У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.09.2022 Справа №607/12046/22
провадження № 1-кс/607/3877/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за №0000325 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до даної інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022: вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові копті із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі здійснення такої операції.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що речі і документи, які містять інформацію по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, у зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за №0000325 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 13.04.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшло звернення від громадської організації "УПА" ІНФОРМАЦІЯ_3 " по факту шахрайських дій невідомих осіб, що шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинили матеріальну шкоду па суму 302 гри.

Крім цього, 15.04.2022 року в чергову частину Тернопільського РУ поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_7 1995 р.н., в якій вказано, що невідома особа, шляхом зловживання довірою та розміщенням неправдивих реквізитів в мережі Інтернет по збору грошових коштів на волонтерську організацію ГЕО УПА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Тернопіль, повторно заволоділа грошовими коштами у сумі 300 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, 14.05.2022 року в чергову частину Тернопільського РУ поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , 1998 р.н., в якій вказано, що ОСОБА_9 1967 р.н. шляхом зловживання довірою та розміщенням неправдивих реквізитів в мережі Інтернет по збору грошових коштів на волонтерську організацію УПА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Тернопіль, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 300 гри, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 14.04.20222, остання повідомила обставини заволодіння грошовими коштами, які вона перекинула на банківську картку № НОМЕР_1 .

Окрім того, в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 від 16.04.2022, зазначаються обставини заволодіння грошовими коштами, які він перекинув на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 14.05.2022, вбачаються обставини, за яких останній перекинув особі грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

Слідчий в клопотанні вказала, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, у зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до матеріалів, долучених до клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до даної інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові копті із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі здійснення такої операції: вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2022 по 23:59:00 год. 14.05.2022, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1