печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлена організована група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 (організатор протиправного механізму та колишній керівник ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (співвиконавці, колишні співробітники ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 бухгалтер ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (засновник та керівник ряду суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки яких використовуються для вчинення кримінальних правопорушень), а також приватні виконавців міста Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час приватні виконавці.

Крім цього встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2020 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_14 та інші документи, які надавались приватним виконавцям для відкриття виконавчих проваджень та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, тобто таким чином, заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших фізичних, юридичних осіб перелік стороною обвинувачення ще встановлюється.

Загальна сума збитків завданих вказаними вище членами організованої групи встановлена на даний час становить більше 15 млн. грн.

Під вчинення кримінальних правопорушень особи використовували наступні номери мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовувала мобільні телефони за номером: НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 використовувала мобільний телефон за номером: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 використовувала мобільний телефон за номером НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався для доступу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мобільний телефон за номером:

НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_5 використовував мобільні телефони з номерами: НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовував мобільні телефони за номерами: НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовував мобільний телефон з номером: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовував, мобільні телефони за номерами НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовував, мобільні телефони за номерами НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовував, мобільний телефон за номером: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовував, мобільний телефон за номером: НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 номер телефону з якого телефонували ОСОБА_12 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення правочинів при виконанні виконавчого провадження;

15.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: коробку від мобільного телефону марки «iPhone 13» IMEI НОМЕР_33 ; коробку від мобільного телефону марки «iPhone 11» IMEI НОМЕР_34 .

Також проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання: ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 7» IMEI НОМЕР_35 .

Також проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_16 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

Крім цього встановлено, що номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовувався для доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_38 . За отриманими оперативними даними використовувався наступними ІМЕІ: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ( юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та можливість вилучення (здійснення виїмки) таких документів, а саме:
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме:
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно мобільних терміналів із серійними номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 . НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 . НОМЕР_35 . НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , чи працювали з абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 26.05.2022;
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_45 , про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій абонентів А та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку по вказаним абонентським номерам та мобільного терміналу, (за наявності таких відомостей), в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
інформацію у друкованому та електронному вигляді про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_45 , в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а саме:
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно мобільних терміналів із серійними номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , чи працювали з абонентами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 26.05.2022;
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій абонентів А та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку по вказаним абонентським номерам та мобільного терміналу, (за наявності таких відомостей), в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
інформацію у друкованому та електронному вигляді про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме:
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно мобільних терміналів із серійними номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , чи працювали з абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 26.05.2022;
інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій абонентів А та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку по вказаним абонентським номерам та мобільного терміналу, (за наявності таких відомостей), в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
інформацію у друкованому та електронному вигляді про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в період з 00:00 год. 01.09.2020 по 26.05.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1