Справа № 216/3245/22
провадження 1-кс/216/1318/22
УХВАЛА
іменем України

31 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
30 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.08.2022 року до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт помічника оперуповноваженого ВКП КРУП про те, що до Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14003 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 11.07.2022 року приблизно о 13:25 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_1 , особа з даного номеру назвалась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що її картки заблоковані, з пропозицією допомогти їх розблокувати. ОСОБА_5 сказала, що піде до відділення банку і сама їх розблокує, на що ОСОБА_6 їй сказав: - А навіщо вам я? Після чого, ОСОБА_6 попросив її зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на мобільному телефоні. ОСОБА_5 зайшла в додаток і ОСОБА_6 почав їй казати всі її останні операції та платежі, які вона здійснювала зі своєї кредитної картки. Після того, як вони поговорили, ОСОБА_6 сказав, що все добре, картки розблоковано і поклав трубку. Коли ОСОБА_5 поклала трубку їй відразу на мобільний телефон почали приходити повідомлення про те, що вона переказала кудись грошові кошти. Це були суми: 200, 100, 100, 100, 200, 200, 13000 грн. Дані смс повідомлення прийшли одночасно. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 і заблокувала свої картки.

Грошові кошти ОСОБА_5 були зняті з кредитного карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 05.05.2014 року. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 було спричинено майнової коди на загальну суму 14 459 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 замінила заблоковані картки, і на теперішній час її рахунок по попередній картці обліковується іншим рахунком, а саме НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » З картки були зніті грошові кошти в сумі 13 900 грн. та комісія банку 559 грн. Загальна сума майнової шкоди складає 14 459 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам, відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 05.05.2014 за період часу з 00.00 год. 11.08.2022 по 00.00 год. 12.08.2022 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001024 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 11.08.2022 року до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт помічника оперуповноваженого ВКП КРУП про те, що до Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14003 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, особистого (розрахункового) рахунку НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 10.07.2022 по 12.07.2022 включно;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, особистого (розрахункового) рахунку НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 10.07.2022 по 12.07.2022 включно;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковим рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 05.05.2014 р, особистого (розрахункового) рахунку НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.07.2022 по 12.07.2022 включно.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 31 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7