Cправа № 127/9362/22
Провадження № 1-кс/127/3955/22
У Х В А Л А
Іменем України
10 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , з однієї сторонни та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторонни було укладено Договір №110 про закупівлю робіт.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на себе зобов`язання виконати «Реконструкцію будівлі сільського клубу під адміністративне приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» і здати закінчені роботи в порядку і строк, встановлений цим Договором та державними будівельними нормами і правилами України, а ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язалась прийняти закінчені роботи і оплатити їх.

Відповідно до актів виконаних робіт за 2018-2020 роки, ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 4 778 931, 95 грн., що свідчить про завершення виконання договірних зобов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, що до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів в частині їх завищення, внаслідок чого безпідставно завищено вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для встановлення відповідності об`ємам та вартості фактично виконаних робіт, було проведено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта від 02.05.2022 №СЕ-19/102-22-БТ, загальна вартість невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «РеконструкціюЯ будівлі сільського клубу під адміністративне приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_1 », із врахуванням висновку експерта від 23.02.2022 №СЕ-19/102-21/11369-БТ, становить 204 863,28 грн.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності, наявності банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо права власності та управління підприємством, має суттєве значення у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, а тому виникла необхідність здійснити вилучення даної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.05.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , з однієї сторонни та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторонни було укладено Договір №110 про закупівлю робіт.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на себе зобов`язання виконати «Реконструкцію будівлі сільського клубу під адміністративне приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» і здати закінчені роботи в порядку і строк, встановлений цим Договором та державними будівельними нормами і правилами України, а ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язалась прийняти закінчені роботи і оплатити їх.

Відповідно до актів виконаних робіт за 2018-2020 роки, ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 4 778 931, 95 грн., що свідчить про завершення виконання договірних зобов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, що до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів в частині їх завищення, внаслідок чого безпідставно завищено вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для встановлення відповідності об`ємам та вартості фактично виконаних робіт, було проведено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта від 02.05.2022 №СЕ-19/102-22-БТ, загальна вартість невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «РеконструкціюЯ будівлі сільського клубу під адміністративне приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_1 », із врахуванням висновку експерта від 23.02.2022 №СЕ-19/102-21/11369-БТ, становить 204 863,28 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000404 від 24.07.2021, висновком експерта №СЕ-19/102-22/4069-БТ від 02.05.2022, договором про надання послуг з технічного нагляду №80 від 11.05.2018, договором про закупівлю робіт №110 від 19.09.2017.

Як зазначив слідчий у клопотанні в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності, наявності банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо права власності та управління підприємством, має суттєве значення у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, а тому виникла необхідність здійснити вилучення даної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію:

-щодо того чи здійснювало свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

-щодо податкової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

-щодо номерів рахунків, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках, або інших фінансових установах, в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

-щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податків та інших передбачених законодавством платежів відповідно до Податкового кодексу України (в тому числі за найманих працівників), в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя