ЄУН №1-кс/337/47/2023
Справа № 337/3076/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000055 від 11.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що кваліфікується як розтрата чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

встановив:

11.01.2023 року прокурор Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що у період часу з 15.03.2022 року по 23.06.2022 року службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Токмацької міської ради (далі за текстом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення 31 договору без використання електронної системи закупівель на суму 1 061 179,46 грн., в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 пояснив, що він є начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.07.2022 року він доручив головному спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснити моніторинг закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР за період з 24.02.2022 по 08.07.2022 у відкритих джерелах. Під час здійснення моніторингу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за вказаний період часу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР укладено 30 договорів на загальну суму 1 061 179, 46 грн. Договори укладались в період з 15.03.2022 року по 23.06.2022 року, включно. Предметами договорів були закупівля робіт та послуг, закупівля матеріалів, в тому числі будівельних, послуги проведення медичного огляду, ремонти площадок, заміна труб, закупівля дверей, закупівля телекомунікаційних послуг, ремонтні роботи і таке інше. Договори були на різні суми.

Допитана як свідок ОСОБА_5 пояснила, що вона працює спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 . 08.07.2022 нею за дорученням начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 було проведено моніторинг закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТМР за період 24.02.2022 року по 08.07.2022 року у відкритому джерелі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Чому саме « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а ні інша організація мені не відомо, я виконувала вказівку керівництва.

Під час здійснення моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТМР за період 24.02.2022 року по 08.07.2022 року, з метою закупівлі товарів робіт та послуг було укладено 30 договорів, на загальну суму 1 061 179, 46 гривень. Джерелом фінансування були кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договори укладались між « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичними особами підприємцями, найбільш часто зустрічались такі ФОП, як: ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), а також з іншими ФОПами.

Договори укладались в період з 15.03.2022 року по 23.06.2022 року, включно. Предметами договорів були закупівля робіт та послуг, закупівля матеріалів, в тому числі будівельних, послуги проведення медичного огляду, ремонти площадок, заміна труб, закупівля дверей, закупівля телекомунікаційних послуг, ремонтні роботи і таке інше. Договори були на різні суми.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.08.2021 № 6451/5/08-01-12-01-10 на запит від 04.08.2022 № 34/21-2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР відкрито 2 банківських рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »): НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 22.09.2022 проведено тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів на банківських рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Відповідно до отриманих під час тимчасового доступу даних про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР, відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), встановлено, що з 24.02.2022 по 29.09.2022 частина грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебували на зазначеному банківському рахунку, перераховувалися в якості оплати на підставі договорів укладених без використання електронної системи закупівель фізичній особі підприємцю (далі за текстом - ФОП) ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) на банківський рахунок НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритих в Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду від 11.11.2022 проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , відкритих у Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вивченням даних про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 встановлено, що частина грошових коштів, отриманих ними від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР, в подальшому з їх банківських рахунків була перерахована на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою отримання даних про вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМР розтрати грошових коштів суттєве значення має встановлення власника та інших ідентифікуючих ознак особи по банківському рахунку НОМЕР_8 .

Вказана інформація знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ прокурор Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 , прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю: -в паперовому та електронному вигляді документів, що засвідчують кому належать рахунок НОМЕР_8 , а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, копія номера картки платника податків, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта юридичної особи, опитувальник представника клієнта юридичної особи, лист щодо взяття на облік як платника податків, а також інших документів, що ідентифікують фізичну особу або представника юридичної особи при оформленні та обслуговуванні вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: