Справа № 555/228/23
Номер провадження 1-кс/555/61/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року р.Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого - слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000064 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 10.02.2023 о 22.18 год. до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НГІ в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора СРПП ОСОБА_6 , про те, що 10.02.2023 приблизно о 22.18 год. в АДРЕСА_1 був зупинений вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозить деревину породи «сосна звичайна», на яку у водія відсутні документи.

11.02.2023 відповідно до вимог ст. 214 КПК України слідчим СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування кримінального провадження.

10.02.2023 в ході огляду місця події, а саме - в м. Березне, по вул. Буховича, Березиівської ТГ Рівненського району Рівненської області виявлено тягач марки «MAN» моделі «TGX 18.440» білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напів причіп до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E», в середині якого знаходилась деревина.

Також, 13 лютого 2023 року, на підставі надходження заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено огляд тягача марки «MAN» моделі «TGX 18.440» білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напівпричіпа до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E», в середині якого знаходились пиломатеріали, а саме дошки обрізні з дерев порід «сосона звичайна», при обмірах за участі спеціаліста встановлено, що загальна кубомаса вищевказаних пиломатеріалів ставить близько 30,5 метрів кубічних, однак будь яких документів на походження вказаної деревини до моменту огляду не було надано.

Враховуючи всі вищевикдадені обставини можна зробити висновок, що невстановлені особи за допомогою невстановленого інструменту, здійснювали незаконну порубку деревини породи «сосна звичайна», з якої виготовили обрізні дошки та в подальшому транспортувалась за допомогою тягача марки «MAN» моделі «TGX 1 8.440» білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напівпричіпа до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E». На це вказує відсутність будь - яких первинних документів.

13.02.2023 слідчий у кримінальному провадженні, своєю постановою вилучений тягач марки «MAN» моделі «TGX 18.440».білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напівпричіпа до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E» у якому знаходились пиломатеріали породи "сосна звичайна" загальною кубомасою близько 30,5 метрів кубічних, визнав речовим доказом та приєднав до матеріалів кримінального провадження.

На підставі наведеного, просить накласти арешт на вилучені пиломатеріали породи "сосна звичайна" загальною кубомасою близько 30,5 метрів кубічних.

ІІ.Позиції учасників судового розгляду

Слідчий ОСОБА_3 підтримав подання з підстав, що у ньому наведені.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення даного клопотання, вказуючи, що вилучені працівниками поліції пиломатеріали є обрізною дошкою. Водій ОСОБА_8 здійснював перевезення вказаної дошки відповідно до укладеного між його роботодавцем ОСОБА_7 та покупцем пиломатеріалів ФОП ОСОБА_9 договору перевезення. Здійснюючи перевезення вантажу, водій мав при собі необхідний документ на вантаж товарно транспортну накладну, з якої вбачається, що дошки були завантажені 10.02.2023 року в с.Балашівка Рівненського району Рівненської області у відправника ФОП ОСОБА_10 , а одержувачем вантажу є ОСОБА_11 . Жодним законодавчим актом не передбачено обов`язок особи, що перевозить пиломатеріали мати при собі документи щодо первинного походження вантажу, в даному випадку, як вказує слідство - ТТН-ліс. Орган досудового розслідування не навів жодних фактичних даних, що могли б вказувати на те, що вказані дошки невстановлені особи за допомогою невстановленого інструменту здійснювали незаконну порубку деревини породи «сосна звичайна», з якої виготовили обрізні дошки та в подальшому транспортувалась за допомогою тягача марки «MAN», а лише формально зазначив це у поданні.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішеня.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України по факту, що 10.02.2023 приблизно о 22.18 год. в м. Березне, по вул. Буховича, 90, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області був зупинений вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозить деревину породи «сосна звичайна», на яку у водія відсутні документи.

10.02.2023 в ході огляду місця події, а саме - в м. Березне, по вул. Буховича, Березиівської ТГ Рівненського району Рівненської області виявлено тягач марки «MAN» моделі «TGX 18.440» білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напів причіп до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E», в середині якого знаходилась деревина.

Згідно протоколу огляду тягача марки «MAN» моделі «TGX 18.440» білого кольору, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та напівпричіпа до нього марки «SCHWARZMULLER» моделі «SPA-3E», в середині були виявлені пиломатеріали, а саме дошки обрізні з дерев порід «сосона звичайна», при обмірах за участі спеціаліста встановлено, що загальна кубомаса вищевказаних пиломатеріалів ставить близько 30,5.

Із відповіді філії «Березнівське лісове господарство» ДП «Ліси України» вбачається, що реалізація лісопродукції ФОП ОСОБА_10 в період з 01.01.2020 року по лютий 2023 року не проводилась.

Допитаний як свідок в судовому засіданні ОСОБА_10 повідомив, що є ФОП та має право здійснювати лісопильну, стругальну діяльність, реалізацію лісоматеріалів. Клієнтів для реалізації своєї продукції він знаходить також і через мережу Інтернет. Зокрема, близько трьох місяців тому він побачив оголошення про купівлю дошки від підприємця на ім`я ОСОБА_12 з м.Ізмаїл. Виконаня замовлення зайняо певний час, також покупець мав вирішити питання щодо транспортування продукції. 10.02.2023 року до ньго в с.Балашівка приїхав водій і вони завантажили придбані дошки, які на вимогу покупця були певний чином посортовані та скріплені. Про придбання у нього вказаних лісоматеріалів він видав відповідну накладну. Матеріалів для своєї продукції він іноді купував на аукціоні, а іноді у підприємців.

Відповідно до товарно-транспортної накладної від 10.02.2023 року №7 відправник ОСОБА_10 відвантажив в с.Балашівка 29 м.куб. пиломатеріалів обрізних; пункт розвантаження м.Ізмаіл, одержувач ОСОБА_9 ; перевізник ОСОБА_7 , водій ОСОБА_8 , автомобіль «MAN» номерний знак НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 .

Згіно Договору наданя послуг по перевезенню вантажу, укладеного 09.02.2023 року між ФОП ОСОБА_9 (Замовником) та ФОП ОСОБА_7 ( Перевізником), Перевізник зобов`язується доставити Замовнику вантаж деревину, дошку з місця відправлення до пункту призначення та передати вантажоодержувачу, а замовник зобов`язується сплатити плату.

Відповідно до Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_7 має ліцензію на здійснення, зокрема, перевезення вантажів автомобільним транспортном.

Із Трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 05.05.2021 року, ОСОБА_8 перебуває у трудових відносинах з ОСОБА_7 , виконує роботу водій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до норм ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 173 КПК України визначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

За результатами досліджених в судовому засіданні доказів слідчим суддею встановлено:

-- водій ОСОБА_8 здійснював перевезення обрізної дошки на підставі договору про надання послуг по перевезенню вантажу від 09.02.2023 року, укладеного між ФОП ОСОБА_9 (замовником) та ФОП ОСОБА_7 ( перевізником);

-- згідно Наказу Міністерства інфраструктури України №413 від 03.06.2019 року «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил. Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

У водія була наявна товарно-транспортна накладна на вантаж, що підтверджувала походження даних пиломатеріалів, містила інформацію щодо вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики автомобіля та причіпа, пункти навантаження та розвантаження. В судовому засіданні слідчий вказав, що жодних сумнівів у достовірності вказаного документу орган досудового розслідування не має;

-- вилучена деревина була завантажена у ФОП ОСОБА_10 , який має право здійснювати такий вид господарської дільності як виробництво лісопродукції та торгівля деревиною;

-- факт непридбання ФОП ОСОБА_10 в період з 01.01.2020 року по лютий 2023 року лісопродукції у філії «Березнівське лісове господарство» не може безумовно свідчити про те, що вказана лісопродукція одержана кримінально протиправним шляхом, адже лісопродукція може придбаватись не лише в філії «Березнівське лісове господарство», а й у інших суб`єктів господарської діяльності;

-- після долучення представником володільця майна документів щодо перевезення лісоматеріалів слідчим суддею було оголошено перерву для надання можлиості органу досудового розслідування з ними ознайомитись. Піля продовження судового розгляду слідчим не було представлено будь-яких доказів, не наведено будь-яких фактичних обставин, що викликали б сумнів у достовірності представлених слідчому судді документів.

Згідно ч.1 ст.173 КУпАП слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя за результатами дослідження матеріалів клопотання приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було представлено доказів, що виявлені в ході огляду місця події дошки обрізні є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170, 171, 17,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задволенні клопотання слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000064 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1