Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/2197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000481від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у адміністративному приміщенні за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7, яке перебуває у власності та знаходиться у фактичному володінні ПП «Аграрна компанія 2004», з метою відшукання та вилучення:

- речей та документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір`я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, 2) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 - км 31+600, Хмельницька область, відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, 3) Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область, відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022, 4) Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область, відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020, зокрема:

-договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт(ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги),

-електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-мобільних терміналів уповноважених посадових осіб підприємств, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» (колишня назва ПрАТ «ШБУ-56»)коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що на протязі 2021-2022 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- договір № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір`я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму - 1 134 038 579.90 грн.;

- договір № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 - км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму - 893 666 671 грн.;

- договір №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму - 78 500 388 грн.;

- договір №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму - 293 777 000 грн.;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема встановлено, що посадові особи АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), найчастіше на бар`єрне огородження та освітлення, яке на даний час тільки влаштовується, бітум, який не використовується, а також подвійне включення до актів виконаних робіт вартості в`яжучих матеріалів.

Крім цього посадові особи АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» маючи власні підконтрольні підприємства з метою завищення ціни на ТМЦ, оформляють фіктивні накладні та товаро-транспортні послуги, які в подальшому надають Замовнику з метою підтвердження покупки ТМЦ. Також, з метою отримання бюджетних коштів заактовають заробітну плату, яка не відповідає дійсної, а проектно-кошторисну документацію розробляв сам генеральний підрядник, яким маючи на меті привласнення бюджетних коштів, внесені ціни які не відповідають настанові з визначення вартості будівництва.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що документи, в яких відображено облік виконання робі по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановленні та ідентифікації осіб, якими виконано підписи у первинні звітній документації із будівництва.

Встановлено, що АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» маючи власні підконтрольбні підприємства, для оформлення фіктивних документів з метою нібито закуплених матеріалів по завищених цінах, здійснювало оформлення через підконтрольні субєкти госпдарської діяльності, зокрема ПП «Аграрна компанія 2004», , місце реєстрації: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Попівці, вул. Шкільна, 34А, місце фактичного знаходження: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7.

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, а також інші документи, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерні системи та мобільні термінали, знаходяться за місцем фактичного знаходження ПП «Аграрна компанія 2004», за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7.

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокремадоговірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документація із будівництва, а також інших документів, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, носіїв інформації, комп`ютерних системи та мобільних терміналів,з метою використання при проведенні судової будівельно-технічної, економічної, комп`ютерно-технічної та почеркознавчої експертизи для документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), пошуку та виявлення інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПП «Аграрна компанія 2004», за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що обєкт нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7 , перебуває у власності ПП «Аграрна компанія 2004».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем фактичного знаходження ПП «Аграрна компанія 2004», за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000481від 14.11.2022, на проведення обшуку у адміністративному приміщенні за місцем фактичного знаходження ПП «Аграрна компанія 2004», що за адресою: Хмельницька область, м. Волочсиськ, вул. Котляревського, 7, яке перебуває у власності та знаходиться у фактичному володінні ПП «Аграрна компанія 2004», з метою відшукання та вилучення:

- речей та документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір`я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, 2) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 - км 31+600, Хмельницька область, відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, 3) Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область, відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022, 4) Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область, відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020, зокрема:

-договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт(ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги),

-електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-мобільних терміналів уповноважених посадових осіб підприємств, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів.

Ухвала діє по 15 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя