УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"31" березня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2020 року за № 0004163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2022 року слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004163 від 20 грудня 2020 року за ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження №00003325 встановлено факт вчинення службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради було проведено процедуру закупівлі медичного обладнання.
28 грудня 2018 року між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ФОП ОСОБА_5 укладений договір № 483, предметом якого є закупівля ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук на загальну суму 974 850 гривень.
Після поставки до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності декларації про відповідність, передбаченої п. 2 додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого, в порушення п. 5.1 договору №483 приймання-передача товару по якості здійснена без документів, що засвідчують його якість.(ЄО 62257 від 19.12.2020)
Крім того, між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради укладені наступні договори:
- договір №484 від 28 грудня 2018 року на поставку операційного столу електричного трьохсекційного в кількості 1 штука;
- договір №485 від 28 грудня 2018 року на поставку приліжкових функціональних тумб на суму 586 960 гривень;
- договір №483 від 28 грудня 2018 року на поставку ліжок функціональних медичних на суму 162 475 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004163 внесені 20 грудня 2020 року за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході розслідування кримінального провадження №00003325 встановлено факт вчинення службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке виразилось в тому, що протягом 2018 р. Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради проведено процедури закупівлі медичного обладнання та 28.12.2018 між Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір No 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні, в кількості 30 шт. на загальну суму 974 850,00 грн. У подальшому, після фактичної поставки до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних, в кількості 30 шт., ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору No483 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.(ЄО 62257 від 19.12.2020)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.367 КК України.
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого документів та інформації, яка перебуває у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0004163, а також для проведення судово-економічної експертизи.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2020 року за № 0004163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0004163 від 20 грудня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів та/або кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а також відео- та фотофайлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів та/або кас банківських установ;
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2018 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді; а також відео- та фотофайлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ;
- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дати відкриття до 17 грудня 2021 року;
- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з дати відкриття до 17 грудня 2021 року;
- виписки по розрахунковому рахунку, відкритому ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з дати відкриття по 17 грудня 2021 року;
- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з дати відкриття по 17 грудня 2021 року;
- ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 здійснювали входження в систему дистанційного керування рахунками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які відкриті ними, як фізичними особами, та як фізичними особами суб`єктами підприємницької діяльності.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_11 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1