Справа № 686/1900/21
Провадження № 1-кс/686/9493/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №00000471 від 03 лютого 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що в ході допиту в якості свідка старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 в сумі 77890,0 гривень згідно виконавчого листа №2-12251 вiд 30.11.2010 Хмельницького міськрайонного суду.

15.02.2012 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано боржнику термін для добровільно виконання судового рішення.

З метою виконання рішення суду державним виконавцем 15.02.2012 були направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.02.2012 за боржником зареєстровано транспортні засоби, які з 19.03.2010 знаходяться в арешті.

Окрім цього, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2012 за боржником ОСОБА_5 зареєстровано 1/4 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 . яка знаходиться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

13.08.2012 державним виконавцем описано та заарештовано 1/4 частину квартири АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 та направлено подання до суду про виділення частки майна ОСОБА_5 в спільному майні.

15.11.2012 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , надійшла ухвала № 2-12251/10 від 24.09.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 , про відмову в задоволенні подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_15 про виділення частки майна.

21.12.2012 державним виконавцем направлено вимогу щодо надання транспортних засобів, які зареєстровані за боржником, а саме ВАЗ 21065 2005 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , HONDA Accord 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 . 2007 р. д.н.з. НОМЕР_3 (застава Вінницької філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), SUZUKI Swift, 2008 р.в. д.н.з. НОМЕР_4 (застава Хмельницької філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") для опису.

29.01.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено подання про притягнення до відповідальності ОСОБА_5 за приховування майна.

25.03.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_19 , від ІНФОРМАЦІЯ_20 , надійшла постанова про закриття кримінального провадження, в зв`язку з відсутністю складу злочину кримінального правопорушення.

З метою виконання рішення суду державним виконавцем повторно 28.07.2015 були направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

05.08.2015 державним виконавцем направлено запит на надання копій технічного паспорту та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_3 , у якiй частина належить на праві власності боржнику.

17.08.2015 державним виконавцем винесена постанова про розшук майна боржника, а саме транспортних засобів, якi на праві власності належать боржнику, та направлено до виконання в ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Згідно повторно сформованої інформаційної довідки з державного ресстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 належить квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . яка знаходиться в іпотеці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на підставі договору купівлі продажу прав вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 08.12.2011.

Державним виконавцем направлено запит Хмельницької області про видання чином звено ухвали про до Господарського суду ЦЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 1 метою встановлення причини ліквідації та встановлення особи-ліквідатора.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 надійшла Ухвала Хмельницького міськрайонного суду про надання доступу слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області з можливістю вилучення оригіналів документів виконавчого провадження.

05.12.2016 року державним виконавцем винесена постанова про арешт коштiв боржника в порядку інструкції про безготівкові розрахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») та направлена в вказані банківські установи для подальшого виконання.

Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - відкритих поточних рахунків клієнта для накладення арешту немає. Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - боржник немає накритих рахунків. Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відсутні рахунки на ім`я боржника. Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у боржника ОСОБА_5 відсутні закриті рахунки. Згідно вiдповiдi ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 » - боржник не обслуговується. Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - поточні рахунки боржника закриті.

26.12.2016 направлено запит до Вiддiлу адресно-довідкової роботи ІНФОРМАЦІЯ_37 про надання інформації про місце реєстрації місця проживання та iншi ІНФОРМАЦІЯ_38 , що містяться в картотеці обліку сектору пресно довідкової роботи УДМСУ. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_39 від 03.01.2017 про осіб, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та отримання пенсії боржником - інформації не знайдено.

06.03.2017 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено до наступних банківських установ, а саме : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».

На адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » направлено платіжну вимогу про списання залишку коштів з рахунку що належить боржнику. Згідно розпорядження від 25.10.2017 кошти в сумі 26155,34 гривень перераховані на рахунок стягувача.

17.11.2017 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання належним чином завіреної копії ухвали про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_5 .

26.12.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 надійшла Ухвала Апеляційного суду Хмельницької області про скасування Ухвали суду Першої інстанції щодо обмеження у тимчасовому праві вийду за межі України боржника.

10.01 2018 згідно з актом державного виконавця до другого відділу ДВС Уявився боржник та повідомив що не сплачує борг оскільки ніде не працює, (підприємницькою діяльністю не займається при цьому зобов`язався щомісячно сплачувати борг в розмірі 500,0 гривень щомісячно.

11.01.2018 та 01.02.2018 на адресу другого у ДВС надійшли квитанції про часткову сплату боргу на суму 500,0 гривень, окрім цього, 01.09.2020 ОСОБА_5 сплачено 4950,0 гривень на рахунок ОСОБА_6

04.02.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника та сформовано електронні запити для перевірки майнового стану, а 18.03.2021 виставлено платіжні вимоги для примусового списання коштiв рахунку ОСОБА_5 .

Однак, станом на даний час коштів на рахунок ОСОБА_6 не надходило.

Таким чином, ОСОБА_5 сплачено лише 4950 гривень (близько 37000 гривень залишок боргу, станом на 18.03.2021).

А тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,. задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів виконавчого провадження від 15.02.2012 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 в сумі 77890,0 гривень, згідно з виконавчим листом №2-12251 вiд 30.11.2010 Хмельницького міськрайонного суду.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1