Справа № 405/3184/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 в 20-ти томах (Том 1 на 234 аркушах; Том 2 на 249 аркушах; Том 3 на 254 аркушах; Том 4 на 278 аркушах; Том 5 на 255 аркушах; Том 6 на 344 аркушах; Том 7 на 280 (том 1 на 207 аркушах; том 11 на 200 аркушах; том 2 на 287 аркушах; том 12 на 300 аркушах; том 3 на 275 аркушах; том 13 на 334 аркушах; том 4 на 331 аркушах; том 14 на 260 аркушах; том 5 на 347 аркушах; том 15 на 329 аркушах; том 6 на 293 аркушах; том 16 на 250 аркушах; том 7 на 385 аркушах; том 17 на 390 аркушах; том 8 на 337 аркушах; том 18 на 260 аркушах; том 9 на 353 аркушах; том 19 на 321 аркушах; Том 10 на 311 аркушах; том 20 на 241 аркушах), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх копій в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 за ч.4 ст.190, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.ч.2,3,5 ст.27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України встановлено наступне:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_3 , був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності,вирішив займатись протиправної діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності), тобто придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:

-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами ІНФОРМАЦІЯ_4 , або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;

-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;

-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;

-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;

-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);

-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;

-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;

-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.

ОСОБА_4 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.

Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_4 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.

У подальшому ОСОБА_4 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, як співучасників злочинів залучив державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 (керівник відділу) та ОСОБА_8 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_9 », для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.

Встановлено, що у період часу з 2011 року по 2020 року, ОСОБА_4 за вказаних обставин у складі створеної і керованої ним організованої групи, діючи спільно і узгоджено з її членами вчинив придбання право на майно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, стосовно 31 земельної ділянки із кадастровими номерами :02:000:5474, :02:000:5475, :02:000:3122, :02:000:7180, :02:000:7243, :02:000:7239, :02:000:7240, :02:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7042, :02:000:7041, :02:000:7054, :02:000:5235, :02:000:5236,:02:000:5242, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249,:02:000:5250, :02:000:5251,:02:000:5252, :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, вартістю на загальну суму 2 348 829,78 грн., право власності яких незаконно придбане та внаслідок зареєстроване за ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_5 », та особою ОСОБА_6 .

Разом з цим у розпочатому кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 встановлені факти придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно інших об`єктів нерухомого майна земельних ділянок,відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_9 » та ФГ « ОСОБА_10 »

30.06.2020 завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 07.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та обвинувальний акт щодо останніх скеровано до суду.

04.06.2022 матеріали кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020в 20-ти томах направлені начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично перебувають по теперішній час.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020, з метою вироблення копій усіх документів, які знаходяться у ньому, а саме: матеріали кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 в 20-ти томах (том 1 на 207 аркушах; том 11 на 200 аркушах; том 2 на 287 аркушах; том 12 на 300 аркушах; том 3 на 275 аркушах; том 13 на 334 аркушах; том 4 на 331 аркушах; том 14 на 260 аркушах; том 5 на 347 аркушах; том 15 на 329 аркушах; том 6 на 293 аркушах; том 16 на 250 аркушах; том 7 на 385 аркушах; том 17 на 390 аркушах; том 8 на 337 аркушах; том 18 на 260 аркушах; том 9 на 353 аркушах; том 19 на 321 аркушах; Том 10 на 311 аркушах; том 20 на 241 аркушах), які перебувають у володінні відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказана інформація (документи) з матеріалів кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020необхідна для підтвердження причетності групи осіб, доказування, до скоєних ними кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022.

Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням отримано відповідь про відсутність заперечення та необхідність отримання тимчасового доступу у кримінальному провадженні 0000465 від 24.06.2022 до всіх матеріалів кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 з метою отримання їх копій.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 в 20-ти томах (Том 1 на 234 аркушах; Том 2 на 249 аркушах; Том 3 на 254 аркушах; Том 4 на 278 аркушах; Том 5 на 255 аркушах; Том 6 на 344 аркушах; Том 7 на 280 (том 1 на 207 аркушах; том 11 на 200 аркушах; том 2 на 287 аркушах; том 12 на 300 аркушах; том 3 на 275 аркушах; том 13 на 334 аркушах; том 4 на 331 аркушах; том 14 на 260 аркушах; том 5 на 347 аркушах; том 15 на 329 аркушах; том 6 на 293 аркушах; том 16 на 250 аркушах; том 7 на 385 аркушах; том 17 на 390 аркушах; том 8 на 337 аркушах; том 18 на 260 аркушах; том 9 на 353 аркушах; том 19 на 321 аркушах; Том 10 на 311 аркушах; том 20 на 241 аркушах), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх копій в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 19.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11