Справа № 201/4175/23
Провадження № 1-кс/201/1478/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 16.06.2020р. відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженеця м. Брянка Луганської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки м. Голубівка Луганської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Донецьк Донецької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Брянка Луганської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, на обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням у вересні-жовтні 2014 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим) громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з мотивів несприйняття соціальної та економічної політики діючої влади, всупереч вимогам ст. 17 Конституції України вирішив взяти участь в діяльності незаконно утвореного органу державної влади «ЛНР» - в т.зв. «народній раді Луганської народної республіки», що контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

На реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_8 подав до т.зв. «Центральної виборчої комісії ЛНР» документи щодо участі в виборах до складу «Народної ради ЛНР», а також протягом жовтня-листопада 2014 року провів агітаційну роботу, направлену на участь місцевого населення у виборах та підтримки його кандидатури під час голосування.

02 листопада 2014 року на тимчасово окупованій території Луганської області, всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів «Народної ради ЛНР», за результатом яких ОСОБА_8 обраний до її складу.

17 листопада 2014 року ОСОБА_8 на засіданні «Народної ради ЛНР» склав присягу депутата та приступив до виконання повноважень.

11 листопада 2018 року на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційною адміністрацією Російської Федерації організовані, профінансовані та проведені так звані «чергові вибори голови ЛНР та депутатів народної ради ЛНР ІІІ скликання», за результатами яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано «депутатом народної ради ЛНР ІІІ скликання» за списком від політичної сили «Луганський економічний союз».

19 листопада 2018 року ОСОБА_8 прийняв присягу «депутата народної ради ЛНР ІІІ скликання» та приступив до виконання покладених на нього обов`язків в незаконно утвореному органі державної влади «ЛНР» в т.зв. «Народній раді Луганської народної республіки», що контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2010 Головним управлінням ДПС у Луганській області поставлено на облік ТОВ «Рудничні Машини» засновником якого є ОСОБА_8 . 28.04.2010 інформація про реєстрацію вищевказаного підприємства прийнята Головним управлінням регіональної статистики в Луганській області. Фактично з цього часу ТОВ «Рудничні Машини» розпочало здійснювати господарську діяльність пов`язану з виробництвом машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. Вищевказане підприємство продовжило свою діяльність після окупації м. Брянка представниками адміністрацій Російської Федерації у 2014 році.

16 березня 2015 року на підставі протоколу № 2 засідання членів Товариства з обмеженою відповідальністю «Рудничні Машини», «код ЕГРЮЛ 60500097», адреса реєстрації: Луганська народна республіка, м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2а (далі - ТОВ «Рудничні Машини» або Товариство), на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено громадянина України ОСОБА_8 , який також є засновником та власником зазначеного Товариства. Крім того, 24.03.2015 на підставі свідоцтва № 05-0000009/2015 виданого т.зв. «Брянківським міським управлінням юстиції Міністерства юстиції Луганської народної Республіки», здійснена реєстрація ТОВ «Рудничні Машини».

Згідно п. 1.3. розділу 1 (один) статуту ТОВ «Рудничні Машини», затвердженого 16.03.2015 на підставі протоколу № 2 Зборів учасників ТОВ «Рудничні Машини» (далі - Статут) єдиним учасником Товариства є ОСОБА_8 .

Пунктом 2.2 розділу 2 (два) Статуту встановлено перелік напрямків діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення торгівлі Товариством, в тому числі:

- виробництво машин та обладнання для видобувної промисловості та будівництва;

- виробництво металоконструкцій та частин конструкцій;

- ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання промислового призначення.

Крім того, розділом 7 (сім) Статуту визначено органи управління Товариства. Так, п. 7.1 встановлено що вищим органом Товариства є збори учасників або їх представників. Пунктом 7.3 встановлено, що до компетенції зборів учасників відноситься:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- обрання, призначення, звільнення та відкликання директора, ревізора, а також контроль за їх діяльністю.

Пунктом 7.6 встановлено, що виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточної діяльності Товариства. Директор обирається, відзивається зборами учасників. Директор може бути особою, яка не є учасником Товариства. Пункт 7.8. встановлює, що директор підзвітний зборам учасників та організовує виконання їх рішення.

Положеннями п. 7.9. визначено, що директор діє без довіреності від імені Товариства в межах наступної компетенції:

- укладає, вносить зміни, розриває, забезпечує виконання договорів, укладених Товариством;

- розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства згідно з чинним законодавством та дійсним Статутом;

- підписує разом з головним бухгалтером Товариства звітність до контролюючих органів;

- приймає відповідні рішення та підписує фінансові документи пов`язані зі сплатою податків та інших обов`язкових платежів;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Посадовими особами Товариства згідно п. 7.11. є директор, ревізор та головний бухгалтер.

Таким чином, з листопада 2014 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у громадянина України ОСОБА_8 , який обіймав посаду т.зв. «депутата Народної Ради ЛНР», члена комітету «Народної ради ЛНР з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, економіки, торгівлі і зовнішніх зв`язків, розвитку малого та середнього бізнесу» та який фактично був власником та генеральним директором ТОВ «Рудничні Машини» виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, достовірно усвідомлюючи, що РФ окупувала частину території України (АР Крим, м. Севастополь та частину Донецької і Луганської областей), здійснюючи управління окупованими територіями Донецької та Луганської областей через утворені та контрольовані псевдодержавні органи влади, які діють у складі так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», діяльність яких спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, будучи обізнаним про існування у складі так званої «ЛНР» так званих «Міністерства юстиції ЛНР», «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», «Міністерства промисловості ЛНР» та інших окупаційних органів влади РФ, займаючи посаду так званого «депутата Народної ради ЛНР», з метою фінансового забезпечення діяльності представників окупаційної адміністрації РФ, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання нею незаконних доходів на тимчасово окупованій території України, прийняв рішення про перереєстрацію ТОВ «Рудничні Машини» у т.зв. «податкових органах» та «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ.

Надалі ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений вище злочинний умисел, вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли посадові особи ТОВ «Рудничні Машини», а саме: генеральний директор ОСОБА_6 (у період з 31.03.2015 по 28.02.2018), генеральний директор ОСОБА_9 (у період з 30.11.2018 по теперішній час), та головний бухгалтер ОСОБА_7 (у період з 31.03.2015 по теперішній час).

Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_8 виходячи зі сфери діяльності цих осіб, їх вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для існування організованої групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Метою діяльності організованої групи є фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого бюджету «ЛНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ЛНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області.

У подальшому, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 розробив та довів до учасників організованої групи план фінансування окупаційної адміністрації РФ, який включав у себе:

- здійснення реєстрації ТОВ «Рудничні Машини» у так званих «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ;

- отримання необхідних дозвільних документів у відповідних органах окупаційної влади РФ, зокрема у так званому «Міністерстві промисловості ЛНР» (дозволи, ліцензії та сертифікати відповідності);

- перереєстрацію ТОВ «Рудничні Машини» у так званих «податкових органах ЛНР»;

- постійну взаємодію з представниками окупаційних органів влади РФ у питаннях, пов`язаних зі сплатою «податків» та «зборів» до «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод) тощо;

- сплату так званих «податків» та «зборів», передбачених псевдо- законодавством так званої «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР», з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому ОСОБА_8 як керівник організованої групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, обіймаючи посаду так званого «депутата Народної ради ЛНР» та будучи членом комітету т.зв. «Народної ради ЛНР з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, економіки, торгівлі і зовнішніх зв`язків, розвитку малого та середнього бізнесу», а також, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» в період з 28.02.2018 по 30.11.2018, з метою досягнення злочинного плану чітко розподілив ролі учасників організованої групи, згідно яких він зобов`язаний виконувати наступні функції:

- здійснює загальне керівництво і координацію діяльності учасників організованої групи, надає вказівки та розглядає пропозиції членів організованої групи;

- з урахуванням сфери діяльності членів організованої групи, їх вмінь та навичок призначає та змінює останніх на посадах в ТОВ «Рудничні Машини»;

- контролює дії інших учасників організованої групи щодо сум сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини»;

- використовуючи надані окупаційною владою РФ повноваження, вирішувати проблемні питання та усувати виниклі перешкоди у господарській діяльності ТОВ «Рудничні Машини» в окупаційних органах влади РФ, що у свою чергу забезпечує безперешкодне здійснення незаконної господарської діяльності, отримання незаконних доходів учасниками організованої групи на тимчасово окупованій території Луганської області, створює умови для фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР».

В свою чергу, ОСОБА_6 , який входив до складу організованої групи у період з 31.03.2015 по 28.02.2018, та якого призначено на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» у період з 31 березня 2015 року по 28 лютого 2018 року, перебуваючи у м. Брянка, діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної йому ролі виконував наступні функції, а саме:

- здійснював керівництво підприємством та забезпечував його діяльність, підписував договори з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України та в РФ, підписував податкові декларації та платіжні доручення для сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР»;

- здійснював загальне представництво та взаємодію підприємства з окупаційними органами влади РФ та іншими суб`єктами господарювання, які функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області;

- звітував ОСОБА_8 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримував від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконував особисто та доводив необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджував з ОСОБА_8 суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини».

ОСОБА_9 , який входив до складу організованої групи у період з 30.11.2018 по теперішній час та якого призначено на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» у період з 30 листопада 2018 року по теперішній час, перебуваючи у м. Брянка, діючі на виконання вказівок ОСОБА_8 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної йому ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює керівництво підприємством та забезпечує його діяльність, підписує договори з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України та в РФ, підписує податкові декларації та платіжні доручення для сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР»;

- здійснює загальне представництво та взаємодію підприємства з окупаційними органами влади РФ та іншими суб`єктами господарювання, які функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області;

- звітує ОСОБА_8 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримує від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини»;

- видає довіреності від імені ТОВ «Рудничні Машини» на можливість проведення банківських операцій у так званому «Брянківському центральному відділенні Державного банку ЛНР».

ОСОБА_7 , яка входила до складу організованої групи у період з 31.03.2015 по теперішній час та яку призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Рудничні Машини» з 31 березня 2015 року по теперішній час (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Рудничні Машини», за адресою: м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2а, діючі на виконання вказівок ОСОБА_8 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної їй ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює функції бухгалтерського обліку, формування фінансової та податкової звітності підприємства;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» складає податкові декларації та платіжні доручення для сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР», шляхом внесення до них відомостей про суми коштів, які необхідно сплатити ТОВ «Рудничні Машини» в якості «податків» до так званого «бюджету ЛНР» за звітний період;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» здійснює безпосереднє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР» шляхом перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» на розрахункові рахунки так званого «бюджету» так званої «ЛНР» під виглядом «податків та зборів»;

- звітує ОСОБА_8 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримує від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_8 та директором Товариства суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини»;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» складає та подає звітні документи до окупаційних органів влади РФ, зокрема, до так званих «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Пенсійного фонду ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», тощо.

24 березня 2015 року ОСОБА_8 з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР», розташованому у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо реєстрації ТОВ «Рудничні Машини», отримавши свідоцтво № 05-0000009/2015, відповідно до якого 24.03.2015 у «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР» зареєстровано ТОВ «Рудничні Машини», присвоєно реєстраційний номер 60500097, визначені місцезнаходження юридичної особи - м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2А, особи, які мають право підпису - ОСОБА_6 (керівник), засновники юридичної особи - ОСОБА_8 . Основними видами діяльності, серед інших визначено (згідно КВЕД-2010) 28.92 - виробництво машин та обладнання для добувної промисловості та будівництва, 25.11 - виробництво металоконструкцій та частин конструкцій, 33.12 - ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання.

16 квітня 2015 року ОСОБА_8 , будучи керівником організованої групи та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському відділенні Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР», розташованому у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо взяття на «податковий облік» ТОВ «Рудничні Машини». За результатом постановки Товариства на т.зв. «податковий облік», ТОВ «Рудничі Машини» зареєстровано в «податкових органах ЛНР» за спрощеною системою оподаткування (2-га група).

