№ 336/2914/22
н/п 1-кс/336/436/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, який виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 16.06.2022 року а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190,
ВСТАНОВИВ:
15.07.2022 до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдала їй майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 16.06.2022 під №0000888.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для вчинення злочину використовувала аккаунт в месенджері «Telegram» з закритим номером, з логотипом «Privat24».

В результаті скоєння злочину з рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , незаконно перераховані грошові кошти:

1) з рахунку НОМЕР_1 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 93 116 грн.:

- 1000 грн. (призначення платежу: розваги MDPAY, KYIV);

- 2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);

- 2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);

- 5000 грн. (цифрові послуги LG PAY Brend, KYIV);

- 77116 грн. (оплата комунальних послуг);

- 1000 грн. (розваги FNX Pin-up.ua, KYIV);

- 5000 грн. (розваги FNX Pin-up.ua, KYIV)

2) з рахунку НОМЕР_2 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 167 313 грн. 62 коп.:

- 1000 грн. (телекомунікаційні послуги Portmone LTD Kyivstar, KYIV);

- 166 313 грн. 62 коп. (оплата комунальних послуг);

3) з рахунку НОМЕР_3 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн.:

- 5000 грн. (призначення платежу: розваги Pin-up.ua (FC SUNRISE), KYIV).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з призначенням платежу «оплата комунальних послуг» були перераховані для оплати комунальних послуг абонентів за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- м. Запоріжжя, пров. Майкопський, 2.

Грошові кошти перераховано на рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ», ТОВ ГК «Нафтогаз України» (Запорізька обл.), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ», ТОВ «Запоріжгаз збут», Концерн «Міські теплові мережі», КП «Наше місто», КП «Водоканал», МКП «Основаніє».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (1/3 частки), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (1/3 частки) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частки), при цьому один із співвласників квартири - ОСОБА_5 померла в 2022 році.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Будинок за вищезазначеною адресою належить його матері ОСОБА_9 . Крім того, за вищезазначеною адресою значиться заборгованість по оплаті комунальних послуг. Факти погашення заборгованості сторонніми особами йому невідомі.

Також показав, що у нього є знайомий ОСОБА_10 , який разом зі своєю дівчиною на ім`я ОСОБА_11 проживає в будинку АДРЕСА_3 . Остання раніше проживала в квартирі по АДРЕСА_2 , але через заборгованість по оплаті комунальних послуг припинено надання будь-яких послуг по даній квартирі. У зв`язку з цим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проживають орендованій квартирі.

Крім того, на прохання ОСОБА_13 , на його банківську картку перераховувалися грошові кошти від сторонніх осіб, після чого його картка була заблокована банком. Вважає, що ОСОБА_12 може бути причетний до шахрайських дій з використанням банківських карт.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, є достатньо підстав вважати, що до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , які проживали в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

14.07.2022 в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення обшуку в приміщенні квартири виявлено та вилучено:
- картки з-під сім-карток оператора «YEZZZ»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- картки з-під сім-карток оператора «КИЇВСТАР»: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

- картки з-під сім-карток оператора «ВФ Україна»: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

- картки з-під сім-карток оператора «Lifecell»: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- картку з-під сім-картки оператора «Joice»: № НОМЕР_33 ;

- банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_34 ;

- банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_35 ;

- банківську картку «SPORTBANK» № НОМЕР_36 ;

- бездротовий маршрутизатор «Netis» W1 (s/n: 702002;

- мобільний телефон «ARCHOS» AC45 (IMEI:1) НОМЕР_37 , 2) НОМЕР_38 ), без акумуляторної батареї та задньої кришки, пошкоджений);

- коробку з-під мобільного телефону «ZTE» Blade L210 (IMEI: 1) НОМЕР_39 , 2) НОМЕР_40 );

- накладну пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.06 (отримувач ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_41 )

- три аркуші паперу з рукописними записами;

- блокнот рожевого кольору на 16 аркушах з рукописними записами.

Вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та постановою слідчого від 14.07.2022 визнано речами доказами.
У зв`язку із вказаними обставинами виникла необхідність на отримання ухвали слідчого судді про накладення арешту на вказане майно.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримуюэ та просить задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, беручи до уваги позицію слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, в тому числі, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За положеннями частини 3 зазначеної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частина 1 ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів із метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000888 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, на час звернення із клопотанням жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 12.05.2022 № 336/2914/22 пр. 1-кс/336/425/2022 було задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на обшук та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою, АДРЕСА_4 , в рамках вищезазначеного кримінального провадження.

Згідно з протоколом обшуку від 14.07.2022 в ході зазначеної слідчої дії було вилучені речі і документи, зазначені у клопотанні (а.с. 18-22), які постановою слідчоо того ж дня визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с. 23-24)

Як визначає ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Отже, речі і документи, на які просить накласти арешт слідчий відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження речових доказів на вказане майно слід накласти арешт.

При цьому слідчий суддя бере до уваги і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя, враховуючи можливість використання майна як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-173,309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 14.07.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- картки з-під сім-карток оператора «YEZZZ»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- картки з-під сім-карток оператора «КИЇВСТАР»: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

- картки з-під сім-карток оператора «ВФ Україна»: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

- картки з-під сім-карток оператора «Lifecell»: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- картку з-під сім-картки оператора «Joice»: № НОМЕР_33 ;

- банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_34 ;

- банківську картку «MONOBANK» № НОМЕР_35 ;

- банківську картку «SPORTBANK» № НОМЕР_36 ;

- бездротовий маршрутизатор «Netis» W1 (s/n: 702002;

- мобільний телефон «ARCHOS» AC45 (IMEI:1) НОМЕР_37 , 2) НОМЕР_38 ), без акумуляторної батареї та задньої кришки, пошкоджений);

- коробку з-під мобільного телефону «ZTE» Blade L210 (IMEI: 1) НОМЕР_39 , 2) НОМЕР_40 );

- накладну пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.06 (отримувач ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_41 )

- три аркуші паперу з рукописними записами;

- блокнот рожевого кольору на 16 аркушах з рукописними записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1