Справа № 569/2918/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідчаСВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 11.02.2023 в ч/ч Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05 лютого 2023 року, приблизно о 22:31 год., невідома особа, шляхом обману, через соціальну мережу Інтернст сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн, які знаходилися на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) грошові кошти були списані двома платежами на банківську картку ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформація), яка знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

інформація з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 ( з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , були списані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 ) має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківського рахунку НОМЕР_1 (а саме: на яку банківську картку чи банківський рахунок в подальшому були зараховані грошові кошти та кому належить банківська картка із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг. Адреси знаходження банкоматів де проводились транзакції грошових коштів (з наданням копій договорів).

Слідча у клопотанні вказала, що інформація з приводу розрахункового рахунку НОМЕР_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка являється власником або використовує даний рахунок, 07.03.2023 року перевела грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_7 ) та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідча у клопотанні вказала, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_7 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_7 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.02.2023 по теперішній час, а саме до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (з банківської картки банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , були списані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 ) на яку банківську картку чи банківський рахунок в подальшому були зараховані грошові кошти та кому належить банківська картка чи рахунок із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг, фінансовий номер телефону. Адреси знаходження банкоматів де проводились транзакції (зняття грошових коштів), або перерахунок на інші банківські картки чи рахунки були перераховані грошові кошти. З наданням копій договорів із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місцезнаходження банкоматів, з яких знімались грошові коштів, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належних їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Постанова окремому оскарженню не підлягає, скарга на вказане рішення може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді згідно з нормами ст.ст. 314316 КПК України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА