КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1702/22
Провадження № 1-кс/534/406/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3
встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 01.11.2022 року було перераховано грошові кошти,а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год. 00хв. 01.11.2022 по 01 год.00 хв. 02.11.2022 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 26 499 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Слідча ОСОБА_3 в суді клопотання підтримала повністю.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) а саме:
-інформацію по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 01.11.2022 року було перераховано грошові кошти;
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год. 00хв. 01.11.2022 по 01 год.00 хв. 02.11.2022 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 26 499 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Строк дії ухвали до 23 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Куц