Справа № 727/3943/22
Провадження № 1-кс/727/1268/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що службові особи ДП «Путильське лісове господарство» та ДП «Берегометське лісомисливське господарство» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби налагодили протиправний механізм постачання значних об`ємів лісодеревини суб`єктам підприємницької діяльності на території Вижницького району Чернівецької області, привласнюючи при цьому на свою користь кошти отриманні від тіньової реалізації лісодеревини.

Крім цього зазначає, що суб`єктами господарської діяльності (ФОП) на території Вижницького району Чернівецької області, налагоджено незаконну схему підробки офіційних документів про походження лісодеревини, з метою подальшого замитнення та експорту вказаної лісодеревини за кордон.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , перебуваючи в родинних зв`язках та за попередньою змовою з директором ПП Фірма «ДІМ» (адреса: Чернівецька область, Виижницький район смт. Берегомет вул. Титова, 22) ОСОБА_6 , відповідно до КВЕД підприємницької діяльності надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва. При цьому, відомо, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 налагодили механізм протиправного експорту пиломатеріалів до країн ЄС та Близького Сходу, використовуючи завідомо неправдиві відомості щодо походження та використання лісоматеріалів.

За отриманими даними, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, підробляють ряд офіційних документів, які надають право для належного митного оформлення та подальшого його транспортування через державний кордон України до країн ЄС та Близького Сходу.

Відомо, що ОСОБА_5 , 23.05.2022 року, за посередництва ОСОБА_8 придбав товаро-транспортні документи про походження лісодеревини (фактично господарської операції не проводились та поставок товарів не здійснювалось), а саме у ФОП ОСОБА_9 64,71 м3, ЗАТ «Калушліспромгосп» 63,23 м3, ФОП ОСОБА_10 63 м3 та ФОП ОСОБА_11 58,403 м3 по ціні 1200 грн за 1 м3.

Також, відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи у власному розпорядженні партію свіжозрубаних лісоматеріалів породи «ялина» загальним об`ємом 76.997.м3, однак не маючи відповідних документів походження (придбання) вказаної деревини (надалі ТТН-ліс), які необхідно для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, діючи з метою забезпечення їх вивезення за межі митної території України та надання деревині законного вигляду, діючи всупереч вимогам чинного законодавства, вирішили використати раніше придбані ТТН-ліс, серії ІФБ №122696, ІФГ №260331, ІФБ №154621, ІФВ №631286 виданих ДП «Осмолодське ЛГ» в кількості 38,604 м3 та ТТН-ліс, серії ІФА №721638, ІФА №674859, МОА №300470, МОА №300468 виданих ДП «Делятинське ЛГ» в кількості 38,393 м3, які не відносяться до вищевказаних лісоматеріалів, а фактично видані на іншу партію лісоматеріалів.

На підставі вище зазначених документів ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №742825 від 25.05.2022 та ЧЦ №742826 від 25.05.2022, які в подальшому будуть слугувати для проведення митних операції з експорту пиломатеріалів до ОСОБА_12 та Близького Сходу.

Для переміщення партії пиломатеріалів протиправного походження через державний кордон України ОСОБА_5 використовує вантажний транспортний засіб марки Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється іноземне підприємство «TUFAN LOJISTIK TICARET LTD. STI.».

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється іноземне підприємство «TUFAN LOJISTIK TICARET LTD. STI.», з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експортулісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.10.2021р. до ЄРДР внесені відомості за №0000215 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і в транспортному засобі марки «Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який останній використовує у своїй діяльності, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів доданих до клопотання також встановлено, що власником транспортного засобу марки «Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 являється іноземне підприємство «TUFAN LOJISTIK TICARET LTD. STI.».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки ««Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється іноземне підприємство «TUFAN LOJISTIK TICARET LTD. STI.», з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експорту лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється іноземне підприємство «TUFAN LOJISTIK TICARET LTD. STI.», з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експорту лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________

(підпис)