Провадження № 1-в/161/330/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 жовтня 2022 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання передачі речових доказів для знищення у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.08.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання передачі речових доказів для знищення у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.08.2020 року.
В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 28.08.2020, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.
28.08.2020 прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 постановою виділив з кримінального провадження №0002390 від 27.12.2019 в окреме провадження за №0000593 щодо придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудове розслідування здійснюється стосовно невстановленої особи, яка організувала на території Волинської області незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут товарів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки.
В ході проведення огляду транспортного засобу марки «ФІАТ», модель «ДОБЛО», державний номерний знак НОМЕР_1 , що мало місце 01.03.2020 в селі Звірів на автомобільній трасі Н-22 із сполучення Рівне-Луцьк виявлено та вилучено 1000 пачок тютюнових виробів марки «Палермо», 100 пачок тютюнових виробів марки «Бонд Синій», 160 пачок тютюнових виробів марки «Прима Срібна Синя», 50 пачок тютюнових виробів марки «LD», 20 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло Синє», 70 пачок тютюнових виробів марки «Маршал Синій», 60 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент», 50 пачок тютюнових виробів марки «Марбле», які перебували у володінні ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 19/17/3-42/СЕ/20 від 05.05.2020 марки акцизного податку України, які виявлені на тютюнових виробах марок «Комплімент», «Прима Срібна Синя» та «LD» виготовлені у не відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
З метою встановлення осіб причетних до виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими маркам акцизного податку при їх продажі, місць їх зберігання та збуту, 24.03.2021 за вих. № 242 др/24/07-2021 було скеровано на адресу УСР у Волинській області ДСР НПУ відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України.
07.04.2021 в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 15 хв., з метою виявлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/161/2773/21 проведено огляд не житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належним чином не зареєстроване, однак використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тютюнові вироби різних марок, а саме: «D&B Comfort» у кількості 1250 пачок; «Marvel Blue» у кількості 500 пачок; «Marvel Red» у кількості 750 пачок; «Minsk Capital MS» у кількості 250 пачок; «Astru» у кількості 300 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_6 .
21.04.2021 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 15 хв., з метою виявлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/161/2775/21 проведено огляд домогосподарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на ОСОБА_7 , та яке використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого в кімнаті будинку виявлено та вилучено тютюнові вироби марок WITTON у кількості 500 пачок, COMPLIMENT BLUE у кількості 500 пачок та MARBLE у кількості 500 пачок, без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
21.04.2021 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 15 хв., з метою виявлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/161/2774/21 проведено огляд транспортного засобу марки CITROEN» д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_10 та який використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, в багажному відділенні та салоні виявлено та вилучено тютюнові вироби марок PULL 1010 пачок; ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ 570 пачок; MARBLE ЧЕРВОНИЙ 10 пачок; COMPLIMENT BLUE 20 пачок; COMPLIMENT BLUE DEMI 136 пачок; COMPLIMENT BLUE 10 пачок; MОNTE CАRLO BLUE 80 пачок; ФЕСТ СИНІЙ 90 пачок; LD ЧЕРВОНИЙ 120 пачок; «5» СИНІЙ 70 пачок; «5» ЧЕРВОНИЙ 100 пачок; LD СИНІЙ 50 пачок; MARVEL BLUE 60 пачок; MARVEL DEMI 120 пачок; MARSHAL ULTRA 100 пачок; PALERMO СИНІЙ 70 пачок; PALERMO ЧЕРВОНИЙ 100 пачок; MARVEL RED 40 пачок; COMPLIMENT AMBER 30 пачок; CREDO 10 пачок; WITTON 20 пачок; URTA 100 пачок; BACIO 40 пачок, які перебували у володінні ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/4155 від 28.05.2021 марки республіки Білорусії, які виявлені на тютюнових виробах марок «CREDO», «ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ» та «ФЕСТ СИНІЙ» дослідити не виявилось можливим, оскільки зразків для їх порівняння відсутні в розпорядженні СУ ГУНП у Волинській області та НДЕКЦ МВС України.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/4636 від 11.06.2021 марки акцизного податку, які виявлені на тютюнових виробах марок LD «ЧЕРВОНИЙ», «LD СИНІЙ» та «MОNTE CАRLO BLUE» виготовлені у не відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
07.08.2021 в період часу з 19 год. 35 хв. по 20 год. 00 хв., з метою виявлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки проведено огляд транспортного засобу марки «Skoda Superb» д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за добровільною згодою останнього, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних марок, а саме: «Marvel Blue» у кількості 250 пачок; «Marvel Red» у кількості 250 пачок; «Credo» у кількості 240 пачок; «Minsk червоні» у кількості 70 пачок; «Minsk сині» у кількості 250 пачок; «Compliment жовті» у кількості 20 пачок; «D&B Comfort» у кількості 250 пачок; «Fest синій» у кількості 450 пачок; «Fest червоний» у кількості 450 пачок; «Compliment синій» у кількості 350 пачок; «Compliment червоний» у кількості 250 пачок, які перебували у володінні ОСОБА_6 .
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/36075 від 19.05.2021 марки республіки Білорусії, які виявлені на тютюнових виробах марок «CREDO», «ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ» та «ФЕСТ СИНІЙ» дослідити не виявилось можливим, оскільки зразків для їх порівняння відсутні в розпорядженні СУ ГУНП у Волинській області та НДЕКЦ МВС України.
В ході досудового розслідування не встановлено джерел походження і виготовлення зазначених тютюнових виробів.
24.01.2022 постановою слідчого прийнято процесуальне рішення в порядку ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто, кримінальне провадження, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - закрито.
На думку слідчого, вилучені підакцизні товари, являються контрафактними та непридатними для споживання та реалізації на території України, що унеможливлює їх передачу для реалізації або переробки, зберігання їх створює зайві труднощі, тому виникла необхідність у передачі їх для знищення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
В судове засідання інші учасники справи не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені.
Суд, дослідив письмові докази по справі, вважає, що клопотання про знищення речових доказів підлягає задоволенню з таких підстав.
В провадженні Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000593 від 28.08.2020 року щодо придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно висновку експерта № 19/17/3-42/СЕ/20 від 05.05.2020 марки акцизного податку України, які виявлені на тютюнових виробах марок «Комплімент», «Прима Срібна Синя» та «LD» виготовлені у не відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/4155 від 28.05.2021 марки республіки Білорусії, які виявлені на тютюнових виробах марок «CREDO», «ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ» та «ФЕСТ СИНІЙ» дослідити не виявилось можливим, оскільки зразків для їх порівняння відсутні в розпорядженні СУ ГУНП у Волинській області та НДЕКЦ МВС України.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/4636 від 11.06.2021 марки акцизного податку, які виявлені на тютюнових виробах марок LD «ЧЕРВОНИЙ», «LD СИНІЙ» та «MОNTE CАRLO BLUE» виготовлені у не відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/36075 від 19.05.2021 марки республіки Білорусії, які виявлені на тютюнових виробах марок «CREDO», «ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ» та «ФЕСТ СИНІЙ» дослідити не виявилось можливим, оскільки зразків для їх порівняння відсутні в розпорядженні СУ ГУНП у Волинській області та НДЕКЦ МВС України.
24.01.2022 постановою слідчого в порядку ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто, кримінальне провадження, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - закрито.
Ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо мови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції - є неякісна та небезпечна продукція.
Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази, які не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливо без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також, якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Враховуючи те, що вилучені підакцизні товари, є контрафактними та непридатними для споживання та реалізації на території України, суддя вважає, що клопотання про вирішення питання передачі речових доказів для знищення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання передачі речових доказів для знищення у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.08.2020 року, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000593 від 28.08.2020 року, а саме: тютюнових виробів різних торгових марок:
1) «Палермо» у кількості 1000 пачок без марок акцизного податку, «Бонд Синій» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку, «Прима Срібна Синя» у кількості 160 пачок з марками акцизного податку України, «LD» у кількості 50 пачок з марками акцизного податку України, «Монте Карло Синє» у кількості 20 пачок з марками акцизного податку України, «Маршал Синій» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку, «Комплімент» у кількості 60 пачок з марками акцизного податку України, «Марбле» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_5 .
2) «D&B Comfort» у кількості 1250 пачок без марок акцизного податку, «Marvel Blue» у кількості 500 пачок без марок акцизного податку, «Marvel Red» у кількості 750 пачок без марок акцизного податку, «Minsk Capital MS» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, «Astru» у кількості 300 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_6 ;
3) WITTON у кількості 500 пачок без марок акцизного податку, COMPLIMENT BLUE у кількості 500 пачок без марок акцизного податку та MARBLE у кількості 500 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_9 ;
4) PULL у кількості 1010 пачок без марок акцизного податку, ФЕСТ ЧЕРВОНИЙ у кількості 570 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії, MARBLE ЧЕРВОНИЙ у кількості 10 пачок без марок акцизного податку, COMPLIMENT BLUE у кількості 20 пачок без марок акцизного податку, COMPLIMENT BLUE DEMI у кількості 136 пачок без марок акцизного податку, COMPLIMENT BLUE у кількості 10 пачок без марок акцизного податку, MОNTE CАRLO BLUE у кількості 80 пачок з марками акцизного податку України, ФЕСТ СИНІЙ у кількості 90 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії, LD ЧЕРВОНИЙ у кількості 120 пачок з марками акцизного податку України, «5» СИНІЙ у кількості 70 пачок без марок акцизного податку, «5» ЧЕРВОНИЙ у кількості 100 пачок без марок акцизного податку, LD СИНІЙ у кількості 50 пачок з марками акцизного податку України, MARVEL BLUE у кількості 60 пачок без марок акцизного податку, MARVEL DEMI у кількості 120 пачок без марок акцизного податку, MARSHAL ULTRA у кількості 100 пачок без марок акцизного податку, PALERMO СИНІЙ у кількості 70 пачок без марок акцизного податку, PALERMO ЧЕРВОНИЙ у кількості 100 пачок без марок акцизного податку; MARVEL RED у кількості 40 пачок без марок акцизного податку, COMPLIMENT AMBER у кількості 30 пачок без марок акцизного податку, CREDO у кількості 10 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії, WITTON у кількості 20 пачок без марок акцизного податку, URTA у кількості 100 пачок без марок акцизного податку, BACIO у кількості 40 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_8 ;
5) «Marvel Blue» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, «Marvel Red» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, «Credo» у кількості 240 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії; «Minsk червоні» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку, «Minsk сині» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, «Compliment жовті» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку, «D&B Comfort» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, «Fest синій» у кількості 450 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії; «Fest червоний» у кількості 450 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусії; «Compliment синій» у кількості 350 пачок без марок акцизного податку, «Compliment червоний» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку, які перебували у володінні ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя
Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1