Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1252/22
Провадження 1-кс/552/538/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.05.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_3 10 травня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що слідчим відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в спільно з слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання службовими особами органу місцевого самоврядування свого службового становища всупереч інтересам служби.

За даним фактом ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області 07.09.2017 було внесено відомості до ЄРДР за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками ч.2 ст.364 КК України.
Також зазначав, що 11.01.2021 розпорядженням міського голови №15-к, ОСОБА_4 , прийнято ОСОБА_5 на посаду директора Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за строковим трудовим договором (контрактом) на визначений термін з 12.01.2021 по 12.01.2026 року.

12.01.2021 директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради ОСОБА_5 винесено наказ №5-к «Про прийняття на роботу ОСОБА_6 », відповідно до якого ОСОБА_5 з 12.01.2021 по 12.01.2026 року приступає до виконання своїх посадових обов`язків на посаді директора Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працевлаштувала останніх співробітниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, що підтверджується проведеним досудовим розслідуванням.

Однак, як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після призначення на вищевказані посади КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали.

Зокрема встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, з метою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було внесено відомості до табелів обліку робочого часу щодо перебування останніх на роботі. Як наслідок, упродовж І-ІІІ кварталів 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за виконання покладених на них функцій в КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, була нарахована заробітна плата у розмірі близько 133 197 грн. (сто тридцять три тисячі сто дев`яносто сім гривень) кожній.

Водночас з цим встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи працівниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, в період робочого часу, а саме часу, в який працівник зобов`язаний виконувати роботу обумовлену трудовим договором, установленим законом або колективним договором чи угодою сторін, виконували функції домогосподарок (прибиральниць/кухарок).

Таким чином, громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з різною часовою періодичністю, орієнтованою в період часу з 9:00 год. по 16:00 год., щоденно, фактично виконують обов`язки домогосподарок (прибиральниць/кухарок) за вищевказаними адресами, і в той же час отримують заробітну плату з внесенням відомостей до табелів робочого часу, за місцем офіційного працевлаштування - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, тим самим не здійснюючи покладених на них функціональних обов`язків за місцем роботи у вказаній організації.

Також вказував, що відповідно до платіжного доручення №5 від 16 січня 2021р., заробітна плата працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради виплачується на особові картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відомостей на виплати грошей, що є підтвердженням відкритих банківських рахунків працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначеній банківській установі.

Тому з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000202 від 13.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію про наявність відкритих рахунків та рух коштів по них на ім`я: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) та рух коштів по рахунку КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради НОМЕР_20 НОМЕР_21 , за період з 11.01.2021 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять інформацію про:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1