Справа № 405/3121/22
провадження № 1-кс/405/1491/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000336 від 17.06.2022 про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт майно, а саме на насіння соняшника загальноювагою 247 540 кг., яке зберігається на території елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК) , що за адресою: вул. Промислова, будинок 130, смт.Березине, Тарутинський район,Одеської області, інд. 68542, із забороною розпорядження та користування вказаним майном, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ "Дапринда", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.
За даним фактом 17.06.2022 року слідчим відділом відділення № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 20.06.2022 р. до чергової частини СПД № 1 (смт. Олександрівка) ВП № 1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській областінадійшла заява від ТОВ "Цвітна-Агро" ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ "АГРООПТТРЕЙД" в червні 2022 рокушахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.
За даним фактом 20.06.2022 року слідчим відділом відділення № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.06.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.
24.06.2022 вказані кримінальні провадження № № 0000336 та № 0000341, на підставі ст. 217 КПК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, так як наявні підстави, вважати, що вказані злочини вчиненні однією і тією ж особою (особами).
28.06.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_1 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_2 повідомив, що його ім`я ОСОБА_6 та він є менеджером ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», яке має намір придбати у ТОВ «Цвітна-Агро» насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_7 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 та представився юристом ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» () на адресу електронної пошти ТОВ «Цвітна-Агро» () надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.
На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.
Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ «Цвітна- Агро» товару зі сторони ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не розрахувалось з ТОВ «Цвітна- Агро» за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.
Необхідно прийти до висновку, що вказані представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» на первинній стадії своїх відносин нібито діяла у межах цивільно-правових відносин, однак після заволодіння майном ТОВ «Цвітна-Агро» мали на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати, про що свідчить їх поведінка.
Наявність формальних (оформлення договору поставки) цивільно-правових відносин, за допомогою яких представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» прагнули завуалювати свій злочинний умисел на заволодіння майном, не є перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК України.
Вказані обставини свідчать про скоєння невстановленими на даний час особами (вказаними представниками ТОВ «АГРООПТТРЕЙД») кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
Також в ході досудового роздування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що має у власності вантажний автомобіль марки DAF XF з д.р.н. НОМЕР_4 та надає послуги з перевезення зернових культур. Так, 13.06.2022йому надійшло замовлення з приводу перевезення насіння соняшнику з смт. Березине Одеської області до м. Ізмаїл на масло жир комбінат. 14.06.2022 йому завантажили 22 тони насіння соняшника та він його перевіз до масло жир комбінату в м. Ізмаїл, де став у чергу.
21.06.2022 в період часу з 09:30 год. до 10:20 год. в ході огляду місця події на території автомобільної стоянки на перехресті автодороги М-15 та вул. Осипенко в м. Ізмаїл Одеської області виявлено вантажний автомобіль марки DAF моделі FT XF 105.510 з д.р.н. НОМЕР_4 та причіп марки KRONE SDP 27 з д.р.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 та в причепі виявлено насіння соняшника вагою 22 тони відповідно до товарно-транспортної накладної від14.06.2022замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого є ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС». Після проведення огляду вилучено 22 000 кг. насіння соняшника та товарно-транспортну накладну на нього від 14.06.2022.
21.06.2022визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження: товарно-транспортну накладну від 14.06.2022, яка зберігається при матеріалах кримінального провадження та 22 000 кг. насіння соняшника, яке зберігається на території елеватора АФК в смт Березине,Тарутинського району, Одеської області.
Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_10 (т. НОМЕР_6 ), яка вказала, що ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» по такій же схемі здійснили незаконне заволодіння її майном, а саме насіння соняшника в кількості 50 тон на загальну суму 964353 грн., окрім цього вказала, що представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_7 .
Так, в ході досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, потерпілими ФГ «Дапринда С.М.» та ТОВ «Цвітна-Агро» були заявлені цивільні позови, щодо відшкодування завданого збитку представниками ТОВ «АГРООПТРЕЙД», в сумах еквівалентних спричиненим ним матеріальної шкоди.
Відповідно до договору поставки № 7-07/22 від 07.06.2022 укладеного між ФГ «Дапринда С.М.» та ТОВ «АГРООПТРЕЙД», насіння ФГ вагою 48,460 тон на загальну суму 964 353 грн.було поставлено на склад покупця (ТОВ «АГРООПТРЕЙД»), а саме на територію елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_11 .
Крім того, 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022.
В подальшому, між ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.
Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_11 - 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.
На даний час, насіння соняшника загальною вагою 247 540 кг. зберігається на території елеватора «АФК» ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстави вважати, що зазначене насіння соняшнику є майном на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а тому необхідно вжити заходівдля унеможливлення втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаного майна, розташованого на території елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130.
Орган досудового слідства вважає, що незаконно отримане майно, асаме насіння соняшника загальною вагою 247 540 кг., яке зберігається на території елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130в рамках кримінального провадження є об`єктом злочинного посягання, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.
Слідчий в клопотанні вказав, що необхідно накласти арешт на насіння соняшника загальною вагою 247 540 кг., яке зберігається на території елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130,із забороною розпорядження та користування майном, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка учасників у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про арешт майна за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику (а.к. 80-85).
07.06.2022 між ФГ «Дапринда С.М.» та ТОВ «АГРООПТРЕЙД» укладено договір поставки № 7-07/22 (а.к. 54-61).
На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з06.06.2022 до 13.06.2022 (включно) (а.к. 86).
Крім того, між ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). (а.к. 87).
З доданих до клопотання товаро-транспортних накладних вбачається, що насіння соняшника було завантажене для подальшої його доставки до пункту розвантаження, а саме: Одеська область, Тарутинський район, с. Березневе, елеватор ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), однак відсутні відомості, які б вказували на факт розвантаження та прийняття насіння соняшника, на яке слідчий просить накласти арешт, на вказаному елеваторі.
Крім того, відповідно до п. 4.5 договору №7-07/22 від 07.06.2022 та договору №7-06-22 від 03.06.2022 право власності на товар та ризики втрати чи пошкодження товару переходить від постачальника до покупця у момент поставки товару на зазначений покупцем елеватор, а тому вказане у клопотанні насіння соняшника не перейшло у власність ТОВ «Агроопттрейду».
В рамках кримінального провадження цивільним позивачем головою Фермерського господарства ОСОБА_12 заявлено позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення до цивільного відповідача ТОВ «Агроопттрейд» на суму 964353 грн.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.6 ст. 172 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Таким чином, матеріалами клопотання не доведено, що насіння соняшника загальною вагою 247 540 кг., на яке слідчий просить накласти арешт, зберігається на території елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: вул. Промислова, будинок 130, смт. Березине, Тарутинський район, Одеської області, та те, що ТОВ «Агроопттейд» є власником вказаного насіння соняшника, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протяго мп`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13