НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02 березня 2023 року Справа № 322/5/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за № 0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

28.02.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просив:

- надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 години 01.01.2022 по 23:59 години 24.02.2023, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, на картку чи рахунок якої відбувався переказ коштів (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місце зняття грошових коштів в зазначений період з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів (в тому числі електронних), прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

21.07.2022 до відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою № 2248, звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 про те, що 19.07.2022, близько 17:52 годин перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. за бензопилу та скутер, так їх і не отримавши.

Із протоколу допиту потерпілої встановлено, що 18.07.2022 ОСОБА_8 замовила для свого батька на інтернет ресурсі «IZI» електропилу та скутер за який булав казана ціна 14100 грн. Написавши продавцю повідомлення на сайті, останній повідомив № НОМЕР_3 по якому вона зателефонувала та домовилась про передоплату у сумі 1300 грн., яку перерахувала зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , після чого відправила квитанцію на № НОМЕР_6 , продавець повідомив, що відправив товар та необхідно чекати дзвінка від працівників пошти. Через декілька днів зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_7 , яка представилась працівником пошти та повідомила, що необхідно оплатити всю суму за товар та лише тоді можна буде отримати замовлення, оголошення в цей час вже було не активне та продавець не відповідав на дзвінки.

24.08.2022 на підставі ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області було проведено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 . За результатами якого встановлено, що 19.07.2022 на картку № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 1300 грн. від ОСОБА_10 , цього ж дня о 18:14 грошові кошти у сумі 2500 грн. були зняті у банкоматі № А0700086 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового розслідування, на адресу слідчого відділення надійшов рапорт-рекомендація від начальника сектору кримінальної поліції про те, що оперативним шляхом було встановлено банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якою користуються зловмисники при вчинені шахрайських дій.

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Вилучення зазначеної інформації є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_8 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

У судове засідання з розгляду клопотання слідчий та прокурор, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, не з`явилися. У поданій до суду письмовій заяві слідчий зазначив про підтримку клопотання та просив розглянути справу за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, без належного обґрунтування, носить формальний характер, слідчим не доведено необхідного об`єму правових підстав для прийняття рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зокрема, слідчим не доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, до клопотання слідчого не додано доказів того, що грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку потерпіла перерахувала гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , в подальшому були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 години 01.01.2022 по 23:59 години 24.02.2023, адже зі змісту клопотання випливає, що шахрайські дії відносно потерпілої були вчинені 19.07.2022.

До того ж, у клопотанні не зазначено, що отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1300,00 грн. були перераховані на іншу банківську картку, а натомість вказується про зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 у банкоматі № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:

1.У задоволенні клопотання начальника СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1