Провадження № 1-кс/582/21/22
Справа № 582/360/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000045, яке внесене до ЄРДР 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 23.05.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 4200 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 23.05.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 23.05.2022 близько 12 год. 24 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4200 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості 10.06.2022 було внесено до ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , 23.05.2022 близько 12-00 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив дитячий батут вартістю 4200 грн, при цьому на даному сайті він створив власний кабінет, після чого з ним зв`язався продавець, який зателефонував з номера НОМЕР_2 та повідомив, що він із сайту, та що вони готові прийняти замовлення, при цьому він повідомив, що вони працюють по повній предоплаті та необхідно грошові кошти скинути на картковий рахунок, реквізити карткового рахунку дана особа надіслала смс-повідомленням на «вайбер» додатково. Потерпілий зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 23.05.2022 о 12-24 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 4200 грн. Але до цього часу потерпілий замовлення не отримав, продавець на дзвінки не відповідає, а на вищевказаному сайті номер телефону постійно змінюється.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка через мережу Інтернет, а саме через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 4200 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000045 від 10.06.2022 (а.с. 4).

Із пояснення потерпілого ОСОБА_5 від 30.05.2022 (а.с. 7), встановлено, що він 23.05.2022 близько 12-00 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив дитячий батут, при цьому на даному сайті він створив власний кабінет, після чого з ним зв`язався продавець, який зателефонував з номера НОМЕР_2 та повідомив, що він із сайту, та що вони готові прийняти замовлення, при цьому він повідомив, що вони працюють по повній предоплаті та необхідно грошові кошти скинути на картковий рахунок, реквізити карткового рахунку йому було надіслано смс-повідомленням на «вайбер» додатково. Останній, зі свого карткового рахунку 23.05.2022 о 12-24 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 4200 грн. Але до цього часу він замовлення не отримав, продавець на дзвінки не відповідає, мобільний телефон перебуває поза зоною.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 4200,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000045, внесене в ЄРДР 10.06.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000045, яке внесене до ЄРДР 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 23.05.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 4200 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 23.05.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1