Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1780/22
Провадження № 1-кс/711/514/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000073 від 21.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000073 від 21.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, частину якої зберігала у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а частину - в інших місцях, у тому числі при собі, з метою подальшого збуту, тобто продажу фізичним особам за гроші.

Так, ОСОБА_7 діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збула психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, у якій і прийняв участь як покупець.

Зокрема, 05.11.2021 року близько 14 годин 40 хвилин, у телефонній розмові з мобільного додатку - месенджера «Whatsapp» ОСОБА_7 домовилась про збут ОСОБА_8 психотропної речовини - амфетамін за грошові кошти в сумі 200 грн. У подальшому ОСОБА_7 зберігаючи при собі перенесла фольговий згорток, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина, що містила у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, -амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила 0,066 г, до місця схованки, а саме за поштовим ящиком кв. АДРЕСА_2 , де зберігала з метою збуту.

Цього ж дня, близько 14 годин 45 хвилин, ОСОБА_8 за допомогою терміналу Приватбанку що за адресою: Черкаська обл., Звенигородський район, м. Шпола, вул. Соборна, 25 сплатив грошові кошти за придбання вказаної психотропної речовини в сумі 200 гривень шляхом поповнення банківського рахунку відповідно до банківської картки НОМЕР_1 , номер якої йому повідомила ОСОБА_7 .

Далі, 05.11.2021 року близько 14 годин 49 хвилин, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, отримавши підтвердження про зарахування коштів на вказаний банківський рахунок, повідомила ОСОБА_8 про місце схованки психотропної речовини, таким чином збула, ОСОБА_8 фольговий згорток з психотропною речовиною амфетамін.

В цей же день ОСОБА_8 відшукав указану схованку за поштовим ящиком № 17 в під`їзді будинку АДРЕСА_3 та забрав звідти фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,066 г.

Крім того, невстановлену в ході досудового розслідування кількість порошкоподібної речовини, що зовні схожа на психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігала в різних місцях до 27.04.2022 року з метою подальшого збуту.

Так, 27.04.2022 року, в період часу з 07 години 13 хвилини по 17 годину 29 хвилину в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де в той час перебувала ОСОБА_7 , у сумці, що їй належить, працівниками поліції виявлено прозорий полімерний пакет із застібкою, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина зовні схожа на психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Також, 27.04.2022 року, в період часу з 07 години 23 хвилини по 12 годину 09 хвилин в ході обшуку помешкання ОСОБА_7 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено 1 паперово-фольговий та 1 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Крім того, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала невстановлену в ході досудового розслідування кількість речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, яку за невстановлених в ході досудового розслідувань обставин доставила до свого житла - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігала до 27.04.2022 року з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.

Так, 27.04.2022 року, в період часу з 07 години 13 хвилини по 17 годину 29 хвилину в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де в той час перебувала ОСОБА_7 , у сумці, що їй належить, працівниками поліції виявлено та вилучено 12 459 гривень.

27.04.2022 року о 12:19 год. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин вчинене за попередньою змовою групою осіб.

28.04.2022 про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Ватутіне Черкаської області, неодруженій, непрацюючій, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_7 , передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні та прокурор, зобов`язані вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

Також вказує, що у зв`язку з великим обсягом роботи по кримінальному провадженню та значною кількістю затриманих осіб (4 особи) причетних до вчинення злочину та завантаженістю слідчого, було пропущенню строк звернення з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети за адресою АДРЕСА_4 .

А тому, з метою недопущення зникнення чи втрати майна та забезпечення можливості подальшої його конфіскації, просить поновити процесуальний строк для звернення з клопотанням про накладення арешту майна та накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 27.04.2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 12 459 грн.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили поновити строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту та накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , а саме на грошові кошти в сумі 12 459 грн., які були вилучені 27.04.2022 року в сумці підозрюваної під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 . Також пояснили, що орган досудового розслідування з об`єктивних на те підстав не міг своєчасно звернутися до слідчого судді з даним клопотанням, тому просить поновити строк на звернення до суду з таким клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. При цьому, просив врахувати, що органом досудового розслідування не доведено належними доказами, що кошти, на які слідчий просить накласти арешт, належить ОСОБА_7 , як і не доведено поважності причин пропуску строку звернення до суду із даним клопотанням.
Заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як передбачено ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч. 1 ст.113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 117 КПК України слідчий суддя має право поновити пропущений процесуальний строк за умов встановлення поважних причин, які перешкоджали своєчасному зверненню до слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В даному кримінальному провадженні 27.04.2022 року, в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 18.04.2022 року, обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час перебувала ОСОБА_7 , в жіночій сумці працівниками поліції було виявлено та вилучено 12 459 грн., які є тимчасово вилученим майном.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказані грошові кошти 29.04.2022 року, тобто з пропуском строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України, тому і просить його поновити.

Причини пропуску строку звернення до суду із даним клопотанням слідчий обґрунтовує значним обсягом слідчих дій, які необхідно було вчинити, оскільки у вказаному кримінальному провадженні 27.04.2022 року було затримано чотирьох осіб, причетних до вчинення злочину, яким необхідно було повідомити про підозру. Окрім того, в зазначених осіб в під час санкціонованих обшуків, також було вилучено майно, на яке необхідно було накладати арешт. Вказане зумовило необхідність у складенні значного обсягу процесуальних документів, що унеможливило своєчасне звернення, а саме на наступний день після вилучення майна, до слідчого судді з даним клопотанням. Крім того, слідчий посилається і на військовий стан, запроваджений в Україні, під час якого змінений звичайний режим роботи поштових відділень, що також унеможливило своєчасне відправлення даного клопотання до суду. Вказані доводи слідчого, на думку слідчого суді, є обґрунтованими.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що процесуальний строк на подання такого клопотання до суду, слідчим пропущений з поважних причин та підлягає поновленню.

Щодо необхідності накладення арешту на вищевказане майно, то слідчий суддя зазначає наступне.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 12 459 грн., які вилучені 27.04.2022 року в жіночій сумці під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час перебувала ОСОБА_7 , з метою забезпечення конфіскації майна ОСОБА_7 .

Питання щодо правового статусу майна, яке вилучене в ході обшуку, врегульоване діючими нормами процесуального законодавства, а саме ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Майно на відшукання якого дозвіл не надавався є тимчасово вилученим.

Згідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактично позбавлення підозрюваного можливості, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В розумінні чинного законодавства, вищевказане майно, арешт на яке просить накласти слідчий, а саме грошові кошти в сумі 12 459 грн. є тимчасово вилученим майном.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні 0000073 гр. ОСОБА_7 має статус підозрюваної. 28.04.2022 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Щодо належності вищевказаних грошових коштів в сумі 12 459 грн., які вилучені 27.04.2022 року в ході обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Фефера, 12, то слідчий суддя приходить до висновку, що вони належать саме ОСОБА_7 , яка 27.04.2022 року під час санкціонованого обшуку перебувала саме за цією адресою, оскільки вони були вилучені саме в жіночій сумці, в якій, окрім коштів, знаходилися документи, що посвідчують особу (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ), а також ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 . Окрім того, на даний час, ніяка інша особа не заявила про те, що вищевказані кошти належать саме їй, а не ОСОБА_7 . Не довела цього і сторона захисту в судовому засіданні.

Відтак, враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за які передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке є її власністю, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_7 , яке вилучене 27.04.2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на грошові кошти в сумі 12 459 грн.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Поновити процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майна.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , яке вилучене 27.04.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на грошові кошти в сумі 12 459 грн.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошений 05.05.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1