Справа № 496/3553/22
Провадження № 1-кс/496/1472/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням з вказаним клопотанням. При цьому посилається на те, що 15.08.2022 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 16000 доларів США, які належать ОСОБА_4 . Під час проведення огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з свого рюкзака дістала та надала для огляду свої особисті речі та грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів кожна, а саме купюри: 1. LK06459597D, 2. LL11377950H, 3. PB85774233B, 4. PB85774231B, 5. MK69765425C, 6. MK69765431C, 7. MG51441891A, 8. MB20503659F, 9. PB17244819L, 10. ML04386366C, 11. LB88425694L, 12. LB88425697L, 13. MB78960726K, 14. ML93439267C, 15. LB88425693L, 16. LB88055095L, 17. LB88425695L, 18. LB88425696L, 19. LK01803969G, 20. MK17335233B, 21. FK70632512A, 22. LB00017129B, 23. LB85007234M, 24. HC35285977B, 25. LB51072150H, 26. KB11499925I, 27. KB46556145E, 28. KG48678373A, 29. HB03932967R, 30. AF63063168A, 31. HK21155349D, 32. CB35598611C, 33. HC95232337A, 34. AB80347578V, 35. KB88209831Q, 36. KB10469213R, 37. HB06359161N, 38. KB89397294I, 39. KH57173997A, 40. HD47941497A, 41. KB80144129J, 42. HL36749585D, 43. DF61997006B, 44. HE84634499C, 45. KK09007341B, 46. HB82469271C, 47. KB32917448F, 48. KF50562452C, 49. KB92865333B, 50. HD76511976A, 51. PB87771908B, 52. PB43760192L, 53. PB43760190L, 54. PG76941141A, 55. PB25937866H, 56. PB43760193L, 57. PB43760191L, 58. PF52511414F, 59. LE47642422A, 60. MB70777517M, 61. MA50411916A, 62. MK70524126C, 63. MK70524121C, 64. PJ61821977A, 65. PF57220278H, 66. PF57220279H, 67. PB48486969J, 68. PK50122659B, 69. PK84618631D, 70. PB43760194L, 71. PB87771909B, 72. MG54227994A, 73. MH01043295A, 74. KB95207564F, 75. MK37541547A, 76. KB72923745F, 77. HH52912538A, 78. FF45939573B, 79. HE68058556A, 80. KF28491800C, 81. LF06599760B, 82. LB89501141J, 83. LK13966531F, 84. LL59950867D, 85. LL70107504A, 86. MB85876174E, 87. LB21413058E, 88. LB73060585M, 89. MB21565834S, 90. LF70227825J, 91. MB93251645B, 92. LF85526075D, 93. KB47131337I, 94. KF49918745C, 95. KK05871720B, 96. KB56499096G, 97. KB93080437N, 98. HB64635657Q, 99. KB60975486J, 100. HF01685466F, 101. KB47373335P, 102. KL65857276B, 103. KB20838662E, 104. FG24146773A, 105. ML31110241E, 106. ML31110243E, 107. MK69765383C, 108. MK69765373C, 109. LL81687428I, 110. LK79245773F, 111. LL48845949G, 112. LF13426390H, 113. ML31110242E, 114. MK70524120C, 115. PK50122658B, 116. PF38265063F, 117. PA59348790A, 118. PL24621072C, 119. MK69765404C, 120. LB17996210M, 121. MK69765388C, 122. MK69765382C, 123. LK97138658E, 124. PB25937843H, 125. PA59348738A, 126. MK69765370C, 127. PB43760189L, 128. PA59348713A, 129. PB36461265L, 130. PB25937900H, 131. LL12204638D, 132. LF47863128J, 133. LB06616323S, 134. MF63295849D, 135. LB88055096L, 136. MC03907888A, 137. MC03907880A, 138. MB70990339M, 139. LB11619688A, 140. LL83171525C, 141. LB38872144H, 142. LB05038928J, 143. PG76941142A, 144. MF62606760D, 145. MB09503043R, 146. LL26296366G, 147. HG25758132B, 148. HB74418047H, 149. HB49019589A, 150. FB27974801C. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення огляду рюкзака ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів кожна є речовими доказами, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а їх повернення може призвести до втрати доказів та імовірних слідів на них, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені речі та предмети, для подальшого їх збереження як речового доказу, у зв`язку з чим слідчий звернувся з казаним клопотанням. Крім того слідчий просить застосувати заборону користування та розпорядження.