Справа № 158/2569/22
Провадження № 1-кс/0158/1018/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 27.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

04 листопада 2022р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року; відомостей щодо проведення банківських операцій за вищевказаним банківським рахунком із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- матеріали фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у вищевказані проміжки часу;

- відомості про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 19 листопада 2020 року невстановлена особа, діючи умисно, під приводом продажу кормозмішувача, через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 50 100 грн, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , які останній перерахував з рахунку СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 внаслідок чого потерпілому спричинено майнову шкоду на зазначену суму.

27.11.2020р. СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000129 за ч.1 ст. 190 КК України.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме 30 березня 2021р., 07 вересня 2021р. та 31 березня 2022р. на підставі ухвал слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000129 від 27.11.2020 року, надавався тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо відомостей про проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року.

Незважаючи на це, дізнавачем, 04 листопада 2022р. повторно подано до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області аналогічне клопотання, з аналогічними вимогами, що стосуються вищезазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року.

Слідчий суддя зазначає, що СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області в межах кримінального провадження №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020р., не виконано жодної з вищевказаних ухвал слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Також слід урахувати рішення Європейського суду з прав людини («M.N. andOthers v. SanMarino», заява №28005/12), згідно з яким, запитувана у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю, стосується приватного життя особи (фактично мова йде про збір персональних даних), надання доступу до якої становитиме втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції. Хоча критерії, визначені Конвенцією, є лише мінімальним гарантіями, які повинні бути забезпечені судом.

Дізнавачем у клопотанні не зазначено жодних об`єктивних обставин, які б перешкоджали виконати вищевказані ухвали слідчого судді, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 27.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1