печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2 за участю секретаря ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Глухів Сумської області, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

У С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням Національно поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 29.12.2021.

У межах кримінального провадження 08.11.2021 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Глухів Сумської області, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому фізичною особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

29 грудня 2021 року встановивши наявність достатніх доказів, складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому фізичною особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні маскуванні джерела походження, перетворенні, використанні майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

12.09.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що підставою для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_1 , перебуваючи за межами території України, переховується від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про існування ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, слідчий у клопотанні вказує на те, що ОСОБА_1 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, фактичним місцем перебування підозрюваного ОСОБА_1 на теперішній час є Королівство Іспанія, а відтак з огляду на тяжкість висунутої йому підозри та даних про його особу, органом досудового розслідування шляхом внесення відповідного клопотання ініційовано питання про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте останній переховується від слідства, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, а по-друге, унеможливлює забезпечення його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 29.12.2021, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

08.11.2021 складено повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

29.12.2021 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Як вбачається і змісту клопотання, з метою повідомлення ОСОБА_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та явки останнього до Головного слідчого управління Національної поліції України на адресу: АДРЕСА_1 , направлено повідомлення про підозру а також повістки про виклик для допиту як підозрюваного.

Крім цього, працівникам Управління Служби безпеки України в Сумській області надано доручення на встановлення місця перебування ОСОБА_1 та забезпечення явки останнього до органу досудового розслідування.

Згідно відповіді Управління Служби безпеки України в Сумській області наразі місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 встановити не вбачається за можливе, оскільки останній перебуває за межами території України.

Крім того, відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 виїхав за межі території України 07.08.2021 в пункті пропуску «Чоп (Тиса)» та станом на дату відповіді, не повертався.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8. від 22.11.2021 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Таким чином, слідчим суддею установлено, що ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування за межами території України і цим перешкоджає кримінальному провадженню, оскільки без його участі сторона обвинувачення не може здійснити такі слідчі та процесуальні дії як вручення йому повідомлення про підозру, проведення його допиту, обрання йому запобіжного заходу, повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування провадження, може уникнути правосуддя.

Зважаючи на викладене, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органу досудового розслідування за межами території України, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 182, 183, 187, 188, 189, 190, 193 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Глухів Сумської області, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана особа на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Контактні дані старшого слідчого групи слідчих:

Левчук Євгеній Володимирович - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України (моб. ).

Контактні дані старшого прокурора групи прокурорів:

Чорний Ігор Олександрович - Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора (моб. НОМЕР_1).

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2