Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/569/22
У Х В А Л А
іменем України

04 листопада 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.08.2022 в обідню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_5 поспілкувалась щодо купівлі деревини. В подальшому, в ході телефонної розмови з тим же продавцем, який зателефонував потерпілій з номеру НОМЕР_2 , вони домовились про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 8000 грн. Номер картки НОМЕР_3 для переказу оплати продавець надіслав потерпілій у мобільний додаток «Viber». Тоді, 26.08.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 8000 грн з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки для виплат НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 27.08.2022. З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 27.08.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.
Також, в якості потерпілого допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 25.08.2022 у вечірню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_6 домовилась про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 10000 грн. Номер картки НОМЕР_5 для переказу оплати продавець надіслав потерпілій у мобільний додаток «Viber». Тоді, 25.08.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 10000 грн з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить її співмешканцю ОСОБА_7 . Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 26.08.2022.З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 27.08.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.
Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, які є власниками рахунків з картковими номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особи, на рахунок яких перевели грошові кошти можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину..

Слідчий вважає, що для встановлення осіб, на рахунок яких 26.08.2022 переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 25.08.2022 переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 за 26.08.2022;

2.Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 на який 25.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та рух грошових коштів на вказаному рахунку, за період часу з 26.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 за 25.08.2022;

4.Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_5 на який 25.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та рух грошових коштів на вказаному рахунку, за період часу з 25.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

а тому, враховуючи, що дана інформація міститься у володінні у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 за 26.08.2022;

- Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який 25.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та рух грошових коштів на вказаному рахунку, за період часу з 26.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 за 25.08.2022;

- Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_5 , на який 25.08.2022 було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та рух грошових коштів на вказаному рахунку, за період часу з 25.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1