Справа № 683/1239/22
У Х В А Л А

13 липня 2022 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000058 від 19 травня 2022 року,

встановив:

13 липня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.05.2022 року близько 19 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілу ОСОБА_4 , після чого, шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа її грошовими коштами, а саме з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 70600 грн., НОМЕР_2 14995 грн. 50 коп., UA 1740021 750 грн. та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 2652 грн. 99 коп., 1883 грн. 98 коп., 1691 грн. 99 коп., а всього на загальну суму 92574 грн. 46 коп., чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

19 травня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що на підставі ухвали слідчої судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 24.05.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а саме рух коштів у період часу з 18.05.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

07.07.2022 року за вилученою інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що згідно руху коштів по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 18.05.2022 року о 19 годині 20 хвилини було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 14 000 тисяч гривень, 18.05.2022 року о 19 годині 21 хвилини було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 13 000 тисяч гривень та 18.05.2022 року о 19 годині 22 хвилини було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 750 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , 18.05.2022 року о 19 годині 17 хвилини було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 29 000 тисяч гривень, 18.05.2022 року о 19 годині 18 хвилин було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 28 500 тисяч гривень та 18.05.2022 року о 19 годині 18 хвилин було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 12 000 тисяч гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням міститься заява якою просить провести розгляду даного клопотання без його участі, подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Також слідчий суддя зазначає, що оскільки розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 18 травня 2022 року, тому зазначену в клопотанні інформацію слід надати з 18 травня 2022 року по термін виконання ухвали.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000058 від 19 травня 2022 року, а саме: начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 : рух коштів у період часу з 18.05.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документівта надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: