Справа № 404/4452/22
Номер провадження 1-кс/404/2231/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000923 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення які знаходяться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: - договору купівлі-продажу укладений між TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; - товарно-транспортної накладної № 9 від 01.10.2020 вантажний автомобіль марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом KOGEL реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 ; належним чином завірені копії підтверджуючих документів (договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунки фактури, висновки лабораторій, договорів-зберігання), розрахунків; - складські квитанції про прийняття на зберігання. Картка аналізу зерна;копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом KOGEL реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 ; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, роздруківку руху коштів з повним номером рахунку одержувача грошових коштів та реквізитів банку, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_10 згідно з довіреністю Голови ФГ « ОСОБА_11 » є представником в усіх без винятку установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, державних комітетах, в банківських установах, в органах юстиції, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в правоохоронних органах України, на пошті, у державній податковій службі, пенсійному фонді, комунальних підприємствах ,у відділі Статистики, фонді державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, фонді зайнятості, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в інших фондах, суді. Я раніше не судимий. На обліках в КОНД, КОПЛ не перебуваю. Українською мовою володію. Відповідно до довіреності мені надано повноваження подавати заяви та представляти інтереси і права ОСОБА_10 та ФГ « ОСОБА_11 » в правоохоронних органах та інших державних органах.
У вересні 2020 року особа на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код: НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , який представився менеджером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував до представника ФГ « ОСОБА_11 » з телефону № НОМЕР_6 та запропонував закупити насіння соняшнику.
22 вересня 2020 року укладено договір про купівлю між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_13 та продавця ФГ«ВІРСЕР» в особі мене голови ОСОБА_10 .
Згідно вказаного договору 30 вересня 2020 року покупець надіслав для перевезення автомобіль VOLVO НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ) до ФГ « ОСОБА_11 ».
На цей автомобіль та в цей же день завантажено 20 (двадцять) тон 260 кг насіння соняшника (на даний час вартість насіння соняшника становить 20 грн. за кг) і передано для перевезення власнику і водію даного автомобіля ОСОБА_9 згідно доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Товар повинен був доставлений в місто Кропивницький до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після доставки товару в м. Кропивницький ОСОБА_12 підтвердив, що товар прибув на місце.
У подальшому, встановлено, що даний товар зданий водієм ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_12 на переробне підприємство
TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 м. Кропивницький від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який жодним чином не має відношення до даного договору.
Пізніше ОСОБА_12 зателефонував з іншого телефону № НОМЕР_7 та повідомив, що він дійсно шляхом обману та зловживання довірою заволодів зазначеним товаром, не отримав його взагалі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та пообіцяв, що оплата відшкодує завдані збитки. Однак, після чергових обіцянок, ОСОБА_14 по цей час не відшкодував завдані збитки та знову перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Відповідно до наданої інформації TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 9 від 01.10.2020 вантажний автомобіль марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом KOGEL реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 , здійснювалась реалізацію від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що частину документів ТОВ, інтереси якого він представляє не має у наявності, щодо надання слідчому на дослідження наявних документів не заперечував.

Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0000923 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене, не зважаючи на те, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 "повідомлено слідчого суддю про відсутність частини вказаних слідчим документів, однак така інформація не є доказом у кримінальному провадженні в розмінні ст.ст. 98, 99 КПК України та має бути приєднана до матеріалів кримінального провадження у передбачений чинним законодавством спосіб, тому враховуючи положення п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у прохальній частині клопотання документів, що перебувають у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ».

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000923 від 18.06.2021 року, які знаходяться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору купівлі-продажу укладений між TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;
- товарно-транспортної накладної № 9 від 01.10.2020 вантажний автомобіль марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом KOGEL реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 ; належним чином завірені копії підтверджуючих документів (договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунки фактури, висновки лабораторій, договорів-зберігання), розрахунків;
- складські квитанції про прийняття на зберігання. Картка аналізу зерна; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями марки VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом KOGEL реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 ; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, роздруківку руху коштів з повним номером рахунку одержувача грошових коштів та реквізитів банку, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.
Строк дії ухвали визначити до 30.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1