Справа 688/3097/22
№ 1-кс/688/2062/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001020 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вище вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 серпня 2022 року, близько 21 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, таємно, в період дії військового стану, з банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в загальній сумі 7288 грн 96 коп, чим завдала потерпілій матеріального збитку.
12 жовтня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 01 серпня 2022 року, близько 20 години 30 хвилин, через свою неуважність, залишила на підмурівці житлового будинку, що по АДРЕСА_3 , свій мобільний телефон марки «HUAWEI», моделі «У6», який в подальшому викрали. До даного телефону були прив`язані її картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка її неповнолітньої дочки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 01 серпня 2022 року, о 23 годині 41 хвилині, невідома особа, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був встановлений на викраденому мобільному телефоні ОСОБА_5 , перерахувала з картки неповнолітньої дочки ОСОБА_5 на картку потерпілої, що має номер НОМЕР_1 , гроші в сумі 4 000 грн. В подальшому, 03 серпня 2022 року невідома особа, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був встановлений на викраденому мобільному телефоні ОСОБА_5 , з карткового рахунку ОСОБА_5 , викрала гроші в сумі 7 288 гривень, шляхом оплати розваг в інтернет-ресурсі.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо ІР-адреси авторизованих входів до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», при керуванні вищезазначеними рахунками, в період часу з 01 серпня 2022 року по 03 серпня 2022 року включно.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо ІР-адреси авторизованих входів до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», при керуванні вищезазначеними рахунками, в період часу з 01 серпня 2022 року по 03 серпня 2022 року включно, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, місце вчинення даного злочину. Крім того, в подальшому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких планується отримати, сприятиме встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення вище вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання в електронному та друкованому вигляді належним чином завірених копій документів, щодо інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації про ІР-адреси авторизованих входів до системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», при керуванні вищезазначеними рахунками, в період часу з 01 серпня 2022 року по 03 серпня 2022 року включно.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: