У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4430/22

№ 1-кс/183/1083/22

08 серпня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на протязі останніх десяти років він користувався банківськими картами ІНФОРМАЦІЯ_2 . У користуванні знаходилися дві банківські карти, одна для соціальних виплат, номер якої НОМЕР_1 , на якій були гроші в сумі 42 000 гривень на момент скоєння злочину, та банківська карта з кредитним лімітом, номер якої НОМЕР_2 , на якій знаходилися гроші в сумі 39 000 гривень. На теперішній час вказані карти заблоковані. 15.05.2022 в обідній час йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 також телефонували з цього номеру) на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що невідомою особою були здійснені спроби прив`язати його особистий кабінет в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 до іншого номеру телефону та перерахувати з нього гроші в сумі 23 000 грн. на інший рахунок. З метою безпеки, вказаний чоловік запропонував підключити програму «Tiam Viewer» та виправити помилку. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та продиктував невідомому чоловіку код доступу до свого мобільного телефону через зазначену програму. В цей же день, через певний час, ОСОБА_4 почали надходити смс повідомлення про зняття грошей з його банківських карток. Гроші були зняті чотирма транзакціями на загальну суму 80 907 гривень. В подальшому увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив, що його гроші були переведені на банківську карту НОМЕР_6 відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В СМС повідомленнях про зняття грошей, які надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено про операцію з транзакції «переказ зі своєї карти та сума переказу».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_6 за період часу з 15.05.2022 до 18.05.2022 із зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також надати персональні дані особи, на яку відкрито дану банківську карту.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Таким чином доступ до вказаних документів може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурору, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 15.05.2022 до 18.05.2022 із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки, а також надати персональні дані особи, на яку відкрито дану банківську карту;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме платіжної системи та надати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреса пристрою, з якого було здійснено доступ до банківської карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 08 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1