Справа № 202/3519/22
Провадження № 1-кс/202/2700/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000006 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000006 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2020 року тендерним комітетом КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ КРИВИЙ РІГ» Криворізької міської ради (ІК 01173530) згідно Закону України «Про публічні закупівлі» розпочато проведення відкритих торгів на закупівлю великовантажних мототранспортних засобів (код ДК 021:2015-34140000-0) спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден. До участі у відкритих торгах були надані тендерні пропозиції юридичних осіб «SwissTAC AG», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР», в результаті розгляду котрих 08.09.2020 року тендерним комітетом КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ КРИВИЙ РІГ» було відхилено тендерну пропозицію «SwissTAC AG» і в подальшому переможцем торгів визначено ПП «СІНЕРГІЯ КР».

01.10.2020 року укладено договір № 20 поставки товару між замовником КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ КРИВИЙ РІГ» Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 173530) і постачальником ПП «СІНЕРГІЯ КР» (код ЄДРПОУ 600230), за умовами котрого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовнику спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» в кількості однієї штуки та в комплектації, наведеній в специфікації. Відповідно до п. 3.1 договору № 20 поставки товару від 01.10.2020 загальна вартість договору за результатами проведеного аукціону становить 18 448 500 грн. (в тому числі ПДВ - 3 074 750 грн.).

Відповідно до документів, одержаних в ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2021 року ПП «СІНЕРГІЯ КР» укладено із ТОВ «РЕМТЕКС» () договір № 6-10 на поставку антикригової установки. Вартість згідно п.3.1 договору становить 17 440 000 грн. (в тому числі ПДВ - 2 906 666 грн.).

Згідно митної декларації вказану установку розмитнено в Україні 07.12.2020 року. В якості продавця установки зазначено компанію «Nisa&CO s.r.o.» (Республіка Чехія), в якості покупця установки зазначено ТОВ «РЕМТЕКС», в якості декларанта, що здійснював заповнення митної декларації вказано ПП «СІНЕРГІЯ КР». Митна вартість установки згідно декларації - 13 451 567 грн. без ПДВ. Після нарахування 20% ПДВ - 16 080 541, 70 грн.

ПП «СІНЕРГІЯ КР» та ТОВ «РЕМТЕКС» мають однакову юридичну адресу: м.Кривий Ріг, вул. Прорізна, 89А, а також телефон, зазначений в довідці ЄДРПОУ - НОМЕР_2. Окрім того, ПП «СІНЕРГІЯ-КР» виступало в якості декларанта під час розмитнення антикригової установки та декларування митної вартості.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ПП «СІНЕРГІЯ КР» та ТОВ «РЕМТЕКС» уклали фіктивний договір поставки № 6-10 від 06.10.2021 року з метою штучного завищення вартості актикригової установки (17 440 000 грн. - 16 080 541, 70 грн. = 1 359 458, 32 грн.) з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За дорученням слідчого, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України, було встановлено фактичне місце знаходження та ведення підприємницької діяльності ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР», а саме, нежитлові приміщення за номерами 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , котрі розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування було здобуто достатні дані, котрі свідчать про те, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР», тобто в нежитлових приміщеннях за номерами 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , котрі розташовані на першому поверсі будинку № 31 по вул. Віталія Матусевича, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області можуть зберігатися речі, предмети, документи, флеш носії, комп`ютерна техніка, котра використовувалась при скоєні кримінального правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному проваджені, та в подальшому бути використанні у встановлені обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть використати їх як докази у суді.

Відповідно довідки КП ДОР «Криворізьке БТІ» право власності на приміщення за номерами 55,56,57,58,59 зареєстровано за ОСОБА_5 ; на приміщення за номером 60 зареєстровано за ТОВ «ГОФЕРА»; на приміщення за номером 61 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно ст. 234 КПК обґрунтованими підставами проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових приміщень за номерами АДРЕСА_2 , 56, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , котрі розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 є: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; відшукання документів, чорнових записів, флеш носіїв, комп`ютерної техніки, які використовувались при скоєні кримінального правопорушення, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах; відшукання майна, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток на яких можуть міститься грошові кошти отримані від злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000006 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме, нежитлових приміщень: № 55,56,57,58,59 право власності на котрі зареєстровано за ОСОБА_5 ; № 60 право власності на котре зареєстровано за ТОВ «ГОФЕРА»; № 61 право власності на котре зареєстровано за ОСОБА_6 , що розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження юридичних осіб, а саме, ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР», з метою відшукання та вилучення документів пов`язаних придбанням та продажем спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA», чорнових записів, флеш носіїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів та сім-карток які використовувались при скоєні кримінального правопорушення, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток на яких можуть містить грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000006 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у приміщеннях за номерами 55,56,57,58,59,60,61, що розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження юридичних осіб, а саме, ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР» можуть знаходитися речові докази кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, флеш носії, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, мобільні телефони та сім-картки, котрі використовувались при скоєні кримінального правопорушення, грошові кошти, отриманих злочинним шляхом, банківські картки, котрі можуть містити вказані грошові кошти.

Відповідно довідки КП ДОР «Криворізьке БТІ» право власності на приміщення за номерами НОМЕР_1 зареєстровано за ОСОБА_5 ; на приміщення за номером 60 зареєстровано за ТОВ «ГОФЕРА»; на приміщення за номером 61 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання і вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також що відшукувані речі знаходяться у іншому володінні осіб, а саме, в нежитлових приміщеннях за номерами 55,56,57,58,59 право власності на котрі зареєстровано за ОСОБА_5 , № 60 право власності на котре зареєстровано за ТОВ «ГОФЕРА», № 61 право власності на котре зареєстровано за ОСОБА_6 , що розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження юридичних осіб, а саме, ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР».

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000006 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме, нежитлових приміщень: № 55,56,57,58,59 право власності на котрі зареєстровано за ОСОБА_5 ; № 60 право власності на котре зареєстровано за ТОВ «ГОФЕРА»; № 61 право власності на котре зареєстровано за ОСОБА_6 , що розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження юридичних осіб, а саме, ТОВ «РЕМТЕКС», ПП «ДІНАР ПЛЮС», ПП «СІНЕРГІЯ КР», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1