Справа № 569/7896/22
УХВАЛА

про арешт майна

24 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні за №0000882 від 25.05.2022 року, -

В С Т А Н О В И Л А:
До слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, через Інтернет мережу, під приводом продажу (пригону з-за кордону) автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 68695 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок незнайомій особі.
Під час допиту у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що знайшов у Інтернет мережі сайт компанії «ЄАвтоTrade», що займається продажем і перегоном транспортних засобів. В подальшому, ОСОБА_5 спілкувався з невідомою особою в телефонному режимі та домовився про купівлю (пригон з-за кордону) автомобіля «Kia Ceed». Після цього, невідома особа переслала ОСОБА_5 на месенджер «Viber» скан-копію договору про надання послуг з купівлі і перегону транспортного засобу з номером банківського рахунку, на який потрібно здійснити оплату послуг: АТ «Райфайзен Банк», IBAN: НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 . 12.05.2022 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 68 695 гривень, у якості оплати придбання автомобіля, на зазначений рахунок, проте після цього невідома особа на зв`язок не виходить, своїх зобов`язань не виконує.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», головний офіс банку за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, е-mail адреса: .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль»: НОМЕР_1 , для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківських рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Дізнавач вказує, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль» є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаному рахунку можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника, тому прокурор просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000882 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, через Інтернет мережу, під приводом продажу (пригону з-за кордону) автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 68695 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 незнайомій особі.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди потерпілому, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, пошт. інд.: НОМЕР_3 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) на банківському рахунку: НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», головний офіс якого за адресою: НОМЕР_3 , м.Київ, вул.Лєскова, 9, е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію про власників вказаного рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1