У Х В А Л А
Справа № 285/3134/22

провадження № 1-кс/0285/571/22

25 липня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про наявність розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок контрагента тощо) за період з 01.01.2021 по 12.07.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 08.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи здійснили закупівлю у ФОП ОСОБА_5 бульдозера Т-170 ймовірно за завищеною вартістю, чим завдали шкоди державним інтересам на орієнтовну суму 600 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення розрахунків за вказаний бульдозер ФОП ОСОБА_5 використовував розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення суми завданих збитків, проведення аудиторської перевірки та економічної експертизи, необхідно отримати інформацію про наявність розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх номери, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок контрагента тощо) за період з 01.01.2021 по 12.07.2022.

Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 08.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, відповідно до доказів поданих до клопотання.
Договір купівлі-продажу бульдозеру між КПНВМР ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладений 24.05.2022 року, який містить відповідний рахунок продавця НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Тобто, слідчим не надано доказів про необхідність тимчасового доступу до інформації за період саме з 01.01.2021 до 12.07.2022 та до всіх номерів рахунків ФОП ОСОБА_5 .
Крім того, слідчим не обґрунтовано необхідність надання інформації про залишок коштів на рахунках ФОП ОСОБА_5 .
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а отже клопотання в частині вилучення речей і документів задоволенню також не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають інформацію по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , а саме: операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок контрагента тощо) за період з 24.05.2022 по 12.07.2022, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 25 вересня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1