Провадження № 1-кс/686/8435/22
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000382 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Хмельницького управління ДВБ НП України по факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України групою осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з іншими особами з числа керівників установ, підприємств та організацій, при цьому розробив злочинну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пов`язану з їх фіктивною участю у зміцненні обороноздатності України та виконанні завдань, пов`язаних із забезпеченням потреб Збройних Сил України.

Так, ОСОБА_5 налагодив корупційні зв`язки зі службовими особами з числа керівників підприємств, закладів та установ соціальної сфери, благодійними фондами, громадськими організаціями, які надають фіктивні листи про нібито потребу у доставці вантажу гуманітарної допомоги для потреб цих організацій нібито з метою зміцненості обороноздатності України та виконанні завдань, пов`язаних із забезпеченням потреб ЗСУ.

Одним із таких закладів є комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, службові особи якого, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , видають фіктивні листи про нібито потребу в привезенні гуманітарної допомоги з-за кордону, при цьому зазначають зацікавлену особу, яка буде здійснювати перевезення та автомобіль, яким планується доставити вантаж гуманітарної допомоги. Встановлено, що лист вказаного підприємства про потребу в доставці гуманітарного вантажу у вигляді виробів медичного призначення, разом з іншими документами ОСОБА_5 подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого приймається рішення про довіз на виїзд за кордон та включення до системи перетину державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За такі послуги ОСОБА_5 отримує від громадян, які мають намір виїхати за кордон, грошові кошти в сумі від 1500 до 3000 доларів США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за організацію незаконного перетину кордону використовує банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл у кримінальному провадженні №0000382 від 06.09.2022 року на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 15.09.2022.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 16.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя