Справа № 202/4538/22
Провадження № 1-кс/202/3327/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

15 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0000352 від 07 травня 2021 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на постачання новорічних фігур ті світлових конструкцій новорічної ілюмінації із змінами, додатками та специфікаціями; рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передавання ТМЦ, подорожні (шляхові) листи, сертифікати якості та відповідності на поставлений товар, листування між сторонами з питань виконання умов договорів; прибуткові документи на світлові конструкції новорічної ілюмінації, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів; досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені (надані) по договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання, які здійснили постачання вказаного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи, що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інших документів, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товаром екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо; накази про призначення, переведення, звільнення на посаду посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які здійснювали передачу ТМЦ за договором, їх посадові інструкції та характеристики з місця роботи; накази про призначення, переведення, звільнення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2020-2022рр.; штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2020-2022 рр.; оригінали документів (не менше 30 документів по кожному окремо) з вільними зразками підпису та почерку директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та осіб, які підписували накладні, акти прийому-передачі ТМЦ та інші документи за вказаними договорами; сертифікати якості (відповідності) на товар, інші документи, які підтверджують відповідність поставлених товарів нормам чинного законодавства; інші документи, підготовлені та складені за вказаними договорами.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР у змові зі службовими особами суб`єктів господарювання.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В своєму клопотанні прокурор просить розглядати його без виклику представника володільця документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині вилучення всіх без виключення оригіналів документів є необґрунтованим.

Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання прокурора в частині отримання характеристик працівників, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вільних зразків підпису та почерку посадових осіб товариства.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення (із залишенням копій), а саме договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на постачання новорічних фігур ті світлових конструкцій новорічної ілюмінації із змінами, додатками та специфікаціями; рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання-передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості та відповідності на поставлений товар, листування між сторонами з питань виконання умов договорів; прибуткових документів на світлові конструкції новорічної ілюмінації, а саме договорів із суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно яким здійснювалася закупівля вказаного товару, прибуткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання-передавання ТМЦ, копій довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактури, подорожніх (шляхових) листів, платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, а також тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів (без вилучення оригіналів): досудових претензій, позовних заяв, ухвал суду та інших документів, складених (наданих) по договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання, які здійснили постачання вказаного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення, зовнішньоекономічних договорів (контрактів), рахунків (інвойси), документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, документів контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документів, що визначають країну походження товару, документів, що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інших документів, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документів, які свідчать проходження товаром екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо; наказів про призначення, переведення, звільнення на посаду посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які здійснювали передачу ТМЦ за договором, їх посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2020-2022 рр.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 жовтня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1