Справа №538/540/22
Провадження по справі №1-кс/538/37/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.06.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 31.05.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.05.2022 року близько 13.45 год. невідома особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Ді ОСОБА_6 в сумі 103506,71 грн, які знаходилися на банківській карті № НОМЕР_1 , та які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2

В подальшому у ході допиту потерпілої було встановлено, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 мається банківська картка «для виплат» № НОМЕР_1 та банківська картка «ключ до розрахунку» № НОМЕР_3 .
31.05.2022 року близько 13.45 год. до неї зателефонував номер телефону № НОМЕР_4 , коли вона відповіла, то з нею розмовляв чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Далі він повідомив, що необхідно провести певні дії, щоб уникнути дій шахраїв. Далі він повідомив, щоб ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала всі грошові кошти на банківську № НОМЕР_1 . На банкіській картці № НОМЕР_3 в ОСОБА_5 знаходилися грошові кошти в сумі 105472,83 грн. ОСОБА_5 виконала дані вказівки та перерахувала грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_1 . Далі дана особа повідомила, номер банківської картки на яку необхідно було зробити переказ, а саме НОМЕР_2 , щоб уникнути зняття грошових коштів, та ще повідомила суму в розмірі 103506,71 грн, яку їй необхідно було вказати. ОСОБА_5 провела всі дані дії. Після цього зрозуміла, що це шахраї, так як грошові кошти почали зніматися з її банківської картки та не повертатися назад. Вся вищевказана сума була знята п`ятьма транзакціями, а саме 1) 29960 грн. 2) 29960 грн. 3) 29960 грн. 4) 12562 грн. 5) 1669 грн.
Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , встановити власника банківської картки, місце зняття грошових коштів за період, починаючи із 30.05.2022 року по 03.06.2022 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000105, зареєстрованому у ЄРДР 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ч. 1 ст. 190 КК України, до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 за періодпочинаючи із 30.05.2022 року по 03.06.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 за періодпочинаючи із 30.05.2022 року по 03.06.2022 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 30.05.2022 року по 03.06.2022 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальникові сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1