КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:

- карткотримачі та сім-карти мобільних операторів: «Life Sen» № НОМЕР_1 ; «Vodafone» № НОМЕР_2 ; «Life Sen» № НОМЕР_3 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_4 ); «Life Sen» № НОМЕР_5 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_6 ); «Life Sen» № НОМЕР_7 (з номером телефону: НОМЕР_8 ); «Vodafone» № НОМЕР_9 ; «Life Sen» № НОМЕР_10 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_11 ); «Vodafone» із сім-картою з номером НОМЕР_6 ; «Київстар» із сім-картою з номером № НОМЕР_12 ; «Неllo» № НОМЕР_13 ; Сім карта «Life Sen» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Vodafone» ідентифікаційний номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_6 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life Sen» з номером телефону № НОМЕР_16 ;
- флеш накопичувачі чорного кольору марки «San Disk» об`ємом 8 GB, №SDCZ60-008E та флеш накопичувачі чорного кольору марки «Verico08» без ідентифікації;
- диски CD-R в кількості 7 штук;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон «iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_18 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_19 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_20 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_21 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», білого кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_17 ;
- грошові кошти загальною сумою 700 Євро (14 купюр номіналом 50 Євро) та 118 700 доларів США (1187 купюр номіналом 100 доларів США);
- ноутбук марки «HP ProBook 450 БO» s/n2СЕ3250Р9j, разом із зарядним пристроєм СТ:WCNXFOAAR4P77Z;
- роутер марки «D-Link», s/n QXEL1HA001082.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане майно критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України не відповідає, а постанова про визнання майна речовим доказом у справі є формальною. Крім того, власнику майна про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено, відтак відсутні підстави для арешту цього майна.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як вказує апелянт, розгляд справи проводився без виклику власника майна або його представника, а копія оскаржуваної ухвали отримана лише 22.07.2022 року, відтак відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України строк на оскарження не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 30.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.
Сторона обвинувачення в клопотанні посилається на те, що група осіб, до складу якої входять громадяни України та інші особи, у період 2016 - 2021 років організували міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, з використанням електронно-обчислювальної техніки та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, через афілійовані компанії в Україні та інших країнах світу.
Залучення коштів відбувалося через спеціально створені Інтернет-сайти під назвами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом переведення операцій з купівлі-продажу різних активів (банківських металів, іноземної валюти, крипто валюти, цінних паперів, тощо).
З метою введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів, імітувались угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів (зазвичай у 100 та більше разів).
Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених «колл- центрів», розташованих в м. Києві та м. Харкові, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів у вигляді 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку. В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
Слід зазначити, що переважна кількість учасників групи осіб, які організували незаконну схему із заволодіння грошовими коштами потерпілих є громадянами України. Також реалізація злочинного плану, розробленого організаторами цієї групи, розпочата на території України, зокрема щодо розроблення програмного забезпечення, яке в подальшому використовувалося для заволодіння коштами іноземних громадян, шляхом шахрайства; оплата за оренди серверів, на яких розміщувалася онлайн-платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та телекомунікаційних послуг.
Відповідно до вимог чинного Кримінального законодавства України, злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України.
Крім того, згідно Кримінального кодексу України, громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
Так, до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо здійснення фіктивного маркетингу у сфері інвестицій групою злочинців за участі ОСОБА_8 та інших осіб.
У згаданому запиті зазначено, що уповноваженими органами юстиції США здійснюється розслідування кримінальної справи щодо ОСОБА_8 та його співучасників, зокрема громадян України, за фактом порушення кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки здійснення фіктивного маркетингу в сфері інвестицій, такі як бінарні опціони, іноземна валюта та інвестування в криптовалюту.
Компетентні органи Сполучених Штатів Америки зазначили про необхідність проведення слідчих дій в «колл-центрах», що розташовані у місті Києві та місті Харкові (Україна), а також проведення слідчих дій стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Зі змісту даного запиту встановлено, що потерпілими від зазначеного злочину є 48 громадян Сполучених Штатів Америки інвесторів, які зазнали збитків на загальну суму понад 7,5 мільйонів доларів США.
Таким чином, кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та Сполученими Штатами Америки пов`язані між собою, та до їх організації причетні одні й ті ж самі особи.
У зв`язку із викладеним, з метою підтвердження факту вчинення на території Сполучених Штатів Америки злочину органом досудового розсдлідування скеровано запит про міжнародну правовоу допомогу до компетентних органів США.
У відповідь на згаданий запит про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів США надійшли матеріали щодо встановлених від вказаної шахрайської схеми потерпілих та спричинених матеріальних збитків, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 3 000 000 доларів США; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у сумі 705 000 доларів США; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 674 000 доларів США; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 600 000 доларів США; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у сумі 600 000 доларів США; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у сумі 540 000 доларів США; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у сумі 506 500 доларів США; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у сумі 450 000 доларів США; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у сумі 413 000 доларів США та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у сумі 320 000 доларів США.
На даний час орієнтовні збитки від вказаної шахрайської схеми складають близько 7,5 млн. доларів США.
Під час подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримані відомості, які вказують що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні такі особи, як ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші.
Крім того, встановлені можливі ролі вказаних осіб, а саме:
- Оре ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Ізраїлю, один з співорганізаторів та керівників злочинної організації. Організував міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Під час вчинення злочину використовував псевдоніми ОСОБА_40 , ОСОБА_41 . Відповідно до відведеної ролі, відповідає за організацію злочинної шахрайської схеми на території України;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Ізраїлю, один з співорганізаторів та керівників злочинної організації. Організував міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Під час вчинення злочину використовував псевдонім ОСОБА_42 . Відповідно до відведеної ролі, відповідає за організацію злочинної шахрайської схеми на території Ізраїлю;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Ізраїлю, один з співорганізаторів та керівників злочинної організації. Організував міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . Забезпечив підготовку софту веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та організував колл-центр, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Полтавська, 10, який фактично функціонує на цей час. Під час вчинення злочину використовував псевдонім « ОСОБА_43 », « ОСОБА_44 »; використовує E mail ІНФОРМАЦІЯ_23 Відповідно до відведеної ролі, керує, забезпечує та контролює роботу працівників телефонного колл-центру в м. Києві та є керівником Київського офісу.
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . Надає інформаційну і консультативну підтримку, забезпечує конфіденційність злочинної діяльності, допомагає чоловіку ОСОБА_25 у здійсненні злочинної діяльності, яка полягає в організації роботи телефонного колл-центру в м. Києві;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянин Ізраїлю. Здійснює організацію телефонного колл-центру в м. Харків, що фактично функціонує на цей час; забезпечує та контролює роботу працівників телефонного колл-центру в м. Харкові. Під час вчинення злочину використовував псевдоніми ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , Robert Ross.
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 . Допомагає своєму чоловіку ОСОБА_27 організовувати та забезпечувати діяльність телефонних колл-центрів у м. Харкові;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 . Здійснює розподіл фінансових потоків отриманих в результаті вчинення злочинів (шахрайство) на Україні, директор ТОВ «НВТС» () яка фактично отримує послуги у вигляді надання інтернету для офісу за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем розташування телефонного колл-центру); використовує E-mail ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 . Займається конвертацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема конвертує кріптовалюту в грошові кошти;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 . Здійснює документальне та юридичне забезпечення діяльності ТОВ «НВТС» (), вчиняє дії щодо легалізації коштів отриманих шахрайським шляхом;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вчиняє дії щодо легалізації коштів отриманих шахрайським шляхом; займається реєстрацією нових підприємств та подальшим оформленням об`єктів нерухомості в м. Києві на данні підприємства;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 . Займається безпосередньо організацією діяльності офісу (телефонного колл-центру) в м. Харкові; підпорядковується ОСОБА_50 ; Відповідно до відведеної ролі, контролює режим роботи офісу, режиму безпеки та відеонагляду, безпосередній контроль за виконавцями, підбір та перевірку нових учасників злочинної організації; підтримує контакти з керівником київського офісу ОСОБА_25 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_31 . Контролює діяльність 10-12 іноземних громадян, які безпосередньо контактують з потенційними потерпілими в офісі по АДРЕСА_1 . Відповідно до відведеної ролі, веде обліки отриманих шахрайським шляхом грошових коштів і надає дану інформацію ОСОБА_25 .
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , громадянин Індії, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Є працівником телефонного колл-центру в АДРЕСА_1 .
Встановлено, що вищевказані особи постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів вказаної злочинної діяльності.
Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який може бути причетним до вчинення вказаних злочинів та відповідно до відведеної ролі у злочинній організації забезпечив конвертацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема конвертує кріптовалюту в грошові кошти, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
05.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було встановлено ОСОБА_6 та вилучено наступні предмети, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні:
- карткотримачі та сім-карти мобільних операторів: «Life Sen» № НОМЕР_1 ; «Vodafone» № НОМЕР_2 ; «Life Sen» № НОМЕР_3 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_4 ); «Life Sen» № НОМЕР_5 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_6 ); «Life Sen» № НОМЕР_7 (з номером телефону: НОМЕР_8 ); «Vodafone» № НОМЕР_9 ; «Life Sen» № НОМЕР_10 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_11 ); «Vodafone» із сім-картою з номером НОМЕР_6 ; «Київстар» із сім-картою з номером № НОМЕР_12 ; «Неllo» № НОМЕР_13 ; Сім карта «Life Sen» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Vodafone» ідентифікаційний номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_6 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life Sen» з номером телефону № НОМЕР_16 ;
- флеш накопичувачі чорного кольору марки «San Disk» об`ємом 8 GB, №SDCZ60-008E та флеш накопичувачі чорного кольору марки «Verico08» без ідентифікації;
- диски CD-R в кількості 7 штук;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон «iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_18 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_19 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_20 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_21 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», білого кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_17 ;
- грошові кошти загальною сумою 700 Євро (14 купюр номіналом 50 Євро) та 118 700 доларів США (1187 купюр номіналом 100 доларів США);
- ноутбук марки «HP ProBook 450 БO» s/n2СЕ3250Р9j, разом із зарядним пристроєм СТ:WCNXFOAAR4P77Z;
- роутер марки «D-Link», s/n QXEL1HA001082.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_53 від 06.10.2021 року вказане майно визнано в кримінальному провадженні №0000464 від 30.03.2021 року речовим доказом.
08.06.2022 року прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, а саме:

- карткотримачі та сім-карти мобільних операторів: «Life Sen» № НОМЕР_1 ; «Vodafone» № НОМЕР_2 ; «Life Sen» № НОМЕР_3 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_4 ); «Life Sen» № НОМЕР_5 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_6 ); «Life Sen» № НОМЕР_7 (з номером телефону: НОМЕР_8 ); «Vodafone» № НОМЕР_9 ; «Life Sen» № НОМЕР_10 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_11 ); «Vodafone» із сім-картою з номером НОМЕР_6 ; «Київстар» із сім-картою з номером № НОМЕР_12 ; «Неllo» № НОМЕР_13 ; Сім карта «Life Sen» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Vodafone» ідентифікаційний номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_6 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life Sen» з номером телефону № НОМЕР_16 ;
- флеш накопичувачі чорного кольору марки «San Disk» об`ємом 8 GB, №SDCZ60-008E та флеш накопичувачі чорного кольору марки «Verico08» без ідентифікації;
- диски CD-R в кількості 7 штук;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон «iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_18 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_19 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_20 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_21 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», білого кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_17 ;
- грошові кошти загальною сумою 700 Євро (14 купюр номіналом 50 Євро) та 118 700 доларів США (1187 купюр номіналом 100 доларів США);
- ноутбук марки «HP ProBook 450 БO» s/n2СЕ3250Р9j, разом із зарядним пристроєм СТ:WCNXFOAAR4P77Z;
- роутер марки «D-Link», s/n QXEL1HA001082, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2022 року клопотання прокурора задоволено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання cторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0000464 від 30.03.2021 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Тому доводи апеляційної скарги про неповідомлення власника майна про підозру, відтак неможливості арешту майна, є необгрунтованими.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000464 від 30.03.2021 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Доводи апеляційної скарги про недоведеність відповідності вказаного майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, також не заслуговують на увагу, оскільки вказане майно в повній мірі відповідає ознакам речового доказу, а відтак підлягає арешту.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:
- карткотримачі та сім-карти мобільних операторів: «Life Sen» № НОМЕР_1 ; «Vodafone» № НОМЕР_2 ; «Life Sen» № НОМЕР_3 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_4 ); «Life Sen» № НОМЕР_5 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_6 ); «Life Sen» № НОМЕР_7 (з номером телефону: НОМЕР_8 ); «Vodafone» № НОМЕР_9 ; «Life Sen» № НОМЕР_10 (власноручно зазначено номер: НОМЕР_11 ); «Vodafone» із сім-картою з номером НОМЕР_6 ; «Київстар» із сім-картою з номером № НОМЕР_12 ; «Неllo» № НОМЕР_13 ; Сім карта «Life Sen» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Vodafone» ідентифікаційний номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_6 ; стартовий пакет до пакету мобільного оператора «Life Sen» з номером телефону № НОМЕР_16 ;
- флеш накопичувачі чорного кольору марки «San Disk» об`ємом 8 GB, №SDCZ60-008E та флеш накопичувачі чорного кольору марки «Verico08» без ідентифікації;
- диски CD-R в кількості 7 штук;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone ProMax» синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон «iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_18 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_19 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», чорного кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_20 , МЕІ/МЕіD 2: НОМЕР_21 ;
- коробка від мобільного телефонів Мобільний телефон iPhone», білого кольору ІМЕІ/МЕіD: НОМЕР_17 ;
- грошові кошти загальною сумою 700 Євро (14 купюр номіналом 50 Євро) та 118 700 доларів США (1187 купюр номіналом 100 доларів США);
- ноутбук марки «HP ProBook 450 БO» s/n2СЕ3250Р9j, разом із зарядним пристроєм СТ:WCNXFOAAR4P77Z;
- роутер марки «D-Link», s/n QXEL1HA001082, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3009/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_54
Доповідач: ОСОБА_1