Провадження № 1-кс/686/7357/22
У Х В А Л А
17 серпня 2022 року м. Хмельницький
15.08.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 03.08.2022 року, близько 11:30 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , під приводом продажу мотоблока, оголошення про яке було розміщено на сайті "ОЛХ.ЮА ", заволоділа грошовими коштами в сумі 8977 гривень, які гр. ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , коли перебував по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2022 перебуваючи за місцем проживання у соціальній мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», виявив оголошення про продаж мотоблоку у м. Одеса. В подальшому 03.08.2022 зв`язавшись із автором повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , було узгоджено придбання вказаного товару та отримавши реквізити для оплати перерахував грошові кошти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі близько 9 000 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 в період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 15.08.2022 час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також дізнавач просить розглядати це клопотання за відсутності представників Хмельницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 у володінні, яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання. Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
-документи на підтвердження руху коштів по карті№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 в період часу з 01.08.2022 по 15.08.2022.
-час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 в період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 15.08.2022;
-у разу встановлення факту перерахунку чи зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 01.08.2022 по 15.08.2022.
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 15.08.2022.
Службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1