Справа № 539/200/23
Провадження № 1-кс/539/190/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000069 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000069 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, використовуючи послугу ОЛХ-доставка на торгівельному майданчику ОЛХ, заволоділа її грошовими коштами в сумі 29795 грн., які були зняті з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 18.01.2023 на інтернет майданчику «OLX» вона продавала власні туфлі. В цей день невідома особа надіслала їй в застосунок «Viber» повідомлення про намір придбати вказані туфлі та надіслала посилання для оформлення послуги «OLX-доставка». Перейшовши за вказаним посиланням вона самостійно ввела відомості про свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Щойно вона ввела вказані відомості, приблизно о 15 год. 29 хв. із вказаної банківської картки у неї були зняті грошові кошти в сумі 29795 грн.

13.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 27.01.2023 (провадження № 1-кс/539/74/2023), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тимчасового доступу установлено, що 18.01.2023 о 13:29:55 з її банківської картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 29500,00 грн. на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак деталей вказаної транзакції не зазначено.

Таким чином, під час досудового розслідування установлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами у сумі 29500 грн., які були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про платіж, у відповідності до якого 18.01.2023 о 13:29:55 з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 29 500,00 грн. для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою:АДРЕСА_1 , - відомостей про платіж, у відповідності до якого, 18.01.2023 о 13:29:55 з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 29 500,00 грн., а саме відомості про повне розшифрування транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 20.01.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000069.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000069 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську інформацію, з правом їх вилучення, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - відомостей про платіж, відповідно до якого 18.01.2023 о 13:29:55 з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 29 500,00 грн., а саме відомостей про повне розшифрування транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1