Справа № 473/3754/22
Номер провадження 1-кс/473/407/2023
УХВАЛА

Іменем України

"18" квітня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000905 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2023 року слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 повторно звернулась до суду з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000905 від 04.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП перебувають матеріали кримінального провадження №0000905, в якому 03.11.2022 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою потерпілого шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 гривень з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

04.11.2022 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000905 за ч.3 ст.190 КК України.

Слідча зазначила в клопотанні, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000905.

У клопотанні вказано, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , може вказати на осіб, причетних до вчинення злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, тому з метою відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

До клопотання слідча долучила лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.01.2023 року, з якого вбачається, що виконання вимог попередньої ухвали суду - не можливе, оскільки строк дії пред`явленої до виконання ухвали закінчився.

Це свідчить про те, що слідча несвоєчасно звернула до виконання ухвалу слідчого судді, якою вже надавався тимчасовий доступ за аналогічних обставин.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України та заяву, надану слідчою.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, яку вказано слідчою в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Окрім того, слідчий суддя, приймаючи таку ухвалу, діє виключно з метою захисту прав потерпілого, оскільки слідча вже отримувала такий доступ, проте з невідомих причин не вчасно виконала слідчі дії та не в місячний строк, який було визначено ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2022 р. у цій же справі № 473/3754/22 номер провадження 1-кс/473/771/2022.

Керуючись ст.ст.159, 160-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Повторне клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,в провадженні №0000905 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчій ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток «Privat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2022 року по 05.11.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1