Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/213/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
10.01.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.04.2021 по фактичний час виконання ухвали.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Львівської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування здійснюється перевірка можливих фактів, щодо запровадження та реалізацію службовими особами структурних установи ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Львівської області протиправного механізму привласнення державного майна.
Так, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви службові особи структурних установ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою із службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували протиправний механізм привласнення державного майна (врожаю) шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження зібраного врожаю.
В подальшому, отриману не обліковану продукція реалізовується за готівкові кошти.
Відповідно до інформації отриманої оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , займає посаду директора державного підприємства;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , займає посаду бухгалтера державного підприємства;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізична особа-підприємець.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , залучи до своєї протиправної діяльності бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 . За вказівкою ОСОБА_5 бухгалтер ОСОБА_6 отримані від реалізації с/г продукції фізичним особам, зокрема ОСОБА_8 , готівкові кошти зараховує на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ). В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 , такі кошти ОСОБА_6 перераховує на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) відповідно до договорів за нібито надані послуги зі збору врожаю, обробки земель, тощо, які фактично виконуються місцевими фермерами за готівкові кошти, а не ФОП ОСОБА_7 .
Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , маючи у постійному розпорядженні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунком НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 та безперешкодний доступ до коштів, які перебувають на ньому, особисто переводить в готівку незаконно одержаних за вищевказаних обставин кошти, шляхом зняття їх з вказаної картки у банкоматах. Отримані кошти ОСОБА_5 використовує для власних потреб та на власний розсуд.
В ході проведення досудового розслідування до органу досудового розслідування надійшов рапорт про те, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи під час вчинення злочину могли використовувати мобільні телефони з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З вищевикладеного випливає, що для встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, а також для перевірки на причетність до скоєння даних кримінальних правопорушень інших осіб, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів абонентів стільникового мобільного зв`язку, а саме за вказаним вище номерами телефонів та мобільними терміналами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є інформація про зв`язок, маршрутизацію, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, місцезнаходження вищевказаних абонентів та їх мобільних телефонів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, однак в інший спосіб неможливо отримати її для встановлення обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить у зв`язку із тим, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також проводити розгляд без аудіофіксації, звукозапису та виклику слідчого.
Слідчим суддею здійснювався виклик представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак такі не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, тощо, оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, факту причетності вище вказаних осіб до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, надасть можливість встановити інших причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановити свідків, перевірити встановлені дані в ході досудового розслідування, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.04.2021 по фактичний час виконання ухвали.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1