С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/5568/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

15 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 26.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що у провадженні СВ Солом`янського управління поліції у м. Києва під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 26.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в рівних частинах) та де мешкає остання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, планшети, мобільні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв`язку, які використовуються для спілкування, документи, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності, грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності, банківські платіжні картки, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в рівних частинах) де мешкає остання, прокурор зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКІБ СБ України щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення благодійного збору коштів для закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, слідством встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_1 , усвідомлюючи бажання громадян України та інших осіб надавати благодійну фінансову допомогу Збройним Силам України в умовах збройної агресії з боку російської федерації, вирішила заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи базу даних телефонних номерів громадян України, переважно - фізичних осіб-підприємців, а також використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснює дзвінки громадянам України, представляючись працівником благодійного фонду «Гаряча лінія життя», при цьому використовуючи імена « ОСОБА_8 » або « ОСОБА_9 ».

У ході розмови, ОСОБА_7 під приводом збору коштів на потреби Збройних Сил України, а саме - на лікування поранених військовослужбовців, на закупівлю військової амуніції для підрозділів Збройних Сил України тощо, просить співрозмовника перерахувати кошти на реквізити однієї з наступних банківських карток:

- НОМЕР_4 (АТ «Райффайзен Банк», код ЄДПОУ 14305909), належить співмешканцю ОСОБА_7 - громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк, ), належить синові ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (АТ КБ «Приватбанк, ), належить ОСОБА_7 .

При цьому, у ході розмови ОСОБА_7 наголошує що вказані банківські картки належать військовослужбовцям або представникам благодійних організацій.

Проте, в подальшому, отримані грошові кошти привласнюються ОСОБА_7 , а обіцяна нею благодійна допомога Збройним Силам України або іншим органам сектору безпеки та оборони не надається.

Крім того, проведено огляд речей та документів, які були вилучені з банків АТ КБ «Приватбанк» () та АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДПОУ 14305909) на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського окружного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - інформацію щодо власників та руху коштів за картковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , про що складено відповідні протоколи.

Під час проведення огляду встановлено, що на вищезазначені карткові рахунки неодноразово надходили грошові перекази у різних розмірах, що свідчить про використання цих карткових рахунків для шахрайського збору коштів з боку ОСОБА_7 . Після надходження коштів на карткові рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вони перераховувались на картковий рахунок ОСОБА_7 та в подальшому не використовувались для благодійної допомоги Збройним Силам України або іншим органам сектору безпеки та оборони.

Також, в ході проведення досудового розслідування, було допитано громадян України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що до них, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 телефонувала жінка, та просила перерахувати кошти на надані нею реквізити, які ніби-то будуть використані для лікування військовослужбовця Збройних Сил України. На що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 погоджувались, та перераховували кошти на карткові рахунки « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_4 »

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 здійснює протиправну діяльність та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа від КП КМР «КМ БТІ», () права власності на нерухоме майно, яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить громадянам України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в рівних частинах).

Прокурор у своєму клопотанні наполягав на тому, що для об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку у зазначеній квартирі.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 можлива протиправна діяльність якої розслідується в межах даного провадження, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить їй та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-комп`ютерної техніки та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачів, цифрових карт пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, планшетів, мобільних телефонів, сім-карт та стартових пакетів операторів та засоби зв`язку, які використовуються для спілкування (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах), документів, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошових коштів, здобутих в результаті протиправної діяльності, банківських платіжних карток, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1