Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1499/2022 У Х В А Л А
15.07.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх копій необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо деталізації руху коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_4 з 28.04.2022 по 15.07.2022р.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2022 року до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.04.2022 у період часу з 13:30 по 14:30 год невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману під приводом надання послуг перевезення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 у сумі приблизно 36 000 гривень.
В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 28.04.2022 він виявив бажання відправити своїх дружину та доньку з міста Миколаєва до міста Славута. У зв`язку з чим знайшов у мобільному додатку «BlaBlaCar» оголошення від користувача на ім`я ОСОБА_5 , який відправлявся за вказаним вище маршрутом. Потерпілий залишив номер свого мобільного телефону і через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився водієм. У ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив необхідну для перевізника інформацію та залишив номер своєї дружини для подальшого зв`язку. Потерпілий додав, що зі слів його дружини, у її додаток Telegram їй надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням авто для перевезення, іменем водія та загальну суму грошових коштів за два місця у транспортному засобі. Крім того, невстановлена особа також надіслала зображення номеру карти, куди необхідно було перерахувати грошові кошти НОМЕР_6 . Потерпілий повідомив, що перерахував зі своєї карти на вказану вище грошові кошти у сумі 1500 гривень. У подальшому невідома особа зв`язалась з дружиною потерпілого та ввела її в оману, внаслідок чого потерпілий перейшов по невідомому посиланню, яке невідома особа надіслала. Внаслідок вказаного переходу у потерпілого почали списуватись грошові кошти. Таким чином, у потерпілого з карт банку ІНФОРМАЦІЯ_1 списано грошові кошти у сумі 35 000 гривень.
Таким чином отримання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_4 , необхідно з метою перевірки обставин руху коштів по вказаним рахункам, з метою підтвердження обставин шахрайського заволодіння коштів ОСОБА_4 , отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам з групи дізнавачів СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних копій документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_4 з 28.04.2022р. та по 15.07.2022р. (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1