Справа № 461/1444/22
Провадження № 1-кп/461/370/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08.09.2022 року Галицький районний суд м. Львова, у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Захисник подане клопотання обґрунтовує тим, що Галицьким районним судом м. Львова здійснюється розгляд справи про кримінальне правопорушення за № 461/1444/22 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення діяння, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014.
В обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000014 стосовно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 111 КК України вказано, що:
-12 січня 2022 року ОСОБА_6 одержав 4 978,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 )
-27 січня 2022 року ОСОБА_6 одержав 4 850,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 )
-07 лютого 2022 року ОСОБА_6 одержав 2 420,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 )
-17 лютого 2022 року ОСОБА_6 одержав 4 850,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 )
Захисник вказує, що у матеріалах кримінальної справи № 461/1444/22 відсутні будь-які докази, які б підтверджували факт проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення походження коштів, а отже, такі не проводились, походження коштів не встановлено.
28 лютого 2022 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майором юстиції ОСОБА_8 проведено обшук житла ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час цієї слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, зокрема банківську карту AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 серії ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , термін дії 08/22, платіжна система Mastercard, CVV код на звороті картки 837. Картка фіолетового кольору з абстрактними малюнками.
Встановлено, що вищеописана картка належить ОСОБА_7 , ШН НОМЕР_3 , IBAN рахунку НОМЕР_4 в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,є неповнолітнім. Матір`ю ОСОБА_7 є ОСОБА_9 .
Відтак, на думку захисника, залишається незрозумілим, яким чином слідство встановило, що саме обвинуваченим ОСОБА_10 здійснювалось отримання вказаних в обвинувальному акті коштів з карткового рахунку, який належить неповнолітньому.
Зазначає, що в одному з платежів, який вказаний в обвинувальному акті, а саме платіж від 12.01.2022 вказаний номер телефону - ( НОМЕР_5 . Відтак, захисник припускає, що банк володіє інформацією про особу-відправника. Стороною обвинувачення вищезазначена особа не встановлена.
14 червня 2022 року ОСОБА_5 надіслано адвокатський запит в інтересах ОСОБА_9 , яка є матір`ю неповнолітнього ОСОБА_7 , до Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просив надати інформацію про рух коштів на вищевказаний картковий рахунок, однак у наданні інформації останньому було відмовлено з огляду на банківську таємницю.
Відтак, захисник просить клопотання задовольнити, оскільки запитувана інформація сама по собі та з іншими речима та документами кримінальної справи № 1-кп/461/370/22 має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вказаного кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Статтею 93 КПК України встановлено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Як передбачено частиною першою статті 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.
Відповідно до частини першої та пункту 5 частини другої статті 131 К ПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, суд вважає, що:
- стороною захисту доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідного органу;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною захисту доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Оцінюючи надані стороною захисту докази, суд вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
На переконання суду, з`ясування обставин, на які посилається захисник, мають суттєве значення для даного провадження, зокрема для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, яке інкриміноване ОСОБА_4 за ч.1 ст. 111 КК України.
Суд вважає за необхідне зазначити, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.22 КПК України). В свою чергу суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Надавши захиснику тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, суд у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною захисту права на збирання та подання доказів, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити.
Надати адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме:
?з виписками, що містять інформацію про переказ коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , термін дії 08/22:
-від 27.01.2022 року у сумі 4850.00 грн.;
-від 07.02.2022 року у сумі 2420,00 грн.;
-від 17.02.2022 року у сумі 4840,00 грн.
?з виписками, що містять інформацію про поповнення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , термін дії 08/22 готівкою у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.01.2022 о 19:54 на суму 4978,00 грн.
?у разі наявності будь-які відомості щодо особи-відправника грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , термін дії 08/22.
Строк дії ухвали становить 2 місяці, тобто до 08 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1