Справа № 171/1892/22
У х в а л а

іменем України

01 лютого 2023 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № №0000285 від 22.11.2022 року слідчим відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановила:

11.01.2023 року слідчий відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 22.11.2022 року за фактом того, що 18.10.2022 невстановлена особа, скориставшись базою даних банка, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 чим завдала збитку на загальну суму 26260 гривень.

За вказаним фактом 22.11.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000285 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 18.10.2022 о 11:15 на мобільний телефон потерпілої зателефонував номер НОМЕР_1 . В ході розмови їй повідомили, що зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що в її кредитної картки № НОМЕР_2 закінчився термін дії. Після цього потерпіла відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що це дійсно так. Після цього їй зателефонував інший мобільний номер НОМЕР_3 та сказали, що допоможуть перевипустити картку в онлайн режимі та через деякий час їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з 6 цифрами які вона повинна продиктувати «працівникам банку». Після розмови потерпіла подзвонила до банку та заблокувала картку. Після чого пішла до найближчого відділу банку де їй повідомили, що з картки зникли грошові кошти близько 25000 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номери мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів з 17.10.2022 по 19.10.2022 з рахунку ОСОБА_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включення до групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при цьому надати документи про:

- Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022;

- Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

- відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022.

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: