Справа № 362/1800/23
Провадження № 1-кс/362/350/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000389 від 06.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000389 від 06.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_1 у період з 01.02.2022 по дату дії ухвали;

-оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по дату дії ухвали;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по дату дії ухвали;

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 06.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2022 року, тобто до моменту введення на території Держави воєнного стану, з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване адресою: АДРЕСА_4 невідома особа шляхом вільного доступу викрала товар та робочий мобільний телефон марки Iphone SE IMEI: НОМЕР_4 , спричинивши тим самим матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що основним видом його діяльності є роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реалізація товару відбувається безпосередньо через торгові павільйони розташовані в різних містах країни.

Товар який перебуває на реалізації, також є переліченим на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де клієнти мають можливість ознайомитись з асортиментом товару, вибрати певний товар й замовити поштову пересилку, або доставку певного товару. Принцип обігу коштів та товару полягає у наступному: товар знаходиться в торговому залі, консультанти консультують покупців, ті вибирають товар, після чого, консультант проводить клієнта до касира для оплати, або для зручності, консультант передає кошти клієнта до касира, після чого, ці кошти обліковуються касиром, а клієнту передаються платіжні документи з відміткою про сплату. Крім того, якщо замовлення надходять через інтернет сайт, то касир передає такі замовлення консультанту, щоб вони надали більш детальну інформацію по товару, та у подальшому касир очікує повідомлення від продавця-консультанта про строки та суми сплат за товар. Одним з таких продавців-консультантів є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована у АДРЕСА_5 . Остання що користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_6 була прийнята на посаду продавця-консультанта та здійснювала діяльність в торговому павільйоні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований у торгівельному аутлет містечку ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 . Остання надавала клієнтам консультації з підбору товару, здійснював певні дії по його доставці та при необхідності, отримувала готівкові кошти та передавала їх касиру для обліку, а також повідомляла касира про терміни та суми надходження коштів. В ході проведення контрольної перевірки - ревізії, комісією було складено акт №110322-1 від 11.03.2022 року, за наслідками якої у торгівельному павільйоні аутлет містечка ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлена нестача коштів в сумі 612 747,50 грн., що сформувалась за наслідками відсутності товарів. Під час проведення нашого внутрішнього розслідування, було встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_6 отримала з магазину-складу й торгових павільйонів речі для подальшої реалізації клієнтам, але кошти за товар, який вона брала для реалізації до каси магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , не повернула. Загальна сума нестачі становить 612 747,50 грн. В процесі виявлення причин недостачі, вдалося з`ясувати, у тому числі під час переписки у березні 2022 р., через месенджер Viber НОМЕР_2 , ОСОБА_6 підтвердила, що даний товар вона забрала з собою, але на момент переписки у неї не було можливості відправити товар назад, водночас вона пообіцяла повернути товар ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього ОСОБА_7 видалила повідомлення з месенджер Viber і перестала відповідати на телефонні дзвінки та на повідомлення, нажаль товар не повернула.

Також потерпілий повідомив, що ОСОБА_6 в березні місяці викрала мобільний телефон марки «Apple iPhone SE 2022 64 GB» IMEI 2 НОМЕР_5 , в який була вставлена картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 та був придбаний для продавця-консультанта, як корпоративний телефон, ОСОБА_6 повинна була ним користуватися тільки для роботи з клієнтами.

На підставі вищевикладеного доцільно отримати роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет по абонентських номерах телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу із 01.02.2022 року по час дії ухвали (по абонентам А та Б).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 06.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2022 року, тобто до моменту введення на території Держави воєнного стану, з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване адресою: АДРЕСА_4 невідома особа шляхом вільного доступу викрала товар та робочий мобільний телефон марки Iphone SE IMEI: НОМЕР_4 , спричинивши тим самим матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що основним видом його діяльності є роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реалізація товару відбувається безпосередньо через торгові павільйони розташовані в різних містах країни.

Товар який перебуває на реалізації, також є переліченим на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де клієнти мають можливість ознайомитись з асортиментом товару, вибрати певний товар й замовити поштову пересилку, або доставку певного товару. Принцип обігу коштів та товару полягає у наступному: товар знаходиться в торговому залі, консультанти консультують покупців, ті вибирають товар, після чого, консультант проводить клієнта до касира для оплати, або для зручності, консультант передає кошти клієнта до касира, після чого, ці кошти обліковуються касиром, а клієнту передаються платіжні документи з відміткою про сплату. Крім того, якщо замовлення надходять через інтернет сайт, то касир передає такі замовлення консультанту, щоб вони надали більш детальну інформацію по товару, та у подальшому касир очікує повідомлення від продавця-консультанта про строки та суми сплат за товар. Одним з таких продавців-консультантів є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована у АДРЕСА_5 . Остання що користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_6 була прийнята на посаду продавця-консультанта та здійснювала діяльність в торговому павільйоні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований у торгівельному аутлет містечку ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 . Остання надавала клієнтам консультації з підбору товару, здійснював певні дії по його доставці та при необхідності, отримувала готівкові кошти та передавала їх касиру для обліку, а також повідомляла касира про терміни та суми надходження коштів. В ході проведення контрольної перевірки - ревізії, комісією було складено акт №110322-1 від 11.03.2022 року, за наслідками якої у торгівельному павільйоні аутлет містечка ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлена нестача коштів в сумі 612 747,50 грн., що сформувалась за наслідками відсутності товарів. Під час проведення нашого внутрішнього розслідування, було встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_6 отримала з магазину-складу й торгових павільйонів речі для подальшої реалізації клієнтам, але кошти за товар, який вона брала для реалізації до каси магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , не повернула. Загальна сума нестачі становить 612 747,50 грн. В процесі виявлення причин недостачі, вдалося з`ясувати, у тому числі під час переписки у березні 2022 р., через месенджер Viber НОМЕР_2 , ОСОБА_6 підтвердила, що даний товар вона забрала з собою, але на момент переписки у неї не було можливості відправити товар назад, водночас вона пообіцяла повернути товар ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього ОСОБА_7 видалила повідомлення з месенджер Viber і перестала відповідати на телефонні дзвінки та на повідомлення, нажаль товар не повернула.

Також потерпілий повідомив, що ОСОБА_6 в березні місяці викрала мобільний телефон марки «Apple iPhone SE 2022 64 GB» IMEI 2 НОМЕР_5 , в який була вставлена картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 та був придбаний для продавця-консультанта, як корпоративний телефон, ОСОБА_6 повинна була ним користуватися тільки для роботи з клієнтами.

На підставі вищевикладеного доцільно отримати роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет по абонентських номерах телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу із 01.02.2022 року по час дії ухвали (по абонентам А та Б).

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000389 від 06.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а саме:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_1 у період з 01.02.2022 по дату дії ухвали;

-оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по дату дії ухвали;

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію по мобільному номеру:

НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по 31.05.2023 року.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Встановити строк дії ухвали до 31.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1