Провадження № 1-кс/686/6610/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000082,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за робочим місцем організатора незаконного грального бізнесу ОСОБА_5 , а саме: за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Ц.К.М.», .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що 12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.

За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000082.

17 грудня 2021 року З УКР ГУНП в Хмельницькій області до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, за результатами вивчення яких встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС № , заведеної 26 квітня 2021 року з`ясовано, що жителі Хмельницької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21, ОСОБА_8, якими, як встановлено під час досудового розслідування є: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також інші невстановлені особи об`єдналися у стійку злочинну групу з ознаками організованості та влаштували на території Хмельницької області діяльність підпільного грального закладу, де надаються послуги грального бізнесу та який незаконно функціонує в закритому режимі,без відповідних на те дозволів.

За вказаним фактом цього ж дня, СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000624. Постановою процесуального прокурора від 21 грудня 2021 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000082.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Хмельницькій області від 11.07.2022 проведеними заходами встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (вхід в приміщення грального закладу розташований в двоповерховій комерційній будівлі в підвальному приміщенні. Режим роботи на період дії військового стану - щоденно з 09:00 год. по 22:00 год.).

В даному гральному закладі в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу - зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що організатором грального бізнесу у вигляді діяльності підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрований по АДРЕСА_3 , проживає по АДРЕСА_4 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_1 від 21.09.2020, РНОКПП: НОМЕР_2 , має у власності автомобіль MERCEDES-BENZ E 220 CDI, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який в складі організованої групи - в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, підшукав приміщення для заняття гральним бізнесом, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання. Іншими учасниками організованої групи є: ОСОБА_11 (є співорганізатором грального бізнесу, забезпечує силову підтримку та «кришування», здійснює загальне керівництво, координує дії інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також здійснює контроль за прибутками та витратами закладу); ОСОБА_12 (є співорганізатором грального бізнесу, вживає заходи конспірації, здійснює нагляд за безпекою під час проведення азартних ігор, надає силову підтримку в організації діяльності грального бізнесу, надає грошові кошти в борг клієнтам на азартні ігри); ОСОБА_13 (здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_17 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_14 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_18 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_16 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності. Вважає за необхідне провести обшук за робочим місцем ОСОБА_5 в пивному пабі «Beer House» за адресою АДРЕСА_1 .

20.04.2022 та 28.04.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_19 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_13 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердив також у своїх показаннях свідок ОСОБА_19 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 304659519 від 11.07.2022, встановлено, що право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , є ОСОБА_20 .

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 та працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за робочим місцем організатора незаконного грального бізнесу ОСОБА_5 , а саме: за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Ц.К.М.», - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом;

- відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»);

- гральних автоматів, ключів до них;

- грошових коштів, здобутих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності;

- документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг;

- документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів;

- чорнових записів про функціонування вказаного грального залу;

- відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу;

- мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку;

- столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт;

- документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток, чорнових записів і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу;

- відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом;

- оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом;

- інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом.

Ухвала діє по 25 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1