Провадження № 1-кс/686/8004/22
05 вересня 2022 року м. Хмельницький
02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:
-мобільний телефон «Айфон 10» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 7»ІМЕІ НОМЕР_3 ;
-товарний чек на заставно-кредитний на 5 аркушах, товарний чек Скарбниця на 3 аркушах;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 003797 від 24.02.2022 на 2 аркушах, акт огляду транспортного засобу № 216/22/000886 від 24.02.2022 на 1 аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № 8216/22/1/003797 від 23.02.2022 на 1 аркуші, договір № 003797 від 23.02.2022 на 2 аркушах;
-мобільний телефон марки «Хуавей» у чохлі білого кольору;
-банківські та товарні чеки на 16 аркушах, 2 банківські картки «Приватбанк», 1 банківська картка «Ощадбанк», банківська картка «А банк», 1 тримач до сім картки «Лайфселл»;
-мобільний телефон марки «Сігма», мобільний телефон марки «Самсунг», тримач до сім картки «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг`в сейф пакеті № НОМЕР_4 ;
-9 блокнотів із чорновими записами в сейф пакеті № PSP3108545;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім картка «Лайселл» в сейф пакеті № НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» в сейф пакеті № НОМЕР_10 ;
-квитанції «Приватбанк» на 74 аркушах, довіреність від 15.05.2017 на 1 аркуші, довіреність від 15.04.2020 з договором на 2 аркушах, блокнот із чорновими записами, картка пам`яті 4 гб з карт-рідером, сім картка «Київстар», сім картка «Лайфселл», мобільний телефон марки «ЛЖ`в сейф пакеті № 7344143;
-ноутбук марки «Асус» із зарядним пристроєм;
-сім картка «Київстар», 1 аркуш паперу із чорновими записами;
-пристрій для куріння.
Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_11 ;
-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму;
-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;
-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн;
- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн;
- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;
-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
01 вересня 2022 року ст. слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.08.2022 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 (в якому проживає ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в ході якого було вилучено:
-мобільний телефон «Айфон 10» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 7»ІМЕІ НОМЕР_3 ;
-товарний чек на заставно-кредитний на 5 аркушах, товарний чек Скарбниця на 3 аркушах;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 003797 від 24.02.2022 на 2 аркушах, акт огляду транспортного засобу № 216/22/000886 від 24.02.2022 на 1 аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № 8216/22/1/003797 від 23.02.2022 на 1 аркуші, договір № 003797від 23.02.2022 на 2 аркушах;
-мобільний телефон марки «Хуавей» у чохлі білого кольору;
-банківські та товарні чеки на 16 аркушах, 2 банківські картки «Приватбанк», 1 банківська картка «Ощадбанк», банківська картка «А банк», 1 тримач до сім картки «лайфселл»;
-мобільний телефон марки «Сігма», мобільний телефон марки «Самсунг», тримач до сім картки «Київстар», мобільний телефон марки «самсунг»;
-9 блокнотів із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім картка «лайселл»;
-мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар»;
-квитанції «Приватбанк» на 74 аркушах, довіреність від 15.05.2017 на 1 аркуші, довіреність від 15.04.2020 з договором на 2 аркушах, блокнот із чорновими записами, картка пам`яті 4 гб з карт-рідером, сім картка «Київстар», сім картка «лайфселл», мобільний телефон марки «ЛЖ»;
-ноутбук марки «Асус» із зарядним пристроєм;
-сім картка «київстар», 1 аркуш паперу із чорновими записами;
-пристрій для куріння.
Постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 від 02.09.2022 всі вилучені під час проведеного за адресою: АДРЕСА_1 обшуку речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені 01.09.2022 під час проведеного за адресою: м. Хмельницький, провул. Шкільний 13 обшуку речі, а саме:
-мобільний телефон марки «Айфон 12 про`ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон «Айфон 10» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 7»ІМЕІ НОМЕР_3 ;
-товарний чек на заставно-кредитний на 5 аркушах, товарний чек Скарбниця на 3 аркушах;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 003797 від 24.02.2022 на 2 аркушах, акт огляду транспортного засобу № 216/22/000886 від 24.02.2022 на 1 аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № 8216/22/1/003797 від 23.02.2022 на 1 аркуші, договір № 003797від 23.02.2022 на 2 аркушах;
-мобільний телефон марки «Хуавей» у чохлі білого кольору;
-банківські та товарні чеки на 16 аркушах, 2 банківські картки «Приватбанк», 1 банківська картка «Ощадбанк», банківська картка «А банк», 1 тримач до сім картки «лайфселл»;
-мобільний телефон марки «Сігма», мобільний телефон марки «Самсунг», тримач до сім картки «Київстар», мобільний телефон марки «самсунг»;
-9 блокнотів із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім картка «лайселл»;
-мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар»;
-квитанції «Приватбанк» на 74 аркушах, довіреність від 15.05.2017 на 1 аркуші, довіреність від 15.04.2020 з договором на 2 аркушах, блокнот із чорновими записами, картка пам`яті 4 гб з карт-рідером, сім картка «Київстар», сім картка «лайфселл», мобільний телефон марки «ЛЖ»;
-ноутбук марки «Асус» із зарядним пристроєм;
-сім картка «Київстар», 1 аркуш паперу із чорновими записами;
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-мобільний телефон марки «Айфон 12 про`ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон «Айфон 10» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 7»ІМЕІ НОМЕР_3 ;
-товарний чек на заставно-кредитний на 5 аркушах, товарний чек Скарбниця на 3 аркушах;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 003797 від 24.02.2022 на 2 аркушах, акт огляду транспортного засобу № 216/22/000886 від 24.02.2022 на 1 аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № 8216/22/1/003797 від 23.02.2022 на 1 аркуші, договір № 003797від 23.02.2022 на 2 аркушах;
-мобільний телефон марки «Хуавей» у чохлі білого кольору;
-банківські та товарні чеки на 16 аркушах, 2 банківські картки «Приватбанк», 1 банківська картка «Ощадбанк», банківська картка «А банк», 1 тримач до сім картки «лайфселл»;
-мобільний телефон марки «Сігма», мобільний телефон марки «Самсунг», тримач до сім картки «Київстар», мобільний телефон марки «самсунг»;
-9 блокнотів із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім картка «лайселл»;
-мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар»;
-квитанції «Приватбанк» на 74 аркушах, довіреність від 15.05.2017 на 1 аркуші, довіреність від 15.04.2020 з договором на 2 аркушах, блокнот із чорновими записами, картка пам`яті 4 гб з карт-рідером, сім картка «Київстар», сім картка «лайфселл», мобільний телефон марки «ЛЖ»;
-ноутбук марки «Асус» із зарядним пристроєм;
-сім картка «Київстар», 1 аркуш паперу із чорновими записами;
Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на пристрій для куріння слідчий суддя зазначає, що жодних доказів того, що вказана річ відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні матеріали клопотання не містять. Жодних об`єктивних даних тому, що вилучений пристрій для куріння був знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, може містити на собі його сліди чи інші відомості, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у даному провадженні із долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин, в цій частині подане прокурором клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведеного за адресою: м. Хмельницький, провул. Шкільний 13 обшуку речі, а саме:
-мобільний телефон марки «Айфон 12 про`ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон «Айфон 10» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон марки «Айфон 7»ІМЕІ НОМЕР_3 ;
-товарний чек на заставно-кредитний на 5 аркушах, товарний чек Скарбниця на 3 аркушах;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 003797 від 24.02.2022 на 2 аркушах, акт огляду транспортного засобу № 216/22/000886 від 24.02.2022 на 1 аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № 8216/22/1/003797 від 23.02.2022 на 1 аркуші, договір № 003797від 23.02.2022 на 2 аркушах;
-мобільний телефон марки «Хуавей» у чохлі білого кольору;
-банківські та товарні чеки на 16 аркушах, 2 банківські картки «Приватбанк», 1 банківська картка «Ощадбанк», банківська картка «А банк», 1 тримач до сім картки «лайфселл»;
-мобільний телефон марки «Сігма», мобільний телефон марки «Самсунг», тримач до сім картки «Київстар», мобільний телефон марки «самсунг»;
-9 блокнотів із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , сім картка «лайселл»;
-мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар»;
-квитанції «Приватбанк» на 74 аркушах, довіреність від 15.05.2017 на 1 аркуші, довіреність від 15.04.2020 з договором на 2 аркушах, блокнот із чорновими записами, картка пам`яті 4 гб з карт-рідером, сім картка «Київстар», сім картка «лайфселл», мобільний телефон марки «ЛЖ»;
-ноутбук марки «Асус» із зарядним пристроєм;
-сім картка «Київстар», 1 аркуш паперу із чорновими записами.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений пристрій для куріння відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1