У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
28.04.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «31» липня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «31» липня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що 30.07.2021 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 20.08.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №09/19, згідно якого постачальник зобов`язується передати у власність (поставляти), а покупець приймати та оплачувати продукцію.

Згідно вказаного договору вбачається, що банківський рахунок (картки) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , який емітований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Впродовж вересня 2019 квітня 2020 року відбувалися поставки товару (щебеню). Проте, оплата за отриманий товар проводилася частково за постійних переконань ОСОБА_6 про майбутні проплати, за умови поставки йому наступних партій товару, що підтверджується виписками з банку.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період: вересень 2019 - червень 2020 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість становить 338845.98 грн.

17.08.2021 року будучи допитаний в якості законного представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що згідно вказаного договору поставка товару здійснювалася автомобільним транспортом Покупця на умовах самовивозу, на підставі усних заявок Покупця. Згідно умов договору Постачальник зобов`язаний здійснювати поставку товару та здійснював протягом 5 робочих днів з моменту усної Заявки від Покупця та отримання Постачальником від Покупця 100% оплати за виставлений рахунок фактури. Розрахунки товару за партію здійснюються на умовах 100% оплати за певну партію товару в безготівковому порядку протягом 2 банківських днів з моменту отримання від Постачальника відповідного рахунку фактури, який формується на підставі відповідної заявки.

Впродовж вересня 2019 року по квітень 2020 року відбувалися поставки товару (щебеню) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата за отриманий товар проводилась лише частково. Відвантаження щебіню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося зі складу в Житомитрській області.

Факти поставок товару та оплати за товар відображені та підтверджені сторонами договору та в акті звірки взаємних розрахунків за вересень 2019 року по червень 2020 року, який підписаний обома сторонами договору. Відповідно до даного акту станом на 24.04.2020 ОСОБА_6 було надано продукцію на загальну суму 568107.13, а оплачено лише 229261.15 грн., тобто заборгованість покупця станом на 24.04.2020 становила 338845.98 грн.

Поставки щебіню деколи відбувалися без попередньої проплати на прохання ОСОБА_6 , оскільки директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю йому довіряв.

В серпні 2020 року на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно якого вбачається, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли фінансові труднощі і вони не мають змоги розрахуватися за поставлений товариством щебінь. При цьому повідомляють, що в найкоротші терміни в них буде відновлено фінансування і останні сплатять виниклу заборгованість.

15.02.2021 Господарським судом Львівської області винесено рішення, згідно якого суд задовольнив стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму основного боргу в розмірі 338 845.98 грн та 4 277.22 грн. 3% річних по договору.

Згідно п.4.1 «Порядок Розрахунків» даного договору вбачається, що розрахунки за кожну партію товару здійснюються на умовах 100% попередньої оплати за певну партію Товару в безготівковому порядку протягом 2 банківських днів з моменту отримання від Постачальника відповідного рахунку фактури, який формується на підставі відповідної заявки.

Як вбачається з вищевказаного договору №09/19 від 20.08.2019 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок (картки) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , який емітований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 20.08.2019 р. по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених, з моменту створення юридичної особи по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітньої плати остання, щомісячно; виїздних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства.

У з в`язку із вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_3 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, не інакше, як за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, яке просила задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «31» липня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України/

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «31» липня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а зокрема: щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно; про юридичне та фактичне місцезнаходження; щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по момент виконання ухвали суду; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених, з моменту створення юридичної особи по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітньої плати останнім, щомісячно; проведених виїздних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_3 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали до 27.05.2022 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1