Провадження № 1-кс/752/4467/22
У Х В А Л А

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000724, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000724, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 28.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724, щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами шахрайських дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах зазначеному товариству.
Досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами шахрайських дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник) був укладений Договір поставки вугілля № 04/02-22 від 04 лютого 2022 року (далі Договір). Пунктом 3.3. Договору було передбачено, що Товариство оплачує 90% вартості партії Товару. На виконання умов Договору Товариством було перераховано на рахунок Постачальника попередню плату у розмірі 112 336 000,00 (сто дванадцять мільйонів триста тридцять шість тисяч гривень 00 копійок).

04 лютого 2022 року також було підписано дві специфікації до Договору відповідно до умов яких, строком поставки був лютий-березень 2022 року, вантажовідправником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична особа зареєстрована в Республіці Білорусь, станція відправлення 154904 (Центроліт в Республіці Білорусь), Директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 . Таким чином, сторонами було досягнуто всіх істотних умов поставки кам`яного вугілля.

В подальшому, для реалізації злочинної схеми та надання формальних ознак реальності намірів виконати зобов`язання за Договором та для складення у службових осіб Товариства уявлення про правомірність дій Продавця, було здійснено поставку кам`яного вугілля в кількості 2 вагони.

Так, 20.02.2022 та 17.02.2022 року 2 вагони з кам`яним вугіллям перетнули державний кордон України з Республікою Білорусь (були подані до митного оформлення на території України) та показово були поставлені Товариству на загальну вартість 818 568, 24 грн. Товар був завантажений в вагони № 62682604 та № 62332119.
Документи на постачання двох вагонів, що були відвантажені, направлені на адресу Товариства електронною поштою без печаток та підписів Постачальника. В свою чергу Товариство підписало всі документи та направило їх Постачальнику. Разом з тим, представники Постачальника обіцяли підписати все у керівника та повернути підписані екземпляри, однак на теперішній час підписаних документів не надано. Вказана обставина ще раз дає підстави вважати, що Постачальник уникав виконання будь-яких зобов`язань за Договором. В подальшому, Постачальник не виконав своїх зобов`язань, не поставив в строк кам`яне вугілля на загальну вартість 111 517 431,76 грн. Будь-яких пояснень з приводу можливості/неможливості поставити Товар також Товариству не було надано, не дивлячись на неодноразові звернення з цього приводу. З огляду на вищезазначені обставини, Товариство звернулось до Постачальника з пропозицією укласти додаткову угоду до Договору в результаті чого вона була узгоджена і підписана сторонами.

Умовами Додаткової угоди № 1 від 11 квітня 2022 року до Договору сторони узгодили умови щодо повернення Товариству попередньої оплати, яка була отримана Постачальником за Договором в розмірі 111 517 431,76 грн наступним чином:

-60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) в строк до 30 квітня 2022 року.

-51 517 431,76 грн. (п`ятдесят один мільйон п`ятсот сімнадцять тисяч чотириста тридцять одну гривню 76 копійок) в строк до 31 травня 2022 року.

Також вказаною додатковою угодою №1 Сторони дійшли згоди достроково припинити дію Договору за згодою сторін з 01.06.2022.

Станом на теперішній час грошові кошти в сумі: 111 517 431,76 грн., до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 28.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724, щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами шахрайських дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах зазначеному товариству.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів щодо інформації у вигляді довідки щодо ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано: АДРЕСА_3 , а саме: їх ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження (місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників -юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків, дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про об`єкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даних підприємствах за звітний (податковий) період з 2021 року по день ухвалення рішення суду; інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру з 2021 року по день ухвалення рішення суду; завірені належним чином копії облікових справ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 2021 року по день ухвалення рішення суду; завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2021 року по день ухвалення рішення суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000724, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів щодо ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано: АДРЕСА_3 а саме:

-їх ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження (місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників -юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків, дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про об`єкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади за звітний (податковий) період з 2021 року по день ухвалення рішення суду;

-інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру з 2021 року по 03.10.2022 року;

-завірені належним чином копії облікових справ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з копіями паспортів засновників та службових осіб;

-завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 2021 року по 03.10.2022 року;

-завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2021 року по 03.10.2022 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1