печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_5 ,

власника майна: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 року,-

На підставі ч. 2 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронний накопичувач інформації MYBookEssential чорного кольору с/н WHAZA14444107M;

- бланк декларації переміщення валютних цінностей №382663 на 1 аркуші;

- документ іноземною мовою № на 1 аркуші;

- документ іноземною мовою № на 1 аркуші;

- виписка банку іноземною мовою за період 01.01.2021-12.11.2021 на 3аркушах;

- фіскальний чек приватбанка на 1 аркуші;

- рахунок 95088942 на 1аркуші;

- квитанція QS68309501 на 1 аркуші;

- квитанція QS68305801 на 1 аркуші;

- квитанція QS68307101 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №74612 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

- СВІФТ від 15.01.2018 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 08.12.2017 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від за підписом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- договір на поставку товару № 2-3 аркуші;

- квитанція № 11983577 на 1 аркуші;

- квитанція № 11873880 на 1 аркуші;

- квитанція № 11783110 на 1 аркуші;

- квитанція № 11612967 на 1 аркуші;

- квитанція № 11505090 на 1 аркуші;

- квитанція № 11446644 на 1 аркуші;

- квитанція № 11337920 на 1 аркуші;

- квитанція № 11165774 на 1 аркуші;

- квитанція № 11176792 на 1 аркуші;

- квитанція № 10724026 на 1 аркуші;

- квитанція № 10996531 на 1 аркуші;

- квитанція № 10987319 на 1 аркуші;

- квитанція № 10836135 на 1 аркуші;

- квитанція № 10824257 на 1 аркуші;

- квитанція № 107568855 на 1 аркуші;

- квитанція № 10765968 на 1 аркуші;

- квитанція № 9082495 на 1аркуші;

- квитанція № 9082456 на 1 аркуші;

- квитанція № 9071527 на 1 аркуші;

- квитанція № 9071514 на 1 аркуші;

- квитанція № 8816020 на 1 аркуші;

- квитанція № 10558004 на 1 аркуші;

- квитанція №10488572 на 1 аркуші;

- квитанція № 10248296 на 1 аркуші;

- квитанція № 10091228 на 1аркуші;

- квитанція № 10360261 на 1 аркуші;

- квитанція № 10066276 на 1 аркуші;

- квитанція № 1188288 на 1 аркуші;

- квитанція № 99776027 на 1 аркуші;

- квитанція № 9730429 на 1 аркуші;

- квитанція № 9691643 на 1 аркуші;

- квитанція № 4 на 1 аркуші;

- квитанція № 9617030 на 1аркуші;

- квитанція № 9509497 на 1 аркуші;

- квитанція № 9420393 на 1 аркуші;

- квитанція № 9370018 на 1 аркуші;

- квитанція № 0 на 1 аркуші;

- квитанція № 8 на 1 аркуші;

- квитанція № 9360628 на 1 аркуші;

- квитанція № 9311385 на 1 аркуші;

- квитанція № 5 на 1 аркуші;

- Акт надання послуг № 1150 від 31.05.19 -1 арк.;

- Розрахунок на оплату № 862 від 30.04.18 1 арк.;

- Акт надання послуг № 862 від 31.03.18 1 арк.;

- Рахунок на сплату № 580 від 31.03.18 1 арк.;

- Рукописний текст «Смолінська» - 1 арк.;

- Рахунок на сплату № № 1365 від 31.05.18 1 арк.;

- Акт надання послуг 1365 від 31.05.18, арк.;

- Рахунок на сплату № 320 від 28.02.2018 1 арк.;

- Рахунок на сплату 64 від 31.01.18 1 арк.;

- Чорнові записи на 8 арк.;

- Квитанція QS13616401 1 арк.;

- Платіжне доручення № 75 від 11.01.19 1 арк.;

- Акт № 006 від 30.06.19 1 арк.;

- Акт № 007від 31.07.19 1 арк.;

- Акт податкової перевірки ТОВ Каукасус АвтоІмпорт» 40452219 з додатками на 14 арк.;

- Акт надання послуг№ 15 від 11.02.17 1 арк. 2 прим.;

- Контакт № 2110150 від 29.12.16 в двох примірниках на 5 арк.;

- Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 12 арк.;

- Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

- Договор № 2 на поставку товара от 20.02.17 на 3 арк.;

- Форма МД-2 ООО «Агроивестсервис» - 2 арк.;

- Інвойс 04/01-001 3 арк.

