Справа № 991/458/22
Провадження 1-кс/991/468/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) у кримінальному провадженні за №0003812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2022 року на адресу Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вищевказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано наступним.

У процесі досудового розслідування встановлено, що генеральний директор Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (далі - ДП «Інформаційний центр») - ОСОБА_4 22.01.2014 уклав договір № КТ 25 з директором ТОВ «Астен-МН» ОСОБА_5 на суму 11 106 039 грн. Згідно з додатковими угодами № 1 від 26.06.2014 та № 2 від 09.09.2014 до вказаного договору остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Астен-МН» мало здійснити постачання комплектів обладнання систем відеоконференцзв?язку та ІР-телефонії для встановлення на базі персонального комп`ютера, програмного забезпечення «TrueConf», яке надає можливість одночасного користування «он-лайн користувачам» в режимі відеоконференцзв?язком, а також виконати роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням, здійснити навчання та атестацію персоналу в підпорядкованих підрозділах Міністерства юстиції України.

На виконання вказаного договору ДП «Інформаційний центр» та ТОВ «Астен МН» підписали акти виконаних робіт № 1 від 30.09.2014, №2 від 31.10.2014, № 1 від 27.01.2015, № 2 від 17.02.2015, № 3 від 26.02.2015 № 4 від 13.03.2015, № 6 від 23.03.2015, а також видаткові накладні №АС-0000001 від 01.07.2014, № №АС-0000002 від 01.07.2014, №АС-0000004 від 11.08.2014, №АС-0000006 від 01.09.2014, №АС-0000007 від 01.09.2014. Згідно з цими документами ТОВ «Астен МН» реалізувало для ДП «Інформаційний центр» систему відеоконференцзв`язку та ІР телефонії в кількості 1148 шт, програмне забезпечення «TrueConf» (унікальні коди) в кількості 1126 шт., виконало роботи по доставці, монтажу обладнання, інсталяції програмного забезпечення, тестування справності системи, навчання та атестацію персоналу по роботі із вказаною системою.

На підставі вказаних документів ДП «Інформаційний центр» з рахунків № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Авант Банк», та № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Райффайзенбанк Аваль», в період часу з 29.07.2014 по 14.08.2015 перерахувало грошові кошти в сумі 18 872 270 грн. на рахунок ТОВ «Астен МН» № НОМЕР_3 , відкритий АТ «Банк Велес».

Однак, у ході слідства було встановлено, що фактично роботи з доставки, монтажу обладнання, інсталяції програмного забезпечення, тестування справності системи, навчання та атестації персоналу проводили працівники самого ДП «Інформаційний центр». Таким чином службові особи державного підприємства безпідставно оплатили ТОВ «Астен-МН» 5 971 172,5 грн. за нібито виконання зазначених робіт.

Крім цього у ході слідства встановлено, що програмне забезпечення «TrueConf» (унікальні коди) вже було придбане ДП «Інформаційний центр» у ТОВ «Іволга - 2» ще 01.04.2014. А фактично продане ТОВ «Астен МН» програмне забезпечення «TrueConf» (унікальні коди) було програмою «TrueConf-Client», яку можна безкоштовно завантажити із офіційного сайту компанії «TrueConf».

Слідством встановлено, що програмне забезпечення «TrueConf-Client» було згенеровано працівником ТОВ «Іволга-2» шляхом його доступу до серверного обладнання ДП «Інформаційний центр», на якому вже знаходилось програмне забезпечення «TrueConf-Server».

Тобто службові особи державного підприємства безпідставно оплатили на рахунки ТОВ «Астен МН» 6 756 000 грн за програму, яка була безкоштовною та вже була у власності ДП «Інформаційний центр».

Таким чином службові особи ДП «Інформаційний центр» всього привласнили грошові кошти державного підприємства в сумі 12 727 182,5 грн.

З метою маскування слідів вчиненого злочину та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, службові особи ДП «Інформаційний центр», спільно із службовими особами ТОВ «Астен МН», здійснили перерахування цих коштів на рахунки пов`язаних та/або підконтрольних підприємств, а саме:

ТОВ «Астен-МН» документально відобразило придбання комплектів обладнання системи відеоконференцзв?язку та вказаного вище програмного забезпечення «TrueConf», у ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод».

Виконання робіт з доставки, налагодження (монтажу), генерації програмного забезпечення робочого місця, інсталяції та налагодження програмного забезпечення, тестування системи, навчання та атестації виконано нібито працівниками ТОВ «Консоль Інвест», ТОВ «Юні Текс» та ТОВ «Техно-Торг 2011». У свою чергу вказані компанії містять ознаки фіктивності, оскільки на знаходяться за адресами реєстрації та зареєстровані на підставних осіб.

У свою чергу ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод» документально відобразило придбання програмного забезпечення «TrueConf» у компанії нерезидента Company «Ceterum Limited». У свою чергу ОСОБА_6 метою отримання формальних підстав для перерахунку в майбутньому грошових коштів уклав договори із TECKFORCE LIMITED. (122-126, Tooley Street London SE1 2 TU United Kingdom) та VESTER MANAGEMENT S.A. (Suite 1-A, #5 Calle Eusebio, A Morales EL Cangredjo, Panama City, Panama).

