Дата документу 14.09.2022
Справа № 334/3853/22
Провадження № 1-кс/334/1204/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
Слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просять надати тимчасовий доступ додокументів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, матеріали додані слідчим на його обґрунтування, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000017, внесеного 31.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт під час надання послуг з прибирання вулиць за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині завищеного нарахування заробітної плати своїм працівникам протягом 2019-2020 років.

В ході досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем державних закупівель з надання послуг з прибирання та утилізації сміття, здійснення поточного ремонту асфальтобетонного покриття в різних селищах, з капітального ремонту будинку. За інформацією, зазначеною на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та протягом 2019-2020 років на розрахунковий рахунок отримує кошти на загальну суму 2 550 086,38 грн. Аналізом податкової звітності та тендерної документації встановлено, що у підприємства в 2019 році взагалі відсутня звітність, в 2020 році декларація з податку на прибуток подана з нульовими показниками. Відсутня звітність про нарахування та виплату заробітної плати, відсутні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб. У підприємства відсутні основні фонди, трудові ресурси, відсутні договори оренди та інші документи, передбачені кваліфікаційним вимогам для переможців тендерних закупівель. Відсутність діяльності підприємства свідчить про проведення безтоварних операцій з отримання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації.

Крім того, одним із факторів порушення у сфері легалізації є те, що згідно кошторисним документам зазначено виплату заробітної плати, яка фактично не була нарахована та виплачена працівникам, що призвело до незаконного привласнення та розтрати державних коштів, зокрема у розмірі 453 818,57 грн.

Зокрема, 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 10 про закупівлю послуг. Предметом договору відповідно до п. 1.1 є виконання послуг з прибирання та підмітання вулиць (Утримання території Привокзальної площі ст. Запоріжжя-1 у м. Запоріжжя). У складі тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформаційну довідку наявності чисельності персоналу та кваліфікації працівників, де було зазначено 7 робітників, які будуть задіяні під час надання послуг. Проте, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня звітність про нарахування та виплату заробітної плати, відсутні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, що може свідчити про проведення безтоварних операцій з отримання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації.

Для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в період з 10.02.2020 року по 26.08.2022, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 10.02.2020 по 26.08.2022 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині періоду надання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише в період з 10.02.2020 по 31.12.2020, з наступних підстав.

Так, відповідно до договору № 10 про закупівлю послуг від 10.02.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строк надання послуг встановлений до 31.12.2020 року (п.2.1); оплата за надані послуги здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у договорі, на підставі належним чином оформлених Актів приймання передачі послуг, підписаних сторонами протягом 10 робочих днів від дати підписання (п.3.3).

Слідчим не доведено, що в інший період, який не охоплюється періодом дії договору, тобто після 31.12.2020 здійснювались виплати між сторонами договору, що є предметом доказування в даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 10.02.2020 по 31.12.2020 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 13 листопада 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: