Справа № 592/4796/23
Провадження № 1-кс/592/2061/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000272, внесеного до ЄРДР від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 03.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, використовуючи соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 11 960,00 грн., які остання перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості оплати за товар, проте замовлення не отримала.

06.04.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- деталізована інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.03.2023 по 31.03.2023, інформація про контрагентів, спосіб авторизації при використанні послуги веб-банкінгу, із зазначенням ІР-адреси, номерів операторів мобільного зв`язку, котрі були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відеофіксація зняття готівки в банкоматах із карток, прив`язаних до вказаного рахунку в зазначений період.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 09.06.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1