Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/220/23
Номер провадження 1-кс/530/79/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 92 246 грн. 10 коп. в якості орендної плати за користування земельною ділянкою площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території Опішнянської селищної Полтавської області за період з 2016 по 2022 роки. та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 03.02.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшли матеріали перевірки ЄО №123 від 11.01.2023 ВП №4 Полтавського РУП по факту підроблення свідоцтва про право на спадщину за законом серії НАЕ №246447на ім`я ОСОБА_5 на земельну ділянку кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території колишньої Попівської сільської ради Полтавської області.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 03.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ч.1 ст.358 КК України.

Допитана в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показала, що вона працює начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку січня місяця 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла письмова заява ОСОБА_7 щодо роз`яснення наявності договору оренди відносно земельної ділянки кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території колишньої Попівської сільської ради Полтавської області, яка належить його померлій бабусі ОСОБА_5 , та яка згідно даних з реєстру речових прав знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором, укладеним із ОСОБА_8 , який не є спадкоємцем. Провівши внутрішню перевірку щодо оформлення права на користування вищевказаною земельною ділянкою та звернувшись до нотаріуса ОСОБА_9 за роз`ясненням щодо видачі свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_8 за результатами було отримано відмову, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися із письмовою заявою до поліції.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 остання показала, що їй відомо про те, що ОСОБА_8 надав підроблене свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території колишньої Попівської сільської ради Полтавської області, яка належить померлій ОСОБА_5 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_8 01.10.2019 року була укладена додаткова угода договору оренди землі на вищевказану земельну ділянку строком до 31.12.2019 року в якій зазначена орендна плата в сумі 18 579, 29 грн. в тому числі податок на доходи фізичних осіб. На даний час реєстрація додаткової угоди не скасована.

В ході досудового розслідування було встановлено, що свідоцтво про право на спадщину за законом серії НАЕ №246447 було видано 05.11.2014 державним нотаріусом ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 , що свідчить про підроблення гр.-ном ОСОБА_8 вказаного свідоцтва про право на спадщину. В результаті обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 92 246 грн. 10 коп., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатило в якості орендної плати за період з 2016 по 2022 роки.

03.03.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено письмовий запит щодо надання номера рахунку в банківській установі, який було відкрито на ім`я ОСОБА_8 та на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахунок грошових коштів в якості оплати за орендну плату за користування вищевказаною земельною ділянкою.

03.03.2023 було отримано відповідь, а саме, що ОСОБА_8 в 2016-2022 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено орендну плату за договором оренди землі від 05.09.2005 року (з додатковою угодою від 01.10.2019 року), на земельну ділянку площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території Опішнянської селищної ради (Попівська сільська рада). Полтавської області, а саме:

-За 2016 рік - платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12,11.2019 р. - 4809,40 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ.ФІЛ. "ПОЛТ РЕГ УПРАВ КВ? ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий на ім?я ОСОБА_8 ;

-За 2017 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 11504,86 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий на ім?я ОСОБА_8 ,

За 2018 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 14956,33 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 "ПОЛТ РЕГ УПРАВ.КЕ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий на ім?я ОСОБА_8 ;

За 2019 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 15531,57 грн, картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритий на ім?я ОСОБА_8 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також про рух грошових коштів по вказаному рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 92 246 грн. 10 коп. в якості орендної плати за користування земельною ділянкою площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території Опішнянської селищної Полтавської області за період з 2016 по 2022 роки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 92 246 грн. 10 коп. в якості орендної плати за користування земельною ділянкою площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території Опішнянської селищної Полтавської області за період з 2016 по 2022 роки. та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- номер банківського карткового рахунку одержувача коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахунок грошових коштів згідно платіжних доручень: БА0010040 від 12.11.2019, згідно яких було здійснено перерахування грошових коштів в сумі: 4 809, 40 грн.; 11 504, 86 грн.; 14 956, 33 грн.; 15 531, 57 грн.;

-банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, за період часу з 12.11.2019 по 31.12.2019 року.

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумах 4 809, 40 грн., 11 504, 86 грн., 14 956, 33 грн, 15 531, 57 грн., які 12.11.2019 було отримано на банківський картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1