Справа № 464/652/23
пр.№ 1-кс/464/123/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000091 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000091 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання йому тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку, інформації про власника рахунку, коли та де було відкрито рахунок НОМЕР_4 , які суми коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку в період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просив покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старших слідчих, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023, невідома особа, з використанням електро-обчислювальних машин, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_5 та представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в розмірі 31 928 грн., списавши їх з банківської картки потерпілої.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину та встановлення причетності невідомих осіб до вчинення даного злочину та можливих співучасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просив суд задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Старший слідчий ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як видно з витягу з ЄРДР, 02.02.2023 до Реєстру внесені відомості про кримінальне провадження за №0000091 за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Відповідно до копії рапорту встановлено, що 23.01.2023 ОСОБА_15 звернулася до відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області з заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, в якій повідомила, що 22.01.2023 до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 і представились працівниками банку. Невідома особа повідомила, що картку заявниці буде замінено з «віза» на «мастеркард», у зв`язку із чим на її номер телефону надійшло смс-повідомлення з кодом, яке остання повідомила невідомій особі. Після чого, з картки заявниці було знято кошти у розмірі 31 928 грн.

Випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) за період 22.01.2023-22.01.2023, який належить потерпілій ОСОБА_15 , підтверджується факт списання коштів у розмірі 31 928 грн.

З протоколу допиту ОСОБА_15 як потерпілої вбачається, що 22.01.2023 невідома особа зателефонувала останній з номеру телефону НОМЕР_5 .

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Інформація, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, інформацію про власника рахунку, коли та де було відкрито рахунок НОМЕР_4 , які суми коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку в період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1