УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000273 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2022 шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі товару, заволоділа його грошовими коштами, які зберігались на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15 160 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 ОСОБА_5 29.10.1992 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла у мережі «Інтернет», додатку «OLX», оголошення з приводу купівлі автомобіля марки «Рено» з закордону та з подальшим перевезенням його в Україну, вартість якого в оголошенні зазначена 6000 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 , повідомила про це свого чоловіка ОСОБА_6 . В ході чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль. 27.09.2022 ОСОБА_5 зателефонувала но мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошені та повідомила продавцю автомобіля, що має намір придбати автомобіль. Продавець автомобіля повідомив, що для того щоб придбати автомобіль потрібно перерахувати завдаток у сумі 500 доларів США. Погодившись з умовами, ОСОБА_5 27.09.2022 пішла до відділення банку та переказала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень. 29 вересня 2022 року до ОСОБА_7 зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 124 000 гривень для його купівлі. Погодившись ОСОБА_5 переказала грошові кошти в загальній сумі 124 000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 30 вересня 2022 року до ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону продавець автомобіля та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 96 000 гривень, для подальшого розмитнення автомобіля. Погодившись ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 96 000 гривень. Продавець автомобіля забов`язався придбати автомобіль та перевезти його у місто Вінниця 04.10.2022, але не виконав свого забов`язання, завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень, у зв`язку з чимвиникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, в друкованому та електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

- заяв про відкриття/закриття карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках карткок №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу 27.09.2022 по 08.12.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 27.09.2022 по 08.12.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя