Справа № 132/2850/22
Провадження № 1-кс/132/515/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"25" листопада 2022 р. м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.09.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила оголошення про продаж дров із контактним номером телефону НОМЕР_2 та в подальшому у соціальній мережі «Вайбер» розпочала переписку із невідомою особою, якою потерпілій було повідомлено номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та на який відповідно до замовлення №778522 необхідно перерахувати кошти передоплати у сумі 7700 грн за 7 м3 рубаних дров, які будуть доставлені автомобілем «ЗіЛ 131», д.н.з. НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 . На виконання домовленості потерпіла 16.09.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла кошти, але дрова до цього часу не отримала, контактний телефон знаходиться поза зоною досяжності, зв`язок відсутній.
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дасть слідству можливість встановлення адресата, якому були перераховані кошти, його місця знаходження та зняття коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину ( ПІП, паспортні дані, місце реєстрації, контактний телефон), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить слухати справу без його участі та без технічної фіксації судового процесу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак слідчим в порушення вищевказаних норм закону не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 перебуває чи може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Жодних доказів на підтвердження обставин, що рахунок, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим до матеріалів клопотання не додано. Обґрунтувань, з яких слідчий дійшов висновку, що зазначена ним у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не наведено, зокрема, будь-якими іншими загальнодоступними способами, та за допомогою використання сервісів, які надають можливість визначити банк за номером картки.
За наведених вище обставин, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю через недоведеність слідчим обставин, що вказана ним інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2ч. 2 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 99, 131,132,159,160,162-166 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1