Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/101/23
Провадження №1-кс/542/20/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Сектором дізнання відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000019 від 18.01.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2023 ОСОБА_5 знайшов онлайн-магазин в соціальній мережі «Інстаграм» та замовив товар. Написавши в приватні повідомлення онлайн-магазину, продавець запевнив ОСОБА_5 про необхідність перерахування коштів в сумі 2800 грн., як оплату за товар, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши 17.01.2023 о 14:43 год. вищевказану суму на рахунок емітованийAT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який надав продавець. Не отримавши накладну, ОСОБА_5 намагався зв`язатися з продавцем, однак останній припинив відповідати на повідомлення, а потім взагалі заблокував покупця ОСОБА_5 . Товар до цього часу ОСОБА_5 не отримав, кошти йому не повернуті.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавськійобласті лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає,щооскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власник абанківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місцепроживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), інформації про подальший рух коштів по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів 17.01.2023 із зазначенням проведеної банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, а також підтверджуючі документи, у тому числіносії фото і відеоінформації, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.17).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.18,19).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 17.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він перерахував як оплату за товар, однак товар до тепершнього часу не отримав.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.01.2023 року (а.с.10) вбачається, що 17.01.2023 він знайшов онлайн-магазин в соціальній мережі «Інстаграм», на якому було розміщено оголошення про продаж костюму. Написавши в чат даного магазину, замовив костюм. При цьому продавець повідомив йому про необхідність повної передоплати за товар в сумі 2800 грн., що він і зробив, перерахувавши о 14:43 год. вищевказану суму на рахунок емітованийAT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який надав продавець у переписці. Після чого, продавець повідомив йому про необхідність перерахування ще 1000 грн., так як костюм подорожчав. Це викликало в нього сумнів і він попросив продавця повернути йому кошти. На що продавець відмовив, заблокувала його сторінку. Товар до цього часу ОСОБА_5 не отримав, кошти йому не повернуті.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої платіжної інструкції (а.с.11) та виписці по рахунку (а.с.12) вбачається, що 17.01.2023 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаціїпідтвердженої за допомогоюінтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 банківськакартка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.15).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінальногопровадження з боку обвинувачення доведено, щозазначенаінформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказанідокументимістятьінформацію, що становить собою охоронювану законом таємницювідповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такоїінформації за період: з 17.01.2023 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсягдії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у відділенні - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів в сумі 2800 грн., перерахованих 17.01.2023, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів за період з 17.01.2023 року по 25.01.2023 року.

Строк дії ухвали встановити по 24.02.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СлідчийсуддяНовосанжарського районного суду

Полтавськоїобласті ОСОБА_1