюваний та свідки офіційно не працюють, доходів не мають, тому суд вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого…»

Таким чином, слідчий суддя, ухвалюючи рішення про накладення арешту, виходив з того, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже, накладання арешту на зазначені грошові кошти є необхідним.

Крім того, згідно даної ухвали, під час розгляду слідчим суддею питання про арешт майна, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, заперечували з приводу його задоволення, з тих підстав, що зазначені грошові кошти, не належать підозрюваному, а є власністю його батьків. Також, в даному судовому засіданні, були допитані свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які пояснили, що дані кошти, вони добровільно видали перед проведенням обшуку, та зазначені кошти не належать ОСОБА_5 , а належать їм, вони їх накопичували протягом багатьох років.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016, зокрема, ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 3 КПК України, та призначено йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст. 77 КК України, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю три роки.

Крім того, вироком вирішено питання щодо речових доказів. Зокрема, вирішено знищити банкноту номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яка не відповідає аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - США.

Питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_2 , справжніх грошових коштів - банкнот в кількості 460 штук на суму 38 295 доларів США судом не вирішувалось, оскільки відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 (ЄУНСС 754/7388/16-к) відсутні дані про те, що вони є речовими доказами.

Вироком Апеляційного суду м. Києва від 23.06.2017, вказаний вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання, зокрема, ОСОБА_5 , скасовано та призначено, зокрема, ОСОБА_5 , покарання за ст. 199 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією всього майна, яке є у особистій власності кожного з них.

Цим вироком також не вирішувалось питання щодо вилучених 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_2 , справжніх грошових коштів на загальну суму 38 295 доларів США.

Крім того, стороною обвинувачення під час судового розгляду не доводилось те, що вилучені 01.09.2015 справжні грошові кошти на загальну суму 38 295 доларів США, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також що вони є власністю ОСОБА_5 . Ці обставини не встановлені вироком суду.

В апеляційній скарзі на вирок Деснянського районного суду м. Києва від 21.07.2016 прокурор не оскаржував вирок в цій частині.

Відповідно до ст. 100 ч. 12 КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства.

У жовтні 2020 року, ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , скориставшись своїм правом, звернулись в Печерський районний суд м. Києва з позовом до Офісу Генерального прокурора, в якому просили визнати за позивачами ОСОБА_10 і ОСОБА_9 право спільної сумісної власності на грошові кошти, в сумі 38 295 доларів США, а саме на грошові банкноти в кількості 460 штук, які було вилучено, 01.09.2015, під час обшуку в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 в їх власному житлі за адресою: АДРЕСА_2 (крім банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку знищено за вироком суду).

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2021 відмовлено в задоволенні позову ОСОБА_11 і ОСОБА_9 до Офісу Генерального прокурора.

Постановою Київського апеляційного суду від 24.01.2023, рішення Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2021, скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , задоволено, визнано за ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , право спільної сумісної власності на грошові кошти в сумі 38 295 доларів США, а саме на грошові банкноти, в кількості 460 штук, які було вилучено 01.09.2015 під час обшуку в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 в їх власному житлі за адресою: АДРЕСА_2 (крім банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку знищено за вироком суду).

Дана постанова набрала законної сили з дня її прийняття, тобто 24.01.2023.

Таким чином, під час розгляду клопотань учасників судового розгляду судом встановлено, що спір про належність речей, що підлягають поверненню, було вирішено у порядку цивільного судочинства, та за ОСОБА_10 і ОСОБА_9 визнано право спільної сумісної власності на грошові кошти, в сумі 38 295 доларів США, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2015 у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 було накладено арешт, а відтак накладений раніше арешт підлягає скасуванню, а грошові кошти, в сумі 38 295 доларів США, поверненню власникам.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про те, що в даному випадку відсутні правові підстави для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 537, 539 КПК України, суд -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання, в порядку ст. 537 КПК України, прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності департаменту нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001561 від 20.07.2015 про звернення грошових коштів в дохід держави - відмовити.

Клопотання, в порядку ст. 537 КПК України, представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного на майно та його повернення власникам, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 18.09.2015, в рамках кримінального провадження №0001561 від 20.07.2015 (ЄУНСС 761/27140/15-к, НП 1-КС/761/12616/2015) на грошові кошти - 460 банкнот номіналом по 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 38 295 доларів США, з числа грошових коштів на загальну суму 38 395 доларів США (за виключенням банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку було знищено за вироком суду), які були вилучені, 01.09.2015, під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб Фінансово-економічного управління Служби Безпеки України або інших службових осіб, на зберіганні яких знаходяться ці кошти, повернути грошові кошти - 460 банкнот номіналом по 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 38 295 доларів США, з числа грошових коштів на загальну суму 38 395 доларів США (за виключенням банкноти номіналом 100 доларів США з номером НD98020487А та реквізитами В2-В152-114-D4-2006А, яку було знищено за вироком суду), які були вилучені, 01.09.2015, під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , їх власникам - подружжю ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її винесення, а особам, які не прибули у судове засідання в той же строк, з моменту отримання копії ухвали.

Суддя : ОСОБА_1