Єдиний унікальний номер 205/6019/20
Єдиний унікальний номер судової справи 205/6019/20
Номер провадження 1-кс/205/690/22
УХВАЛА
іменем України
18 травня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 травня 2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001424 від 12.06.2020 зареєстрованого до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 175КК України за фактом невиплати заробітної плати підприємствами-боржниками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 Держане Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване в АДРЕСА_1 , має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства станом на 01 квітня 2020 року у сумі 27 875, 00 тис. гривень.

Під час досудового слідства було встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності Держане Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки № №

НОМЕР_2 978 Євро

НОМЕР_3 840 Долар США

НОМЕР_4 643 Російський рубль

НОМЕР_5 980 Українська гривня

НОМЕР_6 980 Українська гривня

0374 - 980 Українська гривня

0252 - 980 Українська гривня

НОМЕР_7 980 Українська гривня

НОМЕР_8 980 Українська гривня

НОМЕР_9 980 Українська гривня

НОМЕР_10 980 Українська гривня

НОМЕР_11 980 Українська гривня

НОМЕР_12 980 Українська гривня

НОМЕР_13 980 Українська гривня, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ).

З метою встановлення можливості виплати заробітної плати та з`ясування напрямків використання коштів у процесі господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яку отримати іншим способом неможливо, а саме до відомостей про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що належать Держаному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий письмово просив клопотання без його участі, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав, просив задовольнити.
У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вищевказаним банківських рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що належать Держаному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками з 12.06.2019 року до дати постановлення даної ухвали, та відмову в задоволенні клопотання в іншій частині у зв`язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до даних про рух грошових коштів по банківських рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що належать Держаному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 978 Євро

НОМЕР_3 840 Долар США

НОМЕР_4 643 Російський рубль

НОМЕР_5 980 Українська гривня

НОМЕР_6 980 Українська гривня

0374 - 980 Українська гривня

0252 - 980 Українська гривня

НОМЕР_7 980 Українська гривня

НОМЕР_8 980 Українська гривня

НОМЕР_9 980 Українська гривня

НОМЕР_10 980 Українська гривня

НОМЕР_11 980 Українська гривня

НОМЕР_12 980 Українська гривня

НОМЕР_13 980 Українська гривня

з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 12.06.2019 року до дати постановлення ухвали суду з можливістю вилучення роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx).

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1