Справа № 450/2208/22 Провадження № 1-кс/450/668/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000150 від 19 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
04 серпня 2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13 липня 2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01 серпня 2022 року по час виконання ухвали; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13 липня 2022 року по час виконання ухвали, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивувала клопотання тим, що 18 липня 2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 13 липня 2022 року близько 23 год. 00 хв. шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 25084 грн. з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зауважила, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, клопотань про розгляд справи за їх відсутності або про відкладення судового розгляду не подали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 19 липня 2022 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за номером 0000150.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19 липня 2022 року стверджується, що внаслідок шахрайських дій зі сторони невідомої особи, остання 13 липня 2022 року заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25084 грн.

З виписки про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) 13 липня 2022 року з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 25084 грн. двома платежами по 11055 грн. та 13065 грн.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, водночас не обґрунтовано необхідність отримання доступу до інформації за згаданим рахунком за період після дня вчинення кримінального правопорушення 13 липня 2022 року, з огляду на що клопотання підлягає до часткового задоволення з визначенням вказаної дати як такої, за яку володільцю інформації слід надати дізнавачу доступ.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділенні (філії) Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 липня 2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 13 липня 2022 року; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 13 липня 2022 року, з можливістю вилучення такої інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1