Справа № 712/2668/23
Провадження № 1- кс/712/1351/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2023 року за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що що у м. Черкаси зареєстровані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , статутний капітал: 18 400 000 грн., директор: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , статутний капітал: 30 000 грн, директор: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , статутний капітал: 3 630 000 грн., директор: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , статутний капітал: 7 400 грн., директор: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), бенефіціарами яких є громадяни рф:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин російської федерації, індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_8 , адреса реєстрації в рф: м. москва, АДРЕСА_3 ; адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_9 , видана 26.04.2013;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин російської федерації, адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_5 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_6 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_10 , видана 18.06.2015;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин російської федерації, паспорт громадянина рф № НОМЕР_11 , виданий «отделением уфмс россии по гор. москве по району братеево 04.12.2013, код подразделения 770-031», індивідуальний податковий номер громадянина рф 58, адреса реєстрації в рф: м. москва, АДРЕСА_7 .

Згідно інформації, встановленої оперативним підрозділом, громадянин рф ОСОБА_8 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , статутний капітал: 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

В свою чергу, громадянин рф ОСОБА_9 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , статутний капітал 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук); власником 5,07% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ); співзасновником обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 , статутний капітал 0 грн., основний вид діяльності - організація будівництва будівель).

Громадянин рф ОСОБА_10 є власником 10% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , статутний капітал 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

Через корпоративні права ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 (у частці розміром 45%), ОСОБА_9 (у частці розміром 45%), ОСОБА_10 (у частці розміром 10%) володіють 81.0313% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , статутний капітал 18 400 000 грн., основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), 18.9687% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 володіє безпосередньо.

У рф ОСОБА_8 , депутат державної думи рф 2 і 4 скликань, колишній директор ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є співзасновником і директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ИНН НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 , основной вид деятельности - деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом) та співзасновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ИНН НОМЕР_15 , АДРЕСА_11 , основной вид деятельности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тісно співпрацює з Міністерством транспорту рф, постачаючи протягом тривалого часу продукти інтелектуальної власності стосовно використання системи ГЛОНАСС та інших навігаційних супутникових систем, державних навігаційних карт та баз даних навігаційної інформації. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2018-2021 роки сплачено до державного бюджету рф 1 762 893 руб.

ОСОБА_10 в рф є генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИНН НОМЕР_16 , АДРЕСА_12 , основной вид деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), засновниками якого є громадяни рф ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_12 (ИНН НОМЕР_18 ). ОСОБА_10 співпрацював з держаним сектором економіки рф шляхом постачання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поліетилену низького тиску вартістю 25 667 тис. руб. (контракт № 000 від 24.05.2016). ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до державного бюджету рф за 2018-2021 роки сплачено 31 524 652 руб.

Також, ОСОБА_10 є генеральним директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ИНН НОМЕР_19 , АДРЕСА_13 , основной вид деятельности производство электрических ламп и осветительного оборудования), засновником якого є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2018-2021 роки сплачено до бюджету рф 32 136 998 руб. Крім того, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має господарські зв`язки з державним сектором економіки рф (Федеральная служба исполнения наказаний, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що на даний час з метою забезпечення здійснення заходів з управління активами у кримінальному провадженні №0000022 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у вищевказаному товаристві, знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000022, і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з указаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000022 внесені до вказаного реєстру 18.01.2023 року за фабулою: «громадяни рф К.В.В., ІНФОРМАЦІЯ_19 , діючи за попередньою змовою групою осіб, черезх підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету рф, чим фінансують дії представників рф, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлено Конституцією України» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 1102 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що через корпоративні права ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 (у частці розміром 45%), ОСОБА_9 (у частці розміром 45%), ОСОБА_10 (у частці розміром 10%) володіють 81.0313% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , статутний капітал 18 400 000 грн., основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), 18.9687% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 володіє безпосередньо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в паперовому (або в електронному вигляді) документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ПрАТ;

-технічна документація на обладнання, нерухоме та рухоме майно тощо;

-документ, що підтверджують набуття та припинення права власності ПрАТ на майно;

-документація щодо атестації та табелювання працівників;

-перелік орендарів з описом приміщень та договори оренди;

-перелік ліцензій, отриманих товариством;

-енергетичний паспорт ПрАТ;

-договори поставки електроенергії, газу, води та водовідведення;

-зобов`язання ПрАТ станом на 01.03.2023;

-кредиторська та дебіторська заборгованість;

-стан розрахунків ПрАТ з бюджетом;

-річних та квартальних балансів товариств, а також річні додатки до них за період 2021-2022 років (із розшифровкою статей балансу);

-документів бухгалтерського обліку, а саме первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що складалися в товаристві;

-копії документів товариства щодо здійснення діяльності;

-правовстановлюючі документи щодо активів (договори, реєстраційні свідоцтва, витяги, довідки тощо);

-відомості щодо місцезнаходження транспортних засобів;

-перелік орендарів з описом приміщень та копії договорів оренди;

-технічну документацію та план-схеми об`єктів нерухомого майна;

-документи, що підтверджують оціночну вартість активів, в тому числі нерухомого майна товариства.

Визначити строк дії ухвали терміном два місяці.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України вЧеркаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1