Справа № 459/258/23
Провадження № 1-кс/459/164/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання т. в. о. дізнавача СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджено прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 25.01.2023 року року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 року о 00 год.50 хв. невідома особа під вигаданим приводом допомоги в отриманні грошових коштів через «Е-підтримку», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 3105 грн 45 коп. ОСОБА_5 повідомив, що 04.01.2023 року вирішив зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб отримати інформацію про можливі виплати, та в інтернет мережі зайшов за посиланням, яке з?явилось. Зареєструватись на вказаному сайті можна було через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки заявник є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вирішив пройти реєстрацію через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті йому було запропоновано вказати дані своєї банківської картки, а саме: номер карточки, термін дії та пін-код до карточки. Після цього він самостійно розголосив свої банківські дані та ввів номер своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , пін-код до неї та вказав термін дії. Вподалі з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 3105 грн.45 коп.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 за 04.01.2023;

- інформацію про власника банківського рахунку, на який 08.01.2023 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3105 грн. 45 коп. із рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час;

- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 04.01.2023 по час надходження ухвали для виконання.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 28.02.2023 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1