Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/131/23 Провадження № 1-кс/475/26/23
У Х В А Л А

17.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшог,о слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 20.10.2022р. за ознаками ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

19.10.2022року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маринівка Вознесенського району Миколаївської області про те, що 18.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 19056 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій.

20.10.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за№ 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користується кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та відповідно до виписки по вказаному рахунку через онлайн- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти у сумі 19056 гривень, 18.10.2022 було перераховано до інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіж №.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в середині жовтня 2022 року, ОСОБА_5 через сервіс оголошень «ОLХ» виклала оголошення з продажу плугу зеленого кольору, з оголошеною вартістю 700 доларів США.

17.10.2022 у вечірній час, в особисті повідомлення мобільного додатку «ОЛХ» ОСОБА_5 , надійшло повідомлення від місцевого мешканця с. Маринівка, ОСОБА_6 , який поцікавився, яка буде остаточна вартість за продаж плуга, після чого остання написала шо продасть плуг за 600 доларів США. В гривнях вказана сума становила 24 500 гривень, про що його повідомила.

18.10.2022 року, зранку, до додомоволодіння приїхав батько ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який заплатив потерпілій грошові кошти у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, а решту суми 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_9 перерахував ОСОБА_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Остання сфотографувала свою картку та надіслала її ОСОБА_10 .

18.10.2022р. о 12:18, ОСОБА_5 заплатила за електроенергію, та перерахувала грошові кошти в сумі 935 грн. Близько о 15:13 того ж дня, їй приходе повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти у сумі 19056 грн., за нібито «оплату в інтернет-магазину», хоча насправді жодних оплат в інтернет магазинах ОСОБА_5 не здійснювала.

Окрім фотографії банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яку, відправила ОСОБА_11 , з зображенням номеру картки та терміну дії картки, остання нічого та нікому не віправляла. Також, відразу після того, як ОСОБА_5 виявила що з її картки списали грошові кошти, при спробі увійти у свій особистий акаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 побачила в повідомленнях, про те, що «Час сесії минув», та увійти до додатку так і не змогла.

18.10.2022року, у вечірній час, зателефонувавши до оператора-консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 розповіла йому що трапилось, на що останній повідомив, про те, що її номер телефону вже не с фінансовим та не відноситься до її банківської карти з якої були списані грошові кошти та додав що картка вже заблокована Після чого, 19.10.2022 ОСОБА_5 отримала нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила працівників банку, про вищезазначений факт. Хто міг би заволодіти акаунтом в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошовими коштами ОСОБА_5 не відомо.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документві, що містять охоронювану законом банківську таємницю , і перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції до наступних документів, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 18.10.2022 p.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 18.10.2022 р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 18.10.2022 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 квітня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1