№ 317/2665/21
№/п 1-кс/317/137/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України,

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Запорізької районної державної адміністрації діючи у змові зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «Бізнес-альянс» та зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про наміри останніх, використовувати земельні ділянки кадастровий номер :02:004:1258 площею 0,8835 га та :02:004:1259 площею 0,5165 га для будівництва та обслуговування асфальтобетонного та асфальтного заводів, без отримання відповідних Держархбудінспекції дозволів, передали цю земельну ділянку в оренду ТОВ «Бізнес-альянс» з оформленням договору оренди за заниженим коефіцієнтом грошової оцінки земельної ділянки, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді недоотримання орендної плати на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Бізнес-Альянс» за результатами здійснення господарської діяльності підприємства, внаслідок порушення законодавства про поводження з промисловими відходами здійснили забруднення земель шкідливими для довкілля відходами на території Кушугумської територіальної громади, за межами населених пунктів.
Кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту про самостійно виявлене кримінальне правопорушення старшим слідчим в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058.
Постановою від 23.11.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000065 визначена за СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області (нині СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області).
На запит слідчого Кушугумською селищною радою, повідомлено інформацію щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:1259, яка розташована на території Кушугумської селищної ради за межами селища Балабине Запорізького району Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Приватний підприємець ОСОБА_7 первісний орендар земельної ділянки загальною площею 1,4000га кадастровий номер :02:004:0040, продав майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . На підставі Розпорядження голови Запорізької райдержадміністрації № 450 від 14.07.2017р. «Про заміну сторони в договорі оренди земельної ділянки, зареєстрованого 18.06.2008 за № 53, з ПП ОСОБА_7 » (копія Додаткового договору до договору оренди землі від 21 липня 2017 р. та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права Індексний номер витягу :92834199 від 25.07.2017р. долучені до відповіді).
2) За розпорядженням голови Запорізької райдержадміністрації № 717 від 26.11.2018 р. була затверджена технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровим номером :02:004:0040 на дві окремі земельні ділянки державної власності (копія розпорядження долучена до відповіді): кадастровим номером :02:004:1259 площею 0,5165 га кадастровим номером :02:004:1258 площею 0,8835 га.
Обидві ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, код за КВЦПЗ 03.07 ( для розміщення майстерень по ремонту вантажних та легкових автомобілів, складських приміщень, їдальні, кемпінгу з наданням послуг жителям територіальної громади району).
3) За договором купівлі-продажу від 01.12.2018 р. ОСОБА_4 продав у власність об`єкт нерухомого майна, який складається з: майстерні літ. Б,Б1, загальною площею 119,6 кв.м. гр. ОСОБА_8 та гр. Вірменії ОСОБА_9 в рівних частинах, що знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці загальною площею 0,5165га кадастровий номер :02:004:1259 (Копія договору купівлі - продажу долучена до відповіді).
4) За розпорядженням голови Запорізької райдержадміністрації №100 від 05.03.2019р. внесені зміни до договору оренди земельної ділянки площею 1,4000 га, яка перебувала у користуванні на умовах оренди у гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (копія розпорядження долучена до відповіді).
5) За рішенням виконавчого комітету Балабинської селищної ради від 13.06.2019 № 128 «Про присвоєння поштових адрес новоутвореним земельним ділянкам після поділу земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:004:0040) в зв`язку з договором купівлі-продажу частини нерухомого майна» новоутвореній земельній ділянці загальною площею 0,5165 га кадастровий номер :02:004:1259 присвоєна адреса: АДРЕСА_2 , а новоутвореній земельній ділянці загалною площею 0,8835 га кадастровий номер :02:004:1258 залишена поштова адреса АДРЕСА_2 (копія рішення долучена до відповіді).
6) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уклали договір №1/08/07 від 08.07.2019 по проектуванню та авторському нагляду з головним архітектором проекту ОСОБА_10 (Реконструкція майстерні літ. Б, Б1 та будівництво будівлі промислового призначення, будівлі охорони, ангару за адресою: АДРЕСА_2 ).
7) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уклали договір на здійснення технічного нагляду б/н від 11.07.2019 з інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_11 .
8) Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) за № ЗП 40 від 09.08.2019 (копія декларації додана до відповіді).
9) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 одержали витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 179005743 та індексний номер 179005523 від 29.08.2019р. на будівлі промислового призначення за адресою: АДРЕСА_2 на земель кадастровий номер :02:004:1259
10) За договором оренди нерухомого майна від 05.05.2020р. орендодавці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передали ТОВ «КАПІТАЛІНВЕСТ-ПЛЮС» майно, розташоване на земельній ділянці кадастровий номер :02:004:1259 за адресою АДРЕСА_2 (копія договору оренди майна та витяг з Державного реєстру речових прав власності індексний номер витягу 17152919 від 25.05.2019 додані до відповіді).
11) Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.10.2020 за № 442 «Про надання ТОВ «КАПІТАЛІНВЕСТ-ПЛЮС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діл оренду для розміщення та експлуатацію основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (копія розпорядження додана до відповіді)
12) 04.01.2021р.ТОВ «КАПІТАЛІНВЕСТ-ПЛЮС» заключило договір № 919/01-21 «Про проведення комплексу землевпорядних робіт щодо відведення земельної ділянки ТОВ «КАПІТАЛІНВЕСТ-ПЛЮС», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості що знаходяться на території Балабинської селищної ради Запорізького району, Запорізької області» з ФОП ОСОБА_12 (копія договору додана до відповіді).
В ході проведення досудового розслідування проведено огляд земельної ділянки, яка розташована за адресю: АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :02:004:1259. В ході огляду встановлено, що територія загороджена бетонним парканом, на якому міститься табличка з зазначенням адреси та написом «ТОВ «Укрспецсплав-Інвест» ЄДРПОУ 424324».
На виконання доручення слідчого від 02.06.2021 працівниками УСБУ в Запорізькій області встановлено, що посадові особи ТОВ «Бізнес-альянс» без будь-яких правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками збудували асфальтний завод на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:1258 та асфальто-бетонний завод на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:1259. Для розташування вказаних заводів ТОВ «Бізнес-альянс» не отримувалась декларація на початок будівельних робіт ДАБІ. Також вказані об`єкти належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками які підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ЗУ «Про оцінку впливі на довкілля». Також встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є засновниками ТОВ «Бізнес-альянс». Відповідно до інформації УСБУ в Запорізькій області встановлено коло осіб, яким можуть бути відомі обставини скоєного правопорушення, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
До матеріалів кримінального провадження долучені відповіді на запити слідчого та прокурора:
?З Запорізької районної державної адміністрації, відповідно до якої строк дії договору оренди сплинув 18.08.2020, орендарі ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) не з`явились, у зв`язку з чим були вжиті заходи щодо повернення земельних ділянок з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259 у власність держави шляхом підписання сторонами акту приймання-передачі об`єкта (земельної ділянки) від 19.01.2021 на підставі розпорядження голови райдержадміністрації № 491 від 25.11.2020. Жодних договорів з ТОВ «Бізнес-альянс» Запорізькою районною державною адміністрацією не укладалось.
?З Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області, відповідно до якого станом на час надання відповіді відсутня інформація щодо реєстрації документів декларативного та/або дозвільного характеру на виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію асфальтобетонного заводу за адресою АДРЕСА_2 , замовником яких є ТОВ «Бізнесальянс-груп». Водночас, відповідно до даних реєстру внесені дані про початок будівельних робіт на об`єкт: «Будівництво будівлі промислового призначення АДРЕСА_2 » та внесені дані про готовність вказаного об`єкту до експлуатації, замовники ОСОБА_8 та ОСОБА_9
?З Управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, відповідно до якої станом на час надання відповіді (на 25.06.2021) відомості щодо зареєстрованого права користування (оренди) земельними ділянками з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259 відсутні, вказані земельні ділянки перебувають у власності держави в особі Запорізької районної державної адміністрації. Разом з тим, будівлі, які розташовані на вказаних земельних ділянках перебувають у спільній власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, до особи яка набула право власності переходить і право власності на земельну ділянку, або її частину, на якій вони розміщені.
?З Державної екологічної інспекції південного округу (Запорізька та Херсонська області), відповідно до якої за періоди 2018-2020 та з 01.01.20210 до 12.04.2021 Інспекцією не проводились перевірки з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Бізнес-Альянс», ТОВ «Бізнесальянс-Груп» та ТОВ «Укрспецсплав-Інвест».
?З ГУ ДПС у Запорізькій області, відповідно до якої до матеріалів кримінального правопорушення долучено копії звітності ТОВ «Укрспецсплав-Інвест» та інформацію щодо рахунків вказаного товариства.
До суду 05.08.2021 подано клопотання про проведення обшуку за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н смт Балабине, вул. Українська 2б. Ухвалою слідчого судді від 05.08.2021 в задоволенні клопотання відмовлено.
До матеріалів кримінального провадження долучено копію технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:1258 від 11.04.2019, виконаної ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення ОСОБА_5 відповідно до договору № 95 від 26.02.2019 (нормативна вартість земельної ділянки 5 091 249,27 грн., строк дії висновку не більше 3 років від дня його видачі).
До матеріалів кримінального провадження долучено копію робочого проекту з реконструкції ПЛ-10 кВ Ф-57 ПС 35/10 кВ «Кушугум» для електропостачання електроустановок майстерні ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.
Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.05.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не виявилося можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, тривалістю проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій. Зметою повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також формуванні доказової бази, необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- отримати дозвіл на проведення огляду території, будівель та споруд, які знаходяться по АДРЕСА_4 (земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259);
- витребувати інформацію щодо сплати податків за користування земельними ділянками з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259;
- витребувати інформацію щодо сплати орендної плати за користування земельними ділянками :02:004:1258 та :02:004:1259 (у разі внесення такої плати);
- провести оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259;
- призначити та провести судову економічну експертизу для встановлення суми збитків, завданих Державі в особі Запорізької районної адміністрації за користування земельними ділянками з кадастровими номерами :02:004:1258 та :02:004:1259 за заниженою вартістю;
- виходячи із висновку експерта, у разі підтвердження суми збитків, встановити винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб (особу);
- за наявності підстав вирішити питання про повідомлення про підозру винній особі (особам); виконати вимоги ст. 291 КПК України;
- за відсутності підстав для повідомлення про підозру, прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються безвідповідальним ставленням слідчих слідчого відділення ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області до виконання своїх обов`язків, а також великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, яких у провадженні слідчого в середньому до 500.
Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 12.05.2022 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.
Разом з тим, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан. Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, дію воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України 19 квітня 2022 року № 7300, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року, дію воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Таким чином, у зв`язку з воєнним станом проведення деяких слідчих (розшукових) дій ускладняється та на їх проведення необхідно більше часу.
У зв`язку із спливом строків досудового розслідування, без продовження вищевказаних строків проводити досудове розслідування неможливо.

Крім цього, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 12.05.2022 року, та клопотання про продовження строку досудового розслідування подається до суду за 5 днів до закінчення строку досудового розслідування. Однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не виявилося можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, тривалістю проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, у заяві підтримав клопотання, просив слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки досудове слідство не завершено, не було встановлено всіх обставин скоєння кримінального правопорушення,

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Крім того, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ст. 113 КПК України).

За таких обставин, у зв`язку із необхідністю ретельного дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення переліку слідчих дій, слід продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні строком на дванадцять місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 113, 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000065 від 12.11.2020року на дванадцять місяців, тобто до 12.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1