Справа № 172/79/23
Провадження № 1-кс/172/57/23
У Х В А Л А

22.03.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000173 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вчинено шахрайські дії та заволодіння грошовими коштами.

За вказаним фактом 22.09.2022 дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2022 року ОСОБА_3 зайшов зі свого телефону до додатку "Телеграм", де побачив повідомлення в якому було вказано, що "Дія" надає державні послуги онлайн і можна отримати грошову допомогу у розмірі 2000 грн. Після чого він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому нібито можна було отримати допомогу. Він перейшов за посиланням, ввів свої дані для авторизації в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та очікував на надходження грошової допомоги. Через годину він виявив у додатку, що з карти НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 3993,01 тисячі доларів, з карти НОМЕР_2 знято 24278,00 грн.

Також ОСОБА_3 звернувся до " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі зверненням про повернення йому коштів, де йому повідомили, що слід звернутися з інформуванням по даному факту до поліції. Після чого кошти на карту НОМЕР_1 в сумі 3993,01 тисячі доларів йому були повернені у повному обсязі. Питання повернення коштів на карту НОМЕР_2 наразі розглядається банком.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_3 , 1971 року народження так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 22.09.2022 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованої за адрсою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають в його користуванні, за 28.05.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банкувський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші)

Враховуючи викладене, слідчий просить надати право провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

22.09.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000173.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000173 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи та дані, а саме: :

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт гр-на України, НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебувають в його користуванні, за 28.05.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперуповноваженим СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1