Справа № 712/4886/22
Провадження №1-кс/712/2508/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022,

в с т а н о в и в :

Адвокат представник ТОВ «Центр Херсон» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати у кримінальному провадженні №0000012 арешт майна, а саме: квадроциклу «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 ; квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроциклу «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 ; квадроциклу «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 ; квадроциклу «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 ; квадроциклу «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 ; квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроциклу «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 ; квадроциклу «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .

В обґрунтування свого клопотання заявник - адвокат посилається на те, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.07.2022 у справі №712/4886/22 задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000012 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на транспортні засоби, а саме: квадроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 ; квадроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 ; квадроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 ; квадроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 ; квадроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 ; квадроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 ; квадроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .

Вказане майно вилучено 29.06.2022 під час обшуку у ТОВ «Центр Херсон», код ЄДР 38967639, у нежитлових приміщеннях салону «BRP Вінниця» за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 17А.

Скаржник вважає, що потреба в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала, а накладений арешт підлягає скасуванню повністю у зв`язку з тим, що відповідно до витягу з ЄРДР предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 є митне оформлення транспортних засобів ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативспорт» у період з 27.10.2020 по 28.06.2021.

29.06.2022 директору ТОВ «Креативспорт» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно із письмовим повідомленням, ОСОБА_6 інкримінується вчинення протиправних дій у період з 11.02.2021 по 22.06.2021 шляхом подання наступних митних декларацій: UA100670/2021/100966 від 11.02.2021; UA100670/2021/101087 від 17.02.2021; UA100670/2021/101088 від 17.02.2021; UA100670/2021/101468 від 04.03.2021; UA100670/2021/101910 від 23.03.2021; UA100670/2021/102031 від 30.03.2021; UA100670/2021/102153 від 05.04.2021; UA100670/2021/102896 від 12.05.2021; UA100670/2021/103646 від 14.06.2021; UA100670/2021/103831 від 22.06.2021; UA100670/2021/103831 від 22.06.2021.

28.07.2022 директору ТОВ «Активспорт» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно із письмовим повідомленням, ОСОБА_7 інкримінується вчинення протиправних дій у період з 27.10.2020 по 28.06.2021 шляхом подання наступних митних декларацій: UA100670/2020/106580 від 27.10.2020; UA100670/2020/106742 від 31.10.2020; UA100670/2020/106886 від 07.22.2020; UA100670/2020/106887 від 07.11.2020; UA100670/2020/106888 від 07.11.2020; UA100670/2020/107228 від 23.11.2020; UA100670/2020/107231 від 23.11.2020; UA100670/2020/107714 від 14.12.2020; UA100670/2021/100037 від 05.01.2021; UA100670/2021/100038 від 05.01.2021; UA100670/2021/100542 від 27.01.2021; UA100670/2021/100736 від 03.02.2021; UA100670/2021/100934 від 10.02.2021; UA100670/2021/101192 від 23.02.2021; UA100670/2021/101749 від 16.03.2021; UA100670/2021/101785 від 17.03.2021; UA100670/2021/101904 від 23.03.2021; UA100670/2021/102180 від 06.04.2021; UA100670/2021/102207 від 07.04.2021; UA100670/2021/103401 від 01.06.2021; UA100670/2021/103427 від 02.06.2021; UA100670/2021/103864 від 23.06.2021; UA100670/2021/104024 від 28.06.2021; UA100670/2021/104025 від 28.06.2021; UA100670/2021/104026 від 28.06.2021.

Разом з тим, митне оформлення арештованих:

1) квадроциклу «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 здійснювало ТОВ «Активспорт» на підставі митної декларації UA500020/2022/005873 від 23.02.2022;

2) квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA110000/2022/907100 від 25.05.2022;

3) квадроциклу «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 здійснювало ПП «Акватрейд СП ОРТ» на підставі митної декларації UA110000/2022/906726 від 19.05.2022;

4) квадроциклу «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 здійснювало ТОВ «БСП ЛТД» на підставі митної декларації UA500000/2021/941762 від 02.12.2021;

5) квадроциклу «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA500020/2022/000799 від 12.01.2022;

6) квадроциклу «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 здійснювало ТОВ «Купімото» на підставі митної декларації UA500500/2021/203085 від 17.07.2021;

7) квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA110000/2022/907102 від 25.05.2022;

8) квадроциклу «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA500020/2021/223599 від 14.12.2021;

9) квадроциклу «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 здійснювало ТОВ «Активспорт» на підставі митної декларації UA100670/2021/103957 від 25.06.2021.

Отже, арештоване майно не має і не може мати жодного відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000012, оскільки митне оформлення арештованих транспортних засобів здійснювалося за іншими митними деклараціями, іншими юридичними особами та у інші періоди часу.

В судовому засіданні представник заявника просив задовольнити його клопотання з підстав, викладених у ньому.

Слідчий заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.07.2022 у справі №712/4886/22 задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000012 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на транспортні засоби, а саме: квадроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 ; квадроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 ; квадроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 ; квадроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 ; квадроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 ; квадроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 ; квадроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 ; квадроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 09.08.2022 ухвалу слідчого судді від 11.07.2022 залишено без змін.

