Справа № 683/1338/19
УХВАЛА
19 квітня 2022 року м. Старокостянтинів
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 19 квітня 2022 року, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через складність кримінального провадження й надмірну завантаженість слідчого, а також у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих дій. Зокрема, вказує, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії: повторно призначити комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій в ході проведення обшуку у м. Київ комп`ютерній техніці; провести із ОСОБА_5 впізнання ОСОБА_6 , як особи, яка відкривала рахунок та замовляла встановлення POS-терміналу та ТОВ «АДІС»; провести силами ОТВ аналіз телефонних з`єднань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_8 з приводу вчиненого злочину; призначити по банківській реєстраційній справі по ТОВ «АДІС» та вилученій реєстраційній справі підприємства експертизи по підписах від імені ОСОБА_6 ; надати доручення на встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, згідно матеріалів кримінального провадженняу жовтні 2018 року ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ «АДДІС» у Старокостянтинівському відділенні Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: вул. К. Острозького,48 м. Старокостянтинів, проте за даною адресою ОСОБА_6 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_6 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: вул. К. Острозького, 48 м. Старокостянтинів Хмельницької області.
В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_6 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції із картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура без присутності карт на суми близького 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину, можливо, витратив на власні потреби.
Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ «Приватбанк» сума завданих банку збитків становить 1,3 млн. грн.
Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 16 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено по 19 квітня 2021 року включно.
Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 12 квітня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено по 19 жовтня 2021 року включно.
Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 13 жовтня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено по 19 квітня 2022 року включно.
В ході проведення досудового розслідування необхідно виконати ще такі слідчі дії: повторно призначити комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій в ході проведення обшуку у м. Київ комп`ютерній техніці; провести із ОСОБА_5 впізнання ОСОБА_6 , як особи, яка відкривала рахунок та замовляла встановлення POS-терміналу та ТОВ «АДІС»; провести силами ОТВ аналіз телефонних з`єднань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_8 з приводу вчиненого злочину; призначити по банківській реєстраційній справі по ТОВ «АДІС» та вилученій реєстраційній справі підприємства експертизи по підписах від імені ОСОБА_6 ; надати доручення на встановлення осіб, які вчинили злочин.
Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: