Провадження № 1-кс/947/4004/23
УХВАЛА

31.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000114 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 03.03.2021 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_4 із заявою щодо вжиття заходів не невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу від 15.12.2010 року між ОСОБА_5 і нею, та нотаріально посвідченого договору дарування від 19.11.2014 року між ОСОБА_6 , яка діяла від імені ОСОБА_7 та нею.

03.03.2021 у своєї квартирі вона виявила невідому особу, а саме громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , 1970 року народження, який заявив, що є власником квартири на підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від якого діяв ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстрований 22.07.2019 року у реєстрі за № 742.

Як вказано у договорі купівлі-продажу від 22.07.2019 року, квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Договір купівлі продажу від 22.07.2019 року завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Потерпіла ОСОБА_4 заявила, що вона квартиру нікому не передавала, та не продавала, ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не має, та ніяких документів з посадовими особами цього підприємства не підписувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_4 зазнала збитки в особливо великих розмірах від незаконного відчуження належної їй на праві приватної власності квартири АДРЕСА_1 у розмірі 1.700.000, 0 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 250573339 від 30.03.2021 року, власником квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 43,2 квадратних метрів, ідентифікаційний номер об`єкта № НОМЕР_1 , є ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за № 742, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 (продавець), продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_14 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діє ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 18.07.2019 року за реєстровим номером № 374.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 30.04.2021 року, ним 11.02.2019 року нотаріальна дія, а саме засвідчення справжності підписів на Акті приймання-передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу Товариства за реєстровими №№ 1205 та 1206 не вчинялись.

Таким чином є підстави вважати, що акт приймання-передачі від 11.02.2019 року частки у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартири АДРЕСА_1 , складений між ОСОБА_4 та посадовими особами підприємства, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, як вказано у договорі купівлі - продажу від 22.07.2019 року, є підробленим.

Державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведена державним реєстратором ОСОБА_16 на підставі підробленого акту приймання передачі від 11.02.2019, яка здійснена 15.02.2019 року, та довіреності від 24.05.2016 року виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_17 , посвідченою публічним нотаріусом Республіки ОСОБА_18 , та зареєстрованою у реєстрі за № 1405.

Згідно відповіді публічного нотаріуса Республіки ОСОБА_18 , випливає що, довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_17 24.05.2016 року за № 1405 ним не засвідчувалась, та з 22.05.2016 року по 26.05.2016 року він знаходився у відпустці.

Таким чином є підстави вважати, що державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка проведена 11.02.2019 року о 16.51 годин державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області ОСОБА_16 на підставі підробленої довіреності від 24.05.2016 року виданої нібито ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_17 , та підробленого акту приймання-передачі від 11.02.2019.

28.02.2023 року суддя Приморського районного суду с. Одеси ОСОБА_19 винесла заочне рішення по цивільній справі № 522/15765/21 (провадження № 2/522/846/23) за позовом ОСОБА_20 до ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », треті особи: Державний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_11 , про скасування рішення про державну реєстрацію права, припинення права власності, витребування майна та виселення, яким позов був задоволений в частині витребування із володіння ОСОБА_21 на користь ОСОБА_22 квартири за адресом: АДРЕСА_7 .

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресом: АДРЕСА_8 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресом: АДРЕСА_8 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. Від представника ІНФОРМАЦІЯ_3 будь-які клопотання та заяви не надходили.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження кримінального провадження №0000114, відомості про яке 04.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресом: АДРЕСА_8 , з наданням можливості копіювання та вилучення (проведення виїмки), а саме завірених належним чином копій цивільної справи № 522/15765/21, провадження № 2/522/846/23, за позовом ОСОБА_20 до ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », треті особи: Державний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_11 , про скасування рішення про державну реєстрацію права, припинення права власності, витребування майна та виселення, по якому 28.02.2023 року позов був задоволений в частині витребування із володіння ОСОБА_21 на користь ОСОБА_22 квартири за адресом: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1