Справа № 216/2783/22
провадження 1-кс/216/1332/22
УХВАЛА
іменем України

31 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
31 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.07.2022 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.07.2022 року в період часу з 14:57 годин по 15:04 години невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_1 та банківської карти «для виплат Gold» № НОМЕР_2 емітованих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_5 , і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 4 224 гривень, належними заявнику, що призвело до підробки і спотворення процесу обробки інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Крім цього, 11.07.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 09.07.2022 в період часу з 14:30 годин по 14:40 годин невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти «для виплат» № НОМЕР_3 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_6 , і в подальшому таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 10 280 гривень, належними заявниці, чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, 12.07.2022 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 12.07.2022 в близько 16:00 години невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти «для виплат» № НОМЕР_4 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_5 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_7 , і в подальшому таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 20 882 гривень, належними заявниці, чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості потерпілих, в рамках даного кримінального провадження, останніми було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України за фактами таємного заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у

володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспекторам УПК в Дніпропетровській області, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), в період часу з 08.07.2022 року по теперішній час (20.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карток :

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), в період часу з 08.07.2022 року по теперішній час (20.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), в період часу з 08.07.2022 року по теперішній час (20.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), в період часу з 08.07.2022 року по теперішній час (20.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 31 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8