Справа № 756/3022/23
Номер провадження № 1-кс/756/668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 13.03.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати прокурору у кримінальному провадженні Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 до 31.12.2020;

- інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного;

- податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2.2. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2.3. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється щодо наявності підозри у вчиненні неправомірних дій колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , яка обіймала посаду з 25.10.2017 до 18.08.2020, та використовуючи службове становище привласнила грошові кошти на суму 364 100 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що після звільнення ОСОБА_9 проведено перевірку фінансової, господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2018 до 31.12.2019, та встановлено зняття грошових коштів через банкомат, по ключу до рахунку № НОМЕР_3 , які до каси товариства не внесена.

3.4. Наведене підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема випискою з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що за період з 01.01.2019 до 31.12.2019 наявні зняття грошових коштів у сумі та в вказаних у клопотанні слідчого відповідних дат.

Висновком експерта № СЕ-19/111-22/46323-Е, згідно із яким за підписом директора ОСОБА_10 в частині загальної суми витрачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видачу готівки з банкомату та каси, документально підтверджується частково на загальну суму 356 100,00 грн., в тому числі на видачу готівки ОСОБА_9 на загальну суму 169 900,00 грн.

Протокол допиту свідка від 06.03.2023, ОСОБА_9 повідомила про те, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по штату був відсутній у період з 2018 до 2020, однак звертались до консалтингових компаній, а фінансовий підпис був у неї.

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні № 0004954 від 11.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення із ними та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, які містять інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 до 31.12.2020;

- документи, які містять інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, які містять інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного;

- податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1