УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 15 липня 2022 року, за підозрою громадян Республіки Румунія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України,

ВСТАНОВИВ :

24 вересня 2022 року слідчий 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 23 вересня 2022 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон фірми «Apple», марки «12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; шкіряний гаманець, коричневого кольору; квитанції, 23 шт.; предмети зовні схожі на грошові кошти: румунські леї, номіналом 1 - 6 шт., номіналом 10-1 шт., номіналом 50 - 1 шт., номіналом 100-1 шт., фунти стерлінги, номіналом 5-12 шт., номіналом 10 - 3 шт., євро, номіналом 5 - 1 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт.; посвідчення водія ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_3 від 10.09.2019; посвідчення/атестат для керування вантажівкою (фурою) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 від 01.11.2019; пластикова карта (карта здоров`я) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_5 від 31.05.2019; пластикова банківська карта № НОМЕР_6 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_7 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_8 ; картонні картки (візитки), 8 шт.; пластикова карта (електрона перепустка), 2 шт.; CMR НОМЕР_9 , на 2 арк.; каблучка, виконана з металу жовтого кольору; годинник фірми «G-SHOCK», чорного кольору.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 27 вересня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 15 липня 2022 року, за підозрою громадян Республіки Румунія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26 травня 2022 року в місто Констанца, Республіка Румунія, судном ARZIN з Ісламської Республіки Іран ввезено контейнері №SLLU2713140 з продуктами харчування фінками, вагою близько шістнадцяти тон, в яких з приховуванням від митного контролю, перевозилось 185,87 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїн.

31 серпня 2022 року вантажний автомобіль марки «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 та контейнером на ньому №SLLU2713140 прибув до пункту пропуску «Орлівка» Одеської області Ізмаїльського району та зупинився на території Орлівської митної зони для проходження процедури розмитнення.

01 вересня 2022 року вантажним автомобілем марки «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 та контейнером на ньому № НОМЕР_12 , в якому з приховуванням від митного контролю в продуктах харчування, а саме в фініках переміщено особливо небезпечний наркотичний засіб героїн, через пункт пропуску «Орлівка» Відділ митного оформлення № 7 митного посту «Ізмаїльській» Одеської митниці та доставлено до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залишено на зберігання.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.09.2022, громадянин Республіки Румунія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), з корисливою метою, вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Румунія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами, з метою транспортування особливо небезпечного наркотичного засобу через територію України до країн Європейського союзу.

На виконання злочинного умислу, 19.09.2022 о 18 год. 54 хв. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Орлівка» Відділ митного оформлення № 7 митного посту «Ізмаїльській» Одеської митниці та того ж дня прибули до м. Одеса.

22.09.2022 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою перевірки наркотичного засобу та подальшого переправлення через державний кордон до Європейського союзу, прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де шукали захований серед фініків наркотичний засіб, і в подальшому були затримані співробітниками правоохоронного органу.

Відповідно до таблиці I списку № 1 Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», речовина «героїн» є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 185,87 кг героїну є особливо великим розміром.

23 вересня 2022 року о 03 год. 37 хв. ОСОБА_5 був затриманий на місці вчинення злочину працівниками правоохороного органу, а його злочинна діяльність припинена.

23 вересня 2022 року в ході здійснення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні предмети: мобільний телефон фірми «Apple», марки «12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; шкіряний гаманець, коричневого кольору; квитанції, 23 шт.; предмети зовні схожі на грошові кошти: румунські леї, номіналом 1 - 6 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт., номіналом 100 - 1 шт., фунти стерлінги, номіналом 5 - 12 шт., номіналом 10 - 3 шт., євро, номіналом 5 - 1 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт.; посвідчення водія ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_3 від 10.09.2019; посвідчення/атестат для керування вантажівкою (фурою) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 від 01.11.2019; пластикова карта (карта здоров`я) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_5 від 31.05.2019; пластикова банківська карта № НОМЕР_6 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_7 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_8 ; картонні картки (візитки), 8 шт.; пластикова карта (електрона перепустка), 2 шт.; CMR НОМЕР_9 , на 2 арк.; каблучка, виконана з металу жовтого кольору; годинник фірми «G-SHOCK», чорного кольору.

Постановою слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 від 23 вересня 2022 року вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та предмети, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000372 від 15 липня 2022 року.

23 вересня 2022 року ОСОБА_5 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій, набутим протиправним шляхом оскільки, може бути використане в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження, та з метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 ) судом, що передбачене санкцією ч.3 ст. 305 КК України, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), будучи повідомленим про дату, час, місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 15 липня 2022 року, за підозрою громадян Республіки Румунія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.
23 вересня 2022 року о 03 год. 37 хв. ОСОБА_5 ) був затриманий на місці вчинення злочину працівниками правоохороного органу, а його злочинна діяльність припинена.

23 вересня 2022 року в ході здійснення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні предмети: мобільний телефон фірми «Apple», марки «12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; шкіряний гаманець, коричневого кольору; квитанції, 23 шт.; предмети зовні схожі на грошові кошти: румунські леї, номіналом 1 - 6 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт., номіналом 100 - 1 шт., фунти стерлінги, номіналом 5 - 12 шт., номіналом 10 - 3 шт., євро, номіналом 5 - 1 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт.; посвідчення водія ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_3 від 10.09.2019; посвідчення/атестат для керування вантажівкою (фурою) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 від 01.11.2019; пластикова карта (карта здоров`я) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_5 від 31.05.2019; пластикова банківська карта № НОМЕР_6 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_7 ; пластикова банківська карта № НОМЕР_8 ; картонні картки (візитки), 8 шт.; пластикова карта (електрона перепустка), 2 шт.; CMR НОМЕР_9 , на 2 арк.; каблучка, виконана з металу жовтого кольору; годинник фірми «G-SHOCK», чорного кольору.

Постановою слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 від 23 вересня 2022 року вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та предмети, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000372 від 15 липня 2022 року.

23 вересня 2022 року ОСОБА_5 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.4 ст.170 К ПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.1 ст.96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження № 0000372 від 15 липня 2022 року, вбачається, що ОСОБА_5 ) підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, та з метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 ) судом, що передбачене санкцією ч.3 ст.305 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 15 липня 2022 року, за підозрою громадян Республіки Румунія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23 вересня 2022 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-мобільний телефон фірми «Apple», марки «12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

-шкіряний гаманець, коричневого кольору;

-квитанції, 23 шт.;

-предмети зовні схожі на грошові кошти: румунські леї, номіналом 1 - 6 шт., номіналом 10-1 шт., номіналом 50 - 1 шт., номіналом 100-1 шт., фунти стерлінги, номіналом 5-12 шт., номіналом 10 - 3 шт., євро, номіналом 5 - 1 шт., номіналом 10 - 1 шт., номіналом 50 - 1 шт.;

-посвідчення водія ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_3 від 10.09.2019;

-посвідчення/атестат для керування вантажівкою (фурою) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 від 01.11.2019;

-пластикова карта (карта здоров`я) ( ОСОБА_5 ) № НОМЕР_5 від 31.05.2019;

-пластикова банківська карта № НОМЕР_6 ;

-пластикова банківська карта № НОМЕР_7 ;

-пластикова банківська карта № НОМЕР_8 ;

-картонні картки (візитки), 8 шт.;

-пластикова карта (електрона перепустка), 2 шт;

-CMR НОМЕР_9 , на 2 арк.;

-каблучка, виконана з металу жовтого кольору;

-годинник фірми «G-SHOCK», чорного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1