УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000527 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що службові особи Житомирської митниці Держмитслужби України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи настання негативних наслідків вчиняють дії в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, здійснюють приховання товарів з російської федерації, що надійшли для митного оформлення, неналежно проводять митні огляди вантажів, не коригують їх митну вартість під час здійснення митних формальностей, чим завдають збитки державі.

Так, 04.09.2022 на митний пост «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби України прибув автомобіль р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з товаром «автомобільні запчастини» згідно заявленої номенклатури вартістю 42952,65 доларів США. Місце доставки вантажу для здійснення митного оформлення зазначено Житомирську митницю, відправник товару - китайське підприємство «Timely Customs Logistics Consulting Limited», отримувач товару - ТОВ «Селена ІНК», м. Київ, Вознесеньський узвіз, 14, . Декларантом зазначено ТОВ «Логістика ЮА». Для пропуску через державний кордон на товар надано документи: Carnet tir НОМЕР_3 про переміщення товару з Польщі до України, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) № 238575 про ввезення 2979 коробок з товаром «автозапчастини» вагою 22496,63 кг та інвойс № TCL/SEL/238575 від 21.06.2022 року. Того ж дня, інспектором Волинської митниці старшим державним інспектором ОСОБА_4 на вказаний вантаж оформлена картка відмови в пропуску через митний кордон України по причині відсутності в центральній базі даних ЄАІС Держмитслужби України попереднього повідомлення митних органів про намір ввезти товар.

07.09.2022 працівниками Волинської митниці проведено митний огляд вказаного товару та виявлено, що він виготовлений в російській федерації на виробничих потужностях АТ «Балаковорезинатехника», після чого працівники Волинської митниці здійснили пропуск російського товару через державний кордон України для здійснення митного оформлення на Житомирській митниці.

08.09.2022 вказаний транспортний засіб з товаром на підставі електронної митної декларації ІМ ЕЕ UA101000/2022/919029 прибув на митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці Держмитслужби України та взятий під митний контроль.

В ході вивчення поданих документів (акту огляду товару з Волинської митниці) співробітникам митного поста «Житомир-центральний» стало відомо, що товар, який прибув для ТОВ «Селена ІНК» (м. Київ, Вознесеньський узвіз, будинок 14, ) виготовлений у російській федерації та протиправно ввезений на територію України. При цьому, посадові особи митного декларанта ТОВ «Логістика ЮА», знаючи про той факт, що співробітниками митниці виявлено у вантажному автомобілі російський товар, відмовились подавати митну декларацію про його оформлення в режимі імпорт.

В подальшому, 08.11.2022 на підставі ст. 263 Митного кодексу України та службової записки інспектора митного поста «Житомир-центральний», товар «автозапчастини», а саме труби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, неармовані та не комбіновнані іншим способом з іншими матеріалами без фітингів: Hoses (935.68 кг); шланги з вулканізованої гуми без фітингів армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами: Hoses (2250.19 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями (нескінченні) трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (63.13 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), не ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (24.1 кг); привідні безкінечні паси, з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см: Drive belts (13.75кг); паси привідні синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більше як 150 см, з вулканізованої гуми: Drive belts (98.22кг); вироби з вулканізованої , не пористої гуми, крім твердої, призначені для ущільнення: Rubber products for sealing (2514.29 кг); вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, гумометалеві: Rubber-metal parts (4714.39 кг); вироби з непористої нетвердої вулканізованої гуми, запасні частини транспортних засобів: Rubber products (3470.02 кг); фурнітура з недорогоцінних металів для транспортних засобів: Fasteting accessories (3836 кг); частини, призначені для транспортних засобів, виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням: Engine parts (350.3 кг); корпуси підшипників з вмонтованими кульками та роликовими підшипниками: Bearing housings (300.45 кг); ущільнювачі механічні: Sealers (702.5 кг); частини системи підвіски моторних транспортних засобів: Parts of the car suspension system (3214.96 кг); інструменти вимірювальні з поділками: Measuring devices (3.1 кг) був розміщений на склад митниці, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де також розташований і митний пост «Житомир-центральний». Житомирської митниці В ході вивантаження товару, працівниками митниці проведено його фізичний огляд, в ході якого підтверджено виготовлення товару в російській федерації (на коробках з товаром містились відповідні маркування).

Однак, незважаючи на виявлений факт порушення митних правил - переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (приховування факту ввезення на митну територію України товарів з російської федерації), відповідальність за яке передбачене ст. 483 Митного кодексу України, службові особи Житомирської митниці, діючи на користь ТОВ «Селена ІНК», в порушення ст. 494 Митного кодексу України, не здійснили заходи щодо складання адміністративного протоколу за вказаним фактом.

Крім того, вказаними діями службові особи Житомирської митниці приховали виявлений факт ввезення на територію України російських товарів, внаслідок чого Житомирська обласна військова адміністрація не може вжити заходів по стягненню майна російської федерації на користь Збройних Сил України.

Також встановлено, що товар «автозапчастини», а саме труби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, неармовані та не комбіновнані іншим способом з іншими матеріалами без фітингів: Hoses (935.68 кг); шланги з вулканізованої гуми без фітингів армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами: Hoses (2250.19 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями (нескінченні) трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (63.13 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), не ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (24.1 кг); привідні безкінечні паси, з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см: Drive belts (13.75кг); паси привідні синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більше як 150 см, з вулканізованої гуми: Drive belts (98.22кг); вироби з вулканізованої , не пористої гуми, крім твердої, призначені для ущільнення: Rubber products for sealing (2514.29 кг); вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, гумометалеві: Rubber-metal parts (4714.39 кг); вироби з непористої нетвердої вулканізованої гуми, запасні частини транспортних засобів: Rubber products (3470.02 кг); фурнітура з недорогоцінних металів для транспортних засобів: Fasteting accessories (3836 кг); частини, призначені для транспортних засобів, виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням: Engine parts (350.3 кг); корпуси підшипників з вмонтованими кульками та роликовими підшипниками: Bearing housings (300.45 кг); ущільнювачі механічні: Sealers (702.5 кг); частини системи підвіски моторних транспортних засобів: Parts of the car suspension system (3214.96 кг); інструменти вимірювальні з поділками: Measuring devices (3.1 кг), та документи щодо його прибуття на Житомирську митницю, переміщення на територію митного поста «Житомир-центральний», поміщення на митний склад знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (адміністративне приміщення митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці та митного складу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 315938618 від 24.11.2022 об`єкти нерухомого майна загальною площею 8710.6 кв.м., а саме нежитлові приміщення, в яких здійснює свою діяльність митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці та знаходяться склад митниці, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, є приватною власністю (власник ТОВ «РЕНТЗЕМ», ), на яку Житомирським районним судом Житомирської області накладено арешт.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на території складу митниці та адміністративних приміщеннях, в яких здійснює свою діяльність митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0000527 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за їх участі оперативним працівникам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, дозвіл на проведення обшуку на території складу митниці та в адміністративних приміщеннях, в яких здійснює свою діяльність митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: товар «автозапчастини» згідно номенклатури електронної декларації ІМ ЕЕ UA101000/2022/919029, а саме труби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, неармовані та не комбіновані іншим способом з іншими матеріалами без фітингів: Hoses (935.68 кг); шланги з вулканізованої гуми без фітингів армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами: Hoses (2250.19 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями (нескінченні) трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (63.13 кг); привідні паси з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), не ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см: Drive belts (24.1 кг); привідні безкінечні паси, з вулканізованої гуми із з`єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см: Drive belts (13.75кг); паси привідні синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більше як 150 см, з вулканізованої гуми: Drive belts (98.22кг); вироби з вулканізованої , не пористої гуми, крім твердої, призначені для ущільнення: Rubber products for sealing (2514.29 кг); вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, гумометалеві: Rubber-metal parts (4714.39 кг); вироби з непористої нетвердої вулканізованої гуми, запасні частини транспортних засобів: Rubber products (3470.02 кг); фурнітура з недорогоцінних металів для транспортних засобів: Fasteting accessories (3836 кг); частини, призначені для транспортних засобів, виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням: Engine parts (350.3 кг); корпуси підшипників з вмонтованими кульками та роликовими підшипниками: Bearing housings (300.45 кг); ущільнювачі механічні: Sealers (702.5 кг); частини системи підвіски моторних транспортних засобів: Parts of the car suspension system (3214.96 кг); інструменти вимірювальні з поділками: Measuring devices (3.1 кг); книга міжнародних дорожніх перевезень (Carnet tir) серії НОМЕР_3 про переміщення товару з Польщі до України, міжнародна товарно транспортна накладна (CMR) № 238575 про ввезення 2979 коробок з товаром запчастини вагою 22496,63 кг, Інвойс № TCL/SEL/238575 від 21.06.2022 року, Електронна митна декларація ІМ ЕЕ UA101000/2022/919029, документи щодо прибуття транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в зону митного контролю, яка знаходилась на момент прибуття на території ТОВ «ВМК-Україна» (с. Оліївка Житомирського району, вул. Садова, 4), документи, щодо переміщення вказаного автомобіля з вантажем до митного складу за адресою: АДРЕСА_1, документи щодо розміщення вказаного товару на митний склад за адресою: АДРЕСА_1, у тому числі фото та відео матеріали, що містяться в електронному вигляді в АСМО «Інспектор», документи щодо відкриття митного складу (складу тимчасового зберігання) за адресою: АДРЕСА_1 (заяви суб`єкта господарської діяльності, документів що підтверджують право власності, на складські об`єкти та прилеглу територію, наказу про створення власного підрозділу охорони, експлуатаційного дозволу, технологічної схеми, технічних паспортів, загальний план території, процедури експлуатації, акту огляду територій та приміщень складу тимчасового зберігання, листування Житомирської митниці з відповідними департаментами Державної митної служби України щодо надання дозволу та ін.), Положення про митний пост «Житомир-центральний» в останній редакції, доповідні записки, акти огляду, листування та ін. документи щодо інформування керівництва митного поста «Житомир-центральний» та Житомирської митниці про факт розміщення товарів з російської федерації по декларації ІМ ЕЕ UA101000/2022/919029 на митному складі, документи щодо повернення власникам вантажного автомобіля з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а також інші документи, що стосуються надходження на митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці товару згідно електронної декларації ІМ ЕЕ UA101000/2022/919029, вчинення митних процедур, поміщення на митний склад тощо

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1