13 вересня 2022 року
Справа № 932/5166/22
Провадження №1-кс/932/2606/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000971 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000971 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів усіх без винятку документів із реєстраційної/нотаріальної справи по договору дарування, серія та номер 2468 від 25.08.2021 виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , щодо об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000971. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику - прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра, а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
22.06.2022 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що приватний нотаріус прийняв незаконні рішення про державну реєстрацію права власності на квартири за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що завдало істотної шкоди інтересам ДМР.
За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 30000971 від 22.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту надав покази про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є представницьким органом місцевого самоврядування.
Згідно зі статями 4, 5 Житлового кодексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , утворюють житловий фонд, який включає жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд). Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих рад (житловий фонд місцевих рад) та у віданні міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).
Відповідно до статті 18 ЖК УРСР управління житловим фондом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, а також житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об`єкти, визначені відповідно до закону як об`єкти права комунальної власності. Орган місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені та в інтересах територіальної громади міста Дніпра відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об`єктами права комунальної власності.
Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 02.09.2005 квартира АДРЕСА_5 належить на праві власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_7 02.09.2005 за реєстраційним номером 286 Б-05. Реєстрація права власності за ОСОБА_10 відсутня.
22.02.2021 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 право власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_10 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 56779272 від 24.02.2021, номер запису про право власності 40702425, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу номер 6-3789 виданий 27.12.2006 посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 .
Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли у встановленому законодавством порядку до 1.01.2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому порядку до 01.01.2013 року, обов`язково запитує від органів влади, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав, похідних від права власності. Здійснюється у зв`язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв`язку з вчиненням такої дії. Для проведення державної реєстрації права власності у державного реєстратора були відсутні у повному обсязі документи, необхідні для проведення.
Державним реєстратором не перевірено чи був купівлі-продажу номер 6-3789 виданий 27.12.2006 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9 та чи взагалі оформлювався такий договір державним нотаріусом ОСОБА_12 , не отримано довідку від ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо реєстрації за ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_5 .
Державна реєстрація вищеозначеної квартири здійснена без документів визначених статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката.
Дніпровська міська рада вважає, що державним реєстратором приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 здійснено незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартири АДРЕСА_5 , а саме на підставі не існуючого договору купівлі-продажу було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 56779272 від 24.02.2021 та проведена державна реєстрація ОСОБА_10 права власності всупереч чинному законодавству.
Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що з 14.10.2005 власниками квартири АДРЕСА_5 (по 1/2 частині) були ОСОБА_8 , померла та ОСОБА_9 , померла ІНФОРМАЦІЯ_10 . В подальшому 22.02.2021 приватний нотаріус ОСОБА_11 , вносить рішення про державну реєстрацію №56779272 від 24.02.2021 на підставі начебто договору купівлі-продажу №6-3789 від 27.12.2006 року виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 про право власності за ОСОБА_10 .
Так в ході проведення досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання документів на підставі яких був посвідчений Першою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою 27 грудня 2006 року по реєстру за №6-3789 Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , згідно до відповіді за вище вказаний період договір з документами не знайдено.
З вище зазначеного вбачається, що начебто договору купівлі-продажу №6-3789 від 27.12.2006 року виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 про право власності за ОСОБА_10 є фіктивним.
Після чого, 01.03.2021 на підставі постанови про опис та арешт майна боржника, серія та номер: 64641918, виданого 01.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_13 внесено відомості щодо обтяження, а саме арешту нерухомого майна.
Однак, 09.07.2021 року обтяження на об`єкт нерухомого майна - квартири АДРЕСА_5 припинено на підставі постанови про зняття арешту з майна №65371630 приватного виконавця ОСОБА_14 , номер рішення 59197067.
В цей же час, а саме 09.07.2021 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_15 вноситься Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер 59198678 від 09.07.2021 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, реєстр №1115 від 09.07.2021, згідно якого власником вище вказаного майна є ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_3 .
В подальшому, 25.08.2021 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 на підставі договору дарування №2468 від 25.08.2021, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , внесено Рішення про державну реєстрацію 59985735 від 25.08.2021 про право приватної власності за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Станом на 06.09.2022 згідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 , по праву приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі договору дарування, серія та номер 2468, виданого 25.08.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Отже, на даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до: всіх, без винятку, оригіналів документів із реєстраційної/нотаріальної справи по договору дарування, серія та номер 2468 від 25.08.2021 виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , щодо об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки).
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки отримана інформація за наслідком якої, є важливою для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву, в якій просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000971, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В той же час, відсутні підстави для надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. Разом із тим, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000971 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів усіх без винятку документів із реєстраційної/нотаріальної справи по договору дарування, серія та номер 2468 від 25.08.2021 виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , щодо об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000971.

В іншій частині вимог відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 13.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1