Справа № 211/1886/23
Провадження № 1-кс/211/437/23
УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000069 від 17.03.2023 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 17.03.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №3742 від 16.03.2023 за ID зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.01.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу товару - кавоварки, через соціальну мережу «Instagram» та отримала від ОСОБА_4 в якості оплати товару грошові кошти в сумі 3340 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , однак на теперішній час товар не отримав, грошові кошти за товар не повернули (Контактний номер телефону невстановленої особи відсутній так як ОСОБА_4 , зв`язувався з невстановленою особою з приводу купівлі товару в соціальній мережі «Instagram»).

17.03.2023 року дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення начальника СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 доручено дізнавачу СД ВП №1 ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на початку січня 2023 року він знайшов в додатку «Instagram» оголошення про продаж побутової техніки, перейшовши на сторінку магазину обрав собі кавоварку, після чого зв`язався в особистих повідомленнях з продавцем, та останній надав ОСОБА_4 посилання на менеджера продаж в додатку «Telegram» де він і продовжив договорюватись за покупку кавоварки. В подальшому йому надали реквізити Sense банку, та ОСОБА_6 пояснив, що не буде здійснювати оплату на російський банк, після чого надали реквізити банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номер картки НОМЕР_1 видана ніби то на ім`я ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_4 обдумав покупку та 08.01.2023 здійснив оплату на вищезазначену картку зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 у сумі 3340 гривень, та йому повідомили, що товар буде йти з Європи протягом 7-10 діб. Перечекавши даний термін 17.01.2023 ОСОБА_6 вирішив поцікавитись про стан свого замовлення та виявив, що переписка з менеджером в додатку «Telegram» була видалена, запитавши про це на сторінці магазину в «Instargam» він не отримав ніяких пояснень.

Станом на 23.03.2023 гроші не повернуті, замовлений товар не отримав. Даними протиправними діями невідомого чоловіка ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 3340 грн. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку банківської картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок, а також наявність інших рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягу з ЄРДР кримінального провадження від 17.03.2023 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються чи можуть зберігатися у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

з можливістю зазначену вище інформацію зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1