Справа № 296/5324/22
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
26 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів перевірки УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено, що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Так, в рамках справи № 4/5007/33-Б/11 про банкрутство ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на підставі ухвали Королівського районного суду від 02.08.2018, 06.08.2018 відділом державної реєстрації Житомирської обласної державної адміністрації зареєстровано обтяження за № 27371709 на нерухоме майно ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» майновий комплекс виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м.

В той же час, ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , проігнорувавши вимоги ст. 25 ЗУ «Про банкрутство» щодо вжиття відповідних заходів по збереженню майна банкрута, реалізації майна банкрута для задоволення вимог кредиторів, знаючи про зареєстроване обтяження, свідомо замовив проведення аукціону з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Організатором аукціону було ТОВ «Толк консалтинг», учасниками - ТОВ «Керуюча компанія «Граніт Інвест» та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», переможцем обрано - ТОВ «Керуюча компанія «Граніт Інвест». Вартість майна банкрута, що підлягала реалізації у складі цілісного майнового комплексу, ліквідатором визначено за сукупністю визначених вимог кредиторів у сумі 4 607 493 грн., разом з тим ТОВ «Керуюча компанія «Граніт Інвест», як переможець, перерахувала на рахунок ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» 1 039 565 грн. 11.09.2018 між ліквідатором та переможцем аукціону підписано протокол № 11-2 проведення аукціону.

Ухвалою Корольовського районного суду від 25.09.2018 скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомира від 02.08.2018 по справі № 296/7458/18 на майно ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» (майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

12.10.2018 між продавцем ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» в особі ліквідатора ОСОБА_6 та покупцем ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» був укладений договір купівліпродажу майна, який був засвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (зареєстрований в реєстрі за № 11099). Згодом вищевказане майно ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» було перепродано ТОВ «Житом», яке на теперішній час є його власником.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 було встановлено, що ліквідатор ОСОБА_6 був обізнаний про існуючий арешт нерухомого майна, порушив процедуру проведення аукціону (арешт майна є перешкодою для реалізації такого майна), завдав значних збитків кредиторам, пов`язаним із визнанням аукціону не дійсним та витребуванням майна з чужого незаконного володіння.

Постановою Касаційного господарського суду від 20.10.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 Рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі № 4/5007/33-Б/11 залишено в силі.

Арешт, накладений в межах кримінальної справи на вищевказане майно ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному статтею 174 КПК України - без можливості його скасування судами інших юрисдикцій, що випливає також із положень статей 37, 41 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що накладений в межах кримінального провадження арешт на майно боржника є в будь-якому випадку перешкодою для реалізації такого майна, зокрема шляхом проведення торгів (аукціону) в межах справи про банкрутство.

Таким чином, 12.10.2018 ліквідатор ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, на користь ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» не із метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами, з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило для ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що торги із реалізації нерухомого майна банкрута ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», а саме цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517.7 кв.м., за вказаних вище обставин проводилися ТОВ «Толк Консалтинг» (). За результатами проведених торгів та на підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 01.10.2018 і протоколу №11-2 проведення аукціону, складеного 11.09.2018 ТОВ «Толк Консалтинг», 12.10.2018 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано та посвідчено свідоцтво про придбання ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, в складі лоту аукціону № 1 зв 1 455 392, 00 грн., що раніше належало ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», зареєстровано в реєстрі за № 11100 від 12.10.2018.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище об`єкта нерухомості, зокрема 19.10.2018 між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (покупці), укладено договір купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, за ціною 1 600 000, 00 грн.

В подальшому, 23.10.2018 засновниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено та зареєстровано ТОВ «ЖИТОМ» (), директором якого призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до рішення засновників № 1 ТОВ «ЖИТОМ» від 23.10.2018, 1/2 частина майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, яка належить ОСОБА_4 та відповідно 1/2 частина майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, яка належить ОСОБА_5 , були внесені останніми до статутного капіталу ТОВ «ЖИТОМ», в якості загальних внесків, які були оцінені на загальну суму 1 600 000, 00 грн.

Після цього, 24.10.2018 складено та нотаріально посвідчено акт приймання-передачі нерухомого майна, відповідно до якого засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ТОВ «ЖИТОМ», як внески (вклади) своїх часток в статутний капітал вказаного товариства, а ТОВ «ЖИТОМ» в особі директора ОСОБА_9 прийняло від кожного із засновників по 1/2 частці майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м.

В подальшому, 26.10.2018 між ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (банк) та ФОП ОСОБА_10 (позичальник), укладено договір про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 із встановленим лімітом (граничною сумою заборгованості по кредитній лінії) в сумі 3 000 000, 00 грн., розміром процентів за користування кожним з кредитів в розмірі 22,5 %, строком дії до 07.05.2019. Пунктом 2.1. даного договору визначено, що належне виконання позичальником зобов`язань за цим договором забезпечується неустойкою (пенею, штрафом), а також іпотекою майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «ЖИТОМ».

Таким чином, 26.10.2018 між ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (іпотекодержатель) та ТОВ «ЖИТОМ» (іпотекодавець), укладено іпотечний договір, відповідно до якого іпотекою забезпечуються всі вимоги іпотекодержателя, що випливають із договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, а також усіх майбутніх додаткових договорів та угод до них, укладених між іпотекодержателем та ФОП ОСОБА_10 , майновим поручителем якого є ТОВ «ЖИТОМ», відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_10 зобов`язаний повернути ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» кредити, отримані в межах ліміту кредитної лінії в сумі 3 000 000, 00 грн., а також сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі 22,5 % річних, можливі пені та штрафи у розмірах та на умовах, визначених кредитним договором.

Відповідно до п. 1.4. вказаного вище іпотечного договору, предметом іпотеки, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань ФОП ОСОБА_10 є майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., який знаходиться на земельній ділянці площею 2,2830 га із кадастровим № :04:000:0005. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.10.2018, а також за домовленістю сторін, загальна ринкова та заставна вартість предмету іпотеки, станом на 26.10.2018 становила 1 600 000,00 грн.

26.10.2018 державним реєстратором приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийнято рішення № 43718395 про державну реєстрацію іпотеки на вказане вище нерухоме майно.

В подальшому, сторонами було укладено ряд додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, відповідно до яких строк дії кредитної лінії був неодноразово продовжений, зокрема спочатку до 15.05.2020, а в подальшому до 04.05.2021.

Окрім цього, 29.12.2020 між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ФОП ОСОБА_10 було укладено договір про розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, відповідно до якого, з моменту розірвання договору, сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими правами та обов`язками, які виникли на підставі кредитного договору.

Однак, незважаючи на припинення дії договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 ще 29.12.2020, сторонами, зокрема ФОП ОСОБА_10 та представниками ТОВ «ЖИТОМ», не проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., за іпотечним договором, укладеним 26.10.2018 між ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (іпотекодержатель) та ТОВ «ЖИТОМ» (іпотекодавець-майновий поручитель).

В той же час, 27.02.2020 Господарським судом Житомирської області, в рамках розгляду справи № 4/5007/33-Б/11 щодо банкрутства ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», прийнято рішення про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна вказаного товариства, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., а також про вжиття заходів ліквідатором ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», щодо повернення реалізованого на аукціоні об`єкта нерухомості до ліквідаційної маси ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття арбітражним керуючим ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 , відповідних заходів щодо незаконного відчуження майна ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом оформлення договору про відкриття кредитної лінії та іпотечного договору, що в свою чергу унеможливлює повернення вказаного вище нерухомого майна до ліквідаційної маси ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», на виконання рішення Господарським судом Житомирської області від 27.02.2020.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено факти проведення реєстрації 23.10.2018 ТОВ «ЖИТОМ» (), в подальшому, вже 24.10.2018 проведення реєстрації за вказаним суб`єктом господарювання права власності на даний майновий комплекс виробничих будівель та далі, вже 26.10.2018 проведення нотаріального оформлення договору іпотеки на об`єкт нерухомості, яка незважаючи на розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, що мало місце 29.12.2020, продовжує бути зареєстрованою, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 317450370 від 16.08.2022

Окрім цього, службовими особами ТОВ «ЖИТОМ», з метою приховування та перетворення вказаного вище майнового комплексу, 08.11.2019 зареєстровано зміну зальної площі з 3517,7 кв.м. на 3572 кв.м., що також свідчить про вжиття ними відповідних заходів, щодо унеможливлення належного виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі № 4/5007/33-Б/11, щодо банкрутства ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль».

Таким чином, відповідно до зібраних в ході проведення досудового розслідування доказів, ТОВ «ЖИТОМ» є відповідним знаряддям вчинення злочину, яке використовувалося та використовується для реєстрації та подальшого обліку права власності на вказаний вище майновий комплекс виробничих будівель, який був попередньо незаконно відчужений, та з метою унеможливлення подальшого переходу права власності на даний об`єкт нерухомості на попереднього його власника ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі № 4/5007/33-Б/11.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» ОСОБА_8 , фізичними особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в період жовтня 2018 року було придбано та в подальшому зареєстровано за ТОВ «ЖИТОМ» майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., за цінами 1 455 392, 00 грн. та 1 600 000, 00 грн., відповідно, при цьому на момент придбання останні мали усвідомлювати, що купують вказані об`єкти нерухомості за заниженими цінами, оскільки, відповідно до протоколу № 11-2 проведення аукціону від 11.09.2019, початкова вартість вказаних будівель становила 4 158 262, 00 грн.

Окрім цього, у ч. 10 ст. 171 КПК України вказано, що арешт може бути накладений у встановленому кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 317450370 від 16.08.2022, встановлено, що на даний час майновий комплекс виробничих, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м., належать на праві приватної власності ТОВ «ЖИТОМ» ().

Відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 від 22.08.2022 (справа № 296/5087/22) накладено арешт на майно ТОВ «ЖИТОМ» (, юридична адреса: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47), а саме на майновий комплекс виробничих, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м., з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, як на речовий доказ у кримінальному провадженні.

В той же час, корпоративні права на ТОВ «ЖИТОМ», за яким зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м., є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально протиправних дій, що відповідним чином зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому представляє інтерес для слідства та підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час до будови майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, внесено ряд змін та перетворень, в результаті чого його загальна площа була змінена, яка на даний час складає 3532 кв.м.

За вказаних обставин, фігуранти у даному кримінальному провадженні, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «ЖИТОМ», можуть вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ «ЖИТОМ», шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання відчуженню, зміні, перереєстрації корпоративних прав засновників та учасників ТОВ «ЖИТОМ», існує необхідність у накладенні арешту на частку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка складає 50 % статутного капіталу та частку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка складає 50 % статутного капіталу у ТОВ «ЖИТОМ», тобто тимчасово позбавити права будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Таким чином існує необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився просив справу розглянути без його участі та задовільнити клопотання.

Слідчим суддею прийнято рішення розглядати клопотання без повідомлення представників "ЖИТОМ", на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки це є необхідним для недопущення відчудження корпоративних прав на ТОВ "ЖИТОМ"

Дослідивши клопотання та надані докази слідчий суддя встановив.
Слідчими управління ГУНП в Житомирській області розслідуються матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 02.11.2021 за № 0000490 за ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом, що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

12.10.2018 між продавцем ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» в особі ліквідатора ОСОБА_6 та покупцем ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» був укладений договір купівліпродажу майна, який був засвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (зареєстрований в реєстрі за № 11099). Згодом вищевказане майно ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» перепродало ОСОБА_15 та ОСОБА_5 по 1/2 частки кожномуза цінами 1 455 392, 00 грн. та 1 600 000, 00 грн., відповідно, про що свідчить договір купівлі-продажу від 19.10.2018 року (п.п.1.1 та 2.1 Договору) , які в свою чергу 23.10.2018 року внесли це нерухоме майно до статутного капіталу ТОВ "Житом" по 1/2 частки, і наразі саме ТОВ "Житом" є власником майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47

В ході досудового розслідування також встановлено факти проведення реєстрації 23.10.2018 ТОВ «ЖИТОМ» (), в подальшому, вже 24.10.2018 проведення реєстрації за вказаним суб`єктом господарювання права власності на даний майновий комплекс виробничих будівель та далі, вже 26.10.2018 проведення нотаріального оформлення договору іпотеки на об`єкт нерухомості, яка незважаючи на розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, що мало місце 29.12.2020, продовжує бути зареєстрованою, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 317450370 від 16.08.2022

08.11.2019, службовими особами ТОВ «ЖИТОМ», зареєстровано зміну зальної площі з 3517,7 кв.м. на 3572 кв.м( Інформація з державного реєстру, довідка 307450370),

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 було встановлено, що ліквідатор ОСОБА_6 був обізнаний про існуючий арешт нерухомого майна, порушив процедуру проведення аукціону (арешт майна є перешкодою для реалізації такого майна), завдав значних збитків кредиторам, пов`язаним із визнанням аукціону не дійсним та витребуванням майна з чужого незаконного володіння та визнав недійсним результати аукціону.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 від 22.08.2022 (справа № 296/5087/22) накладено арешт на майно ТОВ «ЖИТОМ» (, юридична адреса: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47), а саме на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м., з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, як на речовий доказ у кримінальному провадженні

Постановою слідчого від 16.08.2022 майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.11.2021 за № 0000490 .

18.11.2021 постановою слідчого ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» визнано потерпілим, а ОСОБА_16 представником потерпілого

Представник потерпілого ОСОБА_16 під час допиту засвідчила, що ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» заподіяно майнову шкоду в сумі 7576300,00 грн внаслідок вибкття із його власності майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3517,7 кв.м

Вирішуючи питання щодо накладення арешту слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так слідчий суддя встановив, що існує обгрунтована підозра, що що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_6 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 шляхом його продажу ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» 12.10.2018, яке потім ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» перепродало ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по 1/2 частки кожномуза цінами 1 455 392, 00 грн. та 1 600 000, 00 грн., відповідно, про що свідчить договір купівлі-продажу від 19.10.2018 року (п.п.1.1 та 2.1 Договору) , які в свою чергу 23.10.2018 року внесли це нерухоме майно до статутного капіталу ТОВ "Житом" по 1/2 частки, і наразі саме ТОВ "Житом" є власником майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаними діями ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» заподіяно майнову шкоду в сумі 7576300,00 грн.

Постановою слідчого від 16.08.2022 майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, загальною площею 3532 кв.м визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.11.2021 за № 0000490. Корпоративні права на вказане майно належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по 1/2 частки кожному та складають по 50 % статутного капіталу кожного з них у ТОВ «ЖИТОМ .

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає навіть оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що є слушними доводи прокурора, що фігуранти у даному кримінальному провадженні, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «ЖИТОМ», можуть вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ «ЖИТОМ», шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні доказів, запобіганню відчуженню, зміні, перереєстрації корпоративних прав засновників та учасників ТОВ «ЖИТОМ», дійсно існує необхідність у накладенні арешту на частку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка складає 50 % статутного капіталу та частку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка складає 50 % статутного капіталу у ТОВ «ЖИТОМ», тобто тимчасово позбавити права будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Разом з цим , слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у корпоративні права власників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «ЖИТОМ» (), яка складає 50 % статутного капіталу, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «ЖИТОМ» (), яка складає 50 % статутного капіталу, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1