С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3069/22
В справі 760/9771/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

04 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 01.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначила, що у провадженні Солом`янського управління поліції у м. Києва, під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор зазначає наступне.

Під час проведення досудового розслідування у ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет слідством виявлено невстановлених осіб, які виклали на різних форумах посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викладене користувачем під ніком « ОСОБА_5 », даний користувач продає в оренду абузостійкі сервери та VPS для сканування мереж, брутфорсу, DDOS атак та пропонує свої послуги за грошову винагороду, через крипто гаманець платіжної системи QIWI, гаманець НОМЕР_1 . Вказана платіжна система є російською та перебуває під санкціями.

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Постанови правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» передбачено, що електронні гроші - це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Статтею 15 Закону та Положення, визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, а саме:

- випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки відповідно до порядку, узгодженого з Національним банком України;

- банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише у гривні;

- поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/ введення коштів) та обмін електронних грошей на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційні агенти з поповнення та розрахунків - юридичні особи, що уклали з банком-емітентом відповідний договір. При цьому, комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видачу Національним банком;

- обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмінні операції з електронними грошима) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційний агент з обмінних операцій, який також має бути банком.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Згідно Указу Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження для платіжних систем «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», а саме:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій;

- запобігання виведенню капіталів за межі України.

Так, відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Qiwi» та «Яндекс.Деньги» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Відповідно до протоколу огляду посту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який містить інформацію про надання послуги DDOS атак (Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв`язку) на замовлення. Автором даного посту є Stelios, на форумі зареєстрований 28.03.2013 року. Відповідно до інформації яка міститься в пості є відомості щодо ніків maverick та Stelios, з яких видно що це одна особа, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також наявне посилання на сторінку останнього в соціальній мережі «Вконтакті» ІНФОРМАЦІЯ_13 та IP-адреси якими він користується та номер гаманця НОМЕР_2 , який є ідентичним номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає: АДРЕСА_3 , також має у власності автомобіль марки Mazda 6, чорного кольору, рік випуску 2011, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 .

Разом з тим, оглядом одного з постів вказаного аккаунту міститься інформація про те, що на форумі «Forum.Softxaker.ru» користувач з вказаними ніками здійснював розголошення публікацій з надання послуг щодо можливостей здійснення DDOS атак на державні сайти України з доменним ім`ям gov.ua.

Крім того, відповідно до протоколу огляду посту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходиться пост на форумі ІНФОРМАЦІЯ_7 , де користувач ІНФОРМАЦІЯ_12 розмістив оголошення про надання послуг щодо розшифрування локальних криптогаманців з розширенням dat з метою викрадення криптовалюти з даних гаманців. Для зв`язку останній вказав аккаунт телеграм ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 . В додатку до посту наявні позитивні відгуки про його успішну роботу у розшифровці викрадених криптогаманців.

Водночас перевірено нік ІНФОРМАЦІЯ_12 користувача у пошуковій системі google.com. Після пошукового запиту ніку ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_9 перейшовши за яким встановлено, що наявний пост на форумі dublikat.club, про продаж баз даних, у пості вказані такі ж самі контакти як і на форумі ІНФОРМАЦІЯ_7 : ІНФОРМАЦІЯ_11. Також, в даному пості розміщено реквізити для оплати, а саме QIWI гаманець НОМЕР_6 , який є ідентичним номеру телефону що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином можна дійти висновку, що користувач ІНФОРМАЦІЯ_12 надає послуги щодо розшифрування отриманих у ході несанкціонованого доступу локальних криптогаманців з розширенням dat з метою викрадення криптовалюти з гаманців різних платіжних систем.

Таким чином виявлено громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , на якому знаходиться приватний будинок без реєстрації.

Так, ОСОБА_4 має у власності легкові автомобілі:

- Lexus IS200 сірого кольору, 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- BМW 428і сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

У досудового розслідування є підстави вважати, що останній діяв спільно з ОСОБА_6 та з моменту початку російської військової агресії здійснював DDOS атаки на державні сайти України з доменним ім`ям gov.ua, чим спричиняв «падіння» державні сайти України.

Також під час досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали покази що підтверджують вказану інформацію.

Прокурор наполягав на тому, що для об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку у зазначеній квартирі.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 протиправна діяльність якого розслідується в межах даного провадження, на праві власності володіє квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.361 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1