Справа № 947/6873/23
Провадження № 1-кс/947/2510/23
УХВАЛА

27.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000313 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що групою осіб за попередньою змовою здійснено незаконне заволодіння правами на земельні ділянки рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.01.2022 за від 31.01.2022 за № 27-VIII, № 37-VIII, № 69-VIII, № 72-VIII, № 77-VIII, № 94-VIII, № 95-VIII, № 96-VIII, № 106-VIII, № 113-VIII, № 119-VIII, № 121-VIII, № 131-VIII, № 132-VIII, № 134-VIII, про передачу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:029:0007, :02:029:0008, :02:029:0009, :02:029:0010, :02:029:0011, :02:029:0012; :02:004:0284, :02:004:0285, :02:004:0286, :02:004:0287, :02:004:0288, :02:004:0289, :02:004:0290, :02:004:0291, :02:028:0287 під виглядом їх безкоштовної приватизації громадянам, які насправді вказаним органом місцевого самоврядування не приймались.

Протиправною схемою протягом січня-лютого 2022 року у ДЗК зареєстровано (сформовано) більше 15 земельних ділянок (категорія - землі рекреаційного призначення, цільове призначення - 07.03 Для індивідуального дачного будівництва).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реєстрацію прав власності на частину земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності проводила державний реєстратор речових прав відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на 7 земельних ділянок з кадастровими номерами:

-:02:029:0007, на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_6;

-:02:029:0009, на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_5;

-:02:029:0010, на ім`я ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_2;

-:02:029:0011, на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4;

-:02:029:0012, на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_3;

-:02:028:0287, на ім`я ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_7;

-:02:004:0289,на ім`я ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_1 .

Особи на користь яких проведено реєстрацію прав власності повідомили, що до ОСОБА_4 не звертались, заяви не підписували та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.01.2022 їй не надавали.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 під час допиту та одночасних допитів стверджує про прибуття схожих на заявників зовні осіб, а також повідомила, що фактично працює у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на першому поверсі у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ОСОБА_12 ») по АДРЕСА_1 , хоча має здійснювати свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний свідок ОСОБА_10 повідомив, що дійсно приходив у новобудови за межами м. Одеси до ОСОБА_4 , де лише підписав завчасно сформовану останньою заяву про реєстрацію права власності, утім будь-яких документів, у тому числі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 їй не надавав. Про необхідність прибуття до ОСОБА_4 їй повідомив його знайомий, який попросив тимчасово оформити земельну ділянку на власну подальшого продажу, а також вказав час та місце куди йому необхідно прибути, де забезпечив завчасне складання ОСОБА_4 заяви та лише поставив підпис у заяві про реєстрацію речового права (права власності).

Допитані свідки на підтвердження власних слів надали зразки підпису для проведення почеркознавчих експертиз щодо належності їм підписів виконаних у заявах про реєстрацію права власності, які складені та прийняті ОСОБА_4 .

Враховуючи, що фактичним місцем роботи є офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на першому поверсі у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («ІНФОРМАЦІЯ_12») по АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися оригінали реєстраційних справ за заявами від імені:

- ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_2 , для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0010 реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_3 , для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0012 реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 , для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0011 реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_5 , для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0009 реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_6 , для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0007реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_1 для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0289 реєстраційний НОНМ 040;

- ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_7 для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:028:0287 реєстраційний НОНМ 040.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а саме прокурору СЕП (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, у тому числі заяв про реєстрацію речового права (права власності), квитанцій про оплату адміністративного збору за реєстраційні дії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:029:0010, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_2 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:029:0012, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_3 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:029:0011, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:029:0009, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_5 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:029:0007, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_6 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:004:0289, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_11 ,ІНН НОМЕР_1 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- реєстраційна справа, що знаходиться в паперовому та/або в електронному вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 040, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:028:0287, право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості, було зареєстровано державним реєстратором речових прав ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ОСОБА_10 ,ІНН НОМЕР_7 , а також документів наявних в електронній реєстраційній справі, які знаходяться в статусі АКТИВНИЙ, АНУЛЬОВАНИЙ, ВИДАЛЕНИЙ, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1