УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/559/23

Провадження № 1-кс/126/206/2023

"09" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 15.02.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 15.02.2023 о 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася фахівцем з переказів коштів із-за кордону та шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги заволоділа її грошовими коштами в сумі 51189,68 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2023 за №0000029.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказала, що вона разом з іншими жителями с.Війтівка Гайсинського району Вінницької області вирішила зібрати кошти для придбання приладу нічного бачення для односельчанина, який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України тому ОСОБА_4 розмістила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» та «Телеграм» про збір грошової допомоги для придбання приладу. Після чого 15.02.2023 о 08 год. 30 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився фахівцем платіжного сервісу з переказів коштів із-за кордону «TransferGo» на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив їй про те, що за останню добу через їхній сервіс на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 2300 польських злотих трьома платежами. Після чого ОСОБА_6 запитав в ОСОБА_4 чи користується вона банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона відповіла так. В подальшому по вказівці ОСОБА_6 вона зайшла до мобільного додатку та ввела наданий ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_2 та в призначені переказу він сказав, що їй потрібно вказати суму 13 345 грн. при цьому ОСОБА_4 потрібно натиснути продовжити та оплатити, що вона і зробила. Після чого надійшло повідомлення, що операція по переказу коштів пройшла успішно, та на її запитання, чому переказ а не повернення коштів, на що ОСОБА_6 відразу сказав, що можливо з технічних причин та запитав які ще в ОСОБА_4 є банківські картки, крім картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відповіла, що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , щоб вона увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав її, яка сума коштів є на картці, на що ОСОБА_4 відповіла, що приблизно 1000 грн. Потім ОСОБА_6 сказав скопіювати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в розділі переказу на картку їй потрібно вставити скопійований номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказати суму 14 350 грн. при цьому натиснути продовжити та оплатити, що вона і зробила. Після переказу нею грошових коштів в сумі 14 350 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ОСОБА_6 сказав повернутися до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в розділі переказ поставити 15000 грн. та по його вказівці вона вказала номер банківської картки № НОМЕР_2 після чого продовжити та оплатити., але їй було повідомлено, що недостатньо коштів на картці. Після чого ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 вийти з додатку та знову увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що вона погодилась та зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_6 сказав зайти в розділ переказ та знову вставити скопійований номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та суму 23240 грн., на що ОСОБА_4 знову було повідомлено що не достатньо коштів, на що ОСОБА_6 сказав номер картки № НОМЕР_2 створити платіж та внести суму 23240 грн. продовжити та оплатити та в розділі потрібно внести ім`я отримувача, повідомивши про це ОСОБА_6 він сказав, що мені потрібно вказати ім`я одержувача ОСОБА_7 , що я і зробила. Після чого мені було повідомлено, що кошти надійшли на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 о 09 год. 03 хв. 15.02.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 13 411,72 грн. (комісія 66,72 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 о 09 год. 17 хв. 15.02.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 13345 грн. (комісія 90,16 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 та о 09 год. 23 хв. 15.02.2023 кошти в сумі 23084, 16 грн. (комісія 84,16 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 я почула, що даний номер не обслуговується.

Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа яка користуються мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-картки зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 05.02.2023 року по 05.03.2023, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний злочин та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Дізнавач, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет з`єднання).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1