У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2023 Справа №607/1197/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувсядізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.01.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матерілали з кіберполіції ВПК в Тернопільській області, про те, що 07.12.2022 користуючись всесвітньою мережею інтернет, у соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. по АДРЕСА_1 під приводом працевлаштування здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок, який було надано для оплати НОМЕР_1 в сумі 8 925 грн. Після чого роботу заявниця не отримала, грошові кошти не повернули.

10.01.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28.11.2022 вона перебувала за кордоном у м. Слуцьк, що у Польщі. Користуючись соціальною мережею «Інстаграм», знайшла оголошення про надання послуг щодо пошуку роботи за кордоном. Після того, ОСОБА_5 написала у месенджері «Вайбер» повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , про те, що вона бажає знайти роботу за кордоном.

В подальшому в ході переписки із особою, яка представилася ОСОБА_6 , ОСОБА_5 було запропоновано роботу у Нідерландах та Німеччині, на що остання повідомила, що хоче отримати роботу у Нідерландах. Після цього, ОСОБА_5 надіслала Артему сканкопії документів, які посвідчують її особу, а також їй було надіслано договір, який потрібно було підписати та відправити його копію назад.

Після цього, 08.12.2022 ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 надіслала на банківський рахунок НОМЕР_4 , який їй було попередньо надано невідомою особою, грошові кошти в сумі 8 925 грн. Після того, користувач на ім`я ОСОБА_6 заблокував ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», грошових коштів не повернув та роботи за кордоном не надав.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на який, внаслідок шахрайських дій, переслано грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який були перераховані грошові кошти (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з 00:00 год. 08 грудня 2022 року по 00:00 год. 09 грудня 2022 року), що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який були перераховані грошові кошти (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з 00:00 год. 08 грудня 2022 року по 00:00 год. 09 грудня 2022 року, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000008 від 10.01.2023 року; рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 05.01.2023 р., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 січня 2023 року, копією Квитанції про оплату від 08.12.2022 року.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а тому клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації оперативному працівнику, так як останній не є стороною кримінального провадження, однак вважаю за доцільне зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 та зберігається у Тернопільській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 08.12.2022 року по 00:00 год. 09.12.2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у Тернопільській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1