У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.08.2022 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва автошляхів на території м. Першотравенська Дніпропетровської області у 2021 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість виконаних робіт, таким чином заволодівши бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 33 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Молодіжна до вул. Кобзаря в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 948 376, 00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №34 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Чайковського від вул. Шахтарської Слави до вул. Ювілейна, в м. Першотравенську Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 11 721 869,00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №35 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 970 560,00 грн.

Окрім цього, 17.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №49 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Кобзаря до вул. Чайковського в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 14 313 388,00 грн.

На підставі викладеного виникла необхідність у проведенні ряду експертиз (почеркознавчої експертизи), з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також під час досудового розслідування відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено щодо посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р. адреса: АДРЕСА_2 ,) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), які спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), налагодили протиправну схему розтрати бюджетних коштів під час будівництва автошляхів на території міста Першотравенська.

За отриманими даними, посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють виробництво асфальто-бетонних сумішей низької якості без відповідних дозвільних документів, яка в подальшому застосовується під час укладання дорожнього покриття в рамках державних закупівель загальною вартістю понад 10 млн. грн.

Так, вищевказані посадові особи, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а також недостовірних відомостей щодо обсягу та кількості асфальто-бетонних сумішей, можуть привласнити бюджетні кошти у сумі близько 4 млн. грн.

У зв`язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-Договір №33 від 16.09.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Молодіжна до вул. Кобзаря в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт.

-Договір № 34 від 16.09.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Чайковського від вул. Шахтарської Слави до вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт;

- Договір № 35 від 16.09.2021 року, укладений між

ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт;

- Договір №49 від 17.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Кобзаря до вул. Чайковського в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, транопорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт.

-Документи, які мають взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р. адреса: АДРЕСА_2 ,) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документації щодо постачання асфальтно-бетонних сумішей, виконання підрядних (субпідрядних) робіт та надання послуг за договорами будівництва та/або ремонту автошляхів упродовж 2020-2022 років на території Першотравеньскої міської громади Дніпропетровської області, а саме договори, додаткові угоди, кошторис робіт, проекти робіт, акти виконаних робіт за типовими формами КБ-2в, КБ-3в, документи, що підтверджують факт придбання товарно - матеріальних цінностей для виконання робіт, документи щодо розрахунків замовника з підрядником, документи щодо технічного нагляду, журнали за результатами виконання робіт та інші, реєстраційних, правоустановчих документів товариства, посадових інструкцій службових осіб.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт заволодіння бюджетними коштами.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

-Договір №33 від 16.09.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Молодіжна до вул. Кобзаря в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт.

-Договір № 34 від 16.09.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Чайковського від вул. Шахтарської Слави до вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт;

-- Договір № 35 від 16.09.2021 року, укладений між

ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, документи на транспорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт;

- Договір №49 від 17.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Кобзаря до вул. Чайковського в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», додаткових угод до вказаного договору, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів, транопорті засоби, які були задіяні під час виконання зазначених робіт.

-Документи, які мають взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р. адреса: АДРЕСА_2 ,) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документації щодо постачання асфальтно-бетонних сумішей, виконання підрядних (субпідрядних) робіт та надання послуг за договорами будівництва та/або ремонту автошляхів упродовж 2020-2022 років на території Першотравеньскої міської громади Дніпропетровської області, а саме договори, додаткові угоди, кошторис робіт, проекти робіт, акти виконаних робіт за типовими формами КБ-2в, КБ-3в, документи, що підтверджують факт придбання товарно - матеріальних цінностей для виконання робіт, документи щодо розрахунків замовника з підрядником, документи щодо технічного нагляду, журнали за результатами виконання робіт та інші, реєстраційних, правоустановчих документів товариства, посадових інструкцій службових осіб.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1