ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3109/22
провадження № 1-кс/753/795/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000505,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 01.0.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа, визначивши вчинення умисних злочинів, спрямованих на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а нежитлового приміщення, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому здійснює свою господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , організував групу до складу якої в різний невстановлений досудовим розслідуванням час увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Згадані попередньо особи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, склали при цьому єдиний план злочинних дій та розподілили між собою функції та ролі, де стали діяти як співвиконавці, при цьому продовжуючи підкорюватись під час злочинної діяльності організатору, тобто невстановленій досудовим розслідування особі.
Так, 31.01.2022 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний умисел, направлений на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме нежитлового приміщення, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому здійснює свою господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підготували предмети, за допомогою яких повинні були вчинити злочин проти власності.
В подальшому, 31.01.2022 близько 18 год. 41 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зайшли в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та придбали пластикову пляшку об`ємом 5 літрів.
Після цього, того ж дня, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 виконуючи відведену їм злочинну роль приблизно о 22 год 43 хв., перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , придбали нафтопродукт, а саме близько трьох літрів бензину, який налили в заздалегідь підготовлену пластикову пляшку об`ємом 5 літрів.
В подальшому, того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на умисне пошкодження чужого майна, ОСОБА_4 по дорозі до нежитлового приміщення яке, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов та підібрав шмат бетонного бордюру, який приніс до вищевказаної будівлі.

Надалі, 01.02.2022 близько 01 год 00 хв ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх злочинних дій на пошкодження матеріальних об`єктів та заподіяння майнової шкоди, групою осіб згідно розподілених ролей, ОСОБА_4 як співвиконавець, виконуючи свою роль, тобто утримуючи при собі шмат бетонного бордюру, підійшов до нежитлового приміщення, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та кинув шмат бетонного бордюру у вікно вищевказаного нежитлового приміщення та у такий спосіб розбив скло.
В подальшому, того ж дня, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, згідно розподілених ролей, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, за допомогою запальнички, яка була завчасно приготовлена для вказаної операції підпалив ганчірку, якою була закупорена пластикова пляшка з бензином та кинув її через розбите скло нежитлового приміщення, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою господарську діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та після того як вони переконалися, що відбулося займання вищевказаного приміщення, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зникли.
Своїми умисними діями, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 завдали матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 26 345 грн. 00 коп.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_4 останній пояснив, що гроші за вчинення вищевказаного злочину, йому перерахували на його банківську картку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_4 по банківській картці № НОМЕР_2 за період з30.01.2022 по 10.02.2022, а саме: - інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ; - роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 30.01.2022 по 10.02.2022; - інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.01.2022 по 10.02.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ; - інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення аналізу для виявлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, у зв`язку з чим вони підлягають вилученню.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати до них доступ в інший спосіб не представляється можливим.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

З огляду на те, що в рамках здійснення досудового розслідування допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який, вказав що гроші за вчинення вищевказаного злочину, йому перерахували на його банківську картку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи з розрахунковим рахунком платіжної картки № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000505задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ) банківська карта № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 30.01.2022 по 10.02.2022;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.01.2022 по 10.02.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_7 можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )вказані документи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає три місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: