Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/787/23
УХВАЛА

іменем України

09.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 25 серпня 2023 року

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно із ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_5 , з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.

Також, 23.02.2021 із заявою звернувся ОСОБА_7 , з якою вбачається, що останнім через групу у Viber «Козацькі напої» придбано алкогольні напої, а саме: горілка подвійна, вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Grand Marnier», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Cointreau», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; «Sambuca» вміст алк. 40%, сидр в ассортименті. Вказані алкогольні напої було придбано при особистій зустрічі у ОСОБА_8 , за 620 грн. До заяви ОСОБА_7 добровільно наддав придбані три полімерні ємності, 1 л кожна. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив факти викладені у заяві.

Алкогольні напої, які були добровільно видані свідком ОСОБА_7 , були оглянуті, та направлені до Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» для проведення дослідження (згідно супровідного листа 154/10/13-97-04-04 від 24.02.2021).

Так, Вузлівським МПД ДП «Укрспирт» було проведено дослідження, про що складено заключення №27-1/91 від 24.02.2021 з якого вбачається, що згідно отриманих показників аналізу алкогольних напоїв можна зробити висновок, що вони по фізико-хімічним і органолептичним показникам не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.

23.03.2021 на підстави ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.

Протягом 23-24 березня 2021 року під час огляду незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та знаходиться по вул. Ловецькій у м. Львові ємкості наповнені спиртовмісними рідинами. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.

Вищевказані взірці спиртовмісних рідин скеровано на дослідження до Львівського НДІСЕ. Згідно висновку № 1618 від 19.05.2021 надані на дослідження рідини є: слабоалкогольними напоями із вмістом етилового спирту 1,4 - 8,3 %, які виготовленні методом повного або часткового спиртового бродіння яблучної сировини, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні вимоги»; алкогольними напоями із вмістом етилового спирту 14,2-18,4 %, які виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння із виноградного виноматеріалу, та не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»; алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла, із вмістом етилового спирту 8,6-12,3%, є проміжним продуктом у виготовлені пива, та не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови». Крім того, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення джерел походження сировини, з якої відбувалось виробництво фальсифікованих алкогольних виробів, місць її зберігання, осіб причетних до постачання, осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовленої сировини, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів було дано доручення оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України.

В подальшому, на підставі інформації отриманої в ході виконання доручення було проведено ряд обшуків.

Зокрема, 06.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлового будинку (в тому числі складських, підвальних, підсобних, гаражних та інших приміщеннях), що знаходиться за адресою: у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :11:000:0219, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, ФГ «Слава Надії»., про що складено відповідний протокол.

Згідно протоколу обшуку за вищевказаною адресою вилучено: 336 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 50 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Red» без марок акцизного податку; 19 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 74 блоки по 10 пачок сигарет марки «Marvel Red» без марок акцизного податку; 14 блоків по 10 пачок сигарет марки «Marvel Blue» без марок акцизного податку. Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5727 від 17.12.2021, надана на дослідження рідина є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 32,8 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв горілок. Виготовлена саморобним способом та не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

08.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6, про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено:

3 картонних ящики в кожному з яких по 5 картонних упаковок з надписом «DANZKA VODKA», із харчовим пакетом об`ємом 3 л кожний, наповнений прозорою рідиною;

2 картонних ящики в кожному з яких по 6 закоркованих заводським пакуванням скляних пляшок з маркуванням «Terra Del Crifo» об`ємом 1,5 л кожна, наповнений невідомою рідиною;

- 364 картонних ящики в кожному з яких по 6 закоркованих заводським пакуванням скляних пляшок без будь-якого маркування та наклейок, заповнені невідомою рідиною (2184 пляшки).

03.12.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлових та нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :01:003:0048 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Оброшине, вул. Стуса, 14, про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено:

- 25 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Absolut Standart», пляшки закорковані корками синього кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 25 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.

- 10 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Горілка Золото України, пляшки закорковані корками чорного кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 10 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.

За вищевказаними зразками проведено судову фізико-хімічну експертизу.

13.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «Renault Premium 440.19» з р.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «Merker M300-010Y» з р.н. НОМЕР_4 . В ході обшуку в напівпричепі виявлено 5 полімерних ємкостей об`ємом 5 тисяч літрів кожна, наповнених рідиною з характерним запахом спирту з яких в подальшому відібрано зразки для експертного дослідження. Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №6165 від 29.12.2021, рідини, зразки яких були надані на експертизу, містять в своєму складі етиловий спирт та є технічними сумішами на основі спирту етилового з підвищеним вмістом легких компонентів та барвником.

Встановлено, що виявлена та вилучена рідина, яка містилась в полімерних ємкостях належить ТОВ «Нова Я», яка була придбана товариством в ДП «Попівський експериментальний завод».

14.06.2022 слідчим винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи залишків досліджуваних рідин з метою встановлення того чи відповідають рідини коду УКТЗЕД та чи належать до підакцизних товарів згідно Податкового кодексу України.

На даний час висновок за результатами проведення вказаної експертизи до слідчого управління ГУНП у Львівській області не надходив.

Крім цього, цього в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:

-обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-допити свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

-обшук у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :11:000:0219, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, ФГ «Слава Надії»;

-призначено ряд судових експертиз, частина з яких на даний час триває.

Відтак, кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000021 від 25.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 розпочався 25.02.2021.

10.08.2022 ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.02.2023.

З моменту продовження строку досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, а саме:

-проведено та долучено до матеріалів кримінального провадження висновки судових фізико-хімічних експертиз та експертиз друкарських форм;

-призначено проведення товарознавчої експертиз;

-скеровано запити до ДП «Попівський експериментальний завод» (Сумська область Конотопський район с. Попівка) з метою отримання копій документів про співпрацю з ТОВ «Нова Я» та технічних умов до розріджувача з кодом УКТЗЕД ;

-дано доручення оперативним працівника УСР у Львівській області ДСР НП України на встановлення власника, орендаря та суборендаря приміщення за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6, для його допиту з метою з`ясування власника продукції (підакцизної продукції вилученої в ході обшуку 08.11.2021), встановити місце перебування та допитату ОСОБА_18 , в якої в ході обушку за адресою: Пустомитівський район, с. Оброшине, вул. Стуса виявлено та вилучено фальсифіковану підакцизну продукцію, встановлення місцезнаходження та допиту директора та головного бухгалтера ТОВ «Нова Я» (ЄДРПОУ 39269807).

Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 25.08.2022, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-завершення проведення судової товарознавчої експертизи;

-проведення допитів свідків;

-отримання та долучення до матеріалів інформації на запити в порядку ст. 93 КПК України;

-виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, на хід проведення яких вплинула розпочата російською федерацією військова агресія проти України. Зокрема, с. Попівка Сумської області, де розташоване ДП «Попівський експериментальний завод», є прикордонним населеним пунктом та перебуває під постійним вогневим ураженням зі сторони російської федерації.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше шести місяців, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_19 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.

24.09.2021 постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_20 подальше досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у кримінальному провадженні №000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Крім цього, цього в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:

-обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-допити свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

-обшук у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :11:000:0219, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, ФГ «Слава Надії»;

-призначено ряд судових експертиз, частина з яких на даний час триває.

Згідно ч.1 ст.204 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України, не тяжким злочином є злочин, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відтак, кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000021 від 25.02.2021 за ч.1 ст.204 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 розпочався 25.02.2021.

10.08.2022 ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.02.2023.

З моменту продовження строку досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, а саме:

-проведено та долучено до матеріалів кримінального провадження висновки судових фізико-хімічних експертиз та експертиз друкарських форм;

-призначено проведення товарознавчої експертиз;

-скеровано запити до ДП «Попівський експериментальний завод» (Сумська область Конотопський район с. Попівка) з метою отримання копій документів про співпрацю з ТОВ «Нова Я» та технічних умов до розріджувача з кодом УКТЗЕД ;

-дано доручення оперативним працівника УСР у Львівській області ДСР НП України на встановлення власника, орендаря та суборендаря приміщення за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6, для його допиту з метою з`ясування власника продукції (підакцизної продукції вилученої в ході обшуку 08.11.2021), встановити місце перебування та допитати ОСОБА_18 , в якої в ході обушку за адресою: Пустомитівський район, с. Оброшине, вул. Стуса виявлено та вилучено фальсифіковану підакцизну продукцію, встановлення місцезнаходження та допиту директора та головного бухгалтера ТОВ «Нова Я» (ЄДРПОУ 39269807).

За ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відтак, строк досудового розслідування за ознаками нетяжкого злочину, можна продовжити на 6 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 25.08.2022, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-завершення проведення судової товарознавчої експертизи;

-проведення допитів свідків;

-отримання та долучення до матеріалів інформації на запити в порядку ст. 93 КПК України;

-виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, на хід проведення яких вплинула розпочата російською федерацією військова агресія проти України. Зокрема, с. Попівка Сумської області, де розташоване ДП «Попівський експериментальний завод», є прикордонним населеним пунктом та перебуває під постійним вогневим ураженням зі сторони російської федерації.

Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на шість місяців, тобто до 25 серпня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1