Провадження № 1-кс/947/3728/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Маломихайлівка Покровського району, Дніпропетровської області, громадянки України, українки, с середньо спеціальною освітою, одруженої, маючої на утримані малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаться з клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000179 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4

ст. 190, ч. 4 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2

ст. 309КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щоОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим),при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_7 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичнихосіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обман, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей,з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім`я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізичнаособа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_7 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ІНФОРМАЦІЯ_14), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 ») та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_7 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівничі функції (співорганізаторів) окремих ланок діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_5 ,

ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угрупуваннядовірених осіб зі свого найближчого оточення.

Так, ОСОБА_5 залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В свою чергу ОСОБА_8 залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Згідно злочинного плану ОСОБА_7 , дії всіх учасників злочинної організації були об`єднані єдиної метою та направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого є ОСОБА_7 , підтримуючи міцні внутрішні зв`язки у «своїй» ланці злочинного угрупування, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угрупування тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які небули обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб тасім-карток абонентів мобільного зв`язку з фінансовим номером клієнта банківської установи.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_7 , з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв`язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану ОСОБА_7 , з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв`язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угрупування, використовували у злочинній діяльності банківські картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які небули обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Так, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 (прізвисько у додатку «Тelegram» - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_5 скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які небули обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угрупування, які входили до підконтрольної їй структурній частині злочинної організації - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угрупування, контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки ОСОБА_7 та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.

Згідно вказівкам ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ІНФОРМАЦІЯ_14), співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» -« ОСОБА_17 ») підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угрупування підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі ОСОБА_18 , які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупуванні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Тelegram» замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_5 чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв`язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольніОСОБА_7 ..

Член злочинного угрупування ОСОБА_18 , підпорядковуючись ОСОБА_8 ,знаходив осіб, які небули обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою ОСОБА_8 , здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.

В свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожний своєму керівнику, отримували від ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, вищезазначені банківські картки, їх особисті ідентифікаційні номери та інформацію щодо їх власників, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівк ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 , утримуючи певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених грошових коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.

Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , який в свою чергу використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунт у своїй злочинній діяльності.

Так, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_5 , за вказівкою

ОСОБА_7 , встановила зв`язок з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка мала доступ до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, після чого на постійній основі отримувала від неї перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, ОСОБА_5 передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угрупування ОСОБА_9 , який за її вказівкою пересилав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 визначав потенційного потерпілого - юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, отримавши від ОСОБА_7 відомості щодо потенційного потерпілого - юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.

Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування готував на ім`я керівника потенційного потерпілого - юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.

Далі ОСОБА_7 , використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.

Після чого, за вказівкою ОСОБА_7 , невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», зв`язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.

Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.

Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP») відповідного листа, ім`я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.

Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.

Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховував грошові кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного зв`язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Далі, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угрупування, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки,здійснювали обготівковування через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 , утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 , якими останній розпоряджався на власний розсуд.

Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 (прізвиського у додатку «Тelegram» - ІНФОРМАЦІЯ_14), обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував від ОСОБА_5 . таОСОБА_9 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» акаунт на ім`я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.

ОСОБА_5 , як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації -

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17») як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угрупування, яку очолював ОСОБА_8 , виступала зв`язуючою ланкою між ланками злочинного угрупування; виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_7 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_5 та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_18 , як учасник злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації ОСОБА_8 ,знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

В свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , яких очолювала

ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 кожному учаснику ролі, отримували від ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих,та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_7 ; здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP»ОСОБА_7 для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угрупування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, виготовляли на ім`я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана ОСОБА_7 у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його ОСОБА_7 ; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 ролі, безпосередньо вчиняли шахрайства - вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у складі злочинної організації входили до ланок, які очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, виконуючи функції своєї ланки, приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Злочинна організація ОСОБА_7 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_7 та керівникам її окремих ланок ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем - мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, BIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_7 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ Російської Федерації.

Учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 , шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької області, Рівненської областей.

Далі, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо асоціації об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Лідер-профі» (далі АОСББ «Лідер-профі»),, зареєстрованої за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків,14, визначив потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановив юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо керівника АОСББ «Лідер-профі» ОСОБА_22 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2022 року організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_9 придбати новий мобільний телефон.

За вказівкою ОСОБА_7 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, 12.02.2022 року придбав мобільний телефон марки «Nokia 6300 classic» ІМЕЙ: НОМЕР_1 та сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яку активував у зазначеному мобільному телефоні.

На виконання злочинного плану, учасник злочинної організації ОСОБА_9 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 15.03.2022 року приблизно у 15 годині 20 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «BIP», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить керівнику АОСББ «Лідер-профі» ОСОБА_22 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном асоціації АОСББ «Лідер-профі» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_22 головою Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 , чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з цією посадовою особою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, назвав його особисті дані та спитав чи здійснює наразі АОСББ «Лідер-профі» свою діяльність.

Отримавши від введеного в оману ОСОБА_22 позитивну відповідь, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації запропонував йому продовжити розмову щодо співпраці АОСББ «Лідер-профі» та Одеською обласною військовою адміністрацією у додатку «Viber».

Після чого, невстановлений учасник злочинного угрупування,згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зв`язався з керівником АОСББ «Лідер-профі» ОСОБА_22 та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від АОСББ «Лідер-профі» у сумі від 5000 гривень на банківський рахунок нібито помічника посадової особи, задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації.

З метою досягнення злочинного результату, в ході розмови з керівником АОСББ «Лідер-профі» ОСОБА_22 , невстановлений учасник злочинного угрупування здійснював на ОСОБА_22 психологічний вплив, який виразився в погрозах, а саме повідомив останньому, що у разі виникнення сумнівів щодо надання допомоги він буде призваний на військову службу до Збройних сил України та його відправлять на передову.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки керівник АОСББ «Лідер-профі» ОСОБА_22 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальність Авітон (Далі ТОВ «Авітон»), , зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна,50, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Авітон» ОСОБА_24 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно відведеної їм ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбали за грошову винагороду у ОСОБА_25 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ «Ощадбанк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання злочинного плану, учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 номери підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Ощадбанк», який вона обслуговує.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 , активовану 26.04.2022 у м. Дніпрі в мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , та сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_8 , активовану у мобільному телефоні «HuaweiP9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_10 , який належав не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації ОСОБА_26 , отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, невстановлені учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Авітон», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 31/22-1041-а від 11.04.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 на ім`я директора ТОВ «Авітон» ОСОБА_24 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритийОСОБА_25 у АТ «Ощадбанк» банківський рахунок№ НОМЕР_5 чи банківську карту № НОМЕР_4 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «Авітон» ОСОБА_24 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 12.04.2022 року приблизно у 11 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «BIP», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який належить директору ТОВ «Авітон`Вознюку С.В.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Авітон» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_24 головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 , чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Авітон» у сумі40000 гривень задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_24 на мобільний додаток.

У той же день, через деякий час, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_12 , надіслав ОСОБА_24 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 31/22-1041-а від 11.04.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_25 уАТ «Ощадбанк» банківський рахунок № НОМЕР_5 чи банківську карту № НОМЕР_4 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Авітон» ОСОБА_24 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальність Бортек (Далі ТОВ «Бортек»), , зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Бориспіль,вул. Завокзальна, 1, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Бортек» ОСОБА_29 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно відведеної їм ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбали за грошову винагороду у ОСОБА_30 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_13 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_14 в АТ «Ощадбанк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання злочинного плану, учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 номери підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Ощадбанк», який вона обслуговує.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_8 , активовану у мобільному телефоні «HuaweiP9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_10 , який належав не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації ОСОБА_26 , отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, невстановлені учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Бортек», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 31/22-1041-а від 13.04.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 на ім`я директора ТОВ «Бортек`ОСОБА_29 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритийОСОБА_32 у АТ «Ощадбанк» банківський рахунок № НОМЕР_14 чи банківську карту№ НОМЕР_13 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «Бортек» ОСОБА_29 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 13.04.2022 року приблизно у 10 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «BIP», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить директору ТОВ «Бортек» ОСОБА_29 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Бортек» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_29 головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 , чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Бортек» у сумі 47000 гривень задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_29 на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , надіслав ОСОБА_29 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 31/22-1041-а від 13.04.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_27 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_32 у АТ «Ощадбанк» банківський рахунок № НОМЕР_14 чи банківську карту № НОМЕР_13 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

У той же день, за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_16 Інтернет-провайдера «НomeNet», абонентом якого згідно договору № 122371 є ОСОБА_12 , через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_30 та перевірили стан підконтрольної учасникам злочинної організації банківської карти № НОМЕР_13 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_14 в АТ «Ощадбанк».

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Бортек» ОСОБА_29 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо приватного підприємства Тернопіль Будконтроль 3 (Далі ПП «Тернопіль Будконтроль 3»), , зареєстрованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 7-Д, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо керівника ПП «Тернопіль Будконтроль 3» ОСОБА_33 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно відведеної їм ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбали за грошову винагороду у ОСОБА_34 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_17 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_18 в АТ «Універсал Банк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання злочинного плану, учасники злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 номери підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», який вона обслуговує.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_19 , яку активували в період часу з 24.03.2022 року по 26.03.2022 року у мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_20 , та отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, невстановлені учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення в оману потерпілого, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_35 ».

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши через невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, відомості від учасників злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ПП «Тернопіль Будконтроль 3», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 162/74/03 від 21.04.2022 від імені голови Тернопільської обласної державної адміністрації ОСОБА_36 на ім`яПП «Тернопіль Будконтроль 3» щодо можливості перерахування юридичною особою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_37 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_18 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення керівника ПП «Тернопіль Будконтроль 3» ОСОБА_38 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 21.04.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_19 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить керівнику ПП «Тернопіль Будконтроль 3» ОСОБА_39 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ПП «Тернопіль Будконтроль 3» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування представився ОСОБА_40 заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації ОСОБА_41 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 75000 гривень від ПП «Тернопіль Будконтроль 3»задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_40 на мобільний додаток «Viber».

Будучи введений в оману, ОСОБА_42 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що сума грошових коштів у 75000 гривень завелика для нього, але меншу суму він готовий перерахувати у якості допомоги Збройним силам України.

У той же день, через деякий час, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_19 , надіслав ОСОБА_40 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», повідомлення з даними банківського рахунку та завідомо підроблений лист № 162/74/03 від 21.04.2022 від імені голови Тернопільської обласної державної адміністрації ОСОБА_36 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_37 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_18 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Отже, 21.04.2022 року, будучи введений в оману, керівник ПП «Тернопіль Будконтроль 3» ОСОБА_42 , через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, вказавши у якості призначення платежу - «одноразова матеріальна допомога згідно звернення від ТОДА № 162/74/03 від 21 квітня 2022 р. не підлягає оподаткуванню», перераховував з банківського рахунку № НОМЕР_22 , відкритому ПП «Тернопіль Будконтроль 3» у АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі 15 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_37 у АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_17 , підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштамиПП «Тернопіль Будконтроль 3».

У той же день, за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_23 Інтернет-провайдера «НomeNet», абонентом якого згідно договору № 122371 є ОСОБА_12 , через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_34 , та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_18 , відкритому ОСОБА_37 у АТ «Універсал Банк», на банківську картку№ НОМЕР_24 АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації ОСОБА_13 , з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_7 банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ПП «Тернопіль Будконтроль 3» завдано матеріальної шкоди на суму 15 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо приватного підприємства ОртоРейн (далі ПП «ОртоРейн»), , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_43 , яка крім того є фізичною особою-підприємцем.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_18 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), учасник злочинної організації ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, придбав у ОСОБА_44 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_25 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_26 , отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_18 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_8 , після чого останній передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку ОСОБА_18 відправити підконтрольну учасникам злочинного угрупування банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угрупування відомості, отримані від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_8 , необхідні для користування банківською картою № НОМЕР_25 , для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , згідно відведеної йому ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_27 на своє ім`я та отримав банківську картку № НОМЕР_28 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслав через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» невстановленому співорганізатору злочинного угрупування та організатору ОСОБА_7 .

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, придбав сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_29 , яку активував уневстановленому мобільному телефоні та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передав їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном

ПП «ОртоРен» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , визначив в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого - ПП «ОртоРен», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ОСОБА_45 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_25 , в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_47 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_45 в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок№ НОМЕР_26 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ПП «ОртоРен» ОСОБА_47 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Так, 10.05.2022 року, згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_29 , за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», надіслав директору ПП «ОртоРен» ОСОБА_48 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_30 , повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 11.05.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_29 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_30 , який належить директору ПП «ОртоРен»

ОСОБА_49 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ПП «ОртоРен» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_48 на мобільний додаток.

У той же день, через деякий час, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_29 , надіслав ОСОБА_48 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист№ 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_45 у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_26 чи банківську карту № НОМЕР_25 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, будучи введена в оману, директор ПП «ОртоРен» ОСОБА_50 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога на закупівлю тепловізорів та бронежилетів з ПДФО та ВЗ, без ПДВ», перерахувала - 11.05.2022 року грошові кошти у сумі 30 000 гривень та 12.05.2022 року грошові кошти у сумі 17 000 гривень, з банківського рахунку № НОМЕР_31 , відкритого ПП «ОртоРен» у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ОСОБА_45 у АТ «Райффайзен банк Аваль» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ПП «ОртоРен» в особі ОСОБА_47 , як кінцевого бенефіціарного власника підприємства.

У той же день, за вказівками організатора злочинного угрупування

ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_16 Інтернет-провайдера «НomeNet», абонентом якого згідно договору № 122371 є ОСОБА_12 , через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_44 , та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_26 , відкритого ОСОБА_45 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_25 , на свої банківські картки, з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_7 банківські рахунки.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, передав невстановленому учаснику злочинного угрупування відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_27 , відкритого учасником злочинної організації ОСОБА_14 в АТ «А-Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_28 , та надав вказівку щодо виготовлення аналогічного завідомо підробленого листа на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_51 .

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив аналогічний першому завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 на ім`я директора ПП «ОртоРен» ОСОБА_47 , щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок№ НОМЕР_27 , відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_14 в АТ «А-Банк», виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен`шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_29 , 06.07.2022 року надіслав ОСОБА_48 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_14 в АТ «А-Банк» банківський рахунок № НОМЕР_27 чи банківську карту № НОМЕР_28 , підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

У той же день, будучи введена в оману, директор ПП «ОртоРен» ОСОБА_50 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1031 від 06.07.2022 року, не підлягає оподаткуванню», перерахувала грошові кошти у сумі 68 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_52 у якості фізичної особи-підприємця у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ОСОБА_14 в АТ «А-Банк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_51 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі ПП «ОртоРен» та фізичній особі-підприємцю в особі ОСОБА_47 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 115 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Кармен (Далі ТОВ «Кармен»), , зареєстрованого за адресою: Івано-Франківській області, м. Калуш, проспект Лесі Українки,14, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Кармен» ОСОБА_53 .

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_18 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), учасник злочинної організації ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, придбав у ОСОБА_54 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_33 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_34 , отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_18 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_8 , після чого останній передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку ОСОБА_18 відправити підконтрольну учасникам злочинного угрупування банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угрупування відомості, отримані від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_8 , необхідні для користування банківською картою № НОМЕР_33 , для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакцій грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 , активовану 26.04.2022 у м. Дніпрі в мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передали їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній, з метою введення в оману потерпілого, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_55 », завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_8 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичнихосіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Кармен», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області ОСОБА_56 на ім`я директора ТОВ «Кармен» ОСОБА_57 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_58 у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_34 чи банківську карту№ НОМЕР_33 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Кармен» ОСОБА_57 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 11.05.2022 року приблизно у 15 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_35 , який належить директору ТОВ «Кармен» ОСОБА_59 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Кармен`шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування представився ОСОБА_57 заступником міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської областіНОМЕР_87 , чим ввів останню в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Кармен» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_57 на мобільний додаток «Viber».

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , надіслав ОСОБА_57 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист№ 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області ОСОБА_56 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_58 у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_34 чи банківську карту № НОМЕР_33 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Крім того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з цією посадовою особою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_57 повідомлення, в якому вказав, що при перерахуванні грошових коштів у якості призначення платежу необхідно вказати «благодійна допомога згідно листа».

Отже, 11.05.2022 року, будучи введена в оману, директор ТОВ «Кармен» ОСОБА_57 , вказавши у якості призначення платежу - «неоподаткована Благодійна грошова допомога ЗСУ згідно листа № 3127/22-1065-а від 11.05.2022р. СКР НОМЕР_86 Без ПДВ», перераховувала з банківського рахунку № НОМЕР_36 , відкритому ТОВ «Кармен» у АТ «Ідея Банк», грошові кошти у сумі 3 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_58 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_33 , підконтрольна учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштамиТОВ «Кармен».

В подальшому, за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_16 Інтернет-провайдера «НomeNet», абонентом якого згідно договору № 122371 є ОСОБА_12 , через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_54 , та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку

№ НОМЕР_34 , відкритого ОСОБА_58 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_33 , на інші підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки, з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_7 банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «Кармен» завдано матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальність Євростандарт (Далі ТОВ «Євростандарт»), , зареєстрованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Гастелло, 52/1, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_61 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , придбав за грошову винагороду у 1000 гривень у ОСОБА_62 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку№ НОМЕР_37 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_38 в АТ «Райффайзен банк Аваль», та сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_39 , зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, яку ОСОБА_63 активувала у мобільному телефоні «XiaomiRedmi 7», ІМЕЙ: НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_64 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації.

Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_65 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_37 та сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_39 ОСОБА_66 , не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації, який в свою чергу передав отримане учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , таким чином учасники злочинної організації, у тому числі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання

ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 номери підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.

Далі, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_5 для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польша, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону «RealmeC11»,

ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_62 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_38 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_37 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації ОСОБА_11 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись ум. Дніпро, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_44 , активував її у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_45 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_67 », завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту зображення міської символіки, на території якої зареєстрована обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа, а саме зображення гербу м. Одеси.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Євростандарт`шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», від співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Євростандарт», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-109023-ВПМП від 17.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 на ім`я директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_68 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_69 у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок№ НОМЕР_38 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_68 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_44 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_70 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 17.05.2022 року приблизно у 10 годині 26 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Telegram», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_44 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_46 , який належить директору ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_71 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Євростандарт» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_72 заступником голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_73 , чим ввів останню в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від

ТОВ «Євростандарт» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_72 на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_44 , надіслав ОСОБА_72 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram», завідомо підроблений лист № 3127/22-109023-ВПМП від 17.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_69 у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № НОМЕР_38 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_74 не перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного угрупування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерківський домобудівельний комбінат (ДаліТОВ «Білоцерківський ДБК»), , зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, шосе Сквирське, 194, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директораТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_75 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , придбав за грошову винагороду у ОСОБА_62 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_47 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_48 в АТ «Укрсиббанк», та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_65 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_47 та сім-карту з номером мобільного телефону учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Отже, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , згідно відведеної йому ролі, після отримання вказаної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, відправленої ОСОБА_76 зазначеним чином, залишив її у своєму фактичному користуванні, а відомості, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу банківським рахунком, який обслуговує вказана банківська картка, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка в свою чергу, через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала ці відомості співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної їй ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_49 на своє ім`я та отримала картку № НОМЕР_50 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслала через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

В свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 , активовану 26.04.2022 у м. Дніпрі в мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передали їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_10 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Білоцерківський ДБК», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_77 на ім`я директора ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_78 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_10 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_49 чи банківську карту № НОМЕР_50 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_78 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 18.05.2022 року приблизно у 12 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_51 , який належить директору ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_79 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Білоцерківський ДБК» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_80 заступником міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_81 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 100000 гривень від ТОВ «Білоцерківський ДБК» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_80 на мобільний додаток.

Будучи введений в оману, ОСОБА_82 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що підприємство не здійснює свою діяльність з початку збройної агресії російської федерації тому може перерахувати наступного дня тільки частину вказаної суми, а саме 20000 гривень.

У той же день, приблизно у 12 годині 30 хвилин, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_12 , надіслав ОСОБА_80 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_77 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_10 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_49 чи банківську карту № НОМЕР_50 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Але, у той же день, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за невстановленою досудовим розслідуванням причиною, змінив намір одержання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на відкритий ОСОБА_10 у

АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_49 та прийняв рішення одержати такі кошти на банківський рахунок № НОМЕР_48 , відкритий ОСОБА_69 у АТ «Укрсиббанк», про що надав вказівки учасникам злочинної організації.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , виготовив другий, аналогічний першому, завідомо підроблений лист№ 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_77 на ім`я директора ТОВ «Білоцерківський ДБК`ОСОБА_78 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок № НОМЕР_48 відкритий ОСОБА_69 у АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_47 , підконтрольні учасникам злочинної організації, виготовив скан-копію цього листа та надіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

У той же день, приблизно у 19 годині 00 хвилин, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_12 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_51 , продовжуючи свої злочинні дії згідно відведеної йому ролі, повідомив ОСОБА_78 , що є необхідність у зміні банківського рахунку, після чого за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_80 другий завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_77 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_69 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № НОМЕР_48 чи банківську карту № НОМЕР_47 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Крім того встановлено, що співорганізатор злочинного угрупування

ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону «RealmeC11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_62 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_48 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_47 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Отже, 19.05.2022 року, будучи введений в оману, директор ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_82 , через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа Білоцерківської міської ради № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року», перераховував з банківського рахунку№ НОМЕР_52 , відкритому ТОВ «Білоцерківський ДБК» у АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти у сумі 20 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_48 , відкритий ОСОБА_69 в АТ «Укрсиббанк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК».

У той же день, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польща, за допомогою мобільного телефону «RealmeC11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_62 та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 19 600 гривень з банківської картки № НОМЕР_47 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_48 , на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_53 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_83 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , згідно відведеної їм ролі, за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у подальшому проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів з підконтрольної учасникам злочинної організації банківської карти № НОМЕР_53 АТ «Універсал Банк», яка знаходилась у їх фактичному користуванні, та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_7 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману,потерпілій юридичній особі - ТОВ «Білоцерківський ДБК» завдано матеріальної шкоди на суму 20 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Салсім Груп (Далі ТОВ «Салсім Груп»), , зареєстрованого за адресою: Черкаська область,м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 40, кв. 11, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_84 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_18 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), учасник злочинної організації ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду в 600 гривень, у ОСОБА_85 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку№ НОМЕР_54 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_55 в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_18 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_8 , після чого останній надав вказівку ОСОБА_18 відправити зазначені банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

На прохання учасника злочинної організації ОСОБА_18 , який виконував вказівку співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 , ОСОБА_86 , будучи не обізнаним щодо противоправної діяльності злочинної організації, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», відправив банківську картку № НОМЕР_54 та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання єдиного злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 номер підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.

Далі, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_5 для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону «RealmeC11»,

ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 19.05.2022 до 07.06.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_85 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_55 вАТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_54 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації

ОСОБА_11 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_56 , 26.04.2022 активував її в невстановленому досудовим розслідуванням мобільному телефоні та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям «Posadovets`».

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном

ТОВ «Салсім Груп`шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування

ОСОБА_7 , отримавши за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», від співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Салсім Груп», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 20.05.2022 року приблизно у 14 годині 04 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_56 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_57 , який належить директору ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_87 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Салсім Груп» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, назвав особисті дані ОСОБА_88 та представився першим заступником міського голови Черкаської міської ради Черкаської області ОСОБА_89 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 135000 гривень від ТОВ «Салсім Груп» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок, відомості щодо якого будуть надіслано ОСОБА_90 на мобільний додаток.

Будучи введений в оману, ОСОБА_91 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що мобільні додатки відсутні на номері мобільного телефону НОМЕР_57 , який є робочим, та вказав особистий номер мобільного телефону НОМЕР_58 .

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_56 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram», на номер мобільного телефону

НОМЕР_58 надіслав ОСОБА_90 повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_86 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_55 чи банківську карту № НОМЕР_54 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_91 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо фермерського господарства Прогресагро (Далі ФГ «Прогресагро»), , зареєстрованого за адресою: Одеська область, Балтський район, с. Плоске, вул. Кудрявцева, 150, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ФГ «Прогресагро» ОСОБА_92 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «ОСОБА_17»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , придбав за грошову винагороду у ОСОБА_62 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_47 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_48 в АТ «Укрсиббанк», та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_65 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_47 та сім-карту з номером мобільного телефону учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Отже, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , згідно відведеної йому ролі, після отримання вказаної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, відправленої ОСОБА_76 зазначеним чином, залишив її у своєму фактичному користуванні, а відомості, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу банківським рахунком, який обслуговує вказана банківська картка, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка в свою чергу, через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала ці відомості співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що співорганізатор злочинного угрупування

ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону «RealmeC11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_62 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_48 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_47 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації ОСОБА_11 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_44 , активував її у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_45 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном

ФГ «Прогресагро`шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування

ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_10 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ФГ «Прогресагро», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 3127/22-1090258-ВПМП від 23.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 на ім`я директора ФГ «Прогресагро» ОСОБА_93 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_69 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок№ НОМЕР_48 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ФГ «Прогресагро» ОСОБА_93 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_44 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_70 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 23.05.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_44 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить директору ФГ «Прогресагро» ОСОБА_94 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ФГ «Прогресагро» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_93 заступником голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_73 , чим ввів останню в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від

ФГ «Прогресагро» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_93 на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_44 , надіслав ОСОБА_93 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Whatsapp», завідомо підроблений лист № 3127/22-1090258-ВПМП від 23.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_69 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № НОМЕР_48 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ФГ «Прогресагро» ОСОБА_93 не перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Цунамі (Далі ТЗОВ «Цунамі»), , зареєстрованого за адресою: Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Селянська, 48-А, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо генерального директора ТЗОВ «Цунамі» ОСОБА_95 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримав від ОСОБА_96 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_60 , відкритого ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_61 , що знаходилась у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольний йому банківський рахунок.

