Справа № 496/1469/23
Провадження № 1-кс/496/452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000051 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 03.01.2023 року по 23.02.2023 року, матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 03.01.2023 року по 23.02.2023 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.01.2023 року невідомі особи, умисно, скориставшись довірою, під приводом продажу білизни, заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1700 грн (ЄО№684).

17.02.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.01.2023 року перебувала за місцем свого проживання та переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, аби замовити комплект постільної білизни. Під час обговорення деталей замовлення з продавцем, який не представився, останній надав номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою ОСОБА_5 було самостійно відправлено грошові кошти у розмірі 1700 гривень за обумовлений товар, користуючись своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після отримання зазначеної суми продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті. 14.02.2023 року до СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого інспектора 3-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що оперативним шляхом встановлено, що до зняття грошових коштів з вищезазначеної банківського карти, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відбувалось за адресою: АДРЕСА_2 . На теперішній час для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, до клопотання долучена заява, в якій він просить розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що оскільки підтверджені повноваження лише слідчого ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ слід надати лише вказаному слідчому.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000051 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 03.01.2023 року по 23.02.2023 року;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 03.01.2023 року по 23.02.2023 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1