печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4141-0. Ds.2122.2022, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження- прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4141-0. Ds.2122.2022.

Районна Прокуратура в Олькуші за вказаною кримінальною справою №4141-0. Ds.2122.2022 проводить нагляд розслідування у справі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ) 02.08.2022 року у невстановленому місці в Олькуші у Малопольському воєводстві, з метою отримання майнової вигоди, для несприятливого розпорядження майном у вигляді коштів на загальну суму у розмірі 4796,38 польських злотих, шляхом введення в оману щодо наміру придбання у неї виставлених на продаж на сайті OLX дитячих ластів, а після цього отримання від потерпілої даних, які дозволяють увійти на її банківський рахунок до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання двох операцій на загальну суму у розмірі 4796,38 польських злотих, тобто у злочині за статтею 286 § 1 Кримінального кодексу.

Провадження у даній справі було порушене в результаті повідомлення, поданого до протоколу 02.08.2022 року потерпілою ОСОБА_5 . В ході провадження було встановлено наступне.

02.08.2022 року о годині 13:43 ОСОБА_6 розмістила на сайті OLX.pl оголошення про продаж дитячих ластів вартістю 50 польських злотих. В оголошенні вона також розмістила номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 .

Близько години 13:59 вона отримала смс-повідомлення з мобільного телефону під номером НОМЕР_2 з пропозицією придбання даних ластів. В ході смс-листування сторони узгодили, що товар буде відправлено кур`єром Inpost, і з цією метою покупець відправив до потерпілої смс-повідомлення з посиланням, необхідним для здійснення операції. Після відкриття даного посилання ОСОБА_6 , згідно розмішених там вказівок, вписала дані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свій логін і пароль до інтернет-банкінгу, а також код для розблокування мобільного додатка. Після відкриття банківського додатка потерпіла встановила, що з її банківського рахунку, без її дозволу, було перераховано кошти на суми у розмірі 2726,40 польських злотих та 2096,98 польських злотих. Тоді вона заблокувала рахунок по телефону. Марта Мендрек отримала з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про те, що кошти з її рахунку було стягнуто шляхом виконання двох переказів карткою, виданою до її рахунку, 02.08.2022 року о 15:14 - 17:34.

В ході веденого розслідування з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про те, що «операції від 02.08.2022 року на суми 2726,40 польських злотих та 2069,98 польських злотих, здійснені карткою під номером НОМЕР_3 , виданою для рахунку під номером НОМЕР_4 , веденого для ОСОБА_6 , це були безготівкові операції, здійснені без фізичного використання картки, в мережі Інтернет, авторизовані з використання даних з цієї картки. Дані операції було виконано в сервісах: Marketpay на суму у розмірі 2726,40 та MONODirect на суму у розмірі 2069,98 польських злотих». З інформації, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникає, що з метою встановлення IP-номерів, з яких було здійснено вищевказані оплати, слід звернутися до розрахункових агентів за даними: ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно суми у розмірі 2726,40 польських злотих та ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно суми у розмірі 2069,98 польських злотих. Було встановлено, що фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на території України за адресою: АДРЕСА_1 , а фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться на території України за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність виконати процесуальні діяння на території України. Нижченаведені відомості неймовірно істотні для подальшого провадження, тому що на їх основі можливим буде встановлення персональних даних винуватців шахрайства або дані свідків, які можуть мати знання на тему предмета цієї справи.

В заяві поданій до суду прокурор просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , документів в яких міститься наступна інформація:

- номери IP-адресів, разом з вихідними портами, з яких було здійснено операції 02.08.2022 року, на суму у розмірі 2726,40 польських злотих, із використанням картки під номером НОМЕР_3 , за допомогою якої було стягнуто суму з банківського рахунку під номером НОМЕР_4 , який ведеться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ОСОБА_8 ;

- повні дані інтернет-оператора (назва і місцезнаходження)

- інформація щодо персональних, адресних та контактних даних власників (уповноважених осіб) встановленого банківського рахунку (щодо операції, описаної вище);

- банківську документацію, пов`язану з перебігом операції, описаної у 1 пункті - отримання 02.08.2022 року суми у розмірі 2726,40 польських злотих та розпорядження нею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11357/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1