Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/2744/2022
УХВАЛА
Іменем України

15 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані зі здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.
Контрагентами ОСОБА_6 являлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ОСОБА_5 здійснював фінансові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарювання.
З огляду на викладене, з метою встановлення обставин вчинення вищенаведених фінансових операцій, їх учасників, походження безготівкових грошових коштів, зазначених ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі внаслідок протиправної діяльності з ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до документів та інформації стосовно фінансових операцій, що здійснювались за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн. НОМЕР_2 )2, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн. НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів за період часу з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів; додаткових угод; квитанцій; фіскальних чеків; документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів (за реалізований товар кінцевому споживачеві); документів щодо перерахування грошових коштів; роздруківки руху коштів із зазначенням часу, дати, призначення платежу, суми грошових коштів на адресу контрагентів; заявок на видачу готівки; повних відомостей щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх контрагентів (номери мобільних телефонів, банківські рахунки, анкетні та інші відомі дані).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження достатньо буде здійснення тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів та інформації, котрі знаходяться у володінні та ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн. НОМЕР_2 )2, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн. НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів за період часу з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів; додаткових угод; квитанцій; фіскальних чеків; документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів (за реалізований товар кінцевому споживачеві); документів щодо перерахування грошових коштів; роздруківки руху коштів із зазначенням часу, дати, призначення платежу, суми грошових коштів на адресу контрагентів; заявок на видачу готівки; повних відомостей щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх контрагентів (номери мобільних телефонів, банківські рахунки, анкетні та інші відомі дані).
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати оригінали вказаних документів для здійснення тимчасового доступу з можливістю виготовлення їх копій.

Строк виконання ухвали до 14 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1