Справа № 186/623/20
Провадження № 1-кс/0186/145/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

15 липня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, невстановлена група осіб за допомогою сайту компанією «bel.plus» шляхом обману, у період часу з 15.03.2020 року по 14.04.2020 рік, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ОСОБА_5 .
Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000178 від 28.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено наступні слідчі розшукові дії: 28.04.2020 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка підтвердила що вона дійсно в 2020 році користувалась послугами інвестиційної компанії bel.plus, на якій заробляла гроші; 15.05.2020 року за вихідним №51.1-3393 в порядку ст.40 КПК України, до УПК в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи якої номер телефону закріплений за електронним гаманцем Перфект Мані НОМЕР_1 , встановити серійні номери телефонів у яких працювали наступні стартові пакети 098-439- 50-46, НОМЕР_2 ; 22.05.2020 року було виконано доручення в ході якого були встановлені рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать AT «Універсал Банк», та особи які користуються даними рахунками можуть бути причетними до скоєння даного злочину; 22.05.2020 року було проведено тимчасовий доступ у приміщенні відділення №1 ПУМБ під час якого було вилучено звіт про транзакцію з використанням по рахунку НОМЕР_5 , виписку по рахунку № НОМЕР_6 ; 03.06.2020 року за вихідним №51.1-3821 в порядку ст.40 КПК України, до УПК в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою проведення допиту наступних осіб в якості потерпілих: ОСОБА_6 , місце проживання, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , з метою встановлення нових обставин які допоможуть розкрити даний злочин; 15.06.2020 року було виконано доручення в ході якого були допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які пояснили, що вони в 2020 році користувалась послугами інвестиційної компанії «bel.plus», на якій заробляли гроші, але потім дана інвестиційна компанія припинила свою діяльність завдавши їм матеріальну шкоду.
Також під час виконання доручення працівниками УПК було встановлено коло осіб які можуть бути причетними до скоєння даного злочину а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 .
14.08.2020 року у приміщенні головного офісу АТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вулиця Набережна Перемоги, буд.32, місто Дніпро, проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено оптичний CD-R диск з вхідним номером на ньому 566 ВБ від 15.05.20 року, на якому зазначена інформація щодо рахунків належних ОСОБА_16 .
30.07.2020 року у приміщенні AT «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: проспект Дмитра Яворницького, буд.13, проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено копії документів та оптичний CD-R диск на якому зазначена інформація щодо власника рахунку.
01.09.2021 року було проведено санкціоновані обшуки за наступними адресами: кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_4 , під час яких документів, рукописних та друкованих записів, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, інших електронних пристроїв, на яких може міститися інформація про діяльність інвестиційної платформи «bel.plus», а також щодо користування електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сім-карток, сім-холдерів, банківських карткових рахунків, грошових коштів виявлено не було.
06.12.2021 року у приміщенні відділення № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: вул. Шахтарської Слави, буд.9, м. Першотравенська, проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено супровідний лист PTR 07.8/14 від 02.12.2021 року на 1-му аркуші, виписку за рахунком НОМЕР_10 на 11-ти аркушах, додаток №1 до звіту на 1-му аркуші, додаток №2 до звіту на 1-му аркуші.
08.12.2021 року у приміщенні № 798 «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, буд.128, м. Павлограда, приміщенні AT «Універсал банк», яке розташоване по вул. Дмитра Яворницького, 13/15 та приміщенні АК КБ «ПриватБанк», яке розташоване по вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпро, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було вилучено виписку за рахунком «Укрсиббанку» НОМЕР_11 , клієнта банку ОСОБА_17 , на 6 аркушах, договір на 1-му аркуші та оптичний CD-R диск, виписка по рахункам клієнтів АТКБ «ПриватБанк» записано на оптичний CD-R диск та додаток до протоколу тимчасового доступу на 1-му аркуші.
Надалі слідчим планується проведення слідчих (розшукових) (негласних слідчих (розшукових)дій) у порядку ст.40 КПК України з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, встановлення номерів рахунків та електронних гаманців, на які здійснювались перекази грошей потерпілими особами. Також слідчий планує отримати тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах на основі вилученої інформації.
У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування спливає 28.07.2022. До цього часу провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні неможливо.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000178 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 28 квітня 2020 року на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлена група осіб за допомогою сайту компанією «bel.plus» шляхом обману, у період часу з 15.03.2020 року по 14.04.2020 рік, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ОСОБА_5 .
Відомості про вказані кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року за №0000178, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
22 жовтня 2021 року слідчим суддею Першотравенського міського суду Дніпропетровської області було продовжено строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року на 6 місяців, тобто до 22 квітня 2022 року.
04 березня 2022 року кримінальне провадження №0000178 було закрите. 09 червня 2022 року по даному кримінальному провадженню було відновлено досудове розслідування.
В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України жодній особі не вручалось.

У ході досудового розслідування не проведено достатніх слідчих дій направлених на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий зазначає, що наразі по даному кримінальному провадженню на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) (негласні слідчі (розшукові) дії) у порядку ст.40 КПК України з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, встановлення номерів рахунків та електронних гаманців, на які здійснювались перекази грошей потерпілими особами та отримати тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах на основі вилученої інформації.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчі (розшукові) (негласні слідчі (розшукові) дії) у порядку ст.40 КПК України з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, встановлення номерів рахунків та електронних гаманців, на які здійснювались перекази грошей потерпілими особами та отримати тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах на основі вилученої інформації..
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 28 квітня 2020 року, до шести місяців, тобто до 19 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .