печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 між ДП «НЕК «Укренерго» в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством - 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ДП «НЕК «Укренерго» зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ДП «НЕК «Укренерго», зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

У подальшому укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема: 12.10.2018 - Додаткову угоду № 1 між ДП «НЕК «Укренерго» в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241, 00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.;

11.10.2019 - Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК «Укренерго» в особі члена правління ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі представника ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК «Укренерго» на ПрАТ НЕК «Укренерго», строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042, 33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716, 67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.;

30.11.2020 - Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК «Укренерго» в особі члена правління ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», в особі директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127, 47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589, 20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410, 80 грн. без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг.

Водночас встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Таким чином, службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій», зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів всупереч інтересам Державного підприємства, завищили вартість закупівлі та забезпечили перемогу в конкурсних торгах Товариства, чим здійснили заволодіння державних коштів, спричинивши збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з сайту ОПЕНДАТАБОТ https://opendatabot.ua/c/38239939 за пошуком по коду установлено: 14.06.2012 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» (скорочена назва ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ») (); юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37, кв.111; основний вид діяльності - 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами; директором, засновником (50%) та бенефіціаром є ОСОБА_6 (є колишнім працівником ДП «ЕНЗИМ»). Іншим засновником є ОСОБА_10 .

Згідно інформації, наданої ДСР НПУ, установлено, що ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» з метою надання послуг по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до податкових накладних та руху коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю матеріалів та послуг у наступних підприємств:

1. ТОВ «Укртрансзв`язок» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв.111, колишній бенефіціарний власник ОСОБА_10 ), у якого здійснювалась закупівля консультаційних послуг та матеріалів на загальну суму 157 604 грн. Воно пов`язано з ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», так як податкова звітність відправлялась з одного IP адреса, зареєстрованого за одним адресом та мали спільного власника. Крім того, бухгалтерський облік на цих підприємствах веде один бухгалтер ОСОБА_11 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Також звітність цих підприємств відправляється з IP адреси, наданої в користування ТОВ «Транспортні автоматизовані системи» () за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172. За цією ж адресою також знаходиться Інститут загальної енергетики НАН України.

ТОВ «Транспортні автоматизовані системи» 13.10.2017 уклало договір з ДП «НЕК «Укренерго» на надання послуг «Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів» по відбору проб з об`єктів ДП «НЕК «Укренерго» з метою визначення ступеню забруднення (концентрацію оливо та нафтопродуктів). Аналогічні роботи по тих самих об`єктах виконувало ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» тільки відповідно до договору, укладеному в 2018 році з ДП «НЕК «Укренерго»;

2. ТОВ «Кардо Сервіс» () та ТОВ «Ювентус Пром» (), у яких здійснювалась закупівля біоінгредієнтів на загальну суму 7 753 920 грн. Указані підприємства не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та надання послуг по обготівкуванню коштів;

3. ТОВ «Ензим Біотех» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30), у якому здійснювалась закупівля послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення та інші на загальну суму 9 419 757 грн. Виходячи з того, що ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» фактично не здійснювало закупівлю біоінгредієнтів є підстави вважати про відсутність послуг по виготовленню продукції з давальної сировини та її зберіганню. Відповідно до офіційного сайту групи підприємств «Ензим», до складу якого входять: ТОВ «Ензим Біотех» (), ПрАТ «Ензим» (), ТОВ «Ензим Трейдінг» (), ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро» (), ДП «Ензим» () на заводі препаратів мікробіологічного синтезу «Ензим» за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібзаводська, 2 здійснюється виробництво та реалізація власного препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), що використовуються для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на ґрунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях, знезараження водойм від сирої нафти і практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні і баластні води), очищення нафтових збірок, цистерн і танкерів;

4. ПрАТ «Ензим» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 27а, кімн.104), у якого здійснювалась закупівлі послуг по оренді нежитлового приміщення на загальну суму 96 000 грн.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичної роботи бухгалтера ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Укртрансзв`язок» ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі - Інформації з реєстру) № 306605526 від 04.08.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема нежитлові приміщення з № 1 по № 18 (групи приміщень № 89), загальною площею 319, 53 кв. м., на праві приватної спільної часткової власності належать: ОСОБА_12 (РНКОПП НОМЕР_1 ), у розмірі частки 43/100; ОСОБА_13 (РНКОПП НОМЕР_2 ), у розмірі 43/100; ОСОБА_14 (РНКОПП НОМЕР_3 ), у розмірі 14/100, які орендуються: орендарем Меркуріус Гандельс ГмбХ (країна реєстрації Німеччина) та суборендарем Транском Індастрі ГмбХ (країна реєстрації Німеччина) строком до 11.11.2042.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів та інформації за період часу з 01.01.2018 по теперішній час. Органом досудового розслідування не вказано, яке значення саме для кримінального провадження № 0002221 від 03.11.2021 має вказана інформація.

Таким чином, слідчий суддя вважає необґрунтованим запитувані документи та інформацію за період, який зазначений слідчим, з огляду на недотримання принципу диспозитивності, а тому приходить висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичної роботи бухгалтера ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Укртрансзв`язок» ОСОБА_11 , де також розміщений офіс ТОВ «Транспортні автоматизовані системи», зокрема у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 18 (групи приміщень № 89), загальною площею 319, 53 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , які відповідно до Інформації з Реєстру № 306605526 від 04.08.2022 належать на праві приватної спільної часткової власності: ОСОБА_12 (РНКОПП НОМЕР_1 ), у розмірі частки 43/100; ОСОБА_13 (РНКОПП НОМЕР_2 ), у розмірі 43/100; ОСОБА_14 (РНКОПП НОМЕР_3 ), у розмірі 14/100, які орендуються: орендарем Меркуріус Гандельс ГмбХ (країна реєстрації Німеччина) та суборендарем Транском Індастрі ГмбХ (країна реєстрації Німеччина) строком до 11.11.2042, з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів фінансово-господарських документів як в друкованому так і електронному вигляді по взаємовідносинам між ПрАТ «НЕК «Укренерго» та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Укртрансзв`язок», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Кардо Сервіс», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ювентус Пром», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ензим Біотех», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ПрАТ «Ензим», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ензим Трейдінг», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ДП «Ензим», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та заводом «Ензим», які виникли з 01.10.2018 по день постановлення ухвали, у тому числі, у зв`язку з виконанням основного договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеного між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», та інших договорів та додаткових угод, укладених на його виконання, або правочинів, які підтверджують можливість його укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі консультаційних послуг та матеріалів, щодо закупівлі біоінгредієнтів, щодо закупівлі послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення та інші, щодо виготовлення продукції з давальної сировини, у тому числі препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), її зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг; акти обстеження місць забруднення нафтопродуктами підстанцій ПрАТ НЕК «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»); акти обробки забруднених нафтопродуктами територій; акти відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок; протоколи лабораторного дослідження проб; акти приймання-передачі документації за результатами надання етапів послуг; документи про атестацію або акредитацію лабораторії, яка виконувала дослідження проб; документи з висновками та/або рекомендаціями щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенню процесу знешкодження концентрацій нафтозабруднень; перелік підстанцій ДП «НЕК «Укренерго», за місцем розташування яких виявлено нафто (оливо) забруднення та надавалися послуги Товариством з їх знешкодження);

- усіх тендерних документів щодо проведення публічної закупівлі 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі, але не обмежуючись: технічне завдання; протоколи або інші документи з визначення договірної ціни; кошториси переліку робіт (надання послуг); документи, які були подані учасниками аукціону, яких було допущено до участі, у тому числі ТОВ «Науково-виробничий центр інноваційних біотехнологій» (), а також яким відмовлено в участі, у тому числі, але не обмежуючись: ліцензії на право поводження із небезпечними відходами; патенти; висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт;

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, за допомогою яких готували документи по фінансово-господарських взаємовідносинам між ПрАТ «НЕК «Укренерго» та ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Укртрансзв`язок», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Кардо Сервіс», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ювентус Пром», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ензим Біотех», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ПрАТ «Ензим», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Ензим Трейдінг», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та ДП «Ензим», між ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ» та заводом «Ензим», які виникли з 01.10.2018 по день постановлення ухвали, у тому числі, у зв`язку з виконанням основного договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18;

- мобільних телефонів, які містять інформацію про листування (текст, фото та відео) з іншими учасниками кримінальних правопорушень, у тому числі в месенджерах щодо готування, вчинення та приховування кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням державних коштів, у зв`язку із укладанням та виконанням договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, за період з 01.10.2018 по день постановлення ухвали;

- блокнотів, зошитів та чорнових записів, які містять відомості про готування, вчинення та приховування кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним заволодінням державних коштів, у зв`язку із укладанням та виконанням договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, за період з 01.10.2018 по день постановлення ухвали;

- копії усіх документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», ТОВ «Укртрансзв`язок», ТОВ «Кардо Сервіс», ТОВ «Ювентус Пром», ТОВ «Ензим Біотех», ПрАТ «Ензим», ТОВ «Ензим Трейдінг», ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим», які діяли/діють у період часу з 01.10.2018 по день постановлення ухвали, у тому числі документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним за період з 01.10.2018 по по день постановлення ухвали;

- копії усіх актів перевірок контролюючими органами за період часу з 01.01.2018 по день постановлення ухвали;

- копії усіх матеріалів особових справ на керівництво (директорів) та головних бухгалтерів ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», ТОВ «Укртрансзв`язок», ТОВ «Кардо Сервіс», ТОВ «Ювентус Пром», ТОВ «Ензим Біотех», ПрАТ «Ензим», ТОВ «Ензим Трейдінг», ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим», які працювали/працюють у період часу з 01.10.2018 по день постановлення ухвали, у тому числі: на директора ОСОБА_6 та на осіб, які діяли в цей період часу від імені Товариства за її дорученням (довіреністю); на юристів та бухгалтерів, та інших службових осіб Товариства, які супроводжували укладання, підписання та виконання договорів щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», зокрема, але не обмежуючись: накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- копії усіх установчих та реєстраційних документів ТОВ «НВЦ ІНБІОТЕХ», ТОВ «Укртрансзв`язок», ТОВ «Кардо Сервіс», ТОВ «Ювентус Пром», ТОВ «Ензим Біотех», ПрАТ «Ензим», ТОВ «Ензим Трейдінг», ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим», положень про роботу виконавчих органів Товариства/Підприємства, у тому числі про підрозділ закупівель, протоколів учасників Загальних зборів Товариства/акціонерів, протоколів Наглядової ради, протоколів Виконавчих органів, за результатами засідань у період часу з 01.10.2018 по день постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1