Справа № 635/1395/22
Провадження № 1-кс/635/322/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, в якому він просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 18.08.2022 по дату оголошення ухвали з контактних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», та інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.08.2022 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та просить зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких знаходиться сім-карта з номерами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 18.08.2022 по дату оголошення ухвали: інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Крім того, слідчий просить суд надати інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.08.2022 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 )
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 31.08.2022 до ХРУП№ 2 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції (УПК в Харківській області) щодо шахрайських дій невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якого № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 2854 грн.
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , що 18.08.2022 він перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , коли йому подзвонила невідома дівчина з номеру НОМЕР_5 та представилась співробітником банку, та повідомила, що його банківська картка заблокована і її треба розблокувати та повідомила, що передає слухавку співробітнику служби безпеки банку. Чоловік в розмові, що для розблокування картки необхідно поповнити мобільний номер телефону № НОМЕР_2 . Що потерпілий й зробив через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поповнивши вищевказаний номер телефону на суму 2854 грн. Після чого, зв`язок перервався. Також, ОСОБА_5 дзвонили з інших номерів телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 й почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами, які потерпілий називав невідомим особам, які йому дзвонили.
Слідчий просить клопотання задовольнити, оскільки враховуючи наявні обставини, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа, яка користується/користувалась та/або має відношення до контактних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та використовувала номер потерпілого НОМЕР_2 , оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було перераховано грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.08.2022 в приблизний період часу, а саме з 09:00 год. по 12:00 год. є особою яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Суд вважає, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей, але такий висновок стосується виключно інформації щодо з?єднань абонентів.
Щодо вимог, в яких слідчий просить суд отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.08.2022 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ), суд не знаходить підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.
Однією із умов для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, є наявність доказів, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Оскільки мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений для керування грошовими коштами, що знаходяться на мобільному рахунку відповідної сімкарти, а саме для переказу таких коштів на інший мобільний рахунок іншої сімкарти або на банківський рахунок, то стороною обвинувачення необхідно надати підтвердження, що в даному випадку оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має данні і зберігає окрему інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.08.2022 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ). Оскільки на час розгляду клопотання такі дані відсутні, суд вважає, що не надано даних, які б свідчили що саме така інформація зберігається і може бути надана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого визначитись, до яких конкретно документів необхідно тримати тимчасовий доступ.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 18.08.2022 по дату 14.12.2022 з контактних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких знаходиться сім-карта з номерами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 18.08.2022 по 14.12.2022 року інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 14 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7