СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2345/22
ун. № 759/9419/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ НП України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності. Встановлено, що у м. Києві діє ряд офісів, у яких зловмисники організували діяльність колл-центрів, у яких працює переважно молодь, які здійснюють телефонні дзвінки громадянам країн СНД та під приводом перевірки фінансової інформації отримують доступ до реквізитів платіжних карток та переводять кошти з рахунків потерпілих на підконтрольні рахунки. У ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено громадянку України ОСОБА_4 , яку допитано як свідка та яка показала, що будучи в м. Київ у пошуках роботи, знайшла в мережі Інтернет, а саме на інтернет-ресурсі «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошення про набір на вакансію менеджера по продажам, з графіком роботи з понеділка по п`ятницю з 08:30 по 18:00, контактною особою для працевлаштування в даний офіс було вказано особу ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_4 зв`язалась з особою, яка назвалась ім`ям ОСОБА_6 , та яка запропонувала ОСОБА_4 прийти на співбесіду на роботу за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 обговорила умови роботи із ОСОБА_6 в кв. № 137, яка розташована третьому поверсі, яка пояснила останній, що їй потрібно буде здійснювати шахрайські дій відносно громадян країн СНД та Європи, шляхом здійснення дзвінків громадянам які планують здійснювати інвестиції на фондових ринках (згідно наданого спічу, де містяться повні анкетні дані та дані про матеріальне становище), в ході спілкування ОСОБА_4 повинна була би представлятись співробітником інвестиційної компанії, та повідомляти про те, що компанія в якій вона працює може принести великі прибутки, після того як громадянин здійснив би переказ коштів на рахунки компанії, з ним ОСОБА_4 повинна була би негайно припинити спілкування, за такі дії їй обіцяли зарплатню яка би складала близько 1000 доларів США в тиждень. На підставі доручення слідчого оперативними працівниками УПК в м. Києві ДКП НПУ встановлено, що невстановлені особи здійснюють свою злочинну діяльність, у тому числі, і за наступною адресою: АДРЕСА_2 на третьому поверсі будівлі. В офісі знаходиться близько 15-20 працівників, які на постійні основі там працюють. Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.07.2022 (ун.759/8614/22, пр. № 1-кс/759/2160/22) 05.08.2022 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження офісу, в ході якого було виявлено та вилучено: відеореєстратор «Hikvision» mod. DS-7108NI-Q1/8P s/n G46319204;світч D- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; світч MICROTIK RB2011iL-RM s/n E7DDOEE4A333/130/r1; мобільний телефон Redmi Note, SIM-картка НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi Note 4, SIM-картка: НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 8 Plus, SIM-картка НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон iPhone 8, SIM-картка НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, SIM-картка НОМЕР_11 , IMEI 1 НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 ; мобільний телефон Redmi Note 5, SIM-картка НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 ; мобільний телефон iPhone XR, SIM-картка НОМЕР_16 , IMEI 1 НОМЕР_17 , IMEI 2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон iPhone 12, SIM-картка НОМЕР_19 IMEI НОМЕР_20 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI НОМЕР_21 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI НОМЕР_22 ; мобільний телефон iPhone S, серійний номер BCG-E2946A; мобільний телефон iPhone 6S, серійний номер BCG- НОМЕР_23 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI НОМЕР_24 ; мобільний телефон iPhone SE, IMEI НОМЕР_25 ; мобільний телефон E-S 180, IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон E-S 180, IMEI НОМЕР_27 ; мобільний телефон Nokia, IMEI НОМЕР_28 ; системні блоки комп`ютерів НР у кількості 21 шт.; монітори LENOVO в кількості 16 шт.; монітори ACER в кількості 6 шт.; ноутбук ASUS темносірого кольору без s/n, ноутбук ASUS s/n M9NXCV22X32139B; ноутбук APPLE s/n FVFX94XJHV27.Виявлені речі та документи вилучені до Головного слідчого управління НП України. Постановою слідчого від 06.08.2022 вищеперераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені під час обшуку речі можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку речі.

У судове засідання прокурор не прибув, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, через електронну пошту суду 16.08.2022 подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначає, що клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

За таких обставин, слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, зокрема, копію протоколу обшуку від 05.08.2022( а. 19-30), копію протоколу огляду від 05.08.2022 (а. 31-42); постанови про визнання речовими доказами від 06.08.2022, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а нагляд у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора (а. 7, 9-10).

Відповідно до п. 4 постанови про внесення зміни групи слідчих, якій здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.05.2022 місцем здійснення досудового розслідування визначено розташування органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, а саме: Святошинський район міста Києва (м. Київ, бул. Кольцова, 22-а). Відтак, клопотання подано за правила підсудності (а. 11-12, 13).

05.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.07.2022 (ун.759/8614/22, пр. № 1-кс/759/2160/22) був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження офісу, в ході якого було виявлено та вилучено вище перелічені документи та речі (а. 19-30).

06.08.2022 постановою слідчого про визнання речовим доказом вище перелічені документи та речі, які були вилучені під час обшуку 05.08.2022, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а саме вилучене 05.08.2022 під час проведення обшуку у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відео реєстратор «Hikvision» mod. DS-7108NI-Q1/8P s/n G46319204; світч D- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; світч MICROTIK RB2011iL-RM s/n E7DDOEE4A333/130/r1; мобільний телефон Redmi Note, SIM-картка НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi Note 4, SIM-картка: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 8 Plus, SIM-картка НОМЕР_7 IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон iPhone 8, SIM-картка НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, SIM-картка НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон Redmi Note 5, SIM-картка НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 ; мобільний телефон iPhone XR, SIM-картка НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон iPhone 12, SIM-картка НОМЕР_19 IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон iPhone S, серійний номер BCG-E2946A; мобільний телефон iPhone 6S, серійний номер BCG-E2946A; мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_24 ; мобільний телефон iPhone SE, IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон E-S 180, IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон E-S 180, IMEI НОМЕР_27 ; мобільний телефон Nokia, IMEI: НОМЕР_28 ; системні блоки комп`ютерів НР у кількості 21 (двадцять одна) шт.; монітори LENOVO в кількості 16 (шістнадцять) шт.; монітори ACER в кількості 6 (шість) шт.; ноутбук ASUS темно-сірого кольору без s/n; ноутбук ASUS s/n M9NXCV22X32139B; ноутбук APPLE s/n FVFX94XJHV27.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1