Справа № 953/744/23
н/п 1-кс/953/1100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому (електронному) вигляді за період з 16.01.2021 і по 07.11.2022, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 16.01.2021 і по 07.11.2022;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 16.01.2021 і по 07.11.2022.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.3 ст. 191 КК України, щодо скоєння невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування можливого замаху на привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження ОСОБА_6 , в якому передбачено проведення будівельних робіт з реконструкції об`єктів та інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період 2021-2022 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (замовник) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (підрядник), укладено договір №19-21 про закупівлю робіт по об`єкту: «Відновлення пам`ятки архітектури ХІХ століття-комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території ІНФОРМАЦІЯ_7 (реставрація) (коригування)». Загальна сума договору складала 21 989 707,29 гривень.

29.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду до договору №19-21 від 06.07.2021 року, де відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 09.11.2021 року №555 збільшено суму фінансування у 2021 році до 5 047 341,00 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Так під час досудового розслідування що в 2021 році за виконані будівельні роботи на відкриті банківські рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано бюджетні кошти у розмірі 3 868 076,33 грн.

В той же період часу, посадові особи ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення та здійснення можливих дії щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились можливо низка безтоварних операцій.

Товарно-матеріальні цінності та роботи, які нібито здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на адресу ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 можливо не виконані в повному обсязі та з використанням більш дешевих будівельних матеріалів, що у підсумку можливо призвело до завищення об`ємів виконаних будівельних робіт та завищення вартості використаних будівельних матеріалів, що є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_11 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мало банківський рахунок № НОМЕР_4 (980-українська гривня), який був відкритий 16.01.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який було закрито 07.11.2022.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 02.06.2022 № 261-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду від 02.06.2022 № 383 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку запроваджено тимчасову адміністрацію у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі рішення Правління Національного банку України від 21.07.2022 № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення виконавчої дирекції Фонду від 21.07.2022 № 506 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженою особою Фонду з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_7 строком на три роки з 22.07.2022 до 21.07.2025 включно.

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначеного вище банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2021 іпо теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000326 від 09 березня 2021 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задовоолення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів .

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На теперішній час слідчий суддя не бвачає підтав для вилучення оригіналів документів, оскільки слічдим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У даному кримінальному провадженні не призначені судові будівельно-технічна, товарознавча, економічна експертизи, не доведено необхідність вилучення оригіналів документів для проведення зазначених експертиз. Крім того, слідчим не обгрунтовано необхідність призначення по даному кримінальному провадженню почеркознавчої експертизи.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 16.01.2021 і по 07.11.2022;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 16.01.2021 і по 07.11.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 16.01.2021 і по 07.11.2022;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 16.01.2021 і по 07.11.2022.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1