печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000597, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000597 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що в лютому 2020 року Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру державних закупівель 79720000-7 «Послуги з проведення розслідувань. Послуги з проведення незалежних фінансових розслідувань, антикорупційних розслідувань (Форензік)», класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:79720000-7: Послуги з проведення розслідувань, UA-2020-02-26-001933-c, цінова пропозиція якого становила 980 000 грн. з ПДВ, переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказане закупівля була проведена без використання електронної системи.

Надалі, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Уповноваженого представника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Уповноваженої особи ОСОБА_6 , 25.02.2020 укладено Договір №24-FR/2020 про надання послуг.

Згідно п. 1.1. Договору, його предметом є надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експертних послуг щодо аналізу потенційних зв`язків між менеджментом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (т.в.о. Голови Правління та Начальник Департаменту Економічної Безпеки) та певною кількістю визначених осіб (до 30 загалом) стосовно наявності конфлікту інтересів, будь-яких ділових та інших зв`язків між сторонами та членами сім`ї. Основною компанією в рамках дослідження є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У подальшому, 03.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акт приймання-передачі послуг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв експертні послуги згідно Договору, вартість яких складає 827 283,46 грн. та ПДВ у розмірі 165 459,69 грн., тобто загальна сума послуг становить 992 740,15 грн.

На підставі платіжного доручення № 50 (#01) від 18.03.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сплачено в рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 992 740,15 грн. із призначенням платежу: сплата 100% розрахунку вартості послуг (експертних) за рах. №UA-17445 від 03.03.2020 р.дог. №24-FR/2020 про надання послуг від 25.02.2020 р. ПДВ 20% - 165 456,69 грн.

Поряд з цим, як встановлено слідством, ОСОБА_5 наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2018 №851-к прийнято на роботу Уповноваженим з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнс) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.10.2018.

У відповідності до п. 6 Розділу VI Антикорупційної програми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої В.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.04.2019, головним завданням Уповноваженого за реалізацію антикорупційної програми є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 10 Розділу VI Антикорупційної програми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Уповноважений за реалізацію антикорупційної програми для виконання покладених на нього завдань зобов`язаний, зокрема, забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закону і Антикорупційної програми; брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою та інше.

Розділом VIII Антикорупційної програми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що Уповноважений за реалізацію антикорупційної програми здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Антикорупційної програми. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим за реалізацію антикорупційної програми у наступних формах: 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень; 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , який обіймає посаду Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнс), здійснено закупівлю послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка дублюється із службовими повноваженнями останнього.

Ураховуючи наведене, в діях співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

21.12.2022 постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000597 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, якими внесені зміни до річного плану/додатку до річного плану НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік в розрізі включення пропозиції з проведення незалежних фінансових розслідувань, антикорупційних розслідувань (Форензік);

- опис предмета закупівлі послуг з проведення незалежних фінансових розслідувань, антикорупційних розслідувань (форензік);

- службова кореспонденція/службові записки НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо визначення предмету закупівлі, його обґрунтування та актуалізації в розрізі Послуг з проведення незалежних фінансових розслідувань, антикорупційних розслідувань (Форензік);

- службові записки НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо необхідності укладення договору між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг;

- Договір №24-FR/2020 про надання послуг разом із Додатками 1, 2, 3, 4 до нього, довіреність №198 від 25.02.2020;

- акт приймання-передачі послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.03.2020;

- фінансово-бухгалтерські та платіжні документи (платіжне доручення, рахунок та інше) щодо сплати вартості послуг по Договору №24-FR/2020 про надання послуг;

- кореспонденція між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині укладення та виконання Договору №24-FR/2020 про надання послуг;

- відомості щодо джерела фінансування послуг за Договором №24-FR/2020 про надання послуг;

- 15 документів, в яких ОСОБА_5 достовірно виконані власноручні підписи в 2020 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37477/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1