Справа № 761/1203/22
Провадження № 1-кд/761/5/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2, за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружної прокуратури м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51/2021,

В С Т А Н О В И ЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва 13.01.2022 року про надання міжнародної правової допомоги Окружної прокуратури м. Сувалки (Республіки Польща) у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51.2021, в якому ставиться питання, зокрема, про одержання від агента з питань розрахунків, що відбулась о 17:22:25 05.03.2021, - SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY, з офісом в Україні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, деталей безготівкової операції на суму 346,80 USD, здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що районна прокуратура в м. Сувалках (Республіка Польща) веде провадження у справі комп`ютерного шахрайства, що завдало шкоду ОСОБА_1 . Із зібраного доказового матеріалу вбачається, що 05.03.2021 невстановлена особа, використовуючи оголошення, розміщене потерпілою, використовуючи зацікавлення купівлею предмету, контактувала з нею за допомогою програми «Whatsapp» та електронної пошти (НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також надіслала їй повідомлення, яке нагадує сторінку OLX.pl, з цієї сторінки потерпіла взяла покликання, вказала свої дані: ім`я, прізвище, номер банківської картки в «Alior Bank», після чого потерпіла одержала на свій номер телефону :731 203 402 два SMS повідомлення з кодами для фінансової операцій, на суми 346,80 USD і 32 USD (оплата картою). Ці коди вона нікуди не вносила, нікому не надавала, а з її банківського рахунку були стягнуті гроші на загальну суму 1315,05 злотих. Потерпіла відразу подзвонила з претензією на інфолінію банку, отримавши інформацію про те, що операції відбулись на території України і тому неможливо зупинити ці оплати. З фірми «OLX Польща» було одержано інформацію, що відбулась стилізація під їхній портал з метою викрадення персональних даних.

В клопотанні, що надійшло до суду, в порядку міжнародної правової допомоги, Окружна прокуратура м. Сувалки (Республіки Польща), ставить питання про одержання від агента розрахункових операцій - SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY, з офісом в Україні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, деталі безготівкової операції на суму 346,80 USD і 32 USD, здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 . Разом з тим, відомості щодо «SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY» в ЄДРПОУ не значиться, водночас, за найменуванням (в українській транслітерації), співзвучним зазначеному у запиті, станом на 01 жовтня 2021 року в ЄДРПОУ значиться АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код 25959784), місцезнаходження - 01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд. 46.

У відповідності до інформації, наданої на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.01.2022 року у справі №761/1203/22 про тимчасовий доступ до речей і документів, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР БАНК» Луньо І. було зазначено наступне: за даними сервісу міжнародних переказів, який працював в АТ «МР БАНК», було надано наступну інформацію щодо переказу який здійснено з карти НОМЕР_1, а саме: сума за кордоном - 346,80; валюта за кордоном - USD; UKR_CARD_ACCEPTOR_NAME - ОСОБА_4 > Kyiv UA; CARD_ACCEPTOR_NAME за кордоном - ОСОБА_1 > Warszawa UA; - отримувач карта за № НОМЕР_2 емітована Таскомбанк; - переказ між фізичними особами; - номер мерчанта НОМЕР_3 ; - ім`я мерчанта/торговца XBORDER PAYMENT VISA UAH.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, направлені на адресу суду документи, слідчий суддя приходить до висновку, що в його рамках необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть знаходитись у володінні АТ «Таскомбанк», оскільки встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (01032, Україна, місто Київ, вул. С. Петлюри, 30).

Так, згідно зі ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO IV Oz.r 51.2021 необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, та які можуть перебувати у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 159-164, 542, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Доручити прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме: документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 05.03.2021 року о 17:22:25 год., суму 346,80 USD і 32 USD,здійсненої за допомогою карти для оплат номер: НОМЕР_1 , на банківську карту - отримувач карта за № НОМЕР_2 емітована АТ «Таскомбанк»; - переказ між фізичними особами; - номер мерчанта НОМЕР_3 ; - ім`я мерчанта/торговца XBORDER PAYMENT VISA UAH; сума за кордоном - 346,80; валюта за кордоном - USD; UKR_CARD_ACCEPTOR_NAME - ОСОБА_4 > Kyiv UA; CARD_ACCEPTOR_NAME за кордоном - ОСОБА_1 > Warszawa UA;

Крім того, інформацію: про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (заява, договір з додатками, реєстраційна справа); дані щодо сторін вищевказаної транзакції на суму 346,80 USD і 32 USD; рух грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за 05.03.2021; на який рахунок були сплачені гроші з цієї транзакції та хто є власником цього рахунка (надати повні дані подані банку при реєстрації банківського рахунку); де саме відбулась виплата грошей із вищевказаної транзакції та хто виконав виплату; доступні дані приладу, за посередництвом якого була зроблена оплата (номер ІР, адреса, назва оператора телекомунікації, порт, MSISDN), дані суб`єкта який отримав вищевказані грошові кошти (дані подані банку при реєстрації банківського рахунку).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя