Справа № 191/1445/22
Провадження № 1-кс/191/259/22
У Х В А Л А
іменем України

18 липня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 08 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до обставин кримінального провадження,службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2022 років, зловживаючисвоїм службовим становищемшляхом укладення договорів за завищеними цінами або на роботи, які протягом дії договору не виконувались, за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату та заволодіння коштів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальні збитки інтересам держави.

При проведенні досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.05.2022 на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 93 КПК України, направлено вимогу про надання відомостей та документів щодо наявних договірних відносин, укладенихфілією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договір №85/20 від 08.12.2020; №27/21 від 25.02.2021; №89/20 від 31.12.2020; №88/20 від 30.11.2020 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: б/н від 16.03.2020;№27/03-20 від 27.03.2020; №01/04-20-1 від 01.04.2020; №20/05-20-5 від 20.05.2020; №12/05-20-3 від 12.05.2020; №30/04-20-7 від 30.04.2020, погоджені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.Установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2.Відомості про те, які з зазначених вище договорів є виконаними в повному обсязі, а по яких ще здійснюється виконання договірних відносин.

3.Окремо по виконаних договорах щодо виконання робіт (надання послуг), оренди майна:

копії актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

копії актів приймання-передачі майна;

копій інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) або передачу майна;

копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами;

листування щодо виконання умов договорів.

4.Окремо по договорах, виконання яких триває:

копії актів прийому-передачі виконаного обсягу робіт (наданих послуг);

копії актів переданого майна;

документів, що підтверджують виконання обсягу робіт (надання послуг) або часткової передачі майна;

копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за частково виконані роботи (надані послуги) або частково передане майно;

листування щодо частини виконаних умов договорів.

5.Відомості про випадки неналежного виконання філією умов договорів, внаслідок яких філією сплачено пеню/штраф або має місце ініціювання іншою стороною договірних відносин питання про стягнення з філії штрафу/пені.

6.Інші копії договорів, не зазначених вище, разом з переліком документів та відомостей, зазначених у п.п. 1-4, укладених філією упродовж 2020-2022 року на закупівлю робіт (послуг), оренди майна та техніки.

7.Документи про погодження керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правочинів, укладених філією.

Однак, вищезазначені відомості та документи, у тому числі в копіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані не були, з посиланням на передбачений порядок їх отримання - тимчасовий доступ до речей та документів.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення розтрати та заволодіння бюджетних коштів.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділуСинельниківськогорайонного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дооригіналів документів для їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договори, укладені філієюз ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договір №85/20 від 08.12.2020; №27/21 від 25.02.2021; №89/20 від 31.12.2020; №88/20 від 30.11.2020 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: б/н від 16.03.2020; №27/03-20 від 27.03.2020; №01/04-20-1 від 01.04.2020; №20/05-20-5 від 20.05.2020; №12/05-20-3 від 12.05.2020; №30/04-20-7 від 30.04.2020, а також інших договорів, не зазначених у переліку, укладених філією упродовж 2020-2022 років на закупівлю робіт (послуг), оренди майна та техніки;

- документи, що містять відомостіпро виконання вищезазначених договорів;

- документи, що містять відомості, з яких вбачається обсяг виконання зазначених вище договорів в повному або частковому обсягах;

- документи, що містять відомості про приймання-передачу виконаних робіт (наданих послуг)за вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про нарахування та перерахування грошових коштів за виконані роботи (надані послуги) за вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості щодо порядку та характеру виконання умов договоруза вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про зміну умов договорівза вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про наявні випадки неналежного виконання філією умов вищезазначених договорів, внаслідок яких філією сплачено пеню/штраф або має місце ініціювання іншою стороною договірних відносин питання про стягнення зі станції штрафу/пені;

- документи, що містять відомості про погодження керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначених правочинів, укладених філією;

- інші документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) або передачу майна за вищезазначеними договорами.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням думки слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення,

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Синельниківської обкружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до оригіналів документів для їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договори, укладені філієюз ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договір №85/20 від 08.12.2020; №27/21 від 25.02.2021; №89/20 від 31.12.2020; №88/20 від 30.11.2020 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: б/н від 16.03.2020; №27/03-20 від 27.03.2020; №01/04-20-1 від 01.04.2020; №20/05-20-5 від 20.05.2020; №12/05-20-3 від 12.05.2020; №30/04-20-7 від 30.04.2020, а також інших договорів, не зазначених у переліку, укладених філією упродовж 2020-2022 років на закупівлю робіт (послуг), оренди майна та техніки;

- документи, що містять відомості про виконання вищезазначених договорів;

- документи, що містять відомості, з яких вбачається обсяг виконання зазначених вище договорів в повному або частковому обсягах;

- документи, що містять відомості про приймання-передачу виконаних робіт (наданих послуг)за вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про нарахування та перерахування грошових коштів за виконані роботи (надані послуги) за вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості щодо порядку та характеру виконання умов договоруза вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про зміну умов договорів за вищезазначеними договорами;

- документи, що містять відомості про наявні випадки неналежного виконання філією умов вищезазначених договорів, внаслідок яких філією сплачено пеню/штраф або має місце ініціювання іншою стороною договірних відносин питання про стягнення зі станції штрафу/пені;

- документи, що містять відомості про погодження керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначених правочинів, укладених філією;

- інші документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) або передачу майна за вищезазначеними договорами.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1