Справа № 201/6122/22
Провадження № 1-кс/201/2209/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000390, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000390 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000390 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 16.05.2022 до Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 40 тис. грн.

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якості потерпілого, було встановлено наступне, що 14.05.2022 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 телефонували з різних номерів, приблизно 10 викликів, відповівши на телефонний дзвінок чоловік представився потерпілому як співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розповів, що за карткою помічені підозрілі шахрайські дії, та щоб зберегти гроші потрібно їх переслати на додаткову картку, з якої гроші повернуться на основну через декілька днів. Після чого, ОСОБА_5 пішов до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_2 та переслав зі своєї картки, яка на даний час заблокована співробітниками банку на банківську картку номер якої йому вказали по телефону в ході розмови грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень, потім другим платежем ще 20 тисяч гривень. Після зняття коштів співрозмовник сказав, що йому перетелефонують та поклав трубку.

16.05.2022 року ОСОБА_5 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що співробітники служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 не телефонують клієнтам банку.

25.05.2022 року надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в ході допиту якої встановлено, що 25.05.2022 року їй прийшло смс з номеру «ІSТV» щодо отримання додаткової матеріальної допомоги та посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням потерпілій висвітився сайт візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому вона натиснула кнопку отримати гроші, після чого потерпілою було введено номер телефону та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_6 , далі у неї запросили пін-код від карти для підтвердження. Через ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 підтвердила вхід. Після чого з її кредитної картки НОМЕР_2 зняли 60 тисяч гривень та з картки ФОП 384356 40 тисяч гривень.

19.06.2022 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 19.06.2022 року їй прийшло на застосунок Телеграм повідомлення про надання соціальної допомоги та посилання за яким потерпіла перейшла та потрапила до сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 , де було введено потерпілою пароль та код , після чого з її кредитної картки почалось знімання грошей два платежами по 25 тисяч гривень. В подальшому ОСОБА_7 заблокувала кредитну картку.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх оволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 14.05.2022 по 26.06.2022 на картковий рахунок банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, поговорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх залучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000390, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.05.2022 по 26.06.2022:

картка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );
картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 ;
картка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки:

картка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 );
картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 ;
картка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;
з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14.05.2022 до 26.06.2022; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14.05.2022 по 26.06.2022.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати прокурору та членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1