Справа № 216/2936/22
провадження 1-кс/216/1311/22
УХВАЛА
іменем України

05 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року;

яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним банківським карткам; документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по вищевказаним банківським карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; дані систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вищевказаним банківським карткам; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по вищевказаним банківським карткам, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_28 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які шляхом несанкціонованого доступу до платіжних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично здійснювали таємне викрадення грошових коштів в сумі 1005 гривень під час проведення операцій зі зняття готівкових коштів через банкомати.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 на суму 1000 гривень після чого відійшовши від банкомату надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.

З протоколу допиту свідка вбачається, що він працює головним спеціалістом Департаменту внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в його функціональні обов`язки входить проведення службових розглядів по зовнішнім посяганням та порушенням вимог нормативних документів банку.

За фактом незаконних перерахувань з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поповнення мобільних телефонів третіх осіб, що мало місце в липні 2022 року на території міста Кривого Рогу пояснив, що в серпні 2022 року ним було отримано дві заяви клієнтів банку по факту безпідставного зняття грошових коштів з їх карток на сплату мобільного зв`язку. В ході проведення службової перевірки ним було встановлено, що вказані платежі клієнти здійснили самостійно через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому сам платіж на поповнення мобільного зв`язку підтверджували своєю карткою та веденням пін-коду, однак в ході перегляду матеріалів фотофіксації банкомату та технічного логу операції банкомату було встановлено наявність зовнішнього вручання в дії клієнта при проведенні трансакції з боку сторонніх осіб.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 08 серпня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_28 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які шляхом несанкціонованого доступу до платіжних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично здійснювали таємне викрадення грошових коштів в сумі 1005 гривень під час проведення операцій зі зняття готівкових коштів через банкомати на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. Обставини та сума збитків встановлюється. Також 10 серпня 2022 року до СВ КРУП поштою надійшов лист від посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціонованого поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру, так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_29 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації пов`язаної з обслуговуванням банківських карток.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті :

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року;

яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 05.09.2022;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року; , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установищодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу з 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу з 15.07.2022 року;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу з 16.07.2022 року ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу з 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу з 19.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу з 20.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу з 25.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу з 26.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу з 29.07.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу з 31.07.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу з 31.07.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу з 01.08.2022, 06.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу з 02.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу з 03.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу з 03.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу з 04.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу з 04.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу з 05.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , за період часу з 05.08.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , за період часу з 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , за період часу з 06.08.2022 року;

22. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , належна ОСОБА_26 , за період часу з 06.08.2022 року;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , належна ОСОБА_27 , за період часу з 08.08.2022 року;

24. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , належна ОСОБА_28 , за період часу з 08.08.2022 року;

25. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_29 , за період часу з 10.08.2022 року, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1