Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/754/22
Провадження № 1-кс/572/441/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000072,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 15.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: Дві бирки «СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ» упаковані до спеціального пакету Національна поліція України EXP0208406; Журнал обліку води (внутрішній) ТОВ «Степанькурорт» від 19.08.2019 на 48арк., упакований до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005453; Папка з документами «звіт-виробництво» з 01.06.2022 по 14.06.2022 з файлами (2шт.) у яких знаходяться документи; папка «ТОВ Степанькурорт» з 04.01.2022 по 31.05.2022 з 12 файлами, в середині яких містяться документи, папка «залишки матеріалів виробництва з 04.01.2021 по 31.07.2021 в якій міститься 11 файлів з документами, папка «залишки матеріалів» з 02.08.2021 по 31.12.2021 в якій міститься 9 файлів з документами, які упаковано до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005452; Папка з «ТОВ Степанькурорт каса початок 04.01.2022» в якій міститься 6 файлів з документами, яка упакована до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005450; Системний блок з серійним номером 90-PL881AV5K4-53C- опечатаний клаптиком паперу з відтиском мокрої печатки «Для пакетів №24 Слідче управління ГУНП в Рівненській області» та бирками з розпізнавальними надписами, підписами понятих та слідчого, які були вилучені під час огляду іншого володіння особи, а саме будівлі, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., смт. Степань, вул. Новохатська, 5, та які належать ТОВ «Степанькурорт» (38075727), адреса Україна, 34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Степань, вулиця Незалежності, будинок 11, представниками якої є ОСОБА_4 (особа якої вилучене майно), та представник ТОВ «Степанькурорт» ОСОБА_5 .

Відповідно до клопотання, що смт. Степань Сарненського району Рівненської області включене в перелік місць історичного значення (постанова Кабінету Міністрів України № 878 від 26.07.2001 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»).

На території в смт. Степань знаходяться наступні пам`ятки:

- городище літописного міста Степань ХІ-ХІІІ ст. пам`ятка археології місцевого значення (наказ Міністерства культури України № 58/0/16-10 від 03.02.2010). Відомості про такий об`єкт вміщені в реєстрі нерухомих пам`яток України місцевого значення за даними офіційного веб-сайту Міністерства культури України;

- земляні вали замку ХV-XVІ ст. пам`ятка архітектури національного значення (постанова Ради Міністрів Української РСР № 442 від 06.09.1979).

На вказані вище пам`ятки розроблено охоронні зони, які затверджені згідно з тимчасовою інструкцією по організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам`ятників культури Української РСР заступником голови виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів від 25 вересня 1982 року.

Земельна ділянка, на якій розташовані вказані пам`ятки, площею 8,6 га, перебуває в постійному користуванні Профспілкового підприємства санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області для розміщення і експлуатації санітарно-лікувального комплексу, відповідно до рішення Рівненської обласної та Сарненської районної ради народних депутатів № 30 від 18.02.1991, що підтверджується Державним актом про право постійного користування землею серія І-РВ № 001128 від 25.03.1999.

На вказаній земельній ділянці знаходиться Степанське родовище мінеральних вод, яке експлуатується за рахунок свердловин № 1, 2, 3, що підтверджується Проектом гірничого відводу. Спеціальний дозвіл № 624 від 28.08.1996 (наказ № 362 від 20.10.2016 на продовження строку дії) на користування надрами Степанського родовища (свердловини №№ 1, 2, 3) виданий Профспілковому підприємству санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області для видобутку мінеральної підземної води для лікуавльно-питного та бальнеологічного використання, а також для промислового розливу.

05.03.2015 між Профспілковим підприємством санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області (замовник) та ТОВ «Степанькурорт» (місцезнаходження юридичної особи: смт. Степань, вул. Майдан Незалежності, 11) (інвестор) укладений інвестиційний договір предметом якого є фінансування реконструкції та капітального ремонту об`єктів інвестування та введення їх в експлуатацію, а саме: будівлі водогрязелікарні, що знаходиться за адресою: смт. Степань, вул. Новохатська, 6а та будівлі котельні із пральнею, яка знаходиться за адресою: смт. Степань, вул. Новохатська, 5. Вказані об`єкти знаходяться в охоронній зоні пам`ятки архітектури.

ТОВ «Степанькурорт», виконуючи роботи по капітальному ремонту будівлі котельні із пральнею для встановлення лінії розливу мінеральної води, не отримавши містобудівних умов та обмежень на будівництво інженерних комунікацій (водопроводу на подачу мінеральної води свердловини № 3) та прибудови закритого приміщення складу до існуючого приміщення пральні та котельні по вул. Новохатській, 5 в смт. Степань Сарненського району Рівненської області, здійснили самовільне будівництво інженерних комунікацій (водопроводу на подачу мінеральної води свердловини № 3) та прибудови закритого приміщення складу до існуючого приміщення пральні та котельні по вул. Новохатській, 5 в смт. Степань Сарненського району Рівненської області та умисно незаконно вчинили руйнування та пошкодження частин об`єктів культурної спадщини.

В подальшому, 01.02.2022 здійснена державна реєстрація права приватної власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на будівлю котельні із пральнею для встановлення лінії розливу мінеральної води, загальною площею 326,4 кв.м, за адресою: смт. Степань, вул. Новохатська, 5 Сарненського району Рівненської області із визначенням частки спільної власності: в розмірі 977/1000 належить ТОВ «Степанькурорт» та в розмірі 23/1000 належить Профспілковому підприємству санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області.

Також, встановлено, що відповідно до Договору № 1-03 оренди основних засобів від 07.02.2022, укладеного між Профспілковим підприємством санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області (орендодавець) та ТОВ «Степанькурорт» (орендар), орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування майно, що знаходиться за адресою: вул. Новохатська, 5, смт. Степань, Сарненського району Рівненської області, а саме приміщення котельні з пральнею, площею 7,51 кв.м., яке перебуває у власності Профспілкового підприємства санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області.

Крім цього, встановлено, що у будівлю котельні із пральнею для встановлення лінії розливу мінеральної води ТОВ «Степанькурорт» здійснює виробництво мінеральної води «Степанська» природно столової хлоридної, гідрокарбонатно-хлоридної натрієвої води, яка розливається ТОВ «Степанькурорт» на власному обладнанні. Видобуток проводиться безпосередньо із свердловини № 3 Степанського родовища підземних мінеральних вод, глибина якої 600 м, та розведена слабомінералізованими підземними водами свердловини № 6 та володіє унікальною біоенергетикою. Мінералізація води складає: 1,5 2,0 г/дм?. Вказана інформація підтверджуються відомостями із офіційного сайту ТОВ «Степанькурорт» http://stepanskavoda.com/.

Спеціальний дозвіл на користування надрами, гірничий відвід та договір на купівлю мінеральної води у ТОВ «Степанькурорт» відсутній. Таким чином, ТОВ «Степанькурорт» незаконно видобуває корисні копалини загальнодержавного значення, а саме мінеральні води Степанського родовища підземних мінеральних вод.

З 15.05.2022 по 23.06.2022 включно, із врахуванням перерв, на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 від 07.06.2022, було проведено огляд іншого володіння особи, а саме будівлі котельні із пральнею для встановлення лінії розливу мінеральної води, зо знаходиться за адресою: Рівненська обл., смт. Степань, вул. Новохатська, 5, які на праві власності належать із зазначенням частки спільної власності: в розмірі 977/1000 ТОВ «Степанькурорт» та в розмірі 23/1000 Профспілковому підприємству санаторій «Горинь» Ради Федерації профспілок Рівненської області.

В ході огляду вилучено:

1. Дві бирки «СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ» упаковані до спеціального пакету Національна поліція України EXP0208406;

2. Журнал обліку води (внутрішній) ТОВ «Степанькурорт» від 19.08.2019 на 48 арк., упакований до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005453;

3. Папка з документами «звіт-виробництво» з 01.06.2022 по 14.06.2022 з файлами (2шт.) у яких знаходяться документи; папка «ТОВ Степанькурорт» з 04.01.2022 по 31.05.2022 з 12 файлами в середині яких містяться документи, папка «залишки матеріалів виробництва з 04.01.2021 по 31.07.2021 в якій міститься 11 файлів з документами, папка «залишки матеріалів» з 02.08.2021 по 31.12.2021 в якій міститься 9 файлів з документами, які упаковано до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005452;

4. Папка з «ТОВ Степанькурорт каса початок 04.01.2022» в якій міститься 6 файлів з документами, яка упакована до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005450;

5. Системний блок з серійним номером 90-PL881AV5K4-53C- опечатаний клаптиком паперу з відтиском мокрої печатки «Для пакетів №24 Слідче управління ГУНП в Рівненській області» та бирками з розпізнавальними надписами, підписами понятих та слідчого.

