Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/354/23
номер провадження 1-кс/695/219/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000865 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 19.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 18.12.2022 близько о 10.20 год. вона знайшла оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж дров, після чого зробила замовлення та здійснила оплату на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 4200 грн. та 1000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 2000 грн., але дров не отримала. По даному факту 20.12.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 17.12.2022 в обідній час доби вона перебувала вдома та на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дров в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області. В даному оголошенні були зазначені контактні номери мобільних телефон, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_16 , на дзвінок відповів невідомий чоловік та сказав стосовно оголошення, що їй потрібно здійснити оплату за дрова, щоб оплата пройшла через бухгалтерію. У мобільний додаток «вайбер» прийшло повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_17 про те, що номер її замовлення № НОМЕР_18 та дане замовлення буде обслуговувати водій ОСОБА_6 , номер його мобільного телефону НОМЕР_19 , на автомобілі ГАЗ-130, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_20 . 18.12.2022 близько о 10.00 год. вона пішла до терміналу, який розташований в приміщенні продуктового магазину по АДРЕСА_1 та близько о 10.21 год. здійснила оплату двома платежами в сумі 4078,20 грн. та 921,80 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Так як на дану картку всю суму вона не могла зарахувати, тому зателефонувала до даної особи ще раз та невідомий чоловік вислав у мобільному додатку «вайбер» реквізити іншої картки на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому вона ще раз відправила 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 . Після останньої оплати невідомий чоловік відправив у мобільному додатку «вайбер» товарно-транспортну накладну, яка містила якісь дивні дані та їй відразу ж зателефонував ніби цей водій ОСОБА_6 та сказав в телефонному режимі, що їй потрібно скинути ще 1200 грн. за якусь страховку, на що вона відповіла, що більше ніяких грошей скидати нікуди не буде та вона почала вимагати, щоб дрова були їй доставлені, так як вона вже здійснила повну оплату в розмірі 7200 грн. Даний чоловік сказав їй, що пізніше перетелефонує. Протягом дня вона телефонувала на номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , але ніхто від неї вже слухавку не брав та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до даного злочину може бути причетна невстановлена особа, яка користується мобільними терміналами з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 під час готування до вчинення кримінального правопорушення та під час безпосередньо його вчинення використовувала абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 Окрім цього встановлено, що вказані телефони та абонентські номери працювали з 01.08.2022 до 23.12.2022 включно.

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок із зазначеними номерами та IMEI, якими могла користуватися невстановлена особа, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності вищевказаної особи до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте в матеріалах справи є заява про розгляд клопотання без участі дізнавача.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини 5 цієї статті, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом. Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні оператора та провайдера телекомунікацій, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_28 ), щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 23.59 год. 23.12.2023, а саме:

- тип з`єднання вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація в тому числі нульової тривалості);

- дата, час, тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1