Справа № 359/3196/23
Провадження № 1-кс/359/593/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні № 0000098 від 14.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в:

Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000098 від 14.09.2022 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки групою осіб та порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на території Вишеньківського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кварталі 40 виділи 12, 13, 14, що в с. Гнідин, Бориспільського р-ну, Київської обл., проводить роботи з видобутку корисних копалин - піску на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0009, що розташована в с. Гнідин, Бориспільського р-ну., Київської обл., поза межами гірничого відводу та ліцензійної площі.

01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 05.01.2023 проведено огляд за участю спеціалістів, зокрема, сертифікованого інженера-землевпорядника та маркшейдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », території земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0009. Проведеним оглядом встановлено, що на зазначеній земельній ділянці розташований кар`єр з видобутку корисної копалини, схожої на пісок, спецтехніка, об`єкт схожий на скважину.

За межами земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0009 в кварталі 40 виділ 13 Вишеньківського лісництва зафіксовано пеньки: сосна зрублена звичайна суха 37х35, акація 10х12, акація 10х10, акація 12х16, акація 20х18, сосна звичайна суха 20х22, сосна звичайна суха 45х29, сосна звичайна суха 23х25, сосна звичайна суха 36х40, сосна сира 62х58, акація 16х14 сира, акація 12х12 сира, акація 18х17 сира, сосна суха 36х34, акація 16х18, акація 14х16, акація 15х15, акація 10х12, акація 12х10, акація 14х16, акація 14х14, акація 29х22, сосна суха 42х40, в`яз сирий НОМЕР_2 . Крім того, за межами вищезазначеної ділянки в кварталі 40 виділ 13 ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено тимчасові споруди, зокрема, в тимчасовій споруді синього кольору знаходиться котел, що являється стаціонарним джерелом викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

За результатами вищезазначеного огляду сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_3 надано висновок, додатком до якого являється ситуаційний план. Відповідно до якого встановлено наступне: згідно з даними Державного земельного кадастру у користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться земельна ділянка кадастровий номер :03:003:0009, площею 10.3251 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (пісчаний кар`єр), яка розташована в с. Гнідин Зoлoчівської (Гнідинської) сільської ради Бориспільського району Київської області. Під час встановлення меж даної земельної ділянки в натурі (на місцевості) виявлено, що межа земельної ділянки кадастровий номер :03:003:0009 накладається на землі лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділи 12, 13, 14 орієнтовна площа накладки 1,65 га. Станом на 01.02.2023 рік загальна площа розробленого кар`єру та розміщених для обслуговування будівель та споруд, площадок становить близько 13,5 га. Будівлі та споруди а також під`їзди до них розташовані поза межами орендованої земельної ділянки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розміщені на землях комунальної власності Зoлoчівської (Гнідинської) сільської ради без кадастрових номерів, орієнтовна площа ділянки на якій розташовані дані будівлі та споруди а також під`їзди до них становить 0,23 га.

Незважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 1109 від 20.10.1997 (на підставі наказу від 23.02.2021 № 183 (внесення змін) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на видобування піску, придатного для дорожнього будівництва та виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, а також для благоустрою, рекультивації та планування з ІНФОРМАЦІЯ_6 , продовжено строк дії на 20 років, із визначенням географічних координат, в межах яких землевласник (землекористувач) повинен здійснювати видобуток корисних копалин.

Згідно з технічним звітом наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.02.2023, по виконаним маркшейдерським роботам з проведення заміру видобутку піску Гнідинського родовища піску, встановлено, що по результатам замірів та підрахунків встановлено підробку (порушення глибини відпрацювання нижче абсолютної відмітки гірничого відводу та ліцензійної площі + 95 м, що вказана в протоколі ДКЗ та меж гірничого відводу) - фактичний об`єм ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобутого піску поза межами гірничого відводу та ліцензійної площі склав: 15200 м3.

Виходячи із вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, банківських рахунків, інших відомостей, які становлять інтерес в даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.01.2022 по 03.04.2023 щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості за формою 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку відносно працівників та засновників;

- дані щодо працівників, керівників та підписантів, засновників, головних бухгалтерів, із зазначенням ПІП, РНОКПП та їх контактних номерів;

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками №5 за період з 16.09.2021 по 03.04.2023;

- дані з Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ із зазначення найменування товару/робіт/послуг за період з 16.09.2021 по 03.04.2023;

- декларації з податку на прибуток із додатками (фінансова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності) за період з 16.09.2021 по 03.04.2023.

Підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України визначено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (підпункт 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу)

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, оскільки у вищеперерахованих відомостях відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» містяться конфіденційні дані платників податків, орган досудового розслідування приходить до висновку, що відомості перераховані в клопотанні відповідають вимогам ст. 162 КПК України

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаної вище інформації може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді та отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення зазначених речей, тому керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Крім того, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника мобільного оператора.

Розглянувши клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст.159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП у Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 16.09.2021 по 03.04.2023 щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості за формою 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку відносно працівників та засновників;

- дані щодо працівників, керівників та підписантів, засновників, головних бухгалтерів, із зазначенням ПІП, РНОКПП та їх контактних номерів;

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками №5 за період з 16.09.2021 по 03.04.2023;

- дані з Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ із зазначення найменування товару/робіт/послуг за період з 16.09.2021 по 03.04.2023;

- декларації з податку на прибуток із додатками (фінансова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності) за період з 16.09.2021 по 03.04.2023Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1