Справа № 186/361/22
Провадження № 1-кс/0186/93/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
23 травня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти в сумі 99300 грн., шляхом перерахування останніх на користь третіх в якості оплати за товари, які фактично поставлено не було.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В ході моніторингу офіційних порталів використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.
В ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021 -03-30-001977-с), 23.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №40 на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 15,5 тонн, на загальну суму 49600,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 49600,00 грн.
Поряд з тим, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено.
Також, в ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021 -03-30-001977-с), 29.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №41 на поставку товару - паливних брикетів з деревини у кількості 14,2 тонн, на загальну суму 49700,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в сумі 49700,00 грн.
Крім того, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставились.
Також під час досудового розслідування, згідно зі свідченнями опалювачів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , встановлено, що в останній раз поставка паливних брикетів відбулась у лютому місяці 2021 року. Згідно свідчень заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , паливні брикети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично були поставлені раніше, ще до укладення договорів про їх поставку, що було викликано необхідністю у зв`язку з закінченням пілетних брикетів закуплених раніше.
Поряд з тим, під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перерахування коштів за укладені ними договори №40 від 23.03.2021 року та №41 від 29.03.2021 року, стали накладні про факт поставки та отримання паливних брикетів від постачальників до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом завгоспа лікарні ОСОБА_9 та платіжне доручення за підписом головного лікаря Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 . Тобто фактично до вказаних документів були внесені неправдиві відомості, на підставі яких відбулось безпідставне перерахування грошових коштів за вказаними договорами поставки.
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: договору №40 від 23.03.2021 року, на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 15,5 тонн, на загальну суму 49600,00 грн. без ПДВ., та додатків до нього; документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надавалися для участі у державних закупівлях (відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); довідки про відкриття рахунку; витягу з Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що стосуються закупівель пілетних брикетів у його контрагентів, супровідних документів, їх транспортування та приймання-передачі до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових накладних до договору №40 від 23.03.2021 року; рахунку - фактурі до договору №40 від 23.03.2021 року; документів, що засвідчують якість товару (сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, лабораторний протокол випробувань, на партії товарів), які знаходяться у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення копій документів; розгляд клопотання здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі та прохала його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, доступ до яких просить надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти в сумі 99300 грн., шляхом перерахування останніх на користь третіх в якості оплати за товари, які фактично поставлено не було.
07 жовтня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до договору №40 від 23.03.2021 року, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надавались для участі у державних закупівлях, видаткової накладної до договору №40 від 23.03.2021 року, рахунку-фактури до договору, документів що засвідчують якість товару, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Данні документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000030, а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: Договору №40 від 23.03.2021 року, на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 15,5 тонн, на загальну суму 49600,00 грн. без ПДВ, та додатків до нього; документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надавались для участі у державних закупівлях (відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); довідка про відкриття рахунку; витяг з Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що стосуються закупівель пілетних брикетів у його контрагентів, супровідних документів, їх транспортування та приймання-передачі до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткової накладної до договору №40 від 23.03.2021 року; рахунку - фактури до договору №40 від 23.03.2021 року; документів, що засвідчують якість товару (сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, лабораторний протокол випробувань, на партії товарів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій (здійснення виїмки).
Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 травня 2022 року по 22 червня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .