Справа № 484/3019/22
Провадження № 1-кс/484/423/22
УХВАЛА
про арешт майна

14 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, прокурора згідно заяв, а також на підставі ч. 2 ст.172 КПК України - володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.09.2022 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000047 від 09.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, розпочате на підставі повідомлення Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області про те, що головний бухгалтер вказаного управління, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти, належні Управлінню, шляхом безпідставного їх перерахування на власний рахунок, як належну їй до виплати заробітну плату.
В межах кримінального провадження встановлено, що згідно наказу №46-к від 23.07.2015 начальника управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради ОСОБА_3 було призначено на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління культури по переведенню з посади бухгалтера по основним та малоцінним засобам з 03.08.2015.

Згідно посадової інструкції головного бухгалтера управління культури, затвердженої начальником даного управління 20.01.2009 на головного бухгалтера покладені наступні обов`язки:

-контроль за роботою бухгалтерії по складанню місячних, квартальних і річних звітів, перевірка звітів;

-організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і розрахунків;

-підписання банківських документів (реєстри, платіжні доручення) звітів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, актів звірки розрахунків з постачальниками та підрядчиками;

-складання меморіальних ордерів №1, №2, №3 за обліком банківських операцій згідно виписок банку;

-облік фінансування, проведення звірок по фінансуванню і касовим операціям;

-заповнення контрольних таблиць спостереження за касовими розходами по закладам економічної класифікації витрат;

-контроль за повним обліком прибуваючих грошових засобів, матеріальними цінностями, а також за своєчасним відображенням та їх приміщенням;

-контроль та забезпечення виконання кошторису у відповідності з виділеними лімітами;

-контроль за складанням достовірного звіту і своєчасного представлення його в установлені строки у відповідні інстанції.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_3 , будучи головним бухгалтером управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Також встановлено, що в зв`язку з виконанням ОСОБА_3 покладених на неї службових обов`язків, пов`язаних із здійсненням організації розрахунків, для підписання фінансових документів та здійснення фінансових операцій, в тому числі по оплаті заробітної плати для службових осіб управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, а саме: головному бухгалтеру та начальнику управління було виготовлено особисті електронні цифрові підписи, які у вигляді електронних файлів разом із паролями для авторизації перебували у володінні головного бухгалтера ОСОБА_3 .

Вказані особисті електронні цифрові підписи використовувались ОСОБА_3 для підписання від свого імені та від імені начальника управління ОСОБА_6 відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, які через систему типу «клієнт-банк» Raiffeisen Business Online підписувались та передавались нею до банку для проведення відповідних нарахувань.

Відповідно до відомостей нарахування заробітної плати по управлінню культури за червень 2022 року, затверджених начальником управління ОСОБА_6 . тa головним бухгалтером ОСОБА_3 загальна сума нарахованої заробітної плати складає 2 448 217,86 грн.

Відповідно до пропозицій на фінансування видатків загального фонду управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради №39 від 10 червня 2022 року, №40 вiд 20.06.2022 року складених ОСОБА_3 сума видатків (сума значень за кодом КЕКВ 2111) складає 3 750 595,19 грн., що на 1 302 377,36 грн. більше нарахованої згідно відомостей заробітної плати.

В подальшому вищевказані пропозиції були профінансовані управлінням Державної казначейської служби України у Первомайському районі Миколаївської області та на рахунки управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради відповідно до пропозицій № 39 та № 40, які являються офіційними документами, у яких ОСОБА_3 була внесена недостовірна інформація у вигляді завищення сум, необхідних для виплати заробітної плати з державного бюджету, було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 595,19 грн.

У червні 2022 року ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, належними управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи надлишок на рахунках управління та маючи доступ до системи типу «клієнт-банк» Raiffeisen Business Online, сформувала та відправила відомості щодо нарахування собі на картковий рахунок НОМЕР_1 додаткових виплат, які не були передбачені наказами та відомостями нарахування заробітної плати, у вигляді заробітної плати та підписала їх своїм електронним підписом та електронним підписом начальника управління ОСОБА_6 , а саме відомості №№297, 298, 289, 288, 287, 286, 284, 283, 301 від 14.06.2022 року, №№314, 316, 317, 318, 322, 323, 319, 320 від 15.06.2022 року, №324 від 16.06.2022 року, №№328, 331, 333, 335, 339, 341, 343, 347, 349 від 27.06.2022 року, №№384, 385, 386, 370, 372, 373, 381, 383, 382 від 30.06.2022 року. Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_3 безпідставно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , оформлений у АТ «Райффамйзен Бамнк» на ім`я ОСОБА_3 кошти в сумі 1 302 377,36 грн., які в подальшому привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд.

10.09.2022 року ОСОБА_3 , головному бухгалтеру управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах; та ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_3 з позбавленням права розпорядження та відчуження для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, передачі, відчуження, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.

Слідчий та прокурор просили розглянути справу в їх відсутність.

Справа розглядається без повідомлення власника майна ОСОБА_3 відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Досудове розслідування проводиться за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає такий вид покарання як конфіскація.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Пунктом 3 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України допускається арешт майна підозрюваного з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку.
Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на праві приватної власності належить:

- 1/1 частина житлового будинку загальною площею 76,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину, серія та номер: 1-459, виданий 14.07.2020, видавник Друга первомайська державна нотаріальна контора Миколаївської області (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- 1/1 частина земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0025 загальною площею 0,0428 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину, серія та номер: 1-460, виданий 14.07.2020, видавник Друга первомайська державна нотаріальна контора Миколаївської області (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- 1/1 частина житлового будинку загальною площею 50,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54), що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину, серія та номер: 1-2266, виданий 13.11.2017, видавник Друга первомайська державна нотаріальна контора Миколаївської області (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- 1/1 частина земельної ділянки загальною площею 0,11 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4), що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину, серія та номер: 1-2269, виданий 13.11.2017, видавник Друга первомайська державна нотаріальна контора Миколаївської області (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає).

Таким чином, зазначене у клопотанні майно є власністю підозрюваної ОСОБА_3 , а тому відповідно до ст. 170 КПК України з метою запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно його арештувати, заборонивши власнику, а також іншим особам розпоряджатися ним в тому числі відчужувати.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 170-173 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , заборонивши власнику та іншим особам розпоряджатися ним, в тому числі відчужувати, а саме на:

-1/1 частину житлового будинку загальною площею 76,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104);

-1/1 частину земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0025 загальною площею 0,0428 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104);

-1/1 частину житлового будинку загальною площею 50,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54);

-1/1 частину земельної ділянки загальною площею 0,11 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4).

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: