Справа № 548/2215/22
Провадження №1-кс/548/593/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказувалося, що у період часу з 28.11.2022 по 02.12.2022 невідома особа таємно, з корисливих спонукань, у період воєнного часу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму близько 91 000 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
У ході проведення досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_5 , яка в ході допиту дала показання про те, що: вона проживає в смт. Оржиця Лубенського району Полтавської області разом з сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проходить службу у ЗСУ.
05.12.2022 ОСОБА_5 повідомили про те, що її син солдат ОСОБА_4 , 07.11.2022 під час бойових дій зник безвісті в районі смт. Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
У її сина ОСОБА_4 була банківська картка, яку він отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовго до проходження служби в ЗСУ та на вказану картку йому приходила заробітна плата. Номер першої картки їй невідомий. Але останнього разу, коли її син ОСОБА_4 приїздив додому в смт. Оржиця, а саме 31.10.2022, коли він хотів зняти грошові кошти зі своєї картки в банкоматі, то банкомат не віддав йому картку та її син у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав нову НОМЕР_1 .
Вказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_4 залишив ОСОБА_5 для того, щоб вона могла у разі необхідності скористатися нею, а саме оплачувати комунальні послуги та життєво необхідні товари.
01.12.2022, коли вона в банкоматі хотіла перевірити рахунок свого сина, то в банкоматі на табло появився напис про те, що «картка недійсна з технічних причин». ЇЇ це занепокоїло, оскільки з сином не було тривалий час зв`язку, але 28.11.2022 приблизно о півночі мобільний номер, який користувався її син НОМЕР_2 , зявився в Telegram. Після чого коли вони телефонували на вказаний номер, яким користувався її син, то слухавку брала невідома жінка та говорила, що вони помилилися номером. Вказаний номер телефона її сина ОСОБА_4 НОМЕР_2 був привязаний до його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
02.12.2022 ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали роздруківку про рух коштів по картковому рахунку її сина ОСОБА_4 у період часу з 10.10.2022 по 02.12.2022 та вона виявила, що 28.11.2022 по картковому рахунку сина було підтвердження предавторизації у ІНФОРМАЦІЯ_3 та по рухові вона побачила, що різними сумами у різний час були зняття грошові кошти з банківської картки сина, поповнення мобільного, переказ на інші картки, оплата послуг. Після чого 02.12.2022 вона заблокувала картку сина.
Загальна сума грошових коштів, якими невідома особа заволоділа з банківської картки сина ОСОБА_5 становить близько 91 000 гривень.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.11.2022 по 03.12.2022, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні прохала вирішити питання про надання дозволу на тимчасовий доступ за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що у період часу з 28.11.2022 по 02.12.2022 невідома особа таємно, з корисливих спонукань, у період воєнного часу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму близько 91 000 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 :
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.11.2022 по 03.12.2022, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1