печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Громадської організації «Центр захисту інвалідів» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 року,-

УХВАЛИВ:

До провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Громадської організації «Центр захисту інвалідів» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 року.

26.12.2022 та 30.01.2023 року надійшли заяви адвоката про уточнення до клопотання про скасування арешту майна.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна адвокат вказує, що арешт було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки прокурор ввів суд в оману, навівши клопотанні завідомо неправдиі відомості та водночас приховав від суду інші обставини. Арештоване майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, ані клопотання прокурора, ані ухвала слідчого судді не містять ознак того, що зазначене в ухвалі майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити, свою правову позицію виклав у письмових запереченнях.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0001488 відомості про яке 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 року у справі № 757/21736/22-к від 23.01.2020 року наклалено арешт, заборонивши відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухомо майно наведених підприємств, а саме:

1. на 100% корпоративних прав ДП «Компроміс» (), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ТОВ «ІСТУС» (ЄРДПОУ ) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, офіс 202, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 1 218 500 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «Компроміс» (), а саме:

-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

2. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ОСОБА_6 , у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 129 670 749 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:

- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101, загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

-Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), а саме:

-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2 , загальною площею 1160 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення № 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2 , , загальною площею 3193,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення 801 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 226,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 569,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 421,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 1184,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 66 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 51,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 158,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 178,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 271,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А , загальною площею 128,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 338,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 355,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 679,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові примення 302 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1456,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1149,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1В/1, загальною площею 611,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1Б/1, загальною площею 602,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, загальною площею 608,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

4. на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме:

-Нежитлові приміщення № 104 за адресою: м. Одеса, вулиця Кузнечна, будинок 59 / вулиця Успенська, будинок 70, загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення № 103 за адресою: м. Одеса, вулиця Кузнечна, будинок 59 / вулиця Успенська, будинок 70, загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 70 / вулиця Кузнечна, будинок 59, загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-Нежитлові приміщення №101 за адресою: м. Одеса, вулиця Кузнечна, будинок 59 / вулиця Успенська, будинок 70, загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- Нежитлові будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 1-А, загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

5. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (), а саме:

- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: АДРЕСА_3;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_5;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_6;

- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_7;

- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76;

- Реєстраційний номер: 1. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, буд. 1.

Заборонено ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().

Зобов`язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так ч. 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також, зі змісту узвали вбачається, що арештоване майно постановою слідчого від 15.08.2022 року визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки заявником не надано доказів на підтвердження доводів викладених у клопотанні та слідчий суддя позбавлений можливості витребування доказів за власною ініціативою.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, вважаю, що арешт на майно накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, а доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 26, 98, 100, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Громадської організації «Центр захисту інвалідів» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1