У Х В А Л А

Справа № 183/6159/22

№ 1-кс/183/2294/22

23 грудня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 08 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2022 року до суду надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, про власника банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів на банківському рахунку.

Вказане клопотання мотивоване тим, що У провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 червня 2021 року за №0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

07 червня 2021 року на адресу Новомосковської окружної прокуратури, відповідно до Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 1993 року, надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 , щодо підробки документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 липня 2020 року ОСОБА_5 , в пункті прийому візових анкет у м. Дніпро, який обслуговує підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній подав анкету на отримання національної візи типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись довідкою№ ZAS/14070/2020/00037180 dsl 12.06.2020 про запис анкети до реєстру анкет в справі сезонної роботи» з не автентичною урядовою печаткою Груєцького старости і підписом фіктивного представника праці ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 знаходиться за межами України, з останнім було встановлено зв`язок за моб. ном. НОМЕР_4 , яким він користується за допомогою зв`язку додатку «WatsApp» з використанням мобільного телефону. Останній повідомив, що у червні 2020 року він стикнувся з проблемою оформлення робочої візи для виїзду до Республіки Польщі. Через пандемію жоден візовий центр не працював. В цей час ОСОБА_5 побачив оголошення в мережі «Інтернет» про оформлення робочих віз та звернувся за моб. номером, вказаним на сайті, назву сайту не пам`ятає, номер відсутній. В ході спілкування з невідомою особою, йому було обіцяно оформлення всіх необхідних документів для отримання робочої візи. 22.06.2020 він здійснив переказ грошей в сумі 1 360 грн. та 26.06.2020 ще 4 398 грн. на ім`я ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна сума переказу складає 5 758 грн. Про що ОСОБА_5 надіслав дізнавачу фотокопію екрану свого мобільного телефону про переказ грошей. Також ОСОБА_5 було надано номер своєї банківської карти НОМЕР_5 , з якої було здійснено переказ грошей.

Після оплати, ОСОБА_5 було отримано довідку ZAS/14070/2020/00037180 dsl 12.06.2020 про запис анкети до реєстру анкет в справі сезонної роботи» та інші документи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Новомосковськ, з якими останній звернувся до консульства р. Польщі, але виявилось, що документи не мають юридичної сили через їх підробку. В зв`язку з чим у робочій візі ОСОБА_5 було відмовлено.

23.09.2020 ОСОБА_5 виїхав до Польщі через пункт пропуску Шегині за закордонним паспортом в рамках безвізового режиму, з правом перебування в Польщі на строк до 90 діб. Але в зв`язку з початком пандемії виїхати до України було неможливо, тому останньому було подовжено строк перебування в Польщі до закінчення вірусної хвороби. На початку 2022 року ОСОБА_5 було подано документи на отримання карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання дозволу на постійне проживання.

28 вересня 2022 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та 10 листопада 2022 року дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , здійснено доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вилучено інформацію на електронному носії про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 в період з 21.06.2020 до 27.06.2020.

За вилученою інформацією в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ОСОБА_5 22.06.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1360,87 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та 26.06.2020 здійснено ще один переказ на вищевказану карту в сумі 4398,27 грн., яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Загальна сума переказу складає 5759,14 грн., що підтверджується свідченнями ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка склала довідку ZAS/14070/2020/00037180 dsl 12.06.2020 про запис анкети до реєстру анкет в справі сезонної роботи» з не автентичною урядовою печаткою, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 21.06.2020 до 21.07.2020 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти;

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі та підтримує його.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 08 червня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором надано слідчому витяг з ЄРДР, копію завіреного перекладу з польської мови листа заступника окружного прокурора у м.Радомі, копію рішення про відмову у видачі національної візи, роздруківку про банківські перекази, копію протоколу допиту свідка, рапорт дізнавача, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2022, доповнення до протоколу тимчасового доступу.

Наведені письмові докази свідчать, що документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до вимог частини першої статті 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 08 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 з наданням анкети клієнта, де зазначена реєстрація клієнта, мобільний номер телефону та ін. дані, а також фотоматеріали, які здійснюються при отриманні карти клієнта;

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 21.06.2022 до 21.07.2022 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 21.06.2020 до 21.07.2020;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 21.06.2020 по 21.07.2020 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 21.06.2020 по 21.07.2020.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1