Справа № 171/1047/22
У х в а л а
іменем України

11 серпня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000034 від 31.05.2022 року начальником СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

08.08.2022 року начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 28.05.2022 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 42676 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вищевказану суму. ЖЄО № 1410 від 30.05.2022 р.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 дала свідчення про те, що 28.05.2022 року, приблизно о 11.10 годині, вона знаходилася за місцем свого проживання в с. Нива Трудова де в цей час, їй на мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для виплат» № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 25255 гривень. Після чого потерпіла відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати свої картки, однак поки її з`єднали з оператором, то з її карти для виплат було знято ще кошти в сумі 13135 гривень, та з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було знято кошти в сумі 3944 гривень. Потерпіла доповнила, що дані своїх карток стороннім особам не передавала, пін-коди нікому не повідомляла, картками користується самостійно та нікому їх не передавала, будь-які замовлення через інтернет не здійснювала. З даного приводу потерпіла ОСОБА_6 30.05.2022 звернулася до відділення банку до працівників поліції. Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 42 676 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; інформацію про персональні дані власника банківської карти, на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 року.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 31.05.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000034 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме:
- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; інформацію про персональні дані власника банківської карти, на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 року.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Начальник СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, начальник сектору дізнання просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч.2 ст.163 КПК України носить формальний характер.

За наведеного у задоволенні клопотання цій частині слід відмовити.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію:
- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , у період часу з 25.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

- інформацію про персональні дані власника банківської карти, на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , станом на 28.05.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.05.2022 по 31.05.2022 року.

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: