Справа № 947/8155/22
Провадження № 1-кс/947/3463/22
УХВАЛА

21.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cтарший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 07.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою з підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), шляхом неналежного контролю та не реагування щодо завищеної вартості дорожньо будівельних матеріалів, які надаються підрядними організаціями в кошторисній документації, в супереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вказані підприємства, з метою отримання надприбутку для надання «відкатів» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносять у офіційні документи, а саме в кошторисну документацію, завищену вартість дорожньо-будівельних матеріалів. Після отримання бюджетних грошових коштів у вигляді авансу за конкретні роботи по укладеним договорам, надають «відкати» вищевказаним посадовим особам розпорядникам бюджетних грошових коштів.

За період з початку 2020 року по теперішний час, вказаними підрядними підприємствами було отримано бюджетних грошових коштів, за виконання дорожніх робіт по укладеним договорам, на загальну суму більше 700 млн. грн., з яких 70-100 млн. грн. було надано в якості «відкатів» посадовим особам розпорядникам бюджетних грошових коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за період з 2018 року по теперішний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 370 млн. грн., за капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса міст через Хаджибейський лиман на км 445+432, по укладеним договорам (77К від 15.02.2019, 77К ДР від 04.05.2020, 77К ДР2 від 10.08.2020 та 77К ЗР від 04.02.2021) зі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 30 млн. грн.

29.04.2020 року за № 16У/20, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був укладений договір на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Біляївського району, на суму 18 млн. 901 тис. 484 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 3 млн. грн. Також, 03.04.2020 року за № 8К/20/ВТ, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був укладений договір на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С162203 Старосілля Семисотка на ділянці км 0+000 км 0+300, на суму 6 млн. 554 тис. грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 1 млн. грн.

25.07.2019 року за № 34У/19, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був укладений договір на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Тарутинського району, на суму 10 млн. 551 тис. 887 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 3 млн. грн.

29.07.2020 року за № 13К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », був укладений договір на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160507 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - Дачне-Холодна Балка на ділянці км 3+395 - км 4+395, на суму 21 млн. 651 тис. 858 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 7 млн. грн. Також, 30.04.2020 року за № 10П/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », був укладений договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161828 /М-15/ - Доброолександрівка - Великодолинське - /М-27/, км 26+722 - км 27+245., на суму 10 млн. 438 тис. грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 3 млн. грн. Крім того, 29.04.2020 року за № 30У/20, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », був укладений договір на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Роздільнянського району, на суму 5 млн. 975 тис. 829 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 2 млн. грн.

15.02.2019 року за № 20К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », був укладений договір на капітальний ремонт вул. Перемоги у м. Кілія, на суму 12 млн. 305 тис. 037 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 3 млн. грн. Також, 16.09.2020 року за № 17К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », був укладений договір на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О162337 Нове Тарутине-Надрічне-Весела Долина-Мирнопілля-Арциз км 25+110 - км 28+637, на суму 51 млн. 923 тис. 469 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 13 млн. грн.

03.07.2020 року за № 16П/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », був укладений договір на поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі місцевого значення О161319 /О160915/ - Старі Шомполи Доброслав Кордон - Пшонянове, км 14+730, на суму 3 млн. 123 тис. 343 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 1 млн. грн.

26.10.2020 року за № 21К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », був укладений договір на капітальний ремонт вул. Шабської в м. Білгород-Дністровський, на суму 17 млн. 900 тис. грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 5 млн. грн.

21.09.2020 року за № 18К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », був укладений договір на капітальний ремонт проїзної частини вул. Шевченко в с. Барабой, Овідіопольського району, на суму 2 млн. 550 тис. 537 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 1 млн. грн. Також, 21.09.2020 року за № 19К/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », був укладений договір на капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна в с. Барабой, на суму 2 млн. 630 тис. 653 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 1 млн. грн.

20.02.2019 року за № 5У/19, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », був укладений договір на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Біляївського району, на суму 29 млн. 070 тис. грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 8 млн. грн.

01.06.2020 року за № 5У/20, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », був укладений договір на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь- Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 - км 56+283, на суму 12 млн. 119 тис.421 грн. Згідно отриманої оперативної інформації, вартість дорожньо-будівельних матеріалів по вказаним договорам завищено на понад 4 млн. грн.

18.10.2021 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) спрямовано запит, з метою отримання завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по договору №5У/19 від 20/02/2019; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по договорам: №18К/20 та №19К/20 від 21.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по договору №21К/20 від 26.10.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по договору №16П/20 від 03.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по договорам: №17К/20 від 16.09.2020 та №20К/20 від 29.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по договорам: №10П/20 від 30.04.2020 та №13К/20 від 29.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №8К/20/ВТ від 03.04.2020,а саме:договори: №5У/19 від 20/02/2019; №18К/20 та №19К/20 від 21.09.2020; №21К/20 від 26.10.2020; №16П/20 від 03.07.2020; №17К/20 від 16.09.2020; №20К/20 від 29.09.2020; №10П/20 від 30.04.2020; №13К/20 від 29.07.2020; №8К/20/ВТ від 03.04.202008.11.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно направлено запит про отримання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з іншими підприємствами.

Однак, 27.10.2021 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла відповідь

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) про надання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з іншими підприємствами.

У вказаному листі зазначено, що вищезазначені речі та документи орган досудового розслідування може отримати на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, станом на сьогодні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та є можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчим у клопотанні не було наведено достатніх та обґрунтованих підстав вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим, слідчий суддя приходить до переконання, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам відділу Одеської обласної, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по договору №5У/19 від 20/02/2019; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по договорам: №18К/20 та №19К/20 від 21.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по договору №21К/20 від 26.10.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по договору №16П/20 від 03.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по договорам: №17К/20 від 16.09.2020 та №20К/20 від 29.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по договорам: №10П/20 від 30.04.2020 та №13К/20 від 29.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №8К/20/ВТ від 03.04.2020,а саме: договори: №5У/19 від 20/02/2019; №18К/20 та №19К/20 від 21.09.2020; №21К/20 від 26.10.2020; №16П/20 від 03.07.2020; №17К/20 від 16.09.2020; №20К/20 від 29.09.2020; №10П/20 від 30.04.2020; №13К/20 від 29.07.2020; №8К/20/ВТ від 03.04.2020; проектно-кошторисну та виконавчу документацію по вищезазначеним договорам; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби; експертні звіти; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; проекти організації будівництва (ПОБ); проекти виконання робіт (ПВР); бухгалтерські документи, що підтверджують вивіз будівельного сміття, ґрунту, тощо; договірні ціни по договорам, довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, договори технічного нагляду; все наявне листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору №5У/19 від 20/02/2019; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договорам: №18К/20 та №19К/20 від 21.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договору №21К/20 від 26.10.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №16П/20 від 03.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договорам: №17К/20 від 16.09.2020 та №20К/20 від 29.09.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договорам: №10П/20 від 30.04.2020 та №13К/20 від 29.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №8К/20/ВТ від 03.04.2020; документи, що підтверджують залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » субпідрядних організацій для виконання робіт по вищевказаним договорам.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1