Справа № 359/5498/22
Провадження № 1-кс/359/1206/2022
УХВАЛА
26 серпня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000025, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що 16.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (далі - Договір).
У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність. Окрім того, в ході проведення досудового розслідування виникла версія про те, що з метою надання Акту № 5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 юридичної значимості, в якості підтвердження придбання будівельних матеріалів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику робіт надано видаткові накладні № 55, 60, 61, 62, 66, складені у травні 2020 року, які відображають факт придбання генеральним підрядником будівельних матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для використання при проведенні капітального ремонту об`єкту. В подальшому при перевірці вказаної слідчої версії та аналізі інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на факт фінансової взаємодії з приводу проведення розрахунків по придбанні будівельних матеріалів за видатковими накладними № 55, 60, 61, 62, 66 встановлено відсутність будь-яких відомостей з приводу здійснення вказаних операцій. Наведене дає підставу вважати що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до складення та видачі завідомо неправдивих документів, які у подальшому були використані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для досягнення кінцевої злочинної мети.
У зв`язку із цим, з метою належного установлення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , осіб з числа керівників вказаного підприємства та його засновників, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи вказаного підприємства та її подальшому аналізі, так як особи з числа керівників вказаного підприємства можуть бути причетні до вчинення злочину, що доводиться в межах даного кримінального провадження та інших аналогічних злочинів. Досудовим розслідуванням з офіційних джерел установлено, що місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилися. До початку судового розгляду від прокурора надійшла заява, в якій зазначене клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати розгляд за його відсутності.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів з можливістю виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-наявних у реєстраційній справі примірників (редакцій) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
-заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;
-примірника оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;
-примірника оригіналу передавального акта;
-примірника оригіналу розподільчого балансу;
-документів для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
-документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
-документів, що містять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;
-документів, що відображає структуру власності юридичної особи;
-нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.
- документів, що відображають реквізити банківських рахунків юридичної особи;
інших документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1