Провадження № 1-кс/161/5705/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
м. Луцьк 18 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В клопотанні зазначено, що групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.

Вказані вище злочини вчиняються за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаними особами, діючи за попередньою змовою, організовано незаконне виробництво та зберігання алкогольних напоїв, маркованих етикетками різних торгових виробників та обклеєних підробленими марками акцизного податку України у приміщеннях, що розташовані за певною адресою у місті Луцьку. Після чого, за вказівкою та під керівництвом організатора, незаконно виготовлені підакцизні товари збуваються певним особами іншим особам.

Слід зазначити, що організатор до вищевказаної незаконної діяльності залучив ряд жителів міста Луцька та Луцького району, кожен з яких відповідає за певний напрямок роботи. Зокрема, одні особи здійснюють безпосередньо виробництво алкогольних напоїв (тобто, розливання в скляні тари спиртовмісної суміші, наклеювання етикеток та підроблених марок на пляшки, тощо), інші - постачання скляної тари, спирту, підроблених марок акцизного податку до місця виготовлення, транспортування та збут вже готової продукції.

Так, одним із вищевказаних осіб є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Останній являється оптовим покупцем незаконно виготовлених горілчаних виробів із підроблених марок акцизного податку, вироблених на вказаному підпільному цеху. Він же, в подальшому, збуває незаконно виготовлені горілчані вироби із підробленими марками акцизного податку на території Волинської області, а також має власне підпільне незаконне виробництво лікеро-горілчаних виробів, зокрема коньяку.

14.10.2022, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.10.2022, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 . Під час вказаного обшуку було виявлено та вилучено: шість пластикових каністр білого кольору, об`ємом 30 л, заповнених невідомою рідиною, картонні упакування із написом «Metaxa» у кількості 47 одиниць, картонні упакування із написом «Арагвели» у кількості 53 одиниць, картонні упакування із написом «Hennessy у кількості 48 одиниць, картонні упакування із написом «Courvoisier» у кількості 62 одиниць, картонні упакування із написом «Kvint» у кількості 33 одиниць, картонні упакування коричневого кольору без буде яких написів у кількості 63 одиниць, картонні упакування із написом «Finlandia» у кількості 98 одиниць, прозорі ПЕП-пакети у кількості 64 одиниці, сріблясті ПЕП-пакети у кількості 64 одиниці, 24 корки для ПЕП-пакетів, упавковки із написом «Дубова щепа», об`ємом 100 грам у кількості 2 одиниці, ємність із позначкою 250 мл для вимірювання рідини, спиртометр, 14 картоннних коричневих упакування із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною коричневого кольору, 27 картоннних упакування з написом «Finlandia» із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною, 15 бутилок «Fragolino» без марки акцизного збору, 33 пачок цигарок марки «Regina» червоного кольору без марки акцизного збору, 29 пачок цигарок марки «Regina» білого кольору без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Regina синього кольору без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Marvel» без марки акцизного збору, 29 пачок цигарок марки «D&B» без марки акцизного збору, 40 пачок цигарок марки «Compliment» без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Compliment» синього кольору без марки акцизного збору, 80 пластикових корків, металевий пристрій, який за своїми ознаками схожий на пристрій для корегування пляшок, пластикову пляшку, об`ємом 667 мл, заповнена невідомою речовиною із написом «4 move vitamin water»

15.10.2022 року вказані вище предмети постановою слідчого визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Дані предмети необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання їх зміні, пошкодження або знищення, його необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Доказами того, що вищевказане майно перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_5 є факт їх вилучення під час обшуку у місці проживанні останнього.

Враховуючи, що вилучені вилучені речі та предмети використовувалися для вчинення протиправної діяльності та є предметами злочинної діяльності, а також вказані вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, тобто в сукупності мають значення речових доказів, з метою їх подальшого дослідження, правомірного утримання та забезпечення їх збереження, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів не можливо, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви, в якій підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.

