СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1323/23
ун. № 759/4076/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого УП ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

07.03.2023 року старший слідчий УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року; - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року; - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року; - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року; - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_15 по банківській карткці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.01.2023 року, приблизно о 12 годині 44 хвилини, за адресою: АДРЕСА_6 працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якого під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з пазовим замком з порошкоподібну речовину білого кольору, невідомого походження, яку останній зберігав для власного вживання, без мети збуту, мобільний телефон Readme C 11 блакитного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з сім карткою оператора мобільно зв`язку; мобільний телефон марки Readme чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; розірваний поліетиленовий пакет, зв`язка ключів, флакон з рідиною невідомого походження, ключ, аркуш паперу друкованим текстом.

Крім цього, 27.01.2023 року, в період часу з 16 години 20 хвилин до 17 години 44 хвилини, під час проведення невідкладної слідчої дії обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відшукано та вилучено наступне: металевий подрібнювач з кришкою зеленого кольору «Amsterdam»; металева банка чорного кольору з вмістом 4-х поліетиленових пакетів з пазовими замками з кристалоподібною речовиною білого кольору; металевий наперсток золотистого кольору з залишками рослинної речовини темного кольору; пластиковий судок з кришкою жовтого кольору з вмістом залишків порошкоподібної речовини білого кольору; пластиковий «старт бокс2 з кришкою зеленого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору; два пластикові контейнери з кришками білого кольору (один з ложкою в середині та залишками порошкоподібної речовини білого кольору, другий з ложкою в середині та порошкоподібною речовиною білого кольору); предмет схожий на патрон калібру 5,45; 2 поліетиленові сейф-пакети з пазовим замком з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; 3 прозорі поліетиленові пакети з пазовими замками з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які були знайдені в запакованих упаковках з зернами кави; Поліетиленовий пакет з пазовим замком з вмістом кристалоподібної речовини сірого кольору, який було знайдено в запакованій упаковці з чаєм; 4 поліетиленові пакети з пазовими замками з вмістом залишків порошкоподібної речовини білого кольору; поліетиленовий пакет з пазовим замком з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору; предмет схожий на мачете в чохлі чорного кольору; предмет зовні схожий на штик-ніж; ноутбук Acers/nNXRJWEU0032041A9521601 з зарядним пристроєм; 11 поліетиленових пакетів «Нова Пошта»; 11 паперових пакетів коричневого кольору; 4 упаковки прозорих поліетиленових пакетів у великій кількості; 5 блокнотів з чорновими записами; 50 поліетиленових пакетів чорного кольору в упаковці; картонна коробка з вмістом поліетиленових пакетів з пазовими замками; 27 паперових пакетів коричневого кольору; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_21 ; електронні ваги сірого кольору; електронні ваги чорного кольору Brifit; пристрій VacumSealer Z чорного кольору; 16 металевих магнітів; аркуш паперу з відбитками печаток; печатки «Exclusive», «BestService», «Turbo», «QualitiAssured»; 15 різнокольорових зіп-пакетів; прозорий флакон з рідиною; 2 порожні упаковки з парфумів; банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , «Пумб» НОМЕР_9 , Aval НОМЕР_13 , «Восток» НОМЕР_15 , Приватбанк НОМЕР_2 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_12 , Monobank НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

Таким чином, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 банківськиих карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківським рахункам НОМЕР_12 та НОМЕР_13 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківським рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_10 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку НОМЕР_15 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківської картки НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отримані відомості будуть використані як докази мети збуту психотропних речовин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого УП ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю у банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю у банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю у банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_15 по банківській карткці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1