Справа № 712/1265/23
Провадження № 1-кс/712/714/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2020 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Чигиринської районної державної адміністрації за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_1 , за явно завищеною ціною.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, що у порядку ст. 93 КПК України з метою долучення до матеріалів кримінального провадження розпоряджень про спрямування коштів субвенції Чигиринському району у 2019 році на виплату грошових компенсації дітям - сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа скеровано запити до Черкаської обласної та Черкаської районної військових адміністрацій.

До матеріалів кримінального провадження приєднано розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 25.10.2019 № 689 «Про передачу бюджетних призначень» з додатками, відповідно до якого, бюджету Чигиринського району виділено кошти у сумі 723602 грн. для придбання житла двом дітям, та розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 05.12.2019 № 808 «Про передачу бюджетних призначень та розподіл субвенції з державного бюджету» з додатком, відповідно до якого, бюджету Чигиринського району виділено кошти у сумі 361801 грн. для однієї дитини.

Крім того, до матеріалів вказаного кримінального провадження долучено копії розпорядження Чигиринської районної державної адміністрації від 14.08.2019 № 109 «Про затвердження протоколу №1 засідання комісії райдержадміністрації від 14.08.2019 № 109 «Про затвердження протоколу № 1 засідання комісії райдержадміністрації з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» з додатками.

Інші запитувані документи не надані, у зв`язку з їх відсутністю.

З метою встановлення обставин використання коштів субвенції та підстав зміни складу Комісії допитано ряд свідків, а саме: колишніх посадових осіб Чигиринської районної державної адміністрації, які були членами вказаної Комісії, та вказали, що 05.12.2019 ОСОБА_5 був головою Комісії на засіданні райдержадміністрації з питань формулювання пропозиції стосовно потреби, щодо спрямування у 2019 році субвенції із державного бюджету місцевим бюджетом на проектні, будівельні та ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до цього головою Комісії був ОСОБА_6 , якого змінено у зв`язку із кадровими змінами у Чигиринській райдержадміністрації. При цьому, будь яких заяв компрометуючого змісту за фактами розподілу субвенції дітям сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, стосовно останнього, не надходило.

Крім того, 20.12.2022 та у подальшому 10.01.2023 допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що він у 2019 році працював на посаді начальника управління соціального захисту населення Чигиринської районної державної адміністрації та входив до складу членів комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Основним завданням Комісії було сприяння забезпеченню реалізації прав дітей на житло. У 2019 році Черкаській області виділено субвенцію із державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 25 865 085,00 грн. Обласною комісією було прийнято рішення щодо спрямування коштів субвенції Чигиринському району на виплату грошової компенсації загалом 3 дітям, які були в списку першими в порядку черговості на отримання житла. При цьому, на одну дитину передбачалося не більше 365 тис. грн. Загальна сума витраченої субвенції становила близько 842 тис. грн. У грудні 2019 року двом дітям було виплачено грошову компенсацію, за рахунок якої придбано житло на загальну суму 574 100,00 грн. ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ). У подальшому у кінці грудня 2019 року було виплачено грошову компенсацію, за рахунок якої придбано житло на суму 267000,00 грн. для ( ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 . Всього було виділено коштів із субвенції із державного бюджету в сумі 723602 грн. на придбання житла для двох дітей. Після придбання житла двом дітям залишилися кошти у сумі 149502 грн., у зв`язку з чим на Комісії було прийнято рішення про придбання житла третій дитині - ОСОБА_12 , яка була наступною у черзі. Після надання нею усього пакету документів на Комісії було прийнято рішення про перерахування коштів на її спецрахунок та після дофінансування, придбали їй житло. При придбанні житла, сума субвенції у тому числі виділена на одну дитину перевищена не була.

Свідок також вказав, що приблизно у кінці листопада 2019 року відбулося повторне засідання Комісії, на якій розглянуто питання усунення від виконання обов`язків секретаря комісії головного спеціаліста сектору опіки, піклування та усиновлення дітей служби у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації ОСОБА_13 , згідно поданої нею заяви, оскільки з`ясувалося, що ОСОБА_8 вирішив придбати житло у її матері ОСОБА_14 . Крім того, свідок вказав, що ОСОБА_13 не пропонувала грошові кошти, матеріальні цінності чи будь - які послуги, для того щоб за кошти, які виділили для придбання житла, ОСОБА_8 , було придбано будинок її матері ОСОБА_14 ;

Аналогічні покази надали ОСОБА_15 , яка працювала на посаді головного спеціаліста відділу соціальної допомоги управління соціального захисту населення Чигиринської райдержадміністрації та входила до складу членів Комісії ; ОСОБА_16 , яка працювала на посаді начальника відділу освіти, молоді та спорту Чигиринської райдержадміністрації та входила до складу членів Комісії; ОСОБА_17 , яка працювала на посаді директора центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Чигиринської райдержадміністрації та входила до складу членів Комісії.

