Провадження № 1-кс/344/4244/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000280 від 26.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016, 2018 роках в

м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.07.2018 між ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення

№ 0407/18-4 у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_5 ) доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об`єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об`єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Під об`єктом в даному договорі доручення розуміється - одне паркомісце за

№ 39-40 (як одна штука), що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану). Після укладення договору, ОСОБА_5 оплачено за паркомісце на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 415 000 грн., що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.

Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об`єкту інвестування у вигляді паркомісця № 39-40 та передати даний об`єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_5 об`єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день.

Аналогічні договори доручення на будівництво паркомісцьу 2016 році було укладено із ОСОБА_6

21 лютого 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає із ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу майнових прав, а саме паркомісць в будинку

АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто ті паркомісця, за які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення від 26.09.2016 та 04.07.2018.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке користується розрахунковими рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ),

АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів щодо руху коштів по банківському НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ),

АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- до інформації та документів щодо руху коштів по номеру

рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу,місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номеру рахунку8801 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по номеру рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2015 по 21.09.2022 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1