печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1835/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000901 від 13 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка займається незаконним відбором світлих нафтопродуктів (дизельного пального) із єдиної системи Української частини магістрального нафтопродуктопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, з наявними відомостями несанкціонований відбір нафти із магістрального нафтопродуктопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на території Здолбунівського району Рівненської області на ділянці ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поруч із с. Озерко шляхом здійснення «врізки» в трубу, прокладання прихованого відводу до складського приміщення, що розташоване в с. Озерко за кадастровим номером :03:002:1040, у приміщенні якого влаштовано кран для з`єднання з автоцистерною.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , директор фермерського господарства « ОСОБА_5 », показав, що ним на земельній ділянці № :03:002:1040 під незначним шаром грунту виявлено трубу з краном, одна частина труби заходила до будівлі, а інша її частина через, земельну ділянку :03:002:1041, під землею проходила в напрямку нафтопровіда.

Проведеним обшуком земельної ділянки № :03:002:1040, :03:002:1041, виявлено та вилучено частину труби, кран, швидко з`єднувальна муфта, взірці рідини чорного кольору із запахом нафти.

Крім того, проведеним оглядом ділянки місцевості, ліворуч від проїзної частини дороги, сполученням смт. Мізичі до с. Озерко, Здолбунівського району Рівненської області, GPS координати 50.3372611, 26.1676181, нафтопровід «Мозир Броди» 311км, 173 метри.

Так, під час огляду, на частині труби нафтопроводу «Мозир Броди», глибині 1,20 метр, виявлено врізку до труби, від якої відходить пластикова труба діаметром 50мм., з пластиковою муфтою, прокладена під землею на глибині 2,70м, в напрямку будівель, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Озерко.

Проведеним обшуком за адресою с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075, виявлено та вилучено резервуар з рідиною розміром 5,3м*5,3м, мотопомпа (бензинова) з шлангами.

Поряд з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження, нафта з використанням автоцистерн перевозиться до місця переливання та тимчасового зберігання - складське приміщення, яке розташоване в с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075, де вказані нафтопродукти зберігаються для подальшого збуту.

Так, 29.12.2022 р. під час досудового розслідуваннями отримано відомості, що з складського приміщення в с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075 виїхав транспортний засіб МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом (цистерна) SCHWARZMUELLER TS-3Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , водій (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») транспортного засобу МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 , серед іншого показав, що 29.12.2022. на прохання його іншого водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 приїхав до м. Рівне по автодорозі Е-40 у напрямку м. Львів.

У подальшому під`їхавши до одноповерхового нежитлового приміщення, яке показав ОСОБА_7 , невстановлені особи закачали невідому рідину до причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 ., при цьому завантаження тривало близько 1,5 год. з використанням, мотопомпи.

У подальшому ОСОБА_6 на транспортного засобу МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхав на автодорогою Е-40 та поїхав у напрямку м. Полтава.

Проведеним оглядом, документів вилучених транспортного засобу МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 , встановлено що транспортний засіб МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 , відповідно до товарно транспортної накладної, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » найменування, марка, вид нафтопродукту конденсат газовий.

Так, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявні документи, які містять відомості, які наддадуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, крім цього, вказана інформація надає змогу порівняти рух коштів по рахункам з податковими звітами. Вказані відомості мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій інформації? щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час та:

- відомостей про всіх посадових осіб та засновників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; ip-адреси та адреси електронних скриньок з яких здійснюється (здійснювалась) подача податкової звітності; довідки щодо відсутності заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів та всіх документів, які являлись підставою для видачі вказаних довідок; копії електронних документів податкової звітності підприємств з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал (форми №№ 1-4); відомості про осіб, що мали податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1ДФ на указаних товариствах; повідомлення про прийняття працівників на роботу та перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ними з часу реєстрації підприємства по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.

- інформацію щодо поданих всіх документів податкової звітності з усіма додатками, змінами та уточнюючими розрахунками (та їх електронні/паперові копії);

- інформацію щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), в т.ч. з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України" та інших наявних баз даних (в т.ч. звітний період, код ЄДРПОУ, назва платника, назва стану платника, кількість співробітників, кількість ідентифікаційних кодів посадових осіб та засновників, співробітників, ознака ризиковості (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, кількість співробітників постачальника/покупця, кількість ід. кодів посадових осіб та засновників постачальника/покупця, ознака ризиковості постачальника/покупця (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

- інформацію про акти, довідки, інші матеріали та податкову інформацію щодо проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок, аналітичних досліджень з обов`язковим зазначенням підстав для проведення перевірок (в т.ч. розширених даних у випадку проведення перевірок за матеріалами податкової міліції та слідчих підрозділів), висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1