УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002277 від 24.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.09.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002277від 24.09.2022 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого фізичну-особу підприємця ОСОБА_5 , який забезпечує від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під її торговою маркою приймання, зберігання, видачу та доставку споживачам поштових відправлень. Відповідно до вказаного допиту встановлено, що останній являється партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з01.05.2021, та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Так, з того ж часу прийняв на роботу ОСОБА_6 на посаду касира та ОСОБА_7 на посаду керівника відділення.

В подальшому, 21.09.2022 у вказаному пункті надання фінансових послугпрацівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена перевірка, за результатами проведення якої виявлено наступні порушення.

При цьому, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перевіряти наявність відправлень на складі, де виявили відсутність посилок, які в системі вважаютьсяне виданими та мають бути фактично наявні.

В свою чергу, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів, відповідно до якої у матеріально-відповідальної особи ( ОСОБА_8 ) виявлена нестача 416 100 (чотириста шістнадцять тисяч сто) гривень, що підтверджується Актом про результати інвентаризації наявних коштів за 21.09.2022, який підписаний без зауважень матеріально-відповідальною особою касиром ОСОБА_6 , який в своїх письмових поясненнях повідомив, що вказана нестача сталась у зв`язку із привласненням ним коштів на особисті потреби.

Окрім цього, в межах вказаного кримінального провадження до ФОП ОСОБА_5 надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України, у відповідь на який останній надав належним чином завірену копію претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатках до якої надано акт про результати інвентаризації наявних коштів від 21.09.2022, що зберігаються в касі (сейфі) ПНФП № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в зазначеному акті вказано, що інвентаризація грошових коштів проводилась на підставі наказу №1005 від 21.09.2022.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що останній передав зміну, а саме передав обов`язки старшого ОСОБА_9 07.09.2022, який їх виконував до 21.09.2022, тобто до дня, коли приїхала перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, з метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів:

-акту про результати інвентаризації наявних грошових коштів від 21.09.2022,що зберігаються в касі (сейфі) ПНФП № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та додатків до вказаного акту;

-письмові пояснення ОСОБА_6 про нестачу грошових коштів у сейфі;

-наказу №1005 від 21.09.2022 на підставі якого проведена інвентаризація грошових коштів, що обліковується в касі (сейфі) ПНФП станом на 21.09.2022, всіх інших документів на підставі яких проведено дану інвентаризацію та задокументовано результати її проведення;

-актів про результати інвентаризації наявних коштів, передача касових документів, інших цінностей від 07.09.2022 та 21.09.2022;

-супровідного касового ордеру до сумки з цінностями №215865 від 15.09.2022,

а також належним чином завірені копії:

-положення або іншого документу, що регламентує порядок проведення інвентаризацій;

-накази про призначення/переміщення по посадах, посадові обов`язки ОСОБА_6 ;

-видаткові та прибуткові касові ордера підписанні електронним цифровим підписом ОСОБА_6 , відомості про закриття касової книги при закритті змінив період часу від 07.09.2022 по 21.09.2022;

-документи, які містять відомості про розрахунок ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на претензію останньої юридичної особи за вих. №26-09/2022/18/19 від 26.09.2022, внаслідок дій касира ОСОБА_6 ;

-положення про ведення касових операцій у національній валюті в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших внутрішніх документів, які визначають порядок здійснення касових операцій, документів із питань фінансового моніторингу та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-результати оцінки знань ФерманюкаМ.О. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших внутрішніх документів, які визначають порядок здійснення касових операцій, документів із питань фінансового моніторингу та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема почеркознавої та судово-економічної експертиз та нададуть можливість органу досудового розслідування достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також в подальшому зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в суді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002277 від 24.09.2022 до документів, а саме:

-акту про результати інвентаризації наявних грошових коштів від 21.09.2022, що зберігаються в касі (сейфі) ПНФП № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та додатків до вказаного акту;

-письмові пояснення ОСОБА_6 про нестачу грошових коштів у сейфі;

-наказу №1005 від 21.09.2022 на підставі якого проведена інвентаризація грошових коштів, що обліковується в касі (сейфі) ПНФП станом на 21.09.2022, всіх інших документів на підставі яких проведено дану інвентаризацію та задокументовано результати її проведення;

-актів про результати інвентаризації наявних коштів, передача касових документів, інших цінностей від 07.09.2022 та 21.09.2022;

-супровідного касового ордеру до сумки з цінностями №215865 від 15.09.2022,

а також належним чином завірені копії:

-положення або іншого документу, що регламентує порядок проведення інвентаризацій;

-накази про призначення/переміщення по посадах, посадові обов`язки ОСОБА_6 ;

-видаткові та прибуткові касові ордера підписанні електронним цифровим підписом ОСОБА_6 , відомості про закриття касової книги при закритті зміни в період часу від 07.09.2022 по 21.09.2022;

-документи, які містять відомості про розрахунок ФОП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на претензію останньої юридичної особи за вих. №26-09/2022/18/19 від 26.09.2022, внаслідок дій касира ОСОБА_6 ;

-положення про ведення касових операцій у національній валюті в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших внутрішніх документів, які визначають порядок здійснення касових операцій, документів із питань фінансового моніторингу та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-результати оцінки знань ФерманюкаМ.О. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших внутрішніх документів, які визначають порядок здійснення касових операцій, документів із питань фінансового моніторингу та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у представництві, що знаходиться у м. Хмельницькому.

Посадовим та службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а також представництва, що знаходиться у м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Ухвала діє по 24.01.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя