Справа №127/3684/23
Провадження №1-кс/127/1515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000460 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт про те, що під час моніторингу сайту стосовно проведення державних закупівель, було встановлено, що переможцем багатьох тендерів є фізична особа підприємець ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації розміщеної на сайті, ОСОБА_4 , протягом 2021 року здійснював будівельно-монтажні роботи на замовлення бюджетних організацій та установ на підставі заключених договорів. При аналізі договорів та додатків до них, зазначено розмір закладеної у виконання робіт заробітної плати, однак під час відпрацювання було встановлено, що протягом 2021 року фактичних найманих працівників було не більше двох осіб, у зв`язку з викладеним, випливає нереальність виконання робіт укладених по вказаним договорам, так як розмір статутного фонду становить 0 грн. та відсутні наймані працівники.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини ОСОБА_4 , складу у його діях кримінального правопорушення, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків (відкритих та закритих), які належать ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2017, МФО банку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закритий 24.05.2022, МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.09.2021, МФО банку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.08.2019, МФО НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2022, МФО банку НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.07.2020, МФО НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.02.2011, МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.07.2020, МФО НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_15 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.05.2018, МФО НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2022, МФО банку НОМЕР_10 , просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітануполіції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рахунків, що становлять банківську таємницю, а саме:

- НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2017, МФО банку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закритий 24.05.2022, МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.09.2021, МФО банку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.08.2019, МФО НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2022, МФО банку НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.07.2020, МФО НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.02.2011, МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.07.2020, МФО НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_15 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.05.2018, МФО НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2022, МФО банку НОМЕР_10 ,

які належать ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 , у АДРЕСА_8 ,

зокрема інформації в період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів); СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаними адресами у м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя