Єдиний унікальний номер 725/5059/22
Номер провадження 1-кс/725/1230/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 24 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 24 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону та наушників, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (карта ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із вилученням даних копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, а саме:
- інформацію про вказаний рух коштів № НОМЕР_3 , а також інформацію власника карткового рахунку на який надалі перейшли кошти, із наданням анкетних даних та фотознімків особи, копій документів, які належать власнику вказаного рахунку та кінцевого отримувача;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де були зняті кошти;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16.08.2022 по 17.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання..

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення , оскільки:

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, окрім іншого : підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевказані вимоги, дізнавачем не підтверджено наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту , викладеному у даному клопотання та не обґрунтовано його значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні .

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із вилученням даних копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, а саме:
- інформацію про вказаний рух коштів № НОМЕР_3 , а також інформацію власника карткового рахунку на який надалі перейшли кошти, із наданням анкетних даних та фотознімків особи, копій документів, які належать власнику вказаного рахунку та кінцевого отримувача;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.08.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де були зняті кошти;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.09.2022 рік ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16.08.2022 по 17.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
В задоволенні решти клопотання- відмовити.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1