Справа № 344/3567/23
Провадження № 1-кс/344/1594/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В подальшому у відповідності до Указу Президента України від 06.02.2023 №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Так, у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 вступила в злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який являється керівником ТзОВ «Круїз бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану.

У липні - листопаді 2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_9 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_7 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

02 листопада 2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_9 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

26 листопада 2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_9 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_9 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_4 вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_9 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 доларів США.

Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_9 .

Окрім цього, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 у листопаді 2022 року, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів, на території Івано-Франківської області підшукали ОСОБА_10 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_7 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

У подальшому, 26 листопада 2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Городенка, Івано-Франківської області зустрівся із ОСОБА_10 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_10 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_4 внесли його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_10 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримали від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 100 доларів США.

Після чого, з метою не викриття своєї діяльності та доведення злочинних дій до кінця, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 підшукали транспортний засіб марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, за допомогою якого планували незаконно переправити через державний кордон України ОСОБА_10 .

Цього ж дня, а саме 26 листопада 2022 року, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, яким керував ОСОБА_4 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_10

27 листопада 2022 року в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України, а саме з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в період часу з 00 год 32 хв по 02 год 55 хв, на пункті пропуску «Шегині-Медика», що по вул. Дружби 212 Яворівського району Львівської області, проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 13 Pro, золотистого кольору із сім-картою номер НОМЕР_4 ; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю на ім`я ОСОБА_4 від 02.09.2022 на 2 арк.; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії та номеру НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 ; банківські карти «Приват банку» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю на ім`я ОСОБА_10 від 12.10.2022 на 2 арк.; грошові кошти в сумі 895 Євро, серії та номеру НОМЕР_9 , QA, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , QA, НОМЕР_12 , ZC, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ZC, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; грошові кошти в загальній сумі 1618 доларів США, серії та номеру LK60870744F, PE23811988B, PB88464118L, PF16735461B, PK02493313C, PD53933215B, PB16512236H, PF19924400J, PF19924398J, PG52720828B, LF94038381C, MB82055618N, PF32086718J, LG52531744E, PF32086762G, LG52531749E, MB73637845B, MK45457460A, L21029559A, C27240535C; грошові кошти в сумі 200 фунтів серії та номеру НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , серії та номером НОМЕР_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , серії та номером НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки Iphone 7 plus із сім-картою номер НОМЕР_29 ; посвідчення водія серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_10 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 разом із ключем від замка запалення на якому знаходиться пульт від центрального замка автомобіля.

27 листопада 2022 року винесено ухвалу Івано-Франківським міським судом про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення вище зазначеного автомобіля та речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України

27 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , який є знаряддям вчинення злочину, а також речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України.

27 листопада 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі викладеного, з метою недопущення подальшого розпорядження речами, які були вилучені в ході проведення вказаного обшуку, з метою збереження речових доказів, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав просив його задоволити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 27 листопада 2022 року винесено ухвалу Івано-Франківським міським судом про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення вище зазначеного автомобіля та речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України.

27 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , який є знаряддям вчинення злочину, а також речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України.

27 листопада 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для накладення арешту на майно слідчим у клопотанні зазначено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, - з метою збереження речових доказів.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Доводи власника майна в судовому засіданні щодо невідповідності вилучених речей критерію речових доказів не підтверджуються належними засобами доказування, а мають характер припущень.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone 13 Pro, золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_31 , ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , із сім-картою номер НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 895 Євро, серіями та номерами НОМЕР_9 , QA, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , QA, НОМЕР_12 , НОМЕР_33 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_34 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; грошові кошти в загальній сумі 1618 доларів США, серіями та номерами LK60870744F, PE23811988B, PB88464118L, PF16735461B, PK02493313C, PD53933215B, PB16512236H, PF19924400J, PF19924398J, PG52720828B, LF94038381C, MB82055618N, PF32086718J, LG52531744E, PF32086762G, LG52531749E, MB73637845B, MK45457460A, L21029559A, C27240535C, із позбавленням права користування, володіння та розпорядження вищевказаними речами, з метою збереження речових доказів, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1