У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВП на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000109 внесеного до ЄРДР 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» () зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з громадянином ОСОБА_6 шляхом укладення договорів на закупівлю послуг з обробки вантажів в період 2020-2022 років та використання підконтрольних останньому підприємств - ФОП « ОСОБА_6 » (іпн НОМЕР_1 ), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Рікс Україна» (), ТОВ «Рікс Рекрутинг» (), які фактично не маючи змоги виконувати вищевказані договори власними силами, залучаючи до роботи сторонніх осіб без укладення будь-яких трудових договорів, здійснили розтрату ввіреного їм майна.

В період 2020-2022 років шляхом проведення тендерних закупівель між Дирекцією оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» укладено ряд договорів про надання послуг з ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «Рікс Рекрутинг», а саме:

договір про надання послуг №11-21 від 16.03.2020, на суму 2 695 000 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про надання послуг №11-52 від 27.07.2020, на суму 3 400 000 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про надання послуг №11-46 від 08.06.2021, на суму 1 324 750 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про надання послуг №11-51 від 15.07.2021, на суму 5 099 999 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 », додаткова угода при якій суму збільшено до 6 118 000 грн.;

договір про надання послуг №071221-76/41 від 07.12.2021, на суму 1 999 952 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про надання послуг №170122-03/41 від 17.01.2022, на суму 3 735 000 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про надання послуг №62-475 від 10.02.2022, на суму 395 000 грн., виконавець згідно договору ФОП « ОСОБА_6 »;

договір про закупівлю послуг з обробки вантажів (поштових відправлень) №100622-17/41 від 10.06.2022, на суму 3 000 000 грн., виконавець згідно договору ТОВ «Рікс Рекрутинг».

Тобто, всього протягом 2020-2022 років ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «Рікс Рекрутинг» від Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» отримано грошових коштів на суму - 22 667 702 грн.

Крім того, ФОП ОСОБА_6 під час участі у тендерних закупівлях на адресу Тендерного комітету надавались копії відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2021 рік, згідно яких встановлено, що на ФОП ОСОБА_6 отримує дохід лише 5 осіб, тобто необхідний кадровий ресурс для виконання такого обсягу робіт для ДОПП АТ «Укрпошта» у ФОП ОСОБА_6 відсутній.

ФОП « ОСОБА_6 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно умов договорів про надання послуг №11-21 від 16.03.2020 та №11-52 від 27.07.2020 п.1 «Предмет договору» п.п.1.1 «Виконавець (ФОП « ОСОБА_6 ») зобов`язується на власний ризик, власними силами надати Послуги з обробки вантажів (навантажувально-розвантажувальні послуги, переміщення та розстановка контейнерів, палет, ящиків, мішків з поштовими відправленнями), а Замовник (Дирекція оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта») прийняти та оплатити надані послуги на умовах договору».

Згідно умов договору про надання послуг №62-475 від 10.02.2022 п.2 «Предмет договору» п.п.2.1 «Виконавець (ФОП « ОСОБА_6 ») зобов`язується на власний ризик, власними силами надати Послуги, а саме: навантажувально-розвантажувальні послуги, переміщення майна, послуги з обробки вантажів Виконавець повинен надати Послуги, а Замовник (Дирекція оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта») прийняти та оплатити надані послуги на умовах договору».

Згідно умов договорів про надання послуг №11-51 від 15.07.2021 та №071221-76/41 від 07.12.2021 п.7 «Права та обов`язки сторін» п.п.7.3.13.9 «Надавати Замовнику (Дирекція оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта») копії звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, що містить інформацію про наявність працівників (у кількості щонайменше 30 осіб), які працюють за трудовим договором (або контрактом) у Виконавця (ФОП « ОСОБА_6 » та/або у будь-який інших осіб залучення до виконання Договору (співвиконавців). (персональні дані можуть бути приховані)».

