Справа № 344/9383/22
Провадження № 1-кс/344/3577/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи суб`єкта господарювання - благодійного фонду, який здійснює свою діяльність на території Івано-Франківської області, діючи спільно із військовими службовими особами військового формування, незаконно реалізовують благодійну (гуманітарну) допомогу, а грошові кошти внаслідок такої реалізації розподіляються між собою.

Від так, під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», може бути причетна до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну предметів гуманітарної допомоги, для їх незаконної реалізації.

В підтвердження вище вказаного, отримано показання свідка ОСОБА_5 , який підтвердив факт можливої причетності учасників благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», зокрема й керівника організації ОСОБА_6 , який в ході приватної розмови з свідком, повідомив про можливість продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України.

Показання надані свідками у кримінальному проваджені, підтверджено результатами проведених як гласних, так і негласних слідчих (розшукових) дій.

В подальшому, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що причетними до вчинення дій спрямованих на незаконну реалізацію благодійної (гуманітарної) допомогиявляються жителі Івано-Франківської області, серед яких й ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги у закладі «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 . належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Відповідно до клопотання слідчого, в ході проведення обшуку, планується відшукування:документації, що містить відомості про ввезення на територію України гуманітарної допомоги також її продажу чи реєстрації, транспортних засобівввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, чорнових записів, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки ( ноутбуки та інші електронні та магнітні носії інформації) сім-карт, мобільних телефонів на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, банківських карт, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від незаконної діяльності. Речі, які можуть бути вилучені у ході проведення обшуку мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в кафе - ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатись документація, що містить відомості про ввезення на територію України гуманітарної допомоги також її продажу чи реєстрації, транспортних засобів ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, чорнових записів, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки ( ноутбуки та інші електронні та магнітні носії інформації) сім-карти, мобільні телефони на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, банківські карти, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від незаконної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 . належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку кафе - ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення документації, що містить відомості про ввезення на територію України гуманітарної допомоги також її продажу чи реєстрації, транспортних засобів ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, чорнових записів, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки ( ноутбуки та інші електронні та магнітні носії інформації) сім-карт, мобільних телефонів на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, банківських карт, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від незаконної діяльності.

Ухвала діє до 03 вересня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1