Справа № 761/2561/22
Провадження № 1-кс/761/1863/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у з судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням терміну, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими особами, займаються незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс» на території Київської області. Згідно рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 через мережу за допомогою месенджера «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює продаж наркотичних засобів. Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 обговорює подальші плани розширення телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також шляхи уникнення кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. Вказаний факт підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій отриманих в даному кримінальному провадженні. Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_9 повідомив, що у березні 2020 року в ході спілкування зі своїм знайомим, дізнався про відкриття нового каналу на платформі месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою якого здійснюють збут наркотичного засобу «канабіс» елітних сортів на території Київської області. Після чого ОСОБА_9 увійшов до вказаного каналу, та в ході проведення переписки з оператором, який використовував нікнейм « ОСОБА_10 », повідомив про своє бажання придбати наркотичний засіб «канабіс». У відповідь оператор « ОСОБА_10 » повідомив, що грошові кошти за оплату наркотичного засобу ОСОБА_9 повинен переказати на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , після чого сформувати чек на оплату та фото чеку надіслати йому, в підтвердження оплати. В подальшому, після підтвердження оплати визначеної суми грошових коштів, ОСОБА_9 отримав фото із координати місцезнаходження наркотичного засобу «закладки».
У клопотанні слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування здійснено контроль за вчиненням злочину в ході якого 06.10.2020 року проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номеру мобільного телефону. Згідно висновку експерта від 28.10.2020 № СЕ-19/111-20/49266-МРВ надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом». Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,01 г. У тому числі, 20.07.2021 року проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Згідно висновку експерта від 18.08.2021 № СЕ-19/111-21/35879-НЗПРАП надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом». Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,87 г. «Канабіс» відповідно до «Списку №1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016) являється наркотичним засобом. З метою встановлення банківських карток через які відбувається конвертування грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.08.2021 вилучено інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про рух коштів по вищевказаному електронному гаманцю.
Слідчий вказує, що під час огляду CD-R диску на якому міститься інформація, вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що у період з 18.07.2021 по 25.07.2021 з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 здійснюється виведення грошових коштів на наступні банківські картки: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_4 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_5 . В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Мечиславка, Кіровоградської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Бар, Вінницької області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка м. Ірпінь, Київської області, українка, громадянка України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Вказане підтверджується допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Слідчим зазначає, що 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з номером НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з номером НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_10 . 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з номером НОМЕР_11 , « ОСОБА_14 » (sportbank) з номером НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_21 . 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_22 . 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_23 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю. У зв`язку з вищевикладеним, на підставі проведеного тимчасового доступу та обшуків проведених в рамках кримінального провадження, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 здійснюють розміщення грошових коштів, одержаних внаслідок діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, у банках та підприємствах, для подальшого використання таких доходів, з метою продовження незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.
Клопотання мотивоване тим, що з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших осіб до вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів, документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками. За допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можна отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Інформація про зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом при вчиненні вказаного кримінального правопорушення є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та може бути використана в суді як доказ. Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , рядовому поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УБН в Київській області ДБН НПУ майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УБН в Київській області ДБН НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УБН в Київській області ДБН НПУ капітану поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

- інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021;

- фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);

- інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: