Провадження 1-кс/127/5205/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28.08.2020 року до Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з приводу того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 гр.. ОСОБА_5 на протязі з вересня місяця 2019 року по березень 2020 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів лісо продукцією вищевказаних ТОВ на загальну суму 2778000 гривень.

Відомості по даному факту 28.08.2020 року внесено прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 також було підписано договір купівлі продажу лісопродукції № 15/10-19Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 заключає Договір купівлі продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.

Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 1 кварталу 2020 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 являється ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_7 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , де посаду директора займала його дружина ОСОБА_7 . 17.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ). Також на даний час Чжан Цзіньлян здійснює господарську діяльність в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , засновниками якого являються ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_7 та в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником спільно із ОСОБА_8 . Згідно довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 23.09.2020 року та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 15.10.2020, було встановлено, що ОСОБА_5 являється бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

20 листопада 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , надала пояснення у кримінальному провадженні 0000066 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та повідомила, що вона дійсно з травня місяця 2016 року до 14 липня 2020 року перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак, ніяких договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу доставки деревини не укладалося та під час перегляду копій вказаних договорів, може повідомити, що підписи, які там присутні, схожі на її, однак вона вказані документи не підписувала та вони можуть бути підробленими.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з травня місяця 2016 року до 14 липня 2020 року перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході проведення, виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно надати на дослідження оригінали документів з підписом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з підписом ОСОБА_7 , які подавалися останньою до ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів з підписом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя