Справа № 686/1749/21
Провадження № 1-кс/686/6636/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000027, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2020 р.,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2020.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими особами, у період часу з 2018 по 2020 рік, при проведені фінансові-господарські операції з контрагентами, вчиняли дій направленні на доведення підприємства до стійкої фінансової неплатоспроможності, з метою невиконання зобов`язань перед кредиторами, яким нанесли велику матеріальну шкоду у сумі 5 501 446 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів та правом вилучити оригінали вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1.Документація, що складалась в рамках виконання договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-Договір про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Документи, передані новому кредитору (відповідно до вимог ст. 514 ЦКУ), які пов`язані з боргом (платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, видаткові накладні тощо);
-Підтверджуючі первині документи бухгалтерського обліку, щодо підтвердження проведення по бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2.Інші документи, які містять інформацію, необхідно для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Інформацію, щодо відкритих банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2018 по 19.07.2022;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на час укладання договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усі зміни та доповнення до нього за період з 26.01.2018 по 19.07.2022;

-Накази на призначення, посадові обов`язки, накази на звільнення директора ОСОБА_5 за період з 01.08.2018 по 19.07.2022;

На переконання органу досудового розслідування, вказані документи, зазначенні в заяві про вчинення кримінального правопорушення, складались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою доведення до стійкої неплатоспроможності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в`язку з чим в рамках проведення досудового розслідування необхідно їх дослідити.

Отримати вказані документи необхідно для проведення аналізу на предмет виявлення ознак доведення до банкрутства. Оригінали вказаних документів необхідно отримати, в зв`язку з тим, що відповідно до диспозиції ст. 219 КК України, доведення до банкрутства є умисним діянням з корисливих мотивів. Враховуючи це та з метою унеможливлення знищення або зміни документів та в подальшому проведення судових почеркознавчих експертиз необхідно вилучити саме оригінали вище вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак, останнім не доведено необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, у клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.Документації, що складалась в рамках виконання договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-Договір про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, змінами та доповненнями;

-Документи, передані новому кредитору, які пов`язані з боргом (платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, видаткові накладні);
-Підтверджуючі первині документи бухгалтерського обліку, щодо підтвердження проведення по бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2.Документи, які містять інформацію, необхідно для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Інформацію, щодо відкритих банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2018 по 19.07.2022;

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на час укладання договору про відступлення права вимоги № 01/08-2018/ЗВ від 01 серпня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (новий кредитор) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усі зміни та доповнення до нього за період з 26.01.2018 по 19.07.2022;

-Накази на призначення, посадові обов`язки, накази на звільнення директора ОСОБА_5 за період з 01.08.2018 по 19.07.2022;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя