Справа № 203/3208/22
Провадження № 1-кс/0203/1661/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000239 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000239 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, у зв`язку з тим, що група осіб, діючи за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, розповсюджують серед населення на території м. Жовті води Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають: наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, за що отримують прибуток. 28 березня 2023 року у період часу з 06 год. 05 хв. до 08 год. 30 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 березня 2023 року було проведено санкціонований обшук житла квартири АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Motorola XT1750» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна»; мобільний телефон «Motorola moto E20» (ІМЕІ 1- НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 ) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора зв`язку «Лайфселл»; банківську картку АТ "Райффазен Банк Аваль" № НОМЕР_6 ; банківську картку «Монобанк Універсальна» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;убанківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; грошові кошти, у сумі 50 грн. (купюрами номіналом по 20 грн., загальна кількість купюр 2 шт., серійні номери ЕВ 0501926 та ЮГ 2577785, купюрами номіналом по 10 грн., загальна кількість купюр 1 шт., серійний номер ЦВ0936667; фрагмент купюри номіналом 5 грн., кількістю 1 шт. серійний номер ЮЗ8070114). 28 березня 2023 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 28 березня 2023 року речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України у зв`язку з тим, що група осіб, діючи за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, розповсюджують серед населення на території м. Жовті води Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають: наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, за що отримують прибуток.

28 березня 2023 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в період часу з 06 год. 05 хв. до 08 год. 30 хв. було проведено обшук житла квартири АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Motorola XT1750» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна»; мобільний телефон «Motorola moto E20» (ІМЕІ 1- НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 ) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора зв`язку «Лайфселл»; банківську картку АТ "Райффазен Банк Аваль" № НОМЕР_6 ; банківську картку «Монобанк Універсальна» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;убанківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; грошові кошти, у сумі 50 грн. (купюрами номіналом по 20 грн., загальна кількість купюр 2 шт., серійні номери ЕВ 0501926 та ЮГ 2577785, купюрами номіналом по 10 грн., загальна кількість купюр 1 шт., серійний номер ЦВ0936667; фрагмент купюри номіналом 5 грн., кількістю 1 шт. серійний номер ЮЗ8070114). В подальшому постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 березня 2023 року речі, вилучені під час обшуку 28 березня 2023 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 28 березня 2023 року під час проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на: мобільний телефон «Motorola XT1750» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна»; мобільний телефон «Motorola moto E20» (ІМЕІ 1- НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 ) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; сім-картку мобільного оператора зв`язку «Лайфселл»; банківську картку АТ "Райффазен Банк Аваль" № НОМЕР_6 ; банківську картку «Монобанк Універсальна» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; грошові кошти, у сумі 50 грн. (купюрами номіналом по 20 грн., загальна кількість купюр 2 шт., серійні номери ЕВ 0501926 та ЮГ 2577785, купюрами номіналом по 10 грн., загальна кількість купюр 1 шт., серійний номер ЦВ0936667; фрагмент купюри номіналом 5 грн., кількістю 1 шт. серійний номер ЮЗ8070114), заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000239 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28 березня 2023 року під час проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Motorola XT1750» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна»;

- мобільний телефон «Motorola moto E20» (ІМЕІ 1- НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 ) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ;

- сім-картку мобільного оператора зв`язку «Лайфселл»;

- банківську картку АТ "Райффазен Банк Аваль" № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Монобанк Універсальна» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ КБ «Приват-Банк» № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти, у сумі 50 грн. (купюрами номіналом по 20 грн., загальна кількість купюр 2 шт., серійні номери ЕВ 0501926 та ЮГ 2577785, купюрами номіналом по 10 грн., загальна кількість купюр 1 шт., серійний номер ЦВ0936667; фрагмент купюри номіналом 5 грн., кількістю 1 шт. серійний номер ЮЗ8070114), заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000239 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1