Справа №127/6347/23
Провадження №1-кс/127/2569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 04.03.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.03.2023 року надійшли матеріали з ВКП у Вінницькій області ДКП щодо звернення гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа зв`язавшись з заявницею по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами 90 149 грн, які заявниця переказала зі своєї картки НОМЕР_4 на картку банку НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 05.02.2023 року перебувала на робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , близько 10-30 год., на її номер телефону НОМЕР_6 , зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 , та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та особа чоловічої статі запитала, чи знаю я гр. ОСОБА_6 з Херсонської області, та чи не здійснювала їй грошові перекази зі своєї картки. Потерпіла гр. ОСОБА_7 відповіла що ні. Далі невідома особа, відповіла, що перетелефонує через деякий час. Пізніше потерпілій знову подзвонили, вже з іншого номера телефону НОМЕР_1 , та невідома особа чоловічої статі, запитала чи робила гр. ОСОБА_7 будь-який грошовий переказ, і чи він в потерпілої не пройшов, остання відповіла, що так, таке дійсно було. Далі дана особа розповіла по телефону потерпілій про її наявні банківські картки, та суми які, на них знаходяться. Та далі невстановлена особа повідомила, що вже декілька днів невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з картки потерпілої.

Далі вказана невідома особа повідомила потерпілій, що програма-робот рандомно (вибірково) обере банківську картку і я маю скинути свої наявні грошові кошти на дану картку, для їх збереження від шахрайських дій.

Далі дана особа, говорила потерпілій, що натискати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку суму відправляти, та на яку картку.

Далі гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.02.2023 року в період часу з 11:18 год. по 11:30 год., здійснила три платежа кредитних коштів на суму 29900 грн., кожний, зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Також, потерпіла додала, що їй телефонували лише з вказаних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні руху коштів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером карткового рахунку № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 09:00 год. 05.02.2023 року по 09:00 год. 06.02.2023 року.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_7 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_8 , яка знаходиться в групі дізнавачів, не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_7 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ, до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_7 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до - відомостей банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із реквізитами № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 09:00 год. 05.02.2023 року по 09:00 год. 06.02.2023 року, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 09:00 год. 05.02.2023 року по 09:00 год. 06.02.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: