УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"14" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за № 0001867 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001867 від 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що 03 серпня 2022 року , що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 60000 гривень.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що 03 серпня 2022 року знаходилась разом зі своїм громадянським чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На абонентський номер яким користується ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що з картковим рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії, тому для збереження грошових коштів їх необхідно перевести на картковий рахунок НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 29398 гривень 26 копійок на картковий рахунок НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001867 від 23 серпня 2022 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03 серпня 2022 року невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн., які було переведено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .»- правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03 серпня 2022 року, остання повідомила, що 03 серпня 2022 року знаходилась разом зі своїм громадянським чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На абонентський номер яким користується ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що з картковим рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії, тому для збереження грошових коштів їх необхідно перевести на картковий рахунок НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 29398 гривень 26 копійок на картковий рахунок НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за № 0001867 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001867 від 23 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:
- відомостей про власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, а також номерів інших рахунків, відкритих на вказаному особу;
- довідки про рух коштів за період 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 04 серпня 2022 року по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати внесення та зняття грошових коштів; призначень платежів; сум платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ та банківських терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фото- та відеоматеріалів, на якиї зафіксовано факт зняття грошових коштів з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 04 серпня 2022 року;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та абонентськихьномерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилн 02 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 04 серпня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати внесення та зняття грошових коштів; призначень платежів; сум платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та банківських терміналів, за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 04 серпня 2022 року;
- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1