Справа №333/2269/22
Провадження №1-кс/333/612/22
УХВАЛА
Іменем України

20 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000257 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.06.2022 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП з клопотанням у кримінальному провадженні №00000257 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.05.2022 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, звернувся ОСОБА_3 , із заявою, про те, що 24.05.2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11 500 грн. Завдавши тим самим збитків на вказану суму. (ЄО 9265 від 25.05.2022).
В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 24.05.2022 року приблизно о 22 год. 00 хв. у соціальній мережі «Facebook» на сторінці «Автобазар» побачив оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2105. Того ж дня о 22 год. 20 хв. потерпілий зателефонував на номер м.т. НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_4 , та повідомив, що оголошення актуальне. Після цього сторони домовились, що потерпілий відправить грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) грн на банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Наступного дня (25.05.2022) ОСОБА_3 здійснив ще два грошових перекази у сумі 4000 (чотири тисячі) та 3500 (три тисячі п`ятсот) грн на вищевказану банківську карту, однак 25.05.2022 з 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки. Сума матеріальних збитків, заподіяних ОСОБА_3 , становить 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) грн.
Так, відповідно до рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .
З вищевказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на картки №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які емітовані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановити кінцевого карто-тримача та місце обготівкування не виявилось можливим, встановити кінцевого отримувача грошових коштів можливо шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковим рахункамплатіжних банківських карток №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2022 по 26.05.2022. а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.05.2025 по 26.052022;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2025 по 26.052022;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених платіжних картках №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2025 по 26.05.2022.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Судом встановлено, що 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №00000257).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2025 по 26.05.2022, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.05.2025 по 26.052022;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2025 по 26.052022;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених платіжних картках №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.05.2025 по 26.05.2022.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1