Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.05.2022 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що група осіб за попередньою змовою на території м. Рівне здійснює незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчинений за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями отримано дані про на початку березня 2022 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках діяльності благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), запровадила схему систематичного та добровільного збору коштів з метою закупівлі за межами України товарів військового призначення та спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети) для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань держави в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що для отримання добровільних пожертв від благодійників ОСОБА_5 використовує як власні банківські рахунки, так і рахунки благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновником якої вона є. Іншим засновником вказаного фонду є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

Поряд з цим, частина товарів, одержаних вищевказаною громадянкою та її спільниками в якості гуманітарної допомоги, являється добровільною допомогою донорів (іноземних партнерів). Відтак, в зазначених осіб також виникає можливість привласнення благодійних пожертв.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами, всупереч положенням Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», організували протиправний механізм, метою діяльності якого є продаж гуманітарної допомоги, спрямованої на потреби ЗСУ та інших військових формувань України, а також часткове привласнення добровільних пожертв благодійників.

Вказана інформація підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали відправку гуманітарної допомоги (памперсів, продуктів харчування, засобів гігієни, касок та інших предметів військового призначення), за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання прибутку.

Вказана інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , 1969 р.н.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що вказані в клопотанні.

Слідча в клопотанні вказує, що вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; Головне відділення у м. Рівне ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ).

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім цього, отримання зазначеної інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (Головне відділення у м. Рівне ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні № 0000031 від 10.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-2 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі становлять таємницю спілкування, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (Головне відділення у м. Рівне ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

-інформація за період часу з 01.06.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_5 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

-інформація за період часу з 01.06.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

-інформація за період часу з 01.06.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); надати відповідні документи у паперовому та електронному виді, з можливістю їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_14