Справа № 592/5588/22
Провадження № 1-кс/592/2318/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на момент звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) кримінальних правопорушень, передбачених різними частинами ст. 190 Кримінального Кодексу України, зокрема:

1) У період часу з 03.09.2019 по 25.02.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 1 650 570,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані грошові кошти на загальну суму 1 680 570,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 1 650 570, 00 грн.

2) У період часу з 17.04.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 783 195,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_6 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 783 195,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 783 195,00 грн.

3) У період часу з 03.10.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , на загальну суму 741 865,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_7 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 741 865,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 741 865,00 грн.

4) У період часу з 21.10.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , на загальну суму 530 686,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_8 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 530 686,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 530 686,00 грн.

5) У період часу з 27.06.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , на загальну суму 342 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_9 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 342 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 342 000,00 грн.

6) У період часу з 21.01.2020 по 26.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 383 065,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_10 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 383 065,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 383 065,00 грн.

7) У період часу з 20.12.2019 по 06.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 2 562 560,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_11 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 2 562 560,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 2 562 560,00 грн.

8) У період часу з 15.10.2019 по 27.12.2019, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 199 250,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_12 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 199 250,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 199 250,00грн.

9) У період часу з 30.09.2019 по 01.06.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 297 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_13 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , отримані грошові кошти на загальну суму 297 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_13 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 297 000,00 грн.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, санкції статі КК України якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Окрім цього, 11.08.2022 року до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов висновок заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року».Вказаним дослідженням встановлено факт Перерахування службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку№ НОМЕР_2 коштів на загальну суму 6 173 532,00 грн. на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (у т.ч. які знаходяться під спільним контролем ОСОБА_4 ) без мети їх використання у будівництві, що призвело до позбавлення товариства обігових коштів (станом на 01.10.2020 залишок коштів на рахунку дорівнює нулю), чим створено умови для зупинення будівництва та виникнення боргу перед фізичними особами інвесторами нерухомого майна, у т.ч.: 4 937 328,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період з 2018 по 2020рр. (період часу, коли вчинялися кримінальні правопорушення), отримавши у користуванні грошові кошти від інвесторів (вкладників фізичних осіб) з метою завершення будівництва нових багатоквартирних житлових будинків у м. Суми, які використовував не за цільовим призначенням, а для задоволення власних потреб, зокрема придбавав для себе та своїх родичів дороговартісні транспортні засоби.

Так, в порядку ст. 93 Кримінально процесуального кодексу України до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит про надання інформації щодо транспортних засобів зареєстрованих ОСОБА_4 , а також членами його сім`ї.

У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано наступні відомості:

-10.07.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб AUDI Q7, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 29.02.2020 перереєстровано на ОСОБА_15 ;

-05.11.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_4 , який 05.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_16 .

-14.03.2020 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб BMW Х6, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 17.06.2020 перереєстровано на ОСОБА_17 .

-05.03.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб AUDI А4, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 16.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_18 .

-05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб SUBARU FORESTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_19 .

-05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_20 .

-23.09.2020 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MERCEDES-BENZ Е 200, державний номерний знак НОМЕР_7 , який 22.01.2021 перереєстровано на ОСОБА_22 .

-15.06.2006 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб HYUNDAI ELANTRA 1.6GL, державний номерний знак НОМЕР_8 , який 15.12.2021 перереєстровано на ОСОБА_23 .

-30.09.2004 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MITSUBISHI GALANT 2.0 І, державний номерний знак НОМЕР_9 , який 24.07.2015 перереєстровано на ОСОБА_24 .

В той же час, представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 не надано копії документів, що стали підставою для реєстрації/перереєстрації вказаних транспортних засобів з посиланням на вимоги Глави 15 Кримінально процесуального кодексу України.

Однак вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для реєстрації/перереєстрації ОСОБА_4 та членами його сім`ї транспортних засобів, зокрема:

1)10.07.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб AUDI Q7, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 29.02.2020 перереєстровано на ОСОБА_15 ;

2)05.11.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_4 , який 05.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_16 .

3)14.03.2020 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб BMW Х6, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 17.06.2020 перереєстровано на ОСОБА_17 .

4)05.03.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб AUDI А4, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 16.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_18 .

5)05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб SUBARU FORESTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_19 .

6)05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_20 .

7)23.09.2020 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MERCEDES-BENZ Е 200, державний номерний знак НОМЕР_7 , який 22.01.2021 перереєстровано на ОСОБА_22 .

8)15.06.2006 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб HYUNDAI ELANTRA 1.6GL, державний номерний знак НОМЕР_8 , який 15.12.2021 перереєстровано на ОСОБА_23 .

9)30.09.2004 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MITSUBISHI GALANT 2.0 І, державний номерний знак НОМЕР_9 , який 24.07.2015 перереєстровано на ОСОБА_24 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для реєстрації/перереєстрації ОСОБА_4 та членами його сім`ї транспортних засобів, зокрема:

1)10.07.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб AUDI Q7, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 29.02.2020 перереєстровано на ОСОБА_15 ;

2)05.11.2019 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_4 , який 05.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_16 .

3)14.03.2020 за ОСОБА_4 зареєстровано транспортний засіб BMW Х6, державний номерний знак НОМЕР_3 , який 17.06.2020 перереєстровано на ОСОБА_17 .

4)05.03.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб AUDI А4, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 16.11.2019 перереєстровано на ОСОБА_18 .

5)05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб SUBARU FORESTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_19 .

6)05.11.2019 за ОСОБА_16 зареєстровано транспортний засіб PORSCHE CAYENNE, державний номерний знак НОМЕР_5 , який 19.09.2020 перереєстровано на ОСОБА_20 .

7)23.09.2020 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MERCEDES-BENZ Е 200, державний номерний знак НОМЕР_7 , який 22.01.2021 перереєстровано на ОСОБА_22 .

8)15.06.2006 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб HYUNDAI ELANTRA 1.6GL, державний номерний знак НОМЕР_8 , який 15.12.2021 перереєстровано на ОСОБА_23 .

9)30.09.2004 за ОСОБА_21 зареєстровано транспортний засіб MITSUBISHI GALANT 2.0 І, державний номерний знак НОМЕР_9 , який 24.07.2015 перереєстровано на ОСОБА_24 .

4. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №000059 від 27.02.2020 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 23.09.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1