Справа № 638/4825/22
Провадження № 1-кс/638/1076/22
УХВАЛА
Іменем України
21 листопада 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ;
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17.12.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.12.2020 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали з компетентних органів Республіки Сербія за фактом шахрайських дій на території України вчинених відносно громадянки республіки Сербія ОСОБА_5 . Потерпіла пояснила, що 10.04.2020 року вона надіслала електронний лист про співпрацю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання відповіді на співпрацю, потерпілій було гарантовано поставку паперу А4 формату в кількості 500 пачок паперу, тобто 100 коробок 5-ма пачками паперу кожна, сума до оплати становила 620 євро. 02.06.2020 року потерпіла за рахунком-фактурою та підписаним договором здійснили оплату, перерахувавши грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa яка займається виробництвом паперу.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно з документами, наданими заявником, договір про постачання продукції укладено з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а переказ грошових коштів здійснено на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Водночас у платіжному документі про перерахування коштів заявником вказана адреса: АДРЕСА_1 , що не є адресою виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, згідно з показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство з 2019 року не здійснює господарську діяльність, не має найманих працівників та готується до ліквідаційної процедури. Разом з тим, переказ коштів на нібито належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок відбувся у 2020 році, тобто в період, коли підприємство вже не проводило господарську діяльність.
3 метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення-проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансові номери телефонів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за весь період їх існування, а саме:
-??документів, які надані для відкриття рахунків;
-виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (3 розшифровкою контрагентів /ПБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити І-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-?? ??інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.
Дізнавач зазначає, орган досудового розслідування має підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Також дізнавач в клопотанні вказав, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №0001201 від 17.12.2020 року.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001201 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 27.10.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02.09.2022.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов' язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансові номери телефонів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за весь період їх існування. Надати інформацію: документів, які надані для відкриття рахунків; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (ПШБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити дізнавачам СД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0001201 від 17.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1