Справа № 592/246/23
Провадження № 1-кс/592/175/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), уклали договір №170-б від 19.03.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» на загальну суму 9 815 000,33 грн.

Додатковою угодою № 9 від 28.07.2021 до договору від 19.03.2020 № 170-б сторони домовились внести зміни до договору та зменшити ціну на 149 458,65 грн.

Далі, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 1364-к від 24.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» на загальну суму 1 279 858,84грн.

Окрім того між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №142-к від 21.06.2022 на виконання робіт по об`єкту «реконструкція (санація) само точного каналізаційного колектора Д500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми» на загальну суму 7 915 128,05 грн.

Проведеними оглядами встановлено, що має місце завищення обсягів фактично виконаних робіт по договорам №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022. У зв`язку з завищеними обсягами робіт проведеними у локальних кошторисах з фактично виконаними роботами виникають підстави вважати заволодінням різницею грошових коштів.

На даний час в ході проведення слідства виникла необхідність на призначення судової будівельно-технічноі експертизи. Для отримання об`єктивного висновку експерту для ознайомлення необхідно надати вичерпний перелік документів, що були складені по факту виконання договорів №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022. Вказану інформацію отримати у будь який інший спосіб окрім тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді не видається за можливе, оскільки витребовувані документи містять відомості, що підпадають під закон України "Про захист персональних даних та поняття підприємницька таємниця. Без витребовуваних документів встановити наявність чи відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документівщо перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

?договору підряду№ 668-б від 30.09.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор», з додатками;

?договору підряду№ 1341-б від 21.12.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор», з додатками;

?договір підряду №142-к від 21.06.2022, з додатками;

?документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?акти прийомки-передачі виконаних робіт форми КБ-2в за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками,з усіма додатками;

?актів засвідчення скритих робіт проведених за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?журнал загальних робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?оборотних відомостей по придбанню і використаннютоварно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку 2021 року по 01.12.2022;

?журнал загальних робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?Виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку 2021 року по 01.12.2022;

?Договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставлення матеріалів та обладнання за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція;

?наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»,наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

?трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»;

?документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»(журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.93 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, чи їх копій, а саме:

?договір підряду № 668-б від 30.09.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор», з додатками;

?договір підряду № 1341-б від 21.12.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор», з додатками;

?договір підряду №142-к від 21.06.2022, з додатками;

?документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?акти прийомки-передачі виконаних робіт форми КБ-2в за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками,з усіма додатками;

?актів засвідчення скритих робіт проведених за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками, з усіма додатками;

?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?журнал загальних робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?оборотних відомостей по придбанню і використаннютоварно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку 2021 року по 01.12.2022;

?журнал загальних робіт за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?Виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку 2021 року по 01.12.2022;

?Договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставлення матеріалів та обладнання за договорами №170-б від 19.03.2020, № 1364-к від 24.12.2021, №142-к від 21.06.2022, з усіма додатками;

?Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція;

?наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єкту: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»,наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

?трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»;

?документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»(журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000106 від 01.12.2022, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1