провадження №1-кс/947/9416/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000673 від 03.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2022 року дізнавач звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000673 від 03.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять інформацію по поточному рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 .

На думку дізнавача, зазначені документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у справі з юридичного оформлення поточного рахунку т№ НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а також, які місять інформацію з руху коштів з рахунку по вказаному рахунку та картці, зокрема з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, та документів, які містять статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання дізнавача Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000673 від 03.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , тимчасовий доступ до речей і документів у справі з юридичного оформлення поточного рахунку т№ НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а також, які місять інформацію з руху коштів з рахунку по вказаному рахунку та картці, зокрема з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, та документів, які містять статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 01.08.2022 по 30.09.2022 рік, - з можливістю вилучення їх копій.

3. Строк дії цієї ухвали з 03 жовтня 2022 року по 03 грудня 2022 року включно.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1