Провадження №: 1-кс/755/2623/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003688 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що на АЗГП за адресою: АДРЕСА_1 , 30.07.2022 року по завершенню робочого дня, невстановлена досудовим розслідуванням особа, склала супровідний касовий ордер та вклала до сумки з грошовими цінностям (сейф пакет № G1447226).

Згодом до бухгалтерського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараховано грошові кошти, проінкасованої виручки, з АЗГП, за адресою: АДРЕСА_1 , за 31.07.2022, згідно супровідної відомості № G1447226 від 31.07.2022, у сумі 98 200 грн.

Однак, згідно Z-звіту № 0057, знятого з реєстратора розрахункових операцій за 30.07.2022, сума виручки з АЗГП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за даний день, складає 115 622 грн 19 к.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що касири АЗГП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по закінченню робочої зміни, знімають Z-звіт з реєстратора розрахункових операцій, у якому відображено виручку за зміну та згідно якого у подальшому складають супровідний касовий ордер у 3-х екземплярах, з яких один вкладається у сумки з грошовими цінностями (сейф-пакет) для подальшої інкасації, другий передається інкасаторам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а третій передається до бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що у період з 30-31.07.2022 на робочій зміні на посаді касира на АЗГП за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала ОСОБА_6 .

Згідно результатів проведеної інвентаризації затверджених Актом № 1/06/08 2022 про результати інвентаризації наявних коштів «06» серпня 2022 року, що зберігаються АГЗП « АДРЕСА_2 », згідно Акту, під час інвентаризації комісією встановлено невідповідність готівкових коштів з Z-звітом та надходженням коштів на рахунок Товариства. Загалом за результатами інвентаризації виявлено нестачу у загальному розмірі 88 409,96 (вісімдесят вісім тисяч чотириста дев`ять гривень 96 копійок).

Надалі службовою запискою від 24.08.2022 р. бухгалтер ОСОБА_7 повідомила генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 15.08.2022 р. на поточний рахунок надійшли кошти за інкасацію за 11.08.2022 з надлишковою сумою 50 000,01 грн, а 24.08.2022 на поточний рахунок товариства надійшли кошти за інкасацію за 22.08.2022 з надлишковою сумою 22 500,23 грн.

Враховуючи вищевикладене, нестача згідно Акту інвентаризації № 1/06/08/2022 від 06.08.2022 р. є частково закритою, тобто непогашеною залишилась нестача у сумі 15 909,72 грн. (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`ять гривень 72 копійки).

Таким чином, з метою встановлення особи, яка склала сумку з грошовими коштами серед яких виявлено нестачу, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

Також, враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йде мова, можуть бути знищені, чи змінені, слідча просить судове засідання з розгляду клопотання провести без виклику представника вищевказаного банку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003688 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів супровідних касових ордерів до сумок з валютними цінностями, інкасованих з АЗГП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 17 липня 2022 року до 31 липня 2022 року, а також оригінал супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями (сейф пакет № G1447226 від 31.07.2022) на яких міститься підпис невстановленої досудовим розслідуванням особи, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1