№ 207/1729/22
№ 1-кс/207/403/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
07.07.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначила, що 04.07.2022 року до чергової частини ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.05.2022 року о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 4800 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 04.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.05.2022 року, перебуваючи за місцем свого мешкання знайшла оголошення про пропозицію отримати державні кошти, натиснувши на нього, її перенаправило на телеграм бот (назву котрого вона не пам`ятає), в якому їй необхідно було ввести свої дані (номер картки, пароль, номер телефону). Після того, як вона ввела свої дані, в неї відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було необхідно підтвердити списання коштів, вона не підтвердила, та зателефонувала на 3700 та заблокувала картку. Проте кошти все одно були списані. Кошти знімали з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , в загальній сумі 4800 грн.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , та проживаючої за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 29.05.2022 року;
- транзакції за 29.05.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , та проживаючої за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 та проживаючої за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 29.05.2022 року;
Транзакції за 29.05.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , та проживаючої за адресою АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1