Дата документу 22.02.2023Справа № 554/1555/23
Провадження № 1-кс/554/2491/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів: до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000069 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що 05.01.2023 у період часу з 00:00 по 06:27 невідома особа діючи таємно, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1010 грн., які зберігались на картці останньої відкритій у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.01.2023 близько 06:27 год., ОСОБА_19 зателефонувала особа, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що за карткою зареєстрованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_19 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що транзакціями у великій кількості було списано з вищезазначеної картки грошові кошти на загальні суму близько 1010 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023 із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023 із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 лютого 2023 року до 22 квітня 2023 року групв слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати з 22 лютого 2023 року до 22 квітня 2023 року групв слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023 із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати з 22 лютого 2023 року до 22 квітня 2023 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківській картці зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 04.01.2023 по 22.02.2023 із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 22 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 22 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1