Справа № 461/3051/22
Провадження № 1-кс/461/4733/22
УХВАЛА
21.10.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.332 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 25.12.2022 року.
Клопотання вмотивоване тим, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 13 червня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах та місці ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через держаний кордон України, з метою незаконного збагачення, вступила у злочину змову з ОСОБА_5 та з цією метою розробили план, згідно якого, за грошову винагороду, ОСОБА_7 надає медичні довідки про непридатність до військової служби військовозобов`язаних громадян, а ОСОБА_5 організовує перевезення вказаних осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, у невстановлений слідством та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , з метою реалізації попередньо розробленого злочинного плану, з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 , через державний кордон України, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, попередньо отримавши від ОСОБА_8 анкетні дані ОСОБА_9 , однак не пізніше 25 червня 2022 року місці передала ОСОБА_8 завідомо підроблений офіційний документ копію довідки до акту огляду медико-спеціальною експертною комісією серії 22ААБ №699582 видану Івано-Франківською міською медико-спеціальною експертною комісією, завіреною нотаріальною печаткою нотаріуса ОСОБА_10 з неправдивими відомостями про встановлення 2 групи інвалідності ОСОБА_9 , для подальшої організації останнім незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, у період з початку червня 2022 року по 25 червня 2022 року, здійснив організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через держаний кордон України визначив місце і час такого, при наступних обставинах.

Так, 25 червня 2022 року, приблизно о 10.30 год. ОСОБА_5 з метою реалізації спільного із ОСОБА_7 злочинного умислуповідомив ОСОБА_9 місце зустрічі, а саме вказав прибути о 11.45 год. на автомобільну стоянку торгово розважального центру «KingCrossLeopolis», що на вул. Стрийській, 30 в с. Сокільники Львівської області, звідки буде організовано його незаконне переправлення через державний кордон України в Республіку Польща.

В подальшому, 25 червня 2022 року, приблизно о 12.20 год., ОСОБА_5 перебуваючи на автомобільній стоянці торгово-розважального центру «KingCrossLeopolis», що на вул. Стрийська, 30 в с. Сокільники Львівської області, під час зустрічі з ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, дав вказівку останньому сісти в автомобіль марки «Mercedes-Benz 313 CDI» з номерним знаком НОМЕР_1 де передав вищевказаний підроблений та наданий ОСОБА_7 документ та пообіцяв безпосередньо незаконно перевезти його на своєму транспортному засобі через пункт пропуску державного кордону України на територію Республіки Польща, при цьому отримав від ОСОБА_9 42 несправжні ідентифіковані купюри номіналом по 100 доларів США кожна, які імітують автентичні грошові кошти в загальній сумі 4200 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 122 850 гривень, за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.

Крім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах та місці ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через держаний кордон України, вчиненого повторно, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, вступила у злочину змову з ОСОБА_6 та з цією метою розробили план, згідно якого ОСОБА_7 отримує від ОСОБА_6 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, у яких проставляє печатки про оформлення виїзду на постійне проживання в Чеську Республіку та про взяття на постійний консульський облік в Посольстві України в Чеської Республіки, що дають можливість безперешкодного перетину державного кордону України військовозобов`язаним громадянам.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15 липня 2022 року, перебуваючи в офісному приміщенні, яке знаходиться у центральній частині міста Болехів Івано-Франківської області поруч з відділенням ПриватБанку, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 з метою реалізації попередньо розробленого злочинного плану з метою незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, з корисливих мотивів, отримала від ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 08.01.2014 на ім`я ОСОБА_11 , у якому за допомогою штампу проставила печатку про оформлення виїзду на постійне проживання в Чеську Республіку та про взяття останнього на постійний консульський облік в Посольстві України Чеської Республіки, що в свою чергу дасть йому право у період дії воєнного стану виїхати за межі України, після чого вказаний паспорт повернула ОСОБА_6 .

Отримавши вказаний паспорт ОСОБА_6 , організовуючи незаконне переправлення особи через державний кордон, передав його ОСОБА_11 , при цьому узгодив з ним подальші обставини перетину кордону та надав поради щодо поведінки під час такого перетину.

В подальшому, 15 липня 2022 року приблизно о 02.00 год., керуючи транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» реєстраційний номер НОМЕР_3 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований за адресою с. Шегині Яворівського районну Львівської області по вул. Дружби, 212, проте під час проходження паспортного контролю працівниками прикордонної служби у паспорті громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 були виявлені ознаки підроблення, про що було повідомлено орган поліції.

Крім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах та місці ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через держаний кордон України, вчиненого повторно, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, вступила у злочину змову з ОСОБА_6 та з цією метою розробили план, згідно якого ОСОБА_7 отримує від ОСОБА_6 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, у яких проставляє печатки про оформлення виїзду на постійне проживання в Чеську Республіку та про взяття на постійний консульський облік в Посольстві України в Чеської Республіки, що дають можливість безперешкодного перетину державного кордону України військовозобов`язаним громадянам.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15 липня 2022 року, перебуваючи в офісному приміщенні, яке знаходиться у центральній частині міста Болехів Івано-Франківської області поруч з відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 з метою реалізації попередньо розробленого злочинного плану з метою незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, з корисливих мотивів, отримала від ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 виданий 17.08.2017 на ім`я ОСОБА_12 , у якому за допомогою штаму проставила печатку про оформлення виїзду на постійне проживання в Чеську Республіку та про взяття останнього на постійний консульський облік в Посольстві України Чеської Республіки, що в свою чергу дасть йому право у період дії воєнного стану виїхати за межі України, після чого вказаний паспорт повернула ОСОБА_6 .

Отримавши вказаний паспорт ОСОБА_6 організовуючи незаконне переправлення особи через державний кордон, передав його ОСОБА_12 , при цьому узгодив з ним подальші обставини перетину кордону та надав поради щодо поведінки під час такого перетину.

В подальшому, 15 липня 2022 року приблизно о 02.00 год. на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» реєстраційний номер НОМЕР_3 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований за адресою с. Шегині Яворівського районну Львівської області по вул. Дружби, 212, проте під час проходження паспортного контролю працівниками прикордонної служби у паспорті громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 були виявлені ознаки підроблення, про що було повідомлено орган поліції.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у керівництві організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами та наданні засобів вчинених за попередньою змовою групою осіб та щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-повідомленням НОМЕР_5 прикордонного карпатського загону ДПС України про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 ;
-рапортом оперативного працівника УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 ;
-показаннями свідка ОСОБА_9 щодо обставин вчинення ОСОБА_5 вказаних протиправних дій;
-показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо обставин вчинення ОСОБА_5 вказаних протиправних дій;
-світлокопіями переписки з ОСОБА_5 , з мобільного телефону ОСОБА_9
-протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 25.06.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_5 від 25.06.2022 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення;
-протоколом обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz 313 CDI» з номерним знаком НОМЕР_1 від 25.06.2022, в ході якого вилучено предмет неправомірної вигоди;
-рапортом оперативного працівника УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_7 ;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
-протоколом обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протоколом огляду предметів (печаток у кількості 21 шт.), які видала ОСОБА_7 в ході обшуку;
-протоколом огляду предметів (мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 ;)
-протоколом огляду предметів (мобільного телефону, що належить ОСОБА_16 );
-протоколом огляду предметів (мобільного телефону, що належить ОСОБА_12 );
-Протоколом огляду паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 ;
-Протоколом огляду паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.06.2022 підозрюваному ОСОБА_5 ,обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміри застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 25.07.2022 підозрюваному ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29.07.2022 підозрюваному ОСОБА_7 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміри застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 25.10.2022 року

На даний час в межах вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в порядку,передбаченому ст. 91 КПК України.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення чотиримісячного строку досудового розслідування, тобто до 25 .10.2022, неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати висновки судових експертиз, провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які неможливо було провести внаслідок складності провадження, зокрема, необхідно:

1) отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, виконання якої на даний час триває;

2) завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

3) після розсекречення матеріальний носіїв інформації у кримінальному провадженні необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;

4) провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також надати правову оцінку діям інших осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення;

5) виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За результатами проведення вказаних судових експертиз, а також слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні,та дадуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менший 2 місяців.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотиримісячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, великою кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також у зв`язку зі значною завантаженістю експертної установи, значною тривалістю проведення судових експертиз, а також у зв`язку зі значною тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
На підставі викладеного, внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що вчинене кримінальне правопорушення є тяжким злочином, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просить задовольнити подане клопотання.
Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження стоку досудового розслідування заперечили, просять відмовити в задоволенні клопотання, оскільки слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, однак зазначає до 25.11.2022 року, що в свою чергу становить п`ять місяців. Окрім цього, вважають, що слідчим пропущено строк на звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим у одному з абзаців мотивувальної частини зазначено, що строк досудового розслідування спливає 17.08.2022 року, а клопотання зареєстроване в суді 19.08.2022 року.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник подали до суду заяву про розгляд клопотання про продовження строків досудового розслідування у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Згідно ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, таке відповідає вимогам пунктів 1-5 частини другої ст. 295-1 КПК України та доводить необхідність продовження строку досудового розслідування. Підстави для повернення такого клопотання, визнання його протиправним та необґрунтованим відсутні.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 25.08.2022 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 25.12.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.332 КК України, до шести місяців, тобто до 25.12.2022 року.
Повний текст ухвали виготовлено 21.10.2022 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .