УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене у встановленому законом порядку прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтоване тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009 від 13.01.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 10.01.2020 за адресою АДРЕСА_2 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3 965 520 грн., які сплачені ним на виконання умов договорів № 44-0404/2019-1 від 04.04.2019 та №44-2604/2019-1 від 26.04.2019 щодо фінансування ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання у власність житла (участь у фонді фінансування будівництва).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що між ним, як Довірителем було укладено Договір №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року та Договір №44-2604/2019-1 від 26 квітня 2019 року, щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як Управителем.

Відповідно до договору Довіритель зобов`язується передати Управителю в управління грошові кошти з метою отримання Довірителем у власність житла (об`єкта інвестування), а Управитель зобов`язується прийняти кошти у довірчу власність та здійснювати від свого імені та за плату управління цими коштами в порядку та на умовах передбаченими цим договором та Правилами Фонду фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Його зобов`язання за Договором №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року виконані в повному обсязі, що підтверджується Свідоцтвом №С44-0404/2019-1 від 27 травня 2019 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передано в управління Управителю грошові кошти в розмірі 3 965 520,00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 коп.) з метою отримання у власність житла в порядку та на умовах правил фонду фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до п.1.9. Договору №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року та Свідоцтва №С44-0404/2019-1 від 27 травня 2019 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Планово орієнтовний термін введення в експлуатацію 31 березня 2019, а планово-орієнтовний термін здачі об`єкта під заселення 30 червня 2019 року. Саме з цими умовами зазначений договір був погоджений при його підписанні.

Пізніше, Управитель, надіслав повідомлення про перенесення строку закінчення робіт на 31.12.2019. Інформація про це зазначена і на офіційному веб порталі цього проекту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 На звернення, щодо ходу будівництва, відповідності графіка будівництва затвердженому плану та надання роз`яснень, щодо причин затримки будівництва Управитель жодної інформації не надав. При цьому станом на 01.01.2020 фактичний стан об`єкта, що розташований за адресою АДРЕСА_2 свідчить про його готовність максимум на 60%.

Таким чином зобов`язання за вищезазначеним договором з боку Управителя і Забудовника у визначений термін не виконані, чим йому нанесено матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідно до положень ст. 10 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, або, за згодою управителя, об`єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.

В договорі має бути передбачене зобов`язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання забудовником своїх зобов`язань перед управителем.

За кожним об`єктом будівництва забудовник та управитель укладають:

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.

У разі виявлення управителем визначеного договором ризику порушення забудовником умов договору договір уступки заставленого майнового права набирає чинності і забудовник повинен передати управителю фонду майно та майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва.

У разі невиконання забудовником умов договору управитель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до законодавства.

Ст. 11 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ІНФОРМАЦІЯ_6 не є юридичною особою.

ФФБ за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов`язань щодо строків спорудження і якості об`єктів будівництва та передачі об`єктів інвестування довірителям у власність. ФФБ діє до виконання усіх зобов`язань перед довірителями.

Згідно до спостережень, будівельні роботи на об`єкті було припинено з 01.07.2019, без будь яких пояснень з боку Забудовника та Управителя. Станом на даний час будівельні роботи на об`єкті не відновлені, працівники відсутні, будівельні машини та частина будівельних матеріалів вивезена в невідомому напрямку. Таким чином зобов`язання за вищезазначеним договором з боку Управителя і Забудовника у визначений термін не виконані, чим потерпілому нанесено матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Починаючи з вересня 2019 року він неодноразово письмово звертався до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання пояснень стосовно припинення виконання зобов`язань за договором, проте жодної відповіді не отримав. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) особистого спілкування уникають без жодних пояснень. За адресою АДРЕСА_3 , яка зазначена в Договорі №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як контактна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначена організація відсутня, що підтверджується відомостями отриманими від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо неможливості доставити рекомендоване відправлення у зв`язку з відсутністю за зазначеною адресою отримувача. Йому було повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`їхали з даного офісу, при цьому не залишили жодних контактних даних чи нової адреси розташування.

При цьому на офіційному веб сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 розміщено повідомлення про наявність відділення №2 саме за цією адресою, що може свідчити про умисне приховування інформації та введення заявника в оману.

Договором №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено Забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ). Він так само неодноразово, починаючи з вересня 2019, в письмовій формі звертався до Забудовника, щодо надання інформації стосовно невиконання зобов`язань за договором. На сьогоднішній день жодної відповіді надано не було. Посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спілкування уникають.

При цьому з відкритих джерел інформації, в тому числі засобів масової інформації йому стало відомо, що зазначені вище підприємства, а саме «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) мають певне відношення до УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка визнана неплатоспроможною та посадові особи і кінцеві бенефіціари (контролери) якої є фігурантами кримінальних проваджень, в тому числі щодо шахрайства та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів, отримання умовно-вільних зразків почерку та підпису осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018, та усіх документів, на підставі яких складено даний звіт, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучені документи, окрім як при проведенні криміналістичних експертиз, будуть використані при проведенні допитів, одночасних допитів, пред`явленні для впізнання, а також за своєю суттю, у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами.

Без проведення вилучення оригіналів вказаних документів, унеможливлюється досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до інформаційної довідки із інтернет ресурсу Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018, та усіх документів, на підставі яких складено даний звіт.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, для проведення яких наявність оригіналів об`єктів дослідження є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018, та усіх документів, на підставі яких складено даний звіт.

Вилучення саме оригіналів звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018, та усіх документів, на підставі яких складено даний звіт, необхідно для проведення почеркознавчої експертизи на документах, які виконані від імені даного товариства, що дасть змогу доказувати вину уповноваженої особи, яка незаконно привласнила грошові кошти потерпілого, в особливо великих розмірах.

Оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянути за його відсутності, при цьому, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Положеннями п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до правил ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 13.01.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, матеріалами клопотання не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення згаданих злочинів, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у поданому до суду клопотанні, слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Не міститься у клопотанні і посилання на те, яке саме значення мають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, для встановлення, передбачених ст. 91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1