Справа № 645/1072/23
Провадження №1-кс/645/380/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України,

Встановив:

Заступник начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 16.02.2022, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянуто лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2022 щодо можливих порушень земельного законодавства при використанні Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних земельних ділянок з кадастровими номерами : - :04:006:0002, площею 0,1520 га ( АДРЕСА_2 ); - :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ); - :10:001:0014, площею 0,1100 га ( АДРЕСА_4 ); -:02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ).

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна. Фактично зазначені вище земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі - Реєстру), на даний час право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), 19.06.2015 зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_5 . Форма власності: комунальна.

16.06.2004 зареєстровано договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 .

Строк дії вказаного договору : на період будівництва - до 01.12.2005, на період експлуатації - до 01.12.2029 (але не пізніше початку реконструкції проспекту Героїв Харкова (колишній Московський).

На даний час на земельних ділянках з кадастровими номерами : :02:001:0024 та :02:001:0012, відповідно до наявного фіскального чеку, здійснює свою діяльність щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального - Автозаправний комплекс з магазином - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , адреса здійснення діяльності : АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_3 ), на підставі договору оренди № 35/01-23, укладеного із ПП « ОСОБА_5 » від 01.01.2023 (Кф -«1,0»).

Одночасно встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, серія та номер 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб зазначеним вище нерухомим майном та інш.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2022, за даними податкової звітності по платі за землю Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларує податкові зобов`язання по орендній платі за використання вищезазначених земельних ділянок.

Проте, за даними інформаційних систем ГУ ДПС ПП « ОСОБА_5 » здійснює підприємницьку діяльність з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. В той час як здійсненню підприємницької діяльності з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна відповідає КВЦПЗ - 03.10 та відповідно Кф - «2,5», а не Кф - «1,0».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.03.2023 за № 4458/5/20-40-04-02-13, ПП « ОСОБА_5 » 29.07.2022 подано податкові декларації з плати за землю та уточнюючі податкові декларації з плати за землю за період з 18.02.2019 по 29.07.2022, відповідно до якої здійснювалась плата за земле, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами :04:006:0002, :02:001:0024, :10:001:0014, :02:001:0012.

Разом з цим встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито п/р НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН НОМЕР_5 .

Заступник начальника СД зазначає, що даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю надання наступних документів, так як існує неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме :

- дати та підстави відкриття поточного рахунку ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів на поточному рахунку ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 18.02.2019 по теперішній час;

- на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані;

- документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків з поточного рахунку ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документів, на підставі яких відкритий поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт- банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, номери банківських карт та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківських карт, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з часу відкриття рахунку по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Також заступник начальника СД зазначає, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю). Враховуючи, що встановлення інформації щодо відкриття поточного рахунку та руху по ньому грошових коштів може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Заступник начальника СД в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Згідно ч. 3,5,6 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого суду Витягу із ЄРДР № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України, вбачається, що відомості були внесені згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ПП " ОСОБА_5 " здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках на території Немишлянського району м. Харкова. В діях осіб, що здійснюють діяльність на земельних ділянках, вбачається ознаки самовільного заяняття земельних ділянок.

Згідно ст. 197-1 КК України кримінальна відповідальність передбачена за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Згідно наданої копії Договору оренди землі від 16.06.2004 року вбачається, укладення зазначеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП " ОСОБА_5 " на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ) до 01.12.2029 року на період експлуатаціїї.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 договір оренди земельної ділянки з кадастрованим номер :02:001:0024, укладений із ПП " ОСОБА_5 " є діючим.

Відомостей щодо самовільного зайняття інших земельних ділянок матеріали клопотання не містять, також відсутні відомості про те, що зазначений поточний рахунок, доступ до інформації з якого просить прокурор та заступник начальника СД, належить саме ПП " ОСОБА_5 ", що в свою чергу може призвести до надання інформації, що виходить за межі відповідного даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи та речі у кримінальному провадженні щодо зазначеного кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; та що відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1