Провадження № 1-кс/686/365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000541,

встановив:

Заступник начальника СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «29.08.2022, близько 17:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом зміни рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 42.771 грн., які у гр. ОСОБА_5 знялись із банківської картки № НОМЕР_3 , коли остання перебувала по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 30.08.2022 розпочато розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт від працівників СНЗТЗ ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, в якому вказано, що працівниками о/у проводився ініціативний пошук по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР № 0000541 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, яке мало місце, 29.08.2022, близько 17:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом зміни рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 42.771 грн., які у гр. ОСОБА_5 знялись із банківської картки № НОМЕР_3 , коли остання перебувала по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що протоколом тимчасового доступу було вилучено рух коштів потерпілої, в ході огляду якого було встановлено, що операція з перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 здійснювались з використанням терміналу НОМЕР_4 , який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 17:00 год. по 17:10 год. 29.08.2022, а тому, з метою отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, що списалися із карткового рахунку потерпілої через термінал НОМЕР_4 , який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час задля встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про номер карткових рахунків та назву банку, на яку було здійснено переказ грошових коштів через термінал С0146982АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17:00 год. по 17:10 год. 29.08.2022 року.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 10.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про номер картки та назву банку, на яку було здійснено переказ грошових коштів через термінал С0146982 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17:00 год. по 17:10 год. 29.08.2022 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя