Справа № 496/1858/23
Провадження № 1-кс/496/743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого привласнення, розтати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом укладання з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 договорів про закупівлю робіт, які мають ознаки фіктивності, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022, прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо. Разом з тим, відповідно до інформації розміщеної на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.10.2022 по 23.12.2022 між органами місцевого самоврядування (комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування) Одеського району Одеської області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , укладено 26 договорів на загальну суму 9 141 569 гривень 71 копійка. Так, укладені договори на надання послуг по капітальному (поточному) ремонту 26 об`єктів комунальної власності з встановленим строком поставки, тобто, виконання умов договору до 31 грудня 2022 року (при цьому 10 відповідних договорів на загальну суму 5 266 095 гривень укладено у грудні 2022 року). Крім того, фіктивність вищевказаних правочинів підтверджує той факт, що відповідно до інформації з відкритих джерел, ФОП ОСОБА_4 є платників єдиного податку 1-шої групи, для яких законодавством, взагалі, не передбачена наявність найманих працівників. Так, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю послуг з поточного ремонту №77 від 22.11.2022, по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 198 800 грн. На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 30.11.2022 за листопад 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 30.11.2022 за листопад 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання вищевказаних робіт, на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) 15.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 198 800 грн. (платіжне доручення №1 від 01.12.20122). Між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю послуг з поточного ремонту №77 від 22.11.2022, по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 198 800 грн. Таким чином один з примирників укладених договорі та додатків до них знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ІНФОРМАЦІЯ_8 оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що стосуються виконання будівельних робіт по договору №77 від 22.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-оригіналів журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення;

-оригіналів проектної документації (робочий проект) в повному обсязі на об`єкт дослідження;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, локального кошторису, об`єктного кошторису, зведеного кошторису;

-оригіналів сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

- звіреної належним чином копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або інший документ.

- завіреної належним чином копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіреної належним чином копії посадових обов`язки керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завіреної належним чином копії наказу про призначення керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завіреної належним чином копії наказу про призначення на посаду уповноваженої особи на організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завіреної належним чином копії наказу про призначення посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уповноваженою особою на організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завіреної належним чином копії посадових обов`язків уповноваженої особи на організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів усіх листувань між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), які стосуються підготовки до укладення та виконання сторонами (замовником та виконавцем) умов договору №77 від 22.11.2022, по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Виконання ухвали покласти на працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню прокурорам Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1