Справа № 487/3586/22
Провадження № 1-кс/487/2506/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 16.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати: групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх отримання в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме: до документів про здійсненні банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по 00:00 год. 17.06.2022 року; роздруківок про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам закріпленим за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за червень місяць 2022 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за червень місяць 2022 року;

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 16.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 15.06.2022 року, близько 11:00 години, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами які перебували на його картковому рахунку.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 16.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, невстановлена особа 15.06.2022 року, близько 11:00 години, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами які перебували на його картковому рахунку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив наступне, 15.06.2022 року о 10:50 години йому зателефонувала невідома особа з мобільного номеру « НОМЕР_4 » та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 та повідомив, що з його картки шахраї намагались вивести грошові кошти.

Ввімкнувши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він помітив, що грошові кошти з його валютної картки № НОМЕР_2 перейшли на іншу належну йому картку № НОМЕР_3 . Вказані операції заявник не здійснював.

В подальшому особа яка зателефонувала, повідомила що необхідно завантажити мобільний додаток та виконати всі наявні в ньому інструкції, щоб забезпечити захист персональних даних. Після того як заявник виконав вищевказані дії з його картки почали зніматись грошові кошти. Всі грошові кошти переказані на картку № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріального збитку становить 4 798 доларів США та 10 000 тисяч гривень.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжнною карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_6 з яких здійснювалось зняття коштів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000867 від 16.06.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх отримання в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме: до документів про здійсненні банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по 00:00 год. 17.06.2022 року; роздруківок про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам закріпленим за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за червень місяць 2022 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за червень місяць 2022 року;

Ухвала дійсна до 07.02.2023 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк