Провадження № 1-кс/947/4551/22
УХВАЛА

06.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000051 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до Одеської обласної прокуратури надійшла заява керівника Одеського обласного осередку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядних організацій під час виконання робіт по закупівлям, які здійснюються за бюджетні кошти.

Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення робіт за закупівлями ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти, а саме - під час ремонту вулиць в с.Сухий Лиман та інших населених пунктах Таїровської громади в 2019-2021 роках, роботи носять формальний характер та не відповідають технічним вимогам з ремонту доріг.

Також зазначено, що для проведення робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості замовника залучається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при цьому об`єкти які є предметами закупівель, не відносяться до водогосподарських та, на думку заявника, залучається умисно з метою приховування можливих порушень службових осіб селищної ради, які безпосередньо керують всіма питаннями щодо закупівель та фактично проведених робіт. Зазначене державне підприємство проводить закупівлю робіт щодо будівництва будівель та споруд, капітальних ремонтів доріг та об`єктів інфраструктури на території Таїровської селищної ради (ЦНАП, дитячий садок, футбольній майданчики, тротуар, дорожнє покриття, утеплення будівель, інше), а разом з цим будівництво каналізації у с.Лиманка, при цьому заявник зазначає, що роботи виконуються фактично на чверть від фактично сплачених.

Крім того, під час проведення робіт з будівництва по обладнанню системою автоматичної пожежної сигналізації і системою автоматичного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні у школи, фактично встановлено муляжі елементів систем пожежної сигналізації.

Таким чином, як вбачається із звернення громадської організації,роботи майже по всім закупівлям виконуються не в повному обсязі, акти виконаних робіт підписуються відповідальними особами без фактичної перевірки обсягів та якості робіт.

Одночасно з цим, надійшла заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 восьмого скликання ОСОБА_5 щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівель за бюджетні кошти.

Як зазначає заявник, двічі мала місце закупівля тих самих робіт на території Таїровської громади, за які фактично з бюджету проведено подвійні розрахунки, а саме: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лиманській, ж/м «Чорономорка» (Золота гірка), с. Лиманка, Овідіопольський район, Одеська область та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка, Овідіопольський район, Одеська область, які виконувались на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

Як вбачається із звернення та показів ОСОБА_5 , під час будівництва каналізації в с.Лиманка значно завищено вартість фактично виконаних робіт, що призводить до збитків бюджету.

Разом з цим, мала місце закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт

з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 місць за адресою: АДРЕСА_2 », але, як вбачається із звернення ОСОБА_5 , зазначена адреса відсутня

в с.Лиманка, а грошові кошти передбачені бюджетом на зазначену закупівлю були привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виконувались роботи із капітального ремонту дорожнього покриття.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ІНФОРМАЦІЯ_10 Одеської областіта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори:

- № 02-1208/20 від 12.08.2020 за закупівлею UA-2020-06-25-011512-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області`на суму 2 363 492,21 гривень;

- № 1504/2 від 15.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-15-001809-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького у с. Сухий Лиман, Овідіопольського району Одеської області» на суму 1 100 481,17 гривень;

-№ 27-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012175-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморців (від будинку №118 до будинку АДРЕСА_3 » на суму 1 070 175,86 гривень;

- № 01-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008699-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеськоїобласті» (коригування) на суму 994 891,20 гривень;

- № 28-17/04/20 за закупівлею UA-2020-04-17-012438-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній (відвул. Степової до будинку №6 по вул. Набережній с. Сухий Лиман Овідіопольського районуОдеськоїобласті» на суму 705 590,87 гривень;

- № 02-1307/20 від 13.07.2020 за закупівлею UA-2020-06-25-011533-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5 ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» на суму 619 228,86 гривень;

- № 29-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012563-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Надії, с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 626 148,78 гривень;

- № 02-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008701-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5, ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 191 595,52 гривень;

- № 3 від 17.08.2020 за закупівлею UA-2020-07-06-002014-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» на суму 3 200 002,10 гривень;

- № 18 від 20.11.2020 за закупівлею UA-2020-11-09-002258-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (відбудинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» (коригування) на суму 1 213 507,00 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

На виконання зазначених договорів з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму, приблизно 12 051 528, 2 грн.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, надані не були.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 :№ 02-1208/20 від 12.08.2020 за закупівлею UA-2020-06-25-011512-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 2 363 492,21 гривень;№ 1504/2 від 15.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-15-001809-c «Капітальний ремонт дорожнього покриттяпо вул. Б. Хмельницького у с. Сухий Лиман, Овідіопольського району Одеськоїобласті» на суму 1 100 481,17 гривень; № 27-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012175-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморців (від будинку №118 до будинку АДРЕСА_3 » на суму 1 070 175,86 гривень; № 01-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008699-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Мічуринському у с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 994 891,20 гривень; № 28-17/04/20 за закупівлею UA-2020-04-17-012438-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній (від вул. Степової до будинку №6 по вул. Набережній с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 705 590,87 гривень; № 02-1307/20 від 13.07.2020 за закупівлею UA-2020-06-25-011533-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5 ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» на суму 619 228,86 гривень; № 29-17/04/20 від 17.04.2020 за закупівлею UA-2020-04-17-012563-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Надії, с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області» на суму 626 148,78 гривень; № 02-2809/20 від 28.09.2020 за закупівлею UA-2020-09-29-008701-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кодимській від вулиці Гарманної до буд. 13/5, ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області» (коригування) на суму 191 595,52 гривень; № 3 від 17.08.2020 за закупівлею UA-2020-07-06-002014-c «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» на суму 3 200 002,10 гривень; № 18 від 20.11.2020 за закупівлею UA-2020-11-09-002258-b «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Ясногорської (від будинка 31/25 до будинка 31/1), ж/м «Чорноморка», с. Лиманка Овідіопольського району, Одеська область» (коригування) на суму 1 213 507,00 гривень з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорів № 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020;

№ 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам № 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з питань укладання, виконання договорів

№ 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020;

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2020 рік;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2020 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб, допуски та дозволи на проведення робіт;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб, допуски та дозволи на проведення робіт;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 02-1208/20 від 12.08.2020; № 1504/2 від 15.04.2020; № 27-17/04/20 від 17.04.2020; № 01-2809/20 від 28.09.2020; № 28-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-1307/20 від 13.07.2020; № 29-17/04/20 від 17.04.2020; № 02-2809/20 від 28.09.2020; № 3 від 17.08.2020; № 18 від 20.11.2020;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1