Справа №443/503/22
Провадження №1-кс/443/112/22
УХВАЛА
слідчого судді

16 вересня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 10 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання покликається на те, що СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 09.11.2021, близько 20:00 год, невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 27 255,38 грн, які знаходились на його банківській картці. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 27 255, 38 грн двома платежами 09.11.2021, період транзакції 11:30 год переказані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 (номер розрахункової картки НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

01.07.2022 на підставі виконання ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.06.2022, у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , отримано доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з можливістю її вилучення. При цьому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію яку записано на компакт-диск DVD+RW, 4.7 gb, вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ. Після цього при перевірці наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної інформації встановлено, що всі дані вказаної інформації надані банком за 2020 рік, хоча в попередньому клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 25.05.2022 та ухвалі слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.06.2022 зазначено про отримання дозволу на тимчасовий доступ до банківської інформації з можливістю її вилучення за період з 11 год 30 хв 09 листопада 2021 року і по час фактичного виконання банком цієї ухвали, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до суду з цим клопотанням з метою отримання необхідної для досудового розслідування інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 11 год 30 хв 09 листопада 2021 року по час фактичного виконання банком ухвали суду.

Вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника.

В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Судом встановлено, що 09.11.2021, о 11:30 год, невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 27 255,38 грн., які знаходились на його банківській картці. Грошові кошти в сумі 27 255, 38 грн двома платежами 09.11.2021, період транзакції 11:30 год. переказані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 (номер карточки НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , через UKR KYIV MOBILE BANKING 632866 30010001.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 10.01.2022 внесені до ЄРДР за №0000004. Слідчі (дізнавачі), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та прокурори (прокурорів), які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /а.с.3/.

Вищенаведене підтверджується:

- заявою ОСОБА_5 від 09.11.2021 згідно якої останній просить допомогти перевірити його банківський рахунок НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з приводу руху коштів для встановлення процесу обігу грошових коштів в сумі 27 255,38 грн. /а.с.4/;

-випискою по картковому рахунку ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_1 за період з 10.10.2021 по 09.11.2021, згідно якої 09.11.2021 о 11:30 було здійснено переказ у розмірі 24 245,00 грн, з яких сума переказу 24 000,00 грн та комісія 245,00 грн, а також переказ у розмірі 2 227,00 грн, з яких сума переказу - 2 200,00 грн та комісія 27,00. Всього: сума 26 472,00 грн, з яких дебет 26 200,00 грн та комісія -272,00 грн. Кінцевий баланс 27 255,38, з яких дебет 26 200,00 грн та комісія 1 055,38 грн /а.с.5/;

- листом Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.02.2022 №111.29-03/7431/2020-13/вих на запит № б/н, згідно якого надано відповідь, що запитувана інформація являється банківською таємницею. Надання такої інформації можливе тільки за рішення суду або за згодою власника такої інформації /а.с.5 на звороті/;

-протоколом допиту потерпілого, згідно якого у володінні ОСОБА_5 є кредитна карка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , даною карткою з часу отримання він жодного разу не користувався. 09.11.2021 о 10:38 год на його телефон прийшло смс-повідомлення, що його картку заблоковано і два номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , тому він зателефонував на останній номер, щоб вияснити дану ситуацію, де чоловік, який назвався ОСОБА_11 , працівник Служби безпеки України під №211 повідомив, що відбулося втручання в роботу його банківського рахунку тому вони заблокували номер рахунку і для активації рахунку необхідно набрати НОМЕР_7 та кнопку виклику, після чого прийшло повідомлення з № НОМЕР_8 , який він продиктував даному чоловіку та після цього відправив підтвердження №##002# і після цього з рахунку його кредитної картки було знято та перераховано на інший рахунок грошові кошти у сумі 27 255, 38 грн. Після цього вказані номери мобільних телефонів більше не відповідають /а.с.6/;

- випискою по картковому рахунку ОСОБА_10 , в якій відображено транзакції за період з з 01.03.2020 по 19.06.2020 /а.с.11-13/;

- висновком-рішенням погодження надання (встановлення) кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №950703293/230620 від 23.06.2020, яким надано дозвіл Львівському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення кредитної операції з клієнтом роздрібного бізнесу. Позичальник : ОСОБА_5 /а.с.15/;

Ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 02.06.2022 клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 10 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Надано дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей ро рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , у період проведення транзакції 09.11.2021 о 11.30 год. на суму 27 255, 38 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з «11» год. «30» хв. «09» листопада 2021 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали. /а.с.7-8/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період проведення транзакції 09.11.2021 о 11:30 год на загальну суму 27 255,38 грн, вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, начальником сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того, слідчий суддя зазначає, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відтак, оскільки згідно витягу з ЄРДР від 10.01.2022 за №0000004 слідчі (дізнавачі), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та прокурори (прокурорів), які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З врахуванням вищенаведеного, відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 10 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , у період проведення транзакції 09 листопада 2021 року о 11 год 30 хв на суму 27 255,38 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю отримання цієї інформації у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з 11 год 30 хв 09 листопада 2021 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1