Справа № 202/6381/22
Провадження № 1-кс/202/997/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Жданівка Харцизького району Донецької області, директора ТОВ "СЕТИНЖИС", одруженого, утриманців немаючого, маючого вищу освіту, військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , старшого солдата, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 08.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

31.01.2023 року на адресу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31.01.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.09.2020, та невстановленому місці ОСОБА_4 діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою із невстановленими особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, розробив злочинний план з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено конкурсні торги на виконання робіт з технічного переоснащення тягової підстанції «Синельникове». В результаті проведення конкурсу переможцем обрано ТОВ «Сетинжис», з яким 15.09.2020 укладено договір №ПР/Е-20532/НЮ на загальну суму 26 990 000,00 млн. грн. із Замовником Акціонерним товариством «Українська залізниця» в особі начальника СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_7 та головного інженера СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» ОСОБА_8 , які діють на підставі довіреності, посвідченої 07.08.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованої у реєстрі за №1526, з однієї сторони та Підрядчиком ТОВ «СЕТИНЖИС» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони.

Відповідно до договору підрядник зобов`язувався виконати роботи з технічного переоснащення 5 пускових комплексів ВРУ-150кВ тягової підстанції «Синельникове». Відповідно до п.1.1 якого Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними трудовими та матеріально-технічними ресурсами, в обсягах, передбачених проектно-кошторисною документацією, виконати роботи по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове та здати замовнику в установлений даним договором строк закінчені роботи. Замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Згідно з п.2.1 договору вартість робіт та використання матеріалів за цим договором визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1) та складається на підставі кошторисного розрахунку Підрядника, який погоджується Замовником, та складає: 26 990 000,00 грн., в тому числі 20% ПДВ 4 498 333,33 грн. Згідно з п.16.3 договору істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кiлькостi обсягу та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

Відповідно до додатку №1 до договору №ПР/Е-20532/НЮ договірна ціна визначена у твердому виді, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництва» від 01.08.2005 №668 визначає собою ціну на основі твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.

У разі укладення договору підряду за результатами торгів (тендеру) вид договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються у тендерній документації замовника. Договірна ціна у цьому випадку повинна відповідати ціні, зазначеній у тендерній пропозиції підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру).

Також, відповідно до п.3.2 даного договору підряду розрахунки за фактично виконані Підрядником роботи проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3) та актів приймання-передачi змонтованого устаткування, які підписані сторонами і одержання Замовником наданого вiд Підрядника рахунку-фактури відповідно до діючого податкового законодавства.

Відповідно до п.3.3 договору №ПР/Е-20532/НЮ оплата за виконані роботи: здійснюється Замовником по факту виконання робіт через 45 банківських днів з дня підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), актів приймання-передачі змонтованого устаткування, але не раніше реєстрації Підрядником податкової (их) накладної (их) в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та не пізніше 30.09.2021. Підставою для остаточних розрахунків з Підрядником є підписаний сторонами акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об`єктів діючих електричних мереж.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) під час реалізації умов договору від 15.09.2020 №ПР/Е-20532/НЮ використовували протиправні схеми, які полягали у внесені недостовірних відомостей до документів під час закупівлі комплектуючих до тягової підстанції із залученням ТОВ «Компанія Енергобуд» (код ЄРДПОУ 42535904), директором якої значився ОСОБА_10 , який показав, що у період проведення фінансових операцій він жодного відношення до зазначеного підприємства не мав, документів від імені ТОВ «Компанія Енергобуд» не складав, не підписував та нікого не уповноважував на вказані дії.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Компанія Енергобуд» контролюється посадовими особами ТОВ «Сетинжис», оскільки за адресами офісних приміщень, які використовуються посадовими особами ТОВ «Сетинжис», під час проведення обшуків вилучено статутні документи, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, матеріали листування та печатки ТОВ «Компанія Енергобуд». При цьому, звітність ТОВ «Сетинжис» та ТОВ «Компанія Енергобуд» подавались органам ДФС України з однієї електронної IP-адреси.

Директор ТОВ «Сетинжис» ОСОБА_4 разом із невстановленими особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливою метою, з метою особистого незаконного збагачення, використовували ТОВ «Компанія Енергобуд» для штучного завищення вартості комплектуючих до тягової підстанції «Синельникове» на виконання умов договору від 15.09.2020 №ПР/Е-20532/НЮ з метою заволодіння грошовими коштами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в особливо великому розмірі.

Так, шляхом підробки невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) видаткових накладних, які нібито підписувались директором ОСОБА_10 , через підконтрольного фіктивного контрагента ТОВ «Компанія Енергобуд» посадові особи ТОВ «Сетинжис» придбали у офіційних постачальників, зокрема, у ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» (): роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-4 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-4 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 у кількості двох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-3 від 28.09.2020); роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 у кількості чотирьох одиниць (відповідно до рахунку - фактури №28/09-3 від 28.09.2020).

За допомогою фіктивних оборудок, що здійснювались через ТОВ «Компанія Енергобуд», шляхом підробки видаткових накладних ціна офіційного постачальника роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 збільшилась з 295 140,00 грн. (з ПДВ) за одиницю до 348 000,00 грн. (з ПДВ); роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 збільшилась з 280 950,00 грн. (з ПДВ) за одиницю до 336 000,00 грн. (з ПДВ).

В подальшому роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 в кількості чотирьох одиниць та роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14 в кількості двох одиниць доставлено та установлено на об`єкті ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове, а ОСОБА_4 разом із невстановленими під час досудового розслідування особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами у сумі 513 360, 00 грн., якими останні розпорядилися на власний розсуд.

Згідно з висновком судового експерта від 21.11.2022 №27-22 сума різниці вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме: роз`єднувач триполюсний РГНП.1а-150/1000-40 УХЛ1 з одним комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та ручним приводом ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-2-14; роз`єднувач триполюсний РГНП.2-150/1000-40 УХЛ1 з двома комплектом заземлюючих ножів, з моторним приводом ПД14 та двома ручними приводами ПРГ-6-01 УХЛ1, 150кВ, 1000А у комплекті з БУ-3-14 підприємством (підрядником) ТОВ «СЕТИНЖИС» () для виконаних робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове по договору вiд 15.09.2020 №ПР/Е-№20532/НЮ та вартості вище вказаних товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУД» () для ТОВ «СЕТИНЖИС» () у контрагента (постачальника): ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» () складає в загальній сумі 513 360, 00 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфіковано зач.4 ст.191 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 30.09.2021, та невстановленому місці, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою із невстановленими особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, з метою заволодіння грошовими коштами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» під час виконання умов договору від 15.09.2020 №ПР/Е-20532/НЮ у вигляді різниці вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 513 360, 00 грн., у ОСОБА_4 виник умисел на складання, підписання, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до актів вартості устаткування, придбаного виконавцем робіт форми КБ-2В за вересень 2021 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року форми КБ-3, та їх подальшу видачу Регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено конкурсні торги на виконання робіт з технічного переоснащення тягової підстанції «Синельникове». В результаті проведення конкурсу переможцем обрано ТОВ «Сетинжис», з яким 15.09.2020 укладено договір №ПР/Е-20532/НЮ на загальну суму 26 990 000,00 млн. грн.

Так, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем в дійсності та належній якості не планував і не збирався виконувати умови договору №ПР/Е-№20532/НЮ від 15.09.2020 та проектно-кошторисної документації, а навпаки, для значного збільшення ціни на придбання комплектуючих для технічного переоснащення тягової підстанції ВРУ-150 кВ Синельникове за вказаним договором під час виконання даних робіт використав комплектуючі деталі, придбані по завищеній вартості.

Умисні дії ОСОБА_4 які виразилися у службовому підробленні, тобто складанні, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами у їх сукупності.

31.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі до трьох років, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити, суду надала пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Захисник у судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання, просив суд відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 08.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами у їх сукупності.

31.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що прокурором доведений ризик, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду.

Ризики передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, дані про особу підозрюваного, який одружений, військовозобов`язаний, старший солдат, раніше судимий, вважаю, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язку прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ним час.

Строк дії ухвали до 01.04.2023 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати для виконання до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_4 покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1