Справа № 495/1812/23
№ провадження 1-кс/495/727/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 06.04.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 02.11.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

02.11.2022 відділенням поліції №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області зареєстровано повідомлення Чорноморського РВ УСБУ в Одеській області про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснено привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ), у великих розмірах.

Постановою прокурора Чорноморської окружної прокуратури визнана підслідність за слідчим відділом Білгород-Дністровського РВ ГУНП в Одеській області, оскільки с. Кароліно-Бугаз, територіально знаходиться в межах Білгород-Дністровського району Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , на підставі укладених договір та документального підтвердження прийняття виконаних підрядних робіт, на протязі 2022 року здійснення перерахування бюджет коштів підрядним організаціям та підприємцям за виконанні роботи щодо ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) та закупівлі обладнання, матеріалів та послуг, які розташовані на території Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Встановлено, що на підставі укладених договорів підрядів за № 165 від 27.07.2022 між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , проведенні роботи, пов`язані з поточним ремонтом споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо): протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 .

Після проведених підрядних робіт, пов`язаних з поточним ремонтом стін, стелі та частковий ремонт підлоги протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві, між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та проведено перерахування грошових коштів Генпідряднику.

Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів стосовно проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 , виникла необхідність отримання документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000474 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання повідомлення начальника Чорноморського РВ Управління СБ України в Одеській області від 02.11.2022 за № 65/30/808 про вчинення злочину Чорноморським РВ УСБУ в Одеській області про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснено привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ), у великих розмірах.

На підтвердження викладеного у клопотанні слідчим надано: Договір підряду №165 від 27.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року форми КБ-3: Генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Акт приймання будівельних робіт форми КБ-2в: Генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснює підприємницьку діяльність за наступними кодами КВЕД: 33.12, 43.21, 43.29, 77.39. 49.11, 77.12, 33.14, 33.20, 46.21, 43.91, 23.61, 23.62, 23.63, 23.69, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.50, 25.61, 25.62, 25.72, 25.73, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.22, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99, 46.13, та ін.

Слідчим у клопотанні наголошується, що з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, задля притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, в тому числі експертних досліджень, для проведення яких необхідні отримати тимчасовий доступ до документів документів.

Дослідивши надані до клопотання матеріали та документи, зважаючи на той факт, що досудове розслідування здійснюється щодо кримінального правопорушення проти власності, вбачаючи необхідність у проведенні судових експертиз слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, оскільки вказане сприятиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Документи, щодо яких надано клопотання перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 02.11.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням слідчого/прокурора оперативним співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішень про утворення та проведення статутних змін Товариства, Статуту (остання редакція), Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2022 рік, перелік автомобільної, тракторної та спеціальної техніки та спеціально-будівельної техніки/обладнання, станом на 2022 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2022 рік;

- Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2022 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2022 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2022 рік;

- Документів щодо участі у відкритих торгах/процедур закупівель та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 за № 165 від 27.07.2022, з додатками та спеціалізація ми до них;

- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 , з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 , які проводились на підставі укладених договорів підряду за № 165 від 27.07.2022, а саме: Відомостей ресурсів до локального кошторису; Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; Об`єктних кошторисів; Локальних кошторисів на будівельні роботи; Відомостей витрачених ресурсів; Відомостей ресурсів до локального кошторису; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; Реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; Платіжний доручень; Договорів на експертизи та дозволів; Робочих, експертних та локальних проектів з технічним обґрунтування та додатками; Звітів щодо розгляду проектної документації, Актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт(форма КБ-3) тощо; Акти на закриття прихованих робіт; Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; Матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні підрядних робіт; Протоколи узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси, які використовувались при проведенні підрядних робіт; Товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, чеків на придбання будівельних матеріалів, нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні підрядних робіт, з додатками;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками, згідно з актів виконаних робіт;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

Ухвала діє строком до 06.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1