СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2507/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 погоджене з прокурором Свяотошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженого у 2021 році Зарічним районним судом м. Суми за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 389 КК України, у кримінальному провадженні №0001869від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 389 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуваням встановлено, що невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,в умовах воєнного стану вирішив вчиняти злочини на території України.
Так, невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, для досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами запропонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошову винагороду за надання банківських карток та ідентифікаційних модулів абонента у вигляді смарт-карток.

23.06.2022 року приблизно о 14 год. 00 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер таких дій, надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пропозицію відносно реєстрації та виготовлення на ім`я ОСОБА_4 банківської картки в АТ КБ «ОЩАДБАНК» за грошову винагороду у розмірі 500 гривень.

30.06.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, 36-В у відділені АТ КБ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення оформив банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , емітований на власне ім`я, тим самим авторизувавши свій номер телефону, а саме НОМЕР_3 у банківській системі АТ «ОЩАДБАНК».
В цей же день, ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 500 грн. була передана ОСОБА_6 вищезазначена банківська картка АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 та ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки з номером телефону НОМЕР_3 .

Після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 передав невстановленій особі банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 та ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки з номером телефону НОМЕР_3 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, невстановлена особа отримавши доступ до банківської картки АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 та ідентифікаційний модулю абонента у вигляді смарт-картки з номером телефону НОМЕР_3 , отримала змогу її використовувати задля здійснення шахрайських дій.

Так, 14.07.2022 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановленою особою було розміщено оголошення на онлайн-платформі «ОЛХ» з приводу продажу автомобілю Hyundai Santa Fe 2011 року, білого кольору, вартість якого становила 6500 доларів США.

Цього ж дня, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Вайбер» зателефонував на номер телефону зазначений в оголошенні НОМЕР_3 та повідомив про намір придбати автомобіль для потреб військових. В свою чергу невстановлена особа повідомила про те, що вищезазначений автомобіль може бути відправлений автовозом з Німеччини 16.07.2022, але необхідно надіслати завдаток у розмірі 500 доларів США.

Після чого 15.07.2022 о 16 год. 41 хв. ОСОБА_7 використовуючи інтернет банкінг, а саме додаток «Приват 24» здійснив грошовий переказ у розмірі 17000 грн. на картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 , номер якої був надісланий останньому у месенджері «Вайбер» з контактного номеру телефону НОМЕР_5 .

Відразу після того, як транзакція надійшла на рахунок отримувача ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримав скан-копію договору про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 21.06.2022, в якому зазначалося, що предметом договору являється автомобіль Hundai Santa Fe 2011 року, з пробігом 144.00 км., вартість якого складає 3600 доларів США. Додатково в договорі зазначалися реквізити для поповнення, де отримувачем грошових коштів являвся ОСОБА_4 , IBAN UA: 53 НОМЕР_6 , МФО: 337568, та призначення платежу: Для поповнення картки НОМЕР_1 , тим самим невстановлена особа увійшла в довіру ОСОБА_7 та остаточно завірила останнього про виконання цивільно-правових зобов`язань відповідно до договору зазначеного раніше.

Так, 16.07.2022 року о 16 год. 05 хв. після розмови потерпілого з невстановленою особою, використовуючи термінал «Ощадбанку», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 15 товаришем ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів, які належали ОСОБА_7 в розмірі 123640 грн. на картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

18.07.2022 року о 17 год. 09 хв. використовуючи термінал «Ощадбанку», що знаходиться за адресою: м. Київ, Полярна, 8-А, ОСОБА_7 був здійснений останній переказ грошових коштів у розмірі 82450 грн. на номер картки зазначений у договорі та повідомленні у «Вайбер», а саме АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

Заволодівши, таким чином, грошовими коштами у розмірі 221000 грн., невстановлена особа продовжуючи свою злочинну діяльність запропонувала ОСОБА_6 грошову винагороду за втручання в нормальну роботу доступу до банківських рахунків, шляхом формування електронного платіжного доручення на списання залишку коштів з рахунку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

Так, 16.07.2022 року о 16 год. 28 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 перебуваючи у попередній змові з невстановленою, діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 10 000 грн.

16.07.2022 року о 16 год. 31 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 20 000 грн.

В цей же день о 16 год. 32 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 повторно здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 20 000 грн.

16.07.2022 о 16 год. 33 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 повторно здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN НОМЕР_2 у розмірі 10 000 грн.

У зв`язку з тим, що у банкоматі встановлений грошовий ліміт по зняттю готівкових коштів на добу, ОСОБА_6 за попередньою вказівкою у месенджері «Телеграм» від невстановленої особи, використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк», почав здійснювати переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 .

Так 16.07.2022 року о 16 год. 38 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 10 100 грн.

Цього ж дня, 16.07.2022 року о 16 год. 39 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 20 000 грн.

Так, продовжуючи виконувати свій злочинний умисл, 16.07.2022 року о 16 год. 40 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 20 000 грн.

16.07.2022 року о 16 год. 41 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 11 650 грн.

Наступного дня, а саме 18.07.2022 року перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжив знімати грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , IBAN UA: НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

Так, 18.07.2022 о 12 год. 21 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив повторне ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 13 000 грн.

Цього ж дня, о 17 год. 26 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив повторне ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 10 000 грн.

Продовжуючи злочинний умисл на отримання грошових коштів за виконане доручення, яке було надане ОСОБА_6 невстановленою особою, 18.07.2022 о 17 год. 33 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 8300 грн.

Так, 18.07.2022 року о 17 год. 35 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи банкомат здійснив дві операції з ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 на загальну суму 16 600 грн.

18.07.2022 року о 17 год. 48 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN НОМЕР_2 у розмірі 8000.

В цей самий час, а саме 18.07.2022 року о 17 год. 48 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 20 000 грн.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисл 18.07.2022 року о 17 год. 49 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 8000.

18.07.2022 о 17 год. 50 хв. ОСОБА_6 маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення через банкомат, використовуючи вказану пластикову банківську картку НОМЕР_1 здійснив ініціювання списання грошей з рахунку IBAN UA: НОМЕР_4 у розмірі 5000 грн.

Пізніше цього ж дня о 17 год. 56 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б ОСОБА_6 , відповідно до доручення яке було йому надане невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» здійснив операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 20 000 грн.

Так, 18.07.2022 о 17 год. 58 хв. перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут 38-Б ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Ощадбанк» ініціював останню операцію з переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 у розмірі 1 900 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілому у кримінальному провадженні було завдано матеріального збитку на загальну суму 221000 грн., що є значною шкодою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

Підозрюваний у судовому засіданні проти вказаного клопотання не заперечував.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0001869 від відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022 вислухавши думку прокурора, підозрюваного суд приходить до наступного висновку.

23.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 389 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 181 КК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбаченого покарання у виді позбавлення волі.

Розглядаючи клопотання та приймаючи рішення про застосування щодо підозрюванного запобіжного заходу, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та відповідно до ст. 178 КПК України, враховує вагомість наявних доказів про підозру у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, даних про особу в їх сукупності, а саме, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, його майновий стан та близьких родичів. Крім того, слідчий суддя враховує також і той факт, що підозрюванна раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася та має постійне місце проживання та реєстрацію.

ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Підозрюваний не одружений, офіційно не працює, а отже не має постійного джерела прибутку у зв`язку з чим існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.

За таких обставин, необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним законом України, ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини в контексті зазначеного кримінального провадження немає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 181, 183, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, ст.ст. 5, 6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 погоджене з прокурором Свяотошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженого у 2021 році Зарічним районним судом м. Суми за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 389 КК України, у кримінальному провадженні №0001869від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 389 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_10 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваному залишати місце свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду для виїзду за кордон паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівниками органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою мають право з`явитися у житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків, використовувати електронні засоби контролю.

Строк запобіжного заходу рахувати на протязі 60 діб з 23.08.2022 по 21.10.2022 включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити до органу внутрішніх справ за місцем проживання ОСОБА_4 для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Оксана УЛ`ЯНОВСЬКА

Копію ухвали вручено 23.08.2022 о ______ год. ______ хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний (ПІБ)________________________ підпис__________________