Справа № 717/1048/22
Номер провадження 1-кс/717/155/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодження із прокурором Дністровського району ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та господарських будівель та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В клопотанні зазначено, що згідно наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ФГ «Лідія» с. Нагоряни, Дністровського району упродовж 2021 року вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, які подавали до податкових органів з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету. Відповідно до рапорту ст. о/у УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ капітана ОСОБА_6 встановлено, що на території Чернівецької області здійснює діяльність фермерське господарство «Лідія», , адреса Чернівецька область, Дністровський район, с. Нагоряни, вул. Шкільна, 13 (основний вид діяльності-вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур). В ході проведення оперативно-аналітичної роботи було встановлено, що впродовж багатьох років головою фермерського господарства «Лідія» був ОСОБА_7 , який являвся колишнім співробітником правоохоронних органів Автономної Республіки Крим (за часів СССР). Після смерті ОСОБА_7 головою фермерського господарства «Лідія» стала його цивільна дружина ОСОБА_8 . Крім цього, стало відомо, що одним із засновників даного господарства являється громадянка Росії ОСОБА_9 (дочка ОСОБА_7 ), яка проживає в АДРЕСА_2 , російська федерація, реєстраційний номер облікової карти платника податків з державного реєстру фізичних осіб України . Країна громадянства: російська федерація, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України. Також працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ встановлено, що у користуванні ФГ «Лідія» перебувають земельні ділянки, на які ФГ «Лідія» не має права оренди чи права користування. Фінансово - господарську діяльність ФГ Лідія» самостійно не здійснює, не сплачуються податки. Фінансово - господарські операції фіксувалися тільки в документах «чорнової бухгалтерії» і всі бухгалтерські, фінансові та податкові документи для ФГ «Лідія», за грошові кошти, формувала та складала ОСОБА_5 , яка також перебуває на посаді головного бухгалтера ТзОВ «Бабинське». Службові особи фермерського господарства «Лідія», з метою приховування, маскування походження незаконно отриманих грошових коштів від здійснення незаконної господарської діяльності, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які в подальшому подавалися до податкових органів, щодо здійснення фіктивних фінансових операцій, з метою ухилення від сплати податків і обов`язкових платежів та приховування фактичних результатів від здійснення господарської діяльності, з метою заниження доходів від збору врожаю та реалізації сільськогосподарської продукції. Враховуючи викладене є підстави вважати, що у господарстві за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , на даний час може зберігатись фінансово - господарська документація чорнової бухгалтерії, та яка може мати суттєве значення в даному кримінальному провадженні.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

Розглянувши подання слідчого, з доданими до нього копіями матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з такого.

В клопотанні слідчого не наведеного достатніх доказів, які б вказували, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 за грошові кошти формувала та складала всі бухгалтерські, фінансові та податкові документи для ФГ «Лідія», і що за місцем її проживання можуть знаходитися будь - які документи так званої «чорної бухгалтерії», в тому числі електронні, які стосуються діяльності ФГ «Лідія» і, що такі документи знаходяться чи можуть знаходитися за місцем її проживання.

Так, до клопотання додано лише рапорт оперативного уповноваженого управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 від 07.07.2022 року, з якого не вбачається, що відшукувані слідчим документи та предмети злочинної діяльності можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , даний рапорт не підтверджується іншими доказами, які б вказували на обставини, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України і відшукуванні слідчим документи та предмети злочинної діяльності знаходяться чи можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та господарських будівель за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1