ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження №: 11-сс/818/646/22 Головуючий апеляційної інстанції: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06» жовтня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , при секретареві ОСОБА_5 , з участю прокурора ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 та його представника ОСОБА_8 , без участі всіх інших учасників по даній справі, а саме інших власників майна та їхніх представників, належним чином повідомлених про розгляд справи, за умови, що заяв про відкладення розгляду справи від них не надходило, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Валках справу за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу Київського районного суду м.Харкова від « 16 » 09 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Короткий зміст рішення суду першої інстанції.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 вересня 2022 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001715 від 10 11 2021 року про вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 і ч.1 ст.204 та ч.2 ст.28 і ч.2 ст.204 КК України, яке було внесено в ЄРДР на підставі доручення комітету ВРУ з питань фінансів податкової та митної політики за результатами розгляду звернення УАТВ «Укртютюн» щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області.

Вимоги апеляційних скарг та узагальнені доводи осіб, які їх подали.
Не погодившись із вказаним рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, де просив скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту по кримінальному провадженні №0001715 від 10 11 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Також просив накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 17 08 2022 року, а саме на майно, яке було вилучено: під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_11 ; в квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_12 ; в квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 ; в будинку АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 ; в будинку АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 ; в автомобілі VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 ; в будинку АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_13 ; в квартирі АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_14 ; в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_15 ; в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_16 ; в приміщенні магазину «ELF BAR VAPE ZONE» за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «Містраль 2016»; в приміщенні МАФ за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 276-В, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_17 ; в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_10 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_18 , в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_11 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_19 .

Визначити місцем зберігання тютюнових виробів та електронних сигарет приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область смт. Васищево, вул. Промислова 9А.

Крім того, просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 17 08 2022 грошові кошти, належні ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та ОСОБА_14 , які були вилучені ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_12 та за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 6 450 доларів США: 61 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; грошові кошти в сумі 50 ЄВРО: 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; грошові кошти в сумі 178 250 гривень: 13 купюр номіналом 1 000 гривень, 98 купюр номіналом 500 гривень, 503 купюри номіналом 200 гривень, 136 купюр номіналом 100 гривень, 41 купюра номіналом 50 гривень;

грошові кошти загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США. Купюри номіналом 500 гривень 238 шт., 200 гривень 105 шт., 1 000 гривень 111 шт., 100 доларів США 276 шт., 50 доларів США 1 шт., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , які належать ОСОБА_14 ;

грошові кошти в сумі 1615 грн. та 8400 грн. вилучені в ході обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 1 А, яке належить ТОВ «Містраль 2016», власником яких є ОСОБА_21 .

Також просив накласти арешт на автомобіль VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 , який на цей час знаходиться на спеціальному майданчику ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.

Порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні просив визначити, шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, мобільні телефони, накладні, електронні носії інформації, системні блоки та інше) просив визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

В обґрунтування апеляційної скарги прокурором зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження. Відомості внесені в ЄРДР на підставі доручення комітету ВРУ з питань фінансів податкової та митної політики за результатами розгляду звернення УАТВ «Укртютюн» щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області.

Як зазначено прокурором, серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн». Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.

Як стверджує прокурор, за результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.

17 08 2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки в житлових та нежитлових приміщеннях, також в автомобілі VOLKSWAGEN CADYY, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн, електронні сигарети, автомобіль, грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, чорнові записи. Вилучені незаконно виготовлені тютюнові виробі у відповідності до норм чинного КПК визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор вважає, що незаконно вилучені та виготовлені тютюнові вироби мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як предмет доказування, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування. Розслідування кримінального провадження пов`язано з порушенням у сфері господарської діяльності внаслідок незаконного збуту підакцизних товарів, а тому, вилучення та арешт незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів видається стороні обвинуваченні логічним та обґрунтованим кроком для забезпечення збереження речових доказів. Незаконність виготовлення вказаних тютюнових виробів, зокрема підтверджується тим, що на них відсутнє маркування марками акцизного податку, що є порушенням ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, згідно яких тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється. Відповідно, вказані вилучені тютюнові вироби є такими предметами, які вилучені законом з обігу, та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Також на них містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. Власники вилучених тютюнових виробів не надали жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не змогли пояснити їх походження і повідомити, хто є власником перелічених тютюнових виробів.

Крім того, прокурор вважає, що автомобіль VOLKSWAGEN CADYY є засобом вчинення кримінального правопорушення, на якому фігуранти справи здійснювали незаконне транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, у зв`язку з чим, на думку прокурора, підстави для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, були відсутні.

Щодо відмови в накладенні арешту на грошові кошти, отримані від здійснення незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, то прокурор зазначив, що версія ОСОБА_7 щодо належності вказаних грошових коштів саме його донці спростовується його показаннями, які він дав під час судового розгляду, про те, що він мешкає за адресою, де були вилучені грошові кошти та фактом, що під час проведення обшуків за вказаною адресою перебувала його дружина.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та задовольнити його клопотання про арешт майна.

Позиції учасників апеляційного провадження.
Прокурор підтримав подану з доповненнями апеляційну скаргу та просив її задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 та його предстаник ОСОБА_8 заперечували проти задоволелння апеляційної скарги та просили відмовити в її задоволенні, залишивши без змін оскаржувану ухвалу слідчого судді, вважаючи її обгрунтованою та законною.

Інші учасники кримінального провадження, будучи належним чином повідомленими про розгляд справи, в судове засідання не з`явилися. Жодних заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи, від них не надходило.

Мотиви прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, пояснення власника майна та захисника, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчого відділу ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001715 від 10 11 2021 рокурозпочате за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області.
17 08 2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки в нежитлових та житлових приміщеннях, а також в автомобілі, в ході проведення яких були вилучені тютюнові вироби, грошові кошти, мобільні телефони, а також інше майно, відповідно до зазначеного в протоколі обшуку переліку.
Постановою слідчого від 18 08 2022 вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби та інше вилучене майно у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

19 08 2022 прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 17 08 2022 на підставі ухвали слідчого судді від 17 08 2022 року про обшук в межах даного кримінального провадження, яке надійшло до суду 22 08 2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на наявність підстав для арешту вилученого під час обшуку майна, яке на думку прокурора свідчить про незаконну діяльність внаслідок незаконного збуту підакцизних товарів тютюнових виробів. Вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби, на думку прокурора, мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування, оскільки розслідуване кримінальне провадження пов`язане з порушеннями у сфері господарської діяльності внаслідок незаконного збуту підакцизних товарів, а тому вилучення та арешт незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів необхідне для забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22 08 2022 року зазначене клопотання прокурора було повернуто йому для усунення недоліків.

14 09 2022 року прокурор вдруге звернувся з клопотанням про арешт майна по даному кримінальному провадженню № 0001715 від 10 11 2021 року в задоволенні якого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 09 2022 року було відмовлено з тих підстав, що повторно з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся до слідчого судді 14 09 2022. При цьому, клопотання прокурора про арешт майна не містить клопотання про поновлення процесуального строку на звернення до суду, підстави, у зв`язку з якими пропущено строк в клопотанні не зазначено. Крім того, суддя зазначив, що з моменту звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та фактичного отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків, прокурор станом розгляду поданого ним клопотання про арешт майна не цікавився, реєстром судових рішень не скористався, у зв`язку з чим, слідчий суддя дійшов висновку щодо пропуску прокурором строку для звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого на підставі ухвал слідчого судді та клопотанням про арешт майна, вилученого без ухвал слідчого судді та відсутність підстав для поновлення вказаних строків.

Ухвалюючи рішення за наслідками розгляду вказаного клопотання прокурора, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання прокурора, оскільки вважав, що прокурором пропущено строк на звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна на підставі ухвали про обшук від 17 08 2022, а також щодо майна, не зазначеного в ухвалі про обшук від 17 08 2022.

Суддя обґрунтовував вказаний висновок тим, що обшуки у кримінальному провадженні проведені на підставі ухвал слідчого судді 17 08 2022 р. Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України прокурор повинен був звернутися з клопотанням про арешт вилученого відповідно до ухвали суду про обшук майна в строк 48 годин, тобто не пізніше 24.00 годин 19 серпня 2022 р., а щодо майна, не зазначеного в ухвалі слідчого судді про обшук, в строк не пізніше 24.00 годин 18 серпня 2022 р. Натомість, прокурор направив засобами поштового зв`язку клопотання про арешт всього вилученого майна 19 серпня 2022 р., не просив поновити строк на подачу клопотання про накладення арешту на вилучені без ухвали слідчого судді грошові кошти. Вказане клопотання надійшло до суду 22 08 2022 р. Повторно з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся до слідчого судді 14 09 2022.

Як зазначив суддя, копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22 08 2022 року, прокурор, відповідно до розписки, що міститься в матеріалах клопотання, отримав 13 09 2022. При цьому, як вказав суддя, клопотання прокурора про арешт майна не містило клопотання про поновлення процесуального строку на звернення до суду та підстави, у зв`язку з якими пропущено строк. Натомість, суддя вважав, що прокурор станом розгляду поданого ним клопотання про арешт майна не цікавився, реєстром судових рішень не скористався з моменту звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та фактичного отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків. У зв`язку з чим, слідчий суддя дійшов висновку що прокурором пропущений строк для звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого на підставі ухвал слідчого судді та клопотанням про арешт майна, вилученого без ухвал слідчого судді та відсутність підстав для поновлення вказаних строків.

Такий висновок слідчого судді не ґрунтується на вимогах чинного законодавства.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як зазначено в ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що прокурором при поданні клопотання про арешт майна, яке було вилучено на підставі ухвал слідчого судді про обшук від 17 08 2022 року порушено не було, оскільки згідно матеріалів справи прокурором клопотання було направлено засобами поштового зв`язку вчасно, тобто протягом 48 годин, а саме 19 08 2022 року.

Вилучене в ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді про обшук від 17 08 2022 року, майно, зазначене в клопотанні прокурора, яке було вилучене на підставі ухвали слідчого судді про обшук від 17 08 2022 року підлягає арешту, а саме:

- майно вилучене в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_12 : мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A 31 IMEI364926 IMEI2 НОМЕР_3 із сім картами НОМЕР_4 ;

- майно вилучене в ході обшуку в нежитловому (складському) приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_7 : мобільний телефон «Meizu Note 9» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; iPhone, IMEI: НОМЕР_8 , з сім-карткою НОМЕР_9 ; видаткову накладну №676 від 17.08.2022 з найменуваннями тютюнових виробів (цигарки); видаткову накладну №675 від 17.08.2022 з найменуваннями цигарок; системний блок «Acer» Model Aspire XC 703, s/n DTSX4MEC1800; чорнові записи, щодо обігу тютюнових виробів на 1 арк; видаткові накладні щодо тютюнових виробів на 9 арк; тютюнові вироби без марок акцизного податку та написів українською мовою:

- сигарети Senator 17461 пачок;

- сигарети Red Bor 1500 пачок;

- сигарети Pull 1370 пачок;

- сигарети в полімерних пакетах 14400 цигарок;

- сигарети Winston 800 пачок;

- сигарети President 1050 пачок;

- сигарети Camel 600 пачок;

- сигарети Bond 950 пачок;

- сигарети Man 500 пачок;

- сигарети Rothmans 900 пачок;

- сигарети MonteCarlo 600 пачок;

- сигарети Sobranie 800 пачок;

- сигарети Compliment 4000 пачок;

- сигарети Chersterfield 950 пачок;

- сигарети Compliment 25 XXL 480 пачок;

- сигарети Compliment 25 XXL demi 880 пачок;

- сигарети Lucky Strike 800 пачок;

- сигарети Compliment 500 пачок;

- сигарети Brut 1400 пачок;

- сигарети LD - 590 пачок;

- сигарети Jin Ling 1250 пачок;

- сигарети Basio 500 пачок;

- сигарети Marshall 940 пачок;

- сигарети Witton 130 пачок;

- сигарети UT 550 пачок;

- сигарети Marble 330 пачок;

- сигарети Red Bor 950 пачок;

- сигарети Red Bor 2150 пачок;

- сигарети Marlboro gold 500 пачок;

- сигарети Compliment - 800 пачок;

- сигарети Marshall 1990 пачок;

- сигарети Palermo 42 пачки;

- сигарети Compliment 450 пачок;

- сигарети Lifa 1400 пачок;

- сигарети NZ 400 пачок;

- сигарети Ruby - 140 пачок;

- сигарети Red Bor 50 пачок;

- сигарети Marvell 150 пачок;

- сигарети Pull 50 пачок;

- сигарети Gold mount 450 пачок;

- сигарети Astru 900 пачок;

- сигарети Urta - 700 пачок;

- тютюн для кальяну без марок акцизного податку Serbeth virgina Tabaco 70 пачок;

- тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) Aur plus 4280 виробів;

- сигарети Pull 90 пачок;

- сигарети Marlboro gold 100 пачок;

- сигарети Marshal 40 пачок;

- сигарети Dove 100 пачок;

- сигарети Rothmans 50 пачок;

- сигарети CK 50 пачок;

- сигарети Palomo 120 пачок;

- сигарети Sobranie 50 пачок;

- сигарети Kent 50 пачок;

- сигарети Super grand 90 пачок;

- сигарети Red Bor - 100 пачок;

- сигарети Compliment 25 xxl 40 пачок;

- сигарети Compliment 200 пачок;

- тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках: Elf bar 5500 штук; Aur plus 750 штук;

- майно вилучене в ході обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_7 : ТВЕН «Elfbar» - 2 штуки; чорнові записи на 2 арк.; автомобіль VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який на цей час знаходиться на спеціальному майданчику ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106;

- майно вилучене в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США;

- майно вилучене в ході обшуку в будинку АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_7 : листи з рукописними і надрукованими записами з найменуваннями торгівельних марок цигарок та записами у вигляді цифр (ціна, кількість) у кількості 445 аркушів; пачки сигарет без марок акцизного податку та написів українською мовою:

- KENT - 303 пачок;

- Brut - 30 пачок;

- Rothmans - 20 пачок;

- Compliment - 50 пачок;

- Ritm - 42 пачок;

- Престиж - 1 пачка;

- Pogonu - 1 пачка;

- Basio - 1 пачка;

- Compliment - 6 пачок;

- Marshall - 3 пачки;

- Urta -1 пачка;

- Marble - 1 пачка;

- Denim 1 пачка;

- Astru - 1 пачка;

- Dubao - 1 пачка;

- Bacio - 1 пачка;

- Kingdom - 1 пачка;

- Palermo - 1 пачка;

- PLAY - 1 пачка;

- Lita - 1 пачка;

- Корона - 1 пачка;

- 97 цигарок у полімерних пакетах без написів;

- картонний коробок у якому містяться полімерні пакети з речовиною, зовні схожою на тютюн та цигарками з пошкодженнями у вигляді перелому.

- електронні сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою «Elf bar» у кількості 13 штук;

- грошові кошти: 61 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; 13 купюр номіналом 1 000 гривень, 98 купюр номіналом 500 гривень, 503 купюри номіналом 200 гривень, 136 купюр номіналом 100 гривень, 41 купюра номіналом 50 гривень;

- майно вилучене в ході обшуку в нежитловому (складському) приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_13 : два журнали із чорновими записами, стартовий пакет «Київстар» з написом на обкладинці «Трубочкін Станіслав Сергійович №1»; бирки з печатками: «Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу», «ФСБ по республике Калмыкия и Астраханской области» у кількості 60 шт.; сигарети марки «Marlboro» 513 шт.; сигарети марки «Rothmans» розсипом; сигарети марки «Marshall» у прозорих зіп-пакетах у кількості 743 шт.; сигарети у пошкоджених пакунках марок: «Lucky strike» 50 шт., «PULL» 60шт., «Winston» 10 шт., «Monte Carlo» 78 шт., «Compliment» 182 шт., «Manchester» 240 шт., «Gold Mount» 140 шт., «Bacio» 10 шт., «Napoli» 20 шт., «Virginia» 10 шт., «LD» 6 шт., «UT» 4 шт., «ФЭСТ» 6 шт., «Witton» 7 шт.; сигарети марки «Корона» 109 шт.; сигарети марки «Urta» 220 шт., «PULL» 250 шт.; сигарети марки «Zen» 60 шт., «Compliment» 494 шт.; сигарети марки «BRUT» 210 шт., «Bacio» 200 шт., «Oscar» 10 шт., «Mac» 200 шт., «Urta» 10 шт., «Compliment» 20 шт., «Marvel» 10 шт.; сигарети марки «Compliment» 60 шт., «Witton» 80 шт., «Jimling» 60 шт., «BOND» 60 шт., «Senator» 40 шт.; сигарети марки «UT» 80 шт., «Marvel» 140 шт., «Pull » 110 шт., «Credo» 60 шт., «Senator» 10 шт., «Palermo» 50 шт.; сигарети марки «Lifa» 305 шт., «Marshall» 250 шт., «Oscar» 10 шт.; сигарети розсипом марки «Marshall» у 4-х пакунках, сигарети розсипом марки «Rothmans» у 4-х пакунках; сигарети марки «Marlboro» 569 шт., «Lucky strike» 6 шт., «Urta» 254 шт., «PULL» 420 шт., «Compliment» 581 шт., «Marshall» 381шт., «Mac» 246 шт., «Zen» 60 шт., «Oscar» 98 шт., «Bacio» 224 шт., «Brut» 215 шт., «Gold Mount» 16 шт., «Kent» 10 шт., «Marvel» 150 шт., «UT» 94 шт., «Credo» 60 шт., «Senator» 50 шт., «Palermo» 124 шт.; сигарети марки «Jimling» 287 шт., «BOND» 50 шт., «Witton» 95 шт., «Focus» 50 шт., «Rothmans» 120 шт., «ФЭСТ» 86шт., «Dove» 71 шт., «Monte carlo» 10 шт., «Kent» 10 шт., «Parliament» 7 шт., «Napoli» 50 шт., «Manchester» 6 шт., «Serbeti» 14 шт., «LD» 32 шт., «NZ» 95 шт.; чорнові записи у друкованому стані, накладні, чеки, наклейки «Нова пошта» загалом на 374 арк.;

- майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_14 : пістолет та магазин до нього, чорного кольору, без маркувань; чорнові записи на 1 аркуші паперу; мобільний телефон «Samsung A31», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , чорного кольору; сигарети «Dave gold» - 1190 пачок; сигарети «Dave silver» - 640 пачок; сигарети «Ruby nano low tap» - 650 пачок; 36 зіп-пакетів з сухою подрібненою речовиною, коричневого кольору, з запахом тютюну; 14 зіп-пакетів з сигаретами; сигарети «Mac red» - 8 пачок; сигарети «Mac blue» - 8 пачок; сигарети «Marshal wait» - 3 пачок; сигарети «Lifa strauberry» - 2 пачок; сигарети «Compliment blue» - 2 пачок; сигарети «Marvel silver» - 7 пачок; сигарети «Marvel blue» - 7 пачок; сигарети «Palomo silver» - 340 пачок; сигарети «Palomo black» - 260 пачок; сигарети «Palomo ruby» - 530 пачок; сигарети «Brut» - 740 пачок; сигарети «CK»- 520 пачок; сигарети «Senator rire» - 200 пачок; сигарети «Senator wine» - 480 пачок; сигарети «Grand cherry» - 570 пачок; сигарети «Grand chewing» - 470 пачок; сигарети «Grand orange» - 370 пачок; сигарети «Kent nano 4» - 250 пачок; сигарети «Compliment menthol» - 400 пачок; сигарети «Pull slims» - 100 пачок; сигарети «Marshal» - 430 пачок; сигарети «Rothmans» - 390 пачок; сигарети «Sobranie» - 120 пачок; сигарети «Red bor red» - 50 пачок; сигарети «Red bor white» - 70 пачок; сигарети «Red bor silver» - 260 пачок; електронні сигарети «Elf bar 1500» - 474 штук; електронні сигарети «Aur plus» - 183 штук; електронні сигарети «Elf bar 2500» - 7 штук; електронні сигарети «Elf bar 1800» - 85 штук; електронні сигарети «H vape» - 23 штук; зошити з чорновими записами 4 шт., на 96 арк. кожен; блокнот з чорновими записами коричневого кольору; папка синього кольору з документами на 26 арк; папка чорного кольору з документами на 16 арк; блокнот блакитного кольору з чорновими записами; частини картонних упаковок з чорновими записами 13 шт.; грошові кошти загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США. Купюри номіналом 500 гривень 238 шт., 200 гривень 105 шт., 1 000 гривень 111 шт., 100 доларів США 276 шт., 50 доларів США 1 шт.

- майно вилучене в ході обшуку в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_15 : 3 картонні аркуші з чорновими записами; сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою: 6 пачок цигарок DENIM; 2 пачки цигарок BRUT;