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до постанови слідчого від 15.08.2022 року, грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів кожна, а саме купюри: 1. LK06459597D, 2. LL11377950H, 3. PB85774233B, 4. PB85774231B, 5. MK69765425C, 6. MK69765431C, 7. MG51441891A, 8. MB20503659F, 9. PB17244819L, 10. ML04386366C, 11. LB88425694L, 12. LB88425697L, 13. MB78960726K, 14. ML93439267C, 15. LB88425693L, 16. LB88055095L, 17. LB88425695L, 18. LB88425696L, 19. LK01803969G, 20. MK17335233B, 21. FK70632512A, 22. LB00017129B, 23. LB85007234M, 24. HC35285977B, 25. LB51072150H, 26. KB11499925I, 27. KB46556145E, 28. KG48678373A, 29. HB03932967R, 30. AF63063168A, 31. HK21155349D, 32. CB35598611C, 33. HC95232337A, 34. AB80347578V, 35. KB88209831Q, 36. KB10469213R, 37. HB06359161N, 38. KB89397294I, 39. KH57173997A, 40. HD47941497A, 41. KB80144129J, 42. HL36749585D, 43. DF61997006B, 44. HE84634499C, 45. KK09007341B, 46. HB82469271C, 47. KB32917448F, 48. KF50562452C, 49. KB92865333B, 50. HD76511976A, 51. PB87771908B, 52. PB43760192L, 53. PB43760190L, 54. PG76941141A, 55. PB25937866H, 56. PB43760193L, 57. PB43760191L, 58. PF52511414F, 59. LE47642422A, 60. MB70777517M, 61. MA50411916A, 62. MK70524126C, 63. MK70524121C, 64. PJ61821977A, 65. PF57220278H, 66. PF57220279H, 67. PB48486969J, 68. PK50122659B, 69. PK84618631D, 70. PB43760194L, 71. PB87771909B, 72. MG54227994A, 73. MH01043295A, 74. KB95207564F, 75. MK37541547A, 76. KB72923745F, 77. HH52912538A, 78. FF45939573B, 79. HE68058556A, 80. KF28491800C, 81. LF06599760B, 82. LB89501141J, 83. LK13966531F, 84. LL59950867D, 85. LL70107504A, 86. MB85876174E, 87. LB21413058E, 88. LB73060585M, 89. MB21565834S, 90. LF70227825J, 91. MB93251645B, 92. LF85526075D, 93. KB47131337I, 94. KF49918745C, 95. KK05871720B, 96. KB56499096G, 97. KB93080437N, 98. HB64635657Q, 99. KB60975486J, 100. HF01685466F, 101. KB47373335P, 102. KL65857276B, 103. KB20838662E, 104. FG24146773A, 105. ML31110241E, 106. ML31110243E, 107. MK69765383C, 108. MK69765373C, 109. LL81687428I, 110. LK79245773F, 111. LL48845949G, 112. LF13426390H, 113. ML31110242E, 114. MK70524120C, 115. PK50122658B, 116. PF38265063F, 117. PA59348790A, 118. PL24621072C, 119. MK69765404C, 120. LB17996210M, 121. MK69765388C, 122. MK69765382C, 123. LK97138658E, 124. PB25937843H, 125. PA59348738A, 126. MK69765370C, 127. PB43760189L, 128. PA59348713A, 129. PB36461265L, 130. PB25937900H, 131. LL12204638D, 132. LF47863128J, 133. LB06616323S, 134. MF63295849D, 135. LB88055096L, 136. MC03907888A, 137. MC03907880A, 138. MB70990339M, 139. LB11619688A, 140. LL83171525C, 141. LB38872144H, 142. LB05038928J, 143. PG76941142A, 144. MF62606760D, 145. MB09503043R, 146. LL26296366G, 147. HG25758132B, 148. HB74418047H, 149. HB49019589A, 150. FB27974801C, визано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000199 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що вилучені гроші відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, а тому є підстави для задоволення клопотання в частині накладання арешту на вилучені гроші. Однак суд не вбачає підстав для застосування заборони розпорядження та користування до грошей, оскільки відсутні обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, у зв`язку з тим, що належить потерпілій особі.