21.01.2014, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з метою створення видимості нібито дійсних господарських відносин генеральний директор ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» ОСОБА_7 (за вказаним фактом особі повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0001624 від 29.07.2015) уклав з ТОВ «Іволга-2» в особі генерального директора ОСОБА_8 , (за вказаним фактом особі повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0001624 від 29.07.2015, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження у зв`язку з розшуком) договір №2/01 на нібито постачання 1500 ліцензій програмного забезпечення Trueconf на загальну суму 6100425,00 грн., до якого внесли неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_7 від імені ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» та громадянином Естонії ОСОБА_6 від імені Ceterum Limited укладено договір №03/01-14 про постачання програмного забезпечення. Згідно вказаного договору Ceterum Limited мало поставити, а ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» прийняти та оплатити 5000 (п`ять тисяч) ліцензій (унікальних кодів) на програмне забезпечення - комп`ютерну програму «TrueConf Server», яка забезпечує можливість користування програмним забезпеченням «TrueConf» одночасно 5000 онлайн-користувачам в режимі відеоконференцції. Ціна договору - 2 240 000 доларів США.

ОСОБА_9 , будучи керівником ТОВ «Астен-МН», отримавши на рахунки вказаного товариства від ДП «Інформаційний центр», грошові кошти, здійснила їх перерахування на попередньо узгоджені із ОСОБА_10 рахунки наступних підприємств:

02.09.2014 із рахунку НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 відкритого ТОВ «Консоль Інвест» у АТ «Банк Велес» перераховано 657 360 грн із призначенням платежу «за навчання персоналу по роботі з системою відеоконференцзв`язку та ПЗ до неї згідно договору №2-08/14 від 04.08.2014.

На рахунок ТОВ «Техно Торг 2011» № НОМЕР_5 , відкритий АТ «Банк Велес» із рахунку ТОВ «Астен-МН» № НОМЕР_3 платіжним дорученнями від 02.09.2014, 16.09.2014 та 25.09.2014 перераховано грошові кошти в сумі 4 161 696 із призначенням платежу оплата за доставку монтаж, налагодження та тестування системи відеоконференцзв`язку та ПЗ до неї, згідно договорів №7/14-1М від 22.07.2014 та №9/14-4М від 22.09.2014.

Також на рахунок ТОВ «Юні Текс» № НОМЕР_6 , відкритий АТ «Банк Велес» платіжним дорученнями від 16.09.2014, та 25.09.2014 перераховано грошові кошти в сумі 1 124 091 грн із призначенням платежу оплата за послуги з навчання персоналу згідно договорів Р01-9/14 від 02.09.2014 та Р02-9/14 від 22.09.2014.

28.01.2014 о 16 год. 58 хв. з рахунку ДП «Інформаційний центр» № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «Сбербанк Росії», на рахунок ТОВ «Іволга-2» № НОМЕР_8 , відкритому у АТ «Банк Велес» перераховано грошові кошти в сумі 6150000,00 грн. з призначенням платежу: «плата за програмне забезпечення для вiдеоконференцзв`язку зг. рах.-факт. 11-0000001 вiд 20.01.2014р».

29.01.2014, з рахунку ТОВ «Іволга-2» № НОМЕР_8 відкритому у АТ «Банк Велес» грошові кошти в сумі 6 100 425,00 грн. перераховано за договором постачання комп`ютерної програми TrueConfserver №2/01 від 21.01.2014, на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» у ПАТ «ПУМБ».

Крім того на рахунок ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» № НОМЕР_9 , відкритий в АТ ПУМБ 28.05.2014 з рахунку ТОВ «Астен-МН» НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 4 198 905,6 із призначенням платежу #D140528#; Передоплата за обладнання (системи ВКЗ) зг. дог. 22/05-14 від 27.05.14р. З ПДВ 20% - 699817,60 грн. здійсненого 08.05.2014.

Також на рахунок ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» 26.09.2014 та 19.12.2014 із рахунку ТОВ «Астен-МН», перераховано грошові кошти в сумі 1 806 000 грн з призначенням платежу «Оплата за програмне забезпечення для вiдеоконференцзв. зг. дог. № 1/09 вiд 25.09.14р».

Крім того в період часу з 20.04.2015 по 07.05.2015 рахунку ТОВ «Астен-МН» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Банк Велес» перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ «Авант Банк» грошові кошти в сумі 160 000 грн як оплата за розробку презентаційних матеріалів щодо виробництва терміналів ВКЗ згідно договору №3-03/04 від 03.04.2015».

Таким чином службовими особами ДП «Інофрмаційний центр» у співучасті із службовими особами ТОВ «Астен-МН», ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод», ТОВ «Іволга-2» та представниками компанії Ceterum Limited здійснили вчинення фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а також використав кошти, одержані внаслідок заволодіння грошовими коштами ДП «Інформаційний центр» на суму 18 208 447 грн.

