Провадження № 1-кс/127/9972/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000375, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з приводу купівлі автомобіля з закордону заволоділи грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла у мережі «Інтернет», додатку «OLX», оголошення з приводу купівлі автомобіля марки «Рено» з закордону та з подальшим перевезенням його в Україну, вартість якого в оголошенні зазначена 6000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 , повідомила про це свого чоловіка ОСОБА_6 . В ході чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль. 27.09.2022 ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошені та повідомила продавцю автомобіля, що має намір придбати автомобіль. Продавець автомобіля повідомив, що для того щоб придбати автомобіль потрібно перерахувати завдаток у сумі 500 доларів США. Погодившись з умовами, ОСОБА_5 27.09.2022 пішла до відділення банку та переказала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень. 29 вересня 2022 року до ОСОБА_7 зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 124 000 гривень для його купівлі. Погодившись ОСОБА_5 переказала грошові кошти в загальній сумі 124 000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 30 вересня 2022 року до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону продавець автомобіля та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 96 000 гривень, для подальшого розмитнення автомобіля. Погодившись ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 96 000 гривень. Продавець автомобіля забов`язався придбати автомобіль та перевезти його у місто Вінницю 04.10.2022, але не виконав свого забов`язання, завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.11.2022 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000375, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з приводу купівлі автомобіля з закордону заволоділи грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла у мережі «Інтернет», додатку «OLX», оголошення з приводу купівлі автомобіля марки «Рено» з закордону та з подальшим перевезенням його в Україну, вартість якого в оголошенні зазначена 6000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 , повідомила про це свого чоловіка ОСОБА_6 . В ході чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль. 27.09.2022 ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошені та повідомила продавцю автомобіля, що має намір придбати автомобіль. Продавець автомобіля повідомив, що для того щоб придбати автомобіль потрібно перерахувати завдаток у сумі 500 доларів США. Погодившись з умовами, ОСОБА_5 27.09.2022 пішла до відділення банку та переказала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень. 29 вересня 2022 року до ОСОБА_7 зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 124 000 гривень для його купівлі. Погодившись ОСОБА_5 переказала грошові кошти в загальній сумі 124 000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 30 вересня 2022 року до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону продавець автомобіля та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 96 000 гривень, для подальшого розмитнення автомобіля. Погодившись ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 96 000 гривень. Продавець автомобіля забов`язався придбати автомобіль та перевезти його у місто Вінницю 04.10.2022, але не виконав свого забов`язання, завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000375 від 05.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 06.10.2022, протоколом допиту свідка від 06.10.2022,

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаного банківського рахунку та які мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 ті слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000375 від 05.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках карткок №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу 27.09.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 27.09.2022 по дату винесення ухвали;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя