Справа № 686/3074/22
Провадження № 1-кс/686/3173/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000106,

встановив:

30.03.2022 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації.

Хмельницьким РУП ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000106, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24.01.2022 близько 17:00 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила йому майнову шкоду

25.01.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000106, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190КК України.

28.01.2022 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області кримінальне правопорушення постановою перекваліфіковано на ч.1 ст.185 КК України.

В подальшому СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч.2 ст.185 КК України.

Так, за клопотанням слідчого було отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, місць де здійснювалися транзакції з картки потерпілого.

В подальшому вищезазначені відеозаписи були вилученні та оглянуті, під час огляду останніх було встановлено, що в період часу проведення транзакції у магазинах безконтактним способом, особа яка здійснює розрахунки, зовні схожа на гр. ОСОБА_6 1999 року народження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можливо причетний, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у володінні гр. ОСОБА_6 є невстановленні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на останнього.

Для перевірки інформації та уточнення показів гр. ОСОБА_6 , який повідомляє, що 24 січня 2022 року о 15:00, перебував поблизу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зняття грошових коштів. Підійшовши до банкомату в середині терміналу виявив картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взявши її в руки та оглянувши на лицьовому боці виявив її номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, із наявним на ній чіпом для безготівкових розрахунків.

Отримання доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість перевірити покази гр. ОСОБА_6 , перевірити, чи він дійсно 24 січня 2022 року о 15:00, перебував поблизу банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , чи є в останнього у володінні банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо є то чи встановлений на останній чіп для безконтактних розрахунків та чи знімав гр. ОСОБА_6 , грошові кошти з вказаного банкомату близько 15:00 24.01.2022.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до виписок по рахунках з банківських карток, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та надання відомостей про номери банківських рахунків та номери банківських карток, зареєстрованих на останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото та відеофіксації зняття коштів у банкоматахв період часу з 24.01.2022 по 30.03.2022.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання дозволу до виписок по рахунках з банківських карток, зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також до інформації про номери банківських рахунків та номери банківських карток, зареєстрованих на останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про фінансовий номер телефону держателя карток задоволенню не підлягає у зв`язку із недоведеністю підстав вважати, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відомості що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Зокрема, слідчий суддя звертає увагу, що здобуття інформації про те, які банківські рахунки та картки відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , причетність якого до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, рух коштів по них жодним чином не можуть бути доказом обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом крадіжки 24.01.2022 грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_5 .

Слідчий суддя наголошує, що ст. 91 КПК України визначено перелік обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зокрема, це: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Ті ж відомості, які бажає здобути слідчий у ході тимчасового доступу, не входить у коло обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.04.2022 було відмовлено у здоровленні клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана ухвала набрали законної сили та відповідно до вимог ч. 2 ст. 21 КПК України є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1