Справа № 553/6125/22
Провадження № 1-кс/553/1614/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які находяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до
- договорів № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » із усіма додатками до них;
- додаткових угод до договорів № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 »;
- документів на підтвердження вартості проведених робіт та запланованого переліку ресурсів для виконання робіт за вказаними договорами (локальних, об`єктних кошторисів, відомостей ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо);
- документів фінансово-господарської та податкової документації про взаємовідносини за період часу з 01.01.2018 до теперішнього часу між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 ;
- документів на підтвердження проведення оплати за договорами № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18;
- документів на підтвердження зміни вартості проведення робіт за договорами, обґрунтування необхідності зміни вартості проведення робіт за договорами (якщо такі зміни відбувалися);
- актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18 (форма КБ-2В);
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 з приводу виконання наведених договорів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 - 2020 років ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошував 34 пропозиції про проведення різного роду ремонтних робіт житлових будинків за адресами у районах м. Харкова. У 31 пропозиціях переможцем визначено ФОП « ОСОБА_5 », на загальну суму робіт близько 4 400 000 грн. Аналізом встановлено, що протягом певних періодів замість оголошення тендерної процедури за конкурсом відбувалось систематичне дроблення за об`єктами робіт з метою зменшення суми тендерної пропозиції та оголошення конкурсу за спрощеною процедурою для надання переваги окремим суб`єктам господарювання та проведення оплати на користь останніх. Крім того, аналізом в системі PROZORO інших тендерних пропозицій щодо участі ФОП « ОСОБА_5 » в закупівлях та роботах не встановлено інших договорів, окрім з ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевірити подання нею документів за договорами та звітів за роботи не виявилося можливим.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а основним видом діяльності є 81.21 Загальне прибирання будинків. Додатково маються такі види діяльності: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва.
Державна реєстрація здійснена 25.05.2018, за місяць до участі в першій спрощеній пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ураховуючи викладене, слід прийти до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, протиправно, за попередньої змовою групою осіб, внаслідок зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом штучного утворення безпідставних тендерних вимог для палання переваги окремим суб`єктам господарювання та проведення оплати на користь останніх за виконані будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, відповідно до даних системи ІНФОРМАЦІЯ_3 05.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № КР-542/20, найменування робіт - Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , строк дії договору від 05.03.2020 до 31.12.2020.
28.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № ТРБ-11/20, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_4 , строк дії договору від 28.01.2020 до 31.12.2020.
28.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРБ3-1/20, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_5 , строк дії договору від 28.01.2020 до 31.12.2020.
02.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-96/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_6 строк дії договору від 02.08.2019 до 31.12.2019.
18.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-88/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_7 строк дії договору від 18.07.2019 до 31.12.2019.
18.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-85/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_8 строк дії договору від 18.07.2019 до 31.12.2019.
02.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС3-74/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_9 строк дії договору від 02.07.2019 до 31.12.2019.
13.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-64/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_10 строк дії договору від 13.05.2019 до 31.12.2019.
13.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-63/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_11 строк дії договору від 13.05.2019 до 31.12.2019.
13.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-62/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_12 строк дії договору від 13.05.2019 до 31.12.2019.
21.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-23/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_4 строк дії договору від 21.02.2019 до 31.12.2019.
21.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-22/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_7 строк дії договору від 21.02.2019 до 31.12.2019.
11.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ТРС4-3/19, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_13 строк дії договору від 11.02.2019 до 31.12.2019.
14.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФТР4-92/18, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_14 строк дії договору від 14.11.2018 до 31.12.2018.
14.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФТР4-88/18, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_15 строк дії договору від 14.11.2018 до 31.12.2018.
14.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФТР4-94/18, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_9 строк дії договору від 14.11.2018 до 31.12.2018.
14.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФТР4-96/18, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_10 строк дії договору від 14.11.2018 до 31.12.2018.
17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФТР4-62/18, найменування робіт - поточний ремонт багатоквартирного житлового будинок за адресою: АДРЕСА_16 строк дії договору від 17.08.2018 до 31.12.2018.
Таким чином, для проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб та притягнення останніх до кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди державним інтересам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Вказав, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні просить провести його розгляд без виклику представника ФОП « ОСОБА_5 », оскільки існує загроза знищення або спотворення документів.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримали його в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000175 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України; копія рапорту прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 від 07.10.2022; інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол огляду від 25.10.2021.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з частиною 5 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали вказаних документів. Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів документів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є неоґрунтованим.
Враховуючи те, що слідчим у клопотанні доведено наступні обставини: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_5 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що речі та документи, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у можливості їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договорів № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » із усіма додатками до них;
- додаткових угод до договорів № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 »;
- документів на підтвердження вартості проведених робіт та запланованого переліку ресурсів для виконання робіт за вказаними договорами (локальних, об`єктних кошторисів, відомостей ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо);
- документів фінансово-господарської та податкової документації про взаємовідносини за період часу з 01.01.2018 до теперішнього часу між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 ;
- документів на підтвердження проведення оплати за договорами № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18;
- документів на підтвердження зміни вартості проведення робіт за договорами, обґрунтування необхідності зміни вартості проведення робіт за договорами (якщо такі зміни відбувалися);
- актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами № КР-542/20, № ТРБ-11/20, № ТРС4-96/19, № ТРС4-96/19, № ТРС4-88/19, № ТРС4-85/19, № ТРС3-74/19, № ТРС4-64/19, № ТРС4-63/19, № ТРС4-62/19, № ТРС4-23/19, № ТРС4-22/19, № ТРС4-3/19, № ФТР4-92/18, № ФТР4-88/18, № ФТР4-94/18, № ФТР4-96/18, № ФТР4-62/18 (форма КБ-2В);
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 з приводу виконання наведених договорів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 18.12.2022.
Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1