Справа № 132/1123/22
Провадження № 1-кс/132/196/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 червня 2022 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
03 червня 2022 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка) шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичних осіб-підприємців, які одночасно є працівниками товариства, в період 2019-2020 років, шляхом здійснення фінансових операцій, здійснюють подальше переведення коштів в готівку.
Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог ст. 198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.
Під час здійснення подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виробником та експортером паркетних виробів та меблевих щитів з дубу, при цьому, в податковій звітності відсутні будь-які відомості щодо придбання сировини для виготовлення вказаної продукції, що свідчить про незаконне походження лісо-сировини.
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виробником паливних брикетів «піні-кей» з деревини, які реалізовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Вінницька обл., м. Калинівка). При цьому, основний вид діяльності вказаного підприємства вирощування сільськогосподарської продукції. Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане підприємство не здійснює операції з реалізації брикетів паливних.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку зареєструвало ряд фізичних осіб-підприємців, які одночасно являються працівниками вказаного підприємства і не мають будь-яких виробничих потужностей, що може вказувати на ознаки легалізації.
З метою забезпечення повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження, було призначено дослідження за фінансовими операціями, яке доручено працівникам ГУ ДПС України. У зв`язку з проведенням працівниками ДПС України дослідження (з наданням висновку) фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичних осіб-підприємців, які одночасно являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», експертом заявлено клопотання про надання для забезпечення проведення вказаної експертизи ряд оригіналів документів, з можливістю отримання завірених їх копій, а саме договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями, які одночасно є працівниками товариства, в період 2019-2020 років, а саме: з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; актів приймання, передачі лісо-сировини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; видаткових накладних продаж та транспортування лісо-сировини; товарно-транспортна накладна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт про виконані роботи між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт про виконані роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; розрахунків за піддони дерев`яні марковані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунків за паливні брикети «піні-кей» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Прокурор ОСОБА_3 також звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі та без технічної фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого про що останній подав відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, та слідчим доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька обл., м. Калинівка), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме:
-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями, які одночасно є працівниками товариства, в період 2019-2020 років, а саме: з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
-актів приймання, передачі лісо-сировини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця);
-видаткових накладних продаж та транспортування лісо-сировини;
-товарно-транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів про виконані роботи між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів про виконані роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Вінницька обл., м. Калинівка);
-розрахунків за піддони дерев`яні марковані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-розрахунків за паливні брикети «піні-кей» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рахунків-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчій СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, що входять до слідчої групи.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1