Справа № 947/6026/23
Провадження № 1-кс/947/2175/23
УХВАЛА

21.02.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до узагальненого матеріалу №0806/2022/ДСК від 18.11.2022 встановлено, що ОСОБА_4 , протягом 2016-2019 років, в українських банках вносилися кошти готівкою та у безготівковому вигляді на його рахунки, включаючи депозитні. Окрім цього, доступ до вищевказаних банківських рахунків мав ОСОБА_5 .

В подальшому, за період з 16.01.2020 по 08.02.2022, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу України надійшло лише 1 повідомлення щодо зарахування коштів на рахунки ОСОБА_6 на суму 0,2 млн. грн.., при цьому сума знятих готівкою коштів з його рахунків у цей період складає 64,22 млн. грн., хоча загальна сума задекларованих доходів особи (за період з 2003 по 2022 роки) складає лише 38,07 млн. грн.

Крім того, 24.10.2022, після закриття 4 рахунків ОСОБА_4 у Люксембурзі, кошти на суму 1,38 млн. євро (еквівалентно 49,41 млн. грн..) були переказані з його рахунку у Люксембурзі на швейцарський рахунок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 - колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ОСОБА_5 колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Окрім цього ОСОБА_5 директор, засновник та бухгалтер ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зареєстрований як фізична-особа підприємець.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ОСОБА_12 , старшому детективу Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ОСОБА_13 , старшому детективу Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , володільцями яких, згідно матеріалів кримінального провадження є фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені фізичних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- угод та інших документів на підставі яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах та про дати їх отримання;

- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1