ЄУН № 337/3836/22
Провадження № 1-кс/337/1155/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000252 від 08.08.2022 року,

в с т а н о в и в:

15.11.2022 року дізнавач СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначила, що 07.08.2022 року, о 09-50 годині, невстановлена дізнанням особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перерахувавши їх з картки № НОМЕР_1 на картку іншого банку, в загальній сумі 20000 грн., чим спричинила останній збитки на вказану суму.

За вказаними обставинами 08.08.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.08.2022 року, близько 09-00 годині, вона листала телеграм канал з новинами. В одному з них, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед повідомлень побачила повідомлення де були вказані посилання на різні банки з метою оформлення допомоги від ООН. Перейшовши по одному із посилань, вона вказала номер свого банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та CVV-код. Через декілька хвилин на її мобільний телефон почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме що з її банківської кредитної картки списані грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картку іншого банку. Після чого, вона подзвонила на гарячу лінію банку та заблокувала дану картку. Звернувшись до служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона дізналась, що грошові кошти в сумі 20 000 грн. з її карткового рахунку переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів на банківську картку особи-шахрая № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно інформації, наданої в ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що дана картка випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 та 07.08.2022 року о 09:50 годині на вказану картку зараховані кошти в сумі 20 000 грн., які надійшли з рахунку ОСОБА_5 та в подальшому 07.08.2022 року, о 09-54 годині, з моменту зарахування грошових коштів потерпілої, особа перерахувала їх на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю. При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим. Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття
грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, тому

просила задовольнити клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Дізнавач СД у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме копій матеріалів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису , виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року, кримінальне провадження № 0000252.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 09:30 годині 07.08.2022 по 23:59 годину 10.08.2022.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити по 12.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1