Справа № 185/2835/23
Провадження № 1-кс/185/638/23
06 березня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
21.12.2022 року невстановлена особа представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 21.12.2022 року приблизно о 18 год 25 хв, останній перебував вдома. Після чого його номер телефону, а саме: НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер( НОМЕР_3 ) та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_3 не пройшов веріфікацію та для підтвердження його особистості потрібно ОСОБА_3 повідомити номер банківської карти. На що ОСОБА_3 відповів, що в нього в наявності дві банківські карти та останній не має права йому повідомляти номер своєї банківської карти. На це особі, яка йому зателефонувала сказала, що потрібно повідомити хоч останні 4 цифри банківських карт і після цього на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 прийде підтвердження. Потім коли ОСОБА_3 назвав останні цифри банківських карт йому прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », текст якого він не читав, але це переконало його що дана особа є працівником банку. Потім на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло підтвердження та ОСОБА_3 натиснув підтверди і особа яка представилась працівником сказала останньому 1 годину не заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але ОСОБА_3 одразу зайшов у додаток та з його банківської карти номер НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 зняло 7600 гривень.
Відповідно до довідки наданої потерпілим ОСОБА_3 на його ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок НОМЕР_4 , до якої прив`язана картка № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо НОМЕР_4 , до якої прив`язана картка № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , в період часу з 21.12.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , в період часу з 21.12.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Дата проведення відповідної фінансової операції;
4.Суми фінансових операції;
5.Призначення відповідного платежу;
6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
9. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1