Справа № 755/2037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 07.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адрес з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ; відомостей про порядок створення, повної інформації, хто створив експрес накладні, використовуючи наступні номери: телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , повного переліку IP-адрес (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації «особистого кабінету» до дати отримання ухвали; номерів всіх ТТН, із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто надсилав поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріалів із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 07.02.2023 року за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено інформацію щодо осіб, які організували виготовлення та реалізацію через мережу інтернет підроблених документів, а саме: виявлено облікові записи у соціальній мережі «Instagram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (без авансів, швидко, надійно), « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «prava_servis», «prava_bez_truda2», «prava__ua», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «helpdoki2», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «dok_ua_top_top» та дуже багато схожих оголошень на сайті ОЛХ.

За допомогою облікових записів здійснюється реалізація посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, довідки з ГСЦ.

Для здійснення замовлення необхідно написати на обліковий запит в особисті повідомлення про документи, які необхідно отримати, у відповідь надсилаються дані, які потрібні для замовлення та скільки це буде коштувати, термін виготовлення та спосіб відправки.

У ході оперативного пошуку було встановлено, що відправка документів здійснюється через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відділення № НОМЕР_17 , адреса:

АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_3 та відділення № НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час виконання доручення було встановлено осіб - відправників, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , яка може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_2 та при відпраці використовувала номер телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_21 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , яка може користуватися наступними номерами телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_16 та при відправці використовувала номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , який може використовувати номер телефону НОМЕР_6 та при відправці використовував номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_23 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 та при відправці використовував номер телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_24 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , яка може користуватися номером телефону НОМЕР_9 та при відправки використовувала номер телефону НОМЕР_10 .

Також, було встановлено, що вказані вище особи оформили довіреності на отримання грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄРДПОУ НОМЕР_25 на наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН: НОМЕР_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , який може користуватися номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН: НОМЕР_27 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , який може користуватися номерами телефонів: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та може користуватися автомобілем «Toyota Avensis», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН: НОМЕР_29 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , може проживати на теперішній час за адресою: АДРЕСА_13 , який може користуватися номером телефону НОМЕР_14 та має у власності автомобіль «Mercedes- Benz CLK 270», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_30 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН: НОМЕР_31 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , який може користуватися номером телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН: НОМЕР_32 , адреса реєстрації: АДРЕСА_15 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є охоронюваною законом таємницею, що потребує проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_13 .

Так, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 знаходяться зазначені вище документи.

Документи, що наявні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних вище документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 .

Таким чином, у посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані зловмисникам були передані після грошових переказів осіб за товар. Таким чином, доступ до таких даних наддасть органу досудового слідства можливість встановити хто причетний до вчинення злочинів.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і в подальшому, можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти за вказаними рахунками, здійснювали їх перерахування, а також, інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочинів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адрес з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ; відомостей про порядок створення, повної інформації, хто створив експрес накладні, використовуючи наступні номери: телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , повного переліку IP-адрес (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації «особистого кабінету» до дати отримання ухвали; номерів всіх ТТН, із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто надсилав поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото-відео матеріалів із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання від клієнтів, що використовують телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя