Справа № 202/5475/22
Провадження № 1-кс/202/3782/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.10.2021 року до ЄРДР за № 0000574 клопотання ст.. слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся за погодженням із Прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000574 від 28.10.2021 за ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 19.02.2021 за результатами проведеного у публічній закупівлі (UA-2021-02-02-010712-a) по предмету «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця Лісників, садиба лісництва» із очікуваною вартістю 36 441 613 грн. визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ціновою пропозицією 36 426 426,54 грн. Окрім вказаного учасника документи для участі у закупівлі подало також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ціновою пропозицією 36 440 000 грн.

12.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 10/03-21 на об`єкт будівництва «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 ». Договірна ціна на об`єкт становить 36 426 426,54 грн.

В ході аналізу укладеного договору та договірної ціни до нього встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у злочину змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах штучно внесли до розрахунків вартості робіт завищену ціну на деякі будівельні матеріали, вироби і конструкції.

Органом досудового розслідування встановлено штучне завищення ціни на будівельні матеріали в 2,5-3,5 рази. Різниця за вказаними позиціями в договірній ціні з середньо ринковою ціною становить близько 1,4 млн. грн.

Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 ріці під час виконання робіт із будівництва лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 навантажувач телескопічний "MANITOU" MLT-X 625 H 75K ST3A S2 за ціною 1 906 000 грн (без ПДВ). Проте ціна на вказане устаткування згідно договірної ціни, яка є додатком до договору, вказано 2 125 000 грн (без ПДВ). Різниця між документально підтвердженою ціною та ціною, вказаною у договірній ціні, становить 219 000 грн +20% = 306 400 грн.

Тобто, посадові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення п. 6.4.6 Національного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д. 1.1-1. 2013, яким передбачено, що вартість придбаного та встановленого устаткування включається до форми КБ-3 з підтвердженими розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з його придбанням (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати), внесли недостовірні дані до актів приймання-передачі виконаних робіт Форми № Кб-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми № Кб-3 щодо ціни на використані під час будівництва матеріали та устаткування.

В свою чергу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення п.п. 44.1, 4.4, 10.3, 11.1, 11.4, 13.3, 14.2 договору підряду від 23.08.2020 № 10/03-21, п.п. 31, 74, 79, 94, 99, 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, п. 6.4.6., 6.4.7 Національного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д. 1.1-1. 2013, отримавши від підрядника всі підтверджуючі документи про виконання договору підряду, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не ініціювали змінення договірної ціни в бік зменшення, а перерахували на поточний рахунок підрядника бюджетні кошти за виконані роботи.

На теперішній час будівництво об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця Лісників, садиба лісництва» повністю завершено. Грошові кошти за договірною ціною в сумі 36 426 426,54 грн. за виконані роботи перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в органу досудового розслідування є законні підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, в інтересах останнього, зловживаючи службовим становищем, розтратили ввірені їм бюджетні кошти, виділені на будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 , завдаючи збитки бюджету чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту виконання повного об`єму будівельних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 », які здійснювались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником яких було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення факту можливого заволодіння бюджетними коштами, виділеними на вказані вище будівельні роботи, а також з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та експертного дослідження, з метою проведення будівельно-технічної (оціночної), економічної та почеркознавчої експертиз слідством необхідно отримати оригінали документації публічної закупівлі (UA-2021-02-02-010712-a) по предмету «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »

Крім того, 01.02.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення збитків, які можуть бути завдані державі в результаті проведення будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 », у зв`язку з чим для проведення експертного дослідження, експертам необхідно надати оригінали документації, на підставі якої здійснено будівельні роботи.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримані відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки дані документи та інформація містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо будівельних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- довідки про наявні будівельні ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки про наявність будівельників з відповідними кваліфікаціями про наявну матеріально технічну базу, довідки щодо формування вартості робіт та інше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- робочого проекту по будівельним роботам з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 » з додатками, змінами та державної експертизи проекту;

- договору (з додатковими угодами) на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- проектно-кошторисної документації з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 », акти скритих робіт, дефектні акти, документи, що підтверджують видатки підрядника на будівельні матеріали, договірні ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, документи тощо;

- довідки генерального архітектора проекту та головного інженеру проекту (з ким укладено договір на розробку) з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договору підряду № 10-03/21 від 12.03.2021 (з додатковими угодами) з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 » укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками;

- платіжних доручень або інших документів, які були підписані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами виконання договору підряду № 10-03/21 від 12.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів (з додатковими угодами) на використання транспортних засобів, устаткування та механізмів під час проведення будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- актів виконаних робіт по вищезазначеному договору підряду (КБ2В);

- відомостей ресурсів по зазначеному договору підряду (КБ3);

- довідок вартості виконаних робіт по зазначеному договору підряду;

- актів приймання-передачі матеріалів по зазначеному договору підряду;

- видаткових накладних на закупівлю матеріалів по зазначеному договору підряду;

- акти скритих робіт, дефектні акти, документи, що підтверджують видатки підрядника на будівельні матеріали, договірні ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси тощо;

- переліку осіб, які виконували будівельні роботи та форми 1-ДФ за період будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- трудових договорів укладених з фізичними особами тощо;

-договори технічного та авторського нагляду (з додатковими угодами), комерційні пропозиції, листування з підрядником та інша документація, яка складалась, приймалась, підписувалась та видавалась в рамках виконання вказаного вище договору підряду № 10-03/21 від 12.03.2021 з будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 » з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 22 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1