Справа № 442/5782/22
Провадження № 1-кс/442/1440/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000309 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 30.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 грн., з банківської картки "Універсальна" банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належній гр. ОСОБА_5 , чим завдала грошову шкоду останній на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 12.07.2022 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

. Гр. ОСОБА_5 повідомила, що 19.08.2022 ходила у магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться на площі Ринок в м. Дрогобичі Львівської області для того щоб мені оновили сім-карту із абонентським номером НОМЕР_1 , оскільки 11.08.2022 мені прийшло СМС-повідомлення, що їй необхідно оновити її сім-карту для стабільної роботи. ОСОБА_5 видали нову сім-карту з тим самим абонентським номером. 29.08.2022 приблизно в обідній час ОСОБА_5 побачила, що 28.08.2022 о 13:33 на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 прийшло 2 СМС-повідомлення від Kyivstar, що ОСОБА_5 двічі поповнила рахунок абонента НОМЕР_2 на 340 гривень та 300 гривень. Проте ОСОБА_5 нікому рахунки не поповнювала, даний абонентський номер їй невідомий та доступу до її мобільного телефону та додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб поповнювати мобільні ніхто, крім неї більше не має. Тоді ОСОБА_5 вирішила перевірити свій мобільний рахунок, проте коли набрала комбінацію *111# та здійснила виклик їй одразу на екрані висвітило, що мережа не доступна і ОСОБА_5 до нікого не могла зателефонувати та до неї ніхто не міг подзвонити. Після цього, ОСОБА_5 вирішила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 через комп`ютер та заблокувати свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , оскільки банківська карта та додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 були підв`язані до її абонентського номера. 29.08.2022 ОСОБА_5 поїхала у магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Дрогобичі для того щоб з`ясувати, що з моєю сім-картою, оскільки ОСОБА_5 не в мережі. В магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 консультант перевірив штрих-код, який є наявний на пластику від сім-карти і сказав, що даного штрих-коду не має в базі, але сім-карту ОСОБА_5 міняла в цьому магазині. Тоді консультант сказав щоб ОСОБА_5 назвала 3 абонентські номери з якими найчастіше спілкуюється. ОСОБА_5 назвали декілька телефонів, однак вони не підійшли і консультант сказав мені, що його заблоковано в їхній системі та в цей день він їй нічим допомогти не зможе. Після цього, ОСОБА_5 вирішила піти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувати свій банківський рахунок. У банку все заблокували та повідомили, що мій банківський рахунок та моя карта заблоковані. А також працівник банку повідомила, що на банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в неї є заборгованість в сумі 809,95 гривень. Про дану заборгованість ОСОБА_5 знала, оскільки перед цим розраховувалась кредитними коштами.

29.08.2022 о 18:28 ОСОБА_5 зателефонувала із мобільного номеру свого сина НОМЕР_4 на гарячу лінію НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свій абонентський номер. Під час телефонної розмови консультант надав їй комбінацію із цифр НОМЕР_6 і сказав, що на наступний день ОСОБА_5 може звернутися у найближчий магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 та відновити свій абонентський номер. 30.08.2022 ОСОБА_5 пішла в магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , що на площі Ринок в м. Дрогобичі їй замінили сім-карту та відновили належний мені абонентський номер НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 одразу пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб відновити свою банківську карту. Однак, працівниця банку сказала, що в неї все працює та банківська карта активна. Крім цього, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняті кредитні кошти в сумі 14190, 05 гривень. Яким способом було знято кошти їй невідомо, оскільки до неї ніхто не телефонував, жодної інформації по банківській карті ОСОБА_5 нікому не надавала.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 25.06.2022 по 12.07.2022 року, які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.І ст.190 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000309 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000309 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 року

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1