Справа № 199/4364/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.04.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 та ст. 28 КК України, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою, які використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбали право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 7 особам, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуває на розгляді в Індустріальному районному суді міста Дніпропетровська.

У той же час, постановою прокурора від 16.01.2021 із кримінального провадження за №0000014 від 13.01.2020 виділено матеріали кримінального провадження щодо вчинення шахрайських дій також щодо інших об`єктів нерухомості, зокрема тих, що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; Житловий масив АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

Крім того, матеріали кримінального провадження виділено щодо виготовлення офіційних документів щодо права власності на майно та пов`язаних із цим документів стосовно нерухомого майна у м. Дніпрі та Дніпропетровській області, що розташовані за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 .

Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно реєстраційний номер №0000043 від 24.06.2020 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

13.04.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра визначено підслідність кримінального провадження за №0000043 від 24.06.2020 за СВ Відділенням поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, яким по теперішній час здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 24.06.2020 встановлено, що невстановлені особи на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на автозаправні станції, розташовані за адресами: АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_44 . А також інше нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13

Так, відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_45 за ОСОБА_12 на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4, виданого 09.06.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №178/2010-04 від 31.05.2010, виданий 31.05.2010. Після чого, 11.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 право власності зареєстровано за ТОВ «Морганіт» ().

Під час досудового розслідування отримано відповідь від ДАБІ про те, що відсутня інформація щодо реєстрації Інспекцією ДАБІ декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4 від 09.06.2011. Також згідно з даними матеріалами архівних справ Інспекції ДАБІ (з 01.01.2008 по 20.05.2011) дозвіл на виконання будівельних робіт №178/2010-04 від 31.05.2010 замовнику ОСОБА_12 не видавався.

Також, отримано відповідь від Управління ДАБК ДМР про те, що в архіві управління відсутня інформація щодо видачі декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП №4 та дозволу на виконання будівельних робіт №178/2010-04.

Крім того, отримано відповідь Департаменту по роботі з активами ДМР про те, що станом на 19.06.2020 відсутні цивільно-правові угоди щодо земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 13.

Також, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів щодо укладення між ОСОБА_12 та ТОВ «Морганіт», ОСОБА_12 та ТОВ «ВЕЗЕН», ОСОБА_13 та ТОВ «Везен», ОСОБА_13 та ТОВ «ДЖЕРМАН ДНІПРО» договорів іпотеки, предметом яких є автозаправні станції за адресою: АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_48 та 92.

Встановлено, що паспорт АМ895319 не видавався ОСОБА_12 , а належить іншій фізичній особі. ОСОБА_12 не звертався до приватного нотаріуса за реєстрацією права власності на відповідні автозаправні станції. Тобто, від імені ОСОБА_12 на підставі підроблених документів та паспорта НОМЕР_1 право власності зареєстрували не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_12 повідомив, що ніколи не володів автозаправними станціями за адресами: АДРЕСА_45 та АДРЕСА_44 , та ніяких правочинів не укладав.

Також, згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано право власності на автозаправний газовий пункт за адресою: АДРЕСА_44 за ОСОБА_12 на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП8, виданого 26.09.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №639/2010-04, виданий 22.11.2010. Після чого, 11.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 право власності зареєстровано за ТОВ «ВЕЗЕН» (). Після чого, 26.12.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_14 право власності зареєстровано за ТОВ «БМТ ЕСТЕЙТ ПЛЮС» ().

Отримано відповідь від ДАБІ про те, що відсутня інформація щодо реєстрації Інспекцією ДАБІ декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП8, виданого 26.09.2011.

Оскільки, як вже було встановлено, паспорт НОМЕР_1 не видавався ОСОБА_12 , а належить іншій фізичній особі, таким чином від імені ОСОБА_12 на підставі підроблених документів та паспорта НОМЕР_1 право власності зареєстрували не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Крім того, згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 01.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_41 за ОСОБА_15 на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 4, виданого 21.06.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №24/2010-04 від 03.02.2010, виданий 31.05.2010. Після чого, 10.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 право власності зареєстровано за ТОВ «ВЕЗЕН» ().

Отримано відповідь від ДАБІ про те, що відсутня інформація щодо надання документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію документів, закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_41 .

Також, відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_42 за ОСОБА_15 на підставі наступних документів: 1) декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП7, виданого 21.08.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №175/2010-4 від 20.07.2010, виданий 20.07.2010. Після чого, 10.10.2019 на підставі договору іпотеки від 14.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 право власності зареєстровано за ТОВ «ДЖЕРМАН ДНІПРО» ().

Отримано відповідь ДАБі про те, що відсутня інформація про видачу наступних документів: декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП7, виданого 21.08.2011; 2) дозвіл на виконання будівельних робіт №175/2010-4 від 20.07.2010.

Під час досудового розслідування 28.07.2021 року у державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 було вилучено оригінали документів на підставі яких було проведено останнім державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме: автозаправний газовий пункт який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 24-А, автозаправну станцію яка розташована за адресою АДРЕСА_45 , автозаправний газовий пункт який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 80, автозаправну газову станцію яка розташована за адресою АДРЕСА_42 .

11.11.2021 року було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що він працює на посаді директора ПП "Хіт" з 2003 року. ПП "Хіт" займається господарською діяльністю у вигляді торгівлі. Приблизно з 2002 року він мав на підставі права приватної власності, яка належала безпосередньо йому наступну нерухомість, а саме: Об`єкт незавершеного житлового будівництва за адресою АДРЕСА_5 ; Приміщення за адресою АДРЕСА_49 ; Паркомісце, яке розташоване за адресою АДРЕСА_50 . Раніше приблизно з 1996 року йому належала квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_51 , яку він продав приблизно в 2008 році. Також приблизно з 2015 року йому належала квартира яка розташована за адресою АДРЕСА_52 , яку він продав приблизно в 2016 року. Іншої нерухомості, яка б йому належала на підставі права приватної власності не було. Про те, що в реєстрі речових прав на нерухоме майно за останнім значаться вищевказані об`єкти нерухомості у вигляді автозаправочних станцій йому не було відомо.

У ході отримання інформації він дізнався, що об`єкт незавершеного житлового будівництва за адресою АДРЕСА_5 , який належав ОСОБА_12 на праві приватної власності був проданий за підробленим паспортом на його ім`я у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кучмій, особі ОСОБА_16 . Вказану нотаріальну дію ОСОБА_12 ніколи не вчиняв, та вважає, що шахраї, скориставшись підробленим паспортом вчинили дії направлені на позбавлення його права власності на вказаний об`єкт нерухомості. За даним фактом в Індустріальному відділені поліції було порушено кримінальне провадження № 0000014 від 13.01.2020 року, яке на теперішній час направлено до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно групи осіб. Вважає, що автозаправочні станції які розташовані за адресою: АДРЕСА_45 та АДРЕСА_53 були оформлені шахраями на нього як приватна власність незаконно з використанням підробленого паспорту та інших документів складених на ім`я останнього. Свій паспорт серії НОМЕР_2 та ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 ніколи не втрачав.

Також проведено наступні слідчі дії:

- 16.11.2021 в порядку ст. 40 КПК направлено доручення на встановлення місця знаходження та допиту свідка ОСОБА_13 ; встановлення місця знаходження ОСОБА_17 в якості підозрюваного;

- 22.11.2021 в якості свідка допитаний приватний нотаріус ОСОБА_11 , який пояснив, що 02.08.2019 до нього звернувся громадяни, який надав паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реєстрації автозаправного газового пункту за адресою: АДРЕСА_53 . В якості документів він надав наступні документи: 1). декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП8, виданого 26.09.2011; 2). дозвіл на виконання будівельних робіт №639/2010-04, виданий 22.11.2010. Було сформовано заяву про реєстрацію прав на нерухоме майно № 35302124 від 02.08.2019 та внесено до реєстру речових прав.

- 06.08.2019 нотаріус провів державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно автозаправного газового пункту за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 24А за громадянином який надав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 . Цього ж дня, ОСОБА_12 , було надано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 176529011 від 06.08.2019.

- 14.08.2019 по зверненню ОСОБА_12 , приватним нотаріусом ОСОБА_11 було сформовано право власності на автозаправний газовий пункт, по вул. Короленко, 24А та директор ТОВ «ВЕЗЕН» () ОСОБА_18 з метою укладання та посвідчення іпотечного договору вищевказаного газового пункту.

- 08.10.2019 по зверненню директора ТОВ «ВЕЗЕН» () ОСОБА_18 була перереєстрація автозаправного газового пункту по вул. Короленко, 24А, на підставі того, що ОСОБА_12 не може задовольнити існуючи його зобов`язання перед ТОВ «ВЕЗЕН».

- 06.08.2019 по зверненню ОСОБА_12 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на автозаправну станцію за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 13.

- 09.08.2019 було проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, витяг якого було передано ОСОБА_12

- 14.08.2019 по зверненню ОСОБА_12 , приватним нотаріусом ОСОБА_11 було сформовано право власності на автозаправний газовий пункт, по вул. Журналістів, 13 та директор ТОВ «Морганіт» () ОСОБА_19 з метою укладання та посвідчення іпотечного договору предметом якого була вищевказана станція.

- 11.10.2019 по зверненню директора ТОВ «Морганіт» () ОСОБА_19 була перереєстрація автозаправного газового пункту по вул. Журналістів, 13 на підставі існуючих зобов`язань ОСОБА_12 перед ТОВ «Морганіт», які він не може задовольнити;

- 22.11.2021 опитаний ОСОБА_10 , який пояснив, що 08.11.2021 в якості свідка допитаний директор ТОВ «Морганіт» ОСОБА_19 , яка пояснила що, 13.08.2019 до неї звернувся ОСОБА_12 та чоловік на ім`я ОСОБА_20 , які попросили у представника ТОВ «Морганіт» позичити грошові кошти в сумі 2000 доларів США та запропонували в іпотеку нібито належне одному із них майно на праві приватної власності нерухоме майно- автозаправну станцію за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 13 та надали пакет відповідних документів, ознайомившись з якими не було жодних сумнівів. На підставі чого, того ж дня представник ТОВ «Морганіт» узгодив з останніми всі умови договору позики грошових коштів у розмірі 47 963,00 гривень на строк 31.10.2019 і було укладено письмовий договір з ОСОБА_12

- 14.08.2019 у приватного нотаріуса ОСОБА_11 між ОСОБА_12 та ТОВ «Морганіт» де між ними було укладено Іпотечний договір та відомості внесені до Державного реєстру. ОСОБА_12 заявляв та гарантував виконати усі умови в строк. Однак, в листопаді 2020 стало відомо, що ОСОБА_12 надав підроблені документи, тим самим невстановленими особами, які представились ОСОБА_12 та ОСОБА_20 , ТОВ «Морганіт» було спричинено матеріальний збиток;

- 15.12.2021 в якості свідка допитаний ОСОБА_15 , який повідомив, що 21.05.2019 перебуваючи на центральному базарі в м. Нікополь втратив пакет документів, а саме: паспорт на своє ім`я НОМЕР_3 від 25.10.1999 Нікопольським МВ; пенсійний квіток; трудову книжку. На підставі чого ОСОБА_15 написав заяву до відділу поліції. З липня 2019 за місцем мешкання останнього почали приходили листи з різних банків, про те, що на його ім`я було взято кредити, а в січні 2021 стало відомо, що на його ім`я було оформлено два АЗС по АДРЕСА_41 та 92 м. Дніпро;

- 16.12.2021 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_53 , де на території розташована автозаправна станція;

- 16.12.2021 було проведено огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів,13 де на території розташована автозаправна станція;

- 16.12.2021 було проведено огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського,80 де на території розташована автозаправна станція;

- 16.12.2021 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_42 де на території розташована автозаправна станція.

У ході досудового слідства необхідно провести ще ряд слідчих дій, у тому числі: впізнання осіб за фотознімками, які здійснювали реєстрацію вищевказаного нерухомого майна; встановити осіб, які використовуючи анкетні дані ОСОБА_15 , ОСОБА_10 вчинили незаконні дії направлені на реєстрацію права власності на автозаправочні станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_41 та АДРЕСА_42 ; необхідно здійснити тимчасові доступи до реєстраційних документів на нерухоме майно, яке набуто на підставі підроблених документів, а саме: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; оглянути вилучені документи та провести відповідні експертизи з метою встановлення їх дійсності чи підроблення; встановити та допитати свідків кримінальних правопорушень; здійснення інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вказані обставини, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.05.2022 року, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 на 12 місяців, тобто до 17.05.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, якою просив суд проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, вважаю , клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Відділенням поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, віднесено до тяжких злочинів.

Строки проведення досудового розслідування визначено ст.219 КПК України, пунктом 2 частини 2 якої передбачено, що строк досудового розслідування тяжкого злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців.
Ухвалою слідчого судді 16.12.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України до трьох місяців, тобто до 24.03.2022 року включно.
Статтею 294 ч.1 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частини 2 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини 4 статті 219 цього Кодексу.
Розглянувши клопотання, проаналізувавши його доводи та додані матеріали, суд дійшов висновку, що підстави продовження строку досудового розслідування провадження відсутні, оскільки клопотання є необґрунтованим: стороною досудового розслідування не доведено, що інші необхідні слідчі дії не були чи не могли бути вчинені з поважних причин.
За таких обставин, клопотання є необґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1