Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4261/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111- 1 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В :
13 червня 2022 року до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111- 1 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України за фактами причетності громадян рф та рб посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам рф та рб, а діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: 1) ТОВ «Август-Україна» () м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником є юридична особа рб ЗАТ «АВГУСТ БЄЛ», співзасновник є громадянин рф - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» () м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. Бенефіціарними власниками є громадяни рб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) ТОВ «Агророзквіт» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником є юридична особа рб ВАТ «Білоруська калійна компанія»; 4) ТОВ «Аматекс-Україна» () м. Київ, вул. Світлицького буд. 35, кв. 108/4. Бенефіціарним власником являється громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 4) ТОВ «Аматекс-Україна» () м. Київ, вул. Світлицького буд. 35, кв. 108/4. Бенефіціарним власником являється громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) ТОВ «Нітар-Сейл» () м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 131. Засновником є громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) ТОВ «Фосагро-Україна» () м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. А, кв. 1108. Директором є громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 7) ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» (, Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, буд. 12 Б), засновником є громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), співзасновником є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 8) ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () м. Київ, пр-т. Науки, буд. 119 Б. Засновниками є громадяни рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 9) ТОВ З ІІ «Белферт Україна» () м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1 А. Засновником є юридична особа рб ВАТ «Гомельський хімічний завод»; 10) ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 Б. Засновником є громадянин рф ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ). З метою ведення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито відповідні розрахункові рахунки.

За наявною інформацією, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, а також рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111- 1 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити;

Накласти арешт на грошові кошти грошові кошти ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку;

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_14