Справа № 314/156/23
Провадження № 1-кс/314/47/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 07.01.2023 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 яка просить органи поліції прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом довіри, під приводом зняття порчі, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 500 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка додала наступне,що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим має банківську карту для виплат № НОМЕР_1 на яку вона отримує заробітну плату. Крім цього ОСОБА_5 може додати, що 05.01.2023 до неї в соціальній мережі «Інстаграм», де вона підписана як daria_grechko16 додалася у друзі жінка, яка була підписана як annaivanova190546, яка написала ОСОБА_5 , що вона знайома з відомою ясновидицею «бабою Ніною» і якщо ОСОБА_5 пришле їй своє фото та дату народження, остання може провести їй обряд очищення. Після ОСОБА_5 запитала у невідомої особи, як буде проходити обряд, на що жінка пояснила, що «баба ОСОБА_6 » запале 20 свічок, вартістю 100 Російських рублів кожна, в ході чого ОСОБА_5 повідомила, що вона з України, на що жінка написала, що це буде коштувати в гривнях 1000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася, після чого жінка скинула потерпілій реквізити карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 18:01 годині перерахувала гроші в сумі 1000 гривень. Далі, коли ОСОБА_5 перерахувала вказану суму грошей, жінка написала потерпілій, що їй необхідно встановити мобільний додаток «Ватсап», для подальших розмов з нею, що потерпіла і зробила. Далі, невідома жінка скинула ОСОБА_5 ще один номер банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та скинула потерпілій аудіо-запис у якому жінка сказала ОСОБА_5 терміново скинути на даний номер банківської карти 3000 гривень, так як на ній була виявлена дуже серйозна порча і щоб її зняти необхідна вказана сума грошей, яка потім повернеться назад. Далі, ОСОБА_5 знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 20:17 годині перерахувала на вищевказану карту гроші в сумі 3000 гривень.

Далі, о 20:33 годині жінка написала ОСОБА_5 у месенджері «Ватсап» про те, що на ній дуже сильна «чорнота», в будинку знаходиться покійник і необхідно ще перерахувати на банківську карту № НОМЕР_3 гроші в сумі 5000 гривень, які мені в подальшому, після завершення обряду будуть повернуті, у зв`язку з чим я погодилася на прохання жінки та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 21:00 годині перерахувала 5000 гривень.

Потім, жінка сказала ОСОБА_5 чекати результату і вона їй додатково сповістить, приблизно через годину ОСОБА_5 почала писати жінці та питати у неї коли остання повернить гроші в загальній сумі 8000 гривень, на що жінка потерпілій повідомила, що вже пізно та банківська система в РФ не працює.

Наступного дня, починаючи з 08:07 години, ОСОБА_5 почала писати жінці в месенджер «Ватсап» та питати в неї коли повернуться грошові кошти, на що невідома жінка повідомила, що для того щоб повернулися гроші необхідно потерпілій перерахувати ще 1500 гривень для погашення комісії, після чого остання поверне ї всі гроші. Далі, ОСОБА_5 знову за допомогою мобільного додатку о 09:44 годині перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 гривень, після чого жінка перестала потерпілій відповідати і гроші ОСОБА_5 так і не повернула.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськогорахунку № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 05.01.2023 по 12.01.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаногобанківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 05.01.2023 по 12.01.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.01.2023