Справа №:755/3824/22
Провадження №: 1-кс/755/800/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" травня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002710 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем вчиняють правопорушення щодо зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який в своїх показах вказав, що під час відвідування ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник якого - ОСОБА_6 , (далі - ДЮСПЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») йому стало відомо про вчинення групою осіб в тому числі й посадовими особами ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінально карного діяння передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

ОСОБА_5 повідомив, що у ДЮСШ «АКВАЛІДЕР» значиться згідно штатного розпису та отримує заробітну плату, тренер ОСОБА_7 Тренер ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 згідно затвердженого розкладу, як в ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводить заняття та тренування в Палаці підводного спорту, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Проте, після спілкування з іншими працівниками в Палаці підводного спорту тренера ОСОБА_7 ніхто ніколи не бачив та не знає хто вона така і чи дійсно вона є тренером та когось тренує з спортсменів та працює в ДЮСШ «АКВАЛІДЕР».

Крім того в ДЮСШ «АКВДЛІДЕР» працює ОСОБА_8 (можливо чоловік ОСОБА_7 ), який, згідно розкладу повинен проводити заняття в Палаці підводного спорту з 06 год. 15 хв. до 11 год. 00 хв., але фактично постійно приходить на 08 год 00 хв. та працює до 11 год. 00 хв. Підтвердити дані обставини можуть журнали проведених занять в Палаці підводного спорту (є журнали обліку праці тренерів і їх груп в години роботи басейну з 07 год. 00 хв до 21 год. 30 хв. та журнали роботи тренерів в не робочий час з 06 год. 00 хв. та в святкові та неробочі дні). Також, ОСОБА_5 повідомив, що в ДЮСШ «АКВАЛІДЕР» є тренер ОСОБА_9 , яка згідно затвердженого розкладу повинна проводити заняття в Палаці підводного спорту. Проте, фактично є заступником директора ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 і жодного тренування чи заняття в Палаці підводного спорту не проводить. (Дані обставини може підтвердити відсутність її підписів в журналі проведення занять Палацу підводного спорту та допитами його працівників).

Крім того у ДЮСШ «АКВАЛІДЕР» до складу груп, які займаються в Палаці підводного спорту внесені спортсмени, які взагалі не тренуються та не приймають участь у змаганнях, а саме:

-в групі НОМЕР_2 -2 тренери ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . спортсменка ОСОБА_11 , яка взагалі тільки зарахована до складу групи і в Палаці підводного спорту не тренується й участі в спортивних змаганнях не приймає;

- в групі ВСМ-2, тренер ОСОБА_8 спортсмени ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - також не тренуються.

Крім зазначеного вище, ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році за рахунок фінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) закупило 10 одиниць гіпермоно-ластів на загальну суму 103 000,00 грн. (сто три тисячі грн.). Точно не відомо якої марки, але на офіційному сайті міститься інформація про бренд для плавання в ластах.

Наскільки йому відомо цей бренд належить або ОСОБА_6 , або його брату ОСОБА_10 , який є також тренером ДЮСШ «АКВАЛІДЕР», або їм обом.

Тим самим, ОСОБА_6 закупає за кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) інвентар, який сам і виробляє.

Відповідно до абзацу 2 пункту 40 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993, (як на момент її прийняття так і станом на сьогоднішній день) одним із основних критеріїв для Керівників ДЮСШ є наявність вищої освіти за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «магістр».

Крім того відомо, що ОСОБА_6 вже тривалий час очолює ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «АКВАЛІДЕР»», проте, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він нібито її отримав лише у 2020 році в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для призначення керівника ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) не публікувала вимоги до кандидатів, не оголошувала конкурс та відповідно його не проводила.

Вказав, що на даний час виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:

-оригінали особових справ наступних працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.);

-оригінал відомості щодо отримання працівниками ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати в період з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії штатного розпису працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії особових справ (посадові інструкції, функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.) працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії журналу виходу на роботу працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії журналу обліку видачі інструкції з охорони праці, посадових інструкцій;

-завірені належним чином копії табелів обліку' робочого часу працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ГПБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

-завірені належним чином копії журналу обліку проходження медоглядів працівниками ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-списки працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на медогляд з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-інформація у вигляді листів, заяв тощо, яка подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_13 або інших державних контролюючих та інших органів, щодо проходження працівниками ДЮСШ «АКВАЛІДЕР», медичних оглядів з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік.

Зазначив про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів та здійснення їх вилучення (виїмки), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи режим зберігання вищезазначених документів, отримати їх оригінали можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, та лише на підставі Ухвали суду.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом із тим, слідчим у поданому клопотанні не доведено необхідність в отриманні оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002710 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:

-копій особових справ наступних працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.);

-копії відомості щодо отримання працівниками ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати в період з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії штатного розпису працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії особових справ (посадові інструкції, функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.) працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії журналу виходу на роботу працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-завірені належним чином копії журналу обліку видачі інструкції з охорони праці, посадових інструкцій;

-завірені належним чином копії табелів обліку робочого часу працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

-завірені належним чином копії журналу обліку проходження медоглядів працівниками ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-списки працівників ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на медогляд з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік;

-інформація у вигляді листів, заяв тощо, яка подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_13 або інших державних контролюючих та інших органів, щодо проходження працівниками ДЮСШ «АКВАЛІДЕР», медичних оглядів з 01.01.2021 по 01.01.2022 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя