справа № 563/98/23
провадження № 1-кс/563/154/23
УХВАЛА

18 квітня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.01.2023 до ВП №7 Рівненського РУП звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що невідома особа 05.01.2023 близько 15:00 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13572 гривні з її банківської карти № НОМЕР_1 , під час того коли заявниця намагалася продати товар, після того, коли вона перейшла за посиланням. Обставини події встановлюют ься.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Украйни.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 13572 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), було перераховано на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з подальшим перерахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ID номером транзакції № НОМЕР_3 , однак відслідкувата подальший рух грошових коштів виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайра, а саме яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів з транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок банку-еквайра, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ID транзакції № НОМЕР_3 , на який було зараховано грошові кошти в сумі 13572 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належала потерпілій.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та потягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення

Слідчий в судове засідання не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- щодо руху грошових коштів з транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок банку-еквайра, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за індивідуальним ID номером транзакції № НОМЕР_3 , на який було зараховано грошові кошти в сумі 13572 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належала потерпілій;

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку надійшли грошові кошти в сумі 13572 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належала потерпілій, через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за індивідуальним ID номером транзакції № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку надійшли грошові кошти в сумі 13572 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належала потерпілій, через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за індивідуальним ID номером транзакцгії № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичіним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення

поліції .№ 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 17 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя