Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4734/22
"24" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 22.11.2022.
22.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
1. папка з написом договори 2021р. Акти виконаних робіт 2021 р. на 33 арк.;
2. папка з написом договори 2022 р. Акти виконаних робіт 2022 р. на 58 арк.;
3. папка з написом реєстр «реєстр приймання зерна вагарем 2021р. з документами на 35 арк.;
4. папка з написом «Видаткові накладні Акти приймання передачі товару 2021р. з документами на 221 арк.;
5. папка з написом «Реєстр приймання зерна вагаря, акти приймання передачі товару, видаткові накладні за 2022 р. з документами на 131 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
1. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору;
2. Блокнот чорного кольору з чорновими записами;
3. Папка швидкозшивач з написами «Звіт про коморі №5 2021» із документами;
4. Папка швидкозшивач з написами «Обробіток полів 2021» із документами ;
5. Папка швидкозшивач з написами «Акт звірки 2020» із документами ;
6. Папка поліетиленова жовтого кольору з документами;
7. Папка поліетиленова сірого кольору з написами «Акт звірки 2021» із документами;
8. Папка швидкозшивач з написами «Акти використання мінеральних добрив та ЗЗР за 2016-2022 роки» із документами ;
9. Папка швидкозшивач з написами «Реєстри ТОВ «Традекс Агрі 2021» з документами;
10. Папка швидкозшивач з написами «Реєстри ТОВ «Рівне-Борошно 2021» з документами;
11. Папка швидкозшивач з написами «Реєстри ТОВ «Агро-Оегіон Любар кукурудза 2022» з документами;
12. Крига розрахунків з організаціями 2021;
13. Книга оборотних відомостей сумового обліку №631 за 2021;
14. Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами виписки по банківському рахунку;
15. Книга оборотних відомостей сумового обліку ГОЛОВНА КНИГА за 2020;
16. Блокнот формату А4 різнокольоровою обкладинкою «My personal space» з чорновими записами;
17. Книга обліку затрат по розслиництву;
18. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами Розшифровка виписок АТ «Приватбанк» за грудень 2020;
19. Папка швидкозшивач синього кольору з документами виписок АТ «Приватбанк» за 2021;
20. Папка швидкозшивач чорного кольору з документами видатковими накладними за 2022;
21. Папка швидкозшивач за написами 1 Квартал 2022;
22. Папка швидкозшивач малинового кольору з документами Загальний реєстр на вибуття кукурудзи з поля на елеватор ТОВ «Рівне-Борошно»;
23. Папка швидкозшивач жовтого кольору з документами;
24. Книга оборотних відомостей кількісно-сумового обліку р208 матеріали сг призначення 2021;
25. Папка швидкозшивач з документами на 239 арк;
26. Папка швидкозшивач з документами на 189 арк;
27. Папка швидкозшивач з документами на 174 арк;
28. Папка швидкозшивач з документами на 382 арк;
29. Папка синього кольору з договорами та актами виконаних робіт;
31. Флеш-карта 32ГБ із електронними документами об`ємом 2,6 ГБ. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
1. Договір №15/10/2019ФП купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 15.10.2019р з додатками на 4 арк.
2. Договір №15/10/2019ВЗП про надання послуг із зберігання дизельного пального від 15.10.2019 з додатками на 5 арк.
3. Договір №14/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 14.10.2019р. на 3 арк.
4. Договір №11/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 11.10.2019 на 3 арк.
5. Договір поставки №01/11/2019ПТМЦ від 01.11.2019 з додатками на 4 арк.
6. Договір №04/11/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 04.11.2019 на 5 арк.
7. Договір №06/11/2019К1 купвівлі-продажу кукурудзи від 06.11.2019 на 5 арк.
8. Договір №08/11/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 08.11.2019 на 5 арк.
9. Договір №20/07/2019 підряду на виконання сільськогосподарських робіт від 20.07.2019 з додатками на 4 арк.
10. Договір №06/06-19 на виконання сільськогосподарських робіт від 06.06.2019 на 5 арк. (копія).
11. Договір №30/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт від 30.04.2019 з додатками на 6 арк.
12. Договір №18/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт від 18.04.2019 з додатками на 6 арк.
13. Договір №11/11/2019СГР на виконання сільськогосподарських робіт від 11.11.2019 на 5 арк.
14. Договір №28 виконання робіт (надання послуг) від 12.07.2019 на 4 арк.
15. Договір №40064604 купівлі-продажу від 27.11.2019 на 3 арк.
16. Договір поставки №04/12/19 від 04.12.2019 на 2 арк.
17. Договір поставки №04/12/19 від 04.12.2019 на 2 арк. (другий екземпляр).
18. Договір поставки №12/04/2019 від 12.04.2019 з додатком на 2 арк.
19. Договір поставки №19/04/2019 від 19.04.2019 з додатками на 4 арк.
20. Договір поставки №16/04/2019 від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.
21. Договір поставки №17/04/2019 від 17.04.2019 з додатками на 8 арк.
22. Договір поставки №10/06/2019 від 10.06.2019 з додатками на 5 арк.
23. Договір поставки №10/06/2019 від 10.06.2019 з додатками на 5 арк.
24. Договір поставки №10.06.2019 від 10.06.2019 з додатками на 5 арк.
25. Договір №30 про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 22.07.2019 з додатками на 3 арк.
26. Договір №29/13 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 22.07.2019 з додатками на 8 арк.
27. Договір №01/09/19 про надання послуг з перевезення вантажів від 01.09.2019 у двох примірниках на 4 арк.
28. Акт надання послуг №82 від 01.10.2019 від 01.10.2019 з реєстром про надання послуг з перевезення вантажів на 2 арк.
29. Цивільно-правовий договір №20 від 02.09.2019 на 2 арк.
31. Цивільно правовий договір №32 від 02.09.2019 у двох примірниках на 4 арк.
32. Договір про надання послуг №093 від 17.09.2019 на 1 арк.
33. Договір про надання послуг №092 від 17.09.2019 з додатком на 2 арк.
34. Договір №27/09/2019ОТЗ оренди рухомого майна від 27.09.2019 з додатками на 5 арк.
37. Договір поставки пального №01/10-2019 від 01.10.2019 з додатками на 2 арк.
38. Договір №01/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 01.10.2019 з додатками на 4 арк.
39. Договір №03/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 03.10.2019 з додатками на 4 арк.
40. Договір №07/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 07.10.2019 з дадатками на 5 арк.
41. Договір №07/10/2019СГР на виконання сільськогосподарських робіт від 07.10.2019 на 5 арк.
42. Договір №08/10/2019СГР на виконання сільськогосподарських робіт від 08.10.2019 на 5 арк.
43. Договір №08.10.2019СГР на виконання сільськогосподарських робіт від 08.10.2019 на 5 арк.
44. Договір №09/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 09.10.2019 на 3 арк.
45. Договір №16/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 16.10.2019 на 3 арк.
46. Договір №31/10/2019К1 купівлі-продажу кукурудзи від 31.10.2019 на 5 арк.
47. Договір поставки нафтопродуктів №10-15/1 від 15.10.2019 на 5 арк.
48. Додаткова угода №3 до договору відповідального зберігання №10 від 04.02.2016 від 01.01.2019 на 1 арк.
49. Цивільно-правовий договір №8 від 01.01.2019 у двох примірниках на 2 арк.
50. Договір поставки №0103-19 від 01.03.2019 з додатками на 2 арк.
51. Акт прийому-передачі Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» на зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 02.03.2019 у двох примірниках на 2 арк.
52. Акт прийому-передачі Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» на зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 14.03.2019 на 1 арк.
53. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» зі зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 15.03.2019 на 1 арк.
54. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» зі зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 05.03.2019 на 1 арк.
55. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» зі зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 02.03.2019 на 1 арк.
56. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» зі зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 05.03.2019 у двох примірниках на 2 арк.
57. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» зі зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 14.03.2019 на 1 арк.
58. Акт прийому-передачі Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» на зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 13.03.2019 на 1 арк.
59. Акт прийому-передачі Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» на зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 14.03.2019 на 1 арк.
60. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» зі зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від від 14.03.2019 на 1 арк.
61. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» зі зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 16.03.2019 на 1 арк.
62. Акт прийому-передачі Майна, що є власністю ТОВ «ВЕСТ АКТИВС» на зберігання по Договору зберігання №10/04-2018 від 10.04.2018 від 12.03.2019 на 1 арк.
63. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» зі зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 14.03.2019 на 1 арк.
64. Акт прийому-передачі (повернення) Майна, що є власністю ТОВ «РЕНТКОМ СЕРВІС» на зберігання по Договору зберігання №12/03-2018 від 12.03.2018 від 14.03.2019 на 1 арк.
65. Договір №08/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт від 08.04.2019 з додатками на 7 арк. (копія).
66. Договір №10/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт від 10.04.2019 з додатками на 7 арк.
67. Договір №01/08/2020 підряду від 01.08.2020 з додатками на 6 арк. (копія)
68. Договір №37 від 29.04.2021 на 2 арк.
69. Договір №37 від 29.04.2021 на 3 арк. (завірена копія).
70. Договір №37 від 29.04.2021 на 2 арк. (копія).
71. Договір поставки №14/05/21-03 від 11.05.2021 з додатками на 4 арк.
72. Договір поставки №14/05/21-03 від 11.05.2021 на 2 арк. (копія).
73. Договір поставки №14/05/21-02 від 14.05.2021 на з додатком на 4 арк.
74. Договір поставки №14/05/21-02 від 14.05.2021 на з додатком на 4 арк. (копія).
75. Договір поставки №14/05/21-01 від 14.05.2021 з додатком на 4 арк.
76. Договір поставки №30/08/21 від 30.08.2021 з додатками на 4 арк.
77. Договір поставки №14/06/21-04 від 14.06.2021 з додатками на 4 арк.
78. Договір №715/05 від 10.05.2022 на 4 арк.
79. Договір поставки №РТ012022.5 від 14.01.2022 на 1 арк.
80. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (копія) на 2 арк.
81. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року (копія) на 2 арк.
82. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року (копія) на 2 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
1.чорновий варіант фінансового плану на 2023 рік на 13 аркушах;
2. пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022 року на 4 аркушах;
3. картка мікро SD на яку скопійовано документи з пошти ОСОБА_4 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Вилучені електронні носії інформації, повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1