Справа № 752/8021/22
Провадження №: 1-кс/752/2663/22
У Х В А Л А

15.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, належних ОСОБА_4 , які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ), а саме: депозитний рахунок НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн; депозитний рахунок НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_6 , сума залишків у валютному еквіваленті - 5862596.243143 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_11 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , валюта рахунку UAH, залишок за рахунком 9800 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_16 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_19 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_20 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_21 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.; депозитний рахунок НОМЕР_22 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн. Всього - 8575549,00 грн. (вісім мільйонів п`ятсот сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 00 копійок), та грошові кошти, належні ОСОБА_4 , що перебувають на банківських картках № НОМЕР_23 IBAN НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 НОМЕР_24 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, що на адресу Голосіївської окружної прокуратури міста Києва від громадської організації «Стоп корупція» надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку статті 214 КПК України, з якої вбачається, що на території міста Києва невстановленою групою осіб вчиняються шахрайські дії, направлені на заволодіння майном померлих громадян, зокрема нерухомим майном та грошовими коштами, розміщеними в банківських установах.

Зокрема встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала квартира АДРЕСА_1 , в якій остання була зареєстрована з 06.05.2003.

Так, ОСОБА_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 вибула з власності ОСОБА_4 на підставі правочинів, у тому числі, договору дарування на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому за короткий проміжок часу неодноразово відчужувалась.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір дарування на користь ОСОБА_5 може бути підробленим та виготовленим після смерті ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 мала вищевказані депозитні рахунки, відкриті в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ).

Разом з тим, аналізом відомостей щодо надходження та списання коштів (транзакцій) по рахунках ОСОБА_4 , наданих банком, встановлено, що після смерті ОСОБА_4 , з банківських карток потерпілої № НОМЕР_23 IBAN НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 НОМЕР_24 знімались готівкові кошти та здійснювались проплати за товари та послуги.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, викладені у клопотанні доводи підтримала та просила задовольнити подане клопотання у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того в даному випадку необхідність арешту також обґрунтовується необхідністю забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінальної справи по суті, зокрема надавати оцінку зібраним органом досудового розслідування доказам, а також з метою збереження речових доказів, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведена необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майнових прав (зокрема прав вимоги).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 40, 84, 110, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ), а саме:
- депозитний рахунок НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_6 , сума залишків у валютному еквіваленті - 5862596.243143 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_11 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , валюта рахунку UAH, залишок за рахунком 9800 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_16 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_19 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_20 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_21 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн.
- депозитний рахунок НОМЕР_22 , валюта рахунку USD, залишок за рахунком НОМЕР_3 , сума залишків у валютному еквіваленті - 245741.16 грн. Всього - 8575549,00 грн. (вісім мільйонів п`ятсот сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 00 копійок).
- грошові кошти, належні ОСОБА_4 , що перебувають на банківських картках потерпілої № НОМЕР_23 IBAN НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 НОМЕР_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: