Справа № 185/5812/22
Провадження № 1-кс/185/1220/22
09 серпня 2022 року м.Павлоград
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано потерпілим грошові кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
- номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних фінансових операцій;
- суми фінансових операції;
- призначення відповідних платежів;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілого;
- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди.
Як встановлено під час розслідування 20 липня 2022 року ОСОБА_5 , будучи зацікавленим в отриманні житла на довготривалий строк, знайшов інтернет мережі об`яву із пропозицією надання житла на умовах оренди. Зателефонувавши на вказаний в об`яві номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 розмовляв із невідомим йому чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який пропонував житло в оренду, за умови оплати за проживання в сумі 3500 грн. за місяць. Дізнавшись від невідомого чоловіка про умови укладання в майбутньому договору оренди житла, ОСОБА_5 , виконуючи вимоги, яких було пред`явлено невідомим, перерахував 21 липня 2022 року, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок, який був йому повідомлений ( НОМЕР_5 ), грошові кошти в сумі 1000 грн., задля підтвердження своїх намірів орендувати житло. А в подальшому, будучи введеним в оману щодо дійсних намірів та можливостей невідомого чоловіка передати в оренду житла, перерахував зі свого банківського рахунку, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на той же номер банківського рахунку, 22 липня 2022 року, грошові кошти в сумі: 2500 грн., та двічі по 3500 грн., виконуючи умови, висунуті невідомим чоловіком. Отримавши перераховані грошові кошти (про що повідомив в смс-повідомленні), невідомий чоловік пообіцяв підготувати оформлення договору та зустрітися із ОСОБА_5 , з метою підписання договору. Але в подальшому, відомості щодо себе невідомий чоловік не повідомляв, на неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав, отримавши таким чином, шляхом обману, грошові кошти, не надавши ОСОБА_5 житло для проживання. Впевненість у вчиненні невідомим чоловіком саме шахрайських дій посилилася після направлення ОСОБА_5 з іншого номеру телефону повідомлення на номер телефону, яким користувався невідомий чоловік, про зацікавленість в отриманні житла в оренду. На таке повідомлення невідомий чоловік відповів із намірами здавати в оренду житло.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано потерпілим грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
- номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних фінансових операцій;
- суми фінансових операції;
- призначення відповідних платежів;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілого;
- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1