У даному кримінальному провадженні № №0000012 від 12.04.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно із письмовим повідомленням, ОСОБА_6 інкримінується вчинення протиправних дій у період з 11.02.2021 по 22.06.2021 шляхом подання наступних митних декларацій: UA100670/2021/100966 від 11.02.2021; UA100670/2021/101087 від 17.02.2021; UA100670/2021/101088 від 17.02.2021; UA100670/2021/101468 від 04.03.2021; UA100670/2021/101910 від 23.03.2021; UA100670/2021/102031 від 30.03.2021; UA100670/2021/102153 від 05.04.2021; UA100670/2021/102896 від 12.05.2021; UA100670/2021/103646 від 14.06.2021; UA100670/2021/103831 від 22.06.2021; UA100670/2021/103832 від 22.06.2021.

У даному кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно із письмовим повідомленням, ОСОБА_7 інкримінується вчинення протиправних дій у період з 27.10.2020 по 28.06.2021 шляхом подання наступних митних декларацій: UA100670/2020/106580 від 27.10.2020; UA100670/2020/106742 від 31.10.2020; UA100670/2020/106886 від 07.22.2020; UA100670/2020/106887 від 07.11.2020; UA100670/2020/106888 від 07.11.2020; UA100670/2020/107228 від 23.11.2020; UA100670/2020/107231 від 23.11.2020; UA100670/2020/107714 від 14.12.2020; UA100670/2021/100037 від 05.01.2021; UA100670/2021/100038 від 05.01.2021; UA100670/2021/100542 від 27.01.2021; UA100670/2021/100736 від 03.02.2021; UA100670/2021/100934 від 10.02.2021; UA100670/2021/101192 від 23.02.2021; UA100670/2021/101749 від 16.03.2021; UA100670/2021/101785 від 17.03.2021; UA100670/2021/101904 від 23.03.2021; UA100670/2021/102180 від 06.04.2021; UA100670/2021/102207 від 07.04.2021; UA100670/2021/103401 від 01.06.2021; UA100670/2021/103427 від 02.06.2021; UA100670/2021/103864 від 23.06.2021; UA100670/2021/104024 від 28.06.2021; UA100670/2021/104025 від 28.06.2021; UA100670/2021/104026 від 28.06.2021.

Постановою про виділення матеріалів розслідування від 26.07.2022 із кримінального провадження № 0000012 від 12.04.2022 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за № 0000046, зокрема, протокол обшуку від 29.06.2022 у «BRP-Вінниця», ухвалу про арешт від 01.07.2022.

09.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні № 0000046.

Згідно із письмовим повідомленням, ОСОБА_6 інкримінується вчинення протиправних дій у період з 11.02.2021 по 22.06.2021 шляхом подання наступних митних декларацій: UA100670/2021/100966 від 11.02.2021; UA100670/2021/101087 від 17.02.2021; UA100670/2021/101088 від 17.02.2021; UA100670/2021/101468 від 04.03.2021; UA100670/2021/101910 від 23.03.2021; UA100670/2021/102031 від 30.03.2021; UA100670/2021/102153 від 05.04.2021; UA100670/2021/102896 від 12.05.2021; UA100670/2021/103646 від 14.06.2021; UA100670/2021/103831 від 22.06.2021; UA100670/2021/103832 від 22.06.2021.

В той же час, митне оформлення арештованих:

1) квадроциклу «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 здійснювало ТОВ «Активспорт» на підставі митної декларації UA500020/2022/005873 від 23.02.2022;

2) квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA110000/2022/907100 від 25.05.2022;

3) квадроциклу «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 здійснювало ПП «Акватрейд СП ОРТ» на підставі митної декларації UA110000/2022/906726 від 19.05.2022;

4) квадроциклу «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 здійснювало ТОВ «БСП ЛТД» на підставі митної декларації UA500000/2021/941762 від 02.12.2021;

5) квадроциклу «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA500020/2022/000799 від 12.01.2022;

6) квадроциклу «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 здійснювало ТОВ «Купімото» на підставі митної декларації UA500500/2021/203085 від 17.07.2021;

7) квадроциклу «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA110000/2022/907102 від 25.05.2022;

8) квадроциклу «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 здійснювало ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на підставі митної декларації UA500020/2021/223599 від 14.12.2021;

9) квадроциклу «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 здійснювало ТОВ «Активспорт» на підставі митної декларації UA100670/2021/103957 від 25.06.2021.

Підставою для накладення арешту на вказані квадроцикли за ухвалою слідчого судді є необхідність збереження речових доказів.

Постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання від 29.06.2022 у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022 вищезазначені квардроцикли визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

09.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000046 від 26.07.2022 відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України повідомлено підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування.

Таким чином, вказані транспортні засоби не мають відношення до кримінального провадження № 0000012 від 12.04.2022 та не є доказами у кримінальному провадженні № 0000046 від 26.07.2022.

Отже, на даний час відсутні будь-які підстави для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, яке належить ТОВ «Центр Херсон».

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022, підлягає задоволенню, а накладений арешт майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022, - скасуванню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022 задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022, а саме на: Квардроцикл «OUTLDPS-570GYCE» VIN: НОМЕР_1 ; Квадроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 , Квадроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 , Квадроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 , Квадроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 , Квадроцикл «ATA110-C», VIN: НОМЕР_6 , Квадроцикл «CF400AU-L»VIN: LCELDSZ48N6003414, Квадроцикл «CF1000AU»VIN: LCELVIZ58M6003654, Квадроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 19 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1