Справа № 991/4151/22
Провадження № 1-кс/991/4170/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

27.09.2022 до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_1) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

12.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи для подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та розпорядження ним, у період з 06 лютого по 30 червня 2019 року здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг- бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою 3 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість, що призвело до тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вільному доступі розміщено рішення Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2021 у справі № 757/62069/21-к, предметом розгляду якого було клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018. В цій ухвалі містяться відомості про проведення досудового розслідування, в ході якого встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

-призначено проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки, викладені у довідці спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.06.2019 щодо нарахувань суми штрафів, пені, комісійної реалізації, притримання готової продукції, реалізації притриманої продукції, заниження вартості при реалізації готової продукції службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- призначено проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості карбаміду марки «Б»;

-державною аудиторською службою України проведено перевірку з питань нарахувань суми штрафів, пені, комісійної реалізації, притримання готової продукції, реалізації притриманої продукції, заниження вартості при реалізації готової продукції службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- проведено понад 38 допитів, у тому числі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 тощо;

-проведено понад 30 тимчасових доступів до речей і документів, вилучено документацію, що підлягає документальній перевірці, скеровано до експертних установ для проведення судових експертиз;

-проведено слідчий експеримент для встановлення обставин скоєння злочину;

-призначено та проведено дактилоскопічну експертизу та інше.

В ухвалі слідчого судді мова йде про карбамід, який є саме тим карбамідом, стосовно продажу якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639, а тому докази, які розглядались слідчим суддею, містять важливі відомості для обстоювання позиції сторони захисту.

Таким чином, сторона захисту вважає, що матеріали кримінальної справи № 757/62069/21-к містять у собі речі та документи, які в сукупності з іншими фактичними даними, дадуть стороні захисту додаткові можливості для спростування наявності події інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

ІІ. Позиції учасників провадження

Від підозрюваного ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі (Вх. №11394/22-Вх від 27.10.2022), клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, та просить задовольнити у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 , будучи належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.07.2022; ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 у справі №757/62069/21-к.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб, а також таємницю досудового розслідування.

Встановлено, що документи, до яких просить надати доступ підозрюваний ОСОБА_3 , не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що певна частина вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, а саме в тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва інших осіб, у період з 06.02.2019 по 30.06.2019 здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг-бегах вагою 4 475,5 т, розсипу карбаміду вагою 34,412 т та карбаміду вагою 3 087,295 т, за явно заниженою вартістю -13 601 914,44 грн, що на 53 782 339,56 грн менше за його реальну ринкову вартість, чим завдав тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому, інформація, яка міститься у матеріалах справи №757/62069/21-к, стосується встановлення ринкової вартості карбаміду марки «Б», та має безпосереднє значення для розгляду кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, оскільки в повідомленні про підозру йде мова про значне заниження вартості карбаміду.

Стаття 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вимагає від органів прокуратури відкриття захисту всіх речових доказів, які вони мають, на користь або проти обвинувачених. Проте право на відкриття відповідних доказів не є абсолютним правом. У будь-якому кримінальному провадженні можуть існувати конкуруючі інтереси, такі як національна безпека, необхідність захисту свідків, які знаходяться під загрозою тиску, або утримання в таємниці методів розслідування злочинів поліцією, які повинні бути ретельно зрівноважені з правами обвинуваченого. Відмова розкрити захисту матеріали, які містять такі подробиці, які могли б дозволити обвинуваченому звільнити його або її, або пом`якшити вирок, складатиме відмову в можливостях, необхідних для підготовки захисту, і тому складатиме порушення права, гарантованого статтею 6 Конвенції. Проте від обвинуваченого можливо очікувати наведення певних аргументів у своєму клопотанні і національні суди вправі перевірити обґрунтованість цих аргументів («Matanovic v. Croatia», АДРЕСА_1 , п.п.151,152,157).

У своєму клопотанні сторона захисту посилається на матеріали, які ймовірно можуть міститись в іншому кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, серед іншого, має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

При цьому слідчий суддя зауважує, що матеріали справи №757/62069/21-к, до якої ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, стосуються розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 09.05.2018, і містять матеріали, які можуть становити таємницю досудового розслідування та можуть містити іншу інформацію, розголошення якої може призвести до порушення прав чи законних інтересів третіх осіб, та не мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в якому стороною захисту подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. У будь-якому разі, стороною захисту не наведено аргументів того, що для кримінального провадження, в якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру, мають значення висновки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.06.2019, протоколи допиту посадових осіб різних підприємств та організацій, результати слідчого експерименту чи висновок дактилоскопічної експертизи та ін.

Тому, оцінюючи конкуруючі інтереси таємниці досудового розслідування в іншій справі, провадження в якій не завершено, та право підозрюваного ОСОБА_3 на захист, слідчий суддя вважає, що стороною захисту не наведено аргументів, які б переконали об`єктивного спостерігача у необхідності розкрити стороні захисту матеріалів кримінального провадження, в якому ОСОБА_3 не є стороною, оскільки необхідність доступу до доказів виникає лише в тій мірі, в якій вони мають значення для справи заявника, зокрема, якщо вони містять такі відомості, які могли б дозволити заявникові виправдати себе або, за його зверненням зменшити обсяг обвинувачення проти нього, або могли б мати відношення до допустимості, достовірності та повноти інших відповідних доказів (п.170 вищезазначеного рішення Європейського суду з прав людини), тому слідчий суддя позбавлений можливості оцінити інтерес підозрюваного в розголошенні відомостей досудового розслідування у порівнянні з інтересом держави чи інших осіб в забезпеченні такої таємниці, щоб надати перевагу інтересам сторони захисту.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що з метою з`ясування вартості карбаміду, який був реалізований ІНФОРМАЦІЯ_1 у період лютого - червня 2019 року, а також усунення неточностей та встановлення усіх обставин справи, на даному етапі кримінального провадження необхідно надати стороні захисту тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 757/62069/21-к, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електроні носії інформації, тільки в частині матеріалів, які стосуються визначення вартості карбаміду марки «Б», а саме матеріалів судово-товарознавчої експертизи, під час якої досліджувалось питання ринкової вартості.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101).

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво ЧН № НОМЕР_2 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво ЧК НОМЕР_3 від 01.08.2018, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №757/62069/21-к і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації, тільки в частині матеріалів, які стосуються визначення вартості карбаміду марки «Б», а саме матеріалів судово-товарознавчої експертизи, під час якої досліджувалось питання ринкової вартості.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1