Справа № 314/1310/22
Провадження № 1-кс/314/600/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.07.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання СД ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2022 року до відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі - 6855 гривень, чим саме йому було завдано матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що у нього маються дві картки: 1). Картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; 2). Картка універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Вказаними картками як він пояснив користується приблизно на протязі останніх двох місяців. Уточнив, що картку для виплат він оформлював в м. Вільнянськ в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », другу в м. Запоріжжя у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому уточнив, що у його користуванні мається мобільний телефон «РОСО М4 Pro 5G», пояснив, що у вказаному телефоні встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди прив`язав свої вищевказані дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному телефон здійснювався через пароль, який як пояснив потерпілий він задав при створенні даного мобільного додатку.
ОСОБА_5 пояснив, що на картку для виплат він отримує заробітну платню, а на іншу він інколи відправляє грошові кошти.
Так, ОСОБА_5 пояснив, що 28.06.2022, о 16-47 годині, йому зателефонував невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що невідомі особи намагається зняти кошти із його картки, після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де з ним почала говорити жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сказала, що вона такої інформації щодо зняття коштів не має, перший раз, у мене такої інформації не має, надалі жінка сказала, що зараз вона подасть заявку від мого імені, для того щоб заблокувати вищевказані картки, і створити новий пароль для входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, вона сказала щоб ОСОБА_5 зачекав на телефоні її, поки вона подасть заявку. Приблизно через 30 секунд, як пояснив потерпілий на телефон зателефонував автовідповідач з жіночим голосом, та запитав чи дійсно потерпілий подавав заявку на зміну паролю до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів «так», після чого, я вимкнув телефон. В цей момент, як пояснив ОСОБА_5 , він зрозумів, що скоріш за все невідомі особи, шахрайським шляхом, змінили вхід до його акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в цей час переводять грошові кошти. Потерпілий пояснив, що він відразу швидко набрав своїй дружині у якої була на той час його картка, та повідомив щоб вона якнайскоріше знімала грошові кошти, тому що шахраї намагаються ними заволодіти. Через 5 хвилин йому зателефонувала його дружина та повідомила, що коштів на картці вже немає.
Потерпілий повідомив, що із його картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло приблизно 3300 гривень, а з картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло 3555 гривень, тобто загальною сумою було завдано матеріальний збиток на 6855 гривень.
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 27.06.2022 по 28.06.2022.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 27.06.2022 по 28.06.2022.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 04.08.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.07.2022