Справа № 145/1385/22
Провадження №1-кс/145/311/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000282 від 23.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 22.10.2022 року до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 21.10.2022 року, близько 18:00 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належній ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000 гривень.

23 жовтня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.10.2022, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , де невідомі особи, під приводом купівлі товару попередньо виставленого потерпілою в інтернет сайті «ОЛХ», надіслали посилання, по якому в подальшому вона перейшла та ввела дані своєї банківської карти (номер карти, термін дії та CVV2). Таким чином за допомогою вказаного вище фітингового посилання невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 44 000 гривень, що знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :
копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_6 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_6 , за 21.10.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21.10.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
Ураховуючи викладене вище, просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_6 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_6 , за 21.10.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21.10.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
В судове засідання слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_6 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за ОСОБА_6 , за 21.10.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21.10.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1