Справа № 676/5469/22
Номер провадження 1-кс/676/1469/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання т.в.о. заступника начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 14 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
Т.в.о. заступника начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 15:00 год. 09 жовтня 2022 року по 00:00 год. 14 жовтня 2022 року та відеозаписів з камер спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що 09 жовтня 2022 року близько 15:15 год. в с. Слобідка-Рахнівська Маківської ОТГ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувала з № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка перебувала по АДРЕСА_1 , де під час розмови, шахрайським шляхом, під приводом проведення зміни сім-картки, ввівши в оману останню, неправомірно заволоділа грошовими коштами з кредитного рахунку ОТП банку № НОМЕР_3 у розмірі 19510 грн, з особистих карток ОТП банку ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) у розмірі 12470 грн, з кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 банку *9728 р/р НОМЕР_1 у розмірі 23703, 43 грн, після повідомлення останньою надісланого в смс- повідомленні цифрового коду, чим завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 55 683, 43 грн.
За вказаним фактом 14 жовтня 2022 року сектором дізнання Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000466 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 09 жовтня 2022 року близько 15 години 00 хвилин вона перебувала на дачі по АДРЕСА_1 і до неї із невідомого номера НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що є пропозиція надання послуги в проведенні зміни її сім-картки, щоб під час дії роумінгу не пропадав зв`язок. На що потерпіла погодилася, після чого на її номер телефону надійшов код, який вона повідомила невідомій жінці і її сім-картка стала неактивною, буквально за хвилин 15-20 часу до 10.10.2022 (до 13:00 год - до часу, коли ОСОБА_5 придбала нову сім-картку). ОСОБА_5 навіть намагалась здійснити вихідний дзвінок, однак телефон знаходився поза зоною досяжності. Навіть налаштування програм вайбер, фейсбук, дія «злетіли», оскільки акаунт прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_7 потерпілої. ОСОБА_5 намагалась ввести свій діючий номер телефону для додатків, проте система вибивала, що номер не є дійсний та знаходиться поза мережею, необхідна перереєстрація. Дане насторожило потерпілу, остання намагалась зайти також в свої банківські додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ОТП смарт», які також були не активні. Оскільки потерпіла не могла зі свого номеру нікуди додзвонитись, ОСОБА_5 подзвонила на гарячі лінії банків з телефону своєї доньки, де працівники банку повідомили, що «сервер банку тимчасово не доступний». Оскільки 09.10.2022 був банківський вихідний, то до відділення ОТП банку ОСОБА_5 фактично навідалась 10.10.2022. У відділенні ОТП банку взяла роздруківки карток, які заблокувала. Аналогічно і в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після перегляду довідок, потерпіла ОСОБА_5 впевнилась, що стала жертвою шахрайських дій.
Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши ОСОБА_5 в оману, завдала останній майнову шкоду в розмірі 12 470 грн. Кредитних коштів ОТП банку, фактичним користувачем яких була ОСОБА_5 - у розмірі 19 510 грн. кредитних коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним користувачем яких була ОСОБА_5 - у розмірі 23 703, 43 грн.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена по телефону, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 14 жовтня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14 жовтня 2022 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. 09 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року та інформацію з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 24 жовтня 2022 року до 05 листопада 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1