Справа № 466/9146/22
Провадження № 1-кс/466/2253/22
У Х В А Л А

15 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 11.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

15.11.2022, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000938 від 11.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.11.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на сайті Олх, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 1368 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , остання 06.10.2022, розмістила на сайті Олх оголошення про продаж товару, після чого їй надійшло смс про покупку товару. Невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання про Олх-доставку. Після цього, потерпіла перейшла за цим посиланням, де ввела персональні дані своєї картки, а також пізніше авторизувалася у псевдоформі ІНФОРМАЦІЯ_1 . На цьому форма зависла, тому ОСОБА_5 вийшла та не здійснювала жодних перерахунків того дня. Далі, через три дні, остання зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_1 , і виявила наступне списання коштів: 1) з картки НОМЕР_1 06.10.2022 о 22 год 33 хв, була транзакція сумою 238,50 грн, деталі транзакції PRODE, ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіж №4DВ, яку вона не проводила. Наступного дня вона заблокувала ту картку, та замінила на нову картку № НОМЕР_2 . 09.10.2022 о 22 год 51 хв, їй на нову картку № НОМЕР_2 прийшли соціальні виплати на суму 860 грн, які з картки № НОМЕР_2 - 10.10.2022 о 00 год 30 хв, зняті невідомою особою у сумі 857,75 грн, деталі транзакції РВОDЕ, Куіу, платіж №5ВВ. Того ж дня, ОСОБА_5 знову заблокувала цю картку. їй видали нову картку № НОМЕР_3 . 07.11.2022 о 08 год 52 хв, потерпілій на цю новостворену картку прийшли соціальні виплати в сумі 860 грн. 07.11.2022, о 09 год 32 хв потерпіла добровільно перерахувала за оплату товару кошти в сумі 621 грн з цієї ж картки. 07.11.2022 о 16 год 58 хв, з картки № НОМЕР_3 , невідомою особою зняті решта коштів - 271,97 грн, деталі транзакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA. Ці транзакції потерпіла не проводила.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.10.2022 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними транзакціями: 1) 06.10.2022 о 22 год 33 хв, сумою 238,50 грн, деталі транзакції PRODE, ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіж №4DВ по картці № НОМЕР_1 ; 2) 10.10.2022 о 00 год 30 хв, сумою 857,75 грн, деталі транзакції PRODE, ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіж №5DB по картці № НОМЕР_2 ; 3) 07.11.2022 о 16 год 58 хв, сумою 271,97 грн, деталі транзакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA по картці № НОМЕР_3 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, а тому, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без участі представників володільця інформацією та без виклику дізнавача.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000938 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.11.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на сайті Олх, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 1368 грн.

Відтак, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин справи.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.10.2022 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними транзакціями: 1) 06.10.2022 о 22 год 33 хв, сумою 238,50 грн, деталі транзакції PRODE, ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіж №4DВ по картці № НОМЕР_1 ; 2) 10.10.2022 о 00 год 30 хв, сумою 857,75 грн, деталі транзакції PRODE, Кyіv, платіж №5DB по картці № НОМЕР_2 ; 3) 07.11.2022 о 16 год 58 хв, сумою 271,97 грн, деталі транзакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA по картці № НОМЕР_3 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1