Дата документу 21.06.2022 Справа № 554/1022/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/5895/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів, очікуваною вартістю на загальну суму 9 918 440, 00 грн. забезпечили перемогу в закупівлі спеціально підібраного суб`єкта господарювання, який в подальшому за укладеними договорами постачає до шкільних навчальних закладів м. Полтави харчову продукцію, без документального підтвердження якості та безпеки товару відповідно затверджених в Україні ДСТУ відповідного продукту або ТТУ виробника, та ціна якої штучно завищена, з метою подальшого одержання неправомірної вигоди та розподілення її між учасниками злочинної групи.

За результатами проведеної процедури закупівлі, 08.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 78-кп, відповідно до якого вартість за продукти харчування складає 9 909 396,00 грн.

У подальшому, додатковою угодою № 2 від 17.11.2021, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 6 243 723, 80 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави продукти харчування, а саме: мандарини вартістю 74,16 грн за 1 кг, гарбуз їстівний 20,94 грн за 1 кг, виноград без кісточки сорту кишмиш вартістю 120,96 грн. за 1 кг, перець солодкий типу болгарський вартістю 152,94 грн за 1 кг, капуста пекинська вартістю 57, 90 грн за 1 кг, томати тепличні вартістю 86,40 грн. за 1 кг, огірки тепличні вартістю 95,10 грн за 1 кг, цибуля зелена вартістю 208,68 грн за 1 кг, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 105, 65 грн, суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 96,72 грн.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для підтвердження якості та безпеки товару, засвідчує своєю печаткою та використовує копії експертних висновків на продукти рослинного походження, які видані ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням ПІБ продавця ОСОБА_5 , місце проживання Полтава.

09.06.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 3007/115/24/05-2022 від 09.06.2022, керуючись ст.ст. 40, 84-86, 91-93 КПК України, надано запит від старшого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з проханням надати належним чином завірені копії документів, які стали підставами для видачі експертних висновків № 19743/П/21 та 19746/П/21 від 02.09.2021, 18957/П/21 та 18964/П/21 від 24.08.2021, 20067/П/21 та 20069/П/21 від 07.09.2021, 20596/П/21 та 20599/П/21 від 14.09.2021, 21068/П/21 та 21078/П/21 від 21.09.2021, 21766/П/21 та 21768/П/21 від 28.09.2021, виданих випробувальним центром з проведення ветиринарно-санітарної експертизи на агропродовальчих ринках ІНФОРМАЦІЯ_3 , продавцю ОСОБА_5 , місце проживання м. Полтава, а також відображення стосовно видачі указаних висновків у реєстраційних обліках (журналах) державного закладу та належним чином завірені копії документів стосовно вичерпного переліку отриманих експертних висновків за замовленням суб`єктів господарювання за ідентифікатором ПІБ продавця ОСОБА_5 (місце проживання м. Полтава), проведених та виданих у період з 01.01.2021 по 01.06.2021.

13.06.2022 за вих. № 300 від ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом в.о. директора лабораторії ОСОБА_7 отримано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3007/115/24/05-2022 від 09.06.2022 з відмовою у наданні запитуваних копій документів та зазначенням, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 не виникає обов`язку виконувати наведені в листі СУ ГУНП в Полтавській області № 3007/115/24/05-2022 від 09.06.2022 вимоги.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме:

вичерпний перелік сертифікатів, паспортів якості, експертних висновків, які видані продавцю ОСОБА_5 , місце проживання м. Полтава за період із 01.01.2021 по 01.06.2022;

вичерпний перелік документів, які стали підставами для видачі експертних висновків № 19743/П/21 та 19746/П/21 від 02.09.2021, 18957/П/21 та 18964/П/21 від 24.08.2021, 20067/П/21 та 20069/П/21 від 07.09.2021, 20596/П/21 та 20599/П/21 від 14.09.2021, 21068/П/21 та 21078/П/21 від 21.09.2021, 21766/П/21 та 21768/П/21 від 28.09.2021, виданих випробувальним центром з проведення ветиринарно-санітарної експертизи на агропродовальчих ринках ІНФОРМАЦІЯ_3 , продавцю ОСОБА_5 , місце проживання м. Полтава, а також відображення стосовно видачі указаних висновків у реєстраційних обліках (журналах) державного закладу та належним чином завірені копії документів стосовно вичерпного переліку отриманих експертних висновків за замовленням суб`єктів господарювання за ідентифікатором ПІБ продавця ОСОБА_5 (місце проживання м. Полтава), проведених та виданих у період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

інформацію та відомості заявників із вказанням П.І.Б., код ЄДРПОУ, місцезнаходження, які подавали заявки на отримання експертних висновків, що підтверджують безпеку та якість таких харчових продуктів: мандарини, гарбуз їстівний, виноград без кісточки сорту кишмиш, перець солодкий типу болгарський, капуста пекинська, томати тепличні, огірки тепличні, цибуля зелена, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку (слива, вишня, чорна смородина, полуниця), суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку(томати, перець болгарський, квасоля стручкова, цибуля; капуста цвітна, капуста броколі, перець болгарський, морква, горох, кукурудза, квасоля червона боби), а також документів, які слугували підставою отримання таких експертних висновків, номери даних експертних висновків за період із 01.01.2021 по 01.06.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень Закону України «Про ціни та ціноутворення» при закупівлях продуктів харчування; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за закупівлі за бюджетні кошти; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у експертних висновках, договорах та інших документах, які підтверджують безпеку та якість товару, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

-вичерпний перелік сертифікатів, паспортів якості, експертних висновків, які видані продавцю ОСОБА_5 , місце проживання м. Полтава за період із 01.01.2021 по 01.06.2022;

-вичерпний перелік документів, які стали підставами для видачі експертних висновків № 19743/П/21 та 19746/П/21 від 02.09.2021, 18957/П/21 та 18964/П/21 від 24.08.2021, 20067/П/21 та 20069/П/21 від 07.09.2021, 20596/П/21 та 20599/П/21 від 14.09.2021, 21068/П/21 та 21078/П/21 від 21.09.2021, 21766/П/21 та 21768/П/21 від 28.09.2021, виданих випробувальним центром з проведення ветиринарно-санітарної експертизи на агропродовальчих ринках ІНФОРМАЦІЯ_3 , продавцю ОСОБА_5 , місце проживання м. Полтава, а також відображення стосовно видачі указаних висновків у реєстраційних обліках (журналах) державного закладу та належним чином завірені копії документів стосовно вичерпного переліку отриманих експертних висновків за замовленням суб`єктів господарювання за ідентифікатором ПІБ продавця ОСОБА_5 (місце проживання м. Полтава), проведених та виданих у період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

інформацію та відомості заявників із вказанням П.І.Б., код ЄДРПОУ, місцезнаходження, які подавали заявки на отримання експертних висновків, що підтверджують безпеку та якість таких харчових продуктів: мандарини, гарбуз їстівний, виноград без кісточки сорту кишмиш, перець солодкий типу болгарський, капуста пекинська, томати тепличні, огірки тепличні, цибуля зелена, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку (слива, вишня, чорна смородина, полуниця), суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку(томати, перець болгарський, квасоля стручкова, цибуля; капуста цвітна, капуста броколі, перець болгарський, морква, горох, кукурудза, квасоля червона боби), а також документів, які слугували підставою отримання таких експертних висновків, номери даних експертних висновків за період із 01.01.2021 по 01.06.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1