Дата документу 07.12.2022Справа № 554/7696/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 03.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

02.08.2022 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому після розмови із вказаною особою потерпілий отримав СМС - повідомлення про зняття з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 11200,00 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1109 від 02.08.2022 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за №0000319 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено що 02.08.2022 о 15:33 до нього зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та невідома йому особа представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та запитував нього про те, що до них ніби-то прийшов запит на зміну мобільного телефону прив`язаного до його картки, на що він відповів що змін ніяких він не виконував. Номер його картки дана особа не запитувала, та особисті дані він не повідомляв, окрім цього він запитав чи не має він карток банків партнерів, на це він відповів, що отримує заробітну плату на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього дана розмова завершилась.

В подальшому, на його мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 15:59 год. про те, що з його картки даного банку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, а саме переказано грошові кошти в сумі 5000,00 гривень на картку іншого банку. Дану дію було вчинено без його участі та без погодження із ним, чим вчинено правопорушення відносно нього та завдано потерпілому матеріальних збитків.

Після чого, о 16:20 год., 02.08.2022 року йому надійшло повідомлення про нарахування йому пенсії, яку він отримує в сумі 6211,61 гривень, в подальшому він одразу зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де поміняв на даній картці ПІН-код, але потім о 18:09 год., він отримав СМС-повідомлення про зняття з даної картки належних йому грошових коштів у сіму 6200,00 гривень. Після чого, його картку було заблоковано.

Дану транзакцію також було здійснено без участі потерпілого та без ніякого погодження із ним.

Окрім цього, потерпілий зазначає, що номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не передавав нікому, та не повідомляв будь-які свої особисті дані та вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано збитків в сумі 11200,00 гривень.

11.10.2022 в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 02.08.2022 о 15:59 год., переказ у сумі 5 000,00 гривень відбувся на картковий рахунок № НОМЕР_3 , даний картковий рахунок емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 .
З метою встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 - для отримання інформації про особу та місце зняття коштів перерахованих із картки № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, 02.08.2022 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому після розмови із вказаною особою потерпілий отримав СМС - повідомлення про зняття з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 11200,00 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за №0000319 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 5000,00 грн., по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,що належить потерпілому ОСОБА_4 за 02.08.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова