Справа № 541/226/23
Провадження № 1-кс/541/184/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 20.01.2023 року до ЄРДР за № 000083 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі № НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 09.12.2022 та зобов`язати надати уповноважену особу, для надання доступу до вказаних даних.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000083 від 20.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи під виглядом продажу автомобільних шин на сайті "olx.ua" здійснювали шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 із застосуванням електро-обчислювальної техніки. В ході проведення перевірки було встановлено, що вищевказані заявники знаходили оголошення на веб-порталі «olx.ua» щодо продажу автомобільних шин та зв`язувалися з продавцем за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , які продавець вказав в оголошеннях. В ході спілкування заявників за останніми номерами телефонів невідома особа повідомляла, що необхідно відправити передплату та надавала картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який відбувалися наступні

зарахування грошових коштів від заявників 23.09.2022 у сумі 3200 грн., 10.11.2022 у сумі 300 грн., 22.11.2022 у сумі 500 грн. і 28.11.2022 у сумі 3600 грн..

Оперативним шляхом було встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувалося 09.12.2022 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними таємно, шляхом вільного доступу не виявилося можливим.

Як зазначено слідчим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі № НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 09.12.2022.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатнх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі № НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 09.12.2022, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді до 21 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1