Справа № 601/201/22
Провадження № 1-кс/601/829/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000185 від 02.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України, звернувся слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13 січня 1996 року № запису 004788, єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.
08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145 678 грн. 33 коп.
09.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державним реєстратором змін стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали дві фізичних особи: ОСОБА_5 розмір частки у статутному капіталі 33,33%; ОСОБА_7 розмір частки у статутному капіталі 33,33%.
18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовлено протокол загальних зборів № 2 зазначеного товариства, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та тим, що з 01.02.2017 по 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали. Тому було виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
27.8.2019рішенням загальних зборів, згідно протоколу №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено:затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 - 149 000 грн 00 коп., ОСОБА_9 - 149 000 грн 00 коп. та ОСОБА_10 - 149 000 грн 00 коп;
Встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 592 678 грн 33 коп.
02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якої змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
Таким чином, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ухвалювали відповідні рішення.
25.05.2021 року Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене Протоколом №2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.
22.06.2021, потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:
- реєстраційну дію від 11.06.2021 № 021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що подавались з метою вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з можливістю вилучення їх копій.

Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, оскільки вони підтверджують наявність юридичного зв`язку між потерпілим та юридичною особою, а отже і підтверджують достовірність інформації щодо юридичного статусу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на наведене та те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Слідчим недоведена необхідність отримання всієї інформації та документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які існують Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременецького РВП поліції ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (до електронної інформаційної системи) та перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) щодо вчинених реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю проведення огляду та вилучення копій, скріншотів електронних документів та інформації, що існують в електронному виді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо послідовності дій реєстратора ОСОБА_13 при вчиненні реєстраційних дій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1