Справа № 947/6864/22
УХВАЛА

12.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділення поліції №2 ОРУП № 2ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ Відділення поліції №2 ОРУП№2ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Августівської с/р укладено договір №133 від 13 листопада 2017 року на суму 19 975 888,00 грн щодо будівництва дитячого садку в с. Латівка Одеської області.

Також, за результатами застосування переговорної процедури закупівлі посадовими особами Августівської с/р та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №123 від 21 грудня 2018 року на суму 9 985 182,16 грн. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура може бути застосована у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту.

Станом на 14.08.2020 за договорами №133 та №123 здійснено оплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 15 053 954,18 грн. та 5 434 502,03 грн відповідно.

За результатами дослідження актів виконаних робіт за договором №123 від 21 грудня 2018 року встановлено, що частина робіт, які зазначені в обґрунтуванні до застосування переговорної процедури, передбачені діючим договором №133 від 13 листопада 2017 року та не є додатковими.

Таким чином, посадовими особами Августівської с/р всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» неправомірно застосовано переговорну процедуру, укладено договір №123 від 21 грудня 2018 року та в подальшому здійснено перерахування бюджетних коштів за аналогічні роботи за цінами вище ніж у діючому договорі №133 від 13 листопада 2017 року.

Разом з тим, відповідно до здійсненого дослідження актів виконаних робіт за договором №123 від 21 грудня 2018 року встановлено значне завищення цін на матеріали використані в ході будівництва. Відповідно до актів виконаних робіт посадовими особами Августівської с/р сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покрівельне покриття (металочерепиця) 460483,94 грн та за теплоізоляцію (товщ. 200 мм) 1 267 695,67 грн. Разом з тим, за середньо ринковими цінами станом на серпень 2020 року аналогічний обсяг матеріалів коштує близько 920 тис грн. Таким чином, сума збитків від сплати за будівельні матеріали за завищеними цінами становить близько 800 тис грн. Крім того, за наявними даними обсяг робіт зазначений в актах завищено, а частину робіт не виконано.

Водночас встановлено, що з моменту укладення договору з грудня 2018 року по липень 2020 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних, від контрагентів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило податкових накладних з номенклатурою товару «Теплоізоляція товщ. 200мм».

Таким чином, відповідно до актів виконаних робіт (акт №1 від 05.07.2019 року: акт №2 від 17.12.2019 року; акт №1 від 01.04.2020 року) та реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не отримувало теплоізоляційних плит в обсязі 197,37 м3, за які сплачено посадовими особами Августівської с/р за завищеними цінами близько 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Враховуючи вищезазначене, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Августівської с/р заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам у розмірі близько 800 тис грн що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі голови - ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Цебрикове. Великомихайлівського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) було укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо проведення капітального ремонту вулиць (вуличне освітлення) на територіїсмт. Цебрикове, Великомихайлівського району Одеської області, за якими було значно завищено суми на закупівлю вуличних світильників LED із сонячною панеллю, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

За результатами фактичної перевірки виконаних робіт було встановлено, що згідно офіційних документів (акти виконаних робіт) встановлювались світильники. потужністю 100-120 Вт, але фактично встановлено світильники потужністю лише 60 Вт. Разом з тим, відповідно до офіційних документів фактична ціна одного світильника становить біля 18 тис. грн, однак у ході - моніторингу мережі «Інтернет» встановлено, що сума одного світильника потужністю 60 Ватт складає 900-1200 грн. Крім того, відповідно до «Цінової довідки» з торгово-промислової палати України (№ СИО-а 000141 від 27.07.2020), яка підтвердила, що ціни комерційних пропозицій торгуючих організацій складають на світлодіодний вуличний світильник LED потужністю 60Вт, з сонячною панеллю 1700-3300 тис грн.

Згідно висновку товарознавчої експертизи від 13.07.2021 ринкова вартість нового світильника LED для автоматизованого освітлення доріг 100-120 Ватт з вбудованою сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) на території України складає 2800 гривень, ринкова вартість нового світильника LED для автоматизованого освітлення доріг 60 Ватт з вбудованою сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням) на території України складає 1900 гривень.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 28.01.2022 вартість фактично виконаних робіт по об`єкту капітального ремонту вулиць (вуличне освітлення в смт. Цебрикове та с. Вишневе Великомихайлівського р-ну. є завищеною. Вартість фактично виконаних робіт складає 2 531 976.38 гривень. Окрім того, перерахування грошових коштів за виконання робіт документально підтверджено, про що свідчить висновок економічної експертизи від 29.09.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021, за результатами проведених процедур допорогових закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 4 договори за предметом Капітальний ремонт. Благоустрій території у наступних населених пунктах громади: договір № 24 - смт Саврань; договір № 22 - с. Бакша; договір № 23 - с. Дубинове; договір № 25 - с. Слюсарево та с. Гетьманівка.

Вартість договорів склала 1494884,09 грн з ПДВ, загальна вартість договорів 5979536,36 грн з ПДВ.

Вартість даних договорів сплачено ІНФОРМАЦІЯ_5 21.07.2021 у повному обсязі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що всього підрядником встановлено 256 LED світильників зі вбудованою сонячною панеллю (по 64 штуки за кожним договором), вартість одного світильника склала 23 357,56 грн. Також встановлено, що підрядник для виконання договорів використав світильники LED SolarStreetlight потужністю 60W, середньо ринкова вартість яких становить близько 3000 грн за штуку. Враховуючи те, що погоджена договірна ціна кожного з договорів передбачає вартість матеріальних ресурсів у сумі 1 423 000,00 грн. з ПДВ, або 95% вартості договору, встановлене обладнання не відповідає обладнанню, передбаченому договорами, за вартістю у декілька разів.

Також, 23.09.2019 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської обласної ради (код НОМЕР_4 , надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), укладено договір № 3 щодо надання послуг з «Капітального ремонту ставка в с. Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області» на загальну суму 13 480 800 грн.

Відповідно до платіжних доручень від 19.12.2019 № 11 та № 230, від 24.12.2020 № 9, від 28.12.2020 №10 та від 30.12.2020 № 11 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано бюджетних коштів на суму 8 927 367,66 грн.

За наявною інформацією, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в вносили відомості щодо об`єму та видів робіт, які фактично не були виконані. Окрім того, в акти були внесені відомості щодо вартості матеріалів, вартість яких в 1,5-2 рази перевищує їх реальну вартість, та які фактично не використовувались під час проведення капітального ремонту ставка в с. Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області. Як результат, безпідставно з обласного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано понад 4 000 000 грн.

Додатково встановлено, що 08.11.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) укладено договір № З т/н на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт ставка в с. Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області» на суму 164 005,37 грн. Фактично роботи з технічного нагляду мали формальний характер, так як в актах форми №КБ-2в були поставлені печатки та підписи ФОП, не зважаючи на те, що роботи не були виконані.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення котрої доручено ЗЕС ІСТЕ СБ України в Управлінні СБ України в Одеській області.

03.10.2022 від експерта надійшло клопотання у котрому просить надати: вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки ОСОБА_5 .

Разом з тим встановлено, що у провадженні Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0002544 від 10.10.2020 за наступними фактом: «09.10.2020 до ЧЧ Київського в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 09.10.2020, перебуваючи у АДРЕСА_5 , шляхом вільного доступу через фактично відкрите віконце «вітровичок», з автотранспорту «Ніва 2121» НОМЕР_6 , таємно викрала документи на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які знаходилися в картонних коробках, 2 системних блоки та флешку».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що матеріали вказаного кримінального провадження містить вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою забезпечення проведення експертного дослідження, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у вилучені оригіналів усіх матеріалів кримінального провадження №0002544від 10.10.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділення поліції №2 ОРУП № 2ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000950 від 25.08.2020, а саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме усіх матеріалів кримінального провадження №0002544 від 10.10.2020.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1