УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1228/23

Провадження № 1-кс/317/214/2023

21 березня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000042 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду; - з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2023 до ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа за місцем свого мешкання за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт Малокатеринівка зберігає наркотичні засоби, а саме марихуану з метою збуту.

За даним фактом 13.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та розпочато досудове розслідування.

08.03.2023 року на підставі ухвали Запорізького районного суду Запорізької області про проведення обшуку №317/1228/23, №1-кс/317/173/2023 від 06.03.2023 було проведено обшук у ході якого у період часу з 08 год. 05 хв. по 10 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , де на момент обшуку знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого в будинку у дальній кімнаті розмірами приблизними 9 метрів на 2 метри було виявлено та вилучено: 12 полімерних ємкостей з подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження; 1 металева чайна ложка; чорна полімерна банка з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження; зіп-пакет з подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору; картонна коробка з гілками рослинної речовини сіро зеленого кольору; частина від пристрою для куріння з полімерної пляшки об`ємом 1 л у горловині з нашаруванням речовини та ковпак з отворами та нашаруванням; 3 пачки насіння FiSeeds; ваги (300g х 0.01г Digital Scule); аркуш паперу з описом догляду та сортів; грошові кошти у сумі 1300 доларів США; грошові кошти у сумі 7200 гривень; 4 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; планшет марки SAMSUNG SM-X200 32 GB у корпусі чорного кольору R9YTS00GSSW; мобільний телефон NOKIA у корпусі чорного кольору з IMEI №1) НОМЕР_6 , №2) НОМЕР_7 ; сито з залишками рослинної речовини сіро зеленого кольору.

На даний час на вилучені об`єкти слідчим суддею накладено арешт та визнано речовими доказами, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, по банківській картці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (рахунку) (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.30-31).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2023 за № 0000042, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 307 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні (а.с.8), рапорт (а.с.9), ухвала про проведення обшуку Запорізького районного суду Запорізької області від 06.03.2023 (а.с.10-11), протокол обшуку (а.с.12-22), постанова про визнання та залучення речових доказів до кримінального провадження (а.с.23-24), ухвала про арешт майна Запорізького районного суду Запорізької області від 10.03.2023 (а.с.25-27).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 13.02.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 01.01.2023 по 21.03.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1