У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8998/22

№ 1-кс/183/2309/22

26 грудня 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Балаклійськогго відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ро надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в кримінального провадження №0000093 від 17 грудня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив :

дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 17.12.2022 року до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 16.12.2022 року близько 06:15 год., невідома особа шляхом зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі близько 8000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що на даний час вона являється внутрішньо-переміщеною особою та мешкає за вищевказаною адресою. Близько одного тижня тому вона разом зі своїм чоловіком приїхала до м. Балаклія, де вони мешкали до початку бойових дій, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . 16.12.2022 року близько 06:00 год. потерпіла знаходилася в м. Балаклія, у себе вдома за вищевказаною адресою. Близько в цей час остання гралася у себе в телефоні, де їй на мобільний телефон прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнення мобільного на номер, який починається на 093, більше номеру не може згадати, на суму 1000 грн. з її пенсійної картки № НОМЕР_1 . Після чого вона зайшла до свого особистого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в сповіщенні банк запитував «Чи підтверджує вона поповнення мобільного телефону?» на що потерпіла відповіла «Відміна». Після чого вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700, де з 5 спроби вона зателефонувала до оператора банку, де відповіла жінка, та зв`язала мене з спеціалістом чоловічої статі, де відразу повідомила, щоб її дві банківської картки заблокували, на що оператор задав відповідні питання, на які потерпіла відповіла, та її заблокували картки. Після чого ОСОБА_5 потім знову зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що з кредитної карти № НОМЕР_2 також були списані грошові кошти в сумі близько 7000 грн., які були списані двома платежами, перша транзакція 4000 грн., друга транзакція 3000 грн. На моїй пенсійній картці була сума близько 9000 грн., а на кредитній картці сума становила близько 44000 грн. Точну інформацію стосовно моїх банківських карток я зможу надати після того, як візьму відповідну довідку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого додам відповідну довідку до матеріалів кримінального провадження. Хочу додати, що я нікому не надавала свої особисті дані по своїм банківським карткам та нікому їх не передавала

Дізнавач зазначає, що для встановлення відомостей про особу, яка перевела гроші з банківської картки ОСОБА_5 , а також для встановлення точної суми збитку необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 16.12.2022 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила16.12.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 7939 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

У зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 , в судове засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.12.2022 року, протокол допиту потерпілого від 17.12. 2022 року, виписка «ПриватБанку».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 16.12.2022 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 16.12.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 7939грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання

Строк дії ухвали до 25 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1