26.01.2023
Справа № 642/6848/21
Провадження № 1-кс/642/153/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 20.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 20.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику підозрюваної адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_6 , а саме період часу до 13.02.2023, після спливу якого, вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

24.10.2022 органом досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000165 від 20.09.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області № 225 о/с від 30.07.2019 капітана поліції ОСОБА_4 переміщено на посаду начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області (далі ВП ГУНП в Харківській області), звільнивши з посади старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області. Займаючи посаду начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, мала статус службової особи.

22.07.2020 постановою начальника відділення слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 включено до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. Відомості про прийняте процесуальне рішення того ж дня були внесені ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В подальшому, 04.08.2020 ОСОБА_4 винесла рішення у формі постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, згідно якої, призначила групу слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні у складі слідчих слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а старшим слідчим цієї групи призначила себе. Відомості про прийняте процесуальне рішення того ж дня внесено ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

04.08.2020, будучи старшою групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019, ОСОБА_4 керувала діями слідчих слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , яка проводила обшук транспортного засобу автомобілю марки «Renault» модель «Trafic» з д.н.з. « НОМЕР_1 » та ОСОБА_14 , який проводив обшук квартири АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, слідим ОСОБА_13 виявлено і вилучено, зокрема, 579 212,00 грн, власником яких є громадянин ОСОБА_15 і які були запаковані слідчим до полімерного пакету, з прикріпленою до нього биркою з підписами учасників слідчої (розшукової) дії, а слідчим ОСОБА_14 було виявлено і вилучено, зокрема, 42 436,00 доларів США, 66 000,00 російських рублів та 786 483,00 грн, власником яких є громадянин ОСОБА_15 та які були запаковані слідчим до картонної коробки з-під взуття, з прикріпленою до неї биркою з підписами учасників слідчої (розшукової) дії.

Безпосередньо після проведення обшуків ОСОБА_4 , будучи старшою групи слідчих, надала усну вказівку слідчим групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передати їй вилучені грошові кошти та отримала їх від слідчих у первинному упакуванні. Отримані грошові кошти були поміщені ОСОБА_4 до свого сейфу, що знаходився у її службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 76.

В подальшому, на речові докази, вилучені у якості грошових коштів, було накладено арешт ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 від 26.08.2020, постановленими у справі № 646/4008/20.

ОСОБА_4 , як старша групи слідчих, умисно не забезпечила взяття вилучених слідчими групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 грошових коштів на облік до книги речових доказів Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області не пізніше наступного робочого дня після їхнього вилучення, чим порушила вимоги п. 10 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012. При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 залишила на зберіганні вилучені грошові кошти у сейфі свого службового кабінету.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.01.2021, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заволодіння майном ОСОБА_15 , та бажаючи їх настання, не складаючи будь-яких процесуальних документів, пошкодила та розкрила первинне упакування вилучених під час проведення 04.08.2020 обшуків грошових коштів полімерний пакет з прикріпленою до нього биркою з підписами учасників слідчої (розшукової) дії, у якому зберігалися 579 212,00 грн, а також картонну коробку з-під взуття, з прикріпленою до неї биркою з підписами учасників слідчої (розшукової) дії, у якій містилися 42 436,00 доларів США, 66 000,00 російських рублів та 786 483,00 грн.

Пошкодивши та розкривши первинне упакування, ОСОБА_4 вилучила з коробки з під взуття 33 500,00 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 04.08.2020 становило 929 172,75 грн), а також або з коробки з-під взуття чи з полімерного пакету або із цих двох упакувань одночасно (в ході досудового розслідування не виявилося можливим встановити) грошові кошти на загальну суму 615 719,00 грн.

Одразу після вилучення грошових коштів, сума яких, у перерахунку на гривні становить 1 544 891,75 грн, ОСОБА_4 заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд. Зазначена сума грошових коштів в 1469 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який був встановлений на 2020 рік (1051 грн) та в 1361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який був встановлений на 2021 рік (1135 грн), а отже, у відповідності до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, свідчить про вчинення кримінального правопорушення в особливо великих розмірах.

Таким чином, будучи службовою особою правоохоронного органу, маючи статус керівника органу досудового розслідування слідчого підрозділу органу Національної поліції, ОСОБА_4 усвідомлювала порядок зберігання речових доказів, вилучених стороною обвинувачення у кримінальному провадженні, а також була обізнана про те, що кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості розкриття первинного упакування речових доказів у спосіб, не встановлений КПК України та заволодіння речовими доказами. Між тим, ОСОБА_4 , діючи умисно і протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем керівника органу досудового розслідування та старшого слідчого у кримінальному провадженні, пошкодила та розкрила первинне упакування речових доказів у вигляді грошових коштів ОСОБА_15 , тобто чужого для неї майна, до якого вона мала доступ в силу своєї посади, після чого, заволоділа ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 помістила одну з частин, грошових коштів, що залишилися, у розмірі 54 295,00 грн, 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США до спеціального сейф-пакету № 3225389, а іншу частину у розмірі 695681,00 грн до спеціального сейф-пакету № 7244467.

