Справа № 754/7757/22
У Х В А Л А
Іменем України

15 вересня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000171 від 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2022 року слідчий, за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, щодо карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків вище зазначених компаній;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) У АДРЕСА_2 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період з відкриття рахунків;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_3 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_4 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків;

ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_4 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000171 від 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2021 на замовлення «Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було розміщено оголошення про проведення закупівлі предметом якого являлось «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з орієнтовною вартістю закупівлі 436 227 523 грн.
Так, 15.08.2022 під час чергової зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повідомив йому, що для підписання актів виконаних робіт за типовою формою КБ2-в по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (І черга будівництва). Відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та залучення в якості субпідрядників до виконання робіт по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІІ черга будівництва) ОСОБА_5 необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 10% від зазначеної суми Актах прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: 606 000 грн. та призначив йому зустріч для передачі неправомірної вигоди на 19.08.2022.
Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 19.08.2022 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_7 реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , провів ОСОБА_5 до робочого місця ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 , для передачі неправомірної вигоди останньому.
Зайшовши до робочого кабінету ОСОБА_5 помітив, що крім ОСОБА_6 була присутня також ОСОБА_8 . Після особистої розмови про підписання майбутніх договорів субпідряду та актів прийому виконаних робіт, а також передачі ОСОБА_5 підписаного Акти прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прийняв від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 606 000 грн., після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.
Крім того, під час обшуку, який був проведений 19.08.2022 року, у кабінеті одного з підозрюваних були вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме компанії яка брала участь у тендері та вигравала аукціон, що ставить під сумніви процедуру тендеру всіх інших компаній, що брали участь у ньому. Крім того було виявлено, що компанії, які брали участь у закупівлях, що оголошені КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мають, ймовірно ознаки фіктивності.
Згідно до рапорту о/у 4 го відділу УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) мають ознаки фіктивності та підконтрольні службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних коштів.
В подальшому встановлено юридичні особи, які в період 2021-2022 рр. були переможцями тендерних закупівель, замовником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
За наслідками проведення огляду та відповідно офіційній інформації, яка міститься на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було встановлено наступне:

Подальшим оглядом встановлено:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснила перерахування коштів на підприємства з наявними ознаками фіктивності грошові кошти у сумі 4 078 000,00 грн з призначенням «Електромонтажні роботи по реконструкції контактної мережі на об`єкті замовника по АДРЕСА_6 » а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснило перерахування коштів на підприємство з наявними ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з призначенням «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту: "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "", Будівельно-монтажні роботи по об`єкту: "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відсутнє придбання робіт за вказаним об`єктом;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » відсутнє придбання робіт за вказаним об`єктом.

Вказані господарські операції мають характер «безтоварних» для подальшої мети обготівкування бюджетних коштів.

За напрямком придбання товарів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало наступні фінансово-господарські операції з підприємством з наявними ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 40 154 000,00 грн з призначенням «Шпала залізобетонна попередньо напружена SHT з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу РТ-62, Шпала залізобетонна попередньо напружена SH.1 з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу Р-65, Шпала залізобетонна попередньо напружена SH.1 з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу Р-65, Провід МФ-100, Шпала залізобетонна попередньо напружена SHT з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу РТ-62, Провід контактний МО-85, Рейки РТ-62, Секція балки СБ-1 (4мм) оцинк.».

Так, проведеним оглядом товарно-грошового ланцюга постачання вказаних товарно-матеріальних цінностей (матеріали верхньої будови колії) встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило придбання у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 13 937 000,00 грн..

