Справа№487/3438/22
Провадження №1-кс/487/2471/22
УХВАЛА
Іменем України

14.12.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2022 приблизно о 12 годині 55 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, представившись робітником банку, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 16281 (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят одна гривня) грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 17086 від 31.10.2022 та відомості викладені в ній внесено 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000436, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне.

Так, 31.10.2022 близько 12:55 год. до ОСОБА_4 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з заявницею почав спілкуватись чоловік, який представився співробітником служби безпеки банківської установи НБУ. Він (співробітник банку) повідомив, що наразі здійснюється несанаційний доступ до банківського рахунку потерпілої. Щоб цьому завадити, зберегти гроші та відновити безпечність користування рахунком, цей так би мовити працівник банку запропонував провести ОСОБА_4 наступні дії.

Потерпіла зайшла, за допомогою свого мобільного телефону, в банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розділ «ПЛАТЕЖІ» та перерахувала кошти у сумі 16281 (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят одна) гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_3 на банківську карту, номер якої ОСОБА_4 продиктував працівник банку, а саме № НОМЕР_4 .

Після того, як ОСОБА_4 перерахувала кошти працівник банку повідомив про те, що через деякий час безпека банківського рахунку заявниці буде відновлено та кошти буде повернуто.

Через деякий час, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповіла про вищевикладене, на що працівник банківської установи повідомив, що потерпіла мала справу з шахраями та порадив звернутись до поліції. Що в подальшому ОСОБА_4 й було зроблено.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки VIVO НОМЕР_5 GB V2036 Ocean Blue, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілою ОСОБА_4 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 07.11.2022 встановлено проведення ОСОБА_4 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 31.10.2022 о 13:10 год. 16281 (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят один) гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_7 (назва англійською), тобто Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 31.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної вище банківської картки, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000436, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
1.Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "ТАС Mobile" до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_4 , в період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_4 в період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_4 , в період з 31 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та інші операції.

2.Ухвала дійсна до 14.01.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.С. Цуркан