Справа № 717/1293/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

з участю:

секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

дізнавача: ОСОБА_4

володільця тимчасово вилученого майна: ОСОБА_5

адвоката: ОСОБА_6

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна. ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на довідку про прийняття на стаціонарне навчання від 01.11.2021 реєстраційний номер 955 видану на ім`я ОСОБА_7 , наказ ректора №957, довідку на ОСОБА_8 від 04.07.2022 року, довідку від 04.07.2022 року у зв`язку із частковим скасуванням обмежень, договір про стаціонарне навчання від 01.10.2021 року №954, довідку №3/5623 від 17.08.2022 року видану на ім`я ОСОБА_7 , студентський квиток № НОМЕР_1 від 05.07.2022 року, закордонний паспорт НОМЕР_2 від 08.09.2017 року на ім`я ОСОБА_7 , які вилучені 05.09.2022 року під час огляду місця події.

В поданні зазначено, що сектором дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 05 вересня 2022 року о 21 годині 45 хвилин, на пункті пропуску „Кельменці під час перетину державного кордону з України в Республіку Молдова, ОСОБА_5 під час проходження паспортного контролю, надав документи, щодо яких виникли сумніви, щодо їх дійсності, а саме довідку про прийняття іноземця на стаціонарне навчання від 01.11. 2021 року реєстраційний номер 955. У поданих ОСОБА_9 документах зазначено, що навчання відбувається на польській мові, однак ОСОБА_5 польською мовою не володіє, скільки заплатив за навчання не пам`ятає та підтверджуючих документів про оплату не має, як отримав документи пояснити не може.

Під час огляду місця події було вилучено довідку про прийняття на стаціонарне навчання від 01.11.2021 реєстраційний номер 955 видану на ім`я ОСОБА_7 , наказ ректора №957, довідку на ОСОБА_8 від 04.07.2022 року, довідку від 04.07.2022 року у зв`язку із частковим скасуванням обмежень, договір про стаціонарне навчання від 01.10.2021 року №954, довідку №3/5623 від 17.08.2022 року видану на ім`я ОСОБА_7 , студентський квиток № НОМЕР_1 від 05.07.2022 року, закордонний паспорт НОМЕР_2 від 08.09.2017 року на ім`я ОСОБА_7 .

Відомості за вказаним фактом 06 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Дізнавач вважає, що вказані предмети відповідають вимогам ст. 167 КПК України та підлягають арешту.

На думку дізнавача, разі не накладення арешту на вищевказане майно, воно може бути приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 пояснив, що не подавав ці документи прикордонникам в пункті пропуску. Військовослужбовці зупинили його на блокпосту коли він їхав додому, вилучили документи і привезли в пункт пропуску. ОСОБА_5 пояснив, що дійсно вступив на навчання до польського учбового закладу і отримав документи про навчання. Заперечує щодо накладення арешту на вилучені у нього документи.

Адвокат ОСОБА_6 заперечує щодо накладення арешту на вилучені документи. ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_5 зупинили військовослужбовці на блок-посту біля с. Путрине і вилучили у нього документи про навчання. В цей день ОСОБА_10 вже було відмовлено у перетинанні державного кордону у пункті пропуску „Порубне і він їхав додому. Після цього ОСОБА_11 доставили в пункт пропуску „Кельменці-авто.

Вислухавши думку прокурора, дізнавача, ОСОБА_5 , як особи у якої було вилучено майно, та адвоката ОСОБА_6 , дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Зокрема, дізнавач довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що частина вилучених документів відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді чи суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з цих підстав накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати ,що воно відповідає критеріям , зазначеним у ст.98 КПК України (а саме, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна.

Довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 01 листопада 2021 року про те, що ОСОБА_12 був прийнятий на період з 01.10.2021 року по 30.09.2024 року на стаціонарну програму за напрямом підготовки „Економіка на платній основі і навчання за стаціонарною програмою почалося 01.10.2021 року, наказ ректора Вищої економічної школи в Стальовій Волі від 08 березня 2022 року про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії для студентів, які є громадянами України, довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 04 липня 2022 року про те, що ОСОБА_12 є студентом першого курсу (2 семестру) 1 ступеня денної форми навчання за напрямом „Економіка в 2021/2022 навчальному році у Вищій економічній школі в Стальовій Волі, довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 04 липня 2022 року про те, що заняття з 02 квітня 2022 року будуть відбуватимуться в традиційній формі, договір про стаціонарне бакалаврське навчання укладений між Вищою школою економіки у м. Стальова Воля та Вячеславом Курінним 01 жовтня 2021 року, довідку №3/5623 видану ІНФОРМАЦІЯ_1 17.08.2022 року, студентський квиток ОСОБА_13 , можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та без наявності даних доказів неможливо буде встановити істину по справі.

Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою дізнавача від 06 вересня 2022 року вилучені документи визнані речовими доказами.

Згідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вважаю, що незастосування заборони користування та розпорядження вилученими документами, призведе до їх приховування, знищення, або використання.

Вважаю, що вилучені довідка №3/5623 видана ІНФОРМАЦІЯ_1 17.08.2022 року та документи видані Вищою економічною школою в Стальовій Волі відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України і можуть бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.198 КК України, а тому наявні достатні підстави для накладення арешту на таке майно.

Вважаю, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 від 08.09.2017 року, не є доказом злочину.

У матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про те, що органом дізнання розслідується кримінальне провадження за фактом підробки або використання підробленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 .

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власника такого майна.

Згідно до ч.4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно до ч.3 статті 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 01 листопада 2021 року про те, що ОСОБА_12 був прийнятий на період з 01.10.2021 року по 30.09.2024 року на стаціонарну програму за напрямом підготовки „Економіка на платній основі і навчання за стаціонарною програмою почалося 01.10.2021 року, наказ ректора Вищої економічної школи в Стальовій Волі від 08 березня 2022 року про продовження терміну літньої екзаменаційної сесії для студентів, які є громадянами України, довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 04 липня 2022 року про те, що ОСОБА_12 є студентом першого курсу (2 семестру) 1 ступеня денної форми навчання за напрямом „Економіка в 2021/2022 навчальному році у Вищій економічній школі в Стальовій Волі, довідку видану Вищою економічною школою в Стальовій Волі 04 липня 2022 року про те, що заняття з 02 квітня 2022 року будуть відбуватимуться в традиційній формі, договір про стаціонарне бакалаврське навчання укладений між Вищою школою економіки у м. Стальова Воля та Вячеславом Курінним 01 жовтня 2021 року, довідку №3/5623 видану ІНФОРМАЦІЯ_1 17.08.2022 року, студентський квиток Вячеслава Курінного, та заборонити ОСОБА_5 відчужувати, розпоряджатися та користуватися цими документами.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 повернути ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити прокурору, дізнавачу та ОСОБА_5 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: