Справа № 212/891/23
У Х В А Л А

27 березня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,внесене в кримінальному провадженні №0000162 від 06.08.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000162 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 04.08.2022 ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В розмові з невідомим їй чоловіком, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що в даний час здійснюється заміна обладнання мобільного зв`язку, і буде необхідно виконати вказівки оператора. Через декілька хвилин їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , під час якого в автоматичному режимі їй було запропоновано переключитись на інше обладнання зв`язку, для чого необхідно було натиснути комбінацію цифр, після чого їй на номер прийде повідомлення з кодом, який необхідно було повідомити. Всі ці дії вона виконала. Через деякий час вона помітила, що на її телефоні зник мобільний зв`язок. Потім вона дізналася, що з її рахунків відбулося списання грошових коштів: НОМЕР_3 4400 гривень та НОМЕР_4 28000 гривень.

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами, розмірів сум грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, отримано тимчасовий доступ до виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Встановлено, що грошові кошти потерпілої з рахунків були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів за період з 04.08.2022 по 20.03.2023, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 ,- з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 04.08.2022 по 20.03.2023.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів за період з 04.08.2022 по 20.03.2023, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 ,- з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 04.08.2022 по 20.03.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1