Справа № 932/6895/22
Провадження № 1-кс/932/3628/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001996 від 26.10.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (договір SAMDNWC2), за період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022 рік включно, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (договір SAMDNWC2), за період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022 року включно, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання вказано, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 25.10.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу викрала майно заявниці, а саме мобільний телефон марки «Meizu U10», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 850 гривень, банківська карта № НОМЕР_1 (договір SAMDNWC2), з якої в період з 25.10.2022 року по 28.10.2022 року, включно, були зняті грошові кошти у сумі 3 796 (три тисячі сімсот дев`яносто шість) гривень 70 копійок.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, сторона обвинувачення зазначає, що необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як покази.

Слідчим доведено, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона належить до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001996 від 26.10.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001996 від 26.10.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи процесуальних керівників по кримінальному провадженню № 0001996 від 26.10.2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (договір SAMDNWC2), за період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022 рік включно, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (договір SAMDNWC2), за період часу з 25.10.2022 по 28.10.2022 року включно, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;

- IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 14 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