Справа № 595/143/23
Провадження № 1-кс/595/60/2023
У Х В А Л А

02 лютого 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів за 29 січня 2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, дана інформаціє є необхідною, оскільки згідно показів потерпілої із її вище вказаних банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29 січня 2023 року було списано грошові кошти у сумі 11 200 гривень та 27 500 гривень, з метою встановлення особи яка здійснила списання грошових коштів та місць зняття даних грошових коштів необхідно отримати вище вказану інформацію; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора.

В судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 29.01.2023 року невідома особа, шахрайським способом із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів з банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі 11 200 грн та із банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 27 500 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

01 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.01.2023 року, приблизно о 14 год., вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , перебувала за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 і на той момент у їхньому населеному пункті було відсутнє електропостачання, в силу чого мобільний зв`язок працював із перебоями. Цього ж дня, о 14 год. 34 хв. до неї на месенджер «Вайбер» з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї було відкрито два карткових рахунки, а саме кредитний № НОМЕР_3 та зарплатний № НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ кредитних грошових коштів у розмірі 27 500 грн на інший не належний їй рахунок. В подальшому цього ж дня о 14 год. 35 хв. їй на месенджер «Вайбер» із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло ще одне повідомлення про те, що з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11 200 грн на інший не належний їй рахунок. Побачивши вище вказані повідомлення, вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила працівникам банку про дану ситуацію, на що їй підтвердили списання із її рахунків грошових коштів, після цього обидва її рахунки було заблоковано працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також повідомила, що у неї було декілька пропущених дзвінків, які здійснювались на мобільний номер НОМЕР_4 , який їй належить о 14:19 год., 14:29 год., 14:30 год. та 14:33 год. із абонентського номера НОМЕР_5 , слухавку вона не підносила, оскільки не чула вказаних викликів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів за 29 січня 2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 29 січня 2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; - параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1