Справа № 671/1525/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
18.10.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 12.10.2022 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , згідно якої в період часу із 13 год. по 20 год. 12.10.2022 року невідома особа, шляхом обману заволоділа персональними даними його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої останній розмістив у соціальній мережі «Фейсбук» на власному інтернет-аккаунті, для того, щоб небайдужі громадяни надсилали свої кошти для подальшої купівлі деталей та виготовлення ОСОБА_5 портативних акумуляторів для потреб ЗСУ. Всього невідома особа шахрайським способом, дізнавшись персональні банківські дані банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 60 тис. грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з метою збору благодійних коштів, в соціальній мережі «Фейсбук» на своїй особистій сторінці останній розмістив оголошення про збір грошових коштів з метою купівлі комплектуючих для монтування портативних акумуляторів (повер-банків) при цьому в оголошені зазначив власну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку мав проводитись збір коштів, при цьому будь-яких інших даних в оголошені ОСОБА_5 не розміщував.
12.10.2022 року прочинаючи з 13 год. на мобільний номер НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_5 почали надходити СМС повідомлення від банку в яких містились паролі для переказу грошових коштів. Одразу після цього близько 19 год. потерпілий ОСОБА_5 помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 8,700 грн.
Також, після цього потерпілий виявив, що з іншої банківської картки № НОМЕР_4 (виготовлена нова картка № НОМЕР_2 ) на якій встановлено кредитний ліміт в 51 тис грн. були списані грошові кошти в сумі близько 45,171 грн., з яких в ході перегляду історії транзакцій 6 тис. грн. було перераховано на іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 після чого знято готівку в банкоматі з картки.
В ході аналізу інформації із виписок карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 було списано та перераховано 14,700 грн., а з банківської картки № НОМЕР_4 було списано та перераховано 33,231 грн. Згідно інформації про деталі операції, встановлено, що грошові кошти були списано на «Телеком послуги VODAFONE, KYIV» рівнозначними платежами по 900 та 800 грн., крім того, 6000 грн. були виведені з картки як готівка у банкоматі.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дізнавач зазначив, що дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Тому, отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з банківської картки іншій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про власника кредитного рахунку та рахунку для виплат із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунків, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 11.10.2022 року по 13.10.2022 року включно, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківських карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 11.10.2022 року по 13.10.2022 року включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківських карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаних банківських карток із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 11.10.2022 року по 13.10.2022 року включно на інший рахунок (із зазначенням кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.
Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1