Справа 688/1658/22
№ 1-кс/688/1172/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

07 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000571 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 травня 2022 року невстановлена слідством особа під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 213 684, 3 грн.

За даним фактом 08 червня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що являється директором ФГ « ОСОБА_6 », яке займається сільським господарством. 19 травня 2022 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вигідними пропозиціями з поставки дизельного пального, а саме 41, 94 грн. за літру, при цьому з ПДВ та доставкою. Того ж дня, він по телефону зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ), з яким домовився про закупівлю дизельного пального. З метою укладення договору 19 травня 2022 року сторони обмінялися електронним адресами та шляхом передачі сканкопій заключили договір постачання нафтопродуктів № 702 від 19 травня 2022 року.

Відповідно до договору постачальник не пізніше 2 діб з моменту оплати товару зобов`язаний поставити пальне в кількості 5095 л, а замовний зобов`язаний сплатити його повну вартість в розмірі 213 684,3 грн.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та ГУ регіональної статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 10 лютого 2021 року в м. Києві (Голосіїївською районною в м. Києві державною адміністрацією), директор ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

24 травня 2022 за дорученням директора бухгалтером ФГ « ОСОБА_6 » проведено проплату за договором в сумі 213 684, 3 грн., однак дизельне паливо згідно договору не поставлено, а зв`язок з представником підприємства постачальника відсутній.

Згідно договору та платіжного доручення № 99 від 24 травня 2022 року кошти в сумі 213 684,3 грн перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалість, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження мобільних терміналів щодо мобільного номеру НОМЕР_1 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представниківПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000571 від 08 червня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягаєзадоволенню.

Однак, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, отримання повідомлень, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій операторів стільникового зв`язку, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільного телефонів, на які здійснювалися дзвінки з мобільного номера НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: