Дата документу 13.03.2023Справа № 554/1790/23
Провадження № 1-кс/554/2740/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 24.02.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 24.02.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК ОСОБА_5 , про те, що 17.02.2023, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу масажного столу, заволоділа грошовими коштами у

сумі 600 грн., які ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 , чим завдала собі матеріального збитку.

Виходячи з рапорту ст. інспектора ВПК ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти від заявниці ОСОБА_6 о 17:19 год. 17.02.2023 були перераховані на карту № НОМЕР_4 у сумі 600 грн., після чого з вищевказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на № НОМЕР_5 .

Також у звернені-заяві ОСОБА_6 повідомила, що з продавцем спілкувалася по номеру НОМЕР_6 , через додаток у Вайбері.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку надійшло перерахування грошових коштів в сумі 600 грн. відправник карта № НОМЕР_4 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00:00 год. з 16.02.2023 року по 13.03.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_5 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_5 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 16.02.2023 року по 13.03.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 16.02.2023 року по 13.03.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку у м. Полтава, надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1