Справа № 461/3613/22
Провадження № 1-кс/461/5179/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000149 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 25.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
27.07.2022, слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів, до 22.09.2022 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 99 240 грн.
У випадку внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено виконання наступних обов`язків:
- прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів, та суду за першим викликом;
- не відлучатися з Львівської області, без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів або суду;
- повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими працівниками філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд на територію України.
28.07.2022, підозрюваний ОСОБА_4 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 09.06.2022, перебуваючи у приміщенні філії «Пустомитівська ДЕД» за адресою: Львівська область Львівський район с. Зимна Вода вул. Опільського, 1, під час розмови з ОСОБА_6 , який звернувся до нього, як до директора філії «Пустомитівська ДЕД» стосовно надання йому вказаним підприємством у користування вантажного автотранспорту, який він мав намір використовувати для власних потреб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, пред`явив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 30 000 гривень за вчинення в інтересах останнього дій з використанням свого службового становища, а саме: за надання у користування вантажного автотранспорту, що перебуває на балансі директора філії «Пустомитівська ДЕД», без належного документального оформлення, усвідомлюючи, що передача у користування такої техніки відбувається шляхом укладання офіційного договору та внесення коштів на банківські рахунки філії «Пустомитівська ДЕД».
ОСОБА_6 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме відмові у наданні йому у користування філією «Пустомитівська ДЕД» вантажної автотехніки, яке перебуває на балансі вказаного підприємства, погодився на такі протиправні вимоги ОСОБА_4 .
З метою надання вигляду законності своїм діям ОСОБА_4 13.07.2022, перебуваючи у приміщенні філією «Пустомитівська ДЕД» за адресою: Львівська область Львівський район с. Зимна Вода вул. Опільського, 1, використовуючи свої повноваження по здійсненню керівництвом виробничо-господарською діяльністю підприємства, уклав із ФОП « ОСОБА_8 » договір підряду № 13-07/2022 від 13.07.2022, згідно з яким ОСОБА_8 (замовник) начебто замовляє у філії «Пустомитівська ДЕД» (виконавець) надання транспортних послуг автомобілем марки «КРАЗ», достовірно знаючи, що передача в користування вантажної автотехніки відбувається шляхом укладання офіційного договору та внесення коштів на банківські рахунки філії «Пустомитівська ДЕД».
В подальшому, завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення, ОСОБА_4 25.07.2022 близько 11:18 години, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , протиправно одержав для себе від останнього неправомірну вигоду в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій, з використанням свого службового становища, а саме за створення вигідних та сприятливих умов для надання у користування вантажного автотранспорту, яке знаходиться на балансі філії «Пустомитівська ДЕД», без належного документального оформлення, офіційної оплати, усвідомлюючи, що такі послуги здійснюються шляхом укладання офіційного договору та внесення коштів на банківські рахунки філії «Пустомитівська ДЕД», після чого правоохоронними органами припинено протиправну діяльність ОСОБА_4 та вилучено одержану ним неправомірну вигоду.
Крім цього, ОСОБА_4 11.07.2022, перебуваючи у приміщенні філії «Пустомитівська ДЕД» за адресою: Львівська область, Львівський район с. Зимна Вода вул. Опільського, 1, під час розмови з ОСОБА_7 , який звернувся до нього, як до директора філії «Пустомитівська ДЕД», стосовно надання йому вказаним підприємством у користування землерийно-планувальної машини (грейдер), яку він мав намір використовувати для власних потреб, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, пред`явив ОСОБА_7 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 5 000 гривень за вчинення в інтересах останнього дій з використанням свого службового становища, а саме: надання у користування землерийно-планувальної машини (грейдер), що перебуває на балансі директора філії «Пустомитівська ДЕД», без належного документального оформлення, усвідомлюючи, що передача в користування такої техніки відбувається шляхом укладання офіційного договору та внесення коштів на банківські рахунки директора філії «Пустомитівська ДЕД».
ОСОБА_7 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме відмові у наданні йому у користування філією «Пустомитівська ДЕД» землерийно-планувальної машини (грейдер), яке перебуває на балансі вказаного підприємства, погодився на такі протиправні вимоги ОСОБА_4 .
В подальшому, завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди та незаконне збагачення, ОСОБА_4 20.07.2022 близько 09:56 години, перебуваючи неподалік філії «Пустомитівська ДЕД» за адресою: Львівська область Львівський район с. Зимна Вода вул. Опільського, 1, під час зустрічі з ОСОБА_7 , протиправно одержав для себе від останнього неправомірну вигоду в сумі 3 600 (три тисячі шістсот) гривень за вчинення ним в інтересах ОСОБА_7 дій, з використанням свого службового становища, а саме за створення вигідних та сприятливих умов для надання у користування землерийно-планувальної машини (грейдер), яка знаходиться на балансі філії «Пустомитівська ДЕД» без належного документального оформлення, офіційної оплати, усвідомлюючи, що такі послуги здійснюються шляхом укладання офіційного договору та внесення коштів на банківські рахунки філії «Пустомитівська ДЕД».
У даному кримінальному провадженні, не завершено процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом термін не виявилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих та процесуальних дій, частина яких потребує певних об`єктивних часових затрат (зокрема, проведення ряду експертиз), без яких не можливо завершити досудове розслідування.
Оцінюючи особу підозрюваного, обставини вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, сторона обвинувачення приходить до переконання в наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків, прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явивилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. До суду подали спільну заяву, в якій зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання та просили проводити розгляд справи у їх відсутності.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
25.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:
- заявою ОСОБА_6 від 09.06.2022 про вимагання у нього неправомірної вигоди директором філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 ;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_6 , згідно з яким, останній повідомив про обставини вчинення ОСОБА_4 вищеописаних неправомірних дій;
- заявою ОСОБА_7 від 11.07.2022 про вимагання у нього неправомірної вигоди директором філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 ;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_7 , згідно з яким, останній повідомив про обставини вчинення ОСОБА_4 вищеописаних неправомірних дій;
- протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових купюр від 20.07.2022;
- протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових купюр від 25.07.2022;
- протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України;
- протоколом огляду місця події від 25.07.2022, а саме земельної ділянки поблизу будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено предмет неправомірної вигоди;
- протоколом обшуку службового кабінету директора філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , який знаходиться на другому поверсі приміщення філії, що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;
- матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час ще не розсекречені;
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу.
Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 27.07.2022 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 99240 грн
Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів, та суду за першим викликом;
- не відлучатися з Львівської області, без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів або суду;
- повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими працівниками філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд на територію України.
- 28.07.2022, підозрюваний ОСОБА_4 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.
З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 19.09.2022 року продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25.11.2022 року
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 19.09.2022 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27.07.2022 року до 16.11.2022 року.
Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки на даний час не завершено процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрювану до втечі. Майновий стан ОСОБА_4 надає йому можливість переховуватись від суду, у тому числі за кордоном. Усвідомлюючи факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та невідворотність у майбутньому покарання за вчинений злочин ОСОБА_4 може змінити місце свого проживання та переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні підпорядкованих йому працівників філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», показання яких матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, намагаючись шляхом переконання, залякування та впливу з використанням свого службового становища змусити їх змінити надані показання. Окрім цього, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на працівників філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000149 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.
Продовжити до 25.11.2022 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27.07.2022 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
- прибувати до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів, та суду за першим викликом;
- не відлучатися з Львівської області, без дозволу слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів або суду;
- повідомляти слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або іншого слідчого з числа групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2022, прокурорів групи прокурорів чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими працівниками філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд на територію України.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1