Провадження № 1-кс/686/999/23
УХВАЛА

Іменем України

1 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000041 від 25.11.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 0000041.

Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000046.

29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 0000041 та № 0000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 0000041.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 надав вказівку працівникам тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» провести тендерну закупівлю двох одиниць горизонтального фрезерного чотирьохосьового оборонного центру з ЧПУ, бувших у користуванні, загальною сумую 2 млн. грн. 28.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістили оголошення про проведення закупівлі «Горизонтальний фрезерний 4-х осьовий оборонний центр з ЧПУ», бувший у використанні ДК 021;2015:42632000-5 Металообробні верстати з числовим програмним куруванням» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », участь у якому прийняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватне АТ Дніпропетровський інженерно-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведення торгів перемогла пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1 млн. 980 тис. грн. та в подальшому підписано генеральний договір поставки мж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого поставка товару, включаючи його завантаження, перевезення, здійснюється силами і засобами за рахунок Постачальника(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у місце поставки приміщення Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому з наявної інформації з`ясувалося, що після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за обладнання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та головний інженер вказаного підприємства, дали вказівку працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» взяти службовий вантажний автомобіль та здійснити доставку з м. Вінниця,(завантаження оборонних центрів Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M в кількості дві одиниці до службового вантажного автомобіля) та доставити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки», що суперечить генеральному договору поставки.

З оперативних джерел стало відомо, що під час встановлення вищевказаного обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» працівники виявили, що обидва оборонні центри Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M - у несправному стані та в одному з них відсутня частина комплектуючих.

За таких обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» ОСОБА_5 за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи грошовими коштами підприємства.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 21.07.2022 державне підприємство, 06.09.2021 року, було укладено генеральний договір поставки №06//01-185 в якому висвітлено банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA0015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних обставин справи, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме усієї наявної інформації про, виписки про руху коштів по рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA0015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 25.11.2021 року на тимчасовий доступ до: документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до усієї наявної інформації про виписки по руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA0015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя