печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 05.06.2020, -

В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 05.06.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001015 від 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ «Мако-трейдінг» та ТОВ «Аскор-Інвест», з метою заволодіння, шляхом шахрайства, коштами в сумі 110 372 373,45 гривень, які перебували під арештом, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 та 24.07.2015 склали завідомо неправдиві офіційні документи, які використали шляхом подання до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та суду.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: направлено ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні; проведено ряд тимчасових доступів та вилучено речі і документи, а саме до банківських рахунків в різних банківських установах, що належить ТОВ «АІК Конструктив», ТОВ «Газiнвест груп», ТОВ «Будинок Мисливця», ТОВ «Мако Енерджі», ТОВ «Едельвейс», ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшн», ТОВ «Міжрегіональна Газова Компанія», ТОВ «Столичний Стиль», ТОВ «Аскор-Інвест», до рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у Державній казначейській службі України; проведено тимчасовий до матеріалів виконавчих проваджень №47971552, №47967894, №479662277, №47971761, №47969472, які перебували у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; проведено тимчасовий до доступ до матеріалів, що стали підставою для видання виконавчих написів №346 від 20.06.2015, №350 від 20.06.2015, №353 від 23.06.2015, № 357 від 23.06.2015, №354 від 23.06.2015, №348 від 20.06.2015, № 355 від 23.06.2015, що перебували у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 05.12.2021року.

Проте, слідчий вказує, що незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося за можливе у зв`язку з складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для встановлення місцезнаходження та допиту свідків, необхідності проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

встановити та допитати директора ТОВ «Аскор-Інвест» ОСОБА_5 з приводу надання нею доручень на уповноваження діяти від імені підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

встановити та допитати директора ТОВ «Укрвостокснабжение» ОСОБА_8 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мако-Трейдінг»;

витребувати первинні документи, фінансову та податкову звітність за період взаємовідносин ТОВ «Енергетично-вугільний альянс», ТОВ «Укрвостокснабжение», ТОВ «Мако-Трейдінг» та ТОВ «Аскор-Інвест», ПАТ «Центральна ззбагачувальна фабрика «Комсомольська» у всіх зазначених підприємств;

провести тимчасовий доступ по руху коштів за рахункамиТОВ «Енергетично-вугільний альянс», ТОВ «Укрвостокснабжение», ТОВ «Мако-Трейдінг» та ТОВ «Аскор-Інвест»,ПАТ «Центральна ззбагачувальна фабрика «Комсомольська»;

з залученням фахівця провести дослідження на предмет дотримання фінансової дисципліни та податкового законодавства зазначеними підприємствами;

призначити почеркознавчу експертизу щодо підписів ОСОБА_5 на первинних документах, а також за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

скерувати листа до Міністерства юстиції щодо роз`яснення та здійснення перевірки на предмет дотримання нотаріусом законодавства при посвідченні договорів з суб`єктами господарювання, зареєстрованими в м. Донецьку та з урахуванням висновків почеркознавчої експертизи;

провести тимчасові доступи до речей і документів до інших банківських або державних установ з метою виявлення документів, що мають значення для органу досудового розслідування;

у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

призначити інші судові експертизи;

у разі наявності достатніх підстав повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1