Провадження № 1-кс/947/4445/22
УХВАЛА

02.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що приблизно наприкінці лютого 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, ураховуючи введення на території України від 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року воєнного стану, який з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року продовжено строком на 90 діб, з метою незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, вступити в протиправну змову щодо організації такої незаконної діяльності, а саме: переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску України.

Так, 24.05.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, через інформаційний канал у кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» підшукали осіб, які бажають перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску громадян за грошову винагороду, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - за грошову винагороду у сумі 5500 доларів США.

Згідно досягнутої змови, ОСОБА_4 , повинен був зібрати осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України в різних частинах м. Одеси та доставити останніх на арендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де передати останніх ОСОБА_12 , який на автомобілі марки «Toyota Camry», д.р.н. НОМЕР_2 , перевезе осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області та передасть ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_7 , повен зустріти ОСОБА_12 з особами, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України та доставити останніх до с. Градениці Біляївського району Одеської області та передати ОСОБА_6 , з яким останні повинні були знаходитись в спеціально підготовленому будинку, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи. Після отримання сигналу від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_6 , повинен був на автомобілі марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , перевезти осіб, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, де останніх буде очікувати моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , керувати яким буде невстановлена досудовим розслідуванням особа. Після прибуття ОСОБА_6 з особами, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, останні разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, мали перетнути державний кордон України, поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова, де їх мала зустріти інша невстановлена особа та відбутися передача грошових коштів.

У разі успішного виконання спланованих дій, кожний з учасників групи мав отримати частину коштів, незаконно здобутих в результаті злочинної діяльності.

Так, з метою забезпечення реалізації спільного умислу, 25.05.2022, приблизно о 19:00 год., більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з різних частин міста Одеси зібрав осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та приблизно о 19:30 год. доставив останніх на арендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за що отримав від останніх 8 тис. грн. Перебуваючи на Центральному автовокзалі м. Одеси, ОСОБА_4 передав осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України та частину грошових коштів в сумі 4 тис. грн ОСОБА_12 , який на автомобілі марки «Toyota Camry», д.р.н. НОМЕР_2 , приблизно о 20:30 год. доставив осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, де останніх вже очікував ОСОБА_5 . Забравши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_7 , приблизно о 21:00 доставив останніх до нежитлової будівлі, без визначеного місця реєстрації, розташованого на земельній ділянці, належній ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 та передав ОСОБА_6 . В проміжок часу, приблизно з 21:00 год. 25.05.2022 по 01:45 год. 26.05.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_6 знаходитись в спеціально підготовленій нежитловій будівлі, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Приблизно о 01:45 год. 26.05.2022, отримавши команду невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_6 , на автомобілі марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , привіз ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , неподалік від берега Кучурганського лиману, де останніх вже очікував моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи. Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, сіли до вказаного моторного човна та приблизно о 01:55 год. почали рух по Кучурганському лиману в сторону протилежного берегу на території Республіки Молдова, однак були затриманні працівниками правоохоронних органів.

26.05.2022 проведено огляд місця події, ділянки місцевості, що розташована за координатами: 46.6092136, НОМЕР_5 , на березі Кучурганського лиману в с. Градениці Біляївського р-ну Одеської обл., в ході якого виявлено та вилучено:

- належний свідку ОСОБА_11 (особа, що намагалась незаконно перетнути кордон) мобільний телефон «iPhone 11 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_8 , який упаковано до спеціального пакету №FPS5013486;

- належний ОСОБА_10 (особа, що намагалась незаконно перетнути кордон) мобільний телефон «Самсунг С10+», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_11 , який упаковано до спеціального пакету №PSP 2104682.

26.05.2022 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , який проводився в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження слідів кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Samsung Duos», в корпусі білого кольору, який запаковано до спеціального пакету № PSP2104681;

3) 2 сім-карти операторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (8938, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ) та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з позначками 5906, 0170, 3459), які запаковано до спеціального пакету №PSP2104680;

4) 2 тримача з-під сім-карти з номерами: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які запаковано до спеціального пакету №PSP2104680.

26.05.2022 було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «SamsungGalaxyA51», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_19 , який добровільно видав в ході обшуку ОСОБА_7 , який запаковано до спеціального пакету № INZ2065350.

26.05.2022 було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Samsung A71», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з сім- картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_22 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_23 ;

2) мобільний телефон марки «Samsung A71», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , з сім- картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які запаковано до спеціального пакету № INZ2065352.

26.05.2022 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_5 , та вилучено:

- мобільний телефон марки «XIAOMI» модель 21061119AG із СІМ карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_28 , який в подальшому поміщено до спеціального пакету НПУ.

26.05.2022 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_7 , та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung A32» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 із СІМ карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_31 , який в подальшому поміщено до спеціального пакету №INZ 2017713.

26.05.2022 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_12 , а також оглянуто мобільний телефон марки «Айфон Х», належний останньому, з встановленою в ньому сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_32 , за допомогою якого останній зв`язувався з підозрюваним ОСОБА_4 , з приводу перевезення осіб, яких планувалось незаконно переправити через державний кордон.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт о/у УСР в Одеській області ДСР НП України, про те, що встановлено абонентські номери осіб, які імовірно причетні до скоєного злочину, а саме: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Аналізом вищевикладеної інформації встановлено, що інформація про абонентські номери, якими користуються підозрювані, а також свідки та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які імовірно причетні до злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , перебуває в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , за період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року по 00:00 год. 27.05.2022 рокута надати тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих з розслідування вказаного кримінального провадження, а також оперуповноваженому Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1