Справа № 484/3016/22
Провадження № 1-кс/484/430/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.09.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження №0000582 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000582 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що 26.08.2022 року до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.08.2022 року невстановлена особа шляхом введення в оману заявницю, заволоділа її грошима в розмірі 2,981 грн. Чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 27.08.2022 року.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 22.08.2022 року на сайті оголошень «OLX» виставила об`яву про продаж дитячих речей, та вказала свій номер мобільного номеру НОМЕР_1 . Цього ж дня близько 11:30 год. потерпілій на «Viber» прийшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 підписаний як ОСОБА_6 , з посиланням на об`яву продажу дитячих речей потерпілої. В повідомленні ОСОБА_7 запитала потерпілу про стан дитячих речей та чи зможе ОСОБА_8 відправити товар через «OLX» доставку. На що остання відповіла так. Після чого незнайома жінка ОСОБА_7 скинула потерпілій на «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що товар оформила та оплатила, потерпілій ОСОБА_8 залишилось підтвердити та отримати грошові кошти в сумі 300 грн. Після отриманих грошових коштів мало знайома ОСОБА_7 попрохала ОСОБА_8 повідомити її про це. ОСОБА_8 зайшовши на вказане посилання, побачила електронне вікно, в якому потрібно було вказати свій номер банківської картки, дату видачі картки, та сіві-код. Що потерпіла ОСОБА_8 і зробила. Після заповнення даних банківського рахунку, ОСОБА_8 почали приходити смс повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ грошових коштів з її банківської картки Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 побачила, що грошові кошти з її банківської картки були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_4 . З банківської картки належної потерпілій ОСОБА_8 було знято грошові кошти на загальну суму 2,981 грн. Потерпіла ОСОБА_8 цього ж дня звернулася до працівників банку та повідомила, що з ї карти було знято грошові кошти. На що працівники банку подали заяву про вчинення шахрайських дій та надали довідку про видачу грошових коштів.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та можуть знаходитись у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію за ким зареєстрована картка Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.08.2022 по 25.08.2022.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1