Справа № 682/1909/21
Провадження № 1-кс/682/23/2023
У Х В А Л А

06 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000100 від 19.05.2021 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

19.05.2021 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 25200 грн.

Дізнанням встановлено, що 18 травня 2021 року близько 19:00 год невстановлена особа зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_4 , 1973 р.н., жительки АДРЕСА_1 , представилася працівником розрахункового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 і під приводом здійснення банківських операцій, а саме блокування карткового рахунку, шляхом зловживання довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 25200 грн, які ОСОБА_4 перерахувала через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок.

Встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим. Але дізнавачем встановлено номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , з якої ОСОБА_4 переказала кошти в сумі близько 30000 грн. 00 коп на невстановлений рахунок .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_5 у клопотанні та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої 18.05.2021 року ОСОБА_4 переказала кошти в сумі 30000 грн, з можливістю ознайомитися та вилучити копію документів з вказаною інформацією.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, письмові поясненням ОСОБА_4 про обставини заволодіння належними їй грішми, квитанції від 18.05.2021р, слідчий суддя вважає, що інформація про проведені 18.05.2021 року банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданій ОСОБА_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про проведені банківські операції з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за 18.05.2021 з можливістю вилучити їх копію в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме :

-документів про рух коштів по поточному/картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з інформацією про реквізити рахунку ;

-документів про власника рахунку, на який 18.05.2021 здійснювалися операції з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти 18.05.2021 р з картки НОМЕР_2 , із зазначенням місць знаходження таких банкоматів, за вказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 06.03.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1