Справа № 484/2203/22
Провадження № 1-кс/484/505/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.10.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000174 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000174 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні старший дізнавач вказує, що 08.07.2022 року до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07 липня 2022 року близько 09:30 год., під час розмови в ході здійснення телефонного дзвінка на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом надання житлового приміщення в оренду) заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8400 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 09 липня 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000174, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.07.2022 р. в мережі Інтернет на сайті оголошень «Mitula» вона знайшла об`яву про оренду житла. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вони домовилися про оренду житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (номер будинку та квартири останній не сказав). Чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_5 перекинути йому завдаток в сумі 1000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 . Так, 07.07.2022 близько 09:30 години ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекинула на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1000 грн.

Цього ж дня на її номер телефону зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час знаходиться у нотаріуса та для оформлення договору потрібно скинути додатково грошові кошти в сумі 7400 грн. На що ОСОБА_5 погодилась та додатково перекинула через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти двома платежами на суму 1800 грн. та 5600 грн. Після чого ОСОБА_5 приїхала до м. Первомайськ Миколаївської області та зателефонувала ОСОБА_6 , з яким напередодні домовилась про зустріч та оренду житла, однак останній не взяв слухавку. ОСОБА_5 одразу зрозумів, що це шахрай. ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8400 грн. Наступного дня ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції та написала відповідну заяву.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по картці/рахунку, яка підтверджує факт перерахунку нею грошових коштів в сумі 8400 гривень на р/р № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 8400 гривень потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується офіційним листом з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: Україна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач вказує, що вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, старший дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 07.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 07.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1