Дата документу 15.07.2022
Справа № 334/1093/22
Провадження № 1-кс/334/704/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.02.2022 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СД Запорізького РУП ГУНП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000318 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
07.07.2022 року до суду звернувся слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 10.02.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, підробили заяву про зняття іпотеки та заборони відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , що є офіційним документом.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який вказав, що 09 серпня 2018 року між свідком у якості Позикодавця та ОСОБА_5 у якості Позичальника був укладений Договір позики, за яким свідок передав ОСОБА_5 кошти у сумі 2 160 000 грн. строком до 19 серпня 2019 року. З метою забезпечення виконання ОСОБА_5 зобов`язань за Договором позики, у той же день був укладений Договір іпотеки від 09.08.2018, на підставі якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 нерухоме майно: - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку кадастровий номер :05:001:0831, на якій розташований даний житловий будинок. Договір іпотеки від 09.08.2018 був посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.08.2019. При укладенні Договору іпотеки приватний нотаріус ОСОБА_6 також наклав заборону на відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 до виконання, припинення або розірвання договору. Звернулись саме до приватного нотаріуса ОСОБА_6 для посвідчення Договору іпотеки, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_5 .

Після спливу строку позики ОСОБА_5 кошти свідку не повернув, у зв`язку із чим свідок звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6 із проханням відправити йому заяву про необхідність повернення коштів. У заяві було вказано, що у випадку неповернення коштів ОСОБА_4 буде змушений звернути стягнення на предмет іпотеки. Дану заяву приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчив 04.10.2019. У жовтні 2020 року ОСОБА_4 знову звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6 із проханням відправити ОСОБА_5 заяву про необхідність повернення усієї суми позики. Під час відвідування ОСОБА_6 свідку здалось, що він був дещо занепокоєний та знервований, коли ОСОБА_4 повідомив його про мету свого візиту. ОСОБА_6 сказав, що йому потрібен час щоб знайти та підготувати документи, після чого він зателефонує свідку. Одразу після відвідування нотаріуса ОСОБА_6 зі свідком зв`язався ОСОБА_5 та повідомив про готовність повертати гроші. Але кошти ОСОБА_5 не повертав, спілкування зі свідком уникав.

У лютому 2022 року ОСОБА_4 прийняв рішення знову порушити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_1 , оскільки кошти ОСОБА_5 свідку не повернув. ОСОБА_4 зателефонував до контори приватного нотаріуса ОСОБА_6 , слухавку взяв чоловік та повідомив, що нотаріус припинив свою нотаріальну діяльність та свідку потрібно звернутись до нотаріального архіву чи до іншого нотаріуса. Коли ОСОБА_4 шукав у мережі Інтернет контакти приватного нотаріуса ОСОБА_6 , ОСОБА_4 виявив інформацію про те, що стосовно нього є вирок Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за посвідчення підроблених документів, за якими жінку незаконно позбавили права власності на квартиру.

ОСОБА_4 звернувся до іншого нотаріуса та надав документи для підготовки Договору про звернення стягнення на житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_1 . Проте нотаріус повідомив про те, що житловий будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_1 ще у 2020 році були продані на користь ОСОБА_7 . ОСОБА_4 звернувся до адвоката із проханням зробити запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого з`ясувалось, що дійсно власником житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 на підставі договорів купівлі-продажу від 16.03.2020, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Також свідок з`ясував, що іпотеку та заборону було припинено на підставі начебто заяви свідка від 08.02.2020 № 53, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Проте, останній таку заяву не писав, м. Львів на той час не відвідував, межі м. Запоріжжя не залишав.

Слідчим на підставі судового рішення від 07 квітня 2022 року ( справа № 334/1093/22, провадження № 1-кс/334/348/22) 14 квітня 2022 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів нотаріальної справи (з усіма додатками) щодо проведення державної реєстрації об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101, земельна ділянка ( розміром 0,0562 га), кадастровий номер :05:001:0831, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 ( житловий будинок загальною площею 74.55 кв.м., житловою площею 45.55 кв.м), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу заяви ( серія та номер 53 виданий 08.02.2019), які знаходились у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , робоче місце якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення тимчасового доступу до вказаних документів, було встановлено, що таких нотаріальних справ у приватного нотаріуса немає. Жодних нотаріальних дій за вказаними об`єктами нерухомості не проводив.Від 08.02.2020 під № 59 журналу нотаріальних дій, засвідчена заява від гр. ОСОБА_10 , щодо перебування останнього у шлюбі.

За договором позики, був укладений Договір іпотеки від 09.08.2018, на підставі якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 нерухоме майно: - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку кадастровий номер :05:001:0831, на якій розташований даний житловий будинок. Договір іпотеки від 09.08.2018 був посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.08.2019. При укладенні Договору іпотеки приватний нотаріус ОСОБА_6 також наклав заборону на відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 до виконання, припинення або розірвання договору.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що новим власником від 16.03.2020 року стала гр. ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки (серія номер: 308, 309 від 16.03.2020 року).

Крім цього, в ході досудового розслідування було також встановлено, що 24.07.2017 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 335/8576/17 було накладено арешт на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Дане рішення було прийнято на підставі клопотання прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 . До зазначеного клопотання були додані матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовував доводи, зазначені в клопотанні. У вказаних матеріалах можуть міститися відомості, які можуть мати доказове значення щодо встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення даного злочину. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів по кримінальному провадженню № 0000354, які були розглянуті слідчим суддею ОСОБА_11 24.07.2017 (справа № 335/8576/17, провадження 1-кс/335/5729/2017) шляхом ознайомлення з ними та можливістю виготовлення копій.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з можливістю зняття копій клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів по кримінальному провадженню № 0000354, які були розглянуті слідчим суддею ОСОБА_11 24.07.2017 (справа № 335/8576/17, провадження 1-кс/335/5729/2017), довести обставини вчинення кримінального правопорушення не надається можливим, оскільки у вказаних документах містяться відомості які потребують вивчення та на теперішній час вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством (ст.132 ч.2 КПК України) передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотання слідчого не зазначено, яке значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що є порушенням ст..160 КПК України.

На думку слідчого судді, за таких обставин, у задоволені клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача слідчого СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.02.2022.

Ухвала оскард женю не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1