Справа № 159/147/23
Провадження № 1-кс/159/116/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 о 13:50 надійшла заява ОСОБА_5 , 1985 року народження, ФОП, жителя АДРЕСА_2 про те, що 21.12.2022 через інтернет сайт «ОЛХ», невстановлена особа під приводом купівлі генератор, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника після того, як останній перейшов за посиланням надісланим невстановленою особою та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 102670 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23.12.2022 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що у його користуванні є дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - золота Універсальна № НОМЕР_2 (термін дії 11/22, на даній картці були наявні грошові кошти орієнтовно у сумі 65 000 гривень) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Ключ до рахунку № НОМЕР_1 (термін дії 11/25, на даній картці були наявні грошові кошти орієнтовно у сумі 200 000 гривень, картка підв`язана до підприємницької діяльності), з якої він може переказувати грошові кошти на іншу картку, тільки розрахунки в магазинах та зняття готівки в касах та банкоматах. Так, 15.12.2022 року на сайті «ОЛХ» чоловік виставив оголошення про продаж генератора. 21.12.2022 року близько 15.02 год. на меседжер «Вотсап» йому написала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та запитала чи продається генератор. Між ними зав`язалась переписка та мені покупець запропонував кур`єрську доставку «ОЛХ». Він погодився, після чого, йому надіслали посилання на яке потрібно було перейти, що він і зробив, після чого відразу підтягнуло його картку ОСОБА_6 , оскільки вона була підв`язана до сайту «ОЛХ». В посиланні було вказано номер картки не повний, куди надсилається товар (ніби писало в м. Львів та віконце для вводу пароля). Після цього, йому на мобільний телефон прийшов пароль, який він ввів у дане вікно і його відразу викинуло з посилання. Після цього, йому на мобільний номер зателефонувала особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки банку ОСОБА_7 та почав розпитувати ОСОБА_5 , чи йому мали надійти якісь грошові кошти, бо надійшла заявка в банк, на що він вказав, що так, має отримати грошові кошти з ОЛХ у сумі 29 900 гривень. Тоді працівник банку відповів, що перевірить інформацію. Через деякий час знову телефонував ніби то працівник банку і повідомив, що в картки збіг термін дії та її потрібно поновити. Тоді, йому на додаток «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшло знову посилання, перейшовши за яким, я нічого не міг зробити, необхідно було якесь підтвердження по фото. Чоловік вказав, що в нього нічого не виходить і забув про це. Того ж дня, коли чоловік поїхав по справах, о 18.22 год. йому на мобільний телефон надійшло сповіщення, про те, що з його картки, що для бізнесу № НОМЕР_1 було списання грошових коштів на суму 40 999 гривень (18.22 год. як він пізніше побачив) та 18.30 год. - 42 986,90 гривень. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив, що грошові кошти були списані на покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 . Окрім цього, чоловік побачив, що з даної картки були зняті грошові кошти у наступних сумах: о 17.55 год. у сумі 5 050 гривень; о 17.56 год. у сумі 5 050 гривень; о 17.57 год. у сумі 5 050 гривень; о 17.58 год. у сумі 3 535 гривень. Всі грошові кошти зняті у банкоматі АДРЕСА_4 . Також, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 197 305 гривень о 17.26 на ФОП ОСОБА_8 , однак грошові кошти повернулись йому на картку, операція була не успішна. Після цього, чоловік хотів заблокувати картки, однак оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що за його номером не закріплено будь-яких карток. Того ж дня, чоловік прийшов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники вказали, що у його аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був змінений мобільний номер на номер НОМЕР_5 .

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до його карток, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та іншої інформації, що має значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , копію інформації про банківські картки, які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та у разі наявності інші картки, зокрема рух коштів по ній, куди були перераховані кошти, місце їх обготівкування із наданням фотоматеріалів із банкоматів, з яких відбулось обготівкування, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки та інформацію про їх зміну, ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалась зміна фінансових номерів та вхід до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювалось 21 грудня 2022 року, з можливістю здійснення виїмки - у відділенні банку у їй. АДРЕСА_5 .

Строк дії даної ухвали встановити до 13 березня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1