справа № 166/986/22
провадження № 1-кс/166/374/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2022 року смт Ратне
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 листопада 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04.11.2022 по 16.11.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 04.11.2022 по 16.11.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 05 листопада 2022 року біля 12 год 55 хв на її мобільний телефон у соціальній мережі "Instagram" надійшло повідомлення від її однокласниці ОСОБА_6 , у якому остання просила, щоб потерпіла позичила їй грошові кошти в сумі 1400 грн. Після цього, 05 листопада 2022 року біля 14 год 24 хв ОСОБА_5 через свій мобільний телефон зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_2 . Після цього вона зробила скріншот квитанції та її копію відправила повідомленням у соціальній мережі "Instagram" ОСОБА_6 . У відповідь ОСОБА_6 написала, що грошові кошти їй прийшли та попросила ще 600 грн. Потерпіла погодилась та знову через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_2 . Зробивши скріншот квитанції, потерпіла відправила її ОСОБА_6 , однак остання вже нічого не відписувала. Через кілька хвилин в соціальній мережі "Instagram", на іншій сторінці ОСОБА_6 , було написано, що її сторінку в соціальній мережі "Instagram" було зламано невідомою особою.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку (рахунків), на який перераховувались грошові кошти, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 16.11.2022, копіями квитанцій про переказ грошових коштів у сумі 605 грн та 1400 грн від 05.11.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.11.2022, з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 2000 грн потерпіла перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04.11.2022 по 16.11.2022, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 21 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1