Справа № 676/2925/23
Номер провадження 1-кс/676/639/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 16.32 год. 10.04.2023 року під приводом переказу коштів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в месенджері «Viber» надіслала посилання за яким заявниця ОСОБА_5 перейшла, перебуваючи за місцем проживання в с. Колодіївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, після чого із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 1560 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Допитана ОСОБА_5 , повідомила, що 09.04.2023 року їй у месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , в якому чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав чи продає вона ще джинси, вона відповіла так. Тоді, 10.04.2023 року він скинув посилання з сайту «ОЛХ», на яке вона перейшла, після чого висвітилась сторінка « ОСОБА_7 », де остання ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 1560 грн.
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.04.2023 року останній 09.04.2023 року у месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , в якому чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав чи продає вона ще джинси, на що вона відповіла що так, тоді 10.04.2023 року він скинув їй посилання з сайту «ОЛХ», на яке вона перейшла за посиланням, де висвітилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона ввела дані із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 1560 грн.
Слідчий зазначає, що за вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу 10.04.2023 року по термін дії ухвали, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Вищевказані недоліки свідчить про те, що клопотання слідчого ґрунтується виключно на припущеннях та суперечать вимогам Закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду