єдиний унікальний номер справи 531/962/22
номер провадження 1-кс/531/388/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене заступником керівника Решетилівької окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 20 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 ККУкраїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 20 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулись депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ІХ скликання, які повідомили, що їм із Інтернет сайту Єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data стало відомо:

1) що в січні та лютому 2022 року витрати ІНФОРМАЦІЯ_1 на утримання всього штату працівників в частині оплати праці та прирівняних до неї виплат, перевищували в 7 разів ніж передбачено штатним розписом;

2) що в період часу з 01 січня 2021 по 30 січень 2022 витрати ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату праці та прирівняних до неї виплат, матеріальних допомог керуючого справами (секретар) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 мають ознаки незаконних виплат за які депутатський корпус не голосував;

3) що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в кінці лютого 2022 незаконно відкрито спеціальний рахунок для тих, хто хоче матеріально підтримати територіальну охорону Карлівщини, кошти з якого використовуються без належного оформлення бухгалтерських підтверджуючих документів і витрачені кошти не можливо перевірити.

Реквізити:

Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Р/Р НОМЕР_3

в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4

Призначення платежу: на допомогу військовим

АБО НА КАРТКУ ІНФОРМАЦІЯ_5

НОМЕР_4 .

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів підчас будівництва, виникла необхідність у витребуванні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 . Крім цього відомості про рух коштів по вказаному рахунку та банківській картці підтвердять факт отримання користувачем грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 які користується банківськими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію щодо банківського рахунку який відкрили посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку, банківської картки, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком і банківською карткою;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, банківської картки та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку і банківської картки;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунку і банківської картки в період часу з 01.02.2022 по 03.06.2022 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та банківській картці в період часу з 01.02.2022 по 03.06.2022;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку і банківської картки, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.02.2022 року по 03.06.2022;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком та банківською карткою за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом 60 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1