Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/1920/23
"15" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13 березня 2023 року о 14.22 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , яке спрямовано поштовими засобами зв`язку 10.03.2023 о 13.29 год., в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 22.02.2023 в ході обшуків в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі RENAULT TRAFIC державний номер « НОМЕР_1 », білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , в магазині за адресою: АДРЕСА_2 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним а саме на: чорнові записи щодо обігу тютюнових виробів на 5 арк.; зошит «AVIATOR» з записами щодо обігу тютюнових виробів;блокнот «2022» з записами щодо обігу тютюнових виробів; 40 пачок сигарет REGINA Noir super slims без марок акцизного податку;22 накладні на тютюнові вироби;204 пачки сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку;16 пачок сигарет Marshall de luxe без марок акцизного податку;9 пачок сигарет MAN без марок акцизного податку;11 пачок сигарет KING без марок акцизного податку; 50 пачок сигарет COMPLIMENT.
Просить визначити місцем зберігання тютюнових виробів приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.
Просить визначити місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, документи, та інше) камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну на території Харківської області можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну ОСОБА_4 та ОСОБА_8 використовують:
-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;
-магазин за адресою: АДРЕСА_4 ).
Для транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну ОСОБА_4 та ОСОБА_8 використовують автомобілі: RENAULT TRAFIC білого кольору д. н. « НОМЕР_1 » та VOLKSWAGEN PASSAT д.н. « НОМЕР_3 ».
22.02.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2023 проведено обшуки в зазначених домоволодіннях, магазині, та в автомобілі RENAULT TRAFIC д.н. НОМЕР_1 , та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання прокурора.
На вилучених пачках вище перелічених тютюнових виробів відсутні марки акцизного податку, містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту.
Отже, вище перелічене майно відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому на нього необхідно накласти арешт.
Прокурор до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, від прокурора ОСОБА_9 надійшла на адресу суду заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна та його захисник в судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином та своєчасно, причину неявки суду не повідомили.
22.02.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2023 слідчим було проведено обшуки та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 23.02.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 01.03.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 07.03.2023 о 14.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 10.03.2023 о 13.29 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 22.02.2023 в ході проведення обшуків в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі RENAULT TRAFIC, д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , в магазині за адресою: АДРЕСА_2 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування ним а саме на: чорнові записи щодо обігу тютюнових виробів на 5 арк.; зошит «AVIATOR» з записами щодо обігу тютюнових виробів; блокнот «2022» з записами щодо обігу тютюнових виробів; 40 пачок сигарет REGINA Noir super slims без марок акцизного податку; 22 накладні на тютюнові вироби; 204 пачки сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку; 16 пачок сигарет Marshall de luxe без марок акцизного податку; 9 пачок сигарет MAN без марок акцизного податку; 11 пачок сигарет KING без марок акцизного податку; 50 пачок сигарет COMPLIMENT, - до скасування арешту
майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: тютюнових виробів: приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.
Визначити місцем зберігання іншого майна (чорнові записи, документи, та інше) - камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1