У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 04.05.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000249 від 04.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.05.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 21.04.1954 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, чим завдала останній матеріального збитку.

У поясненні заявник ОСОБА_4 21.04.1954 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що на телефон його дружини ОСОБА_5 1955 р.н., (котра має інвалідність першої групи від 2012) зателефонувала невідома особа та слухавку взяв чоловік ОСОБА_4 . В подальшому особа у телефонній розмові представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом, шляхом обману, вплинула на ОСОБА_4 , котрий перерахував грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти на карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 11 552,00 грн. на карту № НОМЕР_2 , та 28 552,00 грн. на карту № НОМЕР_3 . В подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти дійсно зайшли на карту № НОМЕР_3 у сумі 28 552,00 грн. 03.05.2022 об 20:17:18 год., в подальшому з вказаної карти через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти у сумі 28 500, 00 грн., 03.05.2022 об 20:17:18 год.

Слідству необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до : відомостей щодо отримувача грошових коштів ПІБ власника карти, номер банківської карти за переказом, який відбувся з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 28 500, 00 грн., 03.05.2022 об 20:17:18 год. за допомогою платіжної систему ІНФОРМАЦІЯ_6 ; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП.), за якою рахується банківська карта оформлена в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет , що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 03.05.2022 року по 00:00 год. 10.05.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 03.05.2022 року по 00:00 год. 10.05.2022.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В межах даного кримінального провадження , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 .
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути надана лише на підставі ухвали суду.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей щодо отримувача грошових коштів ПІБ власника карти, номер банківської карти за переказом, який відбувся з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 28 500, 00 грн., 03.05.2022 об 20:17:18 год. за допомогою платіжної систему ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується банківська карта оформлена в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 03.05.2022 року по 00:00 год. 10.05.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 03.05.2022 року по 00:00 год. 10.05.2022;

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1