Справа №463/806/23
Провадження №1-кс/463/796/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 0002299 від 21.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до з можливістю вилучення копій документів та інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_1 , у період з 21.12.2015по час виконання ухвали, із зазначенням наступних даних: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002299 від 21.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2015 до Стрийського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про необхідність прийняття мір до продавця кіоску, що за адресою: м. Стрий, вул. Промислова (навпроти заводу Леоні), який21.12.2015 реалізував йому 1 пляшку горілки марки «Слава», ємністю 0,5 л з маркою акцизного податку, яка на його думку є підробленою.

21.12.2015 проведено огляд місця події, під час якого у ОСОБА_5 вилучено 1 пляшку ємністю 0,5 л, з надписом «Слава» наповнену прозорою рідиною на якій нанесена марка акцизного податку серії 09ААБЗ 136375; 03/14;

21.12.2015 допитано в якості свідка ОСОБА_5 котрий повідомив, що 21.12.2015 приблизно о 13.00 год. придбав у кіоску, що за адресою: АДРЕСА_2 пляшку горілки марки «Слава», ємністю 0,5 л з маркою акцизного податку, яка на його думку є підробленою. Вказану пляшку йому продав ОСОБА_6 . Павільйон з надписом «Живи на повну».

22.12.2015 до Стрийського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_7 , із заявою про необхідність прийняття мір до продавця кіоску, що за адресою: м. Стрий, вул. Промислова (навпроти заводу Леоні), який 22.12.2015 реалізував йому 2 пляшки горілки марки «Слава» та марки «Мередіан», ємністю 0,5 л з маркою акцизного податку, яка на його думку є підробленою.

22.10.2015 проведено огляд місця події, під час якого у ОСОБА_7 вилучено 2 пляшки ємністю 0,5 л, з надписом марки «Слава» та марки «Мередіан», наповнені прозорою рідиною на яких нанесена марки акцизного податку серії та №: 15АААМ045147, та 25ААБЗ285456;

Надалі під час досудового розслідування було призначено судову технічну експертизу.

05.02.2016 складено висновок експерта №6/36 відповідно до якого: одна марка акцизного податку для маркування алкогольних напоїв серійним номером 15АААМ045147, яка міститься на пляшці горілки «Меридиан», виготовлене на поліграфічному підприємстві Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дві марки акцизного податку 25ААБЗ285456 та 09ААБЗ 136375, які містяться на 2 пляшках горілки марки «Слава» - виготовлені не поліграфічним підприємством Держзнак ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює виготовлення марок акцизного податку на алкогольні напої для ДПА.

В подальшому в ході досудового розслідування було проведено обшуки за місцями проживання та діяльності ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , під час яких було виявлено та вилучено алкогольну продукцію та марки акцизного податку. По вказаних марках акцизного податку було призначено судову технічну експертизу.

20.04.2016 складено висновок експерта №6/184 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів, відповідно до якого: 17 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв із серійними номерами: 13ААБФ002920 (5штук), 13ААБФ002990 (3штуки), 13ААБФ002902 (3штуки), 13ААБФ002922 (2шт.), 13ААБФ002999 (2шт.), 13ААБФ002929, 13ААБФ002992, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлені не поліграфічним підприємством Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та не відповідають аналогічним документам, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також в межах вказаного кримінального провадження 23.11.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості приблизно 2000 блоків, різних торгових марок.

Так, під час допиту в якості вказані особи надали наступні анкетні дані та номера абонентських номерів, якими користуються, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_6 , номер телефону: НОМЕР_3 , не працює; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , номер телефону: НОМЕР_1 .

Відомості про вхідні та вихідні з`єднання (а також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами із прив`язкою до базових станцій можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_1 , у період з 21.12.2015по час виконання ухвали.

21.12.2015 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002299, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_23 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інформації, а саме: відомостей про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_1 , у період з 21.12.2015по час виконання ухвали, із зазначенням наступних даних: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1