Провадження № 1-кс/761/7083/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», що входить до складу російської державної корпорації «РОСТЕХ», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів. Доля продукції підприємств корпорації «РОСТЕХ» в державному оборонному замовленні РФ складає більше 30%. Відповідно до офіційної інформації, розміщеної на сайтах цих корпорацій, генеральним директором ДК «РОСТЕХ» є ОСОБА_4 , який є одночасно головою ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Крім того, ОСОБА_5 є членом бюро Вищої ради партії «Єдина Росія» та близьким соратником президента РФ Володимира Путіна.

Також, встановлено, що з титанової продукції виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (титанова сортова продукція) виготовляються запасні частини та деталі до військової техніки (літаки, вертольоти, морські судна тощо), що перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, у тому числі 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Відповідно до даних державних реєстрів, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» є власником 96,3250 % корпоративних прав (на загальну суму 383 276 287,40 грн.) українського ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (, Дніпропетровська область, смт. Солоне, вул. Гагаріна, 26), при цьому кінцевим бенефіціарним власником українського підприємства є громадянин РФ ОСОБА_6 , який одночасно є заступником голови ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та генерального директора російської ДК «Ростех» ОСОБА_7 .

У свою чергу, ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час зазначеного кримінального провадження:

- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки, інв. № 000062, реєстраційний номер майна: 15623571, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56, загальна площа (кв.м): 2411,3, загальна вартість нерухомого майна 1 697 545 грн.;

- комплекс, реєстраційний номер майна: 4890967, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56;

- квартира, реєстраційний номер майна: 10861073, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 68,5, житлова площа (кв.м): 47,1, загальна вартість нерухомого майна 56 058 грн.

Здійснюючи керівництво українським ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (), зазначені громадяни Російської Федерації використовують свої повноваження власників підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України.

Указом Президента України №266/2021 від 24.06.2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно якого безстроково накладено персональні санкції на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме:

1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції»

24 травня 2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

- корпоративні права у вигляді 96,3250 % статутного капіталу ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (), що прямо належать юридичній особі - ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (Російська Федерація, м. Верхня Салда), у розмірі 383 276 287,40 грн.;

- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки, інв. № 000062, реєстраційний номер майна: 15623571, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56, загальна площа (кв.м): 2411,3, загальна вартість нерухомого майна 1 697 545 грн., що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ();

- комплекс, реєстраційний номер майна: 4890967, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56, що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ();

- квартиру, реєстраційний номер майна: 10861073, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 101, квартира 72, загальна площа (кв.м): 68,5, житлова площа (кв.м): 47,1, загальна вартість нерухомого майна 56 058 грн., що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ();

оскільки вони, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, використовуються фактичними власниками ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (), а саме громадянами Російської Федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для здійснення діяльності у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року накладено арешт на вказане майно.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

- корпоративні права у вигляді 96,3250 % статутного капіталу ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (), що прямо належать юридичній особі - ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (Російська Федерація, м. Верхня Салда), у розмірі 383 276 287,40 грн.;

- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки, інв. № 000062, реєстраційний номер майна: 15623571, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56, загальна площа (кв.м): 2411,3, загальна вартість нерухомого майна 1 697 545 грн., що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ();

- комплекс, реєстраційний номер майна: 4890967, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56, що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ();

- квартиру, реєстраційний номер майна: 10861073, адреса нерухомого майна: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 101, квартира 72, загальна площа (кв.м): 68,5, житлова площа (кв.м): 47,1, загальна вартість нерухомого майна 56 058 грн., що належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ().

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1