У Х В А Л А

31.08.2022 року слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання прокурора провадженні СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину, розміщували численні оголошення про продаж транспортних засобів у мережі Інтернет, у тому числі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №10709С від 24 серпня 2022 року встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину, розміщували на сайті Olx.ua оголошення про продаж транспортних засобів та їм надавались платні послуги.

Вказані користувачі здійснювали оплату послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення вищевказаних операцій з переказу грошових коштів із зазначенням: повного номеру картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів.
Отримання вказаної інформації дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце його вчинення, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, а відтак її отримати іншим способом, аніж за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.
Прокурор подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності у зв`язку з його зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановила наступне.
Відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів, тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та містять інформацію про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів:
ID транзакціїСума Дата
99, 09:29:22
49, 10:42:42
15, 10:45:08
2, 19:36:29
63, 19:36:30
26, 19:38:48
949, 15:41:54
199, 12:03:06
3, 11:52:47
3, 09:00:15
6, 10:13:00
, 12:05:01
, 13:37:02
, 13:43:27
, 12:10:09
, 11:39:02
5, 11:26:01
, 10:38:19
, 14:05:07
199, 15:05:37
09, 16:57:06
319, 17:12:38
99, 09:45:02
319, 12:19:28
739, 15:54:51
29, 16:36:50
739, 18:52:04
5, 11:01:39
5, 11:41:19
9, 13:07:38
5, 12:25:48
05, 11:35:00
9, 11:35:33
5, 11:35:34
29, 18:46:01
9, 18:46:01
949, 11:08:14
949, 10:44:57
579, 12:32:29
099, 12:41:57
949, 10:15:48
6, 13:27:15
3, 20:57:13
0, 10:08:45
319, 11:56:57
739, 14:13:50
739, 09:27:31
149, 10:04:27
579, 14:52:05
949, 19:16:10
9, 14:41:26
29, 14:41:26
9, 13:40:35
5, 08:31:53

із зазначенням повного номеру банківської картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник банківської картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів, а також наявну інформацію з облікового запису вказаної особи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі номер телефону та адресу електронної пошти, вказані при реєстрації, ІР-адреси кінцевого обладнання, з якого велись сеанси зв`язку, інформацію про усі платіжні картки вказані у обліковому записі, повну інформацію про платежі, здійсненні з облікового запису впродовж 2021-2022 років.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1