УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розгляд запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №4339-0.Ds.102.2021 за ст.287 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до зазначених матеріалів вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 на сайті інтернет-аукціону OLX розмістила пропозицію продажу роликових та льодових ковзанів з наколінниками та накладками на суму 120 польських злотих. 03.08.2021 зв`язалася із нею особа зацікавлена цією пропозицією, яка надіслала потерпілій адресу вебсторінки з адресою банку. Натиснувши надіслане посилання, потерпіла почала отримувати багато смс-повідомлень, а також спроби зв`язатися із закордонних номерів телефонів. Встановлено, що отримання невстановленою особою доступу до рахунку потерпілої надало можливість взяти 04.08.2021 кредит з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 та перерахування цих коштів за допомогою віртуальної карти для платежів у мережі Інтернет та інший банківських рахунок.
З цього рахунку здійснено згодом два грошові перекази загальною сумою 2600 злотих за допомогою платіжної платформи TransferGo. Інтернет адресата, з якої була відкрита віртуальна карта, тобто IP НОМЕР_2 , обслуговується українським постачальником послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , з місцем знаходження у Києві.
Зі встановленого поліцією випливає, що рахунки на платформі TransferGo було зареєстровано та такі дані користувачів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_4 , а далі кошти опинилися на кінцевих банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своєю чергою розпорядниками банківських карток, прив`язаних до кінцевих рахунків, є особи визначені як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (інші дані для ідентифікації цих осіб відсутні).
До того ж слід відзначити, що номер телефону, з якого телефонували потерпілій у справі, тобто НОМЕР_5 був зареєстрований на дані ОСОБА_10 . Ця особа допитувалася у цій справі як свідок та дала свідчення, що у червні 2021 року загубила посвідчення особи (внутрішній паспорт), та їй на цей момент відомо про реєстрацію низки номерів телефонів з несанкціонованим використанням її персональних даних.
На виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №4339-0.Ds.102.2021 за ст.287 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування справи, встановлення всіх обставин зняття грошових коштів з рахунку потерпілої, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про персональні дані та адреси власників банківських рахунків та осіб уповноважених розпоряджатися вказаними рахунками, до яких прив`язані банківські картки з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що зареєстровані на дані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
Вказана інформація може бути використана, як доказ винуватості або невинуватості певних осіб до діяння, передбаченого ст.287 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, так як іншим чином довести вказані обставини неможливо.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яку необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення у справі
З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, однак суд вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про персональні дані та адреси власників банківських рахунків та осіб уповноважених розпоряджатися вказаними рахунками, до яких прив`язані банківські картки з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що зареєстровані на дані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали до 28.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: