Справа № 495/4917/22
№ провадження 1-кс/495/2472/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в період червня 2022 року шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 спричинивши останній збиток.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 03.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що невстановлена особа, використовуючи віддалений доступ до її ноутбуку зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.06.2022 року з належної їй ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 70 518,21 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 71 900,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувачем операції є ОСОБА_5 . Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлена особа 23.06.2022 року з належної їй ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 327 307,73 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 325 000,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувачем операції є ОСОБА_5 .

30.06.2022 невстановлена особа з належної потерпілій ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила два грошові перекази у сумі 80 584,18 та 71 525,61 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 151 000,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувачем операції є ОСОБА_6 . Внаслідок вищевказаних шахрайських дій потерпілій було завдано матеріальну шкоду.

Окрім того в ході проведення додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка користується сім карткою з номером НОМЕР_3 було встановлено, що з моменту першого допиту потерпілій надходили дзвінки від невідомої особи, яка повідомила про те, що в разі сплати 2,500 доларів США гроші якими заволоділи шахрайським шляхом їй повернуться, але остання не пам`ятає з якого саме номеру їй телефонували та з телефону видаляє невідомі номери для зручнішого пошуку абонентів, що унеможливлює встановити номери телефонів причетних осіб. Таким чином в ході проведення досудового розслідування, було встановлено факт мобільних переговорів до, під час та після скоєння даного злочину, з абонентського номеру сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, зважаючи на те, що інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Як вбачається протоколу допиту потерпілого потерпілої ОСОБА_7 , яка користується сім карткою з номером НОМЕР_3 було встановлено, що з моменту першого допиту потерпілій надходили дзвінки від невідомої особи, яка повідомила про те, що в разі сплати 2,500 доларів США гроші якими заволоділи шахрайським шляхом їй повернуться, але остання не пам`ятає з якого саме номеру їй телефонували та з телефону видаляє невідомі номери для зручнішого пошуку абонентів, що унеможливлює встановити номери телефонів причетних осіб. Таким чином в ході проведення досудового розслідування, було встановлено факт мобільних переговорів до, під час та після скоєння даного злочину, з абонентського номеру сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що перед / під час / після вчинення злочину особи, які причетні до події розслідуваного кримінального правопорушення, користувалися мобільним зв`язком з абонентським номером НОМЕР_3 , який імовірно використовували з метою підготовки до вчиненого правопорушення, його організації, зв`язку між собою з цією метою, а також для узгодження спільних дій щодо приховування слідів кримінального правопорушення.
Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у оператора мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки з абонентського номеру сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 до моменту винесення судом ухвали, однак зазначене суперечить нормі, встановленій у п.5 ч.1 ст.164 КПК України в частині необхідності встановлення конкретного переліку документів, в тому числі і у часовому просторі.
Слідчим зазначено, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП № 004109) оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП №018608), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП №014933) - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2022 по 03.07.2022 із зазначенням:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А).
Ухвала діє строком до 28.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1