УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 5931 від 29.07.2022, виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , а саме: 29.07.2022 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.07.2022 знаходилась за адресою проживання в АДРЕСА_1 , далі приблизно о 22 год. 15 хв., остання авторизувалася через мобільний телефон у соціальній мережі «Фейсбук», де помітила оголошення про фінансову допомогу. В даному повідомленні йшлося про те, що кожен українець, який має паспорт громадянина може отримати виплату від президента України у розмірі 2 500 гривень, для подання заявки на оформлення допомоги, необхідно увійти до сайту банку, пройти авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вибрати картку, на яку буде зарахована матеріальна допомога, а також потрібно вказати номер мобільного телефону. У подальшому потерпіла здійснила вище вказаний перелік дій, а саме: ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, який потерпіла ввела на тому ж сайті в стрічці для введення коду. Крім того, ОСОБА_4 відправила смс-повідомлення із номерами банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) та повідомила інформацію з приводу своїх карток, а саме вказала пароль до карток та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внаслідок вказаних дій невідомої особи, із банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить потерпілій ОСОБА_4 здійснено переказ коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, неодноразовими платежами, а також змінено пароль входу до банківських карток на інший. Дані кошти були списані у період часу з 28.07.2022 по 29.07.2022 з 2-х карток, а саме з карти для виплат -6 100,00 грн. та з карти кредитної 3 000,00 грн., що у загальній сумі 9 100,00 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що кошти із банківських карток потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , дана карта відноситься до: «повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як дана інформація вказану у квитанції, при здійснення однієї із шахрайських операцій.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме проведення тимчасового доступу до документів у вигляді інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 та його рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків з зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 26.07.2022 по час виконання ухвали суду; також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток «АБанк24» із зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всю наявну вам інформацію з додатка.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 та його рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків з зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 26.07.2022 по 11.11.2022; також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток «АБанк24» із зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всю наявну вам інформацію з додатка, за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя