Справа № 592/4549/23
Провадження № 1-кс/592/1936/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000913 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

11.04.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 22.03.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 86 516 грн (ЄО 11852 від 24.03.2023).

З клопотання вбачається, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.03.2023 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про зняття грошових коштів у сумі 86 516 грн. з закритої карти, на якої було 143 грн. 56 коп. Потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з карти 22.03.2023 невідомою особою було здійснено списання грошових коштів.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 24.03.2023 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1