Провадження №: 1-кс/755/554/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року за №0003971, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.03.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , звернулась до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003971, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.05.2023 року.

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, слідчий посилається на те, що 14.03.2023 року закінчується строк досудового розслідування, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: отримати та провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (щодо посвідчення та довіреностей від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); отримати висновки призначених портретних експертиз; призначити та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо автентичності підпису ОСОБА_11 в договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 04.07.2012; за результатами проведених експертиз вирішити питання щодо необхідності зміни раніше повідомленої підозри підозрюваним; за необхідності, виконати інші слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 14 березня 2023 року об`єктивно не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, зазначив, що обставинами, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні у встановлений строк є складність провадження, тривалість проведення призначених по справі експертизи.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 , заперечив проти задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що тривалий час розслідується кримінальне провадження, за весь цей час можливо було провести всі необхідні експертизи, при цьому жодні процесуальні дії слідчим не проводяться в рамках кримінального провадження, особи тривалий час утримуються під вартою, а тому просив суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Вивчивши клопотання з додатками, вислухавши думку прокурора, захисників, підозрюваних, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з наступних підстав.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003971, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не раніше листопада 2022 року група осіб вирішила заволодіти чужим майном, а саме квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належала покійній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 у власній квартирі, яка є спадковим майном та в подальшому реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, у невстановлений час та місці запропонували ОСОБА_6 прийняти участь у незаконному заволодінні нерухомим майном, шляхом обману за грошову винагороду, виконавши при цьому роль власника нерухомого майна, та використати завідомо підроблені документи, що посвідчують особу.

В цей час, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, тому остання надала свою згоду на пропозицію невстановлених досудовим слідством осіб, після чого останні повідомили ОСОБА_6 план з незаконного заволодіння чужим майном, а саме, що остання виконуватиме відведену їй роль власника нерухомого майна та буде проводити реалізацію вказаної квартири, використовуючи при цьому підроблені документи на право власності на житло, а саме договір купівлі-продажу, згідно якого вона, нібито, у 2012 році придбала вказану квартиру у покійної нині власниці ОСОБА_11 , а також, з метою конспірації, підроблений паспорт громадянина України на іншу особу з фотокарткою ОСОБА_12 .

При цьому, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно та паспорта громадянина України взяли не себе інші співучасники.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направленні на заволодіння чужим майном, шляхом обману, продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_12 надала невстановленій досудовим слідством особі власну фотокартку для виготовлення паспорту громадянина України.

В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, маючи на руках фотокартку ОСОБА_6 , а також отриманий у невстановлений спосіб паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 29.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці здійснила підробку вказаного документу, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_12 на першу сторінку паспорту, та дописки літери «с» у прізвищі. В подальшому, маючи на руках зазначені підроблені документи, що посвідчують особу, невстановлені особи, у невстановлений час та місці виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , нібито посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 04.07.2012, зареєстрований в реєстрі за № 1090, на якому містився відтиск печатки нотаріуса на бланку з номером ВРС 646396, згідно якого ОСОБА_11 нібито реалізувала квартиру ОСОБА_10 , що мав виконати роль правовстановлюючого документу під час здійснення реєстрації права власності за неіснуючою особою ОСОБА_10 (роль якої, використовуючи підроблені документи, мала виконати ОСОБА_6 ).

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на набуття майнових прав на зазначений об`єкт нерухомого майна, з метою подальшого відчуження добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами останніх, 22.11.2022 ОСОБА_6 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення реєстрації права власності на нерухоме майно, якою на підставі наданих документів, а також заяви від імені ОСОБА_10 було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), внаслідок чого, право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_10 , роль якої з використанням підробленого паспорту громадянина України виконувала ОСОБА_6 .

В подальшому, невстановлені особи, у невстановлений час та місці запропонували ОСОБА_7 прийняти участь у незаконному заволодінні нерухомим майном шляхом обману, за грошову винагороду, виконавши при цьому роль іпотекодержателя в ході укладення фіктивного договору іпотеки, наслідком якого стане набуття права власності на предмет іпотеки, з метою його подальшої реалізації добросовісними набувачам, та використати завідомо підроблені документи, що посвідчують особу.

В цей час, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, тому останній надав свою згоду на пропозицію невстановлених досудовим слідством осіб. Після цього останні повідомили ОСОБА_7 план з незаконного заволодіння чужим майном, а саме, що останній виконуватиме відведену йому роль особи, яка набуде майнових прав на квартиру та в подальшому, як власник реалізує її добросовісним набувачам, використовуючи при цьому підроблені паспорт громадянина України на іншу особу з фотокарткою ОСОБА_7 .

В цей же час, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно та паспорта громадянина України взяли не себе інші співучасники.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_7 надав невстановленій досудовим слідством особі власну фотокартку для виготовлення паспорту громадянина України.

В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, маючи на руках фотокартку ОСОБА_7 , а також отриманий у невстановлений спосіб паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.12.2006 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у невстановленому місці здійснила підробку вказаного документу, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_7 на першій сторінці паспорта, та дописки літер «ОВ» у прізвищі.

Крім того, одночасно з цим, співучасниками злочину, а саме ОСОБА_12 , з використанням завідомо підроблених документів на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а також підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , 22.11.2022 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_10 , роль якої, з використанням підробленого паспорту громадянина України, виконувала ОСОБА_6 .

Так, 13.12.2022 невстановлена досудовим слідством особа, повідомила ОСОБА_7 , що з метою проведення переоформлення квартири, яка стала об`єктом злочинного посягання, йому потрібно прибути до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 для укладення завідомо фіктивного договору іпотеки, а саме без надання позики грошових коштів, виникнення боргових зобов`язань, але з метою подальшого переходу права власності на нього, як на іпотекодержателя.

Цього самого дня, 13.12.2022 року за вказівкою та під контролем невстановленої досудовим слідством особи, ОСОБА_7 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , куди крім нього прибула інша співучасниця, а саме ОСОБА_12 (яка видавала себе та використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 з власною фотокарткою).

В подальшому, ОСОБА_6 , видаючи себе за власницю квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та, використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , передала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 пакет завідомо підроблених документів на право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , що стала об`єктом злочинного посягання, а також підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_10 з власною фотокарткою.

Продовжуючи вводити в оману приватного нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_7 (який виконував роль іпотекодержателя, та використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 ), та ОСОБА_6 (яка виконувала роль іпотекодавця, та використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ), в ході підготовки до підписання договору іпотеки, предметом якої є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердили факт отримання позики в розмірі 1 279 950 грн. до підписання вказаного договору, хоча будь-яких коштів не передавалось та боргові зобов`язання не виникали. ОСОБА_6 , не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за власницю квартири ОСОБА_10 , проставила свої підписи на договорі іпотеки від 13.12.2022 з терміном виконання зобов`язання 13.01.2023 та інших документах. Цього самого дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було посвідчено договір іпотеки, предметом якого є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , внаслідок чого ОСОБА_15 (роль якого виконував ОСОБА_7 ) набув права звернення на предмет іпотеки після спливу місячного терміну на повернення неіснуючої позики.

Вказані дії групи осіб, в своїй сукупності, мали призвести до переходу права власності на предмет іпотеки, тобто на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , після спливу місячного терміну на повернення позики, до ОСОБА_15 (роль якого виконував ОСОБА_7 ), який в подальшому мав спільно з іншими співучасниками реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам, з метою заволодіння грошовим коштами останніх, які мали розподілити всі учасники групи, проте 13.12.2022, після укладення договору іпотеки, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були затримані працівниками поліції в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 .

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, тобто до 09.02.2023 року, який, у подальшому, 07.02.2023 року продовжено до 3 місяців, тобто до 14.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, тобто до 10.02.2023 року.

В подальшому, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва 07.02.2023 року у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 - відмовлено.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 06.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003971 продовжено до 3-х місяців, тобто до 14.03.2023.

Відповідно до пункт 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 14.03.2023 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: отримати та провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (щодо посвідчення та довіреностей від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); отримати висновки призначених портретних експертиз; призначити та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо автентичності підпису ОСОБА_11 в договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 04.07.2012; за результатами проведених експертиз вирішити питання щодо необхідності зміни раніше повідомленої підозри підозрюваним; за необхідності, виконати інші слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 14 березня 2023 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні та в судовому засіданні прокурором.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003971 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України до п`яти місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003971 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до п`яти місяців, а саме: до 14.05.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено: 13 березня 2023 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: