Справа № 686/6868/22
Провадження № 1-кс/686/2093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000172,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на наявність арешту на все їх майно, в період часу з травня по листопад 2021 року, здійснило його відчуження, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року.

21.01.2022 слідчими СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ч.1 ст.388 КК України.

Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за № 0000014 від 22.07.2022, за ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, з моменту отримання постанови про арешт коштів в касі, постійно здійснюються розрахункові операції по касі підприємства, внаслідок чого заподіяно значної шкоди юридичним та фізичним особам, на користь яких у зведеному виконавчому провадженні проводиться стягнення, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0000015 від 22.07.2022, за ч.2 ст.382 КК України, внесеного Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури за фактом умисного невиконання рішення суду службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, за наявності арешту на розрахункові рахунки та кошти, які знаходяться в касі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подальші арешти розрахункових рахунків, здійснили умисні дії щодо відкриття нових розрахункових рахунків та видаткових операцій по касовій книзі, що призвело до неможливості виконання рішень судів.

Постановою процесуального прокурора від 25.07.2022, матеріали досудового розслідування №0000172 від 22.01.2022, за ч.1 ст. 388 КК України, № 0000014 від 22.07.2022, за ч.2 ст.364 КК України, та № 0000015 від 22.07.2022, за ч.2 ст.382 КК України, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000172.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 21.01.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.2 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

З матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження №65222398 вiд 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89 грн. Також, 10.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2 від 03.03.2021 року про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 924/1124/20 вiд 15.02.2021 року про стягнення з Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом - ДП ДІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на їхню користь коштів в сумі 209176,16 грн.

10.03.2021 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку, за вихідним №20.24-27/4821, направлено рекомендованим листом із повідомленням для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сторонам для відома. Згідно повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », постанову отримано. В подальшому, 10 березня 2021 року, в рамках виконавчого провадження №64778532, начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 винесено постанову про арешт майна боржника та було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку, за вихідним номером 20.24-27/4825, направлено для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », постанову отримано. Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 10.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис № 28635243. У реєстрі відображено обмеження «заборонено відчужувати».

Окрім цього, 25 березня 2021 року, в рамках виконавчого провадження №64962798, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 25.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28692422. У реєстрі також відображено обмеження: «заборонено відчужувати».

На вимогу державного виконавця ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року (статистична форма 4-сг), відповідно до якого, останнім були посіяні наступні сільськогосподарські культури: пшениця озима, площа посівів 94,00 га; кукурудза та зерно, площа посівів 739,00 га; ячмінь ярий, площа посівів 739,00 га, ріпак озимий, площа посівів 290,00 га; соняшник, площа посівів 689,00 га. Після отримання даної статистичної інформації, у вiдповiдностi до постанови про арешт майна боржника вiд 28.07.2021 №66306538, був накладений арешт на вищевказані посiянi сiльськогосподарські культури. Крім того, під час збирання ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " урожаю були описані та арештовані наступні сільськогосподарські культури: 29.07.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № 66306538, був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака на земельнiй дiлянцi кадастровий :04:046:0001, площею 297.3576 га, в розмiрi 510.00 тонн; 10.08.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538, був накладений арешт на зібраний урожай 2021 року, а саме: озимого ріпака в кількості 601840 кг (фізична вага) зібраний на площі 290 га.; 19.08.2021 року, у вiдповiдностi до постанови про арешт майна боржника № 66306538, був накладений арешт на зiбраний урожай озимої пшениці урожаю 2021 року; 12.10.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № 66489947, був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року в кількості 1228900 кг.; 28.10.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №6522398, було описано та накладено арешт на наступне майно: незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній дiлянцi кадастровий номер :04:039-0001, площею 177,7 га; незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній дiлянці кадастровий номер :04:028:0001, площею 47,85 га.

Того ж дня вказане майно було передано на зберігання стягувачу ОСОБА_7 . Проте, постановою від 10.11.2021 року № 66306538 (копія додасться), було замінено зберігача визначеного, постановою про опис та арешт майна боржника №65222398 вiд 28.10.2021 року, ОСОБА_7 . Проте, постановою від 10.11.2021 року № 66306538 замінено зберігача, а саме ОСОБА_7 на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 12.10.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398, був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року в кількості 117840,00 кг. На описане майно накладено арешт та встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 08.11.2021 року, у вiдповiдностi до постанови про опис та арешт майна боржника №66306538, був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 - урожай кукурудзи загальною масою 256900,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.11.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398, був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 - урожай кукурудзи, загальною масою 265380.00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено вiдповiдального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 11.11.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 урожай кукурудзи, загальною масою 254860.00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено вiдповiдального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

Для проведення оцінки описаного та арештованого майна, державним виконавцем був залучений суб`єкт оціночної діяльності, яким надано звіти щодо вартості вказаного майна. Після проведення оцінки описаного, останнє було передане на примусову реалізацію відповідно до ст. 61 ЗУ "Про виконавче провадження".

Проте, 28 грудня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкладення проведення виконавчих дій, відповідно до ст.32 ЗУ «Про виконавче провадження», у зв`язку з тим, що майно, яке виставлено на торги, ним відчужене та продане, і перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі набутого права власності за договором застави від 17.05.2021 року та внесені до реєстру обтяжень рухомого майна 19.05.2021 року.

В зв`язку з поданою заявою, у директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відібрані письмові пояснення щодо даної ситуації, на що останній, серед іншого, повідомив: «Урожай зібраний 2021 року кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, ячмінь відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договорів застави від 19.05.2021. Внаслідок отримання вищевказаної інформації від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », органом державної виконавчої служби було прийняте рішення про необхідність відкладення виконавчих дій, про що було винесено вiдповiднi постанови.

Після чого, з метою перевірки отриманої інформації, органом виконавчої служби здійснений виїзд за місцезнаходженням ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його складських приміщень, про що був складений Акт державного виконавця від 29.12.2021 року, відповідно до якого, серед іншого, було встановлено відсутність раніше описаного та арештованого майна (урожаю соняшника в кількості 117840 кг, урожаю кукурудзи в кількості 256900 кг, урожаю кукурудзи в кількості 265380 кг, урожаю кукурудзи в кількості 254860 кг), які, зі слів директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після збирання врожаю відвантажені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для подальшої очистки та осушки, а станом на 29.12.2021 дане майно відчужене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договорів застави від 19.05.2021 року.

Крім того, на запит органу державної виконавчої служби надійшла інформація, яка також підтверджує факт відчуження вищевказаного майна, а саме: податкова декларація з ПДВ за листопад 2021 року з додатком відповідно до ITC «Податковий блок» (додаток 1, 2) та Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.11.2021 року по 30.11.2021 року, відповідно до AIC « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розрізі номенклатури (додаток 2 відповідно до якої зафіксовано операції з постачання товарів (ріпак, насіння яро пшениці, озима пшениця, яра пшениця насіння ячменю, соняшник, кукурудза та ін.) від продавця ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 61 842 235,19 гривень (без ПДВ). Разом з тим, відповідно до наданих директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, розмір зобов`язання, яке було забезпечено заставою, складав лише 12 736 738, 49 гривень.

Таким чином, пропри наявність арешту на все рухоме та нерухоме майно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подальші арешти ідентифікованого майна, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом травня - листопада 2021 року здійснив умисні дії щодо відчуження арештованого майна, а саме соняшника в кількості 114 сiльськогосподарських культур урожаю 2021 року, що призвело до неможливостi виконання рішень судів.

Під час досудового розслідування, 22.12.2022, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 , де зазначені дані про банківські рахунки у форматі IBAN ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) станом на 19.12.2022. При ознайомленні із вказаною інформацією встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується рахунками, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з 01.09.2022. Дані рахунки зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про відкриття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків, інформації про рух коштів по рахункам, які відкриті 01.09.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку, у паперовому та електронному вигляді, за період часу з 01.09.2022 року по дату винесення ухвали, у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, за період з 01.09.2022 з часу відкриття банківського рахунку по 19.12.2022.

Відомості про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, забезпечить виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повного неупередженого розслідування кримінального провадження.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тим слідчим, які є повноваженні на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000172 (згідно з витягом з ЄРДР від 10.03.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих 01.09.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, за період часу з 01.09.2022 р. по теперішній час, у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток із зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, за період з 01.09.2022 р. по 19.12.2022 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя