465/5839/22
1-кс/465/1780/22
У Х В А Л А
Іменем України

12.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000120 від 13 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчою ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2022 з 14:00 по 17:00 години невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , спричинили їй матеріальну шкоду на суму понад 120 тис. грн.

16.09.2022 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про те, що 11.09.2022 року до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 та невідома їй особа попросила повідомити останню код, який прийде на мобільний, однак ОСОБА_4 , відмовилась, після цього, абонентський номер НОМЕР_2 , який їй належить знаходиться поза зоною досяжності. В подальшому, ОСОБА_4 , вирішила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » глянути свій баланс, однак виявила відсутність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 , також відсутність коштів на банківській карті № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 , та на ще одній банківській картці, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , однак зі слів останньої карти з якої знімали кошти у неї немає, оскільки вона її не відкривала.

З огляду на викладене, з метою становлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей (документів), що становлять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.09.2022 року по момент виконання ухвали та надасть іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунках, зокрема:

оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок, відомостей про осіб, які використовували банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.09.2022 року по момент виконання ухвали суду;
- інформацію про дати, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2022 по день виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття (здійснення транзакцій);

- ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг в період часу з 01.09.2022 по 03.10.2022);

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 11.09.2022 по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

- аудіозаписи звернень по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;, на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 01.09.2022 по 03.10.2022;
- відомостей про рух коштів за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 по дату виконання ухвали, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків, у тому числі щодо зняття з них готівкових коштів, із зазначенням способу ідентифікації особи (використання особистого логіну та паролю, додатку в мобільному терміналі, фотофіксації особи терміналами тощо).
Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій документів в приміщенні відділення, філії чи представництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2022 року.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1