печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000162,
В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6»звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що товариства не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження № 0000162, службовим особам товариств про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка заявила клопотання не з`явився, до суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Печерським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162 від 05.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к) накладено арешт в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні товариствам є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, та не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що в кримінальному провадженні № 0000162 підозра службовим особам зазначеним вище товариствам не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000162 задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» ():

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ТАКТ» ():

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «СПЕКТР» ():

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» ():

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «СК «КРЕМІНЬ» ():

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ():

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» ():

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (), ТОВ «ФК «ТАКТ» (), ТОВ «ФК «СПЕКТР» (), ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), АТ «СК «КРЕМІНЬ» (), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» ():

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» ():

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБ «ІННЕКС» ():

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_20 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_20 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» ():

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_26 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_29 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ);

- НОМЕР_29 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_29 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» ():

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» ():

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

11. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ФОРАМЕН» ():

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

12. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-3» ():

- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

13. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-4» ():

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

14. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-5» ():

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

15. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-6» ():

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (), ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (), ПрАТ «ФОРАМЕН» (), ТОВ «ФОНД К-3» (), ТОВ «ФОНД К-4» (), ТОВ «ФОНД К-5» (), ТОВ «ФОНД К-6» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_40 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «БАНК СІЧ» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» ():

- НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1