Справа № 714/75/23
У Х В А Л А

Іменем України

"20" січня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого відділення № 3 (смт.Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000131 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення № 3 (смт.Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 08.01.2023 року ОСОБА_5 хотів через інтернет мережу «ОЛХ» продати дитячу коляску, та в цей же день йому прийшло смс-повідомлення з мобільного номера « НОМЕР_1 », що хоче придбати коляску, після чого невідома особа відправила посилання де ОСОБА_6 ввів свої дані картки та суму грошових коштів, що на ній були та в подальшому йому прийшло повідомлення від ПУМБ банку вести код, що останній зробив та після чого йому з банківської картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 8 700 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 08.01.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №3 (смт.Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 08.01.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин 08.01.2023 року по сьогоднішній день, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя