Справа № 552/5065/22
н/п 1-кс/552/2042/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтави клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000006 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 88кр від 12.08.2021 року); капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 1/104кр від 31.08.2021 року) та капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 11/104кр від 29.11.2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

- копії технічних паспортів на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копій реєстраційних та дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), наказ при призначення на посаду керівника та посадову інструкцію, перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис). Просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 в Харківській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000006 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2021 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи у змові з посадовими особами ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт, стосовно укладання договорів та виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 145038,00 грн.; капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1235916,00 грн. та капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 843762,00 грн.

Також було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено наступні договори стосовно зазначених робіт, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , договір № 88кр від 12.08.2021 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , акт приймання виконаних робіт № 1/88 від 22.09.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/88 від 03.12.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 88/08-21 від 20.08.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , акт здачі робіт № 10 від 25.08.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договір № 1/88ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , акт здачі робіт № 2/88 від 12.10.2021 року;

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , договір № 1/104кр від 31.08.2021 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , акт приймання виконаних робіт № 1/104 від 24.09.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/104 від 05.11.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 104/08-21 від 20.08.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , акт здачі робіт № 8 від 25.08.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договір № 1/104ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , акт здачі робіт № 1/104 від 12.10.2021 року;

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , договір № 11/104кр від 29.11.2021 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , акт приймання виконаних робіт № 1 від 14.12.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 12/104ТН від 07.12.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , акт здачі робіт № 1/104 від 14.12.2021 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

13.01.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

10.01.2022 року на адресу ФОП ОСОБА_5 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

21.01.2022 року в рамках кримінального провадження було призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
16.02.2022 року на адресу СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2911/3528 від 14.02.2022 року про надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідних для висновку експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , де міститься зазначена в клопотанні інформація.

При цьому слідчий суддя бере до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ці документи містять в собі відомості щодо діяльності зазначеного управління за вказаними вище договорами про закупівлю, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, можуть бути визнані речовими доказами. Слідчий суддя бере до уваги і те, що для проведення призначених слідчим судових будівельно-технічних експертиз потрібна документація щодо виконаних будівельних робіт, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . За вказаними документами можуть бути призначені і інші відповідні судові експертизи, як матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприятимуть встановленню осіб, причетних до події кримінального правопорушення.Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000006 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 88кр від 12.08.2021 року); капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 1/104кр від 31.08.2021 року) та капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 11/104кр від 29.11.2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

- копії технічних паспортів на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копій реєстраційних та дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), наказ при призначення на посаду керівника та посадову інструкцію, перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1