Справа № 539/2500/22
Провадження № 1-кс/539/553/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
14.09.2022 року дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 30.05.2022, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням установлено, що 28.05.2022 року в період часу з 17:35 по 17:50 год. невідома особа, представившись ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_2 в телефонній розмові з ОСОБА_6 , під приводом продажу пального об`ємом 100 літрів запропонував перерахувати грошові кошти за бензин на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 виконавши домовленість, перерахував на вищевказаний рахунок кошти в сумі 4500 грн., але пальне так і не отримав. Таким чином, невідома особа обманним шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_6 , завдавши йому матеріальної шкоди на загальну суму 4500 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 28.05.2022 року близько о 10 год 30 хв. він зателефонував за № НОМЕР_2 з метою купівлі бензину. Даний чоловік представився ОСОБА_5 і повідомив, що він дійсно займається продажем пального. В ході розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 домовились про придбання пального в об`ємі 100 л та зустріч ввечері на АЗС ВVS, що за адресою: АДРЕСА_3 . Близько о 17 год. приїхавши на заправку ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що за пальне потрібно спочатку сплатити кошти в сумі 4500 грн., а потім під`їхати до №2 колонки для заправки. Останній у додатку «Viber» надіслав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 4500 грн. Після чого ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2022 по 30.05.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 30.05.2022, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1