Справа №: 398/127/23
провадження №: 1-кс/398/103/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 від 11.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 10.12.2022 о 16:46 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, 10.12.2022 року в денну пору доби в мобільний додаток «Дія» вона надала заявку про отримання соціальної допомоги та потім їй прийшло повідомлення з посиланням. Заявниця перейшла за посиланням, та побачила, що в період часу з 15.53 год по 15.55 год з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вона заблокувала та номер картки повідомляти відмовилась, невстановлена особа шахрайським способом здійснила сім платежів, грошові кошти внаслідок яких було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (дані отримувача відсутні) на загальну суму 6839 грн. 50 коп. Тим самим, заявниці було завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.12.2022 року в період часу з 15:33 по 15:55, останній в додатку «Дія», через Телеграм канал прийшло сповіщення про те,що їй зараховано 2200 грн на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості грошової допомоги від держави. Також в зазначеному смс-оповіщенні було зазначено посилання, за яким потрібно перейти,для того, щоб отримати кошти. Перейшовши за посиланням, у потерпілої сімома різними платежами було знято кошти на наступний номер банківської карти № НОМЕР_1 . Загальна сума коштів, які було переведено становить 6839,5 грн. Номер своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої було знято кошти, потерпіла зазначити не може, так як одразу після зняття з її картки коштів пішла до банку, та заблокувала її, таким чином працівниками банку потерпілій було видано нову банківську картку з новим номером.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий та прокурор, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2022 о 16:46 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, 10.12.2022 року в денну пору доби в мобільний додаток «Дія» вона надала заявку про отримання соціальної допомоги та потім їй прийшло повідомлення з посиланням. Заявниця перейшла за посиланням, та побачила, що в період часу з 15.53 год по 15.55 год з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вона заблокувала та номер картки повідомляти відмовилась, невстановлена особа шахрайським способом здійснила сім платежів, грошові кошти внаслідок яких було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (дані отримувача відсутні) на загальну суму 6839 грн. 50 коп. Тим самим, заявниці було завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відповідно до свідчень ОСОБА_3 наданих під час допиту в якості потерпілого 11.12.2022 року, 10.12.2022 року їй в додатку «Дія» прийшло оповіщення про те, що їй зараховано 2200 грн в якості допомоги, крім того там було посилання, за яким потрібно було перейти та вивести зазначені кошти. Коли вона перейшла за вказаним посиланням з її карткового рахунку було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 2200 грн.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілої, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у вилучені відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 від 11.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0001786 від 11.12.2022, а саме: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 надати тимчасовий доступ до:

- Речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., у кримінальному провадженні

№ 0001786 від «11».12.2022.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 10.12.2022 року по 15.12.2022 року включно.

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з з 10.12.2022 року по 15.12.2022 року включно, з наданням детальної інформації про суб`єктів, які отримували грошові перекази з вище вказаного рахунку.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з з 10.12.2022 року по 15.12.2022 року включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1