печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9617/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

захисника адвоката: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

захисника адвоката: ОСОБА_10 ,

підозрюваного: ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за № 0000360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи АТ «Українська залізниця» та його відокремлених підрозділів, за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких, ТОВ «Геліос Інвест Груп», в особі директора ОСОБА_13 , та інших, які діяли за сприянням невстановлених осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначених для ремонту рухомого складу, шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим ії виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В межах здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 24.12.2021 року повідомлено про підозру: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, в межах строку досудового розслідування, до 23.02.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2021 до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, в межах строку досудового розслідування, до 23.02.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.12.2021 до підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, до 23.02.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.12.2021 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, в межах строку досудового розслідування, до 23.02.2022 року включно.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 17.02.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до 23.03.2022 року включно.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 18.03.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до 21.04.2022 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.04.2022 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до десяти місяців, тобто до 21.10.2022 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував, підтримав свого захисника.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив продовжити строк досудового розслідування на один місяць.

Підозрюваний ОСОБА_14 в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Захисник адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування, просив відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Захисник адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив продовжити строк досудового розслідування на два місяці.

Підозрюваний ОСОБА_11 в судовому засіданні підтримав своїх захисників.

Вислухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за № 0000360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 24.12.2021 року повідомлено про підозру: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 17.02.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до 23.03.2022 року включно.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 18.03.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до 21.04.2022 року включно.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року закінчується 21.04.2022 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, у яких підозрюються ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, є нетяжким, тяжким та особливо тяжким злочинами.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; отримати висновок дослідження спеціаліста; закінчити проведення оглядів речей і документів, вилучених під час проведення обшуків, за результатами яких вирішити питання щодо визнання їх речовими доказами та доцільність по них проведення судових експертиз; за результатами проведених оглядів вилучених речей і документів встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі істотні відомості, що мають значення для досудового розслідування; за необхідності вирішити питання про призначення судових експертиз, зокрема криміналістичної експертизи звукозаписів, портретної експертизи; легалізувати та розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зібраних доказів, визначитись з наявністю ознак складів злочинів в діях інших осіб; надати доручення оперативному підрозділу ДСР НП України про встановлення осіб, відомості щодо яких зафіксовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та під час проведення оглядів вилучених речей та документів та відповідно встановити місце знаходження речових доказів; при необхідності здійснити тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку за номерами мобільних телефонів, якими користувались підозрювані; за результатами проведених тимчасових доступів провести огляди вилучених документів, здійснити аналіз отриманої інформації та за наявності підстав визнати їх речовими доказами; в повному обсязі витребувати матеріали, які характеризують осіб підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; встановити інші факти злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; при встановленні ознак кримінальних правопорушень в діях інших осіб повідомити їм про підозру, внести клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів та зібрати матеріали, які їх характеризують; повідомити ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в кінцевій редакції; додатково допитати підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень; у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріч, які не дозволяють дійти до однозначного висновку про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні; отримати матеріали щодо виконання оперативним підрозділом ДСР НП України доручень наданих в порядку ст. 40 КПК України; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування даного кримінального провадження; за наявності підстав вирішити питання про виділення матеріалів в окремі провадження; при надходженні клопотань та заяв від сторони захисту розглянути їх та надати мотивовані відповіді; за наявності підстав відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження; провести слідчі експерименти з учасниками кримінального провадження; за наявності підстав скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Також, слідчий суддя враховує, що у зв`язку в введенням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, правового режиму воєнного стану, проведення бойових дій в окремих регіонах держави та з урахуванням вищевикладеного, існують обставини, що унеможливлюють виконання завдань кримінального провадження у стислі строки.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до десяти місяців, тобто 21.10.2022 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 року до десяти місяців, тобто до 21.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1