Єдиний унікальний номер справи 183/1249/23
Провадження № 1-кс/183/464/23

У Х В А Л А

07 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження від 26 грудня 2022 року № 0001253).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

26 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 29.11.2022 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом крадіжки, викрала гроші з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній збитки на суму 6743,42 грн. Так, ОСОБА_5 пояснила, що 29 листопада 2022 року приблизно о 20 годині 58 хвилин їй на мобільний телефон надійшов дзвінок, у якому автовідповідач запропонував підтвердити переказ коштів, дзвінок остання відбила. Після чого, приблизно о 21 годині 01 хвилині надійшло cмс-повідомлення її на особистий номер телефону НОМЕР_1 про спробу переказу грошових коштів на суму 841.28 грн., та друге повідомлення о 21 годині 02 хвилині на суму 4824, 12 грн., а також пароль: 67-47. Через те, що вищевказаних грошей ОСОБА_5 не переводила, остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_2 , де їй повідомили, що з її особистої картки за номером НОМЕР_3 невідомі особи без її відома оформили в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку приблизно о 20 годині 56 хвилин, після чого було здійснено переказ коштів у два платежі на інший номер банківської карти, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 у сумі 5628,14 гривень о 20 годині 58 хвилин, другий платіж був здійснений на отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 946,44 гривень о 21 годині 00 хвилин.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 26 грудня 2022 року № 0001253 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі, перевипущених, клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карток; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по банківських рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі перевипущених), за 29 листопада 2022 року, у яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 29 листопада 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 29 листопада 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 29 листопада 2022 року без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1