Справа № 461/6651/19
Провадження № 1-кс/461/3784/22
УХВАЛА
Іменем України
31.08.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів клієнта (копії заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номерів мобільних телефонів тощо),рух коштів по банківській картці, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці, період транзакцій, місця, дати та часу зняття коштів, наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, аудіозаписів звернень власника банківської картки на гарячу лінію банку, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого у АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.09.2019 до слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходів щодо встановлення обставин смерті її доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тіло якої виявлено 30.08.2019 у населеному пункті Бжозовець Республіки Польща із ознаками насильницької смерті. 04.02.2021 до відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща у порядку перейняття кримінального переслідування стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який 30.08.2019 вчинив умисне вбивство ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на території Республіки Польща. Слідчий зазначив, що встановити теперішнє місце знаходження ОСОБА_5 не виявилось можливим, однак отримано інформацію, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому має відкриту банківську картку за № НОМЕР_1 . З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та без участі прокурора.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриту банківську картку за № НОМЕР_1 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000689 від 03.09.2019, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів клієнта (копії заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номерів мобільних телефонів тощо),рух коштів по банківській картці, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці, період транзакцій, місця, дати та часу зняття коштів, наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, аудіозаписів звернень власника банківської картки на гарячу лінію банку, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 31.10.2022.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1