Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6674/22
Провадження № 1-кс/554/7564/2022
УХВАЛА

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000039 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 19.07.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що малознайомий шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання автомобіля BMW X5 E53 чорного кольору, 2003 року випуску, на іноземній реєстрації, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 70 тисяч гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він вирішив придбати через мережу Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль марки BMW X5 E53 чорного кольору, 2003 року випуску, на іноземній реєстрації. За даними Інтернет сторінки, власником зазначеного автомобіля та продавцем був ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови потерпілий домовився з ОСОБА_4 про придбання автомобілю за70 тисяч гривень, у зв`язку з чим 18.07.2022 року приблизно о 18:00 ОСОБА_3 зі своєї особистої картки НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку яку йому надав ОСОБА_4 картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перевів грошові кошти у розмірі 70 тис. грн.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаної банківської картки з 18.07.2022 року по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.07.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- IP-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період з 18.07.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Отримати інформацію, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . (т. НОМЕР_4 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1