Справа №538/559/22
Провадження по справі №1-кс/538/42/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000113, зареєстрованому у ЄРДР 06.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.06.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000113, зареєстрованому у ЄРДР 06.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 06.06.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійщла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2022 року невідома особа під приводом продажу дров у соціальній мережі Facebook, заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн., якій заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який надав покази, що 29.05.2022 року у соцільній мережі Facabook, у групі «Це Лохвиця, Друже!» знайшов оголошення про продаж дров з доставкою. Автором даного оголошення являвся ОСОБА_6 . ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення. Далі 30.05.2022 року зранку близько 09.00 год. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за номером, який було вказано в оголошенні № НОМЕР_3 . Коли він зателефонував, то слухавку взяв чоловік, який не представлявся. В ході розмови він повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок Лісового господарства, а саме повну суму за дрова в розмірі 9600 грн. ОСОБА_5 погодився та після цього продавець надіслав йому номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та надіслав номер замовлення. Далі ОСОБА_5 пішов до відділення банку, де в касі провів один платіж розміром 4800 грн., на вищевказаний рахунок та другий платіж провів за допомогою терміналу в розмірі 4800 грн. Далі ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що грошові кошти він перерахував, на що продавець повідомив, що чекайте з вами зв`яжеться водій автомобіля, який буде здійснювати доставку. Згідно інформації, яку надав продавець, то доставку буде здійснювати ОСОБА_8 (водійське посвідчення НОМЕР_4 ) на автомобілі марки Камаз модель 55102 д.н.з. НОМЕР_5 . Доставка повинна була прибути о 15.30 год. Далі близько 16.00 год. цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував на номер продавця, але ніхто не відповідав. Далі ОСОБА_5 зателефонував наступного дня, тобто 31.05.2022 року, та в ході розмови продавець повідомив йому, що доставка буде сьогодні. Але ніхто дрова йому так і не привіз. Після цього потерпілий неодноразово здійснював дзвінки на вказний номер телефону, але ніхто не відповідав. Далі потерпілий надіслав повідомлення у месенжері «Viber» про те, що він збирається написати заяву до поліції, на що продавець йому відповів, що добре.
З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного проступку, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за період, починаючи із 30.05.2022 року по 05.06.2022 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000113, зареєстрованому у ЄРДР 06.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 06.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за періодпочинаючи із 30.05.2022 року по 05.06.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за періодпочинаючи із 30.05.2022 року по 05.06.2022 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 30.05.2022 року по 05.06.2022 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1