Справа № 461/6225/22
Провадження № 1-кс/461/5297/22
УХВАЛА
Іменем України
22.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000049 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 01 грудня 2023 року.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлiнням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженнi за №000049 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 при здійсненнi в період 2015-2019 рр. фінансових операцій ухилилась від сплати податкiв в значних розмірах. Державною службою фінансового моніторингу України здійснено аналiз інформації з баз даних Держфiнмiторингу та iнформацiї, отриманоi вiд Чеської Республіки, щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 та виявлено наступне. За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, виявлені наступні ризики (індикатори підозрілості): громадянкою України проведено на території України та за кордоном фінансові операції, пов`язані з готівкою, обсяги якої не відповідають офiцiйно задекларованим нею доходам; укладення договору позики, що містять ознаки фіктивності, між громадянкою України та громадянином Російської Федерації на значну суму. Проаналізувавши інформацію 3 баз даних Держфінмоніторингу та iнформацiю, отриману від підрозділу Чеської Республіки, стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з: внесенням готівкових коштів ОСОБА_5 на власний закордонний рахунок на суму 47,59 млн грн, внесенням готівкових коштів ОСОБА_5 на власні рахунки на території України на суму 11,73 млн грн, можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, в тому числі ухилення від сплати податків та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержавних злочинним шляхом. Протягом 2003-2014 рр., ОСОБА_5 задекларовано 0,22 млн грн доходу від інших суб`єктів господарювання. Інформація щодо підприємницької діяльності відсутня. За даними Державної митної служби України, при перетині державного кордону України, ОСОБА_5 тричі декларувала готівкові кошти, у квітні та вересні 2018-двічі по 50 000 доларів США та 108 000 Євро.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття законного рішення, виникла необхiднiсть у продовженні строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №000049 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Слідчий зазначає, що на день звернення з даним клопотанням органом досудового розслідування не проведено необхідні слідчі та процесуальні дії, які в сукупності надали б змогу встановити окремі обставини скоєння кримінального правопорушення.
Згідно абз.1 ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Натомість, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим до клопотання не додано доказів, того що строк досудового розслідування №000049 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України був продовжений.
Згідно абз.4 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, у зв`язку з недодержанням слідчим вимог ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання слідчому.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування повернути слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1