Справа № 635/1476/22
Провадження № 1-кс/635/22/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за участі оперативних підрозділів на підставі доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження, щодо розрахункових рахунків, переліку працівників та податкової звітності (із зазначенням IP-адресу) за формою № 1 ДФ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використовують виробничі потужності та підлеглих працівників залізниці задля здійснення проведення незаконних робіт на території Харківського району. Під час досудового розслідування встановлено, що начальник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , за попередньою змовою з посадовими особами Мереф`янського заводу залізобетонних конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи підлеглих робітників, балансові матеріали підприємства, інструменти, а також рухомий склад (в тому числі залізничний), без укладання договірних відносин, з серпня 2022 року по листопад 2022 року, здійснював проведення незаконних робіт, пов`язаних з ремонтом та поточним утриманням під`їзних колій на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання неправомірної вигоди. На підставі чого були завдані збитки, розмір яких можливо встановить виключно шляхом проведення економічної експертизи на підставі документів, підтверджуючих виконання незаконних робіт, використання виробничих потужностей та підлеглих працівників залізниці. Так, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області встановлено, що 04 жовтня 2022 року згідно незаконного наказу начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 направлено наступних підлеглих робітників та залучене обладнання і інструмент з інвентарними номерами та маркуваннями ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПЧ-3 (домкрати колійні, бензорізи, ломи лапчасті, ключі торцеві, ключі колійні, лопати, ломи, молотки) для проведення ремонтних робіт, пов`язаних з незаконним ремонтом під`їзних колій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , старший шляховий майстер ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яуий організовував та безпосередньо контролював виконання робіт; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , монтер колії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , монтер колії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , монтер колії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , монтер колії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який безпосередньо виконував ремонтні роботи; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який безпосередньо виконував ремонтні роботи. Вказані робітники ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконували зазначені незаконні ремонтні роботи на під`їзній колії не перебуваючи при цьому в простої, без утримання заробітної плати, лікарняному тощо. Таким чином, зазначені робітники мали знаходитись згідно розподілу функціональних обов`язків на своїх робочих місцях, тому їх безпосередні керівники, усвідомлюючи відсутність своїх підлеглих робітників вносили неправдиві відомості в офіційну документацію (журнали інструктажів, табеля обліку використання робочого часу тощо). Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_13 з метою незаконного переміщення балансових товарно-матеріальних цінностей зазначеного підприємства (залізобетонні шпали, рейкові рубки, накладки та скріплення у зборі тощо), які використовувались для проведення неправомірних ремонтних робіт, незаконно залучив для їх перевезення балансовий залізничний транспорт, який знаходиться у його віддані, а саме незнімну дрезину, інформація щодо якої, має бути зафіксована в документації, яка ведеться та знаходяться на станції залізничній Мерефа. Проведеним 18 листопада 2022 року оглядом на відкритій місцевості за адресою: АДРЕСА_2 (координати 49.7963227, 36.0391209) встановлена під`їзна колія на приватну територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана колія за зовнішніми ознаками відремонтована та перебуває у справному стані для її експлуатації, що підтверджує здійснення незаконних ремонтних робіт на під`їзній колії. Проведеним комплексом заходів Управлінням Служби безпеки України в Харківській області встановлено, що керівництвом регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, проводяться дії, направлені на внесення неправдивої інформації до документальних матеріалів, які регламентують проведення ремонтних робіт під`їзних колій, умисне знищення документів, які можуть бути використанні в якості доказів під час досудового розслідування, а також, використовуючи службове становище підбурюють залучених до протиправної діяльності посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання останніми неправдивих відомостей стосовно обставин вчинення злочину. За фактом незаконно проведених ремонтних робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Мереф`янського заводу залізобетонних конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні 2022 року проведено перевірку, матеріали якої зберігаються в Управлінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведених активних слідчих дій (обшуків) на територіях виробничих підприємств регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучені документи, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження. Вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами, на яке накладено арешт. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлена можлива причетність до вказаного кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПЧ-3) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення причетних осіб до можливого вчинення кримінального правопорушення, виникла обґрунтована процесуальна необхідність у документальному підтвердженні факту розрахункових рахунків, переліку працівників та податкової звітності платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щодо отримання вказаної інформації для перевірки зазначених посадових осіб на причетність до злочину, процесуальним керівником з метою підтвердження факту наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштованих працівників з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні, здійснено запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації та документів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, встановлених під час кримінального провадження, а саме розрахункових рахунків, переліку працівників та податкової звітності (із зазначенням IP-адресу) за формою № 1 ДФ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2020 року до теперішнього часу. Відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 05 січня 2023 року не отримано. Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів, подано клопотання до суду.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження доводів клопотання суду надані: витяг з ЄРДР № 0000167 від 11 листопада 2022 року, постанова від 21 листопада 2022 року про групу прокурорів та доручення про проведення слідчих дій від 05 грудня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року, постанови від 09 грудня 2022 року, 13 грудня 2022 року про визнання речовими доказами; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_18 та копія його паспорту; протокол від 09 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_21 та копія його паспорту; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_20 та копія його паспорту; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_16 та копія його паспорту; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_15 та копія його паспорту; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_19 та копія його паспорту; протокол від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_17 та копія його паспорту.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: розрахункових рахунків, переліку працівників та податкової звітності (із зазначенням IP-адресу) за формою № 1 ДФ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2020 року до 11 січня 2023 року та надати можливість їх вилучити, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 11 листопада 2022 року та прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розрахункових рахунків, переліку працівників та податкової звітності (із зазначенням IP-адресу) за формою № 1 ДФ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2020 року до 11 січня 2023 року з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1