Справа № 204/5589/22
Провадження № 1-кс/204/1304/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

3 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання заволоділи грошовими коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , при наданні послуг з поточного ремонту об`єктів комунальної власності на території Чечелівського району міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що замовниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальними закладами освіти та комунальними підприємствами протягом 2020-2022 років оголошено ряд публічних закупівель для проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах, що знаходяться на території Чечелівського району міста Дніпра, а саме: UA-2022-05-30-003538-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 » від 30 травня 2022 року на суму 474 678,54 гривень; UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 24 травня 2022 року на суму 145 696,28 гривень; UA-2022-05-20-004331-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 » від 20 травня 2022 року на суму 108 342,94 гривень; UA-2022-05-20-003797-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_4 » від 20 травня 2022 року на суму 394 015,28 гривень; UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень; UA-2021-07-22-004176-b Поточний ремонт ґанку та центрального входу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 від 22 липня 2021 року на суму 461 777,38 гривень; UA-2021-06-01-010014-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в рамках Громадського проекту № 185 (коридор) від 01 червня 2021 року на суму 198 235,01 гривень; UA-2021-05-31-009907-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в рамках Громадського проекту № 186 (класи) від 31 травня 2021 року на суму 198 222,97 гривень; UA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 » від 30 травня 2022 року на суму 445 690,00 гривень; UA-2021-11-24-006638-a «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_7 ». Коригування, від 24 листопада 2021 року на суму 3 811 211,01 гривень; UA-2022-05-17-005676-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 17 травня 2022 року на суму 393 673,29 гривень; UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень; UA-2020-11-10-002319-a Послуги з проведення поточного ремонту приміщень КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», (музичний зал, вхідна група, складове приміщення, хол) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) від 10 листопада 2020 року на суму 445 685,06 гривень. Переможцями у вказаних публічних закупівлях стали ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що переліченими суб`єктами господарювання ремонтні та будівельні роботи виконано з порушенням строків, які передбачені укладеними договорами, а також неналежної якості та не в повному обсязі. Відтак, є об`єктивна вірогідність, що дійсна вартість виконаних робіт не відповідає договірній вартості, а виділені на публічні закупівлі кошти привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Більш того, існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи цілеспрямовано разом приймали участь в одних і тих самих закупівлях з мінімальним кроком (пониженням) ціни для отримання найбільшого прибутки, заздалегідь знали про цінові пропозиції один одного ще до етапу розкриття і таким способом маніпулювали ходом процедури публічних закупівель, а інші суб`єкти підприємницької діяльності не допускались до торгів шляхом відхилення їх пропозицій. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо ремонтних та будівельних робіт по вищевказаним об`єктам проведені з порушенням ЗУ Закону України «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі, порушено принципи добросовісної конкуренції серед учасників; максимальної економії, ефективності, а тому в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи. Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000046 від 09 червня 2022 року, встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні є необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо рахунків, фінансової звітності вказаних суб`єктів, руху коштів, встановлення наявності фактичної можливості виконання умов договору. Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: інформації щодо відкритих (закритих) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2021 по теперішній час; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2021-2022 роки (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок» - додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки; податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки; реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2021; звітів за формами 8ДР та 1ДФ на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (з розшифровкою), повідомлень про прийняття працівника на роботу, у вигляді реєстру та інформації про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 2021-2022 роки; з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості доказів. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але від слідчого та прокурора надійшли заяви, в яких вони клопотання підтримали, просили розглядати без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП № № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , знаходяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
- інформації щодо відкритих (закритих) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2021 по 15.08.2022;

- податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2021-2022 роки (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок» - додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;

- податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - відомостей в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2021;

- звітів за формами 8ДР та 1ДФ на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (з розшифровкою), повідомлень про прийняття працівника на роботу, у вигляді реєстру та інформації про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 2021-2022 роки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1