Справа № 727/3339/22
Провадження № 1-кс/727/1085/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 15.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невстановлена особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.
Відповідно до копії наданого платіжного доручення № 1668 від 05.04.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.04.2022 перераховано на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 кошти в сумі 500 тис. грн.
Допитаний директор КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання по вищевказаному договору поставки не виконало у визначний договором строк, представники вказаного товариства на телефонні дзвінки не відповідають.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного банківського рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- деталізованої виписки руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період часу з 01.01.2022 по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1