Справа № 159/387/23
Провадження № 1-кс/159/489/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

15.02.2023 року слідчий звернувся із клопотанням погодженим із прокурором ОСОБА_4 до слідчого судді, в якому зазначив, що 20.01.2023 року до Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2023, у період з 21:09 по 21:13 невстановлена особа, таємно у період воєнного стану, за невідомих обставин, без будь-якого підтвердження, викрала грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» «Універсальна» № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинила майнової шкоди на загальну суму 74 000 грн.

За даним фактом 21.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч.4 ст.185 КК України.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи до суду не з`явилась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації про банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 з 09.11.2022 року по 01.03.2023 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч.

повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином

були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з

повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення

платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та

відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, інформацію щодо їх зміни;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- чи відбувалось несакціоноване втручання в роботу особистого онлайн кабінету клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати звідки відбувалось втручання (зокрема 1Р-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, звідки відбувався вхід в кабінет).

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1