Справа № 750/3775/23
Провадження № 1-кс/750/1436/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000688 від 01.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023.

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що невідома особа в невідомий спосіб викрала грошові кошти з банківської кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 в сумі 1000 грн., та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 в сумі 2500 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 вбачається, що 27.02.2023 наявна операція, щодо покупки через POS-термінал по карті НОМЕР_8 DNIPRO UAUA на суму 1000 грн.

Окрім того, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 вбачається, що наявні 2 операції, щодо покупки через POS-термінал по карті НОМЕР_9 DNIPRO UAUA, на загальну суму 2500 грн. Виписка надана за 20.02.2023.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023.

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1