Справа № 750/9207/22
Провадження № 1-кс/750/3033/22
У Х В А Л А

21 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005409 від 09.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії - Чернігівське обласне управління публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими картами відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , в тому числі щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005409 від 09.11.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 09.11.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу таємного викрадення 09.11.2022, грошових коштів в сумі 20 000 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.11.2022 о 14 год. 43 хв. на її номер телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про те, що їй зарахована пенсія, а вже о 14 год. 45 хв. надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 20 000 грн., були перераховані на невідомий рахунок. В подальшому від знайомих в правоохоронних органах вона дізналася що була випущена ще одна сім-карта з її номером, яка працювала в Польщі, однак вона за кордон не виїжджали та сім-карта її і зараз працює в неї. Крім того, також їй повідомили що грошові кошти з її банківської картки були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , при цьому перерахування здійснювалось з пристрою НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання інформації, яка містить доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії - Чернігівське обласне управління публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими картами відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , в тому числі щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.11.2022 по 20.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16