Справа № 526/1151/22
Провадження № 1-кс/526/431/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000289 від 08.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 07.07.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в заяві вказала, що 07.07.2022 близько 10 год. 30 хв. із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під час розмови шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 277 000 грн.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття та переводу грошових коштів ОСОБА_5 з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на банківські картки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту(ам) (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).
Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
08 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000289 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
1. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківських карток (рахунків) ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).
2. Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківських карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1