Справа № 592/8334/22
Провадження № 1-кс/592/3587/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 14.10.2022 близько о 13:00 невстановлена особа в період воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., що належали ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріального збитку на вище вказану суму

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook», під назвою «Дія допомога», та перейшла за посиланням де ввела реквізити своєї банківської картки, та в подальшому виявила списання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 15.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002164 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.10.2022 по 15.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 14.10.2022 по 15.10.2022.

Строк дії ухвали до 28.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.