Провадження № 1-кс/127/6226/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб представляючись представниками страхової компанії «Фінексперт» під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з березня по грудень 2021 року, представляючись представником страхової компанії «Фінексперт», за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, пропонувала громадянам отримати грошові та товарні кредити у банківських установах після отримання яких заволодівала грошима та майном потерпілих.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі за вказівкою ОСОБА_5 , та інших невстановлених на даний час осіб, купували в магазинах мобільні термінали за кошти які отримували в банківських установах в кредит, після чого передавали дані мобільні термінали громадянці ОСОБА_5 та іншим особам за їх вказівкою.

Під час досудового розслідування установлено ряд осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видаючи себе за директора страхової компанії «Фінексперт» під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілих, а саме: морозильна камера «Gorenje FN 6191CW (Z0F2869A)», вбудована духова шафа «Gorenje ВО 6735Е05В (B03C03C02-l), вбудована варильна поверхня«Gorenje GTW642SYB (BG6BB-GOB)», міні-мийка «Karcher КЗ house goods», ноутбук «Apple New Mac Book Air Ml 13,3 256 GB MGN63 Space Gray», телевізор «Samsung UE 55AU7100UXUA», ноутбук «Apple A2337 Macbook Air 13 Ml 256 gb Space grey MGN63» серійний номер SCO26298VQ6L4, мобільний телефон «Хіаоmі redmi note 10 pro, 6/128 gb, onyx grey», імеі НОМЕР_1 , смарт-годинник «Apple Watch Series 6 44 mm, aluminium black, телевізор марки «Samsung 55 4K UHD Smart TV (UE55AU71OOUXUA)», телевізор «Samsung LCD TV 42* UE55AU7100UXUA», навушники «Apple AIRpods pro», мультиварка «Tefal CY625F34», гриль-барбекю електричний «Tefal OptiGrill+ GC 712D34», ноутбук «Apple A2337 Mac Book Air 13* Ml 256 GB, ноутбук «MacBook AIR Ml Chip 13*/256 Gold MGND3 2020», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* Ml 256 Grey 2020», ноутбук Apple MacBook Air Ml Chip 13*/256», пилосос «Samsung VC07M25EOWR/UK» чорно-червоного кольору; посудо-миюча машина «Vestfrost BDW4510»; варильна поверхня електрична «Vestfrost EMV11», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* Ml 256 Gb, Gold 2020», телевізор «Samsung UE55AU7100UXUA»; водонагрівач «Gorenje GBFU50SIMV9 White», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», холодильник «Vestfrost CNF186DX», кондиціонер «Hyundai ARN09HQNUA», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», кондиціонер «Vestfrost VFA13AB4inverter», мобільний телефон «Apple Iphone 12 128 GB black» IMEI НОМЕР_2 , які останні будучи введеними в оману передали не відомим особам з документами на придбані товари.
На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/12453/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 17.06.2022 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_3 , банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № INZ2009074; п`ять карткотримачів до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_10 ; флеш накопичувач Kingston об`ємом 4Gb, флеш накопичувач DataTraveler об`ємом 16 Gb, сім картку мобільного оператора «Київстар» із зображенням комбінації цифр НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № 2009075. Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використане під час проведення інших слідчих дій для з`ясування обставин події.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.07.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб представляючись представниками страхової компанії «Фінексперт» під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з березня по грудень 2021 року, представляючись представником страхової компанії «Фінексперт», за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, пропонувала громадянам отримати грошові та товарні кредити у банківських установах після отримання яких заволодівала грошима та майном потерпілих.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі за вказівкою ОСОБА_5 , та інших невстановлених на даний час осіб, купували в магазинах мобільні термінали за кошти які отримували в банківських установах в кредит, після чого передавали дані мобільні термінали громадянці ОСОБА_5 та іншим особам за їх вказівкою.

Під час досудового розслідування установлено ряд осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який видаючи себе за директора страхової компанії «Фінексперт» під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілих, а саме: морозильна камера «Gorenje FN 6191CW (Z0F2869A)», вбудована духова шафа «Gorenje ВО 6735Е05В (B03C03C02-l), вбудована варильна поверхня«Gorenje GTW642SYB (BG6BB-GOB)», міні-мийка «Karcher КЗ house goods», ноутбук «Apple New Mac Book Air Ml 13,3 256 GB MGN63 Space Gray», телевізор «Samsung UE 55AU7100UXUA», ноутбук «Apple A2337 Macbook Air 13 Ml 256 gb Space grey MGN63» серійний номер SCO26298VQ6L4, мобільний телефон «Хіаоmі redmi note 10 pro, 6/128 gb, onyx grey», імеі НОМЕР_1 , смарт-годинник «Apple Watch Series 6 44 mm, aluminium black, телевізор марки «Samsung 55 4K UHD Smart TV (UE55AU71OOUXUA)», телевізор «Samsung LCD TV 42* UE55AU7100UXUA», навушники «Apple AIRpods pro», мультиварка «Tefal CY625F34», гриль-барбекю електричний «Tefal OptiGrill+ GC 712D34», ноутбук «Apple A2337 Mac Book Air 13* Ml 256 GB, ноутбук «MacBook AIR Ml Chip 13*/256 Gold MGND3 2020», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* Ml 256 Grey 2020», ноутбук Apple MacBook Air Ml Chip 13*/256», пилосос «Samsung VC07M25EOWR/UK» чорно-червоного кольору; посудо-миюча машина «Vestfrost BDW4510»; варильна поверхня електрична «Vestfrost EMV11», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* Ml 256 Gb, Gold 2020», телевізор «Samsung UE55AU7100UXUA»; водонагрівач «Gorenje GBFU50SIMV9 White», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», холодильник «Vestfrost CNF186DX», кондиціонер «Hyundai ARN09HQNUA», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», кондиціонер «Vestfrost VFA13AB4inverter», мобільний телефон «Apple Iphone 12 128 GB black» IMEI НОМЕР_2 , які останні будучи введеними в оману передали не відомим особам з документами на придбані товари.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.06.2022 по справі №127/12453/22 надано дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: сім карток до мобільних телефонів, мобільних телефонів, які використовуються у незаконній діяльності, носіїв інформації, банківських карток, квитанцій, що до отримання чи перерахування грошових коштів, грошових коштів виручених від незаконної діяльності, документів щодо оформлення кредитів потерпілими, блокнотів, чорнових записів, документів що стосуються страхової компанії «Фінексперт», накопичувача інформації (сервер) камер відеоспостереження, а також мобільних телефонів та побутової техніки, а саме: морозильна камера «Gorenje FN 6191CW (Z0F2869A)», вбудована духова шафа «Gorenje BO 6735E05B (B03CO3C02-1)», вбудована варильна поверхня«Gorenje GTW642SYB (BG6BB-GOB)», міні-мийка «Karcher K3 house goods», ноутбук «Apple New Mac Book Air M1 13,3 256 GB MGN63 Space Gray», телевізор «Samsung UE 55AU7100UXUA», ноутбук «Apple А2337 Macbook Air 13 M1 256 gb Space grey MGN63» серійний номер SCO26298VQ6L4, мобільний телефон «Xiaomi redmi note 10 pro, 6/128 gb, onyx grey», імеі НОМЕР_1 , смарт-годинник «Apple Watch Series 6 44 mm, aluminium black, телевізор марки «Samsung 55 4K UHD Smart TV (UE55AU7100UXUA)», телевізор «Samsung LCD TV 42* UE55AU7100UXUA», навушники «Apple AIRpods pro», мультиварка «Tefal CY625F34», гриль-барбекю электрический «Tefal OptiGrill+ GC 712D34», ноутбук «Apple A2337 Mac Book Air 13* M1 256 GB, ноутбук «MacBook AIR M1 Chip 13*/256 Gold MGND3 2020», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* M1 256 Grey 2020», ноутбук Apple MacBook Air M1 Chip 13*/256», пилосос «Samsung VC07M25EOWR/UK» чорно-червоного кольору; посудо-миюча машина «Vestfrost BDW4510»; варильна поверхня електрична «Vestfrost EMV11», ноутбук «Apple A2337 MacBook AIR 13* M1 256 Gb, Gold 2020», телевізор «Samsung UE55AU7100UXUA»; водонагрівач «Gorenje GBFU50SIMV9 White», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», холодильник «Vestfrost CNF186DX», кондиціонер «Hyundai ARN09HQNUA», кондиціонер «Vestfrost VFE10AF5inverter», кондиціонер «Vestfrost VFА13AВ4inverter», мобільний телефон «Apple Iphone 12 128 GB black» ІМЕІ НОМЕР_2 .
В подальшому, проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_3 , банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № INZ2009074; п`ять карткотримачів до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_10 ; флеш накопичувач Kingston об`ємом 4Gb, флеш накопичувач DataTraveler об`ємом 16 Gb, сім картку мобільного оператора «Київстар» із зображенням комбінації цифр НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № 2009075. Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використане під час проведення інших слідчих дій для з`ясування обставин події.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000080 від 02.07.2021, протоколом додаткового допиту потерпілого від 25.01.2022, протоколом допиту потерпілого від 03.02.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.06.2022 по справі №127/12453/22, протоколом обшуку від 15.07.2022, .
Постановою слідчого від 15.07.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 15.07.2022 в будинку, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_3 , банківську картку Укргазбанк номер № НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № INZ2009074; п`ять карткотримачів до сім карт мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_10 ; флеш накопичувач Kingston об`ємом 4Gb, флеш накопичувач DataTraveler об`ємом 16 Gb, сім картку мобільного оператора «Київстар» із зображенням комбінації цифр НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № 2009075.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя