Провадження № 1-кс/686/984/23
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000382 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, створив та забезпечив функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України за кордон, яка полягала у виготовленні документів від комунальних закладів щодо необхідності ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому з пакетом інших документів подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких вносилися відомості у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надає змогу безперешкодного виїзду за межі території України.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 16.01.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має законних підстав для перетину державного кордону України, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, подав невстановлені на даний час документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_6 11.01.2023 було видано наказ №6/2023-н «Про виїзд за межі України ОСОБА_6 », який надавав можливість ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордон України під приводом здійснення перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільним транспортом для потреб Збройних Сил України.

Надалі, 16.01.2023, близько 12:42 год., перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи під контролем працівників поліції, передав вказаний наказ з додатком ОСОБА_6 та отримав від останнього грошові кошти в сумі 500 доларів США, після чого був затриманий працівниками поліції.

Крім того, ОСОБА_5 , скидав ОСОБА_6 в месенджер і фото документів, таким чином звітуючи про хід підготовки документів, необхідних для дозволу на перетин кордону. Так, ОСОБА_5 скидав фото листа-звернення №69 від 19.07.2022 щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 адресоване начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , з метою нібито ввезення гуманітарної допомоги, та наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №233/2022-н від 12.08.2022 про виїзд за межі України з переліком, що додається до наказу.

Таким чином, для перевірки факту подачі документів ОСОБА_5 , а саме листа-звернення №69 від 19.07.2022КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перевірки факту винесення рішення про дозвіл на виїзд за межі України ОСОБА_6 , необхідно отримати дозвіл до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, необхідно встановити перелік осіб, щодо яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надсилало листи-зверненням щодо надання дозволу на виїзд за межі України, з метою перевірки факту ввезення гуманітарної допомоги вказаному підприємству особами згідно листів. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх листів-звернень адресованих ІНФОРМАЦІЯ_10 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання дозволу на виїзд за межі України.

Документи, а саме листи-звернення, необхідно отримати в оригіналах, оскільки буде проведено почеркознавчі експертизи для встановлення особи, яка підписувала їх, таким чином надавши можливість особам безперешкодно виїжджати за межі України для особистих цілей, під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на судову-почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів листів звернень від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області щодо надання дозволу на виїзд за межі України для перевезення гуманітарної допомоги, в тому числі листа №69 від 19.07.2022, наказів про виїзд за межі України, якими надано дозвіл на виїзд особам, вказаним в листах, наказу Хмельницької ОВА №233/2022-н від 12.08.2022 про виїзд за межі України з додатками, протоколів засідань робочої групи з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України щодо розгляду листів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл у кримінальному провадженні №0000382 від 06.09.2022 року на тимчасовий доступ до наступних документів:

-оригіналів листів звернень від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області щодо надання дозволу на виїзд за межі України для перевезення гуманітарної допомоги, в тому числі листів№59 від 20.06.2022, №61 від 20.06.2022, №69 від 19.07.2022, №119 від 09.11.2022з додатками;

-оригіналів наказів про виїзд за межі України, якими надано дозвіл на виїзд особам, вказаним в листах комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області;

-оригіналів протоколів засідань робочої групи з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України щодо розгляду листів некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області;

-наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №233/2022-н від 12.08.2022 про виїзд за межі України, з додатками, в тому числі протоколу засідання робочої групи з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України, на підставі якого видано вказаний наказ;

-наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №6/2023-н від 11.01.2023 про виїзд за межі України, з додатками, в тому числі протоколу засідання робочої групи з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України від 10.01.2023 №2;

-оригіналу листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 06.01.2023 №09/23, з додатками.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя