Справа № 369/2310/22
Провадження №1-кс/369/361/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 19.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що керівники компаній-забудовників будучи службовими особами, які постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділені, згідно своїх посадових обов`язків керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном (земельними ділянками) шляхом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, вчинили ряд службових злочинів.

Так, керівники компаній-забудовників, достовірно знаючи, про те, що земельні ділянки, їм не передавалась в орендну чи будь-яке інше володіння, користування чи розпорядження, останні всупереч передбаченому законодавством порядку дій з будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках, діяли та діють всупереч вимогам ст.ст. 116-126 Земельного кодексу України, які регламентують набуття і реалізацію права на землю. Отже, не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу останнім у власність, або оренду земельної ділянки, останні отримали в розпорядження зазначені земельні ділянки з подальшою забудовою на них котеджів, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в особистих інтересах використовуючи своє службове становище всупереч інтересам службивнесли до ряду офіційних документів завідомо неправдиві відомості які стали наслідком отримання у користування вищевказаних земельних ділянок на яких відбулась та відбувається подальша забудова котеджів. Складені та видані керівниками компаній-забудовників завідомо підроблених офіційних документів надали останнім, як директорам, повноваження на укладення ряду правочинів на набуття права власності на нерухоме майно.

Таким чином, на думку заявника у вказаному кримінальному провадженні керівники компаній-забудовників разом з іншими невстановленими особами, з метою виведення капіталів у тіньовий сектор економіки, надання легального вигляду операціям, направленим на мінімізацію податку на прибуток, добросовісними суб`єктами господарювання можливо, але не виключно що укладали ряд правочинів, які по бухгалтерському обліку підприємств зазначались як видатки. Після чого кошти отримуються з рахунків фізичних осіб готівкою та присвоюються організаторами цих фінансових операцій. Таким чином, можливо, але не виключно, що з використанням рахунків суб`єктів господарської діяльності, налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Отже, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказовубазу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, так як на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та є ряд обставин які підлягають перевірці.

З метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, за вих. № 0167/109/24/41-2022 від 21.01.2022 в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит на отримання інформації: про рахунки у банківських установах, які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 з наданням відомостей про банківські установи, в яких такі рахунки були відкриті/закриті та про дати відкриття/закриття цих рахунків. Крім того, в запиті була поставлена вимога щодо надання належним чином завірених копій відповідних підтверджуючих документів, щодо подачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 податкових декларацій за 2020-2021 р.р. на бюджетне відшкодування податку на додану вартість із зазначенням відповідної різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Однак, на запитувану інформацію надано відповідь за вих. № 1201/5/99-00-18-06-05 від 27.01.2022, про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю, порядок доступ до якої здійснюється, визначеному КПК та Законом на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому є доцільність в отриманні тимчасового доступу до неї.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 19.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації про рахунки у банківських установах, які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 починаючи з 01.01.2016 по день постановлення ухвали з наданням відомостей про банківські установи, в яких такі рахунки були відкриті/закриті та про дати відкриття/закриття цих рахунків; звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надану вказаними товариствами в електронному вигляді за період часу з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій податкових декларацій, які було подано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2020-2021 р.р. на бюджетне відшкодування ПДВ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1