Провадження №1-кс/127/5608/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.05.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.
Відповідно до отриманих відомостей установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) здійснює господарську діяльність пов`язану з виробництвом дистильованого гліцерину.
На підставі контракту поставки № 368342/1 від 26.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ м. Москва) товар «технічний сирий гліцерин рослинного походження» виробництва Німеччини фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний товар поданий до митного оформлення в зону діяльності ВМО№1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із митними деклараціями МД UA401020/2022/014824 та МД UA401020/2022/014824 від 09.05.2022.
Вказаний товар ввезений на виконання контракту № JMC02022022 від 0202.2022, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Мальта) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .
Також, наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що у попередні періоди аналогічний товар «технічний сирий гліцерин рослинного походження» виробництва Німеччини фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлявся на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання контракту поставки № 368342/1 від 26.10.2021 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ м. Москва) в особі директора ОСОБА_7 .
Окремо слід зазначити, що до МД UA401020/2022/014824 від 09.05.2022 був поданий сертифікат аналізу б/н від 23.02.2022, згідно якого замовником товару виступає фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання контракту № 368343.
Поняття господарської діяльності наводиться в ст. 3 Господарського Кодексу України. Під господарською діяльністю розуміють діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Вказані відомості свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання у третіх країнах, фактично продовжує вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання продукції хімічної промисловості, її збуту на світових ринках, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами дистильованого гліцерину, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф як країна-агресор використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 , перебувають документи які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для митного оформлення ввезення товару «технічний гліцерин», «дистильований гліцерин» у режимах «імпорт» та «переробка», а також вивезення названих товарів у режимі «експорт».
Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному проваджені, не можливо.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останні перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій (електронних копій) наступних документів:
- митних декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді, а також усіх товарно-супровідних документів, що були подані разом з ними;
- дозволів митниці, заяв та документів, які подавались до Вінницької митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дозволу на ввезення на митну територію України давальницької сировини у режимі «переробка» за період з 25.05.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді (включно з технологічною схемою, звітами про об`єми переробки, звітами про утилізацію відходів переробки), а також заяв про продовження строків переробки;
- документів щодо призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за роботу з митницею, які подавались підприємством відповідно до вимог про акредитацію названого підприємства як суб`єкта ЗЕД;
- у випадку подання названих вище документів у електронному вигляді копій вказаних електронних документів разом з відповідними цифровими підписами та відомостями щодо акредитованого центру сертифікації ключів, яким видано підпис, підписувачів, дату і час підписання та надходження до ІНФОРМАЦІЯ_8 документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: