Справа № 202/2324/23
Провадження № 1-кс/202/1333/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, за фактом привласнення грошових коштів, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати та виплат за виконання завдань в зоні проведення бойових дій військовослужбовцями, вчинене в умовах воєнного стану, а також зловживання своїм службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей до бойових розпоряджень та інших документів, вчинене в умовах воєнного стану.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення стало повідомлення Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Досудовим розслідуванням установлено, що командир військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окрема бригада ІНФОРМАЦІЯ_1 ) полковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із помічником командира бригади з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби вказаної військової частини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та начальником групи документального забезпечення цієї ж військової частини головним сержантом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагодили схему привласнення бюджетних грошових коштів.

У ході проведення заходів, установлено, що до незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення та виплат за виконання завдань у зоні проведення бойових дій військовослужбовцям в умовах воєнного стану, окрім вищезазначених осіб причетні наступні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 : заступник командира ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальник стройової частини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також військовослужбовці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, перевищуючи владу, в порушення норм Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», з метою отримання неправомірної вигоди надає вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вносити в добові бойові розпорядження, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які фактично не виїжджали до районів проведення бойових дій. На підставі вказаних бойових розпоряджень складається «Наказ щодо нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в бойових діях». Після погодження таких відомостей командиром військової частини, дані відомості надаються до фінансового відділу військової частини, після чого організовується виплата військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення, тобто такого, яке б вони отримували за час перебування в зоні проведення бойових дій. Окрім виплати додаткової винагороди особам, які не мають на це право, помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи ОСОБА_6 за усних вказівок ОСОБА_5 зупиняє виплати належних військовослужбовцям грошових коштів не маючи для цього законних підстав.

Внесення відомостей до зазначених відомостей та подальша виплата додаткової винагороди відбувається за умови, що частину грошових коштів додаткової винагороди буде передано ОСОБА_5 .

Так, під час здійснення доступу в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до інформації щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що до вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 залучив військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які незаконно отримують вищевказану додаткову винагороду, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зафіксовано протоколами огляду відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення огляду інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 майже увесь час на протязі 2022 року перебували у місті Дніпро, та безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф не здійснювали.

Під час проведення огляду отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які не брали безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф та отримували за це грошову винагороду, в послідуючому перераховуючи грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_7 , а саме перерахування здійснювали: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 . Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 30.05.2022 - 16582,24 грн., 07.06.2022 - 68925 грн., 22.06.2022 68952,59 грн., 22.06.2022 46298,16 грн., 22.07.2022 - 46448 грн., 28.08.2022 - 46500 грн., 07.09.2022 - 15870 грн., 14.09.2022 - 46600 грн., 13.10.2022 - 17000 грн. (загальна сума 373 175 грн.), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 06.08.2022 - 10000,06 грн., 27.08.2022 - 140000 грн., 30.09.2022 - 75000 грн. (загальна сума 225 000 грн.), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 26.08.2022 - 48931,48 грн., 29.09.2022 - 40000 грн. (загальна сума 88 931 грн.).

10.02.2023 в період часу з 09 год. 26 хв. до 16 год. 08 хв. було проведено обшук у приміщеннях співробітників кадрової, фінансової та облікових служб пункту тимчасової дислокації військової частини НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було встановлено, що - бойові накази (бойові розпорядження), журнали бойових дій (копії журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, копії рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (боєвих) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, списки особового складу, який залучався до ведення бойових завдань, фінансово-бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати додаткової винагороди, платіжні доручення та меморіальні ордери (нарахування та виплата оплати праці), накази про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії за період часу з лютого 2022 року по серпень 2022 року відносно військовослужбовців ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведені вище обставини кримінального правопорушення, на теперішній час у слідчого, з метою здійснення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення у встановлені законодавством розумні строки, виникла процесуальна необхідність у проведенні позапланової інвентаризації в військовій частині НОМЕР_1 , аудиту з питань нарахування додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях, а також експертних досліджень зі вказаними документами, а саме в проведенні економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, військової експертизи.

Проведення експертиз здійснюється на підставі матеріалів які, повинні містити інформацію, що необхідна експерту для проведення дослідження.

Таким чином, з метою проведення вказаної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: бойових наказів (бойові розпорядження), журналів бойових дій (копії журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, копії рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (боєвих) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, списки особового складу, який залучався до ведення бойових завдань, фінансово-бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати додаткової винагороди, платіжні доручення та меморіальні ордери (нарахування та виплата оплати праці), накази про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії за період часу з лютого 2022 року по серпень 2022 року відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 9 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить державну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_37 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: бойових наказів (бойові розпорядження), журналів бойових дій (копії журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, копії рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (боєвих) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях, списки особового складу, який залучався до ведення бойових завдань, фінансово-бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати додаткової винагороди, платіжні доручення та меморіальні ордери (нарахування та виплата оплати праці), накази про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії за період часу з лютого 2022 року по серпень 2022 року відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1