печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7428/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , особи, стосовно якої внесено клопотання ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в межах кримінального провадження №0000315 від 23.04.2021 про накладення арешту (із забороною користування та розпорядження) на майно ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359, що належить підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме: гральні автомати (слот машини) Novomatic Admiral 582733, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 582782, 582753, Novomatic Super Geminator 370051, 358400, 300644.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ними незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації до числа яких належить підозрювана ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, створили та забезпечують діяльність ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359 (ліцензоване казино, розташоване в м. Одеса), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 через компанію-нерезидент BGG Technologies N.V. (БГГ ОСОБА_7 ), реєстраційний номер компанії 137159, місцезнаходження: Геельсумстраат, 51 Е- Коммерс Парк, Кюрасао.

07.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва № 757/648/23-к від 10.01.2023 у даному кримінальному провадженні проведено обшук за місцем розташування казино «WINBOSS» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59, що на праві власності належить ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна».

У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено гральні автомати (слот машини) Novomatic Geminator 829172, 829207, 829211, 829206, 829178, 829169, 829168, 829166; слот машини EGT 224490, 224498, 224495, 224489, Novomatic Admiral 582733, 582743, 595560, 582782, 582753, Novomatic Super Geminator 370051, 358400, 300644.

Крім того, в клопотанні слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих слідчому судді матеріалів, про те, що вказані речі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також є засобом або знаряддям кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та 07.02.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження речових доказів, що визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, з підстав наведених в ньому.

В судовому засіданні особа, стосовно якої внесено клопотання ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечили.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, заперечення на клопотання та документи на його обгрунтування, дійшов до висновку про відсутність підстав для підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вона подане з порушенням вимог ч.5 ст.171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання відмовити

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1