Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/5242/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України,

встановив:

14.06.2022 року слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 18.03.2022 близько 09 год. 00 хв. окремі працівники правоохоронних органів Хмельницької області, зокрема Національної поліції та ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , погрожуючи розправою та застосовуючи насильство, висловили вимогу громадянину України ОСОБА_5 про передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, які останній надалі передав на виконання вказаної вимоги.

ОСОБА_5 , допитаний в якості потерпілого показав, що 18.03.2022 р. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно працівниками РУП ГУНП в Хмельницькій області в готельному номері ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дунаївці проведено несанкціонований обшук готельного номеру в якому тимчасово проживав ОСОБА_6 . Під час вказаного обшуку правоохоронцями було виявлено належні потерпілому грошові кошти в сумі 150 000 доларів США.

В подальшому, погрожуючи потерпілому фізичною розправою за нібито диверсійну діяльність, якої він не здійснював, одним із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 висловлено вимогу про передачу йому грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США. Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також близьких йому осіб, ОСОБА_5 передав зазначеному співробітнику вказану суму грошових коштів.

Разом з тим, вищезазначеними особи проведено несанкціонований обшук особистих речей ОСОБА_5 в ході якого співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно працівниками РУП ГУНП в Хмельницькій області протиправно вилучили та в подальшому заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2300 доларів США та 15 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що учасниками подій, які мале місце в готельно-ресторанному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , старший оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 . В той же час, з огляду наявних у матеріалах кримінального провадження відеозаписів встановлено, що вказані особи перебували у предметах одягу, які закривають голову, лоб і обличчя.

Надалі, відповідно до матеріалів кримінального провадження, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , достеменно знаючи про початок проведення досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 про вимагання у нього співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів, з достатністю розуміючи репутаційні втрати, підрив авторитету та дискредитацію СБУ в цілому та безпосередньо очолюваного ним територіального підрозділу у випадку викриття та доведеності протиправних дій співробітників Служби шляхом широкого розголосу та інформування громадськості, у невстановлений слідством час та день березня 2022 року, починаючи після 18.03.2022, вирішив за допомогою наданих йому прав та повноважень здійснити активну протидію проведенню органом Державного бюро розслідувань досудового розслідування за даним фактом.

Для цього, ОСОБА_11 , використовуючи свої службові обов`язки та керівні повноваження, залучив до протизаконної діяльності відносно ОСОБА_5 довірених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема начальника відділу оперативного документування ОСОБА_12 та співробітника цього ж ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 (далі ОСОБА_13 ), а також інших невстановлених на даний момент досудовим слідством осіб, якими разом обговорено та опрацьовано умови таємної (прихованої) організації примусової мобілізації ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 із застосуванням особового складу та оперативно-технічних служб, розроблено та погоджено перелік заходів для виконання цього завдання, що являв собою спільний план, який за своїм змістом суперечив чинному законодавству та був пов`язаний з порушенням конституційних прав і свобод ОСОБА_5 .

Таким чином, визначившись із характером своїх спільних дій, об`єднавши зусилля для досягнення єдиного спільного злочинного результату, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час слідством особи, надали свою (добровільну) згоду на виконання протиправних дій, направлених на незаконне обмеження прав і свобод ОСОБА_5 , пов`язаних із його насильницьким зникненням.

ОСОБА_11 , у змові з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, за вищевикладених обставин у період з 18 по 26 березня 2022 року, видав наказ про викрадення та позбавлення волі ОСОБА_5 з подальшою відмовою визнати такий факт, внаслідок чого останнього було викрадено та позбавлено волі, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань із застосуванням зброї, що виразилося у нанесенні тілесних ушкоджень, поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування.

26.03.2022, перебуваючи на території шиномонтажу за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , продовжуючи виконувати свою роль у запланованих та узгоджених протиправних діяннях, перевірив на місці роботу підлеглих осіб, в тому числі ОСОБА_13 , які були відповідальними за стеженням та визначенням місця знаходження ОСОБА_5 в режимі реального часу. Окрім цього, ОСОБА_12 особисто проконтролював зустріч та прибуття основної сили групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку зловмисниками шляхом обману було спеціально обрано для виконання динамічної фази завдання фізичного захоплення ОСОБА_5 з подальшим доставлення до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , звідки останній мав вибути в розташування військових частин ЗСУ.

