У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2023 слідча суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у вказаних банках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", товариство надавало послуги з реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , який вказував номер телефону НОМЕР_2 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 З інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вбачається, що товариством з 07.05.2021 по 07.05.2022 надавалась послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » абоненту ОСОБА_6 , який повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_3 .

Послуги віртуального хостингу сайтів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_12 надавались ФОП ОСОБА_7 клієнту ОСОБА_8 із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який вказував як контактний телефон НОМЕР_2 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 Згідно інформації, наданої ФОП ОСОБА_7 , вказаний користувач оплачував надані послуги готівкою через термінали з допомогою еквайринг-системи ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Також встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 працювали у одному і тому ж мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у зоні дії базових станцій операторів мобільного заявку, розташованих у АДРЕСА_1 .

Власником вказаних абонентських номерів може бути ОСОБА_4 , уродженець с. Розкішна, Ставищенського району Київської області, проживає у АДРЕСА_2 , який використовує абонентський номер НОМЕР_7 . Згідно інформації, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на абонентський номер НОМЕР_7 неодноразово надходили СМС-повідомлення з банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у вказаних банках, а саме до документів, що містять інформацію про наявність та рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих ОСОБА_4 . Дана інформація дасть можливість перевірити факт надходження на такі рахунки незаконно здобутих грошових коштів, а також місце та Ір-адреси, з яких вказана особа заходила у систему Інтернет-банкінгу. Вказана інформація надасть змогу порівняти ІР-адреси, які використовував ОСОБА_4 , з ІР-адресами, які використовували особи, які вчинили даний злочин.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 18.01.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з можливістю вилучення у відділенні у АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою АДРЕСА_6 ) та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у вказаних банках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1