УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 10.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання зазначив, що відповідно до наявних матеріалів, після захоплення м. Сєвєродонецьк Луганської області російським окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями ЛНР, ОСОБА_5 , будучи представником окупаційної адміністрації, надавав вказівку колишнім працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо сприяння військовослужбовцям зс рф та окупаційній адміністрації у встановленні в місті порядку, а також, діючи за попередньою змовою з іншими колишніми працівниками вказаного підприємства, проводив набір працівників на вказане підприємство з метою запуску виробничих потужностей для подальшої реалізації продукції в ЛНР, рф, здійснення відповідних податкових платежів до окупаційної адміністрації.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, отримано з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист №1700-0502-8/49152 від 27.09.2022, відповідно до якого громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29.07.2020 та отримував пенсію за віком на пільгових умовах за списком №1 до 01.07.2022. Виплата пенсії проводилась через установу уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 має відкриті рахунки, а також в указаному банку зберігаються документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України, дані щодо номерів телефонів, які використовував вказаний громадянин, адреси реєстрації, зразки голосу, інформація про осіб, з якими даний громадянин мав зв`язки, інформація про відкриття рахунків та руху коштів по ним, тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 :
- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 27.03.2003 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;
- фотокарток зазначеного вище громадянина (в паперовому та електронному вигляді);
- зразків голосу вказаного вище громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6