Справа № 539/725/23
Провадження № 1-кс/539/165/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.12.2022 о 22 год 02 хв невстановлена особа (моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу генератора «ASITRA» у додатку «Viber», зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 10000 грн, котрі ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , встановлено, що 10.12.2022 ОСОБА_4 у додатку «Viber», а саме групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу генератора із-за кордону вартістю 19 000 грн. Після чого потерпілий написав у додатку «Viber» продавцеві на ім`я ОСОБА_5 , за номером телефону НОМЕР_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що потрібно перерахувати 50% вартості товару, а саме 10 000 грн. та надіслав номер банківської картки. В результаті, 18.12.2022 ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 10 000 грн., але по цей час товар так і не отримав. Також ОСОБА_4 спілкувався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 за період часу з 18.12.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у АДРЕСА_1 , а саме, інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 за період часу з 18.12.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , зокрема надходження 18.12.2022 коштів в сумі 10 000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 10 000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 10 000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 17.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 р. за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУКИ в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 за період часу з 18.12.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , зокрема надходження 18.12.2022 коштів в сумі 10 000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 10 000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 10 000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали до 28.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1