СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3274/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисників підозрюваної ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про забезпечення кримінального провадження №0000355 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, шляхом надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
встановив:
Слідчий СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про забезпечення кримінального провадження №0000355 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, шляхом надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що СУГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п.1 ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» зі змінами та доповненнями (далі Закон № 5073), цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону № 5073, сферами благодійної діяльності, відповідно до пп.15 цієї статті Закону № 5073 є: сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Пунктом 1 ст. 6 Закону №5073 визначено, що благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об`єднаних сил (далі Реєстр волонтерів), формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному вебсайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (далі - Порядок).

Відповідно до розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, для включення до Реєстру волонтерів, благодійник фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім`я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру волонтерів здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Відповідно до п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», публічний збір благодійних пожертв може здійснюватися: особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації або на користь благодійної організації від власного імені (через благодійні організації); особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони; уповноваженими посадовими особами Міноборони з використанням засобів масової інформації.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації.

У довіреності повинні бути визначені, зокрема, цілі, місце і строк збору благодійних пожертв, порядок їх використання (здавання благодійній організації) та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі договору про благодійну діяльність, укладеного з такою благодійною організацією.

У договорі повинні бути визначені, зокрема, цілі, місце і строк збору благодійних пожертв, порядок їх використання (здавання благодійній організації), порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення умов договору або порядку використання пожертв.

Відповідно до п. 20 ч.1 ст. 106 Конституції України Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.
Згідно указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 341/2022 від 17.05.2022.

Відповідно до абзацу четвертого ч. 2. ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про основи національного супротиву », діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом.

У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану всі добровольчі формування територіальних громад переходять в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приблизно 25-26 лютого 2022 року, точна дата, органом досудового розслідування не встановлена, на підставі протоколу зборів ініціативної групи було сформоване добровольче формування № 2 територіальної громади АДРЕСА_1 .

Відповідно до наказу № 47 від 19.03.2022 Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України, на підставі Закону України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів від 29.12.2021 № 1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад» та подання командира військової частини НОМЕР_1 Сил територіальної оборони, командиром добровольчого формування № 2 територіальної громади АДРЕСА_1 призначено ОСОБА_8 .

12.01.2021 ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який використовується нею для проведення особистих фінансових операцій.

26.02.2022 ОСОБА_4 за попередньою змовою невстановленими вході досудового розслідування особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою використання благодійних пожертв та отримання прибутку, під час воєнного стану, заздалегідь розподілив між собою ролі, відповідно до яких вона спільно з невстановленими вході досудового розслідування особами повинена була розмістити на сторінках в соціальних сітях міжнародної мережі інтернету, а саме на фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_3 5179 оголошення про надання благодійної допомоги всіма охочими користувачами інтернет ресурсів на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади АДРЕСА_1 з вказанням номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритий на її ім`я, в свою чергу після надходження на вказану банківську картку грошових коштів повинна перерахувати на визначені невстановленою особою, розрахункові рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб або перевести в готівку нараховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 грошові кошти чи використати благодійні внески на власні потреби.

Так, ОСОБА_4 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, в порушення норм передбачених п. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI, п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», невстановлена особа розмістила на своєму фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також на фейсбук-профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію щодо здійснення благодійних пожертв на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказавши згідно раніше досягнутої між невстановленої особою та ОСОБА_4 домовленості, особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкрито на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 26.02.2022 по 31.05.2022 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з позначкою призначення платіжу: «перевід з карти ОСОБА_9 з додатку приват24. Відправник», «перевід власних коштів. на пiдтримку громади», «переказ власних коштiв. на потреби тероборони», «переказ власних коштiв. Благодiйнiсть», «переказ на картку Приватбанку. на потреби загонiв тероборони», «переказ власних коштiв. Армiя», «перевод личных средств. василькiв, тримайся!» надійшли благодійні пожертви у вигляді грошових коштів за загальну суму 1 158 795, 85 гривень.

ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, не маючи законних підстав, використали грошові кошти які надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в якості благодійних пожертв бенефіциару, яким є добровольче формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власний розсуд, а саме: зняли готівки на загальну суму 117 000 грн.:

-на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 на суму 86 000 грн.;

-на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 на суму 31 000 грн.;

здійснили переводи на банківські карти інших банків на загальну суму 318 715,27 грн., з призначенням платежу: «перевід з своєї карти перевід з карти p НОМЕР_3 perevod lichnykh sredstv» з заначенням лише номера картки отримувача без ідентифікації отримувача коштів;

здійснили покупок на загальну суму 769 246,74 грн., а саме:

-АЗС торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 10 295,02 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , на загальну суму13 940,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , на загальну суму 4 000,00 грн.

-перевід на карту ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 на загальну суму 10 000,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , на загальну суму 6 100,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , на загальну суму 3 000,00 грн.;
-перевід на карту ОСОБА_15 , РНОКПГІ НОМЕР_9 , на загальну суму 116 000,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , на загальну суму 500,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , на загальну суму 6 023,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , на загальну суму 85 025,06 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , на загальну суму 3 300,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , на загальну суму 200 500,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , на загальну суму 51 600,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , на загальну суму 10 000,00 грн.

Таким чином внаслідок, умисних протиправних дій ОСОБА_4 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 1 158 795, 85 гривень, що в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в значному розмірі у відповідності до примітки ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_4 своїми діями, що виразилися в незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненими під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду у значному розмірі, вчинила незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України.

07.08.2022 отримано відповідь з Прикордонної державної служби України, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 15.03.2022 перетнула державний кордон України та дотеперішнього часу на території України не перебуває.

09.08.2022 відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненими під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду у значному розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом огляду інформаційного порталу https://www.facebook.com/shildVasylkiv/від 07.07.2022;
-протоколом огляду інформаційного порталу https://www.facebook.com/profile.php7idM 5179 від 08.07.2022;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів під час якого в АТ КБ «Приватбанк» вилучено електронний носій з інформацією щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_4 ;

- матеріалами аналітичного дослідження ДПС у Київській області № 21/10-36-08-02-25/ від 02.08.2022 по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23
-іншими матеріалами кримінального провадження, які в своїй сукупності, прямо вказують на вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4

Допитати підозрювану ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не виявилося можливим, оскільки остання переховується від органів досудового розслідування та суду і перебуває на межами державного кордону України.
У зв`язку з чим керуючись ст. 110, ст. 281 КПК УкраїниОСОБА_4 оголошено у розшук.

Окрім цього органом досудового розслідування до суду було подано клопотання про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, наявність реальних ризиків передбачених ст. 177 КПК України та тяжкість покарання, яке загрожує останній у разі визнання її винною у вчинені злочину, за який вона підозрюється. У даному випадку, менш суворі запобіжні заходи, окрім як тримання під вартою, не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Відповідно до ч. 2 ст. 187 КПК України, з метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 перебуває за межами України, та при одержані відомостей щодо звернення слідчого з клопотанням про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою уникнення відповідальності за вчинений нею злочин, який є тяжким, за який передбачено позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спрямованого до Святошинського районного суду м. Києва.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.
Захисники підозрюваної ОСОБА_4 - адвокати Краєвий Т.О. та ОСОБА_6 проти клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні.
Заслухавши доводи прокурора та заперечення адвокатів, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження №0000355 від 16.09.2022 року, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Згідно ч.2 та ч.3 ст.189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Заслухавши пояснення прокурора та заперечення адвокатів, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки прокурор не довів, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної, при цьому слідчий суддя враховує, що прокурор не надав суду докази, що підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів досудового слідства, оскільки прокурором додано до клопотання довідку Головного Центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України про те, що підозрювана ще 15.03.2022 року виїхала за кордон та не надано доказів про належні виклики обвинуваченої та повідомлення їй про підозру.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 139-143, 176-178, 183, ч.2 ст.187, 188, 189 КПК України,-
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області, про забезпечення кримінального провадження №0000355 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, шляхом надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та оголошено 07.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1