Справа № 344/4450/22
Провадження № 1-кс/344/1980/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000030 від 27.10.2021 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся в суд із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000030 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 2 Загальних зборів учасників, статуту ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 з 16.04.2015 року приступив до виконання обов`язків на посаді директора ТОВ «ПМК-88» (, вул. Б. Хмельницького, 49В, м. Долина, Долинського району, Івано-Франківської області), тобто обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до примітки ст. 45 КК України, ОСОБА_4 є суб`єктом вчинення корупційного злочину.

У відповідності до ч. 5 ст. 65 Господарського кодексу України керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Пунктом 7.26. Статуту ТОВ «ПМК-88» визначено, що директор товариства діє від імені товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені товариства без довіреності.

У клопотанні вказано, що 20 листопада 2019 року Державне підприємство «Дороги Прикарпаття» в системі «Prozorro» розмістило оголошення UA-2019-11-20-002672-b про проведення відкритих торгів на проведення ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 7 103 360 грн.

13 грудня 2019 року ДП «Дороги Прикарпаття» у системі «Prozorro» визнало переможцем торгів ТОВ «ПМК-88» та повідомило про намір укласти договір на виконання робіт.

27 грудня 2019 року ДП «Дороги Прикарпаття» уклало договір № 580 з директором ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 (далі Договір).

У відповідності до п. 2.1. Договору підрядник зобов`язався виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає нормам та правилам. Пунктом 2.2. Договору визначено, що відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник. Ціна Договору згідно п. 3.1. становить 6 150 300 грн, у тому числі ПДВ 1 025 050 грн. Відповідно до п. 4.1. Договору замовник здійснює проміжні платежі за виконані роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін. Згідно п. 5.1. Договору термін надання послуг грудень 2019 грудень 2020 року. Відповідно до п. 3.3 робочого проекту та п. 8 договірної ціни до Договору підрядник зобов`язався влаштувати верхній шар покриття з асфальтобетону гарячого щільного дрібнозернистого тип Б марки ІІ на бітумі БНД 60/90, товщиною 5 см.

Зазначено, що розпорядженням Івано-Франківської обласної адміністрації від 13.03.2020 № 156 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році. Згідно вказаного переліку заплановано проведення капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 (окремими ділянками) з обсягом фінансування 6 300 тис. грн. У відповідності до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 422 здійснено розподіл коштів по кожному об`єкту, який підлягав ремонту, у тому числі на проведення капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 (окремими ділянками). Розпорядженням Івано-Франківської обласної адміністрації від 21.12.2020 № 689 та згідно додаткової угоди від 24.12.2020 № 3 бюджетні зобов`язання в 2020 році згідно вказаного договору зменшено на 163 484 грн.

Вказується на те, що філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області на підставі експертного звіту від 11.11.2019 № 09-0544-19 затверджено робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 (окремими ділянками). В червні-липні 2020 року, під час виконання робіт з ремонту дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 у директора ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодінням чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 щодо фактичної товщини влаштованого асфальтобетонного покриття.

Як зазначено, реалізовуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, порушуючи вимоги ДСТУ Б В.2.7-127:2015 та ДСТУ Б В.2.7-119:2011 ОСОБА_4 на ділянці дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 влаштував товщину покриття із гарячих асфальтобетонних сумішей від 3,5 см до 4 см, а не 5 см як це передбачено робочим проектом. Реалізовуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, ОСОБА_4 під час складання акту виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2020 року, знаючи, що загальна вартість виконаних робіт становить 188 872 грн, вказав в акті суму 2 800 816 грн. Тобто, в акті форми КБ-2в за липень 2020 року директором ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 завищено вартість робіт на загальну суму 2 611 194 грн. Склавши акт форми КБ-2в за липень 2020 року, умисно внісши до нього дані про завищення вартості робіт, директор ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 підписав його, скріпив печаткою підприємства та надав на підпис представнику замовника ОСОБА_6 .

Зазначено, що аналогічно, директор ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 у липні 2020 року склав та надав замовнику довідку про вартість робіт форми КБ-3 за липень 2020 року на загальну суму 2 800 816 грн. 15 липня 2020 року ДП «Дороги Прикарпаття» на підставі складених та поданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме акту КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за липень 2020 року платіжним дорученням № 188 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМК-88» кошти в сумі 2 800 816 грн. Таким чином, директор ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 611 194 грн, що більш як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. З огляду на викладене, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2020 року, директор ТОВ «ПМК-88» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, в порушення умов договору № 580 від 27.12.2019, укладеного між ДП «Дороги Прикарпаття» та ТОВ «ПМК-88», з метою заволодіння чужим майном, під час виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2020 року та довідку про вартість робіт форми КБ-3 за липень 2020 року про фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни Завій на км 6+846 км 8+035 (окремими ділянками)», які завірив власним підписом і печаткою ТОВ «ПМК-88», надавши їм у такий спосіб статусу офіційних документів, після чого видав їх для підписання замовнику робіт - ДП «Дороги Прикарпаття». У зв`язку з учиненням умисних дій, що виразились у службовому підробленні, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 12 квітня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, вказавши на доцільність застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 .

Підозрюваний та його захисник вказали щодо безпідставності застосування цілодобового домашнього арешту, з огляду на відсутність порушення з боку ОСОБА_4 будь-яких процесуальних обов`язків, а також те, що на даний час ОСОБА_4 є єдиним годувальником сім`ї.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя вважає наступне.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , громадянин України, одружений, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працює директором ТОВ «ПМК-88», раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експертів № 508/1792-1796/21-28 від 13.08.2021 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, протоколом випробувань № 1119/21 від 06.07.2021 року проведеного ДП «Дорожній науково-технічний центр», довідкою управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області № 130916-17/3135-2021 року від 24.09.2021 року, допитами свідків, протоколом огляду автомобільної дороги від 21.01.2022 року, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України стороною обвинувачення наведено наявність ризиків, передбачених у передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчать такі обставини, як покарання у виді позбавлення волі, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється та вагомість наявних доказів вчинення ним кримінальних правопорушень. Крім того зазначається, що ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі підозрюваного та достовірно знаючи про наявність кримінального провадження щодо нього, 01.03.2022 року (під час дії воєнного стану в Україні) на власному автомобілі перетнув державний кордон України на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску «Вилок-Тісабеч» (митний пост «Вилок»), розташований у Закарпатській області та виїхав до Угорщини. У зв`язку з чим 01.04.2022 року ОСОБА_4 було оголошено в розшук, а кримінальне провадження зупинено;

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків або потерпілу сторону, свідчать такі обставини, що свідки та представник потерпілої сторони знайомі ОСОБА_4 і останній може чинити тиск з метою зміни ними раніше даних показів;

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 вчинити інше кримінальне правопорушення, свідчить та обставина, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПМК-88» він може вчиняти інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру.

Слідчий суддя враховує характеристику особи підозрюваного, його вік, стан здоров`я, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також наведену стороною обвинувачення наявність ризиків.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому до підозрюваного, враховуючи наведені у клопотанні ризики, його репутацію, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год., з урахуванням обмежень, встановлених щодо військового стану.

На переконання слідчого судді, перебування під домашнім арештом в нічний час доби, з урахуванням обмежень, встановлених щодо військового стану, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання наведених прокурором ризиків.

Крім того слідчий суддя вважає, що на підозрюваного слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 60 днів - до 13 червня 2022 року включно, без використання електронних засобів контролю, в нічний час доби, заборонивши йому з 22.00 год. по 06.00 год, залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду, з урахуванням обмежень, встановлених щодо військового стану.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до Управління ДМС в Івано-Франківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють до 13.06.2022 року.

Строк дії ухвали шістдесят днів.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 18 квітня 2022 року.