печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000273 від 31.06.2022, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду клопотання слідчий подав письмову заяву про розгляд за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 31.06.2022 за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у порушення постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п.п. 1-4, 9, 15 Положення по дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, п.п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622» (далі - Інструкція), вчинив кримінальні правопорушення пов`язані із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, а саме вчинив, без передбаченого законом дозволу, незаконне придбання, носіння, зберігання та збут вибухових пристроїв, бойових припасів, тобто у вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 КК України.

15.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , для здійснення своєї незаконної діяльності, що пов`язана із збутом вогнепальної зброї та боєприпасів, використовує автомобіль «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , зеленого кольору.

14.06.2022р., під час обшуку автомобіля «AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено банківські картки, якими користується ОСОБА_5 , а саме: 2 банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 1 банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 ; 1 банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 та 1 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ): НОМЕР_8 .

Таким чином, враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а саме те, що протиправна поведінка ОСОБА_5 , серед іншого виразилася у незаконному збуті вогнепальної зброї, виникла необхідність у вивченні матеріалів які перебувають у володінні службових осіб Банків, платіжні картки яких, виявлено під час обшуку, а саме: документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів), документи (виписка) про рух грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ, фізичних осіб), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері. копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за участі вищезазначених осіб. Вказані відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інших осіб, які причетні до вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 , та платіжних карт: №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2010 по 18.06.2022 року, а саме:
- копії документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ, фізичних осіб), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів за вказаний період;
- фото та відео записи із камер спостереження встановлених в банкоматах в момент зняття готівки із вказаних рахунків, платіжних карт.
- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15033/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_17