У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 366, 2021.

Досудовим розслідуванням встановлено: 21.06.2021 громадянин ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернувся з позовом до Місцевого відділу поліції міста Кукес, в якому він пояснює, що володіє сімейним бізнесом у сфері будівельних матеріалів. У ході роботи вони замовили он-лайн в українській компанії деревину у кількості 56 м?, за яку необхідно було заплатити у розмірі 35% від загальної суми до початку виробництва деревини, а після виготовлення деревини необхідно було заплатити ще 25% від загальної суми за документацію та транспортування, тобто 60% від суми, а решту 40%, слід було заплатити в момент її надходження на склад.

26.05.2021 українська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надіслала рахунок-фактуру для того, щоб Позивач спочатку сплатив 35% від суми, а 27.05.2021 компанія Позивача сплатила суму, що відповідає 35% від загальної суми у розмірі 8960 Євро. Через три дні Позивач також сплатив ще 25% від суми, а отже, вже було сплачено 60% від загальної суми (що відповідає 5376 Євро). Далі українська компанія повідомила Позивача про те, що завантажена вантажівка вже вирушила, і водночас, що вони надіслали транспортні документи. Потім іноземна сторона зв`язується з Позивачем, стверджуючи, що вони перебувають у прикордонній зоні між Україною та Румунією, це відбувається у той час, коли вони вимагали сплатити фіто санітарний рахунок на суму 1590 Євро. У цей момент у Позивача виникла підозра, оскільки, як йому було відомо, цей рахунок мав коштувати не більше 50 Євро, і, зіткнувшись із новою ситуацією, він попросив іншу сторону надіслати йому фотографію вантажу та контактний номер водія вантажівки. Йому надіслали фальшиве фото, а номер телефону надати нібито було неможливо. За цих обставин Позивач підозрював, що його ошукала українська компанія.

На підставі вищевикладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , IBAN НОМЕР_2 про те, хто є одержувачем платежів, здійснених фізичною особою ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_7 ; хто є тією особою, яка зняла кошти, що надійшли внаслідок цих платежів, які були здійснені відповідно 27.05.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилася, повідомлялась належним чином.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № № 366, 2021, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , IBAN НОМЕР_2 про те:

Хто є одержувачем платежів, здійснених фізичною особою ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_7 ;

Хто є тією особою, яка зняла кошти, що надійшли внаслідок цих платежів, які були здійснені відповідно 27.05.2021.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І.П.РОМАНИШЕНА