Справа № 202/2759/23
Провадження № 1-кс/202/1405/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 за № 0000686 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 02.11.2022 року до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період вересня 2022 року невідома особа під приводом надання юридичних послуг шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 (ЖЄО 21308 від 03.11.2022)

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 03.11.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання, що у вересні 2022 року, за рекомендацією його знайомого ОСОБА_6 , звернувся за правовою допомогою до нібито юриста ОСОБА_7 , яка повинна було згідно їх домовленості підготувати позовні заяви від його імені ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_8 , та його сина ОСОБА_9 , про відшкодування шкоди, завданої майну заявника в наслідок воєнної агресії Російської Федерації на території м. Олешки, Херсонської області, а також відшкодування моральної шкоди. В тому числі, в подальшому, представляти інтереси потерпілого ОСОБА_5 та його сім`ї в судах та брати участь у виконавчому провадженні.

В ході неодноразового спілкування в телефонному режимі (месенджер WhatsApp) потерпілого із вищевказаною ОСОБА_7 , остання повідомила, що грошові кошти за її юридичні послуги, а саме підготовку позовних заяв, сплати судового збору за кожен позов, участь у судових засіданнях, підготовку експертної оцінки пошкодженого майна та за участь у виконавчому провадженні треба перерахувати на її особисту банківську карту № НОМЕР_1 .

Отже, в подальшому, протягом вересня місяця 2022 року на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 потерпілим та членами його родини було переказано грошові кошти на загальну суму 223 315,00 грн.

В тому числі для підготовки позовів та проведення експертної оцінки майна, заявником на телефон ОСОБА_7 , на її прохання надсилались фотодокументи на право власності на майно, яке знаходилось на окупованій території, паспортні дані та список пошкодженого та втраченого сім`єю ОСОБА_5 майна. Для відправки документів ОСОБА_7 , надала потерпілому адресу своєї електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, а саме 23.09.2022 від ОСОБА_7 , на номер потерпілого ОСОБА_5 (в месенжері WhatsApp) надійшли зразки ухвал Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська (Справи №№ №175/1931/22, №175/1937/22, №175/1940/22) в ході перевірки яких у відкритому реєстрі судових рішень виявлено їх відсутність.

Також при перевірці публічного ресурсу Єдиний Реєстр Адвокатів України встановлено наявність профілю на ім`я адвоката ОСОБА_7 (№ Свідоцтва 1114 від 14.02.2014) проте згідно інформації Реєстру, дія зазначеного свідоцтва зупинена з 25.12.2014 відповідно п. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру а адвокатську діяльність».

Провівши аналіз отриманої інформації у органу досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка назвалася, як ОСОБА_7 , діючи умисно, скориставшись необізнаністю потерпілого ОСОБА_5 та зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 223 315,00 грн.

Слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка згідно із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме про особу власника карткового банківського рахунку банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 який згідно матеріалів досудового слідства належить ОСОБА_7 та банківські транзакції за вказаною карткою за певний період часу з метою перевірки останньої (та інших осіб) на предмет причетності до вчинення вищевказаного злочину.

В тому числі отримана інформація (документи) можуть бути використані як прямий доказ причетності вказаної особи (осіб) до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень про яке зазначається у клопотанні із урахуванням того, що особа яка безпосередньо вчинила злочин використовувала прийоми приховування своєї особистості, що унеможливлює ідентифікацію особи (осіб) за матеріалами відеоспостереження з місця події та їх подальшого впізнання.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, а саме:

-завірені копії документів фізичної особи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в т.ч. заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 по 30.09.2022;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через, які знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою

№ НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 30.09.2022;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1