печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021, у рамках кримінального провадження № 0000134,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» звернулися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просять скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2022, по справі № 757/39854/21-к, на майно належне ТОВ «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» ().

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що 11.08.2021 кримінальне провадження № 0000134 було виділено у кримінальне провадження № 0001050.

13.06.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/64451/21-к було закрито кримінальне провадження № 0000134 за окремими епізодами.

Очевидно, що виділення матеріалів кримінального провадження підтверджує те, що відпала потреба в утриманні тимчасово вилученого та арештованого майна ТОВ «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» в рамках кримінального провадження № 0000134.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, просять задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов до наступних висновків.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2022, по справі № 757/39854/21-к, накладено арешт на майно належне ТОВ «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2022 кримінальне провадження № 0000134 за окремими епізодами закрито.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000134, в рамках якого було накладено арешт, закрито в частині епізодів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 170, 171, 173, 174, 283, 284, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021, у рамках кримінального провадження № 0000134 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2022, по справі № 757/39854/21-к, на майно належне ТОВ «ГОЛД ІНВЕСТ МАКСИМУМ» (), а саме:

1.Металевий виріб артикул «С подвеска»;

2.Металевий виріб артикул «П подвеска»;

3.Металевий виріб артикул «К подвеска»;

4.Металевий виріб артикул «К подвеска»;

5.Металевий виріб артикул «П-2 подвеска»;

6.Металевий виріб артикул «А подвеска»;

7.Металевий виріб артикул «К43»;

8.Металевий виріб артикул «2-6013.0.2»;

9.Металевий виріб артикул «6-0086.0.2»;

10.Металевий виріб артикул «2-4344.0.2»;

11.Металевий виріб артикул «2-4508.0.2»;

12.Металевий виріб артикул «6-0000.0.2»;

13.Металевий виріб артикул «2-8175.0.2»;

14.Металевий виріб артикул «2-4189.0.2»;

15.Металевий виріб артикул «652з Перстень»;

16.Металевий виріб артикул «824з Печатка»;

17.Металевий виріб артикул «820 Печатка»;

18.Металевий виріб артикул «642з Перстень»;

19.Металевий виріб артикул «643з Перстень»;

20.Металевий виріб артикул «826з Печатка»;

21.Металевий виріб артикул «860 Перстень»;

22.Металевий виріб артикул «820з Печатка»;

23.Металевий виріб артикул «807 Перстень»;

24.Металевий виріб артикул «789з Перстень»;

25.Металевий виріб артикул «453 Перстень»;

26.Металевий виріб артикул «785з Перстень»;

27.Металевий виріб артикул «771з Запонки»;

28.Металевий виріб артикул «790з Перстень»;

29.Металевий виріб артикул «774з Запонки»;

30.Металевий виріб артикул «450 Перестень»;

31.Металевий виріб артикул «299з Перестень»;

32.Металевий виріб артикул «328а Перестень»;

33.Металевий виріб артикул «0474.50»;

34.Металевий виріб артикул «0178.10»;

35.Металевий виріб артикул «0407.50»;

36.Металевий виріб артикул «0169.10»;

37.Металевий виріб артикул «361612Мо»;

38.Металевий виріб артикул «361612Б»;

39.Металевий виріб артикул «361612Ио»;

40.Металевий виріб артикул «ДЗЛ141»;

41.Металевий виріб артикул «ЗЛ-32»;

42.Металевий виріб артикул «ЗЛ-30»;

43.Металевий виріб артикул «07280»;

44.Металевий виріб артикул «07090»;

45.Металевий виріб артикул «02004»;

46.Металевий виріб артикул «2-0113.0.2»;

47.Металевий виріб артикул «КК2Ф/411-18»;

48.Металевий виріб артикул «К5/291-И»;

49.Металевий виріб артикул «790з Перстень»;

50.Металевий виріб артикул «189406»;

51.Металевий виріб артикул «1082ч»;

52.Металевий виріб артикул «3141.1ч»;

53.Металевий виріб артикул «1010о Перстень»;

54.Металевий виріб артикул «К35»;

55.Металевий виріб артикул «422-R Ox»;

56.Металевий виріб артикул «091»;

57.Металевий виріб артикул «986»;

58.Металевий виріб артикул «Медина 2с»;

59.Металевий виріб артикул «031»;

60.Металевий виріб артикул «Елизавета с агат»;

61.Металевий виріб артикул «Серьги РОМАШКА 1»;

62.Металевий виріб артикул «КС-24с»;

63.Металевий виріб артикул «СК2ФК/1008»;

