печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000128, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_7 , а також підконтрольні йому на території України суб`єкти господарювання проводять колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором Російською Федерацією та ухиляються від сплати податків на внутрішньому ринку України в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» () та ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» є одними з найбільших підприємств Європи по виробництву картонно-паперової продукції, які є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH (бенефіціаром якої є ОСОБА_7 , володіючи 3% акцій безпосередньо та 97% акцій через Zinner Privatstiftung (Австрія), кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_7 ). Основним видом діяльності комбінату є виробництво паперу та картону. Крім того, в листопаді 2019 року ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» протиправно викупило все майно великої поліграфічної компанії - банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ», що завдало державі в особі АТ «Укрексімбанк» збитків (завод вартістю 1,7 млрд. грн. викупили за 50 млн. грн.).

Аналізом операцій проведених ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 встановлено, що обсяг реалізованих ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» товарів, робіт/послуг ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» склало 99 911 704,25грн., у т.ч. ПДВ у сумі 19 982 340,89 грн.

Згідно наявних даних, протягом 2014-2022 рр. підконтрольні ОСОБА_7 на території України юридичні товариства через мережу дистриб`юторів на тимчасово окупованій території «АР Крим» здійснюють реалізацію в російських рублях продукції під торговими брендами «ОБУХІВ папір туалетний», «Обухівський», «Soffi PRO», «Soffione» та «ДИВО», а саме туалетний папір та інші вироби з картону та паперу.

Крім того, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 ПрАТ ККПК загалом придбав товарів, робіт та послуг на загальну суму 7,5 млрд. грн., при цьому, було реалізовано продукції на суму 14 млрд. грн. З метою легалізації доходів та виведення їх в тіньовий сектор економіки частину отриманих коштів в сумі понад 4,5 млрд. грн. підприємство перерахувало за кордон у вигляді оплати за товар. При цьому, одержувачами коштів в сумі 1,1 млрд. грн. виступили компанії підконтрольні ОСОБА_7 , розташовані безпосередньо на території Російської Федерації, які в свою чергу є постачальниками картонно-паперової продукції на тимчасово окуповану територію «АР Крим» та сплачують податки та збори до бюджету окупаційної влади.

Також встановлено, що ПрАТ ККПК протягом 2021-2022 років з розрахункових рахунків комбінату перерахувало на афілійоване АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (ИПН , РФ) близько 22 млн. дол. США. Окремо встановлено, що ПрАТ ККПК здійснив перерахування коштів у 2021 році - 553 215 744 грн., а у 2022 році - 61 026 213 грн. на користь наступних сумнівних нерезидентів ЄС: 1. WILFRIED HEINZEL AG; 2. KEMIRA OYJ; 3. WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K., зовнішньоекономічна діяльність яких пов`язана імпортними операціями з РФ. Разом з тим, ПрАТ ККПК в період 2021-2022 років перерахував на їх користь загальну суму 614 241 957 грн., в тому числі перераховував і після 24.02.2022 попри заборону транскордонних переказів, зокрема з РФ, що свідчить про співпрацю з країною агресором через посередників нерезидентів ЄС та фактом відправки коштів до РФ в якості оплати імпорту, з якого в подальшому у РФ буде сплачено податки, якими фінансується армія агресора та інші терористичні угрупування.

Згідно інформації, розміщеної у ІТС «Податковий блок» ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» () у 2021-2022 рр. здійснило імпорт товарів, послуг від підприємства АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», яке зареєстроване на території РФ, на загальну суму 682 395 184,3 грн.

Поряд з цим, підконтрольні ОСОБА_7 російські компанії, а саме: АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», група компаній «ТИТАН», ЗАТ «ЛІСОЗАВОД 25», ТОВ «АРХБУМ ТИССЮ ГРУП», ТОВ «АРХБУМ» співпрацюють з державними підприємствами Російської Федерації. Вищевказані підконтрольні ОСОБА_7 компанії щорічно сплачують до бюджету РФ понад 10 млрд. руб., які можуть бути використані державою-агресором для підвищення оборонного потенціалу РФ.

Також, в період з 23.08.2021 по 23.08.2022 ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» здійснював реалізацію продукції до ТОВ «ГРАФОБОЛ-ДОН» (РФ) на суму 1,3 млрд грн., а ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» здійснював реалізацію продукції до ТОВ «Росфлекс» (РФ) на суму 81 млн. грн.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , яка є секретарем директора ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» ОСОБА_8 . Разом з тим, ОСОБА_6 є/була директором Shelbyville Enterprises Limited (Кіпр), яка спільно з ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 ) володіє близько 40-ка підприємствами РФ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю групи компаній, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_7 , які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 на праві приватної власності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000128, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останній на праві приватної власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей та фінансово-господарських документів між ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» (), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОГО КПК» (), ТОВ «Росфлекс» (РФ), ТОВ «ГРАФОБОЛ-ДОН» (РФ), ПрАТ «Бліц-Інформ» (), інших суб`єктів господарювання, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_28 , ТОВ «ЭкоБизнесТрейд» (реєстраційний номер 190832219), ТОВ «Технопрофіль» (реєстраційний номер ), Shelbyville Enterprises Limited, WILFRIED HEINZEL AG, KEMIRA OYJ, WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K., в тому числі за період з 01.01.2021 по 27.09.2022 договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, документів щодо проведення імпортних та експортних операцій, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації та нерезидентами ЄС, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій та іншого, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія та записи, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), індивідуальних банківських сейфів, банківських карток, печаток та штампів, фінансово-господарських документів суб`єктів господарської діяльності, які не зареєстровані та не здійснюють свої діяльність у обшукуваних приміщеннях, документів щодо банкруцтва та купівлі продажу ПрАТ «Бліц-Інформ», вільні зразки підпису і почерку наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_34 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1