Справа № 456/2749/22
Провадження № 1-кс/456/991/2022
УХВАЛА

слідчого судді

"08" листопада 2022 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000258 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 112 тис.грн., які він переказав на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , за покупку автомобіля.
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2022 він знайшов на сайті «Олх» оголошення про продаж автомобіля марки «Мітцубісі» та вирішив його придбати. В подальшому зв`язався з покупцем за номером НОМЕР_2 , домовився з ним про передоплату в сумі 30000 грн. Коли потерпілий перерахував кошти в сумі 30000 грн., 22.08.22 о 13:00 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , продавець запропонував оплатити частину суми від автомобіля в розмірі 43000 грн., за транспортування автомобіля в Україну, за штраф, який накладений на автомобіль у Польщі в розмірі 39000 грн., та за проходження митного контролю. Тому, ОСОБА_5 , ще здійснив 2 платежі - по 30000 грн., та ще 2 платежі з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вказану вище карточку продавцем. Потерпілий зрозумівши, що це шахраї, відмовився здійснювати ще переказ коштів, тому з продавцем зв`язок було втрачено, на дзвінки не відповідає.
23.08.2022 дізнавачем сектору Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_6 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо надання роздруківки про рух коштів та всіх операцій по вказаній картці.
Ухвалою слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 від 26.08.22 надано дізнавачу Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 щодо надання роздруківки про рух коштів та всіх операцій по вказаній картці.
26.09.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 виписку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді за період з 22.08.22 по 26.08.22, однак кошти за даний період, які були переказані потерпілим на вищевказану банківську картку, так і не зняті, а тому не встановлено місце зняття коштів.
Тому, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 22.08.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 23.08.2022р. внесені до ЄРДР (№0000258), що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 22.08.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1