Справа № 206/288/23
Провадження № 1-кс/206/32/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000223 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участі

прокурора - ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо незаконного заволодіння групою осіб шляхом обману, у тому числі із використанням підроблених документів, нерухомого майна, що розташовано за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що об`єкти нерухомого майна, у вигляді квартир за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , незаконно відчужено на користь ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно договору купівлі-продажу від 12.12.2012 за №1605, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відчужено квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 .

Відповідно до вище зазначеного договору купівлі-продажу квартири, квартира АДРЕСА_3 належала ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 02.03.2011 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ВРЕ № 581826 в реєстрі № 2-125 та зареєстрованого у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.03.2011, реєстровий номер майна: 32865479.

Наразі, власником квартири

АДРЕСА_3 є ОСОБА_8 , право власності якою набуто на підставі посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів за реєстровим №216 від 21.06.2022, акт про які було складено приватним виконавцем ОСОБА_10 13.06.2022 на підставі виконавчого провадження ВП №68438320.

Водночас, відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради від 23.11.2022 № 9155 - станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності в цілому за гр. ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину ВРЕ № 581826 від 02.03.2011, виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за реєстровим № 2 -125 та зареєстроване КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.03.2011 в реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстровим № 32865479.

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ,

з часу проведення останньої реєстрації 25.03.2011 по 31.12.2012 витяги з реєстру прав власності стосовно відчуження, оформлення спадщини або застави на вищезазначене нерухоме майно не оформлювалося і не надавалося; відомості щодо видачі дублікатів правовстановлюючих документів на вищезазначене нерухоме майно відсутні; реєстрація права власності за будь-якою іншою особою не проводилась. Також зазначено, що квартира АДРЕСА_3 з часу проведення первинної інвентаризації в 1988 році та реєстрації житлового будинку за міською радою в 1994 році. Поряд із цим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 починаючи з 06.02.2003 та по 21.02.2022 зареєстровано місце проживання особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність дослідити виконавче провадження ВП №68438320 та документи, що стали підставою для заведення виконавчого провадження ВП №68438320 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_4 у вигляді реалізаації об`єкта нерухомого майна на електроних торгах, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виконавче провадження по якому заведено приватним виконавцем ОСОБА_10 .

В порядку ст. 93 КПК України прокурором направлено запит

№04/52-67ВИХ-23 від 04.01.2023, про надання належним чином засвідчених копій всіх аркушів виконавчого провадження ВП № 68438320 про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, на запит від 04.01.2023 отримано відповідь приватного виконавця ОСОБА_10 , що прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра не є стороною відповідного виконавчого провадження, а відповідно відсутні правові підстави для надання зазначених у запиті документів.

Тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_10 , мають значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів, аналізу правових підстав набуття права приватної власності, встановленню обсягів наданої документації, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_10 , адреса:

АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів або належним чином засвідчених копій наступних документів:

1.Виконавчого провадження ВП №68438320 відкритого 01.02.2022;

2.Виписки з журналів реєстрації загальної вхідної кореспонденції, які мають відношення до виконавчого провадження ВП №68438320 у період з 01.02.2022 по дату завершення виконавчого провадження.

Інших документів, що надійшли до приватного виконавця каналами електрозв`язку, поштою (телеграми, телефонограми, факсограми, факсимільні повідомлення, електронні документи), надані особисто (у тому числі під час особистого прийому) або доставлені кур`єром та мають відношення до виконавчого провадження ВП № 68438320.

У зв`язку з вищезазначеним, прокурор просив розглянути зазначене клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодження, зміни їх змісту.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати доступ до виконавчого провадження та виписки з журналів реєстрації загальної вхідної кореспонденції.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_10 з метою, встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів, аналізу правових підстав набуття права приватної власності, встановленню обсягів наданої документації, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000223, за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Дніпровського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенантам поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів:

-виконавчого провадження ВП №68438320 відкритого 01.02.2022;

-виписки з журналів реєстрації загальної вхідної кореспонденції, які мають відношення до виконавчого провадження ВП №68438320

у період з 01.02.2022 по дату завершення виконавчого провадження;

-інших документів, що надійшли до приватного виконавця каналами електрозв`язку, поштою (телеграми, телефонограми, факсограми, факсимільні повідомлення, електронні документи), надані особисто (у тому числі під час особистого прийому) або доставлені кур`єром та мають відношення до виконавчого провадження ВП №68438320.

Зобов`язати приватного виконавця ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_4 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1