Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/8416/22
Провадження № 1кс/554/9306/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.05.2022 по 30.06.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 12995,94 грн., перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 як пенсія на картковий рахунок ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .(ЄО 19227 від 25.07.2022).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 12995,94 гривень, які нараховувались в період з 01.05.2022 по 30.06.2022 на особовий рахунок пенсіонерки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме до особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Отримати вказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки дана інформація є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене , керуючись ст.107, 159, 160, 162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: до особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях вищевказану інформацію.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1