Провадження № 1-кс/752/448/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання 0000425 від 11.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до отриманої у ході розслідування інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності, який в свою чергу сприяв ряду підприємств безперешкодно перемагати у закупівлях «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро», з метою заволодіння державними коштами, шляхом їх подальшого виведення через підконтрольні підприємства.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з початку 24.02.2022 року були здійснені наступні закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказівкою призначення платежу «Заходи по ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- щодо постачання металевих виробів із сталі, на загальну суму 40 900 000 грн.;

- тактичні черевики на суму 11 343 439 грн.

Вищезазначені закупівлі здійснювались за завищеними цінами та в завищеному обсязі. Якісні показники придбаних товарів також були штучно завищені. Грошові кошти було переведено на вищевказані підконтрольні підприємства з метою їх заволодіння та подальшого виведення в тіньовий сектор економіки.

Також, за оперативною інформацією металеві конструкції та тактичні черевики на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 не поставлені в повному обсязі, однак договори оплачені повністю.

Окрім того, у ході розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що йому взагалі нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про його господарську діяльність, про те що він є директором вказаної ТОВ йому також не відомо.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктів господарювання,які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме:

- договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

-актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та інших документів відносно виконання вказаних договорів;

-відомостей та документів про подальший рух чи використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металевих виробів із сталі та тактичних черевиків (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, інші документи про рух від ІНФОРМАЦІЯ_1 до кінцевих отримувачів);

-інформацію про цільове призначення поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) металовиробів із сталі марки 40Х 350*250 мм;

-документи, що стали підставою укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

-інформацію про виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю металевих виробів із сталі та тактичних черевиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (рішення, розпорядження);

-інформацію про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі металевих виробів із сталі (марки 40Х 350*250 мм) та тактичних черевиків протягом 2022 року;

-копію річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік із усіма внесеними змінами;

-копію посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за№ 0000425 від 11.08.2022.

Крім того, постановою старшого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 02 січня 2023 року призначено почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчим до матеріалів клопотання долучено лише договір №29 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2022 та договір №0604 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.04.2022, відомості про укладення інших правочинів між вказаними сторонами матеріали клопотання в собі не містять.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-довору №29 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2022 та договіру №0604 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.04.2022, з усіма додатками та додатковими угодами, щодо постачання металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

-актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та інших документів відносно виконання вказаних договорів щодо постачання металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

-відомостей та документів про подальший рух чи використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металевих виробів із сталі та тактичних черевиків (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, документи про рух від ІНФОРМАЦІЯ_1 до кінцевих отримувачів);

-інформацію про цільове призначення поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) металовиробів із сталі марки 40Х 350*250 мм;

-документи, що стали підставою укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

-інформацію про виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю металевих виробів із сталі та тактичних черевиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (рішення, розпорядження);

-інформацію про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі металевих виробів із сталі (марки 40Х 350*250 мм) та тактичних черевиків протягом 2022 року;

-копію річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік із усіма внесеними змінами;

-копію посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1