Справа № 601/1185/22
Провадження № 1-кс/601/476/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
його представника адвоката ОСОБА_6 ,

встановив:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

До Кременецької окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України про те, що на території Кременецького району Тернопільської області діє організована група, яка здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненні у значному розмірі під час воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який за місцем проживання здійснює реалізацію товарів військового та гуманітарного характеру, ввезених іншими учасниками злочинної групи.

14 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду від 12.07.2022 в межах кримінального провадження прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 проведено обшук в житловому будинку з надвірними господарськими будівлями, розташованими за адресую: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Під час проведення обшуку із застосуванням відеозйомки та за участю двох понятих, було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 в житловому будинку з надвірними господарськими будівлями, розташованими за адресую: АДРЕСА_1 , банківську карту ПриватБанку НОМЕР_1 , книгу обліку доходів ОСОБА_5 на 101 арк., телефон Redmi emeil НОМЕР_2 , emeil НОМЕР_3 , грошові кошти 10 купюр номіналом по 500 гривень із серійними номерами:АД9920694, ЄГ9767844, АД6272263, АА1522562, АЖ3930390, ВД4769474, ЕВ1983709, ЕВ6862082, ЗА5601858, ЕА6961943, 12 пар кросівок SUNLANSE, 2 шт. кофти камуфляжні FORTEKS, 4 шт. кофти камуфляжні mysia, 15 шт. кофтів камуфляжних іноземного виробництва, 3 шт. брюків камуфляжні іноземного виробництва, 4 дощовики іноземного виробництва, 6 шт. кепок камуфляжних іноземного виробництва, 4 шт. панами камуфляжні іноземного виробництва, 2 шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 1 шт. костюм ЗСУ (штани, кофта, кепка), 1шт. кофта камуфляжна (куртка) іноземного виробництва, 1шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 10 шт. штанів джинсових іноземного виробництва, 5 пар футболок (тільняшок) іноземного виробництва, 1 шт. окулярів тактичних іноземного виробництва, 11 пар перчаток іноземного виробництва, накладні на 76 арк.

Виявлені та вилучені в присутності понятих та інших учасників слідчої дії накладні на 76 арк., банківську карту ПриватБанку НОМЕР_1 , книгу обліку доходів ОСОБА_5 на 101 арк., телефон Redmi emeil НОМЕР_2 , emeil НОМЕР_3 , грошові кошти 10 купюр номіналом по 500 гривень із серійними номерами:АД9920694, ЄГ9767844, АД6272263, АА1522562, АЖ3930390, ВД4769474, ЕВ1983709, ЕВ6862082, ЗА5601858, ЕА6961943, поміщено в сейф пакет SUD3032565, 11 пар перчаток іноземного виробництва, 1 шт. окулярів тактичних іноземного виробництва, 6 шт. кепок камуфляжних іноземного виробництва, 4 шт. панами камуфляжні іноземного виробництва поміщено в сейф пакет INZ4014758, 2 шт. кофти камуфляжні FORTEKS, 4 шт. кофти камуфляжні mysia, 15 шт. кофтів камуфляжних іноземного виробництва, 3 шт. брюків камуфляжні іноземного виробництва, 4 дощовики іноземного виробництва, 2 шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 1 шт. костюм ЗСУ (штани, кофта, кепка), 1шт. кофта камуфляжна (куртка) іноземного виробництва, 1шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 10 шт. штанів джинсових іноземного виробництва, 5 пар футболок (тільняшок) іноземного виробництва поміщено в сейф пакети №1, №2, №3.

Прокурор ОСОБА_4 в судову засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо накладення арешту на майно. Адвокат ОСОБА_6 просила не накладати арешт та повернути сім-карту мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , яка була вилучена під час обшуку працівниками поліції та знаходилась в телефоні Redmi emeil НОМЕР_2 , emeil НОМЕР_3 .

Прокурор щодо задоволення даної заяви не заперечила.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вирішуючи питання про арешт майна, у відповідності до статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Майно належить до категорій, зазначених в статті 98 КПК України а саме: вищезазначене майно є майном, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом злочину, а тому на нього слід накласти арешт.

Керуючись статтями 98, 110, 167, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на: накладні на 76 арк., банківську карту ПриватБанку НОМЕР_1 , книгу обліку доходів ОСОБА_5 на 101 арк., телефон Redmi emeil НОМЕР_2 , emeil НОМЕР_3 , грошові кошти 10 купюр номіналом по 500 гривень із серійними номерами: АД9920694, ЄГ9767844, АД6272263, АА1522562, АЖ3930390, ВД4769474, ЕВ1983709, ЕВ6862082, ЗА5601858, ЕА6961943, які знаходяться в сейф пакеті SUD3032565, 11 пар перчаток іноземного виробництва, 1 шт. окулярів тактичних іноземного виробництва, 6 шт. кепок камуфляжних іноземного виробництва, 4 шт. панами камуфляжні іноземного виробництва, які знаходяться в сейф пакеті INZ4014758, 2 шт. кофти камуфляжні FORTEKS, 4 шт. кофти камуфляжні mysia, 15 шт. кофтів камуфляжних іноземного виробництва, 3 шт. брюків камуфляжні іноземного виробництва, 4 дощовики іноземного виробництва, 2 шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 1 шт. костюм ЗСУ (штани, кофта, кепка), 1шт. кофта камуфляжна (куртка) іноземного виробництва, 1шт. штанів камуфляжних іноземного виробництва, 10 шт. штанів джинсових іноземного виробництва, 5 пар футболок (тільняшок) іноземного виробництва, які знаходяться в сейф пакетах №1, №2, №3 та залишити на зберіганні у камері зберігання речових доказів відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області, що по вул. Українська, 47, м. Шумськ Тернопільської області.

Клопотання адвоката ОСОБА_6 про повернення ОСОБА_5 сім-карти мобільного оператора зв`язку "Київстар" задовольнити.
Повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 сім-карту мобільного оператора зв`язку "Київстар" з номером НОМЕР_4 , яка була вилучену під час обшуку працівниками поліції та знаходилась в телефоні Redmi emeil НОМЕР_2 , emeil НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено 20 липня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1