Справа: № 401/1956/22
Провадження: № 1-кс/401/403/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000518 від 08 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000518 від 08 серпня 2022 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 08 серпня 2022 року до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 серпня 2022 року, близько 18 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про те, що її картку заблоковано, заволоділа грошовими коштами в сумі 154 000 гривень, які у потерпілої перерахували з картки НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 50 000 гривень та з картки № НОМЕР_3 (з якої створено іще одну картку з № НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 у сумі 104 000 гривень на картку № НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03 серпня 2022 року, що їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що її картки заблоковано, та в подальшому з її двох рахунків було списано грошові кошти в сумі 154 000 гривень на картку № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.08.2022 по 08.08.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000518 від 08 серпня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.08.2022 по 08.08.2022 року, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 02.08.2022 по 08.08.2022 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 02.08.2022 по 08.08.2022 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 02.08.2022 по 08.08.2022 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 17 серпня 2022 року по 17 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

17.08.22