печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000620 від 12.07.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000620 від 12.07.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (далі Благодійна організація),у період з травня 2022 року по червень 2022 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємство, Пожертвувач), а також іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, що виділялись, як благодійна допомога спрямована на закупівлю балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому, не були поставлені.

Так, 30.05.2022 за вих. № 877 директором ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено лист в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо надання благодійної допомоги для оплати інвойсу від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18249 штук, загальною вартістю 10 000 452,00 євро за потреби ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі поданих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджено змінений фінансовий план на 2022 рік від 06.06.2022, яким передбачено спрямування коштів на підтримку обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Разом з тим, серед іншого, у документах, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для зміни фінансового плану, зазначено, що Підприємство вносить зміни в розділах «Інші операційні витрати» та «Інші операційні доходи», у зв`язку із плановими витратами у 2022 році на суму 251 000 000 гривень пов`язаними із забезпеченням обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

У подальшому, 07.06.2022 Благодійною організацією « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) направлено лист щодо надання благодійної допомоги по закупівлі балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_5 :NIJ 0101.06 Level 4 OneShot (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 14495 штук загальною сумою 250 991 939,69 гривень.

Окрім того, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1520-22 від 07.06.2022, надано згоду на вчинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значного господарського зобов`язання укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Після чого, 07.06.2022 між Благодійною організацією « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір про пожертву. Предметом вказаного договору є грошові кошти у сумі 250 991 939,69 гривень, які Пожертвувач передає та ставить вимогу, а Благодійна організація приймає у пожертву та погоджується виконати в межах своєї статутної діяльності закупівлю балістичних жилетів MilitaryBallisticVestProtectionLevel 4.

На виконання умов договору про пожертву, 09.06.2022, 10.06.2022 та з 13.06.2022 по 15.06.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування коштів на розрахункових рахунок Благодійної організації у сумі 250 991 939,69 гривень.

У подальшому, службові особи Благодійної організації, маючи можливість фактично розпоряджатись коштами одержаними злочинним шляхом, у тому числі здійснювати фінансові операції із ними, вчинювати правочини та дії, спрямовані на приховування, маскування їх походження, знаючи, що кошти повністю одержано злочинним шляхом,діючи за попередньою змовою групою осіб, перерахували їх на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 із призначенням платежу «Оплата за товари продовольчої групи згідно Договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022р Без ПДВ».

Разом з тим, Благодійною організацією до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022. Однак, будь-яких документів про поставку, постачальника, покупця та виконання вимог договору Благодійною організацією не надано.

У ході досудового розслідування не встановлено обставин забезпечення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), у період з травня 2022 року по червень 2022 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, які призначались для благодійної допомоги спрямованої на закупівлю балістичних жилетів MilitaryBallisticVestProtectionLevel 4, що у подальшому, не були поставлені.

Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки тимчасовий доступ та вилучення зазначених у клопотанні копій документів, надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити осіб, причетних до вчинення злочину та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх, інших, будь-яких документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-статут АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
-положення про Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
-положення про Наглядову Раду АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
-положення про управління (підрозділ, відділ, департамент) фінансового моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
-накази/рішення про призначення, переведення, звільнення з посад, посадові інструкції начальника управління (підрозділу, відділу, департаменту) фінансового моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ;
-внутрішні документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 (далі Банк) з питань ПВК/ФТ;
-функціональні обов`язки та повноваження працівників Банку у сфері ПВК/ФТ;
-документи, що подавались не рідше одного разу на місяць керівнику Банку відповідальним працівником Банку за організацію внутрішньої системи ПВК/ФТ, проведення первинного фінансового моніторингу та виявленні фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу і вжиті заходи за період з 01.01.2019 по 07.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-документи за результатами фінансового моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками яких виявлена підозріла діяльність клієнтів та пропозиції щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ за період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-документи в електронному вигляді щодо переліку клієнтів із встановленими/переоціненими Банком рівнями ризику ділових відносин з клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії РЕР за період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням усіх даних, визначених законодавством;
-документи щодо аналізу ризик-орієнтованого підходу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-внутрішні розпорядження відповідального працівника Банку щодо зупинення та поновлення фінансових операцій у випадках, передбачених ст. 23 Закону України про ПВК/ФТза період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-повідомлення Банком СУО про зупинення фінансових операцій у випадках, передбачених ст. 23 Закону України про ПВК/ФТ, отримання Банком рішень та/або доручень СУОза період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-документи щодо доведення до відома відповідального працівника Банку факту отримання рішень та/або доручень СУО за період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-документи, що містять перелік індикаторі підозрілості фінансових операцій із визначенням кількісних меж для тих індикаторів, які містять кількісні характеристики (зокрема «істотне збільшення», «великі обсяги», «регулярно»);
-інформацію щодо індикаторів підозрілості фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-висновки щодо підозрілих фінансових операцій, які надавались до СУО разом із документами на основі яких сформовано підозру за період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-інформацію з реєстру фінансових операцій, реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, реєстру відмов, реєстру заморожень/розморожень у форматі Wordта Excelза період з 01.01.2019 по 01.09.2022, а також окремо щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-інформацію та документи щодо верифікації Банком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-інформаціюта документи щодо вжитих Банком заходів для мінімізації ризику бути використаним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
-інформацію та документи щодо організації та проведення Банком первинного фінансового моніторингу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), з метою виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій;
-інформацію та документи щодо повідомлення СУО про порогові та підозрілі фінансові операції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-інформацію та документи щодо проведення Банком аналізу та вивчення підстав і цілей фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 );
-фото, аудіо, відео- матеріали на яких зафіксовані службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) під час відкриття, закриття рахунків у Банку, а також здійснення фінансових операцій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24119/22-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1