Справа № 522/8061/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4072/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеному за №0000030 від 15.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 1 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі міста Одеси та усіх додатків до нього; тендерної та іншої документації, на підставі якої укладено зазначений договір; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій про початок/завершення виконання робіт; дозволів на виконання робіт; документів технічного та авторського нагляду за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації; локальних кошторів, актів на приховані роботи, дефектних актів; технічних специфікацій; актів обстеження та проведення контрольних обмірів об`єктів виконання робіт; актів перевірок ДАБІ (ДІАМ); загальних журналів робіт; виконавчих креслень; паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об`єктах згідно договору; бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об`єктах згідно договору; документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів, які залучалися/залучено до виконання робіт на вказаних об`єктах; договорів оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися/залучено до виконання робіт; документації на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт; документів щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР); усього наявного листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт; актів виконаних робіт (форми КБ-2) від 10.06.2022 № 1/1, від 22.06.2022 № 2/1 та № 3/1 на виконання умов договору № 1 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді; актів та довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт; статуту, протоколів загальних зборів та наказу про призначння на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису підприємства за 2022 рік; табелів відпрацювання робочого часу за 2022 рік; відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; платіжних доручень до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2022 рік; банківських виписок щодо виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; податкових звітів форми № 1-ДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік; додатків № 4 звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022 рік; інших документів, що мають значення для кримінального провадження у зв`язку із виконанання умов вказаних договорів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Приморською окружною прокуратурою міста Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.06.2022 щодо можливих фактів привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення у 2022 році робіт з ремонту дорожнього покриття вулиць на території міста Одеси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розлідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 20.05.2022 укладено наступні договори: № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі міста Одеси; № 2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Суворовському районі міста Одеси; № 3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Київському районі міста Одеси та № 4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Малиновському районі міста Одеси.
За результатами виконання умов договорів, ІНФОРМАЦІЯ_2 з підрядними організаціями підписано акти виконаних робіт, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 1 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 10.06.2022 № 1/1, від 22.06.2022 № 2/1 та № 3/1; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору № 2 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 10.06.2022 № 1/2, від 22.06.2022 № 2/2 та № 3/2; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору № 3 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 22.06.2022 № 1/3 та № 2/3; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов договору № 4 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 22.06.2022 № 1/4 та № 2/4.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлені можливі факти завищення вартості робіт, які виконувались зазначеними підрядними організаціями відповідно до вказаних договорів, у порівнянні з цінами на аналогічні роботи на ринку України, що можить свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів.
Для з`ясування зазначених питань, а також встановлення можливих фактів завищення вартості виконаних робіт, необхідно провести відповідні судові економічні та товарознавчі експертизи, для чого потрібно надати у розпорядження експертів документи щодо укладення та виконання умов зазначених договорів.
З цією метою, у ході досудового розслідування слідчим СВ № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області до ІНФОРМАЦІЯ_2 22.06.2022 за № 60.5-СВ-273 направлено запит щодо надання завірених належним чином копій документів щодо укладення та виконання умов договорів № 1, № 2, № 3 та № 4 від 20.05.2022.
На запит слідчого у встановлений термін ІНФОРМАЦІЯ_2 копії витребуваних документів не надано.
Крім того, на запит Приморської окружної прокуратури міста Одеси від 28.06.2022 № 52-3798ВИХ-22 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено, що договори № 1, № 2, № 3 та № 4 від 20.05.2022, а також акти приймання виконаних робіт за результатами виконання їх умов, зареєстровані, взяті на облік та перебувають в управлінні. Водночас, у надані копій зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено.
Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 15.06.2022 щодо можливих фактів привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення у 2022 році робіт з ремонту дорожнього покриття вулиць на території міста Одеси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.06.2022 року.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 1 від 20.05.2022 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі міста Одеси та усіх додатків до нього; тендерної та іншої документації, на підставі якої укладено зазначений договір; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій про початок/завершення виконання робіт; дозволів на виконання робіт; документів технічного та авторського нагляду за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації; локальних кошторів, актів на приховані роботи, дефектних актів; технічних специфікацій; актів обстеження та проведення контрольних обмірів об`єктів виконання робіт; актів перевірок ДАБІ (ДІАМ); загальних журналів робіт; виконавчих креслень; паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об`єктах згідно договору; бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об`єктах згідно договору; документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів, які залучалися/залучено до виконання робіт на вказаних об`єктах; договорів оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися/залучено до виконання робіт; документації на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт; документів щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР); усього наявного листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт; актів виконаних робіт (форми КБ-2) від 10.06.2022 № 1/1, від 22.06.2022 № 2/1 та № 3/1 на виконання умов договору № 1 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді; актів та довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт; статуту, протоколів загальних зборів та наказу про призначння на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису підприємства за 2022 рік; табелів відпрацювання робочого часу за 2022 рік; відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; платіжних доручень до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2022 рік; банківських виписок щодо виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; податкових звітів форми № 1-ДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік; додатків № 4 звітності до органів Пенсійного фонду України за 2022 рік; інших документів, що мають значення для кримінального провадження у зв`язку із виконанання умов вказаних договорів.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , або інших прокурорів окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному № 0000030 від 15.06.2022, слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.07.2022