Справа№487/2485/22
Провадження №1-кс/487/1944/22
УХВАЛА
Іменем України

28.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000628, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до інформації.

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 06.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

06.05.2022 до МРУП надійшла заява від ОСОБА_4 07.09.1958, про те, що 05.05.2022 р. близько 11:30 год. невстанволена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , з машини заявника викрала кейс з грошовими коштами в сумі 16 000 грн ( шістнадцять тисяч гривень), який лежав на водійському сидінні.

За вказаним фактом СВ Миколаївським РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.05.2022 року приблизно о 11:30 приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , щоб віднести речі додому, взявши речі з машини та не зачиняючи її, поніс речі в дім, повернувшись назад, ОСОБА_5 помітив відсутність свого чорного кольору кейсу котрий знаходився на передньому сидінні автомобіля, в котрому знаходилось: грошові кошти у розмірі 16 000 грн., посідчення адвоката, Паспорт громадянина України, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заблокувавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення з банку що намагалися зняти грошові кошти але не змогли, з банківської карти. Номер банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса:АДРЕСА_2 та з можливості здійснення виїмки , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Інформація доступ до якої йдеться, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, впровадженні РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000628 від 06.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню часткво, за період 05.05.2022 р.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з можливості здійснення виїмки слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , а саме до:
-інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські рахунки: НОМЕР_1 ;

-детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківському рахунку: НОМЕР_1 у період 05.05.2022 р. із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

-інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківським рахунком: НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку у період 05.05.2022 р.;

-відомостей чи підключена до банківських рахунків:

НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, у період 05.05.2022 р.

Ухвала дійсна до 28.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1