Справа № 157/818/22
Провадження №1-кс/157/376/22
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Камінь-Каширського району Волинської області шляхом обману та зловживання довірою заволодіває чужим майном (грошовими коштами) осіб, під приводом безперешкодного вивезення останніх транспортними засобами із зони проведення бойових дій на території України.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000228 від 11.07.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області зібрано матеріали, що підтверджують пряму причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 .

В органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи з корисливою метою налагодили злочину схему щодо заволодіння шахрайським шляхом чужими грошовими коштами громадян. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» підшукує осіб, які намагаються виїхати із населених пунктів, де проводяться активні бойові дії. Після чого спілкується з останніми у вказаному месенджері за допомогою смс-повідомлень та телефонних розмов, входить в довіру останніх та обіцяє за грошові кошти безперешкодно перевезти їх із зони бойових дій у безпечне місце, а після того, як підшукані особи (потерпілі) на його вимогу перечислять на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумах від 1700 гривень за одну особу, то ОСОБА_5 заблоковує потерпілих у вказаному месенджері та на зв`язок з ними не виходить. В подальшому ОСОБА_5 , заволодівши грошовими коштами осіб, з метою укриття своєї злочинної діяльності, переводить їх на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який належить його знайомій ОСОБА_6 , а остання у свою чергу легалізовує шляхом зняття готівки із вказаної банківської картки, після чого вони разом розпоряджаються зазначеними грошовими коштами на власний розсуд.

Окрім вказаних матеріалів, вищевикладене повністю підтверджується зверненнями до правоохоронних органів потерпілих осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо скоєння відносно них зазначеними особами шахрайських дій, які призвели до незаконного заволодіння їх грошовими коштами в сумі 6800 грн., а також показаннями свідка ОСОБА_9 який під час свого допиту показав, що на початку травня 2022 року, у вихідний день тижня, близько обідньої пори, він знаходився по вул. Незалежності сел. Любешів Камінь-Каширського району, поблизу місцевої кав`ярні, де хотів придбати собі кави. Там зустрів свого знайомого ОСОБА_5 , з яким поспілкувавшись відійшли в сторону та присіли на лавці неподалік бібліотеки. Під час спілкування із ОСОБА_5 до останнього хтось зателефонував на мобільний телефон і свідок звернув увагу, що ОСОБА_10 домовляється з абонентом про поїздку з м. Маріуполя до м. Запоріжжя, через що дана розмова привернула його увагу. Згодом ОСОБА_10 домовлявся про ціну перевезення та місце зустрічі з пасажирами. По закінченню розмови свідок запитав у знайомого, кого він має перевозити і яким чином, оскільки знав, що у нього немає власного транспорту і будь - які послуги він надати не може, на що той відповів, що це не його справа і щоб він забув про все, що почув. Згодом ОСОБА_5 зателефонував до знайомої ОСОБА_11 , у якої він попросив номер банківської карти, яку згодом в присутності свідка, перекидав невідомій свідку особі, яка до нього телефонувала та домовлялася про поїздку. Свідок зрозумів, що ОСОБА_10 розмовляв про номер банківської картки саме з ОСОБА_6 , жителькою селища Любешів, яку він добре знає. Раніше неодноразово свідок бачив, що ті між собою спілкуються та підтримують дружні стосунки. Розуміючи, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 займаються шахрайськими діями, які виражаються в наданні неіснуючих послуг щодо перевезення людей та заволодіння грошовими коштами останніх, свідок розповів про це правоохоронцям для вжиття відповідних заходів.

У свої протиправній діяльності ОСОБА_6 , як знаряддя скоєння злочинів могла використовувати мобільні телефони, оргтехніку, зокрема ноутбуки, стаціонарні персональні комп`ютери та банківські картки на які надходили грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які остання може зберігати за місцем своєї реєстрації та постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформації з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка №304722705 від 12.07.2022) слідує, що власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_12 .

З огляду на викладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що на території домогосподарства, в житловому будинку та надвірних господарських приміщеннях, що по АДРЕСА_2 , де проживає остання, та яке на праві власності належить ОСОБА_12 , можуть знаходитися вищезазначені в клопотанні мобільні телефони, оргтехніка, зокрема ноутбуки, стаціонарні персональні комп`ютери, які використовувалися як знаряддя вчинення злочину, банківські картки та інші предмети, що можуть мати значення для даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку, оскільки в інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути на територію домогосподарства та провести вилучення вказаних речей, неможливо.

Посилаючись на викладене вище, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; майору поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 провести обшук на території домогосподарства, в житлового будинку та надвірних господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , власником яких є ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів (телефонів) із SIM-картами операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, зокрема, ноутбуків, стаціонарних персональних комп`ютерів, які використовувалися, як знаряддя вчинення злочину, банківських карток та інших предметів, що можуть мати значення для даного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старших інспекторів чергових Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції вказаного відділу поліції ОСОБА_21 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, звернень № 220240 ОСОБА_8 , № 220216 ОСОБА_7 встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом надходження 11.07.2022 року до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області мотивованого рапорту оперуповноваженого СКП ОСОБА_22 з якого вбачається, що громадяни ОСОБА_23 та ОСОБА_24 за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом вивезення людей з бойових дій, заволодівають грошовими коштами останніх.

Правова кваліфікація діяння - ч. 2 ст. 190 КК України.

З рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , протоколу допиту свідка ОСОБА_9 об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає на АДРЕСА_2 , що вбачається з особової картки Державної міграційної служби України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №304722705 від 12.07.2022 року житловий будинок з надвірними будівлями, які знаходяться за вказаною вище адресою, належать ОСОБА_12 .

Наведені вище обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що в житловому будинку та надвірних будівлях за місцем проживання ОСОБА_6 знаходяться мобільні термінали (телефони) із SIM-картами операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, зокрема, ноутбуки, стаціонарні персональні комп`ютери, які використовувалися як знаряддя вчинення злочину, банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , нотатки, записки, зошити, інші предмети, що можуть мати значення для даного кримінального правопорушення.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, слід надати слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування, дозвіл на обшук у житловому будинку та господарських приміщеннях, де проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть свідчити про причетність її до вчинення злочину.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; майору поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 провести обшук на території домогосподарства: в житловому будинку та надвірних господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , власником яких є ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів (телефонів) із SIM-картами операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, зокрема, ноутбуків, стаціонарних персональних комп`ютерів, які використовувалися, як знаряддя вчинення злочину, банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , нотаток, записок, зошитів та інших предметів, що можуть мати значення для даного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1