В подальшому, після постановки ТОВ «Рудничні Машини» на «податковий облік», до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від імені ТОВ «Рудничні Машини» сплачують обов`язкові платежі у вигляді «податків», «зборів» та «штрафних санкцій» до т.зв. «бюджету ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

31 березня 2015 року на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено ОСОБА_6 , який відповідно до посадових обов`язків директора, будучи членом організованої групи, з метою виконання вказівок ОСОБА_8 виконував дії направленні на сплату так званих «податків» та «зборів» від імені ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР», зокрема підписував платіжні доручення, взаємодіяв з представниками «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати тощо.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розраховувала суми платежів до так званого «бюджету ЛНР», готувала відповідні платіжні документи, після їх підписання ОСОБА_6 , перераховувала грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР». Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 підписувала відповідні звернення до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати, а також подання уточнень щодо раніше поданої податкової звітності. Також ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала підготовку договорів, які укладалися з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України. Частина грошових коштів, отриманих після укладання договорів сплачувалася під виглядом так званих «податків» до «бюджету ЛНР».

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ТОВ «Рудничні Машини» для виготовлення та ремонту гірничої продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації.

Отримані від вищевказаної злочинної діяльності грошові кошти виплачуються співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» в якості заробітної плати, а інша частина грошових коштів використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР».

Згідно з платіжним дорученням № 290 від 20.12.2016 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юр.лиц 2 группа» на суму 49500,00 рублів РФ (сорок дев`ять тисяч п`ятсот рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 20.12.2016 року) гривні до рубля РФ складає 21144,92 грн. (двадцять одна тисяча сто сорок чотири гривні дев`яносто дві копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 88 від 08.02.2017 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юр.лиц 2 группа» на суму 49500,00 рублів РФ (сорок дев`ять тисяч п`ятсот рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 20.12.2016 року) гривні до рубля РФ складає 22605,17 грн. (двадцять дві тисячі шістсот п`ять гривень сімнадцять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 89 від 08.02.2017 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юр.лиц 2 группа» на суму 20040,00 рублів РФ (двадцять тисяч сорок рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.02.2018 року) гривні до рубля РФ складає 9151,67 грн. (дев`ять тисяч сто п`ятдесят одна гривня шістдесят сім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 90 від 08.02.2017 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юр.лиц 2 группа» на суму 31193,00 рублів РФ (тридцять одна тисяча сто дев`яносто три рублі), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.02.2018 року) гривні до рубля РФ складає 14244,90 грн. (чотирнадцять тисяч двісті сорок чотири гривні дев`яносто копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 100 від 10.02.2017 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юр.лиц 2 группа» на суму 125000,00 рублів РФ (сто двадцять п`ять тисяч рублі), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 10.02.2018 року) гривні до рубля РФ складає 57233,75 грн. (п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять три гривні сімдесят п`ять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 576 від 16.01.2018 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юрлиц 2 группа» на суму 25680,00 рублів РФ (двадцять п`ять тисяч шістсот вісімдесят рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 16.01.2018 року) гривні до рубля РФ складає 13017,45 грн. (тринадцять тисяч сімнадцять гривень сорок п`ять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 577 від 16.01.2018 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_6 сплачено «податків», а саме «упрощенный налог с юрлиц 2 группа» на суму 51360,00 рублів РФ (п`ятдесят одна тисяча триста шістдесяь рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 16.01.2018 року) гривні до рубля РФ складає 26034,90 грн. (двадцять шість тисяч тридцять чотири гривні дев`яносто копійок копійок).

Таким чином, ОСОБА_8 будучи власником ТОВ «Рудничні Машини» та перебуваючи на посаді так званого «депутата народної ради ЛНР», спільно з іншими членами організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи виробничі потужності, реквізити та розрахункові рахунки ТОВ «Рудничні Машини» у період з 20.12.2016 по 16.01.2018, діючи умисно, з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», перерахувала до так званого «бюджету ЛНР» грошові кошти у розмірі 352273 рублів РФ (триста п`ятдесят дві тисячі двісті сімдесят три рублі), що згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 163432,76 грн (сто шістдесят три тисячи чотириста тридцять дві гривні сімдесят шість копійок).

