№ 207/857/22
№ 1-кс/207/290/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2022 року заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на:

- штемпельні подушки для печатки в металевій коробці сірого кольору із надписом HORSE та малюнком коня у колі 2 шт.; печатка округлої форми у пластиковому тримачі Shiny Printer R-542, із відтиском: Приватне підприємство «Езотерична студія «СКАРАБЕЙ» * Україна, м. Дніпропетровськ, і.к. 38360538 *; печатка округлої форми без тримача із відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна, Донецька обл., місто Бахмут «С-Ф «ИВА» Ідентифікаційний код 41802983» по середині зображення карти світу; силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском « Державна міграційна служба України 12.20.1 , в середині мається Герб України); силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском: по середині «ДЛЯ ДОВІДОК» навколо «КАМ`ЯНСЬКА ОБЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ * УКРАЇНА* ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ* ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ»; штамп прямокутної форми без тримача із відтиском: «Дніпровський РВ Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» нижче риска під якою «(назва адміністративно-територіальної одиниці)», нижче «вул.» риска, нижче «буд.» риска «корп.» риска «кв.» риска, нижче три окремі горизонтальні риски, під якими «(дата реєстрації)» «(підпис, прізвище, ініціали)», нижче в лівому нижньому кутку штампу «№ 04-23»;

- документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 15 березня 2007 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Міським в/м Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 28 жовтня 1998 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , запис 644, дійсний 21.09.2022, дата видачі 21.09.2018, РНОКПП НОМЕР_6 , орган, що видав 1258, місце народження м. Павлоград Дніпропетровська область Україна; службове посвідчення КВ № 000525 Державна Фіскальна Служба України радник податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_10 головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС у м. Києві; Талон ЯАА № 764470 до посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 виданий ДАІ Дніпропетровський МРЕВ-2 20.09.2000; заламінований документ Obиanska s evidenci із фотокарткою особи чоловічої статті, праворуч надпис Maksym Taran NAR.16.8.1995 Identifikaиni иіslo: НОМЕР_8 Vydano: 17.6.2019, на зворотньому боці PRAZSK? INTEGROVANA DOPRAVA із логотипом PID; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , дата і місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Донецька, Волноваський, Любівка, стать: чоловіча, дата видачі свідоцтва: 09.10.2002, ким видано свідоцтво: Пенсійний фондом України, НОМЕР_10 , серія НОМЕР_11 .

В обґрунтування заявленого клопотання, заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що 16.03.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від начальника Кам`янського МРВ Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що 14.03.2022 року невстановлені особи за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 38 450 гривень, належними ОСОБА_13 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що мешканка м. Біла Церква Київської області ОСОБА_13 14.03.2022 року з особистої банківської картки Приват Банку НОМЕР_12 здійснила декілька переведень грошових коштів на суму 19250 гривень на банківську карту monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») НОМЕР_13 та 19200 гривень на банківську карту monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») НОМЕР_14 . З вказаних банківських карток грошові кошти було переведено на банківську карту Приват Банку НОМЕР_15 , яка зареєстрована на мешканця м. Кам`янське - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та пізніше були обготівковані.

06.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 № 207/857/22 (1-кс/207/188/22) від 05 квітня 2022 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження № 0000161 від 16.03.2022 року за ч.2 ст.309 КК України.

13.05.2022 року було оглянуто пакет опечатаний биркою: «вилучено тимчасовим доступом з матеріалів к.п. № 0000161 від 16.03.2022 року за ч.2 ст.309 КК України, вилучено за адресою: АДРЕСА_1 », з якого оглянуто та вилучено металева коробка із кришкою жовто-помаранчевого кольору із надписами Chupa Chups 150 UNITS FRUIT LOLLIPOPS, з якої вилучено штемпельна подушка для печатки в металевій коробці сірого кольору із надписом HORSE та малюнком коня у колі 2 шт.; печатка округлої форми у пластиковому тримачі Shiny Printer R-542, із відтиском: Приватне підприємство «Езотерична студія «СКАРАБЕЙ» * Україна, м. Дніпропетровськ, і.к. 38360538 *; печатка округлої форми без тримача із відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна, Донецька обл., місто Бахмут «С-Ф «ИВА» Ідентифікаційний код 41802983» по середині зображення карти світу; силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском « Державна міграційна служба України 12.20.1 , в середині мається Герб України); силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском: по середині «ДЛЯ ДОВІДОК» навколо «КАМ`ЯНСЬКА ОБЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ * УКРАЇНА* ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ* ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ»; штамп прямокутної форми без тримача із відтиском: «Дніпровський РВ Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» нижче риска під якою «(назва адміністративно-територіальної одиниці)», нижче «вул.» риска, нижче «буд.» риска «корп.» риска «кв.» риска, нижче три окремі горизонтальні риски, під якими «(дата реєстрації)» «(підпис, прізвище, ініціали)», нижче в лівому нижньому кутку штампу «№ 04-23»;

- документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 15 березня 2007 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Міським в/м Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 28 жовтня 1998 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , запис 644, дійсний 21.09.2022 року, дата видачі 21.09.2018 рік, РНОКПП НОМЕР_6 , орган, що видав 1258, місце народження м. Павлоград Дніпропетровська область Україна; службове посвідчення КВ № 000525 Державна Фіскальна Служба України радник податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_10 головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС у м. Києві; Талон ЯАА № 764470 до посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 виданий ДАІ Дніпропетровський МРЕВ-2 20.09.2000 року; заламінований документ Obиanska s evidenci із фотокарткою особи чоловічої статті, праворуч надпис Maksym Taran NAR.16.8.1995 Identifikaиni иіslo: НОМЕР_8 Vydano: 17.6.2019, на зворотньому боці PRAZSK? INTEGROVANA DOPRAVA із логотипом PID; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , дата і місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Донецька, Волноваський, Любівка, стать: чоловіча, дата видачі свідоцтва: 09.10.2002 рік, ким видано свідоцтво: Пенсійний фондом України, НОМЕР_10 , серія НОМЕР_11 .

Встановлено, що вилучені речі і документи можуть бути об`єктами кримінально-протиправних дій, знаряддями вчинення кримінального правопорушення, та об`єктами, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000164.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на:

- штемпельні подушки для печатки в металевій коробці сірого кольору із надписом HORSE та малюнком коня у колі 2 шт.; печатка округлої форми у пластиковому тримачі Shiny Printer R-542, із відтиском: Приватне підприємство «Езотерична студія «СКАРАБЕЙ» * Україна, м. Дніпропетровськ, і.к. 38360538 *; печатка округлої форми без тримача із відтиском: «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна, Донецька обл., місто Бахмут «С-Ф «ИВА» Ідентифікаційний код 41802983» по середині зображення карти світу; силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском « Державна міграційна служба України 12.20.1, в середині мається Герб України); силіконова накладка на печатку округлої форми із відтиском: по середині «ДЛЯ ДОВІДОК» навколо «КАМ`ЯНСЬКА ОБЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ * УКРАЇНА* ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ* ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ»; штамп прямокутної форми без тримача із відтиском: «Дніпровський РВ Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» нижче риска під якою «(назва адміністративно-територіальної одиниці)», нижче «вул.» риска, нижче «буд.» риска «корп.» риска «кв.» риска, нижче три окремі горизонтальні риски, під якими «(дата реєстрації)» «(підпис, прізвище, ініціали)», нижче в лівому нижньому кутку штампу «№ 04-23»;

- документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 15 березня 2007 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Міським в/м Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 28 жовтня 1998 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , запис 644, дійсний 21.09.2022, дата видачі 21.09.2018, РНОКПП НОМЕР_6 , орган, що видав 1258, місце народження м. Павлоград Дніпропетровська область Україна; службове посвідчення КВ № 000525 Державна Фіскальна Служба України радник податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_10 головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС у м. Києві; Талон ЯАА № 764470 до посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 виданий ДАІ Дніпропетровський МРЕВ-2 20.09.2000; заламінований документ Obиanska s evidenci із фотокарткою особи чоловічої статті, праворуч надпис Maksym Taran NAR.16.8.1995 Identifikaиni иіslo: НОМЕР_8 Vydano: 17.6.2019, на зворотньому боці PRAZSK? INTEGROVANA DOPRAVA із логотипом PID; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , дата і місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Донецька, Волноваський, Любівка, стать: чоловіча, дата видачі свідоцтва: 09.10.2002, ким видано свідоцтво: Пенсійний фондом України, НОМЕР_10 , серія НОМЕР_11 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1