Справа № 405/735/23
провадження № 1-кс/405/509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000201 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.12.2018 по 31.12.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000201 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з аудиторським звітом № 10 проведено дослідження договорів на проведення ремонтно - будівельних робіт на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 а саме: № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018 на загальну суму 2 021 378,55 грн, та моніторингом цін на матеріали, що включені до актів приймання виконаних робіт встановлено, що вартість окремих матеріалів значно перевищувала середньо ринкові ціни.

Так, в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року при проведенні ремонту за адресою: АДРЕСА_5 (приміщення гуртожитку ГУНП) вартість металопластикового вікна, включеного до акту виконаних робіт КБ-2в, склала 5683,28 грн при його ринковій вартості 3644,00 грн (всього встановлено 52 таких вікна). Вартість лінолеуму, включеного до актів виконаних ремонтно - будівельних робіт КБ-2в склала 326,54 грн за 1 м2 при його ринковій вартості 225,54 грн, всього використано 775 м2 лінолеуму.

У завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості використаних будівельних матеріалів та металопластикових вікон, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт, ГУНП в Кіровоградській області неефективно використано бюджетні кошти на оплату будівельних матеріалів, що призвело до втрат на загальну суму 184 317,56 грн.

За результатами обстеження та контрольних обмірів ремонтних робіт в тренінговому центрі ГУНП в Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено завищення обсягів виконаних ремонтних робіт (улаштування перегородок сантехнічних) та використаних матеріалів (водонагрівач, блоки дверні), що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів на загальну суму 25 276,10 грн.

У відповідності до акту приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2017 року при проведенні ремонтних робіт підлоги другого поверху приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , використано лінолеум вартістю 129,26 грн/м2, що свідчить про його низьку якість та непридатність для використання у службових приміщеннях стройового підрозділу з підвищеним навантаженням на підлогу. Загальна кількість використаного лінолеуму низької якості склала 346,8 м2.

Крім того, встановлено, що відповідно до укладеного договору підряду №200-18/216 від 04.05.2018, Підрядник зобов`язується у 2018 році надати послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .

У відповідності до п. 4.1 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Акту здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт.

Разом з тим, вартість фактично виконаних будівельних робіт, що виконувалися по вищезазначеному договору, не відповідає вартості визначеної первинною обліковою документацією, оскільки невідповідність зумовлена включенням до актів приймання виконаних робіт обсягів, які є більшими за фактичні обсяги виконаних робіт та обсягів, які фактично не виконувалися (третій - четвертий поверхи): Акт № 3 за червень 2018 року позиції - 6, 13, 14, 15, 33, 34, 60, 65, 66, 67, 87, 88 виключено; у Акті № 4 за червень 2018 року виключено позицію 1; Акт № 5 за листопад 2018 року виключено позиції 25, 26.

Відповідно до укладеного договору підряду № 304-18/327 від 25.06.2018 на проведення додаткових робіт з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 . Вартість фактично виконаних будівельних робіт, що виконувалися по вищезазначеному договору (додаткові роботи), не відповідає вартості визначеної первинною обліковою документацією, невідповідність зумовлена включенням до актів приймання виконаних робіт обсягів, які є більшими за фактичні обсяги виконаних робіт та обсягів, які фактично не виконувалися (третій - четвертий поверхи): Акт № 1 за червень 2018 року позиції 58 (герметик силіконовий фактично не застосований), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 50, 51, 70; Акт № 2 за червень 2018 року виключено позиції 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21.

Загальна різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт по перерахованих об`єктах по АДРЕСА_5 , що виконувалися за договорами підряду № 200-18/216 від 04.05.2018 та договором підряду №303-18/327 від 25.06.2018 та вартістю визначеною первинною обліковою документацією складає 202 112,04 грн.

Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки будівельних матеріалів та подальше проведення відповідних будівельних робіт з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ГУНП в Кіровоградській області.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , під час виконання умов Договорів підряду № 200-18/216 від 04.05.2018 та №303-18/327 від 25.06.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в наявності відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000201 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ( а.к. 4).

04.05.2018 укладеного договору підряду №200-18/216, відповідно до якого Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується у 2018 році надати послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 (а.к. 8-9).

Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000201 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.12.2018 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7