У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.05.2022 Справа №607/5333/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Свидова, Чортківського р-ну., Тернопільської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, непрацюючої, не депутата, не адвоката, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 07.06.2022 року.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин «ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну», особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, тобто поміщених у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, із магнітом або без нього та обмотані клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у Тернопільській області особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб чи психотропну речовину, та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили строврити сайт у Інтренет мережі та у месенджері «Telegram» чати для споживачів де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів», також створити чат для «Кур`єрів» та «Складменів» для отримання звітів від останніх про виконану роботу та для здійснення контролю за їх діяльністю.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вересні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати вказані речовини у інтернет-мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах, які б в подальшому їм надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Так звані «Кур`єри» та «Складмени», повинні були - виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи, а саме отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотични засоби та психотропні речовини, виготовляти так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, відгружати текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 програми, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності, окрім цього «Складмени» повинні були залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих «кур`єрів», для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в продовж роботи вказаного магазина з продажу нароктичних засобів та психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ОСОБА_11 », «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме які мали назви « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чати для споживачів під назвою « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де здійснювалася переписка між «Кур`єрами», «Складменами» та організаторами злочинної групи де останні контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів керували діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де організатори злочинної групи отримували звіт про виконану роботу, а саме у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур`єри» загружали фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, який мав назву «Звіти курєрів».

Також за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» створили сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому знаходилися посилання на всі вищезазначені псевдоніми-посилання у месенджері «Telegram».

Також, з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , невстановлені слідством особи здійснювали написи на фасадах будівель та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовляли наклейки із QR-кодом та назвами вказаного магазину з посиланням на нього в інтернет мережі та в месенджері «Telegram», які розклеювалися у громадських місцях.

З метою реалізації злочинного умислу з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канали надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах в не встановлених осіб, купляли особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з вересня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукавали осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зокрема у невстановлений слідством час, у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складменів» з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, віднайшли осіб, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та інших на даний час невстановлених осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та інші на даний час невстановлені особи бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей, використовуючи створені облікові записи.

Так, ОСОБА_7 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого ним плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

- з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин давав вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляв наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 які розклеювалися по Тернопільській області;

- у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив облікові записи «Снова В Деле», «Warrior( ОСОБА_10 )», «Operator_Warrior», які використовував для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

- здійснював рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_15 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створив у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_15 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ОСОБА_19

- створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких вподальшому здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на його ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про його злочинну діяльність, а також з яких переводив отримані кошти в криптовалюту;

- визначав територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотропні речовини у вигляді так званих закладок;

- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- керував діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказав учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

- отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

- отримував від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

- відправляв текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створював програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

- у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилав другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

- контролював кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою записами « ОСОБА_15 »;

- з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював популяризацію вказаних каналів збуту, самих нароктичних засобів та психотропних речовин, де описував відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- у месенджері «Telegram» створила інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

- розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- через інтернет-мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодила незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілила між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого нею плану, та контролювала їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керувала діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координувала їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

- з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психтропних речовин давала вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляла наклейки із QR-кодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 які розклеювалися по Тернопільській області;

- у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створила облікові записи «Снова ОСОБА_20 », «Warrior( ОСОБА_10 )», «Operator_Warrior», які використовувала для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

- здійснювала рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створила у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_15 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

- створила електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких вподальшому здійснювала перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на її ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про її злочинну діяльність, а також з яких переводила отримані кошти в криптовалюту;

- визначала територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотопні речовини у вигляді так званих закладок;

- забезпечувала фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляла між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняла спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- керувала діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказала учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснювала замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

- отримувала звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» їй учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

- отримувала від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

- відправляла текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

- створювала програми « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

- у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилала другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

- контролювала кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернет-магазині у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_15 » та «WARRIOR | Новини» у месенджері «Telegram» здійснювала популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описувала відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_17 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляв так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_3 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виготовляла так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце, та зазначала її координати;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружала текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_18 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримував так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені слідством особи, як виконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали їх координати;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 »;

- отримували так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторів спілкування між учасниками групи велося, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» використовували облікові записи « ОСОБА_9 », «Warrior( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram». Придбані вказаними особами наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Тернопіль надходили в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час, через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_17 та ОСОБА_3 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останнім наркотичні засоби та психотропні речовини.

З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_17 та ОСОБА_3 за місцем свого проживання важили наркотичні засоби та психотропні речовини, певною масою (по одному або по два грама), фасували їх у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб по одній штуці.

Пофасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях ОСОБА_17 та ОСОБА_3 розподіляли між собою, а також залишали ОСОБА_18 та іншим на даний час невстановленим особам (кур`єрам) так звані «мастерклади».

