Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1953/22
Провадження № 1-кс/332/231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2019 років, шляхом незаконного віднесення до сум податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не включення до складу податкового зобов`язання з ПДВ суми ПДВ, зазначені в податкових накладних, які згідно ЄРПН не зареєстровані та недекларування отриманих доходів від реалізації продукції, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 458 тис. грн., що більш ніж в 7000 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
З метою найбільш повного та ефективного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про призначення та звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх видів діяльності, зміну засновників цих товариств, а також інших офіційних рішень та змін в діяльності зазначених товариствах з моменту їх створення. Вказана інформація міститься в реєстраційних справах, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 15.03.2011 року за №0028999 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , що зареєстроване 02.10.2015 за №0038745.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 30.05.2018 року за №0044757;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , що зареєстроване 02.10.2015 за №0038745.
Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.
Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване 30.05.2018 року за №0044757;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване 02.10.2015 за №0038745, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1