Єдиний унікальний номер 317/548/23
Номер провадження 1-кс/317/53/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було уточнене та обґрунтоване наступним.

17.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що 16.01.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 42 660 гривень.

За даним фактом 18.01.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 який пояснив, що приблизно о 15 год. 17 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 намагаються викрасти грошові кошти та вказала послідовність дій, які потрібно зробити, щоб це застережити. Після чого невідома особа повідомила, що у користуванні ОСОБА_5 ще знаходиться картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб застережити несанкціоноване перерахування коштів треба перевести їх на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 . Після чого невідома особа сказала, що через деякий час з ним зв`яжеться інший співробітник банку та поклала слухавку. Через деякий час, приблизно о 15 год. 39 хв. ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і пояснили, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизуватися у власному акаунті, після чого ОСОБА_5 виконав усі вказані дії. Після чого запитала якими картками ще користується ОСОБА_5 , на що ОСОБА_5 відповів, що користуюся карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », віртуально карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього невідома особа вказала на ряд дій, які потрібно виконати, щоб забезпечити безпеку грошових коштів на усіх перелічених ОСОБА_5 картках, які ОСОБА_5 та повідомив про це невідому особу, після чого остання поклала слухавку. Через деякий час, приблизно о 17 год. 00 хв. 16.01.2023 ОСОБА_5 вирішив перевірити банківські рахунки, які належать йому, його дружині ОСОБА_6 та його сину ОСОБА_7 , та виявив, що з усіх карток, які знаходяться у використанні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були зняті грошові кошти у різних сумарних еквівалентах. Після чого ОСОБА_5 одразу подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував усі картки, які належать йому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 16.01.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. Їх неприбуття, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 16.01.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.01.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.01.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 16.01.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1