Справа № 453/666/22
№ провадження 1-кс/453/131/22
УХВАЛА

28 червня 2022 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , 27.06.2022 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території м. Львів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2022 року до ВП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.04.2022 року шахрайським методом заволоділа його грошовими коштами в сумі 39 900 гривень, коли останній перебував у м Львів. За даним фактом 21.06.2022 року відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № №0000067 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається із пояснень ОСОБА_9 , 07.04.2022 року до нього на мобільний номер телефону надійшло СМС-повідомлення ніби від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із чотирьохзначним кодом, після чого до потерпілого зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що для продовження роботи мобільного зв`язку йому необхідно продиктувати код із СМС-повідомлення, що ОСОБА_10 і зробив, після чого із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято кошти в сумі 15 400 гривень, однак вже 10.04.2022 року ОСОБА_9 дізнався, що із його пенсійної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було знято кошти двома траншами на 10 000 гривень та 14 500 гривень на невідомий картковий рахунок № НОМЕР_1 , хоча останній жодних переказів коштів не здійснював. Відповідно до заяви та показань потерпілого ОСОБА_9 та платіжного доручень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із картки останнього було здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 07.04.2022 по 00:00 год. 15.04.2022, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00:00 год. 07.04.2022 по 00:00 год. 15.04.2022, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні дізнавач СДвідділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області майора поліції ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території м. Львів, а саме до:-

- особової справи та детальної інформації про власника банківської карточки карточці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год. 07.04.2022 по 00:00 год. 15.04.2022.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 07.04.2022 по 00:00 год. 15.04.2022.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1