Справа № 214/4244/21
1-кс/214/1272/22
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000351 старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2022 року старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів державного виконавця Саксаганського відділу державної виконавчої служби у місті Кривий Ріг ДВС Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.01.2019 року, які надійшли до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

14.05.2021 року слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було внесено відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування були виконані наступні слідчі дії:

1. На підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копії документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», що містять інформацію по рахунку ОСОБА_4 , відкритого у АТ «Універсал Банк»;

2. На підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження Саксаганського відділу ДВС м. Кривого Рогу ГТУЮ у Дніпропетровській області № 58194876, копії матеріалів виконавчого провадження долучено до матеріалів кримінального провадження;

3. 11.02.2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (стягувач), щодо відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення;

4. На підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 14.05.2021 року до 27.12.2022 року;

5. 16.06.2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (державний виконавець Саксаганського відділу ДВС у м. Кривому Розі Дніпропетровської області), щодо відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення та обставин ведення виконавчого провадження відносно ОСОБА_4 ;

6. На підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів (в порядку п. 20-7 Розділу ХI КПК України) від 16.06.2022 року проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме до копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 ,відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», вилучені копії документів долучено до матеріалів кримінального провадження;

7. На підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів (в порядку п. 20-7 Розділу ХI КПК України) від 10.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», а саме до копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 ,відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (12.09.2022) Вилучені копії документів долучено до матеріалів кримінального провадження;

8. На підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів (в порядку п. 20-7 Розділу ХI КПК України) від 10.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», а саме до копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 ,відкритих у АТ «Альфа-Банк» (19.09.2022) Вилучені копії документів долучено до матеріалів кримінального провадження;

9. Прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 направлено запит в порядку ст.93 КПК України до ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо отримання інформації про доходи ОСОБА_4 та здійсненні видатки за період часу з 20.11.2018 року по 11.08.2022 року. До матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з ГУ ДПС у Дніпропетровській області;

10. На підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 30.09.2022 року прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про доходи та видатки ОСОБА_4 , володільцем яких є Криворізька північна державна податкова інспекція ГУДПС у Дніпропетровській області. Вилучені завірені належним чином копій даних документів долучено до матеріалів кримінального провадження;

11. На виконання доручення слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , співробітниками ВКП ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12. 15.11.2022 року слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 за участю прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи, копії документів, 3 ноутбуки, банківські карти, зошити та блокноти, які містять чорнові записи;

13. 15.11.2022 року слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 за участю прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено документи, копії документів, ноутбук, чорнові записи.

14. На підставі ухвал слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 15.11.2022 року, так як вилучені речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести наступні процесуальні дії: 1) оглянути речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків 15.11.2022 року (документи,копії документів, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи); 2) встановити місцезнаходження та опитати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відомих йому обставин та мотивів вчинення кримінального правопорушення; 3) встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення; 4) встановити джерела доходів ОСОБА_4 , а також встановити свідків кримінального правопорушення, яким відомо про обставини його вчинення (володіють інформацією на предмет невиконання ОСОБА_4 рішення суду, отримання останнім доходу та джерела таких доходів); 5) допитати свідків на предмет відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; 6) здійснити (провести) інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Таким чином, на теперішній час не виконані всі слідчі (розшукові) дії, які б могли свідчити про повне та об`єктивне проведення досудового розслідування, а тому, оскільки строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, який був продовжений ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.06.2022 року до 27 грудня 2022 року, закінчується, а проведення слідчих дій потребує часу, слідчий, посилаючись на ст.ст. 219, 294 КПК України, просить суд продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 27 червня 2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала письмову заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, який був продовжений ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.06.2022 року до 27 грудня 2022 року, закінчується відповідно до ст. 219 КПК України, а проведення слідчих та розшукових дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень потребує більш тривалого часу, є необхідність в продовженні строку розслідування по кримінальному провадженню №0000351 до 27 червня 2023 року.

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 14.05.2021 року, на шість місяців, тобто до 27 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16