Справа №452/764/23
Провадження №1-кс/452/434/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000154 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання складено слідчим 31 березня 2023 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

31 березня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 16 лютого 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 14 лютого 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними його грошовими коштами на загальну суму 12 700 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що13 лютого 2023 року близько 15 год. 06 хв. з номеру НОМЕР_1 йому подзвонила невідома особа, яка назвалась представником служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомила, що належна йому банківська картка № НОМЕР_2 є тимчасово призупиненою та попросила назвати реквізити картки. В подальшому з його банківської картки було знято грошові кошти у сумі 12 700 грн..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку, до фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та

відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались, та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином засобами електронного зв`язку. Разом з тим, слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, прохала клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись стст.131-132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 15 лютого 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 25 травня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони

кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1