УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"05" квітня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2022 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 02 лютого 2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, згідно умов договору підряду № 18 від 19 листопада 2021 року строк виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень (спортивної зали, кімнати зберігання інвентарю та роздягальні) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) встановлено до 31 грудня 2021 року.
Станом на 31 грудня 2021 року на виконання умов договору ПП « ОСОБА_4 » отримало 864 027 гривень на р/рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно платіжних доручень №№ 11463, 11464 від 24 грудня 2021 року.
Згідно протоколу огляду від 08 лютого 2022 року, в ході якого було оглянуто приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , роботи, визначені договором підряду № 18 від 19 листопада 201 року, не виконані.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в призначенні судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою збереження документів та інформації, просив розгляд клопотання здійснювати без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику і без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000011, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно умов договору підряду № 18 від 19 листопада 2021 року строк виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень (спортивної зали, кімнати зберігання інвентарю та роздягальні) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) встановлено до 31 грудня 2021 року.
Станом на 31 грудня 2021 року на виконання умов договору ПП « ОСОБА_4 » отримало 864 027 гривень на р/рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно платіжних доручень №№ 11463, 11464 від 24 грудня 2021 року.
Згідно протоколу огляду від 08 лютого 2022 року, в ході якого було оглянуто приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , роботи, визначені договором підряду № 18 від 19 листопада 201 року, не виконані.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в призначенні судової будівельно-технічної експертизи.
Прокурором доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні прокурора інформації та документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000011.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні прокурора, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2022 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000011 від 02 лютого 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) р/рахунок НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток зі зразками підпису, документів та інформації про довірених (уповноважених) осіб);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) р/рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19 листопада 2021 року до дати постановлення ухвали слідчого судді;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) р/рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді;
- роздруківки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) р/рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19 листопада 2021 року до дати постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, сум та контрагентів, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або, за дорученням вказаних слідчих та прокурорів, на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_10 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1