Справа № 496/4341/22
Провадження № 1-кс/496/1760/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Одеською дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт нестачі грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти у відділенні поштового зв`язку (далі - ВПЗ) Яськи Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період з 18.07.2022 року по 05.08.2022 року було проведено ревізію, про яку складено акт ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо фактів виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів вжитку, за результатами якої станом на 04.08.2022 загальна сума спричинених збитків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діями колишнього начальника ВПЗ ОСОБА_4 у період з 14.01.2020 по 29.05.2020, складає 105922,02грн., яка відображається у бухгалтерському обліку на рахунку НОМЕР_2 «розрахунки зі співробітниками за виданими короткостроковими позиками», позика у повному обсязі не погашена. ОСОБА_4 , 1999 року народження, паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , табельний номер НОМЕР_5 , призначена з 14.01.2020 по 13.05.2020 на посаду начальника ВПЗ Наказом Дирекції від 15.01.2020 №367-к (ч.1 ст. 39-1 КЗпП: якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк), звільнена з 10.07.2020 Наказом Дирекції від 07.07.2020 №1427-к (за ч.1 ст.36 КЗпП України - за угодою сторін), адреса проживання: АДРЕСА_1 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . З ОСОБА_4 . Дирекцією укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.01.2020. Крім того, ОСОБА_4 ознайомлена 14.01.2020 з Посадовою інструкцією Начальника відділення поштового зв`язку (у складі ІНФОРМАЦІЯ_5 Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), затвердженої наказом т.в.о. директора Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2017 №640 (далі Посадова інструкція). ОСОБА_4 призначена на посаду без попереднього стажування, воно проведено після її призначення на посаду з 14.01.2020 колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 . Разом з тим, встановлено, що для належної оцінки дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 спеціально затвердженою комісією проведено: службове розслідування (на підставі Положення «Про порядок проведення службових розслідувань» затвердженого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 р. №715), в результаті якого складено відповідний акт б/н від 30.06.2020 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_3 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від .03.2022; службове розслідування, в результаті якого складено відповідний акт б/н від 30.06.2020 службового розслідування (перевірки) щодо виявленої 29.05.2020 нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаним службовим розслідуванням передували попередні перевірки, здійснені відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідні акти інвентаризації в т.ч. готівкових кощтів, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошової допомоги, товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, укладено договори з ОСОБА_4 : новації від 29.05.2020 №11-378, договір короткострокової безвідсоткової позики від 29.05.2020 №11-377 на суму 105922,02грн. Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 давала письмові пояснення з приводу виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , та написала заяви про згоду на добровільне відшкодування суми шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівки; Під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 29.05.2020 року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено факт підробки відомостей листоношею ОСОБА_7 , яка надала пояснення під час проведення службового розслідування. Враховуючи наведене у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий й доступ до : оригіналів усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.01.2020 по 10.07.2020 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок; оригіналів акту б/н від 30.06.2020 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування; оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 14.01.2020 по 10.07.2020 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень; оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_7 в період з 03.08.2019 по 01.07.2021 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень; інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020; інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями/наданими послугами/проданими товарами та передачі засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020; накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.01.2020 по 10.07.2020; оригінали еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020; оригінал договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінали усіх перевірок, розслідувань, проведених з 03.08.2019 по 01.07.2021 щодо ОСОБА_8 та додатків до них; оригінали відомості №2 (щодо видачі грошових коштів ОСОБА_9 ) та відомості №3 (щодо видачі грошових коштів ОСОБА_10 грошових коштів), котрі підробила ОСОБА_8 ; оригінал посадових інструкцій ОСОБА_8 ; оригінал договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_8 ; оригінали інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана документація перебуває у володінні Одеської дирекції АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мав- суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та допоможуть надати правильну оцінку діям., встановити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України. Крім того, вказані документи (відомості що наявні у документах) могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.
Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Одеську дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Представник Одеську дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явився.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані документи перебувають у володінні Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю працівникам СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , які перебувають у володінні Одеської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме:

-оригіналів усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.01.2020 по 10.07.2020 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок;

-оригіналів акту б/н від 30.06.2020 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування;

-оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 14.01.2020 по 10.07.2020 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень;

-оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_7 в період з 03.08.2019 по 01.07.2021 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень;

-інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020;

-інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями/наданими послугами/проданими товарами та передачі засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020;

-накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.01.2020 по 10.07.2020;

-оригінали еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 14.01.2020 по 10.07.2020;

-оригіналів договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-оригіналів усіх перевірок, розслідувань, проведених з 03.08.2019 по 01.07.2021 щодо ОСОБА_8 та додатків до них;

-оригіналів відомості №2 (щодо видачі грошових коштів ОСОБА_9 ) та відомості №3 (щодо видачі грошових коштів ОСОБА_10 грошових коштів), котрі підробила ОСОБА_8 ;

-оригіналів посадових інструкцій ОСОБА_8 ; оригінал договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_8 ; оригінали інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1