Справа № 953/6560/22
н/п 1-кс/953/5372/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді- ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту на майновилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022», з документами на 36 аркушах, що знаходились у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000624 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Прокурор зазначає, що 18.10.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УСР в Харківській області ДСР НП про те, що у період окупації військами Російської Федерації Куп`янського району Харківської області, громадянин України будучи керівником підприємства добровільно проводив господарчу діяльність у взаємодії з державою агресором та взаємодіяв з незаконними органами влади.

Також, прокурор вказує, що під час виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України, оперативними співробітниками отримана інформація, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником та засновником фермерського господарства «ЗЕВС-Д» (), добровільно проводила господарчу діяльність у взаємодії з державою агресором та взаємодіяв з незаконними органами влади, а саме реалізовувала сільськогосподарську продукцію пшеницю та соняшник, підприємству країни агресора ПП ОСОБА_5 який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім, того ОСОБА_4 на початку вересня 2022 року добровільно подала документи для її реєстрації як підприємця за російським законодавством до незаконно створеного органу окупаційної влади «Куп`янської податкова інспекції», яка була розташована за адресою: м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, Куп`янського району, Харківській області, де до окупації знаходилась ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області.

Крім того, прокурор зазначає, що 05.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова, у період часу з 11.52 по 12.18, за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, місце знаходження ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022»», з документами на 36 аркушах.

Прокурор вказує, що перелічені предмети оглянуті і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, належать ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що 06.12.2022 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 до Київського районного суду м. Харкова, поштовим зв`язком було направлено клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуків від 01.12.2022, які було проведено на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова.

09 грудня 2022 року слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали.

19 грудня 2022 року вказану ухвалу було отримано.

Крім того, прокурор вказує, що орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.Вилучене майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_4 . Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Крім того, вилучене майно може бути звернено з метою конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

Прокурор зазначає, що в подальшому органу досудового розслідування необхідно призначити та провести відповідні судові експертизи вилученого майна, у тому числі щодо його вартості, додатково оглянути вилучене майно на предмет збереження на собі інформації, яка може свідчити про причетність вказаних осіб до вчинення злочинів, за наслідком чого провести інші необхідні слідчі дії та прийняти відповідні процесуальні рішення.

Прокурор вважає, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання, призначене на 23.12.2022, не з`явився, про час та місце слухання клопотання була повідомлена належним чином у встановленому законом порядку. Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. На адресу суду надійшла заява прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , в якій останній просив задовольнити клопотання про арешт майна та накласти арешт на документи, які знаходяться в папці білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022», а саме на:

- Лист «Выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области 02.09.2022 №7000-1494»;

- Лист «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Лист «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Лист «Заявление юридического лица о постановке на учет / внесении изменений «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копію статуту Фермерського господарства «Зевс-Д»»;

- Копію «Приказ №1 от 12.10.2006 о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копію пояснення ОСОБА_4 ;

- Копію статуту Фермерського господарства «Зевс-Д» (нова редакція)»;

- Копію протокола №3 від 22 липня 2021 р загальних зборів Фермерського господарства «Зевс-Д»;

- Копію «приказ №4 от 04 июля 2021 года о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копію паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Копію договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копію договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно Харківська область, Великобурлуцький р., с.Андріївка від 20.12.2012;

- Копію витягу про державну реєстрацію прав Великобурлуцьке мале комунальне підприємство технічної інвентаризації від 20.12.2012.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_8 подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі, оскільки ОСОБА_4 не є власником вилученого майна, а саме папки білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022», з документами на 36 аркушах.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю прокурор, слідчого, підозрюваного та власника майна.

Відповідно до ч.1 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст. 7, 22, 26 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне розглянути клопотання в межах вимог, які підтримує прокурор, з урахуванням поданої стороною обвинувачення заяви від 23.12.2022.

Слідча суддя, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

06.12.2022 до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене у ході проведення обшуку майно.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2022 вказане клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2022 про повернення клопотання отримано прокурором 19.12.2022.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 21.12.2022.

Відповідно до вимог ст.116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 18.10.2022 за №0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 4 статті 111-1 КК України внесені до ЄРДР 18.10.2022 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від УСР в Харківській області ДСР НП про те, що мешканці Куп`янського району Харківської області, будучи керівниками підприємств добровільно проводили господарчу діяльність у взаємодії з державою агресором та взаємодіяли з незаконними органами влади.

05.12.2022 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24.11.2022, було проведено обшук за місцезнаходженням майнового комплексу ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, а саме нежитлових приміщень, будівель та споруд (Адміністративна будівля, А, 1284,8 кв.м.; Трансформаторна, Б; Сарай, В; Гараж, П; Вбиральня, Р), за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, які на праві приватної власності належить Державі Україні в особі Державної податкової служби України (), яке перебуває на праві оперативного управління у правокористувача Головного Управління ДПС у Харківській області (), під час якого виявлено та вилучено: папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022», з документами на 36 аркушах.

Разом з цим, ухвалою слідчого судді від 24.11.2022 надавався дозвіл на вилучення документів, які містять інформацію щодо реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як підприємця за законодавством Російської Федерації та подання зазначених документів до незаконно створенного органу окупаційної влади, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також розгляду справи по суті.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі огляду речей від 06.12.2022, проведеним оглядом встановлено поліетиленовий пакет зеленого кольору, який опечатаний биркою з пояснювальними написами і підписами учасників і слідчого, а саме: «Бирка №1 Вилучено в ході проведення обшуку від 05.12.2022 за адресою м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, Харківської області справа ». В середині пакету знаходиться паперова папка білого кольору з надписом на обкладинці «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск № ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЗЕВС» 2022», в середині якого знаходиться 36 листів паперу з позначеннями та підписами а саме:

- Выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области 02.09.2022 №7000-1494;

- Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»;

- Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»;

- Заявление юридического лица о постановке на учет / внесении изменений «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копія статуту Фермерського господарства «Зевс-Д»»;

- Копія «Приказ №1 от 12.10.2006 о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копія пояснення ОСОБА_4 ;

- Копія статуту Фермерського господарства «Зевс-Д» (нова редакція)»;

- Копія протокола №3 від 22 липня 2021 р загальних зборів Фермерського господарства «Зевс-Д»;

- Копія «приказ №4 от 04 июля 2021 года о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копія паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Копія договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копія договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно Харківська область, Великобурлуцький р., с.Андріївка від 20.12.2012;

- Копія витягу про державну реєстрацію прав Великобурлуцьке мале комунальне підприємство технічної інвентаризації від 20.12.2012.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах даного кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлено.

Однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Дослідженням змісту: ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 24.11.2022, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням майнового комплексу ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, а саме нежитлових приміщень, будівель та споруд (Адміністративна будівля, А, 1284,8 кв.м.; Трансформаторна, Б; Сарай, В; Гараж, П; Вбиральня, Р), за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, які на праві приватної власності належить Державі Україні в особі Державної податкової служби України (), яке перебуває на праві оперативного управління у правокористувача Головного Управління ДПС у Харківській області (); переліку майна, яке було вилучено під час обшуку 05.12.2022; протоколом огляду речей від 06.12.2022, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні: папці білого кольору з надписом на обкладинці «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск № ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЗЕВС» 2022», в середині якого знаходиться 36 листів паперу з позначеннями та підписами а саме: «выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области 02.09.2022 №7000-1494»; «расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»; «расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»; «заявление юридического лица о постановке на учет / внесении изменений «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Фермерське господарство «Зевс-Д»»; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Зевс-Д»; копії статуту Фермерського господарства «Зевс-Д»»; копії «Приказ №1 от 12.10.2006 о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»; копії пояснення ОСОБА_4 ; копії статуту Фермерського господарства «Зевс-Д» (нова редакція)»; копії протокола №3 від 22 липня 2021 р загальних зборів Фермерського господарства «Зевс-Д»; копії «приказ №4 от 04 июля 2021 года о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»; копії паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016; копії договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016; копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно Харківська область, Великобурлуцький р., с.Андріївка від 20.12.2012; копії витягу про державну реєстрацію прав Великобурлуцьке мале комунальне підприємство технічної інвентаризації від 20.12.2012, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 від 06.12.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000624 від 18.10.2022 та долучено до кримінального провадження в якості речових доказів предмети, вилучені 05.12.2022 під час обшуку за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, місце знаходження ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, а саме: папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хозяйство «Зевс 2022» з документами на 36 аркушах.

Тому слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане вище вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

Слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

З урахуванням викладеного, керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 05.12.2022 за місцезнаходженням майнового комплексу ЦОП Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, а саме нежитлових приміщень, будівель та споруд (Адміністративна будівля, А, 1284,8 кв.м.; Трансформаторна, Б; Сарай, В; Гараж, П; Вбиральня, Р), за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, які на праві приватної власності належить Державі Україні в особі Державної податкової служби України (), яке перебуває на праві оперативного управління у правокористувача Головного Управління ДПС у Харківській області (), а саме на:

- папку білого кольору з позначеннями «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск №702200154, Фермерское хазяйство «Зевс» 2022»;

- Лист «Выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области 02.09.2022 №7000-1494»;

- Лист «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Лист «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Лист «Заявление юридического лица о постановке на учет / внесении изменений «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»;

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Зевс-Д»»;

- Копію статуту Фермерського господарства «Зевс-Д»»;

- Копію «Приказ №1 от 12.10.2006 о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копію пояснення ОСОБА_4 ;

- Копію статуту Фермерського господарства «Зевс-Д» (нова редакція)»;

- Копію протокола №3 від 22 липня 2021 р загальних зборів Фермерського господарства «Зевс-Д»;

- Копію «приказ №4 от 04 июля 2021 года о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»;

- Копію паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Копію договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копію договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016;

- Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно Харківська область, Великобурлуцький р., с.Андріївка від 20.12.2012;

- Копію витягу про державну реєстрацію прав Великобурлуцьке мале комунальне підприємство технічної інвентаризації від 20.12.2012 - шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування ним - до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання папки білого кольору з надписом на обкладинці «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск № ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЗЕВС» 2022», листа «Выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области 02.09.2022 №7000-1494»; листа «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»; листа «Расписка в получении документов, представленных при постановке на учет юридического лица «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»; листа «Заявление юридического лица о постановке на учет / внесении изменений «Фермерское хозяйство «ЗЕВС-Д»»; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Фермерське господарство «Зевс-Д»»; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Зевс-Д»; копії статуту Фермерського господарства «Зевс-Д»»; копії «Приказ №1 от 12.10.2006 о назначении голови ФГ «Зевс-Д»; копії пояснення ОСОБА_4 ; копії статуту Фермерського господарства «Зевс-Д» (нова редакція)»; копїю протокола №3 від 22 липня 2021 р загальних зборів Фермерського господарства «Зевс-Д»; копії «приказ №4 от 04 июля 2021 года о назначении голови ФГ «Зевс-Д»»; копії паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016; копії договору оренди автотранспорту та основних засобів 30.10.2016; копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно Харківська область, Великобурлуцький р., с.Андріївка від 20.12.2012; копії витягу про державну реєстрацію прав Великобурлуцьке мале комунальне підприємство технічної інвентаризації від 20.12.2012, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1