Справа № 761/9683/23
Провадження № 1-кс/761/6560/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті старшого лейтенанта поліції Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000339 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Cтарший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті старший лейтенант поліції Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000339 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ст. 356 КК України звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 приблизно о 11 год. 30 хв. невстановлені особи, самовільно, всупереч установленого законом порядку, вважаючи себе новими власниками зайняли приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , загальною площею 1007.9 кв.м., що на праві власності належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Встановлено, що первинне право власності на вказані вище об`єкти як на цілісний громадський будинок за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1 007,9 кв.м. було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі рішення Господарського суду міста Києва у справі №30/349 від 22.12.2007 року.

В подальшому, цілісний громадський будинок за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1 007,9 кв.м. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу від 03.10.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за №124).

23.12.2015 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі експертного висновку та технічної документації було здійснено поділ цілісного громадського будинку за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1007,9 кв.м. на 3 окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: 1) громадський будинок, приміщення №1-17 (група приміщень №3), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 376,6 кв.м., що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно індексний номер 50645267 від 23.12.2015 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) громадський будинок, приміщення №1-5 (група приміщень №2), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 110,7 кв.м., що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно індексний номер 50642740 від 23.12.2015, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 3) громадський будинок, приміщення №129 (група приміщень №1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 520,6 кв.м., що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно індексний номер 50638067 від 23.12.2015, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 .

16.02.2018 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) громадський будинок, приміщення №1-5 (група приміщень №2), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 110,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00, що підтверджується договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 16.02.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №2120) та витягом №114313604 від 16.02.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

28.02.2018 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадський будинок, приміщення №129 (група приміщень №1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 520,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00, що підтверджується договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.02.2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №3228) та витягом №115707330 від 28.02.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

28.02.2018 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадський будинок, приміщення №1-17 (група приміщень №3), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 376,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00, що підтверджується договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.02.2018, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №3227) та витягом №115704556 від 28.02.2018 року з Державного реєстру речових прав на

02.06.2020 всі три вказані вище об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.02.2023 приблизно об 11 год. 30 хв. до приміщення громадського будинку за адресою: АДРЕСА_3 проникло 5 первинно невідомих осіб, які в подальшому виявилися наступними: 1) ОСОБА_7 , адвокат Ради адвокатів Київської області (посвідчення №3881 від 30.11.2016 року, видане Радою адвокатів Донецької області); 2) ОСОБА_8 , адвокат Ради адвокатів Київської області (посвідчення №10831/10 від 12.09.2022 року, видане Радою адвокатів Київської області); 3) ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ОСОБА_7 повідомила, що вона є представником власника громадського будинку за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1 007,9 кв.м. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке набуло право власності на цей об`єкт за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 31.01.2023 укладеного з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №86). ОСОБА_7 почала вимагати звільнення приміщення громадського будинку, оскільки об`єкт нерухомого майна передано орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором оренди нерухомого майна №07/02-2023 від 07.02.2023, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №108), від імені якого 09.02.2023 прибув директор ОСОБА_9 . ОСОБА_8 представився представником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що 23.09.2022 року невстановлені особи з використанням ідентифікуючих документів ОСОБА_11 (до 23.09.2022 року директор та єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), попередньо без відома останнього здійснили реєстраційні дії щодо зміни директора та учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ОСОБА_11 на ОСОБА_8 з метою подальшого вчинення злочину. Реєстраційні дії вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Цим нотаріусом також посвідчено справжність підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_8 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.09.2022 (зареєстровано в реєстрі за №514, 515) та рішенні №23/09 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.09.2022 року (зареєстровано в реєстрі за №517), яким ОСОБА_12 призначив себе директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

13.09.2022 невстановлені особи з використанням ідентифікуючих документів ОСОБА_13 (до 16.09.2022 року директор та єдиний учасник ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), без відома останнього здійснили реєстраційні дії щодо зміни директора та учасника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_13 на ОСОБА_14 а з метою подальшого вчинення злочину. Реєстраційні дії вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Цим нотаріусом також посвідчено справжність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на договорі дарування частки у статутному капіталі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.09.2022 (зареєстровано в реєстрі за №463), акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.09.2022 року (зареєстровано в реєстрі за №464, 465) та протоколі №13/09 загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.09.2022 року (зареєстровано в реєстрі за №461, 462), яким ОСОБА_14 призначив себе директором ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.11.2022 створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Реєстраційні дії вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Директором вказано ОСОБА_15 , єдиним учасником вказано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

31.01.2023 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило продаж цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (товариство створене 07.11.2022) за ціною 10 000 000 грн. на підставі експертної оцінки, яка внесена до реєстру. Розрахунок за договором повинен відбутись до 23.01.2024 року. Нотаріальне посвідчення договору робив нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №86).

31.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передав в іпотеку привласнений об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі Договору позики №23/01 від 23.01.2023 року, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » взяло позику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 10 000 000,00 грн. Розрахунок за цим Договором повинен відбутись в строк до 23.01.2024 року. Нотаріальне посвідчення договору здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

07.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклало нотаріальний договір оренди привласненого нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з розміром щомісячної орендної плати 151 185,00 грн. Строк оренди 07 березня 2026 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 07.01.2023 надало нотаріальну згоду на передачу в оренду об`єкту іпотеки.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які є засновниками та учасниками загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою їх допиту та спростування чи підтвердження факту незаконного заволодіння нерухомим майном.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 40 ч.2 п.4 КПК України)

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ст. 356 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті старшого лейтенанта поліції Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000339 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

ІНФОРМАЦІЯ_13 забезпечити дізнавачу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1