- CMRООО «Агроивестсервис» - 1 арк.;

- КЕК 920/РР 120 1 арк. в 5 примірниках;

- Висновок фітосанітарної експертизи 1 арк.;

- Сертификат происхождения товара ООО «Агроивестсервис» - 3 арк.;

- Лист нацагенства продовольствия 1 арк.;

- Уніфікована митна квитанція № 0300076 1 арк.;

- Документ інозомною мовою 1 арк.;

- Акт експертизи № 1/002 1 арк. 3 прим.;

- Акт № 60/10-6040/000081-1 1 арк.;

- МД-2 від 11.01.2017 4 арк.;

- Лист ДФСУ від 03.11.16 4 арк.;

- Контракт № 211015а від 29.12.16 5 арк. в 2 прим.;

- Лист ГУ Держпродспоживслужби від 19.12.16 № 10-6-1-3Ї879 1 арк.;

- Договір банківського обслуговування № 2868446 від 22.11.16 на 18 арк.;

- Генеральний зарплатний договір № 2909-284035 від 24.11.16 7 арк.;

- Фіскальний чек 5 шт.;

- Платіжне доручення № 8 1 арк.;

- Банківські реквізити ТОВ ГФТ 40452219 1 арк.;

- Квитанція № 1А0857214 1 арк.;

- Платіжне доручення № 11 від 24.02.17 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 3 від 24.02.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 -1 арк.;

- Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне5 доручення № 7 від 10.01.17 1 арк.;

- Рахунок на оплату ЦФЛ000000054 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 8 від 11.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 6 від 10.01.17 1 арк.;

- Рахунок фактура № 7 1 арк.;

- Квитанція № 144955252 1 арк.;

- Платіжне доручення № 1 від 09.12.16 1 арк.;

- Платіжне доручення № 3 від 09.12.16 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2 від 09.12.16 1 арк.;

- Рахунок фактура № МОМ-40452219 від 08.12.16 1 арк.;

- Договір № ТД 01-17/Б від 06.01.17 2 арк.;

- Реєстр передачі документів № 1 від 16.01.17 1арк.;

- Договір № 30/12-2016 від 30.12.16 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15 від 31.01.17 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16 від 28.02.17 1 арк.;

- Акт надання послуг № 1 від 31.03.17 1 арк.;

- Опис документів код 1;

- Квитанція QS85908901 1 арк.;

- Квитанція QS87191601 1 арк.;

- Квитанція QS86591601 1 арк.;

- Платіжне доручення від 13.11.18 1 арк.;

- Довідка про систему гарантування вкладів з підписом 1 арк.;

- Аркуш із текстом 1 арк.;

- Аркуш із підписом 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта з підпислм 7 арк.;

- Повідомлення 07.05.2018 1 арк.;

- Квитанція № 147020;

- Бланки платіжних доручень з підписами на 1 арк. у 4 прим.;

- Підтвердження статуту платника ПДВ 1 арк.;

- Замовлення на реєстрацію в Ексімбанку з підписом 1 арк.;

- Заява про відкриття рахунку з підписом 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору з підписом 4 арк.;

- Анкета опитувальник з підписом 5 арк.;

- Договір про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_7 з підписом - 10 арк.;

- Реквізити з підписами сторін ОСОБА_7 та Ексімбанк 1 арк. у 2 при.;

- Додаток № 3 до договору про відкриття карткового рахунку з підписом 4 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші,

- опис документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

- витяг № 753 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

- копія реєстраційної заявки платника податків на додану вартість на 1 аркуші;

- статут ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» податковий номер 40452219 (нова редакція), затверджений протоколом № 27/01 від 27.01.2020 на 23 аркушах;

- наказ № 1 від 28.01.2020 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» по особовому складу на 1 аркуші;

- наказ № 1-К від 31.01.2018 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» про призначення директора на 1 аркуші;

- копія карти фізичної особи платника податків Толіашвілі Давида на 1 аркуші;

- протокол № 21/01 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

- протокол № 13/03 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 13.03.2018 на 1 аркуші;

- довідка про відкриття рахунку/рахунків № 1253/507 від 13.11.2017

ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», видана АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

- довідка АТ «ТАСКОМБАНК» про дані ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- заява ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» № 1/1 на приєднання до правил обслуговування клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

- договір № 784248 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 10.11.2017 на 2 аркушах;

- акт № 1 здачі-прийняття апаратних ключів електронно-цифрового підпису для комплексного електронного банкінгу від 13.11.2017 на 1 аркуші;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» У 5 примірниках на 1 аркуші кожен, всього на 5 аркушах;

- описи документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору в 2 примірниках, на 1 аркуші кожен, всього на 2 аркушах;

- повідомлення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» до державного реєстратора про допущену помилку на 1 аркуші;

- довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 4 аркушах;

- довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові на 4 аркушах;

- довіреність № 191812205 від 28.10.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 6 аркушах;

- довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові на 3 аркушах;

- довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові з перекладом на українську мову, нотаріально засвідчена на 6 аркушах;

- додаткова угода № 114-01/03 до договору комісії № 1114-01 від 22.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та «CaucasusAutoImport»LTDвід 22.12.2017 на 1 аркуші;

- додаткова угода № 114-01/04 до договору комісії № 1114-01 від 25.01.2018 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- додаткова угода № 114-01/05 до договору комісії № 1114-01 від 05.03.2018 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

- додаткова угода № 114-01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

- додаткова угода № 114-01/01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- акт № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2017 на 1 аркуші;

- акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- акт № 3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2018 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № 1-11/17 від 10.01.2018 на 1 аркуші;

- рахунки про сплату послуг № 8087 від 31.10.2017, № 4721 від 30.06.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 6531 від 31.07.2017, акти надання послуг № 8087 від 31.10.2017, № 6531 від 31.07.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 4721 від 30.06.2017, квитанції про сплату № 717 від 01.11.2017, № 798 від 01.11.2017, № 1295 та № 1296 від 01.11.2017, № 829 та № 830 від 01.11.2017, квитанція № 25/219955 від 01.11.2017, рахунок № 3111128/11/1/1 п1 від 24.10..2017, рахунок на оплату № 147 від 12.10.2017 в 2 примірниках, аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою 679740 рах. № 8087 від 31.10.17 на 18 аркушах;

- акти здачі прийняття робіт № 2 від 28.02.2017, № 211 від 28.02.2017, № 3 від 31.03.2017, № 3/1 від 31.03.2017, № 42 від 31.12.2016, № 42/1 від 31.12.2016, № 40 від 31.10.2016, № 40/1 від 24.10.2016, № 39/1 від 30.09.2016, № 39 від 30.09.2016, № 36/1 від 30.06.2016, № 36 від 30.06.2016, № 33 від 30.04.2016, № 32 від 30.04.2016, № 31 від 31.03.2016, № 30 від 31.03.2016, № 29 від 29.02.2016, № 28 від 29.02.2016, № 26 від 31.01.2016, № 27 від 31.01.2015,

№ 20 від 31.10.2015, № 19 від 31.10.2015, № 13 від 30.06.2015, № 12 від 22.06.2015, № 11 від 31.05.2015, № 10 від 21.05.2015, № 9 від 21.04.2015, № 8 від 30.04.2015, № 7 від 23.03.2015, № 4 від 31.03.2015, № 3 від 28.02.2015, № 2 від 31.01.2015, № 1 від 31.01.2015 на 36 аркушах;

- квитанція № 1АQ857214 на 1 аркуші,

- аркуш із банківської упаковки на 1 аркуші.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 35 хв. 10.12.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1