Справа № 567/320/22
У Х В А Л А

06.04.2022 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000175 слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських платіжних карток відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, а також фотографій особи, яка знімала кошти із вказаних банківських платіжних карток, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000175 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням вказаного факту.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав наведених у ньому та просила його задоволити.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000175 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років невстановлені особи, шляхом обману, під приводом оформлення кредиту та видачі кредитних коштів громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителям м.Острог Рівненської області, незаконно заволоділи їх коштами на загальну суму 646 734 грн.
Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , маючи намір оформити кредит на суму 160 тис. гри., подали заявку в мережі Інтернет на одному із сайтів. На наступний день на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 зателефонував із абонентського номера НОМЕР_5 громадянин, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що допоможе у оформленні кредиту. В подальшому, даний громадянин шляхом обману, не маючи наміру укладення кредитного договору, під приводом різних потреб (на оформлення довідки, на оформлення кредиту без черги та ін.), став виманювати грошові кошти у ОСОБА_6 . Таким чином, в період часу з 22.08.2018 по 02.11.2018 ОСОБА_6 на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на загальну суму 220 745, 60 грн.
02.11.2018 ОСОБА_9 повідомив, що попередній картковий рахунок заблокований, тому подальші перерахування необхідно зачисляти на іншу банківську картку, а саме на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 . Так, на даний картковий рахунок ОСОБА_6 перерахував кошти на загальну суму 188 011, 39 грн.
Окрім того, з січня 2019 ОСОБА_6 кошти перераховував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_11 , на загальну суму 58 217, 90 грн.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських платіжних карток.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації:
- про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2018 по 02.11.2018 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2018 по 31.12.2018 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2019 по 20.03.2019 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Львівській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1