Дата документу 05.01.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/595/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488 500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номер - НОМЕР_6 .

Так ОСОБА_4 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) № НОМЕР_7 зарплатна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

2) № НОМЕР_8 карта соціальних виплатАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) № НОМЕР_9 пенсійна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) № НОМЕР_10 кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала, суму коштів, яку відправляла не пам`ятає та чеки про проведення трансакцій не зберегла. Крім цього остання не може вказати точний час, коли здійснювала дані операції 21.12.2022, оскільки останні шляхом впливу та довіри, вводили в оману останню та спонукали здійснювати фіктивні операції, які заплутували потерпілу.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_11 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

В ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР під №0000585 від 26.12.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ та під час спілкування з заявницею ОСОБА_4 , було встановлено, що остання в період часу з 13 год. до 20 год., під час бесіди з особами, які представилися працівниками служби безпеки, здійснила ряд готівкових транзакцій, більшість без збереження квитанцій по ним.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 ,здійснила поповнення банківських карткових рахунків та абонентських номерів телефонів, з використанням банківських карток, а також готівки, яку перед цим зняла у банкоматі. Так, для зазначених транзакцій потерпілою було використано наступні банкомати та термінали:

- НОМЕР_16 ,якийналежитьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ),якийналежитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_18 (IBox),якийналежитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та фактично обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 ;

-9719162 (IBox),якийналежитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та операції в якому фактично здійснюються через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Термінал фактично знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 ;

-TS204203,якийналежитьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,щодо транзакцій, які здійснювались потерпілою ОСОБА_4 , в період часу з 13 год. по 20 год. 21.12.2022, у терміналі ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_17 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , щодо транзакцій, які здійснювались в період часу з 13 год. по 20 год. 21.12.2022, у терміналі( ІНФОРМАЦІЯ_9 )№ НОМЕР_17 , які знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , щодо транзакцій, які здійснювались в період часу з 13 год. по 20 год. 21.12.2022, у терміналі( ІНФОРМАЦІЯ_9 )№ НОМЕР_17 , які знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 , із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників (з наданням фото-, відео- матеріалів, осіб, які здійснювали зазначені транзакції, інформацію щодо клієнта (повний абонентський номер телефону, повний номер банківської картки), яку останній використовував, для ідентифікації в терміналі, повну інформації щодо банківських карток, розрахункових рахунків, гаманців, акаунтів, абонентських номерів телефонів, які були поповнені у даних терміналах) та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У вказаних рахунках (транзакціях) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів).

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників (з наданням фото-, відео- матеріалів, осіб, які здійснювали зазначені транзакції, інформацію щодо клієнта (повний абонентський номер телефону, повний номер банківської картки), яку останній використовував, для ідентифікації в терміналі, повну інформації щодо банківських карток, розрахункових рахунків, гаманців, акаунтів, абонентських номерів телефонів, які були поповнені у даних терміналах) та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , щодо транзакцій, які здійснювались в період часу з 13 год. по 20 год. 21.12.2022, у терміналі( ІНФОРМАЦІЯ_9 )№ НОМЕР_17 , які знаходиться у приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1