Дата документу 07.07.2022 Справа № 554/5822/22
Провадження № 1-кс/554/6708/2022
УХВАЛА
07 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001544 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001544 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.11.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам Харківської обл. за зверненням ОСОБА_3 щодо невстановленої особи яка шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника на суму 1712 грн. (ЖЄО No 52212 від 12.11.2020)

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману під приводом отримання електронного квитка надіслала посилання заявнику ОСОБА_3 та код « НОМЕР_1 » для завантаження електронного квитка. Після переходу за посиланням на вводу коду «1386» 01.11.2020 потерпілою ОСОБА_4 о 10 год. 14 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було поповнено електронний гаманець ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1386 гривень.

Тобто, невстановленою особою було використано електронний гаманець ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , на суму 1386 гривень.

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів електроному гаманецю ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.11.2020 о 10:14 на електронний гаманець ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1386 гривень, Після чого 01.11.2020 о 10:21 грошові кошти в сумі 1373 гривні були виведенні з електронного гаманеця ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином банківська картка : № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Cвідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_8 , а саме до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2020 по 10.11.2021 У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_9 в Операційному управлінні, НБУ, м. Київ, МФО банку, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Cвідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, Харківської області., а саме до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2020 по 10.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку (картки) № № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку (картки) № № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2020 по 10.11.2021 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Cвідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_8 . Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення, прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 ,, дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 та іншим працівникам національної поліції за дорученням, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Cвідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_8 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо а саме до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2020 по 10.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку (картки) № № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку (картки) № № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2020 по 10.11.2021 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_9 в Операційному управлінні, НБУ, м. Київ, МФО банку, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Cвідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1