Справа № 752/6689/22
Провадження №: 1-кс/752/2232/22
У Х В А Л А

22.06.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000352 від 15.06.2022, тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000352 від 15.06.2022, тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером НОМЕР_4 від 16.03.2021 (код валюти 980).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0000352 від 15.06.2022, тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000352 від 15.06.2022, тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000352 від 15.06.2022, тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000352дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером НОМЕР_4 від 16.03.2021 (код валюти 980), за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:

- юридичної справи, в тому числі статутних та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації); актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому);
-роздруківок руху коштів на рахунку у паперовому та електронному вигляді в форматі EXEL із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), суми та призначення платежу, коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку;
-платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком, що відображають рух грошових коштів;
-заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку.
Службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000352та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: