У Х В А Л А

іменем України

25.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 29.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
25.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 29.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000182 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000182 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ВКП в Запорізькій області ДКП НПУ, про те, що надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 27.07.2022 діючи умисно, при використанні інтернет мережі, під приводом надання послуг з розблокування соціальної сторінки «в контакте», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 3244 гривень, що належать ОСОБА_3 , чим завдала майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 16249 від 28.07.2022)

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , було встановлено, що 15.08.2022 за Інтернет мережу «вайбер», було здійснено дзвінок на номер мобільного телефон « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , який під час бесіди повідомив, що на даний час він з жовтня місяця 2021 року перебуває у Польші, у зв`язку з чим з`явитись на допит в якості потерпілого він не може.

Під час телефонної розмови останній повідомив, що перебуваючи у Польші він у інтернет мережі знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив замовити послугу з приводу розблокування аканту в соціальній мережі «В-контакте». Так він перейшов за посиланням та написав на вказаному сайті про намір розблокувати акаунт, та які саме умови його розблокування. В подальшому йому відповів у переписці оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що це можливо, але ця послуга платна та потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1998 гривень на мобільний номер телефону « НОМЕР_2 ». Далі він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 1998 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , про що повідомив оператору. Оператор відповів що необхідно почекати 3 години.

Через де який час оператор написала про те, що для підтвердження розблокування аканту додатково треба буде оплатити послугу у сумі 245 гривень, та перерахувати їх на мобільний номер телефону « НОМЕР_2 », на що він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 245 гривень на мобільний номер телефону, про що повідомив оператора.

На це повідомлення оператор відповів, що потрібно почекати приблизно від 3-х до 5-ти хвилин.

Через де який час оператор написала йому, що для того щоб прислати йому дані аканту, то потрібно перерахувати ще грошові кошти у сумі 999 гривен на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на що він погодився та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 999 гривень, на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , про що повідомив оператору, однак на це оператор знову надіслала повідомлення про те, що потрібно сплатити ще грошові кошти у сумі 1000 гривень, в цей час він зрозумів, що став жертвою шахраїв, тому грошові кошти у сумі 1000 гривень перераховувати не став та почав прохати повернути йому грошові кошти, на що оператор написав що може повернути тільки 270 гривень, однак до цього часу йому нічого повернуто не було.

Таким чином йому була завдана майнова шкода на суму 3242 гривні.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_4 від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_4 від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.

Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.

Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають володінні «ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме до наступної інформації:

- документів на відкриття рахунку НОМЕР_6 та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_6
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою №НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1