Справа № 739/1042/22
Провадження № 1-кс/739/328/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000249 від 28.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000249 від 28.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення. Проведеним досудовим слідством встановлено, що 22.09.2022 року з наявного в ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 з банківського рахунку НОМЕР_1 було списано гроші вісьма транзакціями на загальну 8955 грн. 85 коп., які він особисто не здійснював. Також у допиті ОСОБА_4 пояснює наступне: 22.09.2022 року о 12:27 з моб.номеру НОМЕР_2 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи він подавав заявку для блокування своєї картки ПриватБанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На передодні ОСОБА_4 дійсно подавав таку заявку тому надав чоловіку ствердну відповідь. В подальшому ОСОБА_4 запитав співрозмовника чому номер з якого він йому телефонував був не схожий на інші номери ІНФОРМАЦІЯ_1 , . на що невідомий чоловік сказав, що це новий номер ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому зараз з банку зателефонують і ОСОБА_4 повинен назвати йому код з трьох цифр, що в подальшому і сталося. Далі в ході розмови чоловік сказав, що ОСОБА_4 повинен сказати йому пін-код універсальної картки, на що останній одразу поклав слухавку, оскільки зрозумів що до нього телефонують шахраї. В подальшому перевіривши через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні на його банківських рахунках кошти, він побачив, що частина з них зникла.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ).

Таким чином, в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_3 , яка іменується на ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса; АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити.

А також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_4 . Оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000249. В судове засідання дізнавач не з`явився ніяких заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні встановлена, що у в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_3 , яка іменується на ОСОБА_4 , яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000249 від 28.09.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992,( юридична адреса: АДРЕСА_3 ,) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , документів, до наступної інформації: - Документів, що стосуються карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2022 по 24.09.2022 р. та руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

-Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2022 по 24.09.2022; - Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1