У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.09.2022 Справа №607/12121/22
провадження № 1-кс/607/3903/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за №0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022 в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 року по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі та задовольнити його з підстав наведених у ньому.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000850 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора ПП Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 16.05.2022, невідома особа, представившись працівником облдержадміністрації Тернополя під приводом отримання допомоги у зборі коштів для закупівлі тепловізорів шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022, тому що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки власників вищевказаних банківських рахунків на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Інформація, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , від 08.09.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які вона перерахувала із банківського рахунку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який відкритий на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Так, дізнавачем не доведено, що інформація щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції саме за період часу з дати відкриття до теперішнього часу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з цього,слідчий суддя вважає, що до такої інформації слід надати тимчасовий доступ за той самий період, що й по інших вимогах дізнавача.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022 в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 року по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 20.05.2022, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1