Справа № 215/931/23
1-кс/215/172/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000144 від 21.02.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, до слідчого відділення ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу 19.02.2023 року по 20.02.2023 року, невстановлена особа, таємно, у період дії військового стану в країні, шляхом транзакцій з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ознаками крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що в грудні 2022 року вона отримала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_1 , на балансі якої були кредитні кошти в сумі 15000 гривень 00 копійок. Пізніше ОСОБА_5 поклала на рахунок карти приблизно 5000 гривень. Дана картка постійно перебувала гаманці потерпілої, та доступу до неї стороннім особам не було. Дана картка прив`язана до мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому в магазинах остання розплачувалась за допомогою NFC.

Напередодні сторонні особи ОСОБА_5 не телефонували, на смс-повідомлення остання не відповідала, за посиланнями не переходила, дані картки на сайтах не вводила.

20.02.2023 року приблизно о 06:30 годині ОСОБА_5 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила відсутність коштів у розмірі 18 106 гривні 92 копійки. Приблизно о 14:00 годині потерпіла пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для з`ясування питання відсутності коштів на рахунку. Оператор відділення банку допомогла останній заблокувати картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надала довідку за рахунком потерпілої ( НОМЕР_2 ), після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_3 , куди повідомила про крадіжку з її карти для реєстрації страхування проти шахраїв і потерпілій порекомендували звернутися до поліції. Після цього ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції. Потерпіла додала до заяви виписки з банку по картці № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській кредитній картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано до суду клопотання, протокол прийняття заяви від 20.02.2023 р., протокол допиту потерпілого від 20.02.2023 р., виписка по картці, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: викриття винної особи та може бути використана в сукупності або окремо у якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.02.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 19.02.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: