Справа №613/969/22 Провадження № 1-кс/613/369/22
УХВАЛА
ІМЕНЕ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео(фото) інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в період часу з 21.00 год. 08.10.2022 по 23.59 год. 08.10.2022, відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08.10.2022, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 21.00 год. 08.10.2022 по 23.59 год. 10.10.2022 з можливістю їх вилучити дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 08.10.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 56 573 грн. 99 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09.10.2022 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 09.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 08.10.2022 близько 21 год. 50 хв. вона вирішила подати заявку на отримання коштів на допомогу від ООН на суму 2200 грн. Після чого ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону ввійшла до додатку «Telegram», де в подальшому ввійшла до додатку «Дія підтримка UA». У вказаному додатку ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вказаному посиланні ОСОБА_6 ввела свій логін, пароль та пін - код.

Ввівши всі необхідні дані, з кредитної картки останньої № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в сумі 56 573 грн. 99 коп., після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 08 жовтня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08 жовтня 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 10 жовтня 2022 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що в період часу з 21.47 год. по 21.51 год. 08.10.2022 з карти був здійснений переказ коштів на суму 56 573, 99 грн. Факт переказу коштів також підтверджується копіями витягів з мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких грошові кошти були відправлені з картки НОМЕР_2 на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_4 .

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 21.00 год. 08.10.2022 по 23.59 год. 08.10.2022;

- відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08.10.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 21.00 год. 08.10.2022 по 23.59 год. 10.10.2022 з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя