Справа № 567/1210/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2022 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000168 слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 01.10.2022 до ЄРДР за №0000168 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.09.2022 до відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ФГ у сумі 301 500 грн.
Так, на початку вересня 2022 року до голови Фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 зателефонував громадянин із абонентського номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував придбати у даного товариства мінеральні добрива, які зберігаються на складі у с.Любомирка Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_5 погодився та, з умовою доставки міндобрив транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.09.2022 о 12 год. до с.Болотківці Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області, мав перерахувати на рахунок даного товариства за придбані добрива грошові кошти в сумі 301 500 грн. На мобільний телефон ОСОБА_5 із абонентського номера НОМЕР_2 у вигляді смс-повідомлення прийшла інформація із електронною поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди необхідно було скинути установчі документи з метою укладенні договору купівлі-продажу. 20.09.2022, після того, як на електронну пошту ФГ прийшли документи договір купівлі-продажу, виписка із ЄДР, рахунок-фактура, Фермерське господарство « ОСОБА_4 » оплатило 301 500 грн. згідно платіжного доручення №632 від 20.09.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був зазначений в рахунку-фактурі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, з 21.09.2022 і до даного часу мінеральні добрива доставлені до ФГ « ОСОБА_4 » доставлені не були та мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 менеджера ОСОБА_6 знаходиться не в мережі.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеного банківського рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів із розрахункового рахунку, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 20.09.2022 по 01.10.2022 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала кошти із банківського рахунку, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1