Справа № 592/5516/22
Провадження № 1-кс/592/2284/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 шт. за завищеними цінами.
Так, 26.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , з іншої сторони, було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), предметом якого є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).
Додатковою угодою № 1 від 27.05.2021 року до Договору № 5 від 26.05.2021 року визначено, що предметом поставки є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор. Кількість товару складає 513 штук, з ціною 37 000,00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ; поставка здійснюється до 01.06.2021 року.
Згідно висновку експерта від 29.11.2021 року № СЕ-19/119-21/13718-ТВ, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10 (з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки № 5 від 26.05.2021 року могла складати 31 900,00 грн.
Факт закупівлі кисневих концентраторів за завищеними цінами, що спричинило втрату активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , також підтверджується висновком спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2022 року та висновком експертів від 12.05.2022 року № 2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи.
За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року здійснювалися операції з постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300,00 грн.

Єдиним офіційним поставником виробу медичної техніки Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході аналізу інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено факт одночасної закупівлі 26.05.2021 року фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) в кількості 153 шт., 95 шт., 145 шт. і 120 шт. відповідно, ціною 30 000,00 грн. за штуку, які в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 37 000,00 грн/шт.

Таким чином, з метою встановлення місць перебування ФОПів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент замовлення та отримання кисневих концентраторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 26.05.2021 року, задля підтвердження чи спростування факту штучного завищення цін, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація про надані телекомунікаційні послуги за абонентським номером НОМЕР_1 , належним ОСОБА_8 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити місце перебування ФОП ОСОБА_8 в момент замовлення та отримання кисневих концентраторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх передачі від ТСМ АСІСТАНС» до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 26.05.2021 року, задля підтвердження чи спростування факту штучного завищення цін.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу, причетну до злочину.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у друкованому чи електронному вигляді, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та азимуту щодо адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 25.05.2021 року по 00:00 год. 28.05.2021 року за абонентським номером НОМЕР_1 належному ОСОБА_8 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, установа телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 30.09.2022 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1