Справа №452/3358/22
Провадження №1-кс/452/227/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі старший слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000529 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено старшим слідчим 20 лютого 2023 року та цього ж дня погоджено із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

22 лютого 2023 року клопотання надійшло до суду.

Старшим слідчим у клопотанні зазначено, що 13 жовтня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10 жовтня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 9 270 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, щовона користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 10 жовтня 2022 року без її відома невідома особа зняла кошти у сумі 9 270 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні старшого слідчого ставиться питання про надання (забезпечення) тимчасового доступу, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації: кому належать банківський рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, та які банківські пластикові картки прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC4, рух коштів по зазначеному банківському рахунку в період з 09 жовтня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, хто з діючих та звільнених працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав інформацію по банківському такому рахунку з моменту видачі пластикової

банківської картки до 13 жовтня 2022 року та які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку в період з 09 по 12 жовтня 2022 року, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 09 по 12 жовтня 2022 року до зазначеного банківському рахунку, а якщо грошові кошти переводились (перераховувались) з банківському рахунку, то кому належить банківська картка (рахунок), та дії, які вчинялись з коштами, переведеними з вказаного банківському рахунку із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти, поточний стан банківському рахунку, чи відбувався несанкціонований доступ до банківському рахунку, якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ, хто має доступ до банківському рахунку, чи надходило володільцю банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень, чи відбувалось підтвердження володільцем такого банківському рахунку про здійснення операції в період з 09 по 14 жовтня 2022 року, якщо так, то яким чином та з якого пристрою. Крім того, старший слідчий в клопотанні ставить питання про зобов`язання уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в паперовому та електронному вигляді на українській мові.

Також, старший слідчий у клопотанні зазначив, що 11 листопада 2022 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 було постановлено ухвалу, якою подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволено, 18 листопада 2022 року вказана ухвала слідчого судді була надіслана на виконання та на момент отримання поштового відправлення банком термін дії сплив, у зв`язку з чим фінансова установа не виконала дану ухвалу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку. Разом з тим, старший слідчий будь-яких заяв та клопотань до суду не подав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого слідчогозадоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні старшого слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Також суд звертає увагу старшого слідчогона те, що частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної банківської установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та також не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, судом враховано, що старшим слідчим до клопотання взагалі не додано жодних доказів на підтвердження невиконання ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 11 листопада 2022 року, якою вже надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме в цьому кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000529 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1