Провадження № 1-кс/686/4331/22
УХВАЛА

27 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000610,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в м.Хмельницький « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах.

8.12.2021 року старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУ НП було розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , відмовив її від купівлі пилорами на території м.Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонував придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_7 , шляхом обману, отримував кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також готівкою особисто, на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинив і не міг вчинити, оскільки пропоновані ним земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволодів чужим майном шляхом обману.

Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_6 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_7 та 13.05.2021 (трансакція #15646133) для останнього, який, із показань допитаних у справі свідків, отримував переказ у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Хмельницький, як VIP-клієнт.

Крім того ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали дані щодо переказу коштів на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які в подальшому були передані ОСОБА_7 . Перекази від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) ОСОБА_7 отримав через рахунок іншого банку.

В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що в користуванні ОСОБА_7 також перебувала банківська картка № НОМЕР_4 , яка була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт про переказ грошових переказів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також точних дати та часу здійснення транзакції, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото, відеофіксацію з даних терміналів), а також про рух власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 1.05.2021 по 8.12.2021, отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: - переказ грошових переказів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2021 року (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.11.2021 року (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також точних дати та часу здійснення транзакції, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото , відеофіксацію з даних терміналів);

- дані, що були використані при реєстрації облікового запису на додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , адреса електронної пошти, прізвище, ім`я реєстратора (користувача в подальшому), стать, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності - електронна поштова скринька, що була вказана, як скринька для відновлення облікового запису, IP адреса, з якої здійснювалася реєстрація облікового запису, із зазначенням точної дати, часу та часового поясу;

- спосіб підтвердження реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти (капча, email, sms чи donate), у разі використання одного з трьох останніх варіантів -вказати дані, що надано користувачем;

- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса;

- налаштування двохфакторної авторизації облікових засобів, інформації щодо пристроїв, з якими поєднувалася авторизація;

- відомості про операції, які користувач здійснював у додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.05.2021 року до 08.12.2021 року, а також дані про пристрої на яких вони здійснювались: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя