Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/1293/22
УХВАЛА

13 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

10.10.2022 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення санкціонованого обшуку 07.10.2022 року на території майного комплексу АЗС «Статус», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, а саме: грошові кошти з продажу пального в загальній кількості 3400 грн., регістратор «Ajua» на якому зберігають відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, на яких зафіксована робота зазначеної АЗС, друкований чорновий запис-інструкція з проведення оплати, відомість про залишок пального на АЗС станом на 07.10.2022, папка з відомостями про поставку пального за 2022 рік, 30 чеків про продаж пального за період часу з вересень-жовтень, 119 паливних талонів, мобільний телефон «Zte» з якого відправлялись директору фотознімки чеків про продаж пального, системний блок з флеш-носієм на якому є програма про подачу палива з резурвуарів до паливороздавальних колонок, рідину схожу на дизельне паливо в кількості 7860 кг., та рідину схожу на бензин в кількості 6500 кг., в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000064 від 30.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що представниками ТОВ «Капітал Імідж груп» та ТОВ «АЗС Статус ойл», протягом березня-квітня року, до поданих на адресу ГУ ДПС у Миколаївській області заяв на право роздрібної торгівлі пальним, додано завірені копії завідомо неправдивих офіційних документів актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, розташованих за адресами: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/2; м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42Б, АДРЕСА_1
Крім того встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС СТАТУС-ОІЛ», скорочена назва ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» (. юридична адреса Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Шевченко, будинок 59А. офіс 201) та ТОВ «АЗС СТАТУС» (код ЄНИ ІРУ 41641594). юридична адреса. Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Миру, будинок 54. кв. 139). зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.
Так, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, шо використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, що порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № 481 (зі змінами). Відповідно до зазначеного Закону зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним / зберігання пального на кожне місце зберігання пального. Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним/ зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі/зберігання суб`єкта господарювання терміном на п`ять років.
Відповідно до листа ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено, що посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» з метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, надали копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: Актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, затвердженого рішенням затвердженого Миколаївського виконкому від 27.01.2012 року №217 та від 27.01.2012 року №211.
Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 року № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 05.03.2021 року отримали ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, а 16.07.2021 року вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» станом на 22.11.2021 року продовжувало здійснювати роздрібну торгівлю пальним.
22 листопада 2021 року було проведено ряд санкціонованих обшуків на автозаправних станціях підконтрольних ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» () та ТОВ «АЗС СТАТУС» (), що розташовані за адресами: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42-Б; Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова, 41; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим №:09:070:0002.
В ході проведення обшуків було встановлено, що на момент їх проведення автозаправні станції функціонують в повному обсязі та на місцях знаходяться оператори які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Окрім того, за результатами проведення обшуків з автозаправних станцій вилучено рідину ззовні схожу на дизельне пальне та бензин, загальною кількістю 43 358 літри. Зокрема дизельного палива було вилучено 27673 літри, а бензину було вилучено 15 685 літри.
26.11.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва були винесені ухвали про накладення арештів на вилучене майно. Крім того, 10.12.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва, було накладено арешти на майно (заправні комплекси) яке знаходиться за адресами: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42-Б; АДРЕСА_3 ; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:09:070:0002, з забороною здійснення розпорядження та користування вищевказаними майновими комплексами АЗС.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а колишнім керівником та фактичним власником вказаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, встановлено, що керівником ТОВ «АЗС СТАТУС» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
04.08.2022 року під час проведення досудового розслідування встановлено, що майновий комплекс АЗС «Статус», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, всупереч заборони користування, накладеної ухвалою слідчого судді, продовжує здійснювати реалізацію палива.
07.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 08.09.2022 року, на території майного комплексу АЗС «Статус», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська 1/1, проведено санкціонований обшук. В ході проведення обшуку з вказаного майнового комплексу АЗС було виявлено та в подальшому вилучено: грошові кошти з продажу пального в загальній кількості 3400 грн., регістратор «Ajua» на якому зберігають відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, на яких зафіксована робота зазначеної АЗС, друкований чорновий запис-інструкція з проведення оплати, відомість про залишок пального на АЗС станом на 07.10.2022, папка з відомостями про поставку пального за 2022 рік, 30 чеків про продаж пального за період часу з вересень-жовтень, 119 паливних талонів, мобільний телефон «Zte» з якого відправлялись директору відправлялись фотознімки чеків про продаж пального, системний блок з флеш-носієм на якому є програма про подачу палива з резурвуарів до паливороздавальних колонок, рідину схожу на дизельне паливо в кількості 7860 кг., та рідину схожу на бензин в кількості 6500 кг.
Прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка сторін в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Крім того, на адресу суду надійшло клопотання від військової частини НОМЕР_1 , в зазначеному клопотанні сторона просить залучити до участі у справі в якості третьої особи військову частину НОМЕР_1 , відмовити у задоволені клопотання про арешт паливно-мастильних матеріалів, що належать військовій частині НОМЕР_1 , які знаходяться у ТОВ «АЗС «СТАТУС» на зберіганні у відповідальності до договірних правовідносин, та вилучених 07 жовтня 2022 року у ТОВ «АЗС «СТАТУС», повернути військовій частині НОМЕР_1 , як власнику, пально-мастильні матеріали, які знаходились у ТОВ «АЗС «СТАТУС» на зберіганні у відповідальності до договірних правовідносин, вилучених 07 жовтня 2022 року у ТОВ «АЗС «СТАТУС», викликати в суд та допитати в якості свідка гр. ОСОБА_5 .
Представником військової частини не надано документів, щодо підтвердження права власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаним майном, а саме на пально-мастильні матеріали, які перебували на зберіганні на території майного комплексу АЗС «Статус», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1.
За такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника військової частини НОМЕР_1 слід залишити без розгляду, у зв`язку з відсутністю відомостей, щодо права власності на майно, яке відповідно до клопотання прокурора підлягає арешту. Роз`яснити представнику військової частини НОМЕР_1 , що для встановлення права власності вони мають право звернутись до суду в порядку цивільного/господарського судочинства.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до статі п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється кримінальне провадження № 0000064, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що представниками ТОВ «Капітал Імідж груп» та ТОВ «АЗС Статус ойл», протягом березня-квітня року, до поданих на адресу ГУ ДПС у Миколаївській області заяв на право роздрібної торгівлі пальним, додано завірені копії завідомо неправдивих офіційних документів актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, розташованих за адресами: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/2; м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42Б, АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено, що посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» з метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, надали копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: Актів Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, затвердженого рішенням затвердженого Миколаївського виконкому від 27.01.2012 року №217 та від 27.01.2012 року №211.
Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 року № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 05.03.2021 року отримали ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, а 16.07.2021 року вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» станом на 22.11.2021 року продовжувало здійснювати роздрібну торгівлю пальним.
22 листопада 2021 року було проведено ряд санкціонованих обшуків на автозаправних станціях підконтрольних ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» () та ТОВ «АЗС СТАТУС» (), що розташовані за адресами: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42-Б; Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова, 41; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим №:09:070:0002.
В ході проведення обшуків було встановлено, що на момент їх проведення автозаправні станції функціонують в повному обсязі та на місцях знаходяться оператори які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Окрім того, за результатами проведення обшуків з автозаправних станцій вилучено рідину ззовні схожу на дизельне пальне та бензин, загальною кількістю 43 358 літри. Зокрема дизельного палива було вилучено 27673 літри, а бензину було вилучено 15 685 літри.
26.11.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва були винесені ухвали про накладення арештів на вилучене майно. Крім того, 10.12.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва, було накладено арешти на майно (заправні комплекси) яке знаходиться за адресами: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 42-Б; АДРЕСА_3 ; Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим №:05:005:0200; АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим №:09:070:0002, з забороною здійснення розпорядження та користування вищевказаними майновими комплексами АЗС.
04.08.2022 року під час проведення досудового розслідування встановлено, що майновий комплекс АЗС «Статус», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, всупереч заборони користування, накладеної ухвалою слідчого судді, продовжує здійснювати реалізацію палива.
З досліджених матеріалів вбачається, що майно, а саме: - грошові кошти з продажу пального в загальній кількості 3400 грн., - регістратор «Ajua» на якому зберігають відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, на яких зафіксована робота зазначеної АЗС, - друкований чорновий запис-інструкція з проведення оплати, - відомість про залишок пального на АЗС станом на 07.10.2022, - папка з відомостями про поставку пального за 2022 рік, - 30 чеків про продаж пального за період часу з вересень-жовтень, - 119 паливних талонів, - мобільний телефон «Zte» з якого відправлялись директору фотознімки чеків про продаж пального, - системний блок з флеш-носієм на якому є програма про подачу палива з резурвуарів до паливороздавальних колонок, яке було вилучено є об`єктом, предметом, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальним об`єктом, яке містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що вказане майно відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: - грошові кошти в загальній кількості 3400 грн., - регістратор «Ajua» на якому зберігають відеозаписи з камер зовнішнього спостереження, - друкований чорновий запис-інструкція з проведення оплати, відомість про залишок пального на АЗС станом на 07.10.2022, - папка з відомостями про поставку пального за 2022 рік, - 30 чеків про продаж пального за період часу з вересень-жовтень, - 119 паливних талонів, - мобільний телефон «Zte», - системний блок.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими/прокурорами, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000064.
Зобов`язати слідчого/прокурора після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1