Справа № 185/3713/22
Провадження № 1-кс/185/1198/22
У Х В А Л А
05 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку 26.07.2022 у приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 25 пляшок, об`ємом по 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 10 пляшок, об`ємом по 0,5 л. з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом алкоголю, 4 тетрапаки, об`ємом по 10л, фіскальні чеки, 3 службових зошити з записами, квитанції та накладні.

Слідчим зазначено, що надійшла інформація до Павлоградського РВП від уповноважених осіб щодо того, що на території м. Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області здійснюється реалізація контрафактної алкогольної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного збору.

За вищезазначеним фактом 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 0000009.

В ході проведення досудового розслідування, від оперативних підрозділів СБУ в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення, отримано інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявний магазин, власником якого, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вищевказаному магазині здійснюють продаж горілки та інших алкогольних напоїв, на яких відсутні марки акцизного податку тому, є підстави вважати що ФОП ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, організували виготовлення та реалізацію контрафактних алкогольних напоїв - горілки, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно-правовими актами. В порушення Податкового кодексу України, порядку обігу підакцизних товарів, установленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», без реєстрації відповідних потужностей у Держпродспоживслужбі, ДСНС, атестації виробництва та які в подальшому плануються до незаконного збуту на території Павлоградського району. Дані обставини встановлені та підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13.07.2022 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 26.07.2022 у приміщенні магазину за адресою: Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Шевченка, 276, було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: 25 пляшок, об`ємом по 0,5л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 10 пляшок, об`ємом по 0,5л. з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом алкоголю, 4 тетрапаки, об`ємом по 10л, фіскальні чеки, 3 службових зошити з записами, квитанції та накладні, які було виявлено вилучено до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград вулиця Шевченка, 51.

Постановою слідчого від 27.07.2022 визнані речовими доказами 25 пляшок, об`ємом по 0,5л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 10 пляшок, об`ємом по 0,5л. з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом алкоголю, 4 тетрапаки, об`ємом по 10л, фіскальні чеки, 3 службових зошити з записами, квитанції та накладні у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000009 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї).

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 липня 2022 року надано дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності а саме: 1/2 частини належить ОСОБА_6 та 1/2 частина належить ОСОБА_5 , з метою відшукання вилучення: підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення щодо підроблених марок акцизного податку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України у при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим в поданому клопотанні про арешт майна вказано мету накладення арешту на тимчасово вилучене майно - забезпечення збереження речових доказів, при цьому слідчим не обґрунтовано та не вмотивовано з урахуванням складу злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, можливості використання майна, на яке слідчий просить накласти арешт, як доказу в кримінальному провадженні.

Таким чином, подане клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.170, 173,309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009 - відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1