печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

20.02.2021 року, о 20 годині 11 хвилин, слідчим першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Шепелєва, 3-А, кімната 502-М, затримано старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України, і підтверджуються наступними матеріалами: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень від 06.03.2019 та 08.02.2021, що стали підставою для внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інформаціями Служби безпеки України отриманими на виконання доручень слідчого та прокурора в кримінальному провадженні; документами щодо залучення до конфіденційного співробітництва працівників Державної фіскальної служби України; відомостями про функціонування інформаційно аналітичних баз Державної фіскальної служби України; інформацією Державної фіскальної служби України щодо роботи ОСОБА_6 з інформацією, що міститься у відповідних автоматизованих системах ДФС України у період часу з 01.04.2014 по 10.08.2020; протоколом огляду речей і документів від 19.02.2021 з додатком; протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 19.02.2021; матеріалами виконання доручення слідчого від 18.02.2021 щодо інформації Департаменту контррозвідки СБ України; протоколом вручення несправжніх (імітаційних) засобів особі, залученій до конфіденційного співробітництва від 19.02.2021; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.02.2021; протоколами обшуків за місцем роботи та проживання ОСОБА_6 від 20.02.2021; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні та розсекречені у встановленому законодавством порядку від 26.06.2019, 27-29.11.2019, 23-26.12.2019, 28.08.2020, 06.02.2020; документами про призначення ОСОБА_6 на посади службових осіб у Державній фіскальній службі України; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Обґрунтованість підозри підтверджується також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

За результатами проведеного розслідування 21.02.2021, о 16 год. 30 хв. слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, 22.02.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 квітня 2021 року включно, одночасно з цим судом визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено у 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 094 500 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 частково задоволено клопотання слідчого та продовжено раніше застосований запобіжний захід щодо ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, в межах строку досудового розслідування до 20.05.2021 включно, із визначенням розміру застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 681 000 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; не відлучатися з м. Київ, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, як особисто, так і за допомогою інших осіб; повідомляти слідчому, прокурору, слідчому судді та суду про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи; здати слідчому документи, що дають право для виїзду за межі території України, як то паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи що дають вказані права; носити електронний засіб контролю.

Згідно інформації Відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 у зв`язку із внесенням встановленої суми застави, ОСОБА_6 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 06.03.2019 продовжено до п`яти місяців, тобто до 21.07.2021

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи заявлені прокурором ризики необґрунтованими і безпідставними.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій.

Матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором доведено обґрунтованість ризиків, які встановлені попередніми рішеннями при обранні запобіжного заходу та продовженні покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Таким чином, слідчий суддя, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177-179, 182, 193,194,196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 13.07.2021 строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, як особисто, так і за допомогою інших осіб;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

здати слідчому документи, що дають право для виїзду за межі території України, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1