Справа № 712/2360/23
Провадження №1-кс/712/1206/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 13.02.2023;

?Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

?Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві від ОСОБА_5 , про те, що 22.01.2023 близько 16:30 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7 600 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , за купівлю тютюнових виробів, але товар так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, у 21 січня 2023 року в телеграм каналі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила товар у вигляді цигарок на суму 7600 гривень. Продавець надав реквізит карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого 22.01.20223 близько 16 год. 50 хв. Потерпіла перерахувала кошти через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого продавець перестав виходити на зв`язок та оплаченого товару не надіслав.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим видана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0000131 від 28.01.2023 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві від ОСОБА_5 , про те, що 22.01.2023 близько 16:30 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7 600 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , за купівлю тютюнових виробів, але товар так і не отримала (ЄО-3640 від 27.01.2023).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2023 вбачається, що 21 січня 2023 року в телеграм каналі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила товар у вигляді цигарок на суму 7600 гривень. Продавець надав реквізит карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого 22.01.20223 близько 16 год. 50 хв. потерпіла перерахувала кошти через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого продавець перестав виходити на зв`язок та оплаченого товару не надіслав.

З наданої квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 22.01.2023 о 16:42 перерахувала грошові кошти в сумі 7 600 грн. отримувач ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_2 не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а виготовлялася на замовлення клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вирішуючи питання щодо інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції; слідчий суддя вважає, що зазначені дані мають бути предметом розгляду в рамках окремого клопотання про тимчасовий доступ, після надання слідчому судді повних даних про рахунок, на який був здійснений переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, що, на думку слідчого судді, забезпечить принцип законності, а також змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості, та безпосередність дослідження показань, речей і документів.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 1 січня 2023 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 22.01.2023 року, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000131 від 28.01.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 22.01.2023 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.01.2023 по 13.02.2023;

?Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання постанови покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням, у порядку ст. 40-1 КПК України.

Термін надання відомостей службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто до 13.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1