Справа № 136/406/23
провадження №1-кс/136/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000047 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Липовецького ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

До ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 07.03.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що їй стало відомо, що на мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , подзвонила невідома особа чоловічої статті із абонентського номера НОМЕР_2 , яка під час телефонної розмови із матір`ю потерпілої почала запевняти її, що він допоможе у сприянні обміну її сина та брата потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється безвісти зниклим військовим службовцем ЗСУ, та зі слів невідомої особи перебуває в полоні у невідомому місці. В ході чого потерпіла ОСОБА_8 , маючи надію та сприяння невідомою особою на повернення її брата із полону, а також можливості поспілкуватися з ним через мобільна телефон за допомогою мобільного додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , яку надала невідома особа. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , та встановлено, що вона проживає на даний час і своєю матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зі своєю малолітньої донькою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому їй стало відомо, що в період часу 05.03.2023 близько 23:00 год. на мобільний телефон її матері ОСОБА_6 подзвонила невідома особа чоловічої статті, яка в ході телефонної розмови із ОСОБА_10 , запропонувала надати послугу у сприянню обміну військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме її сина та рідного брата потерпілої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, являється безвісти зниклим військовим службовцем Збройних сил України та перебуває у розшуку із 01.10.2022. Крім того потерпіла ОСОБА_8 , повідомила, що в ході телефонної розмови, яка відбувалася між її матір`ю та невідомою особою вона дізналась що її брат живий та перебуває у полоні після чого невідома особа запропонував ОСОБА_6 скинути грошові кошти у сумі 3000 доларів США тим самим усно надав їй по мобільному телефону банківську карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та на яку буде потрібно буде здійснити переказ. Після чого, коли потерпіла дізналася про дану подію від своєї матері маючи надію, що її брат живий та будучи переконаною, що невідома особа надасть можливість поспілкуватися із її братом, ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_8 , 06.03.2023 о 10 год., 09 хв., 49 сек., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 10000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яку надала невідома особа однак після зарахування грошових коштів невстановлена особа не надала потерпілій можливість поспілкуватися і її рідним братом ОСОБА_7 , який являється безвісти зниклим військовим службовцем та в результаті чого ОСОБА_8 дійшла висновку, що її просто обманули, та шахрайським шляхом заволоділа в грошовими коштами у сумі 10000 грн.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 скидала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надала особа, яка мала надати ОСОБА_6 певні послуги, а саме у сприянню обміну військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_7 - рідного брата потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , який являється безвісти зниклим військовим службовцем ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак своїх зобов`язань не виконала, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, даних особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів. Отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ст. дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо:

- відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: інформації в період часу з 25.02.2023 по 21.03.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 21.03.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15