Дата документу 28.12.2022Справа № 554/2610/22
У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 07.04.2022 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів, у якому просив передати товарно-матеріальні цінності, які знаходяться у залізничних вагонах 97153118, 93523181, 93398592, 95085973, 95732830, 95595518, 95724647, 95632816, 95499331, 95200218, 24592370, 53616678, 53473492, 29860590, 52463072, 29301595, 94424256, 54979752, 42321109, 59420851, 54308234, 94432556, 94321387, 42264598, 94383742, 58376518, 57447237, 57439374, 55161020, 55173231 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами для управління шляхом їх реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з додатками, приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 стосовно службових осіб юридичних осіб - нерезидентів: ТОВ «Логістор Групп» (Росія), ТОВ «Відкритий лізінг» (Росія), ТОВ «Балтонексім Лізінг СЗ» (Росія), ТОВ «СоюзЛізінгТранс» (Росія), ПАТ «ТрансФін-М» (Росія), ТОВ «ГТІ Менеджмент» (Росія), Державне підприємство «БТЛЦ» (Білорусь), АТ «Норд» (Росія), які діючи всупереч вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану намагаються привласнити на свою користь вагони з товарно-матеріальними цінностями, які підлягають вилученню на користь держави Україна.

Під час досудового розслідування від Виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» отримано відомості про те, що станом на 12.04.2022 на залізничних станціях України знаходиться 32 вагони, зареєстрованих на території Російській Федерації та Республіки Білорусь, з товарно-матеріальними цінностями, а саме:

1) на залізничній станції «Дарниця» встановлено фактичне місцезнаходження наступних залізничних вагонів:

- 97153118 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93523181 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93398592 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 95085973 з шротом кормовим вагою 52,9 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95732830 з шротом кормовим вагою 53,1 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95595518 з шротом кормовим вагою 52,8 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95724647 з шротом кормовим вагою 52,2 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95632816 з шротом кормовим вагою 50,7 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95499331 з шротом кормовим вагою 51,4 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95200218 з шротом кормовим вагою 51,3 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 24592370 з сіллю харчовою вагою 68 тонн, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону «Инвентарный».

2) на залізничній станції «Козятин-2» встановлено фактичне місцезнаходження наступних залізничних вагонів:

- 53616678 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «ТГК»;

- 53473492 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «НПК»;

- 29860590 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,41 тонн, Одержувач ООО «Графобал-Дон», Власник вагону ООО «Уральская транспортная компания»;

- 52463072 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,67 тонн, Одержувач JSC AR PACKAGING, Власник вагону ООО «ПТА».

3) на залізничній станції «Кременчук» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 29301595 з сіллю харчовою вагою 66 тонн, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону ЗАО «Евросиб СП6-ТС».

4) на залізничній станції «Полтава-Південна» встановлено фактичне місцезнаходження залізничних вагонів:

- 94424256 з гідроксидом натрію вагою 31,55 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 54979752 з гідроксидом натрію вагою 31,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 42321109 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 59420851 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 54308234 з гідроксидом натрію вагою 30,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 94432556 з гідроксидом натрію вагою 28,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 94321387 з гідроксидом натрію вагою 28,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Параллель»;

- 42264598 з гідроксидом натрію вагою 56,85 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 94383742 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 58376518 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57447237 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57439374 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 55161020 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп».

5) на залізничній станції «Гребінка» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 55173231 з брикетами залізної руди вагою 70 тонн, Власник вагону ООО «Основа Групп».

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2022 накладено арешт на вказані залізничні вагони з товарно-матеріальними цінностями та визначено порядок їх зберігання шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів.

Наразі вказана ухвала перебуває на виконанні в АРМА.

Листом АРМА за № 1502/6.9.1-25-22/6 від 22.11.2022 повідомлено обласну прокуратуру про необхідність звернення до суду з клопотанням про передачу ТМЦ, наявних у вказаних залізничних вагонах, в управління АРМА шляхом реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також прокурором доведене існування ризику знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його АРМА для подальшої реалізації.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2022 не визначено, що товарно-матеріальні цінності передаються АРМА для реалізації на умовах, визначених Законом, у АРМА відсутня можливість виконання та здійснення заходів з реалізації активів.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави, передбачені п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК для передачі вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження його економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Передати товарно-матеріальні цінності, які знаходяться у залізничних вагонах 97153118, 93523181, 93398592, 95085973, 95732830, 95595518, 95724647, 95632816, 95499331, 95200218, 24592370, 53616678, 53473492, 29860590, 52463072, 29301595, 94424256, 54979752, 42321109, 59420851, 54308234, 94432556, 94321387, 42264598, 94383742, 58376518, 57447237, 57439374, 55161020, 55173231 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами для управління шляхом їх реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1