справа № 361/4013/22
провадження № 1-кс/361/835/22
УХВАЛА
Іменем України
02 вересня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 у невстановлений час, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, що належать заявнику ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомив, що 14.07.2022 року він в мережі інтернет здійснював покупку будівельних товарів та з приводу оформлення замовлення та доставки тримав контакт з абонентом НОМЕР_1 , який в подальшому повідомив ОСОБА_4 , що будівельні товари будуть доставлені за адресою його проживання 14.07.2022 року. Після цього ОСОБА_4 в месенджері «Viber надіслав накладну по якій останній мав сплатити грошові кошти за товар, а саме за будівельні матеріали. ОСОБА_4 здійснив оплату на номер карти НОМЕР_2 , але згодом останній помітив, що всі смс-повідомлення з контактом НОМЕР_1 видалені та 14.07.2022 р. доставки товару не було.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучена заява прокурора з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно матеріалів клопотання, прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке знаходиться у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак таке суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відділення є неприпустимим.

Також, згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Однак, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не конкретизовано найменування документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати прокурор, який звернувся з даним клопотанням.

Крім цього, до матеріалів клопотання не додано жодного доказу на обґрунтування викладених доводів. Зокрема відсутні докази перерахування коштів заявником ОСОБА_4 на банківську карту за № НОМЕР_2 .

Так, згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому в задоволенні такого слід відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1