1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2305/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тощо та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що на протязі 2019-2020 років на підставі наданих учасниками злочину підроблених документів, датованих 1997-2002 роками, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та іншими нотаріусами Запорізького міського нотаріального округу було здійснено реєстрацію права власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно та в подальшому посвідчено, в тому числі, але не виключно, правочини з купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна на території м. Запоріжжя, що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Під час вчинення правочинів щодо відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, а також здійснення реєстрації речових прав на нерухоме майно учасники злочину діяли на підставі довіреностей, які були посвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 .

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судових почеркознавчих та судових технічних експертиз. Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації та продажу вищевказаних об`єктів нерухомого майна, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер свідоцтва 7659, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомла, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо (Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

Слідчий просить надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна, тобто до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій.

Обґрунтовуючи необхідності вилучення оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення зазначеного в клопотанні правочину, слідчий зазначає про необхідність проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить що для досягнення мети тимчасового доступу та забезпечення дієвості кримінального провадження, стороні обвинувачення слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_7 , а саме:

- довіреність, посвідчена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 28.10.2019, зареєстрована в реєстрі за № 2280;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 10.12.2019, зареєстрована в реєстрі за № 2614;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 08.08.2019, зареєстрована в реєстрі за № 1813;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 21.01.2021, зареєстрована в реєстрі за № 73;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 30.10.2018, зареєстрована в реєстрі за № 3304;

-- всіх документів, що супроводжували оформлення вищевказаних довіреностей, видачу та реєстрацію (квитанцій, витягів про реєстрацію в ЄРД, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили довірителями та повіреними за вищевказаними довіреностями, паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_17 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_18 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 та інших осіб, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи, будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за номерами №№ 2280, 2614, 1813, 73, 3304 за 2018, 2019 та 2021 роки та інших нотаріальних дій за період часу з 2017 по 2022 рік включно, сторонами (довірителями, повіреними, продавцями, покупцями тощо) в яких виступили будь-хто з вищевказаних осіб, або предметом вчинення яких були об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 16.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1