Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/339/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" лютого 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003922 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003208.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.12.2022 року до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із якої вбачається, що 11.11.2022 року приблизно о 11-15 годині останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи від 09.11.2022 року та додаткових угод укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти за покупку транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 , однак вказаною юридичною особою порушено умови виконання договору, транспортний засіб не поставлено та грошові кошти не повернуто.

Також, 10.12.2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи попереджений про відповідальність за ст.384 КК України, показав, що останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів. Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою застосунків «Viber» та «Telegram», електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_4 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № НОМЕР_6 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_4 11.11.2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснив перший платіж у сумі 81000 гривень.

Після чого, 21.11.2022 року менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 року має бути доставлене до м.Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_4 здійснив другу частину проплати за договором №0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 гривень, у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

В подальшому, починаючи з 22.11.2022 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перестали виходити на зв`язок та спілкування з потерпілим завершили. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , який використовував мобільний номер НОМЕР_8 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_9 . Сума матеріальних збитків становить 154140 гривень.

Із копій документів, доданих до протоколу допиту потерпілого, вбачаються реквізити сторін договору №0004067, зокрема виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та встановлено, що договір підписаний директором зазначеного товариства ОСОБА_6 .

Із відомостей інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, що зберігаються у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Одержання таких даних (документів) можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 а саме всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказані матеріали та інформація необхідні для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вказані документи та відомості можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на викладене, прокурор вважає, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та вилучення їх завірених належним чином копій, а тому просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0003922).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003922 задовольнити.

Надати право слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, а в разі необхідності, за дорученням прокурора, слідчим, що мають право проводити слідчі дії відповідно до постанови про проведення слідчих дій на іншій території, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, а в разі необхідності, за дорученням прокурора, слідчим, що мають право проводити слідчі дії відповідно до постанови про проведення слідчих дій на іншій території, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.