Справа № 204/5079/22
Провадження № 1-кс/204/1217/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесені прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратори ОСОБА_5 про те, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньої змовою групою осіб, діють представники юридичних осіб, кінцеві бенефіціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язки з іншими підприємцями та посадовими особами держави-агресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності, частину від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 14.06.2022 на підставі постанови прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 була визначена за СВ УСБУ у Дніпропетровській області. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_6 (громадянка РФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , протягом 2021-2022 рр. здійснювала виїзди до рф більше 10 разів) та ОСОБА_7 (дані встановлюються), а саме: ТОВ «Екобіохім» (ЄДРПОУ 40182871, 90% статутного капіталу у громадянки рф ОСОБА_6 ); ТОВ «Промекохім» (ЄДРПОУ 44309390, 50% статутного капіталу у громадянина РФ ОСОБА_7 ); ТОВ «УДК» (ЄДРПОУ 36399191, 90% статутного капіталу у ОСОБА_8 кандидат у депутати облради у 2020 році від «Партії Шарія», син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ); ТОВ «Юніксінвестагро» (ЄДРПОУ 31708547 власники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 батьки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ). Всі зазначені підприємства зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г, а також систематично здійснюють взаємні операції купівлі-продажу товарів та послуг між собою. Аналізом податкової звітності ТОВ «Екобіохім» (код ) встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля хімічними продуктами, а основними покупцями є: ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (код ЄРДПОУ 30487219), ТОВ «ТД`КЛЮВІН» (код ЕРДПОУ 42814872), ТОВ «КОКСО-ХІМ» (код ЄРДПОУ 40205118), ТОВ «РУШ» (код ). Також встановлено, що в період з 01.07.2020 року по теперішній час підприємство ТОВ «ЕКОБІОХМ» (код ) мало фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016), директором якого ОСОБА_11 . Вказане підприємство здійснювало імпорт різноманітних товарів взуття, коляски дитячі, тощо. ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016) з вересня 2020 року не подавало жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 1 478 973,3 грн.; ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС» (код ЄРДПОУ 41925782), директор якого є ОСОБА_12 . Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн.; ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 43800375), директором якого є ОСОБА_13 . Підприємство з грудня 2021 року не подано жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн. Таким чином, підприємство ТОВ «Екобіохім» у період з 01.07.2020 по даний час мало ризикові (сумнівні) відносини з підприємствами, а саме ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС», ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС», ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА», ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК», ТОВ «БУДТЕЙН», ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ХАЛДЕНІС ГРУП». Загальна сума можливих втрат бюджету складає 7 989 224,9 грн. Встановлено, що у власності ТОВ «Екобіохім» () перебуває автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 . 19.07.2022 слідчим відділом Управління на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у власності ТОВ «Екобіохім» (), за результатами проведення якого вилучено: автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; ключ від автомобіля «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , вказаний автомобіль належить на праві власності ТОВ «Екобіохім». Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовується в ході господарської діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств та належить ТОВ «Екобіохім» (), а також може являтися річчю, набутою кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без повідомлення власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб кінцеві беніфенціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язку з іншими підприємцями та посадовими особа держави-гресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності частині від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону Україні на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Органом досудового розслідування встановлено, що у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Екобіохім» перебуває автомобіль «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .
Оскільки, зазначений вище автомобіль може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовується в ході господарської діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств, а також може бути набутим кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, та до неї може бути застосована конфіскація, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Екобіохім», а саме:
- автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;
- ключ від автомобіля «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1