Справа № 953/5872/22
н/п 1-кс/953/3913/22
"09" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: договору № 165 від 22.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), всіх додатків та специфікацій до нього, видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності та комп`ютерне обладнання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
Так, 22.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір № 165 із ФОП ОСОБА_4 , відповідно до якого остання зобов`язалась поставити до ІНФОРМАЦІЯ_6 обладнання до кабінету інформатики, а саме: ноутбуки НР у кількості 11 шт. вартістю 150000 грн.
При цьому, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 входить до сфери впливу керівника КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , який особисто керував підготовкою документів для проведення закупівлі ноутбуків та погоджував її з керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, наявність змови під час проведення закупівлі та ймовірно завищені ціни на комп`ютерне обладнання, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Рішенням процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Харківської обласної прокуратури кримінальні провадження №0000325 від 25.06.2022 та № 0000569 від 27.09.2022 об`єднані, їм присвоєний номер 0000325 від 25.06.2022.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій всіх фінансово-господарських документів за договором про постачання комп`ютерного обладнання. З метою отримання вказаних копій до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлявся відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України, однак, у наданні копій зазначених документів органу досудового розслідування відмовлено.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаних документів у завірених належним чином копіях у її володільця, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; телефони: НОМЕР_3 (приймальня, факс); електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом у встановленому законом порядку, на електронну адресу спрямував клопотання про відкладення судового розгляду у зв`язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами клопотання, та просив спрямувати копію клопотання на їх адресу.

Слідчий суддя розцінює вказане клопотання як тяганину по справі, оскільки виклик суду було отримано ІНФОРМАЦІЯ_8 - 24.10.2022, та з цього часу представник мав можливість з`явитись до суду для ознайомлення з матеріалами клопотання, у зв`язку з чим дане клопотання задоволенню не підлягає.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 21 листопада 2022 року.

Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є інформацією відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 165 від 22.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), всіх додатків та специфікацій до нього, видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та відповідності та комп`ютерне обладнання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2022.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1