- майно вилучене в ході обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_14 , яке належить ТОВ «Містраль 2016», власник ОСОБА_21 : чорнові записи, що виявлено за столом продавця 221 арк., експрес-накладні Нова пошта у кількості 11 шт.; тютюн для кальяну марки «Jibiar» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 88 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Serbetli» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 204 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Daim» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 127 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Dozaj» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 135 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Adalya» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 298 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Buta» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 41 пачки по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Lirra» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 265 пачки по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «White Angel» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 245 пачки по 50 гр.; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну з биркою, де зазначено марку «Darkside» з різними ароматизаторами, що упакована до харчових контейнерів об`ємом 0,45 л у кількості 51 шт. з різною кількістю речовини у кожному; тютюн для кальяну марки «Element» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку, що упакована до контейнерів чорного кольору з етикетками у кількості 16 шт. з різною кількістю речовини у кожному; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну з різними ароматизаторами, що упакована до 9 харчових контейнерів об`ємом 0,3 л у кількості 9 шт. та 1 харчового контейнера об`ємом 0,45 л з різною кількістю речовини у кожному; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну з биркою, де зазначено марку «Tangiers» з різними ароматизаторами, що упакована до харчових контейнерів об`ємом 0,45 л у кількості 9 шт. та об`ємом 0,6 л у кількості 3 шт. з різною кількістю речовини у кожному; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Meduza», що упакована до металевих тубусів чемного кольору л у кількості 4 шт. з різною кількістю речовини у кожному; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну з биркою, де зазначено марку «Satyr», що упакована до харчового контейнеру об`ємом 0,45 л у кількості 1 шт. з невеликою кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Arawak» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку, що упакована до контейнерів чорного кольору у кількості 16 шт. з різною кількістю речовини у кожному; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Arawak», що упакована до 1 прозорого контейнеру з невеликою кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Daily hookan», що упакована до 35 контейнерів вагою 250 г з прозорими кришками з різною кількістю речовини та 1 полімерного пакету вагою 250 г; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Musthave», що упакована до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 35 шт. (більшого розміру) та 13 шт. (меншого розміру) з різною кількістю речовини; тютюн для кальяну марки «Nаш» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку що упакований до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 4 шт. з різною кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «420», що упакована до банок з кришками, що відкручуються у кількості 34 шт. (100 г) та 11 шт. (250 г) з різною кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Jibiar», що упакована до металевих банок з кришками у кількості 5 шт., вагою 1000 г кожна з різною кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Adalya», що упакована до полімерної банки у кількості 1 шт., вагою 1000 г з невеликою кількості речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Arawak», що упакована до 6 прозорих контейнерів по 250 г у кожному; тютюн для кальяну марки «White Angel» без марки акцизного податку у 1 металевій банці (опечатаній) вагою 1000 г та 6 металевих банках вагою 1000 г з різною кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Daft», що упакована до полімерних контейнерів для біологічних зразків у кількості 7 шт., вагою по 25 г у кожній (опечатані); волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «CULTt», що упакована до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 20 шт. з різною кількістю речовини; волога речовина рослинного походження, схожа на тютюн для кальяну марки «Milano», що упакована до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 11 шт. (більшого розміру) та 13 шт. (меншого розміру) з різною кількістю речовини; тютюн для кальяну марки «Molfar» без марки акцизного податку у пластикових банках (опечатані) у кількості 15 шт.; тютюн для кальяну марки «Unity» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку що упакований до темного кольору банок у кількості 6 шт. (опечатані); тютюн для кальяну марки «Duft» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку що упакований до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 9 шт. (опечатані); тютюн для кальяну марки «Endorphin» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку що упакований до темного кольору банок з кришками, що відкручуються у кількості 10 шт. з різною кількістю речовини; тютюн для кальяну марки «Arawak» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 22 пачок по 50 гр. кожна; волога речовина, схожа на тютюн для кальяну у полімерних пакетах з наклейкою «DSC100» у кількості 17 шт. волога речовина, схожа на тютюн для кальяну у полімерних пакетах з наклейкою «DSSHOT3» у кількості 3 шт. тютюн для кальяну марки «Chaeos» у полімерних банках чорного кольору у кількості 8 шт. (опечатані); тютюн для кальяну марки «Daly» у коробках чорного-білого кольору у кількості 2 шт. (опечатані); тютюн для кальяну марки «Honey badger» у опечатаних коробках без марок акцизного податку кольору у кількості 9 шт. (опечатані); тютюн для кальяну марки «Lunar tobacco» у опечатаних банках вагою 80 г у кількості 15 шт. (опечатані); волога речовина, схожа на тютюн для кальяну у опечатаних полімерних пакетах у кількості 6 шт.; тютюн для кальяну марки «Al fakher» з різними ароматизаторами без марок акцизного податку у кількості 6 пачок по 50 гр. кожна; тютюн для кальяну марки «Genesis» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок по 50 гр. кожна; 2 пакети з написами «Daily hookan» з речовиною всередині (опечатані); 4 пакети з написами «BlackBurn» з речовиною всередині (опечатані); 2 пакети з написами «Burn» з речовиною всередині (опечатані); тютюн для кальяну марки «Lunar» без марок акцизного податку у кількості 12 пачок по 50 гр. кожна;

- «ELF BAR 1500» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 111 шт.,

- «ELF BAR ВВ3500» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 10 шт.,

- «ELF BAR ВС4000» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 41 шт.,

- «ELF BAR LB5000» у кількості 1 шт.,

- «HQQ» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 32 шт.,

- «Saturn» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 2 шт.,

- «Izi» на 1600 затяжок у кількості 1 шт.;

- «Fumari» у кількості 3 шт.;

- «VapeSoul» на 1500 затяжок у кількості 7 шт.;

- флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «3GER» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 15 мл у кількості 79 шт.,

- флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Alchemist» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 10 мл у кількості 8 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Saltex» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 10 мл у кількості 12 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Flamingo» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 15 мл у кількості 14 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Vegas» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 5 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Octolab» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 28 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Black factory» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 4 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Octolab saltex» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 54 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Fruitone» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 15 мл у кількості 25 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Disco Fruits» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 15 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Tropical island» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 8 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Balon» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 120 мл у кількості 34 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Balon» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 60 мл у кількості 16 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Flamingo» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 120 мл у кількості 2 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Marvellous» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 120 мл у кількості 4 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Vegas» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 120 мл у кількості 6 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Marvellous» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 120 мл у кількості 4 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Boneshaker» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 12 шт., флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Tropical island» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 60 мл у кількості 7 шт., флакон з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Rock» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 60 мл у кількості 1 шт., флакони з нікотином 100 mg об`ємом 10 мл у кількості 6 шт., флакони з нікотином 50 mg об`ємом 5 мл у кількості 2 шт., флакони з ніко бустером об`ємом 15 мл у кількості 3 шт., електронний носій інформації SSD накопичувач «Kingston» s/n 50026B7682AB145C з персонального комп`ютера, на якому виявлено доступ до Гугл Диску із даними щодо продажів на різних торгівельних точках; 1615 грн., а також 8400 грн. з аркушем щодо виручки за 16.08.2022 флакони з речовиною, яка використовується для електронних сигарет марки «Octolab» без марок акцизного податку з різними ароматизаторами об`ємом 30 мл у кількості 12 шт., волога речовина, схожа на тютюн для кальяну у полімерних пакетах з наклейкою «DSC250» у кількості 12 шт. волога речовина, схожа на тютюн для кальяну у полімерних пакетах з наклейкою «DHV-ZZ» у кількості 4шт., пакет з речовиною, схожою на тютюн для кальянів марки «Tangiers» у кількості 2 шт.; речовина рослинного походження коричневого кольору у пакеті з застібкою, всередині якого знаходиться аркуш паперу з написом «Винстон»; речовина рослинного походження коричневого кольору у пакеті з застібкою, всередині якого знаходиться аркуш паперу з написом «Мальборо»; речовина рослинного походження коричневого кольору у пакеті з застібкою, всередині якого знаходиться аркуш паперу з написом «Парламент»; речовина рослинного походження коричневого кольору у пакеті з застібкою, всередині якого знаходиться аркуш паперу з написом «Кемел».

- електронні сигарети без марок акцизного податку «ELF BAR 1500» з різними смаковими ароматизаторами у кількості 89 шт.;

- грошові кошти в сумі 1 615 гривень та 8 400 гривень;

- майно вилучене в ході обшуку в приміщенні МАФ за адресою: АДРЕСА_15 , , яке належить ОСОБА_17 : системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору з написом «FrimeCom»; чорнові записи з даними про реалізацію тютюнових виробів на 217 аркушах, звіт про виручку за 16.08.2018 на 1 аркуші, Z-баланс за 16.08.2018 на 1 аркуші; мобільний телефон модель E240 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 ;

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Must have», країна виробництва РФ, вага 125 грам, 67 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Must have», країна виробництва РФ, вага 25 грам, 17 шт.;

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «420», країна виробництва невстановлена, вага 250 грам, 14 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «420», країна виробництва невстановлена, вага 100 грам, 37 шт.;

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Endorphin», країна виробництва РФ, вага 125 грам, 16 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Dark Side Shot», країна виробництва РФ, вага 120 грам, 6 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Unity», країна виробництва невстановлена, вага 125 грам, 23 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Milano», країна виробництва Німеччина, вага 100 грам, 24 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Milano», країна виробництва Німеччина, вага 50 грам, 10 шт.;

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Cultt», країна виробництва Німеччина, вага 100 грам, 13 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Asti», країна виробництва Німеччина, вага 100 грам, 8 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «NАШ», країна виробництва РФ, вага 100 грам, 4 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «NАШ», країна виробництва РФ, вага 40 грам, 1 шт.;

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Duft», країна виробництва РФ, вага 100 грам, 2 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Banger», країна виробництва РФ, вага 100 грам, 2 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Nual», країна виробництва невстановлена, вага 200 грам, 7 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Lunar Tobacco», країна виробництва невстановлена, вага 80 грам, 4 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Meduza», країна виробництва Туреччина, вага 250 грам, 4 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Chaos», країна виробництва Німеччина, вага 100 грам, 9 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Molfar», країна виробництва невстановлена, вага 40 грам, 5 шт.,

- пластикові ємності з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Molfar», країна виробництва невстановлена, вага 20 грам, 23 шт.;

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Arawak», країна виробництва невстановлена, вага 40 грам, 19 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Genesis», країна виробництва США, вага 50 грам, 4 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Honey Badger», країна виробництва Україна, вага 40 грам, 11 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Honey Badger», країна виробництва Україна, вага 100 грам, 2 шт.;

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Spectrum», країна виробництва РФ, вага 100 грам, 4 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Lunar Tobacco», країна виробництва невстановлена, вага 50 грам, 1 шт.;

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Darkside», країна виробництва РФ, вага 100 грам, 9 шт.,;

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Darkside», країна виробництва РФ, вага 250 грам, 10 шт.;

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «White Angel», країна виробництва Туреччина, вага 50 грам, 216 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Daim», країна виробництва Туреччина, вага 50 грам, 68 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Adalya», країна виробництва Туреччина, вага 50 грам, 196 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «JiBiAR», країна виробництва Туреччина, вага 50 грам, 33 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Serbetli», країна виробництва невстановлена, вага 50 грам, 68 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Liяra», країна виробництва невстановлена, вага 50 грам, 185 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Buta», країна виробництва Йорданія, вага 50 грам, 150 шт.,

- паперові упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «Dozaj», країна виробництва Туреччина, вага 50 грам, 92 шт.,

- металеві упаковки з тютюном для кальяну, торгівельна марка «JiBiAR», країна виробництва Туреччина, вага 1000 грам, 3 шт.,

- електронні сигарети, торгівельна марка «VapeSoul», країна виробництва Китай, об`єм 5 мл - 5 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Fumari», країна виробництва Китай, об`єм 3,2 мл, 4 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Vape with», країна виробництва невідомо, об`єм 6 мл, 1 шт.

- електронні сигарети, торгівельна марка «Jomo», країна виробництва Китай, об`єм 4 мл, 1 шт.

- електронні сигарети, торгівельна марка «Puff XXL», країна виробництва Китай, об`єм 6,5 мл, 26 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Elf Bar», країна виробництва Китай, об`єм 4,8 мл, 113 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Elf Bar», країна виробництва Китай, об`єм 6,5 мл, 12 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Elf Bar», країна виробництва Китай, об`єм 11,5 мл, 24 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Elf Bar», країна виробництва Китай, об`єм 14 мл, 4 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «HQD», країна виробництва Китай, об`єм 12 мл, 21 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «HQD», країна виробництва Китай, об`єм 1,25 мл, 7 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «Tangiers», країна виробництва Китай, об`єм 3,3 мл, 17 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «IZI», країна виробництва Китай, об`єм 6 мл, 2 шт.;

- електронні сигарети, торгівельна марка «B+Mor», країна виробництва Китай, об`єм 5,2 мл, 1 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «3GER», країна виробництва невстановлена, об`єм 15 мл, 76 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «3GER», країна виробництва невстановлена, об`єм 30 мл, 3 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Flamingo», країна виробництва Малайзія, об`єм 15 мл, 15 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Fruitone», країна виробництва невстановлена, об`єм 15 мл, 28 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Discovibes», країна виробництва США, об`єм 30 мл, 10 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Saltex», країна виробництва невстановлена, об`єм 30 мл, 18 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Saltex», країна виробництва невстановлена, об`єм 10 мл, 13 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Vegas», країна виробництва невстановлена, об`єм 30 мл, 2 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Alchemist», країна виробництва невстановлена, вага 35 грам, 13 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Black Limit», країна виробництва невстановлена, об`єм 30 мл, 16 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Balon», країна виробництва CША, об`єм 120 мл, 7 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Balon», країна виробництва CША, об`єм 60 мл, 6 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Tropical Island», країна виробництва Україна, об`єм 60 мл, 2 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Juicer», країна виробництва Україна, об`єм 100 мл, 1 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Vegas», країна виробництва невстановлена, об`єм 100 мл, 3 шт.;

- пластикові ємності з рідиною для електронних цигарок, торгівельна марка «Boneshaker», країна виробництва невстановлена, об`єм 30 мл, 2 шт.;

- пластикові ємності різного об`єму з тютюном для кальяну торгівельної марки «Element», країна виробництва РФ 30 шт.;

- пластикові ємності 250 грам з тютюном для кальяну торгівельної марки «Daily Hookah», країна виробництва РФ 29 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Daily Hookah», країна виробництва РФ 21 шт.;

- пластикові ємності різного об`єму з тютюном для кальяну торгівельної марки «Darkside», країна виробництва РФ 38 шт.;

- пластикові ємності 200 грам з тютюном для кальяну торгівельної марки «Arawak», країна виробництва невстановлена 8 шт.;

- пластикові ємності різного об`єму з тютюном для кальяну торгівельної марки «Tangier», країна виробництва невстановлена 16 шт.;

- пластикові ємності різного об`єму з тютюном для кальяну торгівельної марки «Satyr», країна виробництва невстановлена 3 шт.;

- пластикові ємності різного об`єму з тютюном для кальяну торгівельної марки «Sherbetli», країна виробництва невстановлена 2 шт.;

- пластикові ємності 25 грам з тютюном для кальяну торгівельної марки «Duft», країна виробництва РФ 2 шт.;

- металеві ємності 1000 грам з тютюном для кальяну торгівельної марки «White angel», країна виробництва Туреччина 1 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Darkside», країна виробництва РФ, вага 250 грам 7 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Darkside», країна виробництва РФ, вага 100 грам 4 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Darkside», країна виробництва РФ, вага 300 грам 11 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Black Burn», країна виробництва невстановлена, вага 100 грам 3 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Daily Hookah», країна виробництва РФ, вага 60 грам 3 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Daly cobe», країна виробництва невстановлена, вага 20 грам 2 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Element», країна виробництва РФ, вага 100 грам 1 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Glitch», країна виробництва невстановлена, вага 50 грам 1 шт.;

- поліетиленові пакети з тютюном для кальяну торгівельної марки «Fumari», країна виробництва США, вага 100 грам 5 шт.;

- поліетиленові пакети різного об`єму з тютюном для продажу на вагу торгівельна марка, країна виробництва і вага невстановлені 7 шт.;

- пластикова ємність з написом «Blue Horse» з тютюном для кальяну торгівельної марки «Adalya», країна виробництва Туреччина 1 шт.

- майно вилучене в ході обшуку в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_10 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_18 : журнал червоного кольору з чорновими записами щодо тютюнових виробів; 11 аркушів чорнових записів щодо тютюнових виробів; Електронні сигарети DISPOSABLE C CIG 1600 9 штук; Електронні сигарети elf bar lux 1500 DISPOSABLE POD 9 штук.

- майно вилучене в ході обшуку в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_11 , яке належить ОСОБА_19 : щоденник з записами стосовно тютюнових виробів, а саме: продаж, кількість, вартість та ін. у період з 15.06.2022 05.07.2022; тютюнові вироби (сигарети в пачках) без марок акцизного податку та написів українською мовою:

- сигарети ТМ «Brut Nano» Leader 46 штук;

- сигарети ТМ «Brut Nano» Luxury 23 штук;

- сигарети ТМ «Lifa menthol» - 20 штук;

- сигарети ТМ «Lifa strawberry» - 20 штук;

- сигарети ТМ «Marvel super slims» - 28 штук;

- сигарети ТМ «А and B» black - 9 штук;

- сигарети ТМ «Marvel» super slims 22 штуки;

- сигарети ТМ « Grаnd orange» flavor 22 штуки

- сигарети ТМ «Compliment» amber- 20 штук

- сигарети ТМ « Bond» - 3 штуки

- сигарети ТМ «One Portal» - 37 штук

- сигарети ТМ «Compliment» violet 24 штуки

- сигарети ТМ «Compliment» blue - 20 штук

- сигарети ТМ «NZ» black - 30 штук

- сигарети ТМ «NZ» gold - 8 штук

- сигарети ТМ «Marshall» super slims mint 30 штук

- сигарети ТМ «Marshall» super slims - 18 штук

- сигарети ТМ «Urta neo black» - 22 штуки

- сигарети ТМ «Urta slims» - 30 штук

- сигарети ТМ «Compliment» blue demi slims 20 штук

- сигарети ТМ «Marshall» gentle cherry 21 штука

- сигарети ТМ «Marshall» classic 29 штук

- сигарети ТМ «Marble» - 42 штуки

- сигарети ТМ «Man cigarettes» - 43 штуки

- сигарети ТМ «Compliment» blue king size 30 штук

- сигарети ТМ «Compliment» original 11 штук

- сигарети ТМ «Compliment» red 73 штуки

- сигарети ТМ «Jin ling» - 143 штуки

- сигарети ТМ «Compliment» blue demi slims XXL - 36 штук

- сигарети ТМ «Lucky strike» - 32 штуки

- сигарети ТМ «Camel» - 22 штуки

- сигарети ТМ «Marble blue» - 20 штук

- сигарети ТМ «Kent» core - 28 штук

- сигарети ТМ «Winston» - 20 штук

- сигарети ТМ «Chesterfield Blue» - 32 штуки

- сигарети ТМ «Sobranie evolve gold» - 31 штука

- сигарети ТМ «Parliament classic» - 8 штук;

- на майно вилучене в ході обшуку в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , яке належить ОСОБА_16 : видаткові накладні на 11 арк.; 17 електронних сигарет ELF BAR; тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку та написів українською мовою в пачках: marshal deluxe 1; URTA NEO BLACK 7;

- майно вилучене в ході обшуку в нежитлових приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 : 77 прозорих полімерних пакетів на застібці, у кожному з яких знаходиться по 20 сигарет з фільтром невідомого походження, без жодних маркувань; флеш-картка Transcend 8Gb; мобільний телефон смартфон в корпусі синього кольору із написом «Pouvoir» на камері; мобільний телефон смартфон «Huawei» у корпусі чорного кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон смартфон «Meizu» у корпусі сірого кольору з пошкодженим корпусом та екраном.

Зазначене вище майно підлягає арешту, оскільки воно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та які можливо зберегли на собі його сліди, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є предметом вчинення кримінально протиправних дій. Щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії. Незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі, внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене, чи взагалі знищене його володільцями. Прокурором доведена необхідність у накладенні арешту на вказане майно в цій частині, з метою її збереження та недопущення відчуження його на час досудового розслідування та з`ясування обставин вчинення злочину. Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаного та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів дійшла висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що прокурором доведено існування таких обставин, а тому, в цій частині апеляційна скарга прокурора відповідає вищезазначеним нормам закону і підлягає задоволенню, з задоволенням в цій частині клопотання прокурора про арешт майна.

Стосовно висновків слідчого судді щодо повернення клопотання прокурору в частині майна, яке вилучене без ухвали на обшук, а саме:

- грошових коштів, які вилучені у ОСОБА_7 , вилучених за адресою: АДРЕСА_12 та за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 6 450 доларів США: 61 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; грошові кошти в сумі 50 ЄВРО: 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; грошові кошти в сумі 178 250 гривень: 13 купюр номіналом 1 000 гривень, 98 купюр номіналом 500 гривень, 503 купюри номіналом 200 гривень, 136 купюр номіналом 100 гривень, 41 купюра номіналом 50 гривень;

- у ОСОБА_14 , вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США. Купюри номіналом 500 гривень 238 шт., 200 гривень 105 шт., 1 000 гривень 111 шт., 100 доларів США 276 шт., 50 доларів США 1 шт.;

- у ОСОБА_21 , вилучених в ході обшуку в приміщенні магазину «ELF BAR VAPE ZONE» за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 1 А, яке належить ТОВ «Містраль 2016» (ідентифікаційний код 40442944, м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2, - в сумі 1615 грн. та 8400 грн., власником яких є ОСОБА_20 ,

- автомобіля VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та на цей час знаходиться на спеціальному майданчику ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, а також грошових коштів, то в цьому випадку, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді щодо відсутності підстав для задоволення клопотання в цій частині, внаслідок пропуску прокурором строку на звернення з клопотанням щодо накладення арешту на це майно, оскільки ним дійсно було пропущено 24-годинний строк на звернення з клопотанням щодо цього майна та не було наведено обґрунтування причин такого пропуску.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги прокурора, а тому, ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 вересня 2022 року підлягає скасуванню в цій частині, з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст.98,168,169,170-173, 404, 405, п.4 ч.1.ст.407,418,419,422,424 КПК України, колегія суддів,

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 09 2022 року про відмову в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001715 від 10 11 2021 року скасувати та постановити нову ухвалу.

Задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001715 від 10 11 2021 року в частині вилученого 17 08 2022 під час обшуку майна в нежитлових приміщеннях за адресою:
- АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_11 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_12 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в автомобілі VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_13 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- АДРЕСА_17 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_14 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_15 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_16 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в приміщенні магазину «ELF BAR VAPE ZONE» за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «Містраль 2016», відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в приміщенні МАФ за адресою: АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_17 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_10 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_18 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна;
- - в нежитловому приміщенні (кіоску) за адресою: АДРЕСА_11 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_19 , відповідно до списку, зазначеного прокурором в клопотанні про арешт майна,

за виключенням майна, вилученого 17 08 2022 року, а саме автомобілю VOLKSWAGEN CADYY, синього кольору, д.н. « НОМЕР_1 », номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та на цей час знаходиться на спеціальному майданчику ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, а також грошових коштів, які вилучені:
- у ОСОБА_7 , вилучених за адресою: АДРЕСА_12 та за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти в сумі 6 450 доларів США: 61 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; грошові кошти в сумі 50 ЄВРО: 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; грошові кошти в сумі 178 250 гривень: 13 купюр номіналом 1 000 гривень, 98 купюр номіналом 500 гривень, 503 купюри номіналом 200 гривень, 136 купюр номіналом 100 гривень, 41 купюра номіналом 50 гривень;

- у ОСОБА_14 , вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальною сумою: 251 000 гривень та 27 650 доларів США. Купюри номіналом 500 гривень 238 шт., 200 гривень 105 шт., 1 000 гривень 111 шт., 100 доларів США 276 шт., 50 доларів США 1 шт.;

- у ОСОБА_21 , вилучених в ході обшуку в приміщенні магазину «ELF BAR VAPE ZONE» за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 1 А, яке належить ТОВ «Містраль 2016» (ідентифікаційний код 40442944, м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2, - в сумі 1615 грн. та 8400 грн., власником яких є ОСОБА_20 , відмовивши прокурору в задоволенні клопотання в цій частині.

Місце зберігання арештованого майна доручити визначити прокурору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Оскарження даної ухвали, у відповідності до ч.2 ст.424 КПК України, в касаційному порядку не передбачено, оскільки така ухвала не перешкоджає подальшому кримінальному провадженню.

Судді

___________ __________ __________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4