Справа № 203/760/23
Провадження № 1-кс/0203/1578/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.09.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції про те, що у липні 2022 року група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , та з показів встановлено, що він займається підприємницькою діяльністю. Основний вид діяльності: роздрібна торгівля (реалізацією дверей, меблів, фурнітури). Між ним та ОСОБА_5 є спільна діяльність відповідно до договору під торговим найменуванням «Rembrant». На початку 2018 року, у м. Київ, на виставці «InterBuildExpo» він познайомився із ОСОБА_6 , який відрекомендувався йому, як власник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), презентував продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме двері, під брендом (торгове найменування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З квітня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 почав співробітництво з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Крім того, він домовився про те, що доставкою товару та логістикою (куди входило пакування, завантаження, підготовка документів) будуть займатись представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оплату доставки здійснював ОСОБА_4 , на що останні погодились. Всі питання з доставки та купівлі товарів були узгоджені, після чого вони почали співпрацювати. В 2022 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося значне подорожчання цін на двері «Лофт», після чого було змінено постачальника. По іншим групам виробів продовжували співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13 липня 2022 року від комерційного директора ОСОБА_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист проте, що вони припиняють з ним співпрацювати. В цей період ОСОБА_4 замовив продукцію в кількості 96 одиниць товару, та оплатив повністю в розмірі 987 431 грн. 66 коп., оскільки комерційний директор ОСОБА_11 , повідомила, що необхідно сплатити 100% за товар, після чого вони його відправлять. 12 серпня 2022 року менеджер ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (логіст) повідомили, що автомобіль на 12 серпня 2022 року вони не знайшли, а знайшли на 13 серпня 2022 року і що у вечері її завантажать та відправлять у м. Львів. 14 серпня 2022 року ОСОБА_5 , відправили лист - відвантаження, на якому від руки було зазначено номер мобільного водія НОМЕР_2 та номерний знак автомобіля НОМЕР_3 , та зазначили прізвище ОСОБА_13 . В зазначений час автомобіль з продукцією не прибув в м. Львів, відповідно до автовідповідача оператора номер водія не обслуговується, з цього приводу ОСОБА_4 зв`язувався із відправниками, які в свою чергу повідомили, що з цього приводу ОСОБА_14 звернувся нібито із заявою про зникнення автомобіля, крім того зазначив, що за вказану продукцію відповідальності не несе. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за продукцію не повернув, дзвінки та зустрічі ігнорує.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що кошти за придбану продукцію (дверей) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховували на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , що підтверджується наданими потерпілим квитанціями.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних по кримінальному провадженню та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 , на паперовому та магнітному носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0001773 від 26.09.2022, копію заяви про вчинення злочину від 13.09.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 22.12.2022, копію протоколу допиту свідка від 22.12.2022, копії квитанцій, копії платіжних інструкцій та інші докази (а.с.7-37).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківських рахунків, доступ до відомості про які просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням на паперовому та магнітному носіях а саме:

- по банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 , інформацію про власника вказаних рахунків (повні анкетні дані особи), здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції з 01.01.2021 по 27.03.2023;

- у разі наявності особистих поточних кредитних депозитних карткових рахунків (в тому числі закритих) надати відомості про рух коштів із зазначеним часом (дата годин хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформленні банківські рахунки з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та на електроні носії Word (.doc), Exeеl (.xlsx) інформації завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 27.03.2023;

- на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 27.03.2023, якщо рахунок не закритий, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), оскільки слідчим доведено, що вказані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних) кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків, дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (зазначенням адрес відділень банків, яких знаходяться скриньки, депозитних сертифікатів, та інших банківських продуктів відкритих на ім`я: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено, що вказані дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому задоволенню така вимога не підлягає.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001773, а саме: майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 , на паперовому та магнітному носіях а саме:

- по банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , інформацію про власника вказаних рахунків (повні анкетні дані особи), здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції з 01.01.2021 по 27.03.2023;

- у разі наявності особистих поточних кредитних депозитних карткових рахунків (в тому числі закритих) надати відомості про рух коштів із зазначеним часом (дата годин хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформленні банківські рахунки з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та на електроні носії Word (.doc), Exeеl (.xlsx) інформації завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 27.03.2023;

- на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 27.03.2023, якщо рахунок не закритий.

В решті клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1