Справа № 496/5057/22
Провадження № 1-кс/496/2004/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000019 від 04.08.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Свої вимоги мотивує тим, що 03.08.2022 року до Біляївської окружної прокуратури Одеської області надійшла заява ОСОБА_4 щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надала органу досудового розслідування системний аналіз наданих на адвокатські запити документів, які свідчать про те, що плановий обсяг газу, взятий для обрахунку тарифу, становить 115000 м3. Також слід зазначити, що фактично поставленого газу за актами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 80990 м3, на загальну суду 614289,20 грн. В той же час, обсяг фактично поставленого газу за актами, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 за той самий період становить 110516 м3, на загальну суму 838140,90 грн. Виходячи з цього різниця обсягу поставленого газу з актів приймання-передачі, наданих постачальником і споживачем, складає 29526 м3 на загальну суму 223851,70 грн. Враховуючи викладене, а також з метою повного та всебічного розгляду, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору № 3522-ИГТ-23 від 13.10.2021 року, який укладено ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оригінали додатково укладених договорів між зазначеними контрагентами; оригіналу актів приймання-передачі природного газу за періоди: січень-березень, листопад-грудень 2021 року, січеньберезень 2022 року, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); касової документації, що підтверджує факт перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за отримання послуг та оплату природнього газу відповідно актам прийому-передачі та укладених договорів. Без отримання вказаних вище документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, та необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце судового засідання.
Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи, у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4, п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином, оскільки слідчим не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає за доцільне в цій частині частково задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000019 від 04.08.2022 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору № 3522-ИГТ-23 від 13.10.2021 року, який укладено ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оригіналів додатково укладених договорів між зазначеними контрагентами; оригіналу актів приймання-передачі природного газу за періоди: січень-березень, листопад-грудень 2021 року, січеньберезень 2022 року, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); касової документації, що підтверджує факт перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за отримання послуг та оплату природнього газу відповідно актам прийому-передачі та укладених договорів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов`язати службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1