Справа № 509/3980/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000078 від 07.07.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000078 від 07.07.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
06.07.2022 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДКП НПУ надійшли матеріали розгляду ЄО № 1207 розпочатих за зверненням гр. ОСОБА_5 у якому вона повідомила, про те, що з банківської карти заявниці без її відому та дозволу було списано грошові кошти на загальну суму 82 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , невідомі зняли кредитні кошти у розмірі 62 000 та з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 17 333 грн.
Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було встановлено, що зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 було здійснено через онлайн програму ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході оперативної перевірки було встановлено, що далі грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , чотирма транзакціями надійшли на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , 30.06.2022 р., о 18:52:03 год.; 18:52:46год.; 18:54:14 год.; 18:55:01 год.
У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні інформації щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .
Тому дізнавач звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , інспектору 1-го відділу управляння протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції Сергію Самборському - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_5 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_5 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_5 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти НОМЕР_5 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 26.11.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1