Провадження № 1-кс/686/9264/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000427, відомості про яке 06.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

17.10.2022 р. заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 проведено перевірки закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 з Створення ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом реконструкції будівлі амбулаторії сімейної практики загальної медицини по АДРЕСА_2 (інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номерами ID: UA-2019-07-09-001903-b; UA-2020-01-23-000363-b).

За результатом перевірки закупівлі складено акт від 09.09.2022 №06-09/16, який підписано без заперечень.

Під час проведення перевірки закупівлі встановлено порушень, що призвели до втрат активів на загальну суму 882 299,17 гривень, а саме:

За результатами контрольного обміру по об`єкту: «Створення ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом реконструкції будівлі амбулаторії сімейної практики загальної медицини по АДРЕСА_2 » по договорах про закупівлю робіт від 15.08.2019 № 85 та від 11.03.2020 № 15, за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 559 392,55 грн. з ПДВ, чим порушено п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293.

Крім того, в результаті завищення вартості робіт по об`єкту: «Створення ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом реконструкції будівлі амбулаторії сімейної практики загальної медицини по АДРЕСА_2 » фактично завищено вартість послуг з технічного нагляду наданих ФОП ОСОБА_5 на суму 3 157,93 грн., що є порушенням п. 5.8.13 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Внаслідок влаштування даху з метало профілю товщиною 0,45 мм (встановленої за результатами контрольних обмірів), при тому, що відповідно до план-схеми розміщення елементів покрівлі робочого проекту «Створення ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом реконструкції будівлі амбулаторії сімейної практики загальної медицини по АДРЕСА_2 » передбачено влаштування металопрофілю товщиною 0,55 мм, внаслідок зазначеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не забезпечено належне виконання п.1.1 договору від 15.08.2019 №15, в частині незабезпечення якості та технології виконання робіт, чим порушено вимоги ч.1 ст. 193, ч.1 ст. 318 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, що призвело до виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації на загальну суму 319 748,70 грн. з ПДВ.

Враховуючи той факт, що за виконанні роботи оплачено в повному обсязі, вищевказане порушення призвело до нанесення збитків Державному бюджету України, з якого проводилося співфінансування робіт на суму 794 069,25 грн. та місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якого проводилося співфінансування робіт на суму 88 229,92 гривень.

Порушення допущено посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими внесено недостовірні дані до первинних облікових документів (актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та, відповідно, до довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3), та інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , яким підписано без зауважень вищевказані первинні облікові документи.

В межах вказаного кримінального провадження здобуто відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 володіє рахунками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме ІВАN НОМЕР_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме інформацію стосовно руху коштів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, по розрахунковому рахунку ІВАN НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2019 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО банку НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1