печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000520 від 29.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:
29 липня 2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступне майно, яке 28.07.2022 вилучено в ході проведення обшук в будівлях та інших спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 15.03.2022 на 1 арк.;

- два екземпляри контракту добровольця територіальної оборони, укладених між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 2 арк. кожен;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номера на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_4 № 741 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- відомість в копії на 1 арк., що містить інформацію про ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000520 від 29.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.03.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги».

Вказаним нормативним актом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 2012, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону України Про гуманітарну допомогу № 1192-XIV від 22.10.1992 (далі Закон від 22.10.1992 № 1192-XIV) передбачено, що гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Частиною 4 статті 11 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Пунктом 3 частини 2 статті 12 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Після того, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Абзацом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 ро Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через Державний кордон України в умовах воєнного стану (далі Постанова КМУ від 01.03.2022 №174) установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД ІНФОРМАЦІЯ_1 ; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно абзацу 3 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Відповідно абзацу 7 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Згідно абзацу 8 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує Державну службу експортного контролю про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту предметів гуманітарної допомоги, отриманої ним при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

14.07.2022 ОСОБА_8 , сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 , діючи з відома та контролю правоохоронних органів зустрівся із останнім поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході зустрічі ОСОБА_9 поцікавився у ОСОБА_4 щодо можливості придбання 18 бронежилетів, 18 балістичних шоломів та 4 військових аптечок. ОСОБА_4 усвідомлюючи неможливість звітування за передачу такої кількості військової амуніції та маючи на меті запобігання викриттю його протиправної діяльності, повідомив ОСОБА_8 , що зможе продати вказане майно за умови надання останнім листа від будь-якої військової частини листа щодо надання допомоги у військовій амуніції. При цьому, ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою месенджеру в якості зразка надіслав фото листа, в якому командир військової частини просив надати на безоплатній основі допомогу у вигляді військової амуніції для підпорядкованого підрозділу.

На виконання раніше обумовленої домовленості 20.07.2022 близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу Готелю «Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, передав ОСОБА_4 лист від 15.07.2022 № 96, підписаний командиром військової частини № НОМЕР_2 , в якому останній просить на безоплатній основі передати ввіреному йому підрозділу кевларові каски у кількості 18 шт., бронежилети у кількості 18 шт. та аптечки у кількості 4 шт. Отримавши вказаний документ ОСОБА_4 підтвердив свою готовність продати ОСОБА_8 18 бронежилетів вартістю 500доларів США (з урахуванням знижки) за 1, 18 балістичних шоломів вартістю 200 доларів США за 1 та 4 військових аптечок вартістю 170 доларів США за 1.

28.07.2022 близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу Готелю «Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту та медичних препаратів в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, збув ОСОБА_8 поставлені в якості гуманітарної допомоги:

- дванадцять плитоносок «Bulletproof Vest», споряджених кевларовими вставками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бронепластинами марки «Bulletproof Plate»;

- шість плитоносок «Bulletproof Vest», споряджених кевларовими вставками «Bulletproof Vest Soft Armor»;

- тринадцять кевларових шоломів;

- п`ять шоломів «MORATEX» Lodz», загальною вартістю понад 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за що отримав кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень та 10 000 (десять тисяч) доларів США (імітаційних засобів, отриманих для проведення спеціального слідчого експерименту у формі оперативної закупки).

На підставі викладеного, о 23 го. 57 хв. 28.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану.

Так, 28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 (справа №757/17710/22-к) проведено обшук в будівлях та інших спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, яке відсутнє в переліку майна, на яке прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку:

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 15.03.2022 на 1 арк.;

- два екземпляри контракту добровольця територіальної оборони, укладених між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 2 арк. кожен;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номера на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_4 № 741 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- відомість в копії на 1 арк., що містить інформацію про ОСОБА_4 .

Вказане майно постановою слідчого від 28.07.2022 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000922, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, оскільки вилучені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000520 від 29.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2022 (справа №757/17710/22-к) проведено обшук в будівлях та інших спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, яке відсутнє в переліку майна, на яке прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку:

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 15.03.2022 на 1 арк.;

- два екземпляри контракту добровольця територіальної оборони, укладених між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 2 арк. кожен;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номера на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_4 № 741 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- відомість в копії на 1 арк., що містить інформацію про ОСОБА_4 .

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Вказане майно постановою слідчого від 28.07.2022 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000922, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке 28.07.2022 вилучено в ході проведення обшук в будівлях та інших спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах та має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000520 від 29.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 28.07.2022 вилучено в ході проведення обшук в будівлях та інших спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 15.03.2022 на 1 арк.;

- два екземпляри контракту добровольця територіальної оборони, укладених між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 2 арк. кожен;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номера на 1 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_4 № 741 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- відомість в копії на 1 арк., що містить інформацію про ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1