Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/4655/20
Провадження № 1-кс/554/5519/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00000155 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації спільно із службовими особами ряду приватних підрядних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва об`єктів на території Полтавської області здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Зокрема, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації спільно із службовими особами ПП «ПОЛТАВАЗВ`ЯЗОКБУД» (код 37709771, юридична адреса: вул. Європейська, 2, кім. 413, м. Полтава) під час виконання робіт з будівництва амбулаторії в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2018 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та ПП «Полтавазв`язокбуд» було укладено договір підряду № 03-18/201 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Польовій в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 8 945 000 грн. Строки виконання робіт згідно умов договору встановлювалися до 20.12.2018. В подальшому шляхом укладення додаткових угод строки виконання робіт з будівництва амбулаторії було неодноразово продовжено. Місце виконання робіт згідно умов договору визначено як: вул. Польова, с. Балясне, Диканського району, Полтавської області. Місце виконання робіт згідно умов тендерної документації визначено як: вул. Польова, с. Балясне, Диканського району, Полтавської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи ПП «Полтавазв`язокбуд» здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано

інформацію про використання ПП «Полтавазв`язокбуд» під час виконання робіт з будівництва амбулаторії неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Так, проведеною в ході досудового розслідування, будівельно-технічною експертизою, встановлено перевищення вартості робіт, які зазначені в актах приймання виконання робіт форма КБ-2в, фактично виконаним роботам на суму 727 248, 00 грн. згідно Висновку експерта №141 від 15.09.2021.

Під час проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна головний бухгалтер ПП «Полтавазв`язокбуд» ОСОБА_4 . Так будучи головним бухгалтером відповідала за перерахування грошових коштів, підготовку документів, щодо зняття готівки в банківських установах.

09.06.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 07.06.2022, проведено обшук за місцем роботи головного бухгалтера ПП «Полтавазв`язокбуд» ОСОБА_4 у приміщеннях, що використовуються підприємством ТОВ «Авіа агро-тех», за адресою Полтавський район, с. Щербані, вул. Світла, 11 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1.Наказ №18/КТР від 30.09.2021 на 1 арк.

2.Наказ №8/КТР від 27.08.2021 на 1 арк.

3.Наказ №8/КТР від 31.01.2022 на 1 арк.

4.Заява від 31.01.2022 на 1 акр.

5.Заява від 30.09.2021 на 1 арк.

6.Заява від 27.08.2021 на 1 арк.

7.Автобіографія від 27.08.2021 на 1 арк.

8.Особовий листок з обліку кадрів на ОСОБА_4 на 2 арк.

9.Заява від 27.08.2021 на 1 арк.

10.Наказ №13 від 17.05.2022 на 2 арк.

11.Наказ №4/2 від 01.02.2022 на 1 арк.

09.06.2022 році перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку в приміщенні, що використовується ТОВ «Авіа агро-тех», за адресою Полтавський район, с. Щербані, вул. Світла, 11, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Вказані документи потребують детального дослідження під час проведення досудового розслідування, так як в них може міститися інформація стосовно обставин винення кримінального правопорушення, а також про осіб, що причетні до його вчинення.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно накласти арешт на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, у якій прохала розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала.

ТОВ «Авіа агро-тех» направили заперечення на клопотання та проти відмовити в задоволенні клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі

виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 09.06.2022 під час за місцем роботи головного бухгалтера ПП «Полтавазв`язокбуд» ОСОБА_4 у приміщеннях, що використовуються підприємством ТОВ «Авіа агро-тех», за адресою Полтавський район, с. Щербані, вул. Світла, 11, документи, а саме на:

1.Наказ №18/КТР від 30.09.2021 на 1 арк.

2.Наказ №8/КТР від 27.08.2021 на 1 арк.

3.Наказ №8/КТР від 31.01.2022 на 1 арк.

4.Заява від 31.01.2022 на 1 акр.

5.Заява від 30.09.2021 на 1 арк.

6.Заява від 27.08.2021 на 1 арк.

7.Автобіографія від 27.08.2021 на 1 арк.

8.Особовий листок з обліку кадрів на ОСОБА_4 на 2 арк.

9.Заява від 27.08.2021 на 1 арк.

10.Наказ №13 від 17.05.2022 на 2 арк.

11.Наказ №4/2 від 01.02.2022 на 1 арк.

Визнати місце зберігання вказаних речових доказів при матеріах кримінального провадження в СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1