Справа № 576/920/22
Провадження № 1-кс/576/403/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000148 від 11.07.2022 р. клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000148 від 11.07.2022 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2022 до ЧЧ ВП №1(м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.07.2022 приблизно о 13 год.00 хв. під час переходу за посиланням для оформлення соціальної виплати в соціальній мережі «Фейсбук», остання добровільно повідомила дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї, після чого з вказаної картки кількома транзакціями було списано грошові кошти у розмірі 41 000 грн., тобто невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 41 000 грн. Повідомлення було зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення ВП №1 (м. Глухів) під № 2558 від 11.07.2022 року.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка це скоїла, та за яких обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначена інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000148 стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000148: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із можливістю виготовлення копій до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період 07.07.2022 року по банківській картці №№ НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 із наданням даних найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів з вказаних банківських карток із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, дані особи, яка отримала грошові кошти, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1