УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/712/22

Провадження № 1-кс/126/295/2022

"09" травня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому ст. слідчий просить:

-винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію щодо мобільних терміналів з сім-картками ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 06.03.2022 року по 06.05.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2022 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 з заявою про те, що 03.05.2022 невідома особа, яка в телефонній розмові представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 намагалась шахрайським шляхом заволодіти належними йому грошовими коштами в сумі 70 000 грн.

За даним фактом 03.05.2022 старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

03.05.2022 начальником СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000117 доручено старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 03.05.2022 близько 14 год. 10 хв. на службовий номер підприємства був здійснений вхідний виклик з номера НОМЕР_5 , одна з працівниць підприємства зняла слухавку і невідомий чоловік сказав їй, що хоче поспілкуватись з директором тобто з ним, після чого ОСОБА_5 взяв слухавку і невідомий чоловік представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і запитав його чи не може підприємство виділити кошти на потреби ЗСУ в сумі 70000 грн на що ОСОБА_5 йому відповів, що необхідно переслати на нашу адресу офіційний запит про матеріальну допомогу, який він розгляне, а також реквізити на які необхідно перерахувати кошти. І ОСОБА_5 продиктував йому свій особистий номер телефону НОМЕР_6 для подальшого їх спілкування. І через декілька хвилин вищезазначений чоловік скинув ОСОБА_5 на мобільний телефон в додатку WhatsApp копію листа підписаного заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 в якому йшлось про надання фінансової допомоги на придбання амуніції для ЗСУ. Також в даному листі зазначалось, що для надання фінансової допомоги відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, код отримувача НОМЕР_8 , МФО банку НОМЕР_9 . (Призначення платежу: поповнення рахунку (благодійна допомога). Після чого на телефон ОСОБА_5 окремим повідомленням вищевказаний чоловік скинув зазначені реквізити. О 14 год. 19 хв. з вищезазначеного номера НОМЕР_5 прийшло повідомлення з текстом «На яку суму від вас розраховувати, щоб я розумів скільки мені ще шукати?» На дане повідомлення ОСОБА_5 не відповів. О 14 год. 29 хв. знову прийшло повідомлення з вищевказаного номера з текстом « ОСОБА_9 ?» 0 15 год. 21 хв. ОСОБА_5 відписав «Очікую надходження. Каса пуста» О 15 год. 23 хв. з вищевказаного номера надійшло повідомлення з текстом «Зрозумів». Після чого, ОСОБА_5 ще раз детально передивився листа якого він йому скинув і запідозрив, що можливо відносно нього вчиняються шахрайські дії, адже на листі булла зазначена стара адреса розташування підприємства в якому він являється директором, а також не було вихідного номера реєстрації. О 16 год. 10 хв. з зазначеного номера прийшло повідомлення з текстом «Я так розумію, Ви сьогодні вже не встигнете перерахувати?» і о 16 год. 22 хв. ОСОБА_5 відписав, «що можу перерахувати тільки піз…..» на, що у відповідь він скинув смайлика і їх спілкування завершилось.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що отримувачем платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, код отримувача НОМЕР_8 , МФО банку НОМЕР_9 , являється ОСОБА_10 в якої наявний фінансовий номер телефону НОМЕР_3 .

Також оперативним шляхом встановлено, що з вищевказаного банківського рахунку кошти перераховувались на банківський рахунок іншого банку 03.05.2022 о 16:29 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , встановлено, що даної банківської картки користується мобільним номером НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи яка здійснила кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідно з метою встановлення особи, що скоїли шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 06.03.2022 року по 06.05.2022.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 06.03.2022 року по 06.05.2022, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний кримінальний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Старший слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію щодо мобільних терміналів з сім-картками ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 06.03.2022 року по 06.05.2022.

Зобов`язати зазначеного оператора надати старшому Слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет з`єднання).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1