Справа № 201/1204/23
Провадження № 1-кс/201/465/2023
УХВАЛА

02 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене за погодженням прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що 09 січня 2021 року, видаючи себе за покупця, невстановлена особа ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт порталу OLX, шахрайським способом виманила номери платіжних карток та інші дані, пов`язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_1 суму 367,77 злотих (5,94 євро), через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 лютого 2021 року невстановлена особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_2 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_3 суму 359,28 злотих (77,15 євро) через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сум: 27,66 злотих (5, 94 євро), 41,49 злотих (8,91 євро), 34,55 злотих (7,42 євро) і 13,83 злотих (2,97 євро) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3. Публічне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

13 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_4 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_3 суму 141,91 злотих (30,02 євро) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4. АДРЕСА_2 .

29 березня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_5 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_6 суми 2 091 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_13 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_7 на суму 299,36 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

09 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_8 на суму 244,83 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03 травня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_9 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_10 суму 481,51 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 Kyiv.

09 березня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_11 на суму 631,27 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29 травня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_12 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_13 суми 322 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4

21 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_14 на суму 377,78 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_15 на суму 1989,90 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

02 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_16 на суму 102 євро через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_17 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_18 суми 367,20 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21 лишня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані до електронного банкінгу, що призвело до крадіжки Із рахунку потерпілої номер НОМЕР_19 на суму 744,64 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

17 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані до електронного банкінгу, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_20 суми 483,89 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_21 на суму 4 233,82 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

04 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_22 на суму 247,70 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

27 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номери платіжних карток та дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_23 на суму 1 122 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

23 серпня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_24 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки грошей з ї картки на суму 422 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_25 на суму 374,60 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_26 ва суму 4 233,82 злотих (897,60 євро) через WalletABU_PORTMONE.

13 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов`язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_27 , на суму 1 375 злотих чepeз WalletABU_PORTMONE.

Крім того, я додаю постанови щодо запиту про надання даних, адресованих вищезазначеним особам, які звільняються від банківської таємниці та пов?язані з наданням послуг електронним шляхом.

Предметом слідства у справі РО I 2 Ds.13.2021 також є злочин відмивання грошей відповідно до статті 299 § 1 і 5 Кримінального кодексу Республіки Польщі, що, таким чином, виправдовує звільнення прокурором банківської установи від банківської таємниці відповідно до статті 105 частина 1 пункт 2, букви б, абзац 3 Закону про нотаріат.

Щодо цього злочину встановлено, що у період з січня 2021 року в м. Щецин, Шамотули та інших містах на території Польщі здійснювалися переказ та передача коштів від злочинів, описаних у попередньому запиті та пов?язаних із розкраданням коштів з рахунків осіб, які пропонували товари для продажу на онлайн-порталі OLX, на загальну суму щонайменше 10 300 злотих між різними банківськими рахунками, що належать різним особам, а також приймали, приховували ці кошти та здійснювали інші дії, які можуть зірвати або значно перешкодити встановлення їх злочинного походження або місць зберігання, їх виявлення, вилучення чи конфіскації.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021 за фактом шахрайства.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Румунії дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021 необхідний дозвол суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене за погодженням прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

дані одержувачів переказів, здійснених з рахунків за допомогою платіжних посередників, на основі таких даних відправника платежу:

- ??номер рахунку відправника НОМЕР_1 за суму 367,77 злотих (5,94 євро) 09 січня 2021 року;

- ??номер рахунку відправника НОМЕР_29 , номер платіжної картки НОМЕР_2 на суму 359,28 злотих (77,15 євро) 13 лютого 2021 року.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації:

дані одержувачів переказів, здійснених з рахунків за допомогою платіжних посередників, на основі таких даних відправника платежу:

- ??номер рахунку відправника НОМЕР_1 за суму 367,77 злотих (5,94 євро) 09 січня 2021 року;

- ??номер рахунку відправника НОМЕР_29 , номер платіжної картки НОМЕР_2 на суму 359,28 злотих (77,15 євро) 13 лютого 2021 року,

шляхом виготовлення копії таких документів в електронному та друкованому вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1