Крім того, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримала від ОСОБА_96 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківської карти № НОМЕР_62 , яка знаходилась у невстановленої досудовим розслідуванням особи та обслуговувала банківський рахунок, відкритий ОСОБА_97 в АТ «Універсал Банк», після чого передала їх організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримала від невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківської карти № НОМЕР_63 , яка знаходилась у невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації та обслуговувала банківський рахунок, відкритий ОСОБА_98 в АТ «Універсал Банк», після чого передала їх організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_18 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_17 »), учасник злочинної організації ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у ОСОБА_85 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_64 , яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк» тасім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_18 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_8 , після чого останній передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку ОСОБА_18 відправити підконтрольну учасникам злочинного угрупування банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлений учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_65 , яку активував у невстановленому мобільному телефоні та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», які за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram» передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_99 », завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном

ТЗОВ «Цунамі» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування

ОСОБА_7 , визначив в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого -

ТЗОВ «Цунамі», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № НОМЕР_60 , відкритого ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта

№ НОМЕР_61 , в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 162/62/87 від 27.05.2022 року від імені голови Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_100 на ім`я генерального директора ТЗОВ «Цунамі» ОСОБА_101 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № НОМЕР_60 , підконтрольний організатору злочинного угрупування.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення генерального директора ТЗОВ «Цунамі» ОСОБА_101 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що ці дії узгоджені з Президентом України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 27.05.2022 року здійснив виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_66 , який належить ТЗОВ «Цунамі».

В ході телефонної розмови з генеральним директором ТЗОВ «Цунамі» ОСОБА_101 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТЗОВ «Цунамі» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_101 заступником голови Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_102 , чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТЗОВ «Цунамі» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_101 на мобільний додаток.

Будучи введена в оману, ОСОБА_101 погодилась перерахувати грошові кошти та повідомила невстановленого учасника злочинної організації про те, що мобільні додатки відсутні на стаціонарному номері телефону НОМЕР_66 та вказала особистий номер мобільного телефону НОМЕР_67 .

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_65 , надіслав ОСОБА_101 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 162/62/87 від 27.05.2022 року від імені голови Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_100 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № НОМЕР_60 , підконтрольний організатору злочинного угрупування.

Отже, 27.05.2022 року, будучи введена в оману, генеральний директор

ТЗОВ «Цунамі» ОСОБА_101 , вказавши у якості призначення платежу - «допомога ЗСУ згідно листа № 162/62/87 від 27.05.2022 року», перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_68 , відкритого ТЗОВ «Цунамі» у АТ «Укрексімбанк», грошові кошти у сумі 55 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_60 , відкритий ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк», та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТЗОВ «Цунамі».

У той же день, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Довжанськ, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_69 Інтернет-провайдера ТОВ «Оріон», з абонентським номером НОМЕР_70 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_96 , та розпорядившись грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, на власний розсуд, здійснив незаконні операції по переказу грошових з банківського рахунку № НОМЕР_60 , відкритого ОСОБА_97 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_61 .

Так, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , грошові кошти, отримані злочинним шляхом від ТЗОВ «Цунамі» у сумі 55 000 гривень, розподілив, та двома транзакціями сумами 15075 гривень та 15075 гривень, переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку№ НОМЕР_62 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_103 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Далі, двома транзакціями сумами 8040 гривень та 8743,5 гривень, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_63 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_104 , не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Далі, однією транзакцією у сумі 8090,25гривень, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_64 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_86 , не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

У той же день, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та виконуючи його вказівки, за допомогою мобільного телефону «RealmeC11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , з абонентським номером НОМЕР_43 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, 27.05.2022 року почергово увійшла до особистих кабінетів клієнтів банківської установи АТ «Універсал Банк», та перевірила стан підконтрольних учасникам злочинної організації банківських рахунків АТ «Універсал Банк», які обслуговуються картками № НОМЕР_64 , яка належить ОСОБА_105 та № НОМЕР_62 , яка належить ОСОБА_103 , після чого надала вказівки підконтрольним їй невстановленим учасникам злочинної організації, у фактичному користуванні яких знаходились зазначені банківські карти, щодо здійснення подальших транзакцій зі зняття готівкових грошових коштів та перерахування на визначені ОСОБА_7 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Крім того встановлено, що у той же день невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинної організації, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та виконуючи його вказівки, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за ІР-адресою - НОМЕР_71 Інтернет-провайдера ТОВ «Райтком», через інтернет-банкінг, входив до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_106 , та перевіряв стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_63 , що знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТЗОВ «Цунамі» завдано матеріальної шкоди на суму 55 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Бі Трейд (Далі ТОВ «Бі Трейд»), , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо генерального директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_107 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , придбала за грошову винагороду у ОСОБА_108 банківську картку його знайомого ОСОБА_109 , які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, за номером № НОМЕР_72 , обслуговуючу банківський рахунок № НОМЕР_73 , відкритий ОСОБА_110 уАТ «А-банк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, у тому числі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, на виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_5 ,за допомогою мобільного телефону «RealmeC11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_41 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_42 , здійснила фотозйомку зазначеної банківської карти, після чого за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передала організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 фотознімок банківської карти № НОМЕР_72 тавідомості щодо номеру банківського рахунку, який вона обслуговує, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи.

У подальшому, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та за його вказівкою, за допомогою мобільного телефону «RealmeC11» ( НОМЕР_74 ),підключеного до мережі Інтернет, через інтернет-банкінг, входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_109 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_73 в АТ «А-банк».

Крім того, невстановлений учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у ОСОБА_111 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську карту, яка обслуговує відкритий ОСОБА_112 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_75 , після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав відомості щодо зазначеного банківського рахунку організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, придбали сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_76 , 22.05.2022 року, яку ОСОБА_11 активував у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_45 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».

Далі, учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 , передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_5 та невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації, відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Бі Трейд», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_113 на ім`я директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_114 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_110 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_73 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_114 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 24.06.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_77 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_78 , який належить директору ТОВ «Бі Трейд»

ОСОБА_115 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Бі Трейд» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_116 заступником міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_117 , чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Бі Трейд» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_116 на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_76 , надіслав ОСОБА_116 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист

№ 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_113 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_110 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_73 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_72 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Будучи введений в оману, ОСОБА_118 повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що зможе перерахувати грошові кошти тільки 27.06.2022 року.

Згодом, організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , за невстановленою досудовим розслідуванням причиною, змінив намір одержання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на відкритий ОСОБА_110 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_73 та прийняв рішення одержати такі кошти на банківський рахунок № НОМЕР_75 , відкритий ОСОБА_112 у АТ «Універсал Банк», про що надав вказівки учасникам злочинної організації.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , виготовив другий, аналогічний першому, завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_113 на ім`я директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_114 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок № НОМЕР_75 , відкритий ОСОБА_112 у АТ «Універсал Банк», підконтрольні учасникам злочинної організації, виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7

27.06.2022 року, невстановлений учасник злочинного угрупування,продовжуючи свої злочинні дії згідно відведеної йому ролі, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_76 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_116 другий завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_113 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_112 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_75 , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Крім того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з цією посадовою особою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_76 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_116 повідомлення, в якому вказав, що при перерахуванні грошових коштів у якості призначення платежу необхідно вказати «фінансова допомога згідно листа № 013/22-009-а від 24.06.2022 року».

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_118 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Пандатур (далі ТОВ «Пандатур»), , зареєстрованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 21-А, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Пандатур» ОСОБА_119 та директора ТОВ «Пандатур» ОСОБА_120 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної їй ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила банківський рахунок уАТ КБ «Приватбанк» на своє ім`я та отримала картку№ НОМЕР_79 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслала через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , на виконання єдиного злочинного плану, з метою введення потерпілого в оману зареєстрував акаунти у мобільному додатку «Telegram» з ім`ям « ОСОБА_67 », та отримавши від учасника злочинної організації ОСОБА_10 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Пандатур», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 3127/22-10902 від 04.07.2022 року від імені від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 на ім`я директора ТОВ «Пандатур» ОСОБА_121 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_10 у АТ КБ «Приватбанк» банківську карту № НОМЕР_80 , підконтрольну учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Пандатур» ОСОБА_121 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_81 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_70 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено зі всіма учасниками злочинної організації, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у 08 годин 37 хвилин 04.07.2022 року, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет, із застосуванням акаунту з ім`ям « ОСОБА_67 », зареєстрованого у додатку «Telegram», надіслав ОСОБА_122 , на мобільний додаток «Telegram», завідомо підроблений лист № 3127/22-10902 від 04.07.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_23 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_10 у АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок, який обслуговує банківська карта № НОМЕР_79 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 06.07.2022 року, будучи введений в оману, бенефіціарний власник

ТОВ «Пандатур» ОСОБА_123 , знаходячись в супермаркеті «Копійка», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 26, скориставшись банкоматом АТ КБ «Приватбанк», від юридичної особи здійснив внесення грошових коштів у сумі 2000 гривень на зазначену в підробленому листі банківську карту № НОМЕР_79 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_10 у АТ КБ «Приватбанк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пандатур».

У той же день, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної їй ролі, за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, за допомогою мобільного телефону «SM-N770F», з абонентським номером НОМЕР_82 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», підключеного до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_83 мобільного оператораПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи АТ КБ «Приватбанк» та здійснила незаконні операції по переказу грошових коштів у сумі 2000 гривень зі свого банківського рахунку у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_79 на свій депозит «Копійка» уАТ КБ «Приватбанк» та поверненню зазначених коштів з депозиту «Копійка» на свій банківський рахунок у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта№ НОМЕР_79 .

Після чого, 07.07.2022 року учасник злочинної організації ОСОБА_10 , за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, за допомогою мобільного телефону «SM-N770F», з абонентським номером НОМЕР_82 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», підключеного до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_83 мобільного оператораПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, знову увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи АТ КБ «Приватбанк», та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 1708,5 гривень зі свого банківського рахунку у

АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_79 на визначену ОСОБА_7 та підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_53 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_83 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «Пандатур» завдано матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався удодатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» таотримавши від ОСОБА_5 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України,серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Крапка.нет (далі ТОВ «Крапка.нет»), , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «Крапка.нет» ОСОБА_124 .

В ході досудового розслідування встановлено, що учасник злочинної організації ОСОБА_14 , згідно відведеної йому ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_27 на своє ім`я та отримав банківську картку № НОМЕР_28 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслав через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» невстановленому співорганізатору злочинного угрупування та організатору ОСОБА_7 .

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, придбав сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_29 , яку активував уневстановленому мобільному телефоні та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передав їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримавши від невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації та ОСОБА_14 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_5 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Крапка.нет», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_7 , виготовив завідомо підроблений лист№ 31/22-1031 від 21.07.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 на ім`я директора ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_125 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_14 у АТ «А-банк» банківський рахунок№ НОМЕР_27 чи банківську карту№ НОМЕР_28 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора

ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_125 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 21.07.2022 року приблизно у 10 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_84 , здійснив виклик на номер мобільного телефону, який належить директору ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_126 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Крапка.нет» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, звернувся до ОСОБА_125 , назвав його особисті дані та представився головою Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_127 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 68000 гривень від ТОВ «Крапка.нет» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_128 на мобільний додаток «Viber».

