Справа № 201/5088/22
Провадження № 1-кс/201/1681/2022
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надіслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_6 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», зокрема стосовно поштових відправлень здійснених ОСОБА_7 .. Відповідно до наявної інформації ОСОБА_7 у відділенні «Нова пошта № 36» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 2е здійснив не менше 12 відправлень.

У зв`язку з цим, 28.07.2022 слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук у відділенні «Нова пошта № 36» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 2е під час якого виявлено та вилучено:

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0841 2240 45, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак, , Кривой Рог 13» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, сер. МСЕ-ДНА -01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_9 , на передньому боці відтиск від печатки блакитного кольору із написом « Город Днепропетровск Октябрская пл. 14, Офтольмологическая МСЭК» із тильного боку відтиск від печатки блакитного кольору «Україна управління охорони здоров`я в Дніпропетровській області, Міжрайонна офтальмологічна МСЕ на 1-му арк.»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0841 2241 21, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак», в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер особового рахунку: НОМЕР_2 , 3 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.07.16, серія: НОМЕР_3 . Вказане посвідчення заламіноване, праворуч мається фото обличчя чоловіка;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0837 912926, в середині якого білий конверт із написом із зовнішньої сторони «Сандулов» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, Сер. МСЕ- ДНА 01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_10 , з передньої сторони відтиск від печатки синього кольору із написом «м. Вінниця обласний МСЕК» із тильної сторони відтиск печатки синього кольору « Україна управління охорони здоров`я Вінницької обласної державної адміністрації,обласна спеціалізована міжрайонна МСЕК (008) на 1-му арк..»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0837 3121 26, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Сандулов» в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 номер особового рахунку НОМЕР_5 , 2 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.11.2017 р., серія : НОМЕР_6 , вказаний пенсійне посвідчення заламіноване, з права мається фото обличчя чоловіка.

- 4 експрес- накладні:

1. 59000 8379 12126, 07.07.2022, 1 арк.;

2. 59000 8379 12926, 07.07.2022, 1 арк.;

3. 59000 8412 24121, 16.07.2022, 1 арк.;

4. 59000 8412 24045, 16.07.2022, 1 арк..

Вищевказані предмети та документи вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнані речовими доказами.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати, знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які вилучені під час огляду є речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешту на вилучене майно.

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, розпочате на підставі повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надійслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_6 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», зокрема стосовно поштових відправлень здійснених ОСОБА_7 .. Відповідно до наявної інформації ОСОБА_7 у відділенні «Нова пошта № 36» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 2е здійснив не менше 12 відправлень.

У зв`язку з цим, 28.07.2022 слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.07.2022р. проведений обшук у відділенні «Нова пошта № 36» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 2е, під час якого виявлено та вилучено:

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0841 2240 45, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак, , Кривой Рог 13» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, сер. МСЕ-ДНА -01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_9 , на передньому боці відтиск від печатки блакитного кольору із написом « Город Днепропетровск Октябрская пл. 14, Офтольмологическая МСЭК» із тильного боку відтиск від печатки блакитного кольору «Україна управління охорони здоров`я в Дніпропетровській області, Міжрайонна офтальмологічна МСЕ на 1-му арк.»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0841 2241 21, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак», в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер особового рахунку: НОМЕР_2 , 3 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.07.16, серія: НОМЕР_3 . Вказане посвідчення заламіноване, праворуч мається фото обличчя чоловіка;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0837 912926, в середині якого білий конверт із написом із зовнішньої сторони «Сандулов» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, Сер. МСЕ- ДНА 01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_10 , з передньої сторони відтиск від печатки синього кольору із написом «м. Вінниця обласний МСЕК» із тильної сторони відтиск печатки синього кольору « Україна управління охорони здоров`я Вінницької обласної державної адміністрації,обласна спеціалізована міжрайонна МСЕК (008) на 1-му арк..»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0837 3121 26, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Сандулов» в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 номер особового рахунку НОМЕР_5 , 2 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.11.2017 р., серія : НОМЕР_6 , вказаний пенсійне посвідчення заламіноване, з права мається фото обличчя чоловіка.

- 4 експрес- накладні:

1. 59000 8379 12126, 07.07.2022, 1 арк.;

2. 59000 8379 12926, 07.07.2022, 1 арк.;

3. 59000 8412 24121, 16.07.2022, 1 арк.;

4. 59000 8412 24045, 16.07.2022, 1 арк..

Вищевказані предмети та документи вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнані речовими доказами.

Постановою слідчого від 29.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами.

28.07.2022р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку предмети і документи, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України під час обшуку 28.07.2022р. у відділенні «Нова пошта № 36» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 2е, документи, а саме:

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0841 2240 45, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак, , Кривой Рог 13» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, сер. МСЕ-ДНА -01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_9 , на передньому боці відтиск від печатки блакитного кольору із написом « Город Днепропетровск Октябрская пл. 14, Офтольмологическая МСЭК» із тильного боку відтиск від печатки блакитного кольору «Україна управління охорони здоров`я в Дніпропетровській області, Міжрайонна офтальмологічна МСЕ на 1-му арк.»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0841 2241 21, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Ясінчак», в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер особового рахунку: НОМЕР_2 , 3 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.07.16, серія: НОМЕР_3 . Вказане посвідчення заламіноване, праворуч мається фото обличчя чоловіка;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5900 0837 912926, в середині якого білий конверт із написом із зовнішньої сторони «Сандулов» в середині якого аркуш паперу із написом «Довідка, Сер. МСЕ- ДНА 01, № 264372, видана інваліду ОСОБА_10 , з передньої сторони відтиск від печатки синього кольору із написом «м. Вінниця обласний МСЕК» із тильної сторони відтиск печатки синього кольору « Україна управління охорони здоров`я Вінницької обласної державної адміністрації,обласна спеціалізована міжрайонна МСЕК (008) на 1-му арк..»;

- Паперовий конверт для документів із маркуванням та номером накладної 5300 0837 3121 26, в середині якого білий конверт із написом на зовнішній стороні «Сандулов» в середині якого пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 номер особового рахунку НОМЕР_5 , 2 група інвалідності загальне захворювання, дата видачі 01.11.2017 р., серія : НОМЕР_6 , вказаний пенсійне посвідчення заламіноване, з права мається фото обличчя чоловіка.

- 4 експрес- накладні:

1. 59000 8379 12126, 07.07.2022, 1 арк.;

2. 59000 8379 12926, 07.07.2022, 1 арк.;

3. 59000 8412 24121, 16.07.2022, 1 арк.;

4. 59000 8412 24045, 16.07.2022, 1 арк. заборонивши розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 05 серпня 2022 року о 17 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1