У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2022 Справа №607/8158/22

провадження № 1-кс/607/2547/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1 КК України, звернулася начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
11.09.2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальну шкоду.
Окрім того, у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0001319 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.400-1 КК України.
Встановлено, що до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом завідомо неправдивого повідомлення суду про повноваження представляти під час судового розгляду у справі №607/5151/19 ПП Фірму " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
27.06.2022 року постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури вказані провадженні об`єднані в одне та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001274.
В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " директора ОСОБА_5 , який повідомив, що з 15.01.2013 року по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_5 , у період з 11.12.2018 року 14.12.2018 року невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого 12.12.2018 року у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 повернуто у володіння та користування підприємству. У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_7 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Даний наказ є чинним. 29.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_6 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_5 .
Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_5 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_9 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.01.2019 р. уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_9 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 р. з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019 р. і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 21 грудня 2018 року ОСОБА_9 , відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклав договір банківського обслуговування №0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства.
Як вказує ОСОБА_5 , після цього ОСОБА_9 заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства. В грудні 2018 - січні 2019 ОСОБА_9 знав, що ОСОБА_5 є директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і передбачаючи, що йому не вдасться незаконним чином заволодіти майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в нього виник умисел на створення штучного боргу в розмірі семи мільйонів гривень, внаслідок чого за допомогою суду звернути стягнення на майно ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.01.2019 р. ОСОБА_9 з використанням підробленої печатки підприємства уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір позики на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка а даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також, в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що в період з 29.01.2019 р. по 15.02.2019 р., вже в той час, коли відбулися всі засідання комісії з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України і скаргу ОСОБА_5 на незаконні дії державного реєстратора ОСОБА_6 було задоволено, про що знав ОСОБА_9 , то з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на поточний рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був відкритий ОСОБА_9 , було перераховано 7000150,00 грн. різними платежами. Водночас вказані 7000150,00 грн. з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за придбання невідомих майнових прав. Про такі шахрайські дії, як вказує ОСОБА_5 , йому - директору ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р. в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_10 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення боргу, де ОСОБА_9 вже був в якості адвоката - представником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики на 7000150,00 грн.
Зі слів ОСОБА_5 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_9 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.
В ході проведення досудового розслідування отримано також інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№ НОМЕР_4 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (№ НОМЕР_6 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, ініціатор клопотання вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), де міститься інформація про фінансового-господарські відносини даного товариства з іншими суб`єктами господарювання; податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.03.2018 по теперішній час; реєстру накладних та розрахунків коригування до них, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») упродовж 2018-2022 років, з належним чином завіреними копіями, зазначених у реєстрі накладних; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), де міститься інформація про фінансового-господарські відносини товариства з іншими суб`єктами господарювання за період з 01.03.2018 по теперішній час; податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.03.2018 по теперішній час; реєстру накладних та розрахунків коригування до них, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) упродовж 2018-2022 років та отримати належним чином завірені копії, зазначених у реєстрі накладних; актів камеральних, документальних (планових та позапланових; виїзних та невиїзних), фактичних перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за період з 01.03.2018 по теперішній час; інформації щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за період з 01.03.2018 по теперішній час,з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки у даних документах міститься інформація,яка надасть можливість підтвердити чи спростувати факти вчинення злочинів у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане нею клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 ,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

У клопотанні начальником відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області зазначено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки наявні у документах дані можуть містити інформацію про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому може бути використано як доказ, тощо.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що податкова звітність, до якої просить надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 довела, що інформація, яку вона просить отримати, буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації, що міститься у запитуваних документах.
З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 , дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_7 , та інформація яка міститься у них сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.400-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), зокрема:
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), де міститься інформація про фінансового-господарські відносини даного товариства з іншими суб`єктами господарювання;
-податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код
ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.03.2018 по теперішній час;
-реєстру накладних та розрахунків коригування до них, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») упродовж 2018-2022 років, з належним чином завіреними копіями, зазначених у реєстрі накладних;
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), де міститься інформація про фінансового-господарські відносини товариства з іншими суб`єктами господарювання за період з 01.03.2018 по теперішній час;
-податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.03.2018 по теперішній час;
-реєстру накладних та розрахунків коригування до них, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) упродовж 2018-2022 років та отримати належним чином завірені копії, зазначених у реєстрі накладних;
-актів камеральних, документальних (планових та позапланових; виїзних та невиїзних), фактичних перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за період з 01.03.2018 по теперішній час;
-інформації щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ((раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за період з 01.03.2018 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1