Справа № 357/9406/22
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0002539 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0002539від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 11.10.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 08.10.2022 приблизно о 13:00 годині в мережі «Фейсбук» вона прочитала оголошення зі змістом допомоги ЗСУ, а саме збору коштів на оптичний приціл для снайпера, який працює в ЗСУ в Бахмутському напрямку, де були також зазначені реквізити карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , що знаходилось на сторінці даної соціальної мережі чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 ». ОСОБА_5 виявила бажання допомогти зі збором коштів та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. (з комісією 1005.03 грн.), про що надіслала скріншот-квитанцію про успішний переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня 09.10.2022 ОСОБА_5 хотіла продовжити спілкування з ОСОБА_8 через додаток «Messenger» (через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), однак надіслати йому повідомлення не змогла, так як останній заблокував її в месенджері.

11.10.2022 протоколом отримання від ОСОБА_5 , отримано мобільний телефон «POCO X3 Pro», чорного кольору, із наявною сім-карткою « НОМЕР_3 » ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ІІССІD1: НОМЕР_6 , ІІССІD2: НОМЕР_7 . Після чого оглянуто телефон та переписку потерпілої ОСОБА_5 з користувачем мережі «Фейсбук» - ОСОБА_9 , що підтвердило покази потерпілої.

23.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали. Так під час огляду вилучених файлів, було встановлено надходження грошових коштів на вищевказану банківську карту/рахунок від різних людей, у тому числі з коментарями до переказів «на приціл», зокрема від ОСОБА_5 .

Також, оглядом документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта № НОМЕР_1 , встановлено, що після декількох надходжень на вказаний рахунок, з вищевказаної карти відбуваються перекази в сумі попередніх надходжень на карту № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.01.2023 отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме CD-диск з електронними документами, при огляді якого встановлено, що дана банківська карта належить громадянину на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 та була відкрита до рахунку НОМЕР_11 від 01.07.2022 та рахунок було закрито власником карти 22.10.2022. Однак жодних операцій з даною картою та по рахунку здійснено не було, що суперечить наданій виписці з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта № НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0002539 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, відповідно до п. 1, п. 6, ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу, якій слід надати тимчасовий доступ до документів. Проте в порушення вказаної норми в клопотанні крім конкретного слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням до слідчого суді, зазначено також і слідчий з слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся до суду із даним клопотанням та входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

а саме до: розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, з можливістю виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11