Справа № 569/3578/23
УХВАЛА

14 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради спільно з ФОП ОСОБА_5 , за результатами проведеної закупівлі UA-2022-12-23-008516-a (без використання електронної системи), 22.12.2022 укладено договір № 88 про закупівлю 4785 кг цукерок шоколадних в асортименті на суму 999 999 гривень, що може свідчити про можливе заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 01.03.2023, було проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради (), за адресою: м. Рівне вул. Жоліо-Кюрі, 21, в ході якого було виявлено та вилучено: Договір № 88 від 22.12.2022, Видаткову накладну № 15 від 22.12.2022, Специфікацію від 22.12.2022 до договору № 88 від 22.12.2022, Договір № 88.1 про надання послуг відповідального зберігання від 22.12.2022, Акт приймання передачі товару № 1 від 22.12.2022, Акт на формування подарункових наборів № 2 від 22.12.2022, Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 4 від 02.01.2023 ТОВ «Розподільчий центр «Плюс»», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість №10 від 03.01.2023 ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 34 від 11.01.2023 ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 34 від 11.01.2023 ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-008516-a, Звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-12-23-008516-a, Акт приймання передачі товару № 3 від 05.01.2023, Видаткову накладну № 1 від 05.01.2023, Довіреність № 1 від 05.01.2023, Акт приймання передачі товару № 4 від 05.01.2023, Видаткову накладну № 2 від 05.01.2023, Акт приймання передачі товару № 5 від 06.01.2023, Видаткову накладну № 3 від 06.01.2023, Довіреність № 1 від 06.01.2023, Акт приймання передачі товару № 6 від 10.01.2023, Видаткову накладну № 4 від 10.01.2023, Довіреність №1 від 10.01.2023, Копію Платіжного доручення № 50 від 28.12.2022 (внутрішній номер 249218337), Копію Реєстру бюджетних зобов`язань (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2022 № 107, Меморіальний ордер № 11 за грудень 2022 року, Оборотно-сальдову відомість по рахунку:1511/001 МВО грудень 2022 року, Копію розпорядження голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації № 33 від 25.03.2022, Копію наказу Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації № 30 від 01.04.2022; Копію паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації № 30 від 01.04.2022; Лист вих. № 331 від 15.12.2022 КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради до Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Копію Листа № вих. -3557/0/22 від 28.12.2022 Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА до ГУ Державної казначейської служби України у Рівненській області, Копію Листа № вих.142/0/01-63/23 від 06.01.2023 Рівненської ОВА Рівненської ОДА для голів райдержадміністрацій, Копію Листа № вих. 3123/0/22 від 08.12.2022 Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА до КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради зі списком дітей внутрішньо переміщених осіб Рівненської області, копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» ОСОБА_6 від 05.04.2022 на 1 арк.; Копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» головного бухгалтера ОСОБА_7 від 05.04.2022, Копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» Печатка від 05.04.2022, Копію Положення комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради (нова редакція), затверджено Рішенням Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 346 та Копію Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 346, Копію Наказу №15-к від 18.03.2020 «Про контракт з директором» комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію Рішення Рівненської обласної ради №1627 від 17.03.2020 «Про контракт з директором комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію Контракту № 209 від 18.03.2020 з директором комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію посадової інструкції директора КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 24.11.2016, Копію Наказу №7-п від 02.01.2023 «Про право першого та другого підпису», Копію Наказу № 2 від 09.08.2004, щодо призначення ОСОБА_7 головним бухгалтером, Копію Посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019; Копію Наказу № 26-к від 19.04.2005 «Про прийняття ОСОБА_9 », Копію посадової інструкції заступника директора ОСОБА_10 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019, Копію Наказу № 51-к від 05.05.2006, щодо прийняття ОСОБА_11 на посаду сестри-господині, Копію Наказу № 42 к від 08.07.2009 «Про переведення ОСОБА_11 », Копію посадової інструкції комірника ОСОБА_12 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019; Копію Наказу № 30-к від 23.12.2019 «Про прийняття ОСОБА_13 », Копію Наказу № 14/1к від 11.11.2022 «Про прийняття ОСОБА_13 », Копію посадової інструкції бухгалтера І категорії ОСОБА_14 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 31.12.2019, Копію Наказу № 130-к від 06.11.2006 «Про прийняття ОСОБА_15 », Копію Наказу № 17/2-к від 01.12.2016 «Про переведення ОСОБА_15 », Копію посадової інструкції провідного бухгалтера ОСОБА_16 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019, Копію Наказу № 1-к від 24.02.2023 «Про звільнення ОСОБА_15 відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України», Копію Наказу № 2-п від 04.01.2022 «Про призначення уповноважених осіб із закупівель електронних закупівель ProZorro», копію сертифікату про проходження навчання ОСОБА_15 , Копію сертифікату про проходження навчання ОСОБА_13 , 5 оригіналів документів з вільними зразками підпису директора ОСОБА_6 та відтисків печатки установи.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права користування, розпорядження та відчуження, на наступні документи: Договір № 88 від 22.12.2022, Видаткову накладну № 15 від 22.12.2022, Специфікацію від 22.12.2022 до договору № 88 від 22.12.2022, Договір № 88.1 про надання послуг відповідального зберігання від 22.12.2022, Акт приймання передачі товару № 1 від 22.12.2022, Акт на формування подарункових наборів № 2 від 22.12.2022, Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 4 від 02.01.2023 ТОВ «Розподільчий центр «Плюс»», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість №10 від 03.01.2023 ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 34 від 11.01.2023 ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Копію Декларації виробника/посвідчення про якість № 34 від 11.01.2023 ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-008516-a, Звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-12-23-008516-a, Акт приймання передачі товару № 3 від 05.01.2023, Видаткову накладну № 1 від 05.01.2023, Довіреність № 1 від 05.01.2023, Акт приймання передачі товару № 4 від 05.01.2023, Видаткову накладну № 2 від 05.01.2023, Акт приймання передачі товару № 5 від 06.01.2023, Видаткову накладну № 3 від 06.01.2023, Довіреність № 1 від 06.01.2023, Акт приймання передачі товару № 6 від 10.01.2023, Видаткову накладну № 4 від 10.01.2023, Довіреність №1 від 10.01.2023, Копію Платіжного доручення № 50 від 28.12.2022 (внутрішній номер 249218337), Копію Реєстру бюджетних зобов`язань (одержувачів) бюджетних коштів від 23.12.2022 № 107, Меморіальний ордер № 11 за грудень 2022 року, Оборотно-сальдову відомість по рахунку:1511/001 МВО грудень 2022 року, Копію розпорядження голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації № 33 від 25.03.2022, Копію наказу Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації № 30 від 01.04.2022; Копію паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації № 30 від 01.04.2022; Лист вих. № 331 від 15.12.2022 КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради до Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Копію Листа № вих. -3557/0/22 від 28.12.2022 Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА до ГУ Державної казначейської служби України у Рівненській області, Копію Листа № вих.142/0/01-63/23 від 06.01.2023 Рівненської ОВА Рівненської ОДА для голів райдержадміністрацій, Копію Листа № вих. 3123/0/22 від 08.12.2022 Департаменту соціальної політики Рівненської ОДА до КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради зі списком дітей внутрішньо переміщених осіб Рівненської області, копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» ОСОБА_6 від 05.04.2022 на 1 арк.; Копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» головного бухгалтера ОСОБА_7 від 05.04.2022, Копію заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» Печатка від 05.04.2022, Копію Положення комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради (нова редакція), затверджено Рішенням Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 346 та Копію Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 346, Копію Наказу №15-к від 18.03.2020 «Про контракт з директором» комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію Рішення Рівненської обласної ради №1627 від 17.03.2020 «Про контракт з директором комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію Контракту № 209 від 18.03.2020 з директором комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради, Копію посадової інструкції директора КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 24.11.2016, Копію Наказу №7-п від 02.01.2023 «Про право першого та другого підпису», Копію Наказу № 2 від 09.08.2004, щодо призначення ОСОБА_7 головним бухгалтером, Копію Посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019; Копію Наказу № 26-к від 19.04.2005 «Про прийняття ОСОБА_9 », Копію посадової інструкції заступника директора ОСОБА_10 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019, Копію Наказу № 51-к від 05.05.2006, щодо прийняття ОСОБА_11 на посаду сестри-господині, Копію Наказу № 42 к від 08.07.2009 «Про переведення ОСОБА_11 », Копію посадової інструкції комірника ОСОБА_12 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019; Копію Наказу № 30-к від 23.12.2019 «Про прийняття ОСОБА_13 », Копію Наказу № 14/1к від 11.11.2022 «Про прийняття ОСОБА_13 », Копію посадової інструкції бухгалтера І категорії ОСОБА_14 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 31.12.2019, Копію Наказу № 130-к від 06.11.2006 «Про прийняття ОСОБА_15 », Копію Наказу № 17/2-к від 01.12.2016 «Про переведення ОСОБА_15 », Копію посадової інструкції провідного бухгалтера ОСОБА_16 «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від 02.01.2019, Копію Наказу № 1-к від 24.02.2023 «Про звільнення ОСОБА_15 відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України», Копію Наказу № 2-п від 04.01.2022 «Про призначення уповноважених осіб із закупівель електронних закупівель ProZorro», копію сертифікату про проходження навчання ОСОБА_15 , Копію сертифікату про проходження навчання ОСОБА_13 , 5 оригіналів документів з вільними зразками підпису директора ОСОБА_6 та відтисків печатки установи, які вилучені 03.03.2023 під час обшуку, за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності КЗ «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради (), за адресою: м. Рівне вул. Жоліо-Кюрі, 21.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1