Провадження № 1-кс/761/7996/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000006 від 24 червня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24 червня 2022 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що невстановлені особи у невстановленому місці, починаючи з березня 2015 року, внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації такі документи.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) упродовж 2017-2021 років шляхом відображення у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства фінансово-господарських операцій з купівлі аграрної продукції (насіння соняшника, пшениця, ячмінь та кукурудза) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають ознаки фіктивності на загальну суму 136 890 272 гривень, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 24 640 248 гривень.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що що другим ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000288 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000288 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у 2017 році, шляхом відображення у документах бухгалтерського та податкового обліку товариства, псевдогосподарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включенням до складу витрат за 2017 рік суми в розмірі 55 390 272 грн. по взаємовідносинам з зазначеним товариством, занижено податкове зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму

9 970 248, 96 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2017-2018 років, здійснено перерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за нібито придбання сільськогосподарської продукції, на загальну суму понад 200 млн грн.

У даний час, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000288 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: матеріали тимчасового доступу до речей та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходились у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_15 ; матеріали тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; протокол допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; протокол допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_5 ; протокол допиту як свідка ОСОБА_6 , який згідно ТТН здійснював перевезення ТМЦ за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;висновок аналітичного дослідження № 2/31-00-08-20/31454383 від 26.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; матеріали тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відповідь СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » щодо перевезення ТМЦ за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відповідь від ОСОБА_7 щодо перевезення ТМЦ за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; висновок № 12/1 від 20.01.2021 судово-почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_31 по підписам директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в фінансово-господарських документах по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кримінальне провадження № 0000006 від 24.06.2022, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000288 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

висновок № 12/1 від 20.01.2021 судово-почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_31 по підписам директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- висновок аналітичного дослідження № 2/31-00-08-20/31454383 від 26.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 26.10.2018 у справі № 757/52538/18-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 15.03.2019 у справі № 757/13330/19-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2019, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 20.12.2019 у справі № 757/65250/19-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2020, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 11.12.2018 у справі № 757/60382/18-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.01.2019, які вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 07.11.2019 у справі № 757/58524/19-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 17.03.2021 у справі № 757/13603/21-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 22.12.2020 у справі № 757/56659/20-к щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2021, які вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол допиту як свідка від 20.03.2019 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_5 ;

- протокол допиту як свідка від 15.06.2018 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із зразками підпису та почерку;

- лист СФГ «Відродження» за вих. № 31 від 16.07.2021 на запит слідчого про надання інформації перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист ОСОБА_7 на запит слідчого про надання інформації перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол допиту як свідка від 08.07.2021 ОСОБА_6 , який згідно товарно-транспортних накладних здійснював перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рапорт від 02.06.2021 ОУ ІНФОРМАЦІЯ_44 щодо встановлення перевізників, які згідно товарно-транспортних накладних здійснював перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_45 за вих. № 31-26/5144 від 19.05.2021 на запит слідчого про надання інформації щодо транспортних засобів, які згідно товарно-транспортних накладних здійснювали перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку детектива, вищевказані оригінали матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000288 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України необхідно вилучити, з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_46 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу Бюро економічної безпеки України надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000288 від 03.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_46 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- висновок № 12/1 від 20.01.2021 судово-почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_31 по підписам директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- висновок аналітичного дослідження № 2/31-00-08-20/31454383 від 26.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 26.10.2018 у справі № 757/52538/18-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 15.03.2019 у справі № 757/13330/19-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2019, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 20.12.2019 у справі № 757/65250/19-к щодо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2020, які вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 11.12.2018 у справі № 757/60382/18-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.01.2019, які вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2019, які вилучено в АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 07.11.2019 у справі № 757/58524/19-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2019, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 17.03.2021 у справі № 757/13603/21-к щодо тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з описом та відповідними вилученими документами, носія інформації (диск) згідно опису;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2021, які вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з описом та відповідним вилученим носієм інформації (диск) згідно опису;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_32 від 22.12.2020 у справі № 757/56659/20-к щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2021, які вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом та відповідними вилученими документами згідно опису;

- протокол допиту як свідка від 20.03.2019 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_5 ;

- протокол допиту як свідка від 15.06.2018 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із зразками підпису та почерку;

- лист СФГ «Відродження» за вих. № 31 від 16.07.2021 на запит слідчого про надання інформації перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист ОСОБА_7 на запит слідчого про надання інформації перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол допиту як свідка від 08.07.2021 ОСОБА_6 , який згідно товарно-транспортних накладних здійснював перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рапорт від 02.06.2021 ОУ ІНФОРМАЦІЯ_44 щодо встановлення перевізників, які згідно товарно-транспортних накладних здійснював перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_45 за вих. № 31-26/5144 від 19.05.2021 на запит слідчого про надання інформації щодо транспортних засобів, які згідно товарно-транспортних накладних здійснювали перевезення товарно-матеріальних цінностей за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1