УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000724,

встановив:

11.11.2022 дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання інформації.

Сектором дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000724 від 08.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «07.11.2022 до чергової частини ХРУП надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.11.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, під приводом оренди житла, оголошення про яке було розміщено на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 22 914 грн, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала заявниці матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 у мережі інстаграм знайшла сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу оренди житла, а саме будинків, які були розташовані у Карпатах. Під фото містився детальний опис стосовно умов проживання, вартість, також на вказаній сторінці були розміщенні відгуки та відео будинків. Написавши на дану сторінку повідомлення, остання дізналась усі деталі, стосовно вільних дат та вартості проживання. Відпочинок планувала разом зі своєю сім`єю на новорічні свята з 30.12.2022 по 03.01.2023 на чотирьох дорослих. Того ж самого дня вона отримала відповідь від власника сторінки, про те, що тариф на проживання у Новорічну ніч вдвічі дорожчий, також запевнив про зручне розташування будинку, присутність усіх умов для комфортного проживання. Поспілкувавшись із невідомою особою та обговоривши усі умови оренди житла, гр. ОСОБА_5 отримала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , для оплатити 30 % від вартості оренди, щоб забронювати дане житло. Переказ здійснювала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить чоловіку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в розмірі 22 800 грн. Після оплати остання скинула скріншот із телефона про оплату та отримала повідомлення від невідомої особи про те, що дане житло заброньоване. Того ж самого дня, після прохання надати дані про геолокацію розташування будинку, заявниця отримала відповідь, що зможе отримати такі дані трохи пізніше. В подальшому остання побачила, що дана сторінка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалена.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.11.2022 по 10.11.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу із 02.11.2022 по 10.11.2022 на інший рахунок із зазначенням відомостей про осіб-отримувачів коштів та їх рахунків, місця та часу зняття перерахованих 02.11.2022 на рахунок № НОМЕР_2 коштів, фотографії та відеозображення особи, яка знімала кошти.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до фотокартки власника рахунку на який поступили кошти, копії заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, анкетних даних та місця реєстрації, номерів мобільного телефону отримувачів кошті слід відмовити, оскільки за змістом клопотання слідує, що перерахунок коштів відбувався на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому дізначем не доведено, що відомості стосовно сформованих при відкритті рахунку № НОМЕР_2 документів, а також інформація щодо персональних осіб-отримувачів коштів може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філіі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу із 02.11.2022 по 10.11.2022 на інший рахунок із зазначенням відомостей про осіб-отримувачів коштів та їх рахунків, місця та часу зняття перерахованих 02.11.2022 на рахунок № НОМЕР_2 коштів, фотографії та відеозображення особи, яка знімала кошти.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала діє по 13 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя