Справа № 127/6643/23
Провадження № 1-кс/127/2703/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів на території Вінницької області є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у вказаному центрі, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 , працює на посаді медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідає за збереження та чітке оформлення всіх документів, затверджених форм з отримання, зберігання, обліку, видачу відповідним особам, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання бланків рецептів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , директор і єдиний власник (формальний) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконує роль контролера за діяльністю працівників центру, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працює лікарем психіатром в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається веденням журналів обліків наркотичних засобів, здійснює призначення, облік, видачу, використання та зберігання наркотичних засобів та бланків рецептів і таке інше, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виконує організаційно розпорядчі, координаційні та контролюючі функції в центрі, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , являється особою, яка займається усуненням перешкод для безперешкодної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає правові консультації.

Вказані особи здійснюють свою протиправну діяльність шляхом створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , місце пдіяльності (адреса медичного центру): АДРЕСА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 з відома та за погодженням з його керівниками і власниками здійснює незаконний збут наркотичних засобів наркозалежним та іншим особам. Так, всупереч п. 9 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200, без проведення необхідних медичних оглядів та обстежень для встановлення діагнозу «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», не переконавшись перед включенням особи до лікування із використанням препаратів ЗПТ (які містить наркотичний засіб метадон або бупренорфін), що особа не отримує зазначене лікування в інших закладах охорони здоров`я, у порушення абз. 6 п. 7 Порядку, ОСОБА_8 включає осіб до лікування. Включені до лікування особи сплачують певну суму коштів на банківський рахунок товариства № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу за медичні послуги, та отримують препарат. ОСОБА_8 всупереч п. 14 Порядку дозволяє особам, які отримують одноденну дозу препарату, не вживати її в межах медичного центру, а повністю або частково виносити із собою з приміщення, та відсутності визначених у п. 11 Порядку підстав, дозволяє особам самостійний прийом в амбулаторних умовах (до 10 днів).

Під час проведення обшуку 03.01.2023 за місцем провадження діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», за адресою: АДРЕСА_8 було вилучено наркотичні засоби, комп`ютерну техніку, медичну та частково фінансово-господарську документацію. Згідно вказаної інформації наркотичні засоби, які в подальшому за грошові кошти передавалися наркозалежним особам на території м. Вінниці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» купували у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 знеболення (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )», місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 .

Враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про дані осіб, вартість, кількість, назву послуг та/або товару, спосіб доставки, що зазначається в договорах і довіреностях, податкових, видаткових та товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на товари, які слугували підставою для придбання наркотичних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ведення своєї медичної діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у цого відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів на території Вінницької області є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у вказаному центрі, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 , працює на посаді медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідає за збереження та чітке оформлення всіх документів, затверджених форм з отримання, зберігання, обліку, видачу відповідним особам, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання бланків рецептів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , директор і єдиний власник (формальний) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконує роль контролера за діяльністю працівників центру, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працює лікарем психіатром в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається веденням журналів обліків наркотичних засобів, здійснює призначення, облік, видачу, використання та зберігання наркотичних засобів та бланків рецептів і таке інше, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виконує організаційно розпорядчі, координаційні та контролюючі функції в центрі, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , являється особою, яка займається усуненням перешкод для безперешкодної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає правові консультації.

Вказані особи здійснюють свою протиправну діяльність шляхом створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , місце пдіяльності (адреса медичного центру): АДРЕСА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 з відома та за погодженням з його керівниками і власниками здійснює незаконний збут наркотичних засобів наркозалежним та іншим особам. Так, всупереч п. 9 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200, без проведення необхідних медичних оглядів та обстежень для встановлення діагнозу «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», не переконавшись перед включенням особи до лікування із використанням препаратів ЗПТ (які містить наркотичний засіб метадон або бупренорфін), що особа не отримує зазначене лікування в інших закладах охорони здоров`я, у порушення абз. 6 п. 7 Порядку, ОСОБА_8 включає осіб до лікування. Включені до лікування особи сплачують певну суму коштів на банківський рахунок товариства № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу за медичні послуги, та отримують препарат. ОСОБА_8 всупереч п. 14 Порядку дозволяє особам, які отримують одноденну дозу препарату, не вживати її в межах медичного центру, а повністю або частково виносити із собою з приміщення, та відсутності визначених у п. 11 Порядку підстав, дозволяє особам самостійний прийом в амбулаторних умовах (до 10 днів).

Під час проведення обшуку 03.01.2023 за місцем провадження діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_8 було вилучено наркотичні засоби, комп`ютерну техніку, медичну та частково фінансово-господарську документацію. Згідно вказаної інформації наркотичні засоби, які в подальшому за грошові кошти передавалися наркозалежним особам на території м. Вінниці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» купували у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 знеболення (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )», місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000459 від 04.08.2022, протоколом обшуку від 03.01.2023.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про дані осіб, вартість, кількість, назву послуг та/або товару, спосіб доставки, що зазначається в договорах і довіреностях, податкових, видаткових та товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на товари, які слугували підставою для придбання наркотичних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ведення своєї медичної діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000459 від 04.08.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , а саме фінансово господарської документації (договори поставки товару та/або рецептурних бланків, довіреності, податкові, видаткові та товаро транспортні накладні, рахунок фактура, сертифікати якості препаратів та інші документи), щодо ведення господарської діяльності (купівля/продаж), яка відбувалася в період часу з 01.06.2022 по 03.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя