Справа №:755/6182/22
Провадження №: 1-кс/755/2251/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 22.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в межах кримінального провадження № 0001471 від 22.06.2022 рокуіз клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП з УКР ГУНП в м. Києві надійшли матеріали відносно групи осіб, які використовуючи мережу інтернет виготовляють та розповсюджують на території України підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів , з метою заволодіння грошовими коштами громадян. (ЖЄО 30380 від 22.06.2022).

В ході виконання доручення співробітниками УКР, було встановлено, невстановлені особи, створили в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи який, надають послуги із виготовлення документів, а саме водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрації транспортного засобу, оформляють додаткову категорію водійського посвідчення. Під час виготовлення вказаних вище документів особи використовують принтер для друку пластикових карток з використанням ретрансферної технології, перевагою якого є висока роздільна здатність. Використовуючи такий принтер можна виготовляти 140 односторонніх карт в годину.

Встановлено, що перекази отриманих грошових коштів за реалізацію посвідчень водія, користуючись платіжними терміналами, були здійснені на наступні банківські картки:

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, в ході допиту свідка, встановлено, що частину грошових коштів за реалізацію посвідчень було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням УКР НПУ ОСОБА_7 , ст. о/у ОВС УКР ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, до оригіналів, а в разі наявності до завірених належним чином копій, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та НОМЕР_3 а саме: інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту відкриття картки та по дату винесення ухвали (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.08.2022 року та по 09.11.2022 року;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 01.08.2022 року та по 09.11.2022 року;
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: