Справа № 555/1824/22
Номер провадження 1-кс/555/297/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
у кримінальному провадженні

"18" листопада 2022 р. м. Березне Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000165 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, встановлено, що 02.09.2022 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 31.08.2022 шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет під приводом продажу товару заволоділа його грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що 30.08.2022 його дружина ОСОБА_6 в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж деревини, після чого зв`язалась із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошені та домовилася з продавцем про купівлю деревини. Про домовленість з продавцем стосовно купівлі-продажу деревини, того ж дня його дружина повідомила йому. 31.08.2022 продавець деревини скинув ОСОБА_5 номер банківської картки та повідомив, що на дану картку потрібно скинути 9 600 грн. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 перекинув грошові кошти на вище вказану картку та після чого зателефонував до даного продавця, останній повідомив, що привезе йому деревину о 16.00 год. 31.08.2022. Потім, ОСОБА_5 знову пробував зателефонувати до продавця стосовно купленої їм деревини, але останній не зміг до нього додзвонитися, оскільки був заблокований.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про банківський рахунок, на який потерпілий переказував кошти, а саме кому він належать, тобто інформація про власника банківського рахунку, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибуи, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №0000165 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_11 , а саме:

-- номер рахунку, на який було здійснено грошовий переказ в сумі 9600 грн. трьома платежами в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 30 хв. 31.08.2022 з терміналу самообслуговування № TS 210317 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
-- при встановленні номеру рахунку, на який переказувались грошові кошти, надати надати номер вказаного рахунку, вказати кому даний рахунок належить та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать. Крім того надати інформацію про рух коштів по даному рахунку, а саме де та коли саме знімалися дані кошти з вказаного рахунку. Надати відео (фото) з камер відеоспостереження банкоматів з яких знімалися грошові кошти.
Надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1