Справа № 132/2741/22
Провадження № 1-кс/132/543/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів

30.11.2022р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулася 25.11.2022р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що невстановлені службові особи в червні 2021 року шляхом внесення недостовірних відомостей до тендерної документації щодо капітального ремонту парку по вулиці Садова в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області привласнили кошти місцевого бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури опрацьовано інформацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення закупівлі «Капітальний ремонт території парку по вул. Садова в м. Калинівка Калинівського району Вінницької області». Встановлено, що 23.06.2021р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №23/06 щодо капітального ремонту території парку по вул. Садова в м. Калинівка Калинівського району Вінницької області. Ціна договору складає 1 250 300 гривень. В подальшому, на виконання умов даного договору ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти щодо капітального ремонту вищевказаного об`єкту. У розділі «Реєстр пропозицій» ФОП ОСОБА_4 розміщено ряд публічних документів, зокрема довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, адресовану тендерному комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.06.2021р. №08/1406. Даною довідкою ФОП ОСОБА_4 як учасник тендерної процедури надає інформацію про наявність в нього 6 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, які будуть залучатися до виконання робіт, формою трудових відносин між ФОП ОСОБА_4 та даними працівниками є неосновне місце роботи, ЦПХ. Згідно з ст.626 ЦПК договір ЦПІХ це досягнута двома або більше сторонами домовленість для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов`язків. Під час укладення договорів з фізичними особами замовник зобов`язаний сплачувати податки і збори за виконавця, тому що він стає його податковим агентом, а якщо виконавцем є ФОП, з отриманих за договором доходів податки він сплачує самостійно. Також, ФОП ОСОБА_4 в розділі «Реєстр пропозицій» розміщено про податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, подану останнім 06.05.2021р. за перший квартал 2021р. Відповідно до даної декларації фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді становила 2 осіб. У зв`язку із викладеним та враховуючи те, що відповідно до декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 про найманих працівників вказав 2 осіб, вказане може свідчити про незаконні дії останнього з метою привласнення бюджетних коштів, зазначених в актах виконаних робі, що стосується заробітної плати найманих працівників. Тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій податкової звітності за 2021 рік поданих ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: картки платника податків; відомостей про банківській рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків, усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2021 року, у випадку подання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду поданої звітності, відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладених» щодо зареєстрованих та отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2021р.; відомостей про проведені перевірки та у випадку їх проведення копії актів перевірок; інформації про взаємовідносин з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів; інформації ким саме подавалась податкова звітність; інформації про пов`язаних осіб та інших документів, що стосуються податкової звітності за 2021 рік поданих ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на адресу суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням цього, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В частині клопотання щодо надання доступу до відомостей про банківські рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, необхідно відмовити, оскільки така інформація відповідно до положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме картки платника податків, податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2021 року, у випадку неподання якоїсь звітності, довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2021р.; відомостей про проведені перевірки та у випадку їх проведення копії актів перевірок; інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів; інформації ким саме подавалась податкова звітність; інформації про пов`язаних осіб, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання слідчому відмовити.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя