Справа №:755/5771/22
Провадження №: 1-кс/755/1171/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" липня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВДніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 07 липня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 від 13 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 », вартість складає 5 902 000,00 грн.

Крім цього, встановлено, що з 15 травня 2017 року по 26 лютого 2020 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), значилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Дрогобич, Львівської обл.

Крім того, встановлено, що з 26 лютого 2020 року по теперішній час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », являється громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), місце реєстрації проживання: АДРЕСА_4 , який водночас являється керівником низки інших підприємств з ознаками фіктивності.

Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , не виявлено отриманих дозволів на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 ».

Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Водночас, відповідно до абзацу 3 пункту 3.7 договору підряду № 148/8 від 28 серпня 2018 року для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. Абзацом 3 пункту 3.7 вказаних договорів, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.

Інформація, що міститься у договорі підряду № 148/8 від 28 серпня 2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у матеріалах кримінального провадження №0000409, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) містяться документи, а саме договір підряду укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148/18 по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 » з додатками (додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт з додатками, дефектні акти, тощо) отриманому у результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів; повістки про виклик у якості свідка ОСОБА_5 ; допит свідка з копією паспорта ОСОБА_5 та повноваженнями адвоката; клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05 травня 2022 року; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання доступу до речей і документів 31-кс/755/738/22 від 10 травня 2022 року; протокол тимчасового доступу від 08 червня 2022 року; копії доручення у порядку ст. 40 КПК України від 16 лютого 2021 року; копії матеріалів відпрацювання доручення слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 ; характеризуючі матеріалів на ОСОБА_5 ; постанови про отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 для експертизи; протокологляду місця події від 30 листопада 2021 року скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, АДРЕСА_3 .

Разом з цим інформація, що міститься матеріалах кримінального провадження №0000409 не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001744 від 07 липня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте направила заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також те, що такідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148/18 по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 » з додатками (додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт з додатками, дефектні акти, тощо) отриманому у результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів; повісток про виклик у якості свідка ОСОБА_5 ; допиту свідка з копією паспорта ОСОБА_5 та повноваженнями адвоката; клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05 травня 2022 року; ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання доступу до речей і документів 31-кс/755/738/22 від 10 травня 2022 року; протоколу тимчасового доступу від 08 червня 2022 року; копії доручення у порядку ст. 40 КПК України від 16 лютого 2021 року; копію матеріалів відпрацювання доручення слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 ; характеризуючих матеріалів на ОСОБА_5 ; постанови про отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 для експертизи; протоколу огляду місця події від 30 листопада 2021 року скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1