У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2022 Справа №607/15136/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здіснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку; - Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; - Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 21.10.2022 року близько 15:00 год., невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , з телефону № НОМЕР_2 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом оформлення матеріальної допомоги заволоділа паролями доступу для здійснення операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , після чого з карткового рахунку були зняті грошові кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинено їй матеріальні збитки на вищевказану суму.

Даний факт відділенням поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено в ЄРДР №0000185 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 21.10.2022 року до неї з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що здійснює оформлення матеріальної допомоги. Після чого ОСОБА_5 , продиктувала даній особі паролі доступу які надходили їй в смс повідомленнях. В подальшому близько 15:00 год., 21.10.2022 року з банківської картки ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 7000 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться,здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12.00 год., 21 жовтня 2022 року по 20.00 год., 21 жовтня 2022 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1