Справа № 592/9862/22
Провадження № 1-кс/592/4230/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002631 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , мешканець м. Кременчук, 30.11.2022р., користуючись у мережі Інтернет послугами веб-сайту (сервісу) онлайн-платформи OLX Group, яка доступна на домені OLX.UA і в мобільному додатку OLX.ua, знайшов оголошення з ідентифікуючим номером ID - 773711741: «Пчелиный воск натуральный, в наличии 4 тонн» щодо продажу бджолиного воску.

У вказаному оголошенні користувач (продавець) з обліковим записом « НОМЕР_1 », в описі до власної пропозиції зазначив, що здійснює реалізацію натурального бджолиного воску у м. Суми за ціною 210,00 грн. за кілограм продукції. При цьому продаж здійснюється у мінімальному обсязі від 2 тон товару.

Потерпілий ОСОБА_5 , який здійснює власну господарську діяльність у галузі постачання інших готових страв (КВЕД 56.29), виявивши відповідне оголошення на онлайн-платформі «OLX», зацікавився у наявній пропозиції продавця (користувача з обліковим записом « НОМЕР_1 »).

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , за допомого засобів мобільного (стільникового) зв`язку зв`язався із «продавцем» бджолиного воску, який представився ОСОБА_6 та користується абонентським номером НОМЕР_1 .

Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , бажаючи придбати відповідний товар, цікавився умовами купівлі-продажу натурального бджолиного воску.

Пізніше, сторони правочини досягли домовленості щодо якості, обсягу та вартості предмету угоди та узгодили дату і час виконання умов усного укладеної домовленості (договору).

Так, 02.12.2022р. за попередньою домовленістю із продавцем, чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (користувач сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_1 »), прибув до м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 , де особисто переконався у наявності товару (бджолиного воску) його якості та відповідного об`єму (кількості).

В той же час, самого продавця чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (користувач сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_1 »), на місці виконання умов усного укладеного договору, не було. Демонстрацію наявного товару потерпілому здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 .

Одночасно, спілкування потерпілий ФОП ОСОБА_5 з продавцем (чоловіком на ім`я ОСОБА_6 ) вів за допомогою засобів мобільного (стільникового) зв`язку.

Під час розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , повідомив потерпілому, що якщо останнього влаштовує якість продукції, то на виконання умов усно укладеного договору, ОСОБА_5 необхідно здійснити безготівковий грошовий переказ на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень).

Потерпілий ОСОБА_5 , будучи переконаним у дійсних та щирих намірах продавця щодо виконання взятих на себе майнових зобов`язань в частині відчуження бджолиного воску загальним об`ємом 2 тони та довіряючи продавцю, з використанням мобільного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив безготівкові грошові перекази на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400 000,00 грн.

В подальшому, пов`язаний із продавцем (користувачем сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_1 ») чоловік на ім`я ОСОБА_7 , надав потерпілому накладну №4, складену від імені ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідної якої потерпілому ОСОБА_5 відпущено 2000 кг. воску бджолиного на переробку.

З огляду на викладене, існують підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи довіру потерпілого, ввівши його в оману в частині дійсного наміру відчужити на його користь віск бджолиний загальним об`ємом 2000 (дві тисячі) тони, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002631 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: по рахунку ОСОБА_9 за 02.12.2022, по рахункам ОСОБА_10 за 02.12.2022, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 за 02.12.2022;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_9 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- особисті документи ОСОБА_9 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку (паспорт, РНОКПП, фотозображення особи тощо).

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) банківському рахунку ОСОБА_10 , на обслуговування якого випущено пластикову платіжну карту № НОМЕР_5 , за 02.12.2022;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_10 , власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_5 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- особисті документи ОСОБА_10 , власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_5 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку (паспорт, РНОКПП, фотозображення особи тощо).

Строк дії ухвали до 31.01.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12