26.03.2022 о 12 годині 30 хвилин, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_8 », прибувши на територію вказаного вище шиномонтажу, та за додатковими відомостями ОСОБА_13 про перебування ОСОБА_5 у визначеному транспортному засобі, заблокували виїзд автомобіля марки «BMW» 320i, державний номерний знак НОМЕР_1 , у якому знаходився ОСОБА_5 , після чого керівник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 , діючи з метою встановлення облікових даних особи та причин ухилення від виконання військового обов`язку, дотримуючись заходів безпеки, швидко наблизившись до вказаного автомобілю та відчинивши водійські двері, запропонував ОСОБА_5 вийти із салону, у той час як інші працівники підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зайняли позиції поблизу автомобілю з метою страхування дій свого командира. Після того, як ОСОБА_5 , підкорившись словам ОСОБА_14 , вийшов з автомобілю, останній, внутрішньо усвідомлюючи та цілком і повністю уявляючи, що знаходиться під час виконанні правомірного завдання із затримання особи, яка може нести загрозу його життю та здоров`ю, а також життю та здоров`ю підлеглих та оточуючих через можливу наявність зброї або вчинення опору, ураховуючи обстановку воєнного стану, з метою обмеження рухів ОСОБА_6 застосував до нього на руки звичайні будівельно-технічні пластикові стяжки (хомути), що перебувають у вільному обігу, шляхом їх зажиму. Окрім того, послуговуючись міркуваннями безпеки та зважаючи, що ІНФОРМАЦІЯ_10 є режимним об`єктом, ОСОБА_14 одягнув на обличчя ОСОБА_6 балаклаву з метою обмежити його можливість відслідкувати подальше переміщення та дезорієнтувати у часі та просторі.

Аналогічним чином, будучи переконаними у правомірності виконання дорученого завдання, законності застосування примусових заходів до ОСОБА_5 , бійці добровольчого бойового формування територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконуючи накази ОСОБА_14 та утримуючи ОСОБА_5 , із застосуванням фізичної сили спонукали його присісти до автомобілю марки «Ford» моделі «Explorer», державний номерний знак НОМЕР_2 , після чого направилися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим перешкодили потерпілому обирати за своєю волею місце знаходження. При цьому ОСОБА_5 був поміщений до салону вказаного автомобіля на задній ряд сидінь.

У свою чергу ОСОБА_14 , з метою забезпечення схоронності та збереження майна, відповідної можливості ОСОБА_6 в подальшому розпоряджатися автомобілем марки «BMW» 320i, здійснив його транспортування до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 знаходячись у безпосередній близькості до місця події, яке перебувало у їхньому полі зору, під час прибуття бійців добровольчого бойового формування територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до території зазначеного шиномонтажу, у повній (достатній) мірі розуміючи безпідставність фізичного затримання ОСОБА_5 , не тільки заходів до припинення сторонніми особами насильницьких дій по відношенню до потерпілого не вчинили та до компетентних органів про безпосередньо вчинюваний злочин не повідомили, але своєю особистою присутністю схвалювали таку поведінку і, підійшовши до автомобілю марки «Ford», своїми активними діями шляхом спроби відчинити двері, намагалися пришвидшити і допомогти блокуванню автомобіля ОСОБА_6 з метою його викрадення та доставлення до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після цього, за узгодженням з керівництвом Хмельницького військомату, вказані автомобілі «Ford» та «BMW» разом з незмінним складом осіб, які у них перебували та безпосередньо ОСОБА_5 який увесь час знаходився під повним контролем групи «БАЛУ», близько 12 години 50 хвилин того ж дня здійснили заїзд до внутрішньої території ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого, відповідальними працівниками територіального центру комплектування під час з`ясування дійсних обставин щодо ОСОБА_5 та виявлення недостовірної інформації, звільнили останнього від примусового супроводу, принесли вибачення за помилкові дії а також надали можливість потерпілому вільно дістатися до свого місця проживання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 здійснюється за фактами вимагання у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод або законних інтересів, а також за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

