Справа № 750/7669/22
Провадження № 1-кс/750/2507/22
У Х В А Л А

22 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005214 від 26.10.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації, а саме:
-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-аудіо записи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-фото та відео матеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005214 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що наочно знайомий товариш Федір викрав мобільний телефон марки Samsung Galaxi S21 на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . В подальшому, з його картки НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 13 тис. грн.

Допитаний в якості свідка о/у ВКП Чернігівського РУП ОСОБА_8 повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального правопорушення було встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній міг перерахувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом на банківську картку № НОМЕР_4 , якою він користується.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0005214 від 26.10.2022 в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим, які не уповноважена на здійснення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації, а саме:
-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-аудіо записи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-фото та відео матеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022;

-місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.10.2022 року по 01.11.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 січня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1