Справа № 932/5631/22
Провадження № 1-кс/932/3007/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м. Дніпро

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпра з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000803 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування якого встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридична особа ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , ТОВ «СУРІ» , ТОВ "ХМІЛЬНИКАГРОТЕХСЕРВІС" кінцевими бенефіціаром яких прямо є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який може мати найбільш тісний зв`язок з представниками влади держави агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, який шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств може здійснювати передачу матеріальних ресурсів для фінансування проведення військової агресії відносно України. ОСОБА_4 являється засновником та генеральним директором ТОВ «Віаскон» (м. Москва, Російська Федерація), яке активно взаємодіє з російським благодійним фондом «ЗаЩИТА», створеним Міністерством оборони Російської Федерації, через який росіяни мають можливість підтримувати учасників військової агресії відносно України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: група нежитлових приміщень 1202, загальною площею 125,3 кв. м., на 12 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000

Таким чином, є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 прибутки від діяльності Українсько-Білоруського ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , можуть використовуватись Таким чином, є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 прибутки від діяльності Українсько-Білоруського ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , можуть використовуватись для фінансування агресії Російської Федерації проти України.

15 березня набув чинності Закон України від 03.03.2022 р. № 2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (далі - Закон № 2108), яким в Україні передбачено кримінальну відповідальність за вчинення низки діянь, що сприяють збройній агресії на території України.

Відповідно до ч.4 ст. 111-1 КК України, відповідальність настає за дії у вигляді передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та (або) збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.

Також за цією частиною кваліфікуються дії з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Санкція ч.4 ст.111-1 КК України передбачає конфіскацію майна, отже з метою унеможливлення вчинити реєстраційні дії щодо передачі прав іншим особам на вищезазначене нерухоме майно ОСОБА_4 , відповідно до постанови слідчого від 26.09.2022, згідно ст. 98 КПК України, об`єкт нерухомого майна: група нежитлових приміщень 1202, загальною площею 125,3 кв. м., на 12 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000803.

Постановою прокурора від 26 вересня 2022 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та згідно з ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра від 29 вересня 2022 року, нерухоме майно будівлі та споруди розташовані за адресою право власності зареєстровано за ОСОБА_4 на них накладено арешт у відповідності до вимог ст.ст. 98, 170, 171 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить передати майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Власника майна, щодо якого подане клопотання - ОСОБА_4 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Так, згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження майна, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власника майна, щодо якого подане клопотання.

Прокурор в судове засідання не з?явився. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволені заявлених вимог.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000803, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій органом досудового розслідування було встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридична особа ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , ТОВ «СУРІ» , ТОВ "ХМІЛЬНИКАГРОТЕХСЕРВІС" кінцевими бенефіціаром яких прямо є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який може мати найбільш тісний зв`язок з представниками влади держави агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, який шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств може здійснювати передачу матеріальних ресурсів для фінансування проведення військової агресії відносно України. ОСОБА_4 являється засновником та генеральним директором ТОВ «Віаскон» (м. Москва, Російська Федерація), яке активно взаємодіє з російським благодійним фондом «ЗаЩИТА», створеним Міністерством оборони Російської Федерації, через який росіяни мають можливість підтримувати учасників військової агресії відносно України.

За ОСОБА_4 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: група нежитлових приміщень 1202, загальною площею 125,3 кв. м., на 12 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000

Таким чином, є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 прибутки від діяльності Українсько-Білоруського ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , можуть використовуватись Таким чином, є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 прибутки від діяльності Українсько-Білоруського ТОВ Фірма «ЛУКСОР» , можуть використовуватись для фінансування агресії Російської Федерації проти України.

Постановою прокурора від 26 вересня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра від 29 вересня 2022 року накладено арешт на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, право власності зареєстровано за громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 . Заборонено органам (Міністерству юстиції України, його територіальним органам) та всім суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київським, Севастопольським міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно), які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь - які реєстраційні дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно об`єкту нерухомого майна, розташованого за вищевказаною адресою.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У частині сьомій статті 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон).

Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:

вони визнані речовим доказом;

на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству;

згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом статей 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше, як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону).

Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід.

Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству України для здійснення заходів з управління ними для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, зокрема у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким спів мірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами, щонайменше не нижчими від ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685.

У частині п`ятій статті 21 Закону встановлено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копію котрої надсилають Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копію котрої надають Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.

Порядок відбору таких юридичних осіб і порядок реалізації активів визначено постановами Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09.08.2017 № 558 та «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» від 27.09.2017 № 719.

Наразі Національним агентством на конкурсних засадах відібрано юридичну особу, яка здійснює реалізацію арештованих активів (на аукціоні OpenMarket) - державне підприємство «СЕТАМ» ().

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

Управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні (пункт 4 частини першої статті 1 Закону).

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження майна, а також зважаючи на відсутність в матеріалах клопотання відомостей про те, що з часу накладення арешту на нерухоме майно товариство зверталося із клопотанням про його скасування і такий арешт було скасовано, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі майна громадянина Російської Федерацуії ОСОБА_4 , а саме будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000803 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими наведені у клопотанні доводи прокурора про те, що зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, вказані об`єкти майна, відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 року № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», можуть бути примусово вилучені в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000803, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, шляхом передачі їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме об`єкту нерухомого майна: об`єкт нерухомого майна: на будівлі та споруди, а саме об`єкту нерухомого майна: групи нежитлових приміщень 1202, загальною площею 125,3 кв. м., на 12 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, на яке ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2022 накладено арешт.

Дозволити прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , забезпечити передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000803 від 02.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1