Справа № 274/1111/22
Провадження № 1-кс/0274/893/22
"02" серпня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
29.07.2022 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчому слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей (установчих даних, контактних номерів телефонів) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новий Завод Червоноармійського району Житомирської області, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), у період з 01.11.2019 по час надання в помісячному розмірі;
- банківських розрахункових рахунків, які зареєстровані на ФОП ОСОБА_5
- відомостей про сплату ФОП ОСОБА_5 всіх видів податків у зазначений період.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Так, 09.12.2019 у смт Червоне Андрушівського району, у невстановленому слідством місці та час, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 (замовник робіт), та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір генпідряду №192, з будівництва мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 . Відповідно до п.п. 1.1 даних договорів, ФОП ОСОБА_5 (підрядник) взяв на себе зобов`язання на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 .
Вартість виконання робіт по договору № 192 («Будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 ) становить 1 832 000 грн. 00 коп., без ПДВ. Відповідно до п. 5.1 зазначеного договору, термін його дії становить до 31.12.2020, згідно п.п. 4.1, 4.2 розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в), оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника та після здавання-приймання виконаних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми № КБ-2в. На виконання умов вказаного договору 23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено попередню оплату за виконання робіт у загальній сумі 877 900 грн. 00 коп., які були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 . Так, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 01.09.2020, при невстановлених слідством обставинах, у ФОП ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які призначалися для будівництва мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт в частині обсягів виконаних робіт та використанням завідомо підробленого документа. Так, ФОП ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після завершення робіт на об`єкті: «Будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 », 01.09.2020 особисто підписав та скріпив своєю печаткою документи необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 01 вересня 2020 року від 01.09.2020 (форми КБ-2в), усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах, не відповідають дійсності. Зокрема, до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 01 вересня 2020 року від 01.09.2020 (форми КБ-2в), який являється офіційними документом в галузі будівництва, форма якого встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, ФОП ОСОБА_5 внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 96 964 грн. 06 коп. із загальної суми вартості робіт 954 100грн. 00 коп. Таким чином, шляхом внесення недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про обсяги витраченого матеріалу та виконаних робіт, ФОП ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, завищив вартість виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 », на суму 96 964 грн. 06 коп. В подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, ФОП ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами державного бюджету, надав вищевказаний підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який не усвідомлюючи злочинного наміру ФОП ОСОБА_5 , підписав дані документи зі сторони замовника, тобто використав завідомо підроблені документи, тим самим створивши умови для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконані роботи відповідно до укладеного договору.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти за виконані підрядні роботи в сумі 1 832 000 грн. 00 коп. на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких 96 964 грн. 06 коп. ФОП ОСОБА_5 незаконно привласнив, чим спричинив збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 на вищевказану суму.
22.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей (установчіх даних, контактних номерів телефонів) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , уродженця АДРЕСА_2 ), у період з 01.11.2019 по час надання в помісячному розмірі, банківські розрахункові рахунки, які зареєстровані на ФОП ОСОБА_5 та відомості про сплату вказаною фізичною особою-підприємцем всіх видів податків у зазначений період.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (установчих даних, контактних номерів телефонів) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 у період з 01.11.2019 по час надання в помісячному розмірі, банківських розрахунків рахунки, які за ним зареєстровані та до відомостей про сплату ФОП ОСОБА_5 всіх видів податків у зазначений період.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - згідно матеріалів, які надійшли з Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт по об`єкту: "Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_3 " упродовж 2020 року заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму близько 150 000 грн.
22.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою від 01.08.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на виїмку документів, до яких просить доступ, проте у клопотанні не обґрунтовує необхідності витребування саме оригіналів усіх документів, а не їх копій.
За таких обставин, клопотання слідчого слід задовольнити частково, відмовивши у праві виїмки документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що містять відомості:
- щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новий Завод Червоноармійського району Житомирської області, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) ), а саме їх установчих даних, контактних номерів телефонів (за період з 01.11.2019 по час надання інформації,
- про сплату ФОП ОСОБА_5 всіх видів податків у зазначений період.
- банківських розрахункових рахунків, які зареєстровані на ФОП ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1