У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/200/22

№ 1-кс/183/355/22

29 квітня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 грудня 2021 року за № 0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2021 року за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2021 року між ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір на виконання проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ.».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 31 серпня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду №133, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва на об`єкті нового будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ». Нове будівництво (ДК 021:20-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів).

Відповідно до інформації, розміщеної на електронному ресурсі Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий вказує, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 січня 2021 року і по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином. Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

23 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

За відомостями ЄРДР, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення тендеру по об`єкту «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ», привласнила бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем. ЖЕО 23873 від 23 грудня 2021.

З дослідженого договору підряду № 133 від 31 серпня 2021 року вбачається доручення УЖКГ та КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва по об`єкту «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ» зі встановленою договірною ціною. Реквізити підрядника містять відомості про розрахункові рахунки УДКС України у Соборному районі м.Дніпра.

У відповідності до інформації, розміщеної на електронному ресурсі Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Також, доступ до доказів необхідний для підтвердження чи спростування відношення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 грудня 2021 року за №0000897 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з 01 січня 2021 року по 29 квітня 2022 року, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2021року по 29 квітня 2022 року, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1