У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2022 Справа №607/2434/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 13.02.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000446 від 13.02.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: у провадженні відділення СВ Тернопільського районного Управління ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 13 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 ч. 3 ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 лютого 2020 року на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти майном заявниці у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей, що містяться на сайті Міністерства Юстиції «Єдиний реєстр боржників», ОСОБА_6 є ніби то боржником у виконавчому провадженні Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про стягнення коштів. Виконавчий документ який послугував підставою для початку виконавчого провадження виданий згідно заочного рішення Малинівського районного суду м. Одеси від 02.11.2017 року про стягнення боргу по розписці (справа №521/8509/17). Водночас згідно наданих даних, відомості, що містяться у вказаному рішенні стосуються іншої особи боржника, а тому є достатні підстави вважати про незаконність дій невстановлених осіб по вчиненню дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_6 .

Згідно заочного рішення Малинівського районного суду м. Одеси від 02.11.2017 року, 11 лютого 2020 року Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Холногірському та Новобаворівському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відкрито виконавче провадження, №61229296 відносно ОСОБА_5 .

11 лютого 2020 року державним виконавцем при виконанні вказаного заочного рішення Малинівського районного суду винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на майно ОСОБА_5 , про що внесено запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Однак не зважаючи на заочне рішення Малинівського районного суду м. Одеси від 02.11.2017 року по справі №521/8509/17, з метою уникнення виконання заочного рішення суду та недопущення примусового його виконання шляхом опису майна та подальшої реалізації для погашення заборгованості, оскільки згідно наданих даних, відомості що містяться у вказаному заочному рішенні суду стосуються іншої особи боржника, а тому є достатні підстави вважати про незаконність дій таких невстановлених осіб по вчиненню дій спрямованих на заволодіння майна ОСОБА_5 .

Зокрема в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, допитано в статусі свідка ОСОБА_7 , яка в свою чергу повідомила про обставини які їй стали відомі.

Визнано речовим доказом нерухоме майно ОСОБА_5 та грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках відкритих у банківській установі АТ КБ «Приватбанк».

Зокрема ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.02.2020 року у справі №607/2824/20 та №607/1422/2020 віл 14.02.2020 накладено арешт на вище вказане майно, з метою збереження речового доказу.

Зокрема в ході досудового розслідування отримано дозвіл на проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій а саме: до інформації яка міститься в операторів стільникового зв`язку, щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку.

Також отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків, договорів про банківське обслуговування, та фото відео матеріалів на особо ОСОБА_8 .

Зокрема в порядку ст. 93 КПК України, отримано інформацію про те що, згідно обліково-статистичних даних електронної програми діловодства КП Д-3 справи за участю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованими не значаться.

В ході досудового розслідування проведено обшук у домоволодінні де зарестрований ОСОБА_8 . Проте в ході обшуку не знайдено речей, які могли би містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також допитано батька ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , який повідомив що його син ОСОБА_8 , тривалий час проживає за кордоном, та на території України перебував протягом квітня місяця 2020 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000446 закінчується 13 лютого 2022 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки не встановлено місце знаходження ОСОБА_8 . Окрім цього слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 винесено ухвалу від 23.07.2021 у справі №607/121187/2021 про скасування арешту на рахунки відкриті в банківській установі АТ КБ «Приват Банк» належних ОСОБА_5 , яка була скерована до виконання листом №1534/9/2 від 21.01.2022, однак станом на даний час відповідь про виконання ухвали не надходила. Окрім цього необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих даним кримінальним правопорушенням.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального №0000446 закінчується 13 лютого 2022 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1, п.п.1,2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.п.2,3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_8 , допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, провести інші процесуальні дії.

Таким чином, необхідність проведення процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 13.02.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 13.02.2020 року продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1