Ухвалою слідчого судді від 13.10.2022 року надано дозвіл на обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень (устаткування, засоби для виробництва та зберігання алкогольних напоїв), сировини/предметів для виробництва вказаного товару (скляних пляшок, спирту, підроблених марок акцизного податку тощо), алкогольних напоїв, чорнових записів/блокнотів та мобільних телефонів (на яких може міститися інформація/дані про злочинні дії та наміри осіб), грошових коштів, отриманих особами від злочинної діяльності, інших підакцизних товарів та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування кримінального провадження № 0000038.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.10.2022 року в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено шість пластикових каністр білого кольору, об`ємом 30 л, заповнених невідомою рідиною, картонні упакування із написом «Metaxa», у кількості 47 одиниць, картонні упакування із написом «Арагвели», у кількості 53 одиниць, картонні упакування із написом «Hennessy», у кількості 48 одиниць, картонні упакування із написом «Courvoisier», у кількості 62 одиниць, картонні упакування із написом «Kvint», у кількості 33 одиниць, картонні упакування коричневого кольору без буде яких написів у кількості 63 одиниць, картонні упакування із написом «Finlandia», у кількості 98 одиниць, прозорі ПЕП-пакети, у кількості 64 одиниці, сріблясті ПЕП-пакети, у кількості 64 одиниці, 24 корки для ПЕП-пакетів, упавковки із написом «Дубова щепа», об`ємом 100 грам у кількості 2 одиниці, ємність із позначкою 250 мл для вимірювання рідини, спиртометр, 14 картоннних коричневих упакування із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною коричневого кольору, 27 картоннних упакування з написом «Finlandia» із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною, 15 бутилок «Fragolino», без марки акцизного збору, 33 пачок цигарок марки «Regina» червоного кольору без марки акцизного збору, 29 пачок цигарок марки «Regina», білого кольору, без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Regina», синього кольору, без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Marvel», без марки акцизного збору, 29 пачок цигарок марки «D&B», без марки акцизного збору, 40 пачок цигарок марки «Compliment», без марки акцизного збору, 10 пачок цигарок марки «Compliment», синього кольору без марки акцизного збору, 80 пластикових корків, металевий пристрій, який за своїми ознаками схожий на пристрій для корегування пляшок, пластикову пляшку, об`ємом 667 мл, заповнена невідомою речовиною із написом «4 move vitamin water».

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 15.10.2022 року вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.10.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме на:

- шість пластикових каністр білого кольору, об`ємом 30 л, заповнених невідомою рідиною,

- картонні упакування із написом «Metaxa», у кількості 47 одиниць,

- картонні упакування із написом «Арагвели», у кількості 53 одиниць,

- картонні упакування із написом «Hennessy», у кількості 48 одиниць,

- картонні упакування із написом «Courvoisier», у кількості 62 одиниць,

- картонні упакування із написом «Kvint», у кількості 33 одиниць,

- картонні упакування коричневого кольору без буде яких написів у кількості 63 одиниць,

- картонні упакування із написом «Finlandia», у кількості 98 одиниць,

- прозорі ПЕП-пакети, у кількості 64 одиниці,

- сріблясті ПЕП-пакети, у кількості 64 одиниці,

- 24 корки для ПЕП-пакетів,

- упавковки із написом «Дубова щепа», об`ємом 100 грам у кількості 2 одиниці,

- ємність із позначкою 250 мл для вимірювання рідини,

- спиртометр,

- 14 картоннних коричневих упакування із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною коричневого кольору,

- 27 картоннних упакування з написом «Finlandia» із вмістом ПЕП-пакетів, які заповненні невідомою речовиною,

- 15 бутилок «Fragolino», без марки акцизного збору,

- 33 пачок цигарок марки «Regina» червоного кольору без марки акцизного збору,

- 29 пачок цигарок марки «Regina», білого кольору, без марки акцизного збору,

- 10 пачок цигарок марки «Regina», синього кольору, без марки акцизного збору,

- 10 пачок цигарок марки «Marvel», без марки акцизного збору,

- 29 пачок цигарок марки «D&B», без марки акцизного збору,

- 40 пачок цигарок марки «Compliment», без марки акцизного збору,

- 10 пачок цигарок марки «Compliment», синього кольору без марки акцизного збору,

- 80 пластикових корків,

- металевий пристрій, який за своїми ознаками схожий на пристрій для корегування пляшок,

- пластикову пляшку, об`ємом 667 мл, заповнена невідомою речовиною із написом «4 move vitamin water».

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1