Справа № 676/2784/23
Номер провадження 1-кс/676/613/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 03 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 годин 01 хвилин 15 березня 2023 року по 00 годин 01 хвилин 16 березня 2023 року та фотознімків і відеозаписів зняття коштів, з метою отримання інформації про обставини вчинення проступку.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 15 березня 2023 року близько 15:20 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі кросівок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1 200 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 03 квітня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15 березня 2023 року, перебуваючи за адресою місця свого проживання, у всесвітній мережі «Інтернет» на веб-сайті «Instagram» побачила сторінку магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу одягу та взуття. У вказаному магазині здійснювався продаж взуття за акційними цінами, та було 65 000 підписників. Переглядаючи товар, потерпілу зацікавили кросівки, і вона запитала про вартість. Через декілька хвилин їй у приватні повідомлення у «Instagram» надійшло повідомлення від користувача, підписаного як «менеджер по оформлению заказов» із фотознімком, який відповідав магазину, що вартість кросівок становить 1200 грн, а також те, що оскільки сьогодні останній день розпродажу, тому при оформленні замовленні потрібно здійснювати повну оплату за товар перед його відправленням. Після узгодження усіх деталей товару (колір, розмір і т.д.), вказана особа надіслала реквізити банківської карти, за якими потрібно здійснювати переказ коштів за товар № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Тому, орієнтовно о 15:20 потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 200 гри із своєї банківської карти № НОМЕР_2 і надіслала фото переказу (квитанції) та дані, за якими відправити вищевказаний товар. У відповідь на це особа написала їй, що відправлення товару буде здійснено того ж дня. Однак, ні 15 березня 2023 року, ні наступного дня потерпіла не отримала будь-яких даних про відправлення товару. 17 березня 2023 року вона звернулася до магазину із претензією. Однак, під час спілкування із представником магазину, останній повідомив, що оплата даного товару не здійснювалась, а особа, яка їй надсилала повідомлення та реквізити для оплати - не є працівником даного магазину.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 03 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з 00 годин 01 хвилин 15 березня 2023 року по 00 годин 01 хвилину 16 березня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії, а також відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською каргою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито банківський рахунок.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 17 квітня 2023 року до 08 травня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1