Дата документу 19.01.2023
Справа № 334/350/23
Провадження № 1-кс/334/145/23
УХВАЛА

про відмову у задоволенні клопотання

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 50000038, внесеному 14.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до інформації із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 50000038, внесеному 14.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

14.01.2023 року о 13.35 годині по електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов матеріал про те, що до ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення № 270523 від ОСОБА_5 , про те, що 05.01.2023 невстановлена особа при використанні в мережі інтернет веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом продажу товару, ошукала заявницю на суму 2713,50 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до рапорту дізнавача нею був здійснений телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_2 з метою встановлення обставин правопорушення. В ході телефонної розмови остання пояснила, що 05.01.2023 вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 та знайшла онлайн-магазин у месенджері «Телеграм» - «electtronikshop» та вирішила придбати там мобільний телефон на 256 Гб вартістю 2700 гривень. 05.01.2022 о 18.44 годині зі своєї банківської карти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 2713 гривень як повну оплату та доставку за мобільний телефон. Після цього, менеджер даного магазину на зв`язок не виходив у месенджері «Телеграм».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який спрямований на досягнення дієвості цього провадження, що передбачено статтею 131 КПК України.

Відповідно до частини другої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для обґрунтування клопотання дізнавачем подані письмові докази: витяг з ЄРДР від 16.01.2023, постанова про створення групи дізнавачів від 14.01.2023, повідомлення про призначення прокурора у кримінальному провадженні від 14.01.2023, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 14.01.2023, звернення № 270523 від 14.01.2023, відомості про реєстрацію в журналі Єдиного обліку від 14.01.2023, витяги з месенджера «Телеграм», рапорт поліцейського, постанова про доручення проведення слідчих дій на іншій території від 16.01.2023.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини першої статті 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Відомості про те, що грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , містить рапорт поліцейського, який не є процесуальним джерелом доказів відповідно до статей 84, 298-1 КПК України.

Належних та допустимих доказів, які підтверджують зазначену вище обставину слідчому судді дізнавачем не подано.

Таким чином, дізнавачем не доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: