Cправа № 127/9943/22
Провадження № 1-кс/127/4160/22
У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли звернення громадян про те, що невідомі особи у різний час, шляхом незаконних операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, за допомогою соціальної мережі «Facebook», заволоділи грошовими коштами громадян, не виконавши відповідних замовлень.

У ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінальне правопорушення, допитано у якості потерпілих.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу Вінницького міського суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 11.05.2022 за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-Заяву договір на укладання договору про комплексне банківське обслуговування «Izibank» на ім`я ОСОБА_5 , документи на обслуговування кредитної карти «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій інформації, тримач до сім-карти НОМЕР_1 ; тримач до сім-карти НОМЕР_2 , банківську карту банку «Izibank» № НОМЕР_3 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7369507;

-Коробку від мобільного телефону марки «Meizu», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , коробку від мобільного телефону марки «Redmi 7A» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , коробку від мобільного телефону марки «Meizu 5 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 5 S», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 4 S», ІМЕІ: НОМЕР_11 ; деталь до мобільного телефону марки «Iphone 5» ІМЕІ: НОМЕР_12 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7385086;

-Блокноти із записами у кількості 2-х штук, які було поміщено до спец. пакету НПУ № 7369506.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 17.05.2022 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли звернення громадян про те, що невідомі особи у різний час, шляхом незаконних операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, за допомогою соціальної мережі «Facebook», заволоділи грошовими коштами громадян, не виконавши відповідних замовлень.

У ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінальне правопорушення, допитано у якості потерпілих.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.05.2022 по справі №127/8854/22 надано дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток на які отримував шахрайським шляхом грошові кошти, сім-карток операторів зв`язку, флеш-носіїв, мобільних пристроїв, електронно-обчислювальну техніку.
В подальшому, 11.05.2022 за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-Заяву договір на укладання договору про комплексне банківське обслуговування «Izibank» на ім`я ОСОБА_5 , документи на обслуговування кредитної карти «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій інформації, тримач до сім-карти НОМЕР_1 ; тримач до сім-карти НОМЕР_2 , банківську карту банку «Izibank» № НОМЕР_3 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7369507;

-Коробку від мобільного телефону марки «Meizu», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , коробку від мобільного телефону марки «Redmi 7A» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , коробку від мобільного телефону марки «Meizu 5 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 5 S», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 4 S», ІМЕІ: НОМЕР_11 ; деталь до мобільного телефону марки «Iphone 5» ІМЕІ: НОМЕР_12 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7385086;

-Блокноти із записами у кількості 2-х штук, які було поміщено до спец. пакету НПУ № 7369506.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000674 від 16.11.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.05.2022 по справі №127/8854/22, протоколом обшуку від 11.05.2022.
Постановою слідчого від 12.05.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 11.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-Заяву договір на укладання договору про комплексне банківське обслуговування «Izibank» на ім`я ОСОБА_5 , документи на обслуговування кредитної карти «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій інформації, тримач до сім-карти НОМЕР_1 ; тримач до сім-карти НОМЕР_2 , банківську карту банку «Izibank» № НОМЕР_3 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7369507;

-Коробку від мобільного телефону марки «Meizu», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , коробку від мобільного телефону марки «Redmi 7A» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , коробку від мобільного телефону марки «Meizu 5 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 5 S», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; коробку від мобільного телефону марки «Iphone 4 S», ІМЕІ: НОМЕР_11 ; деталь до мобільного телефону марки «Iphone 5» ІМЕІ: НОМЕР_12 , які було поміщено до спец. пакету НПУ №7385086;

-Блокноти із записами у кількості 2-х штук, які було поміщено до спец. пакету НПУ № 7369506.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя