Справа № 346/4717/22
Провадження № 1-кс/346/731/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2022 р.м. Коломия Івано-Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000724 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Коломийської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, в якому просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: щодо сум сплаченої заробітної плати та інших компенсаційних платежів, сплачених податків і зборів ОСОБА_5 в період часу з 01.05.2022 року по 19.10.2022 року із зазначенням детальної інформації щодо кожного платежу дата, сума, вид податку (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір тощо) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування установлено, що 19.10.2022 року поступила заява про те, що в період часу з травня 2022 року по жовтень 2-22 року, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнила грошові кошти під час досудового розслідування встановлено, що з листопада 2021 року і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді Інспектора з кадрів працює ОСОБА_5 , яка з 01.06.2022 року переведена на посаду бухгалтера, проте її основні завдання не змінились. Після призначення на посаду інспектора з кадрів з метою нарахування та виплат заробітної плати та інших виплат, ОСОБА_5 користувалась кваліфікованим електронним підписом (ключем) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на початку жовтня 2022 року ним під час аналізу виплат заробітних плат виявлено факт зайво виплачених коштів на рахунок ОСОБА_5 , після чого було проведено звірку по руху коштів на її рахунок з рахунку Товариства. Так під час перевірки встановили, що на рахунок ОСОБА_5 було зайво виплачено грошові кошти в сумі 965464,17 гривень.

На даний час з метою повного, всестороннього розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у вилученні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримання тимчасового доступу та вилучення даних речей із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження є необхідним для використання як речових доказів, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливим.

Так під час проведення досудового розслідування зібрано наступні матеріали, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000724 від 19.10.2022 року, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення за ознаками передбаченими ч. 4 ст. 191 КК України, з якого вбачається, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнила грошові кошти;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.10.2022 року, відповідно до якого ОСОБА_8 повідомив про факт розтрати грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;

- протокол допиту представника потерпілого (юридичної особи) від 20.10.2022 року ОСОБА_8 , який дав показання про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась кваліфікованим електронним підписом (ключем) керівника товариства ОСОБА_6 під час проведення звірки було виявлено, що на рахунок ОСОБА_5 з рахунку товариства було зайво виплачено грошові кошти в сумі 965464,17 гривень без врахування сплачених податків та зборів;

- акт №22/10-1 про результати ревізії від 18.10.2022 року, згідно якого виявлено переплату заробітної плати та надміру сплачених податків та зборів за період часу з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року;

- протоколи допиту свідків ОСОБА_6 від 24.10.2022 року, ОСОБА_9 від 24.10.2022 року, які надали показання аналогічні показанням представника потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з?явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у визначеному КПК України порядку, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали місце дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. Матеріали, питання про отримання яких ставить слідчий у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження можуть міститись відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення. У свою чергу витребувані слідчим документи не містять інформації, охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: сум сплаченої заробітної плати та інших компенсаційних платежів, сплачених податків і зборів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2022 року по 19.10.2022 року із зазначенням детальної інформації щодо кожного платежу дата, сума, вид податку з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя: ОСОБА_1