Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1217/23
Номер провадження 1-кс/711/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвали за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами тендеру 09.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір будівельного підряду №52-07-17 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » по вищевказаному об`єкту. За умовами пункту 3.1. Договору його ціна становить 11 388 788 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає 1 331 350 грн., термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковими угодами №1 та № 2 від 01.11.2017 ціну Договору визначено в колишній сумі (11 388 788 грн.), скореговано дані про річний план асигнувань на 2017 рік, зокрема їх збільшено за рахунок державного бюджету на 10 765 840,48 грн.

Додатковою угодою №3 від 21.12.2017, керуючись п.1 ч.1 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зменшення обсягу закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), внесено зміни до того ж пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в сумі 7 605 330,01 грн.

Упродовж 2017 року на рахунок Генпідрядника замовником сплачено 4 624 055,72 грн.

У період дії Договору №52-07-17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_5 » 22.12.2017 укладено Договір будівельного підряду №474 на проведення додаткових будівельних робіт по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 3 782 076,97 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 29.12.2017.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2017 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в колишній сумі (3 782 076.97 грн.), в тому числі фактичне виконання робіт складає 3 457 103,27 грн., залишок (306 973,7 грн.) підлягає виконанню у 2018 році. Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2018.

28.12.2017 на рахунок Генпідрядника перераховано 3 457 103,27 грн.

Усього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017 року отримало 8 081 158,99 грн.

Тим самим, державних коштів, визначених договором на вказаний об`єкт, було достатньо для виконання Договору №52-07-17.

Однак, упродовж 2018 року роботи ОСОБА_6 взагалі не виконувались та 20 вересня 2018 року, в один день між сторонами укладено Додаткову угоду №5 до Договору №52-07-17 та Додаткову угоду №5 до Договору №474 про розірвання договірних відносин з посиланням на п.6.4.4 (право Генпідрядника припинити роботи і розірвати договір у разі відсутності коштів на рахунку фінансування).

Вказані дані не відповідають фактичним обставинам з наступних підстав, та тим самим Генпідрядник уник фінансової відповідальності за невиконання своїх зобов`язань.

Так, ще 09 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуг по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівськогоставув місті Умань».

За результатами торгів 21 вересня 2018 року укладено Договір будівельного підряду №349 з переможцем торгів приватним підприємством « ОСОБА_4 ».

За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 4 490 641,84 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну зменшено до 2 307 356,76 грн., при річному плані асигнувань на 2018 рік на таку ж суму.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 знову через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 307 356,76 грн.), при зменшенні річного плану асигнувань на 2018 рік до 1 249 112,83 грн. залишок (1 058 243,93 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №3 від 27.12.2018 термін виконання роботи продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №4 від 28.12.2019 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою №5 від 03.12.2020 знову внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в сумі 1 249 112,83 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю від 04.12.2020 у строк його дії проведено оплату у сумі 1 249 112,83 грн. (згідно умов Додаткової угоди №5).

Однак, опрацюванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на виконання Договору будівельного підряду №349 від 21.09.2018 упродовж 2018 року на рахунок Генпідрядника (ПП « ОСОБА_4 ») замовником сплачено 2 171 912,33 грн. Тобто на 922 799.33 грн. більше, ніж передбачено остаточними умовами Договору.

При цьому у період дії Договору №349 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», повторно протиправно застосовано переговорну процедуру та з приватним підприємством « ОСОБА_4 » 22.12.2018 укладено Договір будівельного підряду №417 (додаткові будівельні роботи) по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 2 183 285,1 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою №1 від 27.12.2018 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 183 285,1 грн.), річний план асигнувань на 2018 рік зменшено до 1 818 853,41 грн., залишок (365 031.41 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою №2 від 27.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою №3 від 28.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2020.

28.12.2018 на рахунок Генпідрядника перераховано 1 818 853,41 грн.

Всього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2018 року отримано 3 990 165,57 грн. Однак, не зважаючи на умови договорів упродовж 2019-2020 років роботи не виконувались, а 04 грудня 2020 року замовником в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено звіт про виконання договорів про закупівлю.

Таким чином, викладені обставини можуть свідчити про те, що, імовірно, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, 27.09.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- документи на підставі яких було організовано, оголошено та проведено відкриті торги: UA-2017-05-04-000423-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівськогоставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду №52-07-17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ») та UA-2018-08-09-000677- ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду №349 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період),акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду).

20.10.2022 на виконання зазначеної ухвали суду отримано на проведено тимчасовий доступ до зазначених документів, однак не вилучено графічну частину проектної документації, зокрема через відсутність технічної можливості виготовлення її копій через великий формат документу.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизі проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.02.2023 отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта, а саме ряду документів по виконанню будівельних робіт за договором будівельного підряду № 52-07-17 від 09.06.2017 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Оставшківського ставу у м. Умань», за договором будівельного підряду № 349 від 21.09.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташківського ставу в м. Умань», та графічної частини проектної документації по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташківського ставу в м. Умань» по договорам № 349 від 21.09.2018, № 52-07-17 від 09.06.2017.

Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх об`єктивних обставин справи та юридичних фактів, а також проведення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених вище документів, які знаходяться в розпорядженні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення оригіналів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Приватного підприємства « ОСОБА_4 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5.1.2. - 5.1.4., п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості, які містяться у зазначених документах, в інший спосіб, а також враховуючи, що вказані документи необхідні задля проведення призначеної постановою слідчого судової будівельно-технічної експертизи, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів іншим працівникам які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, оскільки відповідно до положень п.3 ч.2 ст. 40КПК України вказане питання відноситься до компетенції слідчого, та вважає за можливе обмежитись лише слідчими вказаними у клопотанні та які входять до групи слідчих, визначеної постановою про внесення змін до складу слідчої групи від 09.09.2022.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, а саме:

За договором будівельного підряду № 349 від 21.09.2018 по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташківського ставу в м. Умань»:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки по проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва (з коригуваннями та доповненнями;

- висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- договору та додатків до нього, додаткових угод (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту, що досліджується;

- актів технічного (водолазного) обстеження гідроспоруди Осташківського ставу в м. Умань;

- актів здачі-приймання проектних робіт по об`єкту будівництва;

- завдання на проектування об`єкта будівництва;

- затверджуючу документацію на проектно-кошторисну документацію по об`єкту, що досліджується;

- журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту, що досліджується;

- усіх додаткових угод по договору підряду № 349 від 21.09.2018;

- розрахунку договірної ціни до договору підряду № 349 від 21.09.2018 та всіх додаткових угод до нього, а саме договірна ціна, локальних кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- журналу авторського нагляду;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- актів випробування змонтованих мереж, устаткування, обладнання на об`єкті будівництва;

- кошторисної документації в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5»;

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 349 від 21.09.2018 по зазначеному об`єкту.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1