ЄУН № 337/2151/22
Провадження № 1-кс/337/574/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000619 від 29.06.2022 року,
в с т а н о в и в:
21.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, 29.06.2022 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 24.06.2022 року невідома особа при використанні мережі інтернет невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток потерпілого у розмірі 924 Євро, та 3035 гривень. Чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому. (ЖЄО №7653 від 29.06.2022).

Відомості за фактом вищевказаної події 29.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 24.06.2022 року знаходився на своєму робочу місці а саме на території заводу ЧАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де займає посаду охоронця. Який пояснив, що в період вечірнього часу, точної години не вказав. Почало відбуватись списання грошових коштів з карток, які належать потерпілому. Однак потерпілий вказав, що не відразу це помітив, оскільки телефон залишив в кабінеті. А сам перебував на території заводу. По факту списання грошових коштів гр. ОСОБА_5 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказали, що буде проводитись внутрішня перевірка стосовно несанкціонованого списання грошових коштів з карток потерпілого. В разі виявлення банківської помилки чи встановлення шахрайських дій. Грошові кошти будуть повернуті потерпілому. Загалом у потерпілого було списання з двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 924 Євро та 3035 гривень. Також з виписки банку було встановлено, що два переводи грошових коштів здійснювались на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування потерпілий самостійно надав виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано номер рахунку картки, з якої були списання грошових коштів, а саме НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , і додаткові рахунки договору SAMDNWFC9 від 27.12.2014 року, SAMDNWFC3 від 02.04.2019 року за період за 24.06.2022 року по 25.06.2022 року.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , і додаткові рахунки договору SAMDNWFC9 від 27.12.2014 року, SAMDNWFC3 від 02.04.2019 року за період за 24.06.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за SAMDNWFC9, SAMDNWFC3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес осіб або установ на рахунок яких відбувалось списання (переказ), грошових коштів, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

Надати інформацію відносно клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , і надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку вище вказаної громадянки в період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хв.

Надати інформацію відносно квитанції № 9273-1041-5585-6067, та за можливістю надати інформацію про учасників даної операції.

В судове засідання слідчий та прокурор, не з`явилися, підтримали клопотання, просять його задовольнити, розглянути клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , і додаткові рахунки договору SAMDNWFC9 від 27.12.2014, SAMDNWFC3 від 02.04.2019 за період за 24.06.2022., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за SAMDNWFC9, SAMDNWFC3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес осіб або установ на рахунок яких відбувалось списання (переказ), грошових коштів, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

Надати інформацію відносно клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , і надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку вище вказаної громадянки в період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хв.

Надати інформацію відносно квитанції № 9273-1041-5585-6067, та за можливістю надати інформацію про учасників даної операції.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 року, кримінальне провадження № 0000619.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 24.06.2022 року 00 годин 00 хвилин по 25.06.2022 року 23 годин 59 хвилин.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за SAMDNWFC9, SAMDNWFC3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес осіб або установ на рахунок яких відбувалось списання (переказ), грошових коштів, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин; надання інформації відносно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , і надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку вище вказаної громадянки в період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хв; надання інформації відносно квитанції № 9273-1041-5585-6067, та за можливістю надати інформацію про учасників даної операції, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території міста Запоріжжя, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , і додаткові рахунки договору SAMDNWFC9 від 27.12.2014 року, SAMDNWFC3 від 02.04.2019 року за період за 24.06.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за SAMDNWFC9, SAMDNWFC3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес осіб або установ на рахунок яких відбувалось списання (переказ), грошових коштів, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

Надати інформацію відносно клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , і надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку вище вказаної громадянки в період з 24.06.2022 року 00 год 00 хв по 25.06.2022 року 23 год 59 хв.

Надати інформацію відносно квитанції № 9273-1041-5585-6067, та за можливістю надати інформацію про учасників даної операції.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 20.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1