Справа № 526/1922/22
Провадження № 1-кс/526/50/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

16 січня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказуючи, що 20 квітня 2022 року близько 10 год. 25 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила телефонний дзвінок з абонентського мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 та в ході телефонної розмови, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потерпілу в оману щодо необхідності провести певні комбінації з метою розблокування банківських карток, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18632 грн. 70 коп. та 29558 грн. 71 коп., які потерпіла ОСОБА_4 самостійно 2 транзакціями перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 48191 грн. 41 коп.

29.08.2022 вищевказане провадження за підслідністю надійшло до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області та допитано ОСОБА_5 , власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка повідомила, що банківську картку віддала другові та їй не відомо які там відбувалися надходження, оскільки видалила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному терміналі.

В ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 та встановлено, що 20.04.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » двома трансакціями сумою «-18,000» о 10:42:32 та «-28500» гривень о 10:39:28.

Далі на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про те, що 20.04.2022 відбулося зарахування на акаунт «Taras Steimakh ІНФОРМАЦІЯ_8 » в онлайн грі через пристрій з Ір-адресою НОМЕР_4 .

Отже, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо особи, яка користувалася даною ІР-адресою.

Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформована та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо абонента (а саме його фактичну адресу підключення, копію договору про надання послуг підключення до мережі загального доступу Інтернет), який 20.04.2022 у період часу з 10:30 до 10:50 години знаходиться у мережі оператора рухомого (мобільного) зв`язку стандарту ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних включаючи номер терміналу зв`язку за наступною ІР-адресою НОМЕР_4 , через акаунт якого відбулося зарахування з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » двома трансакціями сумою «-18,000» о 10:42:32 та «-28500» гривень о 10:39:28.

У разі встановлення номера мобільного телефону з пристрою з Ір-адресою НОМЕР_4 , прошу надати відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.04.2022 по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1