Справа № 296/1735/23
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції", шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди, при цьому вносячи завідомо недостовірні відомості до договорів поставки та не здійснюючи фактичне перевезення великої рогатої худоби.

Так, у 2020 році за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації сільськогосподарські підприємства, що входять до Агрохолдингу Руно, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 4 164 388 грн.

В той же час, досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 спільно з представником за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , знаючи про можливість отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції) та маючи контроль над указаними підприємствами, що здійснюють діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, вступили у злочинну змову між собою з метою заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний умисел, указані особи склали та видали завідомо неправдиві документи щодо купівлі-продажу великої рогатої худоби між указаними підприємствами, а саме:

- договір поставки №92/0821-ДПб від 04.08.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 167 голів та передати її у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поставки № 116/0821-ПбД від 16.08.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 250 голів та передати її у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою надання указаним договорам вигляду реальних правочинів службові особи підприємств склали підроблені документи щодо поставки та перевезення ВРХ (видаткові накладні, акти прийому-передачі ВРХ, товарно-транспортні накладні), при цьому фактично перевезення ВРХ не здійснювалось.

У подальшому, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 929 328, 30 грн. В свою чергу, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на суму 19 126 000, 70 грн.

У подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано заявки на отримання вказаними товариствами часткового відшкодування вартості племінних тварин, за результатами розгляду яких Мінагрополітики здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 6 009 482, 00 грн., а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у сумі 8 998 673, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділи грошовими коштами, які належать державному бюджету, на загальну суму 15 008 155, 00 грн, що становить особливо великий розмір.

З урахуванням вказаних вище обставин, 20.01.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та 23.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема: матеріали за договорами поставки № 92/0821-ДПб від 04.08.2021 та № 116/0821-ПбД від 16.08.2021; висновок судової економічної експертизи; протоколами огляду ВРХ від 06.12.2022 та 07.12.2022; платіжні доручення Мінагрополітики України № 280 від 25.11.2021 та №361 від 25.11.2021; показання свідків та інші матеріали кримінального провадження.

В той же час, встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних щодо перевезень ВРХ відповідні транспортні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалися перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке відповідно до встановленої в ході проведення досудового розслідування інформації є взаємопов`язаним із вказаними вище товариствами суб`єктом господарювання.

Так, на вказаній стадії розслідування, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо видачі ветеринарних свідоцтв Форми № 1 та інших документів, які складалися та видавалися під час здійснення перевезення ВРХ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2020-2022 років, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння державними коштами.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання ветеринарних паспортів, свідоцтв, сертифікатів, відповідних номерів та бирок для великої рогатої худоби, іншої документації з даного приводу, а також ветеринарних свідоцтв Форми № 1 та інших документів, які стосуються перевезення великої рогатої худоби в період 2020-2022 років;

- оригіналів документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеної для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо отримання ветеринарних паспортів, свідоцтв, сертифікатів, відповідних номерів та бирок для великої рогатої худоби, іншої документації з даного приводу, а також ветеринарних свідоцтв Форми № 1 та інших документів, які стосуються перевезення великої рогатої худоби в період 2020-2022 років.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригіналів документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання ветеринарних паспортів, свідоцтв, сертифікатів, відповідних номерів та бирок для великої рогатої худоби, іншої документації з даного приводу, а також ветеринарних свідоцтв Форми № 1 та інших документів, які стосуються перевезення великої рогатої худоби в період 2020-2022 років;

- оригіналів документації ІНФОРМАЦІЯ_2 , складеної для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо отримання ветеринарних паспортів, свідоцтв, сертифікатів, відповідних номерів та бирок для великої рогатої худоби, іншої документації з даного приводу, а також ветеринарних свідоцтв Форми № 1 та інших документів, які стосуються перевезення великої рогатої худоби в період 2020-2022 років.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 27.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1