СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1649/22
ун. № 759/6473/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокрора Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням про надання дозволу прокурорам групи прокурорі у кримінальному провадженні відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу - управління стратегічних розслудуваньв Київській області Департаменту стратегічних розслідуваннь НП України а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інфоомації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 31.03.2022, що включає: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію), дата, час та тривалість з`єднань, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, адреси розташування та номери базових станцій, інформацію, щодо типу абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (контрактний чи передплатний), отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв`язку (копії паспортів), часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів.

Дане клопотання прокурор мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_10 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.
Крім того, до організованої групи, ОСОБА_10 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_12 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_13 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації. Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності. У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_7 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_10 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_13 . Після чого, ОСОБА_13 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_14 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_10 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_7 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), документи та печатки яких ОСОБА_13 використовує під час виконання договорів підряду. Крім того, ОСОБА_13 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_17 , який за вказівкою ОСОБА_13 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт. Також, ОСОБА_13 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_18 , яка за вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_11 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.
У свою чергу, ОСОБА_11 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з одного боку та ПП « ОСОБА_19 » і ФОП ОСОБА_16 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_13 , який в присутності ОСОБА_11 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 та від ОСОБА_16 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.
Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_12 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за вказівкою ОСОБА_10 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_16 ».
У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_13 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_21 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_13 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_16 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_21 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_13 .

Таким чином, після того, як від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_19 » UА77З260076501, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_13 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_22 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_21 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_13 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_10 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Під час досудового розслідування також встановлено наступне: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

У ході кримінального провадження планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо типу абонентського номеру (контрактний чи передплатний) та отримання інформації щодо даних абонентів, часу активації (припинення дії) номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 що включає: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS пере-адресацію); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; адреси розташування та номери базових станцій; інформацію, щодо типу вищезазначених абонентських номерів, (контрактний чи передплатний); отримання анкетних та паспортних даних вказаного абоненту (копії паспортів); часу активації (припинення обслуговування) вказаного номеру.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію рапорта; копії протоколів про результати проведення негласної слідчої дії-зняття інформації з транспорних телекомунікаційних мереж, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6-7, 8-9, 10-11, 12, 13, 15-16, 17, 18-20, 21-26, 27-33), суддя дійшла до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України. (а. 8-9).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_24 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 13.12.2021 місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме: за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Святошинська, 2А (а. 14-15). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що прокурор у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 31.03.2022, має суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу за письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу - управління стратегічних розслудуваньв Київській області Департаменту стратегічних розслідуваннь НП України а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідча суддя, задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інфоомації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 31.03.2022, що включає:

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію),;

- дату, час та тривалість з`єднань;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- адреси розташування та номери базових станцій;

- інформацію, щодо типу абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (контрактний чи передплатний);

- отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв`язку (копії паспортів);

- часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1