Провадження № 1-кс/752/2839/22
У Х В А Л А

02 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006 році згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2005 №684 «Про додаткове наділення основними фондами» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі загальною площею 5 811,10 кв.м. розташовані в АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у 2008 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 27.06.2008 та договору про внесенні змін та доповнень від 02.06.2010 до договору купівлі-продажу нежитлових будівель, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 27.06.2008, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 , купівля-продаж нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена останнім за 23 877 216,04 грн.

16.03.2016 зареєстровано право власності на зазначений об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі зазначеного договору купівлі-продажу.

24.09.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , та громадянина ОСОБА_9 , укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Купівля-продаж зазначених нежитлових приміщень здійснена гр. ОСОБА_9 за 11 469 238,91 грн.

Цього ж дня, зареєстровано право власності на об`єкт за ОСОБА_9 .

25.09.2020 право власності на вказані нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому гр. ОСОБА_9 є засновником.

Вартість, яка зазначена в договорі купівлі-продажу від 24.09.2020 була взята з довідки про балансову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. №23/09 від 23.09.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , яка склала 11 469 328,91 грн. з ПДВ, а також з урахування висновку про ринкову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складеного оцінювачем ОСОБА_10 , відповідно до якого оціночна вартість об`єкта оцінки з урахуванням ПДВ склала 14 976 800,00 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 14.09.2016 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №19, серія та номер: 2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 13.09.2017, та розмір основного зобов`язання становить 60 000 000,00 грн.

Також, 05.12.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №477, серія та номер: 2418 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 02.11.2018, та розмір основного зобов`язання становить 55 000 000,00 грн.

Також, 21.03.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №489, серія та номер: 396 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 20.03.2020, та розмір основного зобов`язання становить 25 000 000,00 грн.

Також, 23.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №496, серія та номер: 317 виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 22.04.2021, та розмір основного зобов`язання становить 15 000 000,00 грн.

У зв`язку з чим, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме в ознайомленні з документами та вилученні належно засвідчених копій документів (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин кримінального провадження, проведенні відповідних експертиз, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні (вилученні) копій документів, що перебувають у банківській справі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000580 від 18.03.2021, на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в банківської справі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: матеріалів кредитних справ де іпотекодержателем (майновим поручителем) виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі: додаткові договори до них; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку; протоколів засідання Кредитного комітету Банку за такими договорами; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання кредитів, і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем, з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкети-заяви юридичної особи позичальника, анкети-заяви особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.ін.; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із відкриттям таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копії страхових полісів; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровані кредитні договори, з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1