Справа №760/4628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бортків, Золочівського району, Львівської області, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої головним економістом АБ «Укргазбанк», раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 02 лютого 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2023 рокустарший слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 28 лютого 2023 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 19.07.2022 року по 26.08.2022 року, перебуваючи на посаді начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, , юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, індекс 03087), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану умисно заволоділа грошовими коштами ДП "Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів" (далі - ДП "СКТС і ТМ") () у великих розмірах на загальну суму 517 701 грн.

Відповідно до наказу В.о. Голови правління Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, , юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, індекс 03087) ОСОБА_6 від 28.07.2020 № 408-П, ОСОБА_4 , переведено з посади начальника відділу підтримки операцій суб`єктів господарювання відділення № 65 (Б) АБ "УКРГАЗБАНК", на посаду начальника відділення № 429 (Б) АБ "УКРГАЗБАНК" з 14.08.2020 (адреса: площа Михайлівська 6, м. Боярка, Київська обл.).

Відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", затвердженої Директором Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК" ОСОБА_7 від 17.08.2020, з якою ОСОБА_8 -Стефанія ознайомлена під підпис 17.08.2020 року, на ОСОБА_4 покладено наступні права та обов`язки:

3.1.1. Представляти відділення Банку, відповідно до наданих повноважень, перед юридичними та фізичними особами (як резидентами так і нерезидентами) на території України, державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форми власності);

3.1.3. Забезпечувати організацію обліку операцій відділення та звітності у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та облікової політики Банку;

3.1.4. Контролювати дотримання працівниками відділення вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних документів Банку, рішень Наглядової ради Банку, Правління Банку, колегіальних органів Банку, наказів та розпоряджень Голови Правління Банку, наказів і розпоряджень директора Дирекції, вимог з питань забезпечення належного рівня безпеки, внутрішньо об`єктового та пропускного режимів, стандартів управління інформаційної безпеки Банку;

3.1.7. Забезпечувати своєчасне і якісне виконання банківських операцій працівниками відділення з дотриманням вимог діючих актів внутрішнього регулювання Банку, оперативне та своєчасне доведення інформації про зміну продуктів Банку до працівників відділення;

3.1.13. Організовувати та забезпечувати роботу операційних кас відділення, що працюють у післяопераційний час (у вихідні та святкові дні);

3.1.17. Організовувати та забезпечувати проведення касових операцій відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних документів Банку;

3.1.20. Відповідати за організацію та проведення інвентаризації активів та зобов`язань та подачу відомостей результатів інвентаризації;

3.1.22. Забезпечувати своєчасне завантажування/розвантажування банкоматів та терміналів самообслуговування, закріплених за відділенням;

3.1.26. Організовувати та контролювати процес проведення активних (кредитних) операцій на відділені у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних документів Банку;

3.1.27. Контролювати правильність оформлення та повноту наявності всіх необхідних документів, з яких сформовані справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів, кредитні справи та справи позичальників яких обслуговує відділення їх ведення, зберігання, передачу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних документів Банку;

3.1.28. Забезпечувати внутрішній контроль операцій по здійсненню переказів за дорученням та користь фізичних осіб;

3.1.47. Організовувати та контролювати роботу у відділенні з питань фінансового моніторингу згідно з діючим законодавством України та нормативно - правовими актами Національного банку України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванню тероризму, а також згідно з внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу, зокрема:

- визначати серед працівників відділення із врахуванням організаційної структури відділення та банківських послуг, які надаються клієнтам згідно з положенням про відділення та/або іншими розпорядчими документами та актами внутрішнього регулювання Банку, працівників, які здійснюють роботу з питань фінансового моніторингу;

3.1.48. Дотримуватись та забезпечувати дотримання працівниками відділення правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Банку, трудової дисципліни, вимог чинного законодавства та актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних документів Банку з питань охорони праці та пожежної безпеки;

3.1.70. Здійснювати ефективне керівництво діяльністю відділення;

3.1.88. Підписувати контрольним/одноосібним підписом документи, що готуються відділенням в межах виконання функціональних обов`язків визначених даною посадовою інструкцією. При цьому, на одному документі може використовуватися лише один рівень підпису;

3.1.89. Підписувати контрольним/одноосібним підписом, в тому числі з можливістю накладання електронного цифрового підпису, документи, що готуються відділенням в рамках виконання функціоналу.

4.1.1. Підписувати та візувати документи та кореспонденцію з питань, що належать до компетенції відділення.

Також покладені інші права та обов`язки, передбачені посадою інструкцією, тобто ОСОБА_4 обіймала в АБ "УКРГАЗБАНК", посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та в силу ч. 3 ст. 18 КК України являлася службовою особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно Пленуму Верховного суду від 26 квітня 2002 року № 5, організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , відповідно до покладених на неї обов`язків, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому являється суб`єктом вчиненого кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 , 19.07.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 97400,00 грн., з призначенням платежу: погашення заборгованості по виконавчому впровадженні ВК № 84567565 від 23.07.2018 року в рах. Зарплати ОСОБА_4 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 19.07.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплесного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 97400,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , 21.07.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 98600,00 грн., з призначенням платежу: погашення боргу по виконавчому впровадженню ВП № 154645567 від 21.02.2018 року на користь з-ти за 215 рік ОСОБА_8 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 19.07.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплесного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 98600,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , 29.07.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 98456,00 грн., з призначенням платежу: погашення по виконавчому провадженню згідно рішення ВП № 83443436 від 18.02.2018 року на користь ОСОБА_4 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 19.07.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплесного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 98456,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , 01.08.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 98456,00 грн., з призначенням платежу: погашення по виконавчому провадженню згідно рішення ВП № 83443436 від 18.02.2018 року на користь ОСОБА_8 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 19.07.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплесного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 98456,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , 23.08.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 99789,00 грн., з призначенням платежу: погашення заборгованості згідно виконавчого провадження ВП № 26767867 від 18.02.2018 року по інвалідності ОСОБА_4 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 19.07.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплесного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 99789,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , 26.08.2022 року будучи службовою особою - начальником відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому місці при встановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, маючи доступ до грошових коштів ДП "СКТС і ТМ", що зберігалися на рахунку відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , в порушення вимог постанови Правління Національного банку України (далі-НБУ) № 22 від 21.01.2004 року (зі змінами) "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" та постанови Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 року "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" грошові кошти на суму 25000,00 грн., з призначенням платежу: погашення заборгованості по виконавчому провадженню ВП №875654554 від 18.02.2018 року по інвалідності ОСОБА_4 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 26.08.2022 року, обіймаючи посаду начальника відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ "УКРГАЗБАНК", перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою власного збагачення, всупереч інтересам служби, маючи на меті привласнення грошових коштів, які належали ДП "СКТС і ТМ", будучи обізнаною про порядок проведення безготівкових розрахунків в Україні, згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами АБ "УКРГАЗБАНК", за допомогою карти й логіну, паролю до неї підлеглого працівника, головного економіста комплексного обслуговування відділу роздрібних продажів відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК" - ОСОБА_9 , який отримала від останньої зловживаючи службовим становищем, сформувала в банківській системі Scrooge платежі щодо перерахування коштів з рахунку ДП "СКТС і ТМ" № НОМЕР_1 , відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", який підтвердила в системі Scrooge, як начальник відділення АБ "УКРГАЗБАНК", власною картою й логіном, паролем до неї без належного платіжного доручення ДП "СКТС і ТМ".

В подальшому ОСОБА_4 , вищевказаними грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 25000,00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму.

Всіма своїми умисними діями ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в сумі 517 701, 00 грн., які незаконно обернула на свою користь, розпорядилась на власний розсуд, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ДП "СКТС і ТМ" в умовах воєнного стану, завдавши матеріального збитку ДП "СКТС і ТМ" на вищевказану суму..

Мотивуючи клопотання щодо необхідності застосування запобіжного заходу підозрюваній, слідчий посилається на те, що підставою до застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків, передбачених КПК України, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на потерпілого та свідків, з метою зміни останніми показань в частині фактичних обставин; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з огляду на те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначила, що покладається на розсуд суду.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02 лютого 2023 року Солом`янським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато кримінальне провадження №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

28 лютого 2023 року у порядку, передбаченому статтями 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний, крім передбачених ст.177 КПК ризиків, оцінити у сукупності інші обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у інкримінованому правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків та низку інших факторів, які мають суттєве значення для застосування певного запобіжного заходу.

Згідно ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням наведених обставин, з оглядом на ст.ст. 177, 194 КПК України, під час вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованості підозри.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 02.02.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.02.2023; Актом №1 про результати інвентаризації грошових коштів від 16 лютого 2023 року; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, належить до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

На цьому етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

З огляду на наявні в матеріалах провадження дані, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що вони наявні, з огляду на специфіку злочину, за якими оголошено підозру, а також з огляду на конкретні обставини кримінального провадження.

При цьому слід зазначити, що застосування до особи обмеження волі можливо лише за наявності ризику неявки підозрюваного на судовий розгляд, або інших ризиків, які мають бути реальними та обґрунтованими, тобто не бути загальними та абстрактними («Stogmuller v.Austria»).

На час розгляду клопотання підозрювана ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, працює головним економістом АБ «Укргазбанк», раніше не судима.

У зв`язку з цим, слідчий суддя переконаний, що пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого існують у кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Саме домашній арешт, як запобіжний захід, забезпечить швидке та повне проведення досудового розслідування, а також виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

З цією метою слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану відповідні обов`язки.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони залишати житло, слідчий суддя вважає, що такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, а також необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Керуючись статями 176-178, 181 194, 199, 309, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком до 28 квітня 2023 року, заборонивши їй з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на неї обов`язків.

Покласти на ОСОБА_4 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з представником потерпілого ДП "СКТС і ТМ" - ОСОБА_11 та свідком - ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Копію ухвали для виконання передати до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 07 березня 2023 року о 16 годині 00 хвилин..

Слідчий суддя ОСОБА_1