Згідно умов договору про надання послуг з обробки вантажів (поштових відправлень) №100622-17/41 від 10.06.2022 п.7 «Права та обов`язки сторін» п.п.7.3.14 «Надавати Замовнику (Дирекція оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта») копії звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, що містить інформацію про наявність працівників (у кількості щонайменше 30 осіб), які працюють за трудовим договором (або контрактом) у Виконавця (ТОВ «Рікс Рекрутинг» та/або у будь-який інших осіб залучення до виконання Договору (співвиконавців). (персональні дані можуть бути приховані)».

Згідно умов договору про надання послуг №170122-03/41 від 17.01.2022 п.7 «Права та обов`язки сторін» п.п.7.3.14 «Надавати Замовнику (Дирекція оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта») копії звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, що містить інформацію про наявність працівників (у кількості щонайменше 30 осіб), які працюють за трудовим договором (або контрактом) у Виконавця (ФОП « ОСОБА_6 » та/або у будь-який інших осіб залучення до виконання Договору (співвиконавців). (персональні дані можуть бути приховані)».

В технічних специфікаціях за 2020-2022 років до вищевказаних договорів наданих послуг зазначено, що ціна за одиницю виміру людино-година - вартість якої коливається від 67 грн.-100 грн., про те, згідно протоколів допитів свідків наявних в кримінальному провадженні встановлено, що фактично навантажувально-розвантажувальні роботи на АТ «Укрпошта» за адресою: м.Київ, вул. Г.Кірпи, 2, виконувались працівниками, які офіційно не оформлені в ФОП « ОСОБА_6 », на роботу їх наймала в переважній більшості випадків особа на ім`я ОСОБА_7 , яка записувала особисті дані осіб на КПП АТ «Укрпошта». В середньому щодня до робіт на об`єкті АТ «Укрпошта» залучалось від 20 до 30 осіб. Грошова винагорода, яку особи отримували за виконані послуги на об`єкті АТ «Укрпошта» складала 50 грн. за годину роботи. Грошові кошти отримували готівкою або на власну грошову карту.

Слідчий зазначає, що ФОП « ОСОБА_6 » під договори надання послуг №11-51 від 15.07.2021 та №071221-76/41 від 07.12.2021, №170122-03/41 від 17.01.2022, на адресу Тендерного комітету надавались довідки про намір залучити субпідрядників - ТОВ «Айота» та ТОВ «Рікс Україна».

ТОВ «Айота» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Євгена Харченка, 47-А, кв. 27, фактично за юридичною адресою не знаходиться. Основний вид діяльності - продаж автомобілів, легкових, моторних транспортних засобів. Директор - ОСОБА_8 .

Крім того встановлено, що ТОВ «Рікс Україна», ТОВ «Рікс Рекрутинг» зареєстровані за адресою: м.Київ, вул. Солом`янська, 3. Директором та засновником ТОВ «Рікс Україна» являється ОСОБА_6 , основний вид діяльності підприємства - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Згідно наявної інформації встановлено, що ТОВ «Рікс Україна» та ТОВ «Рікс Рекрутинг» за юридичною адресою не знаходяться.

Директором ТОВ «Рікс Рекрутинг» являється ОСОБА_9 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_6 . Також, засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 , основний вид діяльності підприємства - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Вказує, що по кримінальному провадженню проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПуаТ «КБ «Акордбанк» під час яких вилучено банківські документи та рух коштів по рахункам клієнта банківської установи ФОП « ОСОБА_6 », під час аналізу яких встановлено, що перерахування грошових коштів на рахунки субпідрядника ТОВ «Айота» за період 2020-2022 років відсутні, а на рахунки субпідрядника ТОВ «Рікс Україна» за період 2020-2022 років здійснено перерахування грошових коштів виключно з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» на суму 186 500 грн.

Крім того, під час проведення аналізу руху коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що протягом 2020 року ОСОБА_6 отримані грошові кошти від ДОПП АТ «Укрпошта» за надані послуги з обробки вантажів на суму понад 6 млн. грн., скеровував на власні картки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанку» та частково знімав в касі банку та через банкомати.

Під час проведення аналізу руху коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » відкритим в ПуаТ «КБ «Акордбанк» встановлено, що протягом 2021-2022 років ОСОБА_6 отримані грошові кошти ДОПП АТ «Укрпошта» за надані послуги з обробки вантажів на суму понад 13 млн. грн., показує як чистий дохід підприємства та в подальшому знімає грошові кошти з рахунків, частину понад 1 млн.грн. скеровує на різні банківські картки, тобто будь-які розрахунки з субпідрядними організаціями не відбувались.

Фактично протягом 2020-2022 років наймом робітників для виконання робіт під вищевказані договори надання послуг, які укладені між ДОПП АТ «Укрпошта» та ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Рікс Рекрутинг» займались бригадири з ДОПП АТ «Укрпошта» та гр-н ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які працівниками ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «Рікс Рекрутинг» не являються.

Найм робітників без укладення будь-яких договорів для виконання обробки вантажів, навантажувально-розвантажувальних послуг, переміщення та розстановки контейнерів, палетів, ящиків, мішків з поштовими відправленнями тощо та проведення розрахунків з ними за виконану роботу здійснюється бригадирами з ДОПП АТ «Укрпошта» та гр-н ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 за допомогою мережі інтернет та розрахунок відбувається шляхом перерахування грошових коштів з власних банківських карток на картки осіб, які фактично виконували роботи по обробці вантажів на ДОПП АТ «Укрпошта» один раз на тиждень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2020-2022 років діючи спільно зі службовими особами ДОПП АТ «Укрпошта», а саме: керівником проектів та програм Департаменту організаційного розвитку та розвитку персоналу у ДОПП АТ «Укрпошта» ОСОБА_14 , головним бухгалтером ДОПП АТ «Укрпошта» ОСОБА_15 , начальником відділу кадрів ДОПП АТ «Укрпошта» ОСОБА_16 , штучно завищували кількість фактично задіяних осіб на об`єкті: м.Київ, вул. Георгія Кірпи, 2 по виконанню обробки вантажів, навантажувально-розвантажувальних послуг, переміщення та розстановки контейнерів, палетів, ящиків, мішків з поштовими відправленнями та ін. в супровідних документах, чек-листах, бухгалтерських, платіжних відомостях тощо, що призвело до привласнення та розтрати ввіреного їм майна.

Також зазначає, що при проведенні досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 в своїй діяльності використовує автомобіль BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 (брат ОСОБА_6 ) згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 від 10.02.22, що підтверджується відповідно до рапорту СКП ВП на СЗТ ГУНП у м.Києві, який надійшов на адресу слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту супровідним листом за вх.№3759/125/45/04-2022 від 08.09.2022, а також, викладені обставини підтверджуються протоколом допиту свідка від 08.09.2022.

На переконання органу досудового розслідування, з метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про протиправну діяльність службових осіб ДОПП АТ «Укрпошта», ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують здійснення розтрати ввіреного їм майна, необхідно провести обшук автомобіля BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 .

Так, в автомобілі BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» з ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Рікс Рекрутинг», ТОВ «Айота», ТОВ «Рікс Україна», а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, та додатки до них, заявки до договорів, додаткові угоди, технічні специфікації, тендерна документація, акти про приймання-передачу наданих послуг, платіжні доручення, чек-листи, журнали/книги для реєстрації входу та виходу працівників з підприємства (працівників інших організацій, які надають послуги на підприємстві), заявки, журнали для проведення вступних інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, чорнові записи, повідомлення (про прийняття/коригування/неможливість виконання заявки), повідомлення в яких вказані списки персоналу (із зазначенням ПІБ, паспортних даних), який планується залучити до виконання послуг/робіт, сканкопії довідок МВС про відсутність судимості на кожну одиницю персоналу, копії звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, які працюють за трудовим договором (або контрактом), у Виконавця та/або у будь-яких інших осіб залучених до виконання договору (співвиконавців), та ін.

Враховуючи викладене, слідчий дійшов висновку, що проведення обшуку в автомобілі BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 - можуть зберігатися докази протиправної діяльності службових осіб ДОПП «Укрпошта», ФОП « ОСОБА_6 » - є виправданим та необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.

На думку органу досудового розслідування, докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться в автомобілі BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Крім цього, в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 від 10.02.2022 належить ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), договірних, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технічних специфікацій, тендерної документації, актів про приймання-передачу наданих послуг, платіжних доручень, чек-листів, журналів/книг для реєстрації входу та виходу працівників з підприємства (працівників інших організацій, які надають послуги на підприємстві), заявок, журналів для проведення вступних інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, повідомлень (про прийняття/коригування/неможливість виконання заявки), повідомлень в яких вказані списки персоналу (із зазначенням ПІБ, паспортних даних), яких планується залучити до виконання послуг/робіт, сканкопій довідок МВС про відсутність судимості на кожну одиницю персоналу, копій звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, які працюють за трудовим договором (або контрактом), у Виконавця та/або у будь-яких інших осіб залучених до виконання договору (співвиконавців), документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки тощо, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів щодо поставки товарів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, договори найму працівників, та інших первинних господарських документів суб`єктів господарювання Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» (), ФОП « ОСОБА_6 » (іпн НОМЕР_1 ), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Рікс Україна» (), ТОВ «Рікс Рекрутинг» () за період 2020-2022 років. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки підконтрольних підприємств та підприємств нерезидентів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№0000109 від 12.07.2021 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, що, зокрема, підтверджується рапортом оперуповноваженого СКП ВП на СЗТ ГУНП у м.Києві ОСОБА_25 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №27045999, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №27274672, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №28930675, довідкою ФОП ОСОБА_6 про намір залучити субпідрядника вих..№19/4 від 19.04.2021, відомостями про учасника ТОВ «АЙОТА» вих..№19/3 від 19.04.2021, відомостями про учасника ТОВ «РІКС УКРАЇНА» вих..№29/4 від 29.04.2021, відомостями про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, договором про надання послуг №11-21 від 16.03.2020 укладеним між АТ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_6 , договором про надання послуг №170122-03/41 від 17.01.2022 укладеним між АТ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_6 , договором про закупівлю послуг з обробки вантажів (поштових відправлень) №100622-17/41 від 10.06.2022 укладеним між АТ «Укрпошта» та ТОВ «РІКС РЕКРУТИНГ», протоколами допиту свідків від 12.07.2021, 30.08.2021, відповіддю ПАТ «Украінський інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Дніпрозв`язок» на запит щодо надання інформації від 15.07.2022 №179/04, досьє на гр.. ОСОБА_6 , протоколами огляду від 21.07.2022, 18.08.2022, протоколом допиту свідка від 08.09.2022.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що в автомобілі BMW 528I, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 від 10.02.2022 належить ОСОБА_17 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), договірні, банківські документи, документи податкової звітності, та додатки до них, заявки до договорів, додаткові угоди, технічні специфікації, тендерну документацію, акти про приймання-передачу наданих послуг, платіжні доручення, чек-листи, журнали/книги для реєстрації входу та виходу працівників з підприємства (працівників інших організацій, які надають послуги на підприємстві); скан-копії довідок МВС про відсутність судимості на кожну одиницю персоналу, копії звітів прийнятих Державною податковою службою України (її територіальними органами) протягом кварталу наступного за звітним, які працюють за трудовим договором (або контрактом), у Виконавця та/або у будь-яких інших осіб залучених до виконання договору (співвиконавців), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, (документи щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки тощо, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, договори про надання фінансової допомоги, договори щодо поставки товарів, договори купівлі-продажу цінних паперів, векселі, зіпсовані документи, чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки підконтрольних підприємств та підприємств нерезидентів. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати можливість вилучення під час обшуку: електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW 528I державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 від 10.02.2022 належить ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- заявок, журналів для проведення вступних інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, повідомлень (про прийняття/коригування/неможливість виконання заявки), повідомлень в яких вказані списки персоналу (із зазначенням ПІБ, паспортних даних), яких планується залучити до виконання послуг/робіт;

- фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, договори найму працівників суб`єктів господарювання Дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» (), ФОП « ОСОБА_6 » (іпн НОМЕР_1 ), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Рікс Україна» (), ТОВ «Рікс Рекрутинг» () за період 2020-2022 років;

- копіювання інформації з електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1