У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023

Справа № 331/725/23

Провадження № 1-кс/331/288/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000001 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Якимівської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є забір, очищення та постачання води, за результатами проведення процедури закупівлі ноутбуків для освітніх цілей (вчителям, дітям з інвалідністю, багатодітним сім`ям, тощо) у кількості 60 одиниць з очікуваною вартістю 1 500 000 грн. придбали ноутбуки у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за ціною, що в середньому на 3-5,5 тис. грн. за одиницю більша за роздрібні ціни на ринку. Тобто, службові особи комунального підприємства розтратили кошти ЮНІСЕФ, виділені на вказані цілі, в умовах воєнного стану.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні 23.01.2023 визначено за слідчим відділом Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), при здійсненні своєї діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який відповідно до платіжної інструкції №1 від 19.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЯСР ЗО (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало 1 500 000 тис. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо наявності рахунків ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента тощо за період з 01.01.2022 по 20.01.2023.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в інший спосіб отримати не можна, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Прохають надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_14 , начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про наявні рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

-інформацію про рух грошових коштів та операції з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 20.01.2023

У судове засідання прокурор не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання прокурора, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 23.01.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме:службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Якимівської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є забір, очищення та постачання води, за результатами проведення процедури закупівлі ноутбуків для освітніх цілей (вчителям, дітям з інвалідністю, багатодітним сім`ям, тощо) у кількості 60 одиниць з очікуваною вартістю 1 500 000 грн. придбали ноутбуки у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за ціною, що в середньому на 3-5,5 тис. грн. за одиницю більша за роздрібні ціни на ринку. Тобто, службові особи комунального підприємства розтратили кошти ЮНІСЕФ, виділені на вказані цілі, в умовах воєнного стану./а.с.5/.

Відповідно до матеріалів справи, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), при здійсненні своєї діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який відповідно до платіжної інструкції №1 від 19.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЯСР ЗО (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало 1 500 000 тис. грн./а.с.17/.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо наявності рахунків ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента тощо за період з 01.01.2022 по 20.01.2023.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації однак за період часу з 1.11.2022 по 20.01.2023, оскільки перерахунок коштів відповідно до квитанції відбувся наприкінці грудня 2022 року та прокурором в клопотанні не обгрунтовано значення отримання інформації за більш тривалий період.

Також відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про наявні рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

-інформацію про рух грошових коштів та операції з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2022 по 20.01.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1