УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Як зазначено у клопотанні прокурором, 20.06.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України.

Органом досудового розслідування встановлено, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб Збройних Сил України.

Крім того, до вказаної вище протиправної діяльності також причетні наступні громадяни України:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_3 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , уродженець м. Миронівка, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, вищевказані особи у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилають волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у них військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності відправляють їх відповідні фото та повідомляють про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем за їх придбання, оскільки запитуваний товар на даний час не в наявності та його необхідно замовляти у країнах Європи.

Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а вищевказані особи перестають виходити на зв`язок.

Встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, вищевказані особи акумулюють на власних платіжних банківських картках та рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 .

Тому, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по теперішній час.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках вищезазначених осіб мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, прокурор просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопор ушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1