Справа № 712/2327/23
Провадження №1-кс/712/1186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ТА з можливістю їх вилучення, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 .

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.02.2023 близько о 10 год. 00 хв. з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи, абонентський номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника ( НОМЕР_3 ) банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого заволодів грошовими коштами на загальну суму 46,000 грн. (ЄО №6275 від 17.02.2023).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 17.02.2023 близько 10 години отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 який представився працівником банку та повідомив, що зараз картку заявника буде заблоковано та замінять код від картки потерпілого. Після цього ОСОБА_6 сказали, що йому в смс-повідомленні надійде код який він повинен буде назвати невстановленій особі, що він і зробив. В ході подальшої розмови потерпілий назвав невстановленій особі повні дані своєї банківської карти. В ході розмови заявник випадково побачив смс-повідомлення в месенджері «вайбер» про те, що з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховуються грошові кошти на картку іншого банку в розмірі 23 000 грн. Завершивши розмову заявник побачив, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йому було завдано матеріального збитку на суму 46 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 лютого 2023 року, до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без надання дозволу слідчим суддею на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000500 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що 17.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.02.2023 близько о 10 год. 00 хв. з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи, абонентський номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника ( НОМЕР_3 ) банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого заволодів грошовими коштами на загальну суму 46,000 грн. (ЄО №6275 від 17.02.2023).

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.02.2023, який показав що 17.02.2023 близько 10 години отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 який представився працівником банку та повідомив, що зараз картку заявника буде заблоковано та замінять код від картки потерпілого. Після цього ОСОБА_6 сказали, що йому в смс-повідомленні надійде код який він повинен буде назвати невстановленій особі, що він і зробив. В ході подальшої розмови потерпілий назвав невстановленій особі повні дані своєї банківської карти. В ході розмови заявник випадково побачив смс-повідомлення в месенджері «вайбер» про те, що з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховуються грошові кошти на картку іншого банку в розмірі 23 000 грн. Завершивши розмову заявник побачив, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йому було завдано матеріального збитку на суму 46 000 грн.

- з виписки по картковому рахунку вбачаться, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.02.2023, вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 17.02.2023 приблизно о 10 годині, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерпілий не повідомив та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023.

Стосовно вимог слідчого про надання інформації у термін по 31 лютого 2023, слідчий суддя зазначає наступне.

Григоріанський календар почав діяти в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 року, цей день стали вважати 1 березня 1918 року. Закон про це ухвалено 12 лютого 1918 року (за старим стилем) на засіданні Малої ради Української Народної Республіки в Коростені. Кожен рік поділяється на 12 місяців із різною кількістю днів.

Місяць лютий триває 28 днів у звичайні роки, і 29 днів у високосні. Початком календарного року вважають дату 1 січня.

Зазначену інформацію слідчому необхідно застосовувати і надалі у своїй професійній роботі.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями в часі, викладеними в ухвалі вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000500 від 18.02.2023 слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ТА з можливістю їх вилучення, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 .

?із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023.

?по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , за період з 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023.

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023.

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 .

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09 години 30 хвилин по 24 годину 00 хвилин 17.02.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 10.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1