Провадження № 1-кс/537/851/2022
Справа № 537/3175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , директора ПП «Світан Плюс» ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступне майно, вилучене в ході обшуку на території асфальтобетонного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журнал надходження матеріалів ПП «Світан Плюс» на 20 аркушів із записами; відомість обліку видачі (повернення) спецодягу за грудень 2022 року ПП «Світан Плюс» на 1 аркуші; наказ 01/02-ОП ПП «Світан Плюс» від 28.02.2022; опис «Введення адгезійної добавки «Адбіт-Р» в дорожні бітуми на 3 аркушах; рецепт № 5 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт № 2 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт №1 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт № 3 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами; журнал «Установка асфальтосмешивальная «ДС-158» на 125 аркушів; «Журнал випуску асфальтобетона» 2022 на 58 аркушах; заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищезазначеними речами будь-якими особами без дозволу слідчого та/або прокурора.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі КП «СПЕЦЕКО»), , попередньо вступили в змову зі службовими особами ПП «СВІТАН ПЛЮС» (, юридична адреса: вул. Холодноярська, буд. 1, м. Світловодськ, Кіровоградської області). Так, за період 2021-2022 років КП «СПЕЦЕКО» уклало з ПП «СВІТАН ПЛЮС» чотири договори на постачання дрібнозернистого гарячого асфальтобетону типу Б, бітуму марки 60/90 та 70/100 на загальну суму 8 533 642, 50 грн. При цьому ПП «СВІТАН ПЛЮС» для здійснення господарської діяльності використовує орендовану асфальтобетонну установку ДС-158, що розташована на території асфальтобетонного заводу за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області. На підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука 28.11.2022 слідчими СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області спільно з прокурорами Кременчуцької окружної прокуратури проведено обшук на території асфальтобетонного заводу, розташованого за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області, що належать на праві власності ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (), під час якого було виявлено та вилучено речі. Таким чином, враховуючи, що вказані речі та предмети є речовим доказом, тому накладення на них арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, прокурором подано клопотання слідчому судді.
Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав зазначених в ньому.
Володілець майна директор ПП «Світан Плюс» ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора частково, просила не накладати арешт на журнал «Установка асфальтосмешивальная «ДС-158» на 125 аркушів.
Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку володільця майна - директора ПП «Світан Плюс» ОСОБА_4 .
Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи Горішньоплавнівської міської ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, закупівлі товарів за завищеними цінами, до якої залучили підконтрольних їм керівників комунальних підприємств(Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради, Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради, КНП Центр первинної медичко-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради, КНП «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні плавні» Горішньоплавнівської міської ради, КП «СПЕЦЕКО» Горішньоплавнівської міської ради) та суб`єктів господарювання (ТОВ «Трансресурси» (код40511881), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмакова, 13а; ПП «ЛЕР» (код 30566227 та інші)), що зареєстровані та фактично розташовані на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу обшуку від 28.11.2022 вбачається, що під час обшуку на території асфальтобетонного заводу, розташованого за адресою: вул. Українська, 34, с. Солонці, м. Горішні Плавні Полтавської області, що належать на праві власності ТОВ «АСФАЛЬТЕН» () було виявлено та вилучено наступні речі: журнал надходження матеріалів ПП «Світан Плюс» на 20 аркушів із записами, відомість обліку видачі (повернення) спецодягу за грудень 2022 року ПП «Світан Плюс» на 1 аркуші, Наказ 01/02-ОП ПП «Світан Плюс» від 28.02.2022, опис «Введення адгезійної добавки «Адбіт-Р» в дорожні бітуми на 3 аркушах, рецепт № 5 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші, рецепт № 2 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші, рецепт № 1 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші, рецепт № 3 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші, журнал «Предложение по запчастям к асфальтным заводам» на 8 аркушах, «Каталог запасных частей асфальтных заводов» від 2018 на 94 аркушів, «Каталог запасных частей асфальтных заводов» від 2006 на 90 аркушів, аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, журнал «Установка асфальтосмешивальная «ДС-158» на 125 аркушів, печатка ПП «Світан Плюс», печатка ТОВ «Будексперсервіс», дві металеві ємності із зразками бітуму, «Журнал выпуску асфальтобетона» 2022 на 58 аркушів.
Постановою від 28.11.2022 слідчим ОСОБА_6 вказані речі визнані речовими доказами та поміщенні до кімнати зберігання речових доказів ВП № 1 КРКУП ГУНП в Полтавській області.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2, ч. 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що вказане у клопотанні майно може бути речовим доказом в кримінальному провадженні та може зберігати на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і незастосування арешту вказаного майна може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Отже, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказані в прохальній речі, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на речові докази: журнал надходження матеріалів ПП «Світан Плюс» на 20 аркушів із записами; відомість обліку видачі (повернення) спецодягу за грудень 2022 року ПП «Світан Плюс» на 1 аркуші; наказ 01/02-ОП ПП «Світан Плюс» від 28.02.2022; опис «Введення адгезійної добавки «Адбіт-Р» в дорожні бітуми на 3 аркушах; рецепт № 5 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт № 2 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт №1 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; рецепт № 3 асфальтобетонної суміші на 1 аркуші; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами; журнал «Установка асфальтосмешивальная «ДС-158» на 125 аркушів; «Журнал випуску асфальтобетона» 2022 на 58 аркушах, які виявлені та вилучені в ході обшуку від 28.11.2022 та які належать ПП «Світан плюс», , з позбавленням права на розпорядження власника майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, володільцю майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7