Справа № 202/4130/22
Провадження № 1-кс/202/4148/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
29 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 року тимчасовий доступ

з можливістю вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-протокол комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 6 від 02.04.2022 згідно постанови КМУ№ 220 від 07.03.2022;

-протокол комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 9 від 11.04.2022 згідно постанови КМУ № 220 від 07.03.2022;

-регламент роботи комісії, накази (розпорядження) про створення комісії, її персональний склад та інші документи, які регламентують порядок організації і функціонування, прийняття рішень комісією;

-пропозиції одержувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (дод. 4 до постанови) та фінансове обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямком, визначеним у п. 4 Порядку, інші документи, що підтверджують повноваження отримувача на вчинення юридично значущих дій від імені юридичної особи;

-звіти БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про використання коштів за формою (дод. 5 до постанови) та відповідні підтверджуючі первинні документи (фіскальні (товарні) чеки, накладні, акти прийому-передачі тощо (у редакції постанови від 16.04.2022) та/або матеріали фото- та відеофіксації (у редакції постанови від 29.04.2022);

-службові записки (листування структурних підрозділів) щодо перерахунку грошових коштів з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувачу коштів - БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документи та листування (вхідні, вихідні, чорнові записи, кошик), що знаходяться на електронних скриньках: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з приводу отримання грошових коштів для потреб населення України в умовах воєнного стану, в тому числі даних, що містять ідентифікаційні ознаки адресанта БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронна скринька, контактні дані, дата і час відправлення і отримання листів, ip-адреса тощо);
-вхідна та вихідна кореспонденція та листування структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пропозиції, звіти з відповідними додатками тощо) з приводу розгляду, задоволення та перерахунку грошових коштів відповідно до Постанови КМУ № 220 від 07.03.2022 (у разі якщо взаємодія здійснювалася не за допомогою електронної пошти).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих документів та їх подання до державних органів.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без її участі.

Крім того, в своєму клопотанні слідчий, посилаючись на необхідність запобігання знищенню або зміні документів, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів.

З огляду на клопотання слідчого, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022.

За версією слідства посадові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали до державної установи - ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, що сприяли схваленню допомоги для цивільного населення, в яких містилися завідомо недостовірні дані.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого можливо задовольнити, надавши тимчасовий доступ, а саме можливість ознайомитися та отримати копії наступних документів:

-протоколу комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 6 від 02.04.2022 згідно постанови КМУ№ 220 від 07.03.2022;

-протоколу комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 9 від 11.04.2022 згідно постанови КМУ № 220 від 07.03.2022;

-регламенту роботи комісії, накази (розпорядження) про створення комісії, її персональний склад та інші документи, які регламентують порядок організації і функціонування, прийняття рішень комісією;

-пропозиції одержувача Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (дод. 4 до постанови) та фінансового обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямком, визначеним у п. 4 Порядку, інших документів, що підтверджують повноваження отримувача на вчинення юридично значущих дій від імені юридичної особи;

-звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про використання коштів за формою (дод. 5 до постанови) та відповідні підтверджуючі первинні документи (фіскальні (товарні) чеки, накладні, акти прийому-передачі тощо (у редакції постанови від 16.04.2022) та/або матеріали фото- та відеофіксації (у редакції постанови від 29.04.2022);

-листування, в тому числі електронного, з приводу перерахування та отримання грошових коштів для потреб населення України в умовах воєнного стану Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 тимчасовий доступ - можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії на паперових та/або електронному носіях до наступних документів:

-протоколу комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 6 від 02.04.2022 згідно постанови КМУ№ 220 від 07.03.2022;

-протоколу комісії з питань розподілу гуманітарної допомоги населенню Міністерства соціальної політики України № 9 від 11.04.2022 згідно постанови КМУ № 220 від 07.03.2022;

-регламенту роботи комісії, накази (розпорядження) про створення комісії, її персональний склад та інші документи, які регламентують порядок організації і функціонування, прийняття рішень комісією;

-пропозиції одержувача Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (дод. 4 до постанови) та фінансового обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямком, визначеним у п. 4 Порядку, інших документів, що підтверджують повноваження отримувача на вчинення юридично значущих дій від імені юридичної особи;

-звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про використання коштів за формою (дод. 5 до постанови) та відповідні підтверджуючі первинні документи (фіскальні (товарні) чеки, накладні, акти прийому-передачі тощо (у редакції постанови від 16.04.2022) та/або матеріали фото- та відеофіксації (у редакції постанови від 29.04.2022);

-листування, в тому числі електронного, з приводу перерахування та отримання грошових коштів для потреб населення України в умовах воєнного стану Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1