Справа № 204/8839/22
Провадження № 1-кс/204/2014/22
У Х В А Л А
24 жовтня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування клопотання зазначено, що що до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невідповідності виконаних робіт по об`єкту "Нове будівництво свердловини на існуючому водозаборі, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, 19.04.2021 до Покровської окружної прокуратури надійшов лист 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на виконання робіт по об`єкту "Нове будівництво свердловини на існуючому водозаборі, за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 948 750 грн. В грудні 2020 року замовником оплачено роботи на загальну суму 948 750 грн. При цьому, встановлено, що ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до актів виконаних робіт внесено роботи, які фактично не виконано.
З метою перевірки фактів повноти та своєчасності перерахування грошових коштів на адресу ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримання та привласнення цих коштів підприємством, у тому числі шляхом зняття цих грошових коштів у готівковій формі, подальшого руху грошових коштів, які були отримані від зазначеного Управління, можливого залучення субпідрядних організацій для проведення зазначених робіт, з`явилась необхідність детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначення перерахувань грошових коштів підприємством в період з 16.04.2020 року по 31.12.2021 року.
Згідно договору №01-02 від 16.04.2020 між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та платіжних доручень №№3356, 3354, 3353, 3351 та 3352 від 21 грудня 2020 року, які було вилучено в ході тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрило та використовувало рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Встановлено, що назва головної банківської установи, де у ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 (відомості згідно офіційного інтернет-ресурсу банківської ІНФОРМАЦІЯ_6
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з 16.04.2020 року по 31.12.2021 року.
Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до оригіналів вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини. Окрім цього, у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів з їх вилученням.
При проведенні досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, згідно відомостей, що закріплені в банківських рахунках, будуть встановлені отримання та перерахування грошових коштів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проведені роботи, подальший рух отриманих коштів, зняття готівкових грошових коштів. Оригінали документів з підписами службових осіб підприємства фактично є вільними зразками підпису, що необхідні органу досудового розслідування для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.
Зазначені оригінали вказаних документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час досудового розслідування у якості доказів, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних органу досудового розслідування відомостей. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 та слідчим зазначеного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 16.04.2020 року по 31.12.2021 року, а саме до:
документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня) та інших рахунків ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки, наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо;
відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному(електронному) носіях по банківському рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня) та іншим рахункам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;
доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня) та іншим рахункам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1