У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2022 Справа №607/6993/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкової звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року, та інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Орендар), було укладено договір № 2/2019 оренди майна, згідно якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13022,9 м.кв. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . До складських приміщень, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало фінансово-господарську діяльність, прилягала залізнична під`їзна колія, звідки здійснювалося відправлення зерна сої (соєвих бобів) за межі території України.

З метою встановлення інформації щодо працівників, які були офіційно працевлаштовані у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно могли працювати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурором винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану таємницю, а саме до податкової звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах, із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з червня 2019 року по квітень 2020 року, яку надалі для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла письмова відповідь про те, що запитувана інформація в постанові прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, зокрема, щодо податкової звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах, із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з червня 2019 року по квітень 2020 року, не відноситься до інформації про персональні дані, а тому органи ДПС можуть надавати інформацію про платників податків третім особам у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до податкової звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року, та інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року. Запитувана інформація, з поміж іншого в тому числі надасть можливість встановити відомості щодо працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період вчинення кримінального правопорушення могли працювати також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому будуть допитані як свідки у кримінальному провадженні. Надалі дана інформація буде використана як докази. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечив відносно заявленого клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкової звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року, та інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 червня 2019 року по 30 квітня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1