Будучи введений в оману, ОСОБА_129 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що не користується мобільними додатками, тільки адресою електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_12 , яку назвав невстановленому учаснику злочинного угрупування.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи адресу електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_13 , надіслав ОСОБА_128 на адресу електронної пошти останнього - ІНФОРМАЦІЯ_12 ,завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 21.07.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_46 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_14 в АТ «А-Банк» банківський рахунок№ НОМЕР_27 чи банківську карту № НОМЕР_28 , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування,з метою досягнення злочинного результату, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_84 , знову здійснив виклик на номер мобільного телефону, який належить директору ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_128 та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у той же день на підставі того, що нібито саме зараз волонтери закуповують амуніцію у Республіці Польща для Збройних сил України та потребують додаткових коштів.

Отже, 21.07.2022 року, будучи введений в оману, директор ТОВ «Крапка.нет» ОСОБА_129 , вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1031 від 21.07.2022 року», перераховував з банківського рахунку № НОМЕР_85 , відкритому ОСОБА_130 у АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти у сумі 68 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_27 , відкритий учасником злочинної організації ОСОБА_14 в АТ «А-Банк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштамиТОВ «Крапка.нет» в особі його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_131 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману,потерпілій юридичній особі - «Крапка.нет» в особі його кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_129 завдано матеріальної шкоди на суму 68 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_7 між усіма учасниками злочинної організації.

07.07.2022 підозрювану ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

09.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 28.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозриу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою - злочинною організацією; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою - злочинною організацією.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 12.07.2022 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 521 010 гривень, строком до 04.09.2022 року, який неодноразово продовжено ухвалами слідчих суддів Київського районного суду м.Одеси, останній раз 08.02.2023 року строком до 06.04.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 29.03.2023 продовжено строк досудового розслідування до 11 (одинадцяти) місяців, тобто до 07.06.2023 року.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській областізвертається з клопотанням обґрунтовуючи його тим, що існують ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ризики необґрунтовані, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

28.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозриу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваній ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- повідомленням Одеської обласної державної адміністрації від 26.05.2022, згідно якому ОДА не здійснюється реалізація волонтерських програм щодо матеріальної допомоги ЗСУ, листи за підписом голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_132 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ не направлялись, реєстраційні номери вихідних листів не відповідають затвердженій номенклатурі справ ОДА;

- заявою про залучення до провадження як потерпілого від генерального директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_68 ;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_68 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від представникаТОВ «Панда Тур» ОСОБА_133 ;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_133 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення;

- протоколом огляду мобільного телефону представника потерпілого

ОСОБА_133 , згідно якому виявлена переписка з особами, які вчинили кримінальне правопорушення;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_93 , згідно якому встановлені обставини скоєння кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якому за місцем мешкання ОСОБА_134 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі дві ксерокопії листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_135 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , згідно якому за місцем мешкання ОСОБА_11 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі ксерокопія листа від імені голови Одеської обласної державної адміністрації

ОСОБА_135 щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ;

- протоколом обшуку за адресою:

АДРЕСА_8 , згідно якому за місцем мешкання ОСОБА_18 виявлено та вилучено предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні;

- протоколами оглядів речових доказів, у тому числі вилучених у ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_83 , згідно якому вона оформила картку, віддала своїй невістці - ОСОБА_10 , неодноразово передавала останній код підтвердження для переводу грошових коштів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_54 , згідно якому його син ОСОБА_18 знайшов роботу в інтернеті, син запропонував йому відкривати банківські картки в різних банках та віддавати їх сину за винагороду1000 грн.;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, згідно яким встановлено причетність підозрюваних до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Окрім того, обґрунтованість повідомлення про підозру перевірялася слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу.

При вирішенні питання щодо продовження існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя враховує обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжує існувати ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду.

На даний час встановлено, що ймовірно ОСОБА_5 є співорганізатором злочинної організації та може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказане свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України

Враховуючи також те, що підозрювана перебуваючи на свободі, матиме можливість здійснювати вплив на потерпілих, свідків інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою зміни ними показань, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи їх дозміни показів.

Крім того, слідчий суддя враховує правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні за скаргою «Ферарі-Браво проти Італії», відповідно до якої затримання та тримання особи під вартою, безумовно, можливе не лише у випадку доведеності факту вчинення злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою досудового розслідування, досягненню цілей якого і є тримання під вартою

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що існування ризиків, передбачених п.4 ч.1ст.177 КПК України, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та п.5 ч.1 ст.177 КПК України вчинити інші кримінальні правопорушення, не доведені в контексті їх обґрунтування стороною обвинувачення.

Викладене свідчить про наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, що в свою чергу свідчить про наявність правових підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч.1 ст.177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та особистого зобов`язання є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

Крім того, досліджені під час судового засідання ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування і руху кримінального провадження. Слідчий суддя враховує суспільний інтерес у швидкому, повному і об`єктивному досудовому розслідуванні цього кримінального провадження, яке можливе за умов нівелювання ризиків кримінального провадження.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190,ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

В частині визначеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 12.07.2022 року розміру застави, слідчий суддя зазначає, що розмір застави зміні не підлягає.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваній ОСОБА_5 строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26 травня 2023 року включно на умовах, що визначені ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 12.07.2022 року.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1