У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про власників та рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію про власника та рух грошових коштів на банківському рахунку із маскою карти платника НОМЕР_4 .
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 12.07.2021 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувались оголошення не працює.

З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що у період з червня по серпень 2021 року на вказаний рахунок неодноразово надходили грошові кошти від фізичних та юридичних осіб за придбання автомобілів в загальній сумі 5 130 191 гривень, у тому числі 12.07.2021 від потерпілого ОСОБА_4 48780 гривень. Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зокрема, грошові кошти переводились на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). За аналогічних обставин невстановлені на даний час особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_10 здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на вказаний банківський рахунок продовж квітня-липня 2021 року надходили грошві кошти від фізичних осіб за придбання автомобілів у загальній сумі 7690441.78 грн, які в подальшому були перераховані на банківські рахунки ОСОБА_7 відкриті у різних банківських установах, у тому числі на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, згідно листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " №11/02/2022-01 від 11.02.2022 в комерційному сегменті сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 реєструвався та розміщував оголошення користувач під іменем ОСОБА_5 , який вказував номер телефону НОМЕР_8 . Вказаний користувач здійснював оплату послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " використовуючи банківську картку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме 12.05.2021 о 16:39:51 здійснив платіж на суму 3600 грн.

У даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок та здійснювалось списання грошових коштів, а також інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити особу, яка фактично відкрила вказаний банківський рахунок, її фотознімки, документи, місце де відбулось перерахування грошових коштів потерпілого на інші рахунки, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 26.04.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі:
слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківського рахунку із маскою карти платника НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про власників та рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію про власника та рух грошових коштів на банківському рахунку із маскою карти платника НОМЕР_4 , а саме:
документи, які містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку;
документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору;
за наявності у власників вказаних банківських рахунків облікових записів у системі дистанційного обслуговування також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, акти прийому-передачі особистих ключів, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1