№566/34/23
провадження №1-кс/566/5/23
У Х В А Л А

10 січня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 000004 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000004 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в слідчому відділенні відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №000004 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту крадіжки, ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 1500 грн. з банківської картки ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 17.08.2022 по 25.09.2022; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 17.08.2022 по 25.09.2022, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні підтримала клопотання та дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого та свідків, отримано виписки щодо руху коштів по банківському рахунку. Однак, встановити причетність ОСОБА_5 , на якого вказує потерпілий, чи інших осіб, до викрадення зазначених вище коштів, не виявилось можливим.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 000004 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 17.08.2022 по 25.09.2022, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити з 10.01.2023 по 10.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя