Справа №345/3514/22
Провадження № 1-кс/345/622/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 16.05.2022 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2022 року близько 16:20 год. невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі автозапчастин на онлайн платформ «OLX» за допомогою електронної форми, котру надіслала смс-повідомленням в мобільному додатку «Viber», заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 127034,03 грн., що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в процессуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях зазначив, що на онлайн платформі «OLX» він виклав оголошення щодо продажу автозапчастин. Згодом на його номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення від «OLX Україна», в якому булла вказана електронна форма, де потрібно було вказати персональні дані та реквізити його банківської карти. ОСОБА_4 заповнив форму після чого, через декілька хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній виявив несанкціоноване зняття грошових коштів із його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (термін дії карти 08/24, CVV2-код: 327) на загальну суму 127034,03 грн.
Враховуючи вищевикладене у данному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:
Банківська картка № НОМЕР_2 , кредитна (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:00 год. 15.05.2022 по 00:00 год. 16.05.2022.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальнихправопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не булла підана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити без її участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:
банківська картка № НОМЕР_2 , кредитна (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:00 год. 15.05.2022 по 00:00 год. 16.05.2022, а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населенному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населенному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення копій документів.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: