Справа № 682/915/23
Провадження № 1-кс/682/66/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000627 від 02 серпня 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, по кримінальному провадженню №№ 0000627 від 02 серпня 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу вересень-жовтень 2021, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 81000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000627 від 02серпня 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілого, останній повідомив, що у середині вересня 2021 року його знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , порекомендувала один із способів погашення кредитних коштів по заборгованості, та надала контакти особи на прізвище ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону потерпілий зв`язався із ОСОБА_8 , яка в телефонному режимі повідомила, що є працівником однієї із банківських структур, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в деталях розповіла як можна за рахунок депозитних вкладень отримувати грошові кошти за рахунок відсотків. Обдумавши пропозицію ОСОБА_8 , потерпілий погодився. Після чого діалог продовжився у додатку для обміну повідомлень «Вайбер». В ході подальшої переписки ОСОБА_8 надіслала для ОСОБА_5 реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , МФО: № НОМЕР_3 , отримувач платежу ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: № НОМЕР_5 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 . Відтак через день-два потерпілий здійснив переказ своїх грошових коштів із своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в розмірі 20000 грн. на вище вказану карту ОСОБА_7 згодом через проміжок часу потерпілий здійснив наступну транзакцію із переказу грошових коштів на картку ОСОБА_8 , реквізити якої також були надіслані в додатку «Вайбер»: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_9 ( чоловік ОСОБА_7 ) МФО: НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_6 , в розмірі 75000 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформацію про:

1.Деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій, пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором(зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговуванняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстраціюдо онлайн-банкінгу«Приват24» за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_2 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000627 від 02серпня 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що у період часу вересень-жовтень 2021, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 81 000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000627 від 02 серпня 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілого, останній повідомив, що у середині вересня 2021 року його знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , порекомендувала один із способів погашення кредитних коштів по заборгованості, та надала контакти особи на прізвище ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону потерпілий зв`язався із ОСОБА_8 , яка в телефонному режимі повідомила, що є працівником однієї із банківських структур, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в деталях розповіла як можна за рахунок депозитних вкладень отримувати грошові кошти за рахунок відсотків. Обдумавши пропозицію ОСОБА_8 потерпілий погодився. Після чого діалог продовжився у додатку для обміну повідомлень «Вайбер». В ході подальшої переписки ОСОБА_8 надіслала для ОСОБА_5 реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , МФО: № НОМЕР_3 , отримувач платежу ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: № НОМЕР_5 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 . Відтак через день-два потерпілий здійснив переказ своїх грошових коштів із своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в розмірі 20000 грн. на вище вказану карту ОСОБА_7 згодом через проміжок часу потерпілий здійснив наступну транзакцію із переказу грошових коштів на картку ОСОБА_8 , реквізити якої також були надіслані в додатку «Вайбер»: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_9 (чоловік ОСОБА_7 ) МФО: НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_6 , в розмірі 75 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягами з ЄРДР від 10.04.2023 та від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000627 за фактом того, у період часу вересень-жовтень 2021 невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайській спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошевими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 81000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму ;

- копія постанови прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_10 від 02.01.2023 про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000627;

- копія постанови про першого заступника керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 24.01.2023 про призначення групи прокурорів;

- копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.08.2022;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2022 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 , за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_2 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на гр. ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 12 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1