печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3164/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000746 від 04.06.2021 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0000746 від 04.06.2021 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000746 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Прокурор в клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено що з 2017 року і по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НКЦПФР)зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, діють явно в супереч інтересам служби, сприяють у функціонуванні декількох протиправних схем, спрямованих на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Так в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативними працівниками УСПР в місті Києві ДСР НП України встановлено, щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ряд осіб що здійснювали інвестиційну діяльність, у тому числі з купівлі облігацій внутрішньої державної позики ( ОВДП).

З матеріалів клопотання вбачається, що у подальшому, прокурором у провадженні скеровано запит в порядку ст.93 КПК України до НКЦПРФ за №09/2/1-3469вих-22, про надання інформації та належним чином завірених копій усіх договорів, укладених за участі, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ) операцій купівлі продажу цінних паперів. Однак, листом від 18.01.2022 за № 10/05/986/986 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм відмовила в наданні запитуваної інформації, оскільки зазначена інформація містить конфіденційні дані ряду фізичних осіб, а тому стороні обвинувачення необхідно звертатись до НКЦПФР виключно в порядку ст. 159 КПК України.

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у яких можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, оскільки вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри та вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_49 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000746, та прокурорам у кримінальному провадженні№0000746 ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), а саме до наступних документів: завірені належним чином копій договорів, укладених за участі, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ) операцій купівлі продажу цінних паперів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3164/22-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1