Номер провадження:1-кс/521/3014/22
УХВАЛА

Іменем України

01.09.2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000102 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 04 лютого 2021 року оголошено про проведення закупівлі, де предметом закупівлі є «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 » (иА-2021-02- 04-004808-с). Срок виконання робіт: 31 грудня 2022 року. Учасниками виступили ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та ФОП ОСОБА_5 .

За результатами моніторингу вказаної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 складено Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі иА-2021-02-04-004808-с відповідно до якого встановлені наступні порушення.

Відповідно до пункту 2 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації Замовник установив вимогу до учасників що, з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис учасника/уповноваженої особи >"часника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно з вимогами цієї документації. Відповідно до Закону N 2155 кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Удосконалений електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов`язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов`язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувана та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов`язаний цей електронний підпис. Згідно з абзацом другим пункту 2 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 N749, захищений носій особистих ключів - засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. Учасник ВКП «ТАУРУС» ТОВ подав свою тендерну пропозицію з накладенням електронного цифрового підпису. При цьому, під час перевірки зазначеного електронного цифрового підпису на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 установлено, що тип носія особистого ключа - «незахищений, тип підпису - «удосконалений», що свідчить про накладення на тендерну пропозицію учасника ВКП «ТАУРУС» ТОВ електронного підпису, який не може вважатися кваліфікованим, що не відповідає вимогам пункту 2 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації. Однак на порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ВКП «ТАУРУС» ТОВ, як таку, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасників відповідно до законодавства.

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заходи щодо усунення порушення шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Не зважаючи на викладене порушення чинного законодавства, ІНФОРМАЦІЯ_8 16.03.2021 укладає договір №9-21/11 з ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) на суму - 57 536 730,00 грн. Строк дії договору - 31.12.2022.

Проте, на підставі додаткової угоди №5 від 19.11.2021 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №9-21/П від 16.03.2021 - у зв`язку з виконанням Сторонами взятих на себе зобов`язань, Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за взаємною згодою вважається виконаним. Відповідно грошові кошти у сумі 57 536 730,00 грн. були сплачені ВКП «ТАУРУС».

Однак, в подальшому, керуючись необхідністю у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера таУабо здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, ІНФОРМАЦІЯ_8 уклало договір №81-21 ЛІ від 30.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. ».

Ціна договору склала 28 096 499,94 грн.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022.

Проте, вказаний договір був повністю виконаний у строк до 30.12.2021, що підтверджується платіжним дорученням №299 від 13.12.2021 - на суму 8 700 524, 37 грн.; платіжним дорученням №298 від 13.12.2021 - на суму 2 774 475,63 грн.; платіжним доручення №318 від 23.12.2021 - на суму 16 621 499, 94 грн., платіжним дорученням №53 від 30.12.2021 - на суму 280 965, 00 грн.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт за договором №81-21/П від ЗО. 11.2021 встановлено, що на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було провести загальнобудівельні роботи, встановити систему водопостачання та каналізацію.

Однак, аналізуючи календарний графік виконання робіт за договором №9- 21 ЛІ від 16.03.2021 встановлено, що вказані роботи повинні були бути виконанні за вказаним договором, ціна якого склала 57 536 730,00 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для повного і всебічного встановлення обставин слідчим у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

28.07.2022 за №22-3151 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 отримано клопотання про надання:

- проектно - кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» по договорам підряду №9-21 ЛІ ід 16.03.2021 та №81-21 ЛІ від 30.11.2021;

- експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

- договірну ціну та акти приймання виконаних будівельних робіт у електронному виді (форматі IMD, IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5 по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/11 від 30.11.2021;

- копії товарно-транспортних накладних на застосовані будівельні матеріали та придбання устаткування по договорам підряду №9-21/11 ід 16.03.2021 та №81- 21/П від 30.11.2021;

- виконавчу документацію у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- акти прихованих робіт у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал виробництва робіт по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал авторського нагляду по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до вимог ДБН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказані документи знаходяться у підрядника, надаються замовнику для перевірки при прийнятті виконаних робіт, після чого повертаються підряднику, де і знаходяться на постійній основі.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи та інших судових експертиз, необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної, судово-почеркознавчої, судово - будівельної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає доцільним розглянути дане клопотання без участі володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- проектно - кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та№81-21/П від 30.11.2021;

- експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

- договірну ціну та акти приймання виконаних будівельних робіт у електронному виді (форматі IMD, IMP) відповідної редакції кошторисного гомплексу АВК-5 по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- копії товарно-транспортних накладних на застосовані будівельні матеріали та придбання устаткування по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81- 21/П від 30.11.2021;

- виконавчу документацію у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- акти прихованих робіт у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал виробництва робіт по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал авторського нагляду по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021.

Неможливість отримання вказаних документів шляхом проведення інших слідчих дій та вжиття заходів підтверджується тим, що на запити прокуратури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав вищевказаних документів та не повідомив причини їх ненадання.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000102 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- проектно - кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та№81-21/П від 30.11.2021;

- експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №217 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

- договірну ціну та акти приймання виконаних будівельних робіт у електронному виді (форматі IMD, IMP) відповідної редакції кошторисного гомплексу АВК-5 по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- копії товарно-транспортних накладних на застосовані будівельні матеріали та придбання устаткування по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81- 21/П від 30.11.2021;

- виконавчу документацію у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- акти прихованих робіт у повному обсязі по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал виробництва робіт по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021;

- журнал авторського нагляду по договорам підряду №9-21/П ід 16.03.2021 та №81-21/П від 30.11.2021.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1