Провадження № 1-кс/761/6875/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),
в с т а н о в и в :
Прокурор першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000024 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення чином завірених копій таких документів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_4 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_5 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_6 (валюта рахунку 643):
- роздруківки руху коштів з моменту відкриття рахункам по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 );

-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких з моменту відкриття рахунку по теперішній час видавалися грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 );
-відомостей про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у банківських установах.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000024 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.
Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення злочину встановлено, що у період 2018-2021 рр., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), шляхом заниження класу небезпечних відходів, які зберігаються у шламосховищах на території Миколаївської області, ухилились від сплати екологічного податку в особливо великих розмірах.
Так, згідно висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження № 03/09-2 від 03.09.2021 ОСОБА_4 , що додано до заяви про вчинення злочину, встановлено, що в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір екологічного податку, який підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зобов`язано було задекларувати та сплатити за розміщення відходів червоного шламу у шламосховищах № 1 та № 2 за 3 (три) роки, із урахуванням того, що відходи червоного шламу мають бути віднесені до 2 класу небезпеки становить 240 381 929 655,71 грн.
Постановою прокурора від 13.10.2021 призначено судово-економічну експертизу щодо підтвердження та/або спростування висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження № 03/09-2 від 03.09.2021.
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які для скоєння злочину могли використовувати банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_4 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_5 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_6 (валюта рахунку 643).
Як зазначає в клопотанні прокурор, вказані документи будуть використані для проведення аналізу на предмет встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу та призначення платежів, а також для встановлення збитків у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000024, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000024, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, прокурором не доведено, що видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, тощо), згідно яких з моменту відкриття рахунку по теперішній час видавалися грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) та відомості про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківські справи сформовані при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення чином завірених копій таких документів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_4 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_5 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_6 (валюта рахунку 643): роздруківки руху коштів з урахування дати відкриття та закриття рахунків, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000024, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000024 від 17.09.2021, слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення чином завірених копій таких документів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по 21.05.2018; № НОМЕР_3 (валюта рахунку НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по 04.06.2019; № НОМЕР_4 (валюта рахунку НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2018 по 04.06.2019; № НОМЕР_5 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_6 (валюта рахунку НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2018 по 04.06.2019, а саме:
- роздруківки руху коштів з моменту відкриття рахункам по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1