печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000281 від 09.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадяни російської федерації які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована адміністративна будівля, в якій надаються в оренду офісні приміщення для комерційної діяльності з метою проведення господарської діяльності (фізичні особи - підприємці, юридичні особи). Доступ на всі поверхи будівлі не обмежений для відвідувачів, в той же час на всіх поверхах будівлі встановлено камери відеоспостереження, зображення з яких виведене до окремого приміщення охорони.

Згідно отриманих відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16 є компанія нерезидент GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови).

Установлено, що керівником GRANDE INVEST & FINANCE INC. до 2016 року являвся громадянин російської федерації ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а з 2016 року керівником компанії є громадянка російської федерації ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане також підтверджується довіреністю від 25.04.2016, відповідно до якої ОСОБА_6 , діючи від імені директора GRANDE INVEST & FINANCE INC. уповноважує на вчинення дій від імені компанії нерезидента фізичних осіб громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

У 2019 році приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 передано в управління ТОВ «ТЕНАНСІ» (код ЄРДПОУ 43400514), кінцевим бенефіціарнпм власником та керівником якого являється ОСОБА_11 , зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області за адресою: АДРЕСА_4 .

Установлено, що фактичними власниками будівлі за адресою: АДРЕСА_1 є сім`я ОСОБА_12 , отримані доходи від оренди приміщень будівлі, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності та компаній нерезидентів спрямовуються на рахунки компаній підконтрольних ОСОБА_13 , які зареєстровані на території російської федерації, що являється фактично прямим фінансуванням економіки країни агресора РФ та надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, яке перебуває у власності компанії нерезидента GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови), має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 18.04.2022 року.

21.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 757/9972/22-к накладено арешт на майно, а саме нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном.

04.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10555/22-к передано вказане майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, слідчим направлялася ухвала про накладення арешту на вказане нерухоме майно на адресу ТОВ «ТЕНАНСІ», однак невстановлені особи продовжують на даний час використовувати майно у власних цілях.

На даний час виникла необхідність проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 16 з метою відшукання та вилучення документів які підтверджують право власності та право розпоряджання вказаним нерухомим майном, документів стосовно оренди майна, а також інших речей та документів які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилий будинок-адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), додаткові відомості GRANDE INVEST&FINANCE INC.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000281 від 09.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку нежилого будинку-адміністративного (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), додаткові відомості GRANDE INVEST&FINANCE INC та перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме документів стосовно реєстрації права власності, документів що підтверджують право володіння, розпоряджання та користування об`єктом нерухомого майна за місцем проведення обшуку, фінансового-господарських та реєстраційних документів компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК та ТОВ «ТЕНАНСІ» (код ЄРДПОУ 43400514), документів на право користування інших суб`єктів господарської діяльності чи осіб які фактично займають приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, інших речей та документів, які можуть містити відомості щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; топографічних карт та їх частин, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку, світлових та світло-відбивних технічних засобів, безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих і частин; банківських карток; печаток та штампів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1