Справа № 195/1170/22
У Х В А Л А

іменем України

26.07.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000092 від 01.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку картки НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Томаківським РВУМВС України в Дніпропетровській області 04.03.2003 року, в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 року о 12.44 год. до ЧЧ ВП №3 НРУП надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 30.06.2022 р. о 12.01 заявнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за місцем проживання , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , заявнику зателефонували з невідомого йому телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 та представилися представником обласного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.Дніпро) та повідомили, що карту заявника , а саме НОМЕР_1 заблоковано та для її розблокування слід частково надати номер карти , а саме 5-12 цифр. Потім особа , що зателефонувала , попрохала надати дані кінцевого терміну до якого дійсна дана карта і три цифри на зворотному боці карти.
На їх прохання заявник ОСОБА_3 надав дані картки та після чого особа, що телефонувала запитала чи прийшло заявнику повідомлення на помер телефону НОМЕР_5 , який підв`язаний до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Заявник побачив, що з кредитної карт НОМЕР_1 були зняті кошти в наступній послідовності: спочатку 105 гри., потім знову 105 три. та 22 880 грн., тож загальна сума знятих коштів становила 23 090 три. Після чого особа, яка телефонувала поклала слухавку і з ними більше не вдалося зв`язатись. Заявник звертався на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 банку: НОМЕР_6 та йому повідомили, що його кошти були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 та надати детальну інформацію кому і куди були перераховані кошти вони не можуть. 01.07.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив , що з його особистої банківської картки НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.06.2022 року шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки було зроблено 3 операції з грошовими коштами в наслідок чого були зняті грошові кошти на загальну суму 23 090 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої були переказані грошові кошти, належить - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Томаківським РВУМВС України в Дніпропетровській області 04.03.2003 року.

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку картки НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Томаківським РВУМВС України в Дніпропетровській області 04.03.2003 року, в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- Начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 ;

- Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

- Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

26.07.2022