Справа № 202/2324/23
Провадження № 1-кс/202/1575/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000591 від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що командир військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окрема бригада територіальної оборони ІНФОРМАЦІЯ_1 ) полковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із помічником командира бригади з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби вказаної військової частини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та начальником групи документального забезпечення цієї ж військової частини головним сержантом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагодили схему привласнення бюджетних грошових коштів.

У ході проведення заходів, установлено, що до незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення та виплат за виконання завдань у зоні проведення бойових дій військовослужбовцям в умовах воєнного стану, окрім вищезазначених осіб причетні наступні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 : заступник командира ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальник стройової частини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також військовослужбовці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, перевищуючи владу, в порушення норм Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», з метою отримання неправомірної вигоди надає вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вносити в добові бойові розпорядження, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які фактично не виїжджали до районів проведення бойових дій. На підставі вказаних бойових розпоряджень складається «Наказ щодо нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в бойових діях». Після погодження таких відомостей командиром військової частини, дані відомості надаються до фінансового відділу військової частини, після чого організовується виплата військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення, тобто такого, яке б вони отримували за час перебування в зоні проведення бойових дій. Окрім виплати додаткової винагороди особам, які не мають на це право, помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи ОСОБА_6 за усних вказівок ОСОБА_5 зупиняє виплати належних військовослужбовцям грошових коштів не маючи для цього законних підстав.

Внесення відомостей до зазначених відомостей та подальша виплата додаткової винагороди відбувається за умови, що частину грошових коштів додаткової винагороди буде передано ОСОБА_5 .

Так, під час здійснення доступу в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до інформації щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що до вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 залучив військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які незаконно отримують вищевказану додаткову винагороду, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зафіксовано протоколами огляду відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення огляду інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 майже увесь час на протязі 2022 року перебували у місті Дніпро, та безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф не здійснювали.

Під час проведення огляду отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які не брали безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф та отримували за це грошову винагороду, в послідуючому перераховуючи грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_7 , а саме перерахування здійснювали: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 . Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 30.05.2022 - 16582,24 грн., 07.06.2022 - 68925 грн., 22.06.2022 68952,59 грн., 22.06.2022 46298,16 грн., 22.07.2022 - 46448 грн., 28.08.2022 - 46500 грн., 07.09.2022 - 15870 грн., 14.09.2022 - 46600 грн., 13.10.2022 - 17000 грн. (загальна сума 373 175 грн.), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 06.08.2022 - 10000,06 грн., 27.08.2022 - 140000 грн., 30.09.2022 - 75000 грн. (загальна сума 225 000 грн.), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 26.08.2022 - 48931,48 грн., 29.09.2022 - 40000 грн. (загальна сума 88 931 грн.).

У ході проведення заходів, установлено, щодо незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення та виплат за виконання завдань у зоні проведення бойових дій військовослужбовцям в умовах воєнного стану, крім вищезазначених причетні наступні військовослужбовці військової частини:

ОСОБА_5 , командир в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони); користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , службовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони) користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , начальник стройової частини в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони) користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_21 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_24 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_30 , службовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_31 , службовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_29 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_32 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони) користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_15 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_10 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_17 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_18 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_19 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_8 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_33 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_6 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_34 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 (111-й батальйон територіальної оборони), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_29 .

Слідчий посилається на те, що іншим шляхом отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку неможливо, постала необхідність в отриманні інформації щодо телефонних з`єднань абонентів SIM-карток мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , за період часу з 24.02.2022 по 16.02.2023, з наданням інформації по базовим станціям, в межах дій яких здійснюються телефонні з`єднання по номерам, якими користувався ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Дана інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчий відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи - слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_46 , слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , старшому слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо інформації про з`єднання абонентів стільникового зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки) з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 у період часу з 00:00 24.02.2022 по 00:00 16.02.2023, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дзвінків нульової тривалості, тривалість, азимут (місця перебування абонентів під час дзвінка) та адреса базової станції, ідентифікаційних номерів телефонів, з можливістю вилучення даної інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1