Справа № 947/8707/23
Провадження № 1-кс/947/4792/23
УХВАЛА

19.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000149 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий-криміналіст слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 01.02.2023.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), кореспондентський рахунок: НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчиму-криміналісту відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим-криміналістом відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_5 , слідчим-криміналістом відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати операції, призначення платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-відомості про оформлення договору іпотеки та проведення виплат по вказаному договору, із зазначенням дати проведення виплат та сум;

-документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), кореспондентський рахунок: НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1