Справа № 344/5133/23
Провадження № 1-кс/344/2135/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , директора ТОВ «ТЕХНОКОМПАС», раніше не судимого, громадянина України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2013 зареєстровано юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «КЕМІТУРАСІЛ», яке є підприємством з іноземними інвестиціями, засновником та одноосібним власником частки у розмірі 100 % Статутного капіталу якої являється компанія "КЕМІТУРАСІЛ АПС" («Kemiturasil ApS»), що зареєстрована за законодавством Королівства Данія, реєстраційний номер в Торговому реєстрі м. Копенгаген CVR 35204806.

Відповідно до протоколу № 5 Загальних зборів учасників ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» від 14.05.2014 на посаду директора з 15.05.2014 обрано ОСОБА_5 із наданням йому права першого підпису.

Згідно наказу № 15/05/14 від 15.05.2014 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ».

Так, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ», обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою, а також відповідно до примітки до ст. 45 КК України був суб`єктом вчинення корупційного злочину.

У відповідності до ч. 5 ст. 65 Господарського кодексу України керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Статтею 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що статут Товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Згідно п.9 статуту ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» у редакції затвердженого 09.11.2016 загальними зборами учасників, загальні збори учасників, незалежно від їх виду, правомочні, згідно із законодавством та цим статутом надавати згоду на укладення директором договорів на суму, що перевищує 5000 Євро.

Також, відповідно до положень п.10.6.4. статуту ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» встановлено обмеження повноважень директора, відповідно до яких директор Товариства уповноважений укладати та підписувати від імені Товариства будь-які правочини, загальна вартість яких перевищує 5000 Євро, виключно за наявності згоди загальних зборів учасників.

Отже, ОСОБА_5 являючись директором ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» мав право укладати договори, загальна вартість яких перевищує 5000 Євро, виключно після прийняття такого рішення загальними зборами учасників Товариства про надання згоди на вчинення цього правочину.

27 лютого 2013 року згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальність прийнято рішення про заснування юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ».

Відповідно до рішення № 5 ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» від 06.11.2020 на посаду директора з 09.11.2020 призначено ОСОБА_7 .

Згідно статуту затвердженого рішенням засновників (учасників) ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» № 6 від 30.11.2020 ОСОБА_5 являється єдиним учасником у статутному капіталі Товариства та його частка становить 100% Статутного капіталу.

На початку листопада 2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ», зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ», вирішив одержати неправомірну вигоду для себе, шляхом укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги для ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» оскільки також являвся одноособовим учасником, директором та вигодо набувачем вказаного Товариства.

05 листопада 2020 року, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного наміру, діючи умисно, усвідомлюючи обмеження його повноважень, які встановлено в статуті Товариства, зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ», з метою одержання неправомірної вигоди для себе, уклав договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 з ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , відповідно до умов якого ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» перерахувало в листопаді 2020 року ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» кошти поворотної фінансової допомоги на загальну суму 1 137 500 грн., зокрема: 05.11.2020 - 30 000 грн, 05.11.2020 - 49 500 грн, 05.11.2020 - 120 000 грн, 06.11.2020 - 220 000 грн, 06.11.2020 - 220 000 грн, 06.11.2020 - 220 000 грн, 06.11.2020 - 220 000 грн, 09.11.2020 - 58 00 грн.

Згідно п 8.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 04 листопада 2021 року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов`язань по даному Договору.

В подальшому з часу отримання фінансової допомоги по 01.09.2022 року ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» повернуто ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» частину коштів і станом на 01.09.2022 року неповернена сума фінансової допомоги ТзОВ «НІТРОГЕН ЕНЕРГІЯ» перед ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» склала 1 043 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 працюючи на посаді директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» та являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» заволодів коштами вказаного Товариства в сумі 1 137 500 (один мільйон сто тридцять сім тисяч п`ятсот гривень), що згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК є тяжкими наслідками, оскільки перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у більше ніж двісті п`ятдесят разів.

21 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, з вищою освітою, працюючому директором ТОВ «ТЕХНОКОМПАС», раніше не судимому, на утриманні має неповнолітніх дітей вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» ОСОБА_8 про вчинення злочину, висновками проведених експертиз, документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, протоколами допитів свідків та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні,.

Просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні відмовився від послуг захисника, про що надав суду відповідну заяву, щодо задоволення даного клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.6).

21 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.7-15).

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою директора ТзОВ «КЕМІТУРАСІЛ» ОСОБА_8 про вчинення злочину, висновками проведених експертиз, документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, протоколами допитів свідків та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому до підозрюваного, враховуючи наведені у клопотанні ризики, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, те, що підозрюваний погоджується із визначеною мірою запобіжного заходу, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., залишати місце свого постійного проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду в межах строку досудового розслідування, а саме до 21 травня 2023 року. На переконання слідчого судді перебування під нічним домашнім арештом забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків.

Крім того вважаю, що на підозрюваного слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити йому до 21 травня 2023 року, у період часу з 22 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народження такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою та у призначений час;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- при наявності здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють протягом строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 21 травня 2023 року.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1