В подальшому, з метою приховання слідів вчиненого нею злочину і створення уяви про його вчинення іншою службовою особою, 20.01.2021 ОСОБА_4 , використовуючи повноваження керівника органу досудового розслідування начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, викликала до свого службового кабінету слідчого слідчого відділу Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , повідомила йому про необхідність здачі грошових коштів, вилучених ним та слідчим ОСОБА_13 на зберігання до банківської установи Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк», на виконання п. 21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, а також вручила йому спеціальні сейф-пакети № 3225389 та № 7244467. При цьому, ОСОБА_4 запевнила слідчого ОСОБА_14 , що вилучені ним та ОСОБА_13 грошові кошти вона особисто перевірила в повному обсязі.

16.09.2021 слідчим відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 проведено огляд сейф-пакетів № 3225389 та № 7244467 з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ «ПриватБанк» та виявлено факт зникнення грошових коштів у сумі 33 500,00 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 04.08.2020 становило 929172,75 грн) та 615 719,00 грн, тобто на загальну суму у перерахунку на гривню 1544891,75 грн.

12.12.2022 слідчим було повідомлено ОСОБА_4 та її захисникам адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Стороні захисту було роз`яснено, що вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування у приміщенні кабінету № 8 будівлі № 7 по вул. Євгена Котляра у м. Харкові, щоденно, у період часу з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв., попередньо узгодивши час свого прибуття зі слідчим за номером телефону. Того ж дня, слідчим запропоновано підозрюваній ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_6 приступити до ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, проте, останні, відмовилися (про що було складено відповідний рапорт на ім`я керівника органу досудового розслідування). В подальшому, 29.12.2022 підозрювана ОСОБА_4 прибула до органу досудового розслідування зі своїм захисником адвокатом ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, слідчим було відкрито протокол ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 20.09.2021. У період часу з 14 год. 28 хв. по 15 год. 55 хв. підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 здійснили фотокопіювання за допомогою мобільних телефонів документів, що містилися у томах 1-5, що були надані для ознайомлення. При цьому, копіювання або ознайомлення з електронними носіями інформації, речовими доказами тощо не відбувалося. Підозрювана та її захисник повідомили, що наступне прибуття до органу досудового розслідування вони узгодять у телефонному режимі. Про час та дату прибуття адвоката ОСОБА_6 підозрювана ОСОБА_4 нічого не повідомила.

02.01.2023 слідчим, у телефонному режимі здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_4 для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, проте, остання повідомила, що має право знайомитися з матеріалами кримінального провадження за фотокопіями, які вона та її захисник адвокат ОСОБА_5 та її присутність в органі досудового розслідування для цього не потрібна. При цьому, коли вона визнає за необхідне ознайомитися з іншими доказами у кримінальному провадженні, зокрема, з електронними носіями інформації та речовими доказами, вона зателефонує сама. Також, ОСОБА_4 повідомила, що перебуває на зв`язку зі своїми захисниками адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і узгодить час свого прибуття з ними.

З того часу і до моменту подання даного клопотання, ОСОБА_4 та її захисники на зв`язок зі слідчим не виходили та час свого прибуття не узгоджували. Таким чином, з моменту повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів, ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 прибули для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування один раз і витратили на ознайомлення 01 годину 27 хвилин, а адвокат ОСОБА_6 не з`явився жодного разу. Слідчий напоялгає, що органом досудового розслідування надано достатній час для ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 20.09.2021. З урахуванням:- обсягу матеріалів (п`ять томів, які вказані у протоколі та низка документів, що будуть надана додатково до вже наданих; 3 речових доказів, низка електронних носіїв інформації), їхньої складності (показання, протоколи слідчих та процесуальних дій, запити, висновок судової експертизи тощо); умов доступу (щоденно у період з 08 год. 00 хв. по 20 год. 00 у приміщенні органу досудового розслідування, за попереднім погодженням часу прибуття погодженням зі слідчим, при тому, що стороною захисту здійснено фотокопіювання основних документів), слідством вбачається, що достатнім строком для ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження буде період до 13.02.2023.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та зазначив, що сторона захисту зволікає із правом на ознайомлення з матеріалами.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, де вказав, що клопотання підтримує.

ОСОБА_4 та її захисники до суду не з`явилися, направили на електронну пошту суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. У своїх заявах захисники зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання. Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів (ч. 10 ст. 290 КПК України).

За встановлених обставин справи, а саме, що матеріали справи у обсязі п`яти томів було відкрито стороні захисту для ознайомлення з 12 грудня 2022р., перешкод для ознайомлення не виявлено, і за цей час сплинуло більше одного календарного місяця, встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 13 лютого 2023р. є доцільним та таким, якого об`єктивно має вистачити для реалізації прав сторони захисту.

З врахуванням викладених у клопотанні фактів та позиції сторони захисту, яка не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 290, 369, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 20.09.2021р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стороні захисту, а саме: підозрюваній ОСОБА_4 та її захисникам у період часу до 13 лютого 2023 р. включно, після спливу якого, вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1