Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8285/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000135, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000135, відомості щодо якого 01.07.2021 внесені до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 27.07.2022, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням управителя ТОВ «Укреконовація» () №2 від 22.09.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного підприємства, який згідно наказу №2 з 23.09.2020 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Укреконовація».
Відповідно до пункту 9.13. Статуту ТОВ «Укреконовація» () директор Товариства: організує і забезпечує виконання поточних та перспективних планів; розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти; підписує платіжні доручення та інші документи, пов?язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства; видає довіреності; укладає без довіреності від імені Товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечує їх виконання; представляє Товариство у відносинах з організаціями, Товариствами та установами, в суді, господарському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності Товариства; відкриває та закриває рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів або може доручити ці функції заступнику директора Товариства; у випадку прийняття загальними зборами учасників рішення про створення за участю Товариства або придбання Товариством часток (акцій, паїв тощо) юридичних осіб підписує установчі документи юридичних осіб, власником (акціонером, учасником тощо) яких є Товариство; укладає договори про повну матеріальну відповідальність; видає накази/розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства; виконує інші функції, не віднесені до компетенції зборів учасників.
Враховуючи викладене, згідно статуту ТОВ «Укреконовація», ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 23.09.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, в директора ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З метою його реалізації свого протиправного умислу директор ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.».
Так, встановлено, що 08.10.2019 між ТОВ «Укреконовація» (надалі Виконавець) та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (надалі Замовник) укладено договори №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19 предметом яких є «Послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів» на наступних об?єктах Замовника: «Ашан Петрівка», за адресою: просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ; «Ашан Біличі», за адресою: вул. Берковецька, буд. 6, м. Київ; «Ашан Рів Гош», за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 17, м. Київ; «Ашан Чернігівська», за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, м. Київ.
Відповідно до актів здачі приймання виконаних робіт (наданих послуг), №83 від 30.11.2020; №84 від 30.11.2020; №85 від 30.11.2020; №86 від 30.11.2020, складених та підписаних між Виконавцем в особі директора ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 та Замовника в особі директора ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» Гонсальвес Домінік Аделіно до договорів про надання послуг №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, Виконавцем нібито надані послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів стічних вод та проведення інших аналізів.
Відповідно до інформації, яку отримано в АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» за актами здачі приймання виконаних робіт (наданих послуг) №83 від 30.11.2020; №84 від 30.11.2020; №85 від 30.11.2020; №86 від 30.11.2020 сплатило 04.12.2020 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Укреконовація» в АТ «Укрсіббанк» на користь ТОВ «Укреконовація» грошові кошти на загальну суму 312 000,00 гривень.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Укреконовація» послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» за вищевказаними договорами про надання послуг №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, укладеними 08.10.2019 не надавались.
За таких обставин директор ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 , діючи на виконання свого злочинного умислу, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»., у невстановленому органом досудового розслідування час та місці, в порушення умов договорів №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ «Укреконовація» послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів стічних вод та проведення інших аналізів на наступних об?єктах Замовника: «Ашан Петрівка», за адресою: просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ; «Ашан Біличі», за адресою: вул. Берковецька, буд. 6, м. Київ; «Ашан Рів Гош», за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 17, м. Київ; «Ашан Чернігівська», за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, м. Київ не надавались, підписав, скріпив печаткою та видав, шляхом передачі Замовнику, акти здачі приймання виконаних робіт (наданих послуг) під № 83, № 84, № 85 та № 86, що стали підставою перерахування ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Укреконовація» в АТ «Укрсиббанк» грошових коштів на загальну суму 312 000,00 (триста дванадцять тисяч) гривень.
Реалізувавши свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-22/7192-ЕК від 10.05.2022 заволодів коштами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» на загальну суму 312 000,00 (триста дванадцять тисяч) гривень, чим ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» було завдано збитків на вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням управителя ТОВ «Укреконовація» () №2 від 22.09.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного підприємства, який згідно наказу №2 з 23.09.2020 приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства.
Відповідно до пункту 9.13. Статуту ТОВ «Укреконовація» () директор Товариства: організує і забезпечує виконання поточних та перспективних планів; розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти; підписує платіжні доручення та інші документи, пов?язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства; видає довіреності; укладає без довіреності від імені Товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечує їх виконання; представляє Товариство у відносинах з організаціями, Товариствами та установами, в суді, господарському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності Товариства; відкриває та закриває рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів або може доручити ці функції заступнику директора Товариства; у випадку прийняття загальними зборами учасників рішення про створення за участю Товариства або придбання Товариством часток (акцій, паїв тощо) юридичних осіб підписує установчі документи юридичних осіб, власником (акціонером, учасником тощо) яких є Товариство; укладає договори про повну матеріальну відповідальність; видає накази/розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства; виконує інші функції, не віднесені до компетенції зборів учасників.
Враховуючи викладене, згідно статуту ТОВ «Укреконовація», ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не раніше 23.09.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому органом досудового розслідування місці в директора ТОВ «Укреконовація» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Реалізуючи свій злочинний умисел, як спосіб заволодіння грошовими коштами, належними ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: актів здачі приймання виконаних робіт (наданих послуг), а саме: № 83 від 30.11.2020; № 84 від 30.11.2020; № 85 від 30.11.2020; № 86 від 30.11.2020 про нібито виконані роботи (надані послуги), на виконання умов договорів, №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19, які фактично ТОВ «Укреконовація» не надавались.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих останньому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:
- заявою про вчинення кримінального правопорушення №04/1-572 від 30.06.2021;
- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 05.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 03.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 05.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.09.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.12.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.02.2022;
- висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-22/7192-ЕК від 10.05.2022;
- матеріалами отриманими на запити органу досудового розслідування та в порядку проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 27.08.2022 року;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Отже, за результатами досудового розслідування здобуто достатніх доказів, щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до категорії тяжких кримінальних правопорушень, та ч. 1 ст. 366 КК України, яке віднесене до категорії нетяжких злочинів.
Вказав, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 01.08.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в строк до 27.09.2022 та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 94 КПК України, які покладаються на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого
проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій
паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено від 21.09.2022 керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва до трьох місяців, тобто до 27.10.2022 року.
Існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, а також спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
З метою запобігання вчиненню підозрюваним будь-якої з вищевказаних дій, наявна необхідність у продовженні щодо нього запобіжного заходу та строку дії покладених обов`язків.
Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим в наслідок складності провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду.
Відомості отримані за результатами проведення слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення зазначеного клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його адвоката, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000135, відомості щодо якого 01.07.2021 внесені до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 27.07.2022, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих останньому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:
- заявою про вчинення кримінального правопорушення №04/1-572 від 30.06.2021;
- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 05.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 03.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 05.08.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.09.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.12.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.02.2022;
- висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-22/7192-ЕК від 10.05.2022;
- матеріалами отриманими на запити органу досудового розслідування та в порядку проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 27.08.2022 року;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Статтею 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу має в обов`язковому порядку містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 27.09.2022, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді від 01.08.2022 не зменшилися, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Метою продовження строку дії вказаних обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також спробам незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 197, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000135, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.08.2022, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.
Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Подільського УП ГУ НП в м. Києві.
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 27.10.2022 включно.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 30.09.2022.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1