Справа № 163/1462/22
Провадження № 1-кс/163/399/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000244 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 та довідки військово-лікарської комісії № 13417, які ОСОБА_5 09 вересня 2022 року надав працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Старовойтове Ковельського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що підроблені документи ОСОБА_5 отримав від невідомої особи поштовим відправленням через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що на АДРЕСА_1 . За виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів чотирма різними платежами, а саме: на рахунок НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , на суму 61 550,00 гривень; на рахунок НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , на суму 61 500,00 гривень; на картку № НОМЕР_5 , власника якої не встановлено, зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 20500,00 гривень. Відомості про здійснення четвертого платежі у ОСОБА_5 не збереглися.

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Ця інформація дасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, оскільки може бути використана як доказ для доведення факту вчинення підробки документів невстановленою особою та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Інформація по вище вказаних рахунках міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По факту виявлення ознак підробки документів, які 09 вересня 2022 року ОСОБА_8 пред`явив до прикордонного контролю, 09 вересня 2022 року внесено відомості до ЄРДР під № 0000244 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, що під-тверджено відповідним витягом.

Під час огляду місця події 09 вересня 2022 року виявлено і вилучено видані на ім`я ОСОБА_5 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 , довідку військово-лікарської комісії № 13417 від 20 серпня 2022 року та довідку № 13418 від 20 серпня 2022 року про непридатність до військової служби.

Факт підробки указаних документів у письмових поясненнях не заперечив і сам ОСОБА_5 , вказавши, що ці документи були виготовлені йому за винагороду в еквіваленті 4000 євро та отримані ним у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в місті Київ. Кошти перераховував декількома банківськими переказами, з яких одержувачем одного переказу на суму 61500,00 гривень був держатель банківської картки з рахунком НОМЕР_4 ОСОБА_7 , іншого переказу на суму 61550,00 гривень - ОСОБА_6 , як держатель картки з рахунком НОМЕР_3 , що також підтверджується платіжними дорученням від 06 вересня 2022 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по карткових рахунках, на які ОСОБА_5 здійснював грошові перекази в якості плати за виготовлення йому підроблених документів, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000244 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 або оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 : адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), та містять інформацію:
- про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 00:00 години 24 лютого 2022 року по 23:59 годину 09 вересня 2022 року;
- копії анкет-заяв та документів, на підставі яких відкрито вказані рахунки, у тому числі, які містять анкетні дані, адреси місця проживання та реєстрації, номери контактних телефонів;
- фотознімки та за наявності відеозаписи з терміналів, банкоматів, із зображенням особи (осіб), які у зазначений період проводили зняття коштів із цих рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1