єдиний унікальний номер справи 531/1595/22
номер провадження 1-кс/531/614/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 21.07.2022 по 25.07.2022, невідома особа, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири на інтернет-сайті «М2 BOMBER», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000297 від 29.07.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.07.2022 потерпілий перебував в м. Умань Черкаської області, де на інтернет-сайті «М2 BOMBER» знайшов оголошення про здачу квартири в оренду в АДРЕСА_2 . Дане оголошення зацікавило потерпілого, тому він зв`язався через мобільний месенджер «Viber» з орендодавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що потерпілому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 603 гривні, а також, 1206 гривень та 7400 гривень за перший та останній місяць проживання. Так, 21.07.2022 о 14.29 годині потерпілий з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я співмешканки ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 603 гривні на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, 21.07.2022 о 16.05 годині кошти в сумі 4906 гривень на вказану картку та 25.07.2022 о 14.22 годині 3700 гривень на ту ж картку. Після чого, орендодавець на зв`язок не виходить та оголошення про здачу в оренду видалив.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілого та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка являється предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування дізнання враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнанням враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_3 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів

юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_3 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 18.07.2022 по 30.07.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 21.07.2022 о 14.19 годині на суму 603 гривні, 21.07.2022 о 16.05 годині на суму 4906 гривень та 25.07.2022 о 14.22 годині на суму 3700 гривень на картку № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалися переведення грошових коштів з вказаної картки в період часу з 18.07.2022 по 30.07.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.07.2022 по строк закінчення дії ухвали року.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1