Провадження №1-кс/447/842/22
Справа №447/2921/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 22.11.2022 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 3015 грн., які вона особисто перерахувала для знайомої ОСОБА_5 , так як заявниця вважала що ці кошти позичила своїй знайомій, однак виявилось, що її сторінку у соц.мережу «Фейсбук» зламали.
Опитана ОСОБА_4 повідомила, що 22.11.2022 року о 17:49 годині їй у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення від близької знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити кошти на один день. Так як вона перебувала за кордоном у ході переписки на її думку із останньою заявниця перерахувала кошти у сумі 3015 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після того як вона перерахувала кошти заявниця зв`язалася через деякий час із Вірою, яка в телефонному режимі їй повідомила що її сторінку в соціальній мережі в телеграмі та фейсбук зламали. Тоді заявниця зрозуміла, що гроші були перераховані шахраям.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:01 год. 22.11.2022 по термін виконання ухвали із наданням копій документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку; інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.11.2022 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні , просив розгляд такого проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із можливістю знищення або зміни вказаних документів, а також без участі дізнавача, прокурора, в тому числі без застосування технічних засобів фіксації
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів: СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять інформацію про:
- інформацію (документів) що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ,
- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 22.11.2022 по термін виконання ухвали, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта,
- надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки,
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 08.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9