ОСОБА_18 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_18 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Крім цього ОСОБА_17 та ОСОБА_3 маючи попередньо виготовленні ними «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Вказані створені спеціальні програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », автоматично надавали детальну інофрмацію про те як можна придбати нароктичні засоби та психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця «EasyPay» та «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб чи психотропну речовину створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » автоматично перевіряли надходження таких коштів на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином, в період часу з вересня 2019 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу - кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), 25В-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25С-NB3OMe (2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25І-NBOMe (2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін), 25Н-NB3OMe (2-(2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін), 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», психотропних речовин «амфетаміну».

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Свидова, Чортківського р-ну., Тернопільської області, місце проживання: АДРЕСА_1 , українку, громадянку України, на даний час не працюючу, не депутата, не адвоката, раніше не судиму,-повідомлено про те, що вона підозрюються у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовину та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, організованою групою.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані під час досудового розслідування докази, а саме:

- протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки;

- висновки експертів згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- огляд інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів;

- протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію.

- висновки експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини з посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) спостереження за особою згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які фасують за місцем свого проживання у так звані «закладки» та в подальшому розкладають у м. Тернополі;

- протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця, в якому зафіксовано докази злочинної діяльності учасників організованої злочинної групи, пов`язаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних інофрмаційних мереж, згідно яких учасники організованої злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші матеріали досудового розслідування відкриття яких, на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Згідно вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) застосовується судом як джерело права.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до змісту рішень Європейського суду з прав людини («Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти сполученого Королівства» від 30.08.1990»), факти які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для висунення обвинувачення чи винесення обвинувального вироку. Достатньо щоб вони могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні застосованого стосовно ОСОБА_3 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної її поведінки та виконання нею процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження застосованого щодо ОСОБА_3 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка, і іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження застосованого щодо ОСОБА_3 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні в складі організованої групи великої кількості злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_3 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 9 до 12 років, з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає.

Обґрунтовуючи необхідність продовження застосованого підозрюваному виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід врахувати, правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні по справах «Москаленко проти України», від 20.05.2010, «W проти Швейцарії» від 26.01.1993, де Суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.

Як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке їй загрожує, вона може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_3 , є багатоепізодовою до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин купівлі цих речовин та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Однак, ОСОБА_3 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язана із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет яку можливо видалити дистанційним методом маючи доступ до інтернет мережі, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_3 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_3 , а відтак остання як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_3 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в її користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей насамперед не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_3 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Проте, ОСОБА_3 , знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в її користь тощо.

ОСОБА_3 , не працює, немає постійного законного заробітку, на даний час також встановлюються та перевіряється інформація стосовно того, як відмивалися кошти які отримані від вказаної злочинної діяльності та їх місця знаходження. Також встановлено що в ОСОБА_3 на утриманні особи не перебувають, що також свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місцях її проживання, окрім цього встановлено що злочинна діяльність вказаної організованої злочинної групи була поширена на Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Волинську області. Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_3 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_3 , більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти її спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню нею в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей чи інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності продовження ОСОБА_3 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно неможливості обрання до неї більш м`якого запобіжного заходу.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_3 , під вартою, на даний час не здобуто.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

07.04.2022 ОСОБА_3 , було затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.307 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 07.06.2022.

09.04.2022 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськраойнного суду Тернопільської області №607/4584/22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варотою строком до 06.05.2022 із визначенням розміру застави в сумі 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 198 480 гривень.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_3 , та виконання нею процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення інших злочинів, оскільки вказаній злочинній діяльності притаманний надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні вважає, що клопотання є необґрунтованим та не відповідає вимогам ч.3 ст.199 КПК України, у клопотанні і прокурором у судовому засіданні не доведено ризики, передбачені ст.177 КПК України, як і неможливість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу. Просить змінити раніше застосований до підозрюваної запобіжний захід на запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала доводи свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_3 встановлено, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , непрацююча, раніше не судима.

На думку слідчого судді, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновками експертів, згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; інформацією, отриманої по електронних гаманцях «EasyPay»; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію; висновками експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини з посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) спостереження за особою; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних мереж.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року, на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин купівлі цих речовин та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та місць їх зберігання тощо, виконати інші процесуальні дії.

З вищевикладених підстав, слідчий суддя критично оцінює доводи захисника у цій частині.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваної, соціальних зв`язків підозрюваної, характеру вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 , а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_3 .

За таких обставин, слід задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваної та відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваної про зміну раніше застосованого до підозрюваної запобіжного заходу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про зміну раніше застосованого до підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 23 год. 59 хв. 06 червня 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_3 негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 06 червня 2022 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1