Справа № 592/4569/23
Провадження № 1-кс/592/1954/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в :

11.04.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.01.2022 близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого гр. ОСОБА_5 , 1960 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн. (ЄО №280 від 02.01.2023).

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2021 потерпілому ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6 640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_1 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 63 820 грн. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 кредитної картки, на ім`я ОСОБА_5 , 1960 р.н. грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 34 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 1 550 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 36 хв. з комісією 20 грн 00 коп. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 картки для виплат, на ім`я ОСОБА_5 , 1960 р.н. грошові кошти в сумі 1 155 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв.

Слідчий зазначає, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку кредитної карти № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів в сумі 29 000 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 34 хв. з комісією 295 грн; грошових коштів в сумі 29 000 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв. з комісією 295 грн та грошових коштів в сумі 1 550 грн. які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 36 хв. з комісією 20 грн 00 коп. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 29 000 грн. та 1 550 грн.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку карти для виплат № НОМЕР_3 , а саме грошових коштів в сумі 1 155 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв., без комісії по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 1 155 грн.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодами авторизації № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 29 000 грн., 1 550 грн. та 1 155 грн.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1