печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, зазначеного в клопотанні, вилученого в ході проведення обшуку 08.09.2022 року в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000210, відомості про яке 15.02.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи вступивши у злочинну змову з посадовими особами Держгеокадастру, регіональних управлінь юстиції, державних реєстраторів, приватних нотаріусів та інших невстановлених осіб, шляхом шахрайства та виготовлення завідомо підроблених документів привласнили земельні ділянки, які належать громадянам, є власністю держави та територіальної громади м. Києва.

Так, члени зазначеної злочинної групи, маючи в наявності оригінали біля десяти актів на право власності на земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які у 2007 році були оформлені на «підставних осіб», підробивши ряд документів, шахрайським шляхом привласнили ці земельні ділянки. Фіктивність оформлення цих актівна право власності було виявлено під час розслідування кримінальної справи слідчими прокуратури м. Києва та під час судових розглядів судів всіх інстанцій.

В клопотанні зазначено, що протягом 2017-2021 років члени злочинної групи, будучи обізнаними про відміну вищезазначених рішень Київської міської ради, використовуючи витяги із відмінених рішень, маючи намір привласнити для подальшого продажу вказані земельні ділянки, вчинили ряд дій, направлених на протиправне виготовлення та затвердження відповідних проектів землеустрою, через підконтрольних нотаріусів забезпечили реєстрацію прав власності вказаних у відмінених рішеннях осіб на дані ділянки. Для приховування фактів протиправного заволодіння вказаними ділянками та для подальшої легалізації прав власності на них, членами злочинної групи через підконтрольних нотаріусів було організовано зняття арештів з використанням підроблених постанов слідчих СБУ, укладення фіктивних правочинів, за результатами яких громадяни, зазначені у відмінених рішеннях Київської міської ради, продали протиправно зареєстровані на їх ім`я ділянки іншим підконтрольним членам злочинної групи особам. Також для приховування та унеможливлення викриття злочинного походження прав власності на вказані земельні ділянки, членами групи окрім фіктивних перепродажів було здійснено поділ та об`єднання даних ділянок із присвоєнням нових кадастрових номерів та відкриттям нових розділів в Державному реєстрі речових прав.

08.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №757/20323/22-к проведено обшук в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою, також вилучено наступні документи, а саме:

Копія державного акту серія ЯЖ № 006515 видане на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

Копія супровідного листа № 51/12/__ від 06.06.2012 (вх. 3149/02-32 від 08.06.2012) на 1 арк.;

Копія постанов на зняття арешту з земельних ділянок від 06.06.2012 по кримінальній справі № 1592 на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

Реєстр переданих на підпис міському голові державних актів на право власності на земельні ділянки, що передані фізичним особам на підставі рішення КМР № б/н на 1 арк.;

Бланк рішення КМР ІІ сесія VI скликання від 18.12.2008 № 922/922 з додатками до нього на 2 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0064 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0063 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.07.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0055 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0054 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0056 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0052 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0051 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0066 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0067 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0057 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0058 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0061 на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0062 на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 03392) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_7 (серія ЯЖ № 909085) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_8 (серія ЯЖ № 909086) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_9 (серія ЯЖ № 909088) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_10 (серія ЯЖ № 909084) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_11 (серія ЯЖ № 909083) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_12 (серія ЯЖ № 909082) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_13 (серія ЯЖ № 926812) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_14 (серія ЯЖ № 926813) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_15 (серія ЯЖ № 909090) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_16 (серія ЯЖ № 926807) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_17 (серія ЯЖ № 926808) на 1 арк.;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_18 (серія ЯЖ № 926809) на 1 арк.;

Копія паспорту громадянина України та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0053 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0054 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0056 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0052 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0051 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0050 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0066 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0057 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0058 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0061 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0062 на 1 арк.;

Копія висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0063 на 1 арк.;

Мобільний телефон марки Айфон Х ІМЕІ НОМЕР_1 .

08.09.2022 року вищевказане майно у кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Так, прокурор зазначає, що з метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

08.09.2022 року постановою ГСУ НП України вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000210 від 15.02.2022 року.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 08.09.2022 року під час проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копію державного акту серія ЯЖ № 006515 видане на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копію супровідного листа № 51/12/__ від 06.06.2012 (вх. 3149/02-32 від 08.06.2012) на 1 арк.;

- Копію постанов на зняття арешту з земельних ділянок від 06.06.2012 по кримінальній справі № 1592 на 1 арк. кожна, всього на 2 арк.;

- Реєстр переданих на підпис міському голові державних актів на право власності на земельні ділянки, що передані фізичним особам на підставі рішення КМР № б/н на 1 арк.;

- Бланк рішення КМР ІІ сесія VI скликання від 18.12.2008 № 922/922 з додатками до нього на 2 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0064 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0063 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.07.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0055 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0054 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0056 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0052 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0051 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0066 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2011 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0067 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0057 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0058 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0061 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.10.2009 по земельній ділянці з кадастровим номером :72:539:0062 на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 03392) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_6 (серія ЯЖ № 909087) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_7 (серія ЯЖ № 909085) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_8 (серія ЯЖ № 909086) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_9 (серія ЯЖ № 909088) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_10 (серія ЯЖ № 909084) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_11 (серія ЯЖ № 909083) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_12 (серія ЯЖ № 909082) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_13 (серія ЯЖ № 926812) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_14 (серія ЯЖ № 926813) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_15 (серія ЯЖ № 909090) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_16 (серія ЯЖ № 926807) на 1 арк.;

Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_17 (серія ЯЖ № 926808) на 1 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку яка належить ОСОБА_18 (серія ЯЖ № 926809) на 1 арк.;

- Копію паспорту громадянина України та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0053 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0054 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0056 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0052 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0051 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0050 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0066 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0057 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0058 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0061 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0062 на 1 арк.;

- Копію висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером на :72:539:0063 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки Айфон Х ІМЕІ НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1