Справа № 497/206/22
Провадження № 1-кс/497/554/22
УХВАЛА
01.08.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград Одеської області, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
27.07.2022 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000015 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З клопотання вбачається, що 15.06.2021 року до Болградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від групи депутатів Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області про те, що екс-голова Кубейської сільської ради ОСОБА_5 , під час виконання своїх професійних повноважень, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вчиняв незаконні дії щодо господарської діяльності Кубейської сільської ради, що спричинило до тяжких наслідків.

Зокрема, в заяві зазначено, що в ході встановлення опалювальної системи в закладі дошкільної освіти «Казка» Кубейської об`єднаної територіальної громади Болградського району Одеської області, ОСОБА_5 встановив неякісні опалювальні труби, при цьому зависив їх вартість при виготовленні проектно-кошторисної документації, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В 2018-2019 роках, при укладці тротуарної плитки загальною площею 1450 м2, по вул. Сатірова в с. Кубей Болградського району, було використано 1311843 грн. місцевого бюджету (з розрахунку 904 грн. за 1 м2), що може свідчати про завищену вартість робіт та будівельного матеріалу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 депутат Кебейської сільської ради Болградського району, ініціатор раніше зазначеної заяви, пояснив, що йому під час виконання повноважень депутата Кубейської сільської ради Болградського району стало відомо, що у 2016 році, Кубейська сільська рада Болградського району (в особі ОСОБА_5 ) прийняла участь в Європейському проекті по установці опалювального котла на твердому паливі ЗДО «Казка», ким та в який час проводились вказані роботи йому не відомо, про те ОСОБА_5 не надав для ознайомлення гарантійні сертифікати на опалювальну систему ЗДО «Казка», що може свідчити про використання не якісного будівельного матеріалу, та можливої розтрати бюджетних коштів.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, за адресою: Болградський район, с. Кубей, вул. Успенська, 16 А.

За розглядом клопотання, 12.07.2022 року винесено ухвалу слідчого судді Болградського районного Єдиний унікальний № 497/206/22 по провадженню № 1-кс/497/508/22 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

26.07.2022 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді здійснено виїмку з Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, наступної документації:

- завірена копія рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Кубейської сільської ради Болградського району «Про затвердження кошторисного розрахунку на поточний ремонт опалювальної системи Кубейського дитячого садка «Казка» від 14.07.2016 року на 1-му арк.;

- договір підряду № 1 від 01.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та підрядчиком ОСОБА_7 про виконання роботи з заміни опалювальної системи дитячого садка «Казка», строком з 01.11.2016 року по 12.12.2016 року, сума договору 22 875,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2016 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 289 від 14.12.2016 року на суму 3 375,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 288 від 14.12.2016 року на суму 281,25 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 287 від 14.12.2016 року на суму 15 093,75 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 290 від 15.12.2016 року на суму 4 125,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 2 від 01.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про виконанні робіт з заміни опалювальної системи дитячого садку «Казка» в строк з 01.11.2016 року по 12.12.2016 року сума договору 22875,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2016 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на 1-му аркю;

- платіжне доручення № 284 від 14.12.2016 року на суму 15 093,75 на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 285 від 14.12.2016 року на суму 281,25 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 286 від 14.12.2016 року на суму 3 375,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 291 від 15.12.2016 року на суму 4 125,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 1 від 17.12.2016 року укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , про виконання робіт з заміни опалювальної системи дитячого садка «Казка» в строк з 17.12.2016 року по 21.12.2016 року, сума договору 7320,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 21.12.2016 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 320 від 22.12.2016 року на суму 4 830 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 313 від 22.12.2016 року на суму 1 080,00 грн, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 312 від 22.12.2016 року на суму 90,00 грн, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 316 від 22.12.2016 року на суму 1 320,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 2 від 17.12.2016 року укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про виконання робіт з заміни опалювальної системи дитячого садку «Казка» в строк з 17.12.2016 по 21.12.2016 року сума договору 7320,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 21.12.2016 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_8 , на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 319 від 22.12.2016 року на суму 4 830,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 315 від 22.12.2016 року на суму 90,00 грн. на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 318 від 22.12.2016 року на саму 1 320,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 97 купівлі-продажу від 18.10.2016 року укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- розхідна накладна № БР-03 від 18.10.2016 року на 1-му арк.;

- розрахунок-фактура № БР-0000003 від 18.10.2016 року на 1-му арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_9 , від 16.11.2010 року № 927/29-026, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 229 від 18 жовтня 2016 року, на суму 42 096,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 98 купівлі-продажу № 98 від 18.10.2016 року укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , на суму 42 096,00 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ОС-03 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- копія сертифікату відповідності, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ОС-0000003 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

