Справа №:755/2143/23
Провадження №: 1-кс/755/426/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16 січня 2023 року приблизно о 12 годині 43 хвилини за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на суму. (ЄО 2659)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 16.01.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонний дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, чоловік представився на ім?я ОСОБА_6 та повідомив, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що був несанкціонований доступ до її картки, адже була спроба списання коштів з Харківської області на непідконтрольний території країни. Аби уникнути доступу шахраїв до картки ОСОБА_5 , оператор порадив загрузити додаток «АНІ ДЕСК» та переслати гроші на резервну картку, яку відкрила служба безпеки банку, щоб з ними не було здійснено повторно шахрайських дій. Заявниця погодилась. Надалі працівник банку надиктував номер карти, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі перевод коштів самостійно здійснила переказ зі своєї банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_3 грошових коштів 6-ма транзакціями у загальній сумі 131 тис 425 грн. Прийшовши наступного дня до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 дізналась, що перевела кошти шахраям.

Загальна сума переказу грошових коштів становить 131 425 грн.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу шістьма транзакціями:

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

20 100 грн. при комісії 100 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

16 080 грн. при комісії 80 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

25 125 грн. при комісії 125 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

25 125 грн. при комісії 125 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

24 120 грн. при комісії 120 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-16.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі

20 100 грн. при комісії 100 грн. з банківської карти, яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з № НОМЕР_4 на банківську карту невстановленої особи з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_5 становить 131 425 грн.

Таким чином, y дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 131 425 грн., які були перераховані на карту з № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з № НОМЕР_3 , яка використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою: копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті 16.01.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі Р-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської карти з по 21.01.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та Їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 21.01.2023 р. включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказани вказаною банківською карткою за період з дня відкриття по 21.01.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- прив`язані в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які до вказаної банківської картки, y тому числі тi, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- в паперовому вигляді відомості про місцезнаходження власника вказаної картки під час нарахування грошових коштів за 16.01.2023 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до вимог ст. 11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст.14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до речей та документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , та які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з № НОМЕР_3 , яка використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти;

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою: копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті за 16 січня 2023 року;

- у паперовому вигляді відомості про всі Р-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 16 січня 2023 року по 21 січня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 16 січня 2023 року по 21 січня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 16 січня 2023 року по 21 січня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- прив`язані в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які до вказаної банківської картки, y тому числі тi, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- у паперовому вигляді відомості про місцезнаходження власника вказаної картки під час нарахування грошових коштів за 16 січня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1