Cправа № 127/1887/23
Провадження № 1-кс/127/752/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

захисників: адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000489, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 20.01.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000489, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.03.2023.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489 від 31.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.08.2022 по 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснили продаж 9 транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645,3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., що становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України відповідає великому розміру вартості проданої гуманітарної допомоги.

За результатами розслідування 25.11.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» на яких розміщено оголошення про продаж автомобілів; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , який брав участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів; протоколом огляду виписки руху коштів по банківському рахунку БО «Разом сила», яким встановлено перерахування покупцями на цей рахунок грошових коштів за придбані автомобілі; протоколами проведених, за місцем роботи підозрюваних, обшуків в ході яких вилучено автомобілі ввезені на митну територію України, як гуманітарна допомога, документи, що підтверджують реалізацію ввезених автомобілів, Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics, акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022, яким встановлено вартість проданих автомобілів; протоколами огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» «HUAWEI Y6 2018», якими підтверджено спілкування між підозрюваними про ввезення, ремонт та реалізацію автомобілів; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які надали показання про придбання у підозрюваних автомобілів та їх оплату, протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками де покупці впізнали підозрюваних, як продавців автомобілів, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджено умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , по реалізації автомобілів.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.01.2023, проте до його завершення необхідно, допитати в якості свідків усіх осіб, які перераховували кошти на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» та надавали готівку в якості оплати за автомобілі, а також безпосередньо отримували автомобілі та проживають чи тимчасово перебувають за межами Вінницької області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; отримати висновки судових експертиз відео-, звукозапису; здійснити тимчасовий доступ до інформації, стосовно контактних номерів, журналу дзвінків, зображень, повідомлень, повідомлень в соціальних мережах: «Facebook», «Vkontakte», «Instagram», додатках: «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» та інших можливих електронних систем зв`язку та іншої інформації, яка знаходиться у мобільних телефонах осіб, з якими фігуранти провадження здійснювали спілкування за допомогою різноманітних мобільних додатків та соціальних мереж; розсекретити клопотання, доручення та ухвали слідчих суддів на підставі яких здійснювалося проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також проведення і завершення проведення експертиз і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 25.01.2023 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000489, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисника адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, однак просили суд продовжити строк досудового розслідування на 1 місяць.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисника адвокат ОСОБА_8 також не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, однак просили суд продовжити строк досудового розслідування на 1 місяць.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №0000489, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 31.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.08.2022 по 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснили продаж 9 транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645,3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., що становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України відповідає великому розміру вартості проданої гуманітарної допомоги.

25 листопада 2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 по справі №127/27457/22 застосовано до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 11-00 год. 26.01.2023, з визначенням застави в розмірі 2134500 (два мільйона сто тридцять чотири тисячі пятсот) гривень.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 по справі №127/27460/22 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 25.01.2023 з одночасним визначенням застави у розмірі 2 134 500 (два мільйони сто тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень.

В подальшому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 08.12.2022 по справі №127/27460/22 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року скасовано, цією ж ухвалою застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 25.01.2023 з одночасним визначенням застави у розмірі 500 000 гривень.

Разом з тим, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 08.12.2022 по справі №127/27457/22 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року скасовано, цією ж ухвалою застосовано до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою, строком до 11-00 год. 26.01.2023 з одночасним визначенням застави в розмірі 500 000 гривень.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, з урахуванням положень частини третьої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 31.08.2022 закінчується 25 січня 2023 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (ч. 3 ст. 201-2 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 31.08.2022 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 25.11.2023.

Як зазначає слідчий у клопотанні на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно, допитати в якості свідків усіх осіб, які перераховували кошти на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» та надавали готівку в якості оплати за автомобілі, а також безпосередньо отримували автомобілі та проживають чи тимчасово перебувають за межами Вінницької області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; отримати висновки судових експертиз відео-, звукозапису; здійснити тимчасовий доступ до інформації, стосовно контактних номерів, журналу дзвінків, зображень, повідомлень, повідомлень в соціальних мережах: «Facebook», «Vkontakte», «Instagram», додатках: «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» та інших можливих електронних систем зв`язку та іншої інформації, яка знаходиться у мобільних телефонах осіб, з якими фігуранти провадження здійснювали спілкування за допомогою різноманітних мобільних додатків та соціальних мереж; розсекретити клопотання, доручення та ухвали слідчих суддів на підставі яких здійснювалося проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, а також враховуючи введення в України воєнного стану та неможливість спрогнозувати його тривалість, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000489 до 4 місяців, тобто до 25 березня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000489, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 25 березня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя