Справа №613/319/23 Провадження № 1-кс/613/192/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000227 від 29 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 22 серпня 2022 року по 00.00 год. 22 вересня 2022 року, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до чергової частини Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи з її банківської картки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 000 грн.

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 29 серпня 2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, прокурор надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 29 серпня 2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 29 серпня 2022 року ОСОБА_5 , остання повідомила про те, що на інтернет платформі з продажу речей «ОЛХ» вона виставила на продаж курточку вартістю 700 грн. 28 серпня 2022 року близько 20.50 год. на мессенджер «Вайбер» їй з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка сказала, що хоче придбати зазначену куртку через ОЛХ-доставку, та скинула посилання на олх-доставку, після чого вона перейшла по посиланню та потрапила на сайт на вигляд як «ОЛХ», заповнила анкету в якій вказала номер телефону, адресу відділення нової пошти, ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого вказала CVV2, пізніше близько 21.07 год. з даної картки було списано 2 000 грн. Після цього їй написали з контакту «Підтримка ОЛХ», та повідомили, що для того щоб повернути списані 2 000 грн. їй потрібно на карту покласти ще 2 000 грн., після чого вона вказала іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з якої також було знято 2 000 грн.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 09 березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що 28 серпня 2022 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 в сумі 2 025 грн. 28 березня 2023 року, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення банківської картки, на яку було переведено грошові кошти в сумі 2 025 грн., з банківської картки НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28 серпня 2022 року о 21.06 год. з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. з комісією 25 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000227 від 29 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 22 серпня 2022 року по 00.00 год. 22 вересня 2022 року, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 червня 2023 року.

Роз`яснити Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1