СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2189/23
ун. № 759/6466/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001637 від 26.08.2022 р. за ознаками кримінального правопоругення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, а саме: особисті данні щодо власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 який являється клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, інші абонентські номери мобільних операторів); - номер банківської карти чи номер рахунку який прив`язаний до власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; - адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснював відправку посилок ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; - інформацію про дату, час, номер та вміст посилок відправлених ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; - адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » куди здійснював відправку посилок; - особисті данні отримувачів посилок від вказаної особи особисті данні (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, абонентські номери мобільних операторів),-інформацію про дату, час, де саме ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 отримував кошти від грошових переказів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування свого клопотання посилалася на те, що ОСОБА_6 у невстановлений дізнанням час та місці, надав невстановленій дізнанням особі власну фотокартку та свої анкетні дані для бланку посвідчення водія серії НОМЕР_4 від 28.04.2022, чим вчинив пособництво в підробленні документу, який видається установою та надає права, з метою подальшого використання.

Так, 31.07.2022 року о 09 год. 39 хв. надійшло повідомлення на лінію «102» про те, що на блок посту було зупинено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого було виявлено посвідчення водія з ознаками підробки.

Прибувши на місце події, працівниками Святошинського УП ГУНП у м. Києві було виявлено ОСОБА_6 , який добровільно надав посвідчення водія серії НОМЕР_5 , видане 28.04.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з ознаками підробки, яке було в подальшому вилучено.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що в березні 2022 року, у зв`язку з необхідністю керувати автомобілем «Газель», йому потрібно було відкрити категорію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власному посвідченні водія. Оскільки від початку агресії військ Росії на територію України сервісні центри не працювали, то він, використовуючи Інтернет-мережу, знайшов сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де залишив електронне звернення, щодо отримання посвідчення водія. 26.04.2022 на телефон його дружини НОМЕР_6 , у застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від раніше невідомого користувача «Документ UA» за номером телефону НОМЕР_7 , та він, листуючись з даним абонентом, домовився про виготовлення посвідчення водія на його ім`я з подальшим відправленням даного документу «Новою поштою» у відділення № НОМЕР_8 , розташоване в м. Чернігові.

В якості отримувача відправник мав вказати « ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_9 ». Також з переписки вбачалось, що як тільки відкриють реєстр за посланням http/ ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на момент війни закритий, то йому відразу в застосунок дія підтягнеться вищевказане посвідчення водія. 05.05.2022, приблизно о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_6 , отримавши повідомлення про находження на його ім`я посилки прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в м. Чернігові, де отримав посвідчення водія серії НОМЕР_10 від 28.04.2022, з відкритими категоріями «В1», «В», «С1», «С», «Д1», «Д», здійнявши оплату своєю банківською карткою НОМЕР_11 на суму 7 160 грн.

Під час проведення досудового розслідування, було надано доручення працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та продажу посвідчень водія з ознаками підробки.

В ході виконання доручення працівниками сектору спеціальної поліції Святошинського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що особа яка представляється гр. ОСОБА_5 , використовуючи номер телефона НОМЕР_2 , відправляє посвідчення водія за допомогою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_3 вартість яких становить 9 500 грн. Ця особа ймовірно є причетною до виготовлення та продажу підроблених посвідчень водія.

З метою встановлення всіх осіб які причетні в даному кримінальному провадженні, 27.03.2023 року дізнавачем було направлено запит у даному кримінальному провадженні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) 03026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання наявної у підприємства інформації яка є важливою для розкриття даного злочину, а саме: особисті данні щодо власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 який являється клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, інші абонентські номери мобільних операторів); номер банківської карти чи номер рахунку який прив`язаний до власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснював відправку посилок ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; інформацію про дату, час, номер та вміст посилок відправлених ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ; адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди здійснював відправку посилок; особисті данні отримувачів посилок від вказаної особи особисті данні (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, абонентські номери мобільних операторів); інформацію про дату, час, де саме ОСОБА_5 власник номеру мобільного оператора НОМЕР_2 отримував кошти від грошових переказів.

Проте, станом на 05.04.2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист з відповіддю на запит в якому вказують, що відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення копій документів та фотокарток, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001637 від 26.08.2022 р. за ознаками кримінального правопоругення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України- задовольнити .

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, а саме:

- особисті данні щодо власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 який являється клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, інші абонентські номери мобільних операторів);

- номер банківської карти чи номер рахунку який прив`язаний до власника (користувача) абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ;

- адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснював відправку посилок ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ;

- інформацію про дату, час, номер та вміст посилок відправлених ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 ;

- адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » куди здійснював відправку посилок;

- особисті данні отримувачів посилок від вказаної особи особисті данні (ПІП, дата народження, адреса проживання, фотокартка, абонентські номери мобільних операторів).

-інформацію про дату, час, де саме ОСОБА_5 номеру мобільного оператора НОМЕР_2 отримував кошти від грошових переказів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1