Провадження № 1-кс/947/8286/22
УХВАЛА
Іменем України
30.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000865 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, щодо привласнення грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій та інформації, щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо усіх членів, співвласників, засновників ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час, у вигляді завірених відповідним чином копій документів (списків членів правління); інформацію щодо проведення загальних зборів з метою обрання із числа членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 складу ревізійної комісії за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час, та надати копії відповідних протоколів, із інформацією про склад ревізійної комісії та прийнятих рішень зазначеної комісії;інформацію щодо затвердження за весь час існування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальних зборах порядку діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад, з наданням копії відповідних документів;інформацію щодо ініціювання співвласниками будинку АДРЕСА_1 проведення зборів щодо вирішення питання про залучення незалежного аудиторського агентства для проведення повної перевірки господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням копії відповідних документів щодо результатів проведення таких перевірок;документи щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;трудові договори та договори про матеріальну відповідальність, укладені з працівниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи щодо нарахування та виплати заробітної плати журналів нарахування заробітної плати) за період часу з початку створенняОСББ по теперішній час;виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі і по корпоративній карті наім`я ОСОБА_5 за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;касові книги за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;розрахунки встановлення ліміту залишків готівки в касі за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;прибуткові та видаткові касові ордера за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;відомості про виплату грошей за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;авансові звіти за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 потеперішній час;баланси (форма №1-дс) за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;звіти про фінансові результати (форма №2-дс) за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;форми № 1-ДФ за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час; звіти з ЄСВ за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;регістри бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;первинні та зведені облікові документи щодо здійснених господарських операцій за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи, що містять інформацію про витрати об`єднання за період за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;протоколи загальних зборів та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;акти перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;акти ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;заявки (звернення) співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ремонт даху та водостоків за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;договори укладенні між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з юридичними та фізичними особами, у тому числі договори цивільно-правового характеру за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язань об`єднання, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;аудиторські висновки тощо, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні відповідних посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо усіх членів, співвласників, засновників ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час, у вигляді завірених відповідним чином копій документів (списків членів правління); інформацію щодо проведення загальних зборів з метою обрання із числа членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 складу ревізійної комісії за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час, та надати копії відповідних протоколів, із інформацією про склад ревізійної комісії та прийнятих рішень зазначеної комісії;інформацію щодо затвердження за весь час існування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальних зборах порядку діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад, з наданням копії відповідних документів;інформацію щодо ініціювання співвласниками будинку АДРЕСА_1 проведення зборів щодо вирішення питання про залучення незалежного аудиторського агентства для проведення повної перевірки господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням копії відповідних документів щодо результатів проведення таких перевірок;документи щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;трудові договори та договори про матеріальну відповідальність, укладені з працівниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи щодо нарахування та виплати заробітної плати журналів нарахування заробітної плати) за період часу з початку створенняОСББ по теперішній час;виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі і по корпоративній карті наім`я ОСОБА_5 за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;касові книги за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;розрахунки встановлення ліміту залишків готівки в касі за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;прибуткові та видаткові касові ордера за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;відомості про виплату грошей за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;авансові звіти за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 потеперішній час;баланси (форма №1-дс) за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;звіти про фінансові результати (форма №2-дс) за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій за період часу з початку створення ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час;форми № 1-ДФ за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час; звіти з ЄСВ за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;регістри бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;первинні та зведені облікові документи щодо здійснених господарських операцій за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи, що містять інформацію про витрати об`єднання за період за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;документи щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;протоколи загальних зборів та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;акти перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;акти ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;заявки (звернення) співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ремонт даху та водостоків за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;договори укладенні між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з юридичними та фізичними особами, у тому числі договори цивільно-правового характеру за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язань об`єднання, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час;аудиторські висновки тощо, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку створення ОСББ по теперішній час.
Попередити посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1