Справа № 645/328/23
Провадження № 1-кс/645/128/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , уповноваженому ЗДРКП-оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 та іншим особам за дорученням: інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2022 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.).

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2022 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 19.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.01.2023 року близько 11 години 00 хвилин невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 (ІТС ІПНП 629 від 19.01.2023 року).

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_12 , яка повідомила, що 22.12.2022 року її чоловік ОСОБА_13 , відвіз їх автомобіль на СТО за адресою: АДРЕСА_3 , автомеханіку на ім`я ОСОБА_14 для проведення зварювальних робіт. Чоловік потерпілої залишив для зв`язку її мобільний номер НОМЕР_2 , автомеханіку задля того, щоб потерпіла у разі додаткових витрат на автомобіль, змогла оплатити роботу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на якій зберігаються їх спільні грошові кошти. У період часу з 10.01.2023 року по 11.01.2023 року на мобільний номер потерпілої ОСОБА_12 , зателефонував номер НОМЕР_4 та повідомив потерпілу про те, що їй телефонує автомеханік, який ремонтує їх автомобіль й йому потрібні гроші на запчастини і відправив номер його картки по Viber, на яку потрібно переказати вказану суму. Повіривши, що телефонує автомеханік, потерпіла ОСОБА_12 , за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , переказала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за проханням невідомого, який назвав себе автомеханіком, грошові кошти чотирма транзакціями, а саме: 4300 грн., 1000 грн., 1600 грн., 1200 грн., тобто загальна сума переказу складає: 8100 грн. Через день, чоловік потерпілої зателефонував на номер НОМЕР_4 й спитав, чи може забрати автомобіль, на що, йому сказали, що автомобіль можна забрати. Приїхавши на СТО за вищезазначеною адресою, чоловіку потерпілої повідомили, що автомеханік ОСОБА_14 до ремонту двигуна та інших робіт, окрім зварювальних він не відноситься, оскільки не займається і щодо ремонту та заміни запчастин їх автомобіля нічого не знає.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 22.12.2022 року по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000027 розпочате 19.01.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , уповноваженому ЗДРКП-оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2022 по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.).

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2022 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 02 квітня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1