Справа № 202/6704/22
Провадження № 1-кс/202/1822/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.06.2021 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи служби організації та проведення закупівель Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення державних коштів на загальну суму 22 млн. грн. вступили у злочину змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які будуть перераховані після проведення торгів за умовами укладеного договору з «Замовником», шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ 2В (актів приймання-передачі) недостовірних відомостей про об`єми поставлених запасних частин та фактичного не постачання запасних частин.

Попереднім вивченням договорів: № ПР/НХ-2199/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 618,44 грн.; № ПР/НХ-2197/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 531 517,28 грн.; № ПР /НХ - 2196/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672,53 грн.; № ПР/НХ-21100/НЮ від 07.05.2021 року на загальну суму 4 539 672, 53 грн, якими було визначено умови придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запчастини у контрагентів договірних відносин, а також отриманої вході тимчасового доступу до речей і документів вилученої документації Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні доступу до наступних документів: техніко-економічне обґрунтування необхідності закупівлі запасних частин до вантажних вагонів, в тому числі специфіковані плани матеріально-технічного забезпечення на 2021 рік, на предмет закупівлі запасних частин до вантажних вагонів структурних підрозділів вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування із суб`єктами господарювання на предмет маркетингового дослідження, з метою встановлення ринкової вартості запчастин на рухомий склад; Акти подальшої передачі матеріальних цінностей до структурних підрозділів ВЧДР-12 П`ятихатський; ВЧДР 3 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол; ВЧДР-4 вагонне депо Пологи; ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнали в`їзду - виїзду автотранспорту на територію та із території ВЧДР-12 П,ятихатський; ВЧДР 3 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол; ВЧДР-4 вагонне депо Пологи; ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона; з Дніпровського Головного матеріально-технічного складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні на транспортування вищевказаних запчастин до рухомого складу з Головного матеріального технічного складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки складського обліку матеріалів запчастин рухомого складу ВЧДР-12 П`ятихатський, ВЧДР -2 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол, ВЧДР-4 вагонне депо Пологи, ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накладні на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів ВЧДР-12 П,ятихатський, ВЧДР -2 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол, ВЧДР-4 вагонне депо Пологи, ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Акти приймання - передачі запчастин зі складу для проведення ремонтних робіт; специфіковані плани матеріально-технічного забезпечення на 2021 рік та на предмет закупівлі запасних частин до вантажних вагонів структурних підрозділів в тому числі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дефектні відомості на ремонт вантажних вагонів за 2021 рік та 2022 рік щодо встановлення (заміна) кришки люка напіввагона, вісь, 50% верхнього листа проміжної балки (акти форми ВУ-23м); Акти огляду технічного стану вантажних вагонів, які потребували заміну вказаних деталей; Акти виконаних робіт на предмет встановлення вказаних деталей на вагони (форма ВУ-36м), повідомлення форми ВУ-36м ; платіжні доручення щодо здійснення оплати на проведення ремонтних робіт щодо заміни та встановлення вказаних деталей на вантажні вагони.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, з огляду на необхідність підтвердження/спростування обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, окремо зосереджено увагу на вивченні діяльності підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність якого пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий посилається на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів у володільця документів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та враховуючи, те що вищевказані документи необхідні для проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних та товарознавчих експертиз.

Отже, іншим способом отримати документи, що мають значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Дані документи перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 25.06.2021 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СРДІПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-техніко-економічного обґрунтування необхідності закупівлі запасних частин до вантажних вагонів, в тому числі специфіковані плани матеріально-технічного забезпечення на 2021 рік, на предмет закупівлі запасних частин до вантажних вагонів структурних підрозділів вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листування із суб`єктами господарювання на предмет маркетингового дослідження, з метою встановлення ринкової вартості запчастин на рухомий склад;

- Актів подальшої передачі матеріальних цінностей до структурних підрозділів ВЧДР-12 П`ятихатський; ВЧДР 3 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол; ВЧДР-4 вагонне депо Пологи; ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-журналів в`їзду - виїзду автотранспорту на територію та із території ВЧДР-12 П,ятихатський; ВЧДР 3 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол; ВЧДР-4 вагонне депо Пологи; ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона; з Дніпровського Головного матеріально-технічного складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- товарно-транспортні накладних на транспортування вищевказаних запчастин до рухомого складу з Головного матеріального технічного складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- картки складського обліку матеріалів запчастин рухомого складу ВЧДР-12 П`ятихатський, ВЧДР -2 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол, ВЧДР-4 вагонне депо Пологи, ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-накладних на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів ВЧДР-12 П`ятихатський, ВЧДР -2 Вагонне депо Нижньодніпровський Вузол, ВЧДР-4 вагонне депо Пологи, ВЧДР -2 Батуринська, ВЧДР-8 Мудрьона РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Актів приймання - передачі запчастин зі складу для проведення ремонтних робіт;

-специфікованих планів матеріально-технічного забезпечення на 2021 рік та на предмет закупівлі запасних частин до вантажних вагонів структурних підрозділів в тому числі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-дефектних відомостей на ремонт вантажних вагонів за 2021 рік та 2022 рік щодо встановлення (заміна) кришки люка напіввагона, вісь, 50% верхнього листа проміжної балки (акти форми ВУ-23м);

-Актів огляду технічного стану вантажних вагонів, які потребували заміну вказаних деталей;

-Актів виконаних робіт на предмет встановлення вказаних деталей на вагони (форма ВУ-36м), повідомлення форми ВУ-36м ;

- платіжного доручення щодо здійснення оплати на проведення ремонтних робіт щодо заміни та встановлення вказаних деталей на вантажні вагони.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1