Справа № 201/4402/22
Провадження № 1-кс/201/1390/2022
УХВАЛА

14 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні Районної прокуратури в Бжозові № PRDs.280.2021 по справі № PO IV Oz.r.24.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
Так, відповідно до поданого клопотання прокурор Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра вказує, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні Районної прокуратури в Бжозові № PRDs.280.2021 по справі № PO IV Oz.r.24.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 554, 558 КПК України, вищезазначений запит було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в свою чергу скерувала його до Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Зі змісту клопотання встановлено, що районна Прокуратура в Бжозові веде нагляд над кримінальним провадженням № PR Ds. 280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК (справа № РО IV Oz. r. 24.2021) про вплив на автоматичну обробку реквізитів банківського рахунку, власником якого є ОСОБА_4 , зроблений 14 січня 2021 року в місцевості Мільча Підкарпатського воєводства і крадіжки з його рахунку коштів на суму 935 злотих, що є злочином за ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК.

В ході розслідування, на основі роздруківки про банківську операцію потерпілої сторони, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що кошти були переведені на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначена платформа пропонує платіжні послуги, які дозволяють надсилати та отримувати платежі, здійснені через Інтернет.

Інформація про транзакцію включала дані про країну та місто, можливо, місце оператора. Вказано місто Дніпро, яке знаходиться в Україні. Попередні висновки дозволяють зробити припущення, що винний у вчиненні дії може мати українське громадянство і перебувати тимчасово на території Польщі.

Компетентним органом Республіки Польща надано дані, які можуть дозволити ідентифікувати особу та банківський рахунок на який перераховано кошти за допомогою платформи MONEY TRANSFER UAH 14 січня 2021 року на суму 935 злотих з рахунку Сурмача:

-Сурмач Славомір народжений 11 лютого 1976 року в Бжозові син Генрика, персональний номер: НОМЕР_1
-Реквізити банківського рахунку, власником якого с ОСОБА_4 - НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (IBAN: НОМЕР_3 , номер посилання НОМЕР_4 ).
-Сума переказу була 936,68 злотих (сума в гривнях- 6 799,04), дата обробки - 13 січня 2021 року, дата банківської операції 14 січня 2021 року, дата валюти - 12 січня 2021 року, код переказу: 40.
Для того, щоб визначити виконавця діяння, доцільно вжити заходів для відстеження потоку готівки з рахунку потерпілої сторони на рахунок невідомої особи.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з:

- Отримання від ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти;

- Визначення банку, який веде вказаний рахунок, а потім власника цього рахунку та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату).

- Якщо вищезазначений рахунок використовувався лише для подальшого переказу коштів, слід визначити кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума з рахунку потерпілої сторони та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу № PR Ds.280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК (справа № РО IV Oz. r. 24.2021), надати вичерпне пояснення та по суті завершити справу PR Ds. 280.2021, яка ведеться районною прокуратурою в Бжозові.
Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

1. Розміщення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інформації щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти 14 січня 2021 року на суму 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 з місцевості Мільча Підкарпатського воєводства;

2. Власника цього рахунку та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату), про анкетні дані даних осіб;

3. Про кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Суд, дослідивши подане клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальному провадженні Районної прокуратури в Бжозові № PR Ds. 280.2021. Згідно листа Офісу Генерального прокурора від 22.06.2022 за вх. № 22520-22, організацію виконання вказаного запиту було доручено Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Згідно листа Дніпропетровської обласної прокуратури від 27.06.2022 за вх. № 2703-22, організацію виконання вказаного запиту було доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.
Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні Районної прокуратури в Бжозові № PRDs.280.2021 по справі № PO IV Oz.r.24.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Інформацію щодо розміщення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платформи MONEY TRANSFER UAH;

2. Інформацію щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти за допомогою платформи MONEY TRANSFER UAH 14 січня 2021 року на суму 935 злотих (сума в гривнях- 6 799,04) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (IBAN: НОМЕР_3 , номер посилання НОМЕР_4 ) з місцевості Мільча Підкарпатського воєводства (дата валюти - 12 січня 2021 року, код переказу: 40);

3.Власника цього банківського рахунку, на який перераховано кошти, та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату), про анкетні дані даних осіб;

4. Про кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:

АДРЕСА_2 , надати прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 документи, що містять вказану інформацію на паперових та електронних носіях в повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1