провадження №: 1-кс/752/2168/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000082, відомості щодо якого 14.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фонду розвитку інновацій (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), а саме до: договору про надання гранту №21 від 04.05.2020; додатку №1 від 04.05.2020 до Договору про надання гранту №21від 04.05.2020; заявки стартапу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для участі у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; загального кошторису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатку №2 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №3 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №4 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №5 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №6 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; договору про внесення змін №21/06/2020 від 24.06.2020 до Договору про надання гранту №21 від 04.05.2020; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; договору про внесення змін №21-2/02/2021 від 05.02.2021 до Договору про надання гранту №21 04.05.2020; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №94 від 24.07.2020; кошторису; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №1; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №107 від 17.08.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №129 від 15.09.2020; кошторису; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №2; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №164 від 24.11.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №168 від 01.12.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №203 від 01.02.2021; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №221 від 12.02.2021; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №3; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №266 від 10.03.2021, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, відомості щодо якого 14.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході здійснення пошукових заходів, спрямованих на забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, отримано фактичні дані щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання грошових коштів Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі Фонду), посадові особи якого зловживаючи службовим становищем здійснили ймовірну розтрату бюджетних коштів, що завдало збитків Державному бюджету України у великих розмірах.

Встановлено, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 895-р «Про утворення Фонду розвитку інновацій» за пропозицією ІНФОРМАЦІЯ_6 , наказом Державного Секретаря Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 225 було утворено Фонд розвитку інновацій та затверджено його Статут.

За Статутом Фонд є юридичною особою, заснованою на державній власності, який створений з метою розвитку та стимулювання інноваційної діяльності в Україні для комерціалізації результатів науково-технічних розробок і випуску на ринок нових або вдосконалених технологій, товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб`єктам господарювання, що створюють інноваційний продукт з метою отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності використанням такого інноваційного продукту, тощо.

Фонд с неприбутковою установою, його діяльність є некомерційною, тобто не полягає в отриманні та розподілі прибутків.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.12.2018 державну реєстрацію фонду проведено як Інші організаційні-правові форми «Фонд розвитку інновацій» з ідентифікаційним кодом - 42688455, про що зроблено запис від 10.12.2018 за номером 0079983.

ІНФОРМАЦІЯ_7 з 11.12.2018 Фонд взято на облік як платника податків та єдиного внеску за № 37 та № НОМЕР_2 відповідно. За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2018 № 530) Фонд з 10.12.2018 включено до реєстру неприбуткових установ та організацій з ознакою 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Згідно отриманих даних, у період з 01.12.2018 по 31.12.2020 посадовими особами Фонду укладено низку грантових договорів (безповоротна фінансова підтримка суб`єктів господарювання, які проводять інноваційну діяльність, так звані стартапи) з суб`єктами господарювання, які в порушення вимог Грантової програми Фонду використовували бюджетні кошти не за цільовим призначенням, зокрема купували меблі та фурнітуру, виконували внутрішні фінансові зобов`язання, а також постачали інформаційні та консультаційні послуги за завищеними цінами.

Водночас, посадовими особами Фонду під час укладання та безпосередньо виконання грантових договорів, шляхом можливого зловживання службовим становищем здійснено розтрату бюджетних коштів внаслідок неналежного виконання службових обов`язків під час розподілу безповоротної фінансової підтримки суб`єктам господарювання та неналежного контролю за використанням грантових коштів виділених для втілення ідей у сфері інновацій та інноваційних технологій.

Опрацюванням вищезазначеного звіту встановлено, що суб`єкти господарювання, які в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2020 укладали грантові договори з Фондом, в порушення вимог Грантової програми Фонду використовували бюджетні кошти не за цільовим призначенням, чим привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах на суму понад 400 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів вищевказаних документів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Фонду розвитку інновацій (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні Фонду розвитку інновацій (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000082, відомості щодо якого 14.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фонду розвитку інновацій (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), а саме до: договору про надання гранту №21 від 04.05.2020; додатку №1 від 04.05.2020 до Договору про надання гранту №21від 04.05.2020; заявки стартапу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для участі у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; загального кошторису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатку №2 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №3 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №4 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №5 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; додатку №6 від 04.05.2020 до договору про надання гранту №21 від 04.05.2020.; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; договору про внесення змін №21/06/2020 від 24.06.2020 до Договору про надання гранту №21 від 04.05.2020; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; договору про внесення змін №21-2/02/2021 від 05.02.2021 до Договору про надання гранту №21 04.05.2020; протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.09.2021; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №94 від 24.07.2020; кошторису; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №1; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №107 від 17.08.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №129 від 15.09.2020; кошторису; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №2; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №164 від 24.11.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №168 від 01.12.2020; кошторису; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №203 від 01.02.2021; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №221 від 12.02.2021; фінансового звіту стартапу Смарт-МАК за звітній період №3; протоколу засідання моніторингової комісії Фонду розвитку інновацій №266 від 10.03.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Фонду розвитку інновацій (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1