Справа № 534/182/23
Провадження № 1-кс/534/65/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000063 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) станом на 23.01.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 23.01.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 13 000 грн з банківського рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 24.01.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.01.2023, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_5 про те, що 23.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання виписки про рух коштів по картці останньої, невідомою особою 23.01.2023 було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_5 з карткового рахунку банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 у сумі 13 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) станом на 23.01.2023, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 08 год 15 хв 13 лютого 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.