Справа № 159/3481/22
Провадження № 1-кс/159/1686/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000381 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У клопотанні дізнавач зазначає, що 23.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиву інформацію про те, що його рахунок НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований, незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 61000 грн., які двома транзакціями по 30500 грн. кожна о 17:38 год. були переведені з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 року за № 0000381, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що після вчинення щодо нього шахрайських дій він звернувся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дізнався про те, що кошти з його рахунку були перераховані на рахунок НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підтримує партнерські відносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того щоб дізнатися анкетні дані власника даного рахунку, ним було створено пробний платіж у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він набрав вказаний номер банківського рахунку, при цьому з`явилися наступні особисті дані його власника ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не виявилося можливим. З метою встановлення особи, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про її протиправну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій на рахунку НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належного невстановленій особі, рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про його власника, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 .
Разом з тим вимога дізнавача стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням дізнавача іншій уповноваженій особі наданим у порядку статті 40-1, 41 КПК України, не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 копію інформації про банківські операції по рахунку НОМЕР_2 , належного невстановленій особі, у період з 20 серпня 2022 року по дату винесення ухвали, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок, кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 04 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1