ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/753/22
Провадження 1-кс/483/119/2022
УХВАЛА
Іменем України
13 жовтня 2022 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за наступних обставин.

27 серпня 2022 року до ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 серпня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу колекційної холодної зброї заволоділа грошовими коштами у сумі 67 000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку серпня 2022 року він в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив оголошення про продаж колекційної холодної зброї часів Великої Вітчизняної війни, а саме: трьох морських офіцерських кортиків вартістю 67 000 грн. Потерпілому сподобалася вказана зброя та він вирішив її придбати. ОСОБА_6 зателефонував зі свого мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_1 , на вказаний в оголошені абонентський номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідома особа представилася як продавець на ім`я ОСОБА_7 , з якою потерпілий домовився про придбання зазначеного вище товару. Особа, яка представилася як продавець, попрохала, щоб гроші за товар потерпілий перерахував на вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , якій надіслав смс повідомленням на мобільний телефон потерпілого.

ОСОБА_6 , довірившись вказаній невідомій особі, хибно вважаючи, що останній в дійсності є продавцем товару, погодився перерахувати гроші в сумі 67 000 грн на вказаний картковий рахунок. Далі, потерпілий, скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 перерахував гроші в сумі 67 000 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 . Потім, ОСОБА_6 зателефонував невідомій особі та повідомив, що перерахував гроші. Невідома особа в ході телефонної розмови повідомила, що гроші зараховано та щоб потерпілий очікував найближчим часом на отримання товару. Однак, товар потерпілий ОСОБА_6 не отримав, невідома особа, яка представилася продавцем на ім`я ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: повних анкетних даних власника карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ; матеріалів транзакції, в тому числі фотоматеріалів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; місця або відділення, де з вказаного карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів за період з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року (із зазначенням дати і часу); на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в період часу з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; власників вказаних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року (із зазначенням дати і часу). Вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілого, копія виписки з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані власника карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ; матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів за період з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року (із зазначенням дати і часу); на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; власників вказаних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 01 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року (із зазначенням дати і часу), з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити АТ КБ Перший Український Міжнародний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: