Справа № 202/6452/21
Провадження № 1-кс/202/5898/2022
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000952 від 20 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 від 20 липня 2020 року, в ході досудового слідства якого встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (), в період часу з червня 2020 року по теперішній час, на земельній ділянці площею 5,7411 га в районі вул. Дніпросталівська в м. Дніпрі, в порушення вимог природоохоронного законодавства, здійснював прийом та утилізацію небезпечних відходів шляхом складання на ґрунтовій поверхні, отримуючи за це грошову винагороду. Крім того, зловживання повноваженнями ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використані всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Дніпра.

В рамках кримінального провадження, 28.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364-1 КК України.

Спеціалістами Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) проведено розрахунок орієнтованих розмірів шкоди, зумовленої забрудненням та засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства України за матеріалами обстеження земельної ділянки в районі АДРЕСА_1 , який складає 9693637,47 гривень.

Фактична діяльність підприємства здійснюється безпосередньо самим директором ОСОБА_4 , який здійснює приймання та утилізацію відходів, укладає договори тощо, інші працівники на підприємстві відсутні. Бухгалтерську звітність підприємства подає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час встановлено, що з моменту заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» з 27.04.2004 року та до 30.08.2005 року, його власником був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому вийшов зі складу засновників. При цьому, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює тіньове управління діяльністю підприємства, в тому числі щодо забруднення земельної ділянки в районі АДРЕСА_1 , отримує грошові кошти від незаконної діяльності щодо утилізації небезпечних відходів, веде чорнову бухгалтерію підприємства, зберігає у себе оригінали правовстановлюючих документів підприємства, печатку підприємства, керує незаконними діями ОСОБА_4 щодо забруднення земельної ділянки.

Тому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , власником якої є ОСОБА_6 , розмір частки 1/1 - приватна, на підставі договору дарування АВМ №191651 реєстр - 2203 від 06.06.2000 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку речей і документів щодо незаконної діяльності підприємства, а саме: оригіналів правовстановлюючих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (), печаток та штампів вказаного підприємства, документів щодо його фінансово-господарської діяльності, чорнових записів щодо незаконної діяльності з утилізації відходів на земельній ділянці в районі вул. Дніпросталівська в м. Дніпрі, чорнових записів щодо отримання прибутку від такої незаконної діяльності, оригіналів документів, які використовуються для створення уяви про законність проведення утилізації відходів, а саме: оригіналів реєстрової карти об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (); коригування експериментального робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земель, порушених при добуванні корисних копалин на території Індустріального району (вул. Винокурова) м. Дніпропетровська, Дніпропетровської області, документів які були надані Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» що стали підставами для укладання договорів на утилізації відходів із підприємствами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, екологічних та санітарно-епідеміологічних дозволів та перевірок, актів звірок та взаєморозрахунків з Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» за період з 2018 по 2022 рік, документів щодо первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів що були утворені починаючи з 2018 року (технічних паспортів відходів, реєстрових карток об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів, документів щодо інвентаризації джерел утворення відходів), в тому числі чорнові записи про вказану діяльність, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, що зберігають на собі інформацію про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» та інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності з утилізації відходів для забезпечення цивільного позову з боку територіальної громади міста Дніпра.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та є його місцем реєстрації, необхідне з метою виявлення та вилучення: оригіналів правовстановлюючих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», , печаток та штампів вказаного підприємства, документів щодо його фінансово-господарської діяльності; оригіналів реєстрової карти об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (), коригування експериментального робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земель, порушених при добуванні корисних копалин на території Індустріального району (вул. Винокурова) м. Дніпропетровська, Дніпропетровської області, документів які були надані Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», що стали підставами для укладання договорів на утилізації відходів із підприємствами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, екологічних та санітарно-епідеміологічних дозволів та перевірок, актів звірок та взаєморозрахунків з Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» за період з 2018 по 2022 рік, документів щодо первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів що були утворені починаючи з 2018 року (технічних паспортів відходів, реєстрових карток об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів, документів щодо інвентаризації джерел утворення відходів); чорнових записів щодо незаконної діяльності з утилізації відходів на земельній ділянці в районі вул. Дніпросталівська в м. Дніпрі, та чорнових записів щодо отримання прибутку від такої незаконної діяльності; інформації про діяльність, що свідчить про здійснення протиправних дій Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», яка міститься на мобільних телефонах, комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисках.

Разом з тим, прокурором не доведено, що інші речі, зазначені у клопотанні мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000952 від 20 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000952, дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та є його місцем реєстрації, з метою виявлення та вилучення:

-оригіналів правовстановлюючих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», , печаток та штампів вказаного підприємства, документів щодо його фінансово-господарської діяльності;

-оригіналів реєстрової карти об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (), коригування експериментального робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земель, порушених при добуванні корисних копалин на території Індустріального району (вул. Винокурова) м. Дніпропетровська, Дніпропетровської області, документів які були надані Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», що стали підставами для укладання договорів на утилізації відходів із підприємствами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, екологічних та санітарно-епідеміологічних дозволів та перевірок, актів звірок та взаєморозрахунків з Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» за період з 2018 по 2022 рік, документів щодо первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів що були утворені починаючи з 2018 року (технічних паспортів відходів, реєстрових карток об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів, документів щодо інвентаризації джерел утворення відходів);

-чорнових записів щодо незаконної діяльності з утилізації відходів на земельній ділянці в районі вул. Дніпросталівська в м. Дніпрі, та чорнових записів щодо отримання прибутку від такої незаконної діяльності;

-інформації про діяльність, що свідчить про здійснення протиправних дій Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», яка міститься на мобільних телефонах, комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисках.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2022 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 12 годині 15 хвилин 12 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1