Справа № 202/120/23
Провадження № 1-кс/202/242/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000338 від 21.05.2021, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , які знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами підрядних організацій, коштів місцевого бюджету під час укладення та виконання договорів на виконання робіт.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що одним із фактів отримання бюджетних грошових коштів на фінансування вказаної групи осіб є укладення договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_5 ), № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту» на загальну суму 25 565 154, 41 грн.

Встановлено, що у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено до суду два кримінальних провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за №0000425, та ч.1 ст.366 КК України за №0000641.

У зв`язку із тим, що у відношенні ОСОБА_5 направлено справу до суду щодо заволодіння ним бюджетних коштів перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у останнього виник умисел на повторне вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи за допомогою реєстрації нового підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане підприємство постійно взаємодіє із наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Під час аналізу встановлено, що номенклатура придбаних товарів вищезазначених підприємств відрізняється від реалізованих. Даним підприємствам сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку.

Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою привласнення та легалізації бюджетних коштів, які в подальшому направляються на фінансування організованої злочинності та підготовки молоді для вчинення кримінальних дій, які виражаються у силовому заволодіння підприємств, об`єктів нерухомого майна та вибивання штучно створених боргів.

Враховуючи викладене, в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів відносно договору № 06/2021 від 22.03.2021 року, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службове листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами.

Вищевказані документи перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають важливе значення для проведення досудового розслідування, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містятьсяу вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, судово-економіних експертиз тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР АДРЕСА_2 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000338 слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурору у кримінальному провадженні №0000338 прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договір № 06/2021 від 22.03.2021 року, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службове листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;

-проекти з додатками до договору № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту»;

-документи на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту».

Строк дії ухвали до 13 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1