Справа №760/2219/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001975 від 05 вересня 2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2023 року до Солом`янського районного суду міста Києва засобами поштового зв`язку надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001975 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не раніше 24.02.2022 року, але не пізніше 02.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами фінансових компаній, шляхом використання банкнот, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та № 2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вказані банкноти, які згідно актів про дослідження сумнівних купюр від 12.09.2022 року № 3, № 4 та від 05.10.2022 року № 5, № 6 підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають.

Так, 02.09.2022 року приблизно о 14:20 год. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , утримуючи при собі згадані банкноти номіналом по 500 гривень, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay», серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 02.09.2022 року в період часу з 14:24 год. по 15:14 год. почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу, сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , на суму 20 500 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на суму 9 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , на суму 24 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , на суму 22 500 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_5 , на суму 5 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_6 , на суму 13 000 грн., зазначений номер відправника НОМЕР_7 , які належить ОСОБА_5 .

Всього, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 94 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Крім того, 03.09.2022 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_5 , утримуючи при собі згадані банкноти номіналом по 500 гривень, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay», серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 03.09.2022 року в період часу з 13:01 год. по 13:05 год. почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу, сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківської картки № НОМЕР_8 на суму 6 000 грн., зазначений номер відправника 38 .

Всього, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 6 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

05.09.2022 року приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 , утримуючи при собі згадані банкноти номіналом по 1000 гривень, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay», серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 05.09.2022 року в період часу з 15:24 год. по 16:20 год. почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу, сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_9 на суму 5 000 грн., № НОМЕР_10 на суму 35 000 грн., зазначений номер відправника 38 095 604 17 44.

Всього, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку, та таким чином вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин - ОСОБА_4 , у зв`язку з чим 24.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2023 року проведено обшук за місцем його проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

- банківська картка № НОМЕР_11 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_12 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_13 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_14 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_15 банку «Ощадбанк», які поміщено до спеціального пакету № KIV 1122539;

- банківські чеки з написом «IBOX» у кількості 95 штук, банківські чеки з написом «ВПС фінансовий світ», банківські чеки з написом ТОВ ФК «Контрактовий Дім» у кількості 56 штук, які поміщено до спеціального пакету № EXP0114837;

- мобільний телефон марки «Samsung S8» чорного кольору з чохлом чорного кольору з написом «Nillkin» IMEI1; НОМЕР_16 , IMEI2; НОМЕР_16 з номерами телефонів оператора «Київстар» НОМЕР_17 , оператора «Київстар» НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету KIV 1122540;

- ноутбук марки «DELL» з кришкою чорного кольору всередині панель сірого кольору із тріщиною з лівою сторони серійний номер 00144-500-734-21, поміщено до спеціального пакету EXP0337255.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що в ході проведення першочергового огляду вказаних предметів виявлено, що в них містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у забезпечення збереження вказаних речей та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

24.01.2022 року вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належать ОСОБА_4 , яке вилучено 24.01.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання частково, вказавши, що накладення арешту на вилучений ноутбук та мобільний телефон, а також банківські чеки з написом «ВПС фінансовий світ» та банківські чеки з написом «IBOX» у кількості 95 штук, після проведення їх огляду не є необхідним.

Власника майна, не заперечував щодо клопотання, просив повернути ноутбук та телефон.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України).

В ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001975 від 05.09.2022року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З фабули кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно-обчислювальної техніки, до вчинення якого причетний, зокрема, ОСОБА_4 .

23.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2023 року (справа 760/839/23) за адресою місця проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, перелік яких міститься у відповідному протоколі, зокрема, банківська картка № НОМЕР_11 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_12 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_13 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_14 банку «Укргазбанк», банківська картка № НОМЕР_15 банку «Ощадбанк», які поміщено до спеціального пакету № KIV 1122539; банківські чеки з написом «IBOX» у кількості 95 штук, банківські чеки з написом «ВПС фінансовий світ», банківські чеки з написом ТОВ ФК «Контрактовий Дім» у кількості 56 штук, які поміщено до спеціального пакету № EXP0114837, на які прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження майна та запобігання можливості його відчуження.

Постановою заступника начальника СВ ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 від 24.01.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор в поданому клопотанні посилається на те, що в частині вилучених предметах містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення. Виходячи з фабули кримінального провадження, у слідства існує досить фактів та інформації, які об`єктивно переконують в тому, що предмети, про які ідеться в клопотанні, можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором належним чином обґрунтовано рішення про визнання банківських карток та чеків ТОВ ФК «Контрактовий Дім» речовими доказами як такими, що є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, проаналізувавши матеріали поданого клопотання та додатків до нього, слідчий суддя приходить до наявності підстав для накладення арешту на банківській картки та чеки ТОВ ФК «Контрактовий Дім», з метою забезпечення збереження речового доказу для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає з огляду на не підтримання вимог прокурором в судовому засіданні.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто ознакам речових доказів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000087 від 13 січня 2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 24 січня 2023 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку № НОМЕР_11 банку «Укргазбанк», банківську картку № НОМЕР_12 банку «Укргазбанк», банківську картку № НОМЕР_13 банку «Укргазбанк», банківську картку № НОМЕР_14 банку «Укргазбанк», банківську картку № НОМЕР_15 банку «Ощадбанк»; банківські чеки з написом ТОВ ФК «Контрактовий Дім» у кількості 56 штук.

В іншій частині клопотання відмовити.

Повернути власнику тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung S8» чорного кольору з чохлом чорного кольору з написом «Nillkin» IMEI1; НОМЕР_16 , IMEI2; НОМЕР_16 з номерами телефонів оператора «Київстар» НОМЕР_17 , оператора «Київстар» НОМЕР_18 ; ноутбук марки «DELL» з кришкою чорного кольору всередині панель сірого кольору із тріщиною з лівою сторони серійний номер 00144-500-734-21, банківські чеки з написом «ВПС фінансовий світ», банківські чеки з написом «IBOX» у кількості 95 штук.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошено 20 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: