Справа № 138/2656/22
Провадження №:1-кс/138/683/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000319 від 06.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:
03.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням установлено, що 05.08.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 грн, після того як вона самостійно назвала номер карти, вважаючи, що здійснила авторизацію карти.

За даним фактом 06.08.2022 сектором дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, розпочато досудове розслідування та 12.10.2022 проступок було перекваліфіковано в злочин, а саме: з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та для подальшого розслідування кримінального провадження було направлено до СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Так, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 05.08.2022 до неї зателефонував невідомий раніше номер НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив їй, що потрібно пройти авторизацію, погодившись потерпіла продиктувала номер карти - НОМЕР_2 , їй повідомили, що на мобільний телефон потерпілої прийде смс повідомлення із набором цифр, які потрібно продиктувати. Продиктувавши 4 цифри їй повідомили, що у неї наявна ще одна карта - НОМЕР_3 , якою вона не користується. В ході розмови невідомий чоловік, повідомив, що для безкоштовного смс-банкінгу, потрібно продиктувати ще один набір цифр, який їй надійде в смс повідомленні, що потерпіла і зробила. В подальшому, зайшовши в додаток «Ощад», потерпіла виявила, що з кредитної карти - НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 7200 грн.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 за 05.08.2022, що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м.Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 з метою встановлення рахунків куди здійснився переказ чи інша транзакція, що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого злочину.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державної установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів руху карткового рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 за 05.08.2022із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів руху карткового рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 за 05.08.2022із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 16.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6