Справа № 750/586/23
Провадження № 1-кс/750/927/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002878 від 14.06.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002878 від 14.06.2022, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.05.2022 були здійснені невідомі транзакції щодо покупки товарів, а саме з його рахунку НОМЕР_1 була здійснена покупка на Розетці на суму 34069 грн. та з рахунку НОМЕР_2 було здійснено 3 транзакції по 600 грн. щодо переказу коштів на невідомий рахунок.

09.02.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації банківської установи вбачається, що по карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_5 , 28.05.2022 о 18:38 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково), яка здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 5, щодо переказу коштів; 28.05.2022 о 18:39 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково) здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 0, щодо переказу коштів; 28.05.2022 о 18:40 год. проведена операція на суму 600 грн (комісія 5 грн. додатково) здійснена через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ID транзакція 7, щодо переказу коштів, з наданої інформації рахунок отримувача коштів не встановлено, дані операції здійснені черех термінал MONO011.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме наступної інформації: яким саме чином 28.05.2022 проводились операції переказу коштів через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (термінал MONO011) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , згідно ID-транзакції 5 дата та час транзакції 18:38 год. 28.05.2022, згідно ID-транзакції 0 дата та час транзакції 18:39 год. 28.05.2022, згідно ID-транзакції 7 дата та час транзакції 18:40 год. 28.05.2022 на суму 600 грн. кожна; хто є отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 5, НОМЕР_6 , 7 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_7 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 28.05.2022 по 16.02.2023, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 28.05.2022 по 16.02.2023 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер, до якого прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1