Провадження № 1-кс/161/5079/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності та службової слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) Документів, що містять вказану нижче інформацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2022 по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; кількість найманих працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час; сума нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2022 (за кожен місяць окремо) по даний час; кількість цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених товариством в період з 01.01.2022 по теперішній час; стан фінансово-господарської діяльності товариства в період з 01.01.2022 по теперішній час; IP-адреси, персональні периферійні пристрої (ПК) та адреси електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; 2) Документів, що містять відомості стосовно перебування у трудових відносинах в період з 01.01.2022 по теперішній час вказаних нижче фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_5 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, крім того, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000017, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000017 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) Документів, що містять вказану нижче інформацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2022 по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; кількість найманих працівників в період з 01.01.2022 по теперішній час; сума нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2022 (за кожен місяць окремо) по даний час; кількість цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених товариством в період з 01.01.2022 по теперішній час; стан фінансово-господарської діяльності товариства в період з 01.01.2022 по теперішній час; IP-адреси, персональні периферійні пристрої (ПК) та адреси електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; 2) Документів, що містять відомості стосовно перебування у трудових відносинах в період з 01.01.2022 по теперішній час вказаних нижче фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, закордонний паспорт № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1