ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2238/18
Провадження № 1-кп/201/92/2022
УХВАЛА

24 червня 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська матеріали кримінального провадження № 0000278 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арарат, Вірменія, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_6

захисник ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться кримінальне провадження № 0000278, відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України.

Як вбачається з обвинувального акту, 13.03.2017 року до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 гривень, звернулась потерпіла ОСОБА_8 , де ОСОБА_5 , здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 , для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_10 та керівників окремих її ланок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_8 , пояснив їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для видачі у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Потерпіла ОСОБА_8 , будучи впевненою у добропорядності та законності намірів ОСОБА_5 , підписала із ним договір позики №1808507 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0878-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.
Після укладення із ОСОБА_8 , договору позики № 1808507 ОСОБА_5 , виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому ОСОБА_5 , за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої ОСОБА_8 іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у складі злочинної організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій ОСОБА_8 і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла ОСОБА_8 відмовилась.
16.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання грошової позики в сумі 170 000 грн. звернувся потерпілий ОСОБА_16 , де ОСОБА_5 , здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_10 та керівників її окремих ланок ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , пояснив йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для видачі у якості позики грошових коштів у сумі 170000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. в якості страхового платежу. Потерпілий ОСОБА_16 , будучи впевненим у добропорядності та законності намірів ОСОБА_5 , підписав із ним договір позики № 1802028 та наданий ним на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1795-17та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. у якості страхового платежу.
Після укладення із ОСОБА_16 , договору позики № 1802028 ОСОБА_5 , виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого ОСОБА_16 , іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому ОСОБА_16 і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий ОСОБА_16 відмовився через відсутність у нього грошових коштів.
19.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулася потерпіла ОСОБА_17 , де ОСОБА_5 , здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 , для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_10 та керівників окремих її ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , діючи від імені ПГІ «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснив потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для видачі у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІЕІВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Потерпіла ОСОБА_17 , будучи впевненою у добропорядності та законності намірів ОСОБА_5 , підписала із ним договір позики № 11802392 та наданий ним їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1910-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ГІРОМ1НВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу.
Після чого ОСОБА_5 , виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив ОСОБА_17 , що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, ОСОБА_5 , за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої ОСОБА_17 , іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій ОСОБА_17 , та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій ОСОБА_17 , необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 гри., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.
13.06.2016 ОСОБА_17 , будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з`явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, де ОСОБА_5 , здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 , для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_10 та керівників окремих її ланок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою ОСОБА_17 , почав запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо укладе із ним додатковий договір добровільного страхування. Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману учасниками злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_5 , будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала із останнім додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2147-.7 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.
Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації шляхом обману ОСОБА_17 та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 10000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 20 000 грн.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України як участь у злочинній організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією та за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією.

В судовому засіданні прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 тел. НОМЕР_1 (м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, б.38), заявлено клопотання про оголошення в розшук ОСОБА_5 та зупинення провадження у справі.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, пояснивши, що це питання в КПК України не врегульовано, оскільки ОСОБА_5 не ухиляється, а не з`являється з поважних причин до суду.

Заслухавши клопотання та думку захисника ОСОБА_7 суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню оскільки згідно п.1 ч.7 ст. 42 КПК України обвинувачений зобов`язаний прибути за викликом суду, а у разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 318 КПК України, судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов`язковою участю сторін кримінального провадження.

Відповідно до ст. 335 КПК України, у разі якщо обвинувачений ухиляється від суду, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Враховуючи, що участь обвинуваченого в судовому засіданні обов`язкова, місцезнаходження обвинуваченого не відоме, суд вважає, що є підстави для оголошення його в розшук та зупинення провадження по даній справі до розшуку обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 188-190,318, 335, КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Оголосити розшук обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арарат, Вірменія, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України.

Кримінальне провадження № 0000278 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України зупинити.

Контроль за виконанням покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Виконання розшуку доручити ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.06.2022 о 16-00 годині.

Суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3