Справа № 202/7288/21
Провадження № 1-кс/202/4357/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
03 жовтня 2022 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 03 жовтня 2022 року, головуючим суддею у розгляді клопотання про відсторонення від посади визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, не пізніше ніж 01.01.2021 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), здійснювала керівництво структурними підрозділами злочинноїорганізацієї зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних коштів, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи на території Криворізького району Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 01.01.2021 року по 24.02.2022вчиняли дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , у період з 19.03.2021 року по 28.12.2021 року перебуваючи на території м. Апостолове Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи як організатор у складі злочинної організації, використовуючи підконтрольні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 приватні підприємства ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_5 )здійснювала керівництво внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договорами підряду щодо вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, здійснювала керівництво заволодінням злочинною організацією бюджетними коштами Апостолівської, Зеленодольської, Нивотрудівської, Новолатівської, Софіївської об`єднаних територіальних громад, а також територіальної громади м. Кривого Рогу, виділених на проведення робіт за об`єктами

ОСОБА_4 , використовуючи підконтрольні приватні підприємства ПП «Осса», ПП «Будтайм», ПП «Вєспа», ПП «Стенбуд», ПП «Фабер-Груп», ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , здійснювала фінансові операції з бюджетними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом з метою приховування, маскування походження таких грошових коштів, а також зміни форми (перетворення) грошових коштів.

Загальна сума збитків, завданих об`єднаним територіальним громадам Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок вчинення злочинів становить 2 412 028,19 гривень.
29.09.2022 ОСОБА_4 затримано на підставі п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.
29.09.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування.
Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за: ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України за ознаками здійснення фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненого повторно, вчиненого злочинною організацією; ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України за ознаками внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.

На думку сторони обвинувачення, відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області.

Відповідно до рішення Апостолівської міської ради від 06.07.2022 року ОСОБА_4 приступила до виконання повноважень на посаді першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перебування підозрюваної на посаді першого заступника Апостолівського міського голови буде сприяти продовженню злочинної діяльності. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, аудіо-відео контроль особи у приміщенні службового кабінету ОСОБА_22 , автомобілі ОСОБА_4 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером телефону ОСОБА_4 встановлено що ОСОБА_4 у складі злочинної організації здійснювала керівництво приватними підприємствами, та ФОП, підконтрольними ОСОБА_15 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочини. Негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено тривалий та систематичний характер злочинної діяльності ОСОБА_22 , як організатора злочинної організації.

До 06.07.2022 року ОСОБА_4 обіймала посаду директора ПП «Осса», підконтрольного ОСОБА_15 . З 06.07.2022 року, з метою продовження злочинної діяльності у складі злочинної організації, ОСОБА_7 забезпечив призначення ОСОБА_4 на посаду першого заступника міського голови.

Під час обшуку у приміщення службового кабінету першого заступника міського голови ОСОБА_4 , який проведено 29.09.2022 року виявлені та вилучені печатки підконтрольних ОСОБА_15 ПП «Стенбуд», ФОП ОСОБА_23 , банківські картки ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 .

В ході втручання у приватне спілкування ОСОБА_22 та інших співучасників злочинної організації, встановлено, що ОСОБА_4 за вказівками ОСОБА_22 здійснювала внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснювала підміну аркушів в офіційних документах, зокрема проектно-кошторисній документації за об`єктами будівництва.

Як встановлено в ході здійснення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_22 у складі злочинної організації забезпечувала контроль над діями інших співучасників, застосовувала до останніх заходи морального та матеріального впливу у разі виявлення фактів невиконання або неналежного виконання ними функцій у складі злочинної організації.

Викладені вище обставини, що дають підстави вважати, що підозрювана перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема інших підозрюваних, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи свої корупційні зв`язки серед представників місцевих органів державної влади та правоохоронних органів.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із встановленням застави у розмірі 1 млн. грн. В ухвалі підтверджено обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

У разі внесення застави підозрювана ОСОБА_4 продовжить виконання обов`язків першого заступника Апостолівського міського голови та використовувати свою владу та службове становище для перешкоджання кримінальному провадженню.

На думку прокурора, вказані вище обставини свідчать про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, що зумовило його звернення з відповідним клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк два місяці.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі на наполягав на їх задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у ньому. Зазначив, що до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та остання продовжить виконання обов`язків першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області та використовувати свою владу та службове становище для перешкоджання кримінальному провадженню.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_24 в судовому засіданні надала письмові заперечення на клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість підозри та невідповідність клопотання вимогам ст. 155 КПК України, в якому належним чином не обґрунтовано обставини, що дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ст. 155 КПК України. Вважає, що посилання прокурора на ризики носять характер припущення. Вказала, що спеціальне законодавство, зокрема Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає відсторонення від посади першого заступника міського голови. Звернула увагу, що підозрювана має міцні соціальні зв`язки та позитивні характеристики. Зазначила, що відсторонення від посади ОСОБА_4 жодним чином не сприятиме забезпеченню виконання завдань кримінального провадження, проте негативно вплине на організацію життєдіяльності Апостолівської громади у воєнний час.
Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків на які посилається прокурор у клопотанні. Зазначив, що підозрювана ОСОБА_4 буде неухильно виконувати покладенні на неї обов`язки. Перебуваючи на посаді першого заступника міського голови ОСОБА_4 не може перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки прокурором не наведено жодних фактів та обставин, які не дослідженні слідством та встановленню яких може бути перешкоджено в зв`язку із перебуванням підозрюваного на займаній посаді.
Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила відмовити в його задоволенні, підтримавши доводи своїх захисників.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, в рамках якого 29.09.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Таким чином, з викладеного вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, за найтяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

30 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10:50 год. 26 листопада 2022 року. Визначено відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 1 000 000 грн. 00 коп. (один мільйон) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Наразі підозрюваною ОСОБА_4 внесено визначений розмір застави та відносно останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до рішення Апостолівської міської ради №1329-40/VIII від 06.07.2022 «Про затвердження на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» затверджено на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 , на період відсутності першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_25 .
Розпорядженням міського голови № к-275/0/4-22 від 06.07.2022 «Про прийняття ОСОБА_4 на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради» прийнято ОСОБА_4 з 06.07.2022 на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (код КП 1143,5) з посадовим окладом згідно із штатним розписом, на період відсутності першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_25 .
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
При цьому положення ч. 2 ст. 157 КПК України зобов`язують слідчого суддю при вирішення питання про відсторонення від посади враховувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя відзначає, що обґрунтована підозра передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Обґрунтованість підозри залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення або навіть винесення вироку.
Тож на даному етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, а визначає лише чи є причетність підозрюваної особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що незалежно від подальшої доведеності підозри ОСОБА_4 чи кримінально-правової кваліфікації її діяння на сьогодні є достатні підстави стверджувати, що вона може бути причетною до інкримінованого їй кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, із врахуванням обставин передбачених ч. 2 ст. 157 КПК України вважає, що прокурором доведено наявність у кримінальному провадженні підстав, які із врахуванням етапу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_4 як відсторонення її від займаної посади, оскільки перебуваючи на посаді першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 можевикористовувати свою владу та службове становище для перешкоджання кримінальному провадженню. Під час досудового розслідування існує ризик того, що підозрювана може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема інших підозрюваних, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи свої корупційні зв`язки серед представників місцевих органів державної влади та правоохоронних органів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, не перевищують необхідність досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 154, 156, 157, 309, 369-372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади першого заступника Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області строком до 26 листопада 2022 року.

Копію ухвали направити для виконання до Апостолівської міської ради Криворізького району Дніпропетровської області(Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65).

Копію ухвали направити для відома СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Визначити строк дії ухвали до 26 листопада 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1