КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3706/22
Провадження № 1-кс/552/1551/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2022 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 06.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.04.2022 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа за допомогою мережі інтернет заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2022 р. до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділення поліції № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали письмової заяви гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_2 , про те що 20.12.2021 року невідома особа, за допомогою мережі інтернет на сайті автомобільних поїздок «Bla-Bla-Car», з номера мобільного телефона НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом надання транспортних послуг, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1599 грн., які були зняти із банківського рахунку заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . (ЄО 4324 від.05.04.2022 р.).
В ході опитування потерпілого гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що 20.12.2021 року близько 10:00 год., перебуваючи в м. Прилуки, вирішив забронювати собі поїздку до смт. Решетилівка Полтавської області за допомогою мережі інтернет на сайті оголошень «Bla-bla-car». Після цього потерпілий зв`язався із володільцем оголошення поїздки до смт. Решетилівка Полтавської області та домовився про поїздку на умовах передоплати, яку потрібно було здійснити за посиланням, яке потерпілому було надіслане у месенджері «Viber»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що потерпілий і здійснив, вказавши у формі номер свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та таємний CW код після чого з його банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 1599 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 06.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період 00 год. 00 хв. 20.12.2021 по 00 год. 00 хв. 21.12.2022 року по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме:
1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць до 20 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1