Провадження 1-кс/127/4437/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем незаконно здійснили відчуження на користь третіх осіб нежитлового приміщення площею 956,3 квадратних метрів, що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_3 є учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із часткою у статутному капіталі у розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн.. 00 коп., що складає 50 % від статутного капіталу. Директором Товариства являється гр. ОСОБА_4 . Вказана особа також займає посаду голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ha земельних ділянках, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та громадської будівлі для розміщення центру розвитку дитини з приміщеннями комерційного призначення по АДРЕСА_3 . Замовником вказаного будівництва являється Товариство.

Сертифікатом серії ІУ № 61, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 було засвідчено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та громадської будівлі для розміщення центру розвитку дитини з комерційного призначення по АДРЕСА_3 , ІІ черга будівництва центр розвитку дитини; АДРЕСА_3 , загальна площа об`єкту 1025,00 кв. м., кількість поверхів 3, загальна площа 1025 кв. м.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2020 № 684 об`єкту нерухомого майна було присвоєно адресу.

Як стало відомо із Інформаційної довідки № 225573062 від 25.09.2020 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 27.03.2020 було внесено запис про право власності 36i 16173. Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальна площа (кв. м): 956.3, адреса: АДРЕСА_2 , власник нерухомого майна: ОСОБА_5 .

Підставою для виникнення права власності є, зокрема, договір про сплату внесків у ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", серія та номер: 9л/KH, виданий 21.11.2019, що був укладений із ОСОБА_5 . Факт отримання ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 956 300 (дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч триста) грн. 00 коп. підтверджується довідкою від 30.11.2019 № 653.

За таких обставин, ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало від гр. ОСОБА_5 грошовий внесок та в подальшому передало об`єкт нерухомого майна АДРЕСА_2 , загальною площею 956.3 кв.м., замовником будівництва якого являється Товариство.

Враховуючи, що Договір № 9/1/КН про сплату внесків від 21.11.2019 був укладений між ОСОБА_5 та ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а вказаний кооператив, у свою чергу, не являється власником (замовником) будівництва об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна було здійснено незаконно.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по-перше, є власником земельних ділянок, на яких здійснювалось будівництво, по-друге, замовником будівництва, про що міститься відповідне документальне підтвердження, по-третє, про наявність будь-яких ІНФОРМАЦІЯ_5 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " які б надавали б право розпоряджатися об`єктами нерухомого майна не відомо.

Тобто, голова ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , що також займає посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно, за відсутності законних на це підстав, здійснив відчуження нежитлового приміщення, загальною площею (кв. м): 956.3,що розміщено за адресою: АДРЕСА_2 , замовником будівництва якого являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь гр. ОСОБА_5 та привласнив грошові кошти у розмірі: 956 300 (дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч триста) грн. 00 коп.

Дії щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна координуються з гр. ОСОБА_6 , що наразі є директором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, задля проведення перевірки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задля спростування чи підтвердження факту законності дій законності дій голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту незаконних дій зі сторони голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 , а саме реєстраційна справа щодо реєстрації права власності нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судових експертиз, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надають право ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпоряджатись нерухомим майном товариства.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя