Провадження № 1-кс/761/6939/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені свідоцтва про право власності нібито посвідченні ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА), шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та квартиною АДРЕСА_2 . В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності невстановлені особи вели вказані квартири до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », таким чином, здійснили заходи щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що квартира АДРЕСА_2 не була зареєстрована на праві власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У вказаній квартирі проживала мати ОСОБА_6 1958 р.н., труп якої був знайдений у вказаній квартирі з ознаками розлагання 07.04.2019.
Крім того у вказаній квартирі проживав її син ОСОБА_7 1985 р.н., який покінчив життя самогубством через повішення і був виявлений одночасно з матір`ю.
Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_8 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_9 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.
Так, право власності на квартиру АДРЕСА_2 05.08.2021 зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності від 22.02.2008 року, серія САЕ № 829883 посвідченого/ виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 запису про право власності 43384700 від 05.08.2021.
У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 розуміючи, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передав квартиру АДРЕСА_2 до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6543-6544 від 09.08.2021.
В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП « ОСОБА_11 » приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .
За наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 23.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_13 . згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 реєстровий номер 2908.
Окрім того під час досудового розслідування було встановлено, що статутного капіталу ПП « ОСОБА_11 » аналогічним чином іншим учасником було внесено іншу квартиру та здійснено її подальший продаж.
У вказаній квартирі проживав брат померлого мешканця квартири по АДРЕСА_4 .
Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_15 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_9 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.
Так, право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2005 року, серія ІНФОРМАЦІЯ_5 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА), що посвідчує право власності за ОСОБА_15 . Номер запису про право власності 43384234 від 05.08.2021.
У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_15 розуміючі, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передала вказану квартиру до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6540-6541 від 09.08.2021.
В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП « ОСОБА_11 » приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 номер запису про право власності 43485567 від 10.08.2021.
За наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_15 24.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_16 . згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 реєстровий номер 7968.
Проте, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА) свідоцтво про право власності від 25.03.2005 року, серія ІНФОРМАЦІЯ_5 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_15 та свідоцтво про право власності від 22.02.2008 року, серія ІНФОРМАЦІЯ_7 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 не оформлялись. Накази щодо видачі вказаних свідоцтв не видавались.
Також, в ході досудового розслідування від покупця квартири ОСОБА_13 , було отримано дані, що ним була придбана у ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 квартира АДРЕСА_2 . Грошові кошти у сумі 50 тисяч доларів США ним були передані особисто ОСОБА_8 .
Таким чином, встановлено, що своїми незаконними діями ОСОБА_8 разом з іншими особами, на підставі завідомо підробленого документу, заволодів вказаною квартирою АДРЕСА_2 .
Окрім того ОСОБА_15 своїми незаконними діями разом з іншими особами, на підставі завідомо підробленого документу, заволоділа вказаною квартирою АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що право власності на квартири АДРЕСА_5 , яка знаходиться у житловому будинку по АДРЕСА_6 на праві власності не реєструвались.
Згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АЗС №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Місцезнаходження юридичної справи вказаного ПП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
При проведенні досудового розслідування виникла необхідність вилучити з метою дослідження документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усі документи та/або відомості, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації прав власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_15 та щодо державної реєстрації прав власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 .
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усі документи та/або відомості, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації прав власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_15 та щодо державної реєстрації прав власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 , а саме:
- Реєстраційна справа ( АДРЕСА_7 ), номер запису про право власності 43384700 від 05.08.2021 сформована приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ;
- Реєстраційна справа ( АДРЕСА_8 ), номер запису про право власності 43384234 від 05.08.2021 сформована приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ;
- Реєстраційна справа ( АДРЕСА_7 ) номер запису про право власності 43485567 від 10.08.2021 сформована приватним нотаріусом ОСОБА_18 ;
- Реєстраційна справа ( АДРЕСА_8 ) номер запису про право власності 43485980 від 10.08.2021 сформована приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 ;
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 08.07.2022.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя