Справа № 362/3547/22
Провадження № 1-кс/362/668/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, -
в с т а н о в и в:
14.09.2022 р.до Васильківського міськрайонного суду Київської області поштою надійшло клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку 01.09.2022 р., а саме: печатку круглої форми "Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс""; Прямокутний штамп "ТОВ Юпітер 9 Агросервіс"; Бланки товарно-транспортних накладних, на яких маються відтиски печаток круглої форми Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс"" на 8 (восьми) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 50 (п`ятдесяти) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 47 (сорока семи) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Грегуар-Бессон Україна", "Отримувач: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за квітень 2022 року на 3 (трьох) арк.; Рахунки на оплату " Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; Рахунки на оплату від 15.08.2022 "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; Копії регламенту роботи відділу запчастин 2021 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.; Бланк наказу № 06/06/1-ТЗ від 06.07.2022 та акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.07.2022 на 2 (двох) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 107 (ста семи) арк.; Довіреності за 2022 рік на 12 (дванадцяти) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 20.07.2022 на 2 (двох) арк.; Видаткова накладна Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 25.07.2022 на 1 (одному) арк.; Рахунки на оплату за серпень 2022 року Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 60 (шістдесяти) арк.; Довіреності за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; Видаткові накладні за 2022 рік на 15 (п`ятнадцяти) арк.; Рахунки за 2022 рік на 7 (семи) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; Рахунки на оплату за 2022 рік Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; Акти виконання робіт Виконавець: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 7 (семи) арк.; Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 62 (шістдесяти двох) арк.; Договори поставки запасних частин за 2020, 2021, 2022 р.р. на 28 (двадцяти восьми) арк.; Видаткові накладні за 2022рік на 6 (шести) арк.; Довіреність № 126 від 13.05.2022 на 1 арк.; Ноутбук марки Hp probook model AX201NGW, s/n#SCD0128RQY, сірого кольору; Ноутбук марки Hp model 15-ay103ur, s/n: CND7076TBQ, чорного кольору; Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n#5CD85099BH, сірого кольору; 4 (чотири) сім-картки мобільного оператора ВФ "Україна"; 3 (три) жорстких диски від комп`ютерів; прямокутний штамп ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Акти виконаних робіт за 2022 рік на 126 (ста двадцяти шести) арк.; Документи, які знаходяться у папках, а саме: видаткові накладні за 2021, 2022 р.р.; довіреності, договори за 2021, 2022 р.р. в яких вказано стороною ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD8415GN9. Акти виконаних робіт за 2022 рік на 199 (ста дев`яносто дев`яти) арк.; Вищевказані документи упаковані до спецпакету № 03348496. Ноутбук марки Hp 4530S, s/n: CNU2021BWH; Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD824476L; Документи на яких містяться реквізити ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Трактор колісний JD 6110b, vin: НОМЕР_1 ; Кормозбиральний комбайн D 8000i, vin: НОМЕР_1 , із забороною відчуження та права користування даним майном та документацію.
Клопотання мотивовано тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається створення реальної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України з боку службових осіб ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), у якої кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому, дії останніх полягають у підтримці та фінансуванні збройних формувань (у тому числі приватних воєнних компаній) Російської Федерації, насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, підривної діяльності країни-агресора на території України.
Зокрема, в рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
При цьому, з метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із використанням можливостей юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації.
У подальшому, останніми через російське товариство ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (рос ООО «Юпитер 9 Агротех»), акціонером якого є ОСОБА_6 здійснюються кроки з виведення активів товариства до країни-агресора, які у формі податків сплачуються до федерального бюджету РФ, що сприяє нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створює реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.
Крім того, до організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації їх злочинного наміру, спрямованого на нарощування військового потенціалу РФ проти України, залучено в ролі директора ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_8 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), дії якого пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.
Зокрема, проведеним аналізом даних отриманих із системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 з 16.04.2013 р. є уповноваженою особою із можливістю правочинів щодо діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».
Поряд з цим, станом на сьогодні затверджена структура власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», яка передбачає частку власності ОСОБА_6 розміром 90% капіталу підприємства та ОСОБА_7 розміром 10%, при цьому, у зазначеному розподілі ОСОБА_6 вказав громадянство Республіки Кіпр, що свідчить про бажання приховати свій злочинний намір пов`язаний із сприянням збройної агресії РФ проти України.
При цьому, з метою підтвердження інформації щодо зав`язків бенефеціарів ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» із країною-агресором проведено огляд інформаційного ресурсу «ФСН РОССИИ», за результатами якого отримано інформацію із так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначено, що ОСОБА_6 є громадянином Російської Федерації, що фактично підтверджує сплату останнім податків у РФ та фінансування військової агресії збройних сил РФ на території України.
Також, в рамках кримінальної справи проведено огляд інтернет сайту https://jupiter9.ru за результатами якого отримано інформацію про співпрацю між Курською державною сільськогосподарською академією РФ і російською компанією ТОВ «Юпітер 9» (рос. ООО «Юпитер 9»), у складі учасників групи яка виступала за підписання договору про співпрацю був директор ТОВ «Юпітер 9» ОСОБА_6 .
Крім того, здійснено допит свідків, які підтверджують факти фінансування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 збройної агресії РФ проти України.
01.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/3086/22 від 06.08.2022 р., проведено обшук приміщень, якими на правах оренди користуються службові особи ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" та знаходяться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Березанська, 159а.
02.09.2022 р. прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурором в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно. Так, як встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
Прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити та надала до клопотання заперечення проти клопотання про накладення арешту на майно.
Заслухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, тобто Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб; виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України із додатками до клопотання в строки передбаченні абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання у строки, передбачені КПК України.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р. клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
На виконання вимог ухвали слідчого судді від 06.09.2022 р., 09.09.2022 р. поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України в строки встановлені ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.08.2022 р. надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 на проведення обшуку приміщень, якими на правах оренди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 159а, перебувають на земельній ділянці за кадастровим номером :02:015:0001 за адресою Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Березанська, 159а, яка є комунальною власністю територіальної громади в особі Ніжинської міської ради () та знаходиться в оренді ТОВ «ОРБІТА-7» (), а саме:
статут ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;
накази на призначення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;
документація, які підтверджує надходження на баланс ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» сільськогосподарської техніки, устаткування та іншого автомобільного траснпорту ;
- документація, яка підтверджує продаж сільськогосподарської техніки, устаткування та автомобільного транспорту;
- фінансово-господарська документація щодо банківських розрахунків пов`язаних із діяльністю ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;
- сільськогосподарська техніка ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;
- устаткування;
- автомобільні транспортні засоби ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;
- запасні частини до сільськогосподарської техніки;
- агродрони;
- агрохімія;
- мінеральні добрива;
- чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою.
Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2022 р., складеного ст.слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_9 , в ході обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Березанська, 159а, було виявлено та вилучено: Печатку круглої форми "Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс""; Прямокутний штамп "ТОВ Юпітер 9 Агросервіс"; Вказана печатка та штамп упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000615. Бланки товарно-транспортних накладних на яких маються відтиски печаток круглої форми Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс"" на 8 (восьми) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 50 (п`ятдесяти) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 47 (сорока семи) арк.; Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Грегуар-Бессон Україна", "Отримувач: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за квітень 2022 року на 3 (трьох) арк.; Рахунки на оплату " Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; Рахунки на оплату від 15.08.2022 "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; Копії регламенту роботи відділу запчастин 2021 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.; Бланк наказу № 06/06/1-ТЗ від 06.07.2022 та акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.07.2022 на 2 (двох) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 107 (ста семи) арк.; Довіреності за 2022 рік на 12 (дванадцяти) арк.; Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 20.07.2022 на 2 (двох) арк.; Видаткова накладна Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 25.07.2022 на 1 (одному) арк.; Рахунки на оплату за серпень 2022 року Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк. Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 60 (шістдесяти) арк.; Довіреності за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; Видаткові накладні за 2022 рік на 15 (п`ятнадцяти) арк.; Рахунки за 2022 рік на 7 (семи) арк.; Вищевказані документи упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000614. Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; Рахунки на оплату за 2022 рік Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; Акти виконання робіт Виконавець: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 7 (семи) арк.; Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 62 (шістдесяти двох) арк.; Договори поставки запасних частин за 2020, 2021, 2022 р.р. на 28 (двадцяти восьми) арк.; Видаткові накладні за 2022рік на 6 (шести) арк.; Довіреність № 126 від 13.05.2022 на 1 арк.; Вищевказані документи упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000603.Ноутбук марки Hp probook model AX201NGW, s/n#SCD0128RQY, сірого кольору; Ноутбук марки Hp model 15-ay103ur, s/n: CND7076TBQ, чорного кольору; Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n#5CD85099BH, сірого кольору; Вищевказані ноутбуки упаковані до картонної коробки. 4 (чотири) сім-картки мобільного оператора ВФ "Україна"; 3 (три) жорстких диски від комп`ютерів; прямокутний штамп ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Вищевказані речі упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000614. Акти виконаних робіт за 2022 рік на 126 (ста двадцяти шести) арк.; Документи, які знаходяться у папках, а саме: видаткові накладні за 2021, 2022 р.р.; довіреності, договори за 2021, 2022 р.р. в яких вказано стороною ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD8415GN9. Вищевказаний ноутбук упакований до спецпакету № 03348498. Акти виконаних робіт за 2022 рік на 199 (ста дев`яносто дев`яти) арк.; Вищевказані документи упаковані до спецпакету № 03348496. Ноутбук марки Hp 4530S, s/n: CNU2021BWH; Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD824476L; Документи на яких містяться реквізити ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс", вищевказані речі упаковано до картонної коробки. Трактор колісний JD 6110b, vin: НОМЕР_1 , Кормозбиральний комбайн D 8000i, vin: НОМЕР_1 , вищевказані речі передано на відповідальне зберігання директору відділення Сандулу Артуру.
Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєва від 02.09.2022 р., печатку круглої форми "Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс""; прямокутний штамп "ТОВ Юпітер 9 Агросервіс"; бланки товарно-транспортних накладних на яких маються відтиски печаток круглої форми Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс"" на 8 (восьми) арк.; видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 50 (п`ятдесяти) арк.; видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 47 (сорока семи) арк.; видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Грегуар-Бессон Україна", "Отримувач: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за квітень 2022 року на 3 (трьох) арк.; рахунки на оплату " Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; рахунки на оплату від 15.08.2022 "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.; копії регламенту роботи відділу запчастин 2021 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.; бланк наказу № 06/06/1-ТЗ від 06.07.2022 та акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.07.2022 на 2 (двох) арк.; видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 107 (ста семи) арк.; довіреності за 2022 рік на 12 (дванадцяти) арк.; видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 20.07.2022 на 2 (двох) арк.; видаткові накладна Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 25.07.2022 на 1 (одному) арк.; рахунки на оплату за серпень 2022 року Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.; видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 60 (шістдесяти) арк.; довіреності за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; видаткові накладні за 2022 рік на 15 (п`ятнадцяти) арк.; рахунки за 2022 рік на 7 (семи) арк.; видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.; рахунки на оплату за 2022 рік Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; акти виконання робіт Виконавець: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 7 (семи) арк.; специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.; специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 62 (шістдесяти двох) арк.; договори поставки запасних частин за 2020, 2021, 2022 р.р. на 28 (двадцяти восьми) арк.; видаткові накладні за 2022рік на 6 (шести) арк.; довіреність № 126 від 13.05.2022 на 1 арк.; ноутбук марки Hp probook model AX201NGW, s/n#SCD0128RQY, сірого кольору; ноутбук марки Hp model 15-ay103ur, s/n: CND7076TBQ, чорного кольору; ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n#5CD85099BH, сірого кольору; 4 (чотири) сім-картки мобільного оператора ВФ "Україна"; 3 (три) жорстких диски від комп`ютерів; прямокутний штамп ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Акти виконаних робіт за 2022 рік на 126 (ста двадцяти шести) арк.; Документи, які знаходяться у папках, а саме: видаткові накладні за 2021, 2022 р.р.; довіреності, договори за 2021, 2022 р.р. в яких вказано стороною ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD8415GN9. Акти виконаних робіт за 2022 рік на 199 (ста дев`яносто дев`яти) арк.; Ноутбук марки Hp 4530S, s/n: CNU2021BWH; Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD824476L; Документи на яких містяться реквізити ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Трактор колісний JD 6110b, vin: НОМЕР_1 ; Кормозбиральний комбайн D 8000i, vin: НОМЕР_1 , визнано речовим доказом, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто на підставі ч.1 ст.98 КПК України має значення як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону користування, розпорядження майна, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправного дій, визнано постановою прокурора речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись статтями 7, 16, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Березанська, 159а, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на:
Печатку круглої форми "Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс"";
Прямокутний штамп "ТОВ Юпітер 9 Агросервіс";
Вказана печатка та штамп упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000615;
Бланки товарно-транспортних накладних, на яких маються відтиски печаток круглої форми Для документів № 2 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс"" на 8 (восьми) арк.;
Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 50 (п`ятдесяти) арк.;
Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 47 (сорока семи) арк.;
Видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Грегуар-Бессон Україна", "Отримувач: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за квітень 2022 року на 3 (трьох) арк.;
Рахунки на оплату " Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.;
Рахунки на оплату від 15.08.2022 "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.;
Копії регламенту роботи відділу запчастин 2021 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.;
Бланк наказу № 06/06/1-ТЗ від 06.07.2022 та акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.07.2022 на 2 (двох) арк.;
Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 107 (ста семи) арк.;
Довіреності за 2022 рік на 12 (дванадцяти) арк.;
Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 20.07.2022 на 2 (двох) арк.;
Видаткова накладна Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 25.07.2022 на 1 (одному) арк.;
Рахунки на оплату за серпень 2022 року Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.;
Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 60 (шістдесяти) арк.;
Довіреності за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.;
Видаткові накладні за 2022 рік на 15 (п`ятнадцяти) арк.;
Рахунки за 2022 рік на 7 (семи) арк.;
Вищевказані документи упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000614.
Видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.;
Рахунки на оплату за 2022 рік Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.;
Акти виконання робіт Виконавець: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 7 (семи) арк.;
Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.;
Специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 62 (шістдесяти двох) арк.;
Договори поставки запасних частин за 2020, 2021, 2022 р.р. на 28 (двадцяти восьми) арк.;
Видаткові накладні за 2022 рік на 6 (шести) арк.;
Довіреність № 126 від 13.05.2022 на 1 арк.;
Вищевказані документи упаковані до спецпакету "Національна поліція України" № SUD3000603.
Ноутбук марки Hp probook model AX201NGW, s/n#SCD0128RQY, сірого кольору;
Ноутбук марки Hp model 15-ay103ur, s/n: CND7076TBQ, чорного кольору;
Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n#5CD85099BH, сірого кольору;
Вищевказані ноутбуки упаковані до картонної коробки.
4 (чотири) сім-картки мобільного оператора ВФ "Україна";
3 (три) жорстких диски від комп`ютерів;
прямокутний штамп ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс".
Вищевказані речі упаковані до спецпакету "Національна поліція України"
№ SUD3000614.
Акти виконаних робіт за 2022 рік на 126 (ста двадцяти шести) арк.;
Документи, які знаходяться у папках, а саме: видаткові накладні за 2021, 2022 р.р., довіреності, договори за 2021, 2022 р.р. в яких вказано стороною ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс";
Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD8415GN9.
Вищевказаний ноутбук упакований до спецпакету № 03348498.
Акти виконаних робіт за 2022 рік на 199 (ста дев`яносто дев`яти) арк.;
Вищевказані документи упаковані до спецпакету № 03348496.
Ноутбук марки Hp 4530S, s/n: CNU2021BWH;
Ноутбук марки Hp probook model RTL8822BE, s/n# 5CD824476L;
Документи, на яких містяться реквізити ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс".
Трактор колісний JD 6110b, vin: НОМЕР_1 ;
Кормозбиральний комбайн D 8000i, vin: НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Повний текст ухвали оголошено 21.11.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1