УХВАЛА

27 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Рівненської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб займаються збутом тютюнових виробів, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку.

Окрім того, оперуповноваженими Управління СБ України на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України у зазначеному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів, а також підроблених марок акцизного податку причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена громадянка, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, які в подальшому реалізовують на території України.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 , в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії, намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів та платіжних банківських карт.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Будь-якими гласними методами задокументувати протиправну діяльність ОСОБА_4 не можливо, оскільки, останній, дотримується чітких правил конспірації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі,)

Підстави для обшуку: в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися в приміщеннях, а саме: кіоск № НОМЕР_1 , який розміщений за кадастровим номером :01:041:0158, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: будинок та усі інші об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: кіоск АДРЕСА_4 . відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності,в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва, які розташовані за вищевказаною адресою та має кадастровий номер земельної ділянки :01:041:0158, яка на праві власності належить: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ПП «Торговий Центр-Д», .

Особа, якій належить житло чи інше володіння: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ПП «Торговий Центр-Д», , кадастровий номер земельної ділянки :01:041:0158, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме:-

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту та спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- засоби та обладнання фіксації.

- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою:кіоск АДРЕСА_4 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:041:0158), в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва які розташовані за вказаною адресою.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб - вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються предметами та знаряддями вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ПП «Торговий Центр-Д», , кадастровий номер земельної ділянки :01:041:0158, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою:кіоск № 90, Рівненська область, м. Рівне, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером0:01:041:0158 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою:кіоск АДРЕСА_5 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером0:01:041:0158, (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ПП «Торговий Центр-Д», , кадастровий номер земельної ділянки :01:041:0158, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту та спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- засоби та обладнання фіксації.

- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1