справа № 361/4897/22
провадження № 1-кс/361/1028/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
встановив:
05 жовтня 2022 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із клопотання вбачається, що 19 липня 2022 року близько 13 год. ОСОБА_5 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , побачила на банкоматі картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переконавшись, що її дії непомітні для інших осіб, діючи таємно, викрала цю банківську картку, володільцем якої є ОСОБА_6 .
У подальшому 19 липня 2022 року о 13 год. 53 хв. ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи у незаконному володінні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та дозволу держателя картки, здійснила розрахунок нею для придбання продуктів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адрсеою: АДРЕСА_2 на загальну суму 375,90 грн.
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції), шляхом отримання інформації у відділенні банку, яке знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю зняття копій інформації на матеріальний носій, для проведення слідчих дій, а саме:
- інформації про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках за 19 липня 2022 року, з вказанням точного часу, включаючи години, хвилини, секунди зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників) та призначення платежів;
- кольорові фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківськими картками, які їй видавалися, які здійснюються під час їх видачі в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0001457 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проте слідчим не доведено, що є достатні підстави вважати, що інформація про банківські рахунки ОСОБА_5 , які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1