Справа № 383/204/23
Номер провадження 1-кс/383/41/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000004 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 год. 24 січня 2023 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000004 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами на суму 24000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 30.01.2023 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22.01.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 грн., що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.01.2023 року, останній повідомив, що 22.01.2023 року його батько ОСОБА_6 зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_7 у меседжері «Viber» з приводу укладення договору комісії та вони почали домовлятись про умови договору. Коли вони дійшли згоди, то ОСОБА_7 сказав, що підготовить договір комісії та відправить його батьку у вказаному месенджері. Далі, ОСОБА_7 прислав батьку договір комісії №370061 від 22.01.2023 року, комісіонер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_8 , яким було узгоджено придбання та доставку автомобіля. Після чого, ОСОБА_7 надав їм реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , для того, щоб йому було перераховано грошові кошти в сумі 24000 гривень у якості завдатку, на що він та батько погодились. Грошові кошти батько перерахував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому та грошові кошти, які були перераховані батьком, також належать потерпілому. Після того, як батько перерахував грошові кошти ОСОБА_7 вказав, що він знайде їм автомобіль та скине фотографії, однак після вказаного останній перестав виходити на зв`язок, та потерпілий спробував з ним зв`язатись. Зателефонувавши до особи на ім`я ОСОБА_7 , останній повідомив, що автомобіль їм підбирати не буде та надішле перерахований його батьком завдаток назад, та пообіцяв це зробити до вівторка, 24.01.2023 року. Однак, після чого заблокував потерпілого у вказаному месенджері та перестав виходити на зв`язок, грошові кошти потерпілого повернуто не було. Також потерпілий додав, що грошові кошти в сумі 24000 грн. було перераховано 22.01.2023 року близько 18:00 год. Невідома особа на ім`я ОСОБА_7 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (а.с.6).

Згідно копії платіжного доручення №Р24А752526068D74862 встановлено, що ОСОБА_5 22.01.2023 року, 18:02 год. було перераховано кошти в сумі 24000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_9 (а.с.8).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000004 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 год. 24 січня 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 год. 24 січня 2023 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 00:00 год. 24 січня 2023 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1