У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1398/22
Номер провадження 1-кс/184/329/22

23 вересня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000199 від 16.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000199 від 16.08.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що, 16.08.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у сумі 4000 гривень належними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану сумую.

За даним фактом 16.08.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000199 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 10.08.2022 року у мережі «ОЛХ» знайшов повідомлення про продаж синтезатора музичного, сума котрого 4500 гривень, в цей же день потерпілий зв`язався із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , та скинув передоплату 2000 гривень , потерпілий домовився із продавцем про те що останню суму відправить після накладної ще 2000 гривень, невстановлена особа відправила номер накладної та потерпілий перерахував кошти як і домовлялися, потерпілий чекав на посилку 5 днів але повідомлень про доставку посилки так не було, потерпілий пішов на Нову пошту, де йому повідомили що даної накладної у їх базі немає. Номерка карти куди потерпілий перерахував кошти не залишилося, так як всі повідомлення видалили.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на доведення чи спростування причетності чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий перевів грошові кошти з періоду 10.08.2022 року по теперішній час.

Приймаючи до уваги викладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, вилучена у ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000199 від 16.08.2022 року, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , , копію роздруківки накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 75 на який потерпілий перевів грошові кошти з періоду 10.08.2022 по теперішній час.

1.1. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 75 за період часу з 09.08.2022 року, по теперішній час, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.2. Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з якого телефону(пристрою), з банківської № НОМЕР_2 НОМЕР_3 за період часу з 09.08.2022 року, по теперішній час,

1.3. Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.08.2022 року, по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4. Інформацію про спосіб входу до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_2 75 за період часу з 09.08.2022 року, по теперішній час

1.5. Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 09.07.2022 року, по теперішній час, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1