Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7137/22
Провадження № 1-кс/554/8044/2022
УХВАЛА

04.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000267 відомості про яке внесено до ЄРДР 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_3 про те, що 14.07.2022 о 14.48 год, невстановлена особа, під приводом продажу педікюрного крісла у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10200 грн., які ОСОБА_3 перерахувала через додаток на картку невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона займається діяльністю, пов`язаною з наданням послуг з нігтьової естетики. На початку липня 2022 року ОСОБА_3 знайшла сторінку « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «Instagram», де продавались педікюрні крісла, розхідні матеріали для подібної діяльності та інші, пов`язані з цим вироби та обладнання. На сторінці було зазначено, що зараз триває знижка на всю меблеву продукцію для надання послуг з нігтьової естетики. Серед загального масиву публікацій ОСОБА_3 побачила педікюрне трьохмоторне крісло, яке зацікавило її, оскільки його вартість була значно нижчою за ринкову в інших продавців. Перед замовленням ОСОБА_3 поцікавилась у інших підписників даної сторінки, які залишали свої відгуки на сторінці та двоє з них відписали їй про те, що в дійсності робили замовлення в даному магазині через сторінку в соціальній мережі. Переконавшись у правдивості відомостей, що містились в оголошеннях на сторінці « ОСОБА_4 », ОСОБА_3 написала в приватні повідомлення вказаної сторінки та у відповідь, представник магазину вказав дні відправки замовлень, зокрема понеділок та п`ятниця і зазначив номер картки, на який потрібно перерахувати кошти за замовлення. В подальшому, 14.07.2022 о 14.48 год ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10200 грн, що є повною оплатою за замовлене нею трьохмоторне педікюрне крісло на картковий рахунок, який вказав представник магазину у приватних повідомленнях з власного карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Переказ ОСОБА_3 здійснила на картковий рахунок, який вказав у повідомленні представник магазину, зокрема НОМЕР_1 . Починаючи з 15.07.2022 замовлення ОСОБА_3 зазначеним вище магазином не було відправлене, сторінка в соціальній мережі «Instagram» видалена.

З метою з`ясування на кого відкритий картковий рахунок, номер якого надсилав представник магазину, ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив, що її грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомив, що для отримання прізвища, ім`я та по-батькові власника карткового рахунку потрібен номер картки, якою обслуговується картковий рахунок, але даного номера в неї не залишилось. В зв`язку з цим ОСОБА_3 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10200 грн.

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Діщнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2022 по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1