Справа № 462/1223/23
провадження 1-кс/462/363/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000180 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 13.02.2023 до Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, котра 11.02.2023 шахрайськими діями з використанням електронно- обчислювальної техніки зняла з її картки НОМЕР_1 кошти у сумі 13800 гривень, попередньо телефонувавши із номер телефону № НОМЕР_2 та представилися представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 04.02.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. і 90 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в потерпілої ОСОБА_5 перебувають у володінні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

10.02.2023 о 09:16 з номера НОМЕР_2 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, котра назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця особа повідомила їй про те, що з її банківської розрахункової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 будуть незаконно списані кошти в розмірі 2000 гривень. Хоча реально на цій банківській карті кошти були відсутні, про що вона повідомила вказаній особі. Ця особа запитала в ОСОБА_5 чи є в неї інші банківські рахунки в інших, банках, на що вона відповіла, що є. Дана особа повідомила потерпілій, що невідомі особи, можуть також здійснити незаконне зняття її коштів також з інших банківських рахунків.

Тоді ця особа запропонувала ОСОБА_5 перерахувати кошти, які є в неї на інших банківських рахунках на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В результаті, ОСОБА_5 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 1000 гривень. Окрім цього, на цю ж банківську картку вона перерахувала ще НОМЕР_4 кредитних коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Таким чином на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вона перерахувала з двох вище зазначених банківських карток загалом 14000 гривень.

Проте, 13.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 виявила транзакцію у вигляді переказу коштів в сумі 13800 гривень, яку вона не здійснювала.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), за період часу з 10.02.2023 по 13.02.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого копіювання вказаної інформації, зокрема: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 котрий належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,; відомостей про рух грошових коштів з 10.02.2023 по 13.02.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 10.02.2023 по 13.02.2023; банк- отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 по 13.02.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії - «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, однак просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити. Також просять проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), оскільки є достатні підстави вважати, що в такому випадку існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином слідчою у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій та/або зняття копій такої інформації, зокрема інформації по проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 котрий належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,; відомостей про рух грошових коштів з 10.02.2023 по 13.02.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 10.02.2023 по 13.02.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 по 13.02.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії - «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1