УХВАЛА

28 квітня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 08.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи відповідно наказу Э.DN-ПП-2020-7393620 від 27.12.2020 «Про переміщення» з 11.01.2021 на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до Посадової інструкції «Керівника відділення гр. Б» затвердженої Наказом АТ КБ № ПриватБанк» від 23.12.2020 № PR/18-2020-7358138 (далі Посадова інструкція), за якою вона несе відповідальність за збереження готівкових коштів та інших матеріальних цінностей, в порушення пунктів 1.3, 2.23, 2.52, 4.5, 4.7, 4.8, 4.16, 4.18 Посадової інструкції, вимог Закону України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність», Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 № 705, вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, підробку платіжної картки, а також привласнила чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем при наступних обставинах.
Так, 09.07.2021 в період часу з 19 год. 13 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна грошових коштів банку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме використовуючи робочий комп`ютер та програмне забезпечення встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «RO010978SEV» та пароль, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про перевипуск його банківської картки № НОМЕР_1 на нову №148395, яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
Крім цього, 09.07.2021 о 20 год. 19 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна грошових коштів банку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом розірвання депозитного договору «Стандарт безподатковий» на 12 місяців" (SАМDМNWFD900 від 29.01.2020) та перерахування грошових коштів у сумі 170074,57 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
Також, 17.07.2021 о 00 год. 16 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна грошових коштів банку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, без відома клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , несанкціоновано змінила інформацію шляхом перерахування грошових коштів в сумі 48000 грн. з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку в подальшому використовувала без дозволу клієнта банку та у власних цілях.
09.07.2021 в період часу з 19 год. 13 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні Вараського відділення "Центральне" Північно-Західного макрорегіонального управління акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, а також в порушення Інструкції НБУ «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків» - без наявності документально оформлених прав законно користуватися платіжними картками клієнтів та Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 № 705, що вимагає використання платіжних карток лише їх законними користувачами діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна грошових коштів банку, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки та маючи право доступу до такої інформації, здійснила підробку банківської пенсійної картки клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі «Промінь» АТ КБ «ПриватБанк» щодо перевипуску його пенсійної картки № НОМЕР_1 на нову №148395 без його відома та згоди.
Крім цього, 09.07.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно наказу Э.DN-ПП-2020-7393620 від 27.12.2020 «Про переміщення» з 11.01.2021 на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: мікрорайон Вараш, 5-А, Вараського району Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь», порушуючи вимоги п. 1.1.1.53., п. 1.1.1.54., п. 1.1.1.72., п. 1.1.1.73., п. 1.1.3.1.2., п. 1.1.3.1.3, п. 1.1.6.8., п.1.1.6.8.1., п. 1.1.6.8.3.1, п. 1.1.8., п. 2.1.1.2, п. 2.1.2.6.3, п. 2.1.3.2., п. 2.1.4., п.2.1.4.1, п. 2.1.4.6., п. 2.1.4.8., п. 2.2., п. 2.2.1.2. умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна грошових коштів банку, передала своєму чоловіку ОСОБА_7 попередньо підроблену нею шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі «Промінь» АТ КБ «ПриватБанк» банківську пенсійну картку на ім`я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 № НОМЕР_2 з метою подальшого зняття коштів з неї.
В подальшому, в період з 09.07.2021 по 17.07.2021 ОСОБА_7 шляхом використання банківської картки № НОМЕР_2 здійснив пособництво ОСОБА_5 у привласненні грошових коштів шляхом їх зняття через мережу банкоматів, а саме: 09.07.2021 о 20:45:55 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 10.07.2021 о 00:07:56 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 10.07.2021 о 10:24:56 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 10.07.2021 о 13:48:17 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 11.07.2021 о 12:40:28 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 11.07.2021 о 16:31:09 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн; 12.07.2021 о 11:49:00 з банкомату 4397 м. Вараш мкрн. Перемоги, буд. 19 з банкомату 8000,00 грн; 12.07.2021 о 11:49:53 з банкомату 4397 м. Вараш мкрн. Перемоги, буд. 19 з банкомату 8000,00 грн; 12.07.202118:54:57 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн. 12.07.2021 о 18:55:41 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн. 12.07.202118:56:28 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 4000,00 грн. 13.07.2021 о 12:16:50 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн.; 13.07.2021 о 12:17:31 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 8000,00 грн.; 13.07.2021 о 12:18:14 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 4000,00 грн.; 13.07.2021 о 19:21:10 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; 14.07.2021 о 12:41:14 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 15300,00 грн.; 17.07.2021 о 00:35:16 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; 17.07.2021 о 18:05:53 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 20000,00 грн.; 17.07.2021 о 23:22:56 з банкомату 3968 м. Вараш вул. Вараш, буд. 11 зняття готівки в сумі 7700,00 грн., чим АТ КБ «Приватбанк» було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 259 000 гривень.
За вищевказаними фактами 21.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України.
Крім того, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДК НПУ ОСОБА_8 про те, що відповідно до звернення із ПАТ КБ «Приватбанк» №Е.16.0.0.0/4-220112/8835 від 12.01.22 в ході проведення службової перевірки співробітниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» виявлено факти неправомірного втручання в програмні комплекси банку, внесення недостовірних даних, незаконне оформлення банківських карт та привласнення грошових коштів померлих клієнтів банку, одним із працівників Рівненської філії «Приватбанку» на загальну суму 1 186 657,90 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000018 від 13.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України та 17.01.2022 об`єднано до кримінального провадження №0000329.
У зв`язку з тим, що на даний час шкода, завдана кримінальними правопорушеннями не відшкодована є необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення цивільного позову.
Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває квартира АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 .
Заборонити здійснювати будь-які реєстраційні дії з вказаним нерухомим майном.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1