У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 26 березня 2022 року в період часу з 08:01 год до 15.50 год невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 31240 грн, які були списані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про цей факт 28 березня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо про те, що 26.03.2022 року протягом дня вона знаходилася по місцю свого проживання. Близько 15:50 год їй на мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення про те, що неправильно введено пін код. Коли ОСОБА_6 намагалася зайти у додаток, то спочатку не змогла цього зробити у зв`язку з тим, що додаток запросив зміни паролю. Після цього, потерпіла, змінивши пароль, зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 залишилося 138,39 грн, хоча раніше на даному рахунку було близько 32000 грн. Коли вона зайшла у історію розрахунків, то виявила, що протягом 26.03.2022 року з даного рахунку невідомою особою було здійснено розрахунки за різні послуги у м. Кривий Ріг на загальну суму 31240,00 грн. Також, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 помітила, що 26.03.2022 року о 08:01 год її кредитну картку № НОМЕР_1 було підключено до послуги «Гугл пей». Дану послугу вона не підключала до свого телефону, хто це зробив та яким чином їй не відомо. На думку потерпілої невідома особа, якимось чином самостійно підключила її банківську картку № НОМЕР_1 до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого за допомогою даної послуги здійснювала розрахунки за послуги та товари у м. Кривий Ріг. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 31240,00 грн, які були списані з кредитної катки ОСОБА_6 .

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілій ОСОБА_6 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті належній ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачем не мотивовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 07:00 год. по 16:00 год 26 березня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1