Справа № 595/32/23
Провадження № 1-кс/595/25/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 07.01.2023 року до 10.01.2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 09.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 біля 03 год. 20 хв. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 2050 гривень, та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 500 грн., за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 2550 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.01.2023 о 03 год. 20 хв. зайшовши у соціальну мережу «Google», побачив CMC повідомлення, із додатку «Дія» «Є допомога». Побачивши це, потерпілий натиснув на графу «Є допомога» для оформлення допомоги, після чого на екрані мобільного телефону появилось три банки для авторизації, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на екрані з`явилося табло, у якому потрібно було ввести логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останні чотири цифри пенсійної картки потерпілого, та усі його реквізити, що потерпілий і зробив особисто. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 який належить потерпілому, прийшло СМС-повідомлення із чотиризначними цифрами. Даний код потрібно було ввести на сайті, після чого було підтверджено реєстрацію ОСОБА_4 , де в той же час сайт перестав завантажуватись та постійно оновлювався, тому потерпілий ОСОБА_4 , вийшов із сайту і більше не намагався на нього зайти. Однак, 07.01.2023 близько 23 год. 50 хв., ОСОБА_4 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що із його пенсійної картки № НОМЕР_5 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 2050 грн., та із його кредитної картки № НОМЕР_3 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 500 грн. З метою перевірки куди здійснився переказ грошових коштів із двох карток потерпілого, останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були вказані перші та останні чотири цифри карткового рахунку НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти. Після побаченого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої картки.

09 січня 2023 року у слідче відділення поступив ініціативний письмовии рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка 07/01/2023 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та свій номер карткового рахунку НОМЕР_6 , скориставшись довірою потерпілого незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 2550 грн., які зберігались на карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить потерпілому ОСОБА_4 .

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

9січня рудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до інформації про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки є недоведеним та необгрунтованим. Зокрема, слідчим не зазначено період за який витребовується вищезазначена інформація, а також значення її для цілий кримінального провадження з огляду на те, що в клопотанні слідчий сам посилається лише на дві транзакції по перерахунку коштів.

Враховуючи наведене, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВІІ №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням ст. о/у СКП відділу поліції №2 ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_5 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 07.01.2023 до 10.01.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1