Справа № 199/5746/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000574 від 30.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000574 від 30.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000497 від 30.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 та 26.05.2022 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 за ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 передала грошові кошти у сумі 16 000 євро та 21 300 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював грошовий переказ вищевказаних коштів на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, що містять банківську таємницю стосовно власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року, грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ; - інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Калантаєвської Аліни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000574 від 30.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, що містять банківську таємницю стосовно власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року, грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ; - інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 07.05.2022 року по 07.06.2022 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власників банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним співробітникам сектору кримінальної превенції Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя