Справа № 559/1022/22
Провадження № 1-кс/559/139/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчогоОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.02.2022 до Дубенської окружної прокуратури надійшло звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з приводу вчинення посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами в сумі 450000 доларів США. Було внесено відомості про виявлене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2022 року за №0000008 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації Естонська Республіка, в особі члена правління ОСОБА_8 (покупець), було укладено контракт № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження. Цього ж дня, між сторонами було укладено додатки № 1, № 2, № 3, № 4 до контракту № 18/06/2019, за умовами яких покупець здійснював попередню оплату товару, а продавець зобов`язувався поставити партії товару у визначені терміни, при цьому в додатку № 1 було обумовлено, що сторони дійшли згоди про поставку партії товару ріпак 2019 року урожаю, українського походження, в кількості 1500 тон +/- 5%, в строк з 10.07.2019 до 20.08.2019 включно. 27.06.2019 приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено фінансову аграрну розписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна, зареєстрованого на момент укладення контракту, за адресою: АДРЕСА_1 , з одного боку в якості боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з іншого боку в якості кредитора, яку в подальшому зареєстровано реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089. Фінансова аграрна розписка видана боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, який укладено між боржником та кредитором. Згідно основних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 1 розділу 1, - вона видається боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, при цьому строк її виконання визначений 20.08.2019. Також, встановлено, що згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 5 розділу 1, - в забезпечення зобов`язань за аграрною розпискою боржник передає в заставу майбутній врожай ріпаку 2019 року врожаю українського походження, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, при цьому на день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 1500,00 тон, що буде вирощена на вищезазначених земельних. Згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 13 розділу 2, - боржник зобов`язаний письмово повідомити кредитора про свій намір розпочати збирання врожаю з земельних ділянок та місце зберігання зібраної продукції не пізніше ніж за три календарні дні до початку такого збирання, якщо інше не буде погоджено між боржником і кредитором, а зібрана боржником продукція, яка є предметом застави за аграрною розпискою, зберігатиметься за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому 27.06.2019 в Державний реєстр обтяжень рухомого майна за № 26759510 приватним нотаріусом ОСОБА_9 внесено запис про заставу рухомого майна, а саме майбутній врожай ріпаку 2019 року, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, що розташовані на території Сарновицької та Дідковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на підставі вищевказаної фінансової аграрної розписки. Відповідно до платіжних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (OU Evervelle) з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 20.06.2019 року на розрахунковий валютний рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у який відкрито в АТ ОТП БАНК , АДРЕСА_4 , перерахувало грошові кошти в сумі 150000 доларів США та 01.07.2019 року що 300000 доларів США. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час, свої обов`язки за умовами вищевказаного контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року не виконало, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в передбачені строки не поставило, умови, викладені в аграрній розписці від 27.06.2019 не виконало та грошові кошти не повернуло. Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було укладено договір про надання банківських послуг від 17.04.2019 № СR 19-181/28-1. Згідно рішення Господарського суду у справі №906/807/20 від 25 лютого 2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) взяті зобов`язання за кредитним договором від 17.04.2019 № СR 19-181/28-1, укладеному з Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не виконало та створило заборгованість у розмірі 17829208,59 грн. Крім того, згідно рішення Господарського суду у справі №906/807/20 від 25 лютого 2021 року встановлено, що відповідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним кодом ЄДРПОУ зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходженням якого є наступна адреса: АДРЕСА_5 . Також встановлено, що відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", п. 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №118 від 22.01.1996р. (у редакції постанови Кабінету Міністрів України №499 від 22.06.2005р. (з наступними змінами та доповненнями), ідентифікаційний код зберігається за суб`єктом, якому він присвоєний протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код такої юридичної особи залишається за відокремленим підрозділом. В інших випадках припинення юридичної особи, присвоєння її ідентифікаційного коду новоствореним суб`єктам забороняється. Таким чином встановлено, що відбулися в найменуванні та адресі місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зміна найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_5 . На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження фактів реалізації заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на користь третіх осіб, ідентифікації підприємств, установ та організації, на які було перераховано грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 з додатками, а також юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якими могли надаватись послуги, пов`язані із збором, перевезенням, зберіганням заставного майна, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункових рахунків і отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках які відкрито та діяли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , в період часу з 11.03.2019 по 12.05.2022, шляхом отриманням відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, а також отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, та інформації щодо осіб, які мали право на розпорядження і доступ до розрахункових рахунків з зазначенням повних анкетних такої особи. За допомогою вказаної інформації можливо встановити фактичне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») отриманих коштів, можливість накладення арешту для забезпечення відшкодування завданої шкоди, а також встановити інших осіб, які мали доступ до розпорядження коштами підприємства.
В судовому засіданні слідчий, якого підтримав прокурор, клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши, що для слідства потрібні відомості за період, вказавний у клопотанні для оцінки здійснення господарських функцій.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, щодо руху коштів по банківським рахункам ( НОМЕР_4 , валюта рахунку - Євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку - гривня), а також по розрахункових рахунках, відкритих згідно кредитного договору СR-181/28-1 від 17.04.2019.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію у паперовому та (або) магнітному носіях задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-
ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 , валюта рахунку - Євро) відкритий 11.03.2019, НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), що відкритий 11.03.2019, НОМЕР_4 (валюта рахунку - гривня), що відкритий 11.03.2019, за період часу з 11.03.2019 року по 12.05.2022 року, а також

по розрахункових рахунках, відкритих згідно кредитного договору № СR 19-181/28-1 від 17.04.2019, за період з 17.04.2019 по 12.05.2022,

шляхом отриманням відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), та можливістю вилучення зазначеної інформації, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, та інформації щодо осіб, які мали право на розпорядження і доступ до розрахункових рахунків з зазначенням повних анкетних даних такої особи.

В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 15 червня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1