20.01.2023 скеровано до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух вказаних бюджетних коштів, яке наразі знаходиться на розгляді.

З метою виявлення та вилучення звіту про оцінку майна виготовленого ПП «Ажіо.» на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «Ажіо.», ОСОБА_14 , яка продавала будинок та до документів рецензента вказаного звіту - ПП «Дисконт», в ході яких встановлено відсутність зазначених в ухвалах документів.

Разом з тим, до матеріалів кримінального провадження приєднано інформацію приватного нотаріуса ОСОБА_18 , відповідно до якої звіт про оцінку майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України повернуто особам, що його подали.

З метою встановлення місцезнаходження повного звіту про оцінку майна, 19.01.2023 допитано директора ПП «Дисконт» ОСОБА_19 , яка вказала, що повний звіт про оцінку майна виконаного ПП «Ажіо.» в неї відсутній, оскільки після рецензування всі документи разом із рецензією передано замовнику.

Допитано директора ПП «Ажіо.» ОСОБА_20 , яка зазначила, що вона робила звіт про оцінку майна, а саме житлового будинку із господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , однак даний звіт у неї відсутній, оскільки частина документів утрачена під час переїзду.

04.01.2023 повторно допитано ОСОБА_8 , який вказав, що в нього відсутній звіт про оцінку майна складений ПП «Ажіо.» щодо оцінки придбаного ним житлового будинку, але в ході допиту долучив копії документів, які в нього є в наявності, а саме договір купівлі - продажу будинку та витяги з державного реєстру речових прав.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження реєстраційної справи ПП «Ажіо.» (установчих документів) отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.01.2023, яка наразі перебуває на виконанні в Департаменті управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради.

Крім того, 05.01.2023 повторно призначено судову оціночно-будівельну експертизу щодо відповідності звіту про оцінку майна, який наданий оцінювачем та наявний у матеріалах Комісії, вимогам встановленим законодавством у сфері оцінки майна та майнових прав суб`єктами оціночної діяльності. Наразі вказана експертиза перебуває на виконанні в Черкаському НДЕКЦ.

05.01.2023 по даному кримінальному провадженні № 0000032 було повторно призначено судову оціночно - будівельну експертизу, без висновку якої неможливо прийняти кінцеве рішення по даному кримінальному провадженні. На даний час до матеріалів кримінального провадження приєднано лист виконавця вказаної експертизи про надання йому додаткового часу для виконання вище вказаної експертизи.

Слідча в судовому засіданні вказує, що приймаючи до уваги вище викладене, та те, що 14.02.2023 закінчується строк досудового розслідування, що не дає змоги повно, всебічно та об`єктивно провести досудове розслідування та провести ряд слідчих дій.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії не було можливості у зв`язку із значним обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Перебування матеріалів вказаного кримінального провадження на експертизах та довготривале їх проведення.

Перебування осіб, яких необхідно допитати у вказаному кримінальному провадженні, як свідків за межами міста Черкаси та Черкаської області, в районах ведення бойових дій.

Таким чином, у ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих (процесуальних) дій спрямованих на з`ясування всіх обставини, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України. У зв`язку із особливою складністю провадження, у даний строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, який закінчується 21.07.2022, не представляється за можливим провести всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно та планується продовжити проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, отримання доказів їх причетності до злочину.

Також необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні необхідних слідчих дій, встановити та допитати свідків вказаної події та завершення досудового розслідування.

Строк, необхідний для проведення або завершення вказаних слідчих процесуальних дій становить 12 місяців.

В судове засідання слідчиа не з`явилася, надала суду клопотання про розгляд справи в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.02.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000032 існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:отримати висновки вищевказаних експертиз, виконати інші слідчі і процесуальні дії та вжити всі передбачені законом заходи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні і прийняття законного рішення, тому клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування до 12 місяців підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто 14.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1