Справа № 204/5995/22
Провадження № 1-кс/204/1376/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню.

Так, отримано інформацію стосовно посадових осіб, з числа керівників ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26, фактична адреса виробничих потужностей: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56), зокрема: директора виконавчого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Встановлено, що ТОВ «ВСМПО Титан Україна», яке, в свою чергу є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ, Свердловська обл., м. Верхня Салда, вул. Паркова, буд. 1), регулярно імпортує до України вироби з титану: гарячепресовану трубну заготовку з титанового сплаву та біллети з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В подальшому, з вказаної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє титанові труби, які експортує на адресу ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В свою чергу, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» входить до складу російської Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «РОСТЕХ» (РФ, м. Москва, б-рГоголевський, буд. 21, будова 1), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації. Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 266/2021 від 24.06.2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».Згідноз п. 526 додатку 2 вказаного рішення Ради національної безпеки і оборони України на Публічне акціонерне товариство «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (Публичноеакционерноеобщество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») до ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» застосовано 17 видів обмежувальних заходів, в т.ч.: обмеження торговельних операцій (повне припинення); зупинення виконання економічних та фінансових операцій; блокування активів.З моменту набрання чинності Указу Президента України (03.07.2021), з метою уникнення санкцій, імпортером виробів з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» значиться «VSMPO TIRusGmbH» (Carl-Benz-Str. 39-41 D-60386 FrankfurtGermany) який, згідно з даними офіційного сайту www.vsmpo.ru, також є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (до введення санкцій імпортером товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»). Слід зазначити, що з моменту введення санкцій в Україну ввезено 24 партії товару (вартість партії гарячекатаної трубної заготовки становить 300-400 тис. доларів США, вартість звичайної трубної заготовки становить 150-200 тис. доларів США), що підтверджено вантажно-митними деклараціями. З вказаної трубної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє труби безшовні зі сплаву титана (холодно та гарячедеформовані марки Grade 2, Grade 3 та Grade 9 за стандартом ASTM B338), які в подальшому експортують на адресу «VSMPO TIRusGmbH» (до введення санкцій отримувачем товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»)

Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСМПО Титан Україна», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та Державної корпорації «РОСТЕХ», організовуючи постачання та подальшу реалізацію товарів підприємством на території України, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

11.05.2022-13.05.2022 в ході обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, буд. 56, що знаходяться в користуванні ТОВ «ВСМПО Титан Україна», серед іншого, виявлено:

1. Товари для вільного продажу ТОВ «ВСМПО Титан Україна» станом на 11.05.2022:

Номенклатура - трубопрокат з наступними характеристикамиОдиниця виміруДебет
10*0,8*3000 ТУ 14-3-843-79 ПТ-1Мкг20,000
102,00* 6,00 ТУ 14-3-820-79 пт 1мкг73,000
12,7*0,41 н/д ABS 5918 3 Al 2.5 Vкг16,400
12,7*0,559 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг28,230
12,7*0,66 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг1,900
12,7*1,02 н/д AВS 5141 3Al2.5Vкг38,600
12,7*1,092 н/д AS 5620 А 3Al2.5Vкг12,010
12,7*1,092 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al2.5Vкг240,840
15,875*0,584 н/д AMS 4946D/AS5620 3 Al 2.5 Vкг27,450
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг4,700
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг18,400
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг53,170
15,875*0,813*н/д AMS 4946 3Al 2.5 Vкг10,000
15,875*0,813*н/д AMS 4946/AS 5620 3Al 2.5 Vкг9,800
15,875*0,813*н/д AS 5620А/AMS 4946Е 3Al 2.5 Vкг3,400
15,875*0,813*н/д AS5620А 3 Al 2.5 Vкг2,320
15,875*0,889 н/д АSTM B338/ASME SB338 Gr 2кг18,000
15,875*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг20,300
15,875*1,372 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг80,880
15,875*1,372 н/д AS 5620A/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг80,350
18*1,5*н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг10,500
19,0*2,3*1800 ПТ-7Мкг1,800
19,0*2,3*800 ПТ-7Мкг1,600
19,05*0,41 н/д AВS5918 3Al 2.5 Vкг7,600
19,05*0,686 н/д AMS 4946D/AS5620 3Al 2.5 Vкг29,550
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг5,700
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг16,200
19,05*1,5 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг89,000
19,05*1,651 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг39,900
19,05*1,651 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг71,120
19,05*2,651*6000 ASME SB338 Gr 9кг465,500
19,05*min0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
19*0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
219*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1Мкг1 212,000
219*9,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-7М Г/Ккг151,800
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг6,300
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг34,910
25,4*0,889 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг11,450
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг13,200
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг72,250
25,4*1,3 н/д ABS 5004 3Al 2.5 Vкг105,970
25,4*2,01 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг66,400
273*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1М Г/Ккг542,000
273*14,0 н/д 21945-76 ВТ1-0кг350,400
31,75*0,61 н/д AВS5918 3 Al 2.5Vкг19,700
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг26,900
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг70,300
31,75*2,49 н/д ABS 5141 3Al 2.5 Vкг111,500
38,1*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг184,700
40*2,0*5760 ГОСТ 22897-86 ПТ-7Мкг12,400
45*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг135,800
50,8*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг142,600
50,8*0,711*3048-3658 AMS 4942F Gr2кг216,200
50*2,0*2425 ASTM B338-14 Gr 9кг19,400
6,35*0,406 н/д 3Al 2.5 V AS 5620Акг2,900
6,35*0,406 н/д AS5620A/AMS4946E 3Al2.5Vкг28,700
6,35*0,41 н/д ABS5004 3Al2,5Vкг7,100
6,35*0,889*1900-6000 ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг11,000
6,35*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг46,200
6,35*1,651 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг13,300
60,33*0,889*н/д ASTM B338 Gr 2кг62,500
63,5*0,711*3048-3658 AMS4942F Gr2кг48,600
7*1,2 н/д ASTM B338 Gr9 (3Al2,5V)кг504,800
76*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг476,500
80,00* 4,50 ТУ 14-3-820-79 пт1мкг77,000
89,00* 2,00 ВТ 1-0кг162,200
89,00* 4,00 ВТ 1-0кг76,000
89*3,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг1 246,300
9,525*0,483 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг0,720
9,525*0,813 н/д AS 5620А 3Al2.5Vкг6,460
9,525*0,813 н/д AS5620А/AMS4946E 3Al 2.5 Vкг130,090
9,53*0,71 н/д AMS 4945H 3Al-2.5Vкг130,200
9,53*0,889 н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2Нкг9,800

13.05.2022 зазначені вище товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 18.05.2022 накладено арешт на перелічене вище майно.

Відповідно до відомостей, наданих ТОВ «ВСМПО Титан Україна», загальна вартість переліченого вище майна становить 13 412 463,95 гривень.

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що арештоване майно відповідає критеріям встановлених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, реалізації завдань кримінального провадження. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про передачу в управління майна та просить з метою недопущення перешкод для передачі в управління зазначеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прошу розглянути клопотання без повідомлення власників та інших заінтересованих осіб.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без виклику власників майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В період часу 11.05.2022-13.05.2022 року, під час проведення обшуку приміщень та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, буд. 56, що знаходяться в користуванні ТОВ «ВСМПО Титан Україна», серед іншого виявлено:

1. Товари для вільного продажу ТОВ «ВСМПО Титан Україна» станом на 11.05.2022:

Номенклатура - трубопрокат з наступними характеристикамиОдиниця виміруДебет
10*0,8*3000 ТУ 14-3-843-79 ПТ-1Мкг20,000
102,00* 6,00 ТУ 14-3-820-79 пт 1мкг73,000
12,7*0,41 н/д ABS 5918 3 Al 2.5 Vкг16,400
12,7*0,559 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг28,230
12,7*0,66 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг1,900
12,7*1,02 н/д AВS 5141 3Al2.5Vкг38,600
12,7*1,092 н/д AS 5620 А 3Al2.5Vкг12,010
12,7*1,092 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al2.5Vкг240,840
15,875*0,584 н/д AMS 4946D/AS5620 3 Al 2.5 Vкг27,450
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг4,700
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг18,400
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг53,170
15,875*0,813*н/д AMS 4946 3Al 2.5 Vкг10,000
15,875*0,813*н/д AMS 4946/AS 5620 3Al 2.5 Vкг9,800
15,875*0,813*н/д AS 5620А/AMS 4946Е 3Al 2.5 Vкг3,400
15,875*0,813*н/д AS5620А 3 Al 2.5 Vкг2,320
15,875*0,889 н/д АSTM B338/ASME SB338 Gr 2кг18,000
15,875*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг20,300
15,875*1,372 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг80,880
15,875*1,372 н/д AS 5620A/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг80,350
18*1,5*н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг10,500
19,0*2,3*1800 ПТ-7Мкг1,800
19,0*2,3*800 ПТ-7Мкг1,600
19,05*0,41 н/д AВS5918 3Al 2.5 Vкг7,600
19,05*0,686 н/д AMS 4946D/AS5620 3Al 2.5 Vкг29,550
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг5,700
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг16,200
19,05*1,5 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг89,000
19,05*1,651 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг39,900
19,05*1,651 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг71,120
19,05*2,651*6000 ASME SB338 Gr 9кг465,500
19,05*min0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
19*0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
219*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1Мкг1 212,000
219*9,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-7М Г/Ккг151,800
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг6,300
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг34,910
25,4*0,889 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг11,450
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг13,200
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг72,250
25,4*1,3 н/д ABS 5004 3Al 2.5 Vкг105,970
25,4*2,01 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг66,400
273*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1М Г/Ккг542,000
273*14,0 н/д 21945-76 ВТ1-0кг350,400
31,75*0,61 н/д AВS5918 3 Al 2.5Vкг19,700
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг26,900
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг70,300
31,75*2,49 н/д ABS 5141 3Al 2.5 Vкг111,500
38,1*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг184,700
40*2,0*5760 ГОСТ 22897-86 ПТ-7Мкг12,400
45*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг135,800
50,8*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг142,600
50,8*0,711*3048-3658 AMS 4942F Gr2кг216,200
50*2,0*2425 ASTM B338-14 Gr 9кг19,400
6,35*0,406 н/д 3Al 2.5 V AS 5620Акг2,900
6,35*0,406 н/д AS5620A/AMS4946E 3Al2.5Vкг28,700
6,35*0,41 н/д ABS5004 3Al2,5Vкг7,100
6,35*0,889*1900-6000 ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг11,000
6,35*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг46,200
6,35*1,651 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг13,300
60,33*0,889*н/д ASTM B338 Gr 2кг62,500
63,5*0,711*3048-3658 AMS4942F Gr2кг48,600
7*1,2 н/д ASTM B338 Gr9 (3Al2,5V)кг504,800
76*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг476,500
80,00* 4,50 ТУ 14-3-820-79 пт1мкг77,000
89,00* 2,00 ВТ 1-0кг162,200
89,00* 4,00 ВТ 1-0кг76,000
89*3,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг1 246,300
9,525*0,483 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг0,720
9,525*0,813 н/д AS 5620А 3Al2.5Vкг6,460
9,525*0,813 н/д AS5620А/AMS4946E 3Al 2.5 Vкг130,090
9,53*0,71 н/д AMS 4945H 3Al-2.5Vкг130,200
9,53*0,889 н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2Нкг9,800

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ві 13 травня 2022 року вищевказані товарно-матеріальні цінності, вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000065.

В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 18 травня 2022 року накладено арешт на вищевказане майно.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 496 200 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року становить 2481,00 грн.).

У судовому засіданні встановлено, що розмір загальної вартості вищевказаного майна дійсно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня 2022 року.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175, 372, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, а саме:

1. Товари для вільного продажу ТОВ «ВСМПО Титан Україна» станом на 11.05.2022:

Номенклатура - трубопрокат з наступними характеристикамиОдиниця виміруДебет
10*0,8*3000 ТУ 14-3-843-79 ПТ-1Мкг20,000
102,00* 6,00 ТУ 14-3-820-79 пт 1мкг73,000
12,7*0,41 н/д ABS 5918 3 Al 2.5 Vкг16,400
12,7*0,559 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг28,230
12,7*0,66 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг1,900
12,7*1,02 н/д AВS 5141 3Al2.5Vкг38,600
12,7*1,092 н/д AS 5620 А 3Al2.5Vкг12,010
12,7*1,092 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al2.5Vкг240,840
15,875*0,584 н/д AMS 4946D/AS5620 3 Al 2.5 Vкг27,450
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг4,700
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг18,400
15,875*0,584 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг53,170
15,875*0,813*н/д AMS 4946 3Al 2.5 Vкг10,000
15,875*0,813*н/д AMS 4946/AS 5620 3Al 2.5 Vкг9,800
15,875*0,813*н/д AS 5620А/AMS 4946Е 3Al 2.5 Vкг3,400
15,875*0,813*н/д AS5620А 3 Al 2.5 Vкг2,320
15,875*0,889 н/д АSTM B338/ASME SB338 Gr 2кг18,000
15,875*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг20,300
15,875*1,372 н/д AS 5620 А 3Al 2.5 Vкг80,880
15,875*1,372 н/д AS 5620A/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг80,350
18*1,5*н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг10,500
19,0*2,3*1800 ПТ-7Мкг1,800
19,0*2,3*800 ПТ-7Мкг1,600
19,05*0,41 н/д AВS5918 3Al 2.5 Vкг7,600
19,05*0,686 н/д AMS 4946D/AS5620 3Al 2.5 Vкг29,550
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг5,700
19,05*0,686 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг16,200
19,05*1,5 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг89,000
19,05*1,651 н/д AS 5620А/AMS 4946E 3Al 2.5 Vкг39,900
19,05*1,651 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг71,120
19,05*2,651*6000 ASME SB338 Gr 9кг465,500
19,05*min0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
19*0,9 н/д ASME SB338 Gr 2кг1,400
219*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1Мкг1 212,000
219*9,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-7М Г/Ккг151,800
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг6,300
25,4*0,711 н/д AS5620 А 3Al 2.5 Vкг34,910
25,4*0,889 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг11,450
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг13,200
25,4*1,295 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг72,250
25,4*1,3 н/д ABS 5004 3Al 2.5 Vкг105,970
25,4*2,01 н/д AВS 5141 3Al 2.5 Vкг66,400
273*12,0 н/д ТУ 14-3-821-79 ПТ-1М Г/Ккг542,000
273*14,0 н/д 21945-76 ВТ1-0кг350,400
31,75*0,61 н/д AВS5918 3 Al 2.5Vкг19,700
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг26,900
31,75*1,778 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг70,300
31,75*2,49 н/д ABS 5141 3Al 2.5 Vкг111,500
38,1*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг184,700
40*2,0*5760 ГОСТ 22897-86 ПТ-7Мкг12,400
45*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг135,800
50,8*0,51*3048-3658 AMS4942F Gr2кг142,600
50,8*0,711*3048-3658 AMS 4942F Gr2кг216,200
50*2,0*2425 ASTM B338-14 Gr 9кг19,400
6,35*0,406 н/д 3Al 2.5 V AS 5620Акг2,900
6,35*0,406 н/д AS5620A/AMS4946E 3Al2.5Vкг28,700
6,35*0,41 н/д ABS5004 3Al2,5Vкг7,100
6,35*0,889*1900-6000 ASTM B338/ASME SB338 Gr 2кг11,000
6,35*0,889*5182-6096 ASTM B861/ASME SB861 Gr 2кг46,200
6,35*1,651 н/д ASТM B338/ASMЕ SB338 Gr 2кг13,300
60,33*0,889*н/д ASTM B338 Gr 2кг62,500
63,5*0,711*3048-3658 AMS4942F Gr2кг48,600
7*1,2 н/д ASTM B338 Gr9 (3Al2,5V)кг504,800
76*2,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг476,500
80,00* 4,50 ТУ 14-3-820-79 пт1мкг77,000
89,00* 2,00 ВТ 1-0кг162,200
89,00* 4,00 ВТ 1-0кг76,000
89*3,0 н/д ТУ 14-3-820-79 ПТ-1Мкг1 246,300
9,525*0,483 н/д AS5620А 3Al 2.5 Vкг0,720
9,525*0,813 н/д AS 5620А 3Al2.5Vкг6,460
9,525*0,813 н/д AS5620А/AMS4946E 3Al 2.5 Vкг130,090
9,53*0,71 н/д AMS 4945H 3Al-2.5Vкг130,200
9,53*0,889 н/д ASTM B338/ASME SB338 Gr 2Нкг9,800

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1