Справа № 555/314/23
Номер провадження 1-кс/555/79/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 (ЄРДР від 25.02.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 (ЄРДР від 25.02.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 24 лютого 2023 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа, в період дії правового режиму воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що24 лютого 2023 року приблизно о 14 годині 30 хвилин, її син ОСОБА_6 , попросив у неї її мобільний для того, щоб зайти в застосунок «дія», на що остання погодилася та йому надала свій власний телефон, а сама пішла у ванну кімнату митись.

Після того як ОСОБА_5 повернулась, її син ОСОБА_6 повернув їй мобільний телефон та сказав, що їде до м. Рівне, де він тимчасово проживає.

Близько 17.00 години того ж дня, ОСОБА_5 взяла свій телефон та хотіла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити чи надійшли гроші від особи, яка знімає у неї житло, однак після введення логіну та паролю з`являлась помилка, що ОСОБА_5 невірно вводить пароль, далі почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за номером 3700, після розмови з оператором вона дізналась, що її особиста картка «приватбанку» та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковані, оскільки було змінено пароль невідомо ким.

Далі прийшла її старша донька ОСОБА_7 , яка зателефонувала знову на номер НОМЕР_1 і дізналась, як розблокувати акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належній ОСОБА_5 .

Після розблокування акаунту, ОСОБА_5 змогла зайти на свій власний профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила невідому четверту картку, а в неї було оформлено лише 3 картки. Далі вона зайшла на неї і побачила, що там на кредитному балансі є 6000 гривень, однак також був наявний борг у розмірі 41 000 тисяча гривень, подивившись транзакції по даному рахунку , вона побачила, що із вказаної картки оформленої на її ім`я невідомим чином, було надіслано грошові кошти у сумі 41 000 тисяча гривень отримувачем вказаних коштів був її син ОСОБА_6 .

Після чого вищевказані банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона заблокувала.

Також хочу повідомити, що її син ОСОБА_6 має декілька мобільних номерів, а саме: 1) НОМЕР_2 2) НОМЕР_3 3) НОМЕР_4 .

27.02.2023 на підставі добровільної заяви потерпілої ОСОБА_5 на огляд її мобільного телефону білого кольору марки «SAMSUNG» моделі «GELAXY A30S», протоколом огляду мобільного телефону встановлено, що 24.02.2023 року ОСОБА_6 взяв вище вказаний мобільний телефон у своєї матері ОСОБА_5 , зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належний ОСОБА_5 , де оформив кредитну картку НОМЕР_5 з кредитним лімітом 48 000 тис. грн., де перекинув грошові кошти на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в сумі 40 050 грн. з комісією в розмірі 1 201, 50 грн. Також було встановлено. що ОСОБА_6 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 перекинув грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 в сумі 20 050 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви , в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 23.02.2023 по 00.00 год. 20.03.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки в період часу 00.00 год. 23.02.2023 по 00.00 год. 20.03.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.

Термін ухвали до 28 квітня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1