Справа №463/9310/22
Провадження №1-кс/463/131/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

04 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , власника нежитлового приміщення ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи протягом 2021-2022 років протиправно організували механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку. Зокрема мешканець м. Львів на ім`я ОСОБА_7 у соціальних групах «Поставщики одноразок» пропонує для реалізації одноразові сигарети виробництва Китаю гуртовими партіями.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факти незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо ввезення невстановленими слідством особами на митну територію України з приховуванням від митного контролю та подальшого незаконного зберігання товарів підакцизної групи, а саме електронних сигарет ELF BAR 1500 у нежитлових приміщеннях складів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743, що відповідно до Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

У подальшому, задля з`ясування, перевірки отриманої інформації та запобігання знищенню майна детективами відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області виїздом на місце ймовірного вчинення кримінального правопорушення та на підставі частини 3 статті 233 КПК України, з метою врятування від знищення майна, яке може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для розслідування кримінального провадження, проведено невідкладний обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743, під час якого в нежитловому приміщенні, що розташоване з тильної сторони будівлі, у нежитловому приміщенні-складі виявлено електронні сигарети марки ELF BAR 1500 без марок акцизного збору.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку 28.12.2022 був присутній власник нежитлових приміщень ОСОБА_5 , яким надано детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 відповідну заяву про надання дозволу на проведення обшуку за добровільної його згоди та вилучено речі. Відповідно до складеного протоколу обшуку від 28.12.2022 виявлено та вилучено електронні сигарети марки ELF BAR 1500 без марок акцизного збору, а саме:

1.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1400 шт.;

2.Вісім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 1600 шт.;

3.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pink lemonade» в кількості 3000 шт.;

4.Чотирнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana milk» в кількості 2800 шт.;

5.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba » в кількості 4200 шт.;

6.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 3000 шт.;

7.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 5400 шт.;

8.Двадцять чотири ящика з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango» в кількості 4800шт.;

9.Одинадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 2200 шт.;

10.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape energy» в кількості 200 шт.;

11.Двадцять три ящики з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana ice» в кількості 4600 шт.;

12.П`ять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1000 шт.;

13.Дев`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape» в кількості 3800 шт.;

14.Шістнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 3200 шт.;

15.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry grape» в кількості 1400 шт.;

16.Двадцять три ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 4600 шт.;

17.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 60шт;

18.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba» в кількості 60шт;

19.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 80шт;

20.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 80шт;

21.Сім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango»в кількості 70шт;

22.Дванадцять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 120шт;

23.П`ять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blueberry» в кількості 50шт;

24.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 80шт;

25.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 200 шт.;

26.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 200 шт.;

27.Сім картка «Київстар» 887905386F у кількості 1 шт.

29.12.2022 Личаківським районним судом м. Львова задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку 28.12.2022, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743, про що винесено ухвалу від 29.12.2022, справа №463/9310/22.

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 від 29.12.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіальногоуправління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , подане клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Власник земельної ділянки ОСОБА_5 проти поданого клопотання не заперечив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000232 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що детективом відділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області 28.12.2022 за участю власника нежитлових приміщень ОСОБА_5 проведено невідкладний обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743, під час якого в нежитловому приміщенні, що розташоване з тильної сторони будівлі, у нежитловому приміщенні-складі виявлено та вилучено електронні сигарети марки ELF BAR 1500 без марок акцизного збору.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речі та документи вилучені в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743 є матеріальними об`єктами, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку та вилучено наступні речі та документи:

1.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1400 шт.;

2.Вісім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 1600 шт.;

3.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pink lemonade» в кількості 3000 шт.;

4.Чотирнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana milk» в кількості 2800 шт.;

5.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba » в кількості 4200 шт.;

6.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 3000 шт.;

7.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 5400 шт.;

8.Двадцять чотири ящика з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango» в кількості 4800шт.;

9.Одинадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 2200 шт.;

10.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape energy» в кількості 200 шт.;

11.Двадцять три ящики з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana ice» в кількості 4600 шт.;

12.П`ять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1000 шт.;

13.Дев`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape» в кількості 3800 шт.;

14.Шістнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 3200 шт.;

15.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry grape» в кількості 1400 шт.;

16.Двадцять три ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 4600 шт.;

17.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 60шт;

18.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba» в кількості 60шт;

19.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 80шт;

20.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 80шт;

21.Сім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango»в кількості 70шт;

22.Дванадцять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 120шт;

23.П`ять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blueberry» в кількості 50шт;

24.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 80шт;

25.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 200 шт.;

26.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 200 шт.;

27.Сім картка «Київстар» 887905386F у кількості 1 шт.

Так, постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 від 29.12.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0743, а саме:

1.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1400 шт.;

2.Вісім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 1600 шт.;

3.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pink lemonade» в кількості 3000 шт.;

4.Чотирнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana milk» в кількості 2800 шт.;

5.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba » в кількості 4200 шт.;

6.П`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 3000 шт.;

7.Двадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 5400 шт.;

8.Двадцять чотири ящика з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango» в кількості 4800шт.;

9.Одинадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 2200 шт.;

10.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape energy» в кількості 200 шт.;

11.Двадцять три ящики з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «banana ice» в кількості 4600 шт.;

12.П`ять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 1000 шт.;

13.Дев`ятнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «grape» в кількості 3800 шт.;

14.Шістнадцять ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 3200 шт.;

15.Сім ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry grape» в кількості 1400 шт.;

16.Двадцять три ящиків з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 4600 шт.;

17.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango» в кількості 60шт;

18.Шість упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «peach mango guaba» в кількості 60шт;

19.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «coffe tobacco» в кількості 80шт;

20.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «black russian» в кількості 80шт;

21.Сім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «pineapple peach mango»в кількості 70шт;

22.Дванадцять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blue razz lemonade» в кількості 120шт;

23.П`ять упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «blueberry» в кількості 50шт;

24.Вісім упаковок з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «kiwi passion frit guaba» в кількості 80шт;

25.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «mango peach watermelon» в кількості 200 шт.;

26.Один ящик з електронними сигаретами ELF BAR 1500 «strawberry energy» в кількості 200 шт.;

27.Сім картка «Київстар» 887905386F у кількості 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1