Справа № 577/2555/22
Провадження № 1-кс/577/871/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" серпня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до документальних відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про розрахункові рахунки, які зареєстровані за ФОП « ОСОБА_13 » (номер запису: 000061454), ФОП « ОСОБА_14 » (номер запису: 0067425) , ФОП « ОСОБА_15 »

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді , або у паперовому вигляді.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 06.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2021 році невстановлені особи під приводом надання брокерських послуг від імені компанії Trust Macquarie Capital шахрайським шляхом через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 20 000 доларів США та 230 000 гривень. Заявлена сума збитків складає 20 000 доларів США та 230 000 гривень.

Під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_16 мешканець АДРЕСА_2 під час користування мобільним телефоном на початку червня 2021 року побачив у мережі інтернет рекламу, про те, що можна заробляти на інвестиціях та вирішив спробувати. Він перейшов за посиланням на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнив заявку. Через деякий час йому зателефонували з невідомого номеру, який він не зберіг, чоловік представився ОСОБА_17 . Під час розмови ОСОБА_18 домовився про те, що проплатить гроші за роботу, який буде заробляти йому гроші в сумі 250 долларів США. Через деякий час йому зателефонував чоловік та представився ОСОБА_19 , повідомив, що є його фінансовим агентом і запропонував свої послуги. Потерпілий погодився. З 16.05.2021 року по 25.08.2021 року ОСОБА_16 на різні рахунки переводив кошти, в загальній сумі 230 000 грн., а коли спробував вивести їх, то нічого не вийшло, дані кошти він переводив через власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки Фізичних осіб-підприємців.

Грошові кошти були перераховані на рахунки:

1. ФОП « ОСОБА_13 » в сумі 58 000 грн.;

2. ФОП « ОСОБА_14 » в сумі 170 000 грн.;

3. ФОП « ОСОБА_15 » в сумі 83 000 грн.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито на вищевказаних ФОП-ів, особу яка їх відкрила та інша інформація, яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить персональні дані.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документальних відомостей, а саме: інформації про розрахункові рахунки, які зареєстровані за ФОП « ОСОБА_13 » (номер запису: 000061454), ФОП « ОСОБА_14 » (номер запису: 0067425) , ФОП « ОСОБА_15 ».

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді, або у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1