Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6385/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000120 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів в рамках кримінального провадження 0000120 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: Транспортні засоби, що належать ТОВ «УКРРОСТЕХНО» ().
Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів України службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб органів державної влади України, а також за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які вступивши у попередньою змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (), юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 1.
Крім того встановлено, що директором ТОВ «УКРРОСТЕХНО» () являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Російської Федерації, значиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками товариства являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 836 000,00 грн. (частка 60%); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса засновника: АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 224 000,00 грн. (частка 40%).
Враховуючи те, що серед власників ТОВ «УКРРОСТЕХНО» () є громадянин Російської Федерації, країни яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «УКРРОСТЕХНО» () на шкоду державній безпеці України, в тому числі на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (), перебувають наступні транспортні засоби:
Марка та модель - MAN TGM 18.240, дата реєстрації 28.01.2022, номерний знак - НОМЕР_4 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 , рік випуску 2014, колір білий.
Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 23.07.2021, номерний знак - НОМЕР_7 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна - НОМЕР_9 , рік випуску 2016, колір - білий.
Марка та модель MINI COOPER, дата реєстрації 05.03.2021, номерний знак - НОМЕР_10 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_11 , номер двигуна - НОМЕР_12 , рік випуску 2013, колір - червоний.
Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 26.12.2020, номерний знак - НОМЕР_13 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_14 , рік випуску 2015, колір - білий.
Марка та модель -ВЕРДА 1.01, дата реєстрації 03.11.2020, номерний знак - НОМЕР_15 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_16 , рік випуску 2020, колір - сірий.
Марка та модель -RENAULT TRAFIC, дата реєстрації 03.07.2020, номерний знак - НОМЕР_17 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_18 , рік випуску 2016, колір - білий.
Марка та модель -VOLKSWAGEN CADDY, дата реєстрації 21.02.2020, номерний знак - НОМЕР_19 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2006, колір - білий.
Марка та модель - WACKENHUT A18L, дата реєстрації 19.09.2019, номерний знак - НОМЕР_22 , марка та модель - WACKENHUT A18L, за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_23 , рік випуску 1998, колір - сірий.
Марка та модель -VOLKSWAGEN POLO, дата реєстрації 28.03.2019, номерний знак - НОМЕР_24 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_25 , номер двигуна - НОМЕР_26 , рік випуску 2013, колір - бежевий.
Марка та модель VOLKSWAGEN TOUAREG, дата реєстрації 29.01.2019, номерний знак - НОМЕР_27 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_28 , номер двигуна- НОМЕР_29 , рік випуску 2014, колір - чорний.
Марка та модель - MAN TGA 18.400, дата реєстрації 15.02.2018, номерний знак - НОМЕР_30 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_31 , номер двигуна - НОМЕР_32 , рік випуску 2007, колір - жовтий.
Марка та модель RENAULT DOKKER, дата реєстрації 03.03.2017, номерний знак - НОМЕР_33 , за конструкцією легковий, VIN - НОМЕР_34 , номер двигуна - НОМЕР_35 , рік випуску 2016, колір -сірий.
Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 25.08.2015, номерний знак - НОМЕР_36 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_37 , номер двигуна - НОМЕР_38 , рік випуску 2008, колір - червоний.
Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 28.07.2015, номерний знак - НОМЕР_39 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_40 , номер двигуна - НОМЕР_41 , рік випуску 2013, колір - сірий.
Марка та модель СМЗ 8326, дата реєстрації 11.07.2015, номерний знак - НОМЕР_42 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_43 , рік випуску 1991, колір - зелений.
Марка та модель - FELDBINDER KIP 40.3,дата реєстрації 14.05.2015, номерний знак - НОМЕР_44 , за конструкцією - напівпричіп, VIN - НОМЕР_45 , рік випуску 2004, колір - білий.
Марка та модель - MAN TGA 26.480, дата реєстрації 18.07.2013, номерний знак - НОМЕР_46 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_47 , номер двигуна - НОМЕР_48 , рік випуску 2004, колір - червоний.
Марка та модель - FIAT DOBLO, дата реєстрації 18.05.2012, номерний знак - НОМЕР_49 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_50 , номер двигуна - НОМЕР_51 , рік випуску 2012, колір - сірий.
В подальшому, вказані транспортні засоби постановою прокурора у кримінальному провадженні від 25.05.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 01.07.2022 накладено арешт на вказані транспортні засоби.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які у ньому зазначені.
Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував у зв`язку з непропорційним втручання в право власності. Також зазначив, що клопотання не обґрунтоване згідно з вимогами КПК України.
Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання суд прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000600 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва у вказаному кримінальному провадженні, від 25.05.2022 року транспортні засоби, що належать ТОВ «УКРРОСТЕХНО» () визнано речовим доказом, оскільки вони прямо вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення та на які ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.08.2022 року справа №758/5814/22 накладено арешт, а саме:
Марка та модель - MAN TGM 18.240, дата реєстрації 28.01.2022, номерний знак - НОМЕР_4 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 , рік випуску 2014, колір білий.
Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 23.07.2021, номерний знак - НОМЕР_7 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна - НОМЕР_9 , рік випуску 2016, колір - білий.
Марка та модель MINI COOPER, дата реєстрації 05.03.2021, номерний знак - НОМЕР_10 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_11 , номер двигуна - НОМЕР_12 , рік випуску 2013, колір - червоний.
Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 26.12.2020, номерний знак - НОМЕР_13 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_14 , рік випуску 2015, колір - білий.
Марка та модель -ВЕРДА 1.01, дата реєстрації 03.11.2020, номерний знак - НОМЕР_15 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_16 , рік випуску 2020, колір - сірий.
Марка та модель -RENAULT TRAFIC, дата реєстрації 03.07.2020, номерний знак - НОМЕР_17 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_18 , рік випуску 2016, колір - білий.
Марка та модель -VOLKSWAGEN CADDY, дата реєстрації 21.02.2020, номерний знак - НОМЕР_19 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2006, колір - білий.
Марка та модель - WACKENHUT A18L, дата реєстрації 19.09.2019, номерний знак - НОМЕР_22 , марка та модель - WACKENHUT A18L, за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_23 , рік випуску 1998, колір - сірий.
Марка та модель -VOLKSWAGEN POLO, дата реєстрації 28.03.2019, номерний знак - НОМЕР_24 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_25 , номер двигуна - НОМЕР_26 , рік випуску 2013, колір - бежевий.
Марка та модель VOLKSWAGEN TOUAREG, дата реєстрації 29.01.2019, номерний знак - НОМЕР_27 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_28 , номер двигуна- НОМЕР_29 , рік випуску 2014, колір - чорний.
Марка та модель - MAN TGA 18.400, дата реєстрації 15.02.2018, номерний знак - НОМЕР_30 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_31 , номер двигуна - НОМЕР_32 , рік випуску 2007, колір - жовтий.
Марка та модель RENAULT DOKKER, дата реєстрації 03.03.2017, номерний знак - НОМЕР_33 , за конструкцією легковий, VIN - НОМЕР_34 , номер двигуна - НОМЕР_35 , рік випуску 2016, колір -сірий.
Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 25.08.2015, номерний знак - НОМЕР_36 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_37 , номер двигуна - НОМЕР_38 , рік випуску 2008, колір - червоний.
Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 28.07.2015, номерний знак - НОМЕР_39 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_40 , номер двигуна - НОМЕР_41 , рік випуску 2013, колір - сірий.
Марка та модель СМЗ 8326, дата реєстрації 11.07.2015, номерний знак - НОМЕР_42 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_43 , рік випуску 1991, колір - зелений.
Марка та модель - FELDBINDER KIP 40.3,дата реєстрації 14.05.2015, номерний знак - НОМЕР_44 , за конструкцією - напівпричіп, VIN - НОМЕР_45 , рік випуску 2004, колір - білий.
Марка та модель - MAN TGA 26.480, дата реєстрації 18.07.2013, номерний знак - НОМЕР_46 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_47 , номер двигуна - НОМЕР_48 , рік випуску 2004, колір - червоний.
Марка та модель - FIAT DOBLO, дата реєстрації 18.05.2012, номерний знак - НОМЕР_49 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_50 , номер двигуна - НОМЕР_51 , рік випуску 2012, колір - сірий.
За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 01.08.2022 року по справі 758/5814/22 якою накладено арешт на майно що є предметом розгляду у даному клопотання подано апеляційну скаргу, яка прийнята Київським апеляційним судом та відкрито апеляційне провадження №11-сс/824/3258/2022.
Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.
Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Зважаючи на те, що на ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 01.08.2022 про арешт майна яка є предметом розгляду даного клопотання подано апеляційну скаргу та відкрито апеляційне провадження, суд не вбачає достатніх та обґрунтованих підстав для задоволення даного клопотання, оскільки клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів на цьому етапі кримінального провадження є передчасним, а відтак задоволенню не підлягає.
Керуючись вимогами ст. 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000120 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1