Справа № 186/535/22
Провадження № 1-кс/0186/122/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 01 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу товару в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи коштами громадян України, чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 58 698 грн.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000038 від 01.07.2022 року.

У ході досудового розслідування, встановлено, що особи під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділи:

- грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 1500 грн, які було перераховано однією транзакцією 25.12.2022 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 2500 грн, які було перераховано однією транзакцією 01.01.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 2500 грн, які було перераховано однією транзакціями 04.02.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та

- грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3250 грн, які було перераховано однією транзакціями 07.02.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошима в загальній сумі 9750 гривень, які були переведені на банківський рахунок/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком/картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інформація щодо власників рахунка/карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком/ картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунком/ картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку/ карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку та карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківського рахунку та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за банківським рахунком та картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів за банківським рахунком та картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

з метою вилучення зазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу товару в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи коштами громадян України, чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 58 698 грн.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000038 від 01 липня 2022 року.

Встановлено, що особи під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділи:

- грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 1500 грн, які було перераховано однією транзакцією 25.12.2022 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 2500 грн, які було перераховано однією транзакцією 01.01.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 2500 грн, які було перераховано однією транзакціями 04.02.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та

- грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3250 грн, які було перераховано однією транзакціями 07.02.2023 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_1 виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаних карток та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку та карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківського рахунку та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за банківським рахунком та картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів за банківським рахунком та картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 березня 2023 року по 09 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1