За позицією слідчого, для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1.особових справ першого заступника начальника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступника начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальника відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , в тому числі до документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

2.посадових інструкцій та інших документів Служби безпеки України, які встановлюють права та службові обов`язки першого заступника начальника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступника начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальника відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , які діяли в період з 17.03.2022 по 27.03.2022, в тому числі до документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

3.наказів про прийняття на службу в органах Служби безпеки України або звільнення зі служби, наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення з посади, наказів про відрядження, відпустки, лікарняні першого заступника начальника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступника начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальника відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , в тому числі до документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

За позицією органу досудового розслідування вищезазначені документи, необхідно отримати з метою встановлення повноважень вказаних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також їхніх службових прав та обов`язків, які вони виконували та повинні були виконувати в період з 17.03.2022 по 08.04.2022, а також перевірки законності їхніх дій за обставин, описаних у тексті клопотання.

В той же час, слідчим зазначено, що отримання доступу до документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю можливе, оскільки ініціатор клопотання має допуск до державної таємниці за формою №2.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого, перелічені вище особи були учасниками та свідками розслідуваних кримінальних правопорушень, а також перебували у місцях вчинення злочинів.

Ініціатором клопотання зазначено, що з метою підтвердження або спростування факту причетності зазначеної особи до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення повноважень, зазначених у клопотанні, підтвердження або спростування факту перебування їх за місцем вчинення кримінальних правопорушень у момент їх вчинення, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, тощо, необхідно провести аналіз особової справи та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5,7 ст. 163 КПК України, зокрема, що частина документів, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаної речі та завдяки проведенню тимчасового доступу буде досягнута його мета.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до особових справ першого заступника начальника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступника начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальника відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , в тому числі до документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, однак, слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до усіх вище перелічених особових справ та до усіх документів, що у них містяться.

Вимога клопотання стосовно надання доступу до особових справ зазначених вище осіб, не може бути задоволена, оскільки зумовлює широкий розсуд та ідентифікацію відомостей, що у них містяться, які можуть не мати відношення для доказування у кримінальному провадженні, у тому числі призвести до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Як слідує з клопотання, досудове розслідування здійснюється стосовно фактів вимагання у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод або законних інтересів, а також за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України, з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів до яких слід надати тимчасовий доступ.

При цьому задля зазначеної у клопотанні мети тимчасового доступу та мети кримінального провадження з урахуванням викладених обставин, достатньо надання доступу до наказів про призначення (переведення) на посаду в органах Служби безпеки України, станом на період з 17.03.2022 р. по 27.03.2022 р., документів, які визначали підстави перебування та/або відсутності ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 на службі у період з 17.03.2022 р. по 27.03.2022, в тому числі наказів про звільнення з посади, наказів про відрядження, наказів про відпустки, документів про тимчасову непрацездатність за вказаний вище період.

Відповідно до ч.1 ст.517 КПК України досудове розслідування, судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням режиму секретності.

Слідчий суддя не має допуску до державної таємниці у порядку, визначеному Законом України «Про державну таємницю» та Кабінетом Міністрів України.

З огляду на те, що слідчий суддя не має повноважень на розгляд вказаної категорії справ, вимога клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять державну таємницю, не може бути розглянута.

А тому з із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять державну таємницю ініціатору клопотання слід звернутись до слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, уповноважених на розгляд справ в режимі таємності та які мають допуск до державної таємниці.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: наказів про призначення (переведення) на посаду в органах Служби безпеки України, станом на період з 17.03.2022 р. по 27.03.2022 р., документів, які визначали підстави перебування та/або відсутності ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 на службі у період з 17.03.2022 р. по 27.03.2022, в тому числі наказів про звільнення з посади, наказів про відрядження, наказів про відпустки, документів про тимчасову непрацездатність за вказаний вище період, за виключенням відомостей, які містять державну таємницю.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість здійснити їх копіювання, за виключенням відомостей, які містять державну таємницю.

Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя