Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/9944/21
Провадження № 1-кс/554/6984/2022
УХВАЛА
14.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшої слідчої СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.04.2020 невідома особа перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені паспорт громадянина України, РНОКПП на ім`я ОСОБА_3 , який являється директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та завідомо підроблені правовстановлюючі документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрив поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, 06.04.2020 невідома особа перебуваючи за адерсою АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені печатку, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , паспорт громадянина України та РНОКПП ОСОБА_4 , з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

09.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказані матеріали кримінальних проваджень були об`єднані прокурором в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000147 від 09.04.2020.

До того ж встановлено, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головою якого є ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Також, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до договору 2290/2019 від 20.09.2019, який укладено між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_5 », до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_3 , було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т., із загальною оцінкою 19 785 515 грн 62 коп., ПДВ 20% 3 297 585 грн. 94 коп. 20 вересня 2019 року було надіслано копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019, із вказаними реквізитами банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме: змінено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .

14.09.2021 постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень за №0000147 від 09.04.2020 та №0000277 від 27.09.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою АДРЕСА_4 , використовуючи підроблені документи від імені директора ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрила рахунок № НОМЕР_10 .

Окрім цього, встановлено, що 14.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою АДРЕСА_5 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрила рахунок № НОМЕР_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_12 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою АДРЕСА_6 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкрила рахунок № НОМЕР_13 .

10.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_12 банку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою АДРЕСА_7 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відкрила рахунок № НОМЕР_14 .

На вищезазначені рахунки, з банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого аналогічним чином в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перераховано грошові кошти частками на загальну суму 16 487 929,68 грн.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (справа №528/943/19) 11.10.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ) офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 вилучено документи юридичної справи ПП ПА « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) серед яких копія грошового чеку ПП ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 виплачено 2 385 000 грн.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку ПП ПА « ОСОБА_7 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 виплачено 2 385 000 грн, а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ).

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_8 .

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням іншим працівникам поліції з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку грошового чеку ПП ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 виплачено 2 385 000 грн, а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1