Справа № 555/1967/22
Номер провадження 1-кс/555/298/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000208 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000208 (ЄРДР від 15.11.2022 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що 14.11.2022 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа даними його паспорту громадянина України, карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошовими коштами оформивши на нього кредит та коштами які ОСОБА_4 самостійно перерахував.

Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 було встановлено, що він являється студентом четвертого курсу Березнівського лісотехнічного фахового коледжу. Близько півтора місяця тому знайомий скинув силку в телеграм каналі повідомивши, що можна підзаробити коштів. Перейшовши за вказаною силкою ОСОБА_4 написав, що бажає підзаробити та при подальшому спілкуванні із невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 надав фотознімки паспорту громадянина України, дані карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме номер НОМЕР_1 , вказав строк дії, CVV код, та ПІН код, дозволивши невідомій особі оформляти на себе кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за що мав отримувати винагороду. В подальшому для невідомої особи на її прохання трьома платежами перерахував спочатку 12000 грн. та 03.11.2022 року перерахував 18000 грн. для погашення оформлених на нього кредитів. На даний час кредити не погашені будь яких коштів ОСОБА_4 не повернуто. При вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_4 невідома особа використовувала абонентські номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Грошові кошти громадянин ОСОБА_4 для невідомої особи перераховував із власної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в загальній сумі 33000 гривень. Номер рахунку, карточки на який перераховував грошові кошти він пригадати не може, лише пригадує дані особи власника, ОСОБА_6 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №0000208 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом шахрайства.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській. області капітану поліці ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 року по 00.00 год. 04.11.2022 року, із зазначенням номерів рахунку, з яких та на які було здійснено грошові перекази, вказати кому належать дані рахунки та надати копії документів, що підтверджують осіб якім вони належать, інформацію, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 24.01.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1