Справа № 592/7081/22
Провадження № 1-кс/592/2989/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001939 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2022 невстановлена особа, в період військового стану, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9 400 грн., що належать ОСОБА_4 , чим останній завдала матеріального збитку на заявлену суму. Встановлено, що 16.09.2022 потерпіла ОСОБА_4 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» виявила оголошення про надання допомоги через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, виконуючи інструкції викладені в оголошенні, потерпіла ОСОБА_4 , перейшла за указаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після виконання даних операцій потерпіла виявила списання грошових коштів у сумі 9 400 грн. на невідомий рахунок. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки НОМЕР_1 ; 2) відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 по 19.09.2022, із зазначенням місця, дати та часу; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 до 19.09.2022; 5) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки НОМЕР_1 ; 2) відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 по 19.09.2022, із зазначенням місця, дати та часу; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 до 19.09.2022; 5) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1