Провадження №1-кс/127/4485/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1056 від 17 жовтня 2011 р. (далі - Порядок) визначено механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (далі Програма енергоефективності), зокрема на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

Відповідно абзаців 11-12 підпункту 4 пункту 5 даної постанови відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

- 40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором;

Окрім того, відповідно до ч. 5 Порядку, обов`язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг).

Так, у серпні 2021 року, точні дату та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний- держпрограма», що розроблений відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1056 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження», вирішили, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих спонукань невстановлена слідством особа 05.08.2021 в денну пору доби звернулась до Територіального відокремленого безбалансового відділення (надалі ТВБВ) №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_5 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний- держпрограма», надала останній паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серія та номер НОМЕР_1 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_6 , довідку про доходи відповідно до якої остання працювала на посаді комірника ТОВ «Інтент Глейд» та попередньо отриманий від ОСОБА_4 рахунок №41 від 05.07.2021, виданий ТОВ «Маобуд», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 57400 гривень. При цьому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в додатку №6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13.

За результатами розгляду поданих документів 16.08.2021 між АТ Ощадбанк» та ОСОБА_6 було укладено Договір про споживчий кредит №23574 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49 800,00 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до ч. 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».

Після укладення даного договору ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету та введення в оману працівників ТВБВ №10001/0188 Філії- Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що будь-які роботи пов`язані з встановленням енергозберігаючого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 не проводились, з метою надання своїм діям законної форми на виконання пункту 3.1.1.1 договору про споживчий кредит №23575 в частині надання підтверджуючих документів щодо цільового призначення кредиту, в невстановлений слідством час та місце виготовив акт виконання робіт №26 від 25.07.2021 та спільно з невстановленою слідством особою 14.09.2021 надали вищезазначений акт до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання умов договору про споживчий кредит №23574 включили невстановлену слідством особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 22.10.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 після зарахування на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ «Маобуд», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49800 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд.чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 35800 та Державному бюджету України у розмірі 14000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у серпні 2021 року, точні дату та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МАОБУД», основним видом діяльності якого є «Виробництво будівельних виробів із пластмас», за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, будучи обізнаним про порядок отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний- держпрограма», що розроблений відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1056 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження», вирішили, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодіти грошовими коштами Державного бюджету.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих спонукань невстановлена слідством особа 06.08.2021 в денну пору доби звернулась до Територіального відокремленого безбалансового відділення (надалі ТВБВ) №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Вінниця, вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, де при спілкуванні з головним економістом вищезазначеного відділення ОСОБА_5 , з метою отримання банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний- держпрограма», надала останній паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серія та номер НОМЕР_4 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_7 , довідку про доходи відповідно до якої остання працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Буделітторг» та попередньо отриманий від ОСОБА_4 рахунок №44 від 07.07.2021, виданий ТОВ «Маобуд», на придбання вікон з енергозберігаючим склом (з двокамерним склопакетом) на загальну вартість 56800 гривень. При цьому невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в додатку №6 до Банківського продукту «Енергокредит» зазначила місце проведення робіт, пов`язаних із встановленням світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), а саме: Вінницька область, Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

За результатами розгляду поданих документів 16.08.2021 між АТ Ощадбанк» та ОСОБА_7 було укладено Договір про споживчий кредит №23575 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) на загальну суму 49 900,00 гривень, який відноситься до банківського продукту «Кеш кредит Енергоефективний_держпрограма», та вищезазначені грошові кошти, відповідно до ч. 3.2.1 вказаного договору цього ж дня були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «МАОБУД» () в АТ «Ощадбанк».

Після укладення даного договору ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету та введення в оману працівників ТВБВ №10001/0188 Філії- Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що будь-які роботи пов`язані з встановленням енергозберігаючого обладнання за адресою: АДРЕСА_2 не проводились, з метою надання своїм діям законної форми на виконання пункту 3.1.1.1 договору про споживчий кредит №23575 в частині надання підтверджуючих документів щодо цільового призначення кредиту, в невстановлений слідством час та місце виготовив акт виконання робіт №25 від 24.07.2021 та спільно з невстановленою слідством особою 14.09.2021 надали вищезазначений акт до ТВБВ №10001/0188 Філії-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання умов договору про споживчий кредит №23575 включили невстановлену слідством особу до Зведених реєстрів на отримання відшкодування частини суми кредиту, та в подальшому 22.10.2021 відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження» здійснили відшкодування частини кредиту у розмірі 14000 гривень за рахунок коштів Державного бюджету, які були зараховані на рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_4 після зарахування на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ «Маобуд», керівником якого він являється, грошових коштів у сумі 49900 разом із невстановленою особою розпоряджались протиправно отриманим майном на власний розсуд.чим завдали матеріального збитку АТ «Ощадбанк» заподіяно шкоди в розмірі 35900 та Державному бюджету України у розмірі 14000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Крім цього, у ОСОБА_4 в невстановлений слідством місці, дату та час виник злочинний умисел на легалізацію та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів одержаних в наслідок обману працівників АТ «Ощадбанк» за вищевикладених обставин.

Так, 16.08.2021 в денну пору доби, після отримання на рахунок ТОВ «Маобуд» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» грошових коштів у сумі 49800 гривень відповідно до договору № 23574 укладеного між ОСОБА_6 та АТ «Ощадбанк», а також грошових коштів у сумі 49900 гривень відповідно до договору № 23575 укладеного між ОСОБА_7 та АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою приховування та маскування злочинного способу набуття таких грошових коштів, 16.08.2021 перебуваючи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», склав та надав до касового відділу грошовий чек серія номер МА8523955 на суму 46800 гривень зазначивши у даному чеку свої особисті данні в графі отримувача та закупівлю будівельних матеріалів як підставу видачі. В результаті даних дій, працівником ТВБВ №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 було видано наручно грошові кошти у сумі 46800 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність повязану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 , 17.08.2021, здійснив операцію з перерахування грошових коштів з рахунку належного ТОВ «Маобуд», власником якого він являється, № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк» на корпоративний картковий рахунок в розмірі 46900 гривень, які 17.08.2021 о 15:18 перебуваючи у ТВБВ №10001/0188 Філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Вінниця ,вул. М. Литвиненко-Вольгемут, 32, зняв у касі з вищезазначеного ТВБВ.

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_4 набув грошові кошти, одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку 20.05.2022 старший слідчий Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Гонорівка Ямпільського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, раніше не судимого, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки № 301405679 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , за останнім зареєстрована квартира АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - квартира АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , що полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного ОСОБА_4 права розпоряджатися зазначеним майном, будь-яким чином відчужувати його, що надасть можливість повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального провадження, а у випадку постановлення обвинувального судового вироку забезпечить його виконання, в тому числі у частині конфіскації належного підсудному майна та відшкодування судових витрат.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 2 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації

Відповідно до ст. 170 ч. 4 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно ст. 96-1 ч. 1 КПК УКраїни спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тому з метою забезпечення в подальшому можливої спеціальній конфіскації майна, суд вважає за необхідним накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 , що зареєстрована на ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя