печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5512/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 361, ч. 2 ст.361-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які діють на території України, за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Від правоохоронних органів Великобританії (NCA) отримано інформацію стосовно особи, яка здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів) за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «Trojan», а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер, електронна пошта, облікові записи у соцмережах: НОМЕР_1 , електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », обліковий запис у соцмережі: «https://vk.com/id8342925».

08.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2023 по справі № 757/2554/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено і вилучено: ноутбук марки «DELL», моделі «Inspiron 15300», s/n 6JVY2K2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «IphoneXs», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , s/ НОМЕР_4 із сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 та віртуальною сім-картою НОМЕР_1 (разом із коробкою від телефону); наручний годинник «Apple Watch Series 5», s/nGY6C15AZMLTQ у оригінальній коробці; носій інформації формату micro SD марки «SanDisk» 32Gb № 8474XV16219H; купюри в сумі 69 575 доларів США та 4 600 Євро.

Під час проведення обшуку було встановлено, що ОСОБА_4 користується вказаним вище номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , виявлений у його мобільному пристрої, а також встановлено належність йому поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто на вилученій комп`ютерній та іншій техніці, мобільному телефоні містяться відомості щодо обставин вчинення правопорушення, отримані від правоохоронних органів Великобританії.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а саме ОСОБА_4 , не маючи офіційних доходів, які співрозмірні з його прибутками, зберігає за місцем свого проживання значні суми коштів в іноземних валютах (долари США та Євро), законне походження яких не встановлено та не підтверджено ним, таким чином своїми діями, спрямовує на приховання чи маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння.

Так, з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_4 при невстановлених обставинах отримав кошти в сумі 69 575 доларів США та 4 600 Євро, які були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем його проживання. На даний час в порядку ст. 237 КПК України проводяться огляди вказаних вилучених предметів з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2023 по справі № 757/2554/23-к не було надано дозвіл на вилучення коштів та наручного годинника як носія інформації, проте в ході досудового розслідування встановлено, що вони здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а на вилучених пристроях міститься інформація і сліди, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, доведення вини причетних осіб щодо вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим вищевказані речі та кошти постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився. Слідчий слідчої групи до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 361, ч. 2 ст.361-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Від правоохоронних органів Великобританії (NCA) отримано інформацію стосовно особи, яка здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів) за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «Trojan», а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер, електронна пошта, облікові записи у соцмережах: НОМЕР_1 , електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », обліковий запис у соцмережі: «https://vk.com/id8342925».

08.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2023 по справі № 757/2554/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено і вилучено: ноутбук марки «DELL», моделі «Inspiron 15300», s/n 6JVY2K2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «IphoneXs», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , s/ НОМЕР_4 із сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 та віртуальною сім-картою НОМЕР_1 (разом із коробкою від телефону); наручний годинник «Apple Watch Series 5», s/nGY6C15AZMLTQ у оригінальній коробці; носій інформації формату micro SD марки «SanDisk» 32Gb № 8474XV16219H; купюри в сумі 69 575 доларів США та 4 600 Євро.

08.02.2023 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 08.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2023, по справі № 757/2554/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: ноутбук марки «DELL», моделі «Inspiron 15300», s/n 6JVY2K2 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «IphoneXs», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , s/ НОМЕР_4 із сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 та віртуальною сім-картою НОМЕР_1 (разом із коробкою від телефону); наручний годинник «Apple Watch Series 5», s/nGY6C15AZMLTQ у оригінальній коробці; носій інформації формату micro SD марки «SanDisk» 32Gb № 8474XV16219H; купюри в сумі 69 575 доларів США та 4 600 Євро, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1