Справа № 484/677/23
Провадження № 1-кс/484/105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000101 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000101 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 26.01.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.01.2023 близько 16:40 год. невстановлена особа, представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення безпеки грошових коштів на рахунку заявника, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку в загальній сумі 34 000 грн., тим самим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000101 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Впродовж тривалого часу ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У останнього є банківський (картковий) рахунок даного банку за № НОМЕР_1 (кредитна картка), а також банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 . Даними банківськими (картковими) рахунками ОСОБА_4 постійно користувався до 26 січня 2023 року. Загальний номер банківського рахунку (IBAN): НОМЕР_3 .

25 січня 2023 року близько 16 год. 20 хв. на його мобільний телефон надійшов вхідний виклик від іншого раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_4 . ОСОБА_4 відповів на даний виклик та почув чоловічий голос, який представився працівником банківської установи. При цьому він пояснив, що відносного банківського (карткового) рахунку належного ОСОБА_4 виявлено несанкціоноване втручання.

При подальшому спілкуванні ОСОБА_4 відповідав на різні запитання невідомої особи щодо користування своїми банківськими (картковими) рахунками та інтернет-банкінгом. При цьому також повідомив йому пароль для входу до свого особистого кабінету (акаунту) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому останньому пояснили, що з метою забезпечення безпеки грошових коштів, які знаходяться на балансі його банківських (карткових) рахунків необхідно змінити логін та пароль особистого кабінету (акаунту) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому на номер мобільного зв`язку ОСОБА_4 почали надходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких були зазначені різні разові паролі для проведення різних банківських операцій, в тому числі і його особистим кабінетом інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, при розмові із вищевказаним чоловіком у нього виникла необхідність з`єднати ОСОБА_4 з іншим представником банківської установи. Після чого на його абонентський номер мобільного зв`язку зателефонував інший раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_5 . Я відповів на вхідний виклик та почув невідомий жіночий голос, який також представився працівником банківської установи. Даний абонент повідомила, що для забезпечення безпеки грошових коштів, які знаходяться на балансі банківських (карткових) рахунків, належних останньому необхідно змінити особистий кабінет (акаунт) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створити новий банківський рахунок, для чого ОСОБА_4 повідомив їй певну інформацію для цього (дівоче прізвище матері, реквізити карткових рахунків тощо).

Через деякий час ОСОБА_4 повідомили, що безпека його грошових коштів на банківських (карткових) рахунках забезпечена та розмова із вищевказаними абонентами була завершена.

Після цього ОСОБА_4 вирішив перевірити баланс своїх банківських (карткових) рахунків та виявив, що з його карткового рахунку за № НОМЕР_1 (кредитна картка) списано грошові кошти в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, а з карткового рахунку за № НОМЕР_2 (розрахункова картка) списано грошові кошти в сумі 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Грошові кошти списано двома платежами на «Portmone_p2p KYIV UA» та на банківський рахунок (IBAN) за номером: НОМЕР_6 .

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000101 - задовольнити.

Надати групі слідчих:

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 ,

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.00 години 25.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.00 години 25.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_11