Номер провадження:1-кс/521/2990/22
У Х В А Л А

30 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке 26.08.2022 року було виявлено та вилучено в ході обшуку в офісі ТзОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2 г, з забороною відчуження та користування.
01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.
За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за №0000396.
Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ «ЛЮБЕ АВТО», сторінка в мережі Інтернет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ 41781754, зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: Україна, 79031, Львівська обл., місто Львів, вулиця Стрийська, будинок 195-А. Керівником даної організації є ОСОБА_6 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.
Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ «ЛЮБЕ АВТО» для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти.
Головний офіс ТзОВ «Любе Авто» знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, буд.195-А.
Разом із цим, філіали ТзОВ «Любе Авто» знаходяться за наступними адресами: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2г; м. Львів, вул. Козельницька, 41; м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 231.
26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісу ТзОВ «Любе Авто», що розташоване за адресою: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2 г, в ході якого виявлено та вилучено: 1) ноутбук марки «HP» WIN - 8SK9LFVSMDC, який було оглянуто та виявлено папку з інформацією відносно автомобілю марки «Mitsubishi Outlander»WIN: JA4AD3A32EZ002915 з 41 файлом в середині, папку з інформацією відносно автомобілю марки «NISSAN Rogue» 2019 року випуску, VIN автомобіля: НОМЕР_1 з 9 файлами в середині; 2) ноутбук марки «HP» DEKSTOP - M18LS5R який було оглянуто та виявлено папку з інформацією відносно автомобілю марки Chevrolet Sonic, VIN: НОМЕР_2 , з 38 файлами в середині; 3) ноутбук марки «Asus» РС76 який було оглянуто та виявлено папку з інформацією відносно автомобілю марки NISSAN Rogue 2016 года выпуска, VIN: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 18 файлами в середині - зазначені папки з інформацією було скопійовано на флеш носій «Apacer USB 3.1», який 1 упаковано до сейф пакету НПУ INP4003619.
Також в ході проведення обшуку було виявлено:- документацію відносно автомобілю марки «NISSAN Rogue» 2019 року випуску, VIN автомобіля НОМЕР_1 а саме: 1) декларація форми МД2, МД6 на 2 арк UA209180/22/046952 від 08.07.2022., 2) Title №1242703 від 19.11.2022 на 1 арк. 3) ПД №UA209000/2022/997531 від 06.07.2022 на 2 арк., ; 4) Invoice №61841181, від 08.12.2021 на 5 арк. а також ключі від зазначеного автомобілю, що упаковано до сейф пакету НПУ WAR1824304; -документацію відносно автомобілю марки NISSAN Rogue 2016 года выпуска, VIN: НОМЕР_5 а саме: 1) декларація форми МД2,МД6 №UA 209200/2022/013050 від 30.06.2022 на 2 арк.. 2) ПД №UA209000/2022/992309 на 2 арк., 3) Invoice № 588070611 від 08.12.2022 на 7 арк., 4) Title №CD087950 від 01.11.2021 на 3 арк., 5) CMR б/н від 30.06.2022 на 4 арк., 6) MRN №22 LTLC0100CK14762 від 23.06.2022 на 2 арк та ключі від вказаного автомобілю що упаковано до сейф пакету НПУ WAR1824305.
При цьому, потерпілим від вказаного кримінального правопорушення на даний час продовжують спричинятися матеріальні збитки з боку осіб, які підпадають під підозру, у зв`язку із продовженням використання предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме зазначених транспортних засобів, що однозначно спричиняє збитки потерпілим.
Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.
Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди.
В судовому засіданні слідчий повідомив, що власник майна був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК., однак в судове засідання власник майна не з`явився.
Оскільки власники майна свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без його участі.
Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вищевказане майно яке було 26.08.2022 року виявлено та вилучено в ході обшуку в офісі ТзОВ «Любе Авто», що розташований за адресою: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2 г,є речовими доказами по кримінальному провадженню.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно яке було вилучено в ході обшуку 26.08.2022 року в офісі ТзОВ «Любе Авто», що розташованого за адресою: Львівська область, с. Зимна вода, вул. Яворівська, 2 г, а саме: флеш носій «Apacer USB 3.1», який 1 упаковано до сейф пакету НПУ INP4003619; документацію відносно автомобілю марки «NISSAN Rogue» 2019 року випуску, VIN автомобіля НОМЕР_1 а саме: 1) декларація форми МД2, МД6 на 2 арк UA209180/22/046952 від 08.07.2022., 2) Title №1242703 від 19.11.2022 на 1 арк. 3) ПД №UA209000/2022/997531 від 06.07.2022 на 2 арк., ; 4) Invoice №61841181, від 08.12.2021 на 5 арк. а також ключі від зазначеного автомобілю, що упаковано до сейф пакету НПУ WAR1824304; -документацію відносно автомобілю марки NISSAN Rogue 2016 года выпуска, VIN: НОМЕР_5 а саме: 1) декларація форми МД2,МД6 №UA 209200/2022/013050 від 30.06.2022 на 2 арк.. 2) ПД №UA209000/2022/992309 на 2 арк., 3) Invoice № 588070611 від 08.12.2022 на 7 арк., 4) Title №CD087950 від 01.11.2021 на 3 арк., 5) CMR б/н від 30.06.2022 на 4 арк., 6) MRN №22 LTLC0100CK14762 від 23.06.2022 на 2 арк. та ключі від вказаного автомобілю що упаковано до сейф пакету НПУ WAR1824305.
Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1