Справа № 1-кс/593/103/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"02" травня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції (№1 м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 березня 2022 року до ЄРДР за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 березня 2022 року до ЄРДР за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25 березня 2022 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 24.03.2022 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки загальною сумою 6951 гривень.

25 березня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2022 року ОСОБА_5 покинув своє місце проживання, що знаходиться у м. Київ у зв`язку із воєнними діями та переїхав у м. Бережани, Тернопільської області. 24.03.2022 ОСОБА_5 на його мобільний телефон із номером абонента НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було вказано, що йому нарахована допомога у вигляді 6500 гривень, а також посилання. В подальшому, ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням, після чого йому відкрило сайт, на якому було запропоновано увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, ОСОБА_5 ввів свій пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшовши у додаток побачив, що будь-які грошові кошти йому на банківські картки не надходили. 25.03.2022 року, зайшовши знову у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 побачив, що із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 24.03.2022 року було здійснено 4 перекази кредитних грошових коштів на загальну суму 13608,86 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 24 березня 2022 року по 26 березня 2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 березня 2022 року до ЄРДР за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ , до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 24 березня 2022 року по 26 березня 2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1