Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/1853/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04.04.2023 року слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівської філіїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 року по даний час;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 року по даний час;
-документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ),, а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2016 року по даний час.
-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», «Mono» чи іншими системами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2022 по даний час;
-анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», «Mono» чи іншими системами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по даний час.
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.
Окрім цього, за одержаними даними, подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів фігуранти кримінального провадження здійснюють через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.
Встановлено, що до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).
30.03.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 311 КК України кримінально караним вважається незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин , вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.
Окрім цього, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, незаконний прибуток від подальшого збуту прекурсорів по території України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували на власні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.
Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб за придбання чи збут наркотичних засобів, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
За викладених обставин, доводів та обґрунтувань, неможливості отримати згадану інформації в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, зважаючи на те що існує загроза знищення або зміни документальних матеріалів які підлягають вилученню, судовий розгляд даного клопотання просить провести без участі осіб, у володінні яких вони перебувають (без відповідного повідомлення), а також проводити розгляд без аудіофіксації, звукозапису та виклику слідчого.
Слідчим суддею здійснено виклик на розгляду клопотання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
30.03.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в межах вказаного кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівської філіїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 року по даний час;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 року по даний час;
-документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ),, а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2016 року по даний час;
-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», «Mono» чи іншими системами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2022 по даний час;
-анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», «Mono» чи іншими системами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по даний час.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1