Справа № 203/2842/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000315, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції надійшли 20 електронних звернень громадян, в яких останні зазначили, що невстановлені особи на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, а саме: Instagram.com/_moto_house2012; Instagram.com/scooter_m_ua; Instagram.com/scooter_m.ua; Instagram.com/scooter_club_ua; Instagram.com/scutter_home_2017; scooter-m.com.ua, розміщують оголошення щодо продажу мототранспорту за зниженою вартістю. Потерпілі, зацікавившись змістом оголошень, будучи введеними в оману шахраями, здійснювали переказ грошових коштів на розрахункові рахунки останніх, якими у подальшому члени групи розпоряджались на власний розсуд. Замовлений мототранспорт, за який потерпілі сплачували грошові кошти, вони так і не отримали.
Зі свідчень потерпілих встановлено, що на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, знайшовши оголошення щодо продажу мототранспорту за зниженою вартістю, оформляли замовлення та перераховували грошові кошти за замовлення на реквізити, зазначені продавцями. Після внесення авансового платежу чи повної оплати товару (мототранспорту), так звані «продавці» обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів. Після чого, останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих, вносили їх до «чорного списку» та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі, замовлені ними товари (мототранспорт) так і не отримали та сплачені ними грошові кошти, їм не повернули.
Разом з тим, інформація про аккаунти за посиланнями: Instagram.com/_moto_house2012; Instagram.com/scooter_m_ua; Instagram ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Instagram.com/scooter_club_ua; Instagram.com/scutter_home_2017, які використовувалися при заволодінні грошовими коштами громадян України, перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація щодо акаунтів, які використовувались при вчиненні шахрайства, може надати можливість встановити осіб, причетних до вчиненого злочину, а тому має суттєве значення для кримінального провадження.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення. При цьому, враховуючи ту обставину, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких надається ухвалою слідчого судді, перебувають у володінні юридичної особи, яка зареєстрована на території Сполучених Штатів Америки, та для її виконання органу досудового розслідування необхідно звертатися із запитом про надання правової допомоги до зазначеної держави, строк дії ухвали слід визначити безстроковим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372,562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000315 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000315: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, по аккаунтам за посиланнями Instagram.com/_moto_house2012, Instagram.com/scooter_m_ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-даних, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;
-даних про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;
-даних про опубліковані повідомлення, переписки із іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;
-інформації про дії користувача поза «Facebook» за допомогою використовуваних ним інструментів «Facebook», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через Facebook», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси;
-інформації про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними;
-інформації про транзакції, що здійснюються в продуктах «Facebook», щодо наступних облікових записів за посиланнями: Instagram.com/_moto_house2012; Instagram.com/scooter_m_ua; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Instagram.com/scooter_club_ua; Instagram.com/scutter_home_2017.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст.562 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1