Номер провадження:1-кс/521/3274/22
УХВАЛА

Іменем України

22.09. 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП №3 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000031 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021 -06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ». Очікувана вартість товару склала 2 160 700,80 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло два учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 №384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу III та пункті 2 Додатку N1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи. На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1 (далі - Довідка No 27-06/1), та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу III та пункту 2 Додатку N 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій. При цьому моніторингом встановлено, що Замовник установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір.

В порушення вимог чинного законодавства, 23 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 », укладено договір №23ГС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 » встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №23ГС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 1 850 000,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі». Очікувана вартість товару склала 3 951 109,20 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло три учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 № 384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу III та пункті 2 Додатку No 1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи. На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1, та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу III та пункту 2 Додатку No 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій. При цьому моніторингом встановлено, що Замовник установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

В порушення вимог чинного законодавства, 19 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі», укладено поговір №18КС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №18КС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 3 229 900,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладені факти свідчать про можливі ознаки кримінального правопорушення в діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправному сприянні у веденні комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для повного і всебічного встановлення обставин слідчим у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

10.08.2022 за №22-3514 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 отримано клопотання про надання:

1. Експертні звіти по об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі» та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ».

2. Проектно - кошторисна документація на момент складання Експертних звітів щодо розгляду проектної документації і кошторисної частини по проектам: «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі » та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ».

3. Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) по об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі » та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 »;

4. Виконавчу документацію по об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі » та «Капітальний ремонт : ходів від житлового будинку АДРЕСА_1 » за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

- акти закриття прихованих робіт;

- журнал виробництва робіт;

- журнал авторського нагляду;

- виконавчі схеми.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до вимог ДБН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказані документи знаходяться у підрядника, надаються замовнику для перевірки при прийнятті виконаних робіт, після чого повертаються підряднику, де і знаходяться на постійній основі.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2

На підставі вищевикладеного, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи та інших судових експертиз, необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної, судово-почеркознавчої, судово - будівельної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає доцільним розглянути дане клопотання без участі володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилася, проте надала заяву, в якій зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 насамперед:

1. Експертні звіти по об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі » та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ».

2. Проектно - кошторисна документація на момент складання Експертних звітів щодо розгляду проектної документації і кошторисної частини по проектам: ««Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі» та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ».

3. Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі» та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 »;

4. Виконавчу документацію об`єктам «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Банківської, Дюковської та спуску Степана Олейника в м.Одесі » та «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 » за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва:

- акти закриття прихованих робіт;

- журнал виробництва робіт;

- журнал авторського нагляду;

- виконавчі схеми.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1