Провадження № 1-кс/752/4769/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0001555 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001555, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 року, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001555 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2015 року уповноважені особи з числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили підпис ОСОБА_5 в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.09.2022 року, в ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила органу досудового розслідування, що вона є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має 50 відсотків статутного капіталу, та з 2000 по 2011 рік працювала на посаді заступника директора у вищевказаному Товаристві. Директором Товариства з моменту заснування та по сьогоднішній день є ОСОБА_6 В 2005 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало приміщення за адресою : АДРЕСА_2 . Наприкінці 2021 року ОСОБА_5 стало відомо, що 25.11.2015 року ОСОБА_6 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення за вказаною вище адресою, та для виконання даного правочину ОСОБА_6 уповноважив довіреністю на продаж ОСОБА_7 , який на той момент являвся співробітником Товариства. Не знаючи нічого про даний правочин, усвідомлюючи, що без її відома було продане майно, частка якого належить ОСОБА_5 як співзасновнику, у жовтні 2021 року вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання документів, на підставі яких був вчинений правочин, та після отримання даних документів, ОСОБА_5 помітила «протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2015 року», в кінці якого проставлений очевидно не її підпис. Більш того, ОСОБА_5 стало відомо, що її паспортні дані, вказані в протоколі, не відповідають дійсності, адже в 2012 року нею був отриманий новий паспорт. За інформацію, наданою ОСОБА_5 під час допиту, про скликання даних зборів вона не повідомлялась, та вказаний протокол не підписувала, більш того вартість об`єкту нерухомості, вказана в протоколі, який став підставою для продажу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, є явно нижчою за ринкову. За показами ОСОБА_5 протокол є явно підробленим, та ОСОБА_6 присвоїв даний об`єкт нерухомості фактично сам собі.

Із копій документів, наданих ОСОБА_5 в якості доказів до заяви про вчинення кримінального правопорушенння, міститься архівна довідка № 3395/01-17 від 04.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), до якої додані копії протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , Копія довіреності від 25.11.2015 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Останні два документи із вищеперелічених, 25.11.2015 року, засвідчені Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

При цьому, у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.09.2022 року за № ПІ-П-10-51/402, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_8 передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим - достатні всі підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та, іншими способами, не є можливим встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в тому числі обставини проведення/непроведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.11.2015 року, проставлення/непроставлення ОСОБА_5 власного підпису на протоколі № 1 за результатами таких зборів.

В той же час, відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1. 1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом Міністерства юстиції України, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, для подальшої організації та проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої експертизи, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів реєстраційної справи за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі № 2051 (зокрема, але не виключно Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2015 року, нотаріально завірена довіреність від 25.11.2015 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (НАО НОМЕР_3 ).

Вказані документи матимуть істотне значення для розслідуваного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості доказів в порядку ст.ст. 98-100 КПК України як протягом досудового розслідування, так і під час судового провадження в майбутньому, втому числі щодо встановлення можливої причетності дій осіб, зазначених у фабулі кримінального правопорушення, а також щодо перевірки наявності в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, необхідним є звернення органу досудового розслідування до слідчого судді або в порядку, визначеному ст. 615 КПК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів реєстраційної справи за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі № 2051 (зокрема, але не виключно Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2015 року, нотаріально завірена довіреність від 25.11.2015 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (НАО НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

матеріалів реєстраційної справи за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі № 2051 (зокрема, але не виключно Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2015 року, нотаріально завірена довіреність від 25.11.2015 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (НАО НОМЕР_3 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1