Єдиний унікальний номер судової справи 678/391/22
Номер провадження №1-кс-678-158/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 22.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
27 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого 21.04.2022 року близько 23 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом купівлі книг, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті "OLX", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., належними ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , які були зняті з її карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості за даним фактом 22.04.2022 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2022 близько 23 год. 36 хв. ОСОБА_6 на інтернет ресурсі «OLX»виставив оголошення про продаж книг, встановивши 650 грн. за книгу.

21.04.2022 близько 23 год. 36 хв. останньому, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується він у мобільному мессенджері «Вотсап», написала повідомлення особа із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_7 , у якому йшлося про бажання придбати книги, однак задля купівлі зазначених книг ОСОБА_6 необхідно було авторизуватися ввівши логін і пароль від мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і останній зробив, ввівши дані карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його матері ОСОБА_5 , одна із них № НОМЕР_3 , на балансі якої перебувало 2700 грн. карта для виплат та № НОМЕР_4 , на якій було 7200 грн. кредитна карта.

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , у сумі 9000 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 години 00 хвилин 16.04.2022 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичних осіб в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банківських установ на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 квітня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 22 квітня 2022 року за №0000084 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 22 години 00 хвилин 21.04.2022 по час винесення ухвали;

-інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , їх власників;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 22 години 00 хвилин 21.04.2022 по час винесення ухвали;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу з 22 години 00 хвилин 21.04.2022 по час винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1