За результатом досудового розслідування встановлено, причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_11 , який будучи заступником генерального директора ДП «Інформаційний центр» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , достеменно знаючи, що у первинних документах зазначені недостовірні відомості, що в дійсності програмне забезпечення «TrueConf» для державного підприємства ТОВ «Астен-МН» не постачається, а під його виглядом передається клієнтська частина «TrueConf Сlient 6.4.4» та те, що фактично роботи зазначені в актах приймання-передавання не проводились, сприяв заволодінню грошовими коштами ДП «Інформаційний Центр» в сумі 12 727 182,5 грн.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, є особливо тяжким.

Враховуючи наявність підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , який є пособником у вчиненні злочинів, а отримані докази є недостатніми для повідомлення вказаній особі про підозру, з метою отримання або спростування факту вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні ряду негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН - НОМЕР_12 ), користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які знаходяться у його фактичному володінні та користуванні, з використанням якого ОСОБА_7 може спілкуватись зі ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, щодо необхідності вчинення ним певних дій, спрямованих на приховування злочину, а саме - знищення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_7 , а тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe») котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_7 .

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування ОСОБА_7 та можливих місць зберігання важливих документів, відносно нього необхідно також провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_7 .

Разом з тим, обмін інформацією між ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів відбувається приховано, з дотриманням правил конспірації, у повсякденному житті ОСОБА_7 намагається не виказувати свою причетність до вказаного злочину та приховати документи, речі та предмети, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, може зустрічатись із іншими особами, які причетні до скоєного злочину, в публічно доступних місцях, то відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, а тому також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційними ознакою телефонного номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_7 з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», поштові сервіси gmail, ІНФОРМАЦІЯ_2 , mail.ru., gov.ua, com.ua та інші, котрі зареєстровані за ОСОБА_7 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Крім того, ОСОБА_7 може зустрічатися із співучасниками вчинення злочину в публічно доступних місцях. Тому, для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_7 та тих, з ким вона контактує у публічно доступних місцях, щодо нього необхідно також провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за ним та тими із ким він контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, ОСОБА_7 спілкується із співучасниками вчинення злочину, з якими обговорює злочинні наміри та плани. Обставини вчинення ОСОБА_7 злочину дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. Тому також виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 дотримується правил конспірації, а проведення слідчих дій не дає можливості зафіксувати його протиправні дії.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, встановлення майна, що підлягає спеціальній конфіскації.

У зв`язку з чим детектив просить надати відносно ОСОБА_7 дозвіл на проведення комплексу вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій.

Обґрунтовуючи необхідність проведення НСРД щодо цієї особи, детектив посилається на те, що є достатні підстави вважати, що вказана особа причетна до вчиненого кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, але потрібно отримання додаткових фактичних даних про вчинене кримінальне правопорушення, щодо домовленостей, умислу фігурантів справи, додаткових обставин вчиненого злочину тощо.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, представлені детективом на обґрунтування клопотання, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З огляду на приписи ч.2 ст.246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). Частина 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість постановити ухвалу про надання дозволу, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, які законом про кримінальну відповідальність класифіковані як особливо тяжкі.

Таким чином, в цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Слідчий суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у причетності до вчинення вказаних злочинів.

Зокрема, слідчим суддею досліджені договір №КТ25 від 22.01.2014р. закупівлі обладнання, додаткові угоди та акти до нього, кредитний договір від 14.04.2016, матеріали, отримані на запит про міжнародну правову допомогу з Федеральної служби юстиції Швейцарської конфедерації від 12.02.2019 відносно ОСОБА_10 та інших (28.11.2019 надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0003812), матеріали, отримані на запит про міжнародну правову допомогу з Латвії (копії реєстраційної справи ASLV Limited, виписка по рахунках з 2014 по 2020 р.), висновок судово-економічної експертизи №1041/5001 від 18.12.2020р., протоколи допиту свідків, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, та інші матеріали досудового розслідування.

Виходячи з досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що зміст телефонних розмов та листування ОСОБА_7 , які будуть відбуватись за допомогою мобільного телефону, який він використовує, пов`язані із обговоренням обставин щодо вирішення питань з приводу описаного злочину, приховування злочинних дій, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину і можуть бути доказами як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами. Також, можуть мати доказове значення відомості щодо осіб, з якими він контактує у публічно доступних місцях, щодо його розмов, інших звуків, рухів і дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування.

З урахуванням зазначеного, з огляду на конкретні обставини даної справи, проведення негласних слідчих (розшукових) дій є доцільним з огляду на необхідність отримання відомостей, що мають значення для даного кримінального провадження, і неможливість їх отримання іншим шляхом.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 дотримується правил конспірації, а проведення слідчих дій не дає можливості зафіксувати його протиправні дії.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, встановлення майна, що підлягає спеціальній конфіскації.

Достовірність наданих ідентифікаційних даних перевірені у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН - НОМЕР_12 ), строком на два місяці з моменту постановлення ухвали, а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам телефонів номери телефонів, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe») котрі зареєстровані за номером телефону номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_7 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру телефону номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_7

- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційними ознакою телефонного номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_7 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», поштові сервіси gmail, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, котрі зареєстровані за ОСОБА_7 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи

Строк дії ухвали становить 2 (два місяці) - до 24.03.2022р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1