Справа № 638/3423/22
Провадження № 1-кс/638/668/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліціїї ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27.06.2022 року до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся т.в.о. дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліціїї ОСОБА_3 , з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та корреспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів", затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами станом на 01 квітня 2019 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 15 червня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.06.2022 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.06.2022 на її месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 20 000 гривень, на що вона погодилася і здійснила переказ через онлайн- додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки, який був у повідомленні, а саме НОМЕР_3 у сумі 20 000 гривень. Через декілька хвилин її подруга знову попросила позичити, ще 30 000 гривень, але через нестачу коштів гр. ОСОБА_5 знов здійснила переказ у сумі 20 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .
Після чого, потерпіла вирішила дізнатися навіщо її подрузі така сума грошей і написала їй у месенджері «Телеграм», але вона вже не відповідала. Здійснивши телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , вона взяла слухавку і повідомила, що вона перейшла по невідомому посиланню для, ніби-то, отримання матеріальної допомоги від держави і втратила доступ до месенджеру «Телеграм»
З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла неоохідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 15 червня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Орган досудового рослідування вважає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання т.в.о. дізнавача не з`явився, разом із розглядуваним клопотанням т.в.о. дізнавача подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Харківської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також в судове засідання не з`явились, 01.07.2022 року на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Харківської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено судовий виклик, причини неявки представника не повідомили.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи т.в.о. дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 року за №0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України т.в.о. дізнавача довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліціїї ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

1. Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліціїї ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Харківській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) завірених копій наступних документів, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та корреспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів", затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами станом на 01 квітня 2019 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 15 червня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

2. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Харківській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліціїї ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та корреспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів", затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами станом на 01 квітня 2019 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 15 червня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя