Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/920/22
Справа № 711/3059/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до бухгалтерської документації щодо отримання військової амуніції як благодійної допомоги, придбання та передачу військової амуніції та/або переміщення військової амуніції, обліку військової амуніції, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Фактична адреса БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території Черкаської області, під час воєнного стану.

Встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи командиром добровольчого формування, залучивши керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_8 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна заплативши 400 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам`ятає), в ході розмови із ОСОБА_10 по мобільному телефону НОМЕР_3 щодо купівлі військової амуніції ОСОБА_11 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, коли ОСОБА_9 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою ОСОБА_11 обговорив із ОСОБА_9 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_9 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_11 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_11 зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_4 яким він користується.

Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_4 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_9 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_9 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.

Згідно інформації прикордонної служби України 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_2 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », примітка «Гуманітарна допомога».

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , транспортному засобі Фольвагент, яким користується ОСОБА_12 та за місцем мешкання ОСОБА_12 . В ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що військову амуніцію він отримував « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримував від ОСОБА_4 на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бухгалтерської документації Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення фактів отримання, передачі та обліку військової амуніції отриманої Благодійним фондом для потреб військових, призначення ряду судових експертиз та аналізу отриманої військової амуніції.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів отримання, передачі та обліку військової амуніції отриманої Благодійним фондом для потреб військових, призначення ряду судових експертиз та аналізу отриманої військової амуніції, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення в оригіналах описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано.

Таким чином, в судовому засіданні необхідність вилучення в оригіналах документів не доведена на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації щодо отримання військової амуніції як благодійної допомоги, придбання та передачу військової амуніції та/або переміщення військової амуніції, обліку військової амуніції, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Фактична адреса БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та при необхідності, ксерокопіювання чи фотографування, та подальшого належного завірення вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1