Справа № 682/1061/22
Провадження № 1-кс/682/78/2022
У Х В А Л А

06 липня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
04.07.2022 року старший дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.06.2022 року до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29.06.2022 перебуваючи в АДРЕСА_3 отримав СМС повідомлення на № НОМЕР_1 згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 запропоновано перейти за посиланням в наслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 21103 грн.
01.07.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки з якої здійснювалися зняття грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн. 00 коп.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, старший дізнавач ВП № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ: старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківської картки з якої здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн. 00 коп. за період часу з 00.05 год. 29.06.2022 по 23.55 год. 01.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
документів щодо руху коштів по банківській картці з якої здійснювалися зняття грошових коштів, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;
фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів які було знято з картки НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за період часу з 00.05 год. 29.06.2022 по 23.55 год. 01.07.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання старший дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківської картки з якої здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн. 00 коп. за період часу з 00.05 год. 29.06.2022 по 23.55 год. 01.07.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
документів щодо руху коштів по банківській картці з якої здійснювалися зняття грошових коштів, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;
фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів які було знято з картки НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за період часу з 00.05 год. 29.06.2022 по 23.55 год. 01.07.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.08.2022 року включно.
Зобов`язати старшого дізнавача ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1