Справа № 171/1066/22
Ухвала
Іменем України

14 листопада 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000157 від 01.08.2022 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками ч. 3 ст. 361 КК України,,-

встановив:

03.11.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , який користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 31.08.2022;
5.копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта ОСОБА_5 , яка користується карткою № НОМЕР_2 ;
6.IP та MAK адреси пристроїв з яких ОСОБА_5 , яка користується карткою № НОМЕР_2 заходила до клієнт сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 31.07.2022 по 01.08.2022.
Та просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 31.07.2022 приблизно о 23:00 годині невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 без згоди ОСОБА_6 , як особи, на ім'я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівковий переказ належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів в сумі 29179 власних коштів, та 49821,97 гривень кредитних з належної йому кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , чим завдала майнового збитку на загальну суму 79000 гривень.
За вказаним фактом 23.11.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000157 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, інформації.
02.08.2022 в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 31.07.2022 приблизно о 22:00 23:00 годині дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 , яка має доступ до клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 та до банківських карток ОСОБА_6 , викристовуючи додаток Інстаграм, знайшла на сторінці Аkhmetov.foundation оголошення про надання гуманітарної допомоги фондом ОСОБА_8 та перейшла за посиланням на сторінці. Зі слів ОСОБА_7 перейшовши за посиланням на сторінці Інтернет додатку Інстаграм, вона потрапила на сайт з анкетою, при заповненні якої анкети ОСОБА_7 вказала особисті анкетні дані ОСОБА_6 , прізвище імя по-батькові, повне місце проживання, ідентифікаційний код, данні банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що перебувала в користуванні ОСОБА_7 . Після реєстрації на сайті вибило повідомлення про те, що розмір нарахованої матеріальної допомоги в сумі приблизно 4000 гривень та повідомлення про те, що для отримання допомоги необхідно авторизуватися. Після чого на мобільний номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_6 (який є фінансовим номером в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зателефонував номер банку НОМЕР_5 , телефон взяла ОСОБА_7 , оператор запитав: Чи підтверджуєте Ви авторизацію, якшо так натисніть 1, якщо ні натисніть 2. ОСОБА_7 натиснула «1». Приблизно через пів години, ОСОБА_6 взяв свій телефон та зайшов в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що на банківському рахунку відсутні належні йому грошові кошти, а саме на кредитній картці № НОМЕР_3 відсутні НОМЕР_6 власних коштів, та 49 821,97 гривень кредитних коштів.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до вилучених документів встановлено, що з баківської картки ОСОБА_6 в період з 31.07.2022 на 01.08.2022 здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ).
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 а тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , який користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 02.11.2022;
4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період часу з 31.07.2022 по 31.08.2022;
5.копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта ОСОБА_5 , яка користується карткою № НОМЕР_2 ;
6.IP та MAK адреси пристроїв з яких ОСОБА_5 , яка користується карткою № НОМЕР_2 заходила до клієнт сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 31.07.2022 по 01.08.2022.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1