пр. № 1-кс/759/3925/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000151 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000151 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області функціонує організоване злочинне угруповання до складу якого входять громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, заздалегідь розробленого плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період, приблизно з середини 2020 року і по теперішній час включно, налагодили поставки із Дніпропетровської області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

Організатором вказаної злочинної групи, можливо, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасникам план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Координує дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Підшукав складські та офісні приміщення для незаконного зберігання контрафактних сигарет. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне транспортування, збут та забезпечує їх зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

До складу вищевказаної організованої групи, можливо, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконує роль виконавця, під час підготовки і вчинення злочинів діє за вказівками організатора, в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу. Безпосередньо отримує бандеролі фальсифікованих тютюнових виробів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснює завантаження, розвантаження та незаконне перевезення в місця незаконного зберігання контрафактних сигарет в складські та офісні приміщення. Здійснює їх розвезення в пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського р-ну Київської області, що безпосередньо підконтрольні організатору групи. Отримує частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності.

Крім того, до складу організованої групи залучені і інші особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконують роль виконавців у здійсненні зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів кінцевому споживачеві в приміщеннях не житлового призначення, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, які підконтрольні організатору, в послідуючому отримуючи частки грошових коштів, визначені останнім від їх злочинної діяльності.

Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні добровільно видали три пачки з тютюновими виробами придбаних ними в мережах торгівельних кіосків підконтрольних ОСОБА_4 .

Проведеними оглядами предметів від 17.08.2022 року, наданих вищевказаними свідками тютюнових виробів, засвідчено відсутність на пачках акцизних марок.

Відповідно до допитів свідків, огляду речей та предметів встановлено, що у порушення порядку обігу тютюнових виробів, не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР останні здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території Київської області.

27.09.2022 слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проведено ряд обшуків, за місцями проживання осіб які причетні до вчинення вказаного злочину та безпосередньо їх вчиняють.

Так, 27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 759/10405/22 (пр. № 1-кс/759/2578/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що по АДРЕСА_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено робочий мобільний телефон «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із сімкарткою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 759/10724/22 (пр. № 1-кс/759/2706/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному на земельній ділянці з кадастровим номером 0:01:005:0032, що знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 та перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та орендоване ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого серед іншого виявлено та вилучено Мобільний телефон honor imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 з сім карткою абонентським номером НОМЕР_8 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_9 № 759/10723/22 (пр. № 1-кс/759/2705/22) проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPHONE 8» бежевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE 11 ProMax» темно-зеленого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , в чохлі чорного кольору, які належать ОСОБА_4 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 № 759/10450/22 (пр. № 1-кс/759/2596/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone pro max ХS: ІМЕІ НОМЕР_14 ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ; мобільний телефон Redmi8 ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 № 759/10605/22 (пр. № 1-кс/759/2670/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному на земельній ділянці з кадастровим номером :03:022:0205, що знаходиться на території ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 та належить територіальній громаді м. Біла Церква в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 та орендоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Xiaomi Redmi IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 № 759/10584/22 (пр. № 1-кс/759/2655/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: 49.7716243, 30.1260184 земельної ділянки за кадастровим номером: :02:021:1115 по АДРЕСА_6 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 759/10515/22 (пр. № 1-кс/759/2628/22) проведено обшук квартири АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung galaxy A7» ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 .

27.09.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 759/10393/22 (пр. № 1-кс/759/2566/22) проведено обшук в тимчасовій споруді торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон у корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_28 з сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_29 .

27.09.2022 вказані мобільні телефони (термінали) з сім-картами визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та слідчими суддями Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт.

У звязку із викладеним у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації яка міститься в телефонах, а саме: телефонні дзвінки, переписки, інформація (переписки, відео, фото) яка передається через месенджери та стільниковий зв`язок.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000151 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання та додатків до нього на підставі ухвал слідчих суддів Святошенського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків в ході яких вилучено мобільні телефонии, які визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в мобільних телефонах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000151 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх огляду та вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: мобільного телефону «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із сімкарткою ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільного телефону honor imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 з сім карткою абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільного телефону марки «IPHONE 8» бежевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 в чохлі чорного кольору; мобільного телефону марки «IPHONE 11 ProMax» темно-зеленого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , в чохлі чорного кольору, які належать ОСОБА_4 , мобільного телефону Iphone pro max ХS: ІМЕІ НОМЕР_14 ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ; мобільний телефон Redmi8 ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 , мобільного телефону марки Xiaomi Redmi IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , мобільного телефону чорного кольору «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , мобільного телефону «Samsung galaxy A7» ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 мобільного телефону у корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_28 з сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_29 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1