Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2565/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 14 год. 00 хв., 18.01.2022 затримано та 19.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час уввійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.
Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.
Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.
Крім цього ОСОБА_6 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.
Злочинна група очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для готування та вчинення злочинів;
стійкістю членів групи з початку 2021 року по початок 2022 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість прояляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;
наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у сладі організованої групи;
об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;
обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив організовану групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів групи у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами групи отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою систематичних зборів всіх учасників групи та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами групи, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами групи, організовував дії по захисту членів групи від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;
2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником організованої групи (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною групою правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - « ОСОБА_13 » фактично від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_6 до вчинення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_9 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи «сooper_artem» - « ОСОБА_13 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників групи у момент відсутності ОСОБА_6 та вчиняє інші дії;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_16 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи;
4) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 » - «сooper_artem», назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_17 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;
5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: «сooper_artem» - « ОСОБА_13 », фактично який являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ОСОБА_15 » - « ОСОБА_12 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи «сooper_artem» - « ОСОБА_13 », фактично від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_1 .
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов`язки якої входить кординація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі Instagram були створені акаунт сторінки ОСОБА_15 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ОСОБА_18 , для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.
06.09.2021 ОСОБА_6 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_5 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі Instagram на акаунт сторінках: ОСОБА_15 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ОСОБА_18 , що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_6 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 , де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem».
Так, 01.05.2021 року, ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
01.05.2021 ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_20 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.09.2021 року, ОСОБА_21 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_21 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_21 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_21 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 25.09.2021 року, ОСОБА_22 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
25.09.2021 ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_22 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_22 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_23 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «TVvCNvt4F8V8q2V1h2FNzSxE1so4Bu2Ttd», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_25 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
08.11.2021 ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_25 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
ОСОБА_25 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 20.12.2021 року, ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
20.12.2021 ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 11.01.2022 року, ОСОБА_28 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.01.2022 ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_29 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_5 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_7 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
Того ж дня ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , діючи в скалді організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_29 із засновником компанії на імя ОСОБА_17 , яким фактично являється ОСОБА_5 .
В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_29 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
18.01.2022 о 14.00 год. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 19.01.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
18.01.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , проведеного в ході його затримання, виявлено та вилучено серед всього іншого - мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 .
Крім того, в ході огляду місця події 18.01.2022 в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснено відразу після вчинення останнього епізоду злочинної діяльності ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено належний ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Iphone XS», ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМІЕ 2 НОМЕР_12 .
Інформація, розміщена у вилучених мобільних телефонах може мати значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим, постановою слідчого, в тому числі, вказані телефони визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
На даний час указані мобільні телефони зберігається у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Наразі у ході досудового слідства указаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні детального огляду указаних мобільних телефонів у порядку ст. 237 КПК України, у тому числі, пов`язаного з доступом до вмісту його внутрішньої пам`яті: збережених файлів, зображень, переписок з абонентами мобільного зв`язку у мессенджерах «Telegram», «Whats App», тощо.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного телефону «Iphone 12 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 та мобільного телефону марки «Iphone XS», ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМІЕ 2 НОМЕР_12 з можливістю зняття копії інформації, що міститься в них.
Вказані документи можуть бути використані як доказ причетності підозрюваних осіб до вчинення злочинів, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, вказані інформація може бути використана як доказ причетності підозрюваних осіб до вчинення злочинів, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю зняття копії інформації.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: мобільного телефону «Iphone 12 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 та мобільного телефону марки «Iphone XS», ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМІЕ 2 НОМЕР_12 з можливістю зняття копії інформації, що міститься в них.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1