Вище зазначений перелік документів постановою слідчого від 23.06.2022 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, суд розглянувши дане клопотання, з урахуванням положень ч.2 та 4 ст.170 КК України з урахуванням розумності та співрозмірності, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту, щоб це не призвело до зупинки підприємницької діяльності власника майна, а саме накладає арешт шляхом заборони відчуження даного майна до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

В зв`язку з чим необхідно накласти арешт з забороною права відчуження та передати на відповідальне зберігання ТОВ «Степанькурорт» тимчасове вилучене майно: Дві бирки «СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ» упаковані до спеціального пакету Національна поліція України EXP0208406; Журнал обліку води (внутрішній) ТОВ «Степанькурорт» від 19.08.2019 на 48арк., упакований до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005453; Папка з документами «звіт-виробництво» з 01.06.2022 по 14.06.2022 з файлами (2шт.) у яких знаходяться документи; папка «ТОВ Степанькурорт» з 04.01.2022 по 31.05.2022 з 12 файлами, в середині яких містяться документи, папка «залишки матеріалів виробництва з 04.01.2021 по 31.07.2021 в якій міститься 11 файлів з документами, папка «залишки матеріалів» з 02.08.2021 по 31.12.2021 в якій міститься 9 файлів з документами, які упаковано до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005452; Папка з «ТОВ Степанькурорт каса початок 04.01.2022» в якій міститься 6 файлів з документами, яка упакована до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005450; Системний блок з серійним номером 90-PL881AV5K4-53C- опечатаний клаптиком паперу з відтиском мокрої печатки «Для пакетів №24 Слідче управління ГУНП в Рівненській області» та бирками з розпізнавальними надписами, підписами понятих та слідчого, які були вилучені під час огляду іншого володіння особи, а саме будівлі, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., смт. Степань, вул. Новохатська, 5, та які належать ТОВ «Степанькурорт» (38075727), адреса Україна, 34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Степань, вулиця Незалежності, будинок 11, представниками якої є ОСОБА_4 (особа якої вилучене майно), та представник ТОВ «Степанькурорт» ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000072 від 15.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно з забороною права відчуження та передати на відповідальне зберігання ТОВ «Степанькурорт»: Дві бирки «СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ» упаковані до спеціального пакету Національна поліція України EXP0208406; Журнал обліку води (внутрішній) ТОВ «Степанькурорт» від 19.08.2019 на 48арк., упакований до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005453; Папка з документами «звіт-виробництво» з 01.06.2022 по 14.06.2022 з файлами (2шт.) у яких знаходяться документи; папка «ТОВ Степанькурорт» з 04.01.2022 по 31.05.2022 з 12 файлами, в середині яких містяться документи, папка «залишки матеріалів виробництва з 04.01.2021 по 31.07.2021 в якій міститься 11 файлів з документами, папка «залишки матеріалів» з 02.08.2021 по 31.12.2021 в якій міститься 9 файлів з документами, які упаковано до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005452; Папка з «ТОВ Степанькурорт каса початок 04.01.2022» в якій міститься 6 файлів з документами, яка упакована до спеціального пакету Національна поліція України SUD3005450; Системний блок з серійним номером 90-PL881AV5K4-53C- опечатаний клаптиком паперу з відтиском мокрої печатки «Для пакетів №24 Слідче управління ГУНП в Рівненській області» та бирками з розпізнавальними надписами, підписами понятих та слідчого, які були вилучені під час огляду іншого володіння особи, а саме будівлі, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., смт. Степань, вул. Новохатська, 5, та які належать ТОВ «Степанькурорт» (38075727), адреса Україна, 34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Степань, вулиця Незалежності, будинок 11, представниками якої є ОСОБА_4 (особа якої вилучене майно), та представник ТОВ «Степанькурорт» ОСОБА_5 .

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складання.

Повний текст ухвали суду складено 27 червня 2022 року.

Слідчий суддя: