Справа № 202/8025/22
Провадження № 1-кс/202/4848/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000543 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

25 жовтня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000543 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 жовтня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 12.09.2022 року до 16.09.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 28000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання, що 2015 року займається спортом, а саме кіукушин - кай карате та періодично їздить на змагання по даному виду спорту. 14 листопада 2021 року з разом з тренером ОСОБА_6 та іншими учасниками змагання поїхали до Польщі, де він брав участь у змаганнях з карате. На змаганнях зайняв третє місце та виграв грошову винагороду у розмірі 28 000 гривень від Федерації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мера міста Дніпра. Загалом протягом року йому на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагорода приходила кожного місяця у розмірі 3500 грн. На момент 12.09.2022 року в нього на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились грошові кошти у сумі 28 000 грн. 12.09.2022 року приблизно о 18:00 год. він зателефонував своїй подрузі ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_2 ), яка мешкає по вул. Усенко у м. Дніпро та запропонував вийти на прогулку, на що вона погодилась. 12.09.2022 року приблизно о 18:20 год., він йшов разом з ОСОБА_8 по пр. Миру у м. Дніпро, де зустріли ОСОБА_9 . Після цього він, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пішли футбольне поле, що розташоване на території КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де вони сиділи спілкувались. Після цього, приблизно о 19:00 12.09.2022 року він, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та у цей час йому на мобільнйи телефон зателефонував раніше йому знайомий ОСОБА_12 та сказав, щоб він прийшов на територію КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпро. Біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі він разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зустріли подругу ОСОБА_11 та усі разом попрямували знову на територію КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпро. Прийшовши на футбольне поле ОСОБА_13 запитав у нього чи не може він дати гроші ОСОБА_14 (кличка ОСОБА_15 ), на що він відповів, що може дати 75 гривень. Після цього він, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 пішли за територію вказаної школи, де неподалік церкви зустріли ОСОБА_16 якому він віддав гроші у розмірі 75 грн. У той час, а саме 12.09.2022 року приблизно о 19:30 год., разом з ОСОБА_17 знаходився ОСОБА_18 , він раніше судимий за крадіжку. У цей час ОСОБА_13 пішов додому. Після цього він, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пішли проводжати додому ОСОБА_19 , а ОСОБА_20 та ОСОБА_21 пішли у сторону магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . Провівши додому ОСОБА_19 , він зі ОСОБА_22 та ОСОБА_8 пішли під навіс, що розташований неподалік авто мийки по пр. Миру. Під вказаним навісом вони зустріли ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та дядю ОСОБА_26 . Загалом під навісом їх було 9 чоловік: він, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дядя ОСОБА_26 . Знаходячись під вказаним навісом, приблизно о 21:30 год. ОСОБА_21 попросив у нього мобільний телефон для того щоб зателефонувати, нащо останній дав ОСОБА_30 свій телефон марки «Ксіомі Редмі Нот 9» у корпусі чорного кольору. ОСОБА_21 відійшов від н/п ОСОБА_31 на відстань близько 10 метрів та розмовляв по телефону. Останній тримав його у полі зору. Нікіта розмовляв по моєму телефону близько 10 хвилин, після чого повернув телефон назад. Далі, йому на мобільний телефон зателефонувала його мама ОСОБА_32 та сказала, щоб я йшов додому. Далі, він та ОСОБА_8 провели до вул. ОСОБА_33 та пішли разом додому. 12.09.022 року приблизно о 22:20 год. він прийшов за місцем свого мешкання та пішов купатися. Вийшовши з ванної кімнати побачив, що 12.09.022 року о 22: 27 йому на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме там було вказано Пароль вводу: 669, ОСОБА_34 код активації 842648. Також він побачив, що у нього є декілька смс - повідомлень з проханням передзвонити. У той час йому у соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення ОСОБА_8 , у якому сказав, що його шукає ОСОБА_35 , та що він не може мені додзвонитися, на, що він написав у соц. мережі «Інстаграм» ОСОБА_21 : «Що тобі потрібно?», у відповідь ОСОБА_36 прислав йому голосове повідомлення, у якому йшлося: «Мені зараз потрібно їхати на таксі. Пришли мені код. Який тобі щойно прийшов у смс-повідомленні». На що він зробив скрін шот повідомлення з Приватбанку зі свого телефону та у соціальній мережі «Інстаграм» надіслав ОСОБА_30 . 13.09.2022 року ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірив наявність грошових коштів, гроші на рахунку були. 15.09.2022 року приблизно о 14:00 год. знову зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки грошових коштів, грошових коштів вже не було. Про це він тоді нікому не сказав. 16.09.2022 року приблизно о 12:00 год. він зателефонував своїй матері ОСОБА_37 та запитав, чи не знімала вона його грошові кошти. Мама повідомила, що гроші не знімала. Тоді він зрозумів, що його грошовими коштами заволодів ОСОБА_21 . 16.09.2022 року ОСОБА_5 разом з матір`ю пішли у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяли роздруківку руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 , після чого вирішили звернутися до поліції для написання заяви по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, щодля встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у заінтересованих осіб, з метою ухилення від відповідальності, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 року по 00:00 год. 17.09.2022 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000543 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000543 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів (в т.ч. електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 00:00 год. 12.09.2022 року по 00:00 год. 17.09.2022 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 , час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, які належать ОСОБА_38 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год. 12.09.2022 року по 00:00 год. 17.09.2022 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 00:00 год. 12.09.2022 року по 00:00 год. 17.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 25 листопада 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1