Справа № 509/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення від 19.01.2023.

Так у повідомленні крім іншого вказано про те, що відповідно до п.п. 1 п. 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 631, Південним офісом Держаудитслужби проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) при плануванні, проведенні закупівель, укладанні договорів про закупівлю та їх виконанні за номерами ID: UA-2022-11-08-013202-а та UA-2022-11-08-013467-а.

Перевірка проведена з 10.01.2023 по 18.01.2023, за результатами якої встановлено порушень, що призвели до фінансових втрат місцевого бюджету, про що складено акт від 18.01.2023 № 06-13/01, який підписано без заперечень.

Перевіркою розрахунків, правильності застосування ресурсних норм та коефіцієнтів, відповідності умовам укладених договорів, правильності визначення показників прибутку, адміністративних витрат по актах ф. № КБ-2в встановлено, що завищено вартість надання послуг з поточного ремонту.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори: № 293, № 294, № 295 з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту розташованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю їх проведення у сумі 999 936,59 грн.; поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту розташованої в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю їх проведення у сумі 999 205,86 грн.; з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту розташованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю їх проведення у сумі 999 795,79 грн.

Інформація по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4

ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахункам, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунки, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ІНФОРМАЦІЯ_7 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення судової економічної експертизи, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до: відомостей про рух грошових коштів рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з 01.11.2022 по 04.02.2023; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів посадових осіб та/а також усіх інших наявних документів з можливістю виготовити копії вищевказаних документів та вилучити їх.

Строк дії ухвали до 10.03.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1