Справа №295/9280/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001093 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 08.05.2022 року невідома особа, під приводом надання допомоги від держави від імені працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЄО 37004).
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з приводу обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення, яка пояснила, що використовуючи мережу «Фейсбук», наткнулася на пропозицію грошової допомоги від держави, натиснувши на дане посилання, останню перенаправило на веб-ресурс, який візуально був схожий на додаток «Дія», та на якому була форма для заповнення мобільного телефону, номеру банківської картки та трьох цифр на звороті банківської картки.
Після того, як остання ввела дану інформацію, на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 8500 грн. 00 коп. Крім того, з виписки по рахунку останньої виявлено що всі транзакції здійснювалися через платіжну систему P2P « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому встановлено, що заявниця переходила за посиланням, яке знайшла на сторінці «Фейсбук» ІНФОРМАЦІЯ_4 LK5CNPAo5udik, під час огляду вказаної сторінки на сайті, будь-яка інформація відсутня.

Аналізуючи платіжний провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказаний платіжний провайдер пропонує унікальні партнерські умови з розміщення сервісу Р2Р-переказів з картки на картку, таким чином, PSP Platon здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру учасників ринку електронної комерції, та будь-хто має можливість залучитися до даного процесу.
В цьому випадку, користувачеві досить ввести реквізити картки одержувача, дані своєї карти і суму. Потім натиснути кнопку переказу коштів, попередньо погодившись з комісією за переказ, яка відображається онлайн в гривні.
Таким чином, невідома особа, реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи фішинговий сайт, а саме шахрайський вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку), або вебресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку) в даному випадку - додаток «ДІЯ», що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків власників платіжних карток, в соціальній мережі «Facebook» виставила оголошення щодо отримання грошової допомоги від країн ЄС, при виконанні певних вимог, а саме переходом за посиланням, вказанням реквізитів банківської картки, cw-коду та терміну дії картки.
В ході чого, потерпіла, маючи на меті отримання грошової допомоги від країн ЄС та не знаючи наслідків, вказала усі реквізити банківської картки та підтвердила свої дані, в ході чого, з її банківського рахунку було списано грошові кошти через платіжну систему Р2Р « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням фішингового сайту на невідомий рахунок невідомої особи.
Виходячи з вищевикладеного, зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бути використані як доказ, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливе, а тому існує обгрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011465 від 20.07.2022 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про особу, на рахунок якої надійшов переказ з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 14 год 00 хв. по 16 год. 00 хв. 08.05.2022 року; з ким було підписано договір про створення вказаного переказу 08.05.2022 року; хто заключав договір та банківський рахунок особи, яка здійснювала платіж.

В разі наявності договорів, надати їх завірені копії, а також документи, що стали підставою, для оформлення вказаних договорів, та всю наявну інформацію про особу, якій надавалися послуги, шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Зобов`язати платіжний провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації у приміщенні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 03.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: