У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.09.2022 Справа №607/11252/22

Провадження №1-кс/607/3597/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , особи, яка подала скаргу представника ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відеоконференції скаргу представника ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 на постанову слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року про відмову у залученні товариства як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2022 року представник ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вказаною скаргою, в якій просить скасувати постанову слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року про відмову у залученні товариства як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також просить зобов`язати слідчого залучити ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» до кримінального провадження як потерпілого.

Скарга мотивована тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні. 27 липня 2022 року ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» звернулося до СУ ГУНП в Тернопільській області із заявою про залучення товариства до участі у кримінальному провадженні як потерпілого. Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року у задоволенні заяви товариства відмовлено. Вважає, що постанова слідчого є необґрунтованою та невмотивованою, оскільки у ній зроблено хибний висновок про те, що кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди виключно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зазначивши, що при цьому порушено інтереси товариства, адже слідством встановлено особу - ОСОБА_8 , який шляхом обману потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно від їх імені уклав з товариством договори позики та незаконно отримав від товариства грошові кошти, які на даний час не повернуто, що свідчить про те, що товариству також було завдано майнову шкоду, а саме на загальну суму 72363,65 грн.

У судовому засіданні представник ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги та просив скаргу задовольнити з викладених у ній підстав.

Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, хоча про дату, час та місце розгляду скарги була повідомлена належним чином, заяв та клопотань не подавала.Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд скарги за відсутності слідчого відповідно до ч.3 ст.306 КПК України.

Заслухавши пояснення особи, яка подала скаргу представника ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 , дослідивши зміст скарги та додані до неї документи, а також матеріали кримінального провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді як судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України).

Крім того відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне. Відповідно до п. 5 цієї статті постанова слідчого, дізнавача,прокурора складаєтьсяз: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Так, в ході розгляду поданої представником ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 скарги слідчим суддею встановлено, що групою слідчих із числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.
Крім того встановлено, що між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були укладені договори позики, зокрема:

- 29 червня 2021 року із ОСОБА_5 (договір позики №75844322), заборгованість за вказаним договором складає 25410,00 грн., в т.ч. заборгованість за тілом позики 7500 грн. та заборгованість за процентами 17910, 00 грн.;

- 03 липня 2021 року із ОСОБА_6 (договір позики № 75883732), заборгованість за вказаним договором складає 22022,00 грн., в т.ч. заборгованість за тілом позики 6500 грн. та заборгованість за процентами 15522,00 грн.;

- 25 червня 2021 року із ОСОБА_7 (договір позики № 75212977), заборгованість за вказаним договором складає 24931,65 грн., в т.ч. заборгованість за тілом позики 7500 грн. та заборгованість за процентами 17431,65 грн..

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що ОСОБА_8 шляхом обману заволодів їхніми персональними даними, зокрема документами, що посвідчують особу, номерами банківських карток, логінами та паролями для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, в подальшому без їх відома оформив на них онлайн-кредити в різних фінансових установах та заволодів цими коштами, спричинивши їм матеріальну шкоду.
27 липня 2022 року ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» звернулось до СУ ГУНП в Тернопільській області із заявою про залучення товариства до участі у вказаному кримінальному провадженні як потерпілого. Вказану заяву було отримано СУ ГУНП в Тернопільській області 08 серпня 2022 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року у задоволенні заяви ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» відмовлено. В обґрунтування прийнятого рішення слідчий послався на Постанову Правління Національного банку України №164 від 29.07.2022 р. «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів». Окрім того у постанові слідчого зроблено висновок про те, що даним кримінальним правопорушенням було завдано матеріальну шкоду саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку з чим відмовлено у залученні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» до кримінального провадження як потерпілого.

Слідчий суддя не погоджується з постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року про відмову у залученні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року та вважає її невмотивованою та необґрунтованою з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 55 КПК України визначено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення

Крім того згідно ч. 3 ст. 55 КПК Українипотерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Як вбачається з вимог даної норми достатньою підставою для виникнення у особи прав і обов`язків потерпілого є звернення особи з заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Саме по собі подання ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» заяви про залучення товариства до участі у кримінальному провадженні як потерпілого свідчить про те, що товариство вважає себе потерпілим та просить цей процесуальний статус закріпити відповідним процесуальним рішення слідчого.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 55 КПК України за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Таким чином умовою для прийняття слідчим постанови про відмову у визнанні потерпілим є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, визначеної в ч. 1 ст. 55 КПК України. І саме на слідчого покладається обов`язок довести відсутність підстав для залучення особи до участі у кримінальному провадженні як потерпілого.

Поряд з цим, у оскаржуваній постанові слідчий не навів очевидних та достатніх підстав вважати, що даним кримінальним правопорушенням ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» не було завдано майнової шкоди, як і не доведено відсутність підстав для залучення товариства до участі у кримінальному провадженні як потерпілого.

Водночас ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» вважає, що даним кримінальним правопорушенням товариству завдано матеріальну шкоду, а саме на загальну суму 72363,65 грн. згідно договорів позики, укладених із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , однак вказана обставина слідчим під час винесення оскаржуваної постанови належним чином не досліджена, як і не враховано той факт, що договори позики між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були укладені під впливом обману, а саме як встановлено слідством ОСОБА_8 шляхом обману заволодів персональними даними потерпілих, зокрема документами, що посвідчують особу, номерами банківських карток, логінами та паролями для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, в подальшому без їх відома оформив на них онлайн-кредити в різних фінансових установах та заволодів цими коштами, тобто фактично грошові кошти у вигляді позики від ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» отримали не ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 шляхом обману останніх.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання про відсутність очевидних та достатніх підстав вважати, що ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» у даному кримінальному провадженні не завдано майнової шкоди.

Окрім того слідчий у мотивувальній частині оскаржуваної постанови посилається на положення розділу 3 «Загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій та управління ризиками» Постанови Правління Національного банку України №164 від 29.07.2022 р. «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», яка не була чинною на час вчинення кримінальних правопорушень, а тому не підлягає застосуванню в даному випадку.

З урахуванням викладених вище обставин, слідчий суддя вважає, що постанова слідчого про відмову в залученні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» як потерпілого у кримінальному провадженні № 0001325 від 10 серпня 2021 року є невмотивованою, не обґрунтованою та не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, а тому підлягає скасуванню.

Поряд з цим, викладена у скарзі вимога про зобов`язання слідчого залучити ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» до кримінального провадження як потерпілого задоволенню не підлягає, оскільки слідчий суддя не наділений правом приймати такі рішення. Так, згідно з ч.5 ст.40 КПК України встановлено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Водночас на переконання слідчого судді, належним способом захисту прав ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на даний момент є зобов`язання слідчого у кримінальному провадженні повторно розглянути заяву ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» про залучення товариства як потерпілого у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу представника ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» ОСОБА_3 на постанову слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року про відмову у залученні товариства як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Скасувати постанову слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2022 року про відмову у залученні ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 повторно розглянути заяву ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» від 27 липня 2022 року про залучення товариства як потерпілого у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1