14.06.2022 Єдиний унікальний № 371/989/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

14 червня 2022 року м. Миронівка

ЄУН 371/989/21

Провадження № 1-кс/371/118/22

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000401, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2020 року за ст. 366 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000401, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та капітального ремонту навчально-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селі Салів Обухівського району Київської області.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів:

Заяви про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Картки із зразками підписів і відбитка печатки, складеної 15 лютого 2017 року;

Заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 15 лютого 2017 року.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що вказані документи підписані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять вільні зразки підпису, будуть направлені судовому експерту для проведення почеркознавчої та технічної експертиз.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося телефонограмою.

В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 14 червня 2022 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 16 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за фактом складання та видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдивих офіційних документів у виді проектно - кошторисної та звітної документації щодо капітального ремонту покрівлі, електрики, заміни вікон та дверей навчально-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селі Салів Обухівського (до перейменування районів Миронівського) району Київської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 (до реорганізації) перебувала навчально-спортивна база « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в селі Салів Обухівського (до перейменування районів - Миронівського) району Київської області. Згідно програми будівництва реконструкції та ремонту об`єктів інфраструктури Обухівського (до перейменування районів Миронівського) району на ремонт вказаної навчально-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 та 2018 роках було виділено кошти на загальну суму 2822100 грн.

22 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 31 про «Капітальний ремонт покрівлі, електрики, заміна вікон та дверей навчально-тренувальної бази комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 ». Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису і складає 1392495 грн.

Проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ремонт покрівлі, електрики, заміна вікон та дверей навчально-тренувальної бази не відповідає стандартам якості та модифікації, а фактичні об`єми виконаних робіт не відповідають відомостям, задекларованим документації первинної звітності, зокрема, складеним актам приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В.

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого обсяги та вартості фактично виконаних робіт з ремонту об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною та звітною документацією.

Ці обставини вказують на факт складення та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема проектно-кошторисної документації первинної звітності по вказаному об`єкту будівництва.

Опрацювавши зібрані в ході досудового розслідування докази, слідчий прийшов до висновку про необхідність призначення почеркознавчої та технічої експертизи з метою встановлення автора підписів та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться в проектній та фінансово кошторисній документації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів необхідні оригінали документів та вільні зразки для порівняння.

Документи, доступ до яких клопоче слідчий, мають вільні зразки підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 ч. 1 КК України.

Ці обставини підтверджені даними : протоколу огляду місця події від 16 листопада 2020 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 17 жовтня 2020 року, висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №7999 від 24 лютого 2022 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується отримати. Вказані документи містять вільні зразки підпису, що необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в банківських документах, про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159 - 164, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № № 0000401, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2020 року за ст. 366 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000401, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2020 року за ст. 366 ч. 1 КК України, тимчасовий доступ до документів :

Заяви про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Картки із зразками підписів і відбитка печатки, складеної 15 лютого 2017 року;

Заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 15 лютого 2017 року.

Вказані документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на вилучення вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 22 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1