Справа № 163/1890/22
Провадження № 1-кс/163/50/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000297 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою 30 жовтня 2022 року під приводом надання допомоги від Червоного Хреста, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 1800 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 та 140 євро з банківської картки № НОМЕР_2 , які належать громадянці ОСОБА_5 , чим спричинено останній майнової шкоди.

02 грудня 2022 року, проведеною на підставі ухвали слідчого судді виїмкою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію, з якої встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були списанні з її картки № НОМЕР_2 30.10.2022 о 20:08:55 в сумі 19,37 євро та 30.10.2022 о 20:09:49 в сумі 110,41 євро, а з картки № НОМЕР_1 - 30.10.2022 о 20:10:57 в сумі 1809 грн. Дані транзакції були проведені за допомогою платіжної системи через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_3 банк еквайер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено виїмку інформації, відповідно до якої кошти зараховані через термінал внутрішньо банківських операцій СО143338 на картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації по указаній картці, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ця інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаної інформації надасть можливість встановити осо-бу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0000297, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 31 жовтня 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області з приводу вчинених відносно неї шахрайських дій.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 1800 гривень та 140 євро та факт перерахунку зазначених коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 підтверджується протоколом допиту потерпілої та виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по її карткових рахунках.

Проведення списання грошових коштів з рахунків потерпілої з використанням платіжної системи через термінал внутрішньо-банківських операцій НОМЕР_3 банк еквайер ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується наданою в порядку тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацією.

Зарахування коштів через термінал внутрішньо банківських операцій НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 вбачається з історії по указаній банківській картці.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді слідчим суддею встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картці № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000297 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей по банківській карті № НОМЕР_4 в період з 20:00 години 30 жовтня 2022 року по 00:00 години 30 листопада 2022 року, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_4 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зміну рахунку по картці № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів, платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі, номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1