Справа № 752/8870/22
Провадження № 1-кс/752/4428/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000255 від 03.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000255 від 03.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташований за адресою: АДРЕСА_11 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 03.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до аналізу отриманої інформації, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2021 році затверджено технічні умови ТУ У 20.5-1:2021 - розчинник універсальний органічний, що розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому відповідно до «Єдиного реєстру податкових накладних» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за кодом УКТ ЗЕД в загальному обсязі 10 630,142 т вартістю 215,1 млн грн.

У період з 22.11.2021 по 25.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») згідно актів прийому-передачі передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » додаткові компоненти загальною балансовою вартістю 113 млн грн.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №4707/21 від 08.11.2021 цистерн на базі зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_12 , об`єм яких нижчий від необхідного для зберігання всіх компонентів кінцевого продукту.

За результатами виробництва кінцевого продукту - розчинника універсального органічного відповідно до розроблених технічних умов, з зазначених вище компонентів реалізовано 15 275,582 т на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») загальною вартістю 218 млн грн.

Внаслідок продажу кінцевого товару розчинна органічного товариству спричинено збитки на суму понад 120 млн грн, оскільки ціна продажу виявилась нижче вартості придбаних компонентів .

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_23 відсутні підтвердження щодо походження товару «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1», що може свідчити про легалізацію вказаного товару.

Відповідно до інформації про власників акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 91,7672 % акцій якого перебуває у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_24 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, встановлення напрямків перерахування грошових коштів, отриманих в результаті фінансово-господарської діяльності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також виявлення всіх контрагентів, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка міститься у виписках банківських рахунків.

Таким чином, в результаті проведення слідчих (розшукових) діями отримано відомості про те, що вказані підприємства ма ють відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
-рахунок № НОМЕР_12 ; належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-рахунок № НОМЕР_14 ; належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_17 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_30 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_31 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_35 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_38 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_38 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 :
-рахунок № НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_40 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_40 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_41 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_41 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_43 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_43 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_45 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_45 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_50 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 :
-рахунок № НОМЕР_51 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_52 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_53 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_54 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_55 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_56 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_57 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_58 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_59 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_60 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_61 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 :
-рахунок № НОМЕР_62 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_63 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 :
-рахунок № НОМЕР_64 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_8 :
-рахунок № НОМЕР_65 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_9 :
-рахунок № НОМЕР_66 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_67 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_10 :
-рахунок № НОМЕР_68 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташований за адресою: АДРЕСА_11 :
-рахунок № НОМЕР_69 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-рахунок № НОМЕР_69 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-рахунок № НОМЕР_69 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариства є клієнтами.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташований за адресою: АДРЕСА_11 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділу СБУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому СБУ ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
-рахунок № НОМЕР_12 ; належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-рахунок № НОМЕР_14 ; належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_17 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_30 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_31 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_35 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_38 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_38 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 :
-рахунок № НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_40 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_40 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_41 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_41 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_42 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_43 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_43 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_45 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_45 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_47 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_50 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 :
-рахунок № НОМЕР_51 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_52 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-рахунок № НОМЕР_53 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_54 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_55 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_56 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-рахунок № НОМЕР_57 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_58 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-рахунок № НОМЕР_59 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_60 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-рахунок № НОМЕР_61 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 :
-рахунок № НОМЕР_62 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-рахунок № НОМЕР_63 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 :
-рахунок № НОМЕР_64 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_8 :
-рахунок № НОМЕР_65 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_9 :
-рахунок № НОМЕР_66 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-рахунок № НОМЕР_67 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_10 :
-рахунок № НОМЕР_68 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташований за адресою: АДРЕСА_11 :
-рахунок № НОМЕР_69 (євро), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-рахунок № НОМЕР_69 (долар США), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-рахунок № НОМЕР_69 (гривня), належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_70 )за період часу з 01.08.2021 року по дату винесення ухвали у тому числі:виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу 01.08.2021 кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1