справа № 166/770/21
провадження № 1-кс/166/272/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2022 року смт Ратне
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 серпня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 19.07.2020 по 31.08.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо) на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, у
разі наявності, фото та відеоінформацію.
З клопотання вбачається, що 19 липня 2020 року в період часу з 00 год 34 хв по 03 год 40 хв невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, невідомим способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 864 грн 32 коп.
17.07.2021 ОСОБА_6 викрав її гаманець з грошима та банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . З банківської картки № НОМЕР_6 ОСОБА_6 викрав грошові кошти, які було переведено з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_6 . За вчинені діяння ОСОБА_6 був засуджений 06.04.2021 вироком Ратнівського районного суду.
Також в ході допиту ОСОБА_5 стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_2 (повний номер відсутній, номер рахунка НОМЕР_8 ) 19.07.2020 невстановленою особою невідомим способом було здійснено переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням одержувача ОСОБА_7 . Переказ був здійснений декількома платежами на суми 60 грн. 30 коп.; 301 грн. 51 коп.; 201 грн. 01 коп.; 100 грн. 50 коп.; 100 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. загальна сума переказу становила 864 гривні 32 копійки. Про здійснення таких переказів свідчить надана потерпілою виписка по банківській картці № НОМЕР_3 із додатковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ).
У ході відібрання пояснення в ОСОБА_7 стало відомо, що дійсно влітку 2020 року до нього звернувся ОСОБА_6 та попросив переслати грошові кошти з картки, нібито, його дружини ОСОБА_5 на картку ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_6 прийшов додому до ОСОБА_7 та надав останньому банківську картку та мобільний телефон, які нібито належить його дружині ОСОБА_5 та попросив переслати кошти з вказаної картки на картку ОСОБА_8 . У ході розмови ОСОБА_7 запитав, чи відомий ОСОБА_9 пінкод до картки, на що ОСОБА_10 відповів, що пінкод йому не відомий та на даний час ОСОБА_11 не може вказати пінкод до картки, оскільки перебуває за кордоном на роботі, а телефон, належний їй, остання залишила вдома, а тому зв`язку із ОСОБА_5 немає. Після чого ОСОБА_12 ще раз уточнив у ОСОБА_8 чи домовлявся він з ОСОБА_13 про зняття коштів, на що ОСОБА_10 вказав, що ОСОБА_5 все відомо. Згодом ОСОБА_7 на своєму мобільному телефоні марки «Redmi 6 А» (на даний час відсутній телефон) встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ввів номер телефону, який надав останньому ОСОБА_6 (номер ОСОБА_5 , до якої прив`язана належна їй банківська картка), після чого прийшло підтвердження на телефон ОСОБА_14 про вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 змінив пінкод до картки ОСОБА_5 , попередньо уточнивши у ОСОБА_8 про наявність домовленості з ОСОБА_5 . Змінивши пінкод, ОСОБА_12 здійснив спробу відправити грошові кошти на картку ОСОБА_8 з картки ОСОБА_14 , однак у транзакції було відмовлено, тоді ж ОСОБА_7 із картки ОСОБА_5 декількома транзакціями відправляв грошові кошти на свою картку № НОМЕР_1 , після чого відразу відправив грошові кошти на картку ОСОБА_8 . Завершивши відправку грошових коштів ОСОБА_7 видалив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вийшов з картки ОСОБА_5 , окрім цього відразу віддав мобільний телефон та банківську картку, яку йому надав ОСОБА_6 .
Також в ході відібрання пояснення ОСОБА_7 зазначив, що дійсно було декілька операцій з перерахунку з картки ОСОБА_5 на його картку на загальну суму близько 800 грн., які останній не відразу відправив на картку ОСОБА_8 , оскільки виникли проблеми з Інтернет покриттям. Однак ОСОБА_7 зазначив, що вказані грошові кошти він в подальшому зняв зі своєї картки та віддав ОСОБА_9 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 про те, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), рух коштів по ньому, коли, кому та на який рахунок відправлялись кошти, де та коли проводились зняття з даної картки.
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 08.06.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 02.08.2021 та від 19.08.2022, поясненнями ОСОБА_6 від 18.08.2021, поясненнями ОСОБА_7 від 10.08.2021 та від 23.07.2022, з яких слідує, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 . При цьому, установлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 19.07.2020 по 31.08.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо) на який
рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, фото та відеоінформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: «Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за її дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуоповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 19.07.2020 по 31.08.2020, а саме рух коштів по вище
вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські
операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо) на який
рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались
кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, в
разі наявності, фото та відеоінформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 30 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1