Справа № 456/2741/22
Провадження № 1-кс/456/780/2022
УХВАЛА

слідчого судді

23 серпня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 19.08.2022 за №0000250,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач покликається на те, що 19.08.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 19.08.2022 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 49 686,17 грн. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.08.2022 близько 12.00 год. на його мобільний телефон поступив дзвінок з невідомого номера, від невідомої особи, яка повідомила, що в нього буде заблокована банківська карта, та що з ним зв`яжеться адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на прохання якого ОСОБА_5 здійснив операції зі своєю банківською карткою для її захисту. Через деякий час ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення про те, що з його універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 49 686,17 грн. В подальшому ОСОБА_5 в історії переводів побачив банківський рахунок отримувача, № НОМЕР_2 , на який було перекинуто його кошти.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперових та електронних носіях документи та надати можливість їх вилучити а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_2 , за період з 19.08.2022 по день виконання ухвали. Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 19.08.2022 внесені до ЄРДР за №0000250 (а.к.5), за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

З довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються перекази коштів з картки потерпілого з зазначенням сум переказів (а.к.9).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошей з його банківської картки, зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.10-13).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1