У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2022 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні № 0000148 заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000148, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні № 0000148 заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000148, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою-підприємцем.

Статус фізичної особи-підприємця це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Водночас, згідно з ч. 1 ст. 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Статтею 51 Цивільного кодексу України передбачено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Згідно з ч. 3 ст. 93 Цивільного кодексу України особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відтак, ФОП ОСОБА_5 , у період з 07.08.2019 до 31.12.2019, будучи інженером авторського нагляду № 420 від 05.08.2019, укладеного між ним та квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким доручено ведення авторського нагляду при проведенні робіт на об`єкті «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », порушуючи умови вказаного договору, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що зазначені ОСОБА_6 дані в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 за серпень 2019 року, є неправдивими, тобто обсяги робіт та витрати по реконструкції, які фактично не були виконані, а саме: «Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу товщ. 7 см», «Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками», «На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 2318-42-5», «Розлив бітумної емульсії (-0,1л/м2,)», «Емульсія бітумна дорожна», «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 2», 20.09.2019 склав акт № 01/09 «Здавання-приймання наданих послуг до договору про проведення авторського нагляду № 420 від 05.08.2019 по об`єкту «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », про те, що послуги з проведення авторського нагляду по даному об`єкту виконано якісно та у в обсязі, передбаченими вищевказаним договором, який підписав та завірив своєю круглою печаткою.

В подальшому, вказаний вище підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за серпень 2019 року по об`єкту: «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », із внесеними у ньому неправдивими відомостями ОСОБА_6 та акт № 01/09 «Здавання-приймання наданих послуг до договору про проведення авторського нагляду № 420 від 05.08.2019 по об`єкту «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », складений ФОП ОСОБА_5 через квартирно-експлуатаційний відділ м. Мукачево подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення оплати.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.01.2020, щодо ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 з ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших установ проведено ряд тимчасових доступів, у тому числі оригіналів документів проектно-кошторисної документації «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », проведено ряд судових експерти, допитано свідків кримінального правопорушення, прийнято ряд процесуальних рішень. Усі вилучені документи були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000007.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 досудове розслідування закінчено та 29.06.2022 листом за № 2859/106/7/2022, у порядку ст. 291 КПК України, для затвердження обвинувального акту щодо ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України, направлено до Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

У відповідності до листа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000007 у 12 томах перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що з метою повного досудового розслідування, дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000148 необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000007 з метою виготовлення копій.

Слідчий вказує, що відомості, які можуть бути отримані шляхом тимчасового доступу до документів та дані, отримані за результатами дослідження, у відповідності до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000148, за результатами яких орган досудового розслідування буде мати пряму змогу ухвалити кінцеве процесуальне рішення.

На підставі викладеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 22.01.2020 у 12 томах, які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виготовлення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з яким просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити, про розгляд клопотання повідомлено усіх учасників.

Представник володільця документів у судове засідання, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000148 органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до викладу обставин, що можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення, ФОП ОСОБА_5 , у період з 07.08.2019 до 31.12.2019, будучи інженером авторського нагляду № 420 від 05.08.2019, укладеного між ним та квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким доручено ведення авторського нагляду при проведенні робіт на об`єкті «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », порушуючи умови вказаного договору, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що зазначені ОСОБА_6 дані в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 за серпень 2019 року, є неправдивими, тобто обсяги робіт та витрати по реконструкції, які фактично не були виконані, а саме: «Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу товщ. 7 см», «Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками», «На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 2318-42-5», «Розлив бітумної емульсії (-0,1л/м2,)», «Емульсія бітумна дорожна», «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 2», 20.09.2019 склав акт № 01/09 «Здавання-приймання наданих послуг до договору про проведення авторського нагляду № 420 від 05.08.2019 по об`єкту «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », про те, що послуги з проведення авторського нагляду по даному об`єкту виконано якісно та у в обсязі, передбаченими вищевказаним договором, який підписав та завірив своєю круглою печаткою. У подальшому, вказаний вище підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за серпень 2019 року по об`єкту: «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », із внесеними у ньому неправдивими відомостями ОСОБА_6 та акт № 01/09 «Здавання-приймання наданих послуг до договору про проведення авторського нагляду № 420 від 05.08.2019 по об`єкту «Реконструкція благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », складений ФОП ОСОБА_5 через квартирно-експлуатаційний відділ м. Мукачево подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення оплати.

Згідно з листом керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури від 06.10.2022 № 4560ВИХ-22, наданим у відповідь на запит старшому слідчому в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється судовий розгляд кримінального провадження № 0000007 від 22.01.2020 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України, та за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України. Відповідно матеріали зазначеного кримінального провадження зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення судового розгляду. У зв`язку з викладеним та законним використанням доказів у кримінальному провадженні № 0000148 необхідно отримати доступ до кримінального провадження № 0000007 у передбачений законом спосіб.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 22.01.2020, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні № 0000148 заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000148, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000148 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 22.01.2020 у 12 томах, які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1