24 березня 2015 року ОСОБА_8 з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР», розташованому у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо реєстрації ТОВ «Рудничні Машини», отримавши свідоцтво № 05-0000009/2015, відповідно до якого 24.03.2015 у «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР» зареєстровано ТОВ «Рудничні Машини», присвоєно реєстраційний номер 60500097, визначені місцезнаходження юридичної особи - м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2А, особи, які мають право підпису - ОСОБА_6 (керівник), засновники юридичної особи - ОСОБА_8 . Основними видами діяльності, серед інших визначено (згідно КВЕД-2010) 28.92 - виробництво машин та обладнання для добувної промисловості та будівництва, 25.11 - виробництво металоконструкцій та частин конструкцій, 33.12 - ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання.

16 квітня 2015 року ОСОБА_8 , будучи керівником організованої групи та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському відділенні Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР», розташованій у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо взяття на податковий облік ТОВ «Рудничні Машини». За результатом постановки Товариства на т.зв. «податковий облік», ТОВ «Рудничі Машини» зареєстровано в «податкових органах ЛНР» за спрощеною системою оподаткування (2-га група).

В подальшому, після постановки ТОВ «Рудничні Машини» на податковий облік, до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від імені ТОВ «Рудничні Машини» сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

30 листопада 2018 року на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено ОСОБА_9 , який відповідно до посадових обов`язків директора, будучи членом організованої групи, з метою виконання вказівок ОСОБА_8 виконував дії направленні на сплату так званих «податків» та «зборів» від імені ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР», зокрема отримав електронний цифровий ключ, який необхідний для підписання електронних платіжних доручень, взаємодіяв з представниками «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати тощо.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розраховувала суми платежів до так званого «бюджету ЛНР», готувала відповідні платіжні документи, після їх підписання ОСОБА_9 , перераховувала грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР». Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 підписувала відповідні звернення до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати, а також подання уточнень щодо раніше поданої податкової звітності. Також ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала підготовку договорів, які укладалися з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України. Частина грошових коштів, отриманих після укладання договорів сплачувалася під виглядом так званих «податків» до «бюджету ЛНР».

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 в травні 2019 року підписував повідомлення про внесення уточнень в податкову звітність, які адресовані до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР», які були підготовлені ОСОБА_7 . У вказаних повідомленнях підпис ОСОБА_8 міститься навпроти прізвища ОСОБА_9 . В подальшому підписи ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_7 завірено відтиском печатки ТОВ «Рудничні Машини» з кодом 60500097.

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ТОВ «Рудничні Машини» для виготовлення та ремонту гірничої продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації.

Отримані від вищевказаної злочинної діяльності грошові кошти виплачуються співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» в якості заробітної плати, а інша частина грошових коштів використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР».

Згідно з платіжним дорученням № 349 від 25.06.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «ЕСВ 31% на з/плату за май 2019г» на суму 29900,00 рублів РФ (двадцять дев`ять тисячі дев`ятсот рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 25.06.2019 року) гривні до рубля РФ складає 12448,27 грн. (дванадцять тисяч чотириста сорок вісім гривень двадцять сім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 385 від 12.07.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» на суму 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 12.07.2019 року) гривні до рубля РФ складає 105441,60 грн. (сто п`ять тисяч чотириста сорок одна гривня шістдесят копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 387 від 12.07.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат. по налог на прибыль нерезидента дог 15/11-2-01 » на суму 4248,00 рублів РФ (чотири тисячі двісті сорок вісім рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 12.07.2019 року) гривні до рубля РФ складає 1739,94 грн. (тисяча сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто чотири копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 449 від 13.08.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 13.08.2019 року) гривні до рубля РФ складає 98987,78 грн. (дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень сімдесят вісім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 451 від 13.08.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» на суму 8367,00 рублів РФ (вісім тисячі триста шістдесят сім рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 13.08.2019 року) гривні до рубля РФ складає 3217,28 грн. (три тисячі двісті сімнадцять гривень двадцять вісім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 505 від 16.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «подоход.налог с-но решения ГНИ от 07.10.19 г» 73371,00 рублів РФ (сімдесят три тисячі триста сімдесят один рубль), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 16.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 28302,13 грн. (двадцять вісім тисяч триста дві гривні тринадцять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 506 від 16.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент решения ГНИ от 07.10.19 г» 40870,00 рублів РФ (сорок тисяч вісімсот сімдесят рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 16.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 15765,20 грн. (п`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят п`ять гривень двадцять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 547 від 29.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 29.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 101034,37 грн. (сто одна тисяча тридцять чотири гривні тридцять сім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 548 від 29.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 17506,00 рублів РФ (сімнадцять тисяч п`ятсот шість рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 29.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 6870,58 грн. (шість тисяч вісімсот сімдесят гривень п`ятдесят вісім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 552 від 30.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 30.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 101284,08 грн. (сто одна тисяча двісті вісімдесят чотири гривні вісім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 553 від 30.10.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 17506,00 рублів РФ (сімнадцять тисяч п`ятсот шість рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 30.10.2019 року) гривні до рубля РФ складає 6887,56 грн. (шість тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень п`ятдесят шість копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 598 від 08.11.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.11.2019 року) гривні до рубля РФ складає 99028,97 грн. (дев`яносто дев`ять тисяч двісті двадцять вісім гривень дев`яносто сім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 599 від 08.11.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 18790,00 рублів РФ (вісімнадцять тисяч сімсот дев`яносто рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.11.2019 року) гривні до рубля РФ складає 7228,14 грн. (сім тисяч двісті двадцять вісім гривень чотирнадцять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 707 від 04.12.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 04.12.2019 року) гривні до рубля РФ складає 96081,37 грн. (дев`яносто шість тисяч вісімдесят одна гривня тридцять сім копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 708 від 04.12.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 22012,00 рублів РФ (двадцять дві тисячі дванадцять рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 04.12.2019 року) гривні до рубля РФ складає 8216,29 грн. (вісім тисяч двісті шістнадцять гривень двадцять дев`ять копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 767 від 16.12.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «перечесление предоплаты за таможенное оформление для т/п Стаханов-100200» на суму 1400,00 рублів РФ (тисяча чотириста рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 16.12.2019 року) гривні до рубля РФ складає 525,90 грн. (п`ятсот двадцять п`ять гривень дев`яносто копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 801 від 23.12.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 23.12.2019 року) гривні до рубля РФ складає 96076,23 грн. (дев`яносто шість тисяч сімдесят шість гривень двадцять три копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 802 від 23.12.2019 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 24460 рублів РФ (двадцять чотири тисячі чотириста шістдесят рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 23.12.2019 року) гривні до рубля РФ складає 9128,72 грн. (дев`ять тисяч сто двадцять вісім гривень сімдесят дві копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 7 від 08.01.2020 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 257432,08 рублів РФ (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста тридцять два рублі вісім копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.01.2020 року) гривні до рубля РФ складає 98354,50 грн. (дев`яносто вісім тисяч триста п`ятдесят чотири гривні п`ятдесят копійок).

Згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.01.2020 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 26520 рублів РФ (двадцять шість тисяч п`ятсот двадцять рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 08.01.2020 року) гривні до рубля РФ складає 10132,23 грн. (десять тисяч сто тридцять дві гривні двадцять три копійки).

Згідно з платіжним дорученням № 25 від 10.01.2020 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «налог на прибыль по операц.с нерезидент по рассрочк.дог№15/11-2-01» 1029728,36 рублів РФ (один мільйон двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять вісім рублів тридцять шість копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 10.01.2020 року) гривні до рубля РФ складає 405177,51 грн. (чотириста п`ять тисяч сто сімдесят сім гривень п`ятдесят одна копійка).

Згідно з платіжним дорученням № 26 від 10.01.2020 до так званого «Державного банку ЛНР» ТОВ Рудничні Машини» в особі ОСОБА_9 сплачено «податків», а саме «процент за пользов рассрочк плат по налог на прибыль нерезидента дог15/11-2-01» 107000,00 рублів РФ (сто сім тисяч рублів), що згідно з офіційним курсом НБУ (станом на 10.01.2020 року) гривні до рубля РФ складає 42102,36 грн. (сорок дві тисячі сто дві гривні тридцять шість копійок).

Таким чином, ОСОБА_8 будучи власником ТОВ «Рудничні Машини» та перебуваючи на посаді так званого «депутата народної ради ЛНР», спільно з іншими членами організованої групи - ОСОБА_9 та ОСОБА_7 використовуючи виробничі потужності, реквізити та розрахункові рахунки ТОВ «Рудничні Машини» у період з 25.06.2019 по 10.01.2020, діючи умисно, з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», перерахувала до так званого «бюджету ЛНР» грошові кошти у розмірі 3487467,56 рублів РФ (три мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім рублів п`ятдесят шість копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 1356695,06 грн (один мільйон триста п`ятдесят шість тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень шість копійок).

У вчиненні вказаних злочинів підозрюються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Брянка Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка м. Голубівка Луганської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Донецьк Донецької області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Брянка Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

09.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з викладеним, 09.03.2023 відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також повістки про його виклик до органу досудового розслідування на 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2022 для допиту в якості підозрюваного.

09.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з викладеним, 09.03.2023 відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також повістки про його виклик до органу досудового розслідування на 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2022 для допиту в якості підозрюваного.

09.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з викладеним, 09.03.2023 відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також повістки про її виклик до органу досудового розслідування на 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2022 для допиту в якості підозрюваної.

09.03.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з викладеним, 09.03.2023 відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також повістки про його виклик до органу досудового розслідування на 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2022 для допиту в якості підозрюваного.

Однак, у визначений слідчим час, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до органу досудового розслідування не з`явилися, про причини своєї неявки не повідомили.

Підозра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом огляд сайту ТОВ «Рудничні Машини» в ході якого виявлена інформація щодо діяльності підприємства на тимчасово окупованій території;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 04.10.2021, в ході якого виявлена інформація щодо перереєстрації ТОВ «Рудничні Машини» у м. Лисичанськ, а також щодо персональних санкцій відносно ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 04.10.2021, в ході яких виявлена інформація щодо діяльності підприємства на тимчасово окупованій території;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 05.10.2021, в ході яких виявлена інформація щодо діяльності підприємства на тимчасово окупованій території;

- протоколом огляду від 21.10.2021 матеріалів кримінального провадження №0000377, а саме матеріалів за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України;

- 22.10.2021 проведено огляд сайту ТОВ «Рудничні Машини» в ході якого виявлена інформація щодо діяльності підприємства на тимчасово окупованій території;

- протоколом огляду додатків до протоколу НСРД відносно ОСОБА_7 від 23.02.2020, а саме платіжних доручень за результатом сплати податків ТОВ «Рудничні Машини» до бюджету ЛНР на загальну суму 3481137 рублів (1354031,01 грн);

- висновками портретної експертизи відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 за результатом яких отримана інформація щодо діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території, зокрема виконання замовлень як суб`єктів господарської діяльності т.зв. «ЛНР» так і суб`єктів господарської діяльності Російської Федерації;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 за результатом яких отримана інформація щодо діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території, а також стосовно діяльності ОСОБА_8 у т.зв. «Народній раді ЛНР»;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 за результатом яких отримана інформація щодо діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території, зокрема щодо механізму сплати податків, щодо призначення посадових осіб ТОВ «Рудничні Машини», а також щодо надання послуг незаконним збройним формуванням т.зв. «ЛНР»;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 за результатом яких отримана інформація щодо діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території, зокрема виконання замовлень як суб`єктів господарської діяльності т.зв. «ЛНР» так і суб`єктів господарської діяльності Російської Федерації;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 24.11.2021, в ході якого виявлена інформація щодо причетності ОСОБА_8 до діяльності т.зв. «Народної ради ЛНР»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , згідно показів якого встановлена причетність громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території України. За результатом здійснення вказаної діяльності посадові особи фінансового центру «ТОВ Рудничні Машини» сплачують відповідні податки та збори до т.зв. бюджету «ЛНР»:

- іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.

16.03.2023 у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та не з`являються без поважних причин на виклик прокурора, в порядку ст. 281 КПК України, їх було оголошено в розшук.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, проведенням бойових дій та захопленням м. Брянка Луганської області, конкретне фактичне місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на цей час не відомо, проте зібрані докази дають достатні підстави вважати, що підозрювані перебувають на тимчасово окуповані території м. Брянка Луганської області, де переховуються від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перебувають на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Брянка Луганської області, що підтверджується вищевказаними протоколами оглядів, відповідями на доручення, іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Притягнути ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема передбачених статтями 110-2 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно ч. 2 ст.1 вищевказаного закону встановлено, що датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року.

Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно указу Президента України № 32/2019 від 07.02.2019 Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, місто Брянка Луганської області є тимчасово окупованою територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території м. Брянка Луганської області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 297-2 КПК України відомостями про те, що підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території України свідчать виявлені фото та відео публікації, відомості щодо місця реєстрації та фактичного місця проживання, відповіді на доручення щодо розшуку підозрюваних.

Про те, що підозрюваний переховується від слідства та суду свідчить таке:

- з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278, 279 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр» №48 (7446) від 09.03.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру, повістки про виклик ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зазначений час 13.03.2023, 14.03.2023 та 15.03.2023 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у призначене місце не з`явилися, про неможливість та причини неприбуття не повідомили.

На виклик слідчого судді для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вищезазначені особи не з`явилися, а тому в повній мірі можна стверджувати про переховування підозрюваного з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що підозрювані належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явилися у призначений час та не повідомили про причини неприбуття, та згідно з оглядами інтернет-сторінок та показань свідків перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, необхідно вважати, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Достовірно встановлено, що підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 :

- обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України;

- переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляються від явки на виклик слідчого, прокурора, зокрема, не прибули на виклик без поважної причини більше 2 разів);

- перебувають на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020 стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На підставі викладеного, просив надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020 спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженеця м. Брянка Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки м. Голубівка Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Донецьк Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Брянка Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив ухвалити рішення, яким надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, зазначених в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечував.

Вислухавши думку слідчого, захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 297-2 КПК України факт перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на тимчасово окупованій території повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а також встановлено, що підозрювані постійно перебувають у м. Брянці Луганської області, тобто території, яка не підконтрольною державній владі України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у т.ч. передбачених ст. 110-2 КК України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Наведені докази в своїй сукупності підтверджують, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перебувають на тимчасово окупованій території, приймають участь в протиправних діях, здійснюють фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Про факт переховування підозрюваних від слідства та суду свідчить те, що вони на виклики для проведення слідчих та процесуальних дій, вручення підозри, на виклик слідчого не з`являлися, а тому в повній мірі можна стверджувати про переховування підозрюваних від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відомості про переховування підозрюваних підтверджуються опублікованими повістками про виклик, наведеними у цьому клопотанні опублікованими в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Підозрювані належним чином викликалися для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті офісу Генерального прокурора, проте не з`явилися у призначений час та не повідомили про причини неприбуття, беручи до уваги той факт, що підозрювані перебувають у м. Брянці Луганської області, тобто на території, яка на цей час непідконтрольна владі України, оскільки тимчасово окупована РФ та незаконними збройними формуваннями, з урахуванням наведеного є підстави вважати, що підозрювані переховуються від органів досудового слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 7 ч. ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 15.04.2014 р. № 1207-VII, - тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Статтею 3 Закону встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією». Такою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об`єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Аналіз вказаних положень Закону свідчить, що існує декілька підстав та способів віднесення певних територій держави до категорії тимчасово окупованих.

Так, виходячи з положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, будь-яка частина території України набуває статусу тимчасово окупованої території за наявності у неї певних ознак, визначених Законом, і при цьому у даному випадку Закон не вимагає проходження будь-яких додаткових процедур або прийняття додаткових нормативно-правових актів для встановлення факту окупації.

У цьому випадку, достатньо довести, що окремо визначена територія відповідає одному з критеріїв встановлених п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, а саме:

1.частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль;

2.частина території України, в межах якої збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно ч. 2 ст.1 вищевказаного закону встановлено, що датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року.

Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно указу Президента України № 32/2019 від 07.02.2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» місто Брянка Луганської області є тимчасово окупованою територією України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура(ч. 1 ст. 2 КПК України).

Спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України)

Наведені обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території та переховується там від органів досудового розслідування.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.

Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Статутом Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, а саме п. 3, зазначено, що «Організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру», у зв`язку з чим співпраця каналами Інтерполу щодо вказаної особи є неможливою.

Офіційно оголосити підозрюваних в міжнародний розшук не надається можливим через вказані правила Інтерполу.

Підозрювані обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України; переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляються від явки на виклик слідчого); перебувають на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На підставі вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 139, 2971-2975, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020р. відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошений 11 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1