Провадження №1-кс/522/1840/23
УХВАЛА

29 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000345 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000345 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000345 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до чч ВП №5 ОРУП №1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 10.05.2022в період часу з 02.00 год. по 12.00 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму в розмірі 20000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток. (ЄО 6708)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.05.2022 він відправився на відпочинок, та свій мобільний телефон, яким він користується, з номером НОМЕР_1 відключив. Весь день телефон був вимкнений, та 11.05.2022 приблизно о 02 год. 00 хв. ОСОБА_5 увімкнув мобільний телефон, то стали приходити смс повідомлення, про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на загальну суму в розмірі 20000 гривень, всього було зроблено сім транзакцій. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою банківську карту.

В ході досудового розслідування було додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наступного дня після написання їм заяви до поліції, він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де надав витяг з ЄРДР та повідомив, що в нього було списання грошові кошти з банківської картки (номер картки він сказати не може, так як поміняв картку приблизно два місяці тому). На що йому працівник банку повідомив, що був збій в системі банку. Через деякий час, після того, як він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому було зараховано на банківську куртку грошові кошти в сумі 20000 гривень. Також останній повідомив, що в смс-повідомленні від банку було написано: «повернення грошових коштів».

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківського рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 10.05.2022.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000345 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, що належать ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківського рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 10.05.2022.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000345 від 12.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000345 від 12.05.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 10.05.2022 по 10.06.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 10.05.2022 по 10.06.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1