09.12.2022
Справа № 331/4379/22
Провадження № 1-кс/331/1379/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2022 року начальник сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , під приводом надання послуг з оформлення документів у військоматі на виїзд її чоловіка за кордон, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7500 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13 листопада 2022 року вона вела переписку із жінкою, яка мала надати допомогу щодо оформлення документів на виїзд за кордон її чоловіка. В якості оплати вона перевела зі своєї картки на банківську картку жінки грошові кошти у сумі 4500 гривень. Після цього вона перевела на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого чоловіка ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 гривень для того, щоб він в подальшому, після отримання документів, сплатив жінці повну плату за її послуги. 13 листопада 2022 року, в свою чергу ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку жінки, яка мала надавати допомогу в оформлені документів, отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після цього жінка перестала виходити на зв`язок та оплачені документи не надала.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 13 листопада 2022 рок його жінка ОСОБА_5 зі своєї картки перерахувала на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 3000 гривень для оплати послуг з оформлення документів для виїзду за кордон. Того ж дня, він перерахував дані грошові кошти на рахунок особи, яка мала надавати вказані послуги, а саме на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , однак оплачені документи він так і не отримав.
Встановлено, що банківська картка ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 , через якого потерпіла ОСОБА_5 перерахувала частину оплати за послуги шахраю, емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження факту переказу грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, проте це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року;
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), не може бути отримана в інший спосіб, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, дізнавач вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до п. 1) ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для з`ясування питання про те, до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: територіальна юрисдикція місцевого суду та знаходження органу досудового розслідування.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , однак, орган досудового розслідування фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.
Таким чином, дане клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в даному кримінальному провадженні в умовах воєнного стану підсудне Жовтневому районному суду міста Запоріжжя.
Посилаючись на викладене, дізнавач просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.
У судове засідання начальник сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_7 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.12).
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000095 від 16 листопада 2022 року (а.с.4); протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2022 року (а.с.5-6); протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28.11.2022 року (а.с.7-9), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та тимчасового вилучення з метою визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_7 , які входять до групи дізнавачів та до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 29.11.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:
довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів у Запорізькому обласному управлінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз`яснити керівнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 08 лютого 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Яцун