Справа 688/1410/22
№ 1-кс/688/1058/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2022 року року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000567 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 червня 2022 року ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, заключив договір поставки №420/06 від 02 червня 2022 року із директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .

Відповідно до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 є постачальником, у свою чергу ФОП в особі ОСОБА_5 є покупцем, предметом договору є товар, а саме відповідно до специфікації до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року, є дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ 53,27, сума без ПДВ 532 710, 28.

Відповідно до 3 частини договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Умови та порядок постачання», п. 3.1.1. Товар має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Пліщин.

Відповідно до частини 4 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Форма оплати та порядок розрахунків», п. 4.1 Відповідно до п.2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі: 100% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. П. 4.2. Постачальник зобов`язується здійснити рестрацію податкової накладної в ЕРПН протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту її складання.

Відповідно до частини 9 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року відповідно до пункту 9.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх закінчення. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час дії договору. Відповідно до пункту 9.2. Всі додатки і доповнення до договору є його невід`ємною частиною і вступають в силу, за умови, якщо вони складені в письмовій формі, мають дату, та підписи уповноважених представників сторін, завірені печатками. П. 9.3. Одностороння відмова від виконання договору не допускається.

На виконання договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року ФОП в особі ОСОБА_5 , який є покупцем, який в свою чергу перерахував 02 червня 2022 року відповідно до рахунку на оплату №1022 на рахунок IBAN НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) ПДВ 7%: 37 289, 72 грн за дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ - 53,27.

Однак, після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником частково втрачено, в свою чергу постачальник від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера НОМЕР_5 повідомив, що наразі у них проблеми із постачання зазначеного в договорі товару, а саме - дизельного палива «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, обіцяв повернути кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) відповідно до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року, але цю обіцянку до цього часу не виконав, чим порушив умови виконання договору зазначеного раніше, внаслідок чого ФОП ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму 570 000, 00 гривень.

08 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни, які користуються мобільними терміналами за номером: НОМЕР_5 із абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання абонентських номерів та мобільних терміналів в період з 01 січня 2022 року по 09 червня 2022 року, що дасть можливість встановити місце перебування невідомих осіб, їхнього руху, встановити всі обставини, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Пркурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000567 від 08 червня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в частині отримання доступу до документів, підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слід відмовити, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: інформацію про: вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільними терміналами за номером: НОМЕР_5 в період часу з 01 січня 2022 року по 09 червня 2022 року включно із зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також переадресацію вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень даного абонента мобільного зв`язку; про номери оператора мобільного зв`язку, які були вставлені у мобільному терміналі за номером: НОМЕР_5 ; вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних номерів із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, в період з 01 січня 2022 року по 09 червня 2022 включно.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: