Справа № 946/1151/23
Провадження № 1-кс/946/439/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотанняслідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.08.2022 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її картка заблокована та в продовж приблизно 10 хвилин розповідав що треба зробити, щоб розблокувати картку. Потім їй подзвонив інший чоловік, та сказав, що треба увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обрати картку «Універсальна» , після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення с кодом, який вона повідомила вищезазначеному чоловікові. 29.08.2022 ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані кредитні кошти у сумі 15500 гривень.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжкого злочину.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження фактів шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використала на свою користь або на користь сторонньої особи грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , виникла необхідність розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платежів, які здійснювались безпосередньо через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (мобільний телефон НОМЕР_3 ) по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

28 грудня 2022 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 задовільнив клопотання начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та надав тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у зв`язку з великою завантаженістю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встиг в зазначені строки підготувати відомості зазначені ухвалою. Тому виникла необхідність повторно звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати доступ до зазначеного майна, окрім як здійснивши тимчасовий доступ неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, однак в судове засідання не з`явились, в клопотанні зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також, те, що вказані документи мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що викладені у них, можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (мобільний телефон НОМЕР_3 ), у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів юридична адреса: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення належним чином копій документів.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаної документації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1