1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2302/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тощо та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що одним із об`єктів нерухомості, що став предметом протиправного заволодіння учасників групи є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_7 та після смерті власника повинна була перейти до спадкоємців останнього.

Так, досудовим слідством встановлено, що реєстрація права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за учасниками злочинної групи, була здійснена нотаріусами на підставі наданого ОСОБА_9 підробленого офіційного документу, а саме договору купівлі-продажу, зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контакту за № Н-2654 від 14.10.1998, зареєстрованого Орендним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.01.1999, номер запису: 35651 в реєстровій книзі № 204.

При цьому, свідоцтво про право власності на частку вказаної квартири за померлим чоловіком ОСОБА_9 ОСОБА_10 , рішення про держану реєстрацію права власності за ОСОБА_10 в реєстрі речових прав на нерухоме майно та свідоцтво про право на спадщину за законом на вказану частку квартири були видані та посвідчені державним нотаріусом П`ятої Запорізької державної нотаріальної контори Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якою при прийнятті такого рішення знов таки був взятий до уваги наданий ОСОБА_9 договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, видані ОСОБА_11 нотаріальні документи щодо визнання права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_9 та вищевказаний договір купівлі-продажу від 14.10.1998 стали підставою для реєстрації прав власності на нерухоме майно за особами, причетними до вчинення злочину та незаконного вибуття із власності ОСОБА_7 та його спадкоємців зазначеного майна, шляхом його продажу на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2019, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 , іншим мешканця міста Запоріжжя.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судових почеркознавчих та судових технічних експертиз. Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на вищевказане житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину та його подальшого продажу, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 , номер свідоцтва 8451, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо (Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

Слідчий просить надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна, тобто до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій.

Обґрунтовуючи необхідності вилучення оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення зазначеного в клопотанні правочину, слідчий зазначає про необхідність проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить що для досягнення мети тимчасового доступу та забезпечення дієвості кримінального провадження, стороні обвинувачення слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 , а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 05.07.2019 між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі за № 639;

- письмова згода дружини ОСОБА_20 ОСОБА_21 , справжність підпису якої засвідчено ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, 05.07.2019 за реєстровим № 638;

- всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вищевказаних правочинів, видачу та реєстрацію (в тому числі документів, що посвідчували право власності ОСОБА_9 та інших осіб на вищевказаний об`єкт нерухомого майна); у разі якщо від імені ОСОБА_9 у нотаріуса діяла інша особа відповідних довіреностей на представлення інтересів останньої; звітів про незалежну оцінку; технічний паспорт на квартиру; квитанцій; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; заяв та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витягів про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на вказане нерухоме майно; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших осіб, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; свідоцтва про смерть ОСОБА_10 , свідоцтва про одруження, документів, що підтверджують родинні зв`язки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом всіх вищезазначених документів; всіх інших матеріалів нотаріальних справ по вказаним правочинам; копій виписок з реєстру нотаріальних дій тощо;

- свідоцтво про право власності ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 на частку у праві спільної сумісної власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , видане та посвідчене 04.07.2019 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , зареєстроване в реєстрі за № 3-844, спадкова справа № 180/2006 рік, виконане на бланку серії ННЕ 751157;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 04.07.2019 щодо визнання спадкоємцем ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , на частку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , його дружини ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , видане та посвідчене 04.07.2019 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , зареєстроване в реєстрі за № 3-846, спадкова справа № 180/2006 рік, виконане на бланку серії ННЕ 751158;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контракту за № Н-2654 від 14.10.1998, зареєстрований Орендним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.01.1999, в реєстровій книзі № 204 за реєстровим № 35651;

- звіт, висновок про оцінку майна від 02.07.2019, складений суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 15.02.2019 № 112/19, згідно якого оціночна вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 складає 220426,00 гривень;

- засвідчені копії витягів з реєстрів (журналів) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за №№ 638, 639 за 2019 рік та всі інші записи за будь-які роки щодо вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, учасником яких були ОСОБА_23 1980 р.н., ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 або їх довірені особи, або предметом вчинення яких був вищевказаний об`єкт нерухомого майна;

- запити приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та додані до них документи; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності на вказані запити з додатком документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено нотаріусом інших осіб направити/надати вказані запити до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися нотаріусом для перевірки інформації по вищевказаному об`єкту нерухомості.

- рішення приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по вищевказаному об`єкту нерухомості; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися чи посвідчувалися нотаріусом при проведенні державної реєстрації прав власності на квартиру за вищевказаною адресою та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкт нерухомості тощо.

- всі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаного об`єкту нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна по 06.09.2022, шляхом їх друку приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу та подальшим наданням для вилучення слідчим, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 20.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1