64.Металевий виріб артикул «574 с»;

65.Металевий виріб артикул «S122»;

66.Металевий виріб артикул «гемма»;

67.Металевий виріб артикул «Орел 11487»;

68.Металевий виріб артикул «Козефина 22344»;

69.Металевий виріб артикул «Баунти 22047»;

70.Металевий виріб артикул «223-родовано»;

71.Металевий виріб артикул «ПАРИ с раух»;

72.Металевий виріб артикул «Жозефина22344»;

73.Металевий виріб артикул «Тильда с султ»;

74.Металевий виріб артикул «254с»;

75.Металевий виріб артикул «Арт.108»;

76.Металевий виріб артикул «С2/246»;

77.Металевий виріб артикул «С2Ф/131»;

78.Металевий виріб артикул «724С.Rh»;

79.Металевий виріб артикул «арт.193»;

80.Металевий виріб артикул «Пасаж с»;

81.Металевий виріб артикул «Латина»;

82.Металевий виріб артикул «S122»;

83.Металевий виріб артикул «720С.Rh»;

84.Металевий виріб артикул «Серьги ТОРНАДО»;

85.Металевий виріб артикул «Мосркой Конек 33334»;

86.Металевий виріб артикул «Арт.361097»;

87.Металевий виріб артикул «Мышонок 60010»;

88.Металевий виріб артикул «Прямоугольник11470»;

89.Металевий виріб артикул «54841-4-р»;

90.Металевий виріб артикул «2610799»;

91.Металевий виріб артикул «ПК2ФГ/1064»;

92.Металевий виріб артикул «Арт261 к»;

93.Металевий виріб артикул «Рыбка 33242»;

94.Металевий виріб артикул «МК00384»;

95.Металевий виріб артикул «Е-Р9050Н»;

96.Металевий виріб артикул «Арт721 с»;

97.Металевий виріб артикул «Эмануэль с»;

98.Металевий виріб артикул «Чародейка с»;

99.Металевий виріб артикул «арт 458-родовано»;

100.Металевий виріб артикул «С2ФК/1008»;

101.Металевий виріб артикул «ОРИЗОНА 2 с б»;

102.Металевий виріб артикул «Арт.575 с»;

103.Металевий виріб артикул «Арт.574 с»;

104.Металевий виріб артикул «1-8040.0.9»;

105.Металевий виріб артикул «1-5180.0.2»;

106.Металевий виріб артикул «Касабланка 22365»;

107.Металевий виріб артикул «Арт.219»;

108.Металевий виріб артикул «202К»;

109.Металевий виріб артикул «Арт.575 с»;

110.Металевий виріб артикул «790з Перстень»;

111.Металевий виріб артикул «Арт.01-родовано»;

112.Металевий виріб артикул «584 Перстень»;

113.Металевий виріб артикул «Арт.03-родовано»;

114.Металевий виріб артикул «515з Перстень»;

115.Металевий виріб артикул «р1040з персте»;

116.Металевий виріб артикул «Арт.565с»;

117.Металевий виріб артикул «809з Перстень»;

118.Металевий виріб артикул «Бочка с э»;

119.Металевий виріб артикул «С2Ф/668»;

120.Металевий виріб артикул «КС-43 с оникс»;

121.Металевий виріб артикул «Сережки 119с»;

122.Металевий виріб артикул «С2/235»;

123.Металевий виріб артикул «Арт.060»;

124.Металевий виріб артикул «812з Перстень»;

125.Металевий виріб артикул «480К.Чер.Rh»;

126.Металевий виріб артикул «825з Печатка»;

127.Металевий виріб артикул «6-0009.0.2»;

128.Металевий виріб артикул «860з Перстень»;

129.Металевий виріб артикул «Артикул 0181.10»;

130.Металевий виріб артикул «Арт.6-0016.0.2»;

131.Металевий виріб артикул «Каблучка Сенсация»;

132.Металевий виріб артикул «861 Перстень»;

133.Металевий виріб артикул «Арт.2-0021.0.2»;

134.Металевий виріб артикул «Арт.ПК2ФЖ/1046»;

135.Металевий виріб артикул «Підвіска 552П»;

136.Металевий виріб артикул «Арт.621/з п»;

137.Металевий виріб артикул «Арт.ПК2Ф/377»;

138.Металевий виріб артикул «Каблучка Хилари 2 к б»;

139.Металевий виріб артикул «S122»;

140.Металевий виріб артикул «878з Перстень»;

141.Металевий виріб артикул «876 Перстень»;

142.Металевий виріб артикул «592з Перстень»;

143.Металевий виріб артикул «824 Печатка»;

144.Металевий виріб артикул «Арт.757/5 ко»;

145.Металевий виріб артикул «Арт.704/18»;

146.Металевий виріб артикул «Підвісок 3099р п Оракул»;

147.Металевий виріб артикул «Підвіска P-S1113B»;

148.Металевий виріб артикул «Арт.437 - родовано»;

149.Металевий виріб артикул «Каблучка Оризона 2 к б»;

150.Металевий виріб артикул «Арт.П5Ф/788»;

151.Металевий виріб артикул «Арт.П5/755»;

152.Металевий виріб артикул «Арт.П5/741»;

153.Металевий виріб артикул «Арт.П5/738»;

154.Металевий виріб артикул «Каблучка Чапа к»;

155.Металевий виріб артикул «Арт.209.01к родій»;

156.Металевий виріб артикул «Перстень 10166 к.Аляска»;

157.Металевий виріб артикул «Арт.189710»;

158.Металевий виріб артикул «Підвіс 296.01пч Ох»;

159.Металевий виріб артикул «Арт.511-родовано»;

160.Металевий виріб артикул «Артикул СХ-2»;

161.Металевий виріб артикул «Арт.4049»;

162.Металевий виріб артикул «К36»;

163.Металевий виріб артикул «770з Запонки»;

164.Металевий виріб артикул «773з Запонки»;

165.Металевий виріб артикул «Каблучка К35»;

166.Металевий виріб артикул «р1039з Персте»;

167.Металевий виріб артикул «Каблучка 209К»;

168.Металевий виріб артикул «775з Запонки»;

169.Металевий виріб артикул «Арт.141 к б/»;

170.Металевий виріб артикул «984 Перстень»;

171.Металевий виріб артикул «Арт.035»;

172.Металевий виріб артикул «Арт.670 к»;

173.Металевий виріб артикул «478з Перстень»;

174.Металевий виріб артикул «Арт.5100001 Браслет Єгипет»;

175.Металевий виріб артикул «0030.0»;

176.Металевий виріб артикул «88332»;

177.Металевий виріб артикул «38320»;

178.Металевий виріб артикул «Арт.4.6006/26»;

179.Металевий виріб артикул «Арт.- 75»;

180.Металевий виріб артикул «Арт.2620795»;

181.Вироби із металу сріблястого кольору візуального схожі на каблучки в кількості 400 одиниць;

182.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на столові прибори в кількості 116 одиниць, які поміщені у картонну коробку, яка опечатана та склеєна паперовим аркушем паперу з роз`яснювальним підписами учасників;

183.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на сувеніри в кількості 9 одиниць;

184.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на ланцюжки в кількості 78 одиниць;

185.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на годинник в кількості 3 одиниці;

186.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на підвіс в кількості 72 одиниці;

187.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на браслети в кількості 27 одиниць;

188.Вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на сережки в кількості 110 одиниць;

189.поліетиленовий пакет у якому знаходяться вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на набори із каблучок, підвісів, прикрасів ланцюгів та браслетів, які розложені у кожен окремий сейф пакет, в загальній кількості 623 одиниці

190.поліетиленовий пакет у якому знаходяться вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на набори із каблучок, підвісів, прикрасів ланцюгів та браслетів, які розложені у кожен окремий сейф пакет, в загальній кількості 353 одиниці;

191.поліетиленовий пакет у якому знаходяться вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на столові прибори, в загальній кількості 21 одиниця;

192.вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на столові прибори, в загальній кількості 63 одиниця;

193.вироби із металу сріблястого кольору візуально схожі на набори із каблучок, підвісів, прикрасів ланцюгів та браслетів, які розложені у кожен окремий сейф пакет в загальній кількості 828 одиниць;

194.три годинники;

195.картини та ікони які знаходяться у окремих картонних коробках за наступними номерами: №№ 437, 663 , 128 , 662, 189 та 660;

196.картини та ікони які знаходяться у окремих картонних коробках за наступними номерами: №№ 164, 163, 156, 416, 190, 475, 550, 419, 241, 242, 110, 136 та 60;

197.картини та ікони які знаходяться у окремих картонних коробках за наступними номерами: №№ 712, 138, 132, 131, 158, 84, 74, 73, 244, 347, 726, 723, 722, 724, 725, 407, 737, 127, 126, 720, 719, 370, 704, 702, 700, 707 706, 721, 703, 701, 710, 709, 729, 736, 713, 718, 157, 97, 96, 284, 156, 133, 134, 136, 135, 140, 141 та 705.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1