Справа № 357/183/23
У Х В А Л А

16 січня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0002035 від 27.12.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0002035 від 27.12.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 27 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від мешканця АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій з боку невідомої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Київ знайшов в мережі інтернет та знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу електрогенераторів. З даного приводу ОСОБА_5 зв`язався із продавцем, який повідомив, що генератор котрий його зацікавив являється в наявності та ОСОБА_5 можу зробити замовлення. Після чого ОСОБА_5 зробив замовлення та до нього зателефонував менеджер на ім`я ОСОБА_6 , який через мобільний месенджер «Телеграм» відправив рахунок-фактуру №231615 від 23.12.2022, про оплату електрогенератора в сумі 83600 гривень, але у зв`язку із певними обставинами ОСОБА_5 не зміг зробити оплату.

В подальшому 24.12.2022 ОСОБА_5 знову зв`язався із продавцем та останній повторно скинув новий рахунок-фактуру №55025, де було зазначено: постачальник ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 .

Так 26.12.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 83600 гривень відповідно до наданого йому рахунку. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_5 , що склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та 27.12.2022 близько 12 години він зможе приїхати і забрати товар.

27.12.2022 близько 12 години ОСОБА_5 приїхав за вказаною адресою, але складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайшов, а тому зв`язавшись із ОСОБА_8 через месенджер «Телеграм» останній повідомив, що на даний момент у них відсутнє електропостачання та коли з`явиться вони зможуть віддати замовлення.

Не дочекавшись дзвінка від менеджера ОСОБА_5 звернувся за допомогою до працівників поліції.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за розрахунковим рахунком (IBAN) НОМЕР_2 який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_2 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 16.01.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по 16.01.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Надати можливість доступу до інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква.

Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області