Провадження № 1-кс/947/7175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000174 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 27.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідно відомості до ЄРДР.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у тому, що вони, у якості додаткового джерела прибутку обрали зайняття злочинною діяльністю пов`язаною з незаконним переправлення осіб через державний кордон України за обставин викладених письмово у клопотанні.

ОСОБА_7 в рамках вищевказаного кримінального провадження 29.07.2022 року повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим 29.07.2022 року у період часу з «10» год. «16» хв. до «12» год. «24» хв. було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси автомобіля марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , який у свої діяльності використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, під час проведення вказаного обшуку слідчим ОСОБА_3 було виявлено та вилучено:

-копію посвідчення про приписку до призовної дільниці

№ 12/207х-95/4 на ім`я ОСОБА_9 спільно с копією паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 2 аркушах разом з 12 фотокартками ОСОБА_9 ;

-тимчасовий військовий квиток серія НОМЕР_2 на ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ОСОБА_11

на 16 аркушах;

-тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ОСОБА_12 на 1 аркуші разом посвідченням про приписку до призовної дільниці Б НОМЕР_5 на ОСОБА_12 на 1 аркуші разом з копією паспорта громадянина України ОСОБА_12 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші до них 4 фотокартки 3х4 ОСОБА_12 ;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 на 1 аркуші до нього копі довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_5 на 1 аркуші разом з копією витягу з Єдиного державного реєстру на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші разом 4 фотокартки 3х4 ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-посвідчення про приписку до призовної дільниці № 73 на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з копією паспорта громадянина України на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з паспортом громадянина України ОСОБА_13 на 16 аркушах;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на 1 аркуші разом з 6 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_15 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_15 на 1 аркуші разом з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-клопотання від 19.05.2022 року № 277 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на ОСОБА_16 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_16 на 1 аркуші разом

з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на ОСОБА_17 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_17 на 1 аркуші разом

з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України та з копією картки платника податків на ОСОБА_18 на 3 аркушах та 2 фотокартки 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України та з копією картки платника податків на ОСОБА_19 на 3 аркушах разом з копією військового квитка НОМЕР_6 на ОСОБА_19 на 3 аркушах разом з копією протоколу исследования від 27.02.2022 щодо ОСОБА_19 та копією КТ від 07.09.2021 з висновком на 3 аркушах щодо ОСОБА_19 разом з довідкою № 20/7 від 15.06.2022 на 1 аркуші разом з актом обстеження від 15.06.2022 на 1 аркуші та 4 фотокартки 3х4 на 1 аркуші ОСОБА_19 ;

-конверт нової пошти на якому вказано відправник: ОСОБА_20

м. Черкаси, отримувач: ОСОБА_21 в якому знаходься військовий квиток серії НОМЕР_7 на 36 аркушах;

-спец посвідчення щодо безперешкодного проїзду від 15.03.2022 на д.н.з. НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-посвідчення підрозділу сприяння правоохоронним органам

№ 021085 на ОСОБА_7 ;

-флюрограма разом з висновоком флюрограми на ім`я ОСОБА_22

1981 р.н. на 2 аркушах;

Вищевказані документи слідчим вилучено та поміщено в сейф-пакет пакет M1004831, який підписаний слідчим та учасниками слідчої дії.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на вказані речі та предмети вилучені під час проведеного обшуку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не з`явився, проте від його представника надійшло до суду письмове заперечення в якому він зазначив, що клопотання сторони обвинувачення є необґрунтованим, оскільки вилучені під час обшуку речі та документи не відповідають критеріям речових доказів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, в клопотанні сторони обвинувачення зазначено, що майно, на яке просять накласти арешт, є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим може бути реалізовано іншим особам, втрачено або передано.
Разом з тим, з клопотання, а також долучених в обґрунтування матеріалів, не вбачається, яке відношення вилучене майно має до кримінального провадження, в рамках якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна.

Слідчий суддя погоджується із запереченням представника власника майна та вважає, що за своїм змістом клопотання про арешт майна сторони обвинувачення є необґрунтованим з огляду на наступне.
Клопотання про арешт майна не містить конкретної підстави і мети арешту вилученого майна, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна. Цитування в тексті клопотання положень ст. 170 КПК України не підтверджує такої підстави і мети арешту вилученого майна, що зазначені в загальних рисах і не конкретно.
Тобто, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, долучені до клопотання документи не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, а також значення вилученого майна для даного кримінального провадження.

Також, в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні.

У клопотанні не наведено, з якою метою необхідно накласти арешт, в позбавленні якого права полягає арешт майна, також не обґрунтовано необхідність арешту майна та не наведено ризиків знищення або пошкодження відповідного майна, на яке просить накласти арешт слідчий.
Так, звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна слідчий не зазначає, в якій спосіб просить накласти арешт на майно, що не узгоджується з положеннями ст.170 КПК України, якими визначено повноваження слідчого судді або суду при накладенні арешту, зокрема, щодо позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Згідно положень ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000174 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України відмовити.

Майно, яке 29.07.2022 року було тимчасово вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Lexus» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який у свої діяльності використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-копію посвідчення про приписку до призовної дільниці

№ НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 спільно с копією паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 2 аркушах разом з 12 фотокартками ОСОБА_9 ;

-тимчасовий військовий квиток серія НОМЕР_2 на ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ОСОБА_11

на 16 аркушах;

-тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ОСОБА_12 на 1 аркуші разом посвідченням про приписку до призовної дільниці Б НОМЕР_5 на ОСОБА_12 на 1 аркуші разом з копією паспорта громадянина України ОСОБА_12 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші до них 4 фотокартки 3х4 ОСОБА_12 ;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 на 1 аркуші до нього копі довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_5 на 1 аркуші разом з копією витягу з Єдиного державного реєстру на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші разом 4 фотокартки 3х4 ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-посвідчення про приписку до призовної дільниці № 73 на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з копією паспорта громадянина України на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_13 на 1 аркуші разом з паспортом громадянина України ОСОБА_13 на 16 аркушах;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на 1 аркуші разом з 6 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_15 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_15 на 1 аркуші разом з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-клопотання від 19.05.2022 року № 277 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на ОСОБА_16 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_16 на 1 аркуші разом

з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на ОСОБА_17 на 1 аркуші разом з копією картки платника податків на ОСОБА_17 на 1 аркуші разом

з 2 фотокартками 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України та з копією картки платника податків на ОСОБА_18 на 3 аркушах та 2 фотокартки 3х4 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України та з копією картки платника податків на ОСОБА_19 на 3 аркушах разом з копією військового квитка НОМЕР_6 на ОСОБА_19 на 3 аркушах разом з копією протоколу исследования від 27.02.2022 щодо ОСОБА_19 та копією КТ від 07.09.2021 з висновком на 3 аркушах щодо ОСОБА_19 разом з довідкою № 20/7 від 15.06.2022 на 1 аркуші разом з актом обстеження від 15.06.2022 на 1 аркуші та 4 фотокартки 3х4 на 1 аркуші ОСОБА_19 ;

-конверт нової пошти на якому вказано відправник: ОСОБА_20

м. Черкаси, отримувач: ОСОБА_21 в якому знаходься військовий квиток серії НОМЕР_7 на 36 аркушах;

-спец посвідчення щодо безперешкодного проїзду від 15.03.2022 на д.н.з. НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-посвідчення підрозділу сприяння правоохоронним органам

№ 021085 на ОСОБА_7 ;

-флюрограму разом з висновоком флюрограми на ім`я ОСОБА_22

1981 р.н. на 2 аркушах -повернути особі, у якої воно було вилучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1