Провадження № 1-кс/752/2202/22
У Х В А Л А

06 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000181 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000181 від 10.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що в провадженні Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, перебувають матеріали кримінального провадження за №0000181 від 10.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Зазначив, що невстановлені особи, діючи повторно, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, створили та використовують в всесвітній мережі Інтернет фіктивні анкети дівчат. Нібито для надання інтимних послуг, в результаті чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Під час проведення слідчих дій у межах кримінального провадження № 0000181 від 10.09.2021 року вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, перебувають матеріали кримінального провадження за №0000181 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів прокурор обґрунтував тим, що інформація, яка міститься у володіннні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для з`ясування важливих обставин злочину відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досужових розслідувань за № 0000181 від 10.09.2021 року та встановлення всіх його учасників.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000181 від 10.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №0000181 від 10.09.2021 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 11.05.2022 на відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків за банківськими картками:

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

- НОМЕР_5

- НОМЕР_6

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

номери банківських рахунків за вказаними банківськими картками:

- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
контактні дані осіб, на які відкривалися банківські рахунки та видавалися банківські картки, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття готівкових коштів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1