УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 Справа №607/5339/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання вмотивоване тим, що кримінальне провадження розпочато за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН: НОМЕР_3 АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

На підставі пропозиції Служби безпеки України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ряду юридичних осіб, у тому числі й ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , - відповідно до Закону України «Про санкції» було накладено обмежувальні заходи строком на 3 роки, а саме: 1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом (п. 715 додатку № 2 до згаданого Рішення РНБО).

Відповідно до ч.ч. 3,4 ст. 10 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов`язковими до виконання органами виконавчої влади.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов`язковим до виконання.

Вищевказане рішення РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке в тому числі поширювалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було введене в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

Таким чином, вищезгадане рішення РНБО, набрало чинності 14.05.2018 (з моменту видання Указу Президента України № 126/2018 від 14.05.2018).

До введення санкцій РНБО (тобто до 14.05.2018) у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_5 , перебувало наступне нерухоме майно: нежиле приміщення, головний виробничий корпус загальною площею 16 847 кв. м.; нежиле приміщення, пропускний цех загальною площею 14,1 кв.м.; ємність пожежна 1000 м.куб, загальною площею 189,7 кв.м.; ємність пневмонасосна 100 м.куб, загальною площею 31,9 кв.м.; споруда, під`їзна залізнична колія, що складається з колії № 25 довжиною 1134,8 м, довжиною рейок Р50 1079 м, Р65 56,0 м, стрілочного переводу № 207, тип рейок Р65, стрілочного переводу № 213, тип рейок Р65.

Проведеним аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого з 11.05.2018 по даний час являється ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 09 від 19.02.2019 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості», виданого на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за зазначеним вище та належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 нерухомим майном закріплено адресу: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2020 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 із відповідним пакетом документів, на підставі яких державним реєстратором об`єднано зазначені вище об`єкти нерухомого майна в один об`єкт нерухомого майна виробничо складський комплекс з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, на даний час на місці ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (попередня адреса: АДРЕСА_5 ), з використанням того ж нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою уникнення персональних санкцій, застосованих до підприємства рішенням РНБО, шляхом укладення зазначених вище договорів купівлі-продажу, перереєстрували належне їм нерухоме майно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що дає їм можливість продовжувати здійснювати господарську діяльність, незважаючи на застосовані до них державою заборони.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило (проводить) значну кількість фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи викладене виникли підстави вважати, що підсанкційне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою перелічених вище товариств може здійснювати виведення капіталу закордон, в тому числі в республіку білорусь та російську федерацію, що прямо суперечить застосованим РНБО України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежувальним заходам.

З метою перевірки вказаної інформації 09.12.2022 органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання інформації щодо переліку експортно-імпортних операцій здійснених юридичними особами, а саме

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2022.

На вказаний запит отримано з ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідь від 30.12.2022 № 19-02/19-02-02/8.5/3253, про перелік експортно-імпортних операцій щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2018 по 27.12.2022.

Проведеним оглядом інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.04.2022 по 03.11.2022 проводило експортно-імпортні операції через компанію-посередника ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса АДРЕСА_6 із наступними компаніями: ІНФОРМАЦІЯ_17 адреса отримувача АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Респумбліки Болгамрія, зокрема для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Респумбліці Болгамрія FERTIX LTD TO ORDER адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, з огляду на слідчий вказане просить клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників компанії зареєстрованої у Республіці Болгарія ІНФОРМАЦІЯ_17 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, скерували на адресу суду заяву про розгляд вказаного клопотання за їх відсутності, просять його задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 вбачається, що Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Відповідно до п. 1. ст. 3 цієї ж конвенції встановлено, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб. будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-У від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Положеннями Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (08.11.1990) встановлено обов`язок кожної Сторони вживати таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення її спроможності встановлювати і висліджувати власність, яка підлягає конфіскації згідно з пунктом 1 статті 2 цієї Конвенції, і запобігати будь-якому використанню, будь-якій передачі або будь-якому розпорядженню такою власністю (стаття 3).

Зокрема, кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для уповноваження її судів або інших компетентних органів видавати розпорядження про надання банківських, фінансових або комерційних облікових документів або про їх вилучення з метою здійснення дій, зазначених в статтях 2 і 3. Сторони не повинні ухилятися від вжиття заходів згідно з положеннями цієї статті на підставі банківської таємниці.

Кожна Сторона розглядає питання про вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення її спроможності використовувати спеціальні слідчі методи, що сприяють встановленню і висліджуванню доходів і збиранню пов`язаних з ними доказів. Такі методи можуть включати постанови про підслуховування, нагляд, перехват телекомунікаційних повідомлень, доступ до комп`ютерних систем і постанови про надання конкретних документів (стаття 4).

На прохання Сторони у якнайширший можливий спосіб надають одна одній допомогу у встановленні і розшуку засобів, доходів та іншої власності, що підлягають конфіскації. Така допомога включає надання і забезпечення доказів стосовно існування, місцезнаходження або пересування, характеру, юридичного статусу чи вартості вищезгаданої власності (стаття 8).

Статтею 9 встановлено, що допомога надається в межах і відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Сторони згідно з визначеними у проханні процедурами, якщо вони не суперечать її внутрішньому законодавству.

Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч.5 ч. 2 ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, що у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні компанії зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_17 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 562 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Болгарія FERTIX LTD TO ORDER адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

?реєстраційних документів щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 адреса: АДРЕСА_7 , а саме установчих документів компанії, статуту компанії; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компанії від часу її створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документи з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі тощо;

?документів щодо наявності договірних відносин між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , в тому числі документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій відповідних товарів, документів, які підтверджують походження вказаного товару, документів щодо здійснення оплати відповідних послуг, документів претензійної діяльності, документів, які підтверджують відправку товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ; документів, які укладено між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса АДРЕСА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_17 адреса отримувача АДРЕСА_7 щодо надання відповідних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документації щодо наявності договірних відносин між компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 та юридичними особами зареєстрованими на території російської федерації та/або республіки білорусь;

?документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією FERTIX LTD TO ORDER адреса: АДРЕСА_7 банківські рахунки за період з 01.01.2018 по 27.03.2023, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1