Провадження № 1-кс/761/7595/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000009 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить громадянці ОСОБА_5 та використовуються ТОВ «ОРІОН ТАБАККО» ().

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Оріон Тобакко» () разом з невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Агропраймінвест» (), ТОВ «Давос Групп» (), ТОВ «Найз Інвест» (), ТОВ «Самерстон Табако» () та ТОВ «Південна тютюнова компанія» () здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Крім того, згідно матеріалів, зібраних детективами Головного підрозділу детективів встановлено, що службові особи ТОВ «Оріон Тобакко» (), що є офіційним виробником тютюнових виробів (ліцензія №00016, термін дії з 08.11.2021 до 08.11.2026), за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, із залученням у протиправній схемі ТОВ «Агропраймінвест» (), ТОВ «Давос Групп» (), ТОВ «Найз Інвест» (), ТОВ «Самерстон Табако» (), ТОВ «Південна тютюнова компанія» () та інших суб`єктів господарювання, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва.

Відповідно до матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані виробничо-складські приміщення, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать громадянці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та в яких здійснюється зберігання не облікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та документи щодо їх походження, чорнові записи, комп`ютерна техніка (у тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачі, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки.

Проведеним заходами встановлено, що вказані виробничо-складські приміщення, у свою чергу, надано в орендне користування ТОВ «ОРІОН ТАБАККО» ().

Відповідно до Переліку технологічного обладнання станом на 31.01.2022 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Лиманка, вулиця Степова, будинок 5 знаходиться «ZJ 114» - лінія для виробництва сигарет з фільтром у складі: сигаретна машина - модель ZТ 505, фільтрозбиральна машина - модель ZТ 555, 3. накопичувальна машина - модель ZТ 105 D; «JRT-1500» - лінія нарізання тютюну в складі: машина для нарізання тютюну - модель FTP-1000, барабан для сушіння тютюну - модель ВТР-1000, стрічковий конвеєр, які на праві власності належить ТОВ «ДАВОС ГРУПП» () та відповідно до договору оренди обладнання № 15/09-01 від 15.09.2021 використовуються ТОВ «Оріон Тобакко».

Також, за вищевказаною адресою знаходиться JRT-1500 - обладнання для підготовки та обробки тютюну у складі: машина для нарізання тютюну, сушильний барабан з опорами, конвеєрна стрічка гумова; ZJ 114 - обладнання для підготовки та обробки тютюну у складі: YT 114 - машина для формування сигаретного штранга за допомогою розмежування тютюну в сигаретний папір, YT 214 - машина для роздрізання фільтропалочок та їх з`єднання за допомогою ободкового паперу, YJ 35 D - обладнання для укладки та наповнення касет готовими сигаретами, які на праві власності належить ТОВ «ПІВДЕННА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» ().

Таким чином, зазначені вище тютюнові вироби, документи та чорнові записи щодо їх походження, придбання, зберігання, транспортування та оформлення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки, які можуть знаходитися у вказаних нежитлових приміщеннях, містять відомості про вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Іншим шляхом ніж проведення обшуку нежитлових приміщень, що розміщуються за адресою: АДРЕСА_1 , виявити зазначені тютюнові вироби, документи та чорнові записи щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки, неможливо оскільки є ймовірність їх знищення, заміни або переміщення в інше місце.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Надала пояснення, що іншим чином, аніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.07.2022 № 304659270, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить громадянці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Однак, відповідно до доданих до клопотання матеріалів, вказані приміщення використовуються ТОВ «ОРІОН ТАБАККО» ().

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені детективом обставини також підтверджуються наявними в матеріалах клопотання документами у їх сукупності, зокрема, актом експертизи № 092-07-22 від 05.07.2022 року, протоколами огляду від 11.07.2022 року, протоколом огляду місцевості від 12.07.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 15.07.2022 року.

Детективом доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не буде свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Разом з тим, детективом не обґрунтовано та не доведено, яке значення для кримінального провадження мають виявлення та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток, чеків та інших документів щодо їх реалізації тощо, оскільки детективом не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або слідчим (детективам, старшим детективам) слідчої групи на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить громадянці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовуються ТОВ «ОРІОН ТАБАККО» (), з метою виявлення та вилученнянезаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, необлікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 25.07.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14