УХВАЛА

15 березня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001789 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за повідомлення працівника правоохоронного органу про те, що 26.09.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння ззовні схоже на бурштин-сирець.

Слідчий у клопотанні вказує, що 11.10.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено на виконання постанову про призначення судово гемологічної експертизи за експертною спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння». 01.02.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов висновок експерта згідно якого надані на дослідження каміння ззовні схожі на бурштин-сирець, являється дорогоцінним камінням органогенного утворення, вагою 22,17041 кг.

Також слідчий зазначає, що 14.02.2023, ОСОБА_5 в ході дачі пояснень, долучив до матеріалів кримінального провадження видаткову накладу, згідно якої оплата за бурштин здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю здійснення виїмки наступних документів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації), неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про відкривача рахунку (заяви, анкети, та ін..);

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням платника та отримувача платежів, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ, за період часу із 01.09.2013 по 31.12.2013, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді (вилучити копії документів) та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1