Справа № 752/5620/19
Провадження № 1-кс/752/759/22
У Х В А Л А

09 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0014290 від 19.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з їх вилученням, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0014290 від 19.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з їх вилученням.

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого управління ГУ НП в м. Києві, перебуває кримінальне провадження № 0014290 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

З метою встановлення фінансових надходжень та руху грошових коштів, які ймовірно могли використовуватись для підготовки до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 7 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація , яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014290 від 19.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо:
- особи платника, або платників, якщо їх було більше, які здійснили оплату вказаних коштів, їх повні прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційні коди, які 14.01.2019 року у період часу з 14:46 год. по 15:09 год. за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахували громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , грошові кошти;

- номерів банківських рахунків чи карток з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти від осіб (можливо гравців чи користувачів сайту) перед тим, як ці кошти були перераховані громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких 14.01.2019 року були здійснені платежі на користь громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- відомостей про те, хто саме із користувачів сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою яких засобів здійснив відповідні платежі (з картки, через термінал, інший спосіб), будь-які ідентифікаційні дані вказаних осіб (логін, нік, телефон, електронна пошта, ПІБ, ай пі адреса, тощо);

- номерів мобільних телефонів чи електронної пошти, якщо такі використовувались, вказаними особами;

- всієї наявної інформації про осіб та рахунки і телефони за допомогою яких було здійснено вказані платежі та будь-яку іншу інформацію, яка б надала можливість ідентифікувати осіб платників вказаних коштів;

Зазначає, що інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести, за допомогою інформації, яка знаходиться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження № 0014290 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), , які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливісю вилучення належно завірених копій документів, щодо руху коштів, а саме:
-особи платника, або платників, якщо їх було більше, які здійснили оплату вказаних коштів, їх повні прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційні коди, які 14.01.2019 року у період часу з 14:46 год. по 15:09 год. за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахували громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , грошові кошти;

-номерів банківських рахунків чи карток з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти від осіб (можливо гравців чи користувачів сайту) перед тим, як ці кошти були перераховані громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких 14.01.2019 року були здійснені платежі на користь громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

-відомостей про те, хто саме із користувачів сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою яких засобів здійснив відповідні платежі (з картки, через термінал, інший спосіб), будь-які ідентифікаційні дані вказаних осіб (логін, нік, телефон, електронна пошта, ПІБ, ай пі адреса, тощо);

-номерів мобільних телефонів чи електронної пошти, якщо такі використовувались, вказаними особами;

-всієї наявної інформацію про осіб та рахунки і телефони за допомогою яких було здійснено вказані платежі та будь-яку іншу інформацію, яка б надала можливість ідентифікувати осіб платників вказаних коштів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1