1Справа № 335/4302/22 1-кс/335/1828/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000819 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 22.07.2022 року до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає наркотичні засоби з метою збуту за місцем мешкання. (ЄО-13231).

22.07.2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Запорізькій області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

22.07.2022 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.07.2022, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; 72 набої калібру 9 мм.; предмет зовні схожий на пістолет «Форт» калібру 9 мм. Зі знищеними заводськими номерами; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору
Таким чином вилучені речові докази під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волоколамська 133, а саме: 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; 72 набої калібру 9 мм.; предмет зовні схожий на пістолет «Форт» калібру 9 мм. Зі знищеними заводськими номерами; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження та подальшого використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волоколамська 133, речі, а саме: 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; 72 набої калібру 9 мм.; предмет зовні схожий на пістолет «Форт» калібру 9 мм. Зі знищеними заводськими номерами; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.07.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.07.2022, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; 72 набої калібру 9 мм.; предмет зовні схожий на пістолет «Форт» калібру 9 мм. зі знищеними заводськими номерами; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору
Вказані речі та документи визнані слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000819, у зв`язку з тим, що вони містять відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору. оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, та метою такого арешту є збереження речових доказів.

В задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити оскільки жодних доказів того, що вилучене майно має значення для вирішення кримінального провадження, та відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000819 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волоколамська 133, 15 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; грошові кошти у сумі 4 100 гривень; 2 мобільних телефони «IPhone»; політеленовий пакет з речовиною рослинного походження; 2 флеш носії; 2 банківські картки «Монобанк»; 1 банківська картка «Ощадбанк»; 13 упаковок із зіп-пакетами; банківська картка «Укргазбанк»; 7 упаковок із зіп-пакетами; 4 електронних ваг; 59 зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору; 19 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 паперовий згорток з речовиною коричневого кольору, мілко подрібленою та зафасованою; 1 упаковку зіп-пакетів; 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною темно-білого кольору; 38 зіп-пакетів із насінням зеленого кольору; 5 пластикових контейнерів із насінням зеленого кольору; 9 паперових згортків із насінням зеленого кольору; 14 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із мілкоподрібленою речовиною чорно-сірого кольору без запаху; 1 зіп-пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження; 1 зіп-пакет в якому міститься 2 згортки із рослинною речовиною зеленого кольору; 1 зіп-пакет із таблетками білого кольору; портмоне із грошовими коштами в сумі 4 200 гривень; 4 блокноти із записами; 2 упаковки із насінням зеленого кольору; грошові кошти в сумі 67 000 гривень; грошові кошти в сумі 29 701 доларів США; 3 зелені рослини в горщиках; 3 рослини з корінням зеленого кольору; верхівка пристрою для паління; 1 зіп-пакет із підробленою речовиною зеленого кольору.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1