-платіжне доручення № 231 від 18 жовтня на суму 42 096,00 грн, на 1-му арк.;

- договір № 98-А купівлі продажу від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , на суму 33219,00 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № БЮ-45 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № БЮ-0000045 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 232 від 18 жовтня 2016 року, на суму 33 219,06 грн., на 1-му арк.;

- договір № 99 купівлі продажу від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 33 803,40 грн, на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-31 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок-фактура № ЩО -0000031 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 230 від 18 жовтня 2016 року, на суму 33 803,40 грн., на 1-му арк.;

- копія сертифікату відповідності, на 1-му арк.;

- договір № 112 купівлі продажу від 23.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 39 066,72 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-0000055 від 23.11.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ЩО- 0000055 від 23.11.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 262 від 23 листопада 2016 року, на суму 39 066,72 грн., на 1-му арк.;

- договір № 133 купівлі продажу від 21.12.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 25 899,90 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-0000058 від 21.12.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ЩО- 0000058 від 2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 308 від 21 грудня 2016 року, на суму 25 899,90 грн., на 1-му арк.;

- рішення виконавчого комітету Кубейської сільської ради № 28 від 27.07.2018 року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_1 », на 1-му арк.;

- дефектний акт на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 , на 1-му арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 с. Кубей Болградського району Одеської області» 2018 рік, зі змістом у вигляді: пояснювальної записки на 1-му арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області» на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.: відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 2-х арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторис у 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.;

- експертний звіт на 1-му арк., з додатком у прошитому вигляді на 4-х арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2018-08-01-001247-b, на 1-му арк.;

- роздрук форма протоколу розкриття тендерних пропозицій, на 1-му арк.;

- відомості про ФОП ОСОБА_13 , на 1-му арк.;

- договір підряду № 39 від 01.08.2018 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , про Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_3 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 , сума договору 700 000,00 грн., строк договору 01.11.2018 року, на 3-х арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року, від 05.09.2018 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , на 1-му арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 05.09.2018 року, від 05.09.2018 року за підписом ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , на4-х арк.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами), на 3-х арк.;

- платіжне доручення № 4 від 03.08.2018 року, на суму 210 000,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 6 від 06.09.2018 року на суму 490 000,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 53 від 19.06.2019 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , про Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_1 , сума договору 611 843,00 грн., строк договору 31.08.2019, на 6-х арк., з додатками: додаток № 1 план фінансування робіт на 1-му арк.; додаток № 2 календарний графік виконання робіт на 1-му арк.; додаток договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 2-х арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2019-06-19-002545-с, на 1-му арк.;

- роздрук форма протоколу розкриття тендерних пропозицій, на 1-му арк.;

- додаткова угода № 1 до договору № 35 від 31.06.2019 року, від 31.08.2019 року, на 1-му арк., з додатками: Додаток № 1 до договору підряду № 53 від 19.06.2019 року «план фінансування робіт» на 1-му арк.; Додаток № 2 до договору підряду № 53 від 19.06.2019 року «календарний графік виконання робіт»;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , від 30.07.2019 року, на 1-му арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, від 30.07.2019 року за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на 4-арх.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 (витрати - за прийнятими нормами), на 2-х арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , від 18.10.2019, на 1-му арк.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, від 18.10.2019 року за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на 3-арх.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами), на 2-х арк.;

- платіжне доручення №729 від 01 серпня 2019 року, на суму 302 298,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення №983 від 18 жовтня 2019 року, на суму 309 545,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 10т на проведення технічного нагляду від 25.07.2019 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , на 2-х арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- копія наказу № 4 «По особовому складу» від 15 листопаду 2018 року про призначення на посаду інженера технагляду ОСОБА_7 , на 1-му арк;

- копія акту №1 виконання робіт технічного нагляду згідно до договором № 10т від 17.10.2019 року, за жовтень 2019 року, на 1-му арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2019-10-17-002305-b, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 986 від 23 жовтня 2019 року, на суму 8 452,00 грн., на 1-му арк.

- папка з документуванням про бюджет Кубейської сільської ради за 2016 рік, в 1-му томі, в прошитому стані, на 75 арк.;

- папка з документуванням про бюджет Кубейської сільської ради за 2018 рік, в 1-му томі, в прошитому стані, на 112 арк.;

- папка з документуванням про бюджет Кубейської сільської ради за 2019 рік, в 1-му томі, в прошитому стані, без зазначення нумерації.

Дослідивши зміст документів, встановлено, що вони прямо стосуються обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, в порядку ст. 98 КПК України, вказана документація визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час, орган досудового розслідування вважає за доцільним досліди вказану документації найбільш детально, з залученням спеціалістів та експертів. Окрім цього підлягає встановленню належність відповідних підписів та печаток певним особам, спосіб та час їх нанесення у вказаної документації.

Необхідність арешту зумовлена метою досягнення дієвості цього провадження, збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб які на думку органу досудового слідства можуть бути причетними до можливого привласнення комп`ютерного обладнання.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих які були вилученні 26 липня 2022 року з Кубейської сільської ради Болградського району, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних особи ознак кримінального правопорушення.

На даний час з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, встановлення істини по справі, вирішення питання, щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, за необхідністю призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність у здійсненні арешту вищевказаної документації.

Слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі (а.с.26).

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час виконання ухвали слідчого судді від 12.07.2022 року по справі № 497/206/22, провадження № 1-кс/497/508/22 слідчим 26.07.2022 року були вилучені з Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області вищеперелічені документи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особами кримінальних правопорушень, про що свідчать докази зібрані слідством по справі. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні та саме експертні дослідження вилучених документів будуть визначати винувату особу в даній події.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000015 від 16.06.2021 року, що було вилучено 26.07.2022 року з Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, а саме на:

- завірена копія рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Кубейської сільської ради Болградського району «Про затвердження кошторисного розрахунку на поточний ремонт опалювальної системи Кубейського дитячого садка «Казка» від 14.07.2016 року на 1-му арк.;

- договір підряду № 1 від 01.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та підрядчиком ОСОБА_7 про виконання роботи з заміни опалювальної системи дитячого садка «Казка», строком з 01.11.2016 року по 12.12.2016 року, сума договору 22875,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2016 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 289 від 14.12.2016 року, на суму 3 375,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 288 від 14.12.2016 року, на суму 281,25 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 287 від 14.12.2016 року, на суму 15 093,75 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 290 від 15.12.2016 року, на суму 4 125,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 2 від 01.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про виконанні робіт з заміни опалювальної системи дитячого садку «Казка» в строк з 01.11.2016 року по 12.12.2016 року, сума договору 22875,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2016 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на 1-му аркю;

- платіжне доручення № 284 від 14.12.2016 року на суму 15 093,75 на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 285 від 14.12.2016 року на суму 281,25 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 286 від 14.12.2016 року, на суму 3 375,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 291 від 15.12.2016 року, на суму 4 125,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 1 від 17.12.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , про виконання робіт з заміни опалювальної системи дитячого садка «Казка» в строк з 17.12.2016 року по 21.12.2016 року, сума договору 7320,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 21.12.2016 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 320 від 22.12.2016 року, на суму 4 830 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 313 від 22.12.2016 року, на суму 1 080,00 грн, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 312 від 22.12.2016 року, на суму 90,00 грн, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 316 від 22.12.2016 року, на суму 1 320,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 2 від 17.12.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про виконання робіт з заміни опалювальної системи дитячого садку «Казка» в строк з 17.12.2016 року по 21.12.2016 року, сума договору 7320,00 грн., на 1-му арк.;

- акт виконаних робіт № 1 від 21.12.2016 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_8 , на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 319 від 22.12.2016 року, на суму 4 830,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 315 від 22.12.2016 року, на суму 90,00 грн. на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 318 від 22.12.2016 року, на саму 1 320,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 97 купівлі-продажу від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- розхідна накладна № БР-03 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок-фактура № БР-0000003 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , на 1-му арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_9 , від 16.11.2010 року, № 927/29-026, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 229 від 18 жовтня 2016 року, на суму 42 096,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 98 купівлі-продажу № 98 від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , на суму 42 096,00 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ОС-03 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- копія сертифікату відповідності, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ОС-0000003 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 231 від 18 жовтня 2016 року на суму 42 096,00 грн, на 1-му арк.;

- договір № 98-А купівлі продажу від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , на суму 33219,00 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № БЮ-45 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № БЮ-0000045 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 232 від 18 жовтня 2016 року, на суму 33 219,06 грн., на 1-му арк.;

- договір № 99 купівлі продажу від 18.10.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 33 803,40 грн, на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-31 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок-фактура № ЩО -0000031 від 18.10.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 230 від 18 жовтня 2016 року, на суму 33 803,40 грн., на 1-му арк.;

- копія сертифікату відповідності, на 1-му арк.;

- договір № 112 купівлі продажу від 23.11.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 39 066,72 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-0000055 від 23.11.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ЩО- 0000055 від 23.11.2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 262 від 23 листопада 2016 року, на суму 39 066,72 грн., на 1-му арк.;

- договір № 133 купівлі продажу від 21.12.2016 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на суму 25 899,90 грн., на 1-му арк.;

- розрахункова накладна № ЩО-0000058 від 21.12.2016 року, на 1-му арк.;

- розрахунок фактура № ЩО- 0000058 від 2016 року, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 308 від 21 грудня 2016 року, на суму 25 899,90 грн., на 1-му арк.;

- рішення виконавчого комітету Кубейської сільської ради № 28 від 27.07.2018 року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_1 », на 1-му арк.;

- дефектний акт на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 , на 1-му арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 с. Кубей Болградського району Одеської області» 2018 р., зі змістом у вигляді: пояснювальної записки на 1-му арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області» на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.: відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 2-х арк.; договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторис у 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.;

- експертний звіт на 1-му арк., з додатком у прошитому вигляді на 4-х арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2018-08-01-001247-b, на 1-му арк.;

- роздрук форма протоколу розкриття тендерних пропозицій, на 1-му арк.;

- відомості про ФОП ОСОБА_13 , на 1-му арк.;

- договір підряду № 39 від 01.08.2018 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , про Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_3 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 , сума договору 700 000,00 грн., строк договору 01.11.2018 року, на 3-х арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року, від 05.09.2018 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , на 1-му арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 05.09.2018 року, від 05.09.2018 за підписом ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , на 4-х арк.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами), на 3-х арк.;

- платіжне доручення № 4 від 03.08.2018 року, на суму 210 000,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 6 від 06.09.2018 року, на суму 490 000,00 грн., на 1-му арк.;

- договір підряду № 53 від 19.06.2019 року укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , про Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку АДРЕСА_1 , сума договору 611 843,00 грн., строк договору 31.08.2019 року, на 6-х арк., з додатками: додаток № 1 план фінансування робіт на 1-му арк.; додаток № 2 календарний графік виконання робіт на 1-му арк.; додаток договірна ціна на будівництво капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 3-х арк.; відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області, на 2-х арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2019-06-19-002545-с, на 1-му арк.;

- роздрук форма протоколу розкриття тендерних пропозицій, на 1-му арк.;

- додаткова угода № 1 до договору № 35 від 31.06.2019 року, від 31.08.2019 року, на 1-му арк., з додатками: Додаток № 1 до договору підряду № 53 від 19.06.2019 року «план фінансування робіт» на 1-му арк.; Додаток № 2 до договору підряду № 53 від 19.06.2019 року «календарний графік виконання робіт»;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , від 30.07.2019 року, на 1-му арк.;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, від 30.07.2019 за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на 4-арх.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка АДРЕСА_2 (витрати - за прийнятими нормами), на 2-х арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , від 18.10.2019 року, на 1-му арк.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, від 18.10.2019 року за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на 3-арх.;

- підсумкова відомість ресурсів обєкт: Капітальний ремонт тротуару по вул. Сатірова Панаса Івановича від будинку № 95 через центральну алею парка «Центральний» до будинка № 173 в с. Кубей Болградського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами), на 2-х арк.;

- платіжне доручення №729 від 01 серпня 2019 року, на суму 302 298,00 грн., на 1-му арк.;

- платіжне доручення №983 від 18 жовтня 2019 року, на суму 309 545,00 грн., на 1-му арк.;

- договір № 10т на проведення технічного нагляду від 25.07.2019 року, укладений між Кубейською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , на 2-х арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_17 , на 1-му арк.;

- копія наказу № 4 «По особовому складу» від 15 листопаду 2018 року про призначення на посаду інженера технагляду ОСОБА_7 , на 1-му арк;

- копія акту №1 виконання робіт технічного нагляду згідно до договором № 10т від 17.10.2019 року, зо жовтень 2019 року, на 1-му арк.;

- роздрук звіту про укладений договір UA-2019-10-17-002305-b, на 1-му арк.;

- платіжне доручення № 986 від 23 жовтня 2019 року, на суму 8 452,00 грн., на 1-му арк.

у частині заборони користування, розпорядження, а також псування, знищення, пошкодження, перетворення.

Вказані документи долучити до матеріалів кримінального провадження №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та відповідальною за їх належне зберігання визначити слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1