Справа № 495/8791/22
№ провадження 1-кс/495/2277/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
16.08.2022 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від ДКП Національної поліції України про те, що 09.08.2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на її банківській картці, чим завдала матеріальної шкоди останній.
В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 09.08.2022 остання мала намір придбати стіл та стільці, які побачила в об`яві у застосунку «ОЛХ». Після телефонного спілкування з потенційними продавцями, ОСОБА_4 зробила переказ коштів, як плату за товар, який остання хотіла придбати, чотирма платежами на банківську картку за № НОМЕР_1 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у сумі становить 18 тисяч 303 гривень, а саме: 09.08.2022 о 13 годині 15 хвилин на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 1603 гривень (згідно платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № Р24А137227949D08152); 09.08.2022 о 14 годин 13 хвилин на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 1200 гривень (згідно платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ЕСМ_Р24А137480071D89091); 09.08.2022 на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 8500 гривень (згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 156994763); 09.08.2022 на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 7000 гривень (згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 157002313).
Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по номеру банківської карти НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка належить особі, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 13:00 годин 09.08.2022 по 16:00 годин 09.08.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №000963 невстановлені особи, зловживаючи довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальний збиток.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.08.2022 09.08.2022 остання в ході переписки з невстановленої особи щодо купівлі побутових товарів чотирма платежами на банківську картку за № НОМЕР_1 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у сумі становить 18 тисяч 303 гривень, а саме:
- 09.08.2022 о 13 годині 15 хвилин на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 1603 гривень (згідно платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № Р24А137227949D08152);
- 09.08.2022 о 14 годин 13 хвилин на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 1200 гривень (згідно платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ЕСМ_Р24А137480071D89091);
- 09.08.2022 на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 8500 гривень (згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 156994763);
- 09.08.2022 на банківську картку за № НОМЕР_1 були переведені кошти у розмірі 7000 гривень (згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ).
Слідчим у клопотанні зазначається, що у зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації не можливо виявити осіб, причетних до скоєння злочину, та з метою встановлення об`єктивної істини по справі існує обґрунтована необхідність в отриманні відомостей по номеру банківської карти НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка належить особі, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 13:00 годин 09.08.2022 по 16:00 годин 09.08.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про:
- рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 за період з 13:00 годин 09.08.2022 по 16:00 годин 09.08.2022
- відомості про номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі.
- матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Ухвала діє строком до 04.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1