Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа №279/4035/22
провадження №1-кп/279/252/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м.Коростень Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в складі судді ОСОБА_1 ,з секретарем ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у відкритому судовому засіданні по кримінальному провадженню №0000008 від 22.02.2022 року по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Рубіжне Луганської області, громадянина України, одруженого, працюючого, несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч.1, ст.15 ч.2 ст.201-1 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 26.02.2007 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-Транс» (юридична адреса: Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 12, код ЄДРПОУ - 34829074, далі - ТОВ «Л- Транс»), основним видом діяльності якого згідно коду Класифікації видів економічної діяльності 46.73 являється «Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами і сантехнічним обладнанням», ставши його директором, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Так, у ході здійснення господарської діяльності 21.10.2020 між ТОВ «Л- Транс» в особі директора ОСОБА_4 (Продавець) та юридичною особою SC «PROLISOK» S.R.L., (юридична адреса: Румунія, Сучавська область, смт. Шкея, вул. Гуморулуй, буд. 39, код реєстрації RO17590003 від 17.05.2005) в особі адміністратора ОСОБА_6 (Покупець) укладено контракт купівлі-продажу лісоматеріалів № 1080, згідно якого Продавець здійснює продаж Покупцю деревини дров`яної для технологічних потреб хвойних та листвяних порід, а також технологічну сировину хвойних порід 00 об`ємом мінімум 75000 м3.

У ході виконання ТОВ «Л-Транс» умов контракту №1080 від 21.10.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2022, у ОСОБА_4 виник умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог статті 2-1 Закону України № 2860-ІУ від 8 вересня 2005 року (із змінами та доповненнями) "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з січня 2017 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у виді вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, походження яких у ході слідства не встановлено, не пізніше 26.04.2022, дав вказівку підлеглим працівникам ТОВ «Л-Транс» (не обізнаних у злочинному умислі ОСОБА_4 ) їх завантажити у залізничні вагони №№96390406, 96399118, 96393640, 96391263, 96290101, 96397781, що перебували на території під`їзної колії біля залізничної станції «Малин» (м. Малин Коростенського району, площа Вокзальна 12) за координатами: 50.7765 ЮС, 29.291320В, при цьому розмістивши їх під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у відповідності до вимог, передбачених ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 335, ч.ч. 2, 3 ст. 257 Митного кодексу України, 26.04.2022 склав та подав до відділу митного оформлення «Варшавка» митного поста «Коростень» Житомирської митниці для митного оформлення електронні митні декларації форми ЕК10АА (експорт: остаточне вивезення) з товаросупровідними документами:

№ UА101070/2022/004435 з інвойсом № 1109, специфікацією № 1109, актом завантаження залізничного вагону № 1109;

№ UА101070/2022/004439 з інвойсом № 1113, специфікацією № 1113, актом завантаження залізничного вагону № 1113;

№ UA101070/2022/004442 з інвойсом № 1114, специфікацією № 1114, актом завантаження залізничного вагону № 1114;

№ UA101070/2022/004436 з інвойсом № 1111, специфікацією № 1111, актом завантаження залізничного вагону № 1111;

№ UA101070/2022/00443 8 з інвойсом № 1112, специфікацією № 1112. актом завантаження залізничного вагону № 1112;

№ UA101070/2022/004437 з інвойсом № 1110, специфікацією № 1110, актом завантаження залізничного вагону № 1110, в яких вказав завідомо неправдиву інформацію про найменування товару, а саме що товаром є тільки «деревина паливна у вигляді колод: деревина дров`яна промислового використання, хвойних порід (сосна), діаметром 5-45 см, довжиною 2 м, у вигляді полін з корою, мають в наявності сухостій, сучки, кривину складну і просту від 4% до 15%, не придатні для розпилювання та стругання чи лущення, не для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок шпону, сірників. Також ці лісоматеріали не можуть бути використані у якості будівельної деревини в круглому виді, тим самим приховавши від митного контролю переміщення лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.

Окрім того, у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у виді вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, походження яких у ході слідства не встановлено, не пізніше 27.04.2022 дав вказівку підлеглим працівникам ТОВ «Л-Транс» (не обізнаних у злочинному умислі ОСОБА_4 ) їх завантажити у залізничні вагони №№ 96393251, 96290283, 90900630, 96392014, що перебували на території під`їзної колії між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область), розташованої у с. Ірша Житомирського району Житомирської області поблизу вул. Ніни Сосніної, за координатами: 50.721037, 29.458137, при цьому розмістивши їх під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території У країни, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у відповідності до вимог, передбачених ч. 2 ст. 264, ч. З ст. 335, ч.ч. 2, 3 ст. 257 Митного кодексу України, 26.04.2022 склав та 27.04.2022 подав до відділу митного оформлення «Варшавка» митного поста «Коростень» Житомирської митниці для митного оформлення електронні митні декларації форми ЕК10АА (експорт: остаточне вивезення) з товаросупровідними документами:

№ UA101070/2022/004492 з інвойсом № 1119, специфікацією № 1119, актом завантаження залізничного вагону № 1119;

№ UA101070/2022/004493 з інвойсом № 1118, специфікацією № 1118, актом завантаження залізничного вагону № 1118;

№ UА101070/2022/004489 з інвойсом № 1116, специфікацією № 1116, актом завантаження залізничного вагону № 1116;

№ UА101070/2022/004491 з інвойсом № 1115, специфікацією № 1115, актом завантаження залізничного вагону № 1115, в яких вказав завідомо неправдиву інформацію про найменування товару, а саме що товаром є тільки «деревина паливна у вигляді колод: деревина дров`яна промислового використання, хвойних порід (сосна), діаметром 5-45 см, довжиною 2 м, у вигляді полін з корою, мають в наявності сухостій, сучки, кривину складну і просту від 4% до 15%, не придатні для розпилювання та стругання чи лущення, не для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок шпону, сірників. Також ці лісоматеріали не можуть бути використані у якості будівельної деревини в круглому виді», тим самим приховавши від митного контролю переміщення лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки за дорученням УСБУ в Житомирській області посадовими особами Житомирської митниці у відповідності до положень ч. 5 ст. 338 МК України у період часу з 28.04.2022 по 03.05.2022 проведено переогляд товару, та 05.05.2022 слідчим УСБУ в Житомирській області у порядку ст. 237 КПК України проведено огляд місця події - території під`їзної колії біля залізничної станції «Малин» (м. Малин Коростенського району, площа Вокзальна 12) за координатами: 50.7765 ЮС, 29.291320В, за результатами яких виявлено та вилучено лісоматеріали загальним об`ємом 298,69 м3, які переміщувалися через митний кордон України за митними деклараціями типу: № UA101070/2022/004438, № UA101070/2022/004436, № UA101070/2022/004439,№ UA101070/2022/004442,№ UA101070/2022/004435, № UА101070/2022/004437, у залізничних вагонах №№96390406, 96399118, 96393640, 96391263, 96290101, 96397781, серед яких виявлено лісоматеріали круглі класу якості «В», породи сосна, згідно технічних умов ТУ У 16.1 - 2:2018, у кількості 321 колода, загальним об`ємом 19,512 м3.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 1129/1316-1337/22-25 від 05.07.2022, встановлено, що виявлені лісоматеріали породи «Сосна», категорії якості «В», необроблені та з не видаленою корою, в кількості 321 колода, діаметр колод 15-46 см, загальний об`єм 19,512 м3 мають характеристики відповідно до УКТЗЕД, що відповідають товарній підкатегорії 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або не видаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані», ринкова вартість яких станом на 26.04.2022 року складала - 45282,23 грн. з ПДВ (сорок п`ять тисяч двісті двадцять грн. 23 коп.).

Також, за дорученням УСБУ в Житомирській області посадовими особами Житомирської митниці у відповідності до положень ч.5 ст.338 МК України у період часу з 18.05.2022 по 20.05.2022 проведено огляд товару, та 23.05.2022 слідчим УСБУ в Житомирській області у порядку ч.3 ст.233 КПК України проведено огляд місця події - території під`їзної колії між залізничною станцією Пенизевичі (Житомирська область) та станцією Тетерів (Київська область), що розташована у с. Ірша Житомирського району Житомирської області поблизу вул. Ніни Сосніної, за координатами: 50.721037, 29.458137, за результатами яких виявлено та вилучено лісоматеріали загальним об`ємом 218,58 м3, які переміщувалися через митний кордон України за митними деклараціями типу: №UА101070/2022/004489,UА101070/2022/004491, №UА101070/2022/004492, №UA101070/2022/004493, у залізничних вагонах №№96393251, 96290283, 90900630, 96392014, серед яких виявлено лісоматеріали круглі класу якості «D», породи сосна, згідно технічних умов ТУ У 16.1 - 2:2018, у кількості 243 колоди, загальним об`ємом 29,17 м3.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 1130/1348-1378/22-25 від 07.07.2022, встановлено, що лісоматеріали породи «Сосна», категорії якості «D», необроблені та з не видаленою корою, в кількості 243 колоди, діаметр колод 15-50 см, загальний об`єм 29,17 м3, мають характеристики відповідно до УКТЗЕД, що відповідають товарній підкатегорії 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або не видаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані», ринкова вартість яких станом на 27.04.2022 року складала - 73313,81 грн. з ПДВ (сімдесят три тисячі триста тринадцять грн. 81 коп.).

Ураховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_4 , вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених у загальній кількості 564 колоди, загальним об`ємом 48,682 м3, які мають характеристики відповідно до УКТЗЕД, що відповідають товарній підкатегорії 4403, загальною вартістю 118596,04 грн. з ПДВ (сто вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто шість грн. 04 коп.), що становить особливо великий розмір.

Своїми умисними діями, які виразились в у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України; умисними діями, які виразились у вчиненні службовою особою з використанням службового становища закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Вказані встановлені судом обставини підтверджуються показаннями обвинуваченого, дослідженими безпосередньо судом в судовому засіданні.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, підтвердив зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини кримінального правопорушення. Дав показання про те, що придбав деревину, яку завантажив до вагонів, намагаючись приховати її характеристики від митного контролю. У вчиненому кається, жалкує про вчинене.

В зв`язку з повним визнанням обвинуваченим своєї вини, правильним розумінням сутті обвинувачення, не оспорюванням фактичних обставин справи інші докази суду не подавались, судом не досліджувались.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є його каяття у вчиненому, сприяння в розкритті кримінального правопорушення, добровільне перерахування на потреби Збройних Сил України суми внесеної застави.

Обставин, які обтяжують його покарання, не встановлено .

Як особа ОСОБА_4 працездатного віку, по місцю проживання характеризується позитивно, має родину, на утриманні матір похилого віку, працює, на спеціалізованих обліках не перебуває, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Таким чином, проаналізувавши всі зібрані та дослідженні в судовому засіданні докази, які є допустимими, належними та достовірними, в своїй сукупності достатніми та взаємопов`язаними, поза розумним сумнівом доводять причетність обвинуваченого до вчинення злочинних дій, суд дійшов висновку про винуватість ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (нетяжкий та особливо тяжкий злочини), обставини справи, особу обвинуваченого, його відношення до вчиненого, пом?якшуючі покарання обставини, суд вважає, що його виправлення можливо без ізоляції від суспільства.

Оскільки обвинувачений свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся, даючи правдиві показання, сприяв розкриттю злочинів, добровільно перерахував на допомогу ЗСУ суму застави, на утриманні має непрацездатного члена сім`ї, до кримінальної відповідальності притягується вперше, суд вважає за можливе на підставі ст.69,ч.1 КК України призначити йому основне покарання за ст.15 ч.2 201-1 ч.3 КК України більш м`яке, ніж передбачено санкцією норми закону, у виді штрафу та відповідно до ст.69,ч.2 КК України не призначати додаткове покарання у виді конфіскації майна. Покарання за ст.366 ч.1 КК України обирається в межах санкції у виді штрафу.

Обравши вид та розмір покарання в межах санкцій частин статей законів, які передбачають відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення, покарання за сукупністю кримінальних правопорушень за правилами ст.70,ч.1 КК України призначається шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, що буде справедливим, співмірним вчиненому, достатнім та необхідним для попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Доля речових доказів вирішується відповідно до положень ст.96-2 КК України, ст.100,ч.9 КПК України, судові витрати стягуються з обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368,370,373,374 КПК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст.366 ч.1, 15 ч.2 201-1 ч.3 КК України, і призначити покарання за ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить шістдесят вісім тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк один рік; призначити основне покарання за ст.15 ч.2 201-1 ч.3 КК України з застосуванням ст.69 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить вісімсот п`ятдесят тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк один рік шість місяців та з застосуванням ст.69 ч.2 КК України без конфіскації майна.

Покарання за сукупністю кримінальних правопорушень призначити за правилами ст.70,ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить вісімсот п`ятдесят тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк один рік шість місяців та без конфіскації майна.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу, але не пізніше ніж до 30.03.2023 року, залишити попередній особисте зобов`язання.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 11.08.2022 року на майно ОСОБА_4 , скасувати.

Судові витрати за проведення експертиз в сумі 35588,76 гривень стягнути з ОСОБА_4 на користь держави.

Арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира від 20.05.2022 року на залізничні вагони 96390406, 96399118,96393640, 96391263, 96290101, 96397781 та від 21.06.2022 року на залізничні вагони №96393251, 96290283, 90900630, 96392014 скасувати, вагони повернути філії «Дарницький вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця».

Відповідно до положень ст.96-1 ч.1 п.3 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та безоплатно вилучити у власність держави лісоматеріали загальним об`ємом 517,27 кубічних метрів.

Вирок може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду через Коростенський міськрайонний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано .

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, може бути отримана в суді учасниками судового провадження.

Суддя ОСОБА_1