Справа № 539/3537/22
Провадження № 1-кс/539/779/2022
УХВАЛА
08 грудня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.11.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, заволоділи грошовими коштами в сумі 2348 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 4850 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 , які були перераховані на невідомі рахунки, чим останньому було спричинено майнової шкоди на загальну суму 7198 грн. (ЄО 9168)
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що: 04.11.2022 року він приїхав до міста Лубни та в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хотів зняти кошти з належної йому картки за № НОМЕР_1 , але ввівши три рази неправильно пароль операція була скасована. Після цього він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що на площі Ярмарковій, та купив продукти за які розрахувався вказаною карткою. В подальшому 05.11.2022 року йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його картка заблокована та через деякий час до нього зателефонували з номеру НОМЕР_3 де невідома особа жіночої статі представилася працівником банку та повідомила йому що його картка заблокована після чого запропонувала йому розблокувати на що він погодився та дана жінка повідомила йому, що зараз з`єднає його з оператором. Через декілька хвилин слухавку взяв невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він розповів йому свою проблему на що чоловік повідомив що для розблокуваиня картки потрібно назвати номер картки та пароль від неї що він і зробив. Після чого з його картки за № НОМЕР_1 зняло кошти в сумі 2348 грн., та з кредитної картки за № НОМЕР_2 кошти в сумі 4850 грн. на загальну суму 7198 грн.
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за 05.11.2022 року та по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 05.11.2022 року, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , і містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за 05.11.2022 року та по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 05.11.2022 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 і містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за 05.11.2022 року та по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 05.11.2022 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 08 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_5 ОСОБА_6