ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/3388/22 провадження (1-кс/501/841/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 29 листопада 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000822 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
16 листопада 2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштам в розмірі 13000 гривень з належного йому банківського рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄО НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 30 жовтня 2022 року ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» листувався з невстановленою особою, яка користується номером мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , щодо придбання товару останнім, а саме дитячої машинки через «ОЛХ». Оплату невстановлена особа попрохала ОСОБА_5 здійснити на його банківську карту, на що останній дав свою згоду. Після чого, потерпілому на месенджер «WhatsApp» у ту ж бесіду прийшло посилання, при переході на яке було потрібно ввести свої анкетні дані та номер картки та її реквізити (пін-код). Після вводу номеру своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших даних, через деякий час в той же день, з картки потерпілого було знято загальну суму 13 000 гривень.
Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , була видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою отримання інформації щодо роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 30 жовтня 2022 року із зазначенням часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (номерами карток, рахунків на які здійснювались перекази з вказаної картки) та іншу інформацію, яка може мати оперативний інтерес для проведення досудового розслідування, отже необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання місять відомості, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000822 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштам в розмірі 13000 гривень з належного йому банківського рахунку відкритому в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ЄО НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 30 жовтня 2022 року ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» листувався з невстановленою особою, яка користується номером мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , щодо придбання товару останнім, а саме дитячої машинки через «ОЛХ». Оплату невстановлена особа попрохала ОСОБА_5 здійснити на його банківську карту, на що останній дав свою згоду. Після чого, потерпілому на месенджер «WhatsApp» у ту ж бесіду прийшло посилання, при переході на яке було потрібно ввести свої анкетні дані та номер картки та її реквізити (пін-код). Після вводу номеру своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інших даних, через деякий час в той же день, з картки потерпілого було знято загальну суму 13 000 гривень.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000822 від 17 листопада 2022 року у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку№ НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за 30.10.2022 із зазначенням часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (номерами карток, рахунків на які здійснювались перекази з вказаної картки) та іншу інформацію, яка може мати оперативний інтерес для проведення досудового розслідування.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя