У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7709/22

Провадження №1-кс/712/3469/22

28 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002210 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002210 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 про те, що 27.08.2022 невстановлена особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж, отримала доступ до електронної сторінки заявниці та від її імені розіслала підписникам неправдиву інформацію про збір коштів на лікування дитини, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, які перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Опитана ОСОБА_5 пояснила, що 27.08.2022 близько 08 год. 30 хв. на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що до її облікового запису « ОСОБА_6 » в соціальні мережі «Instagram» було здійснено вхід з іншого, не відомого їй, пристрою. В подальшому, не встановлена особа використала вище вказаний обліковий запис для розсилання від імені ОСОБА_5 завідомо не правдивої публікації, зміст якої полягав в зборі коштів на лікування її дитини, оскільки остання знаходиться в тяжкому стані після автомобільної аварії та потребує лікування, вартістю 87000 грн. В даній публікації була вказана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку і звертались з проханням перераховувати грошові кошти.
Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілими перераховувались грошові кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також згідно довідки ДКП НП України, в подальшому кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_2 , яка також відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січняя 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року, по рахунках AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Особи, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
?щодо власника рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;
?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року, по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року;
?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року;
?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року;
?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 ;
?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1