ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1161/22
Провадження № 1-кс/201/323/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 26.01.2022 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повторно надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.439.2021.D.

Встановлено, що на контролі Районної прокуратури в м. Кемпно, знаходиться справа № PR Ds. 439.2021.D за фактом кібер-шахрайства, що полягало у несанкціонованому отриманні у березні 2021 року даних банківської картки ОСОБА_4 та проведенні несанкціонованих платежів на загальну суму 7.500,00 злотих тобто за фактом вчинення злочину за статтею 261 частина 1 польського кримінального кодексу у зв`язку із за статтею 287 частина 1 польського кримінального кодексу у зв`язку із за статтею 11 частина 2 польського кримінального кодексу.

В ході провадження встановлено досі, що ОСОБА_5 є власником банківського рахунка номер НОМЕР_1 , з якого, за посередництвом послуги швидкого закордонного грошового переказу ІНФОРМАЦІЯ_1 . перераховано грошові кошти в п`яти частинах в сумі:

- 500,00 злотих ідентифікатор трансакції 1324, найменування 010072805, вихідний номер 301;

- 1.000,00 злотих ідентифікатор трансакції 1323, найменування 010072805, вихідний номер 718;

- 2.000,00 злотих ідентифікатор трансакції 1322, найменування 010072805, вихідний номер 967;

- 1.000,00 злотих ідентифікатор трансакції 1321, найменування 010072805, вихідний номер 677;

- 3.000,00 злотих ідентифікатор трансакції 1320, найменування 010072805, вихідний номер 385.

Із даних, отриманих з Transfergo Ltd. вбачається, що замовником вищевикладених операцій був ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 , що проживає: квартира номер АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Одержувачем вищевикладених грошових коштів був ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), номер картки НОМЕР_4 , видана ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.439.2021.D, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ( АДРЕСА_5 ) а саме інформацію про:

- повні анкетні дані клієнта банку ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ), номер картки НОМЕР_4 ,

- копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_11 (з фотографією), що пред`являлись під час укладення договору про отримання вищезазначеної банківської картки,

- повну історію банківського рахунка, пов`язаного з карткою номер НОМЕР_5 , у тому числі з зазначенням банківських рахунків, на які надходили банківські перекази, а також анкетні дані осіб, котрі перераховували грошові кошти на цей рахунок, документи, що підтверджували здійснення виплат грошових коштів, перерахованих на цей рахунок в період з 31 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року,

- відео- та звукозаписи, пов`язані з цим банківським рахунком.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1