Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/9291/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2022за фактом ч.3 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, 18.08.2022 невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 62.000 тис. грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.08.2022 приблизно о 15:00 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 . Їй представився невідомий чоловік, ім`я не пам`ятає, який працює в службі безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що з картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де вона має особистий рахунок, треба підтвердити операцію на оплату товарів в інтернет-магазині на суму 29.000 тис. грн. Він запитав чи підтверджує вона дану операцію, на що потерпіла відповіла, що нічого не замовляла та не підтверджує дану операцію. Після чого він сказав, що потерпілій прийде повідомлення до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно буде підтвердити скасування платежу. ОСОБА_4 насправді прийшло якесь повідомлення, яке вона підтвердила. Після чого, він сказав перейти на головну сторінку, де попрохав натиснути на поповнення телефону, в даному віконці висвітився мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 , чоловік запитав чи це насправді її номер телефону, на що вона відповіла так. Після чого він попрохав ввести в суму поповнення якісь цифри, які саме вона не пам`ятає та натиснути кнопку поповнити. Після того, як ОСОБА_4 ввела цифри, які він їй сказав, він сказав що зараз висвітиться помилка. Потерпіла натиснула поповнити і насправді висвітилась помилка. Після чого чоловік попрохав перейти у віконце переводу на картку, я перейшла туди, після чого невідомий чоловік сказав потерпілій вводити цифри, а саме НОМЕР_4 у віконце номеру картки кому треба відправляти, вона ввела ці цифри. Потім він сказав написати у віконці суми переказу 29.999, на запитання ОСОБА_4 для чого все це, він відповів що це для того, щоб перезапустити її картку. Він попрохав натиснути продовжити, після усіх операцій, він повідомив потерпілій, що

зараз їй зателефонують, але відповідати на дзвінок не потрібно, тому що він відправив їй смс повідомленням код, який треба ввести для підтвердження проведення операції. Після того як потерпіла ввела код, висвітилось повідомлення про успішний переказ грошових коштів на суму 29.999 тис. грн.( разом з комісією банку 30.149 тис.грн.) на невідомий потерпілій рахунок. Потерпіла сказала йому що пройшла транзакція на переказ коштів, на що він відповів, що не треба хвилюватись, та щоб вона натиснула у віконці історії переказів кнопку повторити, нібито після цих дій кошти зарахуються потерпілій назад. ОСОБА_4 повірила та зробила дану операцію, але замість цього, прийшло ще одне повідомлення про списання грошових коштів на суму 29.999 тис. грн.( разом з комісією банку 30.149 тис.грн.). Вона сказала йому, що її кошти не повертаються, а навпаки списуються, він заспокоїв потерпілу, що нібито через декілька хвилин кошти зарахуються назад їй прийде повідомлення на месенджер ВАЙБЕР. Через декілька хвилин потерпілій на месенджер ВАЙБЕР прийшло повідомлення від раніше не відомого їй контакту, який підписаний як ОСОБА_5 та має мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В повідомленні було написано, що потерпілій треба скинути свої оголені фото, тільки після того вона отримає половину своїх грошових коштів.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна невідома особа, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_1 ., про можливі телефонні з`єднання мобільного номеру телефону НОМЕР_2 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, у період з 18.08.2022 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку. Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Враховуючи, що явка службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів та їх вилученні, а тому слідчий прохав розглянути дане клопотання без виклику представників організації, у володінні яких вони знаходяться.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які

беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддядійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення, необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській областістрашому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ, з можливістю наступного вилучення, до інформації, яка знаходиться у оператора зв`язку мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу 18.08.2022 до 06.09.2022 року оператором мобільного зв`язку, з мобільним номером телефону абонента з номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Зобов`язати операторів мобільного зв`язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, номер НОМЕР_2 у період часу з 18.08.2022 до 06.09.2022 року оператором мобільного зв`язку:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 06.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1