Справа № 334/1123/23
Номер провадження № 1-кс/334/957/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.02.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу товарів на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 6150 грн., які належать ОСОБА_5 , спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.02.2023 року знаходилась за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , та в ранковий час проглядала об`яви на сайті «ОЛХ», де побачила «Продам дрова рубані, сухі. Ціна від 1400 гривень, м.т. НОМЕР_1 ОСОБА_6 ». 13.02.2023 року приблизно о 08:38 ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер» зв`язалася з власником оголошення. ОСОБА_5 замовила 4 куби акації та власник оголошення повідомив, що треба зробити повну оплату на поточний рахунок лісництва, яке буде поставляти продукцію. ОСОБА_5 сказала, що її все влаштовує і попросила відправити поточний рахунок, на який треба переказати грошові кошти. Далі власник оголошення надав інформацію про лісництво, там було зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Після чого він надав номер поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , на який треба було переказати грошові кошти у розмірі 6150 грн. (за товар та доставку). Після чого ОСОБА_5 у той же день о 09:57 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ввела поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 , де їй висвітило отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 та перерахувала туди 6150 грн. Далі ОСОБА_5 весь день очікувала доставку дров, проте ніхто не приїхав, а дзвінки ігнорували, або телефон був вимкнений, продавець на зв`язок не виходив.

Також, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по номеру поточного рахунку НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти у розмірі 4650 грн., що належать потерпілій, 13.02.2023 року о 11:02 перераховано на розрахунковий рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час.

Прохала надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.12.2022 року по теперішній час;

- копії документів на оформлення та отримання номеру поточного рахунку НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 13.12.2022 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 06.04.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.12.2022 року по теперішній час;

- копії документів на оформлення та отримання номеру поточного рахунку НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 13.12.2022 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1