Справа №760/5439/23
Провадження №1-кс/760/2606/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002555 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні магазину кафе Товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді сомельє, з укладеним договором про повну матеріальну відповідальність, без відома і згоди керівництва, без наявності законних підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами Товариства, привласнив грошові кошти Товариства у період часу з 18.05.2022 по 08.11.2022 на загальну суму 618 350,00 гривень (шістсот вісімнадцять тисяч триста п`ятдесят гривень 00 копійок), в умовах дії воєнного стану на території України.

В період часу з 18.05.2022 по 08.11.2022 ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці у приміщенні магазину-кафе Товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , отримував від покупців грошові кошти в якості оплати за придбаний товар проводив з ними розрахунок, в подальшому достовірно знаючи що вищезазначені грошові кошти він мав внести на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи свої злочинні дії з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника та робочої інструкції, грошові кошти на рахунок Товариства не вносив, а розпорядився ними на власний розсуд, тим самим умисно привласнив майно яке перебувало у його віданні в умовах воєнного стану.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/52698-ЕК від 18.01.2023 за результатами проведення судово-економічної експертизи: документально підтверджується висновок аудиторського звіту про фактичні результати ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.11.2022 в частині завдання збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом невнесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 18.05.2022 по 08.11.2022 на загальну суму заподіяних збитків 618 350, 00 грн.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомостей щодо банківських виписок та/або інших документів, які відображають рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 18.05.2022 по теперішній час, та усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

банківських виписок та/або інших документів, які відображають рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів, відеозаписів і фотознімків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 18.05.2022 по 09.03.2023, та усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9