Таким чином слідчий суддя вважає що дане клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів кожна, а саме купюри: 1. LK06459597D, 2. LL11377950H, 3. PB85774233B, 4. PB85774231B, 5. MK69765425C, 6. MK69765431C, 7. MG51441891A, 8. MB20503659F, 9. PB17244819L, 10. ML04386366C, 11. LB88425694L, 12. LB88425697L, 13. MB78960726K, 14. ML93439267C, 15. LB88425693L, 16. LB88055095L, 17. LB88425695L, 18. LB88425696L, 19. LK01803969G, 20. MK17335233B, 21. FK70632512A, 22. LB00017129B, 23. LB85007234M, 24. HC35285977B, 25. LB51072150H, 26. KB11499925I, 27. KB46556145E, 28. KG48678373A, 29. HB03932967R, 30. AF63063168A, 31. HK21155349D, 32. CB35598611C, 33. HC95232337A, 34. AB80347578V, 35. KB88209831Q, 36. KB10469213R, 37. HB06359161N, 38. KB89397294I, 39. KH57173997A, 40. HD47941497A, 41. KB80144129J, 42. HL36749585D, 43. DF61997006B, 44. HE84634499C, 45. KK09007341B, 46. HB82469271C, 47. KB32917448F, 48. KF50562452C, 49. KB92865333B, 50. HD76511976A, 51. PB87771908B, 52. PB43760192L, 53. PB43760190L, 54. PG76941141A, 55. PB25937866H, 56. PB43760193L, 57. PB43760191L, 58. PF52511414F, 59. LE47642422A, 60. MB70777517M, 61. MA50411916A, 62. MK70524126C, 63. MK70524121C, 64. PJ61821977A, 65. PF57220278H, 66. PF57220279H, 67. PB48486969J, 68. PK50122659B, 69. PK84618631D, 70. PB43760194L, 71. PB87771909B, 72. MG54227994A, 73. MH01043295A, 74. KB95207564F, 75. MK37541547A, 76. KB72923745F, 77. HH52912538A, 78. FF45939573B, 79. HE68058556A, 80. KF28491800C, 81. LF06599760B, 82. LB89501141J, 83. LK13966531F, 84. LL59950867D, 85. LL70107504A, 86. MB85876174E, 87. LB21413058E, 88. LB73060585M, 89. MB21565834S, 90. LF70227825J, 91. MB93251645B, 92. LF85526075D, 93. KB47131337I, 94. KF49918745C, 95. KK05871720B, 96. KB56499096G, 97. KB93080437N, 98. HB64635657Q, 99. KB60975486J, 100. HF01685466F, 101. KB47373335P, 102. KL65857276B, 103. KB20838662E, 104. FG24146773A, 105. ML31110241E, 106. ML31110243E, 107. MK69765383C, 108. MK69765373C, 109. LL81687428I, 110. LK79245773F, 111. LL48845949G, 112. LF13426390H, 113. ML31110242E, 114. MK70524120C, 115. PK50122658B, 116. PF38265063F, 117. PA59348790A, 118. PL24621072C, 119. MK69765404C, 120. LB17996210M, 121. MK69765388C, 122. MK69765382C, 123. LK97138658E, 124. PB25937843H, 125. PA59348738A, 126. MK69765370C, 127. PB43760189L, 128. PA59348713A, 129. PB36461265L, 130. PB25937900H, 131. LL12204638D, 132. LF47863128J, 133. LB06616323S, 134. MF63295849D, 135. LB88055096L, 136. MC03907888A, 137. MC03907880A, 138. MB70990339M, 139. LB11619688A, 140. LL83171525C, 141. LB38872144H, 142. LB05038928J, 143. PG76941142A, 144. MF62606760D, 145. MB09503043R, 146. LL26296366G, 147. HG25758132B, 148. HB74418047H, 149. HB49019589A, 150. FB27974801C, без застосування заборони користування та розпорядження.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1