Справа № 676/791/22
Номер провадження 1-кс/676/596/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 09 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про обіг коштів та фактів їх зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02 лютого 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 02 лютого 2022 року близько 23 години 00 хвилин в місті Кам`янці-Подільському Хмельницької області невстановлена особа, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, умисно, таємно, із корисливих мотивів, зі столу викрала мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7А», синього кольору у комплекті із сім-картою, картою пам`яті об`ємом 32GB, силіконовим прозорим чохлом та у подальшому викрала із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить заявнику грошові кошти в сумі 400 гривень, чим самим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду.
За вказаним фактом 09 лютого 2022 року сектором дізнання Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000087 за фактом таємного викрадення майна, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

15 березня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду у відділенні Хмельницьке № 2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час проведення якого вилучено таблицю авторизацій по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до даної таблиці встановлено, що з вказаного банківського рахунку 02 лютого 2022 року о 23 год. 19 хв. в місті Кам`янець-Подільський проводилось зняття грошових коштів в сумі 200 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Term_ID - CANM3483, Acq_ID - 410653, Merch_name - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Merch_Country - UA, Merch_City НОМЕР_2 , MCC -6011, PAN - № НОМЕР_1 ) та 02 лютого 2022 o 23 год. 20 хв. в місті Кам`янець- Подільський проводилось зняття грошових коштів в сумі 200 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Term_ID - CANM3483, Acq_lD - 410653, Merch_name - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Merch_City - НОМЕР_2 , MCC - 6011, PAN - № НОМЕР_1 ).
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено по телефону, причину неявки не повідомив. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 09 лютого 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09 лютого 2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_3 ) чи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за наступними реквізитами банківських операцій - 02.02.2022 о 23 год. 19 хв. зняття грошових коштів в сумі 200 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (TermID - CANM3483, Acq_ID - 410653, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Merch_City - KamenetsJPod, MCC - 6011, PAN - № НОМЕР_1 ) та 02 лютого 2022 року о 23 год. 20 хв. зняття грошових коштів в сумі 200 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (TermID - CANM3483, Acq_ID - 410653, Merch_name - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Merch_City - Kamenets_Pod, MCC - 6011, PAN - №513540), де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по місцю його розташування.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №1 Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 29 квітня 2022 року до 28 травня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1