При цьому, у фінансово-господарській діяльності відсутнє придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, що свідчить про підміну номенклатури товару та податковий кредит сформований за рахунок підприємств з ознаками фіктивності.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з призначенням «Рейки залізничні типу Р65, Рейки РТ-62, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Хрестовина ліва типу Тв65 R31524мм проекту Дн740.00.001, Рейки залізничні типу Р65, Трамвайне пересічення ліве, Болт стиковий М24 з гайкою, Клема роздільна рейкового скріплення, Підкладка КД65, Підкладка КБ65, Шуруп колійний, Болт клемний з гайкою, Шайба двовиткова ф25мм, Прокладка гумова ОП, Прокладка гумова ЦП, Прокладка гумова ПНЦПД, Шайба плоска, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Стрілки трамвайні двопері Р-50м. праві, Накладки до рейок Т-62, Накладки до рейок Т-62, Болт стиковий М24 з гайкою, Клема роздільна рейкового скріплення, Підкладка КД65, Підкладка КБ65,» на суму 22 649 000,00 грн. Останні здійснили придбання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Вказані операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » свідчать про проведення безтоварних операцій з кінцевою метою завищити ціну на тмц, котрі були реалізовані на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, було встановлено, що в аналогічний період були здійснені фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на суму 56 180 000,00 грн з призначенням «Скріплення ЛС, Рейки залізничні Р65, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Рейки РТ-62, Накладки стикові для залізничних рейок типу Р65 (виконання 1), Накладки стикові для залізничних рейок типу Р65 (виконання 2), Підкладки Д65, Підкладка КБ-65,Стрілки трамвайні однопері Р-50м. праві, Хрестовини стрілочних переводів Р-50м. праві, Рейки трамвайні LK1, Рейки трамвайні LK1, Стик трамвайних рейок Дн 976.00, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. праві,», тобто з аналогічними вищезазначеними операціями, що говорить про дублювання придбання товарів в один звітний період, що охоплює період вчинення протиправних дій службових осіб комунального підприємства у змові з підрядником.

До вчинення таких дій задіяні наступні юридичні особи:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Підписантами є гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підписант гр. ОСОБА_12 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підписантом є гр. ОСОБА_13 ;

?ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 . Основний вид діяльності 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

Підписантом є ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та ОСОБА_14 створено «конвертаційний центр» до складу якого входять юридичні особи:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через які здійснювалось привласнення грошових коштів виділених на здійснення капітальних ремонтів трамвайних ліній:

ІНФОРМАЦІЯ_32 «Капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві», відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» , очікувана вартість 26 000 000,00 грн переможець ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ІНФОРМАЦІЯ_33 «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (І черга будівництва - 4-й, 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» , очікувана вартість 436 227 523,00 грн. - переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Також, в ході проведення обшуку встановлено фінансово-господарські документи щодо наступних тендерних закупівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_34 - «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 за адресою: АДРЕСА_11 )» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015«Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість 21 000 000,00 грн., переможцем є ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-8. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 10 455 098,00 грн. Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності переможця тендера ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останні здійснили перерахування коштів на адресу підприємств з наявними ознаками транзитності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на загальну суму 3 626 596,00 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_35 - "Капітальний ремонт гуртожитку КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Автобусного парку № 2 за адресою: АДРЕСА_12 )" відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 ("Будівельні роботи та поточний ремонт", код 45000000-7 за ДК 021:2015), очікувана вартість 28 000 000,00 грн., переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-7. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 13 400 000,00 грн.

В подальшому проведено моніторинг вказаних підприємств транзитно-конвертаційної групи щодо можливих зв`язків з іншими підприємствами, які приймають участь у тендерних закупівлях з КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та за наслідками якого встановлено, що відповідно порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має зв`язки з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які в період 2017-2018 років вигравали тендери, замовником якого було КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Згідно наявної інформації: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 . На час освоєння бюджетних коштів, керівником вказаного СГД був родич ОСОБА_6 . ОСОБА_16 . Основний вид діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 . Керівником на час освоєння бюджетних коштів був родич ОСОБА_6 . ОСОБА_17 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 . Керівником на час освоєння бюджетних коштів була родичка ОСОБА_6 . ОСОБА_18 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Враховуючи вищевикладене, встановлено підконтрольну ОСОБА_6 транзитно-конвертаційну групу до складу якої входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отримання тимчасового доступу до документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме буде встановлено осіб, які здійснили привласнення грошових коштів.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) УАДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи документів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представники вищевказаних банківських установ у судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даних осіб.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим у клопотанні не доведена необхідність отримання вищевказаних документів з моменту відкриття рахунків вищеперелічених підприємств, тому у цій частині клопотання задовольняється частково, а саме з моменту розміщення оголошення тендерних закупівель, тобто з 22.06.2021 року по теперішній час.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, щодо карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 22.06.2021 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за період часу з 22.06.2021 року по теперішній час; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків вище зазначених компаній;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) У АДРЕСА_2 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 22.06.2021 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 22.06.2021 року по теперішній час; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_3 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 22.06.2021 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 22.06.2021 року по теперішній час; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_4 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 22.06.2021 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 22.06.2021 року по теперішній час; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків;

ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_4 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 22.06.2021 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 22.06.2021 року по теперішній час; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_43 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали документів, а при їх відсутності вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів.
Видати слідчому оригінал та п`ять копій ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_23