Справа № 442/9238/21
Провадження № 1-кс/442/757/2022
УХВАЛА
про скасування арешту майна

30 травня 2022 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника ТзОВ «ЛВР АЛКО» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області клопотання ТзОВ «ЛВР АЛКО» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

ТзОВ «ЛВР АЛКО», як власник арештованого майна, звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 з клопотанням про скасування арешту майна, який накладено ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 01.12.2021, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено 29.11.2021 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення цегляної коричневого кольору двоповерхової будівлі, що розташована поряд із приміщенням відділення №1 недержавного поштового оператору «Нова пошта» по вулиці Горішня Брама, 183, в місті Дрогобичі Львівської області, що розташовано на земельній ділянці кадастровий номер: :01:064:0026, а саме :
800 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

1000 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

222 пляшок алкогольного напою «Biltons» Pink 0,5 л;

288 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

вино «Амбер Ркацителі», 1 пакет ємністю 10 літрів, марка акцизного податку АВ70АААП000093;

настоянка «Старий Аіст», ємністю 250 мл, марка акцизного податку АВЛГП №, АА6Т869294;

вино «Реllегаnо», ємністю 0,75 л, марка акцизного податку АІ ААГТ 222861 09/16;

горілка «Status Reserve», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГН , ACCY175352;

настоянка (напій плодово-ягідний) Спелая клюква, ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВВП, ABYN258555;

настоянка «Зубровка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААГК 271215;

бальзам «9 сил», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП ACD9174404;

горілка «Златогор» чиста сльоза, ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АССР513146;

напій збродняний газований «Стигла клюква», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ АААЮ 128994;

настоянка «Сумська горобина», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП, АВЕХ540950;

горілка «горілочка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГПАOZВ566609;

напій винний ігристий «Світська спокуса», ємністю 0,75 л, марка акцизного податку АВВПАСА5084705;

Бальзам «Хепі Ліф», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААГИ 397683»;

настоянка «ЗеХайленд Люкс», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АСЕ 160612;

горілка «Статус оригінальний», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ЛГП ACFE 544650;

настоянка «Хелпі Ліф Ямайка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АСНС 543158;

горілка «Gran Ісе», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АВВТ 258566;

настоянка «Джон сільвер голд», ємністю 0,25 л, марка акцизного податку АВ ААБЗ 087311;

горілка «Чтевертинка завітна», об`ємом 0,25 мл, марка акцизного податку АВ ЛГП ACD 6251623;

напій алкогольний «Болтон Пінк», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААБК 053884;

напій алкогольний «Болтонс оріджінал», ємністю 0, 5 л, марка акцизного податку АВ АААХ062577.

В зв`язку з тим, що в застосуванні цього заходу відпала потреба, просить скасувати арешт на згадане вище майно.

Представник власника арештованого майна ТзОВ «ЛВР АЛКО» - ОСОБА_4 в судове засідання з`явилася, пояснила, що з вищезазначеними алкогольними напоями проведені всі необхідні слідчі дії та експертизи у даному кримінальному провадженні, за наслідками яких достовірно встановлено законність їх виробництва і легальне походження, законність маркування марками акцизного податку для алкогольних напоїв встановленого зразка, відповідність вимогам чинного законодавства в сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, що підтверджується висновком експерта. Подальший арешт таких алкогольних напоїв не відповідає підставам і меті арешту, а оскільки арешт накладався з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні і в подальшому застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження на даний час відпала, арештоване майно має термін придатності, яке підлягає реалізації, тому просить заяву задовольнити.
Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, проти скасування арешту на вищезазначене майно заперечив, оскільки скасування арешту на майно може призвести до втрати речових доказів, вважає, що можливо виникне необхідність проведення ще ряду експертиз. Одночасно вказав, що проведеними слідчими діями та отриманими висновками експерта порушень з боку ТзОВ «ЛВР АЛКО» не виявлено.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про застосування технічних засобів фіксування судового засідання щодо розгляду даного клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД».

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна,слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що 16.09.2021 за № 00000 за ч.2 ст. 199 КК України внесено відомості до ЄРДР та проводиться досудове розслідування.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищезазначене арештоване майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено 29.11.2021 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення цегляної коричневого кольору двоповерхової будівлі, що розташована поряд із приміщенням відділення №1 недержавного поштового оператору «Нова пошта» по вулиці Горішня Брама, 183, в місті Дрогобичі Львівської області, що розташовано на земельній ділянці кадастровий номер: :01:064:0026.
Як встановлено, 01.12.2021 ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_5 накладено арешт на алкогольні напої які вказані в клопотанні.

Як зазначено представником ТзОВ «ЛВР АЛКО», під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 16.09.2021 за № 00000 за ч.2 ст. 199 КК України було призначено та проведено судово-технічну експертизу документів, експертизу алкогольних напоїв та марок акцизного збору. Висновком експерта від 24.12.2021 підтверджено легальне погодження та виробництво спиртного і акцизних марок.

Крім цього, нікому з посадових осіб ТзОВ «ЛВР АЛКО» підозри не оголошено у даному кримінальному провадженні.

ТзОВ «ЛВР АЛКО» здійснює оптову торгівлю на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 00004 від 28.01.2022.

Складські приміщення за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, в установленому порядку внесені до ЄДР місць зберігання алкогольної продукції, що підтверджується довідкою від 04.06.2021 серія АП № 199969.

ТзОВ «ЛВР АЛКО» є дійсним і законним власником арештовано майна.

Відповідно до ч. 2, 9 ст. 100 КПК України речовий доказ зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Спеціальні положення про збереження речових доказів та вирішення питання про них одночасно з постановленням судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, базується на засаді безпосередності дослідження показань, речей і документів (стаття 23 КПК України), відповідно до якої суд досліджує докази безпосередньо.

Між тим, ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб

Такий вид заходу кримінального провадження як арешт майна можливий лише щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність.

Таким чином, на переконання слідчого судді, у подальшому застосування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на належне арештоване майно ТзОВ «ЛВР АЛКО» відпало, оскільки, з вищезазначеними алкогольними напоями проведені всі необхідні слідчі дії та експертизи у даному кримінальному провадженні, за наслідками яких достовірно встановлено законність їх виробництва і легальне походження, законність маркування марками акцизного податку для алкогольних напоїв встановленого зразка, відповідність вимогам чинного законодавства в сфері виробництва і обігу підакцизних товарів.
З огляду на усе вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 100, 107, 173, 174, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ТзОВ «ЛВР АЛКО» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, - задовольнити.
Скасувати арешт на майно, який накладено ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 01.12.2021, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено 29.11.2021 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення цегляної коричневого кольору двоповерхової будівлі, що розташована поряд із приміщенням відділення №1 недержавного поштового оператору «Нова пошта» по вулиці Горішня Брама, 183, в місті Дрогобичі Львівської області, що розташовано на земельній ділянці кадастровий номер: :01:064:0026, а саме :
-800 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

-1000 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

-222 пляшок алкогольного напою «Biltons» Pink 0,5 л;

-288 пляшок алкогольного напою «Boltons» Pink 0,5 л;

-вино «Амбер Ркацителі», 1 пакет ємністю 10 літрів, марка акцизного податку АВ70АААП000093;

-настоянка «Старий Аіст», ємністю 250 мл, марка акцизного податку АВЛГП №, АА6Т869294;

-вино «Реllегаnо», ємністю 0,75 л, марка акцизного податку АІ ААГТ 222861 09/16;

-горілка «Status Reserve», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГН , ACCY175352;

-настоянка (напій плодово-ягідний) Спелая клюква, ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВВП, ABYN258555;

-настоянка «Зубровка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААГК 271215;

-бальзам «9 сил», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП ACD9174404;

-горілка «Златогор» чиста сльоза, ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АССР513146;

-напій збродняний газований «Стигла клюква», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ АААЮ 128994;

-настоянка «Сумська горобина», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП, АВЕХ540950;

-горілка «горілочка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГПАOZВ566609;

-напій винний ігристий «Світська спокуса», ємністю 0,75 л, марка акцизного податку АВВПАСА5084705;

- Бальзам «Хепі Ліф», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААГИ 397683»;

-настоянка «ЗеХайленд Люкс», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АСЕ 160612;

-горілка «Статус оригінальний», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ЛГП ACFE 544650;

-настоянка «Хелпі Ліф Ямайка», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АСНС 543158;

-горілка «Gran Ісе», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВЛГП АВВТ 258566;

-настоянка «Джон сільвер голд», ємністю 0,25 л, марка акцизного податку АВ ААБЗ 087311;

-горілка «Чтевертинка завітна», об`ємом 0,25 мл, марка акцизного податку АВ ЛГП ACD 6251623;

-напій алкогольний «Болтон Пінк», ємністю 0,5 л, марка акцизного податку АВ ААБК 053884;

-напій алкогольний «Болтонс оріджінал», ємністю 0, 5 л, марка акцизного податку АВ АААХ062577.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати учасникам кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено та оголошено 30 травня 2022 року.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1