Провадження № 1-кс/127/5376/22
У Х В А Л А
Іменем України
27 червня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату коштів місцевого бюджету під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що 13.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладено підрядний договір №13/09 на суму 8 957 770,00 грн. предметом договору є нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до здійснених замовником транзакцій, договір №13/09 від 13.09.2019 профінансовано протягом 2019-2020 рр. на суму в розмірі 8 502 612,54 грн. на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019-2020 рр. та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесено завідомо неправдиві відомості.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому, 16.06.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання документів, задля спростування чи підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.06.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_10 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату коштів місцевого бюджету під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що 13.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладено підрядний договір №13/09 на суму 8 957 770,00 грн. предметом договору є нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до здійснених замовником транзакцій, договір №13/09 від 13.09.2019 профінансовано протягом 2019-2020 рр. на суму в розмірі 8 502 612,54 грн. на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019-2020 рр. та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесено завідомо неправдиві відомості.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000109 від 27.07.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, постановою від 07.04.2022 призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому, 16.06.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Вищевказані обставини підтверджуються постановою від 07.04.2022 про призначення судово-економічної експертизи та клопотанням експерта від 16.06.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 27.07.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів, а саме:
?Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколи, накази;

?Наказу про облікову політику;

-Документів щодо проведення видатків по КПКВКМБ 9800 КЕКВ 3220 на надання субвенції державному бюджету по договору №499від 13.09.2018, на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 ,при наявності заборгованості по захищених статтях у 2018 році, на загальну суму 200 000 грн.:
?Договору №499 від 13.09.2018 з додатками та первинними документами до нього;

?Меморіальних ордерів №6 з первинними до них;

?Відомостей про кредиторську заборгованість по захищених статтях;

?Касових документів, платіжного доручення №1350 від 18.09.2018 тощо;

?Інформації Ради про надання субвенцій

?
-Документів щодо недоотримання Бюджетом громади пайової участі від ОСОБА_8 на суму 9 558,72 грн.
?Договору №33 від 07.11.2019 з додатками, графіками та розрахунками;

?Розрахунку величини пайової участі забудовників;

?Положення про пайову участь ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Положення про сектор державного архітектурно-будівельного контролю Ради затв. рішенням 5 сесії Ради 7 скликання від 19.09.2017 року;

?Рішення ради «Про встановлення розміру пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження порядку залучення, розрахунку величини і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

?Кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування;

?Декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

?Касових документів, виписок, платіжних доручень щодо сплати пайової участі ОСОБА_8 по Договору №33;

?
-Документів щодо недоотримання Бюджетом громади пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ради від гр. ОСОБА_9 на суму 5 200 грн.:
?Договору №3 від 30.04.2020 року з додатками, графіками та розрахунками;

?Розрахунку величини пайової участі забудовників;

?Кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування;

?Декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

?Касових документів, виписок, платіжних доручень щодо сплати пайової участі ОСОБА_9 по Договору №3;

?
-Документів щодо недоотримання Бюджетом громади пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ради від ОСОБА_10 на суму 4 864 грн.:
?Договору №6 від 01.10.2020 року з додатками, графіками та розрахунками;

?Розрахунку величини пайової участі забудовників;

?Кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування;

?Декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

?Касових документів, виписок, платіжних доручень щодо сплати пайової участі ОСОБА_10 по Договору №6;

?
-Документів щодо недоотримання Бюджетом громади пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ради від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 18 501,04 грн.:
?Договору №7 від 07.10.2020 року з додатками, графіками та розрахунками;

?Розрахунку величини пайової участі забудовників;

?Кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування;

?Декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

?Касових документів, виписок, платіжних доручень щодо сплати пайової участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по Договору №7;

?
-Документів щодо недоотримання Бюджетом громади пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ради від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 4 437 172 грн.:
?Договорів про пайову участь ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками, графіками та розрахунками;

?Розрахунку величини пайової участі забудовників;

?Сертифікатів від 05.12.2018 №ВН72, №ВН03;

?Сертифікатів від 03.05.2019 №ВН74;

?Касових документів, виписок, платіжних доручень щодо сплати пайової участі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

?
-Документів щодо проведення витрат на утримання понадштатних одиниць в межах фонду оплати праці з єдиним соціальним внеском на суму 26 992,50 грн.:
?Колективного договору, протоколів, наказів;

?Наказу про облікову політику;

?Розпорядження сільського голови;

?Штатного розпису, табеля обліку робочого часу;

?Відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

?Касових документів щодо виплати заробітної плати;

?Меморіальних ордерів №5 з первинними документами до них;

?Особових рахунків;

?Оборотно-сальдових відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати;

?
-Документів щодо проведення зайвих виплат надбавки за вислугу років та відповідно єдиного соціального внеску на суму 15 585,07 грн.:
?Розпорядження сільського голови, рішення сесій про нарахування розміру надбавки за вислугу років, надбавок за ранг;

?Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям;

?Особових рахунків;

?Відомостей про нарахування та виплату надбавки за вислугу років, надбавок за ранг;

?Касових документів щодо виплати надбавки за вислугу років, надбавок за ранг;

?Оборотно-сальдових відомостей щодо нарахування та виплати надбавки за вислугу років, надбавок за ранг;

?

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя