С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6087/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
08 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно, яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:053:0099;

- банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна, 04114);

- статутний внесок ТОВ «Укравтозапчасть» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 7/9, кімната 19);

- статутний внесок ПП «Симтекс-Юг» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Кримська, 110).

- статутний внесок ВКЦ «Динамо» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Бєлінського, 3).

- статутний внесок «Агропостачінвест» (, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3).

- статутний внесок БО «БФ відновлення та розвитку «Україна майбутнього» (, юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Руданського, 4-6, кв. 297);

- банківські рахунки БО «БФ відновлення та розвитку «Україна майбутнього» (): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті відкриті АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна).

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві з метою отримання прибутку, вирішив створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати у продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 розробив злочинний план, який складався з наступних етапів:

1. зареєструвати Благодійну організацію «Благодійний фонд «Доброчинець України» (далі: БО «БФ Доброчинець України») та відкрити банківські рахунки вказаної організації для залучення благодійних пожертв;

2. залучити ОСОБА_6 до складу організованої групи як активного учасника та відвести йому роль, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги, організації збору благодійних пожертв, залученні юридичних та фізичних осіб в Україні або за її межами, які добровільно нададуть учасникам організованої групи гуманітарну допомогу або благодійні пожертви;

3. залучити ОСОБА_7 до складу організованої групи як активного учасника та відвести йому роль, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги, у обготівкуванні, отриманих від продажу товарів гуманітарної допомоги грошових коштів, та благодійних пожертв;

4. отримати від юридичних та фізичних осіб товари гуманітарної допомоги та благодійні пожертви на підставі листів з військових частин Міністерства оборони України та установ Департаменту соціального захисту населення Міністрества соціальної політики України;

5. налагодити процес продажу товарів гуманітарної допомоги на території України у тому числі і через свою колишню дружину ОСОБА_8 .

Таким чином, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення злочинів - як необхідної умови для реалізації злочинного умислу, діючи при цьому згідно розробленого ОСОБА_5 плану, відомого кожному учаснику, з розподілом їх ролей, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим,

без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було б можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Для реалізації злочинного плану, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, члени організованої групи використовували: засоби зв`язку та комунікації, комп`ютерну техніку, тощо.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_5 організованої групи, а саме з березня 2022 до серпня 2022 (до моменту викриття правоохоронними органами).

Створивши організовану групу для вчинення злочинів щодо продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, ОСОБА_5 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої групи, підшуковував та залучав до складу групи учасників шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення. Заснував та керував діяльністю БО «БФ «Доброчинець України», розпоряджався товарами, отриманими як гуманітарну допомогу, грошовими коштами благодійними пожертвами. Координував процес продажу товарів гуманітарної допомоги. Розподіляв грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , як виконавець, виконував роль, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги, організації збору благодійних пожертв, залученні юридичних та фізичних осіб в Україні або за її межами, які добровільно нададуть учасникам організованої групи гуманітарну допомогу або благодійні пожертви, які повинні були б передаватися військовослужбовцям ЗСУ та малозахищеним верствам населення.

ОСОБА_7 , як виконавець, виконував роль, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги, у обготівкуванні, отриманих від продажу товарів гуманітарної допомоги грошових коштів, та благодійних пожертв.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником(директором /головою правління). При цьому, ОСОБА_5 та інші члени організованої групи усвідомлювали, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій, оскільки гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні-липні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (), ТОВ «НТК Енпаселектро» () та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" () щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпаселектро» та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гуманітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціуму "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для військової частини НОМЕР_10 ЗС України.

У період з 13.04.2022 по 28.07.2022 "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпаселектро» та фізична особа ОСОБА_9 , які не були обізнані про злочинний план

ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини НОМЕР_10 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів, отриманих як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець

України» № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 205 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 .

У період з 24.07.2022 по 28.07.2022 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески), ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_11 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками

ТОВ «МК Галичина» () про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

07.05.2022 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому в організованій групі роль, домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_10 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців в/ч НОМЕР_10 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям в/ч НОМЕР_10 справжню мету організованої групи, спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів, а пообіцяв передати отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до в/ч НОМЕР_10 .

10.05.2022 представники військової частини НОМЕР_10 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_10 до ТОВ «МК Галичина» з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців в/ч НОМЕР_10 на підставі листа № 3/1 від 10.05.2022 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

17.05.2022 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою прикриття спільної злочинної діяльності, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги та надання їй вигляду законної, передали до в/ч НОМЕР_10 лише 2448 пачок молока масою 1000 грам кожна із 9360 пачок, отриманих від ТОВ «МК Галичина».

19.05.2022 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 знайти покупців для гуманітарної допомоги молока ТОВ «МК Галичина» та продати його.

Того ж дня, ОСОБА_7 запропонував громадянину України ОСОБА_11 придбати у нього молоко та повідомив його характеристики, при цьому не ставлячи останнього до відома, що вказане молоко є гуманітарною допомогою.

19.05.2022 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 6912 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_8 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_12 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб малозахищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

15.06.2022 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 продовжуючи діяти відповідно до розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_13 справжню мету організованої групи, спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів, а пообіцяв передати отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.2022 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 та очолюваної ним організованої групи, підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № 315 представнику ГО «СВОЇМ» ОСОБА_14 для подальшої передачі до ТОВ «МК Галичина»

01.07.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.2022, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок» за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_8 .

У період з 11.05.2022 по 06.07.2022 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу, а саме: 6588 пачок молока масою 1000 грам кожна та 1200 пачок молока масою 900 грам кожна, загальною вартістю 283 767 гривень за 212 564 гривні. Грошові кошти від продажу молока ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 перерахувала: 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_13 в АТ «Універсал банк»; 5 000 гривень на його рахунок № НОМЕР_14 в АТ КБ «Приватбанк»; 16 524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_15 № НОМЕР_15 в АТ КБ «Приватбанк» у вигляді оплати за оренду.

ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_3 ; 3 000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_16 .

Крім цього, наприкінці квітня 2022 року ОСОБА_12 знаючи про те, що фірма «Дарниця» () надала до Чернігівської обласної ради гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, які на той час перебували у ГО «СВОЇМ» (), за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 112-б, продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, звернувся до представників вказаної громадської організації з проханням надати гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців ЗС України. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ГО «СВОЇМ» щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

28.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ГО «СВОЇМ» зі складу за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 112-б, гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук, та розмістив їх на складі за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська 4-А.

30.05.2022 ОСОБА_6 , пербуваючи у м. Києві, за вказівкою ОСОБА_5 доручив ОСОБА_7 здійснити продаж гуманітарної допомоги лікарських засобів фірми «Дарниця».

Цього ж дня, ОСОБА_7 будучи обізнаним про те, що лікарські засоби, а саме: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук є гуманітарною допомогою, діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи, відведену йому у організованій групі роль, звернувся до ОСОБА_16 представника медичного центру «Альфа-Віта» з пропозицією продажу вказаних лікарських засобів, на яку вона погодилась. Згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 мав передати ОСОБА_16 гуманітарну допомогу - лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук, а ОСОБА_16 повинна була віддавати за вказанні лікарські засоби грошові кошти ОСОБА_7 протягом року, по мірі їх реалізації.

03.06.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти у складі злочинної групи, за раніше погодженою домовленістю з ОСОБА_16 , завіз частину гуманітарної допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 20 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 50 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 60 штук до приміщення медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 2Б.

09.06.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти у складі злочинної групи, за домовленістю з ОСОБА_16 , завіз другу частину гуманітарної допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1575 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 475 штук і «Еуфілін- Дарниця 5 мл» у кількості 59 штук до приміщення медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 13/19.

Таким чином, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , за дорученням ОСОБА_6 вчинив правочини щодо передачі товарів гуманітарної допомоги допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1575 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 475 штук і «Еуфілін- Дарниця 5 мл» у кількості 59 штук, загальною вартістю 267 979 гривень ОСОБА_16 , тобто розпорядився таким майном з метою отримання прибутку.

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_7 виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв та укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, вчинені у значному розмірі з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 794 546 гривень, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Вказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджуються наступними матеріалами:

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж», реєстр. № 5/6/1/4-9361, розсекречено;

- відповідь оперативного підрозділу від 01.08.2022 № 5/6-11455;

- відповідь оперативного підрозділу від 09.08.2022 № 39/2/1-3635;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_7 від 25.08.2022;

- протокол допиту як свідка ОСОБА_8 від 25.08.2022;

- лист в/ч НОМЕР_10 від 01.11.2022 № 262/1;

- лист Козелецького геріатричного пансіонату Міністерства соціальної політики України від 25.08.2022 № 444;

- протокол обшуку від 25.08.2022;

- висновок експерта КНДІСЕ від 28.09.2022 № 23876/22-53;

- висновок експерта КНДІСЕ від 13.09.2022 № 23877/22-53;

- відповідь оперативного підрозділу від 10.08.2022 № 30/2/1-3697.

- відповідь оперативного підрозділу від 28.11.2022 № 30/2/1-6178.

26.08.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновника та керівника Благодійної організації «БФ «Доброчинець України», повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнього начальника Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, засновника та керівника Благодійної організації «БФ «Доброчинець України», повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Конотоп Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022 громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

02.12.2022 відповідно до ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 02.12.2022 року, справа 760/17994/22, провадження 1-кс/760/5937/22, до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 січня 2023 року включно.

