Справа № 933/228/22
Провадження № 1-кс/933/39/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрівського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо: руху грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення банківської картки/рахунку, на яку було здійснено перерахування у сумі 35355,48 грн. Якщо невідомий рахунок, на який був здійснений переказ з картки потерпілої, був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію щодо прізвища, ім`я, та по батькові особи, адресу реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою, та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 29.06.2022 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний носій.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000031 від 01.07.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка «Універсальна» № НОМЕР_1 , на якій було 36000,00 грн., та картка для виплат № НОМЕР_2 , на якій було 14600,00 грн.
29.06.2022 року, близько 21:00 год, ОСОБА_5 у своєму телефоні в додатку «Фейсбук» знайшла оголошення, про грошову допомогу для переселенців від ООН. Далі вона перейшла за посиланням, яке було на даному сайті, та заповнила анкету, яку було запропоновано. В анкеті, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 залишила дані своїх банківських карток із зазначенням пінкоду, який був однаковий на обидві картки. За кілька хвилин ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_3 , але вона не відповіла, скинувши виклик. Через декілька хвилин їй на телефон знову зателефонували з номера НОМЕР_4 , коли вона відповіла, то особа представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якщо вона підтверджує грошовий переказ, то їй потрібно підтвердити операцію. Цю операцію ОСОБА_5 скасувала. Після чого у неї з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято 35355,48 грн., та з картки для виплат № НОМЕР_2 було знято 14564,37 грн.
Згідно виписки по банківській картці грошові кошти були перераховані 29.06.2022 року з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому картку/рахунок у сумі 35355,48 грн.
Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не знайдена.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити (а.с.19).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.18).

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.17).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 01.07.2022 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (а.с.4,12).
Постановою Краматорської окружної прокуратури від 01.07.2022 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с.13).
Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілої ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка здійснила переказ з її банківських рахунків грошових коштів на загальну суму 49919,85 грн., чим було завдано їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілої, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, які входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000031 від 01 липня 2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо: руху грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення банківської картки/рахунку, на яку було здійснено перерахування у сумі 35355,48 грн. Якщо невідомий рахунок, на який був здійснений переказ з картки потерпілої, був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію щодо прізвища, ім`я, та по батькові особи, адресу реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою, та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 29.06.2022 року по 12.08.2022 року, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний носій.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1