Справа № 138/710/22
Провадження №:1-кс/138/263/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 15.04.2022 за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
26.05.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотаннядізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000017 від 15.04.2022, мотивоване наступним.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2022 за №0000017 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння, шляхом обману, належною державі земельною ділянкою площею 2 га кадастровий номер :10:004:0097 для ведення особистого селянського господарства на території Немерчанської сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області (зараз Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району).

Встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , знаючи, що згідно вимог ч. 4 ст. 116 ЗК України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним кодексом України, проводиться один раз по кожному виду використання, ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, після набуття 18.07.2019 у власність земельної ділянки площею 2 га, кадастровий номер :07:001:0191 для ведення особистого селянського господарства, незаконно повторно 24.10.2019 набув понад норму у власність ще одну земельну ділянку площею 2 га кадастровий номер :01:001:0344 для ведення особистого селянського господарства, а потім незаконно 28.11.2019 отримав понад норму у власність ще одну земельну ділянку площею 2 га кадастровий номер :10:004:0097, що розташована на території Немерчанської сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється підрозділом дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно установлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2-22737/15-19-СГ від 28.11.2019 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надано із земель державної власності у власність ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :10:004:0097, що розташована на території Немерчанської сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства.

Право приватної власності відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна (далі Реєстру речових прав на нерухоме майно) в грудні 2019 року.

Однак, в липні 2019 року ОСОБА_4 безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кадастровий номер :07:001:0191 для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-12094/15-19-СГ від 18.07.2019. В серпні 2019 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстроване право власності на вказану земельну ділянку.

Відповідно до ч. 4 ст. 122 Земельного кодексу України (в редакції на час виникнення спірних правовідносин), центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Відповідно до ст. 121 Земельного Кодексу України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 116 ЗК України, безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі , зокрема одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Порядок надання земельних ділянок безоплатно у власність визначений ст. 118 ЗК України.

З урахуванням вимог статей 116, 118, 121, 123, 134 ЗК України право на безоплатне отримання земельної ділянки державної власності одного виду громадянин може використати один раз. Додатково земельні ділянки громадянин або фермерське господарство можуть отримати на конкурентних засадах через участь у торгах.

Враховуючи викладене, територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин ІНФОРМАЦІЯ_2 надано земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства без проведення торгів кадастровий номер :10:004:0097 у розмірі 2 га особі, яка вже скористались правом на безоплатне отримання у власність земельної раніше, отримавши безоплатно у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер :07:001:0191.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню , зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 98 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати оригінали документів, а саме заяву про здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :10:004:0097, яка міститься в паперовій формі реєстраційної справи.

Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов`язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.

Відповідно до п.п. 7, 9 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон), державний реєстратор виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав); формує реєстраційні справи у паперовій формі.

Згідно ст. 17 Закону, реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року. Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_3 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.

Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Відповідно до п.п. 13, 21, 27, 35, 36, 38, 56 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2013 №868, заявник подає разом із заявою органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, необхідні для державної реєстрації прав документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату адміністративного збору.

На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на який заявлене вперше, державний реєстратор відкриває відповідний розділ у Державному реєстрі прав, присвоює реєстраційний номер такому об`єкту та формує реєстраційну справу відповідно до законодавства.

Заява, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, у тому числі по одному примірнику витягу з Державного реєстру прав та свідоцтва (у разі його формування), долучаються ним до реєстраційної справи відповідно до законодавства.

Реєстраційна справа, в тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.

Під час проведення державної реєстрації речових прав заінтересованою особою є власник, інший правонабувач або сторона правочину, відповідно до якого виникли речові права.

Для проведення державної реєстрації речових прав необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення таких прав на нерухоме майно, та інші документи, визначені цим Порядком.

Для проведення державної реєстрації речових прав заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає копію документа, що посвідчує його особу (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новосформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності заявник подає рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який відповідно до законодавства наділений повноваженнями щодо передачі земельної ділянки у власність або користування, про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

Відповідно до розділу VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 , доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту в тому числі умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

Такими документами, які підпадають під ознаки умовно-вільного зразку підпису в даній справі є оригінали заяв про здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку кадастровий номер :10:004:0097.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, державним реєстратором, який проводив реєстрацію права власності земельної ділянок кадастровий номер :10:004:0097 є ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Наразі ОСОБА_5 є державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому 21.04.2022 сектором дізнання було направлено відповідний лист голові ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання оригіналу реєстраційної справи в паперовій формі, однак у відповідь на лист сектору дізнання надійшла відповідь голови селищної ради № 02-13/1063 від 27.04.2022, відповідно до якої остання вказує на те, що суб`єктом, який забезпечував зберігання вищевказаної реєстраційної справи була ІНФОРМАЦІЯ_7 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Тому, 25.05.2022 сектором дізнання було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання оригіналу реєстраційної справи № 228 в паперовій формі.

Однак, 26.05.2022 до сектору дізнання Могилів-Подільського РВП надійшов лист-відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якого голова РАВ повідомив, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Враховуючи викладене, документи, до яких планується отримати доступ, можуть знаходитися у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Згідно зі ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором.
Враховуючи те, що шкода завдана державним інтересам, яка полягає у незаконному відчуженні земельної ділянки державної форми власності на користь третіх осіб, для встановлення всіх обставин злочину та пред`явлення цивільного позову з метою відновлення права власності держави на земельну ділянку, яка є предметом злочину, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких земельна ділянка вибула з державної власності, в тому числі відчужена на користь третіх осіб.
Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати первинні паперові документи, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація вищезазначеної земельної ділянки, а саме отримати доступ до документів реєстраційної справи № 228 в паперовій формі.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, на підставі яких вищезазначена земельна ділянка вибула з державної власності та відчужена на користь третіх осіб з метою пред`явлення цивільного позову з метою відшкодування завданої державним інтересам шкоди та відновлення становища, яке існувало до передачі земельної ділянки у приватну власність.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для вжиття заходів щодо відшкодування шкоди та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів, що знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до наступних висновків.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 та/або прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 та/або дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), - реєстраційна справа №228 (кадастровий номер :10:004:0097) в паперовій формі з можливістю вилучення оригіналів документів.
Дана ухвала діє до 30 червня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1