Справа №: 398/3992/22
провадження №: 1-кс/398/946/22
УХВАЛА
Іменем України

"22" листопада 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000627 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 14.11.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 11.11.2022 року ОСОБА_3 знайшов сайт кредитної операції, після чого зателефонував номер НОМЕР_1 і повідомили , що погодили кредит та після чого зателефонував номер НОМЕР_2 та сказали зателефонувати на номер НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно оплатити суму 2000 гри і нарахують кредит. З номера НОМЕР_4 надіслали договір а саме кредитну угоду та попрохали надіслати фото документів для реєстрації кредитного договору, а саме паспорт, код, номер картки для переказу коштів та період. Для реєстрації потрібно було заплатити 1300 грн на картку № НОМЕР_5 заявник перерахував кошти у сумі 1300 грн, після чого повідомили , що договір кредитування прийнято,однак не внесений страховий платіж у розмірі 1400 грн, та на картку № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 1400, після чого повідомили шо картка не конвертує таку суму і щоб отримати кошти потрібно сплатити 2000 гри та знову на картку № НОМЕР_5 були перераховані кошти у сумі 2000 грн, в подальшому повідомили що переказ заблоковано податковою та подали скаргу через це потрібно ще сплатити 1250 грн, та на картку НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 1250 грн. Потім сказали зателефонувати на номер НОМЕР_3 за цим номером сказали переказати кошти в сумі 2481 гри,на картку № НОМЕР_6 потім на цю картку перерахував ще 400 гри,після чого з на зв`язок ніхто не виходить та кошти не отримав. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 8831 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду. № НОМЕР_5 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_6 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14 листопада 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2022 року ОСОБА_3 знайшов сайт кредитної операції, після чого зателефонував номер НОМЕР_1 і повідомили , що погодили кредит та після чого зателефонував номер НОМЕР_2 та сказали зателефонувати на номер НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно оплатити суму 2000 гри і нарахують кредит. З номера НОМЕР_4 надіслали договір а саме кредитну угоду та попрохали надіслати фото документів для реєстрації кредитного договору, а саме паспорт, код, номер картки для переказу коштів та період. Для реєстрації потрібно було заплатити 1300 грн на картку № НОМЕР_5 заявник перерахував кошти у сумі 1300 грн, після чого повідомили , що договір кредитування прийнято,однак не внесений страховий платіж у розмірі 1400 грн, та на картку № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 1400, після чого повідомили шо картка не конвертує таку суму і щоб отримати кошти потрібно сплатити 2000 гри та знову на картку № НОМЕР_5 були перераховані кошти у сумі 2000 грн, в подальшому повідомили що переказ заблоковано податковою та подали скаргу через це потрібно ще сплатити 1250 грн, та на картку НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 1250 грн. Потім сказали зателефонувати на номер НОМЕР_3 за цим номером сказали переказати кошти в сумі 2481 гри,на картку № НОМЕР_6 потім на цю картку перерахував ще 400 гри,після чого з на зв`язок ніхто не виходить та кошти не отримав. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 8831 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду. № НОМЕР_5 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_6 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 14 листопада 2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, по приватному картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та по приватному картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), із зазначенням повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкриті банківські рахунки; письмові відомості про повний рух коштів по банківським рахункам у період часу з 11 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1