Справа № 468/232/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

20.05.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000032,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2022 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000032.

З клопотання слідує, що 22.11.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 грн, які остання під приводом купівлі одягу перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

29.01.2022 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, слідчий просить надати йому, а також слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікуючих даних власника, включаючи код платника податків, картку із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів до системи та входів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2021 року по 14.02.2022 року;

4. фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 01.01.2021 року по 14.02.2022 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від сторони обвинувачення надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності сторони. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю вилучити їх копії.

Оскільки відповідне клопотання подане до суду 16.02.2022 року, то згідно з ч.1 ст. 5 КПК України до нього положення п. 20-7 Розділу ІХ Перехідні положення КПК України не застосовуються.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю отримати їх копії.

Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 22.11.2021 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані, тому необхідність заявленої перевірки інших фактів є необґрунтованою. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період з 01.11.2021 року по 01.01.2022 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 01.11.2021 року по 01.01.2022 року включно;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікуючих даних власника, включаючи код платника податків, картку із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів до системи та входів в особистий кабінет власника за період з 01.11.2021 року по 01.01.2022 року включно;

4. фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 01.11.2021 року по 01.01.2022 року включно

та надати можливість вилучити вказані копії документів.

Строк дії ухвали до 20.07.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя