Справа № 727/3866/22
Провадження № 1-кс/727/1254/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000028 від 11.02.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти №61 , предметом якого є «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » за загальну вартість підрядних робіт 16 301 314, 80 грн.
Зазначений догорів укладений на підставі рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколу прийняття рішення про намір укласти договір №229 від 16.11.2021, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.10.2021 № 1199-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно реставраційних та консерваційних робіт пам`яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» та ін. документів.
Відповідно до п.4.1. договору №61 від 03.12.2021 вбачається, що замовник проводить платежі за фактично виконані роботи у порядку визначеному Постановою КМУ від 27.12.2001 №1764 (зі змінами), протягом семи робочих днів з дня отримання підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об`єкту.
Відповідно до п.5.1. договору №61 від 03.12.2021 Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт невідкладно після укладення даного Договору та виконати роботи до 31.12.2021.
В подальшому відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 03.12.2021 №116, внесено зміни в банківські реквізити Підрядника та викладено їх в новій редакції: р/р № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 ».
Більше даних щодо укладання додаткових угод чи ін. документів, які б передбачали, відтермінування проведених робіт, чи внесення інших змін до договору, немає.
Відповідно до наявної інформації що міститься у відкритому web-ресурсі (на основі відкритих даних про використання публічних коштів), встановлено, що кошти Замовника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.12.2021 у розмірі 4 890 394.44 грн. (№ трансакції 222197966), 28.12.2021 у розмірі 1 409 379.6 грн. (№ трансакції 224803613), 30.12.2021 у розмірі 10 001 540.76 грн. (№ трансакції 225557975). Загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 16 301 314,80 грн., тобто роботи оплачені в повному обсязі.
Проте, вказані роботи, згідно укладеного договору № 61 від 03.12.2021 та додаткова угода № 1 від 07.12.2021 станом на 18.02.2022 року не завершені. Таким чином, до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт внесено недостовірні відомості що не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт, та фактичним витратам замовника..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів, які стосуються об`єкту «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

?затвердженої тендерної документації за оголошенням замовника UA-2021-10-22-011830-b від 22.10.2021, зі змінами та додатками;
?затвердженої проектно-кошторисної документації;
?зведеного кошторисного розрахунку;
?підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;
?договірної ціни на будівництво за вказаним об`єктом;
?локального кошторису на будівельні роботи (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками) на роботи протипожежні сигналізації (ремонт реставраційний) протипожежні роботи; системи керування евакуюванням в розділі системи оповіщення про пожежу); ремонту (реставрації) протипожежні роботи; роботи вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій горища; будівельні роботи (ремонт, реставрація) заповнень віконних та зовнішніх дверних прорізів роботи (реставраційні) та протиаварійні роботи західного флігелю; роботи дворового фасаду; будівельні роботи протипожежні роботи.; роботи на монтаж системи внутрішнього пожежного водопроводу (ремонт реставраційний) протипожежні роботи;
?календарного графіку виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрації) «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;
?розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт зазначеного об`єкту;
?договірної ціни на будівництво «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2021 році;
?загальновиробничі витрати на будову «Ремонт (реставраційний) частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;
?дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат;
?розрахунку вартості експлуатації машин (1 машино години);
?підсумкових вартостей експлуатації машин;
?загальновиробничих витрат на будівництво зазначеного об`єкту;
?актів на закриття прихованих робіт;
?та інші виконавчих документів по вказаному об`єкту.
Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

?договору від 03.12.2021 №61 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та додаткових угод до нього, у тому числі додаткової угоди № 1 від 07.12.2021;
?актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором № 61 від 03.12.2021;
?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за договором № 61 від 03.12.2021;
?додаткової угоди № 1 від 07.12.2021 до договору № 61 від 03.12.2021;
?всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором № 61 від 03.12.2021 та додаткової угоди № 1 від 07.12.2021 (у тому числі платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.12.2021 у розмірі 4 890 394.44 грн. (№ трансакція 222197966), 28.12.2021 у розмірі 1 409 379.6 грн. (№ трансакція 224803613), 30.12.2021 у розмірі 10 001 540.76 грн. (№ трансакція 225557975).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1