Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2944/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000393, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) за період з 01.12.2019 по 30.09.2021 в ході чого виявлено, що Управлінням всупереч вимог ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003, п.6.2.6 договорів від 19.03.2018 №47, від 19.03.2018 № 48, від.20.06.2018 № 139, від 08.02.2019 №38, від 08.02.2019 №39, від 18.10.2019 № 408, п.6.3.23 договорів від 13.03.2020 № 34, від 02.11.2020 №406, від 18.03.2021 №70 в період з 01.01.2018 по 30.092021 не виконано господарські зобов`язання щодо розрахунку амортизаційних відрахувань, які підлягали відшкодуванню КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не вжито заходів щодо стягнення зазначених коштів, що призвело до недоотримання належних доходів відповідно до договірних зобов`язань загалом на суму 463 679,94 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, в яких відображено обставини, які мають значення для кримінального провадження за період з 01.01.18 по 30.09.21.

Крім того, існує необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посаду директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої повноваження в період з 01.01.2018 по 30.09.2021, а також їх посадових інструкцій, які діяли в період з 01.01.2018 по 30.09.2021. Зазначені документи нададуть змову встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 28.12.2022 призначено судово-економічну експертизу в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До Управління поліції в метрополітені надійшло клопотання, в якому експерт зазначає про необхідність надання додаткових документів для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, з метою проведення експертизи, яка матиме доказове значення по кримінальному провадженню, крім вказаного вище, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій наступних речей та документів:

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів: - документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: тендерна документація, договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, інші документи, в яких міститься інформація щодо купівлі-продажу, поставки товарів, виконаних робіт, наданих послуг та їх оплати, листування, яке велося КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу укладення договорів та в процесі їх виконання, актів взаємозвірки, а також всіх інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2017 по 30.09.2021; перелік технологічного обладнання їдалень, яке використовує КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо якого ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховується амортизація КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні послуг з харчування для відшкодування на виконання умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; суми амортизаційних нарахувань за користування технологічним обладнанням при наданні послуг з харчування, яке знаходиться в приміщенні їдальні закладів освіти, розраховані за кожен звітний період, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно відшкодувати ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; банківські (казначейські) виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, зазначених в договорах №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від

08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 (з урахуванням змін), в яких відображена інформація щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , сум амортизацій технологічного обладнання за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; накази про призначення на посаду директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої повноваження в період з 01.01.2018 по 30.09.2021, а також їх посадові інструкції, які діяли в період з 01.01.2018 по 30.09.2021.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000393, внесене до ЄРДР 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання можливості вилучення копій документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні слідчому Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000393 від 26.09.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме наступних документів: документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: тендерна документація, договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, інші документи, в яких міститься інформація щодо купівлі-продажу, поставки товарів, виконаних робіт, наданих послуг та їх оплати, листування, яке велося КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу укладення договорів та в процесі їх виконання, актів взаємозвірки, а також всіх інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2017 по 30.09.2021; переліку технологічного обладнання їдалень, яке використовує КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо якого ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховується амортизація КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні послуг з харчування для відшкодування на виконання умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; суми амортизаційних нарахувань за користування технологічним обладнанням при наданні послуг з харчування, яке знаходиться в приміщенні їдальні закладів освіти, розраховані за кожен звітний період, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно відшкодувати ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; банківські (казначейські) виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, зазначених в договорах №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 (з урахуванням змін), в яких відображена інформація щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , сум амортизацій технологічного обладнання за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; наказів про призначення на посаду директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували свої повноваження в період з 01.01.2018 по 30.09.2021, а також їх посадові інструкції, які діяли в період з 01.01.2018 по 30.09.2021.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1