Провадження №1-кс/337/229/2022
ЄУН № 337/1208/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 року за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із лютого 2022 року невідомі особи, шляхом обману, а саме нібито надаючи послуги щодо отримання довідки про військову непридатність, заволоділи грошима громадян України.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 р. внесено відомості за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що було встановлено в соціальній мережі «Telegram» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку пропонують чоловікам віком від 18-60 років, довідку про військову не придатність, для подальшого незаконного перетину державного кордону на будь-якому митному посту України, вартість одної довідки становить 3 тис. дол. США, при цьому просять передоплату 50%.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка емітована AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : видана на громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН) НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 від 24.03.2005 р., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .
31.03.2022 року було встановлено ОСОБА_6 , який пояснив що вищевказану банківську картку попросив в користування його двоюрідний брат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Вході подальшого ініціативного пошуку було, встановлено ОСОБА_7 , який пояснив, що дану банківську карту він використовував для подальших шахрайських дій, які організували невідомі особи. Шахрайство полягало в тому що громадяни, які виявили бажання перетнути кордон чи отримати довідку, з непридатності до служби в ЗСУ, пересилали грошові кошти на вищевказану банківську карту та в подальшому ні яких послуг не отримували. Також було встановлено, що ОСОБА_7 , був задіяний і для інших шахрайських схем, за що отримує 10% від суми грошей, які перераховували потерпілі на банківські карти.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він має двоюрідного брата ОСОБА_7 , який у лютому 2022 року запропонував йому заробити гроші, а саме щоб через картку свідка надходили гроші, які він повинен був знімати чи перераховувати ОСОБА_7 , за що отримував би також грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_7 свідок погодився. Після чого свідок надав номери своїх банківський карток ОСОБА_7 , а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого на картку почали надходити грошові кошти у розмірах від 1800 гривень до 29400 гривень, які свідок знімав та перераховував ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що він через соціальну мережі «Інстаграм» створив сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пропонував чоловікам від 18 років отримати довідку про військову непридатність до служби в ЗСУ. Після він домовлявся із людьми про надання таких послуг, а після перерахування грошей, останній ніяких послуг не надавав. Грошові кошти від замовників надходили на картку його брата ОСОБА_6 , а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , має картковий рахунок НОМЕР_6 .

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні роздруківок по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , за допомогою якої перераховувалися гроші, що дасть можливість отримати доказ причетності вищевказаних осіб до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню. У зв`язку з вказаними обставинами в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме - довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адреси відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв., з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із лютого 2022 року невідомі особи, шляхом обману, а саме нібито надаючи послуги щодо отримання довідки про військову непридатність, заволоділи грошима громадян України.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 р. внесено відомості за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій ДКП Національної поліції України Володимира Котляр про те, що було встановлено в соціальній мережі «Telegram» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку пропонують чоловікам віком від 18-60 років, довідку про військову не придатність, для подальшого незаконного перетину державного кордону на будь-якому митному посту України, вартість одної довідки становить 3 тис. дол. США, при цьому просять передоплату 50%.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка емітована AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : видана на громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН) НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 від 24.03.2005 р., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .
31.03.2022 року було встановлено ОСОБА_6 , який пояснив що вищевказану банківську картку попросив в користування його двоюрідний брат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Вході подальшого ініціативного пошуку було, встановлено ОСОБА_7 , який пояснив, що дану банківську карту він використовував для подальших шахрайських дій, які організували невідомі особи. Шахрайство полягало в тому що громадяни, які виявили бажання перетнути кордон чи отримати довідку, з непридатності до служби в ЗСУ, пересилали грошові кошти на вищевказану банківську карту та в подальшому ні яких послуг не отримували. Також було встановлено, що ОСОБА_7 , був задіяний і для інших шахрайських схем, за що отримує 10% від суми грошей, які перераховували потерпілі на банківські карти.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він має двоюрідного брата ОСОБА_7 , який у лютому 2022 року запропонував йому заробити гроші, а саме щоб через картку свідка надходили гроші, які він повинен був знімати чи перераховувати ОСОБА_7 , за що отримував би також грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_7 свідок погодився. Після чого свідок надав номери своїх банківський карток ОСОБА_7 , а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого на картку почали надходити грошові кошти у розмірах від 1800 гривень до 29400 гривень, які свідок знімав та перераховував ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що він через соціальну мережі «Інстаграм» створив сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пропонував чоловікам від 18 років отримати довідку про військову непридатність до служби в ЗСУ. Після він домовлявся із людьми про надання таких послуг, а після перерахування грошей, останній ніяких послуг не надавав. Грошові кошти від замовників надходили на картку його брата ОСОБА_6 , а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , має картковий рахунок НОМЕР_6 .

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес перераховування грошей, отриманих шахрайським шляхом, встановити осіб причетних до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення/
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адреси відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв., з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адреси відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв., з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, потерпілих, а також дослідити процес перерахування грошей, отриманих шахрайським шляхом неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 року за № 0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації, а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адреси відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв.; довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2022 року 00 год. 00 хв. по 31.03.2022 року 00 год. 00 хв., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 18 травня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1