Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року Справа № 608/1284/22

Номер провадження1-кс/608/430/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 05.07.2022 року в Чортківський РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що під приводом оформлення соціальної допомоги невідома особа із її карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 20200 гривень.

За даним фактом 13.07.2022 відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , уродженки м. Маріуполь (вимушено переміщеної особи) встановлено, що 29.06.2022 року близько 23:00 години на телефон через мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із сторінки « ОСОБА_6 », у якому їй було запропоновано отримати соціальну допомогу вимушено переселеним особам у розмірі 6500 гривень. Далі їй потрібно було пройти верифікацію, яка відбувалася в чаті у вказаному додатку. В ході переписки ОСОБА_5 вказала свій пін-код від наявних у неї карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надсилала цифрові коди із смс повідомлень, що їй надходили від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 . На ранок наступного дня, ОСОБА_5 , виявила, що із її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було знято 2220 гривень, та з рахунку НОМЕР_2 було знято 18000 гривень.
Окрім цього, коли ОСОБА_5 звернулася в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , то їй повідомили, що її карткові рахунки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаний до номера телефону НОМЕР_3 , який не належить потерпілій.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належні потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 29.06.2022 року по 05.08.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 29.06.2022 року по 05.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000074 від 06 липня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили 08 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: