УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2028/22

Провадження № 1-кс/126/808/2022

"18" жовтня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000422 від 10.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022 в друкованому вигляді з можливістю здійснення тимчасового доступу по вищевказаній інформації у універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 09.10.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії 102, про те, що 09.10.2022 біля 12 год., невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, дізнавшись необхідні дані дня зняття готівки у ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт 10.10.2022 внесено до ЄРДР за № 0000422 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 09.10.2022 о 12 год. 35 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_5 , відповівши на дзвінок, вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 та сказав, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім він запропонував зняти ліміт на зняття готівки, для цього сказав продиктувати особистий ключ з десяти цифр, який розташований на її банківській картці, що вона і зробила продиктувавши цифри, що знаходилися на її банківські картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки НОМЕР_3 . Після чого, він сказав зачекати, очікується підтвердження операції, після чого дзвінок завершився. Потім ОСОБА_4 вирішила зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , подивитися чи змінився ліміт та побачилася, що з її картки № НОМЕР_3 , перерахували грошові кошти в сумі десять тисяч гривень о 12 год. 51 хв. даних одержувача не було, тільки перші та останні цифри картки НОМЕР_6 . Окрім того, ОСОБА_4 надала виписку за картковим рахунком НОМЕР_7 , на якій відображено рух коштів по рахунку.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до неї тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керуючим надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, з можливістю здійснення тимчасового доступу по вищевказаній інформації у універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1