Провадження№1-кс/522/6935/22
УХВАЛА
21 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000776 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000776, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000776 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Так, 02.09.2022 до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходу правового характеру до невстановленої особи, яка приблизно 30.08.2022 року втрутилась до роботи належного йому веб-ресурсу та в подальшому опублікувала фішингову копію його веб-ресурсу з використанням іншого доменного імені, що призвело до витоку належної йому бази та подальшої її підробки. ЖЕО 21784.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 використовував хостинг від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого розміщення своєї CRM системи у всесвітній мережі інтернет, останній використовує посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на зазначеному хостінгу в подальшому виявив копію належної йому системи, яку було розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що веб-ресурс який використовував фішингову копію системи потерпілого здійснив оплату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки: НОМЕР_2 , Order ID: НОМЕР_3 , зазначена дата платежу: 03.12.2022 рік.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків та номери випущених банківський карток за Order ID: НОМЕР_3 , дата платежу: 03.12.2022 рік, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків;

- надати деталізацію транзакцій, включаючи перекази, здійснені через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 з банківських карток, що належать користувачу, який здійснив переказ за Order ID: 8YNK6JQZ460343, із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місця реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адрес входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких дізнавач, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява дізнавача, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору Департаменту кіберполіції капітану поліції ОСОБА_6 , працівникам відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_29 , старшому інспектору ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків та номери випущених банківський карток за Order ID: НОМЕР_3 , дата платежу: 03.12.2022 рік, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків;

- надати деталізацію транзакцій, включаючи перекази, здійснені через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 з банківських карток, що належать користувачу, який здійснив переказ за Order ID: 8YNK6JQZ460343, із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місця реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адрес входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 21.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1