Справа № 369/2486/23
Провадження №1-кс/369/550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000406 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.02.2023 року до ЧЧ Бучанського РУП надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НПУ, про те, що до них звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що 09.01.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонент НОМЕР_2 та який представився представником служби безпеки банку, та повідомив, що в зв`язку із блокуванням її картки, потрібно перевести її кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 перевела частинами грошові кошти на загальну суму 160 000 гривень невідомій особі. Подія мала місце: АДРЕСА_1 . (ЄО 849).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сповістила, що її банківська картка буде заблокована і їй потрібно всі кошти перевести із своєї карти на невідому карту № НОМЕР_3 . Після цього потерпіла ОСОБА_5 будучи введена в оману, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на невідому картку шахраїв № НОМЕР_3 грошові кошти частинами на загальну суму 160000,00 грн.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній тразакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 09.01.2023 року до 19.01.2023 року.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю, надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 09.01.2023 року до 19.01.2023 року: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 09.01.2023 року до 19.01.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 09.01.2023 року до 19.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_4 з 09.01.2023 року до 19.01.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації щодо карткового рахунку інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1