Номер провадження:1-кс/521/3842/22
УХВАЛА
28 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000031 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ». Очікувана вартість товару склала 2 160 700,80 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло два учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 №384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку

N1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням

сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи.

На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1 (далі Довідка No 27-06/1), та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі

тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту 2 Додатку N 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та

досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі

якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиціїта/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути

меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників

вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій. При цьому моніторингом встановлено, що Замовник

установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або

цивільно-правові угоди на працівників

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної

пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив

тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір.

В порушення вимог чинного законодавства, 23 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 », укладено договір №23ГС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 » встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №23ГС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 1 850 000,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі». Очікувана вартість товару склала 3 951 109,20 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло три учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 № 384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку No 1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи. На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1, та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій

документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним

місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту2 Додатку No 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною

документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій.

При цьому моніторингом встановлено, що Замовник

установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або

цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив

тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері

публічних закупівель, які є значущими через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

В порушення вимог чинного законодавства, 19 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі», укладено договір №18КС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №18КС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 3 229 900,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладені факти свідчать про можливі ознаки кримінального правопорушення в діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправному сприянні у веденні комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, встановлено, що працівниками апарату ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведеного аудиту скалено Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2022 за №07-14-03 від 08.08.2022. Відповідно до вказаного звіту встановлено наступне.

Перевіркою виконання робіт за напрямком «Капітальний ремонт залізобетонних сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 », які проведені підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено завищення вартості виконаних робіт у загальній сумі 341.51 тис, грн з ПДВ. Крім того, встановлено завищення вартості на здійснення технічного нагляду у сумі 5,12 тис. грн, який проведено фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 .

Перевіркою виконання робіт за напрямком «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олійника в м. Одесі», які проведені підрядниками загальною вартістю 3 324,3 тис. грн, встановлено завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 498,37 тис. грн з ПДВ. Крім того, встановлено завищення вартості на здійснення технічного нагляду у сумі 3,9 тис. грн, який проведено фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 .

Порушення завищення вартості виконаних робіт у загальній суму 848,9 тис. грн викладені в Акті перевірки закупівель від 05.08.2022 № 06-13/-09.

Розрахунок завищення вартості проектно-кошторисної документації наведена у додатку 2 Звіту.

Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси, в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання завірених належним чином:

- Акту перевірки закупівель від 05.08.2022 № 06-13/-09.

- Додатку 2 до Аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2022 за №07-14-03 від 08.08.2022, в якому наведений розрахунок завищення вартості проектно-кошторисної документації.

Проте, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь про відмову у наданні зазначених документів.

З огляду на викладене, на даний час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву. Окрім того, вважала, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені співробітники «слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення».
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000031 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , насамперед:

- Акту перевірки закупівель від 05.08.2022 № 06-13/-09.

- Додатку 2 до Аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2022 за №07-14-03 від 08.08.2022, в якому наведений розрахунок завищення вартості проектно-кошторисної документації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1