Справа № 199/4391/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року вересня місяця 01 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000134 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000134 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2022 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.2022 близько 12:00 години, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 13 660 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 24.06.2022 близько 13:24 години, на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонували та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що банківська картка для виплат пенсій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Для того, щоб розблокувати картку, ОСОБА_4 необхідно натиснути «1», що останній одразу зробив, після чого зв`язок обірвався та йому зателефонував невідомий чоловік на «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_3 , який також представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік сказав, що для розблокування картки НОМЕР_4 ОСОБА_4 , необхідно назвати пін-код, після чого останній повідомив невідомому чоловіку свій пін-код.
Через деякий час, ОСОБА_4 поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де підтвердили, що невідомою особою з його пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 13600,00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 надав роздруківку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, де зазначено його особистий номери банківської картки НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000134, внесеного до ЄРДР 25.06.2022, зафіксовано, що 24.06.2022 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.2022 близько 12:00 години, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 13 660 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000343, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022, а також фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_6 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вилучення завірених належним чином їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000134 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати заступникові начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачам СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей щодо відкритого рахунку НОМЕР_6 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного банківського рахунку;
-інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_6 , за період з 23.06.2022 по 25.06.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстрований номер картки/рахунку з якого та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток/рахунків;
- фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_6 , за період з 23.06.2022 по 25.06.2022;
- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_6 , з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 23.06.2022 по 25.06.2022.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.09.2022