Справа № 761/5250/23
Провадження № 1-кс/761/3726/2023
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДР 00100227), у період з березня 2022 року по травень 2022 року, у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022, здійснили проведення з ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) закупівель, предметом яких виступало придбання ПрАТ «НЕК «Укренерго» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» у вищевказаного суб`єкту господарювання на загальну суму 20 212 500, 00 грн.

У відповідності до проведених закупівель ціна одного бронежилету придбаного ПрАТ «НЕК «Укренерго» у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» склала 16 500,00 грн. з ПДВ.

Вказані обставини підтверджуються розміщеними на майданчику «Prozorro» («https://prozorro.gov.ua/») звітами про результатами проведення закупівель за відповідними посиланнями:

¦закупівля UA-2022-05-03-000382-b «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 200 одиниць на загальну суму 3 млн. 300 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 05.05.2022, відповідно до рахунку на оплату №30 від 18.04.2022 місце постачання: Черкаська область м. Звенигородка, проспект Шевченка 68.

¦закупівля UA-2022-04-29-001863-a «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 480 одиниць на загальну суму 7 млн. 920 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №5 від 29.03.2022 місце постачання: Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки.

¦закупівля UA-2022-04-29-000917-c «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 500 одиниць на загальну суму 8 млн. 250 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 25.04.2022, відповідно до рахунку на оплату № 23 від 08.04.2022 місце постачання: в/ч НОМЕР_1 , Київська область, с. Старе;

¦закупівля UA-2022-04-29-001809-a «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 20 одиниць на загальну суму 330 тис. грн., 16500 за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №9 від 29.03.2022 місце постачання: м. Київ, віл Симона Петлюри, буд. 25;

¦закупівля UA-2022-04-29-000285-c «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 25 одиниць на загальну суму 412 тис. 500 грн., 16500 за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №8 від 29.03.2022 місце постачання: ВП «Будівництво і Ремонт», Вінницька область с. Гумене.

Також встановлено, що за ініціативи та сприяння окремих посадових осіб ПрАТ «НЕК Укренерго», останні придбали у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» товарно-матеріальні цінності у вигляді «бронежилетів модульних тактичних 4 класу» за значно завищеною вартістю.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на підтвердження факту завищення вартості «бронежилетів модульних тактичних 4 класу», що поставлені ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Так, встановлено, що у період з березня 2022 року по червень 2022 року, ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» здійснили реалізацію «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» (тобто у період того ж часу, у який ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбали у вказаного суб`єкту господарювання «бронежилети модульні тактичні 4 класу» за ціною 16 500, 00 грн.) на адресу суб`єктів господарювання, у тому числі неплатників ПДВ за ціною від 8530 грн. до 11750 грн. за одиницю, що підтверджується матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Вказані обставини свідчать про те, що товарно-матеріальні цінності у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» реалізовані ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго» за значно завищеними цінами, з метою заволодіння державними коштами та завдання збитків державі.

Згідно інформації, отриманої від оперативного підрозділу СБ України встановлено, що лобіювання інтересів постачальника ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», могло здійснюватися за безпосередньої протекції начальника Департаменту економічної безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго» на той час, гр. ОСОБА_4 .

З метою підтвердження факту завищення вартості товарно-матеріальних цінностей у вигляді «Бронежилетів модульні тактичні 4-го класу», що реалізовані ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго», під час досудового розслідування, окрім іншого, проаналізовано рух коштів по рахунках вказаного суб`єкта господарювання, за результатом аналізу якого встановлено, що ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» у період з 01.03.2022 по 01.07.2022, реалізували товарно-матеріальні цінності у вигляді «Бронежилетів», «Бронежилетів 4-го класу», «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» на адресу інших суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «ВИШЕНЬКА» (код ЄДР 13828752), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВАІР» (код ЄДР 35477633), ТОВ «АВІАТЕХ СЕРВІС» (код ЄДР 43060424), ТОВ «МГС» (код ЄДР 36627049), ТОВ «АН «АЛЕКСАНДР-СІТІ» (код ЄДР 42887832),ТОВ «НЕРТУС АГРО» (код ЄДР 36627667), за цінами значно нижчими ніж реалізовані на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго».

При чому, Бронежилети модульні тактичні 4-го класу, які реалізовані ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу зазначених суб`єктів господарювання не відрізнялися від тих, що були реалізовані ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Крім того, від оперативного підрозділу СБ України, що здійснює супровід даного кримінального провадження отримано відомості про те, що частина з отриманих ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» грошових коштів від зазначених вище суб`єктів господарювання, у тому числі від ПрАТ «НЕК «Укренерго» з метою їх подальшою легалізацію (відмиванням) та обготівкуванням, перерахована на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, у якості «надання поворотної фінансової допомоги», «возвратна фінансова допомога», до числа яких увійшли: ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358), ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863). Вказані фінансові операції також підтверджуються аналізом руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» та аналізом засновницько-посадового складу ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358) та ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863).

Встановлено, що посади директорів, власників на вищевказаних суб`єктах господарювання обіймають пов`язані між собою особи. Так, директором та співвласником ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» є гр. ОСОБА_5 , який, у свою чергу, займає посаду директора та являється співвласником ТОВ «ФОРСДС» та є співвласником ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069) та ТОВ «ОПТІЛЕКС» » (код ЄДР 43874358). Крім того, співзасновниками на ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», окрім ОСОБА_5 , являються наступні особи: гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , які, у свою чергу, являються співзасновниками на ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863) та ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358). Разом з тим, директором та співвласником ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414) є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком гр. ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що одні й ті ж саме бухгалтери та офіс-менеджери, які підконтрольні гр. ОСОБА_5 та здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності в частині ведення бухгалтерського обліку та подачі податкової звітності вказаних вище суб`єктів господарювання, також й здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛ ТРЕЙД» (код ЄДР 43874399), що свідчить про факт пов`язаності останнього із зазначеною вище групою компаній.

Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що з метою здійснення контролю за фінансовими потоками вказаних суб`єктів господарювання та прийняті безпосередньої участі в управлінні та розподілі прибутків від оборудок із задіянням у т.ч. зазначених товариств, до схеми привласнення та заволодіння коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» та подальшою їх легалізацією, залучено членів своїх сімей та повірених осіб, які обіймають керівні посади на таких товариствах.

Згідно отриманої інформації, вищевказаний протиправний механізм реалізовано з метою суттєвого завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» з подальшим обготівкуванням коштів отриманих ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» від ПрАТ «НЕК Укренерго» та подальшою їх легалізацією (відмиванням).

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документи, що перебувають у володінні ПрАТ «НЕК «Укренерго», зокрема до фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних стосовно закупівель проведених ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо придбання у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «бронежилетів модульних тактичних 4-го класу».

За результатом проведеного тимчасового доступу вилучено ряд документів, серед яких: «Тимчасові зміни до групи процесів «Управління ланцюгами поставок» в НЕК «Укренерго» вказані тимчасові зміни, у відповідності до змісту вказаного документа, розповсюджується на закупівлі в період воєнного стану враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022.

Зі змісту документа «Тимчасові зміні до групи процесів «Управління ланцюгами поставок» в НЕК «Укренерго», серед іншого, встановлено наступне: у відповідності п.п. 4.1, 4.2. 4.4. Розділу «Проведення закупівель» вбачається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється з дотримання принципів: добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, недискримінації учасників та рівня ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі та запобігання корупційним діям і зловживанням, а також за результатом проведеного маркетингового дослідження. Маркетингове дослідження проводиться шляхом направлення мінімум трьом (в обґрунтованих випадках або у разі відсутності конкуренції на відповідному ринку, в тому числі з технічних умов двом) постачальникам товару/надавачам послуг/виконавцям робіт запитів щодо надання комерційної пропозиції. За результатом маркетингового дослідження форматується конкурентний лист.

При цьому, окремими посадовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» не дотримано вищевказаних принципів, а також не проведено маркетингове дослідження, у розумінні «Тимчасових змін до групи процесів «Управління ланцюгами поставок» в НЕК «Укренерго» розділу «Проведення закупівель».

Таким чином, є підстави вважати що власниками та службовими особами ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», за попередньою змовою з окремими посадовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», створено протиправний механізм, направлений на привласнення та заволодіння грошових коштів, отриманих за результатом проведених закупівель, предметом яких виступало придбання ПрАТ «НЕК «Укренерго» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на загальну суму 20 212 500, 00 грн.

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які свідчать, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні окремі посадові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго», власники та службові особи ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920), ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358) та ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863), ТОВ «КОЛ ТРЕЙД» (код ЄДР 43874399), ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069) та інші пов`язані суб`єкти господарювання, які контролюються одними й тими є особами.

Крім того встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетний, гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 - співвласник та директор ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), співвласник ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069), який є батьком директора та співвласника ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) гр. ОСОБА_5 . Так, встановлено, що частина з отриманих ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» грошових коштів від зазначених вище суб`єктів господарювання, у тому числі від ПрАТ «НЕК «Укренерго» з метою їх подальшою легалізацію (відмиванням) та обготівкуванням, перерахована на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, у якості «надання поворотної фінансової допомоги», «возвратна фінансова допомога», до числа яких увійшли: ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414). Також отримано інформацію, що гр. ОСОБА_8 неопосередковано контролює діяльність ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» через свого сина ОСОБА_5 .

За результатами проведених заходів оперативними співробітниками СБ України та на виконання доручення слідчого, з метою встановлення адрес та приміщень, які використовували та використовують у своїй протиправній діяльності вказані вище фігуранти провадження, та в яких можуть зберігатися: фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої незаконної діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію щодо фактичного проживання гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2023 (справа № 761/3320/23) надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та являється місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, згідно переліку, що вказаний в зазначеній ухвалі суду.

08.02.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку в зазначеному вище домоволодінні, яке використовується гр. ОСОБА_8 , зокрема, у кімнаті останнього, виявлено та вилучено, серед іншого, предмети зовні схожі на українську гривню наступним номіналом:

- 1000 грн. у кількості 17 (сімнадцять) банкнот;

- 500 грн. у кількості 309 (триста дев`ять) банкнот;

- 200 грн. у кількості 4244 (чотири тисячі двісті сорок чотири) банкноти;

- 100 грн. у кількості 600 (шістсот) банкнот;

- 50 грн. у кількості 300 (триста) банкнот;

Загальна сума вилучених предметів, зовні схожих на українську гривню складає 1 095 300 (один мільйон дев`яносто п`ять тисяч триста) грн.

Також, під час вказаного обшуку у кімнаті гр. ОСОБА_8 виявлено та вилучено предмети зовні схожі на американський долар США.

Загальна сума вилучених предметів, зовні схожих на американський долар США складає 17 175 (сімнадцять тисяч сто сімдесят п`ять) доларів США.

Вказані вище предмети, зовні схожі на українську гривню та американський долар США могли бути отримані злочинним шляхом, а також являтися знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, зокрема, під час постачання «Бронежилетів модульних тактичних (В2) 4-го класу» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго» по завищеній вартості.

08.02.2023 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018, оскільки вони були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі сліди вчинення протипранвої діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі, також долучив лист начальника 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_9 , з якого вбачається, що слідчими були здійснені заходи щодо повідомлення власника майна про час та місце розгляду клопотання, однак повідомити останнього не виявилось за можливе.

Також прокурором у клопотанні не вказано контактних даних власника майна, що унеможливлює судовий виклик останнього в судове засідання.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримніального правопорушення, наявність підстав для накладення арешту, та встановлені законом строки для розгляду даного виду клопотань, слідчий суддя вважає за моживе здійснити його розгляд без прокурора та власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки було набуте кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, 08.02.2023 під час проведення обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

?предмети зовні схожі на українську гривню наступним номіналом:

- 1000 грн. у кількості 17 (сімнадцять) банкнот;

- 500 грн. у кількості 309 (триста дев`ять) банкнот;

- 200 грн. у кількості 4244 (чотири тисячі двісті сорок чотири) банкноти;

- 100 грн. у кількості 600 (шістсот) банкнот;

- 50 грн. у кількості 300 (триста) банкнот;

?предмети зовні схожі на американський долар США з наступними серіями та номерами, а саме:

- номіналом 100 доларів США у кількості 169 банкнот: ML50800877F, PL24894635C, ML50800873F, PL24894618C, MB34378500A, ML94788444B PE63970580B, PL24894649C, PE63970581B, PL24894648C, PL24895528C, PL27379575D, PL24894647C, PL27379576D, ML50800872F, PL24894639C, PL27379579D, PL24895541C, PL27379563D, PL24894638C, LF29124770A, PL24885225C, LF29124769A, PL24885227C, PB91752026F, PL24885226C, PB91752028F, PL24885228C, PL24894658C, PL24885229C, PL24894659C, PL27379566D, PL24895535C, PB45199131F, PL24894641C, PB45199048F, PL24894633C, PL27379564D, PB45199049F, PL24894620C, PB45199044F, PL24894636C, PL68575813D, PL24894637C, PL68575715D, PL24894634C, PL68575714D, PL24894640C, PB45199113F, PL24894622C, PB45199125F, PL24895536C, PB45199120F, PL24894664C, PB4519911F, PL24895529C, PB45199137F, PL27379565D, PE20551940C, PL24894619C, PB43034761C, PB43034762C, PB43034766C, PL27379574D, PB43034763C, PL27379573D, PB43034769C, ML50800878F, PB43034765C, PH46643485B, PB43034767C, PH46643484B, PB43034768C, PE70949798C, PB43034764C, PE70949796C, PB43034760C, PE70949794C, PL60494078B, PE70949793C, LB37382442J, LB50889167Q, PF45769988J, MK00222194A, PF46222396A, PB43034754G, PF45769986J, LL59552098A, PK68345642D, LF48493182G, LB34101270K, MB49629275R, AH63394598A, MK60157427C, PF45769987J, LD21317238C, PF53701073D, MG47275166B, PE70949890C, ML29768142A, PE70949894C, MB85057453I, PE70949895C, MF16083760C, PE70949896C, MB89782325A, PE70949897C, ML19409313B, PE70949898C, LB27018857L, PE70949899C, LL76592133I, PE70949900C, PF01329368*, MC03263906A, LL60974762A, PE70949871C, PL04799382D, PE70949892C, LB70555418W, PB49110090M, MF54121771F, PB49110091M, MF54121770F, LB23580035T, ML50800869F, MB59419221N, ML50800868F, LB96798975S, PL27379580D, PF69141900A, PL27379567D, PB34124519D, LJ49264883B, HB10952872M, PB52225757C, HB47609882L, MB84437371A, HB53091434H, PB34124517D, HB75167963N, PB34124518D, LG48144453D, MB51683989S, LB96798977S, KL87141410B, BB00187561*, KL05206578E, HL16766164E, AB42389947N, HG05574413C, FK32884842B, AB44439693S, PB93482788I, MG72404610A, PG80181923A, LB30377110M, PG98183342B, PG98183343B, PG98390153B, MK37679105A, KB98106058A, FB75919019C, HD45445817B, KB29061946R, HB54741471R, FB40415106C, HA41030772A, HB54741479R, номіналом 50 доларів США у кількості 4 банкноти: MK08278587A, JL45022754A, MB57526611A, MB75151214A, номіналом 20 доларів США у кількості 2 банкноти: ME80816369F, PF39894956D, номіналом 5 доларів США у кількості 6 банкнот: PK52687615A, PK52687614A, MG54583759B, MJ69485379A, IF67467865C, ML58890198B, номіналом 2 долара США у кількості 2 банкноти: C08071817A, B32652299A, номіналом 1 долар США у кількості 1 банкнота: J71968366C.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1