Справа №:755/1239/22
Провадження №: 1-кс/755/282/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000167 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою вилучення мобільних терміналів, що використовувалися співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сім карток та банківських карток, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2022 року о 13 годині 06 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 49 100 доларів США, що належать ОСОБА_6 , під приводом обміну валют. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину ймовірно причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в мережі Інтернет він дізнався про сервіс обміну валют, який має назву MINIAYLO.UA. На даному сайті був зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , за яким ОСОБА_6 , 10.01.2022 року о 10:58, вирішив зателефонувати та домовитись про обмін грошових коштів, адже на даному сайті курс обміну валют був менший, ніж у пунктах обміну валют. Зателефонувавши за даним номером, на телефонний дзвінок ОСОБА_6 відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 . Даний чоловік повідомив ОСОБА_6 про обставини та суму обміну валют, на що ОСОБА_6 погодився та домовився із даним чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про те, що о 12 годині 15 хвилин на ЖК «Комфорт Таун» приїде працівник даного сервісу MINIAYLO.UA із грошовими коштами для обміну. Після чого, приблизно о 13 годині 00 хвилин, за адресою якою останні домовились, під`їхав автомобіль білого кольору марки «Кіа» державний номерний знак, а саме цифри НОМЕР_2 . ОСОБА_6 разом зі своє дружиною сіли в даний автомобіль. У вищевказаному авто знаходились водій: особа чоловічої статті, одягнений в куртку, з темним волоссям, без медичної маски. На задньому пасажирському сидінні перебувала особа жіночої статті, на вигляд 45-50 років, худорлявої статури, з хриплим голосом, одягнена в шапку, куртку, у медичній масці, на руках в неї були одягнені прозорі рукавиці, які використовуються для забору овочів в продуктовому магазині. Після того, як вищевказана жінка оглянули грошові кошти, які надав їй ОСОБА_9 , вона надала йому, в свою чергу, грошові кошти, які були у чотирьох пачках, завакумовані, а саме: в першій упаковці були десять пачок по 100 купюр, номіналом по 50 гривень; в другій упаковці теж 10 пачок по 100 купюр в кожній, номіналом по 100 гривень; третя упаковка - 10 пачок по 100 купюр в кожній, номіналом по 200 гривень; четверта упаковка - 10 пачок по 100 купюр в кожній, номіналом по 1000 гривень. Кожна упаковка була герметично запакована та скріплена стяжками. На кожній пачці був прикріплений листок, на якому зазначено банк ПАТ Акорд банк, 05.01.2022, відділення 84. Також, дана жінка запевнила, що гроші перевіряти та розпаковувати не потрібно, оскільки вони з банку.

Отримавши грошові кошти та покинувши автомобіль, ОСОБА_6 зі своєю дружиною пішли до банку «Січ», що знаходиться на території ЖК «Комфарт Таун», для того щоб внести платіж за купівлю квартири. Однак, коли ОСОБА_6 надав працівниці банку грошові кошти, які отримав від вищевказаної жінки під час обміну валют, то працівниця банку запевнила, що дані грошові кошти с фальшивими.

Під час проведення досудового розслідування, у якості свідка було допитано ОСОБА_10 , який у своєму допиті зазначив, що у своїй власності має автомобіль марки «KIA» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому у вільний від роботи час він підробляє у службі «Таксі 571» протягом останніх 5 років.

10.01.2022 року о 10 годині 48 хвилин, він отримав замовлення на адресу: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 10, перший під`їзд, їхати на 3 адреси: м. Київ, проспект Любомирова, 1, вул. Антоновича, 176, вул. Лабороторна. О 10 годині 58 хвилин, ОСОБА_11 під`їхав за адресою: м.Київ, вул, Леся Курбаса, 10, перший під`їзд, та в салон його авто сіла жінка, яка була у медичній масці, з темним кольором волосся, зростом приблизно 170 см, на вигляд років 38-45. Під час поїздки, дана жінка постійно спілкувалася по телефону або листувалася у месенджерах. Дана жінка була із сумкою, яку поклала до багажного відділу. Рухаючись по попередньо заданому маршруту, жінка неодноразово прохала ОСОБА_10 зупинити авто та відкрити багажний відділ. Потім, не доїхавши до першої заданої адреси, дана жінка повідомила ОСОБА_12 , що їй потрібно їхати на вул. Регенераторна, 4. Прибувши до вказаної адреси, де стоянка продовжувалась 40 хвилин, жінка повідомила що їй потрібно чекати «клієнта». Нікого не дочекавшись, ОСОБА_11 повіз жінку за її проханням на ОСОБА_13 . Коли вже ОСОБА_11 вертався із Хрещатика, приблизно біля Печерської лаври, дана жінка повідомила йому, що повинна знову їхати за адресою вул, Регенераторна, 4, так як її «клієнт» вийшов на зв`язок.

Прибувши за вказаною адресою, жінка знову вийшла з авто та попрямувала до багажного відділу, щось начебто чи поклала чи взяла зі своєї сумки. Після чого до салону автомобіля сіли чоловік із жінкою, Дані особи почали спілкуватися стосовно обміну грошових коштів. Чоловік дістав з кишені грошові кошти, ОСОБА_11 помітив, що то були долари та віддав жінці (пасажирці таксі). Дані особи пробули в автомобілі приблизно хвилин 5-10, після чого пасажирка попрохала ОСОБА_14 відвезти її до станції метро «Дарниця».

Також, у своєму допиті, ОСОБА_11 зазначає, що увесь час дана жінка перебувала в автомобілі без рукавиць, проте, коли до авто сіли її «клієнти», то вона надягнула полістиленові рукавиці.

Крім того, при подальшому перегляді камер відеоспостереження «Безпечне місто» було встановлено, що вищевказана жінка, яка була у медичній масці, з темним кольором волосся, зростом приблизно 170 см, на вигляд років 38-45, із сумкою чорного кольору, вийшла з метро на станції «Оболонь» о 13 годині 57 хвилин, 10.01.2022 року та о 14 годині 01 хвилині, зайшла у двір між будинками 13 та 15/3 по вул. Малиновського, що у м. Києві. Після чого, о 14 годині 04 хвилини вийшла із вищезазначеного двору без сумки у руках та направилась в напрямку станції метро «Мінська».

В той же час, із вказаного вище двору, виїхав автомобіль марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_4 . В подальшому було встановлено, що даним автомобілем користусться ОСОБА_7 .

Також, в ході відпрацювання камер відеоспостереження «Безпечне місто» та їх аналізу, щодо маршруту руху автомобіля марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_4 , було встановлено, що в салоні даного авто знаходились двоє осіб чоловічої статі.

Поряд з цим, в ході проведення досудового розслідування, було відпрацьовано місце виклику таксі за адресою проспект Леся Курбаса у м.Києві, на якому пересувалась жінка, яка була у медичній масці, з темним кольором волосся, зростом приблизно 170 см, на вигляд років 38-45, із сумкою чорного кольору, яка безпосередньо здійснювала обмін грошових коштів. Так, встановлено, що 10.01.2022 року о 10 годині 28 хвилин, даній жінці, особа чоловічої статті, на вигляд схожа на ОСОБА_7 , привезла сумку, в якій вона в подальшому перевозила грошові кошти та сувенірні купюри, Біля будинку №12 по проспекту Леся Курбаса, вищевказана жінка перебувала з 10 години 05 хвилин до 10 години 55 хвилин.

В ході здійснення досудового розслідування та відпрацювання за всіма адресами де перебувала вищевказана жінка, яка безпосередньо здійснювала обмін грошових коштів, було проведено радіорозвідку та ініційовано отримання моніторингу, також ініційовано отримання тимчасового доступу щодо абонентського номеру, яким користується ОСОБА_7 , та до абонентського номеру, який був зазначений на сайті MINIAYLO.UA, та з якого було здійснено виклик служби таксі.

Також, під час досудового розслідування, у якості свідка було допитано оперуповноваженого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , який у своєму допиті зазначив, що 12.01.2022 року він перебував на комплексному відпрацюванні Дніпровського району у м. Києві, спільно із УПП ДПП у м. Києві в складі автомобільного екіпажу. Приблизно о 14 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50, було помічено автомобіль марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_4 , який рухався в напрямку станції метро «Чернігівська». Крім того, в даному транспортному засобі не працювала лампа заднього лівого «Стопу», у зв`язку з чим, на підставі ст, 34 ЗУ про «Національну поліцію» було прийнято рішення про зупинку даного транспортного засобу. В ході перевірки осіб, які перебували у вищевказаному автомобілі, було встановлено, що водієм даного транспортного засобу являється ОСОБА_7 , а його пасажиром являється ОСОБА_5 .

В подальшому, працівниками УПП ДПП у м. Києві ОСОБА_7 було зроблено усне зауваження щодо усунення недоліків по стану транспортного засобу, після чого останні продовжили свій рух.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000167 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, прокурор посилається на те, що у вказаному в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні термінали, що використовувалися співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерна та розмножувальна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, сім картки та банківські картки, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні термінали, що використовувалися співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерна та розмножувальна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, сім картки та банківські картки, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні термінали, що використовувалися співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерна та розмножувальна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, сім картки та банківські картки, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, та які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання старшого слідчого Дніпровської УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №0000167 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою вилучення мобільних терміналів, що використовувалися співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сім карток та банківських карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Повний текст ухвали буде проголошено: 31 січня 2022 року о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1