Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/692/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000058 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 вересня 2022 року ОСОБА_5 під час листування через месенджер «Телеграм» домовився із ОСОБА_6 про виготовлення на ім`я останнього документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України у воєнний час, за грошову винагороду в сумі 60 000 гривень. Для цього ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм» передав ОСОБА_5 свої персональні дані та 30 вересня 2022 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ обумовленої суми коштів з власної банківської карти НОМЕР_1 на надані ОСОБА_5 номери банківських карток своїх спільників трьома платежами, а саме: на банківську картку ОСОБА_7 - 20 000 гривень, на банківську картку ОСОБА_8 - 24 050 гривень, на банківську картку ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив на ім`я ОСОБА_6 підроблені документи, а саме виписку з акта огляду МСЕК №089769 до довідки серії 12ААВ від 11.03.2022 та довідку до акта огляду МСЕК №089769 серії 12ААВ від 11.03.2022, після чого, 10 жовтня 2022 року переслав їх ОСОБА_6 та 11 жовтня 2022 року останній їх отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 29 листопада 2022 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , в АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено ряд банківських карток, серед яких банківські картки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із цим, з метою повного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, оцінки кожного доказу з точки зору належності та допустимості, а також їх взаємозв`язку між собою та ОСОБА_8 , у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вище вказаних рахунках.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні фактах у ЄРДР внесено відомості за ознаками ч.3 ст.358 КК України та досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження № 0000058 за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідними витягами.

Обставини про які йдеться у клопотанні вбачаються із протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 25 листопада 2022 року та протоколу огляду речей (DVD-диску) від 22 листопада 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 29 листопада 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ряд банківських карток, у тому числі банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що підтверджується протоколом обшуку від 29 листопада 2022 року та протоколом огляду речей від 03 грудня 2022 року.

Указані картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлено за допомогою загальнодоступного в мережі інтернет сайту щодо визначення належності картки банківській установі.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначених в клопотанні карткових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000058 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), та містять інформацію про операції з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту відкриття банківських карток по 21 грудня 2022 року, а саме: рух коштів по цих рахунках, де саме (адреса), коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); коли відкрито вказані банківські картки (рахунки); відомості про осіб, яким належить кожна вказана банківська картка (рахунок); копію заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, фотознімок власника картки по кожній із них.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Павлусь