Крім того, відповідно до інформації Державного реєстру актів цивільного стану ОСОБА_7 розлучений на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 10.10.2013 у справі №666/530/13-ц. Дочка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в м. Одеса у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , яка, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, їй належить.

ОСОБА_7 постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Однак, після проведених 25.08.2022 обшуків за місцем його проживання подарував зазначене житло своїй дочці ОСОБА_17 . На даний час будь-яке нерухоме майно на праві власності у м. Києві відсутнє. Станом на теперішній час відомості щодо наявності у ОСОБА_7 утриманців відсутні.

Оперативним шляхом встановлено наявність у ОСОБА_7 паспорта громадянина РФ, а саме: паспорт номер НОМЕР_17 , виданий міграційним пунктом УФМС по Тульській області в Ясногірському районі від 26.04.2017. Адреса тимчасової реєстрації: АДРЕСА_7 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування протягом 2020-2022 років отримував заробітну плату від наступних підприємств:

- ВКЦ «Динамо» (, юридична та фактична адреса: 73000, м. Херсон, вул.Бєлінського, 3);

- ПП «Бізнес Центр Динамо» ( юридична та фактична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Бєлінського, 3).

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 є власником наступного майна:

- житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- земельної ділянки з кадастровим номером :05:053:0099.

Після проведених 25.08.2022 обшуків за місцем його проживання а також ряду інших слідчих дій відчужив на користь своєї дочки ОСОБА_17 об`єкти нерухомого майна, які до цього належали йому на праві власності, а саме:нежилі приміщення з № 1 по АДРЕСА_8 , у яких фактично працює перукарня.

Також, у цей же час згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України ОСОБА_7 продав автомобіль марки Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_18 , який йому належав на праві власності.

В ІПС МВС України стосовно ОСОБА_7 , наявна наступна інформація:

17.07.2012 Голосіївським УП ГУ НП України в м. Києві до ЄРДР за ч. 1 ст. 356 КК України внесено відомості щодо протиправних дій з боку ОСОБА_7 , а саме самовільного вивезення майна з території ДП «Льодовий стадіон».

Відповідно до відомостей автоматизованої системи виконавчих проваджень стосовно ОСОБА_7 у листопаді 2022 року відкрито ряд виконавчих проваджень, стягувачем якого є Департамент патрульної поліції Національної поліції України.

У протиправній діяльності ОСОБА_7 , як зазначає слідчий, використовує наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк»;

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Універсал Банк».

Як фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , як стверджує слідчий, використовує картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, слідчий зазначає, що ОСОБА_7 :

-є директором та засновником (20500 гривень статутного внеску) ТОВ «Укравтозапчасть» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 7/9, кімната 19);

-є директором та одним із засновників (500 гривень статутного внеску) ПП «Симтекс-Юг» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Кримська, 110).

-є одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником ВКЦ «Динамо» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Бєлінського, 3).

-є одним із засновників (1250 гривень статутного внеску) ТОВ «Агропостачінвест» (, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3).

-є директором та одним із засновників БО «БФ відновлення та розвитку «Україна майбутнього» (, юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Руданського, 4-6, кв. 297).

Для фінансово-господарської діяльності фонду використовуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим слідчої групи було подано заяву, в якій він підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі та проводити розгляд клопотання без його участі та участі сторони підозрюваного.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що підставою арешту майна належного підозрюваному ОСОБА_7 , є наявність ризику того, що вказане майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою приховування, суд погоджується з заявленою слідчим необхідністю накладення арешту на належне йому майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В той же час, щодо іншої частини переліку майна, зокрема, щодо коштів на банківських рахунках БО «БФ відновлення та розвитку «Україна майбутнього» (): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна), підстав для накладення арешту на них немає, оскільки зазначені кошти не належать особисто підозрюваному і підстав вважати їх такими, що підлягають спеціальній конфіскації, немає.

З огляду на вказане, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання в межах кримінального провадження №0000068 накласти арешт на належне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , майно, а саме на:

- житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:053:0099;

- грошові кошти на банківських рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна);

- грошові кошти на банківських рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна, 04114);

- статутний внесок ОСОБА_7 в ТОВ «Укравтозапчасть» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 7/9, кімната 19);

- статутний внесок ОСОБА_7 в ПП «Симтекс-Юг» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Кримська, 110);

- статутний внесок ОСОБА_7 в ВКЦ «Динамо» (, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Бєлінського, 3);

- статутний внесок ОСОБА_7 в ТОВ «Агропостачінвест» (, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3);

- статутний внесок ОСОБА_7 в БО «БФ відновлення та розвитку «Україна майбутнього» (, юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Руданського, 4-6, кв. 297).

В іншій частині відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_19