Справа № 487/1616/22
Провадження № 1-кс/487/1356/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000150 від 27.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

31.05.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 ,, звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_5 та лейтенанта поліції ОСОБА_6 або за дорученням (вказаних вище дізнавачів) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по кредитній картці № НОМЕР_2 і картці для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття вказаних вище карток (рахунків), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карток (рахунків) та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 і картці для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25 по 27 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до кредитної картки № НОМЕР_2 і картки для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище карточкам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 25 по 27 травня 2022 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 25 по 27 травня 2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток (кредитної та для виплат) ОСОБА_7 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000150 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України..
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.05.2022 до Миколаївського РУП ГУНП області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 25.05.2022 шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити її банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 45100 (сорок п`ять тисяч сто) гривень. Дана заява ОСОБА_7 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 7822 від 26.05.2022 та стала підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР.
Крім того, під час допиту потерпіла пояснила, що 25.05.2022 вона перейшла в своєму мобільному телефоні ( НОМЕР_4 ) за посилання, надісланим її кумою громадянкою ОСОБА_8 в меседжері Viber, для оформлення отримання коштів у сумі 2220 (дві тисячі двісті двадцять) гривень, відповідно до програми грошової допомоги від «ЮНІСЕФ», де заповнила відповідні графи ввівши свої персональні данні. Близько 21:18 год. 25.05.2022 на мобільний телефон заявниці надійшло SMS-повідомлення від Comsale, в якому було наступне: « PB24 Otrumaj VIPLATU 2220uazgidnosvogostatusa. Oformity: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.05.2022 ОСОБА_7 перейшла за вказаним в повідомленні посиланням, де було висвітлено логотип АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під яким необхідно було заповнити відповідну персональну інформацію, а саме: номер мобільного телефону, PIN-код банківської карти на яку нібито повинні зарахувати кошти та код входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що потім заявниця і зробила. Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_7 зателефонував автобот банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з необхідністю підтвердженням входу до її особового кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання підтвердила нажавши клавішу під номером 1. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_7 з банківської установи були надіслані повідомлення про зняття коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: для виплат № НОМЕР_3 НОМЕР_5 (шістнадцять тисяч шістсот) гривень та кредитної № 954096 29100 (двадцять дев`ять тисяч сто) гривень. Зателефонувавши ( ОСОБА_7 ) на гарячу лінію банку працівники установи повідомили заявниці про переказ її коштів на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та допомогли блокувати рахунки для унеможливлення здійснення подальших транзакцій шахраями.
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із правом вилучення у встановленому законом порядку завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального проступку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти неможливо, тому клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_5 та лейтенанта поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю її вилучення у електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію по кредитній картці № НОМЕР_2 і картці для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття вказаних вище карток (рахунків), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карток (рахунків) та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 і картці для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25 по 27 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до кредитної картки № НОМЕР_2 і картки для виплат за № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , в період з 25 по 27 травня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище карточкам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 25 по 27 травня 2022 року;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток (кредитної № НОМЕР_2 та для виплат № НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 25 по 27 травня 2022 року;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток (кредитної та для виплат) ОСОБА_7 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Ухвала дійсна до 02.07.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1