Справа №463/4527/22
Провадження №1-кс/463/3188/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

27 червня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях житлової квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів перелічених у клопотанні в паперовому або в електронному виді.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (),а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 3 від 12.07.2021 до Державного бюджету України не сплачено податків на загальну суму понад 400 млн. грн., що є тяжкими наслідками в розумінні примітки до ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними організаторами вказаної протиправної схеми є громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, а також у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та його близький партнер, який відповідає за фінансово-валютні операції - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:010:0110, :02:010:0111, :02:010:0112.

Згідно повідомлення оперативного підрозділу у приміщеннях житлової квартири АДРЕСА_1 , можуть зберігатися засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, документи, бухгалтерські та аудиторські документи, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, що підтверджується: допитами свідків, матеріалами зібраними на виконання доручення співробітниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, на обшук у приміщеннях житлової квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді:

- щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797),ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )»,ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 а саме: документів щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, - акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, інші облікові документи, журнали в`їзду -виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку тощо;

- щодо не облікованих торгово-матеріальних цінностей, а також торгово-матеріальних цінностей з непідтвердженим походженням, зокрема але не виключно, які належать: ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , а також інших суб`єктів господарювання, які входять до Корпорації «Алеф»;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації;

- грошових коштів, розписок, розписок про отримання в борг, платіжних банківських карток, листування чи інші форми поштового обміну інформацією;

- блокнотів, чорнових записів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1