УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1832/22

Провадження № 1-кс/126/729/2022

"26" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 04.08.2022 о 12 год. 29 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2022 за № 0000155.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 03.08.2022 на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував рідний брат ОСОБА_5 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України та попросив її замовити паливні дрова для їхньої матері ОСОБА_6 , на що ОСОБА_4 погодилась.

03.08.2022 близько 21 год. 00 хв. перебуваючи в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж паливних дров. Після цього 04.08.2022 о 11 год. 21 хв. вона зі свого мобільного НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та який вказав, що вартість паливних дров за складометр становить 900 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та замовила 10 складометрів паливних дров, вказавши адресу місця проживання своєї матері ОСОБА_6 для доставки замовлення. Після цього ОСОБА_7 сказав, що відправить номер банківської картки на її мобільний номер, а саме мобільний додаток VIBER, на що ОСОБА_4 сказала щоб ОСОБА_7 продиктував номер щоб вона записала для подальшого збереження номеру картки, на що він ОСОБА_4 продиктував номер банківської картки № НОМЕР_4 .

04.08.2022 о 12 год. 25 хв. ОСОБА_4 в терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ввела номер банківської картки № НОМЕР_4 , на що на екрані теміналу вказалось, що вказана картка знаходиться за межами території України, тому їй не вдалося перерахувати грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонувала ОСОБА_7 , якому повідомила про неможливість перерахуванню коштів, на що він надав їй інший номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 . Після телефонної розмови з ОСОБА_7 вона відразу 04.08.2022 о 12 год. 29 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Через 5 хв. на її мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та підтвердив зарахуванння перерахованих нею коштів та повідомив, що замовлені нею паливні дрова завантажують на автомобіль та доставлять цього ж дня о 15 год. 00 хв. на вказану нею адресу. Не дочекавшись замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , який під час телефонної розмови повідомив, якщо сьогодні вони не встигнуть привезти замовлення, то доставка буде на наступний день.

05.08.2022 ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 для отримання пояснень, з яких причин доставки не було виконано, але на її телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що 06.08.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж паливних дров в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього 08.08.2022 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_8 зі свого мобільного НОМЕР_5 зателефонував на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та який вказав, що вартість паливних дров за складометр становить 900 грн., на що він погодився та замовив 8 складометрів паливних дров, вказавши адресу місця проживання свого батька ОСОБА_9 для доставки замовлення, а саме: АДРЕСА_2 . Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 сплатити замовлення в ІНФОРМАЦІЯ_4 чи перерахувати кошти на банківську картку так як через брак часу ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що перерахує кошти на банківську картку, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 продиктував номер банківської картки № НОМЕР_6 .

08.08.2022 близько 11 год. 50 хв. перебуваючи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 через термінал самообслуговування поповнив свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та з якої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн. на вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_6 . Після перерахування коштів ОСОБА_8 відразу зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 , який під час розмови підтвердив отримання коштів в сумі 7200 грн. та повідомив, що замовлені ним паливні дрова завантажують на автомобіль та доставлять цього ж дня на вказану ним адресу.

Не дочекавшись доставки паливних дров ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 для отримання пояснень з яких причин доставки не було виконано, але на його телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідав.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахункам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.08.2022 по 25.08.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 01.08.2022 по 25.08.2022.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформацій по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.08.2022 по 25.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1