Справа № 562/78/23
У Х В А Л А

12.01.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим зазначається, що 26.08.2022 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2022 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом заблокування невідомих транзакцій, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 85 тис. грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 27.08.2022 року ч.3 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію щодо належності « ОСОБА_6 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи (інформація).

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію щодо належності « ОСОБА_6 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25.08.2022 року по 12 січня